Official Journal L 139 , 29/05/2002 P. 0009 - 0022



Ir-Regolament tal-kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta’ Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ ċerti merkanzija u servizzi lejn l-Afganistan, waqt li jsaħħaħ il-projbizzjoni ta’ titjiriet u jestendi l-friża fuq fondi u riżorsi finanzjarji oħra rigward it-Taliban ta’ l-Afganistan IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA, Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, u b’mod partikolari l-Artikoli 60, 301 u 308 tiegħu, Wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni 2002/402/PESK dwar miżuri restrittivi kontra Usama bin Laden, membri ta’ l-organizzazzjonijiet Al-Qaida u t-Taliban u individwi, gruppi, impriżi u entitajiet oħra assoċjati magħhom u jħassar il-Pożizzjonijiet Komuni 96/746/PESK, 1999/727/PESK, 2001/154/PESK u 2001/771/PESK [1], Wara li kkunsidra l-proposta mressqa mill-Kummissjoni [2], Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [3]; Billi: (1) Fis-16 ta’ Jannar 2002, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta r-Riżoluzzjoni Nru. 1390(2002) li tiddetermina li t-Taliban falla milli jirrispondi għat-talbiet tiegħu magħmula f’numru ta’ resoluzzjonijiet preċedenti u li tikkundanna lit-Taliban talli ħalla lill-Afganistan li tiġi użata bħala bażi għal taħriġ u attivitajiet ta’ terroristi u li tikkundanna wkoll lin-network ta’ Al-Qaida u gruppi ta’ terroristi assoċjati oħra għall-azzjonijiet tagħhom ta’ terroriżmu u l-qirda ta’ proprjetà. (2) Il-Kunsill tas-Sigurtà ddeċieda, fost affarijiet oħra, li l-projbizzjoni ta’ titjiriet u ċerti restrizzjonijiet dwar l-esportazzjoni imposti fuq l-Afganistan b’referenza għar-Riżoluzzjoniet tiegħu Nru.1267(1999) u Nru.1333(2000) għandhom jiġu mħassra u li l-għan tal-friża ta’ fondi u l-projbizzjoni ta’ fondi li huma disponibbli, li kienu qed jiġu mposti b’referenza għal dawn ir-Riżoluzzjonijiet, għandhom jiġu aġġustati. Iddeċieda wkoll li għandha tiġi applikata l-projbizzjoni ta’ provvediment ta’ ċerti servizzi rilatati ma’ attivitajiet miltari lit-Taliban u lill-organizzazzjoni Al-Qaida. Skond paragrafu 3 tar-Rizoluzzjoni Nru. 1390(2002), dawn il-miżuri se jiġu riveduti mill-Kunsill tas-Sigurtà 12-il xahar wara l-addozzjoni tar-riżoluzzjoni u fl-aħħar ta’ dan il-perijodu l-Kunsill tas-Sigurtà jew se jħalli l-kontinwazzjoni ta’ dawn il-miżuri jew jiddeċiedi li jtejjibhom. (3) F’dan ir-rigward, il-Kunsill tas-Sigurtà fakkar l-obbligazzjoni li jimplimenta għalkollox ir-Riżoluzzjoni tiegħu Nru.1373(2001) rigward kull membru ta’ l-organizzazzjoni Taliban u Al-Qaida, imma wkoll rigward dawk li huma assoċjati magħhom u li pparteċipaw fil-finanzjament, fl-ippjanar, fil-faċilitazzjoni, fil-preparazzjoni u fir-reati ta’ atti terroristiċi. (4) Dawn il-miżuri jaqgħu taħt l-għan tat-Trattat u, għalhekk, notament bl-iskop li tiġi evitata distorsjoni tal-kompetizzjoni, leġislazzjoni tal-Komunità hi neċessarja biex jiġu implimentati d-deċiżjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà sa fejn hu kkonċernat it-territorju tal-Komunità. Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, it-territorju tal-Komunità hu maħsub li jinkludi t-territorji ta’ l-Istati Membri li għalihom japplika t-Trattat, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f’dak it-Trattat. (5) Biex tinħoloq ċertezza legali massima fil-Komunità, l-ismijiet u informazzjoni oħra rilevanti rigward persuni naturali jew ġuridiċi, gruppi, jew entitajiet li l-fondi tagħhom għandhom jiġu ffriżati b’referenza għall-deskrizzjoni magħmula mill-awtoritajiet tan-NU, għandhom jintwerew pubblikament u għandha tiġi stabbilita proċedura fil-Komunità biex jiġu emendati dawn il-listi. (6) L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri għandhom, fejn hu neċessarju, jkollhom il-poter li jiżguraw konformità mad-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. (7) Ir-Riżoluzzjoni Nru. 1267(1999) tal-Kunsill tas-Sigurtà ssemmi li l-Kumitat relevanti tas-Sanzjonijiet tan-NU jista’ jawtorizza eżenzjonijiet mill-friża ta’ fondi fuq bażi ta’ raġunijiet umanitarju. Għalhekk, għandhom isiru miżuri biex jagħmlu dawn l-eżenzjonijiet applikabbli fil-Komunità kollha. (8) Għal raġunijiet ta’ espedjenza, il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata li temenda l-Annessi ma’ dan ir-Regolament fuq il-bażi ta’ notifikazzjoni rilevanti u informazzjoni mogħtija mill-Kunsill tas-Sigurtà, mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet tan-NU u l-Istati Membri, kif xieraq. (9) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jinformaw lil xulxin dwar il-miżuri mittieħda skond dan ir-Regolament u dwar informazzjoni rilevanti oħra fil-pussess tagħhom li għandhom x’jaqsmu ma’ dan ir-Regolament, u jikkoperaw mal-Kumitat rilevanti tas-Sanzjonijiet tan-NU, b’mod partikolari billi jipprovduh bl-informazzjoni. (10) Stati Membri għandhom jistipolaw regoli dwar sanzjonijiet applikabbli għall-ksur tad-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u jiżguraw li jiġu implementati. Dawn is-sanzjonijiet għandhom ikunu effettivi, proprozjonati u dissważivi. (11) Waqt li jiġi kkunsidrat li l-friża ta’ fondi għandha tiġi aġġustata, hu neċessarju li jiġi żgurat li s-sanzjonijiet għall-ksur ta’ dan ir-Regolament jistgħu jiġu imposti mill-ġurnata tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. (12) Minħabba l-miżuri imposti skond ir-Riżoluzzjoni Nru. 1390(2002) hu neċessarju li jiġu aġġustati l-miżuri mposti fil-Komunità billi jitħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 [4] u jiġi adottat Regolament ġdid. ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT: Artikolu 1 Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw d-definizzjonijiet li ġejjin: 1. "fondi" tfisser assi finanzjarji u benefiċċji ekonomiċi ta’ kull tip, li jinkludu imma mhux limitati għal flus kontanti, ċekkijiet, kreditu monetarju, drafts, ordnijiet ta’ flus u strumenti oħra ta’ ħlas; depożiti ma’ istituzzjoni finanzjarji jew entitajiet oħra, bilanċi fil-kontijiet, dejn u obbligazzjonijiet ta’ dejn; il-kummerċ pubbliku u privat ta’ sigurtajiet u strumenti ta’ dejn, li jinkludu stokkijiet u ishma, ċertifikati li jippreżentaw sigurtajiet, bonds, noti, ċertifikati, obbligazzjonijiet, kuntratti derivattivi; interessi, dividends jew dħul ieħor jew valur li jakkumula minn jew ġenerat b’assi; kreditu, dritt ta’ kumpens, garanziji, garanzija ta’ esekuzzjoni jew obbligu finanzjarju ieħor; ittri ta’ kreditu, polza ta’ kargu, dokumenti ta’ bejgħ ta’ proprjetà; dokumenti li juru interessi f’fondi jew riżorsi finanzjarji, u kull strument ieħor ta’ finanzjament għall-esportazzjoni; 2. "riżorsi ekonomiċi" tfisser assi ta’ kull tip, tanġibbli jew intanġibbli, mobbli jew immobbli, li mhumiex fondi imma li jistgħu jintużaw biex jinkisbu fondi, merkanzija jew servizzi; 3. "friża ta’ fondi" tfisser prevenzjoni ta’ movement, trasferiment, tidbil, użu ta’ jew operazzjoni rilatata ma’ fondi f’kull mod li jirriżulta f’tibdil fil-volum, ammont, lokalità, sjieda, pusses, natura, destinazzjoni jew tibdil ieħor li jħalli l-użu tal-fondi, li jinkludi amministrazzjoni ta’ portafolli; 4. "friża ta’ riżorsi ekonomiċi" tfisser il-prevenzjoni ta’ l-użu tagħhom biex jinkisbu fondi, merkanzija jew servizzi f’kull mod, li jinkludu, imma mhux limitati għal, bejgħ, kiri jew ipoteki tagħhom. Artikolu 2 1. Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li huma ta’, jew fil-pusses ta’, persuna naturali jew ġuridika jew entità nominata mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u mniżżla fl-Anness I għandhom jiġu ffriżati. 2. L-ebda fond m’għandu jkun disponibbli, direttament jew indirettament, lil, jew għall-benefiċċju ta’, persuna naturali jew ġuridika, grupp jew entità nominati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u mniżżla fl-Anness I. 3. L-ebda riżors ekonomiku m’għandu jkun disponibbli, direttament jew indirettament, lil, jew għall-benefiċċju ta’, persuna naturali jew ġuridika, grupp jew entità nominati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u mniżżla fl-Anness I, biex dik il-persuna, dak il-grupp jew dik l-entità tkun tista’ tikseb fondi, merkanzija jew servizzi. Artikolu 3 Mingħajr preġudizzju għall-poteri ta’ l-Istati Membri fl-eżerċizzju ta’ l-awtorità pubblika tagħhom, għandu jkun ipprojbit li jkun hemm awtorizzazzjoni, bejgħ, fornitura jew trasferiment, direttament jew indirettament, avviż tekniku, għajnuna jew taħriġ rilevanti għal attivitajiet militari, li jinkludu b’mod partikolari taħriġ u għajnuna relatata mall-manifattura, manteniment u użu ta’ armi u materjali relatat ta’ kull tip, lil kull persuna naturali jew ġuridika, grupp jew entità nominati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u mniżżel fl-Anness I. Artikolu 4 1. Il-parteċipazzjoni, bil-ħsieb u bl-intenzjoni, f’attivitajiet, li l-oġġett jew l-effet tagħhom hu, direttament jew indirettament, li jiġi maħrub l-Artikolu 2 jew li jiġu nkoraġġuti l-operazzjonijiet msejħa fl-Artikolu 3, għandha tkun ipprojbita. 2. Kull informazzjoni li turi li d-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament huma, jew kienu, maħruba għandha tkun notifikata lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri u, direttament jew permezz ta’ dawn l-awtoritajiet kompeteni, lill-Kummissjoni. Artikolu 5 1. Mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli dwar rappurtaġġ, riservatezza u sigriet professjonali u għad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 284 tat-Trattat, persuni naturali u ġuridiċi, entitajiet u korpi għandhom: (a) jipprovdu immedjatament kull informazzjoni li tiffaċilita konformità ma’ dan ir-Regolament, bħal kontijiet u ammonti ffriżati skond l-Artikolu 2, lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri mniżżla fl-Anness II fejn huma residenti jew misjuba, u, direttament jew permezz ta’ dawn l-awtoritajiet kompetenti, lill-Kummissjoni. B’mod partikolari għandha tiġi provduta informazzjoni disponibbli rigward fondi, assi finanzjarji jew riżorsi ekonomiċi fil-pussess ta’ jew ikkontrollati minn persuni nominati mill-Kunsill tas-Sanzjonijiet u mniżżla fl-Anness 1 matul is-sitt xhur ta’ qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament; (b) jikkoperaw ma’ l-awtoritajiet kompetenti mniżżla fl-Anness II għal kull verifikazzjoni ta’ din l-informazzjoni. 2. Kull informazzjoni provduta jew irċevuta skond dan l-Artikolu għandha tintuża biss għall-iskopijiet għal liema ġiet ipprovduta jew irċevuta. 3. Kull informazzjoni addizzjonali direttament irċevuta mill-Kummissjoni għandha tkun disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri kkonċernati. Artikolu 6 Il-friża ta’ fondi, assi finanzjarji u riżorsi ekonomiċi, bi skop tajjeb li azzjoni bħal din hi skond dan ir-Regolament, m’għandhiex tinvolvi ’l-persuna naturali jew ġuridika, grupp jew entità li qed timmplimentaha, jew id-diretturi jew impjegati tagħha, f’xi tip ta’ responsabbiltà kemm-il darba tkun ipprovata li l-friża saret minħabba negliġenza. Artikolu 7 1. Il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata biex: - temenda jew iżżid ma’ l-Anness I fuq il-bażi tad-determinazzjonijiet magħmula jew mill-Kunsill tas-Sigurtà jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti, u - temenda l-Anness II fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri. 2. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligazzjonijiet ta’ l-Istati Membri skond il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Kummissjoni għandha żżomm il-kuntatti kollha neċessarji mal-Kumitat tas-Sanzjonijiet għall-iskop ta’ implimentazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament. Artikolu 8 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jinformaw immedjatament lil xulxin dwar il-miżuri li jittieħdu skond dan ir-Regolament u għandhom jipprovdu lil xulxin bl-informazzjoni rilevanti fil-pussess tagħhom b’konnessjoni ma’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari informazzjoni mirċieva skond l-Artikolu 5 u relativi ma’ problemi ta’ vjolazzjoni u infurzar tar-regoli u ġudizzji mogħtija mill-qrati nazzjonali. Artikolu 9 Dan ir-Regolament għandu japplika minkejja kwalunkwe drittijiet mogħtija jew obbligazzjonijiet imposti permezz ta’ ftehim internazzjonali ffirmat jew il-konklużjoni ta’ kull kuntratt jew kull liċenza jew permess mogħti qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Artikolu 10 1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi s-sanzjonijiet li għandhom jiġu imposti meta jinkisru d-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Sanzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu effettivi, proprozjonati u dissważivi. 2. Sakemm issir l-addozzjoni ta’ xi leġislazzjoni li hi neċessarja għal dan il-għan, is-sanzjonijiet li għandhom ikunu mposti meta jinkisru d-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom ikunu dawk determinati mill-Istati Membri skond l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 467/2001. 3. Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli milli jibda proċeduri kontra kull persuna naturali jew ġuridika, grupp jew entità fil-ġurisdizzjoni tagħha, f’każijiet ta’ vjolazzjoni ta’ xi projbizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament minn kull persuna, grupp jew entità bħal din. Artikolu 11 Dan ir-Regolament għandu jgħodd - fit-territorju tal-Komunità, inkluż l-ispazju ta’ l-ajru, - abbord kull inġenju ta’ l-ajru jew bastiment taħt il-ġurisdizzjoni ta’ xi Stat Membru, - għal kull persuna tkun fejn tkun li hi ċittadina ta’ xi Stat Membru, - għal kull persuna ġuridika, grupp jew entità li hu/hi inkorporat/(a) jew kostitwit(/a) taħt il-liġi ta’ Stat Membru, - għal kull persuna ġuridika, grupp jew entità f’kummerċ fil-Komunità. Artikolu 12 Ir-Regolament (KE) Nru. 467/2001 huwa hawnhekk imħassar. Artikolu 13 Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej. Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha. Magħmul fi Brussell, fis-27 ta’ Mejju 2002. Għall-Kunsill Il-President M. Arias Cañete [1] ĠU L 139, tad-29.5.2002, p. 4. [2] Proposta mogħtija fis-6 ta’ Marzu 2002 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). [3] Opinjoni mogħtija fil-11 t’April 2002 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). [4] ĠU L 67, tad-9.3.2001, p. 1. -------------------------------------------------- ANNESS I Lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet imniżżla fl-Artikolu 2 Persuni ġuridiċi, gruppi u entitajiet Aaran Money Wire Services, Inc., 1806, Riverside Avenue, it-Tieni Pjan, Minneapolis, Minnesota, USA Grupp Abu Sayyaf (magħruf ukoll Al Harakat Al Islamiyya) Afghan Support Committee (ASC), magħruf ukoll Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, u Ahya Ul Turas; lokalità ta’ l-uffiċċju: Kwartieri ġenerali - G. T. Road (probabbilment Grand Trunk Road), qrib Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, il-Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE; PO Box 20066, Dubai, UAE Al Qaida/Armata Islamika (magħrufa bħala "Il-Bażi", Al Qaeda, Fondazzjoni Islamika għas-Salvazzjoni, Il-Grupp għal Ħarsien ta’ Postijiet Sagri, L-Armata Islamika għal-Liberazzjoni tal-Postijiet Sagri, Il-Front Islamiku Dinji għall-Jihad Kontra il-Lhud u l-Kruċjat, in-Network ta’ Usama Bin Laden, l-Organizzazzjoni ta’ Usama Bin Laden) Al Rashid Trust (magħrufa wkoll bħala Al-Rasheed Trust): - Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, il-Pakistan, - Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, il-Pakistan, - Uffiċċju Dha’rbi M’unin, Quddiem Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, il-Pakistan, - Uffiċċju Dhar’bi M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, il-Pakistan, - Uffiċċju Dha’rbi-M’unin, Kamra Nru. 3 Moti Plaza, qrib Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, il-Pakistan, - Uffiċċju Dha’rbi-M’unin, il-Pjan ta’ Fuq, Kirurgu fil-Klinika Dentali t-Tabib Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, il-Pakistan, - operazzjonijiet f’Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, - operazzjonijiet ukoll fil-Kosovo, Ċeċnja Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (magħrufa qabel bħala Al Taqwa Trade, Property and Industry) (magħrufa qabel bħala Al Taqwa Trade, Property and Industry Company) (magħrufa qabel bħala Himmat Company), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein Al-Barakaat Bank, Mogadixu, Somalja Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, USA Al-Barakaat, Mogadixu, Somalja; Dubai, UAE Al-Barakat Bank of Somalja (BSS) (magħruf ukoll bħala Barakat Bank of Somalja), Mogadixu, Somalja; Bossasso, Somalja Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE; Mogadixu, Somalja Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, UAE; Mogadixu, Somalja Al-Barakat Global Telecomunications (magħruf ukoll bħala Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadixu, Somalja; Hargeysa, Somalja Al-Barakat Grupp of Companies Somalja Limited (magħrufin ukoll bħala Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadixu, Somalja Al-Barakat International (magħrufa wkoll bħala Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, UAE Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Il-Jemen Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (magħruf ukoll bħala Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad) Al-Nur Honey Press Shops (magħruf ukoll bħala Al-Nur Honey Center), Sanaa, Il-Jemen Al-Shifa Honey Press For Industry And Kummerċ, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Il-Jemen; Viċin it-tempju qrib l-istazzjon tal-pompa tal-petrol, Jamal Street, Taiz, Il-Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Il-Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar Grupp Islamiku Armat (GIA) (magħruf ukoll bħala Al Jamm’ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Gruppement Islamique Armé) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein Asbat al-Ansar Bank Al Taqwa Limited (magħruf ukoll bħala Al Taqwa Bank) (magħruf ukoll bħala Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamas Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAE Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, UAE Barakaat Grupp of Companies, PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadixu, Somalja Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Svezja; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Svezja Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Svezja Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalja; Nakhiil, Somalja; Huruuse, Somalja; Raxmo, Somalja; Ticis, Somalja; Kowthar, Somalja; Noobir, Somalja; Bubaarag, Somalja; Gufure, Somalja; Xuuxuule, Somalja; Ala Aamin, Somalja; Guureeye, Somalja; Najax, Somalja; Carafaat, Somalja Barakaat Telecommunications Co. Somalja, Ltd, PO Box 3313, Dubai, UAE Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA Barakat Banks and Remittances, Mogadixu, Somalja; Dubai, UAE Barakat Komputer Consulting (BCC), Mogadixu, Somalja Barakat Consulting Grupp (BCG), Mogadixu, Somalja Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, USA Barakat Global Telephone Company, Mogadixu, Somalja; Dubai, UAE Barakat International Company (BICO), Mogadixu, Somalja; Dubai, UAE Barakat Post Express (BPE), Mogadixu, Somalja Barakat Refreshment Company, Mogadixu, Somalja; Dubai, UAE Barakat Telecommunications Company Limited (magħruf ukoll bħala BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadixu, Somalja; Kievitlaan 16, "t Veld" Noord-Holland, Olanda Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, UAE De Afganistan Momtaz Bank Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, USA Harakat Ul-Mujahidin/HUM (magħruf ukoll bħala Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen) Heyatul Ulya, Mogadixu, Somalja Armata Islamika ta’ Aden Moviment Islamiku ta’ Uzbekistan (IMU) (magħruf ukoll bħala IMU) Jaish-I-Momhammed (magħruf ukoll bħala Armata ta’ Mohammed), il-Pakistan Jamyah Taawun Al-Islamia (magħruf ukoll bħala Soċjetà ta’ Koperazzjoni Islamika; magħruf ukoll bħala Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; magħruf ukoll bħala JIT), Qandahar City, Afganistan Grupp Ġellied Islamiku Libjan Mamoun Darkazanli Import-Export Company (magħrufa wkoll bħala Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Ġermanja Nada Management Organisation S.A. (fka Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Svizzera Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE RABITA TRUST, Kamra nru. 9A, it-Tieni Pjan, Wahdat Road, Education Town, Lahore, il-Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan Red Sea Barakat Company Limited, Mogadixu, Somalja; Dubai, UAE Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), magħrufa ukoll bħala Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; lokalità ta’ l-uffiċċju: il-Pakistan u l-Afganistan. NB: se jiġu nnominati biss l-uffiċċji ta’ din l-entità tal-Pakistan u tal-Afganistan Grupp Salafis għas-Sejħa u għall-Ġlied (GSPC) (magħruf ukoll bħala Le Gruppe Salafiste pour la Prédiction et le Combat) Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, it-Tieni Pjan, Minneapolis, Minnesota, USA Somali Internet Company, Mogadixu, Somalja Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, l-Isvezja Wafa Humanitarian Organisation (magħrufa wkoll bħala Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house Nru. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, il-Pakistan; uffiċċji fl-Għarabja Sawdija, il-Kuwajt u Emirati Għarab Maqgħuda Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vjenna, l-Awstrija Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, l-Isvizzera Persuni naturali (funzjonijiet li jidhru fil-parentesi huma dawk taħt ir-reġim tat-Taliban ta’ l-Afganistan ta’ qabel) Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Segretarju Prim, Taliban "Konsolat Ġenerali", Quetta) Abd al-Hadi al-Iraq (magħruf ukoll bħala Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraq) Abdul Rahman Yasin (magħruf ukoll bħala Taha, Abdul Rahman S.; magħruf ukoll bħala Taher, Abdul Rahman S.; magħruf ukoll bħala YASIN, Abdul Rahman Said; magħruf ukoll bħala YASIN, Aboud); imwieled fl- 10.4.1960, Bloomington, Indiana USA; numru tas-Sigurtà Soċjali 156-92-9858 (USA); numru tal-passaport 27082171 (Amerikan) (maħruġ fil- 21.6.1992 f’Amman, il-Ġordan) jew numru tal-passaport M0887925 (Iraqqin); ċittadin ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika Abdullah Ahmed Abdullah (magħruf ukoll bħala Abu Mariam; magħruf ukoll bħala Al-Masri, Abu Mohamed; magħruf ukoll bħala Saleh), l-Afganistan; imwieled fl-1963, l-Eġittu; ċittadinanza Eġizzjana Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, l-Italja Abu Hafs il-Mawritan (magħruf ukoll bħala Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); imwieled l- 1.1.1975 Abu Zubaydah (magħruf ukoll bħala Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); imwieled fit- 12.3.1971, Riyadh, l-Għarabja Sawdija Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, l-Isvezja, data tat-twelid l-1 ta’ Ġunju 1968 Agha, Abdul Rahman (il-Prim Imħallef tal-Qorti Militari) Agha, Haji Abdul Manan (magħruf ukoll bħala Saiyid; Abd Al-Manam), il-Pakistan Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Dipartiment tal-Passaport u Visa) Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Ministru tal-Haj u dwar Affarijiet Reliġjużi) Ahmadi, Haji M., Mullah (President ta’ Da Afganistan Bank) Ahmadulla, Qari (Ministru tas-Sigurtà (Intelligence)) Ahmed Khalfan Ghailani (magħruf ukoll bħala Ahmed it-Tanzanjan; magħruf ukoll bħala Foopie; magħruf ukoll bħala Fupi; magħruf ukoll bħala Ahmad, Abu Bakr; magħruf ukoll bħala Ahmed, A; magħruf ukoll bħala Ahmed, Abubakar; magħruf ukoll bħala Ahmed, Abubakar K.; magħruf ukoll bħala Ahmed, Abubakar Khalfan; magħruf ukoll bħala Ahmed, Abubakary K.; magħruf ukoll bħala Ahmed, Ahmed Khalfan; magħruf ukoll bħala Al Tanzani, Ahmad; magħruf ukoll bħala Ali, Ahmed Khalfan; magħruf ukoll bħala Bakr, Abu; magħruf ukoll bħala Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; magħruf ukoll bħala Ghailani, Ahmed; magħruf ukoll bħala Ghilani, Ahmad Khalafan; magħruf ukoll bħala Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; magħruf ukoll bħala Khabar, Abu; magħruf ukoll bħala Khalfan, Ahmed; magħruf ukoll bħala Mohammed, Shariff Omar); imwieled ta’ l- 14.3.1974 jew tat- 13.4.1974 jew ta’ l- 14.4.1974 or ta’ l- 1.8.1970, Zanzibar, Tanzania; ċittadinanza Tanzanjana Ahmed Mohammed Hamed Ali (magħruf ukoll bħala Abdurehman, Ahmed Mohammed; magħruf ukoll bħala Abu Fatima; magħruf ukoll bħala Abu Islam; magħruf ukoll bħala Abu Khadiijah; magħruf ukoll bħala Ahmed Hamed; magħruf ukoll bħala Ahmed l-Eġizzjan; magħruf ukoll bħala Ahmed, Ahmed; magħruf ukoll bħala Al-Masri, Ahmad; magħruf ukoll bħala Al-Surir, Abu Islam; magħruf ukoll bħala Ali, Ahmed Mohammed; magħruf ukoll bħala Ali, Hamed; magħruf ukoll bħala Hemed, Ahmed; magħruf ukoll bħala Shieb, Ahmed; magħruf ukoll bħala Shuaib), Afganistan; imwieled1965, l-Eġittu; ċittadinanza Eġizzjana Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Ministru ta’ l-Ilma u l-Elettriku) Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Ministru tal-Minjieri u l-Industrija) Akhund, Attiqullah, Maulavi (Deputat Ministru għall-Agrikoltura) Akhund, Dadullah, Maulavi (Ministru għall-Kostruzzjoni) Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Ministru tad-Difiża) Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Ministru tas-Saħħa Pubblika) Akhundzada, Mohammad Sediq (Deputat Ministru tal-Martri u tar-Ripatrijazzjoni) Al-Hamati, Muhammad (magħruf ukoll