I.

Asmenys ir subjektai, dalyvaujantys branduolinėje ar su balistinėmis raketomis susijusioje veikloje A. Asmenys Vardas ir pavardė Identifikuojamoji informacija Priežastys Įtraukimo į sąrašą data 1. Reza AGHAZADEH Gimimo data: 1949 m. kovo 15 d. paso numeris: S4409483, galioja 2000 m. balandžio 26 d.–2010 m. balandžio 27 d., išduotas: Teherane, diplomatinio paso numeris: D9001950, išduotas 2008 m. sausio 22 d., galioja iki 2013 m. sausio 21 d.; gimimo vieta: Chojus. Buvęs Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). 2007 4 23 2. Ali DAVANDARI Bank Mellat vadovas (žr. B dalį, Nr. 4). 2010 7 26 3. Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN NFPC adresas: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran AEOI priklausančios Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės – Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (žr. B dalį, Nr. 30) atstovas ir generalinis direktorius. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). NFPC vykdo su sodrinimu susijusią veiklą, kurią TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti. 2007 4 23 4. Inžinierius Mojtaba HAERI Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) pavaduotojas pramonės reikalams. Vykdo Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) ir Gynybos pramonės organizacijos (DIO) priežiūrą. 2008 6 23 5. Mahmood JANNATIAN Gimimo data: 1946 m. balandžio 21, paso numeris: T12838903 Irano atominės energijos organizacijos vadovo pavaduotojas. 2008 6 23 6. Said Esmail KHALILIPOUR (dar žinomas kaip LANGROUDI) Gimimo data: 1945 m. lapkričio 24 d., gimimo vieta: Langroud AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). 2007 4 23 7.. Ali Reza KHANCHI NRC adresas: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412 AEOI priklausančio Teherano branduolinių tyrimų centro (TNRC) vadovas. TATENA toliau siekia gauti Irano paaiškinimus dėl plutonio atskyrimo eksperimentų, vykdomų TNRC, be kita ko, dėl stipriai įsodrinto urano dalelių, rastų aplinkos mėginiuose, paimtuose Karaj atliekų saugykloje, kurioje saugomi konteineriai, skirti nusodrinto urano taikiniams, naudojamiems tuose eksperimentuose, saugoti. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). 2007 4 23 8. Ebrahim MAHMUDZADEH Iran Electronic Industries vykdomasis direktorius (žr. B dalį, Nr. 20). 2008 6 23 9. Fereydoun MAHMOUDIAN Gimęs 1943 m. lapkričio 7 d. Irane. Paso numeris: 05HK31387, išduotas 2002 m. sausio 1 d. Irane, galioja iki 2010 m. rugpjūčio 7 d. 2008 m. gegužės 7 d. tapo Prancūzijos piliečiu. Fulmen vadovas (žr. B dalį, Nr. 13). 2010 7 26 10. Brigados generolas Beik MOHAMMADLU MODAFL pavaduotojas tiekimo ir logistikos reikalams (žr. B dalį, Nr. 29). 2008 6 23 11. Mohammad MOKHBER Fondo Setad Ejraie – investicinio fondo, susijusio su vyriausiuoju vadovu Ali Khameneï – prezidentas. Bank Sina valdybos narys. 2010 7 26 12. Mohammad Reza MOVASAGHNIA Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), dar žinomos kaip Cruise Missile Industry Group, vadovas. Ši organizacija įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1747 ir nurodyta ES bendrosios pozicijos I priede. 2010 7 26 13. Anis NACCACHE Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal bendrovių administratorius; jo bendrovė bandė tiekti padidintos rizikos prekes subjektams, įtrauktiems į sąrašą pagal Rezoliuciją 1737 (2006). 2008 6 23 14. Brigados generolas Mohammad NADERI Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) vadovas (žr. B dalį, Nr. 1). AIO yra dalyvavusi padidintos rizikos Irano programose. 2008 6 23 15. Ali Akbar SALEHI Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). 2009 11 17 16. Kontradmirolas Mohammad SHAFI’I RUDSARI MODAFL pavaduotojas koordinavimo reikalams (žr. B dalį, Nr. 29). 2008 6 23 17. Abdollah SOLAT SANA Esfahane esančio Urano konversijos įrenginio (Uranium Conversion Facility – UCF) vykdomasis direktorius. Įrenginys gamina žaliavą (UF6) Natanze esančio komplekso sodrinimo įrenginiams. 2006 m. rugpjūčio 27 d. A. Solat Sana gavo specialų Prezidento Ahmadinejad apdovanojimą už savo vaidmenį. 2007 4 23

