LV    LV  EIROPAS KOPIE NU KOMISIJA 
Briselē, 25.06.2004 
COM(2004) 444 gala redakcija 
  
Priekšlikums 
PADOMES KOP ĒJĀ NOSTĀJA  
par sarun ām Eiropas Padom ē attiecībā uz 1990. gada Konvenciju par noziedz īgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu, mekl ēšanu, arestu un konfisk āciju 
(iesniegusi Komisija) 
 
LV 2   LV PASKAIDROJUMA RAKSTS  
Šis priekšlikums kop ējai nostājai ir saist īts ar noziedz ības novēršanu un c īņu pret noziedz ību, 
organizēto vai cita veida, jo īpaši terorismu, uz ko ir tieša nor āde Līguma par Eiropas 
Savienību 29. pant ā. Šajās jomās Padome var, nemazinot Eiropas Kopienas kompetenci un 
darbojoties vienpr ātīgi pēc jebkuras dal ībvalsts vai Komisijas iniciat īvas, pieņemt kopēju 
nostāju, nosakot Eiropas Savien ības pieeju konkr ētos jautājumos, kā noteikts L īguma par 
Eiropas Savien ību 34. panta 2. punkta a) apakšpunkt ā.  
Neierobežojot Eiropas Kopien as pieaugošo kompetenci šaj ā jomā, pēdējos gados ES ir 
attīstījusi vispārējo politiku, lai nov ērstu organiz ēto noziedz ību un terorismu un c īnītos pret 
to. Šī politika balst ās uz starpdisciplin āru pieeju, apvienojot iesaist īto personu identit ātes un 
aizdomīgu darījumu nov ēršanas, noteikšanas un p ārbaudes elementus, materi ālās 
krimināltiesības un policijas un tiesas iest āžu sadarb ību.  
Vienotā 1998. gada 3. decembra r īcība par nelikum īgi iegūtu līdzekļu legaliz ēšanu un 
nozieguma r īku un noziedz īga darbībā gūtas peļņas noteikšanu, izsekošanu, iesald ēšanu, 
arestu un konfisk āciju1 papildina direkt īvas par nelikum īgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, 
pievēršoties nepieciešam ībai pēc efektīvākas sadarb ības starp dal ībvalstīm šajā jomā. 
Pamatlēmums 2 par nelikum īgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kur ā aplūko noziedz īgā darbībā 
gūto līdzekļu noteikšanu, mekl ēšanu, iesald ēšanu, arestu un konfisk āciju, daļēji aizstāj 
iepriekš min ēto vienoto r īcību. Paredz ēts nodrošin āt, ka dal ībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai neizdar ītu vai neatbalst ītu atrunas attiec ībā uz vairākiem konkr ētiem pantiem 
1990. gada Strasb ūras konvencij ā3, kas uzliek dal ībvalstīm saistības nodrošin āt konfiskācijas 
pasākumus un aizliegt smagos noziedz īgos darījumos nelikum īgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. 
Pamatlēmums ar ī uztic dal ībvalstīm nodrošin āt, ka to valsts ties ību akti pie ļauj mantas 
konfiskāciju, kuras v ērtība atbilst noziedz īgi iegūtajiem līdzekļiem.  
Padomes 2000. gada 30. novembra akts 4 kopumā paplašina Eiropola kompetenci attiec ībā uz 
nelikumīgi iegūto līdzekļu legaliz ēšanu neatkar īgi no nozieguma veida, k ādā cēlušies 
nelikumīgi iegūtie līdzekļi.  
Protokols Konvencijai par savstarp ēju palīdzību krimin āllietās, kas izstr ādāts ar 2001. gada 
16. oktobra Padomes aktu 5 paredz, ka dal ībvalstu varas iest ādes nodrošina inform āciju par 
identificēto personu banku kontiem un banku oper ācijām. Dalībvalstis nedr īkst paļauties uz 
banku nosl ēpumu noteikumiem, k ā uz pamatu atteikumam no sadarb ības šajā kontekstā. 
Pamatlēmuma projekts par noziedz īgi iegūtu līdzekļu, nozieguma r īku un mantas 
konfiskāciju6, saņēma politisko piekrišanu 2002. gada 19. decembra Tieslietu un iekšlietu 
padomē. Priekšlikuma m ērķis ir nodrošin āt iedarbīgus nosac ījumus, kas regul ē noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu konfisk āciju, tai skait ā attiecībā uz pienākumu sniegt pier ādījumus attiec ībā uz 
                                                 
