Besluit van het Gemengd Comité van de EER

nr. 98/2003

van 11 augustus 2003

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de overeenkomst" genoemd, inzonderheid op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage IX bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 47/2003 van het Gemengd Comité van de EER van 16 mei 2003(1).

(2) Richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot wijziging van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld(2) dient in de overeenkomst te worden opgenomen.

(3) Richtlijn 2001/97/EG dient voor de toepassing van de overeenkomst te worden aangepast,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage IX bij de overeenkomst wordt in punt 23 (Richtlijn 91/308/EEG van de Raad), vóór de voorwaarden voor het betrekken van de EVA-staten overeenkomstig artikel 101 van de overeenkomst, het volgende toegevoegd:

", zoals gewijzigd bij:

- 32001 L 0097: Richtlijn 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 76).

De bepalingen van de richtlijn worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

De tekst van artikel 1, onder E, tweede alinea, derde streepje, wordt vervangen door:

'fraude, althans ernstige fraude, waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad, die omvat:

a) wat de uitgaven betreft, elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij:

- valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen of van de door of voor de Europese Gemeenschappen beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen of achtergehouden;

- met hetzelfde gevolg, in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden;

- deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

b) wat betreft de ontvangsten, zoals bedoeld in Besluit 2000/597/EG, Euratom van de Raad van 29 september 2000 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen(3), elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij:

- valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd, met als gevolg dat de middelen van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen of van de door of voor de Europese Gemeenschappen beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden verminderd;

- met hetzelfde gevolg, in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden;

- met hetzelfde gevolg, van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt.

Onder ernstige fraude dient te worden verstaan fraude waarmee een minimumbedrag is gemoeid dat niet op meer dan 50000 EUR kan worden vastgesteld.'

".

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2001/97/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 12 augustus 2003, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER(4) hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 11 augustus 2003.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Z.D.H. Prins Nikolaus von Liechtenstein

(1) PB L 193 van 31.7.2003, blz. 18.

(2) PB L 344 van 28.12.2001, blz. 76.

(3) PB L 253 van 7.10.2000, blz. 42.

(4) Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven.