MT    MT  KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 
Brussel 18.2.2005 
KUMM(2005) 58 finali 
2002/0132 (COD)   
KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI  
LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 
skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE 
 
li jikkonċerna 
il-pożizzjoni komuni mil ħuqa mill-Kunsill bil- ħsieb li jiġi adottat Regolament tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il- kontrolli ta’ flus kontanti li jid ħlu u joħorġu 
mill-Komunità 
 
MT 2   MT 2002/0132 (COD) 
KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI  
LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 
skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE 
 
li jikkonċerna 
il-pożizzjoni komuni mil ħuqa mill-Kunsill bil- ħsieb li jiġi adottat Regolament tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il- kontrolli ta’ flus kontanti li jid ħlu u joħorġu 
mill-Komunità 
1- SFOND  
Data ta' trasmissjoni tal-proposta  lill-PE u lill- Kunsill(dokument 
KUMM(2002)328 finali 2002/0132 (COD): 25 ta' Ġunju 2002 
Data ta' l-opinjoni tal-Parlament Ew ropew, l-ewwel qari: 15 ta' Mejju 2003 
Data tat-transmissjoni tal- proposta emendata (KUMM(2003)371 
finali – 2002/0132 COD) 1 ta' Lulju 2003 
Data ta' l-adozzjoni tal-po żizzjoni komuni  17.02.2005 
2- L-G ĦAN TAL-PROPOSTA  TAL-  KUMMISSJONI 
L-għan ewlieni tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li żżid mad-Direttiva 
91/308/KEE, li tistabbilixxi sistema ta’ supervi żjoni u ta’ informazzjoni dwar it-
transazzjonijiet ta’ flus mill-istituzzjonijiet finanzjarji u tal-kreditu. G ħal dan il-g ħan 
il-proposta timmira li tintrodu ċi kontroll armonizzat u pro ċedura ta’ informazzjoni 
għal ċaqliq fuq skala kbira ta’ flus il- ġewwa u il-barra mill-Komunità u tag ħti s-
setgħa lill-awtoritajiet li jie ħdu azzjonijiet amministrattivi xierqa, inklu ż l-
obbligazzjoni li jag ħtu l-penali.  
Id-dispożizzjonijiet tal-proposti g ħalhekk ikunu jisg ħu jgħinu biex ma j ħallux li jsir 
il-ħasil tal-flus jew l-iffinanzjar tat-turi żmu. 
3- KUMMENTI  DWAR  IL-POŻIZZJONI  KOMUNI 
3.1 R IMARKI ĠENERALI  
Il-Kummissjoni tilqa’ l-approvazzjoni tal-prin ċipji ewlenin tal-proposta tal-
Kummissjoni.  
 
MT 3   MT 3.2 K UNSIDERAZZJONI TA ' L-EMENDI PROPOSTI MILL -PARLAMENT FL -EWWEL QARI  
Fil-pożizzjoni komuni tieg ħu, il-Kunsill tratta numru ta’ emendi tal-Parlament 
inklużi l-emendi ewlenin li ġejjin: 
Emenda 2 li titratta i ż-żieda tal-Artikolu 95 g ħall-bażi legali 
Emenda 13 li testendi l-firxa ta’ " ċekkijiet" koper ti bil-proposta 
Emenda 15 li tikkjarifika ir-rwoli ta’ l-awtoritajiet kompetenti rispettivi Il-Kunsill ma jittrattax l-emendi kollha l-o ħra inkluż li ġej:  
L-Emenda 1, 20, 21 u 23: biex tkun żgurata applikazzjoni a ħjar u uniformi tal-
proċeduri tal-kontroll tal-flus f’kontanti, il-Kunsill u l-Kummissjoni huma favur 
regolament minflok direttiva, kif propost mill-PE. 
Emenda 3, 4 u 8, 12, 14 u 18: sabiex tkun żgurata sigurtà legali u spe ċjalment biex 
in-nies de ħlin u ħerġin mill-Komunità b’somom kbar ta’ flus ji ġu trattati indaqs, il-
Kunsill u l-Kummissjoni  jippreferu appro ċċ obbligatorju wa ħdieni; milli l-emendi 
tal-PE li joffru lill-Istati Membri il-possibilità li ju żaw kemm dikjarazzjoni ta’ 
mandat jew sistema bba żata fuq żvelar ta’ tag ħrif fuq it-talba ta’ l-awtoritajiet 
kompetenti. 
Emenda 16: Il-Kunsill u l-Kumm issjoni ma jaqblux mat-tra żmissjoni tad-data 
miksuba permezz ta’ pro ċedura ta’ dikjarazzjoni jew wa qt l-attivitajiet ta’ kontroll 
għal bażi ċentrali li hija mmexxija mill-Istati Me mbri u il-EUROPOL flimkien. Is-
Sistemi ta’ Informazzjoni tad-Dwana (CIS ) kif previst fit-titoli V u VI tar-
Regolament 515/97 ( assistenza re ċiproka ) jikkostitwixxu strument ekwivalenti g ħal 
dak propost mill-PE. 
3.3 D
ISPOŻIZZJONIJIET ĠODDA INTRODOTTI MILL -KUNSILL  
Il-Kunsill emenda ħafna dispo żizzjonijiet. L-emendi ewlenin huma kif ġej: 
B’żieda mal-ba żi inizjali legali ta’ l-att – l-Ar tikolu 135 tat-Trattat (kooperazzjoni 
tad-dwana) - il-Kunsill talab ukoll l-Artikolu 95 (l-armonizzazzjoni tad-
dispożizzjonjiet tas-suq intern) biex ikun ċar li l-mi żuri uniformi previsti g ħall-
kontrolli fil-fruntieri esterni tal- Komunità jikkontribwixxu ukoll g ħall-iffunzjonar 
tas-suq intern. I ż-żieda ta’ l-Artikolu 95 kien mitl ub ukoll mill-PE fl-ewwel qari. Il-
Kummissjoni tista’ ta ċċetta dan. 
L-iskop ġeografiku huwa emendat biex jimxi ma' l-iskop ġeografiku tad-Direttiva 
91/308/KEE. Il-Kummi ssjoni tista’ ta ċċetta dan. 
Biex jkunu żgurati kontrolli effettivi b' burokrazija mill-inqas, id-dikjarazzjoni hija 
obbligatorja i żda tista’ tie ħu forma miktuba, orali jew elektronika. Il-Kunsill, b ħall-
Parlament, jinstab ikkon ċernat dwar ir-riskji ta’ ħafna burokrazija marbuta mal-
ħtieġa ġenerali li ti ġi ppreżentata dikjarazzjoni miktuba, i żda ipprefera sistema 
waħda bbażata fuq ħtieġa ta’ dikjarazzjoni obbligatorja (bil-pi ż għal min jiddikjara u 
għall-amministrazzjonijiet jitnaqqas permezz tal-flessibilità fejn tid ħol il-forma li 
 
