SK    SK  KOMISIA EURÓ PSKYCH SPOLO ČENSTIEV 
Brusel, 25.06.2004 
KOM(2004) 444 v kone čnom znení 
  
Návrh 
SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 
o rokovaniach v Rade Európy o Dohovore o praní špinavých pe ňazí, vyhľadávaní, 
zabavovaní a konfiškácii výnosov z trestnej činnosti z roku 1990 
(predložená Komisiou) 
 
SK 2   SK ODÔVODNENIE  
Tento návrh spolo čnej pozície sa týka preven cie a boja proti trestnej činnosti, a to 
organizovanej alebo inej, najmä te rorizmu, na ktoré výslovne odkazuje článok 29 Zmluvy 
o Európskej únii. V týchto oblastiach Rada  môže bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Európskeho spolo čenstva a konajúc jednomyse ľne z iniciatívy ktoréhoko ľvek členského štátu 
alebo Komisie, prija ť spoločnú pozíciu definujúcu prístup Ún ie ku konkrétnym záležitostiam 
tak, ako to ustanovuje článok 34 ods. 2 písm. a) Zmluvy o Európskej únii. 
Bez toho, aby boli dotknuté rozšírené právomoci Európskeho spolo čenstva v tejto oblasti, 
v ostatných rokoch EÚ vytvoril a komplexnú stratégiu na prev enciu a boj s organizovaným 
zločinom a terorizmom. Táto stratégia je založená na multidisciplinárnom prístupe, ktorý 
spája prvky prevencie, identifikácie a over ovania totožnosti príslušných osôb a podozrivých 
transakcií, hmotného trestného práva a spolupráce medzi políciou a súdmi. 
Spoločná akcia z 3. decembra 1998 o praní špinavých pe ňazí, zisťovaní, sledovaní, 
zmrazovaní, zabavovaní a zaistení nástrojov a výnosov z trestnej činnosti1 dopĺňa smernice o 
praní špinavých pe ňazí tým, že sa zaoberá potrebou ú činnejšej spolupráce v tejto oblasti 
medzi členskými štátmi. Rámcové rozhodnutie2 o praní špinavých pe ňazí, ktoré sa zaoberá 
zisťovaním, sledovaním, zmrazovaním, zabavovaním a zaistením výnosov z trestných činov, 
čiastočne nahrádza vyšši e uvedenú spolo čnú akciu. Má zabezpe čiť, aby členské štáty vykonali 
kroky potrebné na to, aby nevznikali a podporu nezískavali výhrady k po čtu špecifických 
článkov Štrasburského dohovoru z roku 19903, ktoré zaväzujú členské štáty k povinnosti 
zaviesť opatrenia na zaisten ie a trestnú postihnute ľnosť prania pe ňazí z výnosov zo závažných 
deliktov. Rámcové rozhodnutie tiež ukladá členským krajinám povinnos ť zabezpečiť, aby ich 
vnútroštátne právne predpisy umožnili zaistenie majetku, ktorého hodnota zodpovedá 
výnosom z trestnej činnosti. 
Akt Rady z 30. novembra 20004 rozširuje právomoci Europolu všeobecne v oblasti prania 
špinavých pe ňazí, bez oh ľadu na typ deliktu, z ktorého výnosy z prania špinavých pe ňazí 
pochádzajú.  
Protokol k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trest ných záležitostiach, prijatý aktom Rady zo 
16. októbra 20015, ustanovuje orgány členských štátov v oblasti poskytovania podrobných 
informácií o bankových ú čtoch a bankových operáciách identifikovaných osôb. Členské štáty 
nesmú v tejto súvislosti odmietnu ť spoluprácu odvolávajúc sa na pravidlá o bankovom 
tajomstve.  
Návrh Rámcového rozhodnutia o zaistení ná strojov a majetku z výnosov z trestnej činnosti6, 
dosiahol politickú dohodu na zasadnutí Rady pre spravodlivos ť a vnútorné záležitosti d ňa 
19. decembra 2002. Cie ľom tohto návrhu je zabezpe čiť účinné pravidlá, ktorými sa riadi 
                                                 
1 Spolo čná akcia 98/699 SVZ z 9.12.1998. 
2 2001/500/SVZ Ú. v. EÚ L 182 z 5/7/2001, Komisia zostaví implementa čnú správu k tomuto 
rámcovému rozhodnutiu do konca roka 2003, aby Rada mohla vyhodnoti ť, v akom rozsahu boli 
vykonané opatrenia potrebné na vykonanie rámcového rozhodnutia. 
3 Dohovor o praní špinavých pe ňazí, zisťovaní, zabavovaní a zaist ení výnosov z trestnej činnosti, 
Európska rada, november 1990. 
4 Akt Rady z 30. novembra 2000, Ú. v. EÚ 2000/C358/01. 
5 2001/C 326/01 z 21.11.2001. 
6 Ú. v. EÚ C 184, 2.8.2002, s.3. 
 
