POSIZIONE COMUNE (CE) N. 7/2005

definita dal Consiglio il 15 novembre 2004

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(2005/C 38 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

È opportuno apportare talune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (3) e (CEE) n. 574/72 (4) , per tener conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, facilitare l'applicazione di detti regolamenti e riflettere i cambiamenti intervenuti nella legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

Per tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza, occorrerebbe trarre le conseguenze dalle sentenze pronunciate in particolare nelle cause Johann Franz Duchon/ Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) e Office national de l'emploi/Calogero Spataro (6) .

Le sentenze Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter e Ghislain Leclere, Alina Deaconescu/Caisse nationale des prestations familiales (7) , concernenti la qualifica delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo, necessitano, per motivi di certezza del diritto, che i due criteri cumulativi da prendere in considerazione siano precisati, affinché tali prestazioni possano validamente figurare nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Su questa base, è opportuno rivedere l'allegato tenendo conto delle modifiche legislative intervenute negli Stati membri e riguardanti questo tipo di prestazioni che formano oggetto di un coordinamento specifico data la loro natura mista. Inoltre, occorre precisare le disposizioni transitorie relative alla prestazione che ha formato oggetto della sentenza Jauch precitata, per tutelare i diritti dei beneficiari.

Sulla base della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento (CEE) n. 1408/71 e le disposizioni degli accordi bilaterali di sicurezza sociale, è necessario rivedere l'allegato III di detto regolamento. Le iscrizioni nella parte A dell'allegato III si giustificano solo in due ipotesi: se siano più favorevoli per i lavoratori migranti (8) o se riguardino situazioni specifiche ed eccezionali, il più delle volte legate a circostanze storiche. Inoltre, non è appropriato inserire iscrizioni nella parte B, tranne quando situazioni eccezionali e obiettive giustificano una deroga all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento e agli articoli 12, 39 e 42 del trattato (9) .

Per facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, occorrerebbe prevedere talune disposizioni riguardanti, da un lato, i funzionari o membri del personale assimilato e, dall'altro, il personale viaggiante o navigante di imprese di trasporti internazionali di passeggeri o merci per via ferroviaria, stradale, aerea o di navigazione interna, nonché precisare le modalità di determinazione dell'importo medio da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 23 di detto regolamento.

La revisione dell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 comporterà la soppressione di alcune iscrizioni esistenti e, tenendo conto delle modifiche legislative in alcuni Stati membri, l'inserimento di nuove iscrizioni. In quest'ultimo caso spetta agli Stati membri vagliare l'esigenza di disposizioni transitorie o soluzioni bilaterali per trattare la situazione di persone i cui diritti acquisiti potrebbero risultare pregiudicati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive; e

unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità, in stretto collegamento con l'ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato; e

a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato; o

Per “prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo” si intendono le prestazioni:

«2 bis Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell'ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d'applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell'assistenza sociale.

«1. Le disposizioni dell'articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.»

«2 bis Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento definito e questo periodo corrisponda eventualmente, nella totalità o in parte, a periodi compiuti dall'interessato sotto la legislazione di uno o più Stati membri.»

Nel caso delle richieste di assegni di assistenza, ai sensi della legge federale austriaca sull'assegno di assistenza (Bundespflegegeldgesetz), presentate entro l'8 marzo 2001 in virtù dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, del presente regolamento, questa disposizione continua ad applicarsi per tutto il tempo in cui il beneficiario dell'assegno di assistenza continua a risiedere in Austria dopo l'8 marzo 2001.

4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata dal 1o gennaio 2005, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a un pagamento forfettario.

2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, di attività subordinata o autonoma o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o gennaio 2005, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

1. L'allegato II, sezione I, rubriche “D. GERMANIA” e “R. AUSTRIA”, modificate dal regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (10) , non fa sorgere alcun diritto per il periodo anteriore al 1o gennaio 2005.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione rilascia un certificato in cui si attesta che il funzionario o membro del personale assimilato è soggetto alla sua legislazione.»

