MT    MT  
 IL-KUMMISSJONI EWROPEA 
Brussell, 11.7.2012  
SWD(2012) 196 final 
  
DOKUMENT TA’ ĦIDMA TAL-PERSUNAL TAL-KUMMISSJONI 
Sommarju e żekuttiv tal-Valutazzjoni tal-Impatt 
li jakkumpanja d-dokument 
Proposta g ħal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  
 
dwar il-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
liġi kriminali 
{COM(2012) 363 final} 
{SWD(2012) 195 final}  
 
2 
  
1. Definizzjoni tal-problema ............................................................................................ 3 
2. Anali żi tal-prinċipju tas-sussidjarjetà........................................................................... 4 
3. G ħanijiet ewlenin tal-politika....................................................................................... 4 
4. G ħażliet ta’ politika...................................................................................................... 6 
4.1. Valutazzjoni tal-impatti tal-g ħażliet ta' politika........................................................... 7 
4.2. L-g ħażla ppreferuta ...................................................................................................... 8 
4.3. Monitora ġġ u evalwazzjoni.......................................................................................... 9 
 
 
 
3 
 1. DEFINIZZJONI TAL -PROBLEMA  
 
L-UE u l-Istati Membri g ħandhom obbligu li ji ġġieldu kontra l-frodi u kwalunkwe attività 
illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji ta l-Unjoni. Dan l-obbligu huwa stabbilit fl-
Artikolu 310(6) tat-Trattat dwar il-Funz jonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-
Artikolu 325 TFUE jirrikjed i wkoll l-adozzjoni ta’ mi żuri li għandhom ja ġixxu bħala 
deterrent u jo ħolqu kundizzjonijiet ekwi. 
 L-UE diġà għandha sett ta’ strumenti legali li jirrikje du lill-Istati Membri jistabbilixxu regoli 
tal-liġi kriminali minimi g ħall-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-UE (b’mod partikolari l-
Konvenzjoni dwar il- ħarsien tal-interessi fina nzjarji tal-Komunitajiet ta l-1995; dwar il-frodi, u 
protokolli dwar il- korruzzjoni u l- ħasil tal-flus). Madankollu, dawn l-istrumenti rri żultaw li 
huma insuffi ċjenti għall-kisba tal- ħarsien mixtieq, u b’dan ġiet affettwata l-kredibbiltà tal-UE 
fl-isforzi tar-restrizzjonijiet ba ġitarji tagħha. B’mod partikolari, dawn ikopru biss sottotaqsima 
limitata tal-im ġiba illegali b’detriment tal-interessi finanzjarji tal-UE, u g ħalhekk jonqsu milli 
jkopru bosta fenomeni rilevanti li se ħħew b’mod regolari fl-esperjenza prattika. 
 Il-qafas attwali g ħadu mhuwiex bi żżejjed b’sa ħħtu biex jillimita t-telf tal-flus tal-kontribwenti 
allokati lill-UE, kemm min-na ħa tad-dħul kif ukoll min-na ħa tan-nefqa. E żempju tajjeb ta’ 
dan il-fatt huwa li total ta’ 13 631 ka ż ta’ attivitajiet il legali li jinvolvu l-fondi tal-UE (l-hekk 
imsejħa “irregolaritajiet”) se ħħew fl-2010. Dawn il-ka żi rraportati kkaw ż
aw volum 
kumulattiv ta’ flejjes pubbli ċi tal-UE mi ġbura u minfuqa b’mod żbaljat ta' madwar 
EUR 2 biljuni.  In-nuqqasijiet varji fil-mezzi ta’ ħarsien tal-flejjes tal-UE huma relatati mal-aspetti li ġejjin:  
• effett deterrent insuffi ċjenti tad-dispo żizzjonijiet li j ħarsu l-interessi finanzjarji tal-UE;  
• diskrepanzi tal-infurzar tal-projbizzjonijiet e żistenti, li jirri żultaw mill-kapa ċitajiet baxxi 
għat-tkixxif ta’ attivitajiet kriminali u livelli baxxi ta’ segwitu, billi l-e żiti tal-pro ċeduri 
ġudizzjarji huma, fuq medja, not evolment modesti; kif ukoll  
• rati ta’ rkupru baxxi ta’ flejjes li ntilfu.  
 
