Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di azione comune contro la frode e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti (COM(98)0395 C4-0455/98 98/0911(CNS))(Procedura di consultazione)



Gazzetta ufficiale n. C 379 del 07/12/1998 pag. 0035



A4-0396/98 Progetto di azione comune contro la frode e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti (COM(98)0395 - C4-0455/98 - 98/0911(CNS)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Articolo 1, paragrafo 1 >Testo originale> 1. «strumento di pagamento (diverso dai contanti)" uno strumento diverso dalla moneta a corso legale (vale a dire banconote e monete) che consenta al legittimo titolare/pagatore, da solo o in associazione ad un altro strumento (di pagamento), di ottenere moneta o valori, di pagare o ricevere il corrispettivo di beni, servizi o qualsiasi altro oggetto di valore, d'inviare un ordine o un messaggio che richieda od autorizzi in altro modo il trasferimento di fondi (sotto forma di diritto ad esigere una somma di denaro da un terzo) all'ordine di un beneficiario; >Testo dopo la votazione del PE> 1. «strumento di pagamento (diverso dai contanti)" uno strumento diverso dalla moneta a corso legale (vale a dire banconote e monete) che consenta al titolare/pagatore, da solo o in associazione ad un altro strumento (di pagamento), di ottenere moneta o valori, di pagare o ricevere il corrispettivo di beni, servizi o qualsiasi altro oggetto di valore, d'inviare un ordine o un messaggio che richieda od autorizzi in altro modo il trasferimento di fondi (sotto forma di diritto ad esigere una somma di denaro da un terzo) all'ordine di un beneficiario; (Emendamento 2) Articolo 2, lettera i) >Testo originale> i) manipolazione di dati, tra cui informazioni relative ad un conto od altri dati d'identificazione, per avviare o trattare una transazione di pagamento; >Testo dopo la votazione del PE> i) manipolazione intenzionale di dati, tra cui informazioni relative ad un conto od altri dati d'identificazione, per avviare o trattare una transazione di pagamento; (Emendamento 3) Articolo 2, lettera m) >Testo originale> m) partecipazione in qualità di complice od istigatore in uno qualsiasi dei comportamenti sopra descritti con finalità criminose, od ottenimento consapevole di valori o vantaggi pecuniari derivati da tali comportamenti; >Testo dopo la votazione del PE> m) tentativo o partecipazione in qualità di complice od istigatore in uno qualsiasi dei comportamenti sopra descritti con finalità criminose, od ottenimento consapevole di valori o vantaggi pecuniari derivati da tali comportamenti; (Emendamento 4) Articolo 3, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Le fattispecie di cui all'articolo 2 vengano classificate tra quelle penalmente perseguibili. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Le fattispecie di cui all'articolo 2 vengano classificate tra quelle penalmente perseguibili. Qualora il reato sia commesso nell'ambito familiare, ogni Stato membro può prevedere che l'avvio del relativo procedimento penale sia subordinato a denuncia della parte lesa. (Emendamento 5) Articolo 3, paragrafo 5 >Testo originale> 5. Il riciclaggio relativo ai proventi dei reati di cui al paragrafo 1 sia inquadrato come reato. >Testo dopo la votazione del PE> Soppresso (Emendamento 6) Articolo 3, paragrafo 6, lettera a) >Testo originale> a) il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio; >Testo dopo la votazione del PE> a) il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio , ovvero il relativo completamento avvenga totalmente o parzialmente nel suo territorio; (Emendamento 8) Articolo 4, comma unico, primo trattino >Testo originale> - informare di propria iniziativa tale autorità ogniqualvolta vi sia motivo ragionevole di ritenere che sia stato commesso uno dei suddetti reati; >Testo dopo la votazione del PE> - informare - almeno nei casi più gravi - di propria iniziativa tale autorità ogniqualvolta vi sia motivo ragionevole di ritenere che sia stato commesso uno dei suddetti reati; (Emendamento 9) Articolo 4, comma unico bis (nuovo) >Testo originale> >Testo dopo la votazione del PE> Devono trasmettere a tali autorità, su loro richiesta, tutte le informazioni utili qualora uno di tali reati sia collegato a sequestro di persona o ricatto. (Emendamento 11) Articolo 6 >Testo originale> Cooperazione tra Stati membri 1. Conformemente alle convenzioni ed agli accordi di vario tipo multilaterali e bilaterali applicabili, gli Stati membri si prestano reciprocamente la più ampia assistenza in rapporto ai proventi dei reati di cui alla presente azione comune. >Testo dopo la votazione del PE> Soppresso >Testo originale> 2. Qualora diversi Stati membri siano competenti a giudicare reati descritti nella presente azione comune, essi si consultano tra loro nell'intento di coordinare la loro attività per pervenire ad un'azione penale efficace. >Testo dopo la votazione del PE> >Testo originale> 3. Ogni Stato membro garantisce che le informazioni relative ai reati descritti nella presente azione comune nonché a persone condannate per tali reati e le informazioni potenzialmente utili per investigare e perseguire tali reati vengano organizzate in modo tale da renderle agevolmente accessibili, efficacemente utilizzabili e scambiabili con altri Stati membri, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di segretezza dei procedimenti. >Testo dopo la votazione del PE> Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di azione comune contro la frode e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti (COM(98)0395 - C4-0455/98 - 98/0911(CNS))(Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - visto il progetto della Commissione COM(98)0395 - 98/0911(CNS), - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo K.6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea (C4-0455/98), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0396/98), 1. approva il progetto della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.