INTERROGAZIONE SCRITTA n. 620/98 dell'on. Gijs de VRIES alla Commissione. Riciclaggio dei proventi di attività illecite



Gazzetta ufficiale n. C 050 del 22/02/1999 pag. 0002



INTERROGAZIONE SCRITTA E-0620/98 di Gijs de Vries (ELDR) alla Commissione (9 marzo 1998) Oggetto: Riciclaggio dei proventi di attività illecite Il riciclaggio dei proventi di attività illecite sta rapidamente diventando una delle principali preoccupazioni nella lotta contro la criminalità internazionale. Secondo alcune stime (sig. Bryan West, vicepresidente della Citibank ed ex commissario della London Metropolitan Police), ogni giorno, nelle sole istituzioni finanziarie con sede a Londra, si riciclano 500 milioni di dollari USA, frutto di attività criminali, in particolare traffico di stupefacenti e criminalità organizzata russa(1). C'è il bisogno urgente di verificare in che modo migliorare l'efficacia della Direttiva UE contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite. In particolare, deve essere riconsiderato il ruolo delle Unità di controllo finanziario (FIU) designate dagli Stati membri per dare attuazione alla direttiva. Le numerose differenze a livello di competenze delle FIU hanno gravemente ostacolato lo scambio di informazioni e la cooperazione all'interno dell'Unione. Può la Commissione comunicare se è disposta a istituire un gruppo di lavoro a livello di esperti, provenienti sia dal settore pubblico che da quello privato, con il quale consultarsi - entro un periodo di tempo determinato - sulle proposte volte a fare della direttiva in parola uno strumento più efficace nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite? Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione (3 giugno 1998) La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare che il riciclaggio del denaro è un problema grave e in espansione. Essa è fermamente convinta che le misure di contrasto al riciclaggio del denaro possano costituire uno strumento efficace nella lotta contro la criminalità organizzata. La Commissione presenterà prossimamente al Parlamento ed al Consiglio la seconda relazione sull'applicazione della direttiva del Consiglio 91/308/CEE del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite(2). La relazione intende rispondere alle preoccupazioni espresse dal Consiglio e dal Parlamento (Risoluzione di giugno 1996(3)) a seguito dell'esame della prima relazione della Commissione(4). La Commissione ritiene che la direttiva sia riuscita a mobilitare il settore finanziario, in particolare gli enti creditizi, ed a rendere più difficile l'accesso dei proventi illeciti al sistema finanziario. Al contempo, osserva che i risultati finora conseguiti in termini di azione penale e di condanne per il reato di riciclaggio sono relativamente deludenti. La Commissione sta considerando se vi sia l'esigenza di una nuova proposta di direttiva che aggiorni ed estenda il campo di applicazione della direttiva del 1991, rispondendo in tal modo alla richiesta espressa dal Parlamento di una nuova iniziativa ed ottemperando a talune raccomandazioni formulate nel "Piano d'azione contro la criminalità organizzata"(5), approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam. Anche la Commissione, come l'onorevole parlamentare, è preoccupata del fatto che le differenze nel ruolo e nello status delle unità di intelligence finanziaria costituite negli Stati membri al fine di ricevere le segnalazioni delle transazioni sospette sembrano costituire un ostacolo allo scambio di informazioni ed alla cooperazione e che possano pertanto pregiudicare l'efficacia dell'azione comunitaria nella lotta contro il riciclaggio di denaro. La Commissione sta attualmente esaminando come affrontare nel migliore dei modi tale complesso problema. (1) Jack Nelson, "Money-Laundering: Now Global, and Piling Up". International Herlad Tribune del 3 febbraio 1998. (2) GU L 166 del 28.6.1991. (3) GU C 198 dell'8.7.1996. (4) COM(95) 54 def. (5) GU C 251 del 15.8.1997.