2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—1
Trattandosidiunsemplice strumentodidocumentazione,essononimpegnalaresponsabilitàdelleistituzioni
►B REGOLAMENTO(CE)N.881/2002DELCONSIGLIO
del27maggio2002
cheimponespecifichemisurerestrittiveneiconfrontidideterminatepersoneedentitàassociatea
OsamabinLaden,allarete Al-Qaeda eai Talibanieabrogailregolamento (CE)n.467/2001chevietal'esportazioneditalunemercieserviziinAfghanistan,inasprisceildivietodeivolieestendeil congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afgha-
nistan
(GUL139del29.5.2002,pag.9)
Modificatoda:
Gazzettaufficiale
n. pag. data
►M1Regolamento(CE)n.951/2002dellaCommissionedel3giugno2002 L145 14 4.6.2002
►M2Regolamento (CE) n. 1580/2002 della Commissione del 4 settembre
2002L237 3 5.9.2002
►M3Regolamento (CE) n. 1644/2002 della Commissione del 13 settembre
2002L247 25 14.9.2002
►M4Regolamento(CE)n.1754/2002dellaCommissionedel1oottobre2002 L264 23 2.10.2002
►M5Regolamento(CE)n.1823/2002dellaCommissionedell'11ottobre2002 L276 26 12.10.2002
▼B
REGOLAMENTO(CE)N.881/2002DELCONSIGLIO
del27maggio2002
che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determi-
nate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 chevieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan,
inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali
e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Af-
ghanistan
ILCONSIGLIODELL'UNIONEEUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gliarticoli60,301e308,
vista la posizione comune 2002/402/PESC relativa a misure restrittive
nei confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essiassociati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC,2001/154/PESCe2001/771/PESC(
1),
vistalapropostadellaCommissione(2),
vistoilpareredelParlamentoeuropeo(3),
considerandoquantosegue:
(1)Il16gennaio2002ilConsigliodisicurezzadelleNazioniUnite
ha adottato la risoluzione n. 1390(2002), in cui stabilisce che iTalibani non hanno dato risposta alle sue richieste contenute intutta una serie di risoluzioni precedenti e li condanna per aver
permessochel'Afghanistanfosseutilizzatocomebaseperl'adde-
stramentoeleattività diterroristieinoltrecondannalareteAl-Qaeda ed altri gruppi terroristici associati per i loro atti terrori-sticieladistruzionediproprietà.
(2)IlConsigliodisicurezzahadeciso,tral'altro,chevannoabrogati
ildivietodivoloetalunerestrizionialleesportazioniimpostinei
confronti dell'Afghanistan a seguito delle sue risoluzioni n.1267(1999) e 1333(2000) e che si deve adeguare la portata delcongelamento dei fondi e del divieto di mettere a disposizionefinanziamenti imposti a seguito di queste risoluzioni. Il Consi-glio di sicurezza ha deciso inoltre che si deve applicare un
divietodiprestaredeterminati serviziconnessialleattività mili-
tari ai Talibani e all'organizzazione Al-Qaeda. A norma delparagrafo 3 della risoluzione n. 1390(2002), le suddette misuresono sottoposte a revisione da parte del Consiglio di sicurezzadopo un periodo di dodici mesi dall'adozione della risoluzione,
al termine del quale il Consiglio di sicurezza autorizzerà il
mantenimentodellemisureonedecideràilperfezionamento.
(3)A questo proposito, il Consiglio di sicurezza ha ricordatol'obbligo di dare piena attuazione alla sua risoluzione n.1373(2001)nonsoloneiconfrontidituttiimembrideiTalibaniedell'organizzazione Al-Qaeda,maancherispettoaquantisono
associati conloroed hannocontribuito a finanziare, pianificare,
favorireoperpetrareattiterroristici.
(4)Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, l'applica-zione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezzarichiede una normativa comunitaria, nella misura in cui dette
misureriguardanoilterritoriodellaComunità,inparticolare per
evitaredistorsionidellaconcorrenza.Aifinidelpresenteregola-mento,perterritoriodellaComunitàsiintendonoiterritoridegli2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—2
(1) Vedipagina4dellapresenteGazzettaufficiale.
(2) Propostadel6marzo2002(nonancorapubblicatanellaGazzettaufficiale).
(3) Parereespressol'11aprile2002(nonancorapubblicatonellaGazzetta uffi-
ciale).
▼B
Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi preci-
sate.
(5)Per assicurare la massima certezza del diritto all'interno dellaComunità, si dovrebbero rendere pubblici i nomi e gli altri dati
pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o
alle entità i cui fondi dovrebbero essere congelati a seguito diunadesignazionefattadalleautoritàONUesidovrebbeistituireunaproceduraalivellocomunitariopermodificaretalielenchi.
(6)Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essereabilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni delpresenteregolamento.
(7)La risoluzione n. 1267(1999) del Consiglio di sicurezza delleNazioni Unite prevede che il competente Comitato per le
sanzioni dell'ONU possa concedere esenzioni dal congelamento
dei fondi per ragioni umanitarie. Si devono pertanto adottaremisureperrenderetaliesenzioniapplicabiliintuttalaComunità.
(8)Per motivi di tempo, la Commissione dovrebbe essere autoriz-zata a modificare gli allegati del presente regolamento in basealle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda deicasi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comi-
tatoperlesanzionicompetenteodagliStatimembri.
(9)LaCommissioneegliStatimembri dovrebbero informarsi reci-
procamentedellemisureadottateinbasealpresenteregolamentoe comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loropossesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collabo-rare con il competente Comitato per le sanzioni delle NazioniUnite,inparticolarefornendogliinformazioni.
(10)GliStati membri dovrebbero fissare norme sulle sanzioni appli-
cabilialleviolazionidelledisposizionidelpresenteregolamento
eassicurarsichevenganorispettate.Talisanzionidevonoessereeffettive,proporzionateedissuasive.
(11)Datocheilcongelamentodeifondidev'essereadeguato,occorreche le sanzioni per le violazioni del presente regolamentopossanoessereimposteadecorreredalladatadientratainvigoredelpresenteregolamento.
(12)Tenuto conto delle misure imposte a norma della risoluzione n.1390(2002), è necessario adeguare le misure istituite nella
Comunitàabrogandoilregolamento(CE)n.467/2001delConsi-
glio(
1)eadottandounnuovoregolamento,
HAADOTTATOILPRESENTEREGOLAMENTO:
Articolo 1
Aifinidelpresenteregolamentovalgonoleseguentidefinizioni:
1) Per «fondi» si intendono le disponibilità finanziarie e i proventi
economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante,
gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti
di pagamento, i depositi presso istituti finanziari, altri enti, i saldidiconti, idebiti eleassunzionididebiti; lanegoziazione pubblicaoprivata dititoli e titoli dicredito, compresi lepartecipazioni e leazioni, icertificati dititoli, leobbligazioni, ipagherò, imandati di
pagamento, i contratti derivativi; gli interessi, i dividendi o altri
redditidacapitaleorateiattivi;icrediti,idirittidicompensazione,le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; le lettere dicredito, le polizze di carico, gli atti di cessione; i documenticomprovantiinteressisufondiorisorsefinanziarienonchéqualsiasialtrostrumentodifinanziamentoall'esportazione.2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—3
(1) GUL67del9.3.2001,pag.1.
