2011D0137 — IT — 08.03.2015 — 017.001

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DECISIONE 2011/137/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2011

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia







IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, considerando quanto segue: (1) Il 23 febbraio 2011 l'Unione europea ha espresso grave preoccupazione per la situazione in corso in Libia. L'UE ha condannato con fermezza la violenza e l'uso della forza contro i civili e deplorato la repressione nei confronti di dimostranti pacifici. (2) L'UE ha rinnovato la sua richiesta di porre immediatamente fine all'uso della forza e di adottare provvedimenti intesi a rispondere alle legittime richieste della popolazione. (3) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («il Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 1970 («UNSCR 1970(2011)»), che ha introdotto misure restrittive nei confronti della Libia e nei confronti di persone ed entità coinvolte in violazioni gravi dei diritti umani in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in attacchi nei confronti della popolazioni e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. (4) Data la gravità della situazione in Libia, l'UE ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari. (5) Inoltre, è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, considerando quanto segue: HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:







Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

▼M19

Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo;

b) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;

c) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale.

2. L'articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso;

b) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;

c) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale, autorizzati preventivamente dal Comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («Comitato»).

3. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite («ONU»), dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato, notificati preventivamente al Comitato e qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche, come pure alla fornitura delle relative assistenza tecnica, formazione o assistenza finanziaria.

5. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

6. L'articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, nonché alla relativa assistenza tecnica o formazione.

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Articolo 3

È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o le loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.

▼M12 —————

▼B

Articolo 4

▼M3

1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, nonché in alto mare, le navi e gli aeromobili diretti in Libia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi o aeromobili contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione.

▼B

2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione.

3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all’obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro.

▼M3

Articolo 4 bis

▼M11 —————

▼M3

2. Gli Stati membri negano a qualsiasi aeromobile il permesso di decollare, atterrare o sorvolare il rispettivo territorio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che l’aeromobile contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione, compresa la fornitura di personale armato mercenario, eccetto in caso di atterraggio di emergenza.

▼M17

Articolo 4 ter

1. Gli Stati membri possono, conformemente ai paragrafi da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio greggio alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.

2. Prima di procedere a un'ispezione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dovrebbero ottenere il previo consenso dello Stato di bandiera della nave.

3. Gli Stati membri che procedono a un'ispezione di cui al paragrafo 1 presentano senza indugio al comitato una relazione sull'ispezione contenente informazioni particolareggiate pertinenti, incluse le iniziative intraprese per ottenere il consenso dello Stato di bandiera della nave.

4. Gli Stati membri che procedono a ispezioni di cui al paragrafo 1 assicurano che tale ispezione sia effettuata da navi da guerra e da navi di proprietà o gestite da uno Stato e impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali.

5. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi o le responsabilità derivanti agli Stati membri dal diritto internazionale, inclusi i diritti o gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compreso il principio generale della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera sulle proprie navi in alto mare, per quanto riguarda le navi non designate e in qualsiasi situazione diversa da quella di cui a tale paragrafo.

6. L'allegato V riporta le navi di cui al paragrafo 1 designate dal comitato conformemente al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014).

Articolo 4 quater

1. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata ordina, se la designazione del comitato ha così specificato, alla nave di non caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia, in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo libico, di cui al paragrafo 3 dell'UNSCR 2146 (2014).

2. Gli Stati membri, se la designazione del comitato ha così specificato, negano l'ingresso nei loro porti alle navi designate, a meno che tale ingresso sia necessario a fini di ispezione, in caso di emergenza o in caso di ritorno in Libia.

3. È vietata la prestazione alle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato, da parte dei cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio, quali la fornitura di carburante o di provviste, o di altri servizi di assistenza.

4. Il paragrafo 3 non si applica se l'autorità competente dello Stato membro interessato stabilisce che la prestazione di tali servizi è necessaria per scopi umanitari o per il ritorno della nave in Libia. Lo Stato membro interessato informa il comitato di una siffatta autorizzazione.

5. Sono vietate le transazioni finanziarie eseguite da cittadini degli Stati membri o da entità sotto la loro giurisdizione o a partire dai territori degli Stati membri relative al petrolio greggio illecitamente esportato dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato ha così specificato.

