2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 1
Trattandosidiunsemplice strumentodidocumentazione,essononimpegnalaresponsabilitàdelleistituzioni
►B REGOLAMENTO(CE)N.881/2002DELCONSIGLIO
del27maggio2002
cheimponespecifichemisurerestrittiveneiconfrontidideterminatepersoneedentitàassociatea
OsamabinLaden,allarete Al-Qaeda eai Talibanieabrogailregolamento (CE)n.467/2001chevietal'esportazioneditalunemercieserviziinAfghanistan,inasprisceildivietodeivolieestendeil congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afgha-
nistan
(GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9)
Modificato da:
Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1Regolamento (CE) n. 951/2002 della Commissione del 3 giugno 2002 L 145 14 4.6.2002
►M2Regolamento (CE) n. 1580/2002 della Commissione del 4 settembre
2002L 237 3 5.9.2002
▼B
REGOLAMENTO(CE)N.881/2002DELCONSIGLIO
del27maggio2002
che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determi-
nate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 chevieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan,
inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali
e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Af-
ghanistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gliarticoli 60, 301 e 308,
vista la posizione comune 2002/402/PESC relativa a misure restrittive
nei confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essiassociati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC(
1),
vista la proposta della Commissione(2),
visto il parere del Parlamento europeo(3),
considerando quanto segue:
(1)Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
ha adottato la risoluzione n. 1390(2002), in cui stabilisce che iTalibani non hanno dato risposta alle sue richieste contenute intutta una serie di risoluzioni precedenti e li condanna per aver
permesso che l'Afghanistan fosse utilizzato come base per l'adde-
stramento e le attività di terroristi e inoltre condanna la rete Al-Qaeda ed altri gruppi terroristici associati per i loro atti terrori-stici e la distruzione di proprietà.
(2)Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che vanno abrogati
il divieto di volo e talune restrizioni alle esportazioni imposti nei
confronti dell'Afghanistan a seguito delle sue risoluzioni n.1267(1999) e 1333(2000) e che si deve adeguare la portata delcongelamento dei fondi e del divieto di mettere a disposizionefinanziamenti imposti a seguito di queste risoluzioni. Il Consi-glio di sicurezza ha deciso inoltre che si deve applicare un
divieto di prestare determinati servizi connessi alle attività mili-
tari ai Talibani e all'organizzazione Al-Qaeda. A norma delparagrafo 3 della risoluzione n. 1390(2002), le suddette misuresono sottoposte a revisione da parte del Consiglio di sicurezzadopo un periodo di dodici mesi dall'adozione della risoluzione,
al termine del quale il Consiglio di sicurezza autorizzerà il
mantenimento delle misure o ne deciderà il perfezionamento.
(3)A questo proposito, il Consiglio di sicurezza ha ricordatol'obbligo di dare piena attuazione alla sua risoluzione n.1373(2001) non solo nei confronti di tutti i membri dei Talibanie dell'organizzazione Al-Qaeda, ma anche rispetto a quanti sono
associati con loro ed hanno contribuito a finanziare, pianificare,
favorire o perpetrare atti terroristici.
(4)Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, l'applica-zione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezzarichiede una normativa comunitaria, nella misura in cui dette
misure riguardano il territorio della Comunità, in particolare per
evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regola-mento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 2
(1) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Proposta del 6 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere espresso l'11 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta uffi-
ciale).
▼B
Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi preci-
sate.
(5)Per assicurare la massima certezza del diritto all'interno dellaComunità, si dovrebbero rendere pubblici i nomi e gli altri dati
pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o
alle entità i cui fondi dovrebbero essere congelati a seguito diuna designazione fatta dalle autorità ONU e si dovrebbe istituireuna procedura a livello comunitario per modificare tali elenchi.
(6)Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essereabilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni delpresente regolamento.
(7)La risoluzione n. 1267(1999) del Consiglio di sicurezza delleNazioni Unite prevede che il competente Comitato per le
sanzioni dell'ONU possa concedere esenzioni dal congelamento
dei fondi per ragioni umanitarie. Si devono pertanto adottaremisure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.
(8)Per motivi di tempo, la Commissione dovrebbe essere autoriz-zata a modificare gli allegati del presente regolamento in basealle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda deicasi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comi-
tato per le sanzioni competente o dagli Stati membri.
(9)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reci-
procamente delle misure adottate in base al presente regolamentoe comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loropossesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collabo-rare con il competente Comitato per le sanzioni delle NazioniUnite, in particolare fornendogli informazioni.
(10)Gli Stati membri dovrebbero fissare norme sulle sanzioni appli-
cabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento
e assicurarsi che vengano rispettate. Tali sanzioni devono essereeffettive, proporzionate e dissuasive.
(11)Dato che il congelamento dei fondi dev'essere adeguato, occorreche le sanzioni per le violazioni del presente regolamentopossano essere imposte a decorrere dalla data di entrata in vigoredel presente regolamento.
