2006D0401 — IT — 14.06.2006 — 000.001

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2006 recante modalità d’applicazione della decisione 2004/904/CE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri e le norme di gestione amministrativa e finanziaria di progetti cofinanziati dal Fondo europeo per i rifugiati [notificata con il numero C(2006) 51/3] (I testi in lingua ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) (2006/401/CE) (GU L 162, 14.6.2006, p.20)





Rettificato da:









▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2006

recante modalità d’applicazione della decisione 2004/904/CE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri e le norme di gestione amministrativa e finanziaria di progetti cofinanziati dal Fondo europeo per i rifugiati

[notificata con il numero C(2006) 51/3]

(I testi in lingua ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2006/401/CE)







LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria dei contributi erogati nell'ambito del Fondo europeo per i rifugiati (in appresso «Fondo»), è necessario adottare orientamenti comuni in materia di organizzazione dei compiti assegnati alle autorità responsabili dell'esecuzione delle azioni cofinanziate. (2) Per un impiego dei fondi comunitari conforme ai principi di sana gestione finanziaria, è opportuno predisporre sistemi di gestione e di controllo idonei a garantire un'adeguata pista di controllo e fornire alla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione dei controlli, segnatamente a campione. (3) Al fine di garantire un impiego efficace e adeguato dei fondi comunitari, è opportuno stabilire criteri uniformi per i controlli effettuati dagli Stati membri a norma dell'articolo 25 della decisione 2004/904/CE. (4) Per garantire un trattamento uniforme delle dichiarazioni di spesa per le quali è richiesto il contributo del Fondo ai sensi dell'articolo 24 della decisione 2004/904/CE, occorre definire un modello standard di dichiarazione di spesa. (5) In conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito partecipa alla decisione 2004/904/CE e di conseguenza alla presente decisione. (6) In conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda partecipa alla decisione 2004/904/CE e di conseguenza alla presente decisione. (7) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa alla decisione 2004/904/CE e non è vincolata dalle sue disposizioni né da quelle della presente decisione. (8) Le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 11 della decisione 2004/904/CE, considerando quanto segue: HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:







CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le modalità d'applicazione della decisione 2004/904/CE per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo e le norme di gestione amministrativa e finanziaria del contributo concesso nell'ambito del Fondo europeo per i rifugiati (in appresso il «Fondo») e gestito dagli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1) «autorità responsabile»: organo funzionale dello Stato membro ovvero organismo pubblico nazionale designato dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE.

2) «autorità delegata»: pubblica amministrazione o persona giuridica di diritto privato regolata dal diritto dello Stato membro ed investita di una funzione di pubblico servizio, cui l'autorità responsabile delega alcuni o tutti i suoi compiti esecutivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE.

3) «autorità di certificazione»: individuo o servizio operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile o dalle autorità delegate, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE.

4) «autorità di controllo»: individuo o servizio operativamente indipendente dai servizi ordinatori dell'autorità responsabile o dalle autorità delegate, designato dallo Stato membro per effettuare i controlli e le verifiche delle azioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/904/CE.







CAPITOLO II

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 3

Principi generali

I sistemi di gestione e controllo istituiti dagli Stati membri prevedono:

1) una chiara definizione delle funzioni degli organismi e/o degli individui che partecipano alla gestione e al controllo e una precisa ripartizione delle competenze all'interno di ciascuno di essi;

2) una netta separazione delle funzioni tra gli organismi, i servizi e/o gli individui preposti alla gestione, al controllo e alla certificazione delle spese;

3) per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo;

4) efficaci dispositivi di controllo interno per l'autorità responsabile e altre autorità delegate;

5) sistemi informatici e affidabili di contabilità, monitoraggio e rendicontazione finanziaria;

6) un sistema efficace di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'esecuzione dei compiti venga affidata a terzi;

7) l'esistenza di manuali di procedura dettagliati relativi alle funzioni da espletare;

8) dispositivi efficaci di verifica del funzionamento del sistema;

9) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo soddisfacente;

10) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 4

Designazione delle autorità

1. Gli stati membri designano le seguenti autorità:

— un’autorità responsabile,

— un’autorità di certificazione,

— un’autorità di controllo.

2. Fatte salve le disposizioni della presente decisione, ►C1 gli Stati membri stabiliscono le modalità concernenti i rapporti tra loro stessi e le dette autorità ◄ , le quali operano nel pieno rispetto delle norme istituzionali, giuridiche e finanziarie dello Stato membro interessato.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, punto 2, alcune o tutte le funzioni di gestione, certificazione e controllo possono essere attuate nell’ambito di uno stesso organismo.

Articolo 5

Autorità responsabile

1. L’autorità responsabile è incaricata ►C1 dell’efficace, efficiente e corretta gestione ◄ e attuazione dei programmi pluriennali o annuali finanziati dal Fondo, e in particolare deve:

a) presentare alla Commissione il programma pluriennale redatto secondo il modello di cui all’allegato 1;

b) presentare alla Commissione il programma annuale redatto secondo il modello di cui all’allegato 2;

c) garantire che i progetti da finanziare vengano selezionati conformemente alle condizioni e ai criteri indicati negli articoli 14 e 20 della decisione 2004/904/CE e con le procedure standard stabilite all'articolo 10 della presente decisione, fatti salvi gli eventuali altri criteri definiti nelle normative comunitaria e nazionale applicabili;

d) garantire un’efficace gestione amministrativa, contrattuale e finanziaria delle azioni, conformemente alle procedure standard stabilite all'articolo 11 della presente decisione;

e) garantire la legalità e la regolarità delle transazioni.

2. L’autorità responsabile istituisce procedure atte a garantire che la documentazione relativa alle spese e ai controlli necessari per una pista di controllo adeguata sia tenuta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9.

3. L’autorità responsabile provvede affinché l’autorità di controllo riceva, ai fini dei controllo e delle verifiche di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/904/CE, tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate e sui progetti cofinanziati dal Fondo.

4. L’autorità responsabile provvede affinché l’autorità di certificazione riceva, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate, sui progetti cofinanziati dal Fondo e sui risultati dei controlli effettuati dall’autorità di controllo.

5. L’autorità responsabile riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione ed è incaricata di effettuare i pagamenti ai beneficiari. Essa presenta alla Commissione le richieste di pagamento redatte secondo il modello di cui all'allegato 5, se del caso corredate da una relazione sullo stato di avanzamento o da una relazione finale redatte secondo i modelli indicati negli allegati 3 e 4 e dalla dichiarazione di spesa redatta conformemente all’allegato 6, debitamente certificata dall’autorità di certificazione.

6. L’autorità responsabile provvede affinché le relazioni sull’attuazione e sulla valutazione delle azioni cofinanziate dal Fondo vengano presentate secondo il calendario stabilito all’articolo 28 della decisione 2004/904/CE.

Articolo 6

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autorità delegata, l'autorità responsabile definisce con esattezza la portata dei compiti delegati e fissa procedure dettagliate per la loro esecuzione, che devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 3.

Tali procedure prevedono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

I compiti che vengono delegati dall'autorità responsabile vengono comunicati all'autorità delegata e da quest’ultima assunti.

Articolo 7

Autorità di controllo

1. L’autorità di controllo è incaricata dell’organizzazione dei controlli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/904/CE, secondo le norme internazionali.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 devono vertere su un campione materiale dei progetti cofinanziati, selezionato in base a un’analisi dei rischi e rappresentativo di almeno il 10 % della spesa totale ammissibile per ciascun programma annuale. Il metodo di campionamento deve tenere conto delle seguenti condizioni:

a) includere progetti di natura e d'ampiezza sufficientemente varie;

b) tener conto di eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari e degli aspetti costi/benefici, sulla base dei controlli effettuati in precedenza;

c) garantire che il metodo di campionamento utilizzato per i controlli di cui all’articolo 25 selezioni progetti rappresentativi della popolazione compresa in ciascun programma annuale.

3. Nel corso dei controlli, l’autorità di controllo verifica:

a) l'applicazione concreta dei sistemi di gestione e di controllo, le eventuali carenze e la loro gravità;

b) che la pista di controllo sia adeguata;

c) ►C1 se vi sia corrispondenza tra un numero adeguato di registrazioni contabili ◄ e i relativi documenti giustificativi conservati dall’autorità responsabile o dalle autorità delegate, dai beneficiari delle sovvenzioni e, eventualmente, da altri organismi o imprese che danno esecuzione ai progetti;

d) che le voci di spesa siano conformi ai requisiti di ammissibilità stabiliti nella decisione C(2006)51 def./1 della Commissione, alle esigenze stabilite in occasione della procedura nazionale di selezione, alle disposizioni della convenzione di sovvenzione o dell'atto giuridico di concessione della sovvenzione e alle opere effettivamente realizzate;

e) che la destinazione effettiva o prevista del progetto corrisponda agli obiettivi descritti agli articoli da 4 a 7 della decisione 2004/904/CE e vada a beneficio dei beneficiari indicati all'articolo 3 della decisione 2004/904/CE;

f) che siano rispettate le condizioni indicate all'articolo 20 della decisione 2004/904/CE e ogni altro limite imposto dalle disposizioni comunitarie applicabili ai contributi finanziari della Comunità e che questi ultimi siano corrisposti ai beneficiari delle sovvenzioni senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;

g) che il pertinente cofinanziamento sia realmente disponibile.

4. La relazione finale sull’attuazione del programma annuale di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE comprende i risultati di tutte le verifiche effettuate dall’autorità di controllo nonché una descrizione dei provvedimenti adottati dall'autorità responsabile a fronte delle anomalie e delle irregolarità riscontrate.

Articolo 8

Autorità di certificazione

L’autorità di certificazione è incaricata di certificare le dichiarazioni di spesa redatte dall’autorità responsabile conformemente all'articolo 24 della decisione 2004/904/CE, sulla base del modello di cui all'allegato 6.

La certificazione deve garantire:

1) che la dichiarazione delle spese sia corretta, provenga da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili;

2) che le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e siano state sostenute in rapporto ai progetti selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma annuale e alle norme comunitarie e nazionali applicabili;

3) che ai fini della certificazione, l’autorità di certificazione abbia ricevuto dall’autorità responsabile tutte le informazioni necessarie sulle procedure di gestione attuate, sui progetti cofinanziati dal Fondo e sui controlli effettuati dall’autorità di controllo sulle spese incluse nelle dichiarazioni di spesa;

4) che vengano tenuti in debito conto i risultati di tutte le verifiche effettuate dall'autorità di controllo;

5) che il recupero di eventuali importi di fondi comunitari indebitamente versati a seguito delle irregolarità riscontrate, se del caso maggiorato degli interessi, sia stato correttamente detratto dalla dichiarazione di spesa.

