2011R0753 — LT — 21.12.2012 — 006.001

Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

iš dalies keičiamas:

pataisytas:

▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 753/2011

2011 m. rugpjūčio 1 d.

dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

be to, šiuo reglamentu visapusiškai atsižvelgiama į valstybių narių įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų Chartiją ir teisiškai privalomą JT ST rezoliucijų pobūdį;

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

2 straipsnis

Draudžiama:

3 straipsnis

1. Įšaldomos visos į I priedo sąrašą įtrauktiems fiziniams arba juridiniams asmenims, grupėms, įmonėms arba subjektams priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2. Į I priedo sąrašą įtrauktiems fiziniams arba juridiniams asmenims, grupėms, įmonėms arba subjektams ar jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3. Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių.

4 straipsnis

1. I priede pateiktas sąrašas fizinių arba juridinių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų, kurie:

2. I priede pateikiamos fizinių arba juridinių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodžiusi JT ST arba Sankcijų komitetas.

3. Be to, I priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų fizinių arba juridinių asmenų, grupių, įmonių ir subjektų tapatybei nustatyti, kurią nurodė JT ST arba Sankcijų komitetas. Tokia apie fizinius asmenis teikiama informacija gali apimti vardą ir pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso bei asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, ir pareigas arba profesiją. Tokia apie juridinius asmenis, grupes, įmones ir subjektus teikiama informacija gali apimti pavadinimą, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą. I priede taip pat nurodoma JT ST arba Sankcijų komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.

5 straipsnis

1. Nukrypdamos nuo 3 straipsnio, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

jeigu atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tokį nustatymą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per tris darbo dienas po pranešimo pateikimo.

2. Nukrypdamos nuo 3 straipsnio, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, nustačiusios, kad šios įšaldytos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra reikalingi ypatingoms išlaidoms, jeigu atitinkama valstybė narė pranešė apie tą nustatymą Sankcijų komitetui, o Sankcijų komitetas jį patvirtino.

3. Asmenys, grupės, įmonės arba subjektai, norintys pasinaudoti 1 ar 2 dalyse nurodytomis išimtimis, teikia prašymą, adresuotą atitinkamai valstybės narės kompetentingai institucijai, kaip nurodyta II priede.

II priede nurodyta kompetentinga institucija nedelsdama raštu praneša ir prašymą pateikusiam asmeniui, grupei, įmonei arba subjektui, ir bet kokiems kitiems asmenims, grupėms, įmonėms arba subjektams, kurie, kaip žinoma, yra tiesiogiai susiję, ar prašymas patenkintas.

Be to, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją, ar prašymas taikyti tokią išimtį patenkintas.

4. Lėšoms, kuriomis leidžiama naudotis ir kurios pervedamos Sąjungos viduje, kad būtų padengtos išlaidos, arba kurios yra pripažintos atitinkančiomis šio straipsnio reikalavimus, netaikomos tolesnės ribojamosios priemonės pagal 3 straipsnį.

5. Į šio reglamento I priedą įtrauktų asmenų, grupių, įmonių arba subjektų, kurie anksčiau buvo išvardyti Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede, atveju leidimai taikyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse išdėstytas nukrypti leidžiančias nuostatas, kuriuos anksčiau suteikė II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos, yra toliau taikomi.

6 straipsnis

1. 3 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

su sąlyga, kad visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldomi pagal 3 straipsnio 1 dalį.

2. 3 straipsnio 2 dalimi Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų tais atvejais, kai jos gauna lėšas, pervestas į sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, grupės, įmonės arba subjekto sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldyti. Finansų arba kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

7 straipsnis

1. Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos, arba jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2. Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie leido naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, neatsiranda jokia atsakomybė už 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo nesilaikymą, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais šį draudimą pažeis.

8 straipsnis

1. Nedarant poveikio taikytinoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

2. Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

9 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir suteikia viena kitai bet kokią kitą jų turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus, vykdymo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

10 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

11 straipsnis

1. JT ST arba Sankcijų komitetui nurodžius fizinį arba juridinį asmenį, grupę, įmonę arba subjektą, Taryba tokį fizinį arba juridinį asmenį, grupę, įmonę ar subjektą įtraukia į I priedo sąrašą.

2. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, praneša I dalyje nurodytam fiziniam arba juridiniam asmeniui, grupei, įmonei ar subjektui apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, grupei, įmonei ar subjektui galimybę pateikti pastabas.

3. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja fizinį arba juridinį asmenį, grupę, įmonę ar subjektą.

4. Jeigu Jungtinės Tautos nusprendžia fizinį arba juridinį asmenį, grupę, įmonę ar subjektą išbraukti iš sąrašo arba pakeisti į sąrašą įtraukto fizinio arba juridinio asmens, grupės, įmonės ar subjekto identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

5. 2 ir 3 dalys taip pat taikomos šio reglamento I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, grupėms, įmonėms ar subjektams, kurie anksčiau buvo įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedą.

12 straipsnis

1. Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos sankcijos už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2. Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

13 straipsnis

Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti ar kitaip su ja susisiekti, tokiai komunikacijai naudojamas II priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

14 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

15 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3

I PRIEDAS

4 STRAIPSNYJE NURODYTŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, GRUPIŲ, ĮMONIŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

Titulas: Haji. Gimimo data: 1975–1976 m. Gimimo vieta: Minar kaimas, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas Pilietybė: Afganistano Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) Afganistano nacionalinė tapatybė kortelė (tazkira) Nr. 57388, išduota Lashkar Gah rajone, Helmando provincijoje, Afganistane b) Nuolatinio gyventojo kortelė Nr. 665, Ayno Maina, Kandaharo provincija, Afganistanas Adresas: a) Wesh, Spin Boldak rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas b) Safaar Bazaar, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas Kita informacija: a) Rahat Ltd. savininkas. Dalyvauja tiekiant Talibanui ginklus, įskaitant savadarbius sprogstamuosius užtaisus. b) Tėvo vardas – Haji Mullah Wali. Kitas tėvo vardas – Haji Sadozai. Senelio vardas – Khudai Rahim. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 11 21.

Titulas: Haji. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: a) Zumbaleh kaimas, Nahr-e Saraj rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; b) Mirmadaw kaimas, Gereshk rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; c) Qilla Abdullah, Baluchistan provincija, Pakistanas. Paso Nr.: BP4199631 (Pakistano pasas, 2014 m. sausio 25 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr. 5440005229635. Adresas: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province. Kita informacija: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange bendrasavininkis; b) taip pat susijęs su Abdul Satar Abdul Manan; c) priklauso Barakzai genčiai; d) tėvo vardas – Haji Khudai Nazar; e) kitas tėvo vardas – Nazar Mohammad. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Titulas: Haji. Gimimo data: 1964 m. Gimimo vieta: a) Mirmandaw kaimas, Nahr-e Saraj rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; b) Mirmadaw kaimas, Gereshk rajonas, Helmand provincija, Afganistanas; c) Qilla Abdullah, Baluchistan provincija, Pakistanas. Paso Nr.: AM5421691 (Pakistano pasas, galiojimas baigiasi 2013 m. rugpjūčio 11 d.). Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) Pakistano nacionalinis identifikavimo Nr. 5420250161699; b) Afganistano nacionalinis identifikavimo Nr. 585629. Adresas: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan; c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Kita informacija: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange bendrasavininkis; b) taip pat susijęs su Khairullah Barakzai; c) priklauso Barakzai genčiai; d) tėvo vardas – Hajji ‘Abd-al-Manaf. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29.

Be to, Gul su Haqqani tinklo pareigūnais, įskaitant Badruddin Haqqani, derina Haqqani tinklo sukilėlių, užsienio kovotojų ir ginklų judėjimą Afganistano ir Pakistano pasienio regione ir rytų Afganistane. 2010 m. Gul kovotojams Afganistane perduodavo Badruddin Haqqani operatyvinius įsakymus. 2009 m. pabaigoje Gul paskirstė pinigus Haqqani tinklo žemesnio rango vadams, vykstantiems iš Miram Shah į Afganistaną ir atgal.

Gimimo data: 1980 m. Gimimo vieta: Aki kaimas, Zadran rajonas, Paktiya provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Adresas: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Kita informacija: a) Badruddin Haqqani padėjėjas ryšių klausimais; b) be to, koordinuoja Haqqani sukilėlių, užsienio kovotojų ir ginklų judėjimą Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje; c) priklauso Zadran genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 27.

