41998Y0715(01)
1998 7 15 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS C 220/1
EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR VIDURIO BEI RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ KANDID AČIŲ
IR KIPRO PAKTAS PASIRENGIMO STOJIMUI LAIKOTARPIU DĖL ORGANIZUOTO
NUSIKALSTAMUMO
(1998 m. gegužės 28 d. TVR Tarybos patvirtintas tekstas)
(98/C 220/01)
Mes, Europos Sąjungos valstybių narių teisingumo ir vidaus reikalų minis trai, vykdydami mums pavestas Europos Sąjungos
Tarybos narių funkcijas ir veikdami kartu su Komisija,
irmes, Vidurio ir Rytų Europos šalių kandidačių, įskaitant Baltijos valsty bes, bei Kipro teisingumo ir vidaus reikalų ministrai,
pirmieji toliau – ES valstybės narės, o pastarieji toliau – VRE šalys ir Kip ras,
SUSIRINKĘ Briuselyje 1998 m. gegužės 28 d.,
ATSIŽVELGĘ į Europos Sąjungos kovos su organizuotu nusikalstamumu veiks mų planą, 1997 m. patvirtintą
Amsterdamo Europos Vadovų Tarybos (1), ypač į jo 3 rekomendaciją,
PABRĖŽDAMI mūsų bendrą įsipareigojimą demokratijai, žmogaus teisėms ir teisinei valstybei bei žinodami, kad
organizuotas nusikalstamumas kelia didelę grėsmę šioms vertybėms, kada ngi jis visuose lygmenyse įsiskverbia į
valdžiosstruktūras,teisėtaskomercinesirfinansiniųpaslaugųįmones beivisuomenę,jasužkrečiairkorumpuoja,
PRIPAŽINDAMI, jog tam, kad ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygmeniu būt ų garantuotas efektyvus teisėsaugos ir
teisminis bendradarbiavimas, būtini bent šie dalykai:
— veiksmingospolicijosstruktūros,turinčiosįgaliojimusveikti,pare ngtąpersonaląirtechninęįrangą,reikalingą
veiksmingai kovai su nusikalstamumu,
— tinkamai įgaliota teisingumo sistema, kurios veikla grindžiama šiuola ikinėmis materialinėmis ir proceso
normomis,
— pakankama teisinė bazė kovai su korupcija ir nuoseklus jos taikymas,— praktinis teisėsaugos institucijų pajėgumas kovoti su organizuotu nus ikalstamumu, įskaitant su narkotinėmis
medžiagomissusijusiusnusikaltimusbeitarptautinęprekybąginklais, konfiskuojantnusikalstamubūduįgytas
lėšas ir užkertant kelią pinigų plovimui,
— pakankamos prevencinės priemonės kovojant prieš piktnaudžiavimą nark otinėmis medžiagomis,
— griežta legaliai įsigytų ginklų kontrolė,
NUSPRENDĘ glaudžiai bendradarbiauti kovojant su organizuotu nusikalst amumu ir kitomis sunkių nusikaltimų
formomis, įskaitant prekybą žmonėmis ir organizuotą nelegalią imigraci ją,
NUSPRENDĘ taip pat gerinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant nuga lėti šį reiškinį,
ATSIŽVELGDAMIį1994m.rugsėjomėn.Berlynodeklaraciją,1994m.lapkrit įįvykusiąJungtiniųTautųPasaulinę
ministrų konferenciją dėl tarptautinio organizuoto nusikalstamumo, į 1 996 m. balandžio 12 d. G7/P8 pateiktas
(1) OL C 251, 1997 8 15, p. 1.82 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 19/1 t.
