RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Quarta relazione sull’attuazione da parte della Repubblica moldova del piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti

1. Introduzione

Il dialogo UE-Repubblica moldova in materia di visti, che esamina le condizioni per l’esenzione dal visto per i cittadini della Repubblica moldova che entrano nell’UE, è stato avviato il 15 giugno 2010. Il piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti (in appresso: piano d'azione)[1] è stato presentato dalla Commissione alle autorità della Repubblica moldova (in appresso: “le autorità moldove”) il 24 gennaio 2011. Tale piano d’azione stabilisce una serie di parametri di riferimento precisi per la Repubblica moldova in merito a quattro cosiddetti “blocchi”[2] di questioni tecnicamente rilevanti, in vista sia dell’adozione di un quadro legislativo e politico (fase 1) che della sua effettiva attuazione (fase 2).

La Commissione ha regolarmente riferito al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo all'attuazione del piano d'azione. La prima relazione sui progressi compiuti dalla Repubblica moldova nell'attuazione del piano d'azione è stata presentata il 16 settembre 2011[3]. Il 7 ottobre 2011 si è svolta una riunione di alti funzionari, durante la quale è stata presentata la prima relazione sui progressi compiuti e sono state discusse le fasi successive del processo.

Nella seconda metà di ottobre e a inizio novembre 2011 sono state organizzate missioni di valutazione sui blocchi 2, 3 e 4 del piano d'azione, con la partecipazione di esperti provenienti dagli Stati membri dell'UE insieme a funzionari della Commissione e del Servizio europeo per l’azione esterna (European External Action Service, in appresso: SEAE). Scopo delle suddette missioni di esperti era valutare il quadro legislativo, politico e istituzionale in base ai parametri di riferimento della prima fase del piano d'azione nonché la sua conformità con le norme europee e internazionali. Le relazioni degli esperti sono state ultimate nel dicembre 2011.

La seconda relazione sui progressi compiuti dalla Repubblica moldova nell'attuazione del piano d'azione è stata pubblicata il 9 febbraio 2012[4]. Il 27 febbraio 2012 si è svolta una riunione di alti funzionari, durante la quale è stata presentata la seconda relazione sui progressi compiuti e sono state discusse le fasi successive del processo.

La terza relazione sui progressi compiuti dalla Repubblica moldova nell'attuazione del piano d'azione è stata pubblicata il 22 giugno 2012[5]. È la terza e ultima relazione sui progressi compiuti riguardante la prima fase del piano d’azione. Essa contiene una valutazione consolidata, ad opera della Commissione, dei progressi compiuti dalla Repubblica moldova verso la conformità con i parametri di riferimento della prima fase del piano d'azione concernenti l’istituzione del quadro legislativo, politico e istituzionale.

La valutazione dei possibili effetti sulla migrazione e la sicurezza di una futura liberalizzazione dei visti per i cittadini moldovi che si recano nell’Unione europea è stata pubblicata il 3 agosto 2012[6] dalla Commissione, con la collaborazione delle agenzie dell'UE e delle parti interessate pertinenti.

Sulla base di tali relazioni, il 19 novembre 2012 il Consiglio ha adottato le proprie conclusioni, concordando con la Commissione che la Repubblica moldova è conforme a tutti i parametri di riferimento della prima fase del piano d’azione. Successivamente, è stata avviata la valutazione dei parametri definiti nell’ambito della seconda fase.

I passi successivi della seconda fase e la preparazione delle missioni di valutazione sono stati discussi nel corso della riunione di alti funzionari che si è tenuta il 28 gennaio 2013. Tra il 18 febbraio e il 15 marzo 2013 è stata organizzata una nuova serie di missioni di valutazione su tutti i quattro blocchi del piano d'azione. La portata e il grado di specificità di tali missioni di valutazione sono stati senza precedenti: sono durate quattro settimane, con la partecipazione di 12 esperti degli Stati membri dell’UE accompagnati da funzionari della Commissione e del SEAE.

Le missioni degli esperti avevano lo scopo di valutare sia lo stato di conformità con i parametri della seconda fase del piano d'azione sia il grado di attuazione del quadro legislativo, politico e istituzionale, in ottemperanza delle norme europee e internazionali. Un’attenzione particolare è stata rivolta ad ambiti quali la non discriminazione, l’integrazione delle minoranze e la tratta degli esseri umani, alcuni dei quali erano menzionati anche nelle conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2012.

Le relazioni degli esperti sono state completate nel maggio 2013. La Repubblica moldova si è impegnata a ottemperare alle raccomandazioni contenute in tali relazioni attraverso il piano d’azione nazionale aggiornato, che è stato redatto alla fine del maggio 2013.

Il piano d’azione per la liberalizzazione dei visti si è rivelato un incentivo importante per le riforme e ha aiutato la Repubblica moldova a mantenere un ritmo sostenuto delle riforme strutturali fin dal 2010. Il quadro legislativo e quello politico sono stati predisposti, come riconosciuto dalla conclusione relativa alla prima fase del piano d'azione del novembre 2012.

Scopo della presente relazione è presentare lo stato di attuazione del quadro legislativo e istituzionale, il funzionamento delle istituzioni e il livello di coordinamento interagenzia. Per la redazione della relazione la Commissione si è basata sulle missioni di valutazione esaustive del febbraio-marzo 2013, comprese le relazioni redatte in quel contesto dagli esperti degli Stati membri, oltre che sulle informazioni aggiuntive ottenute durante la riunione del sottocomitato misto UE-Repubblica moldova n. 3[7] e il dialogo UE-Repubblica moldova sui diritti umani, entrambi organizzati nell’aprile 2013. È stata riservata particolare attenzione alla sostenibilità delle riforme e ai traguardi raggiunti, in particolare grazie all'uso di risorse umane e finanziarie appropriate. La relazione comprende anche una valutazione dello stato di applicazione delle raccomandazioni rivolte alla Repubblica moldova nella relazione sulla valutazione degli effetti[8] dell’agosto 2012.

2. Valutazione dell’attuazione dei quattro blocchi del piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti

Blocco 1: sicurezza dei documenti, ivi inclusi gli elementi biometrici

(a) Parametri del piano d'azione

· Graduale diffusione dei passaporti biometrici conformi alle norme dell’ICAO, anche presso i consolati moldovi all’estero, ed eliminazione dei passaporti non conformi a tali norme

Dal gennaio 2011 la Repubblica moldova rilascia esclusivamente passaporti biometrici (passaporti ordinari, passaporti diplomatici, passaporti ufficiali e passaporti per apolidi), applicando il principio “un passaporto, un documento”.

Il 31 dicembre 2012 erano in circolazione 2 514 335 passaporti di cittadini moldovi, di cui 487 745 (pari al 19,3%) erano passaporti biometrici. L’abbandono completo dei passaporti non biometrici è previsto entro la fine del 2020.

Dal 1° gennaio 2012 i cittadini moldovi residenti all’estero possono presentare domanda di passaporto biometrico alle missioni diplomatiche e agli uffici consolari della Repubblica moldova. Tutte le ambasciate e i consolati della Repubblica moldova all’estero, senza eccezione, sono stati dotati di speciali dispositivi per il rilevamento dei dati biometrici dei richiedenti. Il nuovo passaporto biometrico è conforme alle norme dell’ICAO e contiene una serie di caratteristiche di sicurezza raccomandate dall’ICAO[9].

Dal 2 gennaio 2013 il centro per le risorse informative dello Stato “Registru” (CSIR Registru, in appresso: “Registru”) opera con propri certificati di base e a chiave pubblica. Il 28 settembre 2012 le autorità moldove hanno fatto domanda per aderire al repertorio di chiavi pubbliche dell’ICAO (in appresso: ICAO PKD). L’ordine del ministero delle Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni relativo al pagamento da parte del Registru della tassa di registrazione unica per aderire all’ICAO PKD è stato predisposto all’inizio del 2013. La sottoscrizione da parte del Registru di un contratto per l’acquisto di opuscoli con un chip integrato, in base ai risultati della gara d’appalto del gennaio 2012, è stata sospesa fino al febbraio 2013 a causa di un ricorso, che è stato respinto dalla Corte suprema della Repubblica moldova. Il vincitore della gara d’appalto e il Registru dovrebbero sottoscrivere un contratto nell’estate 2013.

· Elevato livello di integrità e sicurezza del processo di domanda, personalizzazione e distribuzione dei passaporti, delle carte d’identità e di altri documenti originatori

Il Registru è incaricato di rilasciare documenti di viaggio e d’identità. Tutti gli uffici dell’ufficio di stato civile sono computerizzati e collegati tramite un canale di comunicazione sicuro a un sistema informativo automatizzato denominato “registro nazionale della popolazione”. I certificati rilasciati relativi a nascite, matrimoni, morti, divorzi e cambiamenti di nome/cognome hanno il medesimo formato e contengono le stesse caratteristiche di sicurezza[10].

Le richieste di documenti di viaggio e di carte d’identità nazionali sono presentate presso i 49 uffici territoriali e regionali del Registru. Tali uffici di norma verificano l’accuratezza dei dati e la completezza della domanda, ed effettuano verifiche non elettroniche in collegamento con il ministero dell’Interno riguardo a violazioni di legge, procedimenti penali e autori di reati.

Il rischio che qualcuno faccia uso di più identità sembra estremamente limitato, data l’esistenza del registro nazionale della popolazione, che contiene un’enorme quantità di dati concernenti tutti i cittadini moldovi. L’inclusione di elementi biometrici nei passaporti “congela” l’identità del titolare e impedisce l’uso di un’altra identità.

Il Registru sta adottando misure rigorose per ridurre il più possibile i casi di corruzione del personale, tra cui: la netta separazione dei doveri e delle funzioni dei membri del personale; l’assegnazione casuale dei richiedenti ai funzionari; l'esame delle domande da parte di almeno 3 diversi funzionari e il pagamento delle tasse mediante sportello automatico (sportello ATM). Il fatto che le domande siano sottoposte a più verifiche rende estremamente difficile per un membro del personale inserire nel sistema domande fraudolente.

Inoltre, l’ufficio di stato civile ha elaborato una strategia per impedire e contrastare la corruzione del personale. Tra le misure adottate vi sono le ispezioni a sorpresa, l’accesso limitato ai dati, la videosorveglianza e le dichiarazioni concernenti reddito, stato patrimoniale e conflitti di interessi. In ogni ufficio sul territorio sono esposti cartelli informativi sulla corruzione.

Grazie a tali nuove misure, al termine di una serie di indagini condotte nel 2012 sono state inflitte sette sanzioni disciplinari per violazioni compiute da impiegati dell’ufficio di stato civile.

Le persone che vivono in Transnistria[11] possono richiedere i documenti presso uno degli uffici situati in prossimità del confine amministrativo. Dal 17 luglio 2003 si occupano di tali domande sei uffici permanenti della Repubblica moldova e un ufficio mobile, che hanno la stessa organizzazione pratica e applicano le stesse principali procedure previste nel territorio della Repubblica moldova. Le persone che sono in possesso soltanto di documenti rilasciati dalle “autorità” transnistriane possono registrare i propri documenti di stato civile presso le autorità moldove, richiedendone una trascrizione da parte dell’ufficio di stato civile e l’iscrizione nel registro nazionale della popolazione. In tal caso l’ufficio di stato civile rilascia un documento che consente all’interessato di ottenere un passaporto moldovo. La legge prevede una procedura speciale per il riconoscimento dei documenti originatori rilasciati dalle “autorità” transnistriane. L’identità può essere appurata mediante un precedente documento d’identità o di viaggio della Repubblica moldova o sulla base dei registri del nucleo familiare. In molti casi la verifica dell’identità è relativamente semplice, dal momento che sono disponibili registri fino al 1992. Per chi è nato in Transnistria dopo il 1992, la determinazione dell’identità e di conseguenza del diritto alla cittadinanza moldova richiede un esame dei registri di genitori e fratelli, per poter stabilire il legame di parentela. Infine, è possibile raggiungere un ragionevole grado di certezza circa l’identità di una persona mediante riferimenti incrociati con dati tratti dai registri dei familiari presenti nel registro nazionale della popolazione.

