2004R0872 — SK — 03.04.2009 — 009.001

Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B NARIADENIE RADY (ES) č. 872/2004 z 29. apríla 2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii (Ú. v. ES L 162, 30.4.2004, p.32)

Zmenené a doplnené:





Opravené a doplnené:









▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 872/2004

z 29. apríla 2004

o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii







RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 60 a 301, so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2004/487/SZBP z 29. apríla 2004 o zmrazení finančných prostriedkov bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora a osôb a subjektov s ním spojených ( 1 ), so zreteľom na návrh Komisie, keďže: (1) Dňa 10. februára 2004, po prijatí RBROSN 1521 (2003) Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov ustanovujúcej revidované opatrenia s ohľadom na Libériu tak, aby zohľadňovali vývoj situácie v Libérii a najmä odchod bývalého prezidenta Charlesa Taylora, a prijatie spoločnej pozície Rady 2004/137/SZBP z 10. februára 2004 o reštriktívnych opatreniach voči Libérii ( 2 ), prijala Rada nariadenie 234/2004 o reštriktívnych opatreniach voči Libérii ( 3 ). (2) RBROSN 1532 (2004) z 12. marca 2004 ustanovuje, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje vo vlastníctve alebo pod kontrolou bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora, Jewell Howard Taylorovej a Charlesa Taylora ml., ostatných bezprostredných rodinných príslušníkov, jeho bývalých vyšších úradníkov a iných blízkych spojencov a spoločníkov určených Výborom Bezpečnostnej rady, vytvoreným podľa odseku 21 RBROSN 1521 (2002), by mali byť zmrazené. (3) Činnosť a politiky bývalého prezidenta Charlesa Taylora a iných osôb, najmä čerpanie libérijských zdrojov a ich presun z Libérie a ukrytie libérijských finančných prostriedkov a majetku z tej krajiny, podkopali transformáciu Libérie k demokracii a riadny vývoj jej politických, správnych a hospodárskych inštitúcií a zdrojov. (4) S ohľadom na negatívny dosah prevodu spreneverených finančných prostriedkov a aktív na Libériu a využívanie týchto spreneverených finančných prostriedkov Charlesom Taylorom a jeho spoločníkmi na narušenie mieru a stability v Libérii a v regióne je potrebné zmrazenie finančných prostriedkov Charlesa Taylora a jeho spoločníkov. (5) Spoločná pozícia 2004/487/SZBP ustanovuje zavedenie zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov bývalého prezidenta Charlesa Taylora a jeho blízkych rodinných príslušníkov, jeho bývalých vyšších úradníkov a ostatných blízkych spojencov a spoločníkov. (6) Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto s cieľom vyhnúť sa akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže je potrebná legislatíva spoločenstva na ich zavedenie s ohľadom na spoločenstvo. Na účely tohto nariadenia sa za územie spoločenstva považuje územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, za podmienok uvedených v tej zmluve. (7) Spoločná pozícia 2004/487/SZBP tiež ustanovuje, že môžu byť udelené určité výnimky zo zmrazenia, a to na humanitárne účely alebo uspokojenie záložného práva alebo rozsudkov vynesených pred dátumom prijatia RBROSN 1532 (2004). (8) Bezpečnostná Rada OSN vyjadrila svoj zámer zvážiť, či a akým spôsobom sprístupniť finančné prostriedky a hospodárske zdroje zmrazené podľa RBROSN 1532 (2004) vláde Libérie, hneď ako vláda vytvorí transparentný účtovný a audítorský mechanizmus na zabezpečenie zodpovedného použitia vládnych výnosov na priamy prospech ľudu Libérie. (9) S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení ustanovených v tomto nariadení by malo toto nariadenie nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia, keďže: PRIJALA TOTO NARIADENIE:







Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1. „Sankčný výbor“ znamená: výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, ktorý bol zriadený podľa odseku 21 RBROSN 1521 (2003).