Articolo 9

Pista di controllo

1. I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri assicurano un'adeguata pista di controllo.

2. La pista di controllo è considerata sufficiente quando permette:

a) di confrontare le dichiarazioni certificate di spesa presentate alla Commissione con le singole registrazioni di spesa e i relativi documenti giustificativi tenuti ai vari livelli dell'amministrazione dell’autorità responsabile e dell’autorità delegata e dal beneficiario delle sovvenzioni; nonché

b) di controllare l'assegnazione e i trasferimenti dei fondi comunitari concessi a titolo del Fondo e delle fonti di cofinanziamento del progetto.

3. L'autorità responsabile predispone procedure volte a garantire che venga registrata l’ubicazione di tutti i documenti riguardanti determinati pagamenti effettuati nell'ambito del Fondo europeo per i rifugiati e che i documenti possano essere messi a disposizione per fini ispettivi su richiesta:

a) dell’Autorità di controllo;

b) dell’Autorità di certificazione;

c) dei funzionari e degli agenti delegati dalla Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti.

4. Per i cinque anni successivi al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo a ciascun programma annuale, l’autorità responsabile tiene a disposizione della Commissione, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti tutti i documenti giustificativi — originali o copie certificate conformi agli originali su supporti di dati generalmente accettati — relativi alle spese e ai controlli inerenti al progetto interessato. Detto periodo è sospeso in caso di procedimento giudiziario, o su richiesta debitamente motivata della Commissione.







CAPO III

NORME DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEI PROGETTI DA PARTE DELL’AUTORITÀ RESPONSABILE

Articolo 10

Procedure di selezione e di assegnazione delle sovvenzioni

L’autorità responsabile stabilisce procedure dettagliate per la selezione delle azioni destinate ad essere cofinanziate dal Fondo, che riguardano, in particolare:

a) l’organizzazione delle procedure di selezione e di assegnazione conformemente ai principi di trasparenza e parità di trattamento e, se del caso, alle norme in materia di appalti pubblici, con l’adozione delle misure necessarie ad evitare possibili conflitti d’interesse;

b) la pubblicizzazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara attraverso i circuiti appropriati a livello nazionale e regionale;

c) il ricevimento delle domande, l’avviso di ricevimento, la registrazione e l’archiviazione delle domande di cofinanziamento;

d) l’analisi e la valutazione formale, qualitativa e finanziaria delle domande in base ai criteri definiti negli inviti a presentare proposte e nei bandi di gara;

e) l’organizzazione di incontri e i rapporti con i comitati di selezione e valutazione;

f) le consultazioni con gli organismi competenti circa la complementarità delle azioni proposte con altri strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari;

g) l’adozione della decisione sulla selezione dei progetti al livello competente dell’autorità responsabile;

h) la pubblicazione dei risultati della procedura di selezione e assegnazione;

i) la comunicazione per iscritto a ciascun richiedente dei risultati del processo di selezione, con una spiegazione relativa alle decisioni di selezione.

Articolo 11

Procedure per la gestione amministrativa, contrattuale e finanziaria delle azioni

1. L’autorità responsabile stabilisce procedure dettagliate per la gestione delle azioni, che riguardano, in particolare:

a) la firma dei contratti, delle convenzioni di sovvenzione o delle altre forme equivalenti di atto giuridico con i beneficiari selezionati;

b) il seguito riservato alle convenzioni e alle eventuali loro modifiche attraverso la creazione di un sistema di controllo amministrativo dei progetti (scambio di corrispondenza, comunicazione e sorveglianza delle modifiche e lettere di sollecito, ricevimento e analisi delle relazioni, ecc.);

c) l’analisi delle relazioni di attività e relazioni finanziarie sui progetti, la verifica della consegna dei prodotti e dei servizi cofinanziati e, ove del caso, la verifica in loco;

d) la verifica dell’esistenza della spesa dichiarata per i progetti e della loro conformità con le condizioni stabilite nella decisione C(2006)51 def./1 e con la normativa nazionale;

e) le condizioni di ricezione, di verifica e di convalida delle domande di pagamento, nonché le procedure di messa in pagamento, di pagamento e di contabilità delle spese;

f) il recupero dei fondi inutilizzati o dei fondi utilizzati dai beneficiari per spese inammissibili.

2. I contratti o le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1, lettera a) devono precisare, tra l’altro:

a) l’importo della sovvenzione e la percentuale massima dei costi ammissibili e totali del progetto;

b) una descrizione dettagliata e il calendario del progetto;

c) il bilancio di previsione approvato e il piano finanziario del progetto;

d) il calendario e le disposizioni di attuazione della convenzione (obblighi di comunicazione, modifiche, risoluzione …);

e) una definizione dei costi ammissibili;

f) condizioni relative al pagamento della sovvenzione e la tenuta dei libri contabili.

3. L’autorità responsabile istituisce un sistema per registrare e conservare in forma elettronica i documenti contabili dettagliati di ciascun progetto nell’ambito dei programmi annuali e provvede alla raccolta dei dati relativi all’attuazione dei progetti ai fini della gestione finanziaria, della sorveglianza, del controllo e della valutazione.







CAPO IV

CONTROLLO

Articolo 12

Competenze degli Stati membri

1. Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria delle azioni finanziate dal Fondo e la legalità e regolarità delle operazioni attinenti. Essi provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di controllo e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all’apprestamento dei sistemi di gestione e controllo atti a garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo siano predisposti come prescritto dagli articoli da 3 a 11. Essi sono responsabili del corretto funzionamento dei sistemi per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo.

3. All’atto della presentazione della proposta di programma annuale del 2005, gli Stati membri presentano alla Commissione una descrizione dei sistemi relativi all’organizzazione e alle procedure dell’autorità responsabile, delle autorità delegate, delle autorità di certificazione e delle autorità di controllo, conformemente alle disposizioni degli articoli da 3 a 11.

4. Gli Stati membri forniscono una descrizione aggiornata dei sistemi di gestione e di controllo ogniqualvolta vengano effettuate modifiche dei sistemi e delle procedure.

Articolo 13

Competenze della Commissione

1. Entro 12 mesi dal ricevimento della descrizione di cui all’articolo 12, paragrafo 3, la Commissione svolge un’analisi documentale dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro, nonché un controllo in loco delle procedure di attuazione, dei sistemi di controllo, delle procedure contabili e delle procedure di appalto e di assegnazione delle sovvenzioni messe in atto dall’autorità responsabile e dalle autorità delegate. La Commissione informa lo Stato membro di eventuali carenze o mancanze riscontrate nei sistemi e delle eventuali misure correttive necessarie.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 26 della decisione 2004/904/CE del Consiglio, la Commissione riesamina le procedure o i sistemi istituiti dagli Stati membri ogniqualvolta vengano effettuate modifiche sostanziali.

Articolo 14

Cooperazione con le autorità di controllo degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di controllo designate dagli Stati membri per coordinare i rispettivi piani di controllo e i metodi di audit e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni dei lavori.

2. La Commissione e le autorità di controllo si riuniscono periodicamente, almeno una volta l’anno, per esaminare insieme i risultati dei controlli oggetto delle relazioni annuali presentate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE e per procedere a uno scambio di opinioni sui temi relativi al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.







CAPO V

ACCORDI PER L’UTILIZZAZIONE DELL’EURO

Articolo 15

Programmi pluriennali e annuali

1. I progetti di programmi pluriennali e annuali di cui all’articolo 16 della decisione 2004/904/CE sono presentati alla Commissione in euro.

2. Gli Stati membri la cui valuta non è l’euro alla data della presentazione del progetto di programma pluriennale o annuale forniscono le informazioni finanziarie di cui agli allegati 1 e 2 della presente decisione sia in euro che nella valuta nazionale. Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta nazionale in euro è il tasso del giorno pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il penultimo giorno lavorativo, per la Commissione, del mese precedente quello in cui viene presentato alla Commissione il progetto di programma pluriennale o annuale.

Articolo 16

Relazioni, dichiarazioni di spesa e domande di pagamento.

1. Le relazioni sullo stato di avanzamento, le relazioni finali di esecuzione e le domande di pagamento di cui alla decisione 2004/904/CE sono presentate alla Commissione in euro.

2. Gli Stati membri la cui valuta non è l’euro alla data della presentazione delle relazioni possono fornire le informazioni finanziarie di cui agli allegati 3, 4 e 6 sia in euro che nella valuta nazionale. In questo caso, il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta nazionale in euro per le spese sostenute nella valuta nazionale è il tasso del giorno pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il penultimo giorno lavorativo, per la Commissione, del mese precedente quello in cui la spesa è stata registrata nei libri contabili dell’autorità responsabile.

3. Quando l’euro diventa la valuta di uno Stato membro che ha attuato la procedura di conversione descritta al paragrafo 2, detta procedura continua ad applicarsi a tutte le spese registrate nei libri contabili dall'autorità responsabile prima dell'entrata in vigore del tasso fisso di conversione tra la valuta nazionale e l'euro.







CAPITOLO VI

LIQUIDAZIONE DEI CONTI

Articolo 17

Liquidazione dei conti

1. Entro nove mesi dalla data finale di ammissibilità dei costi stabilita nella decisione annuale di cofinanziamento da parte del Fondo, l’autorità responsabile presenta alla Commissione la seguente documentazione:

a) la relazione finale sull’attuazione del programma annuale redatta conformemente al modello di cui all’allegato 4;

b) la dichiarazione finale di spesa redatta conformemente al modello di cui all’allegato 6, certificata dall’autorità di certificazione;

c) la relazione redatta dall’autorità di controllo sui controlli effettuati;

d) una domanda di pagamento o una dichiarazione di rimborso, redatte secondo il modello di cui all’allegato 5.

2. Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 si interrompe qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della decisione 2004/904/CE.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 26 della decisione 2004/904/CE, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1, comunica allo Stato membro l'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute a carico del bilancio. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

4. Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme versate agli Stati membri.

5. Qualora l’autorità responsabile ometta di fornire, entro la data prescritta e in un formato accettabile, la documentazione indicata al paragrafo 1, la Commissione annulla automaticamente il cofinanziamento da parte del Fondo per il periodo oggetto della decisione di cofinanziamento, emette un ordine di recupero per tutti gli importi già erogati a titolo di prefinanziamento a norma della decisione di cofinanziamento e disimpegna tutti i relativi importi residui.

