Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
"BREGOLAMENTO (CE) N. 2488/2000 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2000
relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui
collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l’articolo 2 del
regolamento (CE) n. 926/98
(GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19)
Modificato da:
Gazzetta ufficiale
n. pag. data
"M1 Regolamento (CE) n. 1205/2001 della Commissione del 19
giugno 2001L 163 14 20.6.20012000R2488 — IT — 21.06.2001 — 001.001 — 1
REGOLAMENTO (CE) N. 2488/2000 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2000
relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a
Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti
(CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l’articolo 2 del
regolamento (CE) n. 926/98
IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli
articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2000/599/PESC, del 9 ottobre 2000, relativa al
sostegno a una RFJ democratica e alla revoca immediata di talune misure
restrittive (1) e la posizione comune 2000/697/PESC, del 10 novembre
2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche, nei
confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (2),
vista la proposta della Commissione,considerando quanto segue:(1) Il 15 giugno 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n.
1294/1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli
investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia
(RFJ) (
3) in considerazione delle persistenti violazioni dei diritti
dell’uomo e del diritto umanitario internazionale da parte del
governo di tale paese.
(2) A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000 è stato
democraticamente eletto e ufficialmente insediato un nuovo
Presidente della RFY , V . Kostunica.
(3) Il 9 ottobre 2000 il Consiglio ha approvato una dichiarazione
relativa alla RFY nella quale si chiede una revoca di tutte le
sanzioni imposte alla RFJ dal 1998, fatta eccezione per le
disposizioni che riguardano l’ex presidente della RFY Slobodan
M i l o s e v i cel ep e r s o n eal u ic o l l e g a t ec h ec o n t i n u a n oa
rappresentare una minaccia per il consolidamento della demo-
crazia nella RFJ.
(4) È quindi necessario limitare a Milosevic e alle persone a lui
collegate la portata delle disposizioni dell’attuale quadro giuridico
sul sequestro dei capitali detenuti all’estero dai governi della RFJ
e della Repubblica di Serbia.
(5) Le misure previste rientrano nell’ambito d’applicazione del
trattato.
(6) Risulta pertanto necessaria una normativa comunitaria, anche al
fine di evitare una distorsione della concorrenza, per l’attuazione
delle misure in questione nel territorio della Comunità. Ai fini del
presente regolamento, tale territorio comprende tutti i territori
degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi
previste.
(7) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero, se
richiesto, poter vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente
regolamento.
(8) La Commissione e gli Stati membri dovranno informarsi
reciprocamente sulle misure adottate ai sensi del presente
regolamento e comunicarsi altre informazioni pertinenti di cui!B
(1) GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 153 del 19.6.1999, pag 63. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1440/2000 della Commissione (GU L 161 dell’1.7.2000,pag. 68).2000R2488 — IT — 21.06.2001 — 001.001 — 2
dispongono in relazione al presente regolamento, fatti salvi gli
obblighi vigenti nei confronti di taluni particolari aspetti.
(9) È auspicabile prevedere sanzioni da applicare in caso di violazioni
delle disposizioni del presente regolamento non appena esso sarà
entrato in vigore.
(10) Per ragioni di trasparenza e di semplicità le principali disposizioni
del regolamento (CE) n. 1294/1999 sono state riprese nel presente
regolamento e il precedente regolamento dovrebbe pertanto essere
abrogato. Per le stesse ragioni, il regolamento (CE) n. 607/2000 (1)
e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 (2) andrebbero del
pari abrogati.
(11) Occorrerebbe stabilire una procedura per la modifica degli allegati
del presente regolamento e la concezione di specifiche deroghe
per scopi strettamente umanitari.
(12) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono sequestrati tutti i capitali detenuti da Milosevic e dalle persone
fisiche a lui collegate, elencate nell’allegato I, al di fuori del territorio
della Repubblica federale di Jugoslavia.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione
di una delle persone di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:— capitali: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura,
compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — contanti,
assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti
di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi
sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico e
privato e strumenti di debito, segnatamente azioni, certificati
azionari, titoli a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e
contratti derivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalle
attività; credito, diritto a compensazione, garanzie, fideiussioni e
altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di
cessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o risorse
finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle
esportazioni,
— congelamento dei capitali: divieto di spostare, trasferire, alterare,
utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume,
l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la
destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire
l’uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio;
gli eventuali interessi o redditi maturati o i capitali automaticamente
rimborsabili alla scadenza dei fondi sono versati in un conto posto
sotto sequestro e ivi bloccati.
Articolo 2
1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività
collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o
indirettamente, di promuovere le transazioni o le attività di cui
all’articolo 1 o di eludere le disposizioni del presente regolamento.!B
(1) GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 2227/2000 (GU L 261 del 14.10.2000, pag. 3).