Įtraukimo į sąrašą priežastys: aukštas Talibano režimo pareigūnas Kunaro provincijoje. Gimimo data: a) 1972 m., b) 1975 m. Gimimo vieta: a) Kohi Safi rajonas, Parvano provincija, Afganistanas, b) Kapisos provincija, Afganistanas, c) Nangarharo provincija, Afganistanas, d) Kabulo provincija, Afganistanas. Kita informacija: a) atstovauja Haqqani tinklui, įsikūrusiam Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje ir teikia jam finansinę bei logistinę paramą, b) Talibano finansų tarybos narys, c) vyko į užsienį rinkti lėšų Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, Haqqani tinklo ir Talibano vardu, d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2012 01 06.

Malik Noorzai yra Pakistane įsikūręs verslininkas, teikęs finansinę paramą Talibanui. Malik ir jo brolis Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan investavo milijonus dolerių į įvairias įmones Talibano naudai. 2008 m. pabaigoje Talibano atstovai kreipėsi į Malik kaip į verslininką, per kurį būtų galima investuoti Talibano lėšas. Be to, bent nuo 2005 m. Malik asmeniškai suteikė dešimtis tūkstančių dolerių Talibanui ir paskirstė jam šimtus tūkstančių dolerių, kurių dalis buvo surinkta iš paramos teikėjų Persijos įlankoje ir Pakistane, o kita dalis buvo Malik nuosavi pinigai. Malik taip pat turėjo hawala sąskaitą Pakistane, į kurią iš Persijos įlankos kas kelis mėnesius buvo pervedama dešimtys tūkstančių dolerių Talibano veiklai remti. Malik taip pat padėjo vykdyti Talibano veiklą. 2009 m. Malik jau 16 metų dirbo Afganistano ir Pakistano pasienio regione esančios medresės (religinė mokykla), kurią Talibanas naudojo verbuojamų asmenų pasaulėžiūrai formuoti ir apmokyti, vyriausiuoju prižiūrėtoju. Be kita ko, Malik perduodavo lėšas medresei remti. Malik su savo broliu taip pat atliko vaidmenį saugant transporto priemones, kurios turėjo būti panaudotos vykdant Talibano savižudžių susisprogdinimo operacijas, ir padėjo Talibano kovotojams judėti Helmand (Helmando) provincijoje, Afganistane. Malik turi įmonių Japonijoje ir dažnai lankosi Dubajuje ir Japonijoje verslo reikalais. Jau 2005 m. Malik priklausė transporto priemonių importo įmonė Afganistane, kuri importavo transporto priemones iš Dubajaus ir Japonijos. Jis importavo automobilius, automobilių dalis ir drabužius iš Dubajaus ir Japonijos savo įmonėms, į kurias buvo investavę du Talibano vadai. 2010 m. viduryje Malik ir jo brolis pasirūpino, kad būtų atiduoti šimtai krovininių konteinerių, kaip manoma, verti milijonų dolerių, kuriuos anksčiau tais pačiais metais Pakistano valdžios institucijos buvo areštavusios, nes manė, kad gavėjai buvo susiję su terorizmu.

Titulas: Haji. Adresas: a)Boghra plentas, Miralzei kaimas, Chaman, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas, b) Kalay Rangin, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Gimimo data: a) 1957 m., b) 1960 m. Gimimo vieta: Chaman pasienio miestas, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) Talibano finansininkas, b) turi įmonių Japonijoje, dažnai vyksta į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai) ir Japoniją, c) 2009 m. padėjo Talibanui vykdyti veiklą, be kita ko, verbuodamas žmones ir teikdamas logistinę paramą, d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, e) priklauso Noorzai genčiai, f) Faizullah Khan Noorzai brolis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 10 04.

Titulas: Haji. Adresas: a)Boghra plentas, Miralzei kaimas, Chaman, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas, b)Kalay Rangin, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Gimimo data: a) 1962 m., b) 1961 m., c) 1968–1970 m., d) 1962 m. Gimimo vieta: a) Lowy Kariz, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, b) Kadanay, Spin Boldak rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, c) Chaman, Baluchistan (Beludžistano) provincija, Pakistanas. Pilietybė: Afganistano.Kita informacija: a) svarbus Talibano finansininkas, b) 2009 m. viduryje Talibano kovotojams tiekė ginklus, šaudmenis, sprogmenis ir medicininę įrangą, rinko lėšas Talibanui ir rengė mokymus Afganistano ir Pakistano pasienio regione, c) anksčiau organizavo ir finansavo Talibano operacijas Kandahar (Kandaharo) provincijoje, Afganistane, d) 2010 m. vyko į Dubajų (Jungtiniai Arabų Emyratai) bei Japoniją ir ten turėjo įmonių, e) priklauso Noorzai genčiai, Miralzai pogenčiui, f) Malik Noorzai brolis, g) tėvo vardas – Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 10 04.

