2000R2488 — IT — 18.01.2006 — 003.001

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REGOLAMENTO (CE) N. 2488/2000 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2000

relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98







IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, vista la posizione comune 2000/599/PESC, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFJ democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive ( 1 ) e la posizione comune 2000/697/PESC, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche, nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate ( 2 ), vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 15 giugno 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1294/1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) ( 3 ) in considerazione delle persistenti violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale da parte del governo di tale paese. (2) A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000 è stato democraticamente eletto e ufficialmente insediato un nuovo Presidente della RFY, V. Kostunica. (3) Il 9 ottobre 2000 il Consiglio ha approvato una dichiarazione relativa alla RFY nella quale si chiede una revoca di tutte le sanzioni imposte alla RFJ dal 1998, fatta eccezione per le disposizioni che riguardano l'ex presidente della RFY Slobodan Milosevic e le persone a lui collegate che continuano a rappresentare una minaccia per il consolidamento della democrazia nella RFJ. (4) È quindi necessario limitare a Milosevic e alle persone a lui collegate la portata delle disposizioni dell'attuale quadro giuridico sul sequestro dei capitali detenuti all'estero dai governi della RFJ e della Repubblica di Serbia. (5) Le misure previste rientrano nell'ambito d'applicazione del trattato. (6) Risulta pertanto necessaria una normativa comunitaria, anche al fine di evitare una distorsione della concorrenza, per l'attuazione delle misure in questione nel territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, tale territorio comprende tutti i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi previste. (7) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero, se richiesto, poter vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento. (8) La Commissione e gli Stati membri dovranno informarsi reciprocamente sulle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, fatti salvi gli obblighi vigenti nei confronti di taluni particolari aspetti. (9) È auspicabile prevedere sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento non appena esso sarà entrato in vigore. (10) Per ragioni di trasparenza e di semplicità le principali disposizioni del regolamento (CE) n. 1294/1999 sono state riprese nel presente regolamento e il precedente regolamento dovrebbe pertanto essere abrogato. Per le stesse ragioni, il regolamento (CE) n. 607/2000 ( 4 ) e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 ( 5 ) andrebbero del pari abrogati. (11) Occorrerebbe stabilire una procedura per la modifica degli allegati del presente regolamento e la concezione di specifiche deroghe per scopi strettamente umanitari. (12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6 ), considerando quanto segue: HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:







Articolo 1

1. Sono sequestrati tutti i capitali detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate, elencate nell'allegato I, al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di una delle persone di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

— capitali: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — contanti, assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, segnatamente azioni, certificati azionari, titoli a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; credito, diritto a compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni,

— congelamento dei capitali: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio; gli eventuali interessi o redditi maturati o i capitali automaticamente rimborsabili alla scadenza dei fondi sono versati in un conto posto sotto sequestro e ivi bloccati.

Articolo 2

1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le transazioni o le attività di cui all'articolo 1 o di eludere le disposizioni del presente regolamento.

2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II e/o alla Commissione.

Articolo 3

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le banche, gli altri istituti finanziari, le società di assicurazione e gli altri organismi e persone:

a) forniscono immediatamente tutte le informazioni atte a facilitare l'osservanza del presente regolamento, in particolare conti e importi sequestrati ai sensi dell'articolo 1: — alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui essi sono residenti o situati, e — alla Commissione, direttamente o tramite dette autorità competenti;

b) collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato II nella verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 4

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati in seguito ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. La Commissione ha la facoltà di:

a) modificare l'allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC;

b) in via eccezionale, concedere deroghe all'articolo1 per scopi strettamente umanitari;

c) in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, modificare i dati relativi alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.

3. Le deroghe di cui al paragrafo 2, lettera b) e le modifiche dell'allegato I devono essere chieste dalla persona fisica o giuridica interessata tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.

Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 2271/96.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articolo 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 10 giorni lavorativi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

1. Il comitato di cui all'articolo 5 esamina tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

2. Il comitato verifica periodicamente l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento e, sulla base di tale verifica, la Commissione riferisce periodicamente al Consiglio.

Articolo 7

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi dell'articolo 3, nonché le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 8

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1294/1999.

Articolo 9

I regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000, nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 sono abrogati.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

— a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

— a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,

— a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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ALLEGATO I







Milosevic, Slobodan Ex presidente della Repubblica federale di Iugoslavia, nato a Pozarevac, Repubblica di Serbia, il 20 agosto 1941 Gajic-Milosevic, Milica Nuora, nata nel 1970 Markovic, Mirjana Moglie, nata il 10 luglio 1942 Milosevic, Borislav Fratello, nato nel 1936 Milosevic, Marija Figlia, nata nel 1965 Milosevic, Marko Figlio, nato il 2 luglio 1974 Milutinovic, Milan Presidente della Repubblica di Serbia, nato a Belgrado, Repubblica di Serbia, il 19 dicembre 1942 Ojdanic, Dragoljub Ex ministro della Difesa, nato a Ravni, Repubblica di Serbia, il 1o giugno 1941 Sainovic, Nikola Ex vice primo ministro, nato a Bor, Repubblica di Serbia, il 7 dicembre 1948 Stojilkovic, Vlajko Ex ministro degli Interni, nato a Mala Krsna, Repubblica di Serbia, nel 1937 Mrksic, Mile Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato presso Vriginmost, Croazia, il 20 luglio 1947 Radic, Miroslav Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato il 1o gennaio 1961 Sljivancanin, Veselin Incriminato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (IT-95-13a), nato presso Zabljak, Repubblica di Montenegro, il 13 giugno 1953

