2004R0872 — LV — 09.12.2008 — 008.001

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Grozīta ar:





Labota ar:









▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 872/2004

(2004. gada 29. aprīlis)

par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju







EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 60. un 301. pantu, ņemot vērā Padomes 2004. gada 29. aprīļa Kopējo nostāju 2004/487/KĀDP par bijušā Libērijas prezidenta Čārlza Teilora (Charles Taylor) un ar viņu saistīto personu un vienību līdzekļu iesaldēšanu ( 1 ), ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, tā kā: (1) 2004. gada 10. februārī, kad Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome bija pieņēmusi ANO Drošības padomes rezolūciju 1521 (2003), ar ko nosaka pārskatītus pasākumus attiecībā uz Libēriju, lai ņemtu vērā stāvokļa izmaiņas Libērijā, un jo īpaši bijušā prezidenta Čārlza Teilora atkāpšanos, un kad bija pieņemta Padomes 2004. gada 10. februāra Kopējā nostāja par ierobežojošiem pasākumiem pret Libēriju ( 2 ), Padome pieņēma Regulu 234/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju ( 3 ). (2) ANO Drošības Padomes 2004. gada 12. marta Rezolūcijā 1532 (2004) ir paredzēts, ka jāiesaldē līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas pieder bijušajam Libērijas prezidentam Čārlzam Teiloram, Džūelai Hovardai Teilorei un Čārlzam Teiloram jaunākajam, citiem tuvākajiem ģimenes locekļiem, viņa bijušajiem vecākajiem ierēdņiem un pārējiem tuvākajiem sabiedrotajiem un partneriem, kurus noteikusi Drošības padomes komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju 1521 (2003) 21. punktu, vai ko minētās personas pārvalda. (3) Bijušā Libērijas prezidenta Čārlza Teilora un citu personu darbības un politika, jo īpaši tas, ka tie tērēja Libērijas līdzekļus un izveda tos no Libērijas, kā arī apslēpa Libērijas līdzekļus un īpašumu no minētās valsts, ir iedragājusi Libērijas pāreju uz demokrātiju un Libērijas politisko, administratīvo un ekonomikas iestāžu un līdzekļu pareizu attīstību. (4) Čārlza Teilora un viņa partneru līdzekļi jāiesaldē, ņemot vērā, cik nelabvēlīga ietekme uz Lībēriju bija tam, ka Čārlzs Teilors un viņa partneri pārskaitīja uz ārzemēm un izmantoja līdzekļus un aktīvus, ko bija piesavinājušies, tādējādi graujot mieru un stabilitāti Libērijā un reģionā. (5) Kopējā nostājā 2004/487/KĀDP paredzēts īstenot bijušā Libērijas prezidenta Čārlza Teilora un viņa tuvāko ģimenes locekļu, viņa bijušo vecāko ierēdņu un pārējo tuvāko sabiedroto un partneru līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu. (6) Uz minētajiem pasākumiem attiecas Līguma darbības joma un, lai nepieļautu konkurences traucējumus, tie jāīsteno Kopienas tiesību aktos tiktāl, ciktāl tas attiecas uz Kopienu. Šajā regulā saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem par Kopienas teritoriju uzskata to dalībvalstu teritorijas, uz kurām attiecas Līgums. (7) Kopējā nostājā 2004/487/KĀDP ir arī paredzēts, ka humāniem mērķiem vai lai īstenotu aizturējuma tiesības, kas stājušās spēkā pirms ANO Drošības padomes rezolūcijas 1532 (2004) pieņemšanas dienas, vai izpildītu spriedumus, kuri stājušies spēkā pirms minētās dienas, var piešķirt noteiktus atbrīvojumus no iesaldēšanas prasības. (8) ANO Drošības padome izteikusi nodomu apsvērt, vai atļaut Libērijas valdībai piekļūt līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, kas iesaldēti atbilstoši ANO Drošības padomes rezolūcijai 1532 (2004), un kādā veidā to izdarīt, jo valdība ir izveidojusi pārredzamu grāmatvedības uzskaites un revīzijas mehānismu, lai nodrošinātu valsts ieņēmumu atbildīgu izmantošanu tieši Libērijas tautas labā. (9) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā, tā kā: IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.







