02017R1770 — SK — 08.01.2020 — 002.001

Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

Zmenené a doplnené:









▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/1770

z 28. septembra 2017

o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mali







Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „nárok“ je každý nárok bez ohľadu na to, či je uplatnený v súdnom konaní alebo nie, vznesený pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom na základe zmluvy alebo transakcie alebo v súvislosti s nimi, a zahŕňa najmä: i) nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie alebo súvisiaceho s nimi; ii) nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, finančnej záruky alebo sľubu odškodnenia v akejkoľvek forme; iii) nárok na kompenzáciu v súvislosti so zmluvou alebo transakciou; iv) protinárok; v) nárok na uznanie alebo výkon rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia vrátane doložky vykonateľnosti, nech boli vyhlásené alebo vydané kdekoľvek;

b) „zmluva alebo transakcia“ je každá transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek uplatniteľného práva bez ohľadu na to, či pozostáva z jednej zmluvy alebo viacerých, alebo z podobných záväzkov uzatvorených medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo zabezpečenie, najmä finančnej povahy, a úver, právne nezávislý alebo závislý, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

c) „príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových sídlach uvedených v prílohe II;

d) „hospodárske zdroje“ sú aktíva akéhokoľvek druhu, hmotné aj nehmotné, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

e) „zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa okrem iného ich predaj, prenájom alebo založenie;

f) „zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu finančných prostriedkov, prístupu k nim alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia, alebo akúkoľvek inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane spravovania portfólií;

g) „finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody akéhokoľvek druhu, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne: i) hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje; ii) vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy; iii) verejne obchodovateľné alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlžobných úpisov a zmlúv o finančných derivátoch; iv) úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo z hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami; v) úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky na plnenie alebo iné finančné záväzky; vi) akreditívy, nákladné listy, kúpne zmluvy; a vii) dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

h) „sankčný výbor“ je výbor Bezpečnostnej rady zriadený podľa bodu 9 rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2374 (2017);

i) „územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru.

Článok 2

1. Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v prílohe I, alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú.

2. Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe I, a ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3. V prílohe I sú uvedené fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány a osoby a subjekty konajúce v ich mene alebo na ich pokyn, a subjekty nimi vlastnené alebo kontrolované, v prípade ktorých Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor zistil, že:

a) sa zapájajú do bojov v rozpore s dohodou o mieri a zmierení pre Mali (ďalej len „dohoda“);

b) vykonávajú činnosti, ktoré bránia ktoré dlhým oneskorením zabraňujú vykonávaniu uvedenej dohody alebo ktoré ho ohrozujú;

c) konajú v záujme alebo v mene alebo na základe pokynov jednotlivcov a subjektov určených v písmenách a) a b) alebo ich inak podporujú či financujú, okrem iného prostredníctvom výnosov z organizovanej trestnej činnosti vrátane výroby a obchodovania s omamnými látkami a ich prekurzormi s pôvodom alebo tranzitom cez Mali, obchodovania s ľuďmi a pašovania migrantov, pašovania zbraní a obchodovania s nimi, ako aj nedovoleného obchodovania s kultúrnymi statkami;

d) podieľajú sa na plánovaní, riadení, finančnej podpore alebo uskutočňovaní útokov proti: i) rôznym subjektom uvedeným v dohode vrátane miestnych, regionálnych a štátnych inštitúcií, spoločných hliadok a bezpečnostných a obranných síl Mali; ii) príslušníkom mierových síl viacrozmernej integrovanej stabilizačnej misie Organizácie Spojených národov (MINUSMA) a ďalšiemo personálu OSN a pridruženému personálu vrátane členov skupiny odborníkov; iii) medzinárodným bezpečnostným silám vrátane združených ozbrojených síl štátov G5 v regióne Sahel (FC-G5S), ako aj misiám Európskej únie a francúzskym ozbrojeným silám;

e) bránia dodávkam humanitárnej pomoci do Mali, prístupu k nim alebo ich distribúcii v Mali;