▼B
2) Per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi
tipo, tangibili ointangibili, mobili oimmobili, che nonsianofondimachepossanoessereutilizzateperottenerefondi,bensìoservizi.
3) Per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di
qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazionerelativi aifondi,chepossaportare inqualsiasimodoamodificarneilvolume,l'ammontare,lacollocazione, laproprietà,ilpossesso,la
natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta
l'utilizzodeifondi,compresalagestionediportafoglio.
4) Per «congelamento di risorse economiche» si intende il blocco
preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o
servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e
leipoteche
Articolo 2
1. Tuttiifondielerisorseeconomicheappartenentia,oinpossesso
di, una personafisica ogiuridica, gruppooentità designato dal comi-tatoperlesanzioniedelencatonell'allegatoIsonocongelati.
2. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposi-
zione di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un'entitàdesignatidalcomitatoperlesanzioniedelencatinell'allegatoI,ostan-
ziarlialorovantaggio.
3. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse econo-
micheadisposizionediunapersonafisicaogiuridica,adungruppooadun'entitàdesignatidalcomitato perlesanzioniedelencati nell'alle-gato I o destinarle a loro vantaggio, per impedire così facendo che lapersona, il gruppo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni oservizi.
Articolo 3
FattesalvelecompetenzedegliStatimembrinell'eserciziodellarispet-
tivapubblicaautorità,èvietatoconcedere,vendere,fornireotrasferire,
direttamenteoindirettamente,consulenzetecniche,assistenzaoforma-
zione connesse ad attività militari, comprese in particolare laformazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzioneeall'impiegodiarmiematerialeconnessodiqualsiasitipo,aqualsiasipersonafisicaogiuridica, gruppooentità indicato dalcomitato perle
sanzioniedelencatinell'allegatoI.
Articolo 4
1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad
attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare
l'articolo2odipromuovereleoperazionidicuiall'articolo3.
2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del
presenteregolamentosonoosonostateaggiratedev'esserecomunicataalleautoritàcompetentidegliStatimembrie,direttamenteoattraversodetteautorità,allaCommissione.
Articolo 5
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riserva-
tezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del
trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono
tenutia:
a) fornireimmediatamentealleautoritàcompetentidegliStatimembri,
elencate nell'allegato II, in cui risiedono o sono situati, e allaCommissione, direttamente o attraverso dette autorità, qualsiasiinformazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento,qualiidatirelativiaicontieagliimporticongelatianormadell'ar-
ticolo2.
Inparticolare,sidevonofornireleinformazionidisponibilisufondi,
beni finanziari o risorse economiche posseduti o controllati dallepersone indicate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell'alle-2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—4
▼B
gatoIneiseimesiprecedentil'entratainvigoredelpresenteregola-
mento.
b) Collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per
qualsiasiverificaditaliinformazioni.
2. Tutteleinformazioniforniteoricevuteanormadelpresentearti-
colo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o
ricevute.
3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla
CommissionesonomesseadisposizionedelleautoritàcompetentidegliStatimembriinteressati.
Articolo 6
Ilcongelamento deifondi,dellealtredisponibilitàfinanziarie erisorse
economiche,ol'omissioneoilrifiutodellaprestazionediservizifinan-ziari, ritenuti in buona fede conformi al presente regolamento, noncomportanoalcungenerediresponsabilitàperlapersonafisicaogiuri-dica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o
dipendenti,amenochesidimostricheilcongelamentoèstatodetermi-
natodanegligenza.
Articolo 7
1. LaCommissioneèautorizzata:
— a emendare o integrare l'allegato I sulla base delle conclusioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per lesanzioni,
— a emendare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli
Statimembri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla
Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti
necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applica-zionedelpresenteregolamento.
Articolo 8
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e
immediatamentedellemisureadottateaisensidelpresenteregolamento
esicomunicanoleinformazionipertinentiinloropossessoriguardanti
ilpresenteregolamento,inparticolarequellericevuteanormadell'arti-colo5erelativeaproblemidiviolazioneediapplicazionedellenormeoallesentenzepronunciatedaitribunalinazionali.
Articolo 9
Ilpresenteregolamentosiapplicaaprescinderedaglieventualidirittio
obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, da
qualsiasicontrattostipulatoodaqualsiasilicenzaopermessoconcessiprimadell'entratainvigoredelpresenteregolamento.
Articolo 10
1. CiascunoStatomembrodeterminalesanzionidaimporreincaso
diviolazionedelledisposizionidelpresenteregolamento.Talisanzioni
devonoessereeffettive,proporzionateedissuasive.
2. Inattesachesiaadottatalalegislazioneeventualmentenecessaria
a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposi-zionidelpresenteregolamentosonoquellestabilitedagliStatimembrianormadell'articolo13delregolamento(CE)n.467/2001.
3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avviamento di proce-
dimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo oentità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di qualunquedivieto stabilito dal presente regolamento da parte di tali persone,gruppioentità.2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—5
▼B
Articolo 11
Ilpresenteregolamentosiapplica:
— nelterritoriodellaComunità,compresoilsuospazioaereo,
— a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdi-
zionediunoStatomembro,
— atuttiicittadinidiunoStatomembrochesitrovanoaltrove,
— a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità registrati o
costituiticonformementeallalegislazionediunoStatomembro,e
— atuttelepersonegiuridiche,atuttiigruppioentitàoperantiall'in-
ternodellaComunità.
Articolo 12
Ilregolamento(CE)n.467/2001èabrogato.
Articolo 13
Ilpresenteregolamentoentrainvigoreilgiornosuccessivoallapubbli-
cazionenella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Ilpresenteregolamentoèobbligatoriointuttiisuoielementiediretta-
menteapplicabileinciascunodegliStatimembri.2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—6
▼B
ALLEGATO I
Elencodellepersone,deigruppiedelleentitàdicuiall'articolo 2
Persone giuridiche, gruppi ed entità
GruppoAbuSayyaf(aliasAlHarakatAlIslamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania,
Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia e Ahya Ul
Turas; indirizzo degli uffici: Sede centrale - G. T. Road (probabilmente Grand
Trunk Road), vicino a Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar (Pakistan); Cheprahar
Hadda,MiaOmarSabaqahSchool,Jalabad(Afghanistan).
AKIDABANKPRIVATELIMITED(exAKIDAISLAMICBANKINTERNA-
TIONAL LIMITED); (ex IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o
Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box
N-4877,Nassau,Bahamas
AKIDA INVESTMENT CO. LTD. (alias AKIDAINVESTMENT COMPANY
LIMITED);(exAKIDABANKPRIVATELIMITED);c/oArthurD.Hanna&
Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau,
Bahamas
Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU); P.O. Box
20066,Dubai(EAU).
AlQaeda/esercitoislamico(alias«LaBase»,AlQaida,Fondazioneislamicaper
lasalvezza, Gruppoperlatutela deiluoghisacri,Esercitoislamico perlalibe-
razione dei luoghi sacri, Fronte islamico mondiale per la Jihad contro Ebrei e
Crociati,laRetediOsamabinLaden,l'OrganizzazionediOsamabinLaden)
Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust,
TheAidOrganisationofTheUlema):
— KitasGhar,Nazimabad4,Dahgel-Iftah,Karachi,Pakistan,
— JamiaMaajid,SulaimanPark,MelgiumPura,Lahore,Pakistan,
— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad,Nazimabad N. 4,Karachi, Pakistan, tel.