B. Subjektai Pavadinimas Identifikuojamoji informacija Priežastys Įtraukimo į sąrašą data 1. Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacija (Aerospace Industries Organisation – AIO) AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran Langare Street; Nobonyad Square, Tehran, Iran AIO prižiūri raketų gamybą Irane, įskaitant Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group ir Fajr Industrial Group, kurios visos įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006). Į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737 (2006) taip pat įtrauktas AIO vadovas ir kiti du aukšto rango pareigūnai. 2007 4 23 2. Armed Forces Geographical Organisation Laikoma, kad teikia geografinę ir erdvinę informaciją balistinių raketų programai. 2008 6 23 3. Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Energetikos sektoriaus bendrovė, teikianti paramą gamybai įgyvendinant branduolinę programą, įskaitant į sąrašą įtrauktą su padidinta platinimo rizika susijusią veiklą. Dalyvauja Arako sunkiojo vandens reaktoriaus statyboje. 2010 7 26 4. Bank Mellat (įskaitant visus jo filialus) ir dukterinės įmonės: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran; Bank Mellat yra Irano valstybinis bankas. Bank Mellat savo veikla remia Irano branduolines ir balistinių raketų programas bei sudaro palankesnes sąlygas jų įgyvendinimui. Jis teikė bankininkystės paslaugas JT ir ES į sąrašą įtrauktiems subjektams arba subjektams, veikiantiems jų vardu arba jiems vadovaujant, arba jiems nuosavybės teise priklausantiems arba valdomiems subjektams. Jis yra First East Export Bank, kuris įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1929, patronuojantis bankas. 2010 7 26 a) Mellat Bank SB CJSC P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia Nuosavybes teise 100 % priklauso Bank Mellat. 2010 7 26 b) Persia International Bank Plc Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom Nuosavybes teise 60 % priklauso Bank Mellat. 2010 7 26 5. Bank Melli, Bank Melli Iran (įskaitant visus jo filialus) ir dukterinės įmonės: Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Teikia ar siekia teikti finansinę paramą bendrovėms, kurios susijusios su ar užsiima prekių tiekimu Irano branduolinei ir raketų programoms (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ir DIO). Bank Melli veikia kaip Irano padidintos rizikos veiklos tarpininkas. Jis sudarė palankias sąlygas daugeliui padidintos rizikos medžiagų, skirtų Irano branduolinei ir raketų programoms, pirkimo sandorių. Jis suteikė įvairių finansinių paslaugų, įskaitant akredityvų ir sąskaitų atidarymą bei tvarkymą, subjektams, susijusiems su Irano branduoline ir raketų pramone. Daugelis pirmiau nurodytų bendrovių yra įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliucijas 1737 (2006) ir 1747 (2007). Bank Melli toliau atlieka šį vaidmenį, savo veikla remdamas Irano padidintos rizikos veiklą ir sudarydamas jai palankias sąlygas. Naudodamasis savo bankininkystės ryšiais, jis toliau teikia paramą ir finansines paslaugas subjektams, JT ir ES įtrauktiems į su tokia veikla susijusių subjektų sąrašą. Jis taip pat veikia šių subjektų vardu ir jiems vadovaujant; šie subjektai, įskaitant Bank Sepah, dažnai veikia per savo dukterines įmones ir partnerius. 2008 6 23 a) Arian Bank (dar žinomas kaip Aryan Bank) House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Arian Bank yra bendra Bank Melli ir Bank Saderat įmonė. 2010 7 26 b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 1368932 (Jungtinėse Amerikos Valstijose) Assa Corporation yra fiktyvi bendrovė, kurią įkūrė ir valdo Bank Melli. Ją įsteigė Bank Melli lėšoms iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Iraną pervesti. 2010 7 26 c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands Assa Corporation Ltd yra Assa Corporation patronuojanti įmonė. Nuosavybės teise priklauso Bank Melli arba yra jo valdoma. 