INTERROGAZIONE SCRITTA E-1686/02

di Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(12 giugno 2002)

Oggetto: Congelamento di conti Attuazione nella pratica

Il 27 dicembre 2001 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 2580/2001(1) del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

Come viene attuato in pratica tale regolamento negli Stati membri?

Come viene comunicato alle banche responsabili quali conti congelare?

In quale modo viene attuata la comunicazione?

(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

Risposta comunedata dal sig. Patten a nome della Commissionealle interrogazioni scritte E-1685/02 e E-1686/02

(9 luglio 2002)

Conformemente alla risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio ha adottato, il 27 dicembre 2001, la posizione comune 2001/931/PESC, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo(1), il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo(3) e la decisione n. 2001/927/CE del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo(4). Questi provvedimenti prevedono, in particolare, il congelamento dei capitali, delle altre attività finanziarie e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità elencate dal Consiglio.

Il 2 maggio 2002 il Consiglio ha aggiornato gli elenchi di persone, gruppi e entità sottoposti a tali misure attraverso la posizione comune 2002/340/PESC(2) e la decisione n. 2002/334/CE del Consiglio(5). Gli elenchi del Consiglio includono dati identificativi ma non i numeri dei conti bancari.

A seguito dei provvedimenti succitati, otto persone e dodici gruppi o entità hanno formato oggetto di misure di congelamento. Dal momento che finora solo due Stati membri hanno riferito l'importo che è stato congelato (4 500 euro), la Commissione non dispone di informazioni precise in merito all'impatto delle misure previste nel regolamento (CE) n. 2580/2001. Ricorda, tuttavia, che quasi tutti i gruppi e le entità sono stati aggiunti all'elenco il 2 maggio 2002 e che alle otto persone sono stati imputati negli Stati Uniti atti terroristici in Medio Oriente e in Asia sudorientale.

L'ordine di congelamento si compone di due elementi: il congelamento dei conti e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità figuranti nell'elenco e il divieto di mettere a loro disposizione capitali e risorse economiche. Dal momento che l'obbligo di trattenere i capitali e le risorse economiche si applica a tutti gli operatori economici nella Comunità e ai cittadini dell'Unione che hanno relazioni con le persone, gruppi o entità di cui nell'elenco, è difficile quantificare l'impatto di questo divieto. Tuttavia, è probabile che esso incida, in particolare sui gruppi e sulle entità presenti nell'elenco, in misura maggiore rispetto al congelamento dei conti che questi detengono nella Comunità.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e di conseguenza tutti gli operatori economici nella Comunità e i cittadini dell'Unione hanno l'obbligo giuridico di attuare il provvedimento di congelamento. Sono tenuti sia a segnalare e congelare i conti appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità presenti sull'elenco, che a trattenere i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui sono debitori nei confronti di tali persone, gruppi o entità. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2580/2001, essi sono tenuti a fornire immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni atte ad agevolare l'osservanza del suddetto regolamento.

Spetta alle autorità competenti verificare se i regolamenti sono applicati ed emanare orientamenti o istruzioni sulle modalità di attuazione di tali misure.

La Commissione, da parte sua, ha allacciato contatti con la Federazione bancaria europea e altre associazioni del settore, al fine di facilitare l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e trovare soluzioni agli eventuali problemi di applicazione.

Il regolamento prevede che lo Stato membro determini le sanzioni (amministrative o penali) da imporre in caso di violazione delle disposizioni in esso previste. Inoltre, spetta agli Stati membri adottare le azioni necessarie per procedere nei confronti degli operatori economici e dei cittadini in caso di violazioni.

(1) GU L 344 del 28.12.2001.

(2) GU L 116 del 3.5.2002.

(3) GU L 344 del 28.12.2001.

(4) GU L 344 del 28.12.2001.

(5) GU L 116 del 3.5.2002.