II.

Asmenys ir subjektai, teikiantys finansines paslaugas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų branduolinės, balistinių raketų ar kitų masinio naikinimo ginklų programų A. Asmenys



Vardas, pavardė (ir galimi alias) Identifikuojamoji informacija Įtraukimo į sąrašą priežastys 1. JON Il-chun Gim. data: 1941 08 24 2010 m. vasario mėn. KIM Tong-un buvo atleistas iš Office 39 (39 biuro), kuris, be kita ko, atsakingas už prekių pirkimą iš KLDR diplomatinių atstovybių, nesilaikant sankcijų, direktoriaus pareigų. Jį pakeitė JON Il-chun. Taip pat manoma, kad JON Il-chun yra vienas iš svarbiausių State Development Bank (Valstybinio vystymo banko) veikėjų. 2. KIM Tong-un Central Committee of the Workers' Party (Darbininkų partijos Centrinio komiteto) Office 39 (39 biuro), kuris susijęs su ginklų platinimo finansavimu, buvęs direktorius. 3. Kim Tong-Myo'ng (alias Kim Chin-so'k) Gim. data: 1964 m.; pilietybė: Šiaurės Korėjos Kim Tong-Myo'ng veikia Tanchon Commercial Bank (kurį 2009 m. balandžio mėn. pagal Rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą) vardu. Kim Dong Myong ėjo įvairias pareigas Tanchon nuo ne vėliau kaip 2002 m.; šiuo metu jis yra Tanchon valdybos pirmininkas. Jis taip pat dalyvavo tvarkant Amroggang (kuri priklauso Tanchon Commercial Bank ir yra jos kontroliuojama) reikalus, naudodamasis kitu alias: Kim Chin-so'k. ▼M3 4. KIM Il-Su Rahlstedter Straße 83a, 22149 Hamburgas. Gimimo data: 1965 9 2 Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), DPRK (KLDR) Į ES sąrašą įtrauktos KNIC GmbH įgaliojimus turintis įgaliotasis atstovas, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu 5. KANG Song-Nam Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburgas. Gimimo data: 1972 7 5 Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), DPRK (KLDR) Į ES sąrašą įtrauktos KNIC GmbH įgaliojimus turintis įgaliotasis atstovas, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu 6. CHOE Chun-Sik Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburgas. Gimimo data: 1963 12 23 Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), DPRK (KLDR). Paso Nr.: 745132109 galioja iki 2020 2 12 Į ES sąrašą įtrauktos KNIC GmbH įgaliojimus turintis įgaliotasis atstovas, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu 7. SIN Kyu-Nam Gimimo data: 1972 9 12 Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), DPRK (KLDR). Paso Nr.: PO472132950 Pchenjane esančios KNIC buveinės departamento vadovas ir buvęs KNIC GmbH Hamburg įgaliojimus turintis įgaliotasis atstovas. Veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu 8. PAK Chun-San Gimimo data: 1953 12 18 Gimimo vieta: Pyongyang (Pchenjanas), DPRK (KLDR). Paso Nr.: PS472220097 Pchenjane esančios KNIC buveinės departamento vadovas ir buvęs KNIC GmbH Hamburg įgaliojimus turintis įgaliotasis atstovas. Veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu 9. SO Tong Myong Gimimo data: 1956 9 10 KNIC GmbH Hamburg valdantysis direktorius, veikiantis KNIC vardu arba jos nurodymu. ▼B B. Subjektai