f) plánujú, riadia alebo páchajú činy v Mali, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv prípadne medzinárodné humanitárne právo, alebo ktoré predstavujú zneužívanie alebo porušovanie ľudských práv vrátane tých, ktoré zahŕňajú útoky na civilistov vrátane žien a detí páchaním násilných činov (vrátane zabíjania, mrzačenia, mučenia alebo znásilňovania či iného sexuálneho násilia), únosov, násilných zmiznutí, núteného vysídľovania obyvateľstva alebo útokov na školy, nemocnice, miesta náboženského významu alebo miesta, kde hľadá útočisko civilné obyvateľstvo;

g) využívajú alebo verbujú deti ozbrojenými skupinami alebo ozbrojenými silami v rozpore s uplatniteľným medzinárodným právom v kontexte ozbrojeného konfliktu v Mali;

h) úmyselne uľahčujú cestovanie osobe zaradenej do zoznamu, čím dochádza k porušeniu cestovných obmedzení.

4. Príloha I obsahuje dôvody zaradenia dotknutých osôb, subjektov a orgánov do zoznamu.

5. V prílohe I sa tiež uvádzajú dostupné informácie, ktoré sú potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto podnikania.

Článok 3

1. Odchylne od článku 2 príslušné orgány členských štátov môžu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné po tom, ako určia, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a) nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb fyzických osôb uvedených v prílohe I a nezaopatrených rodinných príslušníkov týchto fyzických osôb, a to vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, platby poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b) určené výlučne na úhradu primeraných honorárov alebo na úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c) určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov,

pod podmienkou, že príslušný orgán dotknutého členského štátu oznámil sankčnému výboru uvedené určenie, ako aj svoj zámer udeliť povolenie, a pokiaľ sankčný výbor do piatich pracovných dní od takéhoto oznámenia nevydá zamietavé rozhodnutie.

2. Odchylne od článku 2 príslušné orgány členských štátov môžu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné po tom, ako určia, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že príslušný orgán členského štátu toto určenie oznámil sankčnému výboru a sankčný výbor toto určenie schválil.

3. Odchylne od článku 2 príslušné orgány členských štátov môžu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné, ak sankčný výbor na základe posúdenia každého jednotlivého prípadu určil, že takéto udelenie výnimky by pomohlo naplniť ciele, ktorými sú nastolenie mieru a dosiahnutie národného zmierenia v Mali, ako aj stability v tomto regióne.

4. Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa tohto článku.

Článok 4

1. Odchylne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje súdne, správne alebo arbitrážne rozhodnutie vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v článku 2 do zoznamu v prílohe I, alebo súdne, správne alebo arbitrážne opatrenie prijaté pred uvedeným dátumom;

b) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených rozhodnutím uvedeným v písmene a) alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí, a to v rámci obmedzení stanovených uplatniteľnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sú upravené práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c) rozhodnutie alebo opatrenie nie je v prospech fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú uvedené v prílohe I;

d) uznanie rozhodnutia alebo opatrenia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte; a

e) členský štát informuje sankčný výbor o rozhodnutí alebo opatrení.

2. Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1.

Článok 5

1. Odchylne od článku 2 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnila fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe I, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré dotknutá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutým osobám, subjektom alebo orgánom vznikol pred dátumom, kedy tieto osoby, subjekty alebo orgány boli zaradené do zoznamu v prílohe I, môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za predpokladu, že dotknutý príslušný orgán určil, že:

a) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutočnia osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I;

b) platba nie je v rozpore s článkom 2 ods. 2; a

c) príslušný členský štát oznámi sankčnému výboru úmysel udeliť povolenie 10 pracovných dní vopred.

2. Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1.

Článok 6

1. Článok 2 ods. 2 nebráni pripisovaniu platieb na zmrazené účty finančnými alebo úverovými inštitúciami, ktoré prijmú finančné prostriedky prevedené tretími stranami na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného na zozname pod podmienkou, že akékoľvek finančné prostriedky pripísané na tieto účty sa tiež zmrazia. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušný orgán.

