INTERROGAZIONE SCRITTA E-1665/99 di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione. Malversazione dei fondi FMI per la Russia e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.



Gazzetta ufficiale n. 170 E del 20/06/2000 pag. 0068 - 0069



INTERROGAZIONE SCRITTA E-1665/99 di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione (22 settembre 1999) Oggetto: Malversazione dei fondi FMI per la Russia e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo Il presidente del Fondo monetario internazionale, Michel Camdessus, concesse alla fine dello scorso luglio un prestito alla Federazione russa di 4,5 miliardi di dollari nonostante fosse a conoscenza di un rapporto della Price Waterhouse che confermava come la Banca centrale di Mosca da tempo stornasse su finanziarie estere una parte di tali fondi. E' a conoscenza la Commissione se oltre a quelli dell'FMI anche fondi della BERS siano stati oggetto di malversazione? Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione (3 novembre 1999) In merito alla questione generale della presunta corruzione finanziaria in Russia, il parere della Commissione rimane quello espresso nella sua dichiarazione al Parlamento il 16 settembre 1999. Alla domanda specifica dell'onorevole parlamentare, la Commissione comunica le informazioni di cui dispone in qualità di rappresentante della Comunità nel consiglio di amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS): La malversazione di capitali è un'attività criminale e chi se ne rende responsabile tenterà quindi di nasconderne le prove ai controlli esterni, compreso quello della BERS. La BERS segue pertanto una politica volta a prevenire il riciclaggio e richiede che le istituzioni finanziarie alle quali accorda dei crediti forniscono dichiarazioni, destinate a ridurre il rischio che la Banca si ritrovi coinvolta involontariamente in tali attività. Inoltre, tutti i pagamenti della BERS provenienti dalla Russia o ad essa diretti sono soggetti ad apposita autorizzazione della Banca centrale.. Circa un quarto di tutti i finanziamenti della BERS hanno una controparte russa. Le attività della BERS con controparti russe sono limitate al finanziamento di progetti approvati dove l'utilizzo dei fondi è definito in modo preciso. La BERS applica controlli rigorosi sugli esborsi, il che significa che ogni qual volta possibile i fondi sono pagati direttamente ai contraenti. Laddove si ricorre ad altri meccanismi di pagamento quali i conti speciali, si procede regolarmente a verifiche contabili per assicurare che i fondi sono usati per gli scopi prestabiliti. Riunioni di aggiornamento del personale sono tenute regolarmente dal responsabile antiriciclaggio, nominato dalla Banca nel 1996. In seguito al caso recente della Banca di New York, la BERS ha condotto un esame delle esposizioni russe ed ha chiesto ai suoi revisori dei conti di procedere ad una revisione contabile di specifici progetti russi che potrebbero dar luogo ad attività di riciclaggio. Benché l'audit esterno sia ancora in corso, la valutazione preliminare della banca rivela che non esistono progetti che a prima vista diano adito al sospetto di un comportamento o di operazioni di riciclaggio di fondi illeciti. La Commissione non dispone di elementi di prova che potrebbero mettere in dubbio le affermazioni di cui sopra.