bħala Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; magħruf ukoll bħala Al-Makki, Abu Asim), Il-Jemen Al-Haq, Amin (magħruf ukoll bħala Amin, Muhammad; magħruf ukoll bħala Ah Haq, Dott. Amin; magħruf ukoll bħala Ul-Haq, Dr Amin); imwieled 1960, fil-Provinċja ta’ Nangahar, Afganistan Ali, Abbas Abdi, Mogadixu, Somalja Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, l-Isvezja; data tat-twelid l-1 ta’ Jannar 1955 Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, l-Isvezja, data tat-twelid l-20 ta’ Novembru 1974 Al-Jadawi, Saqar; Imwieled c. 1965; maħsub li kellu ċittadinanza tal-Il-Jemen u tas-Sawdija; ajjutant ta’ Usama Bin Laden. Al-Jaziri, Abu Bakr; ċittadinanza: Algerian; indirizz: Peshawar, il-Pakistan – membru ta’ l-Afghan Support Committee Al-Kadr, Ahmad Said (magħruf ukoll bħala Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); imwieled l-1.3.1948, Kajr l-Eġittu; maħsub li kellu ċittadinanza Eġizzjana u Kanadiża Allamuddin, Syed (it-Tieni Segretarju, "Konsulat Ġenerali" Taliban, Peshawar) Al-Libi Abd Al Mushin, magħruf ukoll bħala Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr membru ta’ l-Afghan Support Committee and Revival of Islamic Heritage Society Al-Qadi, Yasin (magħruf ukoll bħala Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; magħruf ukoll bħala Kahdi, Yasin), Jeddah, Għarabja Sawdija Al-Sharif, Sa’d; imwieled c. 1969, Għarabja Sawdija; ħaten u kollaboratur qrib ta’ Usama Bin Laden; maħsub li hu l-kap ta’ l-organizzazzjonijiet finanzjarji ta’ Usama Bin Laden Amin, Aminullah, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Saripul) Aminzai, Shams-us-Safa (Ċentru ta’ l-Istampa, Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin) Anafi, Nazirullah, Maulavi (Attaxè Kummerċjali ta’ l-Ambaxxata Talibana, Islamabad) Anas al-Liby (magħruf ukoll bħala Al-Libi, Anas; magħruf ukoll bħala Al-Raghie, Nazih; magħruf ukoll bħala Alraghie, Nazih Abdul Hamed; magħruf ukoll bħala Al-Sabai, Anas), Afganistan; imwieled it- 30.3.1964 jew l- 14.5.1964, Tripli, Libja; cittadin Libjan (individwali) Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Affarijiet Amministrattivi) Aref, Arefullah, Mullah (Deputat Ministru tal-Finanzi) Asem, Esmatullah, Maulavi, Segretarju Ġenerali tas-Soċjeta tan-Nofs Qamar Aħmar Afgana (ARCS) Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Deputat Ministru tal-Prevenzjoni tal-Vizzju u tat-Tixrid tal-Virtù) Atiqullah, Hadji Molla (Deputat Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliki) Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Ruma, l-Italja. Aweys, Hassan Dahir (magħruf ukoll bħala Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (magħruf ukoll bħala Awes, Shaykh Hassan Dahir); data tat-twelid 1935; ċittadin tas-Somalja Ayman Al-Zawahari (magħruf ukoll bħala Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); Direttur Operattiv u Militari tal-Grupp Jihad; imwieled id- 19.6.1951, Ġiza, l-Eġittu; numru tal-passaport 1084010 (Eġizzjan); numru alternattiv 9820215 Azizirahman, Sinjur (Segretarju Terz fl-Ambaxxata Talibana, Abu Dhabi) Baqi, Abdul, Maulavi (Dipartiment tal-Konsulat, Ministeru għall-Affarijiet Barranin) Baqi, Abdul, Mullah (Viċi-Ministru ta’ l-Informazzjoni u l-Kultura) Baradar, Mullah (Deputat Ministru tad-Difiża) Bari, Abdul, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Helmand) Bin Marwan, Bilal; imwieled fl-1947 Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (magħruf ukoll bħala Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; magħruf ukoll bħala Ayadi Chafik, Ben Muhammad; magħruf ukoll bħala Aiadi, Ben Muhammad; magħruf ukoll bħala Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, il-Ġermanja; 129 Park Road, Londra NW8, Renju Unit; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, il-Belġju; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, l-Awstrija; Tuneżija; imwieled il- 21.1.1963, Safais (Sfax), Tuneżija Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, il-Ġermanja; imwieled l- 4.8.1958, Aleppo, Syria; Numru tal-Passaport 1310636262 (Ġermaniż) Daud, Mohammad (Attaxè Amministrattiv fl-Ambaxxata Talibana, Islamabad) Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Deputat tal-Qorti Suprema) Ehsanullah, Maulavi (Deputat Ministru tas-Sigurtà (Intelligence)) Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Deputat Ministru tal-Minjieri u ta’ l-Industrija) Eshaq M. (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Laghman) Ezatullah, Maulavi (Deputat Ministru ta’ l-Ippjanar) Fahid Mohammed Ally Msalam (magħruf ukoll bħala Al-Kini, Usama; magħruf ukoll bħala Ally, Fahid Mohammed; magħruf ukoll bħala Msalam, Fahad Ally; magħruf ukoll bħala Msalam, Fahid Mohammed Ali; magħruf ukoll bħala Msalam, Mohammed Ally; magħruf ukoll bħala Musalaam, Fahid Mohammed Ali; magħruf ukoll bħala Salem, Fahid Muhamad Ali); imwieled id- 19.2.1976, Mombasa, il-Kenja; cittadin tal-Kenja Faiz, Maulavi (Dipartiment ta’ l-Informazzjoni, Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin) Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Deputat Ministru tal-Kummerċ) Fauzi, Habibullah (Segretarju Prim/Viċi Kap tal-Missjoni ta’ l-"Ambaxxata" Talibana, Islamabad) Fazul Abdullah Mohammed (magħruf ukoll bħala Abdalla, Fazul; magħruf ukoll bħala Adballah, Fazul; magħruf ukoll bħala Aisha, Abu; magħruf ukoll bħala Al Sudani, Abu Seif; magħruf ukoll bħala Ali, Fadel Abdallah Mohammed; magħruf ukoll bħala Fazul, Abdalla; magħruf ukoll bħala Fazul, Abdallah; magħruf ukoll bħala Fazul, Abdallah Mohammed; magħruf ukoll bħala Fazul, Haroon; magħruf ukoll bħala Fazul, Harun; magħruf ukoll bħala Haroon; magħruf ukoll bħala Haroun, Fadhil; magħruf ukoll bħala Harun; magħruf ukoll bħala Luqman, Abu; magħruf ukoll bħala Mohammed, Fazul; magħruf ukoll bħala Mohammed, Fazul Abdilahi; magħruf ukoll bħala Mohammed, Fouad; magħruf ukoll bħala Muhamad, Fadil Abdallah); imwieled il- 25.8.1972 jew il- 25.12.1974 jew il- 25.2.1974, Moroni, il-Gżejjer tal-Komoro; ċittadin tal-Komoro jew ċittadin tal-Kenja Ghafoor, Abdul, Maulavi (Deputat Ministru ta’ l-Agrikoltura) Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Attaxè Kummerċjali tal-"Konsulat Ġenerali" tat-Taliban fil-Karachi) Hamdullah, Maulavi (Attaxè ta’ Ripatrijazzjoni tal-"Konsulat Ġenerali" tat-Taliban fil-Quetta), Hamidi, Zabihullah (Deputat Ministru ta’ Edukazzjoni) Hamidullah, Mullah, Kap ta’ l -Ariana Afghan