(12)Tenuto conto delle misure imposte a norma della risoluzione n.1390(2002), è necessario adeguare le misure istituite nella
Comunità abrogando il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consi-
glio(
1) e adottando un nuovo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) Per «fondi» si intendono le disponibilità finanziarie e i proventi
economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante,
gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti
di pagamento, i depositi presso istituti finanziari, altri enti, i saldidi conti, i debiti e le assunzioni di debiti; la negoziazione pubblicao privata di titoli e titoli di credito, compresi le partecipazioni e leazioni, i certificati di titoli, le obbligazioni, i pagherò, i mandati di
pagamento, i contratti derivativi; gli interessi, i dividendi o altri
redditi da capitale o ratei attivi; i crediti, i diritti di compensazione,le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; le lettere dicredito, le polizze di carico, gli atti di cessione; i documenticomprovanti interessi su fondi o risorse finanziarie nonché qualsiasialtro strumento di finanziamento all'esportazione.2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 3
(1) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.
▼B
2) Per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi
tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondima che possano essere utilizzate per ottenere fondi, bensì o servizi.
3) Per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di
qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazionerelativi ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarneil volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la
natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta
l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
4) Per «congelamento di risorse economiche» si intende il blocco
preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o
servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e
le ipoteche
Articolo 2
1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o in possesso
di, una persona fisica o giuridica, gruppo o entità designato dal comi-tato per le sanzioni ed elencato nell'allegato I sono congelati.
2. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposi-
zione di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un'entitàdesignati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I, o stan-
ziarli a loro vantaggio.
3. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse econo-
miche a disposizione di una persona fisica o giuridica, ad un gruppo oad un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'alle-gato I o destinarle a loro vantaggio, per impedire così facendo che lapersona, il gruppo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni oservizi.
Articolo 3
Fatte salve le competenze degli Stati membri nell'esercizio della rispet-
tiva pubblica autorità, è vietato concedere, vendere, fornire o trasferire,
direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o forma-
zione connesse ad attività militari, comprese in particolare laformazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzionee all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasipersona fisica o giuridica, gruppo o entità indicato dal comitato per le
sanzioni ed elencati nell'allegato I.
Articolo 4
1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad
attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare
l'articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.
2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del
presente regolamento sono o sono state aggirate dev'essere comunicataalle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraversodette autorità, alla Commissione.
Articolo 5
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riserva-
tezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del
trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono
tenuti a:
a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri,
elencate nell'allegato II, in cui risiedono o sono situati, e allaCommissione, direttamente o attraverso dette autorità, qualsiasiinformazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento,quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'ar-
ticolo 2.
In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi,
beni finanziari o risorse economiche posseduti o controllati dallepersone indicate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell'alle-2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 4
▼B
gato I nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regola-
mento.
b) Collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per
qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente arti-
colo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o
ricevute.
3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla
Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degliStati membri interessati.
Articolo 6
Il congelamento dei fondi, delle altre disponibilità finanziarie e risorse
economiche, o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finan-ziari, ritenuti in buona fede conformi al presente regolamento, noncomportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuri-dica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o
dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determi-
nato da negligenza.
Articolo 7
1. La Commissione è autorizzata:
— a emendare o integrare l'allegato I sulla base delle conclusioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per lesanzioni,
— a emendare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli
Stati membri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla
Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti
necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applica-zione del presente regolamento.
Articolo 8
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e
immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento
e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti
il presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'arti-colo 5 e relative a problemi di violazione e di applicazione delle normeo alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 9
Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti o
obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, da
qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessiprima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 10
1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso
di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria
a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposi-zioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membria norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001.
3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avviamento di proce-
dimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo oentità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di qualunquedivieto stabilito dal presente regolamento da parte di tali persone,gruppi o entità.2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 5
▼B
Articolo 11
Il presente regolamento si applica:
— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
— a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdi-
zione di uno Stato membro,
— a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,
— a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità registrati o
costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro, e
— a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità operanti all'in-
terno della Comunità.
Articolo 12
Il regolamento (CE) n. 467/2001 è abrogato.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubbli-
cazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri.2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 6
▼B
ALLEGATO I
Elencodellepersone,deigruppiedelleentitàdicuiall'articolo 2
Persone giuridiche, gruppi ed entità
Gruppo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania,
Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia e Ahya Ul
Turas; indirizzo degli uffici: Sede centrale - G. T. Road (probabilmente Grand
Trunk Road), vicino a Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar (Pakistan); Cheprahar
Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad (Afghanistan).
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (ex AKIDA ISLAMIC BANK INTERNA-
TIONAL LIMITED); (ex IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o
Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box
N-4877, Nassau, Bahamas
AKIDA INVESTMENT CO. LTD. (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY
LIMITED); (ex AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna &
Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau,
Bahamas
Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU); P.O. Box
20066, Dubai (EAU).