2010 7 26 d) Bank Kargoshaee (dar žinomas kaip Kargosai Bank, dar žinomas kaip Kargosa'i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran Bank Kargoshaee nuosavybės teise priklauso Bank Melli. 2010 7 26 e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alternatyvi vieta:Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Alternatyvi vieta:Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Įmonės registracijos numeris: 89584. Susijusi su subjektais, kurių veiklai nuo 2000 m. sankcijas taiko Jungtinės Amerikos Valstijos, Europos Sąjunga arba Jungtinės Tautos. Jungtinių Amerikos Valstijų įtraukta į sąrašą dėl to, kad nuosavybės teise priklauso Bank Melli arba yra jo valdoma. 2010 7 26 f) Bank Melli Iran Zao Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia 2008 6 23 g) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC) 18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Alternatyvi vieta:Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Įmonės registracijos numeris: 382231 Jungtinių Amerikos Valstijų įtraukta į sąrašą dėl to, kad nuosavybės teise priklauso Bank Melli arba yra jo valdoma. 2010 7 26 h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (dar žinoma kaip Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran Nuosavybės teise visiškai priklauso Bank Melli Investment Co. Holdingo bendrovė, kuri valdo visas cemento bendroves, nuosavybės teise priklausančias BMIIC. 2010 7 26 i) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Alternatyvi vieta:Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Alternatyvi vieta:Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 Kaimanuose įsteigtas fondas, kuriam Irano Vyriausybė yra suteikusi licenciją su užsienio investicijomis susijusioms operacijoms Teherano vertybinių popierių biržoje vykdyti. 2010 7 26 j) Future Bank BSC Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; P.O. P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain, ir visi filialai visame pasaulyje; Įmonės registracijos dokumentas: 54514-1 (Bahreine) galioja iki 2009 m. birželio 9 d.; Prekybos licencijos Nr.: 13388 (Bahreine) Bahreine įsteigta bendra įmonė, kurios daugiau nei 50 % akcijų nuosavybės teise priklauso Bank Melli ir Bank Saderat ir yra jų valdoma. Bank Melli pirmininkas taip pat buvo Future Bank pirmininkas. 2010 7 26 k) Mazandaran Cement Company Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Alternatyvi vieta: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran Teherane įsteigta cemento bendrovė, kurios didžioji dalis nuosavybės teise priklauso CIDCO. Dalyvauja didelės apimties statybos projektuose. 2010 7 26 l) Mazandaran Textile Company Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Tehran, Iran 11318; Alternatyvi vieta: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Tehran, Iran; Alternatyvi vieta: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran Teherane įsteigta tekstilės įmonė, kurios daugiau nei 50 % akcijų nuosavybės teise priklauso BMIIC ir Bank Melli Investment Management Co. 2010 7 26 m) Mehr Cayman Ltd. Kaimanų salos; Prekybos registro numeris: 188926 (Kaimanų salose) Nuosavybės teise priklauso Bank Melli arba yra jo valdoma. 2010 7 26 n) Melli Agrochemical Company PJS (dar žinoma kaip Melli Shimi Keshavarz) Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran Nuosavybės teise priklauso Bank Melli arba yra jo valdoma. 2010 7 26 o) Melli Bank plc London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom 2008 6 23 p) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; Registracijos liudijimo numeris (Dubajuje) 0107, išduotas 2005 m. lapkričio 30 d. Nuosavybės teise priklauso Bank Melli arba yra jo valdoma. 2010 7 26 q) Shomal Cement Company (dar žinoma kaip Siman Shomal) Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Alternatyvi vieta: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran Nuosavybės teise priklauso Gynybos pramonės organizacijai (DIO) arba yra jos valdoma ar veikia jos vardu. 