6. La procedura di annullamento automatico di cui al paragrafo 5 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, sia in corso nello Stato membro un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale parziale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.







CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Disposizioni finali

Gli Stati membri possono applicare norme di controllo nazionali più rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione.

Articolo 19

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.









ALLEGATO 1

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

PROGETTO DI PROGRAMMA PLURIENNALE (2005-2007)

1. STATO MEMBRO

…

2. AUTORITÀ RESPONSABILE DI CUI ALL’ARTICOLO 13 DELLA DECISIONE FER (ORGANO FUNZIONALE DELLO STATO MEMBRO OVVERO ORGANISMO PUBBLICO NAZIONALE)

Autorità responsabile ai sensi dell'articolo 13 della decisione 2004/904/CE

Nome: …

Indirizzo: …

Nome della persona responsabile: …

Persona da contattare: …

Qualifica della persona da contattare: …

Telefono: …

Fax: …

E- mail: …

Autorità delegata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE (se del caso)

(allegare l’atto ufficiale con cui l’autorità responsabile ha delegato la responsabilità dell'attuazione delle azioni FER all’autorità delegata)

Nome: …

Indirizzo: …

Nome della persona responsabile: …

Persona da contattare: …

Qualifica della persona da contattare: …

Telefono: …

Fax: …

E- mail: …

3. SITUAZIONE NELLO STATO MEMBRO

Fornire una descrizione della situazione attuale nel vostro paese, per quanto concerne le condizioni d'accoglienza, le procedure d'asilo, d'integrazione e di rimpatrio volontario dei gruppi destinatari di cui all'articolo 3 della decisione 2004/904/CE. Tale descrizione dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

1) un quadro generale delle tendenze riguardo ai gruppi destinatari di cui all’articolo 3 a partire dal 2003, compresa una descrizione sommaria della situazione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli sfollati (se del caso reinsediamento);

2) un'indicazione delle risorse pubbliche effettivamente spese per misure di accoglienza, procedure di asilo, integrazione e rimpatrio volontario dall’inizio del 2003;

3) i principali risultati di azioni/progetti finanziati con risorse nazionali (escluso il FER) dal 2003 in materia di accoglienza, procedure di asilo, integrazione e rimpatrio volontario. Si prega di fornire una valutazione globale dell'impatto di tali azioni/progetti;

4) i principali risultati di azioni/progetti cofinanziati nel vostro paese dal Fondo europeo per i rifugiati nell’anno precedente/negli anni precedenti in materia di accoglienza, procedure di asilo, integrazione e rimpatrio volontario. Si prega di fornire una valutazione globale dell'impatto di tali progetti;

5) un’analisi delle carenze nel vostro paese in materia di accoglienza, procedure di asilo, integrazione e rimpatrio volontario.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

4. ANALISI DELLE NECESSITÀ DELLO STATO MEMBRO

Fornire un'analisi delle necessità del vostro paese in materia di accoglienza, procedure d'asilo, integrazione e rimpatrio volontario e un'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo oggetto del programma (2005-2007), tenuto conto degli orientamenti di pianificazione pluriennale della Commissione sulle priorità in appresso elencate:

Priorità 1

Attuazione delle principali azioni, in particolare quelle relative all’integrazione indicate negli atti seguenti:

a) regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio ( 2 ), del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo;

b) regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio ( 3 ), dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;

c) regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio ( 4 ), del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;

d) direttiva 2001/55/CE del Consiglio ( 5 ), del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

e) direttiva 2003/9/CE del Consiglio ( 6 ), del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

f) direttiva 2003/86/CE del Consiglio ( 7 ), del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, limitatamente alle disposizioni sui rifugiati;

g) direttiva 2004/83/CE del Consiglio ( 8 ), del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

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Priorità 2

Preparazione dell’attuazione dei principi e delle misure previste nella direttiva del Consiglio recante norme minime sulle procedure negli Stati membri per la concessione e la revoca dello status di rifugiato negli Stati membri, che sarà adottata nel 2005.

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Priorità 3

Attuazione delle azioni dirette a migliorare la qualità delle procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale negli Stati membri, tramite per esempio:

— l'introduzione di una procedura unica per l'esame delle domande di protezione internazionale;

— una migliore raccolta e valutazione e un uso più efficace delle informazioni sui paesi o sulle regioni d'origine;

— strategie per far fronte alle particolari sollecitazioni cui sono sottoposti i sistemi d'asilo e le capacità di accoglienza degli Stati membri, a causa tra l'altro della posizione geografica;

— l'analisi indipendente e qualitativa dei sistemi d'asilo negli Stati membri, svolta in cooperazione con le autorità competenti;

— il miglioramento del processo decisionale nella fase iniziale per sveltire l'intero procedimento e garantire la solidità delle decisioni finali;

— azioni dirette a preservare l’integrità dei sistemi d'asilo degli Stati membri, in particolare grazie al rimpatrio volontario delle persone che soddisfano le condizioni richieste;

— strategie volte a individuare e risolvere i casi in cui può essere opportuno applicare una procedura semplificata o accelerata ovvero modalità d'accoglienza specifiche.

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Priorità 4

Attuazione di misure in relazione ai richiedenti asilo, ai rifugiati o agli eventuali beneficiari di una protezione temporanea o sussidiaria e ai minori, nel rispetto del principio dell'interesse superiore del minore.

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Priorità 5 (facoltativa)

Per gli Stati membri che abbiano istituito programmi di reinsediamento o intendano farlo, azioni riguardanti in particolare l'accoglienza e l'orientamento dei soggetti ammessi negli Stati membri nell'ambito di quei programmi, e gestione di questi ultimi.

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5. STRATEGIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTI OBIETTIVI

a) Si prega di presentare una strategia appropriata per il raggiungimento degli obiettivi elencati sopra (4) e la priorità accordata alla loro realizzazione. Si prega di fornire una breve descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità. Specificare in che modo queste disposizioni permettono di realizzare le priorità sopra indicate. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

b) Descrivere il processo di concertazione intrapreso con i partner appropriati di cui all’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della decisione 2004/904/CE. … … … … … …

6. COMPATIBILITÀ CON ALTRI STRUMENTI

Si prega di indicare il grado di compatibilità di questa strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari.

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7. PIANO FINANZIARIO INDICATIVO

Si prega di preparare un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascun anno e ciascuna azione, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati.







Piano finanziario indicativo (periodo di programmazione pluriennale di 3 anni) Fondi pubblici privati Totale Comunità (FER) Stato Regioni Autorità locali Procedure di accoglienza e di asilo Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 0,00 2006 0,00 2007 0,00 Integrazione Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 0,00 2006 0,00 2007 0,00 Rimpatrio volontario Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 0,00 2006 0,00 2007 0,00 Assistenza tecnica Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 0,00 2006 0,00 2007 0,00 Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cfr. art. 15 della presente decisione.

8. VISIBILITÀ DEL COFINANZIAMENTO FER

Il finanziamento FER deve essere indicato chiaramente per tutte le attività connesse alle azioni finanziate nel quadro del programma. La visibilità può essere garantita come segue:

— Apponendo il logo UE e indicando il cofinanziamento FER su tutti i materiali prodotti dall'autorità nazionale responsabile dell'attuazione del programma nazionale (inviti a presentare proposte, guide, moduli di domanda, lettere ai richiedenti, ecc.)

— Informando tutti i beneficiari del progetto in merito al cofinanziamento FER

— Apponendo il logo UE su tutte le attrezzature acquistate per il progetto

— Apponendo il logo UE e indicando il cofinanziamento FER sul materiale pubblicitario, gli opuscoli, la carta intestata, i lavori di pubbliche relazioni ecc.

— Apponendo il logo UE e indicando il cofinanziamento FER nella sede dei beneficiari della sovvenzione (sulle pareti degli uffici, agli ingressi, ecc.)

— Informando il pubblico del cofinanziamento FER quando i progetti vengono citati in seminari e conferenze.

Per indicare il cofinanziamento FER, si deve utilizzare la seguente dicitura: «progetto cofinanziato dal Fondo europeo per i rifugiati».

Il logo UE può essere scaricato dal seguente sito: http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_en.htm

In tutte le pubblicazioni in cui si fa riferimento al cofinanziamento FER si deve specificare che la pubblicazione esprime il punto di vista dell'autore e che la Commissione non è responsabile dell'utilizzo che può essere fatto delle informazioni fornite.









Allegato (i)

del Programma pluriennale

Descrizione del sistema di gestione e controllo istituito dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del FER II

Tenuto conto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la gestione dei progetti finanziati dal FER conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2004/904/CE, si prega di descrivere il sistema di attuazione istituito per: a) assicurare il coordinamento e la coerenza della azioni; b) selezionare i progetti e garantire la trasparenza della procedura; c) assicurare la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei progetti.

Il sistema di attuazione deve rispettare le disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, della decisione 2004/904/CE.

Ai fini della descrizione del sistema di attuazione, si prega di utilizzare il questionario di cui all’allegato (i). Il questionario deve essere trasmesso unitamente alla proposta di programma annuale 2005.

Si noti che una descrizione aggiornata dei sistemi di gestione e di controllo deve essere fornita alla Commissione ogniqualvolta vengano apportate modifiche sostanziali ai sistemi e alle procedure.

Data:

1. QUADRO D’AZIONE

1.1. Quadro normativo

(Specificare la normativa e le disposizioni nazionali in materia di procedure di gestione e controllo delle azioni del FER)

Normativa nazionale in materia di gestione del FER

…

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…

…

…

…

Disposizioni nazionali specifiche adottate per la gestione del FER

…

…

…

…

…

1.2. Autorità responsabile e autorità delegata

Autorità responsabile ai sensi dell'articolo 13 della decisione 2004/904/CE

(allegare l’atto ufficiale che designa l’organismo pubblico in questione come «autorità responsabile» della gestione del FER)

Nome: …

Indirizzo: …

Nome della persona responsabile: …

Persona da contattare: …

Funzione della persona da contattare: …

Telefono: …

Fax: …

E- mail: …

Autorità delegata ai sensi dell'articolo 13 della decisione 2004/904/CE (se del caso)

(allegare l’atto ufficiale con cui l’autorità responsabile ha delegato la responsabilità dell’attuazione delle azioni FER all’organismo intermediario)

Nome: …

Indirizzo: …

Nome della persona responsabile: …

Persona da contattare: …

Funzione della persona da contattare: …

Telefono: …

Fax: …

E- mail: …

2. STRUTTURA E RISORSE DELL’AUTORITÀ RESPONSABILE/DELEGATA

Allegare un organigramma dettagliato nonché una descrizione sintetica delle funzioni. Se l’attuazione del FER è stata delegata, allegare un organigramma e una descrizione sintetica delle funzioni dell’autorità delegata.