1. pants

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas.

1. “Sankciju komiteja” ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota atbilstoši ANO Drošības padomes rezolūcijas 1521 (2003) 21. punktam.

2. “Līdzekļi” ir visu veidu finanšu aktīvi un peļņa, tostarp arī turpmāk minētie, bet ne tikai tie: a) skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājuma uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi; b) noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības; c) publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un pajas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantēti vērtspapīri, ķīlu zīmes un derivatīvu līgumi; d) procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, kā arī to uzkrātās vai radītās vērtības; e) kredīti, tiesības uz kompensāciju, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības; f) akreditīvi, preču pavadzīmes, pārvedu vekseļi; g) dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos; h) visi citi eksporta finansēšanas instrumenti.

3. “Līdzekļu iesaldēšana” ir tādas līdzekļu kustības, pārskaitīšanas, maiņas, izmantošanas, pieejas tiem vai darbības ar tiem nepieļaušana, kas jebkādā veidā varētu mainīt to apjomu, summu, atrašanās vietu, īpašnieku, valdītāju, veidu, galamērķi vai izraisīt citas pārmaiņas, kuru dēļ līdzekļus varētu izmantot, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību.

4. “Saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus.

5. “Saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums tos izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp arī tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot.

2. pants

1. Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas tieši vai netieši pieder vai ko tieši vai netieši pārvalda bijušais Libērijas prezidents Čārlzs Teilors, Džūela Hovarda Teilore un Čārlzs Teilors jaunākais, kā arī turpmāk norādītās personas vai vienības, kuras noteikusi Sankciju komiteja un kuras uzskaitītas I pielikumā:

a) citi bijušā Libērijas prezidenta Čārlza Teilora tuvākie ģimenes locekļi;

b) bijušā Teilora režīma vecākie ierēdņi un pārējie tuvākie sabiedrotie un partneri;

c) juridiskās personas, struktūras vai vienības, kas tieši vai netieši pieder minētajām personām vai ko tās tieši vai netieši pārvalda;

d) visas fiziskās vai juridiskās personas, kas rīkojas iepriekš minēto personu vārdā vai pēc to norādījumiem.

2. Līdzekļi un saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, un tās no tiem negūst labumu.

3. Ir aizliegta apzināta un tīša dalība darbībās, kuru mērķis vai iznākums ir tieši vai netieši apiet 1. un 2. punktā minētos pasākumus.

3. pants

1. Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut noteiktu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai piekļuvi tiem, ja kompetentā iestāde konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir

a) nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp izdarītu maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm, ārstniecisko palīdzību, samaksātu nodokļus, izdarītu apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi pamatotai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridisku pakalpojumu sniegšanu;

c) paredzēti vienīgi, lai samaksātu attiecīgas maksas vai izdarītu samaksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu ikdienas apkalpošanu vai saglabāšanu,

ja tā paziņojusi Sankciju komitejai nodomu atļaut piekļuvi šādiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem un divās darbdienās pēc paziņošanas nav saņēmusi negatīvu Sankciju komitejas lēmumu.

2. Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut noteiktu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai piekļuvi tiem, ja kompetentā iestāde konstatējusi, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir nepieciešami ārkārtas izdevumiem, un kompetentā iestāde ir ziņojusi Sankciju komitejai par minēto konstatējumu, un Komiteja ir apstiprinājusi šo konstatējumu.

4. pants

Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut noteiktu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesvedībā, administratīvajā tiesvedībā vai šķīrējtiesā noteiktas aizturējuma tiesības, kas noteiktas pirms 2004. gada 12. marta, vai tiesvedībā, administratīvajā tiesvedībā vai šķīrējtiesā pieņemts spriedums, kas pasludināts pirms minētās dienas;

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no aizturējuma tiesībām vai ko atzīst par spēkā esošiem ar attiecīgo tiesas spriedumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē šādu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c) aizturējuma tiesības vai tiesas spriedums nav par labu personai, vienībai vai struktūrai, ko noteikusi Sankciju komiteja un kas minēta I pielikumā;

d) aizturējuma tiesību vai tiesas sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

e) kompetentā iestāde ir ziņojusi Sankciju komitejai par aizturējuma tiesībām vai spriedumu.