2010 7 26 6. Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran Bank Refah perėmė Bank Melli vykdytą veiklą Europos Sąjungai nustačius jam sankcijas. 2010 7 26 7. Bank Saderat Iran (įskaitant visus jo filialus) ir dukterinės įmonės: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran. Bank Saderat yra Irano valstybinis bankas (94 % nuosavybės teise priklauso Irano Vyriausybei). Bank Saderat teikė finansines paslaugas subjektams, vykdantiems pirkimą Irano branduolinių ir balistinių raketų programų vardu, įskaitant subjektus, įtrauktus į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737. Dar 2009 m. kovo mėn. Bank Saderat administravo DIO (kuriai pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos) mokėjimus ir akredityvus. 2003 m. Bank Saderat administravo akredityvą Irano su branduoline veikla susijusios Mesbah Energy Company vardu (kuriai vėliau pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos). 2010 7 26 a) Bank Saderat PLC (London) 5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK Nuosavybės teise 100 % priklausanti Bank Saderat dukterinė įmonė. 8. Bank Sina 187, Avenue Motahari, Teheran, Iran Šis bankas yra glaudžiai susijęs su Daftar interesais (vadovo biuras: administraciją sudaro apie 500 darbuotojų). Bankas prisideda prie strateginių režimo interesų finansavimo. 2010 7 26 9. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran Tiekia pramonines prekes, specialiai skirtas su branduoline programa susijusiais veiklai, vykdomai AEOI, Novin Energy ir Kalaye Electric Company (visos įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737). ESNICO vadovas yra Haleh Bakhtiar (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1803). 2010 7 26 10. Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Av. Tehran, Iran Artima Naftar ir Bonyad-e Mostazafan bendrovė Etemad Amin Invest Co Mobin prisideda prie strateginių režimo ir „šešėlinės“ Irano valstybės interesų finansavimo. 2010 7 26 11. Export Development Bank of Iran (EDBI) (įskaitant visus filialus) ir dukterines įmones: Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936 (Iran) Export Development Bank of Iran (EDBI) dalyvavo teikiant finansines paslaugas bendrovėms, susijusioms su Irano padidintos platinimo rizikos programomis ir padėjo į JT sąrašą įtrauktiems subjektams apeiti ir pažeisti sankcijas. Jis teikia finansines paslaugas Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerijai (MODAFL) pavaldiems subjektams ir jų fiktyvioms bendrovėms, kurios remia Irano branduolines ir balistinių raketų programas. Jis toliau administravo Bank Sepah, kurį JT vėliau įtraukė į sąrašą, mokėjimus, įskaitant mokėjimus, susijusius su Irano branduoline ir balistinių raketų programomis. EDBI administravo sandorius, susijusius su Irano gynybos ir raketų subjektais, iš kurių daugeliui JT ST nustatė sankcijas. EDBI veikė kaip vienas iš svarbiausių tarpininkas, kuris administravo Bank Sepah (kuriam nuo 2007 m. nustatytos JT ST sankcijos) finansavimą, įskaitant su masinio naikinimo ginklu susijusius mokėjimus. EDBI veikė kaip vienas iš svarbiausių tarpininkų, kuris administravo Bank Sepah (kuriam nuo 2007 m. nustatytos JT ST sankcijos) finansavimą, įskaitant su masinio naikinimo ginklais susijusius mokėjimus. EDBI teikia finansines paslaugas įvairiems MODAFL subjektams ir sudarė palankesnes sąlygas fiktyvių bendrovių, susijusių su MODAFL subjektais, vykdomai pirkimo veiklai. 2010 7 26 a) EDBI Exchange Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran Teherane įsteigtos EDBI Exchange Company 70 % nuosavybės teise priklauso Export Development Bank of Iran (EDBI). 2008 m. spalio mėn. Jungtinės Amerikos Valstijos įtraukė ją į sąrašą dėl to, kad ji nuosavybės teise priklauso EDBI arba yra jo valdoma. 