(2) GU L 130 dell’1.5.1998, pag. 1.
(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.2000R2488 — IT — 21.06.2001 — 001.001 — 3
2. Qualsiasi informazione relativa all’elusione, già avvenuta o in corso,
delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità
competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II e/o alla
Commissione.
Articolo 3
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e
segreto professionale e le disposizioni dell’articolo 284 del trattato, le
banche, gli altri istituti finanziari, le società di assicurazione e gli altri
organismi e persone:
a) forniscono immediatamente tutte le informazioni atte a facilitare
l’osservanza del presente regolamento, in particolare conti e importi
sequestrati ai sensi dell’articolo 1:
— alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’alle-
gato II, in cui essi sono residenti o situati, e
— alla Commissione, direttamente o tramite dette autorità compe-
tenti;
b) collaborano con le autorità competenti elencate nell’allegato II nella
verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo
sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o
ricevute.
3. Le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono
messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri
interessati.
Articolo 4
1. Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento
concernenti i punti citati in seguito ad eccezione di quelli di cui alla
lettera c) sono adottate secondo la procedura di gestione di cui
all’articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione ha la facoltà di:
a) modificare l’allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno
attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC;
b) in via eccezionale, concedere deroghe all’articolo1 per scopi
strettamente umanitari;
c) in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, modificare i
dati relativi alle autorità competenti degli Stati membri elencate
nell’allegato II.
3. Le deroghe di cui al paragrafo 2, lettera b) e le modifiche
dell’allegato I devono essere chieste dalla persona fisica o giuridica
interessata tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate
nell’allegato II.
Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto
possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la
richiesta.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi del
regolamento (CE) n. 2271/96.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articolo 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE
è fissato a 10 giorni lavorativi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.!B2000R2488 — IT — 21.06.2001 — 001.001 — 4
Articolo 6
1. Il comitato di cui all’articolo 5 esamina tutte le questioni inerenti
all’applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal
rappresentante di uno Stato membro.
2. Il comitato verifica periodicamente l’efficacia delle disposizioni del
presente regolamento e, sulla base di tale verifica, la Commissione
riferisce periodicamente al Consiglio.
Articolo 7
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle
misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte
le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento,
in particolare quelle ricevute ai sensi dell’articolo 3, nonché le violazioni
e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali
nazionali.
Articolo 8
Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di
violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni
devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In attesa che sia
adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di
violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le
sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell’articolo 12 del
regolamento (CE) n. 1294/1999.
Articolo 9
I regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000, nonché l’articolo 2
del regolamento (CE) n. 926/98 sono abrogati.
Articolo 10
Il presente regolamento si applica:
— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,— a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno
Stato membro,
— a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,— a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di
uno Stato membro.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.!B2000R2488 — IT — 21.06.2001 — 001.001 — 5
!M1
ALLEGATO I
Milosevic, Slobodan Ex presidente della Repubblica federale di Iugoslavia,
nato a Pozarevac, Repubblica di Serbia, il 20 agosto1941
Gajic-Milosevic, Milica Nuora, nata nel 1970
Markovic, Mirjana Moglie, nata il 10 luglio 1942
Milosevic, Borislav Fratello, nato nel 1936
Milosevic, Marija Figlia, nata nel 1965
Milosevic, Marko Figlio, nato il 2 luglio 1974
Milutinovic, Milan Presidente della Repubblica di Serbia, nato a Bel-
grado, Repubblica di Serbia, il 19 dicembre 1942
Ojdanic, Dragoljub Ex ministro della Difesa, nato a Ravni, Repubblica di
Serbia, il 1
ogiugno 1941
Sainovic, Nikola Ex vice primo ministro, nato a Bor, Repubblica di
Serbia, il 7 dicembre 1948
Stojilkovic, Vlajko Ex ministro degli Interni, nato a Mala Krsna,
Repubblica di Serbia, nel 1937
Mrksic, Mile Incriminato dal Tribunale penale internazionale per
l’ex Iugoslavia (IT -95-13a), nato presso Vriginmost,
Croazia, il 20 luglio 1947
Radic, Miroslav Incriminato dal Tribunale penale internazionale per
l’ex Iugoslavia (IT -95-13a), nato il 1ogennaio 1961
Sljivancanin, Veselin Incriminato dal Tribunale penale internazionale per
l’ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato presso Zabljak,
Repubblica di Montenegro, il 13 giugno 19532000R2488 — IT — 21.06.2001 — 001.001 — 6
ALLEGATO II
Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 2, paragrafo 2, 3 e 4
BELGIO
Ministère des finances
«Trésorerie»Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32 2) 233 75 18
DANIMARCA
Erhvervsfremmestyrelsen
Langelinie Allé 17
DK-2100 København ØTlf. (45) 35 46 60 00Fax (45) 35 46 62 03
GERMANIA
Landeszentralbank in Baden-Württemberg
Postfach 10 60 21D-70049 Stuttgart
Tel. (07 11) 944-11 20/21/23
Fax (07 11) 944-19 06
Landeszentralbank im Freistaat Bayern
D-80291 München
Tel. (0 89) 28 89-32 64
Fax (0 89) 28 89-38 78
Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg
Postfach 11 01 60
D-10831 Berlin
Tel. (0 30) 34 75/11 10/15/20Fax (0 30) 34 75/11 90
Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-
V orpommern und Schleswig-Holstein
Postfach 57 03 48D-22772 HamburgTel. (0 40) 37 07-66 00
Fax (0 40) 37 07-66 15
Landeszentralbank in Hessen
Postfach 11 12 32D-60047 Frankfurt am Main
Tel. (0 69) 23 88-19 20
Fax (0 69) 23 88-19 19
Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sa-
chsen-Anhalt
Postfach 2 45
D-30002 HannoverTel. (05 11) 30 33-27 23Fax (05 11) 30 33-27 30
Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Postfach 10 11 48Tel. (02 11) 8 74-23 73/31 59Fax (02 11) 8 74-23 78
Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen
Postfach 90 11 21D-04103 LeipzigTel. (03 41) 8 60-22 00
Fax (03 41) 8 60-23 89!