· Segnalazione tempestiva e sistematica alla banca dati Interpol/LASP dei passaporti smarriti e rubati

Fin dall’ottobre 2011 sono in atto procedure che prevedono, ogni cinque minuti, l’invio dal Registru all’ufficio centrale di polizia, che è il punto di collegamento con Interpol, di informazioni su tutti i passaporti smarriti e rubati. Anche l’ufficio centrale di polizia trasmette tali informazioni a Interpol con cadenza giornaliera, mediante un sistema elettronico in tempo reale. Non viene fatta alcuna distinzione tra passaporti smarriti e rubati. I valichi di frontiera sono collegati alle banche dati di Interpol dei passaporti smarriti e rubati. Il numero di passaporti smarriti è molto alto in rapporto ai passaporti emessi. Nel 2011 è stato denunciato lo smarrimento di 29 946 passaporti e ne sono stati rilasciati 261 259. Nel 2012 è stato denunciato lo smarrimento di 32 343 passaporti e ne sono stati rilasciati 260 393. Dall’ottobre 2011 sono stati ritrovati 15 603 passaporti di cui era stato denunciato lo smarrimento.

· Scambio regolare di modelli di passaporto e collaborazione con l’UE sulla sicurezza dei documenti

Gli Stati membri dell’UE sono aggiornati ogni anno sui nuovi modelli di passaporto della Repubblica moldova attraverso uno specifico canale di comunicazione. Inoltre, nel 2009 la Repubblica moldova ha aderito al Registro pubblico online dei documenti di identità e di viaggio (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents online, in appresso: PRADO) del Consiglio dell’Unione europea. L’ultimo aggiornamento del sistema PRADO risale al 1° luglio 2011, quando sono stati introdotti i nuovi modelli con le caratteristiche di sicurezza dei passaporti biometrici moldovi. Nel dicembre 2012 sono stati inviati 65 nuovi modelli contenenti le caratteristiche di sicurezza dei passaporti biometrici diplomatici e di servizio moldovi. Nel 2012 la divisione documenti del dipartimento della Polizia di frontiera ha ricevuto, per il tramite del ministero degli Affari esteri e dell’Integrazione europea svariati modelli di documenti di viaggio di Stati membri dell’UE (62 modelli).

(b) Raccomandazioni in merito alla valutazione degli effetti

· Stabilire e applicare sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive per le persone condannate per aver venduto o prestato il loro passaporto

L’articolo 361 del codice penale della Repubblica moldova contempla già l’applicazione di sanzioni in caso di fabbricazione, possesso, vendita o utilizzo di documenti ufficiali falsi. In merito ai passaporti smarriti o rubati, le autorità moldove stanno esaminando la possibilità di rendere più severe le condizioni per il rilascio di passaporti alle persone che hanno ammesso di aver fabbricato, posseduto, venduto o usato documenti ufficiali falsi.

· Condividere regolarmente con le autorità dell’Unione europea dati sui passaporti biometrici persi e rubati, in particolare utilizzando la banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio smarriti e rubati

Cfr. il punto “Segnalazione tempestiva e sistematica alla banca dati Interpol/LASP dei passaporti smarriti e rubati”, della parte sui parametri del piano d'azione (pag. 5 della presente relazione).

· Rafforzare il quadro giuridico e istituzionale riguardante il registro di stato civile per prevenire l’abuso della modifica del nome o dell’identità al fine di ottenere un nuovo passaporto. Devono essere stabilite e applicate norme chiare sulla modifica del nome; il quadro giuridico e istituzionale deve essere rafforzato includendo controlli efficaci e misure di rintracciabilità

Qualsiasi cittadino può chiedere che sia modificato il proprio nome o cognome. La decisione al riguardo è adottata dall’ufficio di stato civile centrale, previo parere di una speciale commissione. La legge non fissa limiti al numero di volte per cui il nome o il cognome può essere modificato. Il numero identificativo unico personale contenuto nel certificato di nascita non può mai essere modificato e, in caso di modifica del nome o del cognome, tutti i precedenti documenti di viaggio e d’identità sono annullati. I controlli alle frontiere delle persone in uscita sono effettuati sulla base del numero identificativo unico personale, mentre la polizia di frontiera ha accesso al registro nazionale della popolazione, che contiene tutti i precedenti nomi/cognomi dei cittadini moldovi. Il sistema in atto riduce significativamente gli abusi delle modifiche del nome.

Valutazione generale - Blocco 1 L’organizzazione e le procedure in essere garantiscono un buon livello di integrità e di sicurezza dei documenti. Le procedure di registrazione dello stato civile e di rilascio dei documenti sono migliorate significativamente dal 2010. I sistemi di domanda e rilascio sono sicuri e ben concepiti e forniscono un buon servizio ai cittadini. Attualmente sono rilasciati passaporti biometrici conformi all’ICAO, che vanno sostituendosi con rapidità ai vecchi passaporti. La Repubblica moldova è stata invitata a fornire ulteriori informazioni anche sull’elevato numero di passaporti smarriti. La Commissione ritiene che la Repubblica moldova soddisfi in generale i parametri di riferimento della seconda fase di cui al Blocco 1. Sono necessari ulteriori interventi: · introdurre l’uso di un libretto con chip integrato, al fine di effettuare il controllo dell’accesso esteso (EAC) e il controllo dell’accesso supplementare (SAC); · automatizzare il maggior numero possibile di procedure, abbandonare il rimanente numero di procedure manuali ancora esistenti e creare un collegamento elettronico tra il Registru e il ministero dell'Interno.

Blocco 2: Immigrazione irregolare, ivi inclusa la riammissione

Blocco 2 / tema 1 - Gestione delle frontiere

(a) Parametri del piano d'azione

· Attuazione effettiva della legislazione sul controllo delle frontiere attraverso controlli e misure di sorveglianza adeguati delle frontiere, procedure e misure per assicurare l’efficacia operativa, un quadro situazionale a livello nazionale e locale, tra cui l’attuazione di un’analisi dei rischi, la gestione dei dati di intelligence e dei flussi di dati e l’accesso e la consultazione diretti delle banche dati nazionali e internazionali pertinenti

Il 1° luglio 2012 è entrata in vigore una legge sulla polizia di frontiera in base alla quale il servizio della guardia di frontiera è stato trasformato nel dipartimento della polizia di frontiera del ministero dell’Interno della Repubblica moldova.

La polizia di frontiera ha competenze e poteri esecutivi nel campo della gestione integrata delle frontiere, oltre che nella prevenzione e nella lotta della criminalità transfrontaliera. La legge sulle frontiere di Stato rispecchia le definizioni e il quadro del codice frontiere Schengen[12] e tiene conto anche del quadro giuridico dell’Unione europea per la responsabilità dei vettori, soprattutto della direttiva concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (direttiva 2004/82/CE). La polizia di frontiera svolge le proprie attività nel rispetto di norme e regolamenti analoghi a quelli che disciplinano le attività delle guardie di frontiera nei paesi Schengen dell’UE. Nel territorio controllato dalla Repubblica moldova sono attivi 56 valichi di frontiera e ogni anno tra 13 e 15 milioni di passeggeri attraversano le frontiere moldove. I controlli di frontiera sono effettuati in linea con le migliori prassi del catalogo Schengen dell’UE.

Il livello dei sistemi di segnalazione e analisi dei rischi è molto buono, anche rispetto ai sistemi dei paesi Schengen. Il sistema di analisi dei rischi è conforme al modello di analisi integrata comune dei rischi di FRONTEX (CIRAM) e i profili sono correttamente redatti e di elevata qualità. Essendo parte della rete di analisi dei rischi alle frontiere orientali di FRONTEX (EB-RAN), la polizia di frontiera provvede allo scambio di informazioni con FRONTEX con cadenza mensile. Inoltre, con l’aiuto della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per la Repubblica moldova e l’Ucraina (in appresso: EUBAM), la polizia di frontiera e le dogane elaborano, con le loro omologhe ucraine, relazioni comuni di valutazione della sicurezza delle frontiere.

La sorveglianza delle frontiere è pianificata e condotta in base a un sistema di analisi dei rischi. Il numero di pattuglie è ragionevolmente buono. La gestione integrata delle frontiere prevede piani per realizzare un sistema di sorveglianza fisso completo lungo le frontiere. Introducendo il sistema di sorveglianza fisso con sistemi portatili (incustoditi) complementari, la polizia di frontiera può portare il sistema di sorveglianza delle frontiere a un livello adeguato. La polizia di frontiera possiede un sufficiente numero di cani di servizio (123 in totale, di cui 74 cani da traccia). In generale, i dispositivi per i controlli alle frontiere in prima linea soddisfano le norme europee. Nel 2012 il numero di allarmi nelle banche dati ha superato la soglia dei 5 700 (5 687 allarmi nazionali; 56 allarmi Interpol); rispetto al 2011 la cifra complessiva è più che quadruplicata. I funzionari di prima linea hanno accesso al Sistema informativo integrato della polizia di frontiera, al quadro legale, agli allarmi stranieri, ai profili di rischio e a Internet (per esempio, PRADO). Tutti i valichi di frontiera possiedono connessioni online con le banche dati centrali. Il livello delle verifiche di seconda linea non è adeguato in tutti i valichi di frontiera, in considerazione della mancanza di dispositivi sufficienti.

· Fornitura di infrastrutture, attrezzature tecniche, sistemi informatici, risorse umane e finanziarie adeguate, in conformità con la strategia di gestione integrata delle frontiere e del piano d’azione da adottare, e attuazione efficace dei programmi di formazione e delle misure anticorruzione

La polizia di frontiera sta aggiornando il sistema di sorveglianza delle frontiere e istituirà un centro di coordinamento nazionale. Lo sviluppo del quadro situazionale rientra nel piano in tre fasi in corso denominato “Sviluppo di un sistema di comunicazione fissa e mobile presso la frontiera di Stato”. Queste fasi comprendono l’acquisizione delle attrezzature e la costruzione di un sistema di telecomunicazione fissa e mobile per tutto il paese. La creazione del centro di coordinamento nazionale migliorerà la conoscenza della situazione e permetterà la collaborazione con il Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere esterne[13] (in appresso: EUROSUR). La polizia di frontiera possiede un numero sufficiente di dispositivi per la sorveglianza delle frontiere (per esempio, apparecchiature per la termovisione e occhiali per la visione notturna), ma non dispone per il momento di sistemi di sorveglianza fissi.

Si prevede per la polizia di frontiera un organico di 3 543 unità, di cui l'83% (2 945) è già in servizio. La ragione del sottodimensionamento dell’organico è che i coscritti non vengono più utilizzati per il controllo delle frontiere, mentre tutti i posti vacanti dovrebbero essere occupati entro la fine del 2013. L’Accademia nazionale della polizia di frontiera organizza programmi di formazione biennali per sottufficiali e corsi di formazione di base semestrali per i neoassunti. Il programma biennale per sottufficiali, nell'ambito del processo di Copenaghen, è stato redatto con l’aiuto dell’EUBAM e in conformità alla formazione comune di base dell’UE per le guardie di frontiera. In generale, i programmi di formazione rappresentano una solida base per la preparazione del personale destinato alla gestione delle frontiere. La polizia di frontiera ha già attuato la maggior parte delle raccomandazioni e delle migliori prassi sulla prevenzione della corruzione[14] del catalogo Schengen dell’UE sui controlli alle frontiere esterne[15]. Il codice deontologico della polizia di frontiera è stato approvato il 13 giugno 2008 e gli stipendi della polizia di frontiera sono a un livello competitivo. Sono svolti controlli a sorpresa e il personale della polizia di frontiera ha l’obbligo di rendere noti gli interessi personali e i redditi al momento dell'entrata in servizio e successivamente ogni anno. È in uso un sistema di rotazione periodica del personale.