2010 7 26 b) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran Teherane įsteigta EDBI Stock Brokerage Company yra Export Development Bank of Iran (EDBI) visiškai nuosavybės teise priklausanti dukterinė bendrovė. 2008 m. spalio mėn. Jungtinės Amerikos Valstijos įtraukė ją į sąrašą dėl to, kad ji nuosavybės teise priklauso EDBI arba yra jo valdoma. 2010 7 26 c) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Banco Internacional De Desarrollo CA nuosavybės teise priklauso Export Development Bank of Iran. 2010 7 26 12. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran Iran Aviation Industries Organization (IAIO) prie MODAFL (žr. Nr. 29), kuri visų pirma gamina sudėtines medžiagas orlaivių pramonei bei susijusi su anglies pluošto pajėgumų branduolinėje ir raketų srityse plėtojimu. Susijusi su Technology Cooperation Office. Neseniai Iranas pranešė apie ketinimą pradėti masinę naujos kartos centrifugų gamybą, kuriai bus reikalingi FACI anglies pluošto gamybos pajėgumai. 2010 7 26 13. Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran. Fulmen dalyvavo montuojant elektros įrangą Kome/Forde tuo metu, kai ši vieta dar nebuvo nustatyta. 2010 7 26 a) Arya Niroo Nik Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Tehran Arya Niroo Nik yra fiktyvi įmonė, kuria Fulmen naudojasi tam tikroms operacijoms atlikti. 2010 7 26 14. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Įmonės registracijos dokumentas: 54514-1 (Bahreine) galioja iki 2009 m. birželio 9 d.; Prekybos licencijos Nr.: 13388 (Bahreine) Du trečdaliai Bahreine įsteigto Future Bank nuosavybės teise priklauso Irano valstybiniams bankams. Į sąrašą ES įtrauktiems Bank Melli ir Bank Saderat priklauso po vieną trečdalį akcijų, o likęs trečdalis priklauso Bahreino Ahli United Bank (AUB). Nors AUB nuosavybės teise tebebepriklauso jo Future Bank akcijų dalis, remiantis jo 2007 m. metine ataskaita AUB nebeturi reikšmingos įtakos bankui, kuris yra veiksmingai valdomas Irano patronuojančių bendrovių, kurios abi JT ST rezoliucijoje 1803 yra nurodytos kaip Irano bankai, kurių atžvilgiu reikalingas ypatingas budrumas. Be to, glaudžius Future Bank ir Irano ryšius įrodo tai, kad Bank Melli pirmininkas tuo pat metu buvo Future Bank pirmininkas. 2010 7 26 15. Industrial Development &Renovation Organization (IDRO) Vyriausybinė įstaiga, atsakinga už Irano industrializacijos spartinimą. Valdo įvairias bendroves, dalyvaujančias su branduoline ir raketų programomis susijusioje veikloje, ir dalyvauja pažangių gamybos technologijų pirkimo užsienyje veikloje, siekdama remti šias bendroves. 2010 7 26 16. Iran Aircraft Industries (IACI) IAIO dukterinė įmonė prie MODAFL (žr. Nr. 29). Gamina, remontuoja orlaivius bei orlaivių variklius ir atlieka jų kapitalinį remontą bei vykdo su aviacija susijusių dalių, dažnai JAV kilmės, pirkimą, paprastai per užsienio tarpininkus. Be to, buvo nustatyta, kad IACI ir jos dukterinės įmonės su aviaciją susijusių prekių pirkimui naudojasi tarpininkų tinklu. 2010 7 26 17. Iran Aircraft Manufacturing Company (dar žinoma kaip HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran Nuosavybės teise priklauso MODAFL arba yra jos valdoma ar veikia jos vardu (žr. Nr. 29). 2010 7 26 18. Iran Centrifuge Technology Company (dar žinoma kaip TSA arba TESA) TESA perėmė Farayand Technique (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) veiklą. Ji gamina centrifugų komponentus, skirtus urano sodrinimui, ir tiesiogiai remia su padidinta platinimo rizika susijusią veiklą, kurią Iranas privalo nutraukti pagal JT ST rezoliucijas. Atlieka veiklą Kalaye Electric Company (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737). 