40 rekomendacijų dėl kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, 1996 m. liepos 30 d. Ministrų
konferencijos G7/P8 pateiktas 25 rekomendacijas dėl terorizmo ir 1997 m. gruodžio 10 d. G8 patvirtintus 10
kovos su nusikaltimais panaudojant modernias technologijas principų,
PRIPAŽINDAMI,kadjauturimebendrąpožiūrįįtai,kaipkovotisuorganizu otunusikalstamumu,kadangivisimes
esame prisijungę prie tam tikrų tarptautinių dokumentų, susijusių su kov a su organizuotu nusikalstamumu,
ATSIŽVELGDAMI į diskusijas dėl organizuoto nusikalstamumo, vykusias ki tuose tarptautiniuose forumuose,
pavyzdžiui,JungtinėseTautose,kuriosLenkijosRespublikosiniciatyv ašiuometuanalizuojagalimybęparengtiJT
konvenciją dėl organizuoto nusikalstamumo,
PRIPAŽINDAMIvykdomąbendradarbiavimątarpmūsųvaldžiosinstitucijųi rnorėdamijįsustiprintišiuometubei
per ilgesnį laiką,
NORĖDAMI šiuo tikslu sudaryti paktą, kuris pasirengimo stojimui laikota rpiu leis sustiprinti dabartinį
bendradarbiavimą,
ATSIŽVELGDAMI į būtinybę VRE šalims ir Kiprui prieš įstojant į Europos Sąj ungą įgyvendinti ES aquis,
PAREIŠKIAME:
1 principas
Mes patvirtiname savo apsisprendimą visiškai bendradarbiauti
kovojant su visų rūšių organizuotu nusikalstamumu ir kitomissunkių nusikaltimų formomis
2 principas
Su pasitenkinimu pažymime tai, kad VRE šalys ir Kipras pareiškė
apie savo ketinimą priimti ir veiksmingai įgyvendinti 1959 m.Europoskonvencijądėlsavitarpiopagalbosbaudžiamosiosebylo-se, taip pat tarptautines konvencijas, minimas Europos Sąjungoskovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmų plano 13 reko-mendacijoje.Taibusatliktakaipįmanomagreičiau,kaipnustatyta13 rekomendacijoje.
Pažymint tai, kad mes visi ratifikavome kai kuriuos iš tų doku-
mentų, 13 rekomendacijoje nurodytos tarptautinės konvencijosyra šios:
— Europos konvencija dėl ekstradicijos, 1957 m. Paryžius,— Europos konvencijos dėl ekstradicijos antrasis papildomas
protokolas, 1978 m. Strasbūras,
— Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose
bylose protokolas, 1978 m. Strasbūras,
— Konvencija dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų
pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo, 1990 m. Strasbū-ras,— Konvencija dėl muitinės administracijų savitarpio bendradar-
biavimo ir jos protokolas, 1967 m. Neapolis (
1),
— Susitarimasdėlneteisėtosprekybosjūra,įgyvendinantisJung-
tinių Tautų Organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėtanarkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 17 straipsnį,1995 m. Strasbūras,
— Konvencijadėlkovossuneteisėtanarkotiniųpriemoniųirpsi-
chotropinių medžiagų apyvarta, 1988 m. Viena,
— Europos konvencija dėl kovos su terorizmu, 1977 m. Stras-
būras.
Be to, su pasitenkinimu pažymime tai, kad VRE šalys ir Kipras
ketina priimti ir įgyvendinti teisės aktus, kurie iki stojimo leisjomsratifikuotikonvencijas,minimaskovossuorganizuotunusi-kalstamumu veiksmų plano 14 rekomendacijoje.
3 principas
Ketiname bendradarbiauti kuriant centrines teisėsaugos ir teismi-
nes institucijas, atsakingas už kovą su organizuotu nusikalsta-mumu bei užtikrinant veiksmingą jų veiklą. Šios institucijos yravisų pirma tos, kurios aptartos kovos su organizuotu nusikalsta-mumu veiksmų plano 1 rekomendacijoje (centrinės nacionalinėsinstitucijos,atsakingosužkovossuorganizuotunusikalstamumu
(1) Pažymėtina, kad ši konvencija nėra teikiama pasirašyti šalims
kandidatėms.19/1 t. LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 83
koordinavimą), 19 rekomendacijoje (centrinės nacionalinės įstai-
gos pasiteirauti), 20 rekomendacijoje (nacionalinės daugiad-alykinės grupės) ir 21 rekomendacijoje (Europos teisministinklas).
Laikantis atitinkamos nacionalinės teisės aktų bazės, šios institu-
cijos taip pat palengvins:
— operatyvų ir veiksmingą tarptautinį teisėsaugos ir teisminį
bendradarbiavimą, susijusį su kova su organizuotu nusikals-tamumu, ir
— kovos su organizuotu nusikalstamumu koordinavimą šalių
viduje.
Mes pranešime apie nacionalinius keitimosi informacija punktus,
įsteigtus laikantis veiksmų plano 19 rekomendacijos, EuroposSąjungos Tarybos Generaliniam sekretoriatui, kuris išplatins apietai informaciją visiems suinteresuotiems asmenims.
