Nome Informazioni identificative Motivi

1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Luogo di nascita: Hamman-Sousse Data di nascita: 3 settembre 1936 Cittadinanza: tunisina Carta d’identità: n. 00354671 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, ex presidente della Tunisia, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine in relazione a sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico al fine di ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per il reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 24 ottobre 1956 Carta d’identità: n. 00683530 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 4 marzo 1944 Ultimo indirizzo noto: 11 rue de France — Radès Ben Arous Carta d’identità: n. 05000799 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: Deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Sabha (Libia) Data di nascita: 7 gennaio 1980 Ultimo indirizzo noto: Résidence de l’Étoile du Nord — suite B — 7° piano — apt. n. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 04524472 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Yamina SOUIEI, coniugato con Inès LEJRI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente e direttore generale della Banque Nationale Agricole) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 2 dicembre 1981 Carta d’identità: n. 04682068 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico (ex-presidente Ben Ali) per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 16 gennaio 1987 Carta d’identità: n. 00299177 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 17 luglio 1992 Ultimo indirizzo noto: Palais Présidentiel, Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 09006300 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Leïla TRABELSI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 5 novembre 1962 Ultimo indirizzo noto: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 00777029 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Saida DHERIF Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 24 giugno 1948 Ultimo indirizzo noto: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 00104253 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore delegato di società agricola, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Radès Data di nascita: 19 febbraio 1953 Ultimo indirizzo noto: 21 rue d’Aristote — Carthage Salammbô Carta d’identità: n. 00403106 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: amministratore di società, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAHJOUB Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 26 agosto 1974 Ultimo indirizzo noto: 124 avenue Habib Bourguiba — Carthage présidence Carta d’identità: n. 05417770 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: uomo d’affari, figlio di Najia JERIDI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 26 aprile 1950 Ultimo indirizzo noto: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur Carta d’identità: n. 00178522 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: Deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 25 settembre 1955 Ultimo indirizzo noto: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 05150331 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 27 dicembre 1958 Ultimo indirizzo noto: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa Carta d’identità: n. 00166569 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: direttore commerciale, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: La Marsa Data di nascita: 5 maggio 1959 Ultimo indirizzo noto: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa Carta d’identità: n. 00046988 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 1o febbraio 1960 Ultimo indirizzo noto: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur Carta d’identità: n. 00235016 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 5 marzo 1957 Ultimo indirizzo noto: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur Carta d’identità: n. 00547946 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: promotore immobiliare, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 3 luglio 1973 Ultimo indirizzo noto: immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les Berges du Lac — Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 05411511 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore di società, promotore immobiliare, figlio di Yamina SOUIEI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 25 giugno 1975 Ultimo indirizzo noto: 41 rue Garibaldi — Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 05417907 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: amministratrice di società, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leïla TRABELSI), coniugata con Mourad MEHDOUI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 3 maggio 1962 Ultimo indirizzo noto: 41 rue Garibaldi — Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 05189459 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 18 settembre 1976 Ultimo indirizzo noto: lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 05412560 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Najia JERIDI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 4 dicembre 1971 Ultimo indirizzo noto: 2 rue El Farrouj — La Marsa Carta d’identità: n. 05418095 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: amministratrice di società, figlia di Yamina SOUIEI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 20 dicembre 1965 Ultimo indirizzo noto: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis (Tunisia) Carta d’identità: n. 00300638 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: operatore d’agenzia alla Tunisair, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 29 gennaio 1988 Ultimo indirizzo noto: rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2 — Tunisi (Tunisia) Sesso: maschile Altre informazioni: presidente e direttore generale della società Stafim — Peugeot, figlio di Kaouther Feriel HAMZA Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 13 gennaio 1959 Ultimo indirizzo noto: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 00400688 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

26. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Bardo Data di nascita: 5 luglio 1965 Ultimo indirizzo noto: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 00589759 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

27. Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Bardo Data di nascita: 21 agosto 1971 Carta d’identità: n. 05409131 Paese di rilascio: Tunisia Passaporto n.: x599070 Data di rilascio: novembre 2016 Data di scadenza: 21.11.2021 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marwan MABROUK Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

29. Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Bardo Data di nascita: 8 marzo 1963 Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Carta d’identità: n. 00589758 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: medico, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 13 agosto 1960 Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Carta d’identità: n. 00642271 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Hamman-Sousse Data di nascita: 22 novembre 1949 Ultimo indirizzo noto: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse Carta d’identità: n. 02951793 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: fotografo giornalista in Germania, figlio di Selma HASSEN Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Hamman Sousse Data di nascita: 13 marzo 1947 Ultimo indirizzo noto: rue El Moez — Hammam-Sousse Carta d’identità: n. 02800443 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, amministratore di società, coniugato con Zohra BEN AMMAR Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Hamman Sousse Data di nascita: 16 maggio 1952 Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hamman Sousse Carta d’identità: n. 02914657 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: rappresentante di Tunisair, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Sousse Data di nascita: 18 settembre 1956 Ultimo indirizzo noto: avenue de l’Imam Muslim — Khezama ouest — Sousse Carta d’identità: n. 02804872 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: dirigente d’azienda, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 28 ottobre 1938 Ultimo indirizzo noto: 255 Cité El Bassatine — Monastir Carta d’identità: n. 00166569 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: pensionato, figlio di Selma HASSEN, vedovo di Selma MANSOUR Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 21 ottobre 1969 Ultimo indirizzo noto: avenue Hédi Nouira — Monastir Carta d’identità: n. 04180053 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Monastir Data di nascita: 29 aprile 1974 Ultimo indirizzo noto: 83 Cap Marina — Monastir Carta d’identità: n. 04186963 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: dirigente d’azienda, figlio di Selma MANSOUR, celibe Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Monastir Data di nascita: 12 ottobre 1972 Ultimo indirizzo noto: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir Carta d’identità: n. 04192479 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: commerciante di import-export, figlio di Selma MANSOUR, celibe Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Monastir Data di nascita: 8 marzo 1980 Ultimo indirizzo noto: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse Carta d’identità: n. 06810509 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: segretaria d’azienda, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Hamman-Sousse Data di nascita: 8 ottobre 1978 Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hammam Sousse Carta d’identità: n. 05590835 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: direttore di società, figlio di Hayet BEN ALI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Hamman-Sousse Data di nascita: 9 agosto 1977 Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse Carta d’identità: n. 05590836 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Hayet BEN ALI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Monastir Data di nascita: 30 agosto 1982 Ultimo indirizzo noto: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse Carta d’identità: n. 08434380 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Sousse Data di nascita: 13 gennaio 1970 Ultimo indirizzo noto: Résidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b — El Menzah 8 — l’Ariana Carta d’identità: n. 05514395 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: caposervizio di Tunisair, figlio di Naïma BEN ALI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Hamman-Sousse Data di nascita: 22 ottobre 1967 Ultimo indirizzo noto: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2 — Tunisi (Tunisia) Carta d’identità: n. 05504161 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, figlio di Naïma BEN ALI Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Sousse Data di nascita: 3 gennaio 1973 Ultimo indirizzo noto: 13 lotissement Ennakhil — Kantaoui — Hammam-Sousse Carta d’identità: n. 05539378 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Cittadinanza: tunisina, francese Luogo di nascita: Parigi (Francia) Data di nascita: 27 ottobre 1966 Ultimo indirizzo noto: Chouket El Arressa, Hammam Sousse Carta d’identità: n. 05515496 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: direttore di società, figlio di Paulette HAZAT Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI Cittadinanza: tunisina, francese Luogo di nascita: Le Petit Quevilly (76) Data di nascita: 6 aprile 1971 o 16 aprile 1971 Ultimo indirizzo noto: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse (Tunisia); o 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) (Francia) Carta d’identità n. 00297112 Paese di rilascio: Tunisia Carta d’identità n. 111277501841 Paese di rilascio Francia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Tijani BEN ALI, nato il 9 febbraio 1932, e di Paulette HAZET (o HAZAT), nata il 23 febbraio 1936; coniugato con Amel SAIED (o SAID) Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.