INTERROGAZIONE SCRITTA E-1358/02 di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione. Legislazione sul riciclaggio di denaro nei paesi candidati all'adesione.



Gazzetta ufficiale n. 052 E del 06/03/2003 pag. 0061 - 0062



INTERROGAZIONE SCRITTA E-1358/02 di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione (14 maggio 2002) Oggetto: Legislazione sul riciclaggio di denaro nei paesi candidati all'adesione 1. Può la Commissione far sapere in quali paesi candidati è in vigore una legislazione in materia di riciclaggio di denaro che tiene conto della direttiva 91/308/CEE(1) del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite? 2. In quali paesi è necessario apportare miglioramenti? 3. Concretamente, quali sono i miglioramenti necessari? 4. Entro quale termine devono essere conclusi? (1) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Risposta data da Günter Verheugen a nome della Commissione (21 giugno 2002) La Commissione sta seguendo da vicino l'attuazione e il rispetto della prima direttiva contro il riciclaggio di denaro sporco (direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite), nonché i programmi per l'attuazione della seconda direttiva adottata di recente in materia (direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio(1)). A tal fine, dal settembre 2001 al febbraio 2002 la Commissione ha organizzato una serie di incontri con tutti i paesi candidati. Per certi paesi sono inoltre previsti ulteriori incontri per verificare la realizzazione degli impegni presi. Tutti i paesi candidati hanno ormai varato una legislazione che recepisce pienamente o, in un numero limitato di casi, quasi del tutto la prima direttiva. Alcuni paesi candidati hanno anche adottato, o lo faranno presto, una legislazione per introdurre le disposizioni della seconda direttiva contro il riciclaggio nell'ordinamento giuridico nazionale. Va notato che gli Stati membri hanno tempo fino alla metà del 2003 per recepire la seconda direttiva. Sebbene la fase di attuazione sia terminata, restano alcuni problemi per quanto riguarda il rispetto della legislazione. La Commissione sta collaborando strettamente con i paesi candidati, mentre sono in atto o sono previsti diversi progetti sostenuti dai fondi di preadesione per colmare tali lacune prima dell'adesione. In quasi tutti i paesi candidati vanno apportati dei miglioramenti per consentire una lotta efficace al riciclaggio. Finora soltanto la Slovenia ha raggiunto un livello pienamente soddisfacente. Servono importanti sforzi in Polonia, Lituania e Bulgaria. La maggior parte dei paesi deve rafforzare ulteriormente le unità di investigazione finanziaria, incaricate di coordinare gli sforzi nella lotta al riciclaggio, e investire maggiormente nella formazione specializzata, compresa quella destinata ai giudici e pubblici ministeri. In alcuni casi si tratta di aumentare il personale, in altri la frequenza e la qualità del sistema informativo degli istituti di credito. Si è inoltre discusso a lungo della questione dei libretti anonimi o al portatore, che secondo il parere della Commissione sono incompatibili con la prima direttiva sul riciclaggio. Tali libretti, che esistevano nella Repubblica ceca, in Ungheria, a Malta e in Slovacchia, sono ora stati aboliti o stanno per esserlo in tutti questi paesi. L'Ungheria, che attualmente figura sulla lista nera del Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (FATF), ha varato nel dicembre 2001 una legislazione che vieta l'emissione dei nuovi libretti al portatore e che dispone la conversione dei libretti esistenti in conti di risparmio nominativi al momento della prima loro presentazione ad un istituto di credito. Vi sono buone probabilità che il FATF riabiliti l'Ungheria alla prossima riunione del mese di giugno 2002. (1) GU L 344 del 28.12.2001.