Žinodami tai, kad būtina koordinuoti kriminalinių nusikaltimų
tyrimą tam, kad kova su organizuotu nusikalstamumu būtųsėkminga, ir atsižvelgdami į kiekvienos iš mūsų valstybių konsti-tucinę sąrangą, manome, kad tikslinga numatyti daugiadalykiniųintegruotų grupių sudarymą nacionaliniu lygmeniu, kaip numa-tyta kovos su organizuotu nusikalstamumu veiksmų plano 20rekomendacijoje. Ketiname laikas nuo laiko organizuoti tokiųgrupių susitikimus aptarti bendras strategijas ir veiksmus, atitin-kamai, tam pasitelkiant Europolo pagalbą.
Susitariame dėl bendros metinės strategijos ir dėl jos rengimo,
pasitelkus Europolo pagalbą, tam, kad būtų nustatytospagrindinės, visiems mums bendros grėsmės, susijusios su orga-nizuotunusikalstamumu.ŠiuotikslukiekvienaTarybaipirminin-kaujantivalstybėnarėorganizuojasusitikimusšiaimetineistrate-gijaiparengtiirpatikslinti,kuriojenaudingabūtųremtispatirtimi,aptarta metinėje Europos Sąjungos kovos su organizuotu nusi-kalstamumu ataskaitoje. VRE šalys ir Kipras yra pasirengusiosužpildyti šiam tikslui Europos Sąjungos parengtą anketą ir bustinkama tvarka informuoti apie punktų darbą ir Tarybos pagalbąbei Europolo darbą.
4 principas
Pabrėžiame, kad svarbu glaudžiai bendradarbiauti klausimais,
susijusiais su operatyviu ir veiksmingu keitimusi informacija,atliekanttyrimusirteikiantsavitarpioteisinępagalbą,taippattei-kiant paramą operatyvinei ir tyrimo veiklai.VREšalysirKiprasapsvarstysteisminiobendradarbiavimoįstaigų
pasiteirautisteigimąpalengvinantteisminįbendradarbiavimątarpjų pačių ir su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, numatantjuos palaipsniui įtraukti į Europos Sąjungos tinklą.
5 principas
Mūsų nuomone labai svarbu, kad tarpusavyje keičiantis
teisėsaugos turima informacija būtų apsaugoti individualūsasmenųduomenys.Informacijaturėtųbūtikeičiamasinetikatlie-kant tyrimus, tačiau taip pat ir renkant informaciją bei ja dalijan-tis, kai kuriamos ilgalaikės strategijos.
Mums žinoma, kaip svarbu rinkti informaciją apie nusikalstamas
grupuotes ir jų buveines, kad galima būtų atlikti veiksmingesnęanalizę.
Pabrėžiametai,kaipsvarbuyraužtikrinti,kadbetkokskeitimasis
informacija vyktų pagal atitinkamas taisykles, susijusias su duo-menų apsauga, ypač pagal 1981 m. sausio 28 d. Europos Tary-boskonvencijądėlasmenųapsaugosryšiumsuasmensduomenųautomatizuotu tvarkymu. Su pasitenkinimu pažymime tai, kadVRE šalys ir Kipras ketina kuo greičiau ratifikuoti šią konvenciją,jei to dar nepadarė.
Pabrėžiame, kad iš kitų šalių gaunamą slaptą informaciją būtina
apsaugoti tiek, kiek tai įmanoma. Kviečiame kiekvienos iš mūsųvalstybių kompetentingas institucijas pasikeisti tarpusavio infor-macija apie reikalavimus, keliamus informacijos atskleidimuivykstant teismo ir administraciniams procesams bei iš ankstoaptarti dėl tokių reikalavimų galinčius kilti sunkumus. Dėl tomanome, kad perduodančiajai valstybei turėtų būti sudarytosgalimybėsnustatytisąlygas,kuriųturėtųlaikytispriimančiojivals-tybė, kad būtų apsaugota slapta informacija, dar prieš priimantsprendimą dėl tokios informacijos perdavimo.
6 principas
Manome,kadsavitarpiopraktinėpagalbaatliekanttyrimusirope-
racijas turi didžiausią svarbą.
Tokia savitarpio praktinė pagalba gali būti:
— mokomoji pagalba ir pagalba aprūpinant įranga,— bendratiriamojiveiklairspecialiosiosoperacijos,atitinkamai,
pasinaudojant Europolo pagalba,84
LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 19/1 t.