2. Článok 2 ods. 2 sa neuplatňuje, keď sa na zmrazené účty pripisujú:

a) úroky alebo iné výnosy z týchto účtov; alebo

b) platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, keď fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedený v článku 2 bol zaradený do zoznamu v prílohe I,

ak sú všetky takéto úroky, iné výnosy a platby zmrazené v súlade s článkom 2.

Článok 7

1. Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) ihneď poskytnú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú pobyt, sídlo alebo sa nachádzajú, každú informáciu, ktorá by uľahčila plnenie tohto nariadenia, napríklad údaje o účtoch a sumách zmrazených podľa článku 2, a odovzdajú tieto informácie Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom daného členského štátu; a

b) spolupracujú s príslušným orgánom pri overovaní týchto informácií.

2. Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získala Komisia priamo, sa sprístupnia dotknutým členským štátom.

3. Akékoľvek informácie poskytnuté alebo získané v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo získané.

Článok 8

Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie opatrení uvedených v článku 2.

Článok 9

1. Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká pre fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré ho uskutočnia, ani pre ich vedúcich pracovníkov či zamestnancov žiadna zodpovednosť, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržané v dôsledku nedbanlivosti.

2. Konaním fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov nevzniká pre ne žiadna zodpovednosť, ak nevedeli a nemohli odôvodnene predpokladať, že konajú v rozpore s opatreniami ustanovenými v tomto nariadení.

Článok 10

1. Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo zabezpečenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a) označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I;

b) akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán konajúci prostredníctvom alebo v mene niektorej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmene a).

2. V akomkoľvek konaní vedenom na účely vymáhania pohľadávky nesie dôkazné bremeno, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, tá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorá(-ý) predmetnú pohľadávku vymáha.

3. Týmto článkom nie je dotknuté právo fyzických ani právnických osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 11

1. Komisia a členské štáty sa vzájomne informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a poskytujú si všetky relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, najmä informácie:

a) súvisiace so zmrazenými finančnými prostriedkami podľa článku 2 a povoleniami udelenými podľa článkov 3, 4 a 5;

b) súvisiace s problémami týkajúcimi sa porušovania tohto nariadenia a jeho presadzovania, a rozhodnutí vnútroštátnych súdov.

2. Členské štáty sa bezodkladne navzájom informujú a informujú aj Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 12

1. Ak Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor zaradí fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán do zoznamu, Rada takúto fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán zaradí do prílohy I.

2. Rada oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odseku 1, a to buď priamo, ak je adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak tejto fyzickej alebo právnickej osobe, tomuto subjektu alebo orgánu možnosť predložiť pripomienky.

3. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada svoje rozhodnutie preskúma a zodpovedajúcim spôsobom informuje fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán uvedené v odseku1.

4. Ak sa Organizácia Spojených národov rozhodne vyradiť fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán zo zoznamu alebo zmeniť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú zaradené do zoznamu, Rada zodpovedajúcim spôsobom zmení prílohu I.

5. Komisia je splnomocnená meniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 13

1. Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2. Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne informujú Komisiu o týchto pravidlách, ako aj o každej následnej zmene.

Článok 14

1. Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových sídlach vymenovaných v prílohe II. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries na svojich webových sídlach uvedených v prílohe II.

2. Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu.

3. Ak sa v tomto nariadení stanovuje požiadavka oznámiť Komisii, informovať ju alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 15

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) na území Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b) na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla podliehajúceho jurisdikcii členského štátu;

c) na všetky osoby nachádzajúce sa na území Únie alebo mimo neho, ktoré sú štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu;

d) na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e) na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány v súvislosti s akoukoľvek obchodnou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.