6683301;tel.0300-8209199;fax6623814,
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-
6812081,
— 302b-40, Good Earth Court, di fronte al Pia Planetarium, Block 13a,
Gulshan-IIqbal,Karachi;tel.4979263,
— 617CliftonCenter,Block5,6opiano,Clifton,Karachi;tel.587-2545,
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, di fronte al Jang Building,
Karachi,Pakistan;tel.2623818-19,
— Ufficio Dha'rbi M'unin, di fronte alla Khyber Bank, Abbottabad Road,
Mansehra,Pakistan,
— Ufficio Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar,Pakistan,
— UfficioDha'rbi-M'unin,stanza 3MotiPlaza, vicino aLiaquat Bagh,Muree
Road,Rawalpindi,Pakistan,
— UfficioDha'rbi-M'unin,ultimopiano,DrDawaKhanDentalClinicSurgeon,
MainBaxae,Mingora,Swat,Pakistan,
— sediinAfghanistan:Herat,Jalalabad,Kabul,Kandahar,Mazar-i-Sharif,
— altresediinKosovoeinCecenia.
AlTaqwaTrade,PropertyandIndustryCompanyLimited(giàAlTaqwaTrade,
Property and Industry), (già Al Taqwa Trade, Property and Industry Establish-
ment),(giàHimmatEstablishment),c/oAsatTrustReg.,Altenbach8,FL-9490
Vaduz(Liechtenstein)
Al-BarakaatBank,Mogadiscio(Somalia)Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota55408(USA)
Al-Barakaat,Mogadiscio(Somalia);Dubai(EAU)Al-BarakatBankofSomalia(BSS)(aliasBarakatBankofSomalia),Mogadiscio
(Somalia)Bossasso(Somalia)
Al-BarakatFinanceGroup,Dubai(EAU);Mogadiscio(Somalia)2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—7
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼B
Al-BarakatFinancialHoldingCo.,Dubai(EAU);Mogadiscio(Somalia)
Al-BarakatGlobalTelecommunications (aliasBarakaatGlobetelcompany),P.O.
Box3313,Dubai(EAU);Mogadiscio(Somalia);Hargeysa(Somalia)
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial
Company),P.O.Box3313,Dubai(EAU);Mogadiscio(Somalia)
Al-BarakatInternational(aliasBaracoCo.),P.O.Box2923,Dubai(EAU)
Al-BarakatInvestments,P.O.Box3313,Deira,Dubai(EAU)Al-HamatiSweetsBakeries,Al-Mukallah,HadhramawtGovernorate(Yemen)
AL-HARAMAIN,Fondazioneislamica,Bosnia-Erzegovina
AL-HARAMAIN,Fondazioneislamica,Somalia
Al-ItihaadAl-Islamiya(AIAI)
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Al-Jihad egiziana, Jihad Islamica
egiziana,GruppoJihad,NuovaJihad)
Al-NurHoneyPressShops(aliasAl-NurHoneyCenter),Sanaa(Yemen)
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, P.O. Box 8089, Al-
Hasabah, Sanaa (Yemen); Presso il tempio accanto alla stazione di servizio,
Jamal Street, Taiz (Yemen); Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden (Yemen);
Al-NasrStreet,Doha(Qatar)
Gruppo Islamico Armato (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah,
GIA,GroupementIslamiqueArmé)
AsatTrustReg.,Altenbach8,FL-9490Vaduz(Liechtenstein)
Asbatal-Ansar
BATAQWAFORCOMMERCEANDREALESTATECOMPANYLIMITED,
Vaduz,Liechtenstein(inprecedenzac/oAsatTrustreg.)
Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank), (alias Bank Al Taqwa), P.O.
BoxN-4877,Nassau(Bahamas);c/oArthurD.Hanna&Company,10,Deveaux
Street,Nassau(Bahamas)
BarakaTradingCompany,P.O.Box3313,Dubai(EAU)
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224(USA)
BarakaatConstructionCompany,P.O.Box3313,Dubai(EAU)Barakaat Group of Companies, P.O. Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio
(Somalia)
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stoccolma (Svezia);
Rinkebytorget1,04,Spanga(Svezia)
BarakaatInternational,Hallbybacken15,70Spanga(Svezia)
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota(USA)
Barakaat NorthAmerica, Inc., 925,Washington Street,Dorchester, Massachus-
sets(USA);2019,BankStreet,Ottawa,Ontario(Canada)
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso (Somalia); Nakhiil (Somalia);
Huruuse (Somalia); Raxmo (Somalia); Ticis (Somalia); Kowthar (Somalia);
Noobir(Somalia); Bubaarag(Somalia); Gufure(Somalia);Xuuxuule(Somalia);
AlaAamin(Somalia);Guureeye(Somalia);Najax(Somalia);Carafaat(Somalia)
BarakaatTelecommunicationsCo.Somalia,Ltd,P.O.Box3313,Dubai(EAU)
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Wash-
ington(USA)
BarakatBanksandRemittances,Mogadiscio(Somalia);Dubai(EAU)
BarakatComputerConsulting(BCC),Mogadiscio(Somalia)
BarakatConsultingGroup(BCG),Mogadiscio(Somalia)
BarakatGlobalTelephoneCompany,Mogadiscio(Somalia);Dubai(EAU)
BarakatInternationalCompanies(BICO),Mogadiscio(Somalia);Dubai(EAU)
BarakatPostExpress(BPE),Mogadiscio(Somalia)BarakatRefreshmentCompany,Mogadiscio(Somalia);Dubai(EAU)2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—8
▼M1
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼B
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara
Market, Dar SalaamBuildings, Mogadiscio (Som alia); Kievitlaan 16, 't Veld,
Noord-Holland(PaesiBassi)
BarakoTradingCompany,L.L.C.,P.O.Box3313,Dubai(EAU)DeAfghanistanMomtazBank
Movimento islamico del Turkestan orientale o Movimento islamico del Turke-
stan Est (ETIM) (alias Partito islamico del Turkestan orientale o Partito
islamicodiAllahdelTurkestanorientale)
GULFCENTERSRL,CorsoSempione69,20149Milano,Italia;codicefiscale:07341170152;partitaIVA:IT07341170152
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-
Ansar,HUA,HarakatUl-Mujahideen)
HeyatulUlya,Mogadiscio(Somalia)IslamicArmyofAden/EsercitoislamicodiAden
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)/Movimento islamico dell'Uzbekistan
(aliasIMU)
Jaish-I-Momhammed(aliasESERCITODIMAOMETTO),Pakistan
Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETÀ COOPERATIVA ISLAMICA;
aliasJAMIYATALTAAWUNALISLAMIYYA;aliasJIT),Kandahar(Afgha-
nistan)
Gruppocombattenteislamicolibico/LibyanIslamicFightingGroupMamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company,
Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Amburgo
(Germania)
MIGA-MALAYSIANSWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (ex GULF
OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI
STATIARABIDELGOLFOELASVIZZERA);ViaMaggio21,6900Lugano
TI,Svizzera
Gruppo islamico combattente marocchino (alias GICM o Groupe Islamique
CombattantMarocain)
NADAINTERNATIONALANSTALT,Vaduz,Liechtenstein (inprecedenzac/
oAsatTrustreg.)