1 Vienot ā rīcība 98/699 TI, 9.12.1998. 
2 2001/500/TI, OJ L 182, 5.7.2001. Komisija izstr ādā izpildes zi ņojumu par šo pamatl ēmumu līdz 
2003. gada beig ām, lai dotu iesp ēju Padomei nov ērtēt, kādi pasākumi ir veikti, kas nepieciešami, lai 
izpildītu pamatlēmumu. 
3 Konvencija par noziedz īgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, mekl ēšanu, arestu un konfisk āciju, Eiropas 
Padome, 1990. gada novembris.  
4 Padomes 2000. gada 30. novembra akts, OJ2000/C358/01. 
5 2001/C 326/01, 21.11.2001. 
6 OJ C184, 2.8.2002., 3. lpp.  
 
LV 3   LV līdzekļu avotiem, kas ir personas r īcībā, kura sod īta par noziegumu, kas saist īts ar organiz ēto 
noziedzību. Pamatl ēmums par r īkojumu izpildi iesald ēt īpašumu vai pier ādījumu 7, izveido 
noteikumus iesald ēšanas rīkojumu atz īšanai un izpildei, ko izdevušas dal ībvalstu juridisk ās 
varas iest ādes krimin ālprocesa ietvaros. Pamatl ēmuma projekts, kas sa ņēma politisko 
piekrišanu 29. apr īļa Tieslietu un iekšlietu padom ē, izveido l īdzīgu pieeju attiec ībā uz 
konfiskāciju rīkojumu izpildi ES 8. Konvenciju par noziedz īgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, 
meklēšanu, arestu un konfisk āciju (“Konvencija”) apstiprin āja Ministru komiteja 1990. gada 
septembrī, un tā tika sagatavota parakst īšanai tā paša gada novembr ī. Tā stājās spēkā 
1993. gada septembr ī, un visas ES dal ībvalstis tagad ir Konvencijas l īgumslēdzējas puses. 
Konvencija cenšas nodrošin āt noteikumu kopumu, kas aptver izmekl ēšanu likumu izpildei, k ā 
rezultātā tiek piespriesti un izpild īti ar konfisk āciju saistīti konfisk ācijas sodi, radot efekt īvu 
mehānismu starptautiskai sadarb ībai, lai at ņemtu noziedzniekiem vi ņu darbības rīkus un 
noziedzīgi iegūtos līdzekļus. Konvencija ir atz īta par vienu no galvenajiem starptautiskajiem 
instrumentiem šaj ā jomā. Tomēr sakarā ar būtiskajām izmaiņām, kas par ādījās kopš 
1990. gada, attiec ībā uz nelikum īgi iegūto līdzekļu legalizēšanas draudu izpratni un attieksmi 
pret tiem, 1998. gad ā sākās apspriedes par iesp ējamajām izmaiņām Konvencij ā.  
Eiropas Padomes Eiropas Komitejas Noziedz ības probl ēmu birojs ( CDPC ) 2000. gada 
novembrī nolēma izveidot Refleksijas grupu Konvencijas papildprotokola sast ādīšanas 
lietderības noteikšanai. Refleksi jas grupai cita starp ā bija jāizpēta jautājumi, kas izriet no 
izmaiņām cīņā pret nelikum īgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu kopš Konvencijas apstiprin āšanas. 
Refleksijas grupas darb ības gala zi ņojums tika iesniegts CDPC  tā plenārsēdē 2002. gada 
jūnijā. Refleksijas grupa secin āja, ka bija sp ēcīgi argumenti par labu vispus īgai Konvencijas 
atjaunināšanai, ko var ētu pārveidot ar “Konvencijas papil dprotokolu” (“papildprotokols”). 
Refleksijas grupas darb ības gala zi ņojums ieteica moderniz ētajā Konvencij ā iekļaut vairākus 
pasākumus, piem ēram, noziedz īgi iegūto līdzekļu noteikšana, aiztur ēšana un konfisk ācija un 
starptautisk ā sadarbība krimin āllietās starp izpildiest ādēm. 
Neskatoties uz protokola projekta, no vien as puses, un ES likumdošanas, no otras puses, 
attīstību pēdējos gados, sarun ās ES dal ībvalstīm ir jāseko saska ņotai un konsekventai 
stratēģijai. ES līmenī ir jānovērš nesaska ņas, neatbilst ība un pretrunas starp iecer ēto protokolu 
un dažādiem politiskajiem un juridiskajiem instrumentiem. Cikt āl ES acquis  ir jau izveidots 
organizētās noziedz ības un terorisma finanšu aspektu apkarošanas jom ā, to nevajadz ētu 
īstenot tikai ES dal ībvalstīs, bet arī uzskatīt kā pamatprincipu sarun ām starptautisk ā līmenī, jo 
īpaši plašākā Eiropas kontekst ā.  
Ir nepieciešams priekšlikums kop ējai nostājai, kas nosaka Eiropas Savien ības pieeju 
konkrētām lietām.  
                                                 