5. pants

Attiecīgā kompetentā iestāde informē citu dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 3. un 4. pantu.

6. pants

Regulas 2. panta 2. punktu neattiecas uz iesaldēto kontu papildinājumiem:

a) procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b) maksājumiem saskaņā ar līgumiem vai nolīgumiem, kas ir noslēgti pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja šo regulu, vai saistībām, kas radušās pirms minētās dienas,

ar nosacījumu, ka visi šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

7. pants

Regulas 2. panta 2. punkts neliedz kreditēt iesaldētos kontus finanšu iestādēm, kas saņem līdzekļus, ko pārskaita trešās personas uz sarakstā minētās personas vai vienības kontu, ar nosacījumu, ka iesaldēs arī visus šādu kontu papildinājumus. Finanšu iestāde par šādiem darījumiem nekavējoties informē kompetentās iestādes.

8. pants

1. Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumiem, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, kā arī Līguma 284. panta noteikumus, fiziskas un juridiskas personas, vienības un struktūras

a) II pielikumā minētajām kompetentajām iestādēm savā pastāvīgās dzīvesvietas vai uzturēšanās dalībvalstī un tieši vai ar šo kompetento iestāžu starpniecību Komisijai tūlīt sniedz visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, par kontiem un summām, kas iesaldēti atbilstoši 2. pantam;

b) sadarbojas ar II pielikumā uzskaitītajām kompetentajām iestādēm, pārbaudot minēto informāciju.

2. Visa papildu informācija, ko Komisija saņēmusi tieši, ir pieejama attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

3. Visus informāciju, kas sniegta vai saņemta atbilstoši šim pantam, izmanto tikai tādā nolūkā, kādā tā sniegta vai saņemta.

9. pants

Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai piekļuves atteikums, kas veikts labā ticībā, pamatojoties uz to, ka šāda darbība ir saskaņā ar šo regulu, nerada pamatu šādu darbību īstenotāju fizisko vai juridisko personu vai vienību, vai to direktorus vai darbinieku saukšanai pie atbildības, ja vien netiek pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti nolaidības dēļ.

10. pants

Komisija un dalībvalstis tūlīt informē cita citu par pasākumiem, kas veikti atbilstoši šai regulai, un sniedz cita citai to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un spriedumiem, ko paziņojušas valsts tiesas.

11. pants

Komisija ir pilnvarota

a) grozīt I pielikumu, pamatojoties uz to, ko noteikusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome vai Sankciju komiteja; un

b) grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

12. pants

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas gadījumā, ja pārkāpti šīs regulas noteikumi, un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu īstenošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis nekavējoties minētos nosacījumus paziņo Komisijai un ziņo tai par visiem to turpmākajiem grozījumiem.

13. pants

Šo regulu piemēro

a) Kopienas teritorijā, ieskaitot tās gaisa telpu;

b) visiem gaisa kuģiem un kuģošanas līdzekļiem, kas atrodas dalībvalstu jurisdikcijā;

c) visiem dalībvalstu pilsoņiem Kopienas teritorijā un ārpus tās;

d) visām juridiskām personām, grupām vai vienībām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) visām juridiskām personām, grupām vai vienībām, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā.

14. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M5









I PIELIKUMS

Regulas 2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, iestāžu un organizāciju saraksts

1. Cyril Allen. Dzimšanas datums: 26.7.1952. Cita informācija: National Patriotic Party bijušais priekšsēdētājs.

2. Viktor Anatoljevitch Bout (pseidonīmi: a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov). Dzimšanas datums: a) 13.1.1967., b) 13.1.1970. Pasu numuri: a) 21N0532664, b) 29N0006765, c) 21N0557148, d) 44N3570350. Cita informācija: uzņēmējs, ieroču un derīgo izrakteņu tirgotājs un pārvietotājs.