PRÍLOHA I

Zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 2

▼M2

1. AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmadou Ag Albachar)

Funkcia: predseda Humanitárnej komisie Regionálneho správneho strediska v Kidale (Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal)

Dátum narodenia: 31. december 1963

Miesto narodenia: Tin-Essako, Kidal region, Mali

Štátna príslušnosť: Mali

Malijské národné identifikačné číslo: 1 63 08 4 01 001 005E

Adresa: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Dátum označenia OSN: 10. júla 2019

Ďalšie informácie: Ahmed Ag Albachar je významný podnikateľ a od začiatku roka 2018 pôsobí ako osobitný poradca guvernéra regiónu Kidal. Ako vplyvný člen Vysokej rady za jednotu Azawadu (severného Mali) (Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA)) patriaci do komunity ifoghaských Tuarégov pôsobí Ahmed Ag Albachar aj ako sprostredkovateľ vzťahov medzi Koordináciou azawadských hnutí (Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA)) a militantnou islamistickou skupinou Ansár ad-dín (QDe.135).

Ďalšie informácie

Ahmed Ag Albachar je na zoznam zaradený podľa bodu 8 písm. b) rezolúcie č. 2374 (2017) za konanie, ktoré zabraňuje alebo dlhým odkladaním zabraňuje vykonávaniu dohody alebo ktoré toto vykonávanie ohrozuje; a podľa bodu 8 písm. e) rezolúcie č. 2374 (2017) za bránenie dodávkam humanitárnej pomoci do Mali, prístupu k nim alebo ich distribúcii v Mali.

V januári využil Ag Albachar svoj vplyv na kontrolu a výber toho, ktoré humanitárne a rozvojové projekty sa budú vykonávať v regióne Kidal, kto, kde a kedy ich bude realizovať. Žiadne humanitárne kroky nie je možné podniknúť bez jeho vedomia a súhlasu. Ako samozvaný predseda humanitárnej komisie zodpovedá Ag Albachar za udeľovanie povolení na pobyt a pracovných povolení pre humanitárnych pracovníkov, a to výmenou za peniaze alebo služby. Uvedená komisia kontroluje aj to, ktoré spoločnosti a fyzické osoby sa môžu zúčastniť na ponukách projektov, ktoré mimovládne organizácie ponúkajú v regióne Kidal, na základe čoho môže Ag Albachar manipulovať humanitárnu činnosť v regióne a vyberať tých, ktorí pracujú pre MVO. Rozdeľovanie pomoci sa môže vykonávať len pod jeho dohľadom, čím ovplyvňuje, komu pomoc prinesie prospech.

Okrem toho využíva Albachar nezamestnaných mladých ľudí na zastrašovanie a vydieranie mimovládnych organizácií, čím vážne narúša ich činnosť. Humanitárna komunita pracuje vo všeobecnosti v oblasti Kidal v strachu, a to najmä miestny personál, ktorý je zraniteľnejší.

Ahmed Ag Albacar je tiež spoluvlastníkom dopravnej spoločnosti Timitrine Voyage; jednej z mála dopravných spoločností, ktoré sú MVO oprávnené v Kidale používať. Ag Albachar si spolu s desiatkou ďalších dopravných spoločností, ktoré vlastní malá skupina vplyvných ifoghaských Tuarégov, prisvojuje významný podiel humanitárnej pomoci v oblasti Kidal. Okrem toho vzhľadom na monopolné postavenie, ktoré si Ag Albachar udržiava, je poskytovanie pomoci v určitých spoločenstvách zložitejšie ako v iných.

Albachar manipuluje s humanitárnou pomocou, aby si napĺňal osobné záujmy a politické záujmy HCUA prostredníctvom teroru, vyhrážania sa MVO a kontroly ich činnosti, čo vedie k zdržiavaniu a mareniu poskytovania pomoci, čo má vplyv na príjemcov v núdzi v regióne Kidal. Týmto Ahmed Ag Albachar bráni dodávkam humanitárnej pomoci do Mali, prístupu k nim alebo ich distribúcii v Mali.

Jeho činy sú tiež v rozpore s článkom 49 dohody o mieri a zmierení pre Mali, v ktorom sa strany zaväzujú rešpektovať zásady ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti, ktorými sa riadi humanitárna činnosť, ako aj brániť akémukoľvek zneužívaniu humanitárnej pomoci na dosiahnutie politických, hospodárskych či vojenských cieľov, a uľahčiť prístup humanitárnych agentúr a zaistiť bezpečnosť ich zamestnancov. Albachar týmto bráni vykonávaniu dohody alebo ju ohrozuje.

2. HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Titul: kádi

Dátum narodenia: a) 1. január 1962 b) 1. január 1963 c) 1. január 1964

Miesto narodenia: Ariaw, región Tombouctou, Mali

Štátna príslušnosť: Mali

Dátum označenia OSN: 10. júla 2019

Ďalšie informácie: Houka Houka Ag Alhousseini bol v apríli 2012 po vytvorení kalifátu v severnom Mali vymenovaný Iyadom Agom Ghalym (QDi.316) za kádiho Timbuktu. Houka Houka úzko spolupracoval s islamskou políciou Hesbah pod vedením Ahmada Al Faqi Al Mahdiho, ktorý je od septembra 2016 uväznený v detenčnom centre Medzinárodného trestného súdu v Haagu.

Ďalšie informácie

Houka Houka Ag Alhousseini je na zoznam zaradený podľa bodu 8 písm. b) rezolúcie č. 2374 (2017) za konanie, ktoré zabraňuje alebo dlhým odkladaním zabraňuje vykonávaniu dohody alebo ktoré toto vykonávanie ohrozuje.

Po zásahu francúzskych ozbrojených síl v januári 2013 bol Houka Houka Ag Alhousseini 17. januára 2014 zadržaný, následne ho však malijské orgány 15. augusta 2014 prepustili, organizácie pre ľudské práva toto prepustenie verejne odsúdili.

Houka Houka Ag Alhousseini sa odvtedy nachádza v dedine Ariaw, v oblasti Zouéra, západne od Timbuktu (komúna Esakane), na brehu jazera Faguibine smerom k mauritánskej hranici. 27. septembra 2017 ho tu guvernér Timbuktu, Koina Ag Ahmadou, znova oficiálne dosadil do funkcie učiteľa, a to po tom, čo zaňho lobovala osoba zaradená na zoznam, Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), vedúci predstaviteľ Koalície azawadského ľudu (Coalition du peuple de l’Azawad (CPA)), ktorú Výbor Bezpečnostnej rady pre Mali zaradil 20. decembra 2018 na zoznam, a to aj vzhľadom na konanie, ktoré zabraňuje alebo dlhým odkladaním zabraňuje vykonávaniu dohody alebo ktoré toto vykonávanie ohrozuje. Mohamed Ousmane založil v roku 2017 širšiu alianciu odštiepeneckých skupín s názvom Koalícia hnutí zhody (Coalition des Mouvements de l'Entente (CME)), ktorej predsedal. CME na svojom zakladajúcom zasadnutí v oficiálnom vyhlásení otvorene uviedla hrozby proti vykonávaniu dohody o mieri a zmierení pre Mali. CME je tiež zapojená do vytvárania prekážok odďaľujúcich plnenie dohody tým, že vyvíja tlak na malijskú vládu a medzinárodné spoločenstvo s cieľom získať prominentné miesto v rozličných mechanizmoch vytvorených dohodou.

Houka Houka a Mohamed Ousmane sa navzájom podporovali v získavaní vplyvu, pričom Mohamed Ousmane sprostredkoval stretnutia s vládnymi úradníkmi a Houka Houka zohrával kľúčovú úlohu pri rozširovaní vplyvu Ousmaneho nad regiónom Timbuktu. Houka Houka sa od roku 2017 zúčastňoval na väčšine komunitných stretnutí, ktoré organizoval Mohamed Ousmane, čím prispieval k jeho povesti, a zúčastnil sa aj na zakladacom ceremoniáli Koalície hnutí zhody (Coalition des Mouvements de l’Entente (CME)), ktorú verejne podporil.