Minn perspettiva tal-li ġi kriminali, il-kaw żi sottostanti tal-problemi msemmija hawn fuq 
huma varji.  
• L-ewwel nett, il-kopertura tar-reati kriminali e żistenti mhijiex wiesg ħa biżżejed biex 
tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-UE, fir-ri gward tad-determinazzjoni ta’ min huwa 
soġġett għar-responsabbiltà u r-regoli ġuriżdizzjonali biex jitressqu l-qorti r-reati li 
jitwettqu barra mill-pajji ż.  
• It-tieni nett, is-sett ta’ reati krim inali mhuwiex komplut, mhux biss min ħabba 
implimentazzjoni insuffi ċjenti tad-definizzjonijiet e żistenti, iżda wkoll min ħabba għadd 
assolutament insuffi ċjenti ta’ reati definiti f’livell tal-UE, li jista’ jwassal anke g ħal nuqqas 
totali ta’ protezzjoni kontra 
ċerti tipi ta’ m ġiba illegali. 
• It-tielet nett, it-tipi u l-livelli ta’ sanzjonijie t ta’ spiss huma baxxi wisq, u fi kwalunkwe ka ż 
diverġenti ħafna bejn l-Istati Membri. Barra min-nuqqas ta' deterrenza u l-in ġustizzja tad-
 
4 
 diskrepanzi fis-sanzjonijiet li jirri żultaw, in-nuqqas ta’ kundizzj onijiet indaqs inaqqas ukoll 
il-fiduċja reċiproka tal-awtoritajiet ġudizzjarji li je ħtieġu li jikkooperaw biex isolvu l-
każijiet bejn il-fruntieri relatati mal-interessi finanzjarji tal-UE. 
• Fl-aħħar nett, jista’ jkun hemm impedimenti e ċċessivi għall-applikazzjoni tal-li ġi 
kriminali. B’mod partikolari, minkejja l-in vestigazzjonijiet finanzjarji kumplessi li 
jiġġustifikaw il- ħin li tieħu l-prosekuzzjoni, il-kaw żi ġew preskritti u kellhom jing ħalqu 
waqt li kien g ħaddej il-pro ċess.  
 
L-interessi finanzjarji tal-UE ġew affettwati b’mod negattiv min ħabba li l-ammonti ta’ flus 
dovuti lill-UE ma jin ġabrux jew ji ġu allokati b’mod żbaljat bi ksur tan-normi ġuridiċi. L-
attivitajiet illegali huma serji u frekwenti bi żżejjed biex ji ġġustifikaw salvagwardji 
addizzjonali.  Għar-raġunijiet kollha deskri tti hawn fuq, wie ħed għandu jirrea ġixxi b’mod determinat sabiex 
jiġi stabbilit livell komuni u pr oporzjonat ta’ protezzjoni permezz tad-deterrenza. Dan isa ħħaħ 
l-effiċjenza tar-regoli ba ġitarji u finanzjarji tal-UE u fl-a ħħar mill-a
ħħar ikun ta’ benefi ċċju 
għall-kredibbiltà globali tal-finanzi u l- ġustizzja kriminali tal-UE billi jo ħloq kundizzjonijiet 
indaqs madwar l-UE kollha. 
2. ANALIŻI TAL -PRINĊIPJU TAS -SUSSIDJARJETÀ  
 