Al Qaeda/esercito islamico (alias «La Base», Al Qaida, Fondazione islamica per
la salvezza, Gruppo per la tutela dei luoghi sacri, Esercito islamico per la libe-
razione dei luoghi sacri, Fronte islamico mondiale per la Jihad contro Ebrei e
Crociati, la Rete di Osama bin Laden, l'Organizzazione di Osama bin Laden)
Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust,
The Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,
— Jamia Maajid, Sulaiman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,
— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad N. 4, Karachi, Pakistan, tel.
668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14,
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-
681 20 81,
— 302b-40, Good Earth Court, di fronte al Pia Planetarium, Block 13a,
Gulshan -I Iqbal, Karachi; tel. 497 92 63,
— 617 Clifton Center, Block 5, 6opiano, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45,
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, di fronte al Jang Building,
Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,
— Ufficio Dha'rbi M'unin, di fronte alla Khyber Bank, Abbottabad Road,
Mansehra, Pakistan,
— Ufficio Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar, Pakistan,
— Ufficio Dha'rbi-M'unin, stanza 3 Moti Plaza, vicino a Liaquat Bagh, Muree
Road, Rawalpindi, Pakistan,
— Ufficio Dha'rbi-M'unin, ultimo piano, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon,
Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,
— sedi in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar-i-Sharif,
— altre sedi in Kosovo e in Cecenia.
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (già Al Taqwa Trade,
Property and Industry), (già Al Taqwa Trade, Property and Industry Establish-
ment), (già Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490
Vaduz(Liechtenstein)
Al-Barakaat Bank, Mogadiscio (Somalia)Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota 55408 (USA)
Al-Barakaat, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiscio
(Somalia) Bossasso (Somalia)
Al-Barakat Finance Group, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 7
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼B
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)
Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), P.O.
Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia); Hargeysa (Somalia)
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial
Company), P.O. Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), P.O. Box 2923, Dubai (EAU)
Al-Barakat Investments, P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU)Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate (Yemen)
AL-HARAMAIN, Fondazione islamica, Bosnia-Erzegovina
AL-HARAMAIN, Fondazione islamica, Somalia
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Al-Jihad egiziana, Jihad Islamica
egiziana, Gruppo Jihad, Nuova Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa (Yemen)
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, P.O. Box 8089, Al-
Hasabah, Sanaa (Yemen); Presso il tempio accanto alla stazione di servizio,
Jamal Street, Taiz(Yemen); Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden (Yemen);
Al-Nasr Street, Doha (Qatar)
Gruppo Islamico Armato (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah,
GIA, Groupement Islamique Armé)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz(Liechtenstein)
Asbat al-Ansar
BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED,
Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Asat Trust reg.)
Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank), (alias Bank Al Taqwa), P.O.
Box N-4877, Nassau (Bahamas); c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux
Street, Nassau (Bahamas)
Baraka Trading Company, P.O. Box 3313, Dubai (EAU)
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224 (USA)
Barakaat Construction Company, P.O. Box 3313, Dubai (EAU)Barakaat Group of Companies, P.O. Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio
(Somalia)
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stoccolma (Svezia);
Rinkebytorget 1, 04, Spanga (Svezia)
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga (Svezia)
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota (USA)
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets (USA); 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario (Canada)
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso (Somalia); Nakhiil (Somalia);
Huruuse (Somalia); Raxmo (Somalia); Ticis (Somalia); Kowthar (Somalia);
Noobir (Somalia); Bubaarag (Somalia); Gufure (Somalia); Xuuxuule (Somalia);
Ala Aamin (Somalia); Guureeye (Somalia); Najax (Somalia); Carafaat (Somalia)
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, P.O. Box 3313, Dubai (EAU)
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Wash-
ington (USA)
Barakat Banks and Remittances, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio (Somalia)
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio (Somalia)
Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)
Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)
Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio (Somalia)Barakat Refreshment Company, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 8
▼M1
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼B
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara
Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio (Somalia); Kievitlaan 16, 't Veld,
Noord-Holland (Paesi Bassi)
Barako Trading Company, L.L.C., P.O. Box 3313, Dubai (EAU)
De Afghanistan MomtazBank
GULF CENTER SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale:
07341170152; partita IVA: IT 07341170152
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-
Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadiscio (Somalia)Islamic Army of Aden/Esercito islamico di AdenIslamic Movement of Uzbekistan (IMU)/Movimento islamico dell'Uzbekistan
(alias IMU)
Jaish-I-Momhammed (alias ESERCITO DI MAOMETTO), PakistanJamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETÀ COOPERATIVA ISLAMICA;
alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Kandahar (Afgha-
nistan)
Gruppo combattente islamico libico/Libyan Islamic Fighting Group
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company,
Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Amburgo
(Germania)
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (ex GULF
OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI
STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano
TI, Svizzera
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/
o Asat Trust reg.)