Oblasť vplyvu Houku Houku sa nedávno rozšírila ďalej na východ – do regiónu Ber (bašty barabišských Arabov, ktorá sa nachádza 50 kilometrov východne od Timbuktu) a do severného Timbuktu. Napriek tomu, že Houka Houka nepochádza z kádiov a že začal pôsobiť až v roku 2012, dokázal rozšíriť svoju autoritu kádiho a svoju kapacitu udržiavať verejnú bezpečnosť v určitých oblastiach využívaním majetku al-Furkán a vyvolávaním strachu, že táto teroristická organizácia bude v regióne Timbuktu páchať komplexné útoky proti medzinárodným a malijským obranným a bezpečnostným silám a cielené atentáty.

Houka Houka Ag Alhousseini tým, že podporuje Mohameda Ousmána a marí vykonávanie dohody, ohrozuje jej vykonávanie, ako aj mier, bezpečnosť a stabilitu v Mali vo všeobecnosti.

3. MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Funkcia: Zástupca náčelníka štábu regionálnej koordinácie Operačného koordinačného mechanizmu (Mécanisme opérationnel de coordination (MOC)) v Gao

Dátum narodenia: 1. január 1978

Miesto narodenia: Djebock, Mali

Štátna príslušnosť: Mali

Malijské národné identifikačné číslo: 11262/1547

Adresa: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Dátum označenia OSN: 10. júla 2019

Ďalšie informácie: Mahri Sidi Amar Ben Daha je vodcom lehmarskej arabskej komunity v Gao a vojenský náčelník štábu provládneho krídla arabského azawadského hnutia (Mouvement Arad de l’Azawad (MAA)), napojeného na koalíciu Platformy hnutí vytvorenej 14. júna 2014 v Alžíri (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger).

Ďalšie informácie

Mahri Sidi Amar Ben Daha je na zoznam zaradený podľa bodu 8 písm. b) rezolúcie č. 2374 (2017) za konanie, ktoré zabraňuje alebo dlhým odkladaním zabraňuje vykonávaniu dohody alebo ktoré toto vykonávanie ohrozuje.

Ben Daha bol vysokopostaveným dôstojníkom islamskej polície pôsobiacim v Gao v dobe, keď Hnutie za zjednotenie a džihád v západnej Afrike (Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) ovládalo od júna 2012 do januára 2013 toto mesto. Ben Daha je v súčasnosti zástupcom náčelníka štábu regionálnej koordinácie Operačného koordinačného mechanizmu (Mécanisme opérationnel de coordination (MOC)) v Gao.

12. novembra 2018 platforma v Bamaku vyhlásila, že sa nezúčastní na nadchádzajúcich regionálnych konzultáciách, ktoré sa mali konať od 13. do 17. novembra v súlade s plánom z marca 2018, na ktorom sa v marci 2018 dohodli všetky strany dohody o mieri a zmierení. Nasledujúci deň sa v meste Gao konalo koordinačné stretnutie vojenského náčelníka štábu zložky Ganda Koy platformy Koordinácie hnutí a vlasteneckých frontov odporu (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme) so zástupcami platformy MAA, aby sa zabránilo konaniu konzultácií. Blokáda bola koordinovaná s platformou vedenia v Bamaku, platformou MAA, ako aj s poslancom Mohamedom Ouldom Matalym.

Od 14. do 18. novembra 2018 bránili desiatky bojovníkov z platformy MAA spolu s bojovníkmi z frakcie CMFPR usporiadaniu regionálnych konzultácií. Na základe pokynu Bena Dahu a za jeho účasti bolo pred sídlom guvernéra Gao a v jeho blízkosti rozmiestnených najmenej šesť ľahkých nákladných vozidiel patriacich platforme MAA arabského azawadského hnutia (Mouvement Arabe de l’Azawad – MAA-Plateforme). Na mieste boli prítomné aj dve motorové vozidlá mechanizmu MOC pridelené platforme MAA.

17. novembra 2018 sa odohral incident medzi ozbrojenými zložkami blokujúcimi prístup k sídlu guvernéra a hliadkou malijských ozbrojených síl, ktoré týmto miestom prechádzali, incident sa však podarilo zastaviť skôr, než mohol eskalovať až do tej miery, že by išlo o porušenie prímeria. Po poslednom kole rokovaní s guvernérom Gao prestalo 18. novembra 2018 celkovo dvanásť vozidiel a ozbrojené zložky blokovať sídlo guvernéra.