L-interessi finanzjarji tal-UE huma relatati mal-assi u l-obbligazzjonijiet immexxija mill-UE 
jew f'isem l-UE. Billi, min ħabba n-natura tag ħhom, jitqieg ħdu f’livell tal-UE, ma jistg ħux jiġu 
protetti b’mod ra ġonevoli mill-Istati Membri wa ħedhom. Il- ġlieda kontra l-frodi hija 
responsabbiltà kon ġunta tal-UE u l-Istati Membri. 
 L-UE hija fl-a ħjar pożizzjoni biex tevalwa liema mi żuri huma me ħtieġa u proporzjonati biex 
jipproteġu l-interessi finanzjarji tag ħha, filwaqt li jitqiesu r-regoli spe ċifiċi tal-UE li japplikaw 
f’dan il-qasam.  
Dan japplika wkoll sal-punt li d-dispo żizzjonijiet tal-li ġi kriminali g ħall-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-UE g ħandhom ji ġu armonizzati. L-UE biss hija f’po żizzjoni li 
tiżviluppa kundizzjonijiet indaqs permezz ta’ le ġiżlazzjoni vinkolanti b’e ffett fl-Istati Membri 
kollha, u g ħalhekk to ħloq qafas legali li jista’ jikkontribwixxi biex jing ħelbu l-punti dg ħajfa 
tas-sitwazzjoni attwali.  Il-valur mi żjud partikolari tad-dispo żizzjonijiet tal-UE dwar il-li ġi kriminali f’dan il-qasam 
jista’ jinsab fin-novità li ji ġu definiti reati addizzjonali rilevan ti u tipi u livelli ta’ sanzjonijiet, 
li jistgħu japplikaw b’mod ekwivalenti fl-Istati Me mbri kollha, u b’hekk jitlesta l-monitora ġġ 
tal-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
Komunitajiet, u nitg ħallmu minnu. 
3.
 GĦANIJIET EWLENIN TAL -POLITIKA  
 
Fuq il-bażi tal-problemi identifikati, tista’ ti ġi identifikata serje ta’ g ħanijiet ġenerali, spe ċifiċi 
u operattivi:  Għanijiet ġenerali:
 
 Jiġi evitat u jitnaqqas it-telf ta’ flus g ħall-UE 
 
5 
  Tiżdied il-kredibbiltà tar-responsabbiltà ba ġitarja tal-UE 
 
Għanijiet spe ċifiċi: 
 Tiżdied b’mod xieraq id-deterrenza tal-projbizzjonijiet relatati mal-interessi finanzjarji 
tal-UE, b'mod konformi mal-Karta ta d-Drittijiet Fundamentali tal-UE 
 Jiġu infurzati a ħjar il-projbizzjonijiet ta' ċerta mġiba li taffettwa b’mod illegali l-fondi 
pubbliċi tal-UE billi jittejbu r-ri żultati tal-investigazzjonijiet, inklu ża l-identifikazzjoni 
tal-persuni suspettati u d-detezzjoni tal-benefi ċjarji ta’ tran żazzjonijiet illegali, b’mod 
konformi mal-Karta tad-Dritt ijiet Fundamentali tal-UE 
 Jittejbu b’mod xieraq il-livel li tal-irkupru tal-fondi pubbli ċi tal-UE so ġġetti għal atti 
illegali, b’mod konformi mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE 
 Jiġu żgurati l-ekwivalenza u l- ġustizzja tad-dispo żizzjonijiet li jipprote ġu l-interessi 
finanzjarji tal-UE madwar l-UE kollha  
 Tikkontribwixxi g ħaż-żieda tal-fidu ċja reċiproka bejn il- ġudikaturi tal-Istati Membri 
 Tiżdied is-sensibilizzazzjoni ta r-regoli li jirregolaw il-p rotezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-UE fost l-investigat uri u l-awturi potenzjali tar-reati 
Għanijiet operattivi:   
 Għandha tipprovdi kamp ta’ applikazzjoni bi żżejjed wiesa’ biex ikopri l-gruppi ta’ 
awturi tar-reati li jag ħmlu ħsara b'mod l-aktar serju u/jew l-aktar ta' spiss lill-fondi 
pubbliċi tal-UE 
 Għandha b’mod xieraq tkabbar l-g ħadd ta’ reati sabiex tkopri t-tipi ta’ m ġiba li 
jagħmlu ħsara b'mod l-aktar serju u/jew l-akta r ta' spiss li jaffettwaw il-fondi pubbli ċi 
tal-UE 
 Għandha tipprevedi tipi u livelli  ta' sanzjonijiet li huma bi żżejjed biex ti ġi żgurata l-
ġustizzja fil-protezzj oni tal-fondi pubbli ċi tal-UE kullimkien fl-UE, filwaqt li ti żgura 
l-proporzjonalità 
 Għandu jkun fiha regoli ta’ akkumpanjament ċari u xierqa biex ji ġi ffaċilitat l-infurzar  
4. GĦAŻLIET TA ’ POLITIKA  
 
Ħames għażliet tqiesu fid-dettall:   
 Għażla 1:
 Żamma tal- istatus quo  (xentarju ta’ ba żi) flimkien ma’ monitora ġġ kontinwu tal-
implimentazzjoni tal-istrumenti e żistenti. 
 Għażla 2:
 Azzjoni mhux le ġiżlattiva biex i żżid l-għarfien dwar id-dispo żizzjonijiet rilevanti 
fost l-awturi potenzjali tar-reati u l-prattikanti, u ji ġu ffaċilitati l-fehim u l-applikazzjoni 
tagħhom inklu ż permezz ta’ skambju tal-a ħjar prattika u informazzjoni dwar il-ka ż. 
 