Nada Management Organisation S.A. (già Al Taqwa Management Organisation
S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI, Svizzera)
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale:
01406430155; partita IVA: IT 01406430155
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi,
Zeytinburnu, Istanbul, Turchia
NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice
fiscale: 08557650150; partita IVA: IT 08557650150
NASCOTEX SA (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET
TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de
Rabat, BP 285, Tangeri, Marocco; KM 7 Route de Rabat, Tangeri, Marocco
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC,
Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 03464040157; partita
IVA: IT 03464040157
NASREDDIN FOUNDATION (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (alias
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur
D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877,
Nassau, Bahamas
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (alias
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treu-
hand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italia
Parka Trading Company, P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU)
RABITA TRUST, Room 9A, Secondo piano, Wahdat Road, Education Town,
Lahore (Pakistan); Wares Colony, Lahore (Pakistan)
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Isla-
miya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia
Ihya Ul Turath; sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. NB: si designano
solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 9
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼B
Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento (GSPC) (alias Groupe
Salafiste pour la Prédiction et le Combat)
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, secondo
piano, Minneapolis, Minnesota (USA)
Somali Internet Company, Mogadiscio (Somalia)
Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga (Svezia)
Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul (Afghani-
stan); Pakistan
Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa
Al-Igatha Al-Islamia) Jordan House n. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad,
Peshawar (Pakistan). Sedi in Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Vienna (Austria)
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Svizzera)
Persone fisiche
(le funzioni indicate tra parentesi si riferiscono all'ex regime talibano in Afgha-
nistan)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Primo segretario del «Consolato generale» dei
Talibani, Quetta)
Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdelhalim Remadna, data di nascita: 2 aprile 1966; luogo di nascita: Bistra,
Algeria
Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul
Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); nato il
10.4.1960 a Bloomington, Indiana (USA); numero di sicurezza sociale (social
security number, SSN) 156-92-9858 (USA); passaporto (statunitense) n.
27082171, rilasciato il 21.6.1992 ad Amman (Giordania) o passaporto (iracheno)
n. M0887925; cittadino statunitense
Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL- MASRI, Abu
Mohamed; alias SALEH), Afghanistan; nato nel 1963 in Egitto; cittadinanza
egiziana
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze (Italia)Abu Hafs il Mauritano (alias MahfouzOuld al-Walid, Khalid Al-Shanqiti,
MafouzWalad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Nato l'1.1.1975
Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin
Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Nato il
12.3.1971 a Riyadh (Arabia Saudita)
Adel Ben Soltane, Via Latisana n. 6, Milano, Italia, data di nascita: 14 luglio
1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; codice fiscale italiano:
BNSDLA70L14Z352B
Agha, Abdul Rahman (Presidente del tribunale militare)
Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Servizio visti e passaporti)Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Ministro dell'Haj e delle questioni reli-
giose)
Ahmadi, Haji M., Mullah (Presidente della Da Afghanistan Bank)
Ahmadulla, Qari [Ministro della sicurezza (Intelligence)]
Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED IL TANZANIANO; alias FOOPIE;
alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED,
Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias
AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI,
Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI,
Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad
Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias
KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff
Omar); nato il 14.3.1974 o il 13.4.1974 o il 14.4.1974 o l'1.8.1970 a Zanzibar
(Tanzania); cittadinanza tanzaniana2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 10
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼B
Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed;
alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias
AHMED HAMED; alias Ahmed l'Egiziano; alias AHMED, Ahmed; alias AL
MASRI, Ahmad; alias AL- SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed;
alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias
SHUAIB), Afghanistan; nato nel 1965 in Egitto; cittadinanza egiziana
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Ministro delle risorse idriche ed elettriche)
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Ministro delle miniere e dell'industria)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)
Akhund, Dadullah, Maulavi (Ministro dell'edilizia)
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Ministro della difesa)Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Ministro della sanità)
Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice ministro dei martiri e del rimpatrio)
AL-FAWAZ, Khalid (alias AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.;
AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL
FAWWAZ, Khaled); data di nascita: 25 agosto 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke
Road, Londra NW2 7BR, Regno Unito
Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-
MAKKI, Abu Asim), Yemen
Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dott. Amin; alias UL
HAQ, Dott. Amin); nato nel 1960 nella Provincia di Nangahar (Afghanistan)
Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio (Somalia)
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga (Svezia), nato il 20
novembre 1974
Al-Jadawi, Saqar. Nato nel 1965 circa. Presunta cittadinanza yemenita e saudita.