NadaManagement OrganisationS.A.(giàAlTaqwaManagement Organisation
S.A.),VialeStefanoFranscini22,CH-6900Lugano(TI,Svizzera)
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale:
01406430155;partitaIVA:IT01406430155
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi,
Zeytinburnu,Istanbul,Turchia
NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice
fiscale:08557650150;partitaIVA:IT08557650150
NASCOTEX SA (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET
TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de
Rabat,BP285,Tangeri,Marocco;KM7RoutedeRabat,Tangeri,Marocco
NASREDDINCOMPANYNASCOSASDIAHMEDIDRISNASREDDINEC,
CorsoSempione 69, 20149Milano, Italia; codice fiscale: 03464040157;partita
IVA:IT03464040157
NASREDDIN FOUNDATION (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt,Vaduz,Liechtenstein
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (alias
NASREDDINGROUPINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED);c/oArthur
D.Hanna&Company;10DeveauxStreet,Nassau,Bahamas;POBoxN-4877,
Nassau,Bahamas
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (alias
NASREDDININTERNATIONALGROUPLTD.HOLDING);c/oRechtaTreu-
hand-Anstalt,Vaduz,Liechtenstein;CorsoSempione69,20149,Milano,Italia2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—9
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ParkaTradingCompany,P.O.Box3313,Deira,Dubai(EAU)
RABITA TRUST, Room9A, Secondo piano, Wahdat Road, Education Town,
Lahore(Pakistan);WaresColony,Lahore(Pakistan)
RedSeaBarakatCompanyLimited,Mogadiscio(Somalia);Dubai(EAU)
RevivalofIslamicHeritageSociety(RIHS),aliasJamiatIhiaAl-TurathAl-Isla-
miya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia
Ihya Ul Turath; sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. NB: si designano
sololesedidiquestaentitàinPakistaneinAfghanistan
Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento (GSPC) (alias Groupe
SalafistepourlaPrédictionetleCombat)
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, secondo
piano,Minneapolis,Minnesota(USA)
SomaliInternetCompany,Mogadiscio(Somalia)SomaliNetworkAB,Hallybybacken15,70Spanga(Svezia)
Gruppocombattentetunisino(aliasGCToGroupeCombattantTunisien)
UmmahTameer E-Nau(UTN),Street13,WazirAkbarKhan,Kabul(Afghani-
stan);Pakistan
Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa
Al-Igatha Al-Islamia) Jordan House n. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad,
Peshawar(Pakistan).SediinArabiaSaudita,KuwaitedEmiratiArabiUniti
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Vienna(Austria)
YoussefM.Nada,ViaRiasc4,CH-6911Campioned'ItaliaI(Svizzera)
Persone fisiche
(lefunzioniindicatetraparentesisiriferisconoall'exregimetalibanoinAfgha-
nistan)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Primo segretario del «Consolato generale» dei
Talibani,Quetta)
Abdal-Hadial-Iraqi(aliasAbuAbdallah,AbdalAl-HadiAl-Iraqi)
AbdelhalimRem adna, data di nascita: 2 aprile 1966; luogo di nascita: Bistra,
Algeria
Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul
Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); nato il
10.4.1960 a Bloomington, Indiana (USA); numero di sicurezza sociale (social
security number, SSN) 156-92-9858 (USA); passaporto (statunitense) n.
27082171,rilasciatoil21.6.1992adAmman(Giordania)opassaporto(iracheno)
n.M0887925;cittadinostatunitense
Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL- MASRI, Abu
Mohamed; alias SALEH), Afghanistan; nato nel 1963 in Egitto; cittadinanza
egiziana
Abdullkadir,HusseinMahamud,Firenze(Italia)Abu Hafs il Mauritano (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti,
MafouzWaladAl-Walid,MahamedouOuidSlahi).Natol'1.1.1975
Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin
Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Nato il
12.3.1971aRiyadh(ArabiaSaudita)
Adel Ben Soltane, Via Latisana n. 6, Milano, Italia, data di nascita: 14 luglio
1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; codice fiscale italiano:
BNSDLA70L14Z352B
Agha,AbdulRahman(Presidentedeltribunalemilitare)
Agha,HajiAbdulManan(aliasSaiyid;AbdAl-Manam),Pakistan
Agha,SaedM.Azim,Maulavi(Serviziovistiepassaporti)
Agha,SayyedGhiassouddine,Maulavi (Ministrodell'Haj edelle questionireli-
giose)
Ahmadi,HajiM.,Mullah(PresidentedellaDaAfghanistanBank)2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—10
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Ahmadulla,Qari[Ministrodellasicurezza(Intelligence)]
Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED IL TANZANIANO; alias FOOPIE;
alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED,
Abubakar;aliasAHMED,AbubakarK.;aliasAHMED,AbubakarKhalfan;alias
AHMED,AbubakaryK.;aliasAHMED,AhmedKhalfan;aliasALTANZANI,
Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI,
AbubakaryKhalfanAhmed;aliasGHAILANI,Ahmed;aliasGHILANI,Ahmad
Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias
KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff
Omar); nato il 14.3.1974 o il 13.4.1974 o il 14.4.1974 o l'1.8.1970 a Zanzibar
(Tanzania);cittadinanzatanzaniana
Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed;
alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias
AHMED HAMED; alias Ahmed l'Egiziano; alias AHMED, Ahmed; alias AL
MASRI,Ahmad;aliasAL-SURIR,AbuIslam;aliasALI,AhmedMohammed;
alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias
SHUAIB),Afghanistan;natonel1965inEgitto;cittadinanzaegiziana
Akhund,AhmedJan,Mullah(Ministrodellerisorseidricheedelettriche)Akhund,AlhajMohammadEssa,Mullah(Ministrodelleminiereedell'industria)Akhund,Attiqullah,Maulavi(Viceministrodell'agricoltura)Akhund,Dadullah,Maulavi(Ministrodell'edilizia)Akhund,HadjiUbaidullah,Mullah(Ministrodelladifesa)Akhund,MohammadAbbas,Mullah(Ministrodellasanità)Akhundzada,MohammadSediq(Viceministrodeimartiriedelrimpatrio)
AL-FAWAZ, Khalid (alias AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.;
AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL
FAWWAZ,Khaled);datadinascita:25agosto1962;55HawardenHill,Brooke
Road,LondraNW27BR,RegnoUnito
Al-Hamati,Muhammad(aliasAL-AHDAL,MohammadHamdiSadiq;aliasAL-
MAKKI,AbuAsim),Yemen
Al-Haq,Amin(aliasAMIN,Muhammad;aliasAHHAQ,Dott.Amin;aliasUL
HAQ,Dott.Amin);natonel1960nellaProvinciadiNangahar(Afghanistan)
Ali,AbbasAbdi,Mogadiscio(Somalia)
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga (Svezia), nato il 20
novembre1974
Al-Jadawi,Saqar.Natonel1965circa.Presuntacittadinanzayemenitaesaudita.
AiutantediOsamabinLaden
Al-Jaziri, Abu Bakr; cittadinanza algerina; indirizzo: Peshawar (Pakistan) —
membrodell'AfghanSupportCommittee
Al-Kadr,AhmadSaid(alias AbuAbdAl-Rahman,Al-Kanadi).Nato l'1.3.1948
alCairo(Egitto).Presuntacittadinanzaegizianaecanadese
Allamuddin, Syed (Secondo segretario del «Consolato generale» talibano di
Peshawar)
Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — membro
dell'AfghanSupportCommitteeedellaRevivalofIslamicHeritageSociety
AL-MASRI, Abu Hamza (alias AL-MISRI, Abu Hamza); data di nascita: 15
aprile 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regno
Unito;8AdieRoad,Hammersmith,LondraW6OPW,RegnoUnito
Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin),
Gedda(ArabiaSaudita)
Al-Sharif, Sa'd. Nato nel 1969 circa in Arabia Saudita. Cognato di Osama bin
Laden e suo stretto collaboratore. Presuntocapo dell'organizzazione finanziaria
diOsamabinLaden
Amin,Aminullah,Maulavi(GovernatoredellaprovinciadiSaripul)Aminzai,Shams-us-Safa(Centrostampa,Ministerodegliesteri)Anafi,Nazirullah,Maulavi,(Addettocommercialedell'«Ambasciata»talibanadi
Islamabad)2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—11
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Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL RAGHIE, Nazih; alias ALRA-
GHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL- SABAI, Anas), Afghanistan; nato il
30.3.1964oil14.5.1964aTripoli(Libia);cittadinanzalibica
Anwari,MohammadTahre,Mullah(Affariamministrativi)
AOUADI,MohamedBenBelgacem(aliasAOUADI,MohamedBenBelkacem);
datadinascita:12novembre1974;luogodinascita:Tunisia;indirizzo: ViaA.
Masinan.7,Milano,Italia;codicefiscale:DAOMMD74T11Z352Z
Aref,Arefullah,Mullah(Viceministrodellefinanze)
Asem, Esmatullah, Maulavi, Segretario generale della società della Mezzaluna
rossaafghana(AfghanRedCrescentSociety-ARCS)
Asem,SayedEsmatullah,Maulavi(Viceministroperlaprevenzionedelvizioe
ladiffusionedellavirtù)
Atiqullah,HadjiMolla(Viceministrodeilavoripubblici)
Aweys,DahirUbeidullahi,ViaCiprianoFacchinetti84,Roma(Italia)
Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys), (alias Awes,
ShaykhHassanDahir),natonel1935,cittadinanzasomala
Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-
Zawahiri). Dirigente operativo e militare del gruppo della Jihad. Nato il
19.6.1951aGiza(Egitto); passaporto(egiziano) n.1084010;oinalternativa n.
19820215
Azizirahman,signor(Terzosegretariodell'AmbasciatatalibanadiAbuDhabi)
Bahaji, Said, precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo,
Germania; data di nascita: 15 luglio 1975; luogo di nascita: Haselünne (Bassa
Sassonia), Germania; passaporto tedesco provvisorio n. 28 642 163 rilasciato
dallacittàdiAmburgo
Baqi,Abdul,Maulavi(MinistrodegliAffariesteri,serviziconsolari)
Baqi,Abdul,Mullah(Viceministrodell'informazioneedellacultura)
Baradar,Mullah(Viceministrodelladifesa)
Bari,Abdul,Maulavi(GovernatoredellaProvinciadiHelmand)
BENHENI,Lased;datadinascita5febbraio1969;luogodinascitaLibiaBinalshibh,RamziMohamedAbdullah(aliasOmar,RamziMohamedAbdellah;
aliasBinalsheidah,RamziMohamedAbdullah;aliasBinalShibh,Ramzi);data
di nascita: 1
omaggio 1972o16 settembre 1973;luogodinascita: Hadramawt,
Yemen o Khartoum, Sudan; cittadinanza: sudanese o yemenita; passaporto
yemenitan.00085243rilasciatoil12novembre1997aSan'a,Yemen
BinMarwan,Bilal;natonel1947
Bin Muhammad, Ayadi Chafiq(alias AYADISHAFIQ,Ben Muhammad; alias
AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias
AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco
(Germania);129ParkRoad,LondraNW8(RegnoUnito);28ChausseeDeLille,
Mouscron (Belgio); Darvingasse 1/2/58-60, Vienna (Austria); Tunisia; nato il
21.1.1963aSafais(Sfax—Tunisia)
BOUCHOUCHA, Mokhtar (alias BUSHUSHA, Mokhtar); data di nascita: 13
ottobre1969;luogodinascita:Tunisia;indirizzo:ViaMilanon.38,Spinadesco
(CR),Italia;codicefiscale:BCHMHT69R13Z352T
CHARAABI,Tarek(aliasSHARAABI,Tarek);datadinascita31marzo1970;
luogo di nascita: Tunisia; indirizzo: Viale Bligny n. 42, Milano, Italia; codice
fiscale:CHRTRK70C31Z352U
Darkazanli,Mamoun,UhlenhorsterWeg34,22085(Germania);natoil4.8.1958
adAleppo(Siria);passaporto(tedesco)n.1310636262
Daud, Mohammad (Addetto amministrativo dell'«Ambasciata» talibana di Isla-
mabad)
Delawar,Shahabuddin,Maulavi(VicePresidentedellaCorteSuprema)
Ehsanullah,Maulavi[Viceministrodellasicurezza(Intelligence)]
Elmi,MohammadAzam,Maulavi(Viceministrodelleminiereedell'industria)2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—12
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El Motassadeq, Mounir,Göschenstraße 13, D-21073Amburgo, Germania; data
di nascita: 3 aprile 1974; luogo di nascita: Marrakesh, Marocco; cittadinanza:
marocchina; passaporto marocchino n. H 236 483 rilasciato il 24 ottobre 2000
dall'ambasciatadelMaroccoaBerlino,Germania
EshaqM.(GovernatoredellaProvinciadiLaghman)
Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-22419
Amburgo,Germania;datadinascita:3aprile1977;luogodinascita:Essaouria,
Marocco; cittadinanza: marocchina; passaporto n. M 271 351 rilasciato il 24
ottobre2000dall'ambasciatadelMaroccoaBerlino,Germania
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (alias ES SAYED, Kader); data di nascita
26 dicembre 1962; luogo di nascita: Egitto; indirizzo: Via del Fossodi Cento-
cellen.66,Roma,Italia;codicefiscale:SSYBLK62T26Z336L
ESSID,Sami Ben Khemais; data di nascita 10 febbraio 1968; luogo di nascita
Tunisia; indirizzo: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia; codice fiscale:
SSDSBN68B10Z352F
Ezatullah,Maulavi(Viceministrodellapianificazione)
Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Osama; alias ALLY, Fahid
Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid MohammedAli;alias MSALAM,MohammedAlly; aliasMUSALAAM,FahidMohammed
Ali;aliasSALEM,FahidMuhamadAli);natoil19.2.1976aMombasa(Kenya);
cittadinanzakenyota
Faiz,Maulavi(MinisterodegliAffariesteri,serviziinformazione)Faizan,FaizMohammad,Maulavi(Viceministrodelcommercio)Fauzi,Habibullah(Primosegretario/Vice capomissionedell'«Ambasciata» tali-
banadiIslamabad)
FazulAbdullahMohammed(aliasABDALLA,Fazul;aliasADBALLAH,Fazul;
alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah
Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL,
Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias
HAROON;aliasHAROUN,Fadhil;aliasHARUN;aliasLUQMAN,Abu;alias
MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias
MOHAMMED,Fouad;aliasMUHAMAD,FadilAbdallah);natoil25.8.1972o
il 25.12.1974 o il 25.2.1974 a Moroni (Isole Comore); cittadinanza delle Isole
ComoreodelKenya
Ghafoor,Abdul,Maulavi(Viceministrodell'agricoltura)
HabibWaddani,ViaunicaBorigheron.1,SanDonatoM.se(MI),Italia;datadi
nascita: 10 giugno 1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; codice fiscale
italiano:WDDHBB70H10Z352O
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Addetto commerciale del «Consolato generale»
talibanodiKarachi)
Hamdullah, Maulavi (Addetto ai rimpatri, «Consolato generale» talibano di
Quetta)
Hamidi,Zabihullah(Viceministrodell'istruzionesuperiore)
Hamidullah,Mullah,Capodell'ArianaAfghanAirlinesHamsudin,Maulavi[GovernatoredellaProvinciadiWardak(Maidan)]Hanafi,MohammadNasim,Mullah(Viceministrodellapubblicaistruzione)Hanif,QariDinMohammad(Ministrodellepianificazione)Haqani,Djallalouddine,Maulavi(Ministrodegliaffarifrontalieri)Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell'indu-
stria)
Haqqan,Sayyed,Maulavi(Ministrodegliaffariamministrativi)Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del
vizioeladiffusionedellavirtù)
Haqqani,Moslim,Maulavi(Viceministrodell'Hajedellequestionireligiose)Haqqani,Najibullah,Maulavi(Viceministrodeilavoripubblici)
Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Primo vice presidente del Consiglio dei
ministri,GovernatorediKandahar)
HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL HAWEN, Abu-Ahmad; alias
ALMAGHRIBI, Rashid («il Marocchino»); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—13
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(«l'Americano»); aliasAL-SHAHID,Abu-Ahmad),Giordania; natonel1968in
California(USA);SSN548-91-5411
Himmat,AliGhaleb,ViaPosero2,CH-6911Campioned'Italia(Svizzera);nato
il16giugno1938aDamasco(Siria);cittadinanzasvizzeraetunisina
Homayoon,Mohammad,Ing.(Viceministrodellerisorseidricheedelettriche)Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Vice ministro dell'informazione e
dellacultura(sezioneculturale)]
Hottak,M.Musa,Maulavi(Viceministrodellapianificazione)Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten (Sviz-
zera),natonel1927
IbnAl-ShaykhAl-Libi
Islam,Muhammad(GovernatoredellaProvinciadiBamiyan)
Jabbar,Abdul,Maulavi(GovernatoredellaProvinciadiBaghlan)
Jalal,Noor,Maulavi[Viceministrodegliinterni(questioniamministrative)]Jalil,Abdul,Mullah(Viceministrodegliesteri)
Jamal,Qudratullah,Maulavi(Ministrodell'informazione)Jan,Ahmad,Maulavi(GovernatoredellaProvinciadiZabol)Janan,Mullah(GovernatorediFariab)Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali), (alias Jim'ale, Ahmad Nur
Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur), (alias Jumali, Ahmed Ali), P.O. Box 3312,
Dubai(EAU);Mogadiscio(Somalia)
Kabir,A.,Maulavi(GovernatoredellaProvinciadiNangarhar)
Kabir, Abdul, Maulavi (Secondo vice presidente del Consiglio dei ministri,
GovernatoredellaProvinciadiNangahar,Capodelsettoreorientale)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar SalaamBuildings, Mogadiscio
(Somalia)
Kakazada,Rahamatullah,Maulavi(Consolegenerale,«Consolatogenerale»tali-
banodiKarachi)
Khairkhwah,KhairMohammad,Maulavi(GovernatoredellaProvinciadiHerat)
Khaksar,AbdulSamad,Mullah[Viceministrodegliinterni(Sicurezza)]Kmalzada Shamsalah, signor (Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu
Dhabi)
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid
Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid
Ahmad);Karachi(Pakistan)
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italia; data di
nascita:26marzo1969;luogodinascita:Tunisi,Tunisia;codicefiscaleitaliano:
TLLLHR69C26Z352G
Madani, JanMohammad,signor(Addettocommerciale, Ambasciata talibana di
AbuDhabi)
Madani,Zia-ur-Rahman,Maulavi(GovernatoredellaProvinciadiLogar)Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias
Mehmood, Dott. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13,
WazirAkbarKhan,Kabul,Afghanistan(datadinascitaalternativa1937;datadinascitaalternativa1938;datadinascitaalternativa1939;datadinascitaalterna-
tiva1940;datadinascitaalternativa1941;datadinascitaalternativa1942;data
dinascitaalternativa1943;datadinascitaalternativa1944;datadinascitaalter-
nativa1945);cittadinanzapakistana
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); data di
nascita15aprile1939;datadinascitaalternativa1938;cittadinanzapakistana
MakhtabAl-Khidamat/AlKifahManan, Mawlawi Abdul, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di
AbuDhabi)
Mansour,AkhtarMohammad(Ministrodeitrasportiedell'aviazionecivile)Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dott. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse
20,Kusnacht(Svizzera);Zurigo(Svizzera);natonel1928inEgittoonegliEAU2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—14
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Mansour-Fattouh,Zeinab,Zurigo(Svizzera)
MansourThaer,datadinascita:21marzo1974;luogodinascita:Baghdad,Iraq
Mansur,AbdulLatif,Maulavi(Ministrodell'agricoltura)
Mati,Mohammadullah,Maulavi(Ministrodeilavoripubblici)Matiullah,Mullah,DoganediKabulMazloom,FazelM,Mullah(VicecapodiStatomaggioredell'esercito)
MehdiKammoun,ViaMasinan.7,Milano,Italia;datadinascita:3aprile1968;
luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; codice fiscale italiano:
KMMMHD68D03Z352N
Mohammad,Akhtar,Maulavi(Addettoculturale,«Consolatogenerale»talibano
diPeshawar)
Mohammad,Dost,Mullah(GovernatoredellaProvinciadiGhazni)
Mohammad,Nazar,Maulavi(GovernatoredellaProvinciadiKunduz)Mohammad,Nik,Maulavi(Viceministrodelcommercio)Mohammad,QariDin(Ministrodell'istruzionesuperiore)Mohammadi,Shafiqullah,Maulavi(GovernatoredellaProvinciadiKhost)Momand,Qalamudin,Maulavi(Viceministrodell'Haj)Monib,AbdulHakim,Maulavi(Viceministrodegliaffarifrontalieri)Motaqi,AmirKhan,Mullah(Ministrodellapubblicaistruzione)Motasem,AbdulWasayAghajan,Mullah(Ministrodellefinanze)
Motmaen,Abdulhai(Serviziinformazioneecultura,Kandahar)
Muazen,Samiullah,Maulavi(VicepresidentedellaCorteSuprema)Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir
Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Nato nel
1956adAlessandriad'Egitto;datadinascitaalternativa1951
Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Nato (probabilmente) nel 1944 in Egitto.
