2000R2488 — IT — 01.05.2004 — 002.001 — 1
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B REGOLAMENTO (CE) N. 2488/2000 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2000
relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui
collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 926/98
(GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19)
Modificato da:
Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 Regolamento (CE) n. 1205/2001 della Commissione del 19 giugno 2001 L 163 14 20.6.2001
Modificato da:
►A1 Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica diLettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica
di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati suiquali si fonda l'Unione europeaL 236 33 23.9.2003
▼B
REGOLAMENTO (CE) N. 2488/2000 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2000
relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a
Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti(CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del rego-
lamento (CE) n. 926/98
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gliarticoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2000/599/PESC, del 9 ottobre 2000, relativa
al sostegno a una RFJ democratica e alla revoca immediata di talune
misure restrittive (
1) e la posizione comune 2000/697/PESC, del 10
novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive speci-fiche, nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (
2),
vista la proposta della Commissione,considerando quanto segue:
(1) Il 15 giugno 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n.
1294/1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli
investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia
(RFJ) (3) in considerazione delle persistenti violazioni dei diritti
dell'uomo e del diritto umanitario internazionale da parte delgoverno di tale paese.
(2) A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000 è stato democra-ticamente eletto e ufficialmente insediato un nuovo Presidentedella RFY, V. Kostunica.
(3) Il 9 ottobre 2000 il Consiglio ha approvato una dichiarazionerelativa alla RFY nella quale si chiede una revoca di tutte lesanzioni imposte alla RFJ dal 1998, fatta eccezione per le dispo-sizioni che riguardano l'ex presidente della RFY Slobodan
Milosevic e le persone a lui collegate che continuano a rappre-
sentare una minaccia per il consolidamento della democrazianella RFJ.
(4) È quindi necessario limitare a Milosevic e alle persone a luicollegate la portata delle disposizioni dell'attuale quadro giuri-dico sul sequestro dei capitali detenuti all'estero dai governidella RFJ e della Repubblica di Serbia.
(5) Le misure previste rientrano nell'ambito d'applicazione del trat-tato.
(6) Risulta pertanto necessaria una normativa comunitaria, anche alfine di evitare una distorsione della concorrenza, per l'attuazionedelle misure in questione nel territorio della Comunità. Ai fini
del presente regolamento, tale territorio comprende tutti i terri-
tori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioniivi previste.
(7) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero, serichiesto, poter vigilare sul rispetto delle disposizioni delpresente regolamento.
(8) La Commissione e gli Stati membri dovranno informarsi recipro-camente sulle misure adottate ai sensi del presente regolamento ecomunicarsi altre informazioni pertinenti di cui dispongono inrelazione al presente regolamento, fatti salvi gli obblighi vigentinei confronti di taluni particolari aspetti.2000R2488 — IT — 01.05.2004 — 002.001 — 2
(1) GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 153 del 19.6.1999, pag 63. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1440/2000 della Commissione (GU L 161
dell'1.7.2000, pag. 68).
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(9) È auspicabile prevedere sanzioni da applicare in caso di viola-
zioni delle disposizioni del presente regolamento non appena
esso sarà entrato in vigore.
(10) Per ragioni di trasparenza e di semplicità le principali disposi-zioni del regolamento (CE) n. 1294/1999 sono state riprese nelpresente regolamento e il precedente regolamento dovrebbepertanto essere abrogato. Per le stesse ragioni, il regolamento(CE) n. 607/2000 (
1) e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/
98 (2) andrebbero del pari abrogati.
(11) Occorrerebbe stabilire una procedura per la modifica degli alle-
gati del presente regolamento e la concezione di specifichederoghe per scopi strettamente umanitari.
(12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamentosono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio,del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio dellecompetenze di esecuzione conferite alla Commissione (
3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono sequestrati tutti i capitali detenuti da Milosevic e dalle
persone fisiche a lui collegate, elencate nell'allegato I, al di fuori delterritorio della Repubblica federale di Jugoslavia.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposi-
zione di una delle persone di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
— capitali: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura,
compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — contanti,assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti
di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi
sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico eprivato e strumenti di debito, segnatamente azioni, certificati azio-nari, titoli a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni econtratti derivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalleattività; credito, diritto a compensazione, garanzie, fideiussioni e
altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti
di cessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o ri-sorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delleesportazioni,
— congelamento dei capitali: divieto di spostare, trasferire, alterare,
utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume,
l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e ladestinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentirel'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio;gli eventuali interessi o redditi maturati o i capitali automatica-mente rimborsabili alla scadenza dei fondi sono versati in un conto
posto sotto sequestro e ivi bloccati.
Articolo 2
1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività
collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indiret-
tamente, di promuovere le transazioni o le attività di cui all'articolo 1 odi eludere le disposizioni del presente regolamento.
2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o in
corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle
autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II e/o allaCommissione.2000R2488 — IT — 01.05.2004 — 002.001 — 3
(1) GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal rego-
lamento (CE) n. 2227/2000 (GU L 261 del 14.10.2000, pag. 3).
(2) GU L 130 dell'1.5.1998, pag. 1.
