II.

ODPORÚČA, aby členské krajiny a nečlenské krajiny, ktoré dodržiavajú toto odporúčanie (ďalej len „účastníci“), podporovali transparentnosť s cieľom zabrániť zneužívaniu zón voľného obchodu ako prostriedku pre nezákonné obchodovanie. Nediskriminačným spôsobom, ktorý nevytvára neprimerané prekážky obchodu, by preto účastníci mali: 1. zaistiť, aby právny rámec zón voľného obchodu, ktoré boli zriadené na ich území alebo ktoré iným spôsobom patria pod ich administratívnu kontrolu, • zabezpečoval právo príslušných orgánov požadovať relevantné údaje, dokumenty, vzorky a iné informácie súvisiace s výrobou a pohybom tovaru a právo kedykoľvek v súlade s vnútroštátnym právom vykonávať kontroly ex officio týkajúce sa tovaru uskladneného, vyrábaného alebo baleného v zóne voľného obchodu a v tejto zóne poskytovaných služieb alebo vykonávaných činností, • umožňoval príslušným orgánom vykonávať primerané úkony a opatrenia v súlade s ich vnútroštátnym právom, • poskytoval príslušným orgánom právomoc prezrieť tovar pred jeho vstupom do zóny voľného obchodu alebo v čase tohto vstupu či kedykoľvek potom, ak sa prehliadka tovaru považuje za nevyhnutnú na uľahčenie riadneho výkonu každého zákona, predpisu či pokynu, ktorých presadzovaním bol príslušný orgán poverený, • poskytoval príslušným orgánom právomoc vynucovať dodržiavanie platných zákazov a obmedzení činností vykonávaných v zóne voľného obchodu s ohľadom na povahu daného tovaru, na požiadavky colného dohľadu alebo na požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany, • poskytoval príslušným orgánom právomoc zakázať výkon činností v zóne voľného obchodu osobám, ktoré neposkytnú potrebné záruky dodržania colných predpisov, • zakazoval pôsobenie v zóne voľného obchodu právnickým alebo fyzickým osobám usvedčeným z nezákonných hospodárskych alebo finančných činností, • zabezpečoval, že okruh zóny voľného obchodu a miesta vstupu a výstupu budú podliehať dohľadu príslušných orgánov, • zabezpečoval, že tovar, osoby a dopravné prostriedky, ktoré vstupujú do zóny voľného obchodu alebo ktoré ju opúšťajú, podliehajú účinným kontrolám, • zabezpečoval, že hospodárske subjekty, ktoré získajú povolenie pôsobiť v zóne voľného obchodu, sa fyzicky nachádzajú v zóne voľného obchodu a že príslušným orgánom oznamujú totožnosť klientov svojich operácií. Ak klient vystupuje ako sprostredkovateľ alebo zástupca, hospodársky subjekt by mal príslušným orgánom oznámiť aj totožnosť hlavného zodpovedného, čiže osoby (osôb), v mene ktorej (ktorých) sprostredkovateľ koná; 2. zaistiť, aby príslušné orgány mali prístup k súhrnným štatistickým údajom o tovare, ktorý prichádza do zóny voľného obchodu alebo ju opúšťa, na základe ich nomenklatúrneho zatriedenia a k informáciám, ktoré umožnia určiť totožnosť vlastníka (vlastníkov) tovaru; 3. medzinárodne spolupracovať pri výmene informácií o presadzovaní práva a radiť sa s príslušnými orgánmi a dotknutými priemyselnými odvetviami pri prešetrovaniach a iných právnych či správnych konaniach týkajúcich sa konkrétnych prípadov zneužívania zón voľného obchodu súvisiaceho s nezákonným obchodovaním. To zahŕňa napríklad tieto prostriedky: • výmena finančných a administratívnych informácií z vlastnej iniciatívy a na požiadanie s cieľom podporiť poskytovanie dôkazov v súdnych konaniach alebo zabezpečiť a podporovať účinný dohľad a kontrolu nad zónami voľného obchodu a predchádzanie ich zneužívaniu v súlade s vnútroštátnym právom, • lepšie využívanie a dodržiavanie súčasných mechanizmov spolupráce medzi colnými orgánmi, vyžadované v dohodách o vzájomnej colnej pomoci, a ďalších kanálov a protokolov umožňujúcich výmenu a poskytovanie informácií na účely presadzovania práva, • spolupráca a pomoc pri vývoji a vykonávaní politík a postupov na boj proti nezákonnému obchodovaniu v zónach voľného obchodu vrátane technickej pomoci v záujme spoločného využívania a vývoja kvalitnejších systémov na vedenie záznamov príslušnými orgánmi, zónami voľného obchodu a hospodárskymi subjektmi; 4. zlepšiť vnútroštátnu spoluprácu medzi orgánmi vrátane povinností oznamovať príslušným verejným orgánom podozrenie na nezákonné správanie, výmeny informácií medzi agentúrami, a ďalších mechanizmov spolupráce, ako sú spoločné vyšetrovania a spoločné centrá pre spravodajské informácie; 5. podporovať informovanosť medzi príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami zo súkromného sektora (napr. významní sprostredkovatelia vrátane lodných agentov, zasielateľov, colných sprostredkovateľov a logistických spoločností) v záujme porozumenia úlohám a povinnostiam pôsobenia v zóne voľného obchodu, ako aj rizikám súvisiacim s operáciami v zóne voľného obchodu; 6. podporovať partnerstvá medzi zainteresovanými stranami v záujme boja proti nezákonnému obchodovaniu, ktoré má korene v rizikových zónach voľného obchodu, ako sú zóny, ktoré nezaviedli kódex správania pre čisté zóny voľného obchodu, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto odporúčaniu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Zahŕňa to snahu o podporu podnikateľskej komunity, ktorá používa zónu voľného obchodu alebo ktorá financuje subjekty v zóne voľného obchodu, aby obchodovala alebo spolupracovala so zónami voľného obchodu, ktoré dodržiavajú kódex správania pre čisté zóny voľného obchodu; 7. monitorovať činnosti zón voľného obchodu a uverejňovať každoročné ukazovatele, ktoré prispievajú k hodnoteniu ich rizika súvisiaceho s uľahčovaním nezákonného obchodovania; 8. vypracovať relevantné štatistiky týkajúce sa predchádzajúceho neplnenia povinnosti alebo presadzovania vrátane colného zadržania a konfiškácie nedovoleného tovaru s pôvodom v zóne voľného obchodu alebo z proveniencie zóny voľného obchodu a opatrení presadzovania práva, ktoré už boli prijaté v súvislosti s danou zónou voľného obchodu; 9. vykonávať cielené operácie týkajúce sa zásielok s pôvodom v zónach voľného obchodu s vysokým rizikom, ako sú zóny, ktoré nezaviedli kódex správania pre čisté zóny voľného obchodu; 10. viac využívať existujúce alebo nové medzinárodné dohody, ktorých súčasťou sú ustanovenia o vzájomnej právnej pomoci, alebo iné formy spolupráce v oblasti presadzovania s cieľom bojovať proti nezákonnému obchodovaniu vykonávanému prostredníctvom zón voľného obchodu. Pri vykonávaní týchto dohôd by účastníci mali určiť príslušné orgány a ich kontaktné miesta, aby uľahčili komunikáciu medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán týchto dohôd;