2. „Finančné postriedky“ znamenajú akékoľvek finančné aktíva a výhody vrátane: a) hotovosti, šekov, peňažných pohľadávok, zmeniek, peňažných poukážok a ostatných platobných nástrojov; b) vkladov vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatkov na účtoch, dlhov a dlhových cenných papierov; c) verejne aj súkromne obchodovateľných cenných papierov a dlhových nástrojov, vrátane akcií a podielov, certifikátov predstavujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlžobných úpisov a zmlúv o finančných derivátoch; d) úrokov, dividend alebo iného príjmu alebo hodnoty pochádzajúcich z aktív alebo aktívami vytváraných; e) úveru, práva na započítanie pohľadávky, záruky, záruky plnenia alebo iných finančných záväzkov; f) akreditív, náložných listov, predajných účteniek; g) dokumentov dokladujúcich úrok z finančných prostriedkov alebo finančných zdrojov; h) akýkoľvek iných nástrojov na financovanie vývozov.

3. „Zmrazenie finančných prostriedkov“ znamená zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, zmene, používaniu, prístupu k alebo nakladaniu s finančnými prostriedkami akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mal za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, polohy, vlastníctva, povahy, miesta určenia alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane správy portfólia.

4. „Hospodárske zdroje“ znamená akékoľvek aktíva, hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, alebo môžu byť použité na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb.

5. „Zmrazenie hospodárskych zdrojov“ znamená zabránenie ich použitiu na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, vrátane ich predaja, prenájmu alebo ich založenia.

Článok 2

1. Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje vo vlastníctve alebo pod kontrolou, priamo alebo nepriamo, bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora, Jewell Howard Taylorovej a Charlesa Taylora ml. a týmito osobami a subjektami, stanovenými Sankčným výborom a uvedenými v prílohe I, sa zmrazujú:

a) ostatní blízki rodinní príslušníci bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora;

b) vyšší úradníci bývalého Taylorovho režimu a ostatní blízki spojenci a spoločníci;

c) právnické osoby, orgány alebo subjekty, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou, priamo alebo nepriamo vyššie uvedených osôb;

d) akákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v mene alebo na pokyn vyššie uvedených osôb.

2. Žiadne finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa nesprístupnia, priamo alebo nepriamo, fyzickým alebo právnickým osobám uvedeným v prílohe I alebo v ich prospech.

3. Vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v ods. 1 a 2, je zakázaná.

Článok 3

1. Odlišne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené v prílohe II povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa príslušný orgán presvedčil, že príslušné finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a) potrebné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a liečebnú starostlivosť, dane, poistné a poplatky za verejné služby;

b) určené výhradne na platby rozumných profesionálnych poplatkov a úhradu vzniknutých výdavkov spojených s poskytovaním právnych služieb;

c) určené výhradne na úhradu poplatkov alebo servisných poplatkov za rutinné vlastnenie a udržiavanie zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov

za predpokladu, že Sankčnému výboru oznámil úmysel povoliť prístup k takým finančným prostriedkom a hospodárskym zdrojom a do dvoch dní od takého oznámenia neobdržal negatívne rozhodnutie Sankčného výboru.

2. Odlišne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené v prílohe II, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sa príslušný orgán presvedčil, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na mimoriadne výdavky a za predpokladu, že príslušný orgán oznámil toto rozhodnutie Sankčnému výboru a že toto rozhodnutie bolo týmto výborom schválené.

Článok 4

Odlišne od článku 2 môžu príslušné orgány členských štátov, ktoré sú uvedené v prílohe II, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva, ktoré vzniklo pred 12. marcom 2004, alebo ak sú predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva, ktoré vzniklo pred týmto dátumom;

b) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje budú použité výhradne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takým záložným právom alebo uznané za platné takým rozsudkom, v rozsahu ustanovenom platnými zákonmi a inými právnymi predpismi, ktoré upravujú práva osôb, ktoré majú také pohľadávky;

c) záložné právo alebo rozsudok nie je v prospech osoby, subjektu alebo orgánu označeného Sankčným výborom a uvedeného v prílohe I;

d) uznanie, že záložné právo alebo rozsudok nie je v rozpore s verejným poriadkom dotknutého členského štátu;

e) príslušný orgán informoval o záložnom práve alebo rozsudku Sankčný výbor.

Článok 5

Príslušný orgán informuje príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu o akomkoľvek povolení udelenom podľa článkov 3 a 4.

