INTERROGAZIONE SCRITTA E-1685/02

di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(12 giugno 2002)

Oggetto: Congelamento di conti

Il 27 dicembre 2001 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2580/2001(1) del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

1. Quali importi sono stati sinora effettivamente congelati sulla base di detto regolamento?

2. Quali possibilità di controllo di esecuzione hanno gli Stati membri e/o la Commissione?

(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

Risposta comunedata dal sig. Patten a nome della Commissionealle interrogazioni scritte E-1685/02 e E-1686/02

(9 luglio 2002)

Conformemente alla risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio ha adottato, il 27 dicembre 2001, la posizione comune 2001/931/PESC, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo(1), il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo(3) e la decisione n. 2001/927/CE del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo(4). Questi provvedimenti prevedono, in particolare, il congelamento dei capitali, delle altre attività finanziarie e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità elencate dal Consiglio.

Il 2 maggio 2002 il Consiglio ha aggiornato gli elenchi di persone, gruppi e entità sottoposti a tali misure attraverso la posizione comune 2002/340/PESC(2) e la decisione n. 2002/334/CE del Consiglio(5). Gli elenchi del Consiglio includono dati identificativi ma non i numeri dei conti bancari.

A seguito dei provvedimenti succitati, otto persone e dodici gruppi o entità hanno formato oggetto di misure di congelamento. Dal momento che finora solo due Stati membri hanno riferito l'importo che è stato congelato (4 500 euro), la Commissione non dispone di informazioni precise in merito all'impatto delle misure previste nel regolamento (CE) n. 2580/2001. Ricorda, tuttavia, che quasi tutti i gruppi e le entità sono stati aggiunti all'elenco il 2 maggio 2002 e che alle otto persone sono stati imputati negli Stati Uniti atti terroristici in Medio Oriente e in Asia sudorientale.

L'ordine di congelamento si compone di due elementi: il congelamento dei conti e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità figuranti nell'elenco e il divieto di mettere a loro disposizione capitali e risorse economiche. Dal momento che l'obbligo di trattenere i capitali e le risorse economiche si applica a tutti gli operatori economici nella Comunità e ai cittadini dell'Unione che hanno relazioni con le persone, gruppi o entità di cui nell'elenco, è difficile quantificare l'impatto di questo divieto. Tuttavia, è probabile che esso incida, in particolare sui gruppi e sulle entità presenti nell'elenco, in misura maggiore rispetto al congelamento dei conti che questi detengono nella Comunità.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e di conseguenza tutti gli operatori economici nella Comunità e i cittadini dell'Unione hanno l'obbligo giuridico di attuare il provvedimento di congelamento. Sono tenuti sia a segnalare e congelare i conti appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità presenti sull'elenco, che a trattenere i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui sono debitori nei confronti di tali persone, gruppi o entità. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2580/2001, essi sono tenuti a fornire immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni atte ad agevolare l'osservanza del suddetto regolamento.

Spetta alle autorità competenti verificare se i regolamenti sono applicati ed emanare orientamenti o istruzioni sulle modalità di attuazione di tali misure.

La Commissione, da parte sua, ha allacciato contatti con la Federazione bancaria europea e altre associazioni del settore, al fine di facilitare l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e trovare soluzioni agli eventuali problemi di applicazione.

Il regolamento prevede che lo Stato membro determini le sanzioni (amministrative o penali) da imporre in caso di violazione delle disposizioni in esso previste. Inoltre, spetta agli Stati membri adottare le azioni necessarie per procedere nei confronti degli operatori economici e dei cittadini in caso di violazioni.

(1) GU L 344 del 28.12.2001.

(2) GU L 116 del 3.5.2002.

(3) GU L 344 del 28.12.2001.

(4) GU L 344 del 28.12.2001.

(5) GU L 116 del 3.5.2002.