· Miglioramento della collaborazione interagenzia (compreso lo scambio di dati tra il servizio della guardia di frontiera e le autorità di contrasto) e della cooperazione internazionale, inclusa la cooperazione con i paesi vicini e l’attuazione di accordi di lavoro con FRONTEX a un elevato livello di efficacia.

La cooperazione interagenzia nella gestione delle frontiere ha raggiunto un livello soddisfacente. La polizia di frontiera ha avviato una collaborazione estremamente intensa con la polizia, le dogane e l’ufficio per la migrazione e l’asilo. La cooperazione tra la polizia di frontiera e la procura è aumentata strutturalmente dopo che la polizia di frontiera è stata investita di nuove competenze per le indagini penali. Le principali forme di cooperazione interagenzia sono lo scambio di informazioni, le squadre investigative comuni, le azioni comuni e la formazione comune. Presso tutti i valichi di frontiera, la polizia di frontiera e le autorità doganali hanno effettuato controlli unici. Gli agenti stanno utilizzando un sistema di registrazione comune dei veicoli per trasporto carichi e possono usare le apparecchiature di proprietà dell’una o dell’altra forza, per esempio per i controlli dei veicoli.

La polizia di frontiera ha concluso un insieme completo di accordi e protocolli di cooperazione con la Romania e l'Ucraina. Nel 2012 la polizia di frontiera ha continuato a collaborare con l’EUBAM, garantendo un’efficiente realizzazione delle attività della fase annuale del Nono piano d’azione[16]. Dal 2006 la polizia di frontiera dispone di un ufficiale di collegamento presso il centro comune per la cooperazione transfrontaliera del distretto di Galati. Esistono accordi di cooperazione con alcuni Stati membri dell’UE (Lettonia, Lituania, Estonia, Ungheria e Polonia). La cooperazione con altri paesi della Comunità degli Stati indipendenti (in appresso: CSI) avviene attraverso il Consiglio di comando dei servizi delle guardie di frontiera della CSI. Infine, è in essere un protocollo di cooperazione tra le guardie di frontiera degli Stati GUAM[17]. La polizia di frontiera ha sottoscritto un accordo di lavoro con FRONTEX nell’agosto 2008 e ha partecipato a numerose attività coordinate da FRONTEX. Nel dicembre 2012 è stato creato all’interno del dipartimento della polizia di frontiera il punto di contatto nazionale FRONTEX (NFPOC), cui sono state assegnate competenze di coordinamento e attuazione delle disposizioni del piano di cooperazione con FRONTEX.

b) Raccomandazioni in merito alla valutazione degli effetti

· Continuare a rafforzare i controlli alle frontiere, anche attraverso analisi dei rischi e misure di sorveglianza, oltre che prevenire e combattere la corruzione alle frontiere, e continuare a intensificare la cooperazione con l’EUBAM in tutti i settori della gestione delle frontiere.

Cfr. i punti sui parametri di riferimento del piano d'azione alle pagine 7 e 8 della presente relazione.

· Rafforzare la cooperazione con i paesi vicini. Rafforzare la cooperazione bilaterale e internazionale e lo scambio di informazioni sui dati statistici e analitici e su dati/informazioni di intelligence tattici/operativi, attraverso misure quali l’avvio di operazioni transfrontaliere congiunte o la partecipazione a operazioni di questo tipo, squadre investigative comuni e squadre di intelligence comuni, facilitazione degli scambi di funzionari di collegamento in tali operazioni, formazione per condurre controlli comuni alle frontiere e alle dogane.

Cfr. i punti sui parametri di riferimento del piano d'azione alle pagine 8, 9 e 10 della presente relazione.

· Migliorare la formazione e rafforzare le capacità per quanto riguarda i servizi doganali internazionali, la cooperazione nelle attività di contrasto e lo scambio di informazioni.

Cfr. i punti sui parametri di riferimento del piano d'azione alle pagine 8, 9 e 10 della presente relazione.

· Coordinare le attività di controllo alla frontiera comune. Condividere informazioni di intelligence e rafforzare la valutazione della situazione comune a livello operativo.

Cfr. i punti sui parametri di riferimento del piano d'azione alle pagine 8, 9 e 10 della presente relazione.

· Rafforzare la cooperazione con i paesi vicini, in particolare l’Ucraina.

Nel 2007 le autorità moldove e ucraine hanno lanciato un progetto pilota sulla gestione comune del valico di frontiera Rososhany-Briceni. Il progetto pilota è stato pianificato e avviato con l’aiuto e il sostegno dell’EUBAM e della Commissione europea. Le autorità dei due paesi si sono assegnate reciprocamente la responsabilità dei controlli delle persone in uscita. Nel progetto pilota sono stati introdotti con successo i principi di “sportello unico”, raggruppamento dei controlli, collaborazione e cooperazione.

· Continuare a sostenere la cooperazione con l’EUBAM e attuare le raccomandazioni dell’EUBAM relative al miglioramento e all’intensificazione dell’uso delle unità mobili.

Il segmento transnistriano della frontiera tra la Moldova e l'Ucraina non è soggetto al controllo della polizia di frontiera e delle autorità doganali della Repubblica moldova. Questo segmento comprende 25 valichi di frontiera ufficiali verso l’Ucraina. Le verifiche di frontiera e le funzioni di sorveglianza riconosciute a livello internazionale sono svolte soltanto dalla guardia di frontiera ucraina. Lungo il confine amministrativo interno tra la regione transnistriana e la Repubblica moldova esistono 14 punti di controllo doganale interni, dove le autorità doganali della Repubblica moldova effettuano controlli sulle merci.

Nel febbraio 2013 le autorità moldove hanno iniziato a utilizzare una nuova strategia per prevenire l’immigrazione irregolare e i reati transfrontalieri, e facilitare il flusso di passeggeri attraverso la regione transnistriana. La strategia comprende misure quali la registrazione degli stranieri che entrano ed escono dalla Repubblica moldova attraversandone la frontiera amministrativa, il rafforzamento delle capacità dei punti di controllo doganale interni da parte dell' ufficio per la migrazione e l’asilo (presso 6 punti di controllo doganale interni sarà aperto un ufficio per la registrazione degli stranieri operativo tutti i giorni, 24 ore su 24), l'elaborazione di norme applicabili ai punti di controllo doganale interni (in materia di protezione dei dati, scambio di informazioni tra autorità e ripartizione dei compiti), una campagna informativa sulle nuove norme in materia di registrazione per gli stranieri, la creazione di unità mobili[18] in tutto il paese e il rafforzamento della cooperazione con le autorità ucraine e l’EUBAM. Grazie a tale strategia, gli stranieri che entrano o escono dal territorio della Repubblica moldova attraverso la regione transnistriana, inclusi quelli che vi risiedono, possono registrarsi volontariamente presso i punti di controllo doganale interni, i valichi di frontiera o determinati uffici situati a Chisinau, Balti o Comrat. Tale meccanismo non inciderà negativamente sulla circolazione degli stranieri all’interno delle frontiere internazionalmente riconosciute della Repubblica moldova. Per far fronte all’immigrazione irregolare e ai reati transfrontalieri un’unità mobile composta da 70 ufficiali effettuerà controlli interni basati sull’analisi dei rischi in tutto il paese. Questi pattugliamenti saranno organizzati più spesso dei pattugliamenti congiunti delle autorità doganali e di polizia, delle guardie di frontiera e dell'ufficio per la migrazione e l’asilo. Questa politica, compreso il suo quadro giuridico, dovrebbe essere attuata nella prima metà del 2013. Inoltre, la Repubblica moldova ha intenzione di estendere la prassi dei controlli comuni e dei pattugliamenti con le guardie di frontiera ucraine lungo il segmento centrale (transnistriano) della frontiera comune. Questa prassi è iniziata nel 2012 lungo il tratto settentrionale della frontiera, in corrispondenza del valico di frontiera gestito in comune di Rososhany-Briceni, e a breve sarà estesa al valico di frontiera di Palanca / Mayaki, lungo il tratto meridionale della frontiera.

Valutazione del Blocco 2 / tema 1 - Gestione delle frontiere La polizia di frontiera della Repubblica moldova è organizzata conformemente alle raccomandazioni del catalogo Schengen dell’UE: i controlli di frontiera e la sorveglianza sono svolti prevalentemente in linea con le norme dell’UE e il sistema di analisi dei rischi è organizzato in conformità con le migliori prassi Schengen. Sono ancora indispensabili alcuni miglioramenti tecnici. Sono necessari ulteriori interventi: · introdurre sistemi di sorveglianza tecnica fissi lungo la frontiera terrestre. Attuare le migliori prassi dell’UE per la creazione del centro di coordinamento nazionale e dei centro di coordinamento regionali; · intensificare i controlli sui veicoli per individuare persone nascoste e migliorare l’analisi dei rischi e la creazione di profili della tratta degli esseri umani. Migliorare la formazione e la disponibilità di funzionari di prima e seconda linea per l’individuazione dei documenti falsi. Proseguire nell’acquisto di apparecchiature per le verifiche di seconda linea e i controlli sui veicoli. Monitorare e registrare i controlli alle frontiere attraverso telecamere poste in ogni casello. Intensificare le misure di prevenzione della corruzione presso le dogane e mettere in atto le migliori prassi dell’UE; · dare ulteriore attuazione al concetto di unità mobile per la regione transnistriana, costituita da autorità di contrasto competenti qualificate nella gestione dell’immigrazione irregolare e dei reati transfrontalieri. Dovrebbe essere assicurato uno scambio automatico in tempo reale di informazioni e dati personali tra tutte le autorità di polizia.

Blocco 2 / tema 2 - Gestione della migrazione

(a) Parametri del piano d'azione

· Continuazione dell’attuazione efficace dell’accordo di riammissione tra l’UE e la Repubblica moldova e delle misure per la reintegrazione dei cittadini moldovi (rimpatriati volontariamente o riammessi)

L’ufficio per la migrazione e l’asilo presso il ministero dell'Interno è l’autorità competente per l’attuazione degli accordi di riammissione della Repubblica moldova. Sono stati posti in essere i seguenti accordi di riammissione tra la Repubblica moldova e altre Parti: UE (sottoscritto a Bruxelles il 10 ottobre 2007), Norvegia (9 agosto 2006), Confederazione svizzera (1° giugno 2004, 19 maggio 2010) e Turchia (1° novembre 2012). Continuano le trattative con l'Albania, l'Azerbaigian, la Federazione russa e il Libano. Durante l’ultima riunione del comitato misto di riammissione UE-Repubblica moldova[19] è stato spiegato che le domande di riammissione riguardanti cittadini moldovi provenienti da paesi dell’UE sono diminuite, passando da 242 nel 2011 a 142 nel 2012 fino a 57 nei primi cinque mesi del 2013. Nel 2012 il maggior numero di domande è stato presentato dalla Francia (54), dalla Germania (34) e dall’Austria (26).

Il ministero del Lavoro, della Protezione sociale e della Famiglia ha messo a punto misure sostenibili per la reintegrazione dei cittadini moldovi attraverso gli uffici dell’Agenzia nazionale del lavoro. Vengono periodicamente organizzate fiere del lavoro, è stata creata una hotline, sono state messe a disposizione informazioni (libretti, pannelli informativi, opuscoli) sui posti vacanti nel mercato del lavoro e sono state pubblicizzate in tutti gli uffici locali le indennità sociali di disoccupazione. Il programma PARE 1+1 continua a supportare gli investimenti locali dei cittadini moldovi ritornati in patria, con un intervento complementare del governo.

