IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea CE 88/468

(2004/C 88 E/0482)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3560/03

di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(1o dicembre 2003)

Oggetto: Al-Qaeda — reti di finanziamento internazionale

Secondo quanto riportato dal giornale britannico «Financial Times» dello scorso 11 novembre 2003, da una relazione dell'ONU è emerso che nonostante i «notevoli progressi», Al-Qaeda e i suoi finanziatori continuano ad operare sui mercati finanziari mondiali.

Il sistema internazionale istituito per contenere il flusso di capitali diretti ad Al-Qaeda viene fortemente messo a repentaglio dalla cooperazione inadeguata fornita da molti paesi, dalle lacune legislative e dalla mancanza di determinazione politica nell'affrontare questo gravissimo problema.

Il rapporto dell'ONU fa riferimento soprattutto a Youssef Nada e Ahmed Idris Nasreddin, amministratori del gruppo finanziario Al-Taqwa, considerato dagli Stati Uniti come il principale artefice del reperimento di fondi per l'organizzazione terroristica. Gli investigatori europei e nordamericani lo considerano il fulcro di varie reti di finanziamento di attività terroristiche, che annoverano fra le loro fila anche la collaborazione di varie organizzazioni islamiche a carattere finanziario e anche di stampo umanitario.

Stando a quanto viene riferito, i due uomini continuano a mantenere i loro interessi e proprietà in Svizzera e in Italia, nonostante siano stati classificati come «finanzieri terroristi» e siano stati congelati i loro conti bancari.

Il ricorso a paradisi fiscali e trust sembra essere la forma più correntemente utilizzata per eludere i controlli sulla titolarità e la provenienza di questi flussi di denaro.

Youssef Nada si è trasferito da Rio de Janeiro al Liechtenstein per modificare la registrazione di due società collegate al gruppo Al-Taqwa, violando così il divieto imposto dalle Nazioni Unite.

Al-Qaeda, i talebani e i loro accoliti e associati hanno ancora, stando al rapporto, la capacità di ottenere, chiedere, ricevere, trasferire e distribuire somme considerevoli.

Chiedo pertanto alla Commissione quanto segue:

— di quali informazioni dispone riguardo ai fatti citati?

— è a conoscenza dell'esistenza di attività economiche che vedano implicati terroristi nell'UE?

— quali informazioni possiede in merito alle attività del gruppo Al-Taqwa nello spazio comunitario e nei paesi con cui l'UE intrattiene relazioni privilegiate, come quelli che fanno parte dell'SEE?

— quali misure ha adottato o intende adottare per promuovere il rispetto delle risoluzioni dell'ONU e impedire la circolazione di capitali destinati a finanziare organizzazioni terroristiche? Quali innovazioni e migliorie propone? La Commissione intende applicare tali migliorie anche nello spazio comunitario?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(12 gennaio 2004)

La Commissione ha preso atto della seconda relazione stilata dal gruppo di monitoraggio delle Nazioni Unite (NU), presieduto dal sig. Chandler, per il comitato per le sanzioni nei confronti di Al Qaeda e dei Talibani del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (qui di seguito denominato «il comitato NU»). Questa relazione, pubblicata il 1o dicembre 2003 ma evidentemente già nota al Financial Times, riguarda l'attuazione delle misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden e Al Qaeda imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite attraverso alcune risoluzioni basate sul capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

La Commissione ritiene che spetti in primo luogo al comitato NU e, quindi, allo stesso Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite valutare se le informazioni contenute nella relazione del gruppo di monitoraggio giustifichino l'imposizione di nuove misure o una modifica di quelle vigenti. Il Consiglio di sicurezza esaminerà le pertinenti risoluzioni nel gennaio 2004.

Per quanto riguarda le misure vigenti, va notato che il regolamento (CE) n. 881/2002 (1) del Consiglio stabilisce il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità che riuniscono le condizioni indicate dal comitato NU nella risoluzione 1267(1999) o nella risoluzione 1390(2002). Il regolamento vieta, altresì, di mettere a disposizione di queste persone, gruppi ed entità finanziamenti e risorse economiche.

Il suddetto regolamento limita l'utilizzazione dei fondi e delle risorse economiche di proprietà delle persone, dei gruppi e delle entità in questione. Va notato che tali misure non sono equivalenti alla confisca e che queste persone, gruppi ed entità mantengono le loro proprietà e interessi fino a quando, conformemente alle disposizioni (anche penali) applicabili negli Stati membri, un'autorità competente non decide diversamente.

La seconda relazione del gruppo di monitoraggio cita alcune attività di Youssef Nada e Ahmed Idris Nasreddin ad esempio dell'uso continuo di società fittizie e fondi fiduciari offshore fatto dalle persone, dai gruppi e dalle entità indicati dal comitato NU. I motivi per cui il gruppo di monitoraggio abbia scelto queste persone per un'«inchiesta approfondita», come è definita nel paragrafo 70 della relazione, non sono del tutto chiari. L'esempio dimostra, però, che per impedire in maniera efficace il finanziamento del terrorismo, occorre stabilire requisiti adeguati in materia di registrazione delle persone giuridiche e delle entità: soltanto in questo modo, infatti, le autorità potranno individuare i loro beneficiari effettivi.

Paesi terzi, come la Svizzera e il Liechtenstein, non hanno fornito alla Commissione informazioni sulle eventuali attività di Youssef Nada e della Al Taqwa Ltd. nella Comunità. Spetta agli Stati membri valutare se le disposizioni del regolamento (CE) n. 881/2002 siano state violate o se persone giuridiche o entità siano collegate a persone, gruppi o entità che riuniscono le condizioni indicate dal comitato NU nella risoluzione 1267(1999) o nella risoluzione 1390(2002). Se del caso, gli Stati membri dovrebbero proporre al comitato NU di svolgere un'analoga verifica per quanto riguarda la persona o entità giuridica sotto inchiesta.

(1) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, GU L 139 del 29.5.2002.