Článok 6

Článok 2 ods. 2 sa nevzťahuje na pripísanie v prospech zmrazených účtov:

a) úrokov alebo iných výnosov na týchto účtoch alebo

b) platieb dlžných podľa zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzavreté alebo vznikli pred dátumom, ku ktorému sa tie účty stali predmetom úpravy tohto nariadenia,

za predpokladu, že akýkoľvek taký úrok, iné výnosy alebo platby naďalej podliehajú článku 2 ods. 1.

Článok 7

Článok 2 ods. 2 nebráni úverovaniu zmrazených účtov finančnými inštitúciami, ktoré obdržia finančné prostriedky prevedené tretími stranami na účet osoby alebo subjektu zo zoznamu za predpokladu, že akékoľvek také pripísanie na účet bude tiež zmrazené. Finančná inštitúcia bezodkladne informuje príslušné orgány o takýchto transakciách.

Článok 8

1. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa podávania správ, dôvernosť a služobné tajomstvo a ustanovenia článku 284 zmluvy, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) ihneď poskytnú príslušným orgánom členských štátov uvedeným v prílohe II, v ktorých sa zdržiavajú alebo sú umietnený, akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú napríklad účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 2, a odošlú také informácie priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov Komisii;

b) spolupracujú s príslušnými orgánmi uvedenými v prílohe II pri akomkoľvek overovaní týchto informácií.

2. Akékoľvek dodatočné informácie obdržané priamo Komisiou sú dané k dispozícii príslušným orgánom príslušných členských štátov.

3. Akékoľvek informácie poskytnuté alebo získané v súlade s týmto článkom sa používajú len na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo získané.

Článok 9

Zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutie sprístupnenia finančných prostriedkov, vykonané v dobrej viere na základe toho, že také konanie je v súlade s týmto nariadením, nespôsobí záväzok žiadneho druhu pre fyzickú alebo právnickú osobu alebo subjekt, ktorý ho zaviedol, alebo pre jeho riaditeľov alebo zamestnancov, ak sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje boli zmrazené v dôsledku zanedbania.

Článok 10

Komisia a členské štáty sa okamžite navzájom informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a navzájom si poskytnú akékoľvek iné príslušné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, najmä informácie v súvislosti s problémami týkajúcimi sa porušovania a presadzovania a rozhodnutí vydaných vnútroštátnymi súdmi.

Článok 11

Komisia je oprávnená:

a) zmeniť a doplniť prílohu I na základe stanovení vykonaných Bezpečnostnou radou Organizácie Spojených národov alebo Sankčným výborom a

b) zmeniť a doplniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 12

Členské štáty ustanovia pravidlá pre sankcie uplatniteľné v prípade porušení ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto pravidlá Komisii bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a oznámia jej akékoľvek následné zmeny a doplnenia.

Článok 13

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) v rámci územia spoločenstva, vrátane jeho vzdušného priestoru;

b) na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla podliehajúceho právomoci členského štátu;

c) na akúkoľvek osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu, nech sa nachádza kdekoľvek;

d) na akúkoľvek právnickú osobu, skupinu alebo subjekt založený alebo zriadený podľa práva členského štátu;

e) na akúkoľvek právnickú osobu, skupinu alebo subjekt vykonávajúcu podnikateľskú činnosť v rámci spoločenstva.

Článok 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M5









PRÍLOHA I

Zoznam fyzických a právnických osôb, orgánov a subjektov uvedených v článku 2.

(1) Cyril Allen. Dátum narodenia: 26.7.1952. Ďalšie informácie: bývalý predseda, Národná patriotistická strana.

(2) Viktor Anatoljevitch Bout (alias a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov). Dátum narodenia: a) 13.1.1967, b) 13.1.1970. Čísla pasov a) 21N0532664 b) 29N0006765 c) 21N0557148 d) 44N3570350. Ďalšie informácie: podnikateľ, obchodník a prepravca zbraní a minerálov.

▼M11 —————

▼M10 —————

▼M5

(5) Randolph Cooper (alias Randolf Cooper). Dátum narodenia: 28.10.1950. Ďalšie informácie: bývalý výkonný riaditeľ medzinárodného letiska Robertsfield.

▼M12 —————

▼M5

(7) Martin George. Ďalšie informácie: veľvyslanec Libérie v Nigérijskej federatívnej republike.