SK 3   SK zaistenie výnosov z trestnej činnosti, vrátane pr avidiel o dôkaznom bremene vzh ľadom na 
zdroj imania, ktoré vlastní os oba obvinená z deliktu v sú vislosti s organizovaným zlo činom. 
Rámcové rozhodnutie o vyhotovení príkazov na zmrazenie majetku alebo dokazovaní7 
stanovuje pravidlá uznávania a vyhotovenie príkazov na zmrazenie, ktoré vydajú súdne 
orgány členského štátu v rámci trestného konan ia. Návrh rámcového rozhodnutia, ktorý 
dosiahol politickú dohodu Rady pre spravodlivos ť a vnútorné záležitosti d ňa 29. apríla, 
ustanovuje podobný postup v súvislosti s vyhotovením príkazov na zaistenie v EÚ.8 Dohovor 
o praní špinavých pe ňazí, zisťovaní, zabavovaní a zaiste ní výnosov z trestnej činnosti 
(„dohovor”) bol schválený Radou ministrov v se ptembri 1990 a v novembri toho istého roku 
bol otvorený na podpis. Ú činnosť nadobudol v septembri 1993 a všetky členské štáty EÚ sú v 
súčasnosti zmluvnými stranami toht o dohovoru. Dohovor sa snaží ustanovi ť súbor predpisov 
na kontrolu uplat ňovania zákonov, ktoré vedie k ukladaniu a uplat ňovaniu rozhodnutí 
o prepadnutí majetku a poskytnú ť účinný mechanizmus pre medzinárodnú spoluprácu pri 
zbavovaní kriminálnych živlov ich nástrojov a výnosov z činnosti. Dohovor dosiahol uznanie, 
ako jeden z hlavných medzinárodných nástrojov v tejto oblasti. Vzh ľadom na zna čný rozvoj, 
ku ktorému došlo po roku 1990 v chápaní a v pr ístupe k hrozbe prania špinavých pe ňazí sa 
však v roku 1998 za čali rozhovory o možnýc h úpravách tohto dohovoru. 
V novembri 2000 predsedníctvo Eur ópskeho výboru pre problémy zlo činnosti (CDPC) pri 
Rade Európy rozhodlo o vytvorení pracovne j skupiny na posúde nie vhodnosti návrhu 
dodatkového protokolu k dohovoru. Okrem iného sa  od tejto skupiny žiadalo, aby preskúmala 
otázky vyplývajúce z ro zšírenia boja proti praniu špinavých pe ňazí v období po schválení 
dohovoru. 
Záverečná správa o činnosti pracovnej skupiny bola pred ložená na plenárnom zasadnutí 
CDPC v júni 2002. Pracovná skupina dospela k záveru, že existujú silné argumenty v prospech komplexnej aktualizácie  dohovoru, ktorý by sa mohol upravi ť „dodatkovým 
protokolom k dohovoru“ („dodatkový protokol“). 
Záverečná správa o činnosti pracovnej skupiny odporu čila, aby aktualizovaný dohovor 
obsahoval širokú škálu opatrení, ako je zis ťovanie, zabavovanie a zaistenie majetku z trestnej 
činnosti a medzinárodná spolupráca v trest ných záležitostiach medzi orgánmi uplat ňujúcimi 
zákony. 
Na základe návrhu protokolu na jednej strane  a právnych predpisov EÚ, ktoré vznikli v 
posledných rokoch, na strane druhej, členské štáty EÚ by mali pr i rokovaniach dodržiava ť 
stratégiu súdržnosti a jednoty. Malo by sa predchádza ť napätiu, nezhodám a rozporom medzi 
navrhovaným protokolom a rôznymi politickými a právnymi nástrojmi na úrovni EÚ. Ak už 
boli zavedené záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ pre oblas ť boja proti finan čným aspektom 
organizovaného zlo činu a terorizmu, mali by sa implementova ť nielen v členských štátoch 
EÚ, ale použi ť ako hlavný princíp pre rokovania na medzinárodnej úrovni, najmä v širšom 
európskom kontexte. 
Je potrebný návrh spolo čnej pozície, ktorý definuje príst up Únie ku konkrétne j záležitosti. 
                                                
