Sklep Skupnega odbora EGP

št. 98/2003

z dne 11. avgusta 2003

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga IX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 47/2003 z dne 16. maja 2003 [1].

(2) Direktivo 2001/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o spremembi Direktive Sveta 91/308/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktivo 2001/97/ES je treba prilagoditi za namene Sporazuma -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 23 (Direktiva Sveta 91/308/EGS) Priloge IX k Sporazumu se pred modalitetami za vključevanje držav članic EFTA v skladu s členom 101 Sporazuma doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena s:

- 32001 L 0097: Direktiva 2001/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 (UL L 344, 28.12.2001, str. 76).

Določbe Direktive se s prilagoditvami za namene tega sporazuma glasijo:

V drugem odstavku člena 1(E) se tretja alinea nadomesti z naslednjim:

"goljufije, vsaj hujše, ki škodljivo vplivajo na finančne interese Evropskih skupnosti, so:

(a) glede izdatkov vsako namerno dejanje ali opustitev dejanja v zvezi z:

- uporabo ali dajanjem lažnih, nepravilnih ali nepopolnih poročil ali listin, ki ima za posledico nezakonito prisvojitev ali nezakonito zadržanje sredstev iz proračuna Evropskih skupnosti ali iz proračunskih sredstev, ki jih upravljajo ali se jih upravlja v imenu Evropskih skupnosti;

- nerazkritjem podatkov kot kršitvijo določene obveznosti, z enakimi posledicami;

- uporabo teh sredstev za druge namene kot so bila odobrena;

(b) glede prihodkov, kakor so opredeljeni v Sklepu Sveta št. 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu lastnih sredstev Evropskih skupnosti [3], vsako namerno dejanje ali opustitev dejanja v zvezi z:

- uporabo ali dajanjem lažnih, nepravilnih ali nepopolnih poročil ali listin, ki ima za posledico nezakonito zmanjšanje sredstev proračuna Evropskih skupnosti ali proračunskih sredstev, ki jih upravljajo ali se jih upravlja v imenu Evropskih skupnosti;

- nerazkritjem podatkov kot kršitvijo določene obveznosti, z enakimi posledicami;

- poneverbo zakonito pridobljene koristi, z enakimi posledicami.

Za hudo goljufijo se šteje goljufija, ki se nanaša na minimalni znesek, ki pa ne sme presegati 50000 evrov.""

Člen 2

Besedili Direktive 2001/97/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 12. avgusta 2003 pod pogojem, da so Skupnemu odboru EGP [4] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 11. avgusta 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 193, 31.7.2003, str. 18.

[2] UL L 344, 28.12.2001, str. 76.

[3] UL L 253, 7.10.2000, str. 42.

[4] Ustavne zahteve so sporočene.

--------------------------------------------------