SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1686/02

van Gerhard Schmid (PSE) aan de Commissie

(12 juni 2002)

Betreft: Bevriezen van bankrekeningen uitvoering in de praktijk

Op 27 december 2001 trad Verordening (EG) nr. 2580/2001(1) van de Raad in werking inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme.

Hoe wordt deze verordening in de lidstaten in de praktijk uitgevoerd?

Hoe wordt aan de uitvoerende banken medegedeeld welke rekeningen bevroren moeten worden?

Langs welke weg verloopt de communicatie?

(1) PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.

Gecombineerd Antwoordvan de heer Patten namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1685/02 en E-1686/02

(9 juli 2002)

Ingevolge Resolutie 1373(2001) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de Raad op 27 december 2001 Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme(1) aangenomen, Verordening (EG) Nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme(3), en Besluit 2001/927/EG tot vaststelling van de lijst, als bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) Nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme(4). Deze instrumenten voorzien met name in het bevriezen van tegoeden, andere financiële activa en economische middelen van de door de Raad genoemde personen, groepen en entiteiten.

Op 2 mei 2002 heeft de Raad met Gemeenschappelijk Standpunt 2002/340/GBVB(2) en Besluit 2002/334/EG(5) de lijsten van personen, groepen en entiteiten waartegen deze maatregelen ingesteld zijn bijgewerkt. De lijsten van de Raad bevatten identificatiegegevens, maar geen nummers van bankrekeningen.

Een en ander heeft ertoe geleid dat op dit moment de middelen zijn bevroren van acht natuurlijke personen en twaalf groepen en entiteiten. Aangezien tot dusverre slechts twee lidstaten meegedeeld hebben welke bedragen bevroren werden (4500 EUR), beschikt de Commissie niet over preciese informatie over de gevolgen van de in Verordening (EG) Nr. 2580/2002 vastgelegde maatregelen. Zij heeft er evenwel nota van genomen dat bijna alle groepen en entiteiten er op 2 mei 2002 aan toegevoegd werden en dat de acht genoemde personen in de Verenigde Staten wegens terroristische handelingen in het Midden-Oosten en in Zuid-Oost-Azië aangeklaagd werden.

De verordening bestaat uit twee elementen: het bevriezen van de rekeningen en economische middelen van de genoemde personen, groepen en entiteiten, en het verbod hun gelden en economische middelen ter beschikking te stellen. Daar alle economische subjecten in de Gemeenschap en alle burgers van de Unie, die betrekkingen onderhouden met de op de lijst genoemde personen, verplicht zijn gelden en economische middelen in te houden, is het moeilijk het effect van dit verbod te kwantificeren. De gevolgen van dit verbod, vooral voor de opgesomde groepen en entiteiten, zullen waarschijnlijk groter zijn dan de gevolgen van het bevriezen van hun eventuele rekeningen in de Gemeenschap.

Verordening (EG) Nr. 2580/2001 van de Raad is direct van toepassing in alle lidstaten. Alle economische subjecten in de Gemeenschap en alle burgers van de Unie zijn dus wettelijk verplicht genoemde maatregelen toe te passen. Zij moeten zowel de rekeningen van de opgesomde personen, groepen en entiteiten melden en bevriezen, en ook alle gelden, financiële activa en economische middelen inhouden, die zij deze personen, groepen en entiteiten mogelijk verschuldigd zijn. In overeenstemming met artikel 4 van Verordening (EG) Nr. 2580/2001 dienen zij ook de bevoegde autoriteiten alle informatie te verstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken.

Het is de taak van de bevoegde autortiteiten om te controleren of de verordeningen worden toegepast en om richtlijnen of instructies inzake de toepassing van deze maatregelen uit te vaardigen.

De Commissie is harerzijds besprekingen begonnen met de Europese Bankenfederatie en andere relevante verenigingen, om de uitvoering van de genoemde maatregelen te vergemakkelijken en oplossingen te vinden voor eventuele, daarbij optredende moeilijkheden.

Volgens de verordening moeten de lidstaten de (administratieve of strafrechtelijke) sancties vaststellen, die in geval van inbreuken tegen de verordening opgelegd moeten worden. Bovendien is het aan de lidstaten om de nodige maatregelen te treffen om de economische subjecten en de burgers, in geval van dergelijke inbreuken te vervolgen.

(1) PB L 344 van 28.12.2001.

(2) PB L 116 van 3.5.2002.

(3) PB L 344 van 28.12.2001.

(4) PB L 344 van 28.12.2001.

(5) PB L 116 van 3.5.2002.