▼M11 —————

▼M10 —————

▼M5

5. Randolph Cooper (pseidonīms Randolf Cooper). Dzimšanas datums: 28.10.1950. Cita informācija: bijušais Robertsfīldas starptautiskās lidostas direktors rīkotājs.

6. Jenkins Dunbar. Dzimšanas datums: a) 10.1.1947., b) 10.6.1947. Cita informācija: bijušais zemes, kalnrūpniecības un enerģētikas ministrs.

7. Martin George. Cita informācija: Libērijas vēstnieks Nigērijas Federatīvajā Republikā.

8. Myrtle Gibson. Dzimšanas datums: 3.11.1952. Cita informācija: bijusī senatore, bijušā Libērijas prezidenta Charles Taylor padomniece.

9. Reginald B. Goodridge (vecākais) (pseidonīms Goodrich). Dzimšanas datums: 11.11.1952. Cita informācija: bijušais kultūras, informācijas un tūrisma ministrs.

10. Baba Jobe. Dzimšanas datums: 1959. Valstspiederība: Gambijas. Cita informācija: bijušais Gambia New Millenium Air Company direktors. Gambijas parlamenta loceklis. Cietumā Gambijā.

11. Joseph Wong Kiia Tai. Cita informācija: Oriental Timber Company administratīvais darbinieks.

▼M11

12. Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat , b) Ali Koleilat Delbi ). Dzimšanas datums: 10.7.1970. Dzimšanas vieta: Beirūta. Valstspiederība: Libānas. Pases Nr.: 0508734. Valsts reģistra Nr.: 2016, Mazraa. Cita informācija: Uzņēmējs, saistīts ar ieroču piegādi Charles Taylor 2003. gadā. Joprojām uztur sakarus ar bijušo Libērijas prezidentu Charles Taylor..

▼M5

13. Gus Kouwenhoven (pseidonīmi: a) Kouvenhoven, b) Kouenhoven, c) Kouenhaven. Dzimšanas datums: 15.9.1942). Cita informācija: Hotel of Africa īpašnieks. Oriental Timber Company prezidents.

14. Leonid Yukhimovich Minin (pseidonīmi: a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladamir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Kerler, h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski, i) Vladimir Abramovich Popiloveski, j) Vladimir Abramovich Popela, k) Vladimir Abramovich Popelo, l) Wulf Breslan, m) Igor Osols). Dzimšanas datums: a) 14.12.1947., b) 18.10.1946. Dzimšanas vieta: Odesa, PSRS (tagad Ukraina). Valstspiederība: Izraēlas, viltota. Vācijas pase (uzvārds: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Izraēlas pase: a) 6019832 (derīga no 6.11.1994. līdz 5.11.1999.), b) 9001689 (derīga no 23.1.1997. līdz 22.1.2002.), c) 90109052 (izdota 26.11.1997.). Krievijas pase: KI0861177. Bolīvijas pase: 65118. Grieķijas pase: sīkāku ziņu nav. Cita informācija: Exotic Tropical Timber Enterprises īpašnieks.

▼M9 —————

▼M5

16. Sanjivan Ruprah (pseidonīms Samir Nasr). Dzimšanas datums: 9.8.1966. Pasu numuri: a) D-001829-00, b) D-002081-00. Cita informācija: uzņēmējs, bijušais Jūras lietu biroja komisāra vietnieks.

17. Mohamed Ahmad Salame (pseidonīmi: a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Dzimšanas datums: a) 22.9.1961., b) 18.10.1963. Dzimšanas vieta: Abengourou, Kotdivuāra. Valstspiederība: Libānas. Pases: a) parastā Libānas pase: 1622263 (derīga no 24.4.2001 līdz 23.4.2006.), b) Togo diplomātiskā pase: 004296/00409/00 (derīga no 21.8.2002 līdz 23.8.2007.), c) Libērijas diplomātiskā pase: 000275 (derīga no 11.1.1998. līdz 10.1.2000.), d) Libērijas diplomātiskā pase: 002414 (derīga no 20.6.2001. līdz 19.6.2003.), Vārds: Ameri Al Jawad, dzimšanas datums: 18.10.1963., dzimšanas vieta: Ganta, Nimba County), e) Kotdivuāras pase, f) Libērijas diplomātiskā pase: D/001217. Cita informācija: Mohamed and Company Logging Company īpašnieks.

18. Emmanuel (II) Shaw. Dzimšanas datums: a) 26.7.1956., b) 26.7.1946. Cita informācija: Lonestar Airways direktors. Saistīts ar Lone Star Communications Cooperation.

▼M10

19. Edwin M., Snowe jr. Valstspiederība: Libērijas. Pases numurs a) OR/0056672-01, b) D/005072. Papildu informācija: “Liberian Petroleum and Refining Corporation” (LPRC) direktors rīkotājs.

▼M11

20. Agnes Reeves Taylor (pseidonīms Agnes Reeves-Taylor ). Dzimšanas datums: 27.9.1965. Valstspiederība: Libērijas. Cita informācija: a) bijušā prezidenta Čārlza Teilora bijusī sieva, kas joprojām ir ar viņu saistīta; b) Bijusī Libērijas pastāvīgā pārstāve Starptautiskajā jūrniecības organizācijā; Bijusī Libērijas valdības augsta ranga pārstāve. c) Pašlaik uzturas Apvienotajā Karalistē.

21. Charles Taylor (jaunākais) (alias a) Chuckie Taylor, b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Charles Taylor jaunākais II). Cita informācija: a) bijušā prezidenta Čārlza Teilora atbalstītājs, padomnieks un dēls, kas joprojām uztur sakarus, b) pašlaik tiek tiesāts ASV).

22. Charles Ghankay Taylor (alias a) Charles MacArthur Taylor , b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Dzimšanas datums: a) 1.9.1947., b) 28.1.1948. Papildu informācija: a) Bijušais Libērijas presidents, b) pašlaik tiek tiesāts Hāgā.

▼M10

23. Jewell Howard Taylor (pseidonīms Howard Taylor). Dzimšanas datums: 17.1.1963. Libērijas diplomātiskā pase: a) D/003835-04 (derīga no 4.6.2004. līdz 3.6.2006.). Papildu informācija: bijušā prezidenta Charles Taylor sieva.

▼M5

24. Tupee Enid Taylor. Dzimšanas datums: a) 17.12.1960. Libērijas diplomātiskā pase: D/002216. Cita informācija: bijušā prezidenta Charles Taylor bijusī sieva.

25. Benoni Urey. Dzimšanas datums: 22.6.1957. Pases: a) Libērijas diplomātiskā pase: D-00148399, b) Jūras lietu komisāra pase: D/002356. Cita informācija: bijušais Libērijas Jūras lietu komisārs.

26. Benjamin D. Yeaten (pseidonīms Benjamin D. Yeaton). Dzimšanas datums: a) 28.2.1969., b) 29.2.1969., dzimšanas vieta: Tiaplay, Nimba County. Libērijas diplomātiskā pase: D00123299 (derīga no 10.2.1999. līdz 9.2.2001.), dzimšanas datums: 29.2.1969.). Cita informācija: bijušais īpašo drošības dienestu direktors, bijušais Libērijas īpašās drošības vienības vadītājs.

▼M7

27. Richard Ammar Chichakli (alias Ammar M. Chichakli). Adrese: a) 225 Syracuse Place, Ričardsona, Teksasa 75081, ASV; b) 811 South Central Expressway Suite 210, Ričardsona, Teksasa 75080, ASV. Dzimšanas datums: 29.3.1959. Dzimšanas vieta: Sīrija. Valstspiederība: ASV. Cita informācija: a) sociālās apdrošināšanas Nr.: 405 41 5342 vai 467 79 1065; b) valsts zvērinātais grāmatvedis un sertificēts krāpšanas izmeklētājs; c) San Air General Trading amatpersona;

28. Valeriy Naydo (alias Valerii Naido). Adrese: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajmana, Apvienotie Arābu Emirāti. Dzimšanas datums: 10.8.1957. Valstspiederība: Ukrainas. Pase Nr.: a) AC251295 (Ukraina), b) KC024178 (Ukraina). Cita informācija: a) pilots, b) viens no Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems) direktoriem, c) CET Aviation galvenais rīkotājdirektors.

29. Abidjan Freight. Adrese: Abidžana, Kotdivuāra;

30. Air Cess (alias a) Air Cess Equatorial Guinea, b) Air Cess Holdings, Ltd., c) Air Cess Liberia, d) Air Cess Rwanda, e) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd., f) Air Cess, Inc. 360-C, g) Air Pas, h) Air Pass, i) Chess Air Group, j) Pietersburg Aviation Services & Systems, k) Cessavia). Adrese: a) Malabo, Ekvatoriālā Gvineja; b) P.O. Box 7837, Šarjaha, Apvienotie Arābu Emirāti; c) P.O. Box 3962, Šarjaha, Apvienotie Arābu Emirāti; d) Islamabada, Pakistāna; e) Entebe, Uganda;

31. Air Zory (alias a) Air Zori, b) Air Zori, Ltd.). Adrese: 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulgārija; b) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nikosija, Kipra. Cita informācija: lielākais akcionārs ir Sergei Bout;

32. Airbas Transportation FZE (alias a) Air Bas, b) Air Bass, c) Airbas Transportation, Inc., d) Aviabas). Adrese: a) P.O. Box 8299, Šarjaha, Apvienotie Arābu Emirāti; b) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Ričardsona, Teksasa 75080, ASV. Cita informācija: 1995. gadā dibinājis Sergei Bout;

33. ATC, Ltd. Adrese: Gibraltāra, AK;

34. ►C1 Bukavu Aviation Transport ◄ . Adrese: Kongo Demokrātiskā Republika;

35. Business Air Services. Adrese: Kongo Demokrātiskā Republika;

36. Centrafrican Airlines (alias a) Centrafricain Airlines, b) Central African Airways, c) Central African Air, d) Central African Airlines). Adrese: a) P.O. Box 2760, Bangui, Centrālāfrikas Republika; b) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Šarjaha, Apvienotie Arābu Emirāti; c) P.O. Box 2190, Ajmana, Apvienotie Arābu Emirāti; d) Kigali, Ruanda; e) Ras-al-Khaimah, Apvienotie Arābu Emirāti;

37. Central Africa Development Fund. Adrese: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Ričardsona, Teksasa 75080, ASV; b) P.O. Box 850431, Ričardsona, Teksasa 75085, ASV;

38. CET Aviation Enterprise (FZE). Adrese: a) P.O. Box 932 – C20, Ajmana, Apvienotie Arābu Emirāti; b) Ekvatoriālā Gvineja;

39. Chichakli & Associates, PLLC (alias a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Adrese: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Ričardsona, Teksasa 75080, ASV. Cita informācija: grāmatvedības un revīzijas uzņēmums;

40. Continue Professional Education, Inc. (alias Gulf Motor Sales). Adrese: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Ričardsona, Teksasa 75080, ASV;

41. Daytona Pools, Inc. Adrese: 225 Syracuse Place, Ričardsona, Teksasa 75081, ASV;

42. ►C1 DHH Enterprises, Inc. ◄ Adrese: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Ričardsona, Teksasa 75080, ASV;

43. Gambia New Millennium Air Company (alias a) Gambia New Millennium Air, b) Gambia Millennium Airline). Adrese: State House, Bandžula, Gambija;

44. IB of America Holdings, Inc. Adrese: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Ričardsona, Teksasa 75080, ASV;

45. Irbis Air Company. Adrese: ul. Furmanova 65, Office 317, Alma-ata, Kazahstāna 48004. Cita informācija: dibināts 1998. gadā;

46. Moldtransavia SRL. Adrese: Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldova;

47. Nordic, Ltd. (alias Nordik Limited EOOD). Adrese: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofija, Bulgārija 1113;

48. Odessa Air (alias Okapi Air). Adrese: Entebe, Uganda;

49. ►C1 Orient Star Corporation ◄ (alias Orient Star Aviation). Adrese: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Ričardsona, Teksasa 75080, ASV;

50. Richard A. Chichakli, P.C. Adrese: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Ričardsona, Teksasa 75080, ASV; b) P.O. Box 850432, Ričardsona, Teksasa 75085, ASV;

51. Rockman, Ltd. (alias Rokman EOOD). Adrese: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofija, Bulgārija 1113;

52. San Air General Trading FZE (alias San Air General Trading, LLC). Adrese: a) P.O. Box 932-20C, Ajmana, Apvienotie Arābu Emirāti; b) P.O. Box 2190, Ajmana, Apvienotie Arābu Emirāti; c) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Ričardsona, Teksasa 75080, ASV. Cita informācija: vadītājs ir Serguei Denissenko;

53. Santa Cruz Imperial Airlines. Adrese: P.O. Box 60315, Dubaja, Apvienotie Arābu Emirāti; b) Šarjaha, Apvienotie Arābu Emirāti;

54. Southbound, Ltd. Adrese: P.O. Box 398, Suite 52 un 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltāra, AK;

55. Trans Aviation Global Group, Inc. Adrese: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Ričardsona, Teksasa 75080, ASV;

56. Transavia Network (alias a) NV Trans Aviation Network Group, b) TAN Group, c) Trans Aviation, d) Transavia Travel Agency, e) Transavia Travel Cargo). Adrese: a) 1304 Boorj Building, Bank Street, Šarjaha, Apvienotie Arābu Emirāti; b) P.O. Box 3962, Šarjaha, Apvienotie Arābu Emirāti; c) P.O. Box 2190, Ajmana, Apvienotie Arābu Emirāti; d) Ostendes lidosta, Beļģija;

57. Vial Company. Adrese: Delavera, ASV;

58. Westbound, Ltd. Adrese: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltāra, AK.

▼B









II PIELIKUMS

Regulas 3.,4., 5., 7. un 10. pantā minēto kompetento iestāžu saraksts

BEĻĢIJA

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fakss: 00 32 2 233 74 65

E–pasts: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

▼M8

BULGĀRIJA

Attiecībā uz tehnisko palīdzību un importa un eksporta ierobežojumiem:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. Дондуков № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 91 45

факс: (359) 2 988 03 79

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 Dondukov Blvd.

1594 Sofia

Tālr.: (359) 2 987 91 45

Fakss: (359) 2 988 03 79

Attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu:

Министерство на финансите

ул. Г.С. Раковски № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 G.S. Rakovsky street

Sofia 1000

Tālr.: (359-2) 985 91

Fakss: (359-2) 988 1207

E-pasts: feedback@minfin.bg

▼M4

ČEHIJA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tālr.: (420-2) 24 06 27 20

Fakss: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tālr.: (420-2) 57 04 45 01

Fakss: (420-2) 57 04 45 02

▼B

DĀNIJA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tālr. (45) 35 46 60 00

Fakss (45) 35 46 60 01

VĀCIJA

Attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tālr. (49–89) 2889 3800

Fakss: (49–89) 350163 3800

Attiecībā uz precēm

Bundesamt für Wirtschafts– und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29–35

D-65760 ESCHBORN

Tālr. (49–61) 969 08–0

Fakss (49–61) 969 08–800

▼M4

IGAUNIJA

Sakala 4

15030 Tallinn

Tālr.: (372-6) 68 05 00

Fakss: (372-6) 68 05 01

▼B

GRIEĶIJA

A. Aktīvu iesaldēšana

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Adrese: 5 Nikis Str., 101 80

Athens-GREEKE

Tālr.: + 30 210 3332786

Fakss: + 30 210 3332810

A. Α. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B. Ievešanas un izvešanas ierobežojumi

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Adrese: Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tālr.: + 30 210 3286401–3

Fakss: + 30 210 3286404

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και.ιαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα – Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401–3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPĀNIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tālr. (00–34) 912 09 95 11

Fakss (00–34) 912 09 96 56

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo – Bureau E2

Tālr.: (33) 1 44 74 48 93

Fakss: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous–direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tālr.: (33) 1 44 87 72 85

Fakss: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous–direction des relations extérieures de la Communauté

Tālr.: (33) 1 43 17 44 52

Fakss: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tālr.: (33) 1 43 17 45 16

Fakss: (33) 1 43 17 45 84

ĪRIJA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tālr. (353–1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tālr.: (353–1) 408 2153

Fakss: (353–1) 408 2003

ITĀLIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma

D.G.A.S. – Ufficio II

Tālr. (39) 06 3691 7334

Fakss (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1–00194 Roma

D.G.A.O. – Ufficio II

Tālr. (39) 06 3691 3820

Fakss (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tālr. (39) 06 3691 3605

Fakss (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma

Tālr. (39) 06 4761 3942

Fakss (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 – 00144 Roma

Tālr. (39) 06 59931

Fakss (39) 06 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integrazione Europea

▼M4

KIPRA

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τālr.: (357-22) 30 06 00

Fakss: (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Τālr.: (357-22) 30 06 00

Fakss: (357-22) 66 18 81

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV-1395

Τālr.: (371) 701 62 01

Fakss: (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV-1081

Τālr.: (371) 704 44 31

Fakss: (371) 704 45 49

LIETUVA

▼M6

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tālr.: +370 5 236 25 16

Fakss: +370 5 231 30 90

▼B

LUKSEMBURGA

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tālr. (352) 478 23 46

Fakss: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tālr. (352) 478 27 12

Fakss: (352) 47 52 41

▼M4

UNGĀRIJA

3. un 4. pants

Ungārijas Valsts policija

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Τālr./Fakss: (36-1) 443 55 54

7. pants

Finanšu ministrija (tikai attiecībā uz naudas līdzekļiem)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Τālr.: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Fakss: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Τālr.: (356-21) 24 28 53

Fakss: (356-21) 25 15 20

▼B

NĪDERLANDE

▼M6

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tālr.: (31-70) 342 89 97

Fakss: (31-70) 342 79 84

▼B

AUSTRIJA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tālr. (01–4042043 1) 404 20–0

Fakss (43 1) 404 20 – 73 99

▼M4

POLIJA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Τālr.: (48-22) 523 93 48

Fakss: (48-22) 523 91 29

▼B

PORTUGĀLE

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tālr. (351) 218 82 32 40/47

Fakss: (351) 218 82 32 49

▼M8

RUMĀNIJA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tālr.: (40) 21 319 2183

Fakss: (40) 21 319 2226

e-pasts: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tālr.: (40) 21 319 9743

Fakss: (40) 21 312 1630

e-pasts: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tālr.: (40) 21 231 02 62

Fakss: (40) 21 312 05 13

▼M4

SLOVĒNIJA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Τālr.: (386-1) 471 90 00

Fakss: (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Τālr.: (386-1) 478 20 00

Fakss: (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVĀKIJA

Finansiālam un tehniskam atbalstam saistība ar militārām darbībām:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Τālr.: (421-2) 48 54 21 16

Fakss: (421-2) 48 54 31 16

Naudai un saimnieciskajiem līdzekļiem:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Τālr.: (421-2) 59 58 22 01

Fakss: (421-2) 52 49 35 31

▼B

SOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tālr. (358) 9 16 05 59 00

Fakss (358) 9 16 05 57 07

ZVIEDRIJA

▼M6

Par 3., 4. un 5. pantu:

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tālr.: (46-8) 786 90 00

Fakss: (46-8) 411 27 89

Par 7. un 8. pantu:

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tālr.: (46-8) 787 80 00

Fakss: (46-8) 24 13 35

▼B

APVIENOTĀ KARALISTE

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tālr. (44–207) 270 5977

Fakss: (44–207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EK2R 8AH

United Kingdom

Tālr. (44–207) 601 4607

Fakss: (44–207) 601 4309

▼M4

EIROPAS KOPIENA

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Τālr.: (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Fakss: (32-2) 296 75 63