2.1. Forma giuridica dell’autorità responsabile/autorità delegata

Qual è la forma giuridica dell'autorità responsabile?







 Organismo pubblico  Organizzazione o agenzia di diritto pubblico

Qual è la forma giuridica dell'autorità delegata?







 Organismo pubblico  Organizzazione o agenzia di diritto pubblico  Organismo privato  Altro (specificare) …

2.2. Lista del personale







Autorità responsabile (principali membri del personale incaricati della gestione dei fondi del FER) Funzione Nome Qualifica







Autorità delegata (se del caso) Funzione Nome Qualifica

2.3. Ricorso ad organismi esterni

(specificare se l’autorità responsabile/l’organismo intermediario ha fatto ricorso ad organismi esterni per la realizzazione di uno o più compiti ad essa/o affidati e descrivere eventualmente le relative modalità)

…

…

…

…

3. DESCRIZIONE DEI COMPITI INERENTI AI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

3.1. Distribuzione dei compiti







Incarichi Unità/Servizi/persone responsabili Preparazione del programma nazionale pluriennale o annuale Pubblicazione degli inviti a presentare proposte (sovvenzioni) Ricevimento e registrazione delle proposte Analisi amministrativa delle proposte (ammissibilità) Analisi finanziaria delle proposte Valutazione delle proposte Analisi tecnica delle proposte Selezione delle proposte (decisione) Notifica delle decisioni ai richiedenti Preparazione delle relative convenzioni di sovvenzione Firma delle convenzioni di sovvenzione Controllo dell'esecuzione dei progetti Ricevimento delle domande di pagamento/fatture Analisi delle domande di pagamento/fatture dei beneficiari Ordinazione dei pagamenti Controllo dei progetti (1) Modalità di esecuzione dei pagamenti Preparazione e pubblicazione dei bandi di gara Ricevimento e registrazione delle offerte Analisi amministrativa delle offerte Analisi finanziaria delle offerte Analisi tecnica delle offerte Procedura di aggiudicazione della gara Firma dei contratti Elaborazione della relazione annuale di esecuzione Elaborazione delle dichiarazioni di spesa dello Stato membro da inviare alla Commissione europea Elaborazione delle domande di pagamento dello Stato membro da inviare alla Commissione europea Invio delle domande di pagamento dallo Stato membro alla Commissione europea Verifica dei sistemi di gestione (2) Valutazione (1) (1) Indicare, se del caso, i consulenti esterni. (2) NB: Verifiche che devono essere effettuate dall’autorità responsabile o sotto la sua responsabilità (revisori esterni, organismi pubblici) a fini di controllo (articolo 25, lettera a), cioè non direttamente collegate alla sorveglianza della gestione corrente del progetto (analisi e decisione, domande di pagamento), ecc.

3.2. Separazione dei compiti

(se i compiti di gestione, pagamento e controllo vengono effettuati nell’ambito della stessa unità (servizio), specificare in quale modo queste attività sono nettamente distinte l’una dall’altra).

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…

…

…

…

…

…

Registrazione contabile degli introiti e delle spese a titolo del FER

3.2.1. Disposizioni in materia di contabilità

Quale strumento di contabilità viene impiegato per registrare gli stanziamenti del FER?







 Linea di bilancio specifica nel bilancio nazionale  Voce fuori bilancio  Apposito conto bancario  Altro (specificare) …

3.2.2. Descrizione del circuito di messa a disposizione e trasmissione dei fondi dal conto di arrivo nello Stato membro fino al conto specifico del beneficiario finale







Livelli Intestazione del conto Persona responsabile Arrivo dei fondi versati dalla CE Beneficiario finale

Il circuito di autorizzazione dei versamenti del FER è simile a quello applicato al bilancio nazionale?







 Sì  No

In caso negativo, descrivere le differenze, specificandone i motivi

…

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…

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…

3.2.3. Descrizione delle norme applicabili (se del caso) al riporto degli stanziamenti del FER e degli stanziamenti del cofinanziamento nazionale, se si tratti di fondi pubblici

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…

…

…

…

4. ANALISI DEL PROCESSO DI GESTIONE — DESCRIZIONE DEI CIRCUITI E DELLE PROCEDURE

4.1. Preparazione del programma nazionale pluriennale e annuale

Chi elabora i programmi pluriennali e annuali che devono essere presentati alla Commissione?

…

…

…

…

In particolare, in che modo vengono elaborati i piani finanziari inclusi in questi programmi?

…

…

…

…

…

…

Questa preparazione comporta dei contatti con i partner appropriati per elaborare il programma di lavoro pluriennale o con i destinatari potenziali per elaborare il programma annuale (invito a manifestare interesse, invito a presentare proposte, procedure di gara)?

…

…

…

…

4.2. Inviti a presentare proposte e selezione delle proposte/procedure di gara

Esistono documenti (manuali, circolari, guide alle procedure) adottati dall’autorità responsabile/delegata che stabiliscono le procedure descritte in appresso?







Si  No 

4.2.1. Preparazione degli inviti a presentare proposte/bandi di gara

— Preparazione e convalida degli inviti a presentare proposte/bandi di gara —



È previsto? S/N/NA Organismo/servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.) Documenti da allegare invito a presentare proposte 2005 (compresi moduli di domanda), bandi di gara

— Chi viene consultato prima della stesura definitiva degli inviti a presentare proposte/bandi di gara? —



Altri servizi  Altre autorità nazionali  Commissione europea  Altri  (precisare) …

4.2.2. Pubblicazione degli inviti a presentare proposte/bandi di gara







È previsto? S/N/NA Organismo/servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)







— Modalità di pubblicazione: — Gazzetta ufficiale nazionale e Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (se previsto dalla procedura d'appalto)  — siti web specifici  — stampa generale  — stampa specializzata  — opuscoli e pieghevoli  — Altro  (specificare) …

4.2.3. Assistenza ai richiedenti per l’elaborazione delle proposte/bandi (documenti o servizi che spiegano gli inviti a presentare proposte/bandi di gara, come le guide per i richiedenti, ecc.)







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.) Documenti da allegare Documenti esistenti o progetti

4.2.4. Ricevimento e registrazione delle proposte/Documentazione relativa all’offerta







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

— Il ricevimento della proposta/offerta è confermato da: —



— ricevuta di ritorno  — lettera/fax/e-mail  — altro  (specificare) … — nessuna conferma 

— Verifica del rispetto delle date di spedizione/ricevimento e della completezza delle proposte/documentazione relativa all’offerta: —



È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

4.2.5. Analisi delle proposte/documentazione relativa all’offerta

a) Analisi amministrativa (informazioni sui candidati, verifica dei criteri di ammissibilità, ecc.)



È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

b) Analisi tecnica (analisi in base ai criteri di selezione e aggiudicazione definiti nell’invito a presentare proposte/specifiche della gara)



È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.) Sono stati definiti criteri precisi di selezione e aggiudicazione?



Si  No  In caso affermativo, vengono presentati in un documento (checklist analitica, ecc.)?



Si  No 

c) Analisi finanziaria



È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.) Sono stati definiti criteri precisi (valori di riferimento/massimali per tipo di spesa)?



Si  No  In caso affermativo, vengono presentati in un documento (checklist, ecc.)?



Si  No 

4.2.6. Relazioni con altre iniziative o programmi comunitari

Viene verificata l’eventuale sovrapposizione con le azioni/progetti finanziati nel vostro Stato membro nell’ambito di altre iniziative o programmi, come ad esempio EQUAL?







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

4.2.7. Valutazione e selezione delle proposte/Procedure di aggiudicazione delle gare







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

(Descrivere le parti interessate (valutazione interna, revisori esterni, comitati di valutazione) nella valutazione delle proposte/offerte presentate)

…

…

…

…

…

4.2.8. Decisione di selezionare/respingere proposte/offerte

Chi è ufficialmente responsabile della decisione di selezionare o respingere le proposte?







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

4.2.9. Notifica delle decisioni di respingere le proposte/offerte







È previsto? S/N/NA Organismo/Dipartimento responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

Viene inviata al candidato/offerente una lettera che spiega i motivi del rifiuto?







Si  No 

Questa lettera di notifica specifica i motivi del rifiuto?







Si  No 

4.2.10. Accettazione del progetto/decisione di finanziamento/aggiudicazione della gara

Disposizioni contabili relative ai progetti selezionati







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

Chi firma la convenzione di finanziamento/decisione di aggiudicazione a nome dell’autorità responsabile/delegata?

(allegare copia di una convenzione standard e i modelli delle relazioni inviate ai beneficiari)







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.) Documenti da allegare Modello di convenzione di sovvenzione

4.3. Gestione e pagamento della sovvenzione

4.3.1. Modalità di pagamento definite nella/e convenzione/i di sovvenzione con il beneficiario







Pagamento Importo (% del totale) Condizioni di pagamento (relazioni da presentare a cura dei beneficiari) Data prevista (in relazione al completamento del progetto) Primo prefinanziamento Secondo prefinanziamento Saldo

Sono state elaborate relazioni sullo stato di avanzamento e relazioni finali di valutazione ad uso dei beneficiari? (allegare i modelli di relazioni sullo stato di avanzamento e di relazioni di valutazione)







Si  No 

Sono stati elaborati modelli di relazioni finanziarie/domande di pagamento ad uso dei beneficiari? (allegare i modelli di relazioni finanziarie e di domande di pagamento)







Si  No 

4.3.2. Sorveglianza dell’esecuzione dei progetti







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

La sorveglianza comprende verifiche in loco?







Si  No 

In caso affermativo, con quali modalità (frequenza, verifica delle attività/aspetti finanziari dei progetti, ecc.) vengono effettuate?