Presuntacittadinanzaegiziana.PrimoluogotenentediOsamabinLaden
MuhammadSalah(aliasNasrFahmiNasrHasanayn)
Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL
RAHMAN; alias AL- MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER,
Mohammed K.A.), Afghanistan; nato il 19.6.1964 in Egitto; cittadinanza
egiziana
Mujahid,AbdulHakim,inviatotalibanoalleNazioniUniteMurad,Abdullah,Maulavi(Consolegenerale, «Consolatogenerale» talibano di
Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL- NUBI,
Abu;aliasALI,Hassan;aliasANIS,Abu;aliasELBISHY,MoustafaAli;alias
FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias
JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa;
alias YUSSRR,Abu);nato il23.6.1976al Cairo (Egitto); cittadinanza egiziana
okenyota;Documentod'identitàkenyotan.12773667;n.diserie201735161
Mustasaed,Mullah(Presidentedell'Accademiadellescienze)Mutawakil,AbdulWakil(Ministrodegliesteri)Muttaqi, AmirKhan(rappresentante talibano aicolloqui condotti dalle Nazioni
Unite)
Nabil Benattia, data di nascita: 11 maggio 1966; luogo di nascita: Tunisi,
Tunisia
Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.), (alias Nada, Youssef Mustafa), Via
Arogno 32, 6911 Campione d'Italia (Svizzera); Via per Arogno 32, CH-6911
Campione d'Italia (Svizzera); Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Sviz-
zera); nato il 17 maggio 1931 o il 17 maggio 1937 ad Alessandria d'Egitto;
cittadinanzatunisina.
Naim,Mohammad,Mullah(Viceministrodell'aviazionecivile)Najibullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di
Peshawar)2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—15
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NASREDDIN, Ahmed Idris (alias NASREDDIN, Ahmad I.; alias
NASREDDIN, Hadj Ahmed; alias NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso
Sempione69,20149Milano,Italia;1viadelleScuole,6900Lugano,Svizzera;
Piazzale Biancamano, Milano, Italia; Rue De Cap Spartel, Tangeri, Marocco;
data di nascita: 22 novembre 1929;luogodi nascita: AdiUgri, Etiopia; codice
fiscaleitaliano:NSRDRS29S22Z315Y
Nomani, Hamidullah, Maulavi (Alto funzionario del ministero dell'istruzione
superiore)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Primo segretario del «Consolato generale»
talibanodiKarachi),
Nuri,MaulaviNurullah(GovernatoredellaProvinciadiBalkh,Capodelsettore
settentrionale)
Nuristani,Rostam,Maulavi(Viceministrodeilavoripubblici)Nyazi,Manan,Mullah(GovernatoredellaProvinciadiKabul)Omar, Mohammed, Mullah, Guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghani-
stan,
Omari,AlhajM.Ibrahim(Viceministrodegliaffarifrontalieri)Paktis,AbdulSatar,Dott.(Ministerodegliesteri,servizioprotocollo)
Qadeer, Abdul, Generale (Addetto militare dell'«Ambasciata» talibana di Isla-
mabad)
Qalamuddin,Maulavi(Responsabiledelcomitatoolimpico)
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Addetto al rimpatrio dell'«Ambasciata» tali-
banadiIslamabad)
Rabbani,Mohammad,Mullah(Presidentedelconsigliodirigente,Presidentedel
consigliodeiministri)
Rahimi,YarMohammadMullah(Ministrodellacomunicazione)Rahmani,Arsalan,Maulavi(Viceministrodell'istruzionesuperiore)Rahmani,M.Hasan,Mullah(GovernatoredellaProvinciadiKandahar)
Rasul,M,Mullah(GovernatoredellaProvinciadiNimroz)
Rauf,Abdul,Mullah(Comandantedelbloccocentrale)Razaq,Abdul,Maulavi(Ministrodelcommercio)Razaq,Abdul,Mullah(Ministrodegliinterni)Reshad,Habibullah,Mullah(Capodeiserviziinvestigativi)
RiadhJelassi,datadinascita:15dicembre1970;luogodinascita:TunisiaSaddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Rappresentante commerciale, «Consolato
generale»talibanodiPeshawar)
Sadruddin,Alhaj,Mullah(SindacodiKabul)
Safi,Rahmatullah,Generale(RappresentantetalibanoinEuropa)
Salek,Abdulhai,Maulavi(GovernatoredellaProvinciadiUrouzgan)
SamirKishk,datadinascita:14maggio1955;luogodinascita:Gharbia,Egitto
Sanani,Maulavi,CapodiDar-ul-Efta,
Saqib,NoorMohammad(PresidentedellaCortesuprema)
Sayed,AlhajMullahSadudin(SindacodiKabul)
Sayfal-Adl(alias SaifAl-'Adil).Natonel1963circa, inEgitto. Presuntacitta-
dinanzaegiziana.ResponsabiledellasicurezzadiOsamabinLaden
Sayyed,Saiduddine,Maulavi(Viceministrodellavoroedegliaffarisociali)
Shafiq,A.Wahed,Maulavi(VicegovernatoredellaProvinciadiKabul)Shafiq,M,Mullah(GovernatoredellaProvinciadiSamangan)Shaheen, Mohammad Sohail (Secondo segretario dell'«Ambasciata» talibana di
Islamabad)
Shahidkhel,S.Ahmed,Maulavi(Viceministrodellapubblicaistruzione)Shams-ur-Rahman,Mullah(Viceministrodell'agricoltura)Sharif,Mohammad(Viceministrodegliinterni)
ShaykhSai'id(aliasMustafaMuhammadAhmad).NatoinEgitto2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—16
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Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias «Ahmed il Lungo»; alias ALLY, Ahmed;
alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias
SUWEIDAN,Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN,Sheikh; alias SWEDAN,
SheikhAhmadSalem);natoil9.4.1969oil9.4.1960aMombasa(Kenya);citta-
dinanzakenyota
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Terzo segretario del'«Consolato generale» tali-
banodiKarachi)
Shinwari,Jalaluddine,Maulavi(Viceministrodellagiustizia)
Siddiqmal,MohammadSarwar(Terzosegretariodella«Ambasciata»talibanadi
Islamabad)
Stanekzai,SherAbbas(Viceministrodellasanità)
Tahis,Hadji(Viceministrodell'aviazionecivile)Takhari,AbdulRaqib,Maulavi(Ministrodelrimpatrio)
TarekBenHabibMaaroufi,datadinascita:23novembre1965;luogodinascita:
Ghardimaou,Tunisia
TariqAnwarAl-SayyidAhmad(aliasHamdiAhmadFarag,Amral-FatihFathi).