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ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 2, paragrafo 2, 3 e 4

BELGIO Ministère des finances «Trésorerie» Avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Fax (32 2) 233 75 18

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REPUBBLICA CECA Ministerstvo financí Finanční analytický útvar P.O. BOX 675 Jindřišská 14 111 21 Praha 1 Tel.: +420 2 57044501 Fax: +420 2 57044502

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DANIMARCA Erhvervsfremmestyrelsen Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Tlf. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 62 03

GERMANIA ▼M2 Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen D-80281 München Tel. (49-89) 28 89 38 00 Fax (49-89) 35 01 63 38 00

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ESTONIA Finantsinspektsioon Sakala 4 15030 Tallinn Tel: +372 66 80 500 Fax: +372 66 80 501

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GRECIA Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Διευθυντής Β. Βουτσινάς Ερμού και Κορνάρου 1 Ελλάς-105 63 Αθήνα Τηλ: (301) 32 86 431-32 Φαξ: (301) 32 86 434 (Ministry of National Economy Secretariat-General for International Economic RelationsDirectorate-General for External Economic and Trade Relations)Director V. Voutsinas-105 63 Ermou and Cornarou 1 GR-105 63 Athens Tel. (301) 32 86 431-32 Fax (301) 32 86 434

SPAGNA Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Tel.: (34 91) 349 39 83 Fax: (34 91) 349 35 62 Dirección General del Tesoro y Política Financiera Paseo del Prado, 6 E-28014 Madrid Tel.: (34 91) 209 95 11 Fax: (34 91) 209 96 56

FRANCIA Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor Bureau E1 139, rue du Bercy F-75572 Paris—cedex 12 SP

IRLANDA Articoli 2, paragrafo 2 e 3 Central Bank of Ireland Financial Markets Department Dame Street Dublin 2 Ireland Tel. (353 1) 671 66 66 Articolo 4, paragrafo 2 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section 76-78 Hartcourt Street Dublin 2 Ireland Tel. (353 1) 408 24 92

ITALIA Ministero del Commercio estero - ROMA Gabinetto Tel. (39 06) 59 93 23 10 Fax (39 06) 59 64 74 94

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CIPRO Υπουργείο Εξωτερικών Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου 1447 Λευκωσία(Ministry of Foreign Affairs Presidential Palace Avenue 1447 Nicosia) Tel: +357-22-300600 Fax: +357-22-661881 Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Οδός Απελλή Αρ. 1 1403 Λευκωσία(Attorney General of the Republic 1 Apellis Street 1403 Nicosia) Tel: +357-22-889100 Fax: +357-22-665080

LETTONIA Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Brīvības bulvāris 36 Rīga LV 1395 Tel: +371 7016201 Fax: +371 7828121

LITUANIA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija J.Tumo-Vaižganto 2 LT-2600 Vilnius Tel: +370 5 236 24 44 Fax. +370 5 231 30 90

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LUSSEMBURGO Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L-1016 Luxembourg

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UNGHERIA Pénzügyminisztérium József nádor tér 2-4. 1051 Budapest Tel: +36-1-327 2100 Fax: +36-1-318 2570

MALTA Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin Palazzo Parisio Triq il-Merkanti Valletta CMR 02 Tel: +356 21 24 28 53 Fax: +356 21 25 15 20

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PAESI BASSI ▼M2 Minister van Financiën Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit Postbus 20201 2500 EE Den Haag Paesi Bassi Tel. (31-70) 342 8997 Fax (31-70) 342 7984 ▼B

AUSTRIA Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Österreichische Nationalbank Otto Wagnerplatz 3 A-1090 Wien Tel. (43 1) 40 420

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POLONIA Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Prawno - Traktatowy Al. J. Ch. Szucha 23 PL-00-580 Warszawa Tel: +48 22 523 93 48 Fax: +48 22 523 91 29

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PORTOGALLO Ministério das Finanças Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1C, 2.o P-1100-273 Lisboa

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SLOVENIA Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 3 Banka Slovenije Slovenska 35 1505 Ljubljana Tel.: +386 (1) 471 90 00 Fax: +386 (1) 251 55 16 http://www.bsi.si

SLOVACCHIA Ministerstvo financií Štefanovičova 5 817 82 Bratislava Tel: +421 2 5958 2201 Fax: +421 2 5249 3531

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FINLANDIA Ulkoasiainministeriö PL 176 FIN-00161 Helsinki Utrikesministeriet PB 176 FIN-00161 Helsingfors

SVEZIA ▼M2 Articolo 2, paragrafo 2 Rikspolisstyrelsen Box 12256 SE-102 26 Stockholm Tel. (46-8) 401 90 00 Fax (46-8) 401 99 00 Articolo 3 Finansinspektionen Box 6750 SE-113 85 Stockholm Tel. (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35 Articolo 4, paragrafo 3 Försäkringskassan SE-103 51 Stockholm Tel. (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 411 27 89 ▼B

GRAN BRETAGNA ▼M2 Bank of England Sanctions Emergency Unit London EC2R 8AH Regno Unito Tel. (44-207) 601 46 07 Fax (44-207) 601 43 09 HM Treasury International Financial Services Parliament Street London SW1P 3AG Regno Unito Tel. (44-207) 207 55 50 Fax (44-207) 207 43 65 Per Gibilterra: Ernest Montado Chief Secretary Government Secretariat No. 6 Convent Place Gibraltar Regno Unito Tel. (350) 75707 Fax (350) 587 5700