Aiutante di Osama bin Laden
Al-Jaziri, Abu Bakr; cittadinanza algerina; indirizzo: Peshawar (Pakistan) —
membro dell'Afghan Support Committee
Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Nato l'1.3.1948
al Cairo (Egitto). Presunta cittadinanza egiziana e canadese
Allamuddin, Syed (Secondo segretario del «Consolato generale» talibano di
Peshawar)
Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — membro
dell'Afghan Support Committee e della Revival of Islamic Heritage Society
AL-MASRI, Abu Hamza (alias AL-MISRI, Abu Hamza); data di nascita: 15
aprile 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regno
Unito; 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regno Unito
Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin),
Gedda (Arabia Saudita)
Al-Sharif, Sa'd. Nato nel 1969 circa in Arabia Saudita. Cognato di Osama bin
Laden e suo stretto collaboratore. Presunto capo dell'organizzazione finanziaria
di Osama bin Laden
Amin, Aminullah, Maulavi (Governatore della provincia di Saripul)Aminzai, Shams-us-Safa (Centro stampa, Ministero degli esteri)
Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Addetto commerciale dell'«Ambasciata» talibana di
Islamabad)
Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL RAGHIE, Nazih; alias ALRA-
GHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL- SABAI, Anas), Afghanistan; nato il
30.3.1964 o il 14.5.1964 a Tripoli (Libia); cittadinanza libica
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Affari amministrativi)
AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (alias AOUADI, Mohamed Ben Belkacem);
data di nascita: 12 novembre 1974; luogo di nascita: Tunisia; indirizzo: Via A.
Masina n. 7, Milano, Italia; codice fiscale: DAOMMD74T11Z352Z
Aref, Arefullah, Mullah (Vice ministro delle finanze)
Asem, Esmatullah, Maulavi, Segretario generale della società della Mezzaluna
rossa afghana (Afghan Red Crescent Society -ARCS)2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 11
▼M1
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del vizio e
la diffusione della virtù)
Atiqullah, Hadji Molla (Vice ministro dei lavori pubblici)
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma (Italia)Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys), (alias Awes,
Shaykh Hassan Dahir), nato nel 1935, cittadinanza somala
Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-
Zawahiri). Dirigente operativo e militare del gruppo della Jihad. Nato il
19.6.1951 a Giza (Egitto); passaporto (egiziano) n. 1084010; o in alternativa n.
19820215
Azizirahman, signor (Terzo segretario dell'Ambasciata talibana di Abu Dhabi)
Baqi, Abdul, Maulavi (Ministro degli Affari esteri, servizi consolari)
Baqi, Abdul, Mullah (Vice ministro dell'informazione e della cultura)
Baradar, Mullah (Vice ministro della difesa)
Bari, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Helmand)
BEN HENI, Lased; data di nascita 5 febbraio 1969; luogo di nascita LibiaBin Marwan, Bilal; nato nel 1947
Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias
AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias
AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco
(Germania); 129 Park Road, Londra NW8 (Regno Unito); 28 Chaussee De Lille,
Mouscron (Belgio); Darvingasse 1/2/58-60, Vienna (Austria); Tunisia; nato il
21.1.1963 a Safais (Sfax — Tunisia)
BOUCHOUCHA, Mokhtar (alias BUSHUSHA, Mokhtar); data di nascita: 13
ottobre 1969; luogo di nascita: Tunisia; indirizzo: Via Milano n. 38, Spinadesco
(CR), Italia; codice fiscale: BCHMHT69R13Z352T
CHARAABI, Tarek (alias SHARAABI, Tarek); data di nascita 31 marzo 1970;
luogo di nascita: Tunisia; indirizzo: Viale Bligny n. 42, Milano, Italia; codice
fiscale: CHRTRK70C31Z352U
Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 (Germania); nato il 4.8.1958
ad Aleppo (Siria); passaporto (tedesco) n. 1310636262
Daud, Mohammad (Addetto amministrativo dell'«Ambasciata» talibana di Isla-
mabad)
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Vice Presidente della Corte Suprema)
Ehsanullah, Maulavi [Vice ministro della sicurezza (Intelligence)]Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell'industria)
Eshaq M. (Governatore della Provincia di Laghman)
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (alias ES SAYED, Kader); data di nascita
26 dicembre 1962; luogo di nascita: Egitto; indirizzo: Via del Fosso di Cento-
celle n. 66, Roma, Italia; codice fiscale: SSYBLK62T26Z336L
ESSID, Sami Ben Khemais; data di nascita 10 febbraio 1968; luogo di nascita
Tunisia; indirizzo: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia; codice fiscale:
SSDSBN68B10Z352F
Ezatullah, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)
Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Osama; alias ALLY, Fahid
Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed
Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed
Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); nato il 19.2.1976 a Mombasa (Kenya);
cittadinanza kenyota
Faiz, Maulavi (Ministero degli Affari esteri, servizi informazione)
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice ministro del commercio)
Fauzi, Habibullah (Primo segretario/Vice capo missione dell'«Ambasciata» tali-
bana di Islamabad)
Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul;
alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah
Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL,
Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias
HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias
MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 12
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); nato il 25.8.1972 o
il 25.12.1974 o il 25.2.1974 a Moroni (Isole Comore); cittadinanza delle Isole
Comore o del Kenya
Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)
Habib Waddani, Via unica Borighero n. 1, San Donato M.se (MI), Italia; data di
nascita: 10 giugno 1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; codice fiscale
italiano: WDDHBB70H10Z352O
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Addetto commerciale del «Consolato generale»
talibano di Karachi)
Hamdullah, Maulavi (Addetto ai rimpatri, «Consolato generale» talibano di
Quetta)
Hamidi, Zabihullah (Vice ministro dell'istruzione superiore)Hamidullah, Mullah, Capo dell'Ariana Afghan Airlines