 
6 
 Għażla 3: Strument le ġiżlattiv li jikkonverti l-Konvenz joni PIF u l-protokolli tag ħha fi 
strument skont ir-regoli ġodda tat-Trattat, filwaqt li jt ejjeb il-konsistenza tad-dispo żizzjonijiet 
li hemm fiha.  Għażla 4:
 Strument le ġiżlattiv li jirrikjedi li l-Ista ti Membri jqarrbu r-regoli tal-li ġi kriminali 
tagħhom bl-g ħan li jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni, ji ġu introdotti tipi ta’ reati ġodda 
speċifiċi, jissaħħu t-tipi u l-livelli ta’ sanzjonijiet minimi g ħall-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji tal-UE.  
Għażla 5:
 Strument le ġiżlattiv b’dispo żizzjonijiet tal-li ġi kriminali sostantivi applikabbli 
direttament g ħall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE, inklu żi limiti pre ċiżi ta’ 
sanzjonijiet (b’livelli minimi u massimi). 
4.1. Valutazzjoni tal-impatti tal-g ħażliet ta' politika 
Għażla 1: L-effika ċja ta’ din l-g ħażla biex tissodisfa l-g ħanijiet previsti madankollu hija 
baxxa ħafna, jekk mhux ine żistenti. Din l-g ħażla ta’ politika mhijiex mistennija li jkollha 
impatt fuq id-drittijiet fundamentali, is-sistemi tal- ġustizzja lokali, jew l-oqsma ekonomi ċi u 
finanzjarji aktar mill-qafas attwali.   Għażla 2:
 L-effikaċja ta’ din l-g ħażla titqies b ħala baxxa min ħabba li ma jistg ħux jinħolqu 
deterrenza addizzjonali u effetti ta’ infurzar meta l-li ġi kriminali ma tapplikax. L-impatt fuq 
id-drittijiet fundamentali huwa mistenni li jkun minn baxx sa medju. L-istima tal-impatti 
ekonomiċi u finanzjarji hija ta’ + EUR 37 miljun fil-livell tal-UE min ħabba segwitu aktar 
effiċjenti tal-kaw żi mill-gudikaturi tal-Istati Membri li jwassal g ħal livelli a ħjar ta’ rkupru, bi 
spejjeż addizzjonali ta’ EUR 3 m iljun, b’mod partikolari g ħal miżuri ta’ ta ħriġ, għall-
Kummissjoni. Din l-g ħażla ta’ politika tissodisfa r-rekwi żit tal-proporzjonalità.  
 Għażla 3:
 Din l-għażla ta’ politika hija bi ss modestament effettiva u mhijiex mistennija li 
jkollha impatt fuq id-dritt ijiet fundamentali, u la nqas fuq is-sistemi tal- ġustizzja lokali, 
sostanzjalment aktar mill-qafas attwali. Jista’ ji ġi smat impatt po żittiv ta’ EUR 17 miljun fuq 
il-baġit tal-UE b ħala riżultat ta’ infurzar u irkupru a ħjar għal spiża stmata ta’ EUR 3 miljun 
għall-proċess leġiżlattiv fuq livell tal-Istati Membri. Billi ji ġu bbilanċjati r-rilevanza 
strutturali kbira g ħall-integrità, il-kapa ċità tan-nefqa u r-reputazzjoni tal-UE u l-ind ħil 
addizzjonali minimu meta mqabbel mal-qafas e żistenti, huwa possibbli li ji ġi affermat li l-
miżura hija proporzjonata mal-g ħan mixtieq. Madankollu, il-valur mi żjud tagħha għall-
protezzjoni tal-flus ta l-kontribwenti huwa limitat ħafna. 
 Għażla 4:
 Jista’ jiġi mistenni li din l-g ħażla jkollha effika ċja medja g ħal għolja fit-tnaqqis tat-
telf tal-fondi tal-UE u biex ter ġa’ tistabbilixxi l-kredibbiltà fl-isforzi tar-restrizzjonijiet 
baġitarji, iżda madankollu ming ħajr ma jittie ħdu l-miżuri tal-liġi kriminali teoretikament 
possibbli kollha u ming ħajr ma jiġu armonizzati bis-s ħiħ it-tipi u l-livelli tas-sanzjonijiet. 
Definizzjonijiet aktar wiesg ħa tar-reati e żistenti jtejbu l-ekwivale nza tal-kundizzj onijiet tas-
sanzjonijiet madwar l-UE, il-fidu ċja reċiproka bejn il- ġudikaturi hija mtejba u g ħalhekk jiġu 
faċilitati l- infurzar  u l- irkupru  fil-każijiet transfruntiera . Id-def inizzjoni ta’ tipi ta’ reati 
kriminali rilevanti aktar wiesg ħa u ġodda, kif ukoll tipi u livelli ta ’ sanzjonijiet aktar strin ġenti 
fir-rigward tat-telf tar-ri żorsi finanzjarji tal-UE, tfisser li d- deterrenza  minn tali atti x’aktarx 
tkun għolja ħafna. Dawn id-definizzjonijie t komuni u r-regoli minimi ta’ sanzjonijiet itejbu 
wkoll l-ekwivalenza tal- kundizzjonijiet tas-sanzjonijiet madwar l-UE u g ħalhekk il-fidu ċja 
reċiproka bejn il- ġudikaturi, li tiffa ċilita l- infurzar  u l-irkupru  fil-każijiet transfruntiera .  
 