Airlines Hamsudin, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Wardak (Maidan)) Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Deputat Ministru ta’ l-Edukazzjoni) Hanif, Qari Din Mohammad (Ministru ta’ l-Ippjanar) Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Ministru ta’ l-Affarijiet tal-Fruntieri) Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Deputat Ministru tal-Minjieri u ta’ l-Industrija) Haqqan, Sayyed, Maulavi (Ministru ta’ l-Affarijiet Amministrattivi) Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Deputat Ministru tal-Prevenzjoni tal-Vizzju u tat-Tixrid tal-Virtù) Haqqani, Moslim, Maulavi (Deputat Ministru tal-Haj u ta’ l-Affarijiet Reliġjużi) Haqqani, Najibullah, Maulavi (Deputat Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliki) Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Deputat prim fil-Kunsill tal-Ministeri, Gvernatur tal-Kandahar) Hijazi, Riad (magħruf ukoll bħala Hijazi, Raed M.; magħruf ukoll bħala Al-Hawen, Abu-Ahmad; magħruf ukoll bħala Almaghribi, Rashid (il-Marokkin); magħruf ukoll bħala Al-Amriki, Abu-Ahmad (l-Amerikan); magħruf ukoll bħala Al-Shahid, Abu-Ahmad), il-Ġordan; imwieled 1968, California, USA; Numru tas-Sigurtà Soċjali: 548-91-5411 Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d’Italia, Svizzera; data tat-twelid 16 ta’ Ġunju 1938; post tat-twelid: Damasku, Sirja; ċittadin ta’ l-Isvizzera u tat-Tuniżija. Homayoon, Mohammad, Eng. (Deputat Ministru ta’ l-Ilma u l-Elettriku) Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (Deputat Ministru ta’ l-Informazzjoni u l-Kultura (Sezzjoni Kulturali)) Hottak, M. Musa, Maulavi (Deputat Ministru ta’ l-Ippjanar) Huber, Albert Friedrich Armand (magħruf ukoll bħala Huber, Ahmed), Mettmenstetten, l-Isvizzera, data tat-twelid 1927 Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, il-Kanada Ibn Al-Shaykh Al-Libi Islam, Muhammad (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Bamiyan) Jabbar, Abdul, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Baghlan) Jalal, Noor, Maulavi (Deputat Ministru ta’ l-Affarijiet Interni (Sezzjoni Amministrattiva)) Jalil, Abdul, Mullah (Deputat Ministru ta’ l-Affarijiet Barranin) Jama, Garad (magħruf ukoll bħala Nor, Garad K.) (magħruf ukoll bħala Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, USA; 1806, Riverside Avenue, it-Tieni Pjan, Minneapolis, Minnesota; data tat-twelid 26 ta’ Ġunju 1974 Jamal, Qudratullah, Maulavi (Ministru ta’ l-Informazzjoni) Jan, Ahmad, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Żabol) Janan, Mullah (Gvernatur ta’ Fariab), Jim’ale, Ahmed Nur Ali (magħruf ukoll bħala Jimale, Ahmed Ali) (magħruf ukoll bħala Jim’ale, Ahmad Nur Ali) (magħruf ukoll bħala Jumale, Ahmed Nur) (magħruf ukoll bħala Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubai, UAE; Mogadixu, Somalja Kabir, A., Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Nangarhar) Kabir, Abdul, Maulavi (it-Tieni Deputat tal-Kunsill tal-Ministeri, Gvernatur tal-Provinċja ta’ Nangarhar, Kap taż-Żona Orjentali) Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadixu, Somalja. Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Konsul Ġenerali, "Konsulat Ġenerali" Taliban tal-Karachi) Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Herat) Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Deputat Ministru ta’ l-Affarijiet Interni (Sezzjoni Sigurtà)) Kmalzada Shamsalah, Sinjur (it-Tieni Segretarju, Ambaxxata Taliban f’Abu Dhabi) Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (magħruf ukoll bħala Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; magħruf ukoll bħala Ahmad, Mufti Rasheed; magħruf ukoll bħala Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, il-Pakistan Madani, Jan Mohammad, Sinjur (Attaxè Kummerċjali fl-Ambaxxata Talibana f’Abu Dhabi) Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Logar) Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (magħruf ukoll bħala Mahmood, Sultan Bashiruddin; magħruf ukoll bħala Mehmood, Dott. Bashir Uddin; magħruf ukoll bħala Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan; data tat-twelid alternattiva 1937; data tat-twelid alternattiva 1938; data tat-twelid alternattiva 1939; data tat-twelid alternattiva 1940; data tat-twelid alternattiva 1941; data tat-twelid alternattiva 1942; data tat-twelid alternattiva 1943; data tat-twelid alternattiva 1944; data tat-twelid alternattiva 1945; ċittadin tal-Pakistan Majeed, Abdul (magħruf ukoll bħala Majeed Chaudhry Abdul; magħruf ukoll bħala Majid, Abdul); data tat-twelid 15 Apr 1939; data tat-twelid alternattiva 1938; ċittadinanza: Pakistana) Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah Manan, Mawlawi Abdul, Mr (Attaxè Kummerċjali, Ambaxxata Taliban, f’Abu Dhabi) Mansour, Akhtar Mohammad (Ministru ta’ l-Avvjazzjoni Ċivili u t-Trasport) Mansour, Mohamed (magħruf ukoll bħala Al-Mansour, Dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, L-Isvizzera; Zurich, L-Isvizzera; data tat-twelid 1928, post tat-twelid l-Eġittu jew l-UAE. Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, L-Isvizzera Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Ministru ta’ l-Agrikoltura) Mati, Mohammadullah, Maulavi (Ministru ta’ l-Affarijiet Pubbliki) Matiullah, Mullah, Kabul Client House, Mazloom, Fazel M, Mullah (Deputat Kap tal-Persunal ta’ l-Armata) Mohammad, Akhtar, Maulavi (Attaxè ta’ l-Edukazzjoni, "Konsulat Ġenerali" Taliban f’Peshawar) Mohammad, Dost, Mullah (Gvernatur tal-Proviċnja ta’ Ghazni) Mohammad, Nazar, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Kunduz) Mohammad, Nik, Maulavi (Deputat Ministru tal-Kummerċ) Mohammad, Qari Din (Ministru għall-Edukazzjoni Superjuri) Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Khost) Momand, Qalamudin, Maulavi (Deputat Ministru ta’ l-Affarijiet tal-Haj) Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Deputat Ministru ta’ l-Affarijiet tal-Fruntiera) Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministru ta’ l-Edukazzjoni) Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Ministru tal-Finanzi) Motmaen, Abdulhai (Dipartiment ta’ l-Informazzjoni u l-Kultura, Kandahar) Muazen, Samiullah, Maulavi (Deputat tal-Qorti Suprema) Muhammad Atif (magħruf ukoll bħala Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); imwieled 1956, Alessandrija, l-Eġittu; data tat-twelid alternattiva 1951. Muhammad Atif (magħruf ukoll bħala Abu Hafs); imwieled (probabbilment) 1944, l-Eġittu; maħsub li hu ċittadin Eġizzjan; Kap Logutenent għal Usama Bin Laden Muhammad Salah (magħruf ukoll bħala Nasr Fahmi Nasr Hasanayn) Muhsin Musa Matwalli Atwah (magħruf ukoll bħala Abdel Rahman; magħruf ukoll bħala Abdul Rahman; magħruf ukoll bħala Al-Muhajir, Abdul Rahman; magħruf ukoll bħala Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; imwieled tad- 19.6.1964, l-Eġittu; ċittadin ta’ l-Eġittu Mujahid, Abdul Hakim, rappreċentant Taliban għan-Nazzjonijiet Uniti Murad, Abdullah, Maulavi (Konsul Ġenerali, "Konsulat Ġenerali" Taliban fil-Quetta) Mustafa Mohamed Fadhil (magħruf ukoll bħala Al Masri, Abd Al Wakil; magħruf ukoll bħala Al-Nubi, Abu; magħruf ukoll bħala Ali, Hassan; magħruf ukoll bħala Anis, Abu; magħruf ukoll bħala Elbishy, Moustafa Ali; magħruf ukoll bħala Fadil, Mustafa Muhamad; magħruf ukoll bħala Fazul, Mustafa; magħruf ukoll bħala Hussein; magħruf ukoll bħala Jihad, Abu; magħruf ukoll bħala Khalid; magħruf ukoll bħala Man, Nu; magħruf ukoll bħala Mohammed, Mustafa; magħruf ukoll bħala Yussrr, Abu); imwieled tat- 23.6.1976, il-Kajr, l-Eġittu; ċittadin ta’ l-Eġittu jew ċittadin tal-Kenja; Numru ta’ l-Identità tal-Kenja 12773667; Numru tas-Serje 201735161 Mustasaed, Mullah (Kap tax-Xjenzi Akkademiċi) Mutawakil, Abdul Wakil (Ministru ta’ l-Affarijiet Barranin) Muttaqi, Amir Khan (rappreżentant Taliban f’diskussjonijiet immexxija min-NU) Nada, Youssef (magħruf ukoll bħala. Nada, Youssef M.) (magħruf ukoll bħala Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d’Italia, l-Italja; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d’Italia, L-Isvizzera; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, L-Isvizzera; data tat-twelid 17 ta’ Mejju 1931 jew 17 ta’ Mejju 1937; post tat-twelid: Alessandrija, l-Eġittu; ċittadin tat-Tuniżja Naim, Mohammad, Mullah (Deputat Ministru ta’ l-Avjazzjoni Ċivili) Najibullah, Maulavi (Konsul Ġenerali, "Konsulat Ġenerali" Taliban tal-Peshawar) Nomani, Hamidullah, Maulavi (uffiċjal f’pożizzjoni għolja fil-Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Superjura) Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Segretarju Prim, "Konsulat Ġenerali" Taliban fil-Karachi) Nuri, Maulavi Nurullah (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Balkh, Kap taż-Żona tat-Tramuntana) Nuristani, Rostam, Maulavi (Deputat Ministru ta’ l-Affarijiet Pubbliki) Nyazi, Manan, Mullah (Gvernatur tal-Provinċja tal-Kabul) Omar, Mohammed, Mullah, Gwida tal-Fidili ("Amir ul-Mumineen"), Afganistan Omari, Alhaj M. Ibrahim (Deputat Ministru ta’ l-Affarijiet tal-Fruntiera) Paktis, Abdul Satar, Dott., (Dipartiment tal-Protokoll, Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin) Qadeer, Abdul, General (Attaxè Militari fl-"Ambaxxata" Talibana f’Islamabad) Qalamuddin, Maulavi (Kap tal-Kumitat Olimpiku) Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Attaxè tar-Ripatrijazzjoni fl-"Ambaxxata" Talibana f’Islamabad) Rabbani, Mohammad, Mullah (President tal-Kunsill Regolatorju, Kap tal-Kunsill tal-Ministeri) Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Ministru tal-Komunikazzjoni) Rahmani, Arsalan, Maulavi (Deputat Ministru ta’ l-Edukazzjoni Superjuri) Rahmani, M. Hasan, Mullah (Gvernatur tal-Provinċja tal-Kandahar) Rasul, M, Mullah (Gvernatur tal-Provinċja Nimroz) Rauf, Abdul, Mullah (Kmandant tal-Blokk Ċentrali) Razaq, Abdul, Maulavi (Ministru tal-Kummerċ) Razaq, Abdul, Mullah (Ministru ta’ l-Affarijiet Interni) Reshad, Habibullah, Mullah (Kap tad-Dipartiment ta’ l-Investigazzjoni) Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Rappreżentant tal-Kummerċ, "Konsulat Ġenerali" Taliban fil-Peshawar) Sadruddin, Alhaj, Mullah (Sindku ta’ Kabul) Safi, Rahmatullah, General (Rappreżentant Taliban fl-Ewropa) Salek, Abdulhai, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Urouzgan) Sanani, Maulavi, Kap of Dar-ul-EFTA, Saqib, Noor Mohammad (Kap tal-Ġustizzja tal-Qorti Suprema) Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindku ta’ Kabul) Sayf al-Adl (magħruf ukoll bħala Saif Al-‘Adil); imwieled madwar fl-1963, l-Eġittu; maħsub li hu ċittadin Eġizzjan, responsabbli mis-sigurtà ta’ Usama Bin Laden Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Viċi-Ministru tax-Xogħol u Affarijiet Soċjali) Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Deputat Gvernatur tal-Provinċja ta’ Kabul) Shafiq, M, Mullah (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Samangan) Shaheen, Mohammad Sohail (it-Tieni Segretarju, "Ambaxxata" Talibana f’Islamabad) Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Deputat Ministru ta’ l-Edukazzjoni) Shams-ur-Rahman, Mullah (Deputat Ministru ta’ l-Agrikoltura) Sharif, Mohammad (Deputat Ministru ta’ l-Affarijiet Interni) Shaykh Sai’id (magħruf ukoll bħala Mustafa Muhammad Ahmad); imwieled fl-Eġittu Sheikh Ahmed Salim Swedan (magħruf ukoll bħala Ahmed the Tall; magħruf ukoll bħala Ally, Ahmed; magħruf ukoll bħala Bahamad; magħruf ukoll bħala Bahamad, Sheik; magħruf ukoll bħala Bahamadi, Sheikh; magħruf ukoll bħala Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; magħruf ukoll bħala Swedan, Sheikh; magħruf ukoll bħala Swedan, Sheikh Ahmed Salem); imwieled fid- 9.4.1969 jew fid- 9.4.1960, Mombasa, Kenja; ċittadin tal-Kenja Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Segretarju Terz, "Konsulat Ġenerali" Taliban fil-Karachi) Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Deputat Ministru tal-Ġustizzja) Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Segretarju Terz, "Ambaxxata" Talibana, Islamabad) Stanekzai, Sher Abbas (Deputat Ministru tas-Saħħa Pubblika) Tahis, Hadji (Deputat Ministru ta’ l-Avjazzjoni Ċivili) Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministru tar-Ripatrijazzjoni) Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (magħruf ukoll bħala Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); imwieled tal- 15.3.1963, Alessandrija, l-Eġittu Tawana, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Paktia) Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Deputat Ministru tal-Komunikazzjoni) Thirwat Salah Shihata (magħruf ukoll bħala Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); imwieled fid- 29.6.1960, l-Eġittu Tufail, Mohammed (magħruf ukoll bħala Tufail, S.M.; magħruf ukoll bħala Tufail, Sheik Mohammed); ċittadin tal-Pakistan Turab, Hidayatullah Abu (Deputat Ministru ta’ l-Avjazzjoni Ċivili) Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministru tal-Ġustizzja) Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; il-Pakistan Usama Bin Laden (magħruf ukoll bħala Usama Bin Muhammad Bin Awad, magħruf ukoll bħala Osama Bin Laden; magħruf ukoll bħala Abu Abdallah Abd Al-Hakim); imwieled fit- 30.7.1957, Jeddah, Għarabja Sawdija; ċittadinanza Sawdija irtirata, issa uffiċjalment ċittadin Afgani Uthman, Omar Mahmoud (magħruf ukoll bħala Al-Filistini, Abu Qatada; magħruf ukoll bħala Takfiri, Abu Umr; magħruf ukoll bħala Abu Umar, Abu Omar; magħruf ukoll bħala Uthman, Al-Samman; magħruf ukoll bħala Umar, Abu Umar; magħruf ukoll bħala Uthman, Umar; magħruf ukoll bħala Abu Ismail), Londra, Ingilterra; imwieled fit- 30.12.1960 jew fit- 13.12.1960 Wahab, Malawi Abdul Taliban (Attaxè Kummerċjali f’Riyadh) Wahidyar, Ramatullah (Deputat Ministru għall-Martri u għar-Ripatrijazzjoni) Wali, Mohammad, Maulavi (Ministru tad-Department tal-Projbizzjoni tal-Vizzju tat-Tixrid tal-Virtù) Wali, Qari Abdul (Segretarju Prim, "Konsulat Ġenerali" Taliban fil-Peshawar) Walijan, Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta’ Jawzjan) Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Deputat Ministru tas-Sigurtà (Intelligence)) Waziri, M. Jawaz (Dipartiment tan-NU, Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin) Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Kap of BIA) Yuldashev, Tohir (magħruf ukoll bħala Yuldashev, Takhir), Uzbekistan Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzarju fl-"Ambaxxata" Talibana fl-Islamabad) Zaeef, Abdul Salam (Ambaxxatur Taliban għall-Pakistan) Zahed, Abdul Rahman (Deputat Ministru ta’ l-Affarijiet Barranin) Zahid, Mohammad, Mullah (Segretarju Terz fl-"Ambaxxata" Talibana f’Islamabad), Zaief, Abdul Salam, Mullah (Deputat Ministru tal-Minjieru u ta’ l-Industrija) Zia, Mohammad (magħruf ukoll bħala Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, il-Pakistan; c/o Alam General Floor Shop 17, Awami Market, Peshawar, il-Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, il-Pakistan Zurmati, Maulavi Rahimullah (Deputat Ministru ta’ l-Informazzjoni u Kultura (Settur Pubblikazzjoni) -------------------------------------------------- ANNESS II Lista ta’ awtoritajiet kompetenti mniżżla fl-Artikolu 5 IL-BELĠJU Ministére des finances Trésorerie Avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18 Ministére des affaires économiques Administration des relations économiques Service Licences 60, rue Général Léman B-1040 Bruxelles Fax (32-2) 230 83 22 Tel. (32-2) 206 58 11 ID-DANIMARKA Erhvervs- og Boligstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 DK-2100 København Ø Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01 IL-ĠERMANJA Deutsche Bundesbank Postfach 100602 D-60006 Frankfurt/Main Tel. (49-69) 95 66-01 Fax (49-69) 560 10 71 IL-GREĊJA Ministry of National Economy General Directorate of Economic Policy 5-7 Nikis Street GR-101 80 Athens Tel. (30-10) 333 27 81-2 Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής Νίκης 5-7 GR-101 80 Αθήνα Tηλ. (30-10) 333 27 81-2 Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93 SPANJA Dirección General de Comercio Inversiones Subdirección General de Inversiones Exteriores Ministerio de Economía Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34) 913 49 39 83 Fax (34) 913 49 35 62 Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economía Paseo del Prado, 6 E-28014 Madrid Tel. (34) 912 09 95 11 Fax (34) 912 09 96 56 FRANZA Ministére de l’économie, des finances et de l’industrie Direction du Trésor Service des affaires européennes et internationales Sous-direction E 139, rue du Bercy F-75572 Paris Cedex 12 Tel. (33-1) 44 87 17 17 Fax (33-1) 53 18 36 15 L-IRLANDA Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 671 66 66 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Division 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 408 24 92 L-ITALJA Ministero dell’Economia e delle Finanze Comitato di sicurezza finanziaria Via XX Settembre 97 I-00187 Roma E-Mail: csf@tesoro.it Tel. (39 06) 4761 39 21 Fax (39 06) 4761 39 32 IL-LUSSEMBURGU Ministére des affaires étrangéres, du commerce extérieur, de la coopération, de l’action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales BP 1602 L-1016 Lussemburgu Tel. (352) 478-1 ou 478-2350 Fax (352) 22 20 48 Ministére des finances 3, rue de la Congrégation L-1352 Lussemburgu Tel. (352) 478-2712 Fax (352) 47 52 41 L-OLANDA Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05 L-AWSTRIJA Oesterreichische Nationalbank Otto-Wagner-Platz 3 A-1090 Wien Tel. (43-1) 404 20-0 Fax (43-1) 404 20-73 99 Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt Josef Holaubek Platz 1 A-1090 Wien Tel. (43-1) 313 45-0 Fax (43-1) 313 45-85290 IL-PORTUGALL Ministério das Finanças Direcçăo Geral dos Assuntos Europeus Relaçőes Internacionais Avenida Infante D. Henrique, no 1, C 2.o P-1100 Lisboa Tel. (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49 Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcçăo Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcçăo dos Serviços das Organizaçőes Políticas Internacionais Largo do Rilvas P-1350-179 Lisboa Tel. (351-21) 394 60 72 Fax (351-21) 394 60 73 IL-FINLANDJA Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL 176 FIN-00161 Helsinki Tel. (358-9) 16 05 59 00 Fax (358-9) 16 05 57 07 L-ISVEZJA Rigward l-Artikolu 4: Rikspolisstyrelsen (RPS) Box 12256 SE-102 26 Stockholm Tel. (46-8) 401 90 00 Fax (46-8) 401 99 00 Rigward l-Artikolu 5: Finansinspektionen Box 7831 SE-103 98 Stockholm Tel. (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35 IR-RENJU UNIT HM Treasury International Financial Services Team 19 Allington Towers London SW1E 5EB United Kingdom Tel. (44-207) 270 55 50 Fax (44-207) 270 43 65 Export Control and Non-Proliferation Directorate Department of Trade and Industry 3-4 Abbey Orchard Street London SW1P 2JJ United Kingdom Tel. (44-207) 215 05 10 Fax (44-207) 215 05 11 Bank of England Financial Sanctions Unit Threadneedle Street London EC2R 8AH United Kingdom Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09 IL-KOMUNITÀ EWROPEA Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Unit A.2/Mr A. de Vries Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles/Brussell Tel. (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int --------------------------------------------------