Formalità previste in caso di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento per i funzionari e il personale assimilato.

«1 bis. Se, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, una persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua trasporti internazionali è soggetta alla legislazione dello Stato membro sul cui territorio si trova, a seconda dei casi, la sede dell'impresa, la succursale o altra sede che la occupa, o il luogo in cui risiede ed è prevalentemente occupata, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro interessato rilascia alla persona in questione un certificato in cui si attesta che è soggetta alla sua legislazione.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 9, nella misura in cui è interessato l'articolo 95 septies del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'allegato I, punto 1), lettere a) e b), e l'allegato II, punti 2 e 4, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU C 80 del 30.3.2004, pag. 118.

(2) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 804), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 e posizione del Parlamento europeo del ......... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1) e abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(4) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004.

(5) Sentenza del 18 aprile 2002 nella causa C-290/00 (Racc. 2002, pag. I-3567).

(6) Sentenza del 13 giugno 1996 nella causa C-170/95 (Racc. 1996, pag. I-2921).

(7) Sentenze dell'8 marzo 2001 nella causa C-215/99 (Racc. 2001, pag. I-1901) e del 31 maggio 2001 nella causa C-43/99 (Racc. 2001, pag. I-4265).

(8) Il principio del trattamento più favorevole è stato rammentato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle sentenze del 7 febbraio 1991, causa C-227/89 (Racc. 1991, pag. I-323), del 9 novembre 1995, causa C- 475/93 (Racc. 1995, pag. I-3813), del 9 novembre 2000, causa C-75/99 (Racc. 2000, pag. I-9399) e del 5 febbraio 2002, causa C-277/99 (Racc. 2002, pag. I-1261).

(9) Sentenza del 30 aprile 1996, causa C-214/94 (Racc. 1996, pag. I-2253),

sentenza del 30 aprile 1996, causa C-308/93 (Racc. 1996, pag. I-2097) e

sentenza del 15 gennaio 2002, causa C-55/00 (Racc. 2002, pag. I-413).

(10) GU L …»

una vedova che immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto a una prestazione di madre vedova, prestazione di superstite o pensione di reversibilità o che ha unicamente diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento e per questo motivo “pensione di vedova connessa con l'età” significa una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità con l'articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).»;

una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o

Le disposizioni di cui all'articolo 79 bis del regolamento si applicano mutatis mutandis per il calcolo delle pensioni di orfano e delle maggiorazioni o dei supplementi per i figli versati dai regimi pensionistici degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).»;

Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, per quanto concerne le prestazioni totali o parziali dei regimi pensionistici degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe), finanziamenti esclusivamente mediante capitalizzazione o che si basano su un sistema di conti pensione, l'istituzione competente tiene conto, per ciascun mese di assicurazione compiuto sotto la legislazione di un altro Stato membro, del capitale proporzionalmente al capitale effettivamente accumulato o che si considera accumulato in tale sistema e al numero di mesi che rappresentano i periodi di assicurazione compiuti nel regime pensionistico in questione.

«Nonostante gli articoli 73 e 74 del presente regolamento, gli assegni di alloggio e il supplemento per la custodia dei figli scelto dai genitori (prestazione per la prima infanzia) sono concessi ai soli interessati e ai loro familiari che risiedono sul territorio francese.»;

Le disposizioni di cui all'articolo 79 bis del regolamento si applicano mutatis mutandis per il calcolo delle pensioni di orfano e delle maggiorazioni o dei supplementi per i figli versati dai regimi pensionistici delle professioni liberali.»;

Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, nei regimi pensionistici per le professioni liberali l'istituzione competente prende come base, per ciascuno degli anni di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, i diritti a pensione annui medi acquisiti mediante versamento di contributi durante il periodo di affiliazione all'istituzione competente.