7 
 L-għażla jkollha impatt medju fuq id -drittijiet fundamentali, min ħabba li r-reati kriminali 
ġodda u l-kamp ta’ applikazzjoni esti ż għar-reati eżistenti jkunu definiti, filwaqt li t-tipi u l-
livelli minimi ta' sanzjonijiet qed jissa ħħu. Dawn il-mi żuri jservu biex jintla ħqu l-għanijiet ta’ 
interess ġenerali rikonoxxuti mill-Unjoni (ara l-pa ragrafu 1 tal-Artikolu 52 tal-Karta), u 
b’mod partikolari biex ji ġu pprovduti mi żuri effettivi u deterrenti g ħall-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-UE. Fil-kuntest ta’ ammonti dejjem ji żdiedu ta’ irregolaritajiet u 
suspetti ta’ frodi u fid- dawl tan-nuqqas ta’ effika ċja tal-miżuri attwali skont  il-Konvenzjoni 
PIF, il-mi żuri ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa me ħtieġ għall-kisba ta’ dan l-g ħan.  
Huwa stmat d ħul għoli ta’ EUR 471 miljun f’livell tal-UE min ħabba deterrenza a ħjar (it-
tnaqqis tal-flus mitlufa), l-infurzar u l-irkupru (i ż-żieda tal-flus li ji ġu lura) g ħal spiża 
organizzattiva u amministrat tiva relattivament baxxa ta’ EUR 29 miljun, b’mod partikolari 
għal xogħol leġiżlattiv, f’livell tal-Istati Membri.  
Meta jitqies il-bilan ċ bejn ir-rilevanza stru tturali kbira tal-prot ezzjoni tal-fondi pubbli ċi tal-
UE għall-integrità, il-kapa ċità tan-nefqa u r-reput azzjoni tal-UE minn na ħa, u l-kopertura 
miżjuda xierqa permezz tad-definizzjonijiet tar-re ati kriminali u l-livelli ta’ sanzjonijiet 
minimi kredibbli min-na ħa l-oħra, il-kriterju tal-proporzj onalità huwa rrispettat. 
Billi din l-g ħażla ta’ politika g ħandha impatt konsiderevoli fuq id-deterrenza, il-kapa ċitajiet 
tal-infurzar u l-livelli tal- irkupru, huwa meqjus li g ħandha effika ċja medja g ħal għolja. 
 Għażla 5:
 L-effikaċja ta’ din l-g ħażla hija meqjusa g ħolja daqs l-g ħażla 4 minħabba li tapplika 
definizzjonijiet aktar wiesg ħa u ġodda ta’ reati, tippr ovdi tipi u livelli bi żżejjed ta’ sanzjonijiet 
u fiha regoli li jiffa ċilitaw l-applikazzjoni tar-reati kr iminali. Dan ikollu impatt po żittiv 
konsiderevoli fuq id-d eterrenza, il-kapa ċitajiet tal-infurzar u l-li velli tal-irkupru. L-impatt fuq 
id-drittijiet fundamentali u s-sistemi tal- ġustizzja kriminali ta' din l-g ħażla ta' politika huwa 
medju bħal tal-għażla 4, bl-impatt addizzjonali li le ġiżlazzjoni tal-UE per se  ssir applikabbli 
direttament g ħall-prosekuzzjoni u l-kundanna kriminali.  
Se jkun hemm impatt sostanzjali fuq is-sistemi tal- ġustizzja lokali, billi l-awtoritajiet tal-
ġustizzja kriminali nazzjonali jkollhom b żonn jimplimentaw direttament ir-Reati tal-li ġi 
kriminali tal-UE.  L-impatti ekonomi ċi u finanzjarji huma mistennija li jkunu simili g ħal dawk tal-g ħażla 4. 
Meta jitqies il-bilan ċ bejn ir-rilevanza stru tturali kbira tal-prot ezzjoni tal-fondi pubbli ċi tal-
UE għall-integrità, il-kapa ċità tan-nefqa u r-reput azzjoni tal-UE minn na ħa, u l-kopertura 
miżjuda xierqa permezz tad-definizzjonijiet tar-re ati kriminali u l-livelli ta’ sanzjonijiet 
minimi kredibbli min-na ħa l-oħra, il-kriterju tal-proporzjonalità g ħandu ji
ġi ssodisfat, 
għalkemm l-ind ħil u l-impatt fuq id-drit tijiet fundamentali huma og ħla minn dawk tal-
għażla 4 u bl-ebda impatt finanzjarju po żittiv ogħla li jista’ ji ġi osservat. 
4.2. L-għażla ppreferuta 
Valutazzjoni komparattiva tal-impatti msemmija hawn fuq twassal g ħall-konklu żjoni li kemm 
l-għażla 4 kif ukoll l-g ħażla 5 huma effika ċi fil-kisba tal-g ħanijiet ġenerali u spe ċifiċi kollha. 
F’termini ta’ effika ċja, madankollu, l-g ħażla 4 twassal g ħal inqas ind ħil fir-rigward tas-
sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri.  
 