 
7 2003/577/SVZ z 22. júla 2003 L196/45 
8 2002/C184/05 2-8-2002 C184/8 
 
SK 4   SK Návrh 
SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 
o rokovaniach v Rade Európy o Dohovore o praní špinavých pe ňazí, vyhľadávaní, 
zabavovaní a konfiškácii výnosov z trestnej činnosti z roku 1990 
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE 
so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, hlava VI, najmä na jej článok 34 ods. 2, písm. a), 
so zreteľom na návrh Komisie9, 
keďže: 
(1) Európska únia považuje prevenciu boja proti praniu špinavých pe ňazí a financovanie 
terorizmu za záležitosti najvyššej dôležitosti na vytvorenie oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; 
(2) Zásady a pravidlá v právnych predpisoch Európske únie, okrem iného pre boj proti 
praniu špinavých pe ňazí, pre zmrazovanie aktív a boj proti terorizmu, ako aj 40 
odporúčaní a 8 osobitných odporú čaní Jednotky pre zvláštne úlohy v oblasti 
finančných opatrení týkajúcich sa financovani a terorizmu, a iné medzinárodné právne 
nástroje ako je Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zlo činu a Dohovor 
OSN proti korupcii, slúžia ako základ pre sú časné rokovania o doda tkovom protokole, 
ktorým sa má revidova ť Dohovor o praní špinavých pe ňazí, zisťovaní, zabavovaní 
a zaistení výnosov z trestnej činnosti z roku 1990 („dohovor“) v rámci Rady Európy; 
(3) Tieto rokovania budú prihliada ť na zmeny existujúcich ustanovení dohovoru. Okrem 
toho pozornos ť sa bude venova ť začleneniu opatrení o praní špinavých pe ňazí a 
financovaní terorizmu v zmysle revi dovaného súpisu podkladov, vyplývajúcich z 
poverenia Výboru odborníkov o 53. plenárnom zasadaní Európskeho výboru pre 
problémy zlo činu; 
(4) Dohovor sa bude považova ť za záväzok vyplývajúci z členstva  v Únii; 
(5) S cie ľom dosiahnu ť optimálny výsledok rokovania o dodatkovom protokole k 
dohovoru je potrebné koordinova ť pozíciu Únie v prebie hajúcich rokovaniach; 
(6) Únia pri sledované svojich cie ľov musí sú časne zabezpe čovať súlad s osobitnými 
záväzkami, ktoré uzatvorila vo vz ťahu k medzinárodnému spolo čenstvu a so 
zahraničnou politikou ako celkom, ako aj s vnútornými rozhodnutiami; 
                                                
 
9 Ú. v. EÚ C […] […], s. […] 
 
SK 5   SK (7) Únia chráni svoje záujmy a vyhýba sa nežiaducemu nesúladu medzi európskymi a 
medzinárodnými nástrojmi sformulovanými v Rade Európy alebo inde, 
PRIJALA TÚTO SPOLO ČNÚ POZÍCIU: 
Článok 1 
Na účely rokovania Rady Európy o dodatkovom pr otokole k dohovoru z roku 1990 sa Rada 
rozhodla podporova ť tieto stanoviská: 
1. Únia podporuje návrh dodatkového pr otokolu na revíziu dohovoru, ktorá 
v súčasnosti prebieha v rámci Rady Európy a odporú ča urýchlené dokon čenie 
dodatkového protokolu do konania schôdze na najvyššej úrovni hl áv štátov a vlád 
Rady Európy v máji 2005. 
2. Pokia ľ ide o financovanie terorizmu,  dodatkový protokol by mal zabezpe čiť, aby sa 
ustanovenia dohovoru o zis ťovaní, zabavovaní a zaistení nást rojov a imania z trestnej 
činnosti a medzinárodná spolupráca v tres tných záležitostiach medzi orgánmi 
uplatňujúcimi dodržiavanie zákonov, uplat ňovali taktiež aj v bo ji proti financovaniu 
terorizmu. 
3. Dodatkový protokol by mal zoh ľadňovať potrebu rozšírenia medzinárodnej 
spolupráce v trestných záležitostiach v oblasti poskytovania informácií o bankových 
účtoch každej osoby, u ktorej pr ebieha vyšetrovanie trestného činu. Toto by sa malo 
rozšíriť na podrobné informácie o konkrétnych bankových ú čtoch, vrátane 
monitorovania bankových operácií, ktoré sú dôležité pre vyšetrovanie jedného alebo 
viacerých deliktov, v súlade s Prot okolom k Dohovoru o vzájomnej pomoci 
v trestných záležitostiach medzi členskými štátmi Európskej únie zo 16. októbra 
2001. 
Článok 2 
Členské štáty zabezpe čujú, aby im protokol nebránil v uplat ňovaní existujúcich nástrojov 
prijatých pod ľa hlavy VI Zmluvy o EÚ, pokia ľ ide o záležitosti, ktorými sa zaoberá tento 
protokol alebo v tom, aby takéto  nástroje prijali v budúcnosti. 
Článok 3 
Delegácia členského štátu predsedajúceho Rade, v spolupráci s Komi siou, koordinuje pri 
rokovaniach Rady Európy stanoviská delegácií členských štátov a snaží sa dospie ť 
k spoločnej pozícii vo všetkých otázkach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti hlavy VI 
Zmluvy o EÚ. 
Článok 4 
Členské štáty taktiež koordinujú svoje pozície s prebiehajúcou činnosťou ostatných 
medzinárodných fór, najmä s činnosťou FATF. 
 
SK 6   SK Článok 5 
Predsedníctvo Rady bude žiada ť od pridružených krajín - Rumunska, Bulharska a Turecka - a 
krajín EZVO, aby sa k tejto spolo čnej pozícii pripojili. 
Článok 6 
Táto spolo čná pozícia nijak nezasahuje do právomoci Komisie rokova ť v mene Európskeho 
spoločenstva o tých častiach dohovoru, ktoré patria do práva Spolo čenstva. 
Článok 7 
Táto spolo čná pozícia nadobúda ú činnosť dňom prijatia. 
V Bruseli […] 
 Za Radu 
 predseda