INTERROGAZIONE SCRITTA E-2038/01 di Freddy Blak (GUE/NGL) alla Commissione. Aiuti umanitari dell'Unione europea e Hawala.



Gazzetta ufficiale n. 147 E del 20/06/2002 pag. 0009 - 0010



INTERROGAZIONE SCRITTA E-2038/01 di Freddy Blak (GUE/NGL) alla Commissione (13 luglio 2001) Oggetto: Aiuti umanitari dell'Unione europea e Hawala L'organizzazione umanitaria DACAAR, che partecipa al soccorso umanitario per conto dell'UE, fra l'altro in Afghanistan, avrebbe collaborato con una rete illegale di traffico di denaro, detta Hawala. Questa è una rete mondiale segreta in grado di trasferire denari in pochi giorni oltre i confini dappertutto nel mondo. I trasferimenti avvengono senza documenti e non possono mai essere rintracciati. Interpol e la polizia internazionale che si occupa di droga considerano detta rete il fattore dominante di tutto il riciclaggio di denaro sporco. La rete è illegale in quasi tutti i paesi. 1. É disposta la Commissione a confermare o smentire che i denari destinati all'aiuto umanitario dell'UE sono stati canalizzati nell'Hawala? 2. In caso affermativo, è disposta la Commissione a far sapere se ritiene giusto che i mezzi destinati dall'UE all'aiuto umanitario contribuiscano ad occultare il riciclaggio di denaro guadagnato con il traffico di droga e con l'immigrazione clandestina? Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione (18 ottobre 2001) Per trasferire fondi ai suoi appaltatori, la Commissione si avvale dei servizi delle banche pubbliche, con sede negli Stati membri, selezionate mediante gara pubblica d'appalto. I trasferimenti vengono effettuati di norma su conti bancari nel paese nel quale è stabilito l'appaltatore. La Commissione non ricorre pertanto al sistema Hawala e non è responsabile se un appaltatore decide di utilizzare tale rete per ragioni proprie. Per aiutare a comprendere meglio il sistema Hawala e le sue implicazioni concrete nel contesto afghano, la Commissione vuole tuttavia illustrare all'onorevole parlamentare come avviene il trasferimento di fondi da parte di organizzazioni umanitarie non governative (ONG) che operano nella regione. Il termine banca Hawala è un termine generico che si riferisce a tutte le operazioni finanziarie effettuate al di fuori di un sistema bancario ufficiale. Il sistema viene utilizzato intensivamente tra membri di una comunità etnica e consente, ad esempio, il trasferimento di denaro tra membri di una famiglia. Esso comporta una forte coesione sociale tra persone, poiché poggia sulla condizione essenziale di fiducia assoluta. Varie diaspore ricorrono a tale sistema nel mondo, in particolare nei paesi arabi. Si tratta del sistema più antico di operazione monetaria. Di per sé, esso non è illegale, sebbene renda più difficile individuare le operazioni, che vengono effettuate all'interno di una comunità e non sono facilmente rintracciabili. Nel caso citato dall'onorevole parlamentare, il sistema Hawala viene utilizzato da ONG umanitarie e da organizzazioni internazionali in mancanza di istituzioni bancarie ufficiali in Afghanistan. Le ONG che operano nel paese hanno bisogno di denaro per pagare il personale locale, gli acquisti locali e le spese di funzionamento generale degli uffici. Tenuto conto delle condizioni di sicurezza dell'Afghanistan, trasferimenti fisici di denaro nel paese presentano troppi rischi per il personale delle ONG e per i fondi stessi e non esiste pertanto un'alternativa sicura al sistema. Sulla base delle informazioni fornite dal Comitato danese di aiuto ai rifugiati afghani (DACAAR), nonché dal ministero danese degli Affari esteri, la Commissione può confermare che l'organizzazione umanitaria DACAAR, come la maggior parte delle ONG e delle agenzie delle Nazioni Unite in Afghanistan, ricorre al sistema Hawala. Le operazioni effettuate dalla DACAAR si svolgono nel modo seguente: - l'ufficio dell'ONG in Afghanistan chiede un importo in dollari alla propria sede in Pakistan; - la sede dell'ONG in Pakistan stipula un contratto con un operatore monetario legalmente registrato, il quale su richiesta dell'ONG autorizza un intermediario in Afghanistan a consegnare i fondi all'ufficio locale dell'ONG in Afghanistan; - l'ufficio dell'ONG in Afghanistan informa la sua sede in Pakistan non appena riceve il denaro dall'intermediario; - la sede dell'ONG in Pakistan paga quindi all'operatore monetario il denaro versato, più una commissione dell'1-1,5 %. L'operazione è quindi conclusa. Va aggiunto, infine, che tutti i partner incaricati dell'attuazione di progetti comunitari umanitari o di sviluppo vengono regolarmente sottoposti a rigidi controlli finanziari. La Commissione non ha rilevato alcuna irregolarità nell'amministrazione finanziaria della DACAAR.