2010 7 26 19. Iran Communications Industries (ICI) PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternatyvus adresas: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Alternatyvus adresas: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran Iran Communications Industries, kuri yra Iran Electronics Industries (žr. Nr. 20) dukterinė įmonė, gamina įvairius gaminius, įskaitant ryšių sistemas, aviacijos elektroniką, elektrinius optinius prietaisus, mikroelektroniką, informacines technologijas, bandymų ir matavimo prietaisus, telekomunikacijų saugumo įrangą, elektroninę karinę įrangą, gamina ir atnaujina radarų indikatorius, gamina raketų paleidimo įrenginius. Šie gaminiai gali būti naudojami vykdant programas, kurioms pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos. 2010 7 26 20. Iran Electronics Industries (įskaitant visus jos filialus) ir dukterinės įmonės: P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran Nuosavybės teise visiškai MODAFL priklausanti dukterinė įmonė (atitinkamai AIO, AvIO ir DIO gimininga bendrovė). Jos funkcijos – Irano ginklų sistemų elektroninius komponentų gamyba. 2008 6 23 a) Isfahan Optics P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran Nuosavybės teise priklauso Iran Electronics Industries arba yra jos valdoma, ar veikia jos vardu. 2010 7 26 21. Iran Insurance Company (dar žinoma kaip Bimeh Iran) P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran Iran Insurance Company apdraudė įvairių gaminių, kurie gali būti naudojami vykdant programas, kurioms pagal JT ST rezoliuciją 1737 nustatytos sankcijos, pirkimą. Apdrausti įsigyti gaminiai yra sraigtasparnių atsarginės dalys, elektronika ir kompiuteriai su prietaikomis, skirtoms orlaiviams bei raketų navigacijai. 2010 7 26 22. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) 107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran MODAFL (žr. Nr. 29) organizacija, atsakinga už Irano karinės aviacijos pramonės veiklos planavimą ir valdymą. 2010 7 26 23. Javedan Mehr Toos Inžinerijos įmonė, kuri vykdo prekių, skirtų Irano atominės energijos organizacijai, kuri įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737, pirkimą. 2010 7 26 24. Kala Naft Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 Parduoda įrangą naftos ir dujų sektoriui, kuri gali būti naudojama vykdant Irano branduolinę programą. Mėgino nupirkti medžiagos (itin atsparaus lydinio vartų), kuri naudojama tik branduolinėje pramonėje. Turi ryšių su bendrovėmis, dalyvaujančiomis Irano branduolinėje programoje. 2010 7 26 25. Machine Sazi Arak 4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran Energetikos sektoriaus įmonė, susijusi su IDRO, teikianti paramą gamybai įgyvendinant branduolinę programą, įskaitant į sąrašą įtrauktą su padidinta platinimo rizika susijusią veiklą. Dalyvauja Arako sunkiojo vandens reaktoriaus statyboje. 2009 m. liepos mėn. Jungtinė Karalystė išplatino pranešimą dėl atsisakymo suteikti leidimą eksportuoti Machine Sazi Arak aliuminio grafito kaištinius strypus. 2009 m. gegužės mėn. Švedija atsisakė eksportuoti Machine Sazi Arak slėginių indų dugnų plakiruotes. 2010 7 26 26. Marine Industries Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran DIO dukterinė įmonė. 2007 4 23 27. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants Pavaldi AEOI ir Novin Energy (abi įtrauktos į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737). Dalyvauja kuriant branduolinius reaktorius. 2010 7 26 28. Mechanic Industries Group Dalyvavo balistinių raketų programai skirtų detalių gamyboje. 2008 6 23 29. Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerija (MODAFL) West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran Atsakinga už Irano gynybos srities mokslinius tyrimus, technologinės plėtros ir gamybos programas, įskaitant paramą raketų ir branduolinei programoms. 2008 6 23 30. Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovė (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC) AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran AEOI Branduolinio kuro gamybos padalinys (Nuclear Fuel Production Division (NFPD)) vykdo mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą branduolinio kuro ciklo srityje, įskaitant: urano telkinių žvalgymą, kasybą, smulkinimą, konversiją ir branduolinių atliekų tvarkymą. NFPC pakeitė NFPD, AEOI dukterinę bendrovę, kuri vykdo mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą branduolinio kuro ciklo srityje, įskaitant konversiją ir sodrinimą. 2007 4 23 31. Parchin Chemical Industries Kūrė varomuosius įrenginius, skirtus Irano raketų programai. 2008 6 23 32. Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, Iran. Gamina dažnio keitiklius ir turi pajėgumų tobulinti / modifikuoti iš užsienio importuotus dažnio keitiklius taip, kad juos būtų galima naudoti sodrinimo procese pasitelkiant dujines centrifugas. Manoma, kad ji dalyvauja branduolinio ginklo platinimo veikloje. 2010 7 26 33. Passive Defense Organization (PDO) Atsakinga už strateginių įrenginių atranką ir statybą, įskaitant – remiantis Irano pareiškimais – urano sodrinimo gamyklą Forde (Kome), kuri buvo pastatyta apie ją nepranešus TATENA ir Iranui pažeidus įsipareigojimus (patvirtinta TATENA valdytojų tarybos rezoliucijoje). Brigados generolas Gholam-Reza Jalali, anksčiau priklausęs Islamo revoliucijos gvardijai, yra PDO pirmininkas. 2010 7 26 34. Post Bank 237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118 Anksčiau buvęs Irano vietos banku Post Bank tapo banku, kuris padeda vykdyti Irano tarptautinę prekybą. Veikia Bank Sepah (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1747) vardu, vykdo Bank Sepah sandorius ir dangsto Bank Sepah sąsajas su sandoriais, kad būtų išvengta sankcijų. 2009 m. Post Bank Bank Sepah vardu sudarė palankias sąlygas Irano gynybos pramonei plėtoti verslą su užjūrio naudos gavėjais. Padėjo plėtoti verslą su DPRK fiktyvia bendrove Tranchon Commercial Bank, kuri, kaip yra žinoma, padėjo Iranui ir DPRK plėtoti su platinimu susijusią veiklą. 2010 7 26 35. Raka Kalaye Electric Company (įtraukta į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737) skyrius. Įsteigta 2006 m. pabaigoje; ji buvo atsakinga už urano sodrinimo gamyklos statybą Forde (Kome). 2010 7 26 36. Research Institute of Nuclear Science & Technology (dar žinomas kaip Nuclear Science & Technology Research Institute) Pavaldus AEOI ir tęsia ankstesnio mokslinių tyrimų padalinio darbą. Jo vykdomasis direktorius yra AEOI pirmininko pavaduotojas Mohammad Ghannadi (įtrauktas į sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 1737). 2010 7 26 37. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran Veikia Defense Industries Organisation (DIO) vardu. 2010 7 26 38. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG) SAKIG kuria ir gamina „žemė–oras“ raketų sistemas Irano kariniam sektoriui. Ji vykdo karinius, raketų ir oro erdvės gynybos projektus ir tiekia prekes iš Rusijos, Baltarusijos ir Šiaurės Korėjos. 2010 7 26 39. Shakhese Behbud Sanat Dalyvauja branduolinio kuro ciklui skirtos įrangos ir dalių gamyboje. 2010 7 26 40. State Purchasing Organisation (SPO) Laikoma, kad SPO padeda importuoti visiškai sukomplektuotus ginklus. Laikoma, kad ji yra MODAFL dukterinė įmonė. 2008 6 23 41. Irano prezidentūros technologinio bendradarbiavimo biuras (Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office) Tehran, Iran Atsako už Irano technologinę pažangą vykdant atitinkamą pirkimą iš užsienio ir palaikant ryšius mokymo srityje. Remia branduolinę ir raketų programas. 2010 7 26 42. Yasa Part (įskaitant visus jo filialus) ir dukterinės įmonės Bendrovė, kuri vykdo pirkimo veiklą, susijusią su medžiagomis ir technologijomis, reikalingomis branduolinei ir balistinių raketų programoms. 2010 7 26 a) Arfa Paint Company Veikia Yasa Part vardu. 2010 7 26 b) Arfeh Company Veikia Yasa Part vardu. 2010 7 26 c) Farasepehr Engineering Company Veikia Yasa Part vardu. 2010 7 26 d) Hosseini Nejad Trading Co. Veikia Yasa Part vardu. 2010 7 26 e) Iran Saffron Company arba Iransaffron Co. Veikia Yasa Part vardu. 2010 7 26 f) Shetab G. Veikia Yasa Part vardu. 2010 7 26 g) Shetab Gaman Veikia Yasa Part vardu. 2010 7 26 h) Shetab Trading Veikia Yasa Part vardu. 2010 7 26 i) Y.A.S. Co. Ltd Veikia Yasa Part vardu. 2010 7 26