7 2003/577/TI, 2003. gada 22. j ūlijs, L196/45. 
8 2002/C184/05 2-8-2002., C184/8. 
 
LV 4   LV Priekšlikums 
PADOMES KOP ĒJĀ NOSTĀJA  
par sarun ām Eiropas Padom ē attiecībā uz 1990. gada Konvenciju par noziedz īgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanu, mekl ēšanu, arestu un konfisk āciju 
EIROPAS SAVIEN ĪBAS PADOME, 
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savien ību, VI sada ļu, un jo īpaši tā 34. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu,  
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu9, 
tā kā: 
(1) Eiropas Savien ība uzskata nelikum īgi iegūto līdzekļu legaliz ēšanas un teroristu 
finansēšanas nov ēršanu un c īņu pret to par ļoti svarīgu jautājumu brīvas, drošas un 
taisnīgas vides rad īšanā.  
(2) Principi un noteikumi Eiropas Savien ības likumdošan ā cita starp ā par nelikumīgi 
iegūto līdzekļu legalizēšanas nov ēršanu un c īņu pret to, l īdzekļu iesaldēšanu un c īņu 
pret terorismu, k ā arī finanšu dar ījumu darba grupas  40 ieteikumi un 8 īpašie ieteikumi 
attiecībā uz terorisma finans ēšanu un citiem starptautiskiem juridiskajiem 
instrumentiem, piem ēram, Apvienoto N āciju Organiz ācijas Konvencija pret 
starptautiski organiz ēto noziedz ību un Apvienoto N āciju Organiz ācijas Konvencija 
pret korupciju, kalpo k ā pamats pašreiz ējām sarunām par papildprotokolu, p ārskatot 
1990. gada Konvenciju par noziedz īgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, mekl ēšanu, arestu 
un konfisk āciju (“Konvencija”) Eir opas Padomes ietvaros. 
(3) Šaj ās sarunās apskata groz ījumus Konvencijas pašreiz ējos noteikumos. Turkl āt 
uzmanība pievērš jau ietvertajiem pas ākumiem par nelikum īgi iegūto līdzekļu 
legalizēšanas un terorisma finans ēšanas nov ēršanu saska ņā ar Ekspertu komitejas 
pārskatīto darba uzdevumu, balstoties  uz Eiropas Komitejas 53. pl ēnumu par 
noziedzības problēmām. 
(4) Konvenciju uzskata par Eiropas Savien ības acquis . 
(5) Ir nepieciešams koordin ēt Eiropas Savien ības nostāju notiekošaj ās sarunās, ar nolūku 
sarunās sasniegt optim ālo rezultātu par Konvencijas papildprotokolu. 
(6) Eiropas Savien ībai atbilstoši t ās mērķiem tajā pašā laikā ir jānodrošina atbilst ība 
konkrētām saistībām, kas ir jau sp ēkā attiecībā uz starptautisko sabiedr ību un visp ārējo 
ārpolitiku, k ā arī iekšējiem lēmumiem.  
                                                 
