INTERROGAZIONE SCRITTA P-1069/01 di Harlem Désir (PSE) alla Commissione. Violazione della direttiva 91/308/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.



Gazzetta ufficiale n. 340 E del 04/12/2001 pag. 0162 - 0162



INTERROGAZIONE SCRITTA P-1069/01 di Harlem Désir (PSE) alla Commissione (26 marzo 2001) Oggetto: Violazione della direttiva 91/308/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite Quali mezzi intende la Commissione adottare per indagare sui fatti presentati nel libro Révelation$ del marzo 2001 edito da Les Arènes in Francia, nel quale vengono rivelate gravi violazioni della legislazione comunitaria e segnatamente della direttiva 91/308/CE(1) del giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite? Una società di un paese terzo, la Menatep, implicata in un affare di appropriazione indebita di fondi dell'FMI in Russia, avrebbe potuto aprire un conto segreto presso la società di clearing Clearstream con sede in Lussemburgo, oltre che presso altri istituti bancari di paesi terzi, ad esempio il Banco di Colombia; sarebbero stati versati su conti della Clearstream importi di molto superiori al tetto massimo previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/308/CE senza che venisse effettuata alcuna segnalazione di caso sospetto, nonostante tali versamenti provenissero da istituti che non offrono garanzie; sembra inoltre che siano state effettuate delle transazioni verso centri offshore ritenuti dall'OCSE non cooperativi. Ciò premesso, quali interventi intende prendere la Commissione in merito? (1) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione (2 maggio 2001) Spetta alla Commissione verificare il corretto recepimento delle direttive comunitarie da parte degli Stati membri e la loro corretta applicazione da parte delle autorità pubbliche nazionali. Il controllo della corretta applicazione della legislazione nazionale di recepimento delle direttive, da parte dei privati e delle imprese, è invece di competenza delle autorità nazionali degli Stati membri. Il Lussemburgo ha recepito correttamente la direttiva 91/308/CE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ai fini del riciclaggio di capitali e, per quanto consta alla Commissione, le autorità lussemburghesi danno ampia e corretta applicazione alla direttiva. Dette autorità tengono conto, tra l'altro, delle esigenze della lotta contro la corruzione, considerata quale reato presupposto del riciclaggio di capitali. In particolare, in attesa della ratifica della convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici funzionari stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, hanno adottato le misure necessarie perché il sistema finanziario lussemburghese applichi efficacemente le misure di lotta contro questo tipo di reato. In questo contesto la Commissione non ha attualmente alcun motivo di pensare che le autorità lussemburghesi non intervengano con rigore qualora, nel caso citato dall'onorevole parlamentare, considerino che debba essere condotta un'indagine approfondita. D'altra parte, nell'esercizio delle sue prerogative, non trascurerà di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario, adottando a tale scopo le misure che si dovessero imporre.