INTERROGAZIONE SCRITTA n. 1193/98 dell'on. María SORNOSA MARTÍNEZ alla Commissione. Presenza della mafia russa in Spagna



Gazzetta ufficiale n. C 050 del 22/02/1999 pag. 0017



INTERROGAZIONE SCRITTA E-1193/98 di María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione (24 aprile 1998) Oggetto: Presenza della mafia russa in Spagna Il 27 febbraio 1997 la Commissione ha già risposto a un'interrogazione scritta (E-3385/96)(1) sul tema della mafia russa. All'epoca, il ministero degli Interni spagnolo aveva accertato la presenza in Spagna di sedici bande, operanti in zone diverse del paese. Malgrado gli sforzi compiuti dagli Stati membri nel settore giudiziario per rispettare e applicare la direttiva del Consiglio 308/91/CEE, del 10 giugno 1991(2), la criminalità continua a operare. Nella sua risposta, la Commissione aveva menzionato varie iniziative finalizzate alla cooperazione e allo sviluppo delle strategie messe a punto dall'UDE (l'unità droga di Europol che si occupa della lotta al riciclaggio dei proventi da attività criminali per le quali è competente e che collabora con gli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni e di altre attività concernenti la lotta al riciclaggio), ma i risultati delle azioni avviate non sembrano essere incoraggianti. La situazione si sta aggravando, dal momento che queste organizzazioni criminali si stanno radicando sul territorio e che si è sviluppata tutta una rete di riciclaggio operante a livello europeo, malgrado l'esistenza di una direttiva intesa a contrastare tale fenomeno. Alla luce di tutto ciò, può la Commissione far sapere: 1. quali misure intende adottare affinché i proventi da attività criminali non vengano custoditi su conti bancari europei? 2. Quale strategia di cooperazione internazionale intende mettere a punto per risolvere il problema? Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione (14 luglio 1998) La Commissione ritiene che la direttiva del Consiglio 91/308/CEE del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite abbia avuto un effetto deterrente in particolare grazie alla mobilitazione del settore bancario. Senza dubbio ciò ha ostacolato l'accesso del denaro sporco al sistema finanziario della Comunità. La Commissione presenterà in tempi brevi al Parlamento e al Consiglio una seconda relazione sull'applicazione della direttiva. La relazione conclude che alla luce degli auspici espressi dal Parlamento nella sua risoluzione(3) sulla prima relazione della Commissione nonché delle raccomandazioni contenute nel piano d'azione contro la criminalità organizzata(4) approvato al Consiglio europeo di Amsterdam è ora necessario aggiornare e ampliare la direttiva del 1991. A tal fine nei prossimi mesi verrà presentata al Parlamento e al Consiglio una proposta di direttiva. La Commissione è al tempo stesso pienamente consapevole che per essere efficace la lotta al riciclaggio deve essere condotta a livello globale. La Commissione è convinta sostenitrice e membro del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), l'unico organismo mondiale che si dedica esclusivamente alla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il recente vertice del G7 a Birmingham ha approvato la decisione del GAFI di prolungare il proprio mandato di altri cinque anni e ha deciso che il suo compito principale in tale periodo sarà la creazione di una rete mondiale contro il riciclaggio che abbracci tutti i continenti e le regioni del mondo. La Commissione si sforza di sostenere tale strategia ogni qualvolta possibile: la sua azione per favorire la cooperazione internazionale in questo settore è illustrata nella relazione sopra citata. (1) GU C 186 del 18.6.1997, pag. 81. (2) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. (3) GU C 198 dell'8.7.1996. (4) GU C 251 del 15.8.1997.