INTERROGAZIONE SCRITTA E-2809/99 di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione. Riciclaggio di denaro.



Gazzetta ufficiale n. 303 E del 24/10/2000 pag. 0114 - 0115



INTERROGAZIONE SCRITTA E-2809/99 di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione (18 gennaio 2000) Oggetto: Riciclaggio di denaro Premesso che ci sono banche italiane e di altri paesi europei che hanno istituito dipendenze nei cosiddetti paesi off shore; che i paesi off shore non collaborano alle indagini sul riciclaggio del denaro e che alcuni paesi dell'Unione europea come il Lussemburgo mantengono molto stretto il segreto bancario; può la Commissione europea far sapere: - quali sono i mezzi a sua disposizione per combattere il riciclaggio del denaro; - se si prevede, nell'ambito della nuova Conferenza intergovernativa, di imporre l'abolizione del segreto bancario ai paesi dell'UE che attualmente lo proteggono? Risposta data dal sig. Bolkestein nel seno della Commissione (25 febbraio 2000) La lotta contro il riciclaggio di denaro presenta aspetti di pertinenza sia del primo che del terzo pilastro. Per quanto riguarda il primo pilastro, tutti gli Stati membri hanno attuato la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite(1). La Commissione ha presentato due relazioni(2) al Parlamento e al Consiglio sull'attuazione di detta direttiva. La principale esigenza è che le banche e gli altri istituti di credito devono notificare alle autorità competenti qualsiasi sospetto tentativo di riciclaggio di denaro. In tali casi si deve soprassedere alle regole del segreto bancario. Nel luglio 1999 la Commissione ha presentato una proposta(3) di aggiornamento e di estensione della direttiva del 1991. Nell'ambito del terzo pilastro sono state inoltre prese, o sono in fase di avanzamento, alcune iniziative contro il riciclaggio di denaro, in particolare nel contesto dell'attuazione del piano d'azione contro la criminalità organizzata(4) approvato al Consiglio europeo di Amsterdam del 1997. Per quanto riguarda il problema dei centri offshore, la raccomandazione n. 30 del piano d'azione invita gli Stati membri ad esaminare le modalità di azione e garantire un'adeguata protezione contro l'uso da parte delle organizzazioni criminali delle agevolazioni offerte dai centri finanziari offshore. Per progredire su questa linea, l'università di Trento è stata incaricata di svolgere uno studio cofinanziato nel quadro del programma Falcone. La relazione finale di questo studio dovrebbe essere disponibile a breve scadenza. Occorre inoltre ricordare gli importanti lavori in corso intrapresi dalla task force azione finanziaria (FATF) sul riciclaggio di denaro(5), per incarico del gruppo dei sette paesi più industrializzati (G7) allo scopo di individuare quei paesi e territori (siano essi offshore oppure onshore ed eventualmente compresi i membri stessi della FATF) che non una cooperano sufficientemente alla lotta mondiale contro il riciclaggio di denaro. Questi lavori contempleranno un'analisi a livello mondiale di tutti i centri finanziari di una certa importanza sulla base di determinati criteri, tra cui anche quello dell'eccessiva riservatezza. La FATF intende pubblicare un elenco di questi paesi e territori nel giugno 2000. (1) GU L 166 del 28.6.1991. (2) COM(95) 54 def. e COM(98) 401 def. (3) COM(1999) 352 def. (4) GU C 251 del 15.8.1997. (5) La FATF è il principale organismo a livello mondiale di lotta ai proventi da attività criminose. Essa è stata creata dal G7 nel 1989 ed attualmente conta 28 membri, ivi inclusi la Commissione e tutti gli Stati membri dell'Unione.