B2000R2488 — IT — 21.06.2001 — 001.001 — 7
Bundesausfuhramt
Referat 214
Postfach 51 60
D-65726 EschbornTel. (0 61 96) 9 08-0Fax (0 61 96) 9 08-412
GRECIA
Υπ2omikronυργεί2omikron Εθνικής 2Omikronικ2omikronν2omikronµίας
Γενική Γραµµατεία ∆ιεθνών 2Omikronικ2omikronν2omikronµικών Σ2khiέσεων
Γενική ∆ιεύθυνση Ε2ksiωτερικών 2Omikronικ2omikronν2omikronµικών και Εµπ2omikronρικών Σ2khiέσεων∆ιευθυντής Β.Β2omikronυτσινάςΕρµ2omikronύ και Κ2omikronρνάρ2omikronυ 1
Ελλάς-105 63 Αθήνα
Τηλ: (301) 32 86 431-32Φα2ksi: (301) 32 86 434
(Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic Relations
Directorate-General for External Economic and Trade Relations)Director V . V outsinasErmou and Cornarou 1
GR-105 63 Athens
Tel. (301) 32 86 431-32Fax (301) 32 86 434
SP AGNA
Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162E-28046 MadridTel.: (34 91) 349 39 83
Fax: (34 91) 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Paseo del Prado, 6E-28014 Madrid
Tel.: (34 91) 209 95 11
Fax: (34 91) 209 96 56
FRANCIA
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Direction du TrésorBureau E1
139, rue du Bercy
F-75572 Paris—cedex 12 SP
IRLANDA
Articoli 2, paragrafo 2 e 3
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
Dame StreetDublin 2Ireland
Tel. (353 1) 671 66 66
Articolo 4, paragrafo 2
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section
76-78 Hartcourt StreetDublin 2Ireland
Tel. (353 1) 408 24 92!
B2000R2488 — IT — 21.06.2001 — 001.001 — 8
ITALIA
Ministero del Commercio estero - ROMA
GabinettoTel. (39 06) 59 93 23 10
Fax (39 06) 59 64 74 94
LUSSEMBURGO
Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopérationBP 1602
L-1016 Luxembourg
PAESI BASSI
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke ZakenPostbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27Fax (31-70) 342 79 05
AUSTRIA
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57A-1030 Wien
Österreichische Nationalbank
Otto Wagnerplatz 3A-1090 WienTel. (43 1) 40 420
PORTOGALLO
Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações InternacionaisAvenida Infante D. Henrique, n.
o1C, 2.o
P-1100-273 Lisboa
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Utrikesministeriet
PB 176FIN-00161 Helsingfors
SVEZIA
Articolo 2, paragrafo 2
Riksåklagaren
Box 16370S-103 27 Stockholm
Tfn (46-8) 453 66 00
Fax (46-8) 453 66 99
Articoli 3 e 4, paragrafo 2
Regeringskansliet
UtrikesdepartementetRättssekretariatet för EU-frågorFredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00Fax (46-8) 723 11 76!
B2000R2488 — IT — 21.06.2001 — 001.001 — 9
GRAN BRETAGNA
Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Tel. (44 207) 601 46 07Fax (44 207) 601 43 09
HM Treasury
International Financial Services
Parliament StreetLondon SW1P 3AGTel. (44 207) 207 55 50
Fax (44 207) 207 43 65!
B2000R2488 — IT — 21.06.2001 — 001.001 — 10