…

…

…

…

4.3.3. Ricevimento e analisi delle domande di pagamento presentate per progetto







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

L’esame delle domande di pagamento comprende le verifiche seguenti:







Primo prefinanziamento (S/N) Secondo prefinanziamento (S/N) Saldo (S/N) Corrispondenza tra l’importo oggetto della domanda e l’importo previsto nella convenzione Conformità del richiedente e validità delle coordinate del conto sul quale deve essere versata la sovvenzione Realizzazione del progetto conformemente alla convenzione di sovvenzione Elenco esaustivo e dettagliato delle spese del progetto Verifica dei calcoli che figurano nella dichiarazione di spesa del beneficiario Conformità della spesa dichiarata con la previsione di spesa Documenti giustificativi delle spese dichiarate Percentuale delle spese dichiarate verificata sulla base dei documenti giustificativi: … % Certificazione della spesa da parte di un organismo esterno (contabile, revisore, ecc.) Conformità delle spese dichiarate con le norme stabilite nella decisione della Commissione

4.3.4. Avvio della procedura di pagamento/recupero presso i beneficiari







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

4.3.5. Ordine di pagamento/recupero







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

4.3.6. Esecuzione del pagamento/recupero







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

L’esecuzione del pagamento/recupero comprende le seguenti verifiche:







Primo prefinanziamento Anticipo (S/N) Secondo prefinanziamento intermedio (S/N) Saldo (S/N) Esistenza di un impegno giuridico valido per il progetto (convenzione di sovvenzione) Autorizzazione di pagamento/recupero valida (checklist) Ordine di pagamento/recupero debitamente firmato dal firmatario autorizzato Forma giuridica e coordinate bancarie esatte del beneficiario Iscrizione contabile corretta della domanda di pagamento/recupero

4.3.7. Modalità di pagamento

Con quali modalità vengono pagati i beneficiari?







Bonifico bancario  Assegno  Altro 

4.3.8. Verifica del rimborso

(Quali disposizioni vengono adottate per controllare e garantire il rimborso degli ordini di recupero emessi in relazione ai progetti?)

…

…

…

…

…

…

…

…

4.3.9. Procedure di riassegnazione dei fondi rimborsati nell’ambito del FER (se del caso)

…

…

…

…

…

…

…

…

4.4. Dichiarazioni di spesa e domande di pagamento degli Stati membri

4.4.1. Dichiarazione di spesa

Quale servizio/organismo redige le dichiarazioni di spesa inviate alla Commissione europea?







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

Quale autorità certifica le dichiarazioni di spesa inviate alla Commissione europea?







È previsto? S/N/NA Persona/Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

4.4.2. Domanda di pagamento

Quale servizio redige la domanda di pagamento inviata alla Commissione europea (articolo …)







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.)

5. CONTROLLI E VERIFICHE

5.1. Servizi responsabili dei controlli sui progetti (definiti all’articolo 25, lettera a)







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile (1) Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.) (1) Indicare anche i casi in cui i controlli venivano effettuati da organismi esterni.

5.2. Caratteristiche del controllo dei progetti







Indicatori Si No Struttura dei controlli: — centralizzati — decentrati — esternalizzati Numero di persone incaricate dei controlli Tipo di controlli: Controlli fondati sull’analisi dei rischi? — ex ante — durante l’attuazione del progetto — ex post Viene stabilito un programma annuale tenendo conto dei metodi di campionamento di cui all’articolo 7

Le attività di controllo comprendono:







Si No Verifica del rispetto delle procedure di selezione dei progetti Verifica della finalità del progetto rispetto agli obiettivi descritti nel programma nazionale di attuazione del FER Verifica della corrispondenza tra le spese riportate dai beneficiari delle sovvenzioni e i documenti giustificativi Verifica della conformità delle spese con le esigenze comunitarie, con le esigenze stabilite all’atto della procedura nazionale di selezione, con le disposizioni del contratto o dello strumento che concede la sovvenzione e con le azioni realmente realizzate Verifica della realtà del cofinanziamento nazionale Verifica del rispetto delle procedure e dei circuiti definiti dall’autorità responsabile/organismo intermediario per quanto riguarda l’analisi, l’autorizzazione e l’esecuzione dei pagamenti ai beneficiari Verifica dell’importo delle sovvenzioni per quanto riguarda i massimali di cui all'articolo 23 della decisione 2004/904/CE Verifica del versamento effettivo delle sovvenzioni ai beneficiari Verifica della pista di controllo Verifica della corrispondenza tra le spese e gli introiti accettati a titolo dei progetti e gli importi delle spese e degli introiti dichiarati dall’autorità responsabile nelle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione europea

5.3. Seguito dei controlli

a) A chi vengono inviate le relazioni?  beneficiari dei progetti controllati  consiglio di amministrazione dell'autorità responsabile  servizio di audit interno dell'autorità responsabile  autorità nazionali di audit  altri (precisare) …

b) Quale seguito viene riservato a tali relazioni: — al livello dei progetti in questione (rettifiche finanziarie, controlli di altri progetti avviati dagli stessi beneficiari, ecc.) — … — … — … — al livello dell’autorità responsabile/organismo intermediario (modifiche e rettifiche delle procedure/manuali di procedure, checklist, ecc.) — … — … — … — … — …

5.4. Verifica dell’autorità responsabile/organismo intermediario

L’autorità responsabile/organismo intermediario vengono sottoposti a verifiche?







Si  No 

Quali sono i servizi o le autorità che hanno il potere di svolgere questa verifica?

 Servizio di audit interno dell'autorità responsabile/organismo intermediario

 Servizio di audit di un altro organismo

 Organismo nazionale di audit (Corte dei conti)

È stata effettuata una verifica di questo tipo dall’entrata in vigore della decisione 2004/904/CE del Consiglio?







Si  No 

In caso affermativo:

In che data? …

A cura di quale autorità? …

La/le relazione/i è/sono disponibili? …

Quali disposizioni sono state adottate in seguito a questa relazione?

…

…

…

…

…

…

…

6. PISTA DI CONTROLLO

Dove vengono conservati i documenti in appresso elencati?







Documenti Unità/servizio responsabile Per quanto tempo? Programma nazionale pluriennale e annuale Decisione della Commissione europea sul programma nazionale pluriennale e annuale Invito a presentare proposte/bando di gara Fascicoli di candidatura/fascicoli dei contratti Analisi amministrativa, tecnica e finanziaria delle proposte ricevute (griglie di valutazione) e relazioni del comitato di valutazione Decisione di finanziamento o di rifiuto Convenzione di sovvenzione del progetto Decisioni d’impegno finanziario corrispondenti ai progetti Relazioni sullo stato di avanzamento e relazioni finali presentate dai beneficiari delle sovvenzioni Relazioni finanziarie e domande di pagamento presentate per i progetti beneficiari di sovvenzioni Documenti giustificativi delle spese e degli introiti dei progetti beneficiari di sovvenzioni Autorizzazioni di pagamento/recupero delle sovvenzioni (checklist) Ordini di pagamento/recupero delle sovvenzioni Prova di pagamento/recupero delle sovvenzioni Relazioni sui controlli effettuati sui progetti Relazioni sui controlli effettuati a livello nazionale sui sistemi di gestione e controllo Dichiarazioni di spesa inviate alla Commissione europea Domande di pagamento inviate alla Commissione europea Relazioni finali di esecuzione inviate alla Commissione europea Prova dei pagamenti ricevuti dalla Commissione europea

7. VALUTAZIONE

7.1. Servizi incaricati della valutazione







È previsto? S/N/NA Organismo/Servizio responsabile (1) Tipo di procedura (manuale, circolare, guida alle procedure, checklist, ecc.) (1) indicare, se del caso, anche i consulenti esterni.

7.2. Calendario della valutazione

Con quale frequenza sarà effettuata la valutazione delle azioni del FER?







 Valutazione intermedia  Valutazione finale

7.3. Indicatori

Sono stati definiti indicatori ai fini della sorveglianza e della valutazione dei progetti e dei programmi nazionali e vengono essi rilevati durante la fase di gestione?







Si  No 

Sono stati stabiliti indicatori dettagliati per ciascun tipo di azione prevista agli articoli 4, 5, 6 e 7 della decisione 2004/904/CE?







Indicatori delle risorse e della realizzazione dei progetti (indicare X in caso affermativo) Indicatori della realizzazione dei progetti (indicare X in caso affermativo) Indicatori di risultato delle azioni (indicare X in caso affermativo) Indicatori d’impatto (conseguenze) delle azioni (indicare X in caso affermativo) 1. Condizioni di accoglienza e procedure di asilo — aiuto alle persone — assistenza strutturale 2. Integrazione — assistenza strutturale — aiuto alle persone 3. Rimpatrio volontario — aiuto alle persone — assistenza strutturale









ALLEGATO 2

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

PROGETTO DI PROGRAMMA ANNUALE 2005

1. STATO MEMBRO

…

2. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE AZIONI DA FINANZIARE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le modalità generali di selezione dei progetti da finanziare a titolo del programma annuale sono conformi a quelle stabilite nel programma pluriennale? In caso negativo, fornire delle precisazioni sulle eventuali modifiche.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

3. AZIONI

3.1. Azione A): Condizioni di accoglienza e procedure di asilo

i. Necessità che giustificano l'attuazione dell’azione … …

ii. Oggetto dell’azione … …

iii.



Piano finanziario (1) Stanziamenti del Fondo europeo per i rifugiati A 0,00 € 0,00 % Stanziamenti dello Stato B 0,00 € 0,00 % Stanziamenti delle regioni C 0,00 € 0,00 % Stanziamenti delle autorità locali D 0,00 € 0,00 % Stanziamenti nazionali E = B+C+D 0,00 € 0,00 % Totale stanziamenti pubblici F = A+E 0,00 € 0,00 % Stanziamenti privati G 0,00 € 0,00 % Costo totale H = F+G 0,00 € 0,00 % (1) Cfr. art. 15 della presente decisione.

iv. Calendario (I progetti devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno del programma. A titolo eccezionale, i progetti a titolo del programma 2005 devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2006. Per il programma annuale 2005, le spese connesse ai progetti possono essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2005) Data di inizio: … Data di conclusione: …

v. Azioni da realizzare (presentazione operativa) Riferirsi alle azioni di cui all'articolo 5 della decisione 2004/904/CE.

vi. Gruppi destinatari Persone di cui all'articolo 3 della decisione FER 2004/904/CE (specificare il loro status giuridico)

vii. Beneficiari della sovvenzione (ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro …)

viii. Autorità nazionali interessate Specificare se sono interessate autorità diverse dall'autorità responsabile di cui all'articolo 13 della decisione FER.

ix. Risultati attesi in termini quantitativi L’elenco di esempi in appresso è illustrativo e non esaustivo: — Miglioramento dell'infrastruttura o dei servizi di accoglienza (quantificare) — Fornitura di aiuti materiali e di cure mediche o psicologiche — Assistenza sociale, fornitura di informazioni o di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative — Fornitura di servizi di sostegno, quali servizi di traduzione e di formazione, diretti ad aiutare a migliorare le condizioni di accoglienza e l’efficienza e la qualità delle procedure di asilo — Miglioramento delle informazioni per le comunità locali che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante — Tipo e entità dell'assistenza speciale alle categorie vulnerabili — Tempo di contatto (da parte di consulenti specializzati in campo legale o di altri tipo) con i gruppi beneficiari — Numero di utenti dei prodotti realizzati dai progetti (risorse per l'informazione, traduzione di documenti, ecc.) — Miglioramenti concreti nel trattamento delle richieste di asilo — Miglioramenti delle istanze di rappresentanza dei richiedenti asilo (es.: assistenza legale) — Altro (specificare)

x. Visibilità del cofinanziamento FER Descrivere i meccanismi volti a garantire la visibilità del finanziamento FER per tutte le attività collegate ai progetti finanziati a titolo della misura in questione. … …

xi. Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti e addizionalità rispetto alle misure nazionali Dimostrare che le azioni proposte sono pienamente integrate e coordinate con azioni simili finanziate da altri strumenti nazionali o comunitari e anche che esse completano, non sostituiscono, le azioni nazionali. … …

3.2. Azione B): Integrazione delle persone di cui all'articolo 3 della decisione 2004/904/CE il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha un carattere durevole e stabile

i. Necessità che giustificano l'attuazione dell’azione … …

ii. Oggetto dell’azione … …

iii.