(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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Articolo 3
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza
e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, lebanche, gli altri istituti finanziari, le società di assicurazione e gli altriorganismi e persone:
a) forniscono immediatamente tutte le informazioni atte a facilitare
l'osservanza del presente regolamento, in particolare conti e importisequestrati ai sensi dell'articolo 1:
— alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato
II, in cui essi sono residenti o situati, e
— alla Commissione, direttamente o tramite dette autorità compe-
tenti;
b) collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato II nella
verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente arti-
colo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o
ricevute.
3. Le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono
messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri inte-
ressati.
Articolo 4
1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento
concernenti i punti citati in seguito ad eccezione di quelli di cui alla
lettera c) sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'arti-colo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione ha la facoltà di:
a) modificare l'allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno
attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC;
b) in via eccezionale, concedere deroghe all'articolo1 per scopi stretta-
mente umanitari;
c) in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, modificare i
dati relativi alle autorità competenti degli Stati membri elencate
nell'allegato II.
3. Le deroghe di cui al paragrafo 2, lettera b) e le modifiche dell'al-
legato I devono essere chieste dalla persona fisica o giuridicainteressata tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate
nell'allegato II.
Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possi-
bile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi del
regolamento (CE) n. 2271/96.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si appli-
cano gli articolo 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE
è fissato a 10 giorni lavorativi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 6
1. Il comitato di cui all'articolo 5 esamina tutte le questioni inerenti
all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal
rappresentante di uno Stato membro.
2. Il comitato verifica periodicamente l'efficacia delle disposizioni
del presente regolamento e, sulla base di tale verifica, la Commissioneriferisce periodicamente al Consiglio.2000R2488 — IT — 01.05.2004 — 002.001 — 4
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Articolo 7
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle
misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte
le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regola-
mento, in particolare quelle ricevute ai sensi dell'articolo 3, nonché leviolazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate daitribunali nazionali.
Articolo 8
Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di
violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzionidevono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In attesa che siaadottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di
violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le
sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 12 del rego-lamento (CE) n. 1294/1999.
Articolo 9
I regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000, nonché l'articolo
2 del regolamento (CE) n. 926/98 sono abrogati.
Articolo 10
Il presente regolamento si applica:
— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
— a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di
uno Stato membro,
— a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,— a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di
uno Stato membro.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri.2000R2488 — IT — 01.05.2004 — 002.001 — 5
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ALLEGATO I
Milosevic, Slobodan Ex presidente della Repubblica federale di Iugo-
slavia, nato a Pozarevac, Repubblica di Serbia, il
20 agosto 1941
Gajic-Milosevic, Milica Nuora, nata nel 1970
Markovic, Mirjana Moglie, nata il 10 luglio 1942
Milosevic, Borislav Fratello, nato nel 1936Milosevic, Marija Figlia, nata nel 1965
Milosevic, Marko Figlio, nato il 2 luglio 1974
Milutinovic, Milan Presidente della Repubblica di Serbia, nato a
Belgrado, Repubblica di Serbia, il 19 dicembre
1942
Ojdanic, Dragoljub Ex ministro della Difesa, nato a Ravni, Repubblica
di Serbia, il 1
ogiugno 1941
Sainovic, Nikola Ex vice primo ministro, nato a Bor, Repubblica di
Serbia, il 7 dicembre 1948
Stojilkovic, Vlajko Ex ministro degli Interni, nato a Mala Krsna,
Repubblica di Serbia, nel 1937
Mrksic, Mile Incriminato dal Tribunale penale internazionale per
l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato presso Vriginmost,
Croazia, il 20 luglio 1947
Radic, Miroslav Incriminato dal Tribunale penale internazionale per
l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato il 1ogennaio 1961
Sljivancanin, Veselin Incriminato dal Tribunale penale internazionale per
l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato presso Zabljak,