Le prestazioni temporanee per i disoccupati ammessi al regime “lavoro flessibile” (ledighedsydelse) (Legge n. 455 del 10 giugno 1997) sono disciplinate dal titolo III, capitolo 6 (Disoccupazione). Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, si applicano gli articoli 69 e 71 del presente regolamento, se lo Stato membro in questione ha regimi lavorativi analoghi per la stessa categoria di persone.»;

«L'articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio ritorno nel paese di residenza più costoso.»;

«L'articolo 8, paragrafi 1, 2, lettera b) e 3, gli articoli da 9 a 11 e i capitoli I e IV, nella misura in cui riguardino tali articoli, della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 31 maggio 1961, unitamente alla nota che figura nel processo verbale del 14 giugno 1980 (calcolo dei periodi di assicurazione per le indennità di disoccupazione in caso di trasferimento di residenza da uno Stato all'altro).»;

«L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.»;

«L'articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.»;

i punti 2, 3 b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69, 71 a) e c), 73 a) e b), 74, 75, 83 a), b), c), d), e), f), g), 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300;

Tenuto conto del disposto dell'articolo 6 del presente regolamento, occorre rilevare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e che rimangono in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nel presente allegato, comprese le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in un paese terzo.»;

assegno di sussistenza per persone con disabilità [legge del 27 giugno 1991, sezione 1, sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone con disabilità e regolamento del 24 luglio 1991, articolo 3 sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone con disabilità (Irlanda del Nord)];

assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [Jobseekers Act 1995, 28 giugno 1995, articolo 1, paragrafo 2, lettera d) ii), e articolo 3, e Jobseekers (Northern Ireland), Order 1995, del 18 ottobre 1995, articolo 3, paragrafo 2, lettera d) ii), e articolo 5];

assistenza speciale per gli immigrati (legge sull'assistenza speciale per gli immigrati 1192/2002).

indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati 591/78);

assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli 444/69);

Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale – ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale – GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori – BSVG).

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2, della legge del 12 settembre 2003) ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori con disabilità occupati nel mercato normale del lavoro o in un laboratorio protetto.

compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, articolo 7).

assegno speciale per non vedenti [legge 77(I)/96 sugli assegni speciali del 1996, modificata].

prestazioni assistenziali in denaro agli anziani e agli invalidi che non sono in grado di lavorare (regio-decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981);

Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);

Reddito base di sussistenza per le persone anziane o per le persone con capacità ridotta di guadagno ai sensi del capitolo 4 del libro XII del codice sociale.

«Assegni di nascita (prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico per la nascita del terzo figlio e dei figli successivi e prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico in caso di nascita multipla).»;

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Ministro federale della sicurezza sociale, delle questioni generazionali e della protezione dei consumatori), d'intesa con l'amministrazione pubblica competente per quanto concerne i regimi speciali dei funzionari e con l'ente pensionistico di appartenenza per i regimi degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).»

Per l'applicazione dell'articolo 10, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di applicazione: Der Sociale Sikringsstyrelse, København.»

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 27 agosto 2003, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Modifiche varie).

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 10 dicembre 2003.

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura l'11 marzo 2004, conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

In seguito, la Commissione ha presentato, il 30 aprile 2004, una proposta modificata che accoglie integralmente i quattro emendamenti approvati dal Parlamento europeo.

Il Consiglio ha accettato tre di questi emendamenti integralmente e uno quanto al merito.

In conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio ha adottato la posizione comune il 15 novembre 2004.

II. OBIETTIVO

Scopo del regolamento è aggiornare i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, per tener conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e per chiarire la situazione giuridica relativamente a taluni articoli di detti regolamenti. Esso tiene conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare della giurisprudenza relativa alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo che non sono esportabili se soddisfano criteri specifici e figurano nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Il regolamento tiene altresì conto della giurisprudenza relativa ai rapporti tra il regolamento e le disposizioni delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che saranno mantenute in vigore se soddisfano le condizioni per figurare nell'allegato III del regolamento.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Emendamenti del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha adottato quattro emendamenti alla proposta della Commissione.