Piano finanziario (1) Stanziamenti del Fondo europeo per i rifugiati A 0,00 € 0,00 % Stanziamenti dello Stato B 0,00 € 0,00 % Stanziamenti delle regioni C 0,00 € 0,00 % Stanziamenti delle autorità locali D 0,00 € 0,00 % Stanziamenti nazionali E = B+C+D 0,00 € 0,00 % Totale stanziamenti pubblici F = A+E 0,00 € 0,00 % Stanziamenti privati G 0,00 € 0,00 % Costo totale H = F+G 0,00 € 0,00 % (1) Cfr. art. 15 della presente decisione.

iv. Calendario (I progetti devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno del programma. A titolo eccezionale, i progetti a titolo del programma 2005 devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2006. Per il programma annuale 2005, le spese connesse ai progetti possono essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2005. Data di inizio: … Data di conclusione: …

v. Azioni da realizzare (presentazione operativa) Riferirsi alle azioni di cui all'articolo 6 della decisione 2004/904/CE … … … … …

vi. Gruppi destinatari Persone di cui all'articolo 3 della decisione FER, il cui soggiorno nello Stato membro abbia carattere duraturo e/o stabile (attenzione: non devono essere coinvolti i richiedenti asilo, gli immigrati illegali o gli immigrati)

vii. Beneficiari della sovvenzione (ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro …)

viii. Autorità nazionali interessate Specificare se sono interessate autorità diverse dall'autorità responsabile di cui all'articolo 13 della decisione FER 2004/904/CE.

ix. Risultati attesi in termini quantitativi L’elenco di esempi in appresso è illustrativo e non esaustivo: — Fornitura di consulenza e assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mercato del lavoro, le cure mediche e psicologiche e l'assistenza sociale; materiali e servizi forniti — Numero di azioni che consentono l'adattamento dei beneficiari alla società dello Stato membro, in termini socioculturali, e la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Fornitura di azioni destinate a promuovere una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale — Valore finanziario del sostegno diretto (cibo, vestiario, alloggio, ecc.) — Numero di servizi sanitari forniti — Numero di ore di istruzione o formazione fornite (es. formazione linguistica o professionale) — Tempo di contatto dedicato dai consulenti ai gruppi beneficiari — Numero di utenti dei prodotti realizzati dai progetti (risorse per l'informazione, traduzione di documenti, ecc.) — Miglioramenti concreti nell'integrazione dei rifugiati — Fornitura di azioni destinate a promuovere la parità di condizioni di accesso e di trattamento per quanto riguarda il rapporto di tali persone con le istituzioni pubbliche — Altro (specificare)

x. Visibilità del cofinanziamento FER Descrivere i meccanismi volti a garantire la visibilità del finanziamento FER per tutte le attività collegate ai progetti finanziati a titolo della misura in questione. … … … … …

xi. Complementarità con misure simili finanziate da altri strumenti e addizionalità rispetto alle misure nazionali Lo Stato membro dovrebbe dimostrare che le misure proposte sono pienamente integrate e coordinate con misure simili finanziate da altri strumenti nazionali o comunitari e anche che esse completano, non sostituiscono, le misure nazionali. … … … … …

3.3. Azione C): Rimpatrio volontario delle persone di cui all’articolo 3 della decisione 2004/904/CE a condizione che non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano abbandonato il territorio dello Stato membro

i. Necessità che giustificano l'attuazione dell’azione … …

ii. Oggetto dell’azione … …

iii.



Piano finanziario (1) Stanziamenti del Fondo europeo per i rifugiati A 0,00 € 0,00 % Stanziamenti dello Stato B 0,00 € 0,00 % Stanziamenti delle regioni C 0,00 € 0,00 % Stanziamenti delle autorità locali D 0,00 € 0,00 % Stanziamenti nazionali E = B+C+D 0,00 € 0,00 % Totale stanziamenti pubblici F = A+E 0,00 € 0,00 % Stanziamenti privati G 0,00 € 0,00 % Costo totale H = F+G 0,00 € 0,00 % (1) Cfr. articolo 15 della presente decisione.

iv. Calendario (I progetti devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno del programma. A titolo eccezionale, i progetti a titolo del programma 2005 devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2006. Per il programma annuale 2005, le spese connesse ai progetti possono essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2005) Data di inizio: … Data di conclusione: …

v. Azioni da realizzare (presentazione operativa) Riferirsi alle azioni di cui all'articolo 7 della decisione 2004/904/CE … … … … …

vi. Seguito del rientro Descrivere il sistema istituito per garantire la sorveglianza e il seguito dopo il rimpatrio volontario.

vii. Gruppi destinatari Persone di cui all'articolo 3 della decisione FER, che non abbiano acquisito una nuova nazionalità (persone naturalizzate) o non abbiano abbandonato il territorio dello Stato membro (specificare)

viii. Beneficiari della sovvenzione (ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro …)

ix. Autorità nazionali interessate Specificare se sono interessate autorità diverse dall'autorità responsabile di cui all'articolo 13 della decisione FER 2004/904/CE.

x. Risultati attesi in termini quantitativi L’elenco di esempi in appresso è illustrativo e non esaustivo: — Numero di utenti dell’informazione e di servizi di consulenza relativi ai programmi di rimpatrio volontario — Numero di individui (lavoratori, capi famiglia, membri della famiglia) che tornano nel paese di origine — Numero di persone rimaste, che hanno ricevuto un sostegno connesso al rimpatrio — Vantaggio economico supplementare per il paese di origine (es. numero di posti di lavoro creati, imprese costituite, ecc.) — Fornitura di informazioni su aspetti rilevanti per il rientro, compresa la situazione economica, amministrativa e politica nel paese di origine, opportunità di lavoro, diritti di proprietà e altre questioni giuridiche — Valore dell'assistenza finanziaria a coloro che rientrano — Cooperazione con progetti simili in altri Stati membri — Tempo di contatto dedicato dai consulenti ai gruppi beneficiari — Numero di utenti dei prodotti realizzati dai progetti (informazione relativa alla situazione nei paesi o nelle regioni d'origine o della precedente residenza abituale) — Impatto quantificato delle azioni delle comunità d'origine residenti nell'Unione europea che facilitano il rimpatrio volontario delle persone considerate nella decisione 2004/904/CE del Consiglio — Fornitura delle azioni che agevolano l'organizzazione e l'attuazione di programmi o iniziative nazionali di rimpatrio volontario — Altro (specificare)

xi. Visibilità del cofinanziamento FER Descrivere i meccanismi volti a garantire la visibilità del finanziamento FER per tutte le attività collegate ai progetti finanziati a titolo della misura in questione. … … … … …

xii. Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti e addizionalità rispetto alle azioni nazionali Lo Stato membro dovrebbe dimostrare che le azioni proposte sono pienamente integrate e coordinate con azioni simili finanziate da altri strumenti nazionali (anche regionali o locali), o comunitari e anche che esse completano, non sostituiscono, le azioni nazionali.

4. ASSISTENZA TECNICA

i. Necessità che giustificano il ricorso all’assistenza tecnica Descrizione dettagliata delle risorse disponibili e delle necessità supplementari che giustificano l'attuazione della misura … …

ii. Oggetto dell’assistenza tecnica (Articolo 18 della decisione 2004/904/CE) … …

iii.



Piano finanziario (1) Stanziamenti del Fondo europeo per i rifugiati A 0,00 € 0,00 % Stanziamenti dello Stato B 0,00 € 0,00 % Stanziamenti delle regioni C 0,00 € 0,00 % Stanziamenti delle autorità locali D 0,00 € 0,00 % Stanziamenti nazionali E = B+C+D 0,00 € 0,00 % Totale stanziamenti pubblici F = A+E 0,00 € 0,00 % Stanziamenti privati G 0,00 € 0,00 % Costo totale H = F+G 0,00 € 0,00 % (1) al massimo il 7 % degli stanziamenti annuali di uno Stato membro, maggiorato di 30 000 EUR. Non c’è obbligo di cofinanziamento. Cfr. art. 15 della presente decisione

iv. Calendario (I progetti devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno del programma. A titolo eccezionale, i progetti del programma 2005 devono essere avviati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2006. Per il programma annuale 2005, le spese connesse ai progetti possono essere ammissibili dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006) Data di inizio: … Data di conclusione: …

v. Azioni da realizzare (presentazione operativa) Azioni a titolo dell’assistenza tecnica e amministrativa legata alla preparazione, sorveglianza e valutazione delle azioni del programma, ad esempio: a) Costi connessi alla preparazione, selezione, valutazione e seguito delle operazioni cofinanziate dal FER. Rientrano in questa categoria i costi di locazione finanziaria o acquisto di sistemi informatici la cui necessità sia debitamente giustificata dall’autorità responsabile e che siano proporzionati alle dimensioni del programma. Il materiale ottenuto in locazione finanziaria o acquistato può essere usato esclusivamente per l’attuazione del programma. Valgono le regole di ammissibilità previste per la locazione finanziaria. b) Azioni informative e costi connessi alla visibilità del cofinanziamento FER. c) Spese relative a revisione contabile e controlli in loco dei progetti. d) Sono ammissibili al cofinanziamento le spese connesse alle retribuzioni (inclusi i contributi previdenziali) delle categorie indicate qui di seguito: e) Funzionari permanenti, temporaneamente distaccati con decisione ufficiale dell'autorità responsabile, incaricati dell'esecuzione dei compiti di cui ai punti 2-4 qui sopra. f) Agenti temporanei o personale del settore privato assunto esclusivamente al fine di svolgere i compiti di cui ai punti 2-4 qui sopra.