6. L'allegato V riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 designate dal comitato conformemente al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014).

▼B

Articolo 5

▼M3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel rispettivo territorio:

▼M19

a) alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), elencate nell'allegato I della presente decisione.

▼M3

b) alle persone non contemplate dall’allegato I della presente decisione, che sono coinvolte o complici nell’ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l’altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione, elencate nell’allegato II della presente decisione.

▼M20

c) alle persone non contemplate dall'allegato I della presente decisione, che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite: i) la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia; ii) gli attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia; iii) la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; iv) l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco, elencate nell'allegato II della presente decisione.

▼B

2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato stabilisce che:

a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o

b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione.

4. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se:

a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o

b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro quarantott'ore dalla decisione in questione.

5. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

6. Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

7. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 5 o 6.

8. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Libia.

9. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 8 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

10. Nei casi in cui, ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 8, uno Stato membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 6

▼M3

1. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente:

▼M19

a) alle persone ed entità elencate nell'allegato II dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011) e al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), elencate nell'allegato III della presente decisione.

▼M3

b) dalle persone ed entità non contemplate dall’allegato III della presente decisione, che sono coinvolte o complici nell’ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l’altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, o dalle autorità libiche, o dalle persone ed entità che hanno violato o hanno contribuito a violare le disposizioni dell’UNSCR 1970 (2011) o della presente decisione, o dalle persone o entità che agiscono per loro, per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da entità da esse possedute o controllate o dalle persone ed entità elencate nell’allegato III, che sono elencate nell’allegato IV della presente decisione, sono congelati.

▼M20

c) alle persone ed entità non contemplate dall'allegato III della presente decisione, che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica, anche tramite: i) la pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani in Libia; ii) gli attacchi contro qualsiasi aeroporto, stazione o porto marittimo in Libia o contro un ente statale o installazione libici o contro qualsiasi missione estera in Libia; iii) la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; iv) l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone o entità inserite nell'elenco, elencate nell'allegato IV della presente decisione.

▼M13

1 bis. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da:

a) Libyan Investment Authority; nonché

b) Libyan Africa Investment Portfolio,

che sono congelati a decorrere dal 16 settembre 2011 rimangono congelati.

▼B

2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui al paragrafo 1, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.

▼C2

2 bis. Per quanto riguarda le autorità portuali, il divieto di mettere fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione delle persone o entità di cui al paragrafo 1, lettera b), non preclude l’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, dei contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, ad esclusione dei contratti relativi a petrolio, gas e prodotti raffinati.

▼B

3. Sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; o

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono:

a) necessari per coprire spese straordinarie, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato, ove opportuno, e approvazione di quest'ultimo; o

b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di adozione dell'UNSCR1970 (2011) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato, ove opportuno.

▼M3

4 bis. Riguardo alle persone ed entità elencate nell’allegato IV della presente decisione, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di elettricità, operatori umanitari e relativa assistenza, o l’evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.

▼M11

4 ter. Riguardo alle entità di cui al paragrafo 1 bis, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:

a) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l’intenzione di autorizzare l’accesso ai fondi, attività finanziarie o risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica: i) esigenze umanitarie; ii) combustibile, energia elettrica e acqua ad uso esclusivamente civile; iii) ripresa della produzione della Libia e vendita di idrocarburi; iv) creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell’infrastruttura pubblica civile; o v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, compreso per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato che tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche non sono messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui al paragrafo 1;

c) lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull’uso di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche; e

d) lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro cinque giorni lavorativi alla messa a disposizione di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche.

▼B

5. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato, se del caso, l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi, delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

▼M11

5 bis. Il paragrafo 1 bis non osta a che un’entità ivi indicata effettui il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima dell’inclusione di tale entità in elenco ai sensi della presente decisione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato l’intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi o delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

▼M14

5 ter. Per quanto riguarda le persone ed entità elencate nell'allegato IV e in deroga al paragrafo 1, lettera b), le competenti autorità di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1, lettera b) nell'elenco figurante nell'allegato IV, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante negli allegati II e IV; nonché

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

▼B

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

▼M14

c) pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, in relazione a persone ed entità elencate nell'allegato IV,

▼B

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

▼M3

Articolo 6 bis

Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all’uso della forza nei confronti dei civili.