(8) Myrtle Gibson. Dátum narodenia: 3.11.1952. Ďalšie informácie: bývalý senátor, poradca bývalého libérijského prezidenta Charlesa Taylora.

(9) Reginald B. Goodridge (senior) (alias Goodrich). Dátum narodenia: 11.11.1952. Ďalšie informácie: bývalý minister kultúry, informácií a turizmu.

(10) Baba Jobe. Dátum narodenia: 1959. Národnosť: gambijská. Ďalšie informácie: bývalý riaditeľ Gambia New Millenium Air Company. Bývalý poslanec gambijského parlamentu. Vo väzení v Gambii.

(11) Joseph Wong Kiia Tai. Ďalšie informácie: vedúci pracovník Oriental Timber Company.

▼M11

(12) ►M12 Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi, c) Ali Ramadan Kleilat Al-Delby, d) Ali Ramadan Kleilat Al-Dilby, e) Ali Ramadan Kleilat, f) Ali Ramadan Kleilat Sari). Dátum narodenia: 10.7.1970 (v niektorých jeho cestovných pasoch sa uvádza rok narodenia 1963). Miesto narodenia: Bejrút, Libanon. Národnosť: libanonská. Čísla cestovných pasov: a) 0508734, b) 1432126 (Libanon), c) Regular-RL0160888 (Libanon), d) D00290903 (Libéria), e) Z01037744 (Holandsko), f) Regular-B0744958 (Venezuela). Vnútroštátne registračné číslo: 2016, Mazraa. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 6 písm. b): 23.6.2004. ◄

▼M12 —————

▼M5

(14) Leonid Yukhimovich Minin (alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladamir Abramovich Kerler g) Vladimir Abramovich Kerler, h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski i) Vladimir Abramovich Popiloveski, j) Vladimir Abramovich Popela, k) Vladimir Abramovich Popelo, l) Wulf Breslan, m) Igor Osols). Dátum narodenia: a) 14.12.1947, b) 18.10.1946. Miesto narodenia: Odessa, ZSSR (teraz Ukrajina). Národnosť: izraelská. Sfalšované nemecké pasy (meno: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Izraelské pasy: a) 6019832 (platný 6.11.1994–5.11.1999), b) 9001689 (platný 23.1.1997–22.1.2002), c) 90109052 (vydaný 26.11.1997). Ruský pas: KI0861177; bolívijský pas: 65118; Grécky pas: žiadne údaje. Ďalšie informácie: majiteľ spol. Exotic Tropical Timber Enterprises.

▼M9 —————

▼M5

(16) Sanjivan Ruprah (alias Samir Nasr). Dátum narodenia: 9.8.1966. Čísla pasov: a) D-01829-00, b) D-002081-00. Ďalšie informácie: podnikateľ, bývalý zástupca komisára Úradu pre námorné záležitosti.

(17) ►M12 Mohamed Ahmad Salame (alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Dátum narodenia: a) 22.9.1961, b) 18.10.1963. Miesto narodenia: Abengourou, Pobrežie slonoviny. Štátna príslušnosť: Libanon. Čísla cestovných pasov: a) 1622263 (libanonský cestovný pas, platný od 24.4.2001 do 23.4.2006), b) 004296/00409/00 (tožský diplomatický pas, platný od 21.8.2002 do 23.8.2007), c) 000275 (libérijský diplomatický pas, platný od 11.1.1998 do 10.1.2000), d) 002414 (libérijský diplomatický pas, platný od 20.6.2001 do 19.6.2003, meno: Ameri Al Jawad, dátum narodenia: 18.10.1963, miesto narodenia: Ganta, okres Nimba), e) D/001217 (libérijský diplomatický cestovný pas), f) Diplomatic-2781 (libérijský diplomatický pas). Ďalšie informácie: a) cestovný pas Pobrežia slonoviny; údaje nie sú dostupné, b) majiteľ spoločnosti Mohamed and Company Logging Company. Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 6 písm. b): 23.6.2004. ◄

(18) Emmanuel Shaw (II). Dátum narodenia: a) 26.7.1956, b) 26.7.1946. Ďalšie informácie: riaditeľ spol. Lonestar Airways. Pridružená spol. Lone Star Communications Cooperation.

▼M10

(19) ►M12 Edwin M., Snowe jr. Štátna príslušnosť: Libéria. Číslo cestovného pasu: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D-00172 (cestovný pas ECOWAS-DPL, platný od 7.8.2008 do 6.7.2010). Ďalšie informácie: výkonný riaditeľ spoločnosti Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 6 písm. b): 10.9.2004. ◄

▼M11

(20) Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Dátum narodenia: 27.9.1965. Štátna príslušnosť: Libéria. Ďalšie informácie: a) bývalá manželka bývalého prezidenta Charlesa Taylora, ktorá s ním naďalej udržiava vzťahy; b) bývalá stála zástupkyňa Libérie v Medzinárodnej námornej organizácii. Bývalá vysokopostavená členka libérijskej vlády. c) V súčasnosti sa zdržiava v Spojenom kráľovstve.

(21) Charles Taylor (Junior) [alias a) Chuckie Taylor b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles Taylor II]. Ďalšie informácie: a) blízky spolupracovník, poradca a syn bývalého prezidenta Libérie Charlesa Taylora, ktorý s ním naďalej udržiava vzťahy, c) v súčasnosti pred súdom v Spojených štátoch amerických.

(22) Charles Ghankay Taylor [alias a) Charles MacArthur Taylor, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone]. Dátum narodenia: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Ďalšie informácie: a) bývalý prezident Libérie, b) v súčasnosti pred súdom v Haagu.

▼M10

(23) Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Dátum narodenia: 17.1.1963 Libérijský diplomatický pas: a) D/003835-04 (platný od 4.6.2004 do 3.6.2006), b) D/00536307. Ďalšie informácie: manželka bývalého prezidenta Charlesa Taylora.

▼M5

(24) Tupee Enid Taylor. Dátum narodenia: a) 17.12.1960, b) 17.12.1962. Libérijský diplomatický pas: D/002216. Ďalšie informácie: bývalá manželka bývalého prezidenta Charlesa Taylora.

(25) Benoni Urey. Dátum narodenia: 22.6.1957. Pasy: a) libérijský diplomatický pas: D-00148399, b) pas komisára pre námorníctvo: D/002356. Ďalšie informácie: bývalý komisár pre námorné záležitosti.

(26) Benjamin D. Yeaten (alias Benjamin D. Yeaton). Dátum narodenia: a) 28.2.1969, b) 29.2.1969. Miesto narodenia: Tiaplay, okres Nimba. Libérijský diplomatický pas D00123299 (platný 10.2.1999–9.2.2001, dátum narodenia: 29.2.1969). Ďalšie informácie: bývalý riaditeľ, Špeciálne bezpečnostné služby. Bývalý vedúci Špeciálnej bezpečnostnej jednotky v Libérii.

▼M7

(27) Richard Ammar Chichakli (alias Ammar M. Chichakli). Adresa: a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA; b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Dátum narodenia: 29.3.1959. Miesto narodenia: Sýria. Štátna príslušnosť: USA. Ďalšie informácie: a) Číslo sociálnej poistky: 405 41 5342 alebo 467 79 1065; b) schválený účtovník a schválený pracovník vyšetrujúci podvody; c) pracovník spoločnosti San Air General Trading.

(28) Valeriy Naydo (alias Valerii Naido). Adresa: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Spojené arabské emiráty. Dátum narodenia: 10.8.1957. Štátna príslušnosť: ukrajinská. Číslo pasu: a) AC251295 (Ukrajina); b) KC024178 (Ukrajina). Ďalšie informácie: a) pilot; b) jeden z riaditeľov spoločnosti Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems); c) hlavný výkonný riaditeľ spoločnosti CET Aviation.

(29) Abidjan Freight. Adresa: Abidjan, Pobrežie Slonoviny.

(30) Air Cess (alias a) Air Cess Equatorial Guinea; b) Air Cess Holdings, Ltd.; c) Air Cess Liberia; d) Air Cess Rwanda; e) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd.; f) Air Cess, Inc. 360-C; g) Air Pas; h) Air Pass; i) Chess Air Group; j) Pietersburg Aviation Services & Systems; k) Cessavia). Adresa: a) Malabo; Rovníková Guinea; b) P.O. Box 7837, Sharjah, Spojené arabské emiráty; c) P.O. Box 3962, Sharjah, Spojené arabské emiráty; d) Islamabad, Pakistan; e) Entebbe, Uganda.

(31) Air Zory (alias a) Air Zori; b) Air Zori, Ltd.). Adresa: a) 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulharsko; b) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nikózia, Cyprus. Ďalšie informácie: väčšinovým akcionárom je Sergei Bout.

(32) Airbas Transportation FZE (alias a) Air Bas; b) Air Bass; c) Airbas Transportation, Inc., d) Aviabas). Adresa: a) P.O. Box 8299, Sharjah, Spojené arabské emiráty; b) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, USA. Ďalšie informácie: spoločnosť založil v roku 1995 Sergei Bout.

(33) ATC, Ltd. Adresa: Gibraltár, Spojené kráľovstvo.

(34) ►C1 Bukavu Aviation Transport ◄ . Adresa: Konžská demokratická republika.

(35) Business Air Services. Adresa: Konžská demokratická republika.

(36) Centrafrican Airlines (alias a) Centrafricain Airlines; b) Central African Airways; c) Central African Air; d) Central African Airlines). Adresa: a) P.O. Box 2760, Bangui, Stredoafrická republika; b) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Spojené arabské emiráty; c) P.O. Box 2190, Ajman, Spojené arabské emiráty; d) Kigali, Rwanda; e) Ras-al-Khaimah, Spojené arabské emiráty.

(37) Central Africa Development Fund. Adresa: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA; b) P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, USA.

(38) CET Aviation Enterprise (FZE). Adresa: a) P.O. Box 932 – C20, Ajman, Spojené arabské emiráty; b) Rovníková Guinea.

(39) Chichakli & Associates, PLLC (alias a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC; b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Ďalšie informácie: účtovnícka a audítorská firma.

(40) Continue Professional Education, Inc. (alias Gulf Motor Sales). Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(41) Daytona Pools, Inc. Adresa: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, USA.

(42) ►C1 DHH Enterprises, Inc ◄ . Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(43) Gambia New Millennium Air Company (alias a) Gambia New Millennium Air; b) Gambia Millennium Airline). Adresa: State House, Banjul, Gambia.

(44) IB of America Holdings, Inc. Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(45) Irbis Air Company. Adresa: ul. Furmanova 65, kancelária 317, Almaty, Kazachstan 48004. Ďalšie informácie: spoločnosť založená v roku 1998.

(46) Moldtransavia SRL. Adresa: Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldavsko.

(47) Nordic, Ltd. (alias Nordik Limited EOOD). Adresa: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulharsko 1113.

(48) Odessa Air (alias Okapi Air). Adresa: Entebbe, Uganda.

(49) ►C1 Orient Star Corporation ◄ (alias Orient Star Aviation). Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(50) Richard A. Chichakli, P.C. Adresa: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA; b) P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, USA.

(51) Rockman, Ltd. (alias Rokman EOOD). Adresa: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulharsko 1113.

(52) San Air General Trading FZE (alias San Air General Trading, LLC). Adresa: a) P.O. Box 932-20C, Ajman, Spojené arabské emiráty; b) P.O. Box 2190, Ajman, Spojené arabské emiráty; c) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA. Ďalšie informácie: generálnym riaditeľom je Serguei Denissenko

(53) Santa Cruz Imperial Airlines. Adresa: a) P.O. Box 60315, Dubai, Spojené arabské emiráty; b) Sharjah, Spojené arabské emiráty.

(54) Southbound, Ltd. Adresa: P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltár, Spojené kráľovstvo.

(55) Trans Aviation Global Group, Inc. Adresa: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, USA.

(56) Transavia Network (alias a) NV Trans Aviation Network Group; b) TAN Group; c) Trans Aviation; d) Transavia Travel Agency; e) Transavia Travel Cargo). Adresa: a) 1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Spojené arabské emiráty; b) P.O. Box 3962, Sharjah, Spojené arabské emiráty; c) P.O. Box 2190, Ajman, Spojené arabské emiráty; d) Ostende Airport, Belgicko

(57) Vial Company. Adresa: Delaware, USA.

(58) Westbound, Ltd. Adresa: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltár, Spojené kráľovstvo.