vi. Procedura di aggiudicazione L'autorità pubblica che attua il programma FER (e altri organismi esecutivi che partecipano all'attuazione, se pertinente). Specificare in particolare in base a quali procedure di aggiudicazione degli appalti debba essere gestita la spesa relativa all’assistenza tecnica.

vii. Autorità nazionali interessate Specificare se sono interessate autorità diverse dall'autorità responsabile di cui all'articolo 13 della decisione FER.

viii. Risultati attesi in termini quantitativi ad esempio: — Miglioramento quantificato nell'attuazione del FER — Miglioramenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e nella preparazione del programma (specificare n. persone/giorno) — Valutazione delle proposte di progetto (specificare numero) — Selezione di progetti (numero previsto) — Seguito dei progetti e gestione del programma (specificare n. persone/giorno) — Verifica e controlli in loco (specificare numero di verifiche/visite) — Relazioni di valutazione (specificare n. persone/giorno) — Iniziative pubblicitarie (specificare) — Attrezzature noleggiate o acquistate (specificare) — Altro (specificare)

ix. Visibilità del cofinanziamento FER Il finanziamento FER dovrà essere chiaramente visibile per ogni attività connessa ai progetti finanziati nel quadro della presente misura.

x. Complementarità con misure simili finanziate da altri strumenti e addizionalità rispetto alle misure nazionali Lo Stato membro dovrebbe dimostrare che le misure proposte sono pienamente integrate e coordinate con misure simili finanziate da altri strumenti nazionali, comunitari o internazionali e anche che esse completano, non sostituiscono, le misure nazionali.







5. PIANO FINANZIARIO INDICATIVO PER L’ANNO (1) Stanziamenti del Fondo europeo per i rifugiati A 0,00 € 0,00 % Stanziamenti dello Stato B 0,00 € 0,00 % Stanziamenti delle regioni C 0,00 € 0,00 % Stanziamenti delle autorità locali D 0,00 € 0,00 % Stanziamenti nazionali E = B+C+D 0,00 € 0,00 % Totale stanziamenti pubblici F = A+E 0,00 € 0,00 % Stanziamenti privati G 0,00 € 0,00 % Costo totale H = F+G 0,00 € 0,00 % (1) Cfr. art. 15 della presente decisione.









ALLEGATO 3

MODELLO DI RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO

(Articolo 23, paragrafo 3, della decisione 2004/1999/CE)

Da inviare a:

Commissione delle Comunità europee Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza Unità B/4 Fondo europeo per i rifugiati B-1049 Bruxelles

Stato membro: … Anno del programma annuale: … Autorità responsabile: … (nome della persona da contattare, servizio o organizzazione, indirizzo, fax, telefono, e-mail) ▼C1 Data prevista: quando il beneficiario finale ha speso il 70 % dell’importo del primo pagamento. ▼B

A. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA

(1) Descrizione delle strutture di gestione del programma annuale, dei circuiti finanziari, del metodo e dei criteri di selezione dei progetti, del sistema di sorveglianza (se le informazioni sono identiche a quelle fornite nella domanda di cofinanziamento, fare riferimento a quest’ultima):

(2) Selezione dei progetti: misure prese e risultati ottenuti (ad es. data di pubblicazione degli inviti a presentare proposte, numero di candidati, numero di progetti selezionati, costo medio dei progetti selezionati). Descrizione delle attività di assistenza tecnica intraprese nel quadro dell’attuazione del programma:

(3) Informazione e pubblicità: attività intraprese. Descrizione dettagliata delle modalità prescelte per garantire visibilità al cofinanziamento UE. Tutta la documentazione e le pubblicazioni relative al progetto devono indicare il cofinanziamento comunitario con la dicitura: «Progetto cofinanziato dal Fondo europeo per i rifugiati»:

(4) Informazioni sui controlli effettuati conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE:

(5) Informazioni sui rischi legati alle attività (per rischio si intende la possibilità che si verifichi un evento che avrà un'incidenza sulla realizzazione degli obiettivi)

B. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

(1) Calendario

— Data di inizio dell’attuazione del programma nazionale annuale:

— Data di chiusura del programma nazionale annuale (data ultima per l’esecuzione delle spese, indicata nella decisione di cofinanziamento):

(2) Aspetti finanziari

a) Bilancio finanziario al (indicare data – non anteriore a un mese prima della presentazione della relazione di sintesi) RELAZIONE FINANZIARIA (Relazione sullo stato di avanzamento art. 23, par. 3)



PROGRAMMI NAZIONALI FER PAESE Situazione al Anno del Programma



Programmato (1) Stanziamenti d’impegno (2) Pagamenti (3) % pagamenti (4=3/2) Costo totale (a) Finanziamento FER (b) Costo totale (a) Totale costi ammissibili (b) Finanziamento FER (c) Costo totale (a) Totale costi ammissibili (b) Importo definitivo del finanziamento FER (c) Finanziamento FER versato (d) Costo totale (a) Importo definitivo del finanziamento FER (b) Finanziamento FER versato (c) Finanziamento FER ancora da versare/recuperare da parte dell’AR (5) Attività A – Procedure di accoglienza e asilo Azione 1 Azione 2 Azione 3 Totale attività A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività B - Integrazione Azione 1 Azione 2 Totale attività B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività C – Rimpatrio volontario Azione 1 Azione 2 Totale attività C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività D – Progetti riguardanti più di una attività Azione 1 Azione 2 Totale attività D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE AZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale E Assistenza tecnica TOTALE COMPLESSIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Programmato = programmato nel programma annuale approvato (in alcuni casi mancano in questa fase i dettagli dei progetti). (1a) Costo totale = costo totale delle azioni previsto nel programma annuale approvato. (1b) Finanziamento FER = importo del finanziamento FER per l'azione previsto nel programma annuale approvato. (2) Impegnato = approvato nella convenzione di cofinanziamento/decisione di finanziamento tra l’autorità responsabile e l’organismo beneficiario. (2a) Costo totale = costo totale dell’azione approvato nella convenzione/decisione di finanziamento. (2b) Costo totale ammissibile = costo totale dell’azione approvato nella convenzione/decisione di finanziamento (= costo totale – contributi in natura). (2c) Finanziamento FER = importo massimo del finanziamento FER approvato nella convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento tra l’autorità responsabile e il beneficiario. (3) Pagato = effettivamente sostenuto e pagato ad oggi. (3a) Costo totale = costo totale dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile. (3b) Costo totale ammissibile = costo totale ammissibile dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile (= costo totale – contributi in natura). (3c) Importo definitivo del finanziamento FER = importo definitivo del finanziamento FER dovuto al beneficiario, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento e spesa approvata dall’autorità responsabile. (3d) Finanziamento FER versato = importo del finanziamento FER corrisposto dall’autorità responsabile al beneficiario ad oggi (comprese le somme recuperate). (4) Differenza tra gli impegni e i pagamenti ad oggi. (4a) Costo totale = costo totale dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile (3a)/ costo totale dell'azione approvato nella convenzione di sovvenzione o nella decisione di finanziamento (2a). (4b) Importo definitivo del finanziamento FER = importo definitivo del finanziamento FER dovuto (3c) / importo del finanziamento FER destinato all’azione (2b). (4c) Finanziamento FER versato = importo definitivo del finanziamento FER versato al beneficiario ad oggi, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento (3d)/ importo del finanziamento FER destinato all'azione (2b). (5) FER da versare/recuperare = differenza tra l’importo definitivo del finanziamento FER dovuto al beneficiario conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento e l’importo del finanziamento FER pagato dall’autorità responsabile al beneficiario ad oggi (comprese le somme recuperate) - (5) = 3(c) - 3(d). DICHIARAZIONE DI SPESA — PROGRAMMA ANNUALE FER (Articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24 della decisione del Consiglio) Numero di riferimento della Commissione: Paese: Data:



(in euro) Attività Totale spese Spese ammissibili Contributi in natura Totale spese Costi diretti ammissibili Costi indiretti ammissibili Totale spese ammissibili Procedure di accoglienza e asilo Azione 1 Procedure di accoglienza e asilo Azione 2 Procedure di accoglienza e asilo Azione 3 (A) Totale procedure di accoglienza e asilo Integrazione Azione 1 Integrazione Azione 2 (B) Totale integrazione Rimpatrio volontario Azione 1 Rimpatrio volontario Azione 2 (C) Totale rimpatrio volontario Azione mista 1 Azione mista 2 (D) Totale progetti riguardanti più di una attività (E) Assistenza tecnica Totale generale

b) Pagamenti ricevuti dalla Commissione, con le date corrispondenti:

(3) Attuazione delle azioni del programma

a) Obiettivi principali dei progetti selezionati per attività (utilizzare gli indicatori appropriati descritti nella domanda di cofinanziamento; fornire esempi dei progetti selezionati):

b) Quantificazione dei risultati previsti (aggiornare la quantificazione degli indicatori per ciascuna misura che figura nella domanda di cofinanziamento):

c) Problemi incontrati durante l’attuazione del programma nazionale annuale:

d) Eventuali altre osservazioni sull’attuazione:









ALLEGATO 4

MODELLO DI RELAZIONE FINALE

(Articolo 23, paragrafo 4, della decisione 2004/904/CE)

Da inviare a:

Commissione delle Comunità europee Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza Unità B/4 Fondo europeo per i rifugiati B-1049 Bruxelles

Stato membro: … Anno del programma annuale: … Autorità responsabile: … (nome della persona da contattare, servizio o organizzazione, indirizzo, fax, telefono, e-mail) Data prevista: non oltre nove mesi dopo il termine di ammissibilità del programma annuale.