▼B

Articolo 7

Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1970(2011) - comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse - o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità indicate elencate negli allegati I, II, III o IV, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Libia, governo libico compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.

Articolo 8

▼M17

1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I, III e V sulla scorta di quanto determinato dal comitato.

▼B

2. Il Consiglio, deliberando su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone gli elenchi di cui agli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.

Articolo 9

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità negli allegati I e III.

2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), esso modifica di conseguenza gli allegati II e IV.

3. Il Consiglio trasmette la decisione alla persona o all'entità di cui ai paragrafi 1 e 2, incluse le ragioni dell'inserimento nell'elenco, direttamente se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità.

▼M17

Articolo 9 ter

Qualora il comitato designi una nave di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e all'articolo 4 quater, paragrafi 1, 2, 3 e 5, il Consiglio include detta nave nell'allegato V.

▼B

Articolo 10

1. Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità interessate forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III.

2. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato in relazione agli allegati I e III. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e il luogo di attività. Gli allegati I e III riportano inoltre la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato.

Articolo 11

Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe.

Articolo 12

1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.

2. Le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

▼M4









ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

▼M14

1. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1.7.1950. Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti. Presunto status/luogo: in carcere in Tunisia. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

▼M4

2. DIBRI, Abdulqader Yusef Data di nascita: 1946. Luogo di nascita: Houn, Libia. Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Responsabile della sicurezza del regime. Ha diretto in passato atti di violenza contro i dissidenti. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

3. DORDA, Abu Zayd Umar Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia. Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

▼M14

4. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia. Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. Presunto status/luogo: deceduto. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

5. MATUQ, Matuq Mohammed Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia. Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza. Presunto status/luogo: Sconosciuto, si presume catturato. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

▼M4

6. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed Data di nascita:1948. Luogo di nascita: Sirte, Libia. Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni ‘80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell’approvvigionamento di armi. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

▼M14

7. GHEDDAFI, Aisha Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Presunto status/luogo: Algeria. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

8. GHEDDAFI, Hannibal Muammar Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Presunto status/luogo: Algeria. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

9. GHEDDAFI, Khamis Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. Presunto status/luogo: deceduto. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia: Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Presunto status/luogo: Algeria. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

11. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia. Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani. Presunto status/luogo: deceduto. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

12. GHEDDAFI, Mutassim Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Presunto status/luogo: deceduto. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

13. GHEDDAFI, Saadi Numero di passaporto: a) 014797; b) 524521 Data di nascita: a) 27.5.1973; b) 01.01.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. Presunto status/luogo: Niger Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

14. GHEDDAFI, Saif al-Arab Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Presunto status/luogo: deceduto. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

15. GHEDDAFI, Saif al-Islam Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che istigano alla violenza contro i manifestanti. Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

▼M4

16. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah Titolo: Colonnello Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias: Ould Ahmed, Abdoullah Numero di passaporto: B0515260 Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali Data di rilascio: 10.1.2012 Luogo di rilascio: Bamako, Mali Data di scadenza: 10.1.2017 Alias: Ould Ahmed, Abdoullah Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE Luogo di nascita: Anefif, Mali Data di rilascio: 6.12.2011 Luogo di rilascio: Essouck, Mali. Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI. Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia. Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

17. AL QADHAFI, Quren Salih Quren Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime. Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011

▼M14

18. AL KUNI, Colonnello Amid Husain Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari. Presunto status/luogo: Libia meridionale Data di designazione da parte dell’ONU: 17.3.2011.

▼M14

19. AL-BARASSI, Safia Farkash Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Al Bayda, Libia. Coniugata con Muammar GHEDDAFI dal 1970. Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella Fatima FARKASH è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, direttore dell’intelligence militare libica. Presunto status/luogo: Algeria. Data di designazione da parte dell’ONU: 24.6.2011.