Tutti gli emendamenti sono stati inseriti nella proposta modificata della Commissione.

2. Posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio potrebbe accettare integralmente i tre seguenti emendamenti:

— l'emendamento 1, che ha lo scopo di inserire nell'elenco delle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 una prestazione prevista dalla legislazione spagnola: l'«assegno di mobilità per compensare le spese di trasporto». Il Consiglio potrebbe accettare questo emendamento, in quanto la prestazione soddisfa pienamente i criteri riveduti stabiliti nella posizione comune (vale a dire essere una prestazione intesa a fornire «unicamente una prestazione specifica per i disabili, strettamente collegata con l'ambiente sociale della persona nello Stato membro interessato»),

— l'emendamento 2, che ha lo scopo di inserire nell'elenco delle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 una prestazione prevista dalla legislazione irlandese: l'«assegno di mobilità». Il Consiglio potrebbe accettare anche questo emendamento, poiché soddisfa pienamente i criteri riveduti di cui alla posizione comune,

— l'emendamento 3, che ha lo scopo di inserire nell'elenco delle prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 una prestazione prevista dalla legislazione del Regno Unito: l'«aiuto al reddito». Il Consiglio ha accettato anche questo emendamento in quanto soddisfa pienamente i criteri riveduti di cui alla posizione comune.

Il Consiglio ha altresì accettato, fatta salva una riformulazione del testo, il principio sotteso all'emendamento orale del Parlamento che ha lo scopo di invitare gli Stati membri a prendere provvedimenti affinché gli effetti pregiudizievoli di talune modifiche intervenute nell'elenco delle prestazioni di cui all'allegato II bis, in particolare nel caso di una prestazione divenuta non esportabile per il fatto di figurare nell'allegato, vengano attenuati per le persone che in precedenza beneficiavano di tali prestazioni prevedendo accordi di transizione o soluzioni bilaterali (vedasi considerando 6).

IV. ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5, DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'articolo 1, paragrafo 5, della proposta della Commissione è inteso a modificare l'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 per precisare che è possibile operare trattenute di contributi malattia e maternità su tutte le pensioni o rendite erogate ai titolari qualora lo preveda la legislazione nazionale.

Il Consiglio ha deciso di non inserire questa parte della proposta della Commissione nella posizione comune in attesa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Consiglio accetta il principio secondo cui è necessario un equilibrio tra contributi trattenuti e costo delle prestazioni erogate, come previsto all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71. La possibilità di trattenere contributi sulla base di tutte le pensioni o rendite erogate a un titolare deriva da questo principio. Tuttavia, nel contesto del processo di revisione e semplificazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, e tenuto conto dell'accordo secondo cui le modalità di applicazione dell'articolo 5 (assimilazione dei fatti) in relazione all'articolo 30 (contributi a carico dei titolari di pensioni) del regolamento semplificato (CE) n. 883/2004 saranno previste nel regolamento di applicazione, il Consiglio ritiene prematuro adottare siffatta misura nel contesto attuale. Tuttavia, secondo il Consiglio occorre comunque precisare che, in base alla legislazione nazionale, non è possibile prelevare più contributi di quelli che sarebbero prelevati se la persona ricevesse la totalità delle pensioni in virtù della legislazione dello Stato membro interessato.

V. QUESTIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ALLEGATO II BIS DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO

La proposta della Commissione è intesa, tra l'altro, a modificare l'articolo 4, paragrafo 2 bis, e l'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, che riguardano le prestazioni speciali a carattere non contributivo, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee riguardo alla qualifica delle «prestazioni speciali a carattere non contributivo», segnatamente le sentenze del 5 marzo 1998 nella causa C-160/96, Molenaar contro Allgemeine Ortskrankenkasse Baden-Wurttemberg (Racc. 1998 I-843), dell'8 marzo 2001 nella causa C-215/99, Friedrich Jauch contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (Racc. 2001 I 1901) e del 31 maggio 2001 nella causa C-43/99, Ghislain Leclere, Alina Deaconescu e Caisse nationale des prestations familiales (Racc. 2001 I-4265).

Le prestazioni speciali a carattere non contributivo possono essere definite come prestazioni a metà strada tra le prestazioni «classiche» di sicurezza sociale e l'assistenza sociale. L'allegato II bis contiene l'elenco delle prestazioni fornite alle persone esclusivamente nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 (e quindi non «esportabili» qualora tali persone si spostino in un altro Stato membro).

Per facilitare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, la Commissione ha proposto che l'elenco sia più razionale e che alcune prestazioni attualmente elencate nell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 siano stralciate dall'elenco in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il Consiglio concorda all'unanimità sui criteri riveduti di classificazione delle voci in questo allegato, quali figurano nella versione modificata dell'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento, esposti in dettaglio nella posizione comune. Tali criteri sono identici a quelli inclusi nel testo dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai fini del corrispondente allegato di tale regolamento (allegato X). Per facilitare un'applicazione obiettiva di tali criteri, è stato proposto che l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 bis debba mirare a garantire che:

— prestazioni dello stesso tipo che hanno caratteristiche identiche o equivalenti siano considerate come appartenenti alla stessa categoria, per assicurare un trattamento conforme e coerente,

— se una prestazione non è considerata come prestazione «speciale» a carattere non contributivo, sia specificato, ove esista, l'appropriato sistema di coordinamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

Il Consiglio ha inoltre cercato di convenire i criteri per l'inserimento di una voce nell'allegato II bis e di individuare alcune caratteristiche essenziali dei regimi di disabilità utili per classificarli come intesi «unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità». Sulla base della suddetta impostazione è stato possibile raggiungere un accordo unanime quanto alla classificazione della maggior parte delle voci dell'allegato II bis, con una conseguente razionalizzazione sostanziale dell'allegato.

Non è stato tuttavia possibile raggiungere un accordo unanime sulla proposta della Commissione di stralciare alcune voci specifiche dall'allegato II bis. Gli Stati membri interessati non hanno accettato che i criteri proposti fossero utilizzati per definire le prestazioni da includere nell'allegato II bis. Tali Stati membri hanno voluto mantenere le rispettive voci nell'allegato poiché ritengono che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis e che l'attuale giurisprudenza della Corte di giustizia europea non ne giustifichi lo stralcio dall'allegato.

Per permettere l'adozione del regolamento, tenendo conto dei notevoli progressi conseguiti complessivamente, il Consiglio ha convenuto di mantenere queste voci nell'allegato II bis in attesa di una futura giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che possa chiarire i criteri pertinenti e permetta, in seguito, la revisione di tale allegato.

In tale contesto, la Commissione ha formulato una dichiarazione da iscrivere a verbale del Consiglio, in cui si sottolinea che l'elenco delle voci potrebbe richiedere una revisione sulla base della nuova giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare per quanto riguarda le prestazioni in questione. La Commissione ha dichiarato di riservarsi il diritto di adire la Corte e di presentare, se del caso, una proposta di revisione dell'elenco delle voci dell'allegato II bis, in base alle conclusioni della Corte.

Il Consiglio ha convenuto inoltre che la questione del coordinamento delle prestazioni per i disabili, incluse in particolare quelle soppresse dall'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, o in applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee o in virtù del presente regolamento, debba essere ulteriormente esaminata, tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 42 del trattato, in vista della presentazione di proposte specifiche entro la fine del 2005.

VI. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune soddisfi gli obiettivi chiave perseguiti dalla proposta originaria della Commissione e, incorporando gli emendamenti citati nella parte III della presente motivazione, tenga altresì ampiamente conto del parere espresso in prima lettura dal Parlamento europeo.