· Attuazione efficace del quadro giuridico per la gestione della migrazione, tra cui la fornitura di strutture amministrative dotate di risorse umane adeguate con competenze chiare e pertinenti per tutti gli aspetti della gestione della migrazione, e cooperazione efficace tra le agenzie competenti

La gestione della migrazione nella Repubblica moldova è disciplinata dalla legge n. 200 del 16 luglio 2010 sul regime degli stranieri nella Repubblica moldova. Le leggi nazionali precedenti (ossia la legge n. 275/1994 e la legge n. 180/2008) si applicano ancora ai soggiorni legali degli stranieri e non sono state abrogate e integrate nella nuova legge. Mancano ancora procedure esaustive che chiariscano i limiti temporali, sanzioni per le violazioni nell'ambito del meccanismo di ritorno volontario e garanzie per le famiglie e i minori[20].

L’ufficio per la migrazione e l’asilo presso il ministero dell'Interno è l’autorità responsabile della gestione della migrazione della Repubblica moldova. La commissione per il coordinamento di determinate attività relative alle questioni migratorie (istituita con decisione governativa n. 133 del 23 febbraio 2010) si occupa dell’attuazione di tutte le politiche e strategie statali in materia di migrazione, prevenzione e lotta alla migrazione irregolare, oltre che del coordinamento di tutte le attività delle autorità pubbliche competenti nella sfera della gestione della migrazione. Nell’ambito della ristrutturazione interna del ministero dell'Interno, l'ufficio per la migrazione e l’asilo è stato dotato di risorse umane adeguate (un organico di 22 unità) per il coordinamento di svariate mansioni intraprese nella strategia per la migrazione. Il dipartimento immigrazione dell'ufficio per la migrazione e l’asilo possiede competenze aggiuntive come la registrazione/cancellazione del domicilio o della residenza degli stranieri, la registrazione della residenza temporanea degli stranieri distaccati nella Repubblica moldova fino a 90 giorni[21], oltre che il coordinamento delle procedure per il rilascio dei visti per soggiorno di lunga durata e la lotta al soggiorno irregolare degli stranieri. Nell’ambito di vari progetti dell’UE è fornita una formazione continua al personale dell'ufficio per la migrazione e l’asilo, con il sostegno dell'OIM, del CIDM e dell'UNHCR. Nell’ambito del progetto ReVis sono organizzati workshop dettagliati sul sistema d’informazione visti e visite di studio in vari Stati membri dell’UE.

Durante l’ultima riunione del Comitato misto UE-Repubblica moldova sulla facilitazione dei visti[22] si è concluso che il tasso di rifiuto dei visti per i cittadini moldovi è diminuito in maniera significativa, passando dall'11,43% nel 2010 al 6,53% nel 2012. Le statistiche per il 2010 e il 2012 mostrano che il tasso uniforme di rifiuto dei visti Schengen è diminuito presso le ambasciate e i consolati dell’UE a Chisinau. Per la Repubblica ceca è passato dal 22,72% al 9,55%; per la Lituania dal 15,86% al 2,9%; per la Francia dal 14,11% al 9,9%; per la Polonia dall’11,64% al 6,42%; per l’Italia dal 15,23% all’8,0%; per l’Ungheria (centro comune per la presentazione delle domande di visto) dal 7,75% al 5,9%; per la Germania dal 5,33% nel 2010 al 2,4% nel 2012. Nel 2010 il tasso medio ponderato di rifiuto dei visti era pari all’11,43%, nel 2012 al 4,8%. Anche la percentuale dei visti Schengen per ingressi multipli rilasciati nella Repubblica moldova è in crescita costante (25,2% nel 2010 e 26,7% nel 2012).

· Creazione e regolare aggiornamento del profilo migratorio e analisi efficace dei dati sui flussi migratori

In base alle statistiche ufficiali (valichi di frontiera) il 1° gennaio 2013 899 500 cittadini moldovi si trovavano all’estero, di cui 274 500 sarebbero restati meno di 3 mesi, 289 500 per più di 3 mesi, 100 700 fino a un anno, 55 600 fino a 3 anni e 179 100 per più di 3 anni. Il profilo migratorio esteso è stato creato con decisione del governo n. 634 del 24 agosto 2012 sull’approvazione dell’elenco degli indicatori e del modello di profilo migratorio esteso. Il primo profilo migratorio esteso è stato pubblicato nell’aprile 2013. Tale profilo servirà come strumento per la definizione di politiche migratorie più efficienti e coerenti nella Repubblica moldova, a integrazione della strategia nazionale in materia di migrazione e del suo meccanismo di coordinamento. Un’unità speciale responsabile della produzione e dell’aggiornamento del profilo migratorio esteso è stata creata all’interno dell'ufficio per la migrazione e l’asilo (Unità sullo sviluppo delle informazioni, la gestione dei dati e l’analisi dei rischi – 5 persone).

· Attuazione coerente di una metodologia efficace di rilevazione interna della migrazione irregolare, di analisi dei rischi (comprese la segnalazione di agenzie pertinenti e l’analisi a ciascun livello amministrativo, per esempio locale, centrale) e di indagine nei casi di organizzazione e favoreggiamento della migrazione irregolare, ivi inclusa una cooperazione efficace tra agenzie competenti

La rilevazione degli stranieri in soggiorno irregolare avviene grazie a controlli e verifiche specifici da parte dell'ufficio per la migrazione e l’asilo. I dati sono confrontati con i registri della polizia di frontiera presso il Sistema informativo automatizzato integrato su migrazione e asilo dell'ufficio per la migrazione e l’asilo (SIIAMA), il registro nazionale della popolazione (ACCESS), il BNC INTERPOL, i dati informatici sulle persone condannate – “SEARCH”. L'ufficio per la migrazione e l’asilo organizza perlustrazioni in tutto il paese, in collaborazione con l’ispettorato del lavoro, l’ispettorato tributario nazionale e il centro nazionale di salute pubblica. Di conseguenza, sono stati arrestati per violazione delle leggi in materia di soggiorno e per attività lavorativa sommersa 107 stranieri nel 2011 e 123 stranieri nel 2012. Per garantire una copertura regionale sul territorio nazionale e l’istituzione di tre servizi regionali dell'ufficio per la migrazione e l’asilo responsabili della lotta al soggiorno irregolare degli stranieri sono stati messi a disposizione altri 34 membri del personale. L'ufficio per la migrazione e l’asilo ha creato di recente un’unità per lo sviluppo delle informazioni, la gestione dei dati e l’analisi dei rischi (5 unità) mentre la polizia di frontiera ha anch’essa istituito un’unità di analisi dei rischi specializzata in migrazione irregolare. La disseminazione e l’uso di questi dati in tutti i valichi di frontiera avviene attraverso la banca dati online, che è a disposizione di tutte le autorità presso i valichi di frontiera. Onde garantire l’attuazione completa della legge sugli stranieri e delle relative norme regolamentari, l'ufficio per la migrazione e l’asilo collabora con i seguenti dipartimenti speciali del ministero dell'Interno: dipartimento di polizia, dipartimento penitenziario, servizio informativo e di sicurezza, dipartimento della polizia di frontiera, dipartimento delle truppe dei carabinieri. Il 20 dicembre 2012 è stato sottoscritto un accordo di cooperazione tra l'ufficio per la migrazione e l’asilo e il dipartimento della polizia di frontiera al fine di prevenire e contrastare la migrazione irregolare degli stranieri alle frontiere e all’interno del territorio della Repubblica moldova.

È stato attuato un piano d’azione per l’applicazione delle misure che garantiscono il controllo dei flussi migratori attraverso la regione transnistriana. Il piano d’azione si prefigge lo scopo di migliorare la registrazione degli stranieri presso i punti di controllo doganale interni e di assicurare un controllo dei flussi migratori da parte del ministero dell'Interno lungo il confine amministrativo. In seno all'ufficio per la migrazione e l’asilo è stata istituita un’unità responsabile della gestione delle attività dei punti di controllo interni, della raccolta di elementi di prova e della registrazione degli stranieri. L’obbligo di registrazione si applicherà esclusivamente agli stranieri, senza la necessità di sottoporre a controlli tutti i viaggiatori che attraversano la regione transnistriana. Oltre alla procedura proposta presso i punti di controllo interni, gli stranieri potranno registrarsi presso: i) qualsiasi ufficio territoriale dell’anagrafe del ministero delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ii) i servizi regionali di qualsiasi suddivisione territoriale dell'ufficio per la migrazione e l’asilo (a Chisinau, Balti e Cahul) e iii) le sottodivisioni del dipartimento della polizia di frontiera, al massimo 72 ore dopo aver attraversato la frontiera.

· Fornitura di un’infrastruttura adeguata (tra cui centri di trattenimento) e rafforzamento degli organismi responsabili di garantire l’espulsione effettiva di cittadini di paesi terzi che risiedono e/o transitano irregolarmente nel territorio della Repubblica moldova

La misura di espulsione è attuata dall'ufficio per la migrazione e l’asilo, che provvede a scortare lo straniero fino al confine di Stato o nel paese d’origine. Gli stranieri affidati alla custodia pubblica sono trasferiti presso il centro di permanenza temporanea degli stranieri, una sottodivisione dell'ufficio per la migrazione e l’asilo, dove è garantito l’accesso alla tutela legale e ai diritti sociali, culturali e umani previsti dalla legge. Nel contesto della ristrutturazione interna dell'ufficio per la migrazione e l’asilo /ministero dell'Interno sono state assegnate al centro nuove risorse umane; il centro dispone attualmente di 5 servizi e di un organico di 40 persone. Nel periodo 2009-2013 sono stati posti in trattenimento amministrativo 360 stranieri, di cui 71 nel 2009, 80 nel 2010, 103 nel 2011, 97 nel 2012 e (finora) 9 nel 2013. Le 115 procedure di identificazione avviate dall'ufficio per la migrazione e l’asilo hanno permesso di identificare 85 stranieri posti in trattenimento amministrativo privi di documenti di identità.

b) Raccomandazioni in merito alla valutazione degli effetti

· Organizzare campagne di informazione continue e mirate per chiarire i diritti e i doveri derivanti dall'esenzione del visto, incluse informazioni sulle norme che disciplinano l’accesso al mercato del lavoro dell’Unione europea (anche attraverso il portale dell’Unione europea dedicato all’immigrazione) e la responsabilità per qualsiasi abuso di diritti nell’ambito del regime di esenzione dall’obbligo del visto

Sono state organizzate riunioni estese della task force sui visti con i consulenti ad alto livello dell’UE, la società civile e organizzazioni non governative. Si tengono regolarmente incontri di informazione pubblica nell’ambito delle sessioni sull’integrazione dell’UE organizzate dall’MFAIE in vari contesti mediatici/sociali/accademici. Queste sessioni pubbliche hanno, tra l’altro, lo scopo di chiarire i diritti e gli obblighi derivanti dall'esenzione del visto e forniscono informazioni sulle norme che disciplinano l’accesso al mercato del lavoro dell’UE e la responsabilità per qualsiasi abuso dei diritti nell’ambito del regime di esenzione dal visto. A Balti, nei locali dell’Università Statale, si trova un centro informazioni estremamente attivo. Inoltre, molte attività di comunicazione e informazione vengono svolte nell’ambito di vari progetti del partenariato per la mobilità UE-Repubblica moldova (per esempio, i progetti “Legal in EU”, Nexus, ecc.). Quanto alle condizioni esatte per viaggiare nell’UE, alla politica dei visti dell’UE e alle disposizioni dell’accordo UE-Repubblica moldova sulla facilitazione dei visti, tali informazioni vengono tutte presentate e costantemente aggiornate sul sito web del ministero degli Affari esteri e dell’Integrazione europea (parte relativa alle informazioni consolari), oltre che nel centro di ricorso del ministero, una hotline gratuita.