Hamsudin, Maulavi [Governatore della Provincia di Wardak (Maidan)]
Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice ministro della pubblica istruzione)Hanif, Qari Din Mohammad (Ministro delle pianificazione)Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Ministro degli affari frontalieri)
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell'indu-
stria)
Haqqan, Sayyed, Maulavi (Ministro degli affari amministrativi)
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del
vizio e la diffusione della virtù)
Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Primo vice presidente del Consiglio dei
ministri, Governatore di Kandahar)
HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL HAWEN, Abu-Ahmad; alias
ALMAGHRIBI, Rashid («il Marocchino»); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad
(«l'Americano»); alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Giordania; nato nel 1968 in
California (USA); SSN 548-91-5411
Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia (Svizzera); nato
il 16 giugno 1938 a Damasco (Siria); cittadinanza svizzera e tunisina
Homayoon, Mohammad, Ing. (Vice ministro delle risorse idriche ed elettriche)
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Vice ministro dell'informazione e
della cultura (sezione culturale)]
Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)
Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten (Sviz-
zera), nato nel 1927
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Islam, Muhammad (Governatore della Provincia di Bamiyan)
Jabbar, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Baghlan)
Jalal, Noor, Maulavi [Vice ministro degli interni (questioni amministrative)]Jalil, Abdul, Mullah (Vice ministro degli esteri)
Jamal, Qudratullah, Maulavi (Ministro dell'informazione)Jan, Ahmad, Maulavi (Governatore della Provincia di Zabol)Janan, Mullah (Governatore di Fariab)Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali), (alias Jim'ale, Ahmad Nur
Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur), (alias Jumali, Ahmed Ali), P.O. Box 3312,
Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)
Kabir, A., Maulavi (Governatore della Provincia di Nangarhar)
Kabir, Abdul, Maulavi (Secondo vice presidente del Consiglio dei ministri,
Governatore della Provincia di Nangahar, Capo del settore orientale)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio
(Somalia)2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 13
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼B
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» tali-
bano di Karachi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Governatore della Provincia di Herat)
Khaksar, Abdul Samad, Mullah [Vice ministro degli interni (Sicurezza)]
Kmalzada Shamsalah, signor (Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu
Dhabi)
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid
Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid
Ahmad); Karachi (Pakistan)
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italia; data di
nascita: 26 marzo 1969; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; codice fiscale italiano:
TLLLHR69C26Z352G
Madani, Jan Mohammad, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di
Abu Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Governatore della Provincia di Logar)
Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias
Mehmood, Dott. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13,
Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (data di nascita alternativa 1937; data di
nascita alternativa 1938; data di nascita alternativa 1939; data di nascita alterna-
tiva 1940; data di nascita alternativa 1941; data di nascita alternativa 1942; datadi nascita alternativa 1943; data di nascita alternativa 1944; data di nascita alter-
nativa 1945); cittadinanza pakistana
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); data di
nascita 15 aprile 1939; data di nascita alternativa 1938; cittadinanza pakistana
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
Manan, Mawlawi Abdul, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di
Abu Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)
Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dott. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse
20, Kusnacht (Svizzera); Zurigo (Svizzera); nato nel 1928 in Egitto o negli EAU
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurigo (Svizzera)
Mansour Thaer, data di nascita: 21 marzo 1974; luogo di nascita: Baghdad, Iraq
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Ministro dell'agricoltura)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (Ministro dei lavori pubblici)
Matiullah, Mullah, Dogane di KabulMazloom, Fazel M, Mullah (Vice capo di Stato maggiore dell'esercito)
Mehdi Kammoun, Via Masina n. 7, Milano, Italia; data di nascita: 3 aprile 1968;
luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; codice fiscale italiano:
KMMMHD68D03Z352N
Mohammad, Akhtar, Maulavi (Addetto culturale, «Consolato generale» talibano
di Peshawar)
Mohammad, Dost, Mullah (Governatore della Provincia di Ghazni)Mohammad, Nazar, Maulavi (Governatore della Provincia di Kunduz)
Mohammad, Nik, Maulavi (Vice ministro del commercio)
Mohammad, Qari Din (Ministro dell'istruzione superiore)Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Governatore della Provincia di Khost)
Momand, Qalamudin, Maulavi (Vice ministro dell'Haj)
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice ministro degli affari frontalieri)Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministro della pubblica istruzione)
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Ministro delle finanze)
Motmaen, Abdulhai (Servizi informazione e cultura, Kandahar)Muazen, Samiullah, Maulavi (Vice presidente della Corte Suprema)
Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir
Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Nato nel
1956 ad Alessandria d'Egitto; data di nascita alternativa 19512002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 14
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼B
Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Nato (probabilmente) nel 1944 in Egitto.