Abdul-Haq Wassiq yra Gulbuddin Hekmatyar sąjungininkas. Valdant Talibanui jis ėjo vado pareigas iš pradžių Nimrūzo provincijoje, po to – Kandaharo provincijoje. Po to tapo žvalgybos generalinio direktoriaus pavaduotoju, atskaitingu Qari Ahmadullah. Šiose pareigose jis buvo atsakingas už ryšius su užsienio kovotojais, susijusiais su „Al Kaida“, ir už jų mokymo stovyklas Afganistane. Jis taip pat žinomas dėl represinių metodų, kuriuos jis naudojo Afganistano pietuose prieš Talibano priešininkus.

Be to, 2001 m. pabaigoje Talibano režimo metu Taha ėjo Kunaro provincijos gubernatoriaus pareigas. 2009 m. rugsėjo mėn. jis buvo už Vardako provinciją atsakingas Talibano narys.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo Paktijos provincijos (Afganistanas) gubernatorius. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Nangarharo provincija, Afganistanas, b) Chosto provincija, Afganistanas, c) Sidik Chelo kaimas, Nakos rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) 2011 m. duomenimis – Talibano narys, atsakingas už Nangarharo provinciją, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Zadran genčiai, d) artimas Sirajjudin Jallaloudine Haqqani sąjungininkas.Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

Titulas: a) Maulavi, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo civilinės aviacijos ir transporto ministras. Gimimo data: a) apie 1960 m., b) 1966 m. Gimimo vieta: a) Bande Timuro kaimas, Maivando rajonas, Kandaharo provincija, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE-011697 (Afganistano paso, išduoto 1988 m. sausio 25 d. Kabule, kurio galiojimo laikas baigėsi 2000 m. vasario 23 d., numeris). Kita informacija: a) nuo 2011 m. dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais, visų pirma per Gerde Džangalą (Afganistanas), b) nuo 2007 m. gegužės mėn. aktyviai veikia Chosto, Paktijos ir Paktikos provincijose (Afganistanas), c) 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Kandaharo gubernatorius, d) nuo 2009 m. – mulos Abdul Ghani Baradar pavaduotojas Talibano Aukščiausioje taryboje, e) Talibano pareigūnas, atsakingas už keturias pietines Afganistano provincijas, f) po mulos Baradar suėmimo 2010 m. vasario mėn. jis laikinai vadovavo Talibano Aukščiausiajai tarybai, g) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, h) priklauso Ishagzay genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Titulas: a) Mullah, b) Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo teisingumo ministras. Gimimo data: a) apie 1963 m., b) apie 1955 m., c) 1956 m. Gimimo vieta: a) Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas, b) Čoros rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas, c) Dehravudo rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: mulos Mohammed Omar pavaduotojas. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Ištikimųjų vadovas („Amir ul-Mumineen“), Afganistanas. Gimimo data: a) apie 1966 m., b) 1960 m., c) 1953 m. Gimimo vieta: a) Nav Deho kaimas, Dehravudo rajonas, Oruzgano provincija, Afganistanas, b) Norio kaimas, Maivando rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) neturi kairiosios akies, b) Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada svainis, c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Hotak genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 31.

Titulas: Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo civilinės aviacijos viceministras. Gimimo data: apie 1975 m. Gimimo vieta: a) Lachio kaimas, Hazardžufto sritis, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, b) Lakio kaimas, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, c) Lakari kaimas, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, d) Darvišanas, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas, e) De Lui Vijalacho kaimas, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2008 m. birželio mėn. Talibano Gerde Džangalo tarybos narys, b) nuo 2010 m. kovo mėn. Talibano karo komisijos narys, c) nuo 2008 m. – Talibano narys, atsakingas už Helmando provinciją (Afganistanas), d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, e) priklauso Barich genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 02 23.

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) antrasis pavaduotojas ekonomikos reikalams, Talibano režimo Ministrų Taryba, b) Talibano režimo Nangarharo provincijos gubernatorius, c) Talibano režimo Rytų zonos vadovas. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Pole Chomri arba Baglan Džadido rajonas, Baglano provincija, Afganistanas, b) Nekos rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) aktyvus dalyvis vykdant teroro aktus Rytų Afganistane, b) renka pinigus iš prekeivių narkotikais; c) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, d) priklauso Zadran genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2001 01 25.