— palengvintastarpvalstybinisteisėsaugosbendradarbiavimasir
teisminisbendradarbiavimastiekatliekantilgalaikiustyrimus,tiek vykdant trumpas operacijas, ypač, užtikrinant skubų ati-tinkamų paraiškų tvarkymą bei logistinę pagalbą vykstanttarpvalstybiniam bendradarbiavimui,
— abipusiai mainai teisėsaugos pareigūnais ir teisminių institu-
cijųatstovais,siunčiantjuosįstažuotesmūsųšalimssvarbiosetyrimų srityse.
Pabrėžiame tai, kokios aktualios ir veiksmingos yra elektroninio
stebėjimo, slaptų operacijų ir kontroliuojamų gabenimų techno-logijos. Ketiname palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą šiosesrityse, visapusiškai atsižvelgdami į pasekmes žmogaus teisėms.
7 principas
Mūsų nuomone labai svarbūs yra bendri dvišaliai ar daugiašaliai
teisėsaugos projektai. Šios formos bendradarbiavimo turėtų būtisiekiama ypač kovojant su tokiais organizuoto nusikalstamumoaspektais, kurie kelia bendrų tarpvalstybinių problemų, o toksbendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas projektų principu,kurį savo 1997 m. gruodžio 4 d. posėdyje patvirtino EuroposSąjungos Taryba.
Mes žinome apie poreikį tiek, kiek tai būtina ir laikantis atitin-
kamų Europos Sąjungos Tarybos rezoliucijų, parengti ir įgyven-dinti liudininkų ir su teisėsauga bendradarbiaujančių asmenųapsaugosprogramas,irtuotikslupadėtivienikitiems,visųpirma,numatant galimybę bendru susitarimu priimti minėtus asmenis įsavo šalis.
8 principas
Pabrėžiame tai, koks, laikui bėgant, svarbus yra Europolas VRE
šalims ir Kiprui, kaip informacijos kanalas bei analitinę patirtį iroperatyvinę pagalbą teikianti institucija.
Taigi, VRE šalys ir Kipras ketina kiek įmanoma greičiau atitinka-
maipasiruošti,kadgalėtųprisijungtiprieEuropolokonvencijosjųstojimo metu ir įsteigti būtinus nacionalinius padalinius.
Su pasitenkinimu pažymime tai, kad VRE šalys ir Kipras jau
užmezgėpreliminariusryšiussuEuropolonarkotikųpadaliniu,irmes skatiname tokius ryšius; taip pat tai, kad, Europolo konven-cijaijauįsigaliojus,josketinapradėtirengtioficialiussusitarimus ,
kurie bus sudaryti priėmus šį paktą, ypač dėl ryšių palaikymopareigūnų paskyrimo į Hagą. Europos Sąjungos Taryba ir Komi-sija ketina padėti VRE šalims ir Kiprui pradėti steigti būtinusnacionalinius padalinius ir skatinti finansavimą per atitinkamasBendrijos programas laikantis joms taikomų taisyklių.9 principas
Su pasitenkinimu pažymime tai, kad tam, kad teismo pavedimai
kitosvalstybėsteismuiirkititeismoprašymaibūtųvykdomigrei-taiirveiksmingai,VREšalysirKiprasyrapasirengępadarytigerospraktikospareiškimąlaikantis1998m.birželio29d.Tarybospri-imtų Bendrųjų veiksmų dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžia-mosiose bylose geros praktikos (
1).
10 principas
Tam,kadpažeidėjamsbūtųužkirstaskeliasnaudotisįvairiųmūsų
teisinių sistemų skirtumais, kas galėtų sąlygoti jų nebaudžia-mumą, pabrėžiame tai, kaip yra svarbu kuo anksčiau ratifikuoti1995 m. ir 1996 m. Europos Sąjungos konvencijas dėl ekstradi-cijos, sudarytas pagal bendrąsias Europos Sąjungos nuostatas, irtai,kaipsvarbuyraVREšalimsirKipruipriimtiteisėsaktus,kurieleisjiemsprisijungtiprietųkonvencijųstojimoįEuroposSąjungąmetu. Tai darydami išreiškiame savo ketinimą kuo mažiau nau-dotis tose konvencijose numatytų išlygų galimybėmis. Užtikrin-sime, kad būtų veiksmingai taikomas principas „aut dedere, autiudicare“.