→ Id-differenza ewlenija bejn l-g ħażla 4 u l-g ħażla 5 tinstab fil-flessibbiltà li tvarja g ħall-Istati 
Membri, li skont l-g ħażla 4, għar-reati PIF, jistg ħu jżommu fil-bi ċċa l-kbira s-sistema tal-li ġi 
kriminali normali u l-appro ċċ ta’ abbozzar tag ħhom u jevitaw is-severità tat-test tal-UE, 
filwaqt li l-g ħażla 5 hija karatterizzata minn ri ġidità eżawrjenti tar-regoli tal-UE, li jkollhom ji ġu 
applikati b ħala tali  mill-prosekuturi u l-qrati kriminali tal-Istati Membri  
Għażla ta’ Politika 4 
 Għażla ta’ Politika 5 
 
 
8 
 • Direttiva • Regolament 
• tiżgura protezzjoni wiesg ħa, filwaqt li 
tippermetti lill-Istati Membri jmorru lil 
hinn minnha  • jipprovdi sett ta’ regoli uniku u fiss  dwar 
il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-
UE permezz tal-li ġi kriminali 
• tipprovdi definizzjonijiet minimi tar-reati, 
li fuqhom l-Istati Membri jistg ħu jespandu, 
pereżempju billi j żidu każijiet serji jew 
responsabbiltà g ħal imġiba negliġenti • jimponi definizzjonijiet e żawrjenti  tat-
tipi ta’ reati koperti 
• fiha regoli minimi  dwar it-tipi u l-livelli 
tas-sanzjonijiet • jistipula tipi u livelli ri ġidi ta’ 
sanzjonijiet  
• fiha dispo żizzjonijiet an ċillari li għandhom 
jiġu trasposti mill-Istati Membri filwaqt li 
jżommu t-tradizzjonijiet legali tag ħhom  • fih sett eżawrjenti u i żolat ta’ 
dispożizzjonijiet an ċillari , li f’xi ka żijiet 
possibbilment ikun differenti mit-
tradizzjonijiet tal-le ġiżlazzjoni kriminali 
nazzjonali, u li ma jinstabx miktub fil-
kodiċi kriminali nazzjonali 
• Il-prosekuturi u l-qrati tal-Istati Membri 
japplikaw il-miżuri ta’ transpo żizzjoni 
nazzjonali  fil-leġiżlazzjoni kriminali 
nazzjonali • L-awtoritajiet tal-Istati Membri japplikaw 
id-dispożizzjonijiet tar- Regolament 
direttament  
 