Jis palaikė ryšius su vyresniaisiais Talibano lyderiais, jų vardu rinko grynuosius pinigus iš prekiautojų narkotikais ir valdė bei slėpė vyresniesiems Talibano pareigūnams priklausančias lėšas. Be to, jis buvo atsakingas už tai, kad narkotikų prekiautojams būtų sudarytos sąlygos mokėti mokesčius Talibanui. Kakar buvo automobilių verslo Kandahare savininkas ir aprūpino Talibaną transporto priemonėmis, kurios buvo naudojamos savižudžių išpuoliams.

Sirajuddin Haqqani aktyviai dalyvauja planuojant ir vykdant išpuolius prieš Tarptautines saugumo paramos pajėgas, Afganistano pareigūnus ir civilius, daugiausia rytiniame ir pietiniame Afganistano regionuose. Be to, jis nuolat verbuoja ir siunčia kovotojus į Chosto, Paktijos ir Paktikos provincijas Afganistane.

Sirajuddin Haqqani yra labai artimai susijęs su Talibanu, kuris teikia finansavimą jo operacijoms. Be to, jis gauna finansavimą iš įvairių kitų grupių bei asmenų, įskaitant narkotikų kartelių vadovus. Jis yra vienas iš pagrindinių tarpininkų rengiant Afganistane vykdomus teroro aktus ir vykdant rėmimo veiklą Pakistano Federaliniu lygiu valdomose genčių teritorijose. 2006 m. gegužės mėn. apie jo ryšius su Talibanu viešai paskelbė mula Dadullah, o po to – vienas iš svarbiausių Talibano karo vadų, pareiškęs, kad dirbo ir planavo operacijas su Sirajuddin Haqqani. Jis taip pat palaiko ryšius su Jaish-i-Mohammed.

Įtraukimo į sąrašą priežastys: Na’ib Amir (vado pavaduotojas). Adresas: a)Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistanas, b)Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistanas, c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistanas. Gimimo data: apie 1977–1978 m. Gimimo vieta: a) Danda, Miram Šachas, Šiaurės Vaziristanas, Pakistanas, b) Sranos kaimas, Garda Sarajaus rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas, c) Nekos rajonas, Paktikos provincija, Afganistanas, d) Chosto provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) nuo 2004 m. – svarbus operacijų vadas rytiniuose ir pietiniuose Afganistano rajonuose; b) Jallaloudine Haqani sūnus; c) priklauso Afganistano Paktijos provincijos Garda Sarajaus Zardan genties Sultan Khel pogenčiui; d) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje. Įtraukimo į JT sąrašą data:2007 09 13.

Be to, Khalil Haqqani veikė „Al Kaidos“ vardu ir buvo susijęs su jos karinėmis operacijomis. 2002 m. Khalil Haqqani skyrė žmonių „Al Kaidos“ grupuotėms Paktia (Paktijos) provincijoje, Afganistane, sustiprinti.

Be to, Khalil Haqqani teikia paramą Talibanui ir Afganistane veikiančiam Haqqani tinklui. 2010 m. pradžioje Khalil Haqqani teikė lėšas Talibano grupuotėms Logar (Logaro) provincijoje, Afganistane. 2009 m. Khalil Haqqani aprūpino ir kontroliavo maždaug 160 kovotojų Logar (Logaro) provincijoje, Afganistane, ir buvo vienas iš kelių žmonių, atsakingų už Talibano ir Haqqani tinklo pagrobtų priešo belaisvių kalinimą. Khalil Haqqani gaudavo įsakymų dėl Talibano operacijų iš savo sūnėno Sirajuddin Haqqani.

Haqqani kaltinamas tuo, kad jis yra susijęs su Indijos ambasados Kabule sprogdinimu 2008 m. ir pasikėsinimu nužudyti Prezidentą H. Karzai anksčiau tais pačiais metais vykusio karinio parado metu. Be to, Haqqani dalyvavo 2009 m. vasario mėn. Kabule įvykdytame išpuolyje prieš ministerijos pastatus.

Jalaluddin Haqqani yra artimai susijęs su Usama bin Laden ir Mohammed Omar. Jis yra Sirajuddin Jallaloudine Haqqani tėvas ir aktyvus Talibano vadovas. Be to, 2007 m. per Jalaluddin Haqqani buvo palaikomi ryšiai tarp „Al Kaidos“ ir Talibano. 2008 m. birželio mėn. jis buvo Talibano „Miram Šacho tarybos“ pirmininkas.