30. novembra 2018 zorganizoval Ben Daha v Tinfande medziarabské zasadnutie, na ktorom sa rokovalo o bezpečnosti a administratívnej reštrukturalizácii. Na zasadnutí sa zúčastnil aj Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), na ktorého sa vzťahujú reštriktívne opatrenia a ktorého Ben Daha podporuje a obraňuje.

Ben Daha teda účinným blokovaním rokovaní o kľúčových ustanoveniach dohody o mieri a zmierení týkajúcich sa reformy územnej štruktúry severného Mali bráni vykonávaniu dohody o mieri a zmierení. Okrem toho podporuje Ben Daha osobu označenú za osobu, ktorá ohrozuje vykonávanie dohody prostredníctvom svojej účasti na porušovaní prímeria a na organizovanej trestnej činnosti.

4. MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji)

Dátum narodenia: 1. január 1979

Miesto narodenia: Tabankort, Mali

Štátna príslušnosť: Mali

Číslo cestovného pasu: a) AA00272627 b) AA0263957

Adresa: Bamako, Mali

Dátum označenia OSN: 10. júla 2019

Ďalšie informácie: Mohamed Ben Ahmed Mahri je podnikateľ arabskej lehmarskej komunity v regióne Gao, ktorý v minulosti spolupracoval s Hnutím za zjednotenie a džihád v západnej Afrike (Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134).

Ďalšie informácie

Mohamed Ben Ahmed Mahri je na zoznam zaradený podľa bodu 8 písm. c) rezolúcie č. 2374 (2017) za konanie v záujme alebo v mene, alebo na základe pokynov osôb a subjektov označených v bode 8 písm. a) a b) rezolúcie č. 2374 (2017) alebo za poskytovanie inej podpory alebo finančných prostriedkov týmto osobám a subjektom, a to aj prostredníctvom výnosov z organizovanej trestnej činnosti vrátane výroby omamných látok a ich prekurzorov s pôvodom v Mali alebo prechádzajúcimi cez jeho územie, obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva migrantov, pašovania zbraní a nedovoleného obchodovania s nimi, ako aj nedovoleného obchodovania s kultúrnymi statkami.

V období od decembra 2017 do apríla 2018 viedol Mohamed Ben Ahmed Mahri operáciu pašovania viac ako 10 ton marockej konopy, ktoré sa prepravovali v chladiarenských vozidlách cez Mauretániu, Mali, Burkinu Faso a Niger. V noci z 13. na 14. júna 2018 bola v Niamey štvrtina zásielky skonfiškovaná, pričom zvyšné tri štvrtiny údajne už predtým v noci z 12. na 13. apríla 2018 odcudzila konkurenčná skupina.

V decembri 2017 bol Mohamed Ben Ahmed Mahri v Niamey s malijským štátnym príslušníkom a pripravovali operáciu. Uvedený Malijec bol zatknutý v Niamey po tom, čo v dňoch 15. a 16. apríla 2018 priletel z Maroka s dvoma marockými a dvoma alžírskymi štátnymi príslušníkmi, aby sa pokúsil odcudzenú konopu získať. Zatknutí boli aj traja z jeho partnerov vrátane marockého štátneho príslušníka, ktorý bol v roku 2014 v Maroku za obchodovanie s drogami odsúdený na päť mesiacov odňatia slobody.

Mohamed Ben Ahmed Mahri riadi pašovanie kanabisovej živice do Nigeru priamo cez severné Mali, pričom využíva konvoje pod vedením členov Skupiny sebaobrany imghadských Tuarégov a ich spojencov (Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA)) vrátane Ahmoudoua Aga Asriwa (MLi.001), na ktorého sa vzťahujú reštriktívne opatrenia. Mohamed Ben Ahmed Mahri poskytuje Asriwovi za používanie týchto konvojov odmenu. Tieto konvoje sa často dostávajú do stretov s konkurentmi, ktorí sú spojení s Koordináciou azawadských hnutí (Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA)).