Repubblica di Montenegro, il 13 giugno 19532000R2488 — IT — 01.05.2004 — 002.001 — 6
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ALLEGATO II
Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 2, paragrafo 2, 3 e 4
BELGIO
Ministère des finances
«Trésorerie»Avenue des Arts 30B-1040 BruxellesFax (32 2) 233 75 18
REPUBBLICA CECA
Ministerstvo financí
Finan ční analytický útvar
P.O. BOX 675Jindřišská 14
111 21 Praha 1Tel.: +420 2 57044501Fax: +420 2 57044502
DANIMARCA
Erhvervsfremmestyrelsen
Langelinie Allé 17DK-2100 København ØTlf. (45) 35 46 60 00Fax (45) 35 46 62 03
GERMANIA
Landeszentralbank in Baden-Württemberg
Postfach 10 60 21
D-70049 StuttgartTel. (07 11) 944-11 20/21/23Fax (07 11) 944-19 06
Landeszentralbank im Freistaat Bayern
D-80291 MünchenTel. (0 89) 28 89-32 64Fax (0 89) 28 89-38 78
Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg
Postfach 11 01 60D-10831 BerlinTel. (0 30) 34 75/11 10/15/20Fax (0 30) 34 75/11 90
Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein
Postfach 57 03 48D-22772 HamburgTel. (0 40) 37 07-66 00Fax (0 40) 37 07-66 15
Landeszentralbank in Hessen
Postfach 11 12 32
D-60047 Frankfurt am MainTel. (0 69) 23 88-19 20Fax (0 69) 23 88-19 19
Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt
Postfach 2 45D-30002 HannoverTel. (05 11) 30 33-27 23Fax (05 11) 30 33-27 30
Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Postfach 10 11 48
Tel. (02 11) 8 74-23 73/31 59
Fax (02 11) 8 74-23 782000R2488 — IT — 01.05.2004 — 002.001 — 7
▼A1
▼B
▼B
Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen
Postfach 90 11 21
D-04103 Leipzig
Tel. (03 41) 8 60-22 00
Fax (03 41) 8 60-23 89
Bundesausfuhramt
Referat 214
Postfach 51 60
D-65726 Eschborn
Tel. (0 61 96) 9 08-0Fax (0 61 96) 9 08-412
ESTONIA
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501
GRECIA
ΥπουργείοΕθνικήςΟικονοµίας
ΓενικήΓραµµατεία∆ιεθνώνΟικονοµικώνΣχέσεων
Γενική∆ιεύθυνσηΕξωτερικώνΟικονοµικώνκαιΕµπορικώνΣχέσεων
∆ιευθυντήςΒ.Βουτσινάς
ΕρµούκαιΚορνάρου1
Ελλάς -105 63Αθήνα
Τηλ:(301)32 86 431-32
Φαξ:(301)32 86 434
(Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic Relations
Directorate-General for External Economic and Trade Relations)Director V. Voutsinas
Ermou and Cornarou 1
GR-105 63 Athens
Tel. (301) 32 86 431-32
Fax (301) 32 86 434
SPAGNA
Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 MadridTel.: (34 91) 349 39 83
Fax: (34 91) 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel.: (34 91) 209 95 11
Fax: (34 91) 209 96 56
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorBureau E1
139, rue du Bercy
F-75572 Paris—
cedex 12 SP
IRLANDA
Articol
 i2,paragraf o2e3
FinancialMarketsDepartment
DameStreet
Dublin2
IrelandTel.(3531)67166662000R2488 — IT — 01.05.2004 — 002.001 — 8
▼A1
▼B
Central Bank  of Ireland
▼B
Articolo 4, paragrafo 2Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section
76-78 Hartcourt StreetDublin 2
Ireland
Tel. (353 1) 408 24 92
ITALIA
Ministero del Commercio estero - ROMA
GabinettoTel. (39 06) 59 93 23 10
Fax (39 06) 59 64 74 94
CIPRO
ΥπουργείοΕξωτερικών
ΛεωφόροςΠροεδρικούΜεγάρου
1447Λευκωσία
(MinistryofForeignAffairs
Presidential Palace Avenue1447 Nicosia)Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
ΓενικόςΕισαγγελέαςτης∆ηµοκρατίας
ΟδόςΑπελλήΑρ.1
1403Λευκωσία
(AttorneyGeneraloftheRepublic
1 Apellis Street
1403 Nicosia)
Tel: +357-22-889100Fax: +357-22-665080
LETTONIA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulv āris 36
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201Fax: +371 7828121
LITUANIA
Lietuvos Respublikos užsienio reikal ųministerija
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 236 24 44Fax. +370 5 231 30 90
LUSSEMBURGO
Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602L-1016 Luxembourg
UNGHERIA
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
1051 Budapest
Tel: +36-1-327 2100Fax: +36-1-318 2570
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo ParisioTriq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53Fax: +356 21 25 15 202000R2488 — IT — 01.05.2004 — 002.001 — 9
▼A1
▼B
▼A1
▼B
PAESI BASSI
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27Fax (31-70) 342 79 05
AUSTRIA
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Österreichische Nationalbank
Otto Wagnerplatz 3
A-1090 Wien
Tel. (43 1) 40 420
POLONIA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29
PORTOGALLO
Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.
o1C, 2.o
P-1100-273 Lisboa
SLOVENIA
Articolo2,paragrafo2,earticolo3
Slovenska35
1505Ljubljana
Tel.:+386(1)4719000
Fax:+386(1)2515516
http://www.bsi.si
SLOVACCHIA
Ministerstvo financií
Štefanovi čova 5
817 82 BratislavaTel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Utrikesministeriet
PB 176
FIN-00161 Helsingfors
SVEZIA
Articol
 o2,paragraf o2
Box16370
S-10327Stockholm
Tfn(46-8)4536600
Fax(46-8)45366992000R2488 — IT — 01.05.2004 — 002.001 — 10
▼A1
▼B
▼A1
▼B
RiksåklagarenBanka  Slovenije
▼B
Articoli3e4,paragrafo2
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76
GRAN BRETAGNA
Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Tel. (44 207) 601 46 07
Fax (44 207) 601 43 09
HM Treasury
International Financial Services
Parliament Street
London SW1P 3AG
Tel. (44 207) 207 55 50
Fax (44 207) 207 43 652000R2488 — IT — 01.05.2004 — 002.001 — 11
Regeringskansliet