Presunta cittadinanza egiziana. Primo luogotenente di Osama bin Laden
Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL
RAHMAN; alias AL- MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER,
Mohammed K.A.), Afghanistan; nato il 19.6.1964 in Egitto; cittadinanza
egiziana
Mujahid, Abdul Hakim, inviato talibano alle Nazioni UniteMurad, Abdullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di
Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL- NUBI,
Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias
FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias
JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa;
alias YUSSRR, Abu); nato il 23.6.1976 al Cairo (Egitto); cittadinanza egiziana
o kenyota; Documento d'identità kenyota n. 12773667; n. di serie 201735161
Mustasaed, Mullah (Presidente dell'Accademia delle scienze)Mutawakil, Abdul Wakil (Ministro degli esteri)Muttaqi, Amir Khan (rappresentante talibano ai colloqui condotti dalle Nazioni
Unite)
Nabil Benattia, data di nascita: 11 maggio 1966; luogo di nascita: Tunisi,
Tunisia
Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.), (alias Nada, Youssef Mustafa), Via
Arogno 32, 6911 Campione d'Italia (Svizzera); Via per Arogno 32, CH-6911
Campione d'Italia (Svizzera); Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Sviz-
zera); nato il 17 maggio 1931 o il 17 maggio 1937 ad Alessandria d'Egitto;
cittadinanza tunisina.
Naim, Mohammad, Mullah (Vice ministro dell'aviazione civile)Najibullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di
Peshawar)
NASREDDIN, Ahmed Idris (alias NASREDDIN, Ahmad I.; alias
NASREDDIN, Hadj Ahmed; alias NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso
Sempione 69, 20149 Milano, Italia; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Svizzera;
Piazzale Biancamano, Milano, Italia; Rue De Cap Spartel, Tangeri, Marocco;
data di nascita: 22 novembre 1929; luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia; codice
fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y
Nomani, Hamidullah, Maulavi (Alto funzionario del ministero dell'istruzione
superiore)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Primo segretario del «Consolato generale»
talibano di Karachi),
Nuri, Maulavi Nurullah (Governatore della Provincia di Balkh, Capo del settore
settentrionale)
Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)Nyazi, Manan, Mullah (Governatore della Provincia di Kabul)Omar, Mohammed, Mullah, Guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghani-
stan,
Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice ministro degli affari frontalieri)Paktis, Abdul Satar, Dott. (Ministero degli esteri, servizio protocollo)Qadeer, Abdul, Generale (Addetto militare dell'«Ambasciata» talibana di Isla-
mabad)
Qalamuddin, Maulavi (Responsabile del comitato olimpico)Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Addetto al rimpatrio dell'«Ambasciata» tali-
bana di Islamabad)
Rabbani, Mohammad, Mullah (Presidente del consiglio dirigente, Presidente del
consiglio dei ministri)
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Ministro della comunicazione)Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice ministro dell'istruzione superiore)Rahmani, M. Hasan, Mullah (Governatore della Provincia di Kandahar)Rasul, M, Mullah (Governatore della Provincia di Nimroz)Rauf, Abdul, Mullah (Comandante del blocco centrale)2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 15
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼B
Razaq, Abdul, Maulavi (Ministro del commercio)
Razaq, Abdul, Mullah (Ministro degli interni)
Reshad, Habibullah, Mullah (Capo dei servizi investigativi)
Riadh Jelassi, data di nascita: 15 dicembre 1970; luogo di nascita: TunisiaSaddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Rappresentante commerciale, «Consolato
generale» talibano di Peshawar)
Sadruddin, Alhaj, Mullah (Sindaco di Kabul)
Safi, Rahmatullah, Generale (Rappresentante talibano in Europa)
Salek, Abdulhai, Maulavi (Governatore della Provincia di Urouzgan)
Samir Kishk, data di nascita: 14 maggio 1955; luogo di nascita: Gharbia, Egitto
Sanani, Maulavi, Capo di Dar-ul-Efta,
Saqib, Noor Mohammad (Presidente della Corte suprema)
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindaco di Kabul)
Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Nato nel 1963 circa, in Egitto. Presunta citta-
dinanza egiziana. Responsabile della sicurezza di Osama bin Laden
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice ministro del lavoro e degli affari sociali)
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice governatore della Provincia di Kabul)
Shafiq, M, Mullah (Governatore della Provincia di Samangan)
Shaheen, Mohammad Sohail (Secondo segretario dell'«Ambasciata» talibana di
Islamabad)
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Vice ministro della pubblica istruzione)
Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice ministro dell'agricoltura)
Sharif, Mohammad (Vice ministro degli interni)
Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Nato in EgittoSheikh Ahmed Salim Swedan (alias «Ahmed il Lungo»; alias ALLY, Ahmed;
alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias
SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN,
Sheikh Ahmad Salem); nato il 9.4.1969 o il 9.4.1960 a Mombasa (Kenya); citta-
dinanza kenyota
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Terzo segretario del'«Consolato generale» tali-
bano di Karachi)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice ministro della giustizia)
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Terzo segretario della «Ambasciata» talibana di
Islamabad)
Stanekzai, Sher Abbas (Vice ministro della sanità)
Tahis, Hadji (Vice ministro dell'aviazione civile)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministro del rimpatrio)
Tarek Ben Habib Maaroufi, data di nascita: 23 novembre 1965; luogo di nascita:
Ghardimaou, Tunisia
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi).