Be to, manoma, kad Badruddin yra atsakingas už žmonių grobimus Haqqani tinklo pavedimu. Jis atsakingas už daugelio Afganistano ir užsienio piliečių grobimą Afganistano ir Pakistano pasienio regione.

Titulas: a) Maulavi, b) Mullah. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo užsienio reikalų viceministras. Gimimo data: apie 1963 m. Gimimo vieta: a) Argandabo rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas; b) Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso numeris: OR 1961825 (išduotas Mullah Akhtar vardu; pasą 2003 m. vasario 4 d. išdavė Afganistano konsulatas Kvetoje (Pakistanas), o jo galiojimas baigėsi 2006 m. vasario 2 d.). Kita informacija: a) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, b) nuo 2007 m. gegužės mėn. – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, c) Talibano tarybos Finansų komisijos narys. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Be to, jis rašydavo kalbas Talibano aukščiausiam vadovui Mohammed Omar (TI.O.4.01).

Titulas: Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo urbanistikos ministras, b) Talibano režimo Centrinio banko („Da Afghanistan Bank“) pirmininkas, c) valdant Talibanui – „Ariana Afghan Airlines“ vadovas. Gimimo data: a) apie 1953 m., b) apie 1960 m. Gimimo vieta: Spin Baldako rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) neteko vienos kojos sprogus sausumos minai, b) manoma, kad yra Afganistano ir Pakistano pasienio teritorijoje, c) priklauso Nurzai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 31.

Talibanas taip pat sutiko užtikrinti prekeivių narkotikais ir jiems priklausančių saugyklų apsaugą, prekeiviams įsipareigojus suteikti priedangą ir vežimo paslaugas Talibano kovotojams. Alizai taip pat dalyvaudavo perkant ginklus Talibanui ir reguliariai vykdavo į Pakistaną susitikti su vyresniaisiais Talibano lyderiais. Be to, Alizai padėjo Talibano nariams parūpinti suklastotus Irano pasus, kad jie galėtų vykti į mokymus Irane. 2009 m. Alizai parūpino pasą ir lėšų vienam iš Talibano vadų, kad šis galėtų vykti į Iraną.

Titulas: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Įtraukimo į sąrašą priežastys: Talibano režimo gynybos ministras. Gimimo data: a) apie 1968 m., b) 1969 m. Gimimo vieta: a) Sangisar kaimas, Panjwai rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, b) Arghandab rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas, c) Nalgham sritis, Zheray rajonas, Kandahar (Kandaharo) provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) buvo vienas iš mulos Mohammed Omar pavaduotojų, b) buvo Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, atsakingas už karines operacijas, c) 2007 m. sulaikytas, buvo kalinamas Pakistane, d) pranešta, kad 2010 m. kovo mėn. mirė, e) santuokos ryšiais susijęs su Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, e) priklausė Alokozai genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Titulas: a) Mullah, b) Haji. Įtraukimo į sąrašą priežastys: a) Talibano režimo Ministrų tarybos pirmasis pavaduotojas, b) Talibano režimo užsienio reikalų ministras, c) Talibano režimo Kandaharo gubernatorius, d) mulos Mohammed Omar politinis patarėjas. Gimimo data: a) apie 1955–1958 m., b) apie 1945–1950 m. Gimimo vieta: Pašmulo kaimas, Pandžvajaus rajonas, Kandaharo provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: a) artimas mulos Mohammed Omar sąjungininkas, b) 2009 m. gruodžio mėn. duomenimis – Talibano Aukščiausiosios tarybos narys, c) priklauso Kakar genčiai. Įtraukimo į JT sąrašą data:2001 01 25.

Sayyed Ghiassouddine Agha taip pat buvo Talibano režimo švietimo ministras. Be to, nuo 2007 m. gegužės mėn. jis buvo už Afganistano Fariabo provinciją atsakingas Talibano narys. Manoma, kad jis dalyvauja neteisėtoje prekyboje narkotikais.

Abdul Manan tapo vyresniuoju Talibano vadu Rytų Afganistano Paktijos, Paktikos ir Chosto provincijose. Be to, jis buvo atsakingas už Talibano kovotojų ir ginklų judėjimą per Afganistano ir Pakistano sieną.

Iš pradžių Abdul Baqi buvo Talibano režimo Chosto ir Paktikos provincijų gubernatorius. Vėliau jis buvo paskirtas informacijos ir kultūros viceministru. Be to, jis dirbo Talibano režimo Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame skyriuje.