Z finančných ziskov z nedovoleného obchodovania s omamnými látkami poskytuje Mohamed Ben Ahmed Mahri podporu teroristickým ozbrojeným skupinám, najmä subjektu Al-Mourabitoun (QDe.141), na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, pomáhal pri pokuse o podplatenie úradníkov, aby prepustili zadržaných bojovníkov, a s cieľom pomáhať bojovníkom integrovať sa do platformy arabského azawadského hnutia (Mouvement Arabe pour l’Azawad (MAA) Plateforme).

Mohamed Ben Ahmed Mahri z príjmov z organizovanej trestnej činnosti podporuje osobu označenú podľa bodu 8 písm. b) rezolúcie č. 2374 (2007), ktorá ohrozuje vykonávanie dohody o mieri a zmierení pre Mali, ako aj teroristickú skupinu označenú podľa rezolúcie č. 1267.

5. MOHAMED OULD MATALY

Funkcia: poslanec parlamentu

Dátum narodenia: 1958

Štátna príslušnosť: Mali

Číslo cestovného pasu: D9011156

Adresa: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Dátum označenia OSN: 10. júla 2019

Ďalšie informácie: Mohamed Ould Mataly je bývalý starosta obce Bourem a súčasný poslanec parlamentu za volebný obvod Bourem za stranu Zhromaždenie za Mali, (Rassamblement pour le Mali (RPM), politická strana prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu). Pochádza z lehmarskej arabskej komunity a je vplyvným členom provládneho krídla arabského azawadského hnutia (Mouvement Arad de l’Azawad (MAA)), napojeného na koalíciu Platformy hnutí vytvorenej 14. júna 2014 v Alžíri (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger).

Ďalšie informácie

Mohamed Ould Mataly je na zoznam zaradený podľa bodu 8 písm. b) rezolúcie č. 2374 (2017) za konanie, ktoré zabraňuje alebo dlhým odkladaním zabraňuje vykonávaniu dohody alebo ktoré toto vykonávanie ohrozuje.

12. novembra 2018 platforma v Bamaku vyhlásila, že sa nezúčastní na nadchádzajúcich regionálnych konzultáciách, ktoré sa mali konať od 13. do 17. novembra v súlade s plánom z marca 2018, na ktorom sa v marci 2018 dohodli všetky strany dohody o mieri a zmierení. Nasledujúci deň sa v meste Gao konalo koordinačné stretnutie vojenského náčelníka štábu zložky Ganda Koy platformy Koordinácie hnutí a vlasteneckých frontov odporu (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme) so zástupcami platformy MAA, aby sa zabránilo konaniu konzultácií. Blokáda bola koordinovaná s platformou vedenia v Bamaku, platformou MAA, ako aj s poslancom Mohamedom Ouldom Matalym.

Jeho blízky spolupracovník Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, ktorý býva v jeho nehnuteľnosti v Gau, sa počas tohto obdobia zúčastnil na blokáde miesta konania konzultácií v kancelárii guvernéra.

Okrem toho bol Ould Mataly 12. júla 2016 aj jedným z iniciátorov demonštrácií proti vykonávaniu dohody.

Ould Mataly teda účinným blokovaním rokovaní o kľúčových ustanoveniach dohody o mieri a zmierení týkajúcich sa reformy územnej štruktúry severného Mali bráni vykonávaniu dohody o mieri a zmierení a brzdí jej vykonávanie.

Napokon sa Ould Mataly zasadzoval za prepustenie členov svojej komunity, ktorí boli zajatí v rámci operácií boja proti terorizmu. Svojou účasťou na organizovanej trestnej činnosti a združovaním sa s ozbrojenými teroristickými skupinami ohrozuje Mohamed Ould Mataly vykonávanie dohody.

▼B









PRÍLOHA II

Webové sídla s informáciami o príslušných orgánoch a adresa Európskej komisie na účely zasielania oznámení

▼M1

BELGICKO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/101

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

TALIANSKO

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLANDSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu