SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1193/98

van María Sornosa Martínez (GUE/NGL) aan de Commissie

(24 april 1998)

Betreft: Russische mafia in Spanje

De Commissie heeft op 27 januari 1997 geantwoord op vraag E-3385/96(1) van ondergetekende over dit onderwerp.

Volgens dit antwoord had de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken toegegeven dat op verschillende plaatsen in Spanje 16 bendes actief waren.

Ondanks de inspanningen die de lidstaten verrichten op het terrein van justitie om richtlijn 308/91 van de Raad van 10 juni 1991(2) te eerbiedigen en toe te passen, blijven deze criminele handelingen plaatsvinden.

In haar antwoord deelde de Commissie mede dat er verscheidene samenwerkingsinitiatieven bestonden voor de ontwikkeling van georganiseerde strategieën door de drugseenheid van Europol, die zich bezighoudt met het witwassen van drugsgeld en samenwerkt met de lidstaten bij de toepassing van de aanbevelingen en in het kader van de overige acties ter bestrijding van het witwassen van uit misdaad verkregen kapitaal. Het lijkt er echter op dat de ondernomen acties tot nog toe niet het gewenste resultaat opleveren.

De situatie verergert zich nu deze criminele organisaties vaste voet aan de grond krijgen en er een netwerk is ontstaan voor het witwassen van geld op Europees niveau, ondanks het feit dat hierover een richtlijn is aangenomen.

1. Welke maatregelen zal de Commissie treffen om ervoor te zorgen dat geld afkomstig uit misdaad niet op Europese rekeningen terechtkomt?

2. Welke internationale samenwerkingsstrategie gaat de Commissie ontwikkelen om dit probleem het hoofd te bieden?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(14 juli 1998)

De Commissie is van mening dat Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, een afschrikwekkend effect heeft gehad, vooral omdat een beroep is gedaan op de banksector. Hierdoor is het ongetwijfeld moeilijker geworden om criminele gelden in het financiële systeem van de Gemeenschap opgenomen te krijgen.

De Commissie zal op zeer korte termijn een tweede verslag over de uitvoering van deze richtlijn indienen bij het Parlement en de Raad. De conclusie van het verslag is dat het, gezien de resolutie van het Parlement(3) over het eerste verslag en de in die resolutie geformuleerde wensen, alsmede gezien de aanbevelingen van het door de Europese Raad van Amsterdam goedgekeurde actieplan ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit(4), tijd is om de richtlijn uit 1991 aan te passen en uit te breiden. Een daartoe strekkend voorstel voor een richtlijn zal in de komende maanden bij het Parlement en de Raad worden ingediend.

De Commissie is zich er tevens ten volle van bewust dat, wil de bestrijding van het witwassen van geld iets opleveren, een wereldwijde aanpak noodzakelijk is. De Commissie is lid van de Financial Action Task Force (FATF) en ondersteunt de activiteiten van de FATF, het enige wereldwijde orgaan dat zich exclusief bezighoudt met de bestrijding van het witwassen van geld. De deelnemers aan de G7 - top in Birmingham hebben hun instemming betuigd met het besluit om het mandaat van de FATF met vijf jaar te verlengen en waren het erover eens dat de belangrijkste taak van de FATF in deze periode de totstandbrenging is van een wereldwijd netwerk voor de bestrijding van het witwassen van geld.

De Commissie wil die strategie zo veel mogelijk steunen. De activiteiten van de Commissie ter bevordering van de internationale samenwerking op dit vlak worden in bovengenoemd verslag beschreven.

(1) PB C 186 van 18.6.1997, blz. 81.

(2) PB L 166 van 28.6.1991, blz. 77.

(3) PB C 198 van 8.7.1996.

(4) PB C 251 van 15.8.1997.