Pavadinimas (ir galimi alias) Identifikuojamoji informacija Įtraukimo į sąrašą priežastys 1. Korea Daesong Bank (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank) Adresas: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang rajonas, PchenjanasTel.: 850 2 381 8221;tel.: 850 2 18111; iškvietimo Nr. 8221Faks.: 850 2 381 4576 Šiaurės Korėjos finansų įstaiga, kuri yra tiesiogiai pavaldi Office 39 (39 biurui) ir padeda sudaryti palankesnes sąlygas Šiaurės Korėjos ginklų platinimo finansavimo projektams. 2. Korea Daesong General Trading Corporation (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation) Adresas: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang rajonas, Pchenjanas;Tel.: 850 2 18111 iškvietimo Nr. 8204/8208Tel.: 850 2 381 8208/4188Faks.: 850 2 381 4431/4432 Bendrovė yra pavaldi Office 39 (39 biurui) ir ja naudojamasi siekiant sudaryti palankesnes sąlygas užsienio sandoriams Office 39 (39 biuro) vardu. Office 39 (39 biuro) direktorius Kim Tong-un yra įtrauktas į Tarybos reglamento (EB) Nr. 329/2007 V priede pateiktą sąrašą. 3. Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC) (alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC) Jungson-dong, Sungri Street, Centrinis rajonas, Pchenjanas, KLDR Pavaldi įmonė, veikianti Korea Ryonbong General Corporation (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT ST rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą) vardu arba jos nurodymu, kuri pastarajai priklauso nuosavybės teise arba yra jos kontroliuojama. Teikia finansines paslaugas, kuriomis remia ir Tanchon Commercial Bank (kurį 2009 m. balandžio mėn. pagal JT ST rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą), ir Korea Hyoksin Trading Corporation (kurią 2009 m. liepos mėn. pagal JT ST rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą). Nuo 2008 m. Tanchon naudojosi KKBC, kad sudarytų palankesnes sąlygas lėšų pervedimams, kurie, tikėtina, siekė milijonus dolerių, įskaitant pervedimus, susijusius su Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (kurią 2009 m. balandžio mėn. pagal JT ST rezoliuciją 1718 įsteigtas Sankcijų komitetas įtraukė į sąrašą) lėšų pervedimu 2009 m. iš Birmos į Kiniją. Be to, Hyoksin, kurį JT apibūdino, kaip su masinio naikinimo ginklų kūrimu susijusį subjektą, siekė pasinaudoti KKBC vykdant dvejopo naudojimo įrangos pirkimą 2008 m. KKBC turi bent vieną užsienio padalinį Dandong, Kinijoje. 4. Office 39 of The Korean Workers’ Party (Korėjos darbininkų partijos 39 biuras) (alias: Office #39 (39 biuras); Office No. 39 (Biuras Nr. 39); Central Committee (Centro komitetas), Third Floor Division 39 (Trečiojo aukšto padalinys 39).) Second KWP Government Building (korėjietiškai: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pchenjanas, Šiaurės Korėja; Chung-Guyok (Centrinis rajonas), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pchenjanas, Šiaurės Korėja; Changgwang Street, Pchenjanas, Šiaurės Korėja. Office 39 of The Korean Workers’ Party (Korėjos darbininkų partijos 39 biuras) dalyvauja neteisėtoje ekonominėje veikloje Šiaurės Korėjos vyriausybei remti. Jis turi padalinius visoje šalyje; jis renka ir valdo lėšas bei atsako už tai, kad būtų uždirbta užsienio valiutos Šiaurės Korėjos darbininkų partijos vyresniajai vadovybei iš neteisėtos veiklos, pavyzdžiui, prekybos narkotikais. Office 39 (39 biuras) kontroliuoja kelis subjektus Šiaurės Korėjoje ir užsienyje, per kuriuos jis vykdo įvairią neteisėtą veiklą, įskaitant narkotikų gamybą, kontrabandą ir platinimą. Be to, Office 39 (39 biuras) dalyvavo bandymuose įsigyti ir atgabenti į Šiaurės Korėją prabangos prekių. Office 39 (39 biuras) laikomas viena iš svarbiausių organizacijų, kurios atsako už valiutos ir prekių įsigijimą. Sakoma, kad jis buvo tiesiogiai pavaldus mirusiam Kim Jong-il. Jis kontroliuoja kelias prekybos bendroves; kai kurios iš jų aktyviai dalyvauja neteisėtoje veikloje; viena iš jų Daesong General Bureau, kuri priklauso Daesong group – didžiausiai bendrovių grupei šalyje. Pasak kai kurių šaltinių, Office 39 (39 biuras) turi atstovybes Romoje, Pekine, Bankoke, Singapūre, Honkonge ir Dubajuje. Teikdamas informaciją išorės subjektams Office 39 (39 biuras) nuolat keičia pavadinimą ir atributus. Office 39 (39 biuras) direktorius JON il-chun jau įtrauktas ES sankcijų sąrašą. Office 39 (39 biuras) gamino metamfetaminą Sangwon, South Pyongan provincijoje; be to, jis dalyvavo platinant metamfetaminą smulkiems Šiaurės Korėjos kontrabandininkams, kad jis būtų platinamas Kinijoje ir Pietų Korėjoje. Be to, Office 39 (39 biuras) turi aguonų ūkius North Hamkyo’ng provincijoje ir North Pyongan provincijoje bei gamina opiumą ir heroiną Hamhu’ng ir Nachin. 2009 m. Office 39 (39 biuras) dalyvavo nepavykusiame bandyme įsigyti ir eksportuoti į Šiaurės Korėją (per Kiniją) dvi Italijoje pagamintas prabangias jachtas, kurių vertė – daugiau nei 15 mln. USD. Bandymu eksportuoti mirusiam Kim Jong-il skirtas jachtas, kuriam sutrukdė Italijos valdžios institucijos, buvo nesilaikoma Jungtinių Tautų sankcijų Šiaurės Korėjai pagal JT ST rezoliuciją 1718, kuria konkrečiai valstybių narių reikalaujama užkirsti kelią prabangos prekių tiekimui, pardavimui arba perdavimui Šiaurės Korėjai. Office 39 (39 biuras) anksčiau naudojosi Banco Delta Asia neteisėtoms pajamoms plauti. 2005 m. rugsėjo mėn. Iždo departamentas nurodė, kad Banco Delta Asia kelia „itin didelį susirūpinimą dėl pinigų plovimo“ pagal JAV įstatymo „PATRIOT Act“ 311 skirsnį, nes jis kelia nepriimtinai didelį pinigų plovimo ir kitų finansinių nusikaltimų pavojų. ▼M3 5. Korėjos nacionalinė draudimo įmonė (Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH. (alias Korėjos užsienio draudimo įmonė (Korea Foreign Insurance Company) Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburgas Valdžios sektoriaus subjektas KNIC GmbH, kaip Pchenjane esančios KNIC buveinės (adresas: Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK) kontroliuojama patronuojamoji įmonė, gauna daug pajamų iš užsienio valiutos keitimo, kurios yra naudojamos režimui Šiaurės Korėjoje remti. Šiais ištekliais galėtų būti prisidedama prie KLDR vykdomų programų, susijusių su branduoliniais ginklais, balistinėmis raketomis ar kitais masinio naikinimo ginklais. Be to, Pchenjane esanti KNIC buveinė yra susijusi su Korėjos darbininkų partijos – į sąrašą įtraukto subjekto – 39 biuru (Office 39). ▼B