Għalhekk, l-g ħażla 4 hija l-g ħażla preferuta .  
 L-għażla preferuta żżid il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE, kemm billi testendi l-
protezzjoni tal-li ġi kriminali f’oqsma ta’ attivitajiet illegali serji u/jew partikolarment ta’ ħsara 
li issa mhumiex koperti mill-Konvenzjoni PIF, ki f ukoll billi tipprevedi livelli ta’ sanzjonijiet 
minimi xierqa li huma applikabbli kemm g ħat-tipi ta’ reati e żistenti kif ukoll g ħal dawk il-
ġodda, u g ħalhekk tiżgura kundizzjonijiet indaqs u ċarezza tal-le ġiżlazzjoni madwar l-UE 
kollha.  L-għażla 4 hija proporzjonata meta mqabbla mal-g ħanijiet leġittimi tagħha, billi l-ebda wa ħda 
mill-għażliet alternattivi ma tippermetti l-g ħaqda b’mod daqshekk effi ċjenti tal-limitazzjoni 
tal-ispejje ż u l-effika ċja fil-kisba tal-g ħanijiet identifikati fit-taqsima 3 hawn fuq.  Filwaqt li l-
għażla ppreferuta ta’ azzjoni le ġiżlattiva x’aktarx tirrikjedi li g ħadd ta’ Stati Membri jag ħmlu 
xi bidliet fil-li ġijiet kriminali tag ħhom sabiex ti ġi implimentata d-Direttiva, ma jidhirx li 
hemm mezz daqshekk effika ċi għ
all-kisba tal-g ħanijiet ta’ politika ġenerali u spe ċifiċi.  
 
4.3. Monitora ġġ u evalwazzjoni 
Ir-riskji potenzjali fl-implimentazzjoni mill-Is tati Membri b’mod konformi mal-perjodu ta’ 
traspożizzjoni huma stipulati u indirzzati fi pjan ta’ implimentazzjoni li jakkumpanja l-
proposta.  Huwa previst mekkani żmu ta’ monitora ġġ u evalwazzjoni xieraq, fejn  l-Istati Membri jkunu 
meħtieġa jirrapportaw dwar l-implimentazzjoni effettiva tal-mi żuri leġiżlattivi u mhux 
 
9 
 leġiżlattivi bba żati fuq in-natura tal-bidliet proposti.  Id-dejta pprovduta mill-Istati Membri 
(skont l-Artikolu 325(5) TFUE), mill-Eurostat , mill-Ewrobarometru, mis-Sistema Ewropea 
tar-Rekords Kriminali (European Criminal Records System - ECRS) u mill-Kunsill tal-
Ewropa se tippermetti l- ħolqien ta’ linja ba żi utli għall-monitora ġġ tas-sitwazzjoni, u 
tippermetti valutazzjoni ex post tal-impatt ta’ din l-inizjattiva meta mqabbla ma ċ-ċifri 
rrappurtati mill-Istati Membri qabel id-d ħul fis-seħħ tagħha. Minbarra d-dejta kwantitattiva 
pprovduta mill-Istati Membri, se jin ġabru sorsi possibbli o ħra ta’ informazzjoni kwalitattiva 
dwar il-konformità le ġiżlattiva u prattika mill-Istati Membri li qed jirrappurtaw dwar il-frodi, 
mill-Forum tal- Ġustizzja, mill-Uffi ċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u mill-Eurojust.  
Il-Kummissjoni se twet taq studju empiriku spe ċifiku b’enfasi fuq il- ġabra tad-dejta, minn 
sena sa tliet snin wara d-data tal-implimentazzjoni tal-proposta.