2)

Roshan money exchange (alias a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala) Adrese: a) filiāles birojs Nr. 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan province, Pakistāna, b) filiāles birojs Nr. 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand province, Afganistāna, ii) Main Bazaar, Safar, Helmand province, Afganistāna, c) filiāles birojs Nr. 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand province, Afganistāna, ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand province, Afganistāna, iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand province, Afganistāna, d) filiāles birojs Nr. 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand province, Afganistāna, e) filiāles birojs Nr. 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand province, Afganistāna, f) filiāles birojs Nr. 6: Zaranj, Nimruz province, Afganistāna, g) filiāles birojs Nr. 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar province, Afganistāna, ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar apgabals, Kandahar province, Afganistāna, h) filiāles birojs Nr. 8: Lakri City, Helmand province, Afganistāna, i) filiāles birojs Nr. 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi apgabals, Baluchistan province, Pakistāna, j) filiāles birojs Nr. 10: Chaghi, Chaghi apgabals, Baluchistan province, Pakistāna, k) filiāles birojs Nr. 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak apgabals, Kandahar province, Afganistāna. Papildu informācija: Roshan Money Exchange glabā un nosūta līdzekļus, lai atbalstītu Taliban militārās operācijas un narkotiku tirdzniecību Afganistānā. ANO norādes datums: 29.6.2012. Papildu informācija no apraksta par Sankciju komitejas sniegtajiem iemesliem iekļaušanai sarakstā: Roshan Money Exchange (RMX) glabā un nosūta līdzekļus, lai atbalstītu Taliban militārās operācijas un Taliban nozīmi Afganistānas narkotiku tirdzniecībā. RMX bija viena no pirmajām hawalas (neoficiāli naudas pārskaitīšanas pakalpojumi), ko Taliban amatpersonas Helmand provincē izmantoja no 2011. gada. 2011. gadā augsta līmeņa Taliban loceklis no RMX filiāles Afganistānas un Pakistānas robežreģionā izņēma tūkstošiem dolāru, lai izdalītu provinces Taliban ēnu gubernatoriem. Helmand provinces Taliban ēnu gubernators uz RMX nosūtīja tūkstošiem dolāru, lai finansētu Taliban pavasara uzbrukumu 2011. gadā. Arī 2011. gadā Taliban locekļi no RMX saņēma desmitiem tūkstošu dolāru militāru operāciju atbalstam. RMX filiālē Afganistānas un Pakistānas roežreģionā arī bija desmitiem tūkstošu dolāru, kas bija paredzēti Taliban komandieriem. 2010. gadā Helmand provinces Taliban ēnu gubernators izmantoja RMX, lai tūkstošiem dolāru nosūtītu uz Afganistānas un Pakistānas robežreģionu. Taliban izmantoja Lashkar Gah, Helmand provinces RMX filiāli, lai nosūtītu līdzekļus vietējām operācijām. 2011. gadā Taliban zemāka līmeņa komandieris desmitiem tūkstošu dolāru nosūtīja, izmantojot RMX filiāli Lashkar Gah. Taliban arī nosūtīja līdzekļus uz RMX filiāli Lashkar Gah, lai 2010. gadā tos izdalītu Taliban komandieriem. Arī 2010. gadā Taliban loceklis izmantoja RMX, lai Helmand provinces Taliban ēnu gubernatora vārdā desmitiem tūkstošu dolāru nosūtītu uz Helmand provinci un Herat provinci. 2009. gadā augsta līmeņa Taliban pārstāvis no RMX filiāles Afganistānas un Pakistānas robežreģionā izņēma simtiem tūkstošu dolāru, lai finansētu Taliban militāras operācijas Afganistānā. Uz RMX nosūtītās naudas izcelsme bija Irānā. 2008. gadā Taliban līderi RMX izmantoja, lai desmitiem tūkstošu dolāru nosūtītu no Pakistānas uz Afganistānu. Taliban izmanto RMX arī, lai palielinātu savu nozīmi Afganistānas narkotikas tirdzniecībā. Kopš 2011. gada Taliban amatpersonas, ietverot Helmand provinces ēnu gubernatoru, nosūtīja simtiem tūkstošu dolāru no RMX filiāles Afganistānas un Pakistānas robežreģionā uz hawalas Afganistānā, lai Taliban amatpersonu vārdā iegādātos narkotikas. Arī 2011. gadā Taliban amatpersona deva rīkojumu Helmand provinces Taliban komandieriem opija tirdzniecībā gūtos ieņēmumus nosūtīt, izmantojot RMX. Viens Taliban apgabala vadītājs nosūtīja tūkstošiem dolāru no Marjah, Helmand provinces, Afganistānā, uz RMX filiāli Afganistānas un Pakistānas robežreģionā.