LT    LT  EUROPOS BENDRIJ Ų KOMISIJA 
Briuselis, 18.2.2005 
KOM(2005) 58 galutinis 
2002/0132 (COD)   
KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 
pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antr ąją pastraip ą 
 
dėl 
Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekia nt priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglament ą dėl į Bendriją įvežamų arba iš jos išvežam ų grynųjų pinigų kontrolės 
 
LT 2   LT 2002/0132 (COD) 
KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 
pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antr ąją pastraip ą 
 
dėl 
Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekia nt priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglament ą dėl į Bendriją įvežamų arba iš jos išvežam ų grynųjų pinigų kontrolės 
1- PAGRINDINIAI  FAKTAI  
Pasiūlymo perdavimo EP ir Tarybai data (dokumentas KOM(2002) 
328 galutinis – 2002/0132 COD): 2002 m. birželio 25 d. 
Europos Parlamento nuomon ės priėmimo data, pirmasis svarstymas: 2003 m. geguž ės 15 d. 
Iš dalies pakeisto pasi ūlymo KOM(2003)371 galutinis – 2002/0132 
COD) perdavimo data: 2003 m. liepos 1 d. 
Bendrosios pozicijos pri ėmimo data: 2005 m. vasario 17 d. 
2- KOMISIJOS  PASIŪLYMO  TIKSLAS 
Pagrindinis Komisijos pasi ūlymo tikslas – papildyti Direktyv ą 91/308/EEB, 
nustatančią finansų ir kredito įstaigų piniginių sandorių priežiūros ir informavimo 
sistemą. Todėl šiuo pasi ūlymu siekiama įvesti suderint ą kontrolės ir informavimo 
procedūrą didelio masto gryn ųjų pinigų judėjimui į Bendriją arba iš jos ir suteikia 
teisę nacionalin ėms valdžios institucijoms imtis atitinkam ų administracini ų veiksmų 
bei pareig ą skirti nuobaudas.  
Todėl šio pasiūlymo nuostatos padeda užkirsti keli ą pinigų plovimui arba terorizmo 
finansavimui.  
3- PASTABOS APIE BENDR ĄJĄ POZICIJ Ą 
3.1 B ENDROSIOS PASTABOS  
Komisija pritaria tam, kad Taryba pa tvirtino pagrindini us Komisijos pasi ūlymo 
principus.  
3.2 P IRMOJO SVARSTYMO METU PARLAMENTE PASI ŪLYTŲ PAKEITIM Ų VERTINIMAS  
Į bendrąją Tarybos pozicij ą įtraukta keletas Parlamento pakeitim ų, kurių pagrindiniai 
yra šie: 
2 pakeitimas, papildantis teisin į pagrindą 95 straipsniu; 
 
LT 3   LT 13 pakeitimas, išple čiantis „čekių“, kuriems taikomas šis pasi ūlymas, grup ę; 
15 pakeitimas, patikslinantis atitinkam ų kompetenting ų valdžios institucij ų 
vaidmenis. 
Taryba sutiko ne su visais kitais pakeitimais, tarp kuri ų: 
1, 20, 21 ir 23 pakeitimai: veiksmingesn ėms ir vienodesn ėms grynųjų pinigų 
kontrolės proced ūroms užtikrinti, Taryba ir Komisija labiau linkusios priimti 
reglament ą, o ne EP si ūlomą direktyvą. 
3, 4–8, 12, 14 ir 18 pakeitimai: siekiant užtikrinti teisin į tikrumą, o ypač vienodą 
požiūrį į asmenis, įvažiuojan čius į Bendriją arba išvažiuojan čius iš jos su didel ėmis 
grynųjų pinigų sumomis, Taryba ir Komisija labiau pritaria vienai privalomai 
procedūrai, nei EP pakeitimuose si ūlomai išei čiai, pagal kuri ą valstybėms narėms 
suteikiama galimyb ė rinktis tarp privalomo deklar avimo sistemos ir pranešimo 
procedūros, vykdomos kompetentingoms valdži os institucijoms pareikalavus. 
16 pakeitimas: Taryba ir Komisija  nepritaria deklaravimo proced ūros arba kontrol ės 
veiksmų metu gaut ų duomenų perdavimui į centrinę duomenų bazę, bendrai valdom ą 
valstybių narių ir EUROPOLO. Muitin ės informacin ė sistema (MIS), numatyta 
Reglamento Nr. 515/97 (d ėl tarpusavio pagalbos) V ir VI antraštin ėse dalyse, yra 
lygiavertė EP pasiūlytai priemonei. 
3.3 T ARYBOS ĮRAŠYTOS NAUJOS NUOSTATOS  
Taryba pakeit ė keletą nuostatų. Pagrindiniai pakeitimai yra šie: 
Taryba pareikalavo, kad teisiniu akto pagrindu b ūtų ne tik iš pradži ų numatytas 
Sutarties 135 straipsnis (muitini ų bendradarbiavimas), bet ir 95 straipsnis (nuostat ų 
dėl vidaus rinkos veikimo suderinimas) siek iant patikslinti, ka d numatytos vienodos 
Bendrijos išor ės pasienyje vykdomos kontrol ės priemon ės padeda užtikrinti vidaus 
rinkos veikim ą. EP pirmojo svarstymo me tu taip pat pareikalavo įtraukti 95 straipsn į. 
Komisija gali tam pritarti. 
Geografin ė taikymo sritis kei čiama, siekiant j ą suderinti su ge ografine Direktyvos 
91/308/EEB taikymo sritimi. Komisija gali tam pritarti. 
Siekiant užtikrinti veiksming ą kontrolę ir sumažinti biurokratij ą, deklaravimas yra 
privalomas, ta čiau gali b ūti atliekamas raštu, žodž iu ar elektroniniu b ūdu. Taryba 
pritarė Parlamento susir ūpinimui didele biurokratija, kuri ą sąlygotų visuotinis 
reikalavimas deklaracij ą teikti raštu, ta čiau visgi pasirinko bendro privalomo 
deklaravimo sistem ą (taikant lanks čią deklaracijos pateikimo form ą sumažinama 
muitinės administracijos ir deklaruotoj ų našta). Komisija palaiko privalomo 
deklaravimo sistem ą ir gali sutikti su  šiuo pakeitimu.  
Kalbant apie nuobaudas už deklaracij ų nepateikim ą, atitinkama nuostata buvo 
prilyginta įprastinei, naudoj amai kituose teis ės aktuose (veiksmi ngos, proporcingos ir 
atgrasančios nuobaudos). Komisija gali tam pritarti. 
 