▼M4









ALLEGATO II







Elenco delle persone di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell’elenco ▼M20 1. ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud [alias ABDULHAFID (cognome); Massoud (nome)] Carica: Comandante delle forze armate Data di nascita: 1o gennaio 1937 Luogo di nascita: Tripoli, Libia N. 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'intelligence militare. 28.2.2011 ▼M4 2. ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed Carica: Capo dell’antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 3. ABU SHAARIYA Carica: Vicecapo della Organizzazione per la sicurezza esterna Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 ▼M15 ————— ▼M4 5. ASHKAL, Omar Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti. 28.2.2011 ▼M20 ————— ▼M14 ————— ▼M4 8. SALEH, Bachir Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen Capo gabinetto del leader. Stretta associazione con il regime. 28.2.2011 9. Generale TOHAMI, Khaled Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur Direttore dell’Ufficio per la sicurezza interna. Stretta associazione con il regime. 28.2.2011 10. FARKASH, Mohammed Boucharaya Data di nascita: 1.7.1949 Luogo di nascita: Al-Bayda Direttore dell’intelligence nell’Ufficio per la sicurezza esterna. Stretta associazione con il regime. 28.2.2011 11. EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti. 21.3.2011 12. AL-MAHMOUDI, Baghdadi Primo ministro del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti. 21.3.2011 13. HIJAZI, Mohamad Mahmoud Ministro della Sanità e dell’ambiente del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti. 21.3.2011 14. ZLITNI, Abdelhaziz Data di nascita: 1935 Ministro della Programmazione e delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti. 21.3.2011 15. HOUEJ, Mohamad Ali Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli) Ministro dell’Industria, dell’economia e del commercio del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti. 21.3.2011 16. AL-GAOUD, Abdelmajid Data di nascita: 1943 Ministro dell’Agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello GHEDDAFI. 21.3.2011 17. AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug Ministro degli Affari sociali del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti. 21.3.2011 18. FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad Data di nascita: 4.5.1963 Numero di passaporto: B/014965 (scade a fine 2013) Ministro dell’Istruzione, dell’insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti. 21.3.2011 ▼M20 ————— ▼M4 20. MANSOUR, Abdallah Data di nascita: 8.7.1954 Numero di passaporto: B/014924 (scade a fine 2013) Stretto collaboratore del colonnello GHEDDAFI, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della radio-televisione; coinvolto in atti di violenza contro i manifestanti. 21.3.2011 ▼M5 21. Colonnello Taher Juwadi Quarto nella catena di comando della Guardia rivoluzionaria Membro chiave del regime di Gheddafi. 23.05.2011

▼M4









ALLEGATO III

Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

▼M14

1. GHEDDAFI, Aisha Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlia di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Presunto status/luogo: Algeria. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

2. GHEDDAFI, Hannibal Muammar Numero di passaporto: B/002210. Data di nascita: 20.9.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Presunto status/luogo: Algeria. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

3. GHEDDAFI, Khamis Muammar Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. Presunto status/luogo: deceduto. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

4. GHEDDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar Data di nascita: 1942. Luogo di nascita: Sirte, Libia. Leader della Rivoluzione, comandante supremo delle forze armate. Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani. Presunto status/luogo: deceduto. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

5. GHEDDAFI, Mutassim Data di nascita: 1976. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Consigliere per la sicurezza nazionale. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Presunto status/luogo: deceduto. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

6. GHEDDAFI, Saif al-Islam Numero di passaporto: B014995. Data di nascita: 25.6.1972. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Direttore, Fondazione Gheddafi. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che istigano alla violenza contro i manifestanti. Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

▼M4

7. DORDA, Abu Zayd Umar Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia. Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

▼M14

8. JABIR, Maggiore Generale Abu Bakr Yunis Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Jalo, Libia. Ministro della Difesa. Responsabile di tutte le azioni delle forze armate. Presunto status/luogo: deceduto. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

9. MATUQ, Matuq Mohammed Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Khoms, Libia. Segretario per i servizi. Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e della violenza. Presunto status/luogo: sconosciuto, si presume catturato. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

10. GHEDDAFI, Mohammed Muammar Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