9 OJ C […] […],[…] lpp. 
 
LV 5   LV (7) Eiropas Savien ība cenšas aizst āvēt savas intereses un izvair īties no nevajadz īgas 
nesaskaņas starp Eiropas un starptautiskiem instrumentiem, kas izstr ādāti Eiropas 
Padomē vai citur,  
IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU KOPĒJO NOST ĀJU. 
1. pants 
Eiropas Padom ē notiekošo sarunu par papil dprotokolu 1990. gada Konvencijai nol ūkos 
Padome nolemj atbalst īt šādus viedok ļus: 
1. Eiropas Savien ība atbalsta papildprotokola sast ādīšanu Konvencijas p ārskatīšanai, 
kas pašreiz uzs ākta Eiropas Padomes ietvaros, un atbalsta ātru papildprotokola 
pabeigšanu l īdz 2005. gada maija Padomes valstu vad ītāju un vald ību augstākā 
līmeņa sanāksmei.  
2. Kas attiecas uz terorisma finans ēšanu, papildprotokol ā ir jānodrošina, ka 
Konvencijas noteikumi par nozieguma r īku un noziedz īgā darbībā gūtas peļņas 
noteikšanu, izsekošanu un konfisk āciju un starptautisk ā sadarbība krimin āllietās starp 
tiesībaizsardz ības iestādēm tiek piem ēroti arī cīņā pret terorisma finans ēšanu.  
3. Papildprotokol ā ir jāņem vērā nepieciešam ība uzlabot starptautisko sadarb ību 
krimināllietās attiecībā uz inform ācijas nodrošin āšanu par banku kontiem, kas ir 
jebkuru personu r īcībā, kas ir krimin ālizmeklēšanas objekts. To vajadz ētu paplašin āt 
uz inform ācijas nodrošin āšanu par noteiktu bankas kontu un banku oper āciju datiem, 
tai skaitā bankas oper āciju kontroli, kas saist ītas ar izmekl ēšanas mērķi vienā vai 
vairākos nodar ījumos saska ņā ar 2001. gada 16. oktobra protokolu Konvencijai par 
savstarpēju palīdzību krimin āllietās starp Eiropas Savien ības dalībvalstīm.  
2. pants 
Dalībvalstis nodrošina, ka protokols dal ībvalstis nekav ē tās piemērot saskaņā ar Līguma par 
ES VI sada ļu pieņemtos instrumentus jaut ājumos, kas atrun āti šajā protokol ā, un nekav ē 
nākotnē pieņemt šādus instrumentus. 
3. pants 
Padomes prezident ūras dalībvalsts deleg ācija, Komisijai asist ējot, Eiropas Padomes p ārrunās 
koordinē dalībvalstu deleg āciju nostājas un cenšas non ākt pie kop īgiem viedok ļiem visos 
jautājumos, kuri aptver L īguma par Eiropas Savien ību VI sada ļu.  
4. pants 
Dalībvalstis savas nost ājas koordin ē ar attīstību citos starptautiskos forumos, un jo īpaši 
Finanšu darb ības uzdevumu grup ā naudas atmazg āšanas jaut ājumos FATF.  
 
LV 6   LV 5. pants 
Padomes prezident ūra pieprasa asoci ētajām valstīm Rumānijai, Bulg ārijai, Turcijai un EBTA 
valstīm pievienoties šai kop ējai nostājai.  
6. pants 
Kopējā nostāja neierobežo Komisijas p ilnvaras Eiropas Kopienas v ārdā apspriest t ās 
Konvencijas da ļas, kuras aptver Kopienas ties ību akti. 
7. pants 
Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dien ā.  
Briselē, […] 
 Padomes v ārdā – 
 priekšs ēdētājs