Valutazione - Blocco 2 / tema 2 - Gestione della migrazione Le procedure operative per l’applicazione della legge sugli stranieri sono funzionanti e l'ufficio per la migrazione e l’asilo è diventato il soggetto che coordina la gestione dei flussi migratori. È stato predisposto il profilo migratorio esteso unitamente a una relazione sulla valutazione dei dati. Si osserva un’attuazione efficace degli accordi di riammissione e di facilitazione dei visti tra l'UE e la Repubblica moldova. Esiste un’adeguata infrastruttura, che comprende anche centri di trattenimento. Sono necessari ulteriori interventi: · continuare ad applicare la legge n. 200/2010 sul regime degli stranieri e abrogare le precedenti leggi nazionali; · rafforzare le risorse umane per dare copertura regionale all'ufficio per la migrazione e l’asilo nel campo dell’immigrazione e della lotta al soggiorno irregolare degli stranieri. Prevedere un meccanismo di segnalazione e analisi a ciascun livello amministrativo, rafforzando l’unità di analisi dei rischi; · proseguire con l’apertura delle unità di registrazione dell'ufficio per la migrazione e l’asilo lungo il confine con la regione transnistriana. Collaborare con altre autorità di contrasto e garantire lo scambio automatico dei dati.

Blocco 2 / tema 3 - Politica di asilo

(a) Parametri del piano d'azione

· Attuazione efficace della legislazione in materia di asilo, compresi la fornitura di infrastrutture adeguate e il rafforzamento degli organismi competenti (personale, finanziamenti), in particolare nel campo delle procedure d’asilo, dell’accoglienza dei richiedenti asilo, della protezione dei loro diritti e dell’integrazione dei rifugiati; garantire che i beneficiari della tutela internazionale abbiano accesso ai documenti di viaggio previsti dalla legislazione

La legge della Repubblica moldova in materia di protezione dei rifugiati è ampiamente in linea con le norme internazionali ed europee. La legge sull’asilo definisce il quadro istituzionale e le procedure e i principi di legge necessari. La legge è attuata in maniera soddisfacente. La qualità della procedura di determinazione dello status di rifugiato è buona e in via di miglioramento. L’accesso alla procedura è garantito dalla legge e attuato nella pratica. L’UNHCR ha avuto pieno accesso a tutte le persone interessate e intrattiene buone relazioni di lavoro con le autorità competenti in materia di asilo e con la polizia di frontiera. Il principio di non respingimento è rispettato nella pratica. Si ritiene che la procedura di determinazione dello status di rifugiato sia di buona qualità e migliori costantemente. Nel 2012 lo status di rifugiato è stato concesso a 19 persone e la protezione umanitaria a 45 persone. In totale sono state adottate 119 decisioni; ciò significa che più della metà delle domande ha avuto come esito la concessione di una forma di protezione. Gli altri paesi tra quelli ai primi cinque posti per concessione di una forma di protezione sono: Armenia, Afghanistan, Kirghizistan e Russia. Questi numeri potrebbero indicare che le decisioni sono basate su informazioni obiettive e aggiornate sul paese d’origine e che la protezione è concessa alle persone bisognose di tutela internazionale. Tuttavia, il sistema delle informazioni sul paese di origine deve essere rafforzato e deve essere assunto nuovo personale. Le decisioni prese in primo grado[23] sono raramente capovolte in sede di impugnazione: nel 2012 tutte le decisioni sono state mantenute nella procedura giudiziaria.

All’interno del dipartimento asilo e integrazione, 5 persone operano in seno all’unità per la procedura internazionale di protezione e asilo. Si tratta di un numero ritenuto per il momento adeguato, poiché le domande di asilo sono ancora relativamente basse (177 nel 2012, 72 nel 2011), il che garantisce tempi sufficienti per i colloqui e l’adozione delle decisioni. Nei locali del dipartimento asilo e integrazione è presente una sala colloquio, bene equipaggiata, che offre una privacy adeguata ai richiedenti asilo. Risulta che è prestata un’attenzione particolare alle persone più vulnerabili quali minori, vittime della tortura, persone che hanno subito traumi, vittime di violenza e tortura, o soggetti con disturbi psicologici. Queste persone in genere sono assistite da un rappresentante dell’ONG “Memoria”. All’interno della nuova struttura dell'ufficio per la migrazione e l’asilo è stata creata una nuova unità, l’unità Informazioni per gli apolidi, presso la quale operano 4 persone. L’unità gestisce le domande per apolidia[24], ma anche la registrazione dei richiedenti asilo. Sono stati elaborati un questionario, un modello di colloquio e un manuale, che garantiscono che siano messe in pratica le disposizioni di legge. Dal febbraio 2012 sono pervenute 160 richieste e 16 persone hanno ottenuto lo status di apolide.

La legge sull’integrazione degli stranieri nella Repubblica moldova è entrata in vigore il 1° luglio 2012. Sono state definite le metodologie per l’organizzazione delle sessioni di accoglienza socio-culturale e i corsi di lingua (lingue nazionali). Sono stati approvati il regolamento sulla procedura e le condizioni per l’offerta di abitazioni in affitto agli stranieri beneficiari di programmi di integrazione e agli stranieri che hanno ottenuto una forma di protezione e il regolamento sul centro di accoglienza. La legge garantisce ai beneficiari di una forma di protezione e ai richiedenti asilo pieno accesso al mercato del lavoro, nonché il diritto all’assistenza per disoccupazione e misure di prevenzione della disoccupazione. Sono stati osservati vari progetti pilota che hanno avuto esito positivo. All’epoca di questa valutazione non era ancora possibile per i rifugiati ottenere documenti di viaggio che permettessero loro di uscire dal territorio della Repubblica moldova. Per i problemi emersi con la gara d’appalto per il rilascio delle carte d’identità e dei passaporti biometrici, tali documenti saranno disponibili a partire dal settembre 2013. Il regolamento sul centro di accoglienza per i richiedenti asilo è stato approvato dal governo il 28 dicembre 2012. Il centro esiste dal settembre 2010; i costi per la manutenzione e per l’organico sono coperti dal bilancio dello Stato. Il 15 febbraio 2013 vivevano presso il centro di accoglienza 18 richiedenti asilo, 2 beneficiari di protezione umanitaria e 1 persona con status di rifugiato. Gli assistenti sociali, i consulenti legali e i rappresentanti dell’UNHCR possono accedere al centro in qualsiasi momento. Le condizioni e la qualità del centro sono generalmente buone, nonostante l’insufficienza dei fondi e la carenza di personale.

Valutazione - Blocco 2 / tema 3 - Politica di asilo La legge in materia di asilo è attuata adeguatamente e la qualità della procedura di determinazione dello status di rifugiato è buona e in via di miglioramento. La Repubblica moldova ha elaborato una procedura di determinazione dell’apolidia che può essere considerata esemplare. Sono stati fatti importanti progressi nel campo dell’integrazione. Sono necessari ulteriori interventi: · introdurre nell’articolo 52 della legge in materia di asilo gli sportelli unici, riconoscendoli come una delle autorità competenti a ricevere le domande di asilo; · fornire formazione continua in materia di asilo alla polizia e alla polizia di frontiera. Garantire che la magistratura disponga delle competenze necessarie per trattare i casi di asilo, per istituendo tribunali o giudici specializzati; · elaborare ulteriormente la metodologia per la gestione delle informazioni sul paese di origine e garantire l’accesso a incontri tematici su informazioni sul paese di origine aggiornate; · aumentare i finanziamenti alle misure di integrazione sponsorizzate dallo Stato ed elaborare un codice etico per il personale del centro o dei centri di accoglienza.

Valutazione generale - Blocco 2 La Commissione ritiene che la Repubblica moldova soddisfi ampiamente i parametri della seconda fase fissati nell’ambito del Blocco 2. Alcune raccomandazioni devono ancora essere ulteriormente attuate, come si è detto.

Blocco 3: Ordine pubblico e sicurezza

Blocco 3 / tema 1 - Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e la corruzione

(a) Parametri del piano d'azione

· Attuazione della strategia e del piano d’azione sulla prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata, compreso il coordinamento efficace tra le autorità pertinenti, e efficacia delle indagini, dell’azione penale e della confisca dei proventi di reato

Per attuare la strategia nazionale sulla prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata, dal 2011 sono in corso svariate iniziative. Il 4 maggio 2012 è stato creato il Consiglio nazionale per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata. Si tratta di un organo collegiale interdipartimentale, istituito per garantire una collaborazione efficace tra le autorità dell’amministrazione pubblica centrale e il coordinamento delle loro attività nella prevenzione e nella lotta alla criminalità organizzata. L’8 giugno 2012 è stata approvata una tabella di marcia per l’attuazione delle raccomandazioni delle missioni di valutazione dell’UE condotte tra l’ottobre e il novembre 2011 in relazione alle misure investigative speciali e alla lotta alla criminalità organizzata. Il Consiglio nazionale per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata è stato creato dalla procura. Nel corso del 2012 sono stati commessi 70 reati da parte di 49 gruppi criminali con 229 membri attivi (di cui 6 gruppi criminali dediti a un’attività criminale a livello internazionale). Nella pratica si è osservato un miglioramento delle segnalazioni di attività illecite da parte della società civile, una registrazione più rigorosa di tali attività e una disciplina più rigida per evitare l’occultamento di reati di vario genere.

Parallelamente all’attuazione della strategia e del piano strategico, il 5 marzo 2013 è entrata in vigore un’importante riforma del ministero dell’Interno, i cui principi e obiettivi principali sono la depoliticizzazione delle attività delle autorità di contrasto, la demilitarizzazione del dipartimento delle truppe dei Carabinieri, la presenza crescente delle forze dell’ordine nel paese grazie a una mobilitazione più coordinata delle unità di polizia, una migliore armonizzazione e un miglior coordinamento dei diversi dipartimenti di polizia per evitare sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni, e una risposta più efficiente ai reati importanti e gravi, grazie alla specializzazione dei servizi di indagine penale e dei paralleli servizi preposti all'azione penale. Con la riforma del ministero dell’Interno, sono stati introdotti due nuovi concetti attualmente in fase di implementazione: la specializzazione delle unità di polizia responsabili della gestione degli archivi riguardanti la criminalità grave e organizzata e un’attività di polizia basata sull’intelligence. È stata creata l’unità Analisi presso il dipartimento di polizia, che è stata dotata di cinque analisti di intelligence che utilizzano I2 e lo strumento informatico analitico Letizia. Da più parti la riforma è stata riconosciuta come un mezzo eccezionale per separare la definizione delle politiche dall'attuazione delle politiche. Le nuove competenze del ministero in relazione alle attività di polizia non prevedono più la funzione di indagine penale, in linea con le migliori norme dell’UE e internazionali. Un primo risultato positivo della riforma è la nomina del capo di polizia da parte del governo, su proposta del ministro dell’Interno. Nell’ambito della riforma del ministero dell’Interno i carabinieri sono stati riorganizzati, demilitarizzati e inglobati nella struttura dell’ispettorato generale di polizia.

Sono state inoltre intraprese attività per rafforzare i laboratori di scienze forensi. Con ordinanza n. 399 del 29 novembre 2012 è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale con l’incarico di elaborare il quadro legislativo e regolamentare necessario per creare e gestire una banca dati del DNA e un laboratorio del DNA. Nel giugno 2013 esperti provenienti dall’Austria assisteranno il ministero dell’Interno nella redazione di una legge sul DNA. Saranno assegnati 2 milioni di euro per le apparecchiature e la formazione del personale impegnato nei settori tecnico e forense.

Tutte le pertinenti convenzioni internazionali sono state adottate e, in generale, l’attuale quadro legislativo e il sistema istituzionale dell'attività di contrasto potrebbero essere considerati in linea con l'acquis dell'UE e con le migliori norme dell'UE; la sua attuazione si trova in fase avanzata. Tuttavia, la legislazione sulla confisca mostra già alcune lacune rispetto alle norme internazionali e all’acquis dell’UE. Tali lacune riguardano perlopiù i poteri di congelamento e la confisca da parte di terzi.

La Repubblica moldova dovrebbe rafforzare le attuali norme in materia di iscrizione delle imprese e le disposizioni in materia di responsabilità penale delle imprese per limitare l’uso delle società "di comodo" per utilizzare i proventi dei reati e nascondere i beni criminali. In base alle statistiche sulla confisca, le somme confiscate sono scarse rispetto al numero delle condanne. Le autorità moldove dovrebbero utilizzare di più i loro poteri di confisca. La Repubblica moldova dovrebbe creare un ufficio centrale per il recupero dei beni al fine di rafforzare l’identificazione e il tracciamento dei proventi di reato provenienti da attività criminali svolte sul territorio nazionale e all’estero e scambiare tempestivamente informazioni con gli uffici di recupero dei beni negli Stati membri.

Valutazione - Blocco 3 / tema 1a - Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e la corruzione L’attuazione della riforma del ministero dell’Interno è stata adeguatamente pianificata e avviata. Le autorità di contrato preposte alla lotta contro la criminalità grave e organizzata sono ben coordinate, rispecchiano le norme europee e realizzano risultati. Sono necessari ulteriori adeguamenti e investimenti in mezzi tecnici per rendere la riforma sostenibile e pienamente sfruttata. Sono necessari ulteriori interventi: · sviluppare ulteriormente un modello di analisi di intelligence strategico per la polizia, in linea con le attività di polizia basata sull’intelligence. Impegnarsi nel migliorare il coordinamento dei compiti di pattugliamento di tutti i dipartimenti sottoposti all’ispettorato nazionale per il pattugliamento. Abolire il ruolo tecnico intermediario del servizio di sicurezza e intelligence nell’intercettazione delle comunicazioni, poiché per motivi di indagine penale tali attività dovrebbero essere svolte esclusivamente dalle autorità di contrasto; · rafforzare il quadro legale sulla confisca, stabilire un ufficio per il recupero dei beni, valorizzare la trasparenza delle persone giuridiche e utilizzare sistematicamente i poteri di confisca.

· Attuazione della legislazione in materia di prevenzione della tratta degli esseri umani e del rispettivo piano nazionale, tra cui il coordinamento efficace tra le agenzie statali e la protezione efficace delle vittime della tratta, in particolare i minori

Negli ultimi due anni la Repubblica moldova ha compiuto passi significativi nel campo della lotta alla tratta degli esseri umani, modernizzando il quadro giuridico e istituzionale. È evidente che le politiche di lotta alla tratta degli esseri umani sono state inserite tra le priorità dell’agenda politica. Il piano d’azione nazionale per il periodo 2010-2011 e il piano d’azione nazionale per il periodo 2012-2013 (per quanto concerne le azioni pianificate per il 2012) sono stati interamente attuati per il 75% e parzialmente attuati per l’11%. Molte attività dei piani sono state realizzate anche grazie al sostegno fornito dalle organizzazioni internazionali e dalle ONG nell’ambito di una serie di programmi internazionali. Nella seconda metà del 2013 sarà sviluppato un nuovo piano d’azione sulla tratta degli esseri umani (il sesto). Secondo le statistiche[25], nel 2012 sono stati individuati alle frontiere 18 casi di tratta degli esseri umani (riguardanti 35 persone), contro 10 (15 persone) nel 2010 e 13 (29 persone) nel 2011. Più della metà dei casi sono stati scoperti presso l’aeroporto di Chisinau. In genere le vittime erano giovani ragazze destinate ad essere introdotte negli Emirati Arabi Uniti, in Turchia, a Cipro del Nord e in Arabia Saudita, e soltanto di rado nei paesi dell’UE.

Le leggi e i regolamenti sulla tratta degli esseri umani sono in linea con le norme internazionali ed europee in materia: la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel 2000, il relativo protocollo e la convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata Varsavia nel 2005, sono stati tutti ratificati e sono in fase di attuazione. La struttura del sistema nazionale di lotta alla tratta degli esseri umani si regge sulla cooperazione multilaterale tra le istituzioni più pertinenti, compresa la società civile. È incentrata altresì su un approccio fondato sui diritti umani, inteso a dare priorità alle esigenze delle vittime. Sono stati fatti sforzi crescenti nel campo della cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria, compresa la negoziazione di accordi bilaterali con alcuni paesi di destinazione delle vittime della tratta. Nel quadro della riforma del ministero dell'Interno, il centro per la lotta alla tratta degli esseri umani è stato interamente inglobato nell’ispettorato generale di polizia ed è stato nominato suo direttore un civile con un’ampia esperienza nel campo della lotta alla tratta degli esseri umani.

In termini di attuazione effettiva delle politiche di lotta alla tratta degli esseri umani, nonostante i notevoli sforzi profusi, la dotazione di bilancio (risorse finanziarie e umane) sembra ancora insufficiente per un’adozione piena dell’azione da parte del governo e la sua sostenibilità nel lungo periodo. Il governo sta intensificando costantemente i suoi sforzi in tal senso. Attualmente lo Stato non è in grado di finanziare le ONG (a causa del quadro giuridico vigente), il che in un certo senso ostacola una collaborazione piena con la società civile. Tuttavia, di recente è stato approvato un progetto di legge sul finanziamento pubblico dei prestatari privati di servizi sociali. Quanto alla raccolta dei dati, la realizzazione una banca dati statistica nazionale sulla tratta degli esseri umani è ancora in corso. Le autorità di contrasto possiedono banche dati sulle indagini e i procedimenti penali e il ministero del Lavoro e della Protezione sociale ha una banca dati sulle persone assistite. Recentemente, è stato lanciato un progetto pilota per l’armonizzazione della raccolta dei dati da parte del segretariato permanente del comitato nazionale per la lotta alla tratta degli esseri umani, in collaborazione con l’OIM.

Il governo è consapevole dell'importanza della prevenzione ed è impegnato in tal senso, e il sistema di riferimento nazionale sulla tratta degli esseri umani fornisce assistenza anche alle potenziali vittime e ai gruppi vulnerabili. Tuttavia, pare che il problema della prevenzione sia per certi versi interpretato in maniera restrittiva mentre dovrebbe tener conto delle attività sulle cause alla radice della tratta. Al riguardo il governo sta facendo del proprio meglio, con il sostegno di ONG specializzate, per migliorare la protezione dei minori vulnerabili, e un progetto di legge sulla protezione dei minori è attualmente in fase di esame. Sono state predisposte sale speciali per i colloqui con i minori, mentre nelle varie regioni saranno allestite sale speciali aggiuntive per i colloqui con le vittime e i testimoni. Sono state redatte linee guida per la polizia, gli assistenti sanitari e sociali, per fornire orientamenti nella risoluzione dei casi di violenza domestica. Inoltre, il ministero delle Finanze garantirà fondi alle campagne di sensibilizzazione del pubblico nel 2013. Le campagne di sensibilizzazione ai pericoli e alla gravità dei reati commessi tramite Internet si protrarranno fino all’agosto 2013 e saranno seguite da una settimana di campagne sulla tratta degli esseri umani nell’ottobre 2013, in linea con la giornata dell’UE sulla tratta degli esseri umani.

Il governo sembra essere estremamente impegnato nella lotta alla corruzione dei dipendenti e dei funzionari pubblici e al loro coinvolgimento nei casi di tratta. Nel 2012 sono state avviate indagini penali nei confronti di 11 persone che rientrano nella categoria di funzionario pubblico; 7 di queste sono state rinviate a giudizio, per una il caso è stato archiviato e 3 sono ancora oggetto di indagini penali.

Valutazione - Blocco 3 / tema 1b – Prevenzione della tratta degli esseri umani Miglioramenti sostanziali sono stati raggiunti tramite l’attuazione del piano d’azione nazionale. La struttura del sistema nazionale di lotta alla tratta degli esseri umani poggia sulla cooperazione multilaterale, compresa la società civile. Devono essere stanziate ulteriori risorse finanziarie e umane per garantire che il governo si assuma la responsabilità dell’attuazione delle politiche di lotta contro la tratta degli esseri umani. Sono necessari ulteriori interventi: · consolidare la banca dati nazionale sulla tratta degli esseri umani, alimentata con dati provenienti da tutte le autorità di contrasto e da organismi pubblici e privati incaricati dell’assistenza alle vittime. Assegnare risorse umane e finanziarie sufficienti per l’attuazione del piano d’azione nazionale; · collegare il sistema nazionale per la protezione delle vittime e le potenziali vittime della tratta con il sistema nazionale per la protezione dei minori. Creare un fondo nazionale per l’assistenza, la protezione e l'indennizzo delle vittime; · elaborare ulteriormente norme minime di qualità per l’assistenza e il trattamento delle vittime e delle potenziali vittime della tratta e riconoscere lo status degli operatori sociali. Attuare la legge e il regolamento sull’accreditamento dei prestatari privati di servizi sociali.

· Attuazione della legislazione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione, garantendo il funzionamento efficiente dell’agenzia indipendente per la lotta alla corruzione; elaborazione di codici etici e formazione in materia di lotta alla corruzione, destinati soprattutto ai funzionari pubblici in servizio presso le forze di polizia e la magistratura

Negli ultimi quattro anni la Repubblica moldova ha compiuto passi importanti nella lotta alla corruzione; di recente sono venuti alla ribalta svariati casi di abuso della posizione di funzionario di alto livello. Alcuni eventi verificatisi di recente nella Repubblica moldova rivelano che la dipendenza indiretta dalla politica delle istituzioni impegnate nella lotta alla corruzione rappresenta una minaccia per le indagini professionali imparziali nei confronti dei funzionari di alto livello. Non si dovrebbe abusare dello strumento delle indagini, che non devono essere trasformate in un’arma politica. Devono essere poste in essere adeguate garanzie per assicurare l’indipendenza e l’efficace funzionamento delle istituzioni impegnate nella lotta alla corruzione. Le nomine ai vertici devono essere effettuate in base a criteri obiettivi e trasparenti.

Nel luglio 2011 la Repubblica moldova ha adottato, con decisione del Parlamento, la strategia nazionale in materia di lotta alla corruzione per il periodo 2011-2015, un documento programmatico complesso e bene articolato. Nel febbraio 2012 il Parlamento ha adottato il piano d’azione per il periodo 2012-2013 per l’attuazione della strategia[26]. Molte delle misure hanno subito ritardi o non sono state attuate affatto e l’impatto delle misure attuate deve ancora essere rilevato. Non vi sono indicazioni riguardo alle scadenze previste per le misure che ancora non sono state attivate.

Nel campo della prevenzione della corruzione, la Repubblica moldova è intervenuta per rendere più trasparente il settore pubblico, nel tentativo di accrescere la fiducia del pubblico nelle istituzioni, di avvicinare le persone al processo decisionale del governo e di limitare le vulnerabilità alla corruzione. Parte di questo sforzo riguarda un programma di “open data” su ampia scala, attraverso il quale il governo moldovo mette a disposizione del pubblico vari insiemi di dati riguardanti informazioni pubbliche in un formato aperto, comprese le informazioni di bilancio. La Repubblica moldova ha anche introdotto, nel 2008, l’obbligo per il promotore di un atto legislativo di pubblicare l’atto online e permettere ai cittadini di presentare le proprie osservazioni.

Il centro nazionale per la lotta alla corruzione detiene importanti competenze nel campo della prevenzione della corruzione, e le istituzioni moldove hanno iniziato ad attuare piani per l’integrità basati sulla valutazione dei rischi di corruzione in ogni istituzione[27]. Il centro fornisce altresì, su richiesta del governo o del Parlamento, pareri di esperti in materia di lotta alla corruzione per la redazione di progetti di legge.

Nel campo della repressione della corruzione, le competenze sono suddivise tra il centro nazionale per la lotta alla corruzione e la procura anticorruzione. La maggior parte delle attività investigative è svolta dai dipendenti del centro nazionale per la lotta alla corruzione, sotto la direzione e la supervisione del pubblico ministero della procura anticorruzione, che rilascia autorizzazioni o applica le ordinanze del tribunale durante la fase investigativa. Il centro nazionale per la lotta alla corruzione è stato riorganizzato nel 2012 ed è passato dalla supervisione del governo alla supervisione[28] del parlamento, per poi ritornare sotto il controllo del governo nel maggio 2013.

La legge sul centro nazionale per la lotta alla corruzione prevede verifiche dello stile di vita[29] e dell'integrità, che le autorità moldove stanno prendendo in considerazione per estenderle al resto della pubblica amministrazione. Le discrepanze potrebbero indicare l'esistenza di problemi e comportare l’applicazione di sanzioni, compreso il licenziamento. Le procedure dettagliate per le verifiche dello stile di vita sono ancora in fase di preparazione. Attualmente solo il servizio informazioni e sicurezza è tecnicamente in grado di condurre intercettazioni telefoniche. Il centro nazionale per la lotta alla corruzione è autorizzato ad ascoltare le conversazioni intercettate in tempo reale e a effettuare trascrizioni e registrazioni audio per i magistrati. Le indagini finanziarie sono un punto debole delle autorità di contrasto nella Repubblica moldova. La mancanza di investigatori con una profonda specializzazione in indagini finanziarie ha un grave impatto negativo considerata la complessità delle indagini, non da ultimo anche sul recupero dei beni delle persone condannate.

L’eliminazione dell’immunità dei giudici per le indagini penali in materia di corruzione (articoli 324 e 326) rappresenta un importante passo avanti. Dovrebbero essere compiuti progressi analoghi per tutte le altre categorie di funzionari che ancora godono dell’immunità.

Nel 2011 sono state adottate 314 decisioni in tema di corruzione, di cui soltanto una minima parte riguardava soggetti di alto livello: tali decisioni hanno portato a 213 condanne, 18 assoluzioni e 83 estinzioni del processo. Nel 2012 sono state adottate 293 decisioni: 197 condanne, 27 assoluzioni e 69 estinzioni del processo. Nel 2012 soltanto in 17 casi è stata comminata la reclusione: le restanti condanne riguardavano sanzioni pecuniarie, la libertà condizionata o l’interdizione dai pubblici uffici. Non si tratta tuttavia di una prassi soddisfacente perché i giudici mostrano una certa indulgenza nei confronti dei rei. Il centro nazionale per la lotta alla corruzione ha commissionato uno studio analitico per valutare, con l’aiuto del MIAPAC[30], il livello di condanne pronunciate in tutti i casi di corruzione portati all’attenzione del giudice. Sarebbe inoltre raccomandabile organizzare, all’interno del potere giudiziario moldovo, dibattiti sulla prassi in materia di sanzioni (orientamenti sulle condanne) che garantiscano l’applicazione di sanzioni con effetto deterrente nei casi di corruzione.

La commissione nazionale per l'integrità è un’autorità pubblica autonoma, indipendente dalle altre agenzie governative, entità o persone fisiche. I suoi membri sono nominati dal parlamento per un mandato di 5 anni. Tale commissione è incaricata delle dichiarazioni del patrimonio, delle dichiarazioni degli interessi e delle dichiarazioni delle incompatibilità. La legge che ha l'istituita è entrata in vigore il 1° marzo 2012, ma la commissione è operativa soltanto dal 1° marzo 2013. Il suo organico è di 21 unità, di cui 12 già in servizio. La commissione nazionale per l'integrità supervisiona tutti i dignitari, i pubblici ministeri, i giudici, i funzionari pubblici e altre persone con funzioni manageriali, per un totale di circa 25 000 funzionari pubblici. Per quanto concerne le capacità tecniche e la disponibilità di software, le sue risorse sono scarse. La commissione nazionale per l'integrità appena nominata non possiede ancora un’esperienza consolidata in materia di controlli di dichiarazioni patrimoniali, dichiarazioni degli interessi e dichiarazioni delle incompatibilità.

Recentemente è stata adottata una legge che raddoppia gli stipendi dei dipendenti del centro nazionale per la lotta alla corruzione (500 euro per una posizione iniziale, pari allo stipendio di un giudice della Corte suprema o di un viceprocuratore generale), il che, tuttavia, potrebbe rendere necessario garantire lo stesso trattamento ai pubblici ministeri anticorruzione per non creare squilibri nel sistema.

La Repubblica moldova è stata valutata dal GRECO e ha ricevuto 17 raccomandazioni, 9 delle quali nel settore del finanziamento ai partiti mentre 8 riguardavano incriminazioni. La relazione del GRECO riconosce che la Repubblica moldova si è adoperata per mettere in atto tutte le raccomandazioni. Non è stata ancora adottata la legislazione per tradurre in pratica le raccomandazioni, ma un gruppo di lavoro creato dalla commissione elettorale centrale[31] ha preparato e discusso pubblicamente il progetto di legge, che ora dovrà essere adottato. La soppressione dell’immunità dei giudici per le indagini penali in materia di corruzione (articoli 324 e 326) ha rappresentato un importante passo avanti. Dovrebbero essere compiuti progressi analoghi per tutte le altre categorie che godono dell’immunità.

Valutazione - Blocco 3 / tema 1c – Prevenzione e lotta alla corruzione È stata intrapresa un’azione positiva in relazione al rafforzamento del centro nazionale per la lotta alla corruzione e della procura anticorruzione, nonché all’avvio delle attività della commissione nazionale per l’integrità. Sono ancora necessarie solide garanzie, finanziamenti adeguati e misure aggiuntive di rafforzamento delle capacità per garantire la piena indipendenza politica di tutte le autorità preposte alla lotta alla corruzione. Sono necessari ulteriori interventi: · creare un sistema solido, basato esclusivamente su criteri professionali e obiettivi, per la nomina dei funzionari in posizioni chiave nelle istituzioni preposte lotta alla corruzione, nella Procura e presso la Corte suprema, che ne garantiscano un'attività imparziale e indipendente. Inglobare la procura anticorruzione nel centro nazionale per la lotta alla corruzione e restringerne le attività ai casi di corruzione ad alto livello. Migliorare il regime degli stipendi e accrescere il numero dei dipendenti in tutte le istituzioni impegnate nella lotta alla corruzione (centro nazionale per la lotta alla corruzione, procura anticorruzione, commissione nazionale per l'integrità); · elaborare ulteriormente la legislazione e la prassi sul controllo delle dichiarazioni patrimoniali/ricchezze ingiustificate e sui conflitti di interesse, e rafforzare le capacità d’indagine finanziaria all’interno delle autorità di contrasto. Attuare le norme sulle verifiche dello stile di vita da parte del centro nazionale per la lotta alla corruzione, sulla base delle migliori prassi europee, e progettare un meccanismo di cooperazione sulle verifiche dello stile di vita effettuate dalla commissione nazionale per l'integrità. Riesaminare le restanti immunità di funzionari attraverso la lente delle migliori prassi internazionali. Formare giudici, pubblici ministeri e personale delle autorità di contrasto sulle prassi europee di intercettazione delle comunicazioni.

· Attuazione della legislazione e della strategia per la lotta al riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo, attuazione della legislazione in materia di confisca dei proventi di reato (comprese le disposizioni che disciplinano gli aspetti transnazionali)

Il quadro giuridico della Repubblica moldova in materia di lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo è estremamente esaustivo e completo. Numerose autorità amministrative sono impegnate nel regime moldovo di lotta a tali fenomeni, con ruoli e funzioni diversi, e tutte operano con grande competenza. Il livello di coordinamento e cooperazione istituzionali tra le varie autorità è buono, come previsto dalle norme internazionali.

Nel 2012 la Repubblica moldova ha approvato e attuato svariate leggi (legge sul mercato dei capitali, legge sui sistemi di pagamento e sul denaro elettronico, legge sull’attività investigativa speciale), regolamenti (decisione che regolamenta le misure in materia di lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo per il mercato finanziario non bancario) e istruzioni e raccomandazioni al fine di ovviare ad alcune delle carenze che erano state individuate nella terza relazione di valutazione reciproca del comitato MONEYVAL del Consiglio d’Europa. Occorre far fronte ad alcune lacune di minore entità nel campo dell’incriminazione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo; a tale proposito, le autorità moldove hanno predisposto una serie di modifiche legislative che sono in corso di attuazione. Tuttavia, l'attuale disciplina penale è in linea con le convenzioni del FATF, dell’UE e internazionali. Nel 2011, l'unità di informazione finanziaria ha avviato 151 casi: in 4 sono state accolte le richieste di rinvio a giudizio e in 2 sono state pronunciate condanne.

Tutte le istituzioni sono state incluse come membri attivi della strategia nazionale per il 2013‑2017 sulla lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, in fase di approvazione da parte del Parlamento moldovo. Nel piano d’azione sono stati assegnati compiti, doveri e scadenze specifici a ciascuna di queste istituzioni, con il coordinamento dell’ufficio per la prevenzione e la lotta al riciclaggio del denaro[32] e sotto la supervisione di una commissione speciale del Parlamento moldovo. La supervisione e l'orientamento delle entità finanziarie che partecipano alla lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo sotto gli auspici della banca nazionale moldova, della commissione nazionale per i mercati finanziari e dell'ufficio per la prevenzione e la lotta al riciclaggio del denaro sembrano essere appropriate e coerenti con le norme internazionali. I soggetti finanziari mostrano un buon livello di conformità con le misure preventive, secondo le norme del FATF e dell’UE: obblighi di adeguata verifica della clientela; misure di identificazione rafforzate; relazioni professionali in corso; persone esposte politicamente; proprietario effettivo; trasferimenti elettronici; registrazione; formazione; procedure e politiche interne; unità utilizzate a fini di conformità; relazioni di sospette transazioni.

La relazione del comitato MONEYVAL del Consiglio d’Europa del dicembre 2012 ha riconosciuto i costanti progressi compiuti dalla Repubblica moldova in termini di obblighi di adeguata verifica della clientela e di rendicontazione. In base a tale relazione, la Repubblica moldova è stata posta in regime di monitoraggio semplificato nel dicembre 2012.

Valutazione - Blocco 3/tema 1d – Prevenzione del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo Il quadro giuridico in materia di lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo è esaustivo ed è attuato in maniera adeguata. Il livello di coordinamento e cooperazione istituzionali tra le autorità competenti è adeguato e soddisfa le norme europee e internazionali. Sono necessari ulteriori interventi: · ulteriore rafforzamento del regime sanzionatorio nel settore della lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, aumento delle pene e miglioramento del sistema di confisca, congelamento e sequestro dei fondi derivanti dal riciclaggio del denaro e destinati al finanziamento del terrorismo. Attuazione delle misure di supervisione per le imprese e le professioni non finanziarie designate. Adeguamento delle operazioni per contante alla frontiera con l’attuale legislazione dell’UE e con le norme del FATF; · proseguimento dell’attuazione sistematica e tempestiva della strategia nazionale per il periodo 2013-2017 in materia di lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo e del piano d’azione raccomandato redatto da MONEYVAL.

· Attuazione della strategia nazionale antidroga e relativo piano d’azione, mettendo a disposizione delle autorità presso i valichi di frontiera le informazioni sui sequestri di stupefacenti e sulle persone coinvolte; ulteriore rafforzamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con gli organismi internazionali competenti in materia di lotta antidroga

La strategia nazionale antidroga per il periodo 2011-2018 e il piano d’azione nazionale antidroga per il periodo 2011-2013 sono attuati in linea con le norme europee. Il nuovo piano d’azione nazionale antidroga per il periodo 2014-2018 è in fase di preparazione; in questo processo viene data pari importanza all'uso e al traffico di stupefacenti.

Come previsto dal piano d’azione, nell’aprile 2012 la Repubblica moldova ha aderito al gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa. Dopo la firma del memorandum d’intesa con l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) nel 2012, è stato raggiunto un buon livello di cooperazione.