11 principas
Turėtų būti atliktas kuo platesnis tyrimas tų galimybių, kurias
teisėsaugos tarnybų ar teisminių institucijų pareigūnams atveriaįvairiosprogramos,pavyzdžiui,PHAREirMEDAbeiatitinkamosspecifinės programos teisingumo ir vidaus reikalų srityje, pavyz-džiui,OISIN, Grotius,STOP,OdysseusirFalcone.Visųpirmaturėtų
būti skatinamas mokymas, siekiant įgyti visapusišką supratimąapie organizuotą nusikalstamumą, taip pat įvertinti ir patobulintikovos su juo priemones. Mokymams galima panaudoti atitinka-mus mokymo modulius, pavyzdžiui tuos, kuriuos parengė Poli-cijos mokyklų asociacija (AEPC).
12 principas
Manome, kad korupcija yra viena iš didžiausių grėsmių mūsų
visuomenėms, dėl kurios apgaunami piliečiai bei privačios ir vie-šosios įstaigos. Dėl to pabrėžiame būtinybę kartu parengti išsa-mią kovos su visų formų korupcija politiką. Tuo tikslu kartu suatitinkamomis Tarybos ir Komisijos įstaigomis organizuosime
(1) OL L 191, 1998 7 7, p. 1.19/1 t. LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 85
reguliarias konsultacijas, kai tokia politika bus rengiama, o Euro-
pos Sąjungos valstybės narės stengsis į šį darbą įtraukti VRE šalisir Kiprą.
13 principas
Susitariame,kadkovaisupinigųplovimuturėtųbūtivisiškaiįgy-
vendintos 40 FATF rekomendacijų, 1991 m. birželio 10 d. Tary-bos direktyva 91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jospanaudojimo pinigų plovimui (
1) ir 1990 m. Konvencija dėl
pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos,arešto bei konfiskavimo.Išreiškiame savo ketinimą nacionaliniu lygmeniu įsteigti, jeigu todar nepadarėme, finansinės žvalgybos padalinius pagal Egmont
grupės sąvoką, kurie būtų
„centrinės nacionalinės agentūros, kurioms pavesta gauti (ir, kai
leista, reikalauti), analizuoti ir kompetentingoms institucijomsplatinti atskleistą finansinę informaciją:
i) susijusią su įtariamomis nusikalstamu būdu įgytomis lėšomis;ii) kurireikalaujamapagalnacionaliniusteisėsaktusarkitasnuo-
statas kovai su pinigų plovimu.“
14 principas
Siekdami pagerinti esamą Europos Sąjungos valstybių narių ir
VRE šalių bei Kipro bendradarbiavimą, turėtume kuo geriaupanaudoti mūsų ryšių palaikymo pareigūnus ir ryšių palaikymoteismo pareigūnus, taip pat pabrėžiame, jog pageidautina išplėstituos susitarimus.15 principas
Patikimešįpaktą,paremtąpirmiaunustatytaisprincipais,įgyven-
dinti grupei, kurią sudaro ekspertai iš visų valstybių, šio paktošalių. Įgyvendinimas grindžiamas šiais pagrindiniais elementais:
— atspirties tašku pasirenkamas Europos Sąjungos kovos su
organizuotu nusikalstamumu veiksmų planas, siekiantnustatyti tarptautinio organizuoto nusikalstamumo keliamągrėsmę ir jai priešintis,
— reguliariai stebima ir vertinama kovos su organizuotu nusi-
kalstamumu eiga kiekvienoje iš mūsų šalių ir, atitinkamai,nustatomi kiekvienos šalies prioritetai. Šis stebėjimas ir verti-nimas atliekamas pasinaudojant valstybių narių ir Komisijosekspertųbendraiatliktaisplatesniameplėtrosproceso,kiektaisusijęsuteisingumoirvidausreikalųaspektais,kontekste,ver-tinimais,
— planuojami, vykdomi ir bendrai vertinami kovos su organi-
zuotu nusikalstamumu projektai, atitinkamai, įtraukiant irEuropolą, interalia,siekiantnustatytisritis,kuriosetechninėir
finansinė pagalba VRE šalims ir Kiprui padėtų pasirengtinarystei Europos Sąjungoje.
Priimta Briuselyje, 1998 m. gegužės 28 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J. STRAW
(1) OL L 166, 1991 6 28, p. 77.86 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 19/1 t.