A. CONTESTO OPERATIVO

(1) Descrizione di eventuali sviluppi significativi intervenuti nello Stato membro rispetto alla situazione descritta nel programma annuale:

(2) Conseguenze di questi sviluppi sull’attuazione del programma:

(3) Misure intraprese per garantire la coerenza e la complementarità con altre politiche nazionali o europee collegate (in particolare la politica della concorrenza, degli appalti pubblici, delle pari opportunità e dell’ambiente)

B. AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA

(1) Descrizione delle strutture di gestione del programma, dei circuiti finanziari, del metodo e dei criteri di selezione dei progetti, del sistema di monitoraggio e controllo (se le informazioni sono identiche a quelle indicate nella domanda di cofinanziamento, fare riferimento a quest’ultima):

(2) Modifiche apportate ai sistemi di gestione e monitoraggio:

(3) Descrizione delle attività di assistenza tecnica intraprese nell’ambito dell’attuazione del programma: risultati ottenuti:

(4) Informazione e pubblicità: attività intraprese. Descrizione dettagliata delle modalità prescelte per garantire visibilità al cofinanziamento UE. Tutta la documentazione e le pubblicazioni relative al progetto devono indicare il cofinanziamento comunitario con la dicitura: «Progetto cofinanziato dal Fondo europeo per i rifugiati». (Allegare copia di tutte le pubblicazioni, articoli ecc. relativi al progetto):

(5) Informazioni sui controlli effettuati conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE, spiegando i costi/benefici del metodo di campionamento conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della decisione:

(6) Informazioni sui rischi collegati alle attività: (per rischio si intende la possibilità che si verifichi un evento che avrà un'incidenza sulla realizzazione degli obiettivi)

C. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

(1) Calendario

— Data di inizio dell’attuazione del programma nazionale annuale

— Data di chiusura del programma nazionale annuale (data ultima per l’esecuzione delle spese, indicata nella decisione di cofinanziamento):

(2) Aspetti finanziari

a) Bilancio finanziario al (specificare la data - non anteriore a un mese prima della presentazione della relazione di sintesi) RELAZIONE FINANZIARIA (Relazione finale art. 23, par. 3, art. 24, par. 3 e art. 28, par. 2)



PROGRAMMI NAZIONALI FER PAESE Situazione al Anno del Programma



Programmato (1) Stanziamenti d’impegno (2) Pagamenti (3) % pagamenti (4=3/2) Costo totale (a) Finanziamento FER (b) Costo totale (a) Totale costi ammissibili (b) Finanziamento FER (c) Costo totale (a) Totale costi ammissibili (b) Importo definitivo del finanziamento FER (c) Finanziamento FER versato (d) Costo totale (a) Importo definitivo del finanziamento FER (b) Finanziamento FER versato (c) Finanziamento FER ancora da versare/recuperare dall’AR (5) Attività A – Procedure di accoglienza e asilo Azione 1 Azione 2 Azione 3 Totale attività A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività B - Integrazione Azione 1 Azione 2 Totale attività B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività C – Rimpatrio volontario Azione 1 Azione 2 Totale attività C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attività D – Progetti riguardanti più di una attività Azione 1 Azione 2 Totale attività D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE AZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale E Assistenza tecnica TOTALE COMPLESSIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Programmato = programmato nel programma annuale approvato (in alcuni casi mancano in questa fase i dettagli dei progetti). (1a) Costo totale = costo totale delle azioni previsto nel programma annuale approvato. (1b) Finanziamento FER = importo del finanziamento FER per l'azione previsto nel programma annuale approvato. (2) Impegnato = approvato nella convenzione di cofinanziamento/decisione di finanziamento tra l’autorità responsabile e l’organismo beneficiario. (2a) Costo totale = costo totale dell’azione approvato nella convenzione/decisione di finanziamento. (2b) Costo totale ammissibile = costo totale dell’azione approvato nella convenzione/decisione di finanziamento (= costo totale – contributi in natura). (2c) Finanziamento FER = importo massimo del finanziamento FER approvato nella convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento tra l’autorità responsabile e il beneficiario. (3) Pagato = effettivamente sostenuto e pagato ad oggi. (3a) Costo totale = costo totale dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile. (3b) Costo totale ammissibile = costo totale ammissibile dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile (= costo totale – contributi in natura). (3c) Importo definitivo del finanziamento FER = importo definitivo del finanziamento FER dovuto al beneficiario, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento e spesa approvata dall’autorità responsabile. (3d) Finanziamento FER versato = importo del finanziamento FER corrisposto dall’autorità responsabile al beneficiario ad oggi (comprese le somme recuperate). (4) Differenza tra gli impegni e i pagamenti ad oggi. (4a) Costo totale = costo totale dell’azione sostenuto dal beneficiario e approvato dall’autorità responsabile (3a)/ costo totale dell'azione approvato nella convenzione di sovvenzione o nella decisione di finanziamento (2a). (4b) Importo definitivo del finanziamento FER = importo definitivo del finanziamento FER dovuto (3c) / importo del finanziamento FER destinato all’azione (2b). (4c) Finanziamento FER versato = importo definitivo del finanziamento FER versato al beneficiario ad oggi, conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento (3d)/ importo del finanziamento FER destinato all'azione (2b). (5) FER da versare/recuperare = differenza tra l’importo definitivo del finanziamento FER dovuto al beneficiario conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione/decisione di finanziamento e l’importo del finanziamento FER pagato dall’autorità responsabile al beneficiario ad oggi (comprese le somme recuperate) - (5) = 3(c) - 3(d). DICHIARAZIONE FINALE DI SPESA — PROGRAMMA ANNUALE FER (Articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24, paragrafo 3 della decisione del Consiglio) Numero di riferimento della Commissione: Paese: Data:



(in euro) Attività Totale spese Spese ammissibili Contributi in natura Totale spese Costi diretti ammissibili Costi indiretti ammissibili Totale spese ammissibili Procedure di accoglienza e asilo Azione 1 Procedure di accoglienza e asilo Azione 2 Procedure di accoglienza e asilo Azione 3 (A) Totale procedure di accoglienza e asilo Integrazione Azione 1 Integrazione Azione 2 (B) Totale integrazione Rimpatrio volontario Azione 1 Rimpatrio volontario Azione 2 (C) Totale rimpatrio volontario Misto Azione 1 Misto azione 2 (D) Totale progetti riguardanti più di una attività (E) Assistenza tecnica Totale generale



Attività Fonti di entrate Pubbliche Private Contributi in natura Totale Comunità (FER) (Importo massimo del finanziamento FER) Stato Regioni Autorità locali Procedure di accoglienza e asilo Azione 1 0,00 Procedure di accoglienza e asilo Azione 2 0,00 Procedure di accoglienza e asilo Azione 3 0,00 (A) Totale Procedure di accoglienza e asilo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integrazione Azione 1 0,00 Integrazione Azione 2 0,00 (B) Totale Integrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rimpatrio volontario Azione 1 0,00 Rimpatrio volontario Azione 2 0,00 (C) Totale rimpatrio volontario 0,00 Misto Azione 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Misto Azione 2 0,00 (D) Totale progetti che riguardano più di una attività 0,00 (E) Assistenza tecnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale complessivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Appendice alla dichiarazione di spesa Importi recuperati inclusi nella presente dichiarazione di spesa Procedure di accoglienza e asilo del progetto - Azione 2 Importo da rimborsare Debitore Data di emissione del titolo di riscossione Autorità che ha emesso il titolo di riscossione Data dell’effettivo recupero Importo recuperato



Procedure di accoglienza del progetto - Azione 3 Importo da rimborsare Debitore Data di emissione del titolo di riscossione Autorità che ha emesso il titolo di riscossione Data dell’effettivo recupero Importo recuperato

b) Pagamenti ricevuti dalla Commissione con le date corrispondenti:

(3) Attuazione e misure del programma

a) Descrizione dei mezzi utilizzati in pratica per attuare le azioni previste nel programma nazionale annuale Esempio:



Azione Progetto descritto nel programma nazionale di attuazione Attuazione A - Accoglienza Progetto 1 - Creazione di infrastrutture di accoglienza per 1 000 persone — realizzazione di un centro di accoglienza per 450 persone a … — aumento della capacità dei centri esistenti a … a 500 persone

b) Risultati ed effetti ottenuti (descrizione qualitativa e quantitativa con l’ausilio di indicatori definiti nella domanda di cofinanziamento), valutazione dell’efficacia (rispetto alle previsioni) e del rapporto costo/benefici.

c) Eventuali altre osservazioni circa l’attuazione

(4) Se del caso, descrizione di eventuali attività transnazionali e/o impatto del programma:

(5) Descrizione dettagliata dei problemi riscontrati nell’attuare il programma nazionale annuale:

E. RELAZIONE DELL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

(1) Eventuali modifiche apportate al sistema di controllo:

(2) Risultati delle attività, irregolarità individuate e segnalate, misure prese dall’autorità responsabile:

(3) Eventuali disposizioni prese dall’autorità responsabile in seguito alle osservazioni scaturite dalle missioni di controllo realizzate dall’Unione europea (Corte dei conti, Commissione europea):

(4) Informazioni precise sui casi di irregolarità riscontrati, qualora si sospetti una frode e possa essere valutata l’eventualità di adottare opportuni provvedimenti:

ALLEGATI ALLA RELAZIONE FINALE

A. Elenco dei progetti approvati per attività

B. Descrizione sommaria dei singoli progetti (mezza pagina), con gli indicatori finanziari, il bilancio stanziato per progetto sotto forma di tabella e le spese definitive per progetto

C. Valutazione indipendente









ALLEGATO 5

COMMISSIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

DOMANDA DI PAGAMENTO

(da trasmettere per via ufficiale all’Unità B4 della DG Giustizia, libertà e sicurezza, Rue de la Loi 46 - 1049 Bruxelles)

Nome del programma: …

Decisione della Commissione N … del …

In conformità dell’articolo 13 della decisione 2004/904/CE, il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell’autorità competente), rappresentante dell'autorità responsabile dell'esecuzione del Fondo europeo per i rifugiati, chiede il pagamento dell’importo di EUR … a titolo di secondo prefinanziamento/saldo. Questa domanda soddisfa i criteri di ammissibilità perché:







Cancellare la dicitura non pertinente a) la relazione sullo stato di avanzamento del programma annuale e la dichiarazione delle spese relativa ad almeno il 70 % dell’importo del primo prefinanziamento, di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della decisione 2004/904/CE — sono state fornite— figurano in allegato b) la relazione finale sull’attuazione del programma annuale e la dichiarazione finale di spesa di cui all’articolo 24, paragrafo 3 e all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE — sono state fornite— figurano in allegato c) le decisioni dell’autorità responsabile sono compatibili con l’importo totale del contributo del Fondo alle priorità in questione d) eventuali raccomandazioni al fine di migliorare gli accordi relativi alla sorveglianza e alla gestione presi dalla Commissione in applicazione dell’articolo 27 della decisione 2004/904/CE — hanno formato l’ogg