B. Su Talibanu susiję subjektai ir kitos grupės ir įmonės

▼M7

1) Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Hai Khairullah Money Exchange, b) Haji Khair Ullah Money Service, c) Haji Salam Hawala, d) Haji Hakim Hawala, e) Haji Alim Hawala, f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah, g) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company) Adresas: a) Filialas Nr. 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Filialas Nr. 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Filialas Nr. 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Filialas Nr. 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Filialas Nr. 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; f) Filialas Nr. 6: Shop number 237, Shah Zada Market (taip pat žinomas kaip Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, tel.: +93 202103386, +93 202101714, 0202104748, mob. tel.: +93 797059059, +93 702222222; g) Filialas Nr. 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; h) Filialas Nr. 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; i) Filialas Nr. 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan; j) Filialas Nr. 10: i) Suite numbers 196–197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan; ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; k) Filialas Nr. 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan; ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; l) Filialas Nr. 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; m) Filialas Nr. 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Filialas Nr. 14: Dubai, United Arab Emirates; o) Filialas Nr. 15: Zahedan, Iran; p) Filialas Nr. 16: Zabul, Iran. Mokesčių mokėtojo kodai ir licencijos Nr.: a) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 1774308; b) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 0980338; c) Pakistano nacionalinis mokesčių mokėtojo kodas: 3187777; d) Afganistano finansinių paslaugų teikėjo licencijos Nr.: 044. Kita informacija: a) Talibano vadovai naudojosi Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange tam, kad pervestų pinigus Talibano vadams siekiant 2011 m. finansuoti kovotojus ir operacijas Afganistane; b) sąsajos su Abdul Sattar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29. Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos: Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) bendrasavininkiai yra Abdul Satar Abdul Manan ir Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar ir Khairullah bendrai valdo valiutos keityklas Afganistane, Pakistane ir Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Talibano vadovai naudojasi HKHS skirstydami pinigus Talibano šešėliniams gubernatoriams ir vadams, taip pat priimdami hawala (neoficialios pinigų perlaidos) pervedimus, skirtus Talibanui. 2011 m. Talibano vadovybė naudodamasi HKHS pervedė pinigus Talibano vadams Afganistane. 2011 m. pabaigoje HKHS filialu Lashkar Gah, Helmand provincijoje, Afganistane, buvo pasinaudota pervedant pinigus Helmand provincijos šešėliniam Talibano gubernatoriui. 2011 m. viduryje vienas Talibano vadų pasinaudojo HKHS filialu, esančiu Afganistano ir Pakistano pasienio regione, finansuodamas kovotojus ir operacijas Afganistane. Talibanas kas mėnesį įnešdavo dideles grynųjų pinigų sumas į šį HKHS filialą ir vėliau Talibano vadai galėdavo pasinaudoti šiomis lėšomis iš bet kurio HKHS filialo. 2010 m. Talibano personalas naudojosi HKHS pervesdamas pinigus į hawala Afganistane, o ten operacijų vadai galėdavo pasinaudoti tomis lėšomis. 2009 m. pabaigoje HKHS filialo Lashkar Gah valdytojas prižiūrėjo Talibano lėšų judėjimą naudojantis HKHS.