▼B









PRÍLOHA II

Zoznam príslušných orgánov uvedených v článkoch 3, 4, 5, 7 a 10

BELGICKO

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

▼M8

BULHARSKO

Týkajúce sa zmrazenia finančných prostriedkov:

Министерство на финансите

ул. Г.С. Раковски № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 G.S. Rakovsky street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Týkajúce sa technickej pomoci a dovozno-vývozných obmedzení:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. Дондуков № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 Dondukov Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379

▼M4

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: (420-2) 24 06 27 20

Fax: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 57 04 45 01

Fax: (420-2) 57 04 45 02

▼B

DÁNSKO

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK – 2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 60 00

Fax: (45) 35 46 60 01

NEMECKO

V súvislosti so zmrazením fondov:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D – 80281 München

Tel.: (49-89) 28893800

Fax: (49-89) 3501633800

V súvislosti s tovarom:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29-35

D-65760 ESCHBORN

Tel.: (49-61) 969 08-0

Fax: (49-61) 969 08-800

▼M4

ESTÓNSKO

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: (372-6) 68 05 00

Fax: (372-6) 68 05 01

▼B

GRÉCKO

A. Zmrazenie aktív:

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens.- Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

A. Α. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B. Dovozno-vývozné obmedzenia

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63

Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα – Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ŠPANIELSKO

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E – 28014 Madrid

Tel.: (00-34) 912 09 95 11

Fax: (00-34) 912 09 96 56

FRANCÚZSKO

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo – Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

ÍRSKO

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: (353-1) 408 2153

Fax: (353-1) 408 2003

TALIANSKO

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma

D.G.A.S. – Ufficio II

Tel.: (39) 06 36917334

Fax:. (39) 06 36915446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma

D.G.A.O. – Ufficio II

Tel.: (39) 06 36913820

Fax:. (39) 06 36915161

U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 36913605

Fax:. (39) 06 36918815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma

Tel.: (39) 06 47613942

Fax:. (39) 06 47613032

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 – 00144 Roma

Tel.: (39) 06 59931

Fax:. (39) 06 59647531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integraxione Europea

▼M4

CYPRUS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τel.: (357-22) 30 06 00

Fax: (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel.: (357-22) 30 06 00

Fax: (357-22) 66 18 81

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel.: (371) 701 62 01

Fax: (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Tel.: (371) 704 44 31

Fax: (371) 704 45 49

LITVA

▼M6

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: +370 5 236 25 16

Fax: +370 5 231 30 90

▼B

LUXEMBURSKO

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tel.: (352) 478 23 46

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L – 1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478 27 12

Fax: (352) 47 52 41

▼M4

MAĎARSKO

Články 3 a 4

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest,

Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: (36-1) 443 55 54

Článok 7

Ministry of Finance (len pokiaľ ide o fondy)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest,

József nádor tér 2–4.

Magyarország

1369 Budapest, Pf.: 481

Tel.: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Fax: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: (356-21) 24 28 53

Fax: (356-21) 25 15 20

▼B

HOLANDSKO

▼M6

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

▼B

RAKÚSKO

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (01-4042043 1) 404 20-0

Fax: (43 1) 404 20 – 73 99

▼M4

POĽSKO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel.: (48-22) 523 93 48

Fax: (48-22) 523 91 29

▼B

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P – 1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 32 40/47

Fax: (351) 218 82 32 49

▼M8

RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: (40) 21 23 10262

Fax: (40) 21 31 20513

▼M4

SLOVINSKO

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel.: (386-1) 471 90 00

Fax: (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 478 20 00

Fax: (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVENSKO

Pre finančnú a technickú pomoc týkajúcu sa vojenských činností:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel.: (421-2) 48 54 21 16

Fax: (421-2) 48 54 31 16

Pre fondy a hospodárske zdroje:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 22 01

Fax: (421-2) 52 49 35 31

▼B

FÍNSKO

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358) 9 16 05 59 00

Fax: (358) 9 16 05 57 07

ŠVÉDSKO

▼M6

Články 3, 4 a 5:

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Články 7 a 8:

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

▼B

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270 5977

Fax: (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44-207) 601 4607

Fax: (44 207) 601 4309

▼M4

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

Komisia Európskych spoločenstiev

Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy

Riaditeľstvo SZBP

Oddelenie A.2: Právne a inštitucionálne záležitosti vonkajších vzťahov – Sankcie

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63