La commissione nazionale antidroga istituita nel 2011 coordina la cooperazione interagenzia tra le istituzioni governative e intrattiene rapporti con le istituzioni non governative e con la società civile su questioni riguardanti le politiche in materia di stupefacenti. È stato raggiunto un ottimo livello di cooperazione e coordinamento tra gli organismi competenti. La commissione adotta un approccio equilibrato tra servizi di riduzione della domanda e riduzione dell’offerta.

La collaborazione tra la direzione antidroga dell’ispettorato generale di polizia del ministero dell'Interno e le istituzioni incaricate della prevenzione e della cura è eccellente. La collaborazione con le OGN impegnate nell’assistenza ai tossicodipendenti è soddisfacente, ma sembra essere più sviluppata per quanto concerne le azioni correlate all'HIV anziché nella prevenzione dell’uso degli stupefacenti e nella riduzione del danno. Nel 2004 sono state introdotte terapie di sostituzione; attualmente il metadone è distribuito nei centri sanitari e assistenziali.

Tutti i reati legati agli stupefacenti e altre categorie di reati sono segnalati e registrati come reati nel sistema d’informazione automatico integrato, creato dal ministero dell'Interno allo scopo di registrare reati, procedimenti penali e persone che hanno commesso reati. Sono state condotte con successo alcune operazioni speciali nel campo della lotta agli stupefacenti. Nel 2012 sono stati registrati 1 457 reati legati agli stupefacenti e sono stati documentati 8 gruppi criminali coinvolti nel traffico illecito di tali sostanze. Nel 2012 sono stati sequestrati in totale 304,890 kg di stupefacenti. A livello distrettuale sono disponibili capacità forensi di base, ma non è possibile eseguire test preliminari sulle sostanze sequestrate. Pertanto, l’analisi fa affidamento su laboratori forensi esterni, il che richiede tempo ed è inefficiente.

La Repubblica moldova non è un importante produttore di stupefacenti né un paese dedito in maniera massiccia al traffico di stupefacenti, ma funge da punto di transito per gli stupefacenti destinati all’Europa occidentale. Le azioni di lotta alla produzione e allo smercio di stupefacenti sono state finora ostacolate dalla carenza di apparecchiature e di agenti di polizia specializzati. Il governo ha fatto importanti passi avanti per far fronte alla situazione nel contesto degli interventi di riforma della polizia attualmente in corso; inoltre, sta aumentando l’organico e riorganizzando le unità antidroga specializzate della direzione antidroga del ministero dell'Interno.

La lotta alla coltivazione della marijuana sul territorio nazionale è stata una delle principali sfide che la direzione antidroga ha affrontato negli ultimi anni. Tuttavia, nel 2012 è emerso il problema dei cannabinoidi sintetici e dei catinoni sintetici.

Le droghe sintetiche (anfetamine, metanfetamine, cannabinolo sintetico e alcuni analgesici sintetici come Tramadol, che, stando alle fonti, sono economici e relativamente facili da reperire) sembrano essere molto diffuse. In risposta a questo fenomeno, il ministero dell'Interno ha invitato il governo ad aggiungere molte sostanze sintetiche all’elenco ufficiale delle sostanze vietate. Anche il consumo concomitante di più sostanze (droghe diverse o droghe e alcol o altre sostanze) è andato via via crescendo.

Valutazione - Blocco 3/tema 1e – Attuazione della politica di lotta agli stupefacenti Il piano d’azione strategico nazionale antidroga per il periodo 2011-2013 e il quadro istituzionale sono stati attuati e la cooperazione interagenzia è a un buon livello. La commissione nazionale antidroga funziona bene e la direzione antidroga del ministero dell'Interno è ben organizzata e, di recente, ha aumentato in maniera significativa la sua capacità analitica a livello operativo. È necessario l’ulteriore coinvolgimento delle ONG nelle attività di riduzione della domanda di stupefacenti e di riduzione del danno. Sono necessari ulteriori interventi: · continuare a incrementare gli sforzi per dotare la polizia dei mezzi tecnici adatti a identificare le sostanze rinvenute durante le loro operazioni; · garantire ulteriore partecipazione delle ONG impegnate in attività antidroga e di trattamento dei tossicodipendenti.

· Attuazione delle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa oltre che delle raccomandazioni del GRECO nei summenzionati ambiti

La legge e la strategia per la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata sono pienamente in linea con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi protocolli aggiuntivi.

b) Raccomandazioni in merito alla valutazione degli effetti

· Prevenzione e lotta alla corruzione a tutti i livelli e in tutti i settori

Parzialmente attuata – cfr. il punto sui parametri di riferimento del piano d'azione. Inoltre, con il sostegno del progetto contro la corruzione, il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo (MOLICO) in corso nella Repubblica moldova è stata elaborata una guida pratica alle indagini per corruzione e reati legati alla corruzione. La guida è destinata ai pubblici ministeri e agli investigatori impegnati nella lotta alla corruzione presso la procura anticorruzione, il centro nazionale anticorruzione, il ministero dell'Interno e il servizio di sicurezza e intelligence.

· Migliorare la raccolta dei dati sui criminali e i gruppi della criminalità organizzata a livello nazionale, tra l'altro istituendo e/o ottimizzando le banche dati nazionali

Cfr. i punti sui parametri di riferimento del piano d'azione alle pagine 17, 18 e 24 della presente relazione.

· Proseguire le attività volte a migliorare gli indicatori dei dati e la raccolta di dati sulla criminalità in tutti gli ambiti dell’attività criminale

Cfr. i punti sui parametri di riferimento del piano d'azione alle pagine 17, 18 e 24 della presente relazione.

· Realizzare in via prioritaria azioni contro la corruzione in tutti i settori e nel quadro più ampio dello stato di diritto. Le autorità nazionali devono avere la capacità di lottare contro la corruzione a tutti i livelli: centrale, regionale, locale e settoriale. Particolare attenzione va accordata alle autorità di contrasto e alle autorità doganali.

Cfr. i punti sui parametri di riferimento del piano d'azione alle pagine da 19 a 22 della presente relazione.

· Garantire un’efficace protezione dei testimoni della tratta di esseri umani e migliorare ulteriormente la protezione, l’assistenza e il sostegno per le vittime della tratta di esseri umani.

Cfr. i punti sui parametri di riferimento del piano d'azione alle pagine 18 e 19 della presente relazione.

· Concordare procedure di confisca di beni con le autorità moldove, per recuperare i beni rubati e i relativi proventi e per ridurre il potere finanziario dei gruppi della criminalità organizzata, facilitandone quindi lo smantellamento.

Cfr. i punti di riferimento del piano d'azione alle pagine 17, 22 e 23 della presente relazione.

Blocco 3 / tema 2 - Cooperazione giudiziaria in materia penale

(a) Parametri del piano d'azione

· Attuazione di convenzioni internazionali riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale (in particolare, le convenzioni del Consiglio d’Europa)

La Repubblica moldova possiede un quadro giuridico esaustivo e aggiornato per la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. La legge sulla ratifica del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione del Consiglio d’Europa relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale è stata adottata il 26 dicembre 2012. Questo quadro giuridico, costituito da svariati strumenti internazionali, regionali e nazionali, consente di richiedere e offrire un’adeguata cooperazione internazionale in materia penale, in linea con le norme europee. Il quadro riguarda i settori tradizionali della cooperazione, quali l’estradizione, le rogatorie, il trasferimento e l’assunzione di procedimenti penali, le domande di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze penali straniere e le domande di trasferimento di condannati. Il quadro contiene alcune disposizioni sull’uso di strumenti d’indagine estremamente efficaci, quali le udienze mediante videoconferenza, le osservazioni transfrontaliere, le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e le squadre investigative comuni. Di conseguenza, il quadro giuridico è sufficientemente robusto da far fronte alla crescente domanda di cooperazione nella lotta contro le forme di criminalità più gravi quali il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, la corruzione, la criminalità informatica e il riciclaggio di denaro.

A partire dal 2012, il rappresentante della procura della Repubblica moldova partecipa alle riunioni plenarie del comitato di esperti sul funzionamento delle convenzioni europee nel campo della cooperazione penale (PC-OC) del Consiglio d’Europa.

Le domande di cooperazione internazionale in entrata e in uscita sono gestite dalle autorità centrali (procura e ministero della Giustizia) in base alle norme fissate dal codice di procedura penale, a seconda della fase della procedura: indagine penale o condanna al termine del processo.

Entrambe le autorità svolgono il proprio compito coordinandosi con altri organismi e istituzioni interni e internazionali. Possiedono un organico adeguato, soprattutto i tribunali, dopo svariate decisioni adottate all’inizio del 2013 dal Consiglio superiore della magistratura per incrementare il numero dei giudici istruttori. Un'attenzione crescente è riservata alla formazione e si sta cercando di accrescere le risorse di bilancio necessarie a tale scopo.

I dati statistici disponibili mostrano che sia la procura sia i servizi del ministero della Giustizia sono periodicamente incaricati di evadere un numero significativo di domande di cooperazione giudiziaria internazionale. Quanto all’estradizione, all’assunzione e al trasferimento di cause nell’ambito di procedimenti penali, la Repubblica moldova sembra più presentare domande che riceverne. Nel periodo 2009-2012 è stato chiesto alla procura di evadere in media ogni anno circa 227 domande di estradizione in uscita e soltanto 27 domande di estradizione in entrata. La procura ha gestito in media 31 assunzioni (domande in entrata) di cause nell’ambito di procedimenti penali e 11 trasferimenti (domande in uscita) di cause nell’ambito di procedimenti penali. Per quanto concerne, invece, le rogatorie, la Repubblica moldova sembra essere uno Stato che riceve domande anziché inviarne, poiché nello stesso periodo la procura ha evaso ogni anno una media di 494 domande in entrata e di 388 domande in uscita.

Anche al ministero di Giustizia è chiesto costantemente di evadere domande, sia pur in misura minore rispetto alla procura. Nel periodo 2012-2013, per quanto riguarda l’estradizione, il ministero della Giustizia ha evaso 71 domande in uscita e 12 domande in entrata. Il ministero ha gestito 14 assunzioni (domande in entrata) di cause nell’ambito di procedimenti penali e nessun trasferimento (domande in uscita) di cause nell’ambito di procedimenti penali. Per le rogatorie, sono disponibili soltanto cifre globali per il ministero della Giustizia, vale a dire 1 068 casi di domande sia in entrata che in uscita, concernenti materie civili e penali, con un numero leggermente maggiore di cause penali rispetto alle cause civili.

Il ministero della Giustizia è inoltre l’unica autorità responsabile delle domande di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze penali e delle domande di trasferimento dei condannati. Nel 2012-2013 il ministero della Giustizia ha gestito alcune domande di riconoscimento e di esecuzione di sentenze penali (16 in entrata e 12 in uscita). Il ministero ha evaso 390 domande di trasferimento di condannati alla Repubblica moldova e 21 richieste di trasferimento di condannati verso paesi stranieri.

Le statistiche sull’estradizione mostrano che la procura elabora un numero più consistente di domande rispetto al ministero della Giustizia. Questa differenza rispecchia il fatto che le domande relative ai casi che si trovano ancora in fase investigativa sono di gran lunga più numerose rispetto alle richieste riguardanti casi in fase processuale (cfr. sopra la parte relativa alla competenza).

Per quanto riguarda l’estradizione, sia la procura che il ministero della Giustizia hanno respinto un numero limitato di domande in entrata. Nel periodo 2009‑2012 la procura ha respinto soltanto 15 richieste per motivi di diritto, soprattutto perché le persone ricercate possedevano la cittadinanza moldova o per limiti previsti dalla legge. Negli anni 2012‑2013 il ministero della Giustizia ha respinto soltanto una domanda per motivi di diritto, dal mo