Nato il 15.3.1963 ad Alessandria d'Egitto
Tawana, Maulavi (Governatore della Provincia di Paktia)Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice ministro delle comunicazioni)
Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat,
Shahata Thirwat). Nato il 29.6.1960 in Egitto
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); cittadi-
nanza pakistana
Turab, Hidayatullah Abu (Vice ministro dell'aviazione civile)
Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministro della giustizia)
Osama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Usama Bin
Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nato il 30.7.1957 a Gedda (Arabia
Saudita). Privato della cittadinanza saudita, è ora ufficialmente cittadino afghano2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 16
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼B
Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI,
Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias
UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londra
(Regno Unito); nato il 30.12.1960 o il 13.12.1960
Wahab, Malawi Abdul Taliban (Addetto commerciale a Riyadh)
Wahidyar, Ramatullah (Vice ministro per i martiri e per il rimpatrio)
Wali, Mohammad, Maulavi (Ministro del servizio per la prevenzione dei vizi e
la diffusione della virtù)
Wali, Qari Abdul (Primo segretario del «Consolato generale» talibano di
Peshawar)
Walijan, Maulavi (Governatore della Provincia di Jawzjan)
Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [Vice ministro della sicurezza (Intelligence)]Waziri, M. Jawaz (Ministero degli esteri, servizio ONU)Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Capo del BIA)
Yassine Chekkouri, data di nascita: 6 ottobre 1966; luogo di nascita: Safi,
Marocco
Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
della «Ambasciata» talibana di Islamabad)
Zaeef, Abdul Salam (Ambasciatore talibano in Pakistan)
Zahed, Abdul Rahman (Vice ministro degli esteri)Zahid, Mohammad, Mullah (Terzo segretario della «Ambasciata» talibana di
Islamabad)
Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice ministro delle miniere e dell'industria)Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad
al-Karim Set, Peshawar (Pakistan); c/o Alam General Store Shop 17, Awami
Market, Peshawar (Pakistan); c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher,
Peshawar (Pakistan)
Zurmati, Maulavi Rahimullah [Vice ministro dell'informazione e della cultura
(Pubblicazioni)]2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 17
▼M2
▼B
▼B
ALLEGATO II
Elencodelleautoritàdicuiall'articolo 5
BELGIO
Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 BruxellesFax (32-2) 233 75 18
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiquesService Licences
60, rue Général Léman
B-1040 BruxellesFax (32-2) 230 83 22
Tél. (32-2) 206 58 11
DANIMARCA
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups PakhusLangelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00Fax (45) 35 46 60 01
GERMANIA
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/MainTel. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71
GRECIA
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tel. (30-10) 333 27 81-2Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ΠολιτικήςΝίκης 5 -7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00 -30-10) 333 28 10/333 27 93
SPAGNA
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones ExterioresMinisterio de EconomíaPaseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83Fax (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 MadridTel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 562002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 18
▼B
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationalesSous-direction E139, rue du BercyF-75572 Paris Cedex 12
Tél. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
IRLANDA
Central Bank of Ireland
Financial Markets DepartmentPO Box 559Dame StreetDublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt StreetDublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 408 24 92
ITALIA
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziariaVia XX Settembre 97I-00187 RomaEmail: csf@tesoro.it
Tel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
LUSSEMBURGO
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 LuxembourgTél. (352) 478-1 ou 478-2350Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tél. (352) 478-2712Fax (352) 47 52 41
PAESI BASSI
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke ZakenPostbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27Fax (31-70) 342 79 05
AUSTRIA
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz3A-1090 WienTel. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz1A-1090 WienTel. (43-1) 313 45-0Fax (43-1) 313 45-85 2902002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 19
▼B
PORTOGALLO
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações InternacionaisAvenida Infante D. Henrique, n.
o1, C 2.o
P-1100 LisboaTel. (351-1) 882 32 40/47Fax (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351-21) 394 60 72Fax (351-21) 394 60 73
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176FIN-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
SVEZIAIn relazione all'articolo 4:
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00Fax (46-8) 401 99 00
In relazione all'articolo 5:
Finansinspektionen
Box 7831SE-103 98 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
REGNO UNITO
HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EBUnited Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65
Export Control and Non-Proliferation Directorate
Department of Trade and Industry
3-4 Abbey Orchard StreetLondon SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10Fax (44-207) 215 05 11
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle StreetLondon EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07Fax (44-207) 601 43 092002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 20
▼B
COMUNITÀ EUROPEA
Commission of the European Communities
Directorate-general for External Relations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int2002R0881 — IT — 05.09.2002 — 002.001 — 21