MT 4   MT tkun me ħtieġa għad-dikjarazzjoni). Il-Kummissjoni tappo ġġja is-sistema ta’ 
dikjarazzjoni mandatorja u tista’ ta ċċetta din l-emenda.  
F’dak li g ħandu x’jaqsam mal-penali g ħal min jonqos li jiddikja ra, ir-regola rilevanti 
għamluha li taqbel mat-test standard li jintu ża f' atti legali o ħra (il-karattru effettiv 
proporzjonat u diswassiv tal- penali). Il-Kummissjoni tappo ġġja dan. 
Mhemmx limitu ta’ ħin fiss għas-setgħa biex jin żammu l-flus kontanti  fil-kas li jkun 
hemm nuqqas ta’ dikjarazzjoni. Is-setg ħa li jinżammu l-flus kontan ti u l-perijodu li 
jinżammu huma bba żati fuq de ċiżjoni amministrattiva skond il-li ġi nazzjonali. Il-
Kummissjoni tista’ ta ċċetta dan. 
Il-Kummissjoni hija msej ħa biex tippre żenta rapport ta’ eval wazzjoni lill-PE u l-
Kunsill erba’ snin wara id-d ħul fis-seħħ tar-regolament. Dan jikkorrispondi g ħal 
talba simili li g ħamel il-Parlament fl-Emenda 22 tieg ħu. Il-Kummissjoni tista’ 
taċċetta dan. 
Il-limitu biex issir dikjarazz joni tnaqqset minn € 15 000 g ħal € 10 000. Dan ivarja 
mill-proposta ori ġinali tal-Kummissjoni, li kienet identika g ħal-limitu fid-Direttiva 
91/308/KEE. Madankollu, il-Kuns ill ikkunsidra li limitu i żgħar huwa ġustifikat 
minħabba li ċ-ċaqliq li jaqsam il- fruntieri tal-flus kontanti huwa iktar fa ċli li jsir 
minn trasferimenti via l-istituzzjonijiet finanzjarja u min ħabba r-riskju ta’ ammonti 
iżgħar ta’ flus kontanti li ji ġu wżati speċifikament biex jiffinanzjaw attivitajiet 
terroristiċi. Il-Kummissjoni tista’ ta ċċetta dan. 
Sabiex il- ġlieda kontra il- ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terrori żmu tkun tista’ issir 
bl-iktar mod effettiv huwa indikat li l-Istati Membri jistg ħu, skond it-Trattat, ikomplu 
japplikaw il-kontrolli nazzjona li intra komunitarji tal-flus kontanti. Il-Kummissjoni 
tista’ taċċetta dan.  
4. KONKLU ŻJONI 
Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-po żizzjoni komuni tikkonstitwixxi kompromess 
aċċettabbli anke jekk ma ttrattatx l-emendi kollha tal-PE. 
Minkejja dan, il-Kummissjoni hija konvinta li l-fehmiet tal-Kunsill u tal-Parlament 
huma biżżejjed viċini biex jissu ġġerixxu li po żizzjoni ta’ qbil tista’ tintla ħaq fil-futur 
qarib, spe ċjalment meta tqis l-interess minn kull na ħa biex jitjiebu l-kontrolli u 
jitwaqqfu l-flussi ta’ fondi lit-terroris ti u l-organizzazzjonijiet kriminali.  
5. STQARRIJA  TAL-KUNSILL  GĦALL-MINUTI 
L-istqarrija ġenerali, dwar l-u żu tal-kelma "penali" fl-istrumenti legali tal-Komunità, 
turi biċ-ċar li "penali" hija w żata fit-test fis-sens newtrali biex tkopri wkoll 
sanzjonijiet amministrattivi, finanzjarji u tipi o ħra ta’ sanzjonijiet. Il-Kummissjoni 
tista’ taċċetta dan.