▼M5

2) Roshan money exchange (alias a) Roshan Sarafi; b) Roshan Trading Company; c) Rushaan Trading Company; d) Roshan Shirkat; e) Maulawi Ahmed Shah Hawala; f) Mullah Ahmed Shah Hawala; g) Haji Ahmad Shah Hawala; h) Ahmad Shah Hawala). Adresas: a) Filialas Nr. 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Filialas Nr. 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan; c) Filialas Nr. 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan; d) Filialas Nr. 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; e) Filialas Nr. 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan; f) Filialas Nr. 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan; g) Filialas Nr. 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan; ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan; h) Filialas Nr. 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan; i) Filialas Nr. 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; j) Filialas Nr. 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan; k) Filialas Nr. 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Kita informacija: Roshan Money Exchange saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms ir narkotikų prekybai Afganistane remti. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 06 29. Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos: Roshan Money Exchange (RMX) saugo ir perveda lėšas, skirtas Talibano karinėms operacijoms remti ir Talibano vaidmeniui narkotikų prekyboje Afganistane palaikyti. RMX buvo viena iš pagrindinių hawala (neoficialių pinigų perlaidų punktų), kuriomis 2011 m. naudojosi Talibano pareigūnai Helmand provincijoje. 2011 m. vienas vyresniųjų Talibano narių išėmė šimtus tūkstančių dolerių iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, ir išdalijo juos Talibano šešėliniams provincijų gubernatoriams. Talibano šešėlinis Helmand provincijos gubernatorius pervedė į RMX šimtus tūkstančius dolerių, skirtų 2011 m. pavasaryje vykdytai Talibano karinei kampanijai finansuoti. Taip pat 2011 m. vienam Talibano narių iš RMX buvo išmokėta dešimtys tūkstančių dolerių, skirtų karinėms operacijoms finansuoti. Be to, RMX filiale, esančiame Afganistano ir Pakistano pasienio regione, buvo saugoma dešimtys tūkstančių dolerių, kurie turėjo būti išmokėti vienam Talibano vadų. 2010 m. Talibano šešėlinio Helmand provincijos gubernatoriaus vardu vienas Talibano narių pasinaudojo RMX išsiųsdamas tūkstančius dolerių į Afganistano ir Pakistano pasienio regioną. Talibanas naudojosi RMF filialu Lashkar Gah, Helmand provincijoje, pervesdamas vietos operacijoms skirtas lėšas. 2011 m. vienas Talibano žemesnio rango vadų pervedė dešimtis tūkstančių dolerių vienam Talibano vadų per RMX filialą Lashkar Gah. Be to, 2010 m. Talibanas per RMX filialą Lashkar Gah pervedė lėšas, kurios turėjo būti paskirstytos Talibano vadams. Taip pat 2010 m. vienas Talibano narių pasinaudojo RMX išsiųsdamas dešimtis tūkstančių dolerių į Helmand provinciją ir Herat provinciją, Afganistane, Talibano šešėlinio Helmand provincijos gubernatoriaus vardu. 2009 m. vienas vyresniųjų Talibano atstovų iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, išėmė šimtus tūkstančių dolerių, skirtų Talibano karinėms operacijoms Afganistane finansuoti. Pinigai į RMX buvo pervesti iš Irano. 2008 m. vienas Talibano vadovų pasinaudojo RMX pervesdamas dešimtis tūkstančių dolerių iš Pakistano į Afganistaną. Talibanas taip pat naudojasi RMX, kad galėtų lengviau dalyvauti narkotikų prekyboje Afganistane. 2011 m. Talibano pareigūnai, įskaitant šešėlinį Helmand provincijos gubernatorių, iš RMX filialo, esančio Afganistano ir Pakistano pasienio regione, į hawala Afganistane pervedė šimtus tūkstančių dolerių, skirtų narkotikams pirkti Talibano pareigūnų vardu. Taip pat 2011 m. vienas Talibano pareigūnų nurodė Talibano vadams Helmand provincijoje lėšas, gautas už opiumą, pervesti per RMX. Vienas Talibano rajono vadovų pervedė tūkstančius dolerių iš Marjah, Helmand provincijoje, Afganistane, į RMX filialą, esantį Afganistano ir Pakistano pasienio regione.

▼M8

3) Rahat Ltd. (alias a) Rahat Trading Company b) Haji Muhammad Qasim Sarafi c) New Chagai Trading) Adresas: a) Filialas Nr. 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandaharo miestas, Kandaharo provincija, Afganistanas b) Filialas Nr. 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandaharo provincija, Afganistanas c) Filialo Nr. 3: Safaar Bazaar, Garmsero rajonas, Helmando provincija, Afganistanas d) Filialo Nr. 4: Lashkar Gah, Helmando provincija, Afganistanas e) Filialas Nr. 5: Gereshk rajonas, Helmando provincija, Afganistanas f) Filialo Nr. 6: Zaranj rajonas, Nimroz provincija, Afganistanas g) Filialo Nr. 7: i) Dr Barno plentas, Quetta, Pakistanas ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram plentas, prie Jamaluddin Afghani plento, Quetta, Pakistanas iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistanas h) Filialas Nr. 8: Chaman, Beludžistano provincija, Pakistanas i) Filialas Nr. 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Beludžistano provincija, Pakistanas j) Filialas Nr. 10: Zahedan, Zabulo provincija, Iranas. Kita informacija: a) Talibano vadovai naudojosi Rahat Ltd., kad pervestų lėšas, gautas iš išorės rėmėjų ir prekybos narkotikais, Talibano veiklai finansuoti 2011 m. ir 2012 m. b) Savininkas – Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. c) Taip pat susijęs – Mohammad Naim Barich Khudaidad. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 11 21.

▼M7