Natoil15.3.1963adAlessandriad'Egitto
Tawana,Maulavi(GovernatoredellaProvinciadiPaktia)
Tayeb,HajiAllaDad,Mullah(Viceministrodellecomunicazioni)
Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat,
ShahataThirwat).Natoil29.6.1960inEgitto
Tufail,Mohammed(aliasTufail,S.M.;aliasTufail,SheikMohammed);cittadi-
nanzapakistana
Turab,HidayatullahAbu(Viceministrodell'aviazionecivile)
Turabi,Nooruddin,Mullah(Ministrodellagiustizia)
Osama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Usama Bin
Laden,aliasAbuAbdallahAbdAl-Hakim).Natoil30.7.1957aGedda(Arabia
Saudita).Privatodellacittadinanzasaudita,èoraufficialmentecittadinoafghano
Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI,
Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias
UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londra
(RegnoUnito);natoil30.12.1960oil13.12.1960
Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan,
Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin e Abu Al-
Hasan al Madani); data di nascita: 22 gennaio 1958; luogo di nascita: Al-
Madinah,ArabiaSaudita;passaportosauditan.A-992535
Wahab,MalawiAbdulTaliban(AddettocommercialeaRiyadh)
Wahidyar,Ramatullah(Viceministroperimartirieperilrimpatrio)Wali,Mohammad,Maulavi(Ministrodelservizioperlaprevenzionedeivizie
ladiffusionedellavirtù)
Wali, Qari Abdul (Primo segretario del «Consolato generale» talibano di
Peshawar)
Walijan,Maulavi(GovernatoredellaProvinciadiJawzjan)
Wasseq,Abdul-Haq-,Maulavi[Viceministrodellasicurezza(Intelligence)]
Waziri,M.Jawaz(Ministerodegliesteri,servizioONU)Yaqoub,Mohammad,Maulavi(CapodelBIA)
Yassine Chekkouri, data di nascita: 6 ottobre 1966; luogo di nascita: Safi,
Marocco
Yuldashev,Tohir(aliasYuldashev,Takhir),Uzbekistan
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
della«Ambasciata»talibanadiIslamabad)
Zaeef,AbdulSalam(AmbasciatoretalibanoinPakistan)Zahed,AbdulRahman(Viceministrodegliesteri)Zahid, Mohammad, Mullah (Terzo segretario della «Ambasciata» talibana di
Islamabad)2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—17
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Zaief,AbdulSalam,Mullah(Viceministrodelleminiereedell'industria)
Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad
al-KarimSet, Peshawar (Pakistan); c/o AlamGeneral Store Shop 17, Awam i
Market, Peshawar (Pakistan); c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher,
Peshawar(Pakistan)
Zurmati, Maulavi Rahimullah [Vice ministro dell'informazione e della cultura
(Pubblicazioni)]2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—18
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ALLEGATO II
Elencodelleautoritàdicuiall'articolo 5
BELGIO
Ministèredesfinances
Trésorerie
AvenuedesArts30
B-1040BruxellesFax(32-2)2337518
Ministèredesaffaireséconomiques
Administrationdesrelationséconomiques
ServiceLicences
60,rueGénéralLémanB-1040Bruxelles
Fax(32-2)2308322
Tél.(32-2)2065811
DANIMARCA
Erhvervs-ogBoligstyrelsen
DahlerupsPakhus
LangelinieAlle17
DK-2100KøbenhavnØTel.(45)35466000
Fax(45)35466001
GERMANIA
DeutscheBundesbank
Postfach100602D-60006Frankfurt/Main
Tel.(49-69)9566-01
Fax(49-69)5601071
GRECIA
MinistryofNationalEconomy
GeneralDirectorateofEconomicPolicy
5-7NikisStreetGR-10180Athens
Tel.(30-10)3332781-2
Fax(30-10)3332810,3332793
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-10180 Αθήνα
Tηλ. (30-10)3332781-2
Φάξ.: (00-30-10)3332810/3332793
SPAGNA
DirecciónGeneraldeComercioInversiones
SubdirecciónGeneraldeInversionesExteriores
MinisteriodeEconomía
PaseodelaCastellana,162E-28046Madrid
Tel.(34)913493983
Fax(34)913493562
DirecciónGeneraldelTesoroyPolíticaFinanciera
SubdirecciónGeneraldeInspecciónyControldeMovimientosdeCapitalesMinisteriodeEconomía
PaseodelPrado,6
E-28014MadridTel.(34)912099511
Fax(34)912099656
FRANCIA
Ministèredel'économie,desfinancesetdel'industrie
DirectionduTrésorServicedesaffaireseuropéennesetinternationales
Sous-directionE2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—19
▼B
139,rueduBercy
F-75572ParisCedex12Tél.(33-1)44871717
Fax(33-1)53183615
IRLANDA
CentralBankofIreland
FinancialMarketsDepartment
POBox559
DameStreetDublin2
Ireland
Tel.(353-1)6716666
DepartmentofForeignAffairs
BilateralEconomicRelationsDivision76-78HarcourtStreet
Dublin2
IrelandTel.(353-1)4082492
ITALIA
Ministerodell'EconomiaedelleFinanze
ComitatodisicurezzafinanziariaViaXXSettembre97
I-00187Roma
Email:csf@tesoro.itTel.(3906)47613921
Fax(3906)47613932
LUSSEMBURGO
Ministère desaffaires étrangères, ducommerce extérieur, dela coopération, de
l'actionhumanitaireetdeladéfense
DirectiondesrelationséconomiquesinternationalesBP1602
L-1016Luxembourg
Tél.(352)478-1ou478-2350Fax(352)222048
Ministèredesfinances
3,ruedelaCongrégation
L-1352Luxembourg
Tél.(352)478-2712Fax(352)475241
PAESIBASSI
MinisterievanFinanciën
DirectieWetgeving,JuridischeenBestuurlijkeZakenPostbus202012500EEDenHaag
Nederland
Tel.(31-70)3428227Fax(31-70)3427905
AUSTRIA
OesterreichischeNationalbank
Otto-Wagner-Platz3A-1090Wien
Tel.(43-1)40420-0
Fax(43-1)40420-7399
BundesministeriumfürInneres—Bundeskriminalamt
JosefHolaubekPlatz1
A-1090Wien
Tel.(43-1)31345-0
Fax(43-1)31345-85290
PORTOGALLO
MinistériodasFinanças
DirecçãoGeraldosAssuntosEuropeusRelaçõesInternacionais
AvenidaInfanteD.Henrique,n.
o1,C2.o
P-1100LisboaTel.(351-1)8823240/472002R0881—IT—12.10.2002—005.001—20
▼B
Fax(351-1)8823249
MinistériodosNegóciosEstrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zaçõesPolíticasInternacionais
LargodoRilvas
P-1350-179Lisboa
Tel.(351-21)3946072
Fax(351-21)3946073
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL176
FIN-00161Helsinki
Tel.(358-9)16055900
Fax(358-9)16055707
SVEZIAIn relazione all'articolo 4:
Rikspolisstyrelsen(RPS)
Box12256
SE-10226Stockholm
Tel.(46-8)4019000
Fax(46-8)4019900
In relazione all'articolo 5:
Finansinspektionen
Box7831
SE-10398Stockholm
Tel.(46-8)7878000
Fax(46-8)241335
REGNOUNITO
HMTreasury
InternationalFinancialServicesTeam
19AllingtonTowers
LondonSW1E5EB
UnitedKingdom
Tel.(44-207)2705550
Fax(44-207)2704365
ExportControlandNon-ProliferationDirectorate
DepartmentofTradeandIndustry
3-4AbbeyOrchardStreet
LondonSW1P2JJ
UnitedKingdom
Tel.(44-207)2150510
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BankofEngland
FinancialSanctionsUnit
ThreadneedleStreet
LondonEC2R8AH
UnitedKingdom
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COMUNITÀEUROPEA
CommissionoftheEuropeanCommunities
Directorate-generalforExternalRelations
DirectorateCFSP
UnitA.2/MrA.deVries
RuedelaLoi/Wetstraat200
B-1049Bruxelles/Brussel
Tel.(32-2)2956880
Fax(32-2)2967563
E-mail:anthonius.de-vries@cec.eu.int2002R0881—IT—12.10.2002—005.001—21