LT 4   LT Laiko tarpas, kur į galima sulaikyti grynuosius pini gus, jeigu jie nebuvo deklaruoti, 
nėra apibrėžtas. Teis ė sulaikyti grynuosius pinigus ir j ų sulaikymo trukm ė nustatomi 
administraciniu sprendimu, vadovaujantis nacionaliniais įstatymais. Komisija gali 
tam pritarti. 
Praėjus ketveriems metams nuo reglamento įsigaliojimo dienos Komisija raginama 
pateikti vertinimo ataskait ą EP ir Tarybai. Tai atitinka 22 pakeitime priimt ą panašų 
Parlamento reikalavim ą. Komisija gali tam pritarti. 
Riba, kuri ą viršijus reikia pateikti deklaracij ą buvo sumažinta nuo 15 000 € iki 
10 000 €. Tai skiriasi nuo pradinio Komisijos pasi ūlymo, kuriame riba buvo 
identiška, nurodytai Direktyvoje 91/308/EEB. Ta čiau Taryba nusprend ė, kad 
žemesnės ribos nustatymas yra pateisinam as, kadangi tarptautiniai gryn ųjų pinigų 
judėjimai vykdomi lengviau nei pinig ų pervedimai per finans ų įstaigas, ir kad 
mažesnės grynųjų pinigų sumos taip pat gali b ūti naudojamos teroristinei veiklai 
finansuoti. Komisija gali tam pritarti. 
Siekiant kuo efektyviau kovoti su pinig ų plovimu ir terorizmo finansavimu, 
nustatyta, kad valstyb ės narės, laikydamosi Sutarties,  ir toliau gali taikyti 
nacionalines kontrol ės priemones tarptautiniam gryn ųjų pinigų judėjimui. Komisija 
gali tam pritarti. 
4. IŠVADA 
Komisija mano, kad bendroji pozicija yr a priimtinas kompromisas, net jeigu 
atsižvelgta ne į visus EP pakeitimus. 
Komisija įsitikinusi, kad Tarybos ir Parlamento poži ūriai yra pakankamai panaš ūs, 
kad artimiausioje ateityje b ūtų pasiektas sutarimas, ypa č atsižvelgiant į visų šalių 
interesą geriau kontroliuoti ir stabdy ti finansinius srautus terorist ų ir nusikalt ėlių 
organizacijoms.  
5. TARYBOS  PAREIŠKIMAS  PROTOKOLUI 
Bendrajame pareiškime d ėl žodžio „nuobaudos“ ( angl. penalties ) vartojimo 
Bendrijos teisiniuose dokumentuose, aišk iai nustatyta, kad terminas „nuobaudos“ 
tekste vartojamas neutralia prasme, apiman čia taip pat administracines, finansines ir 
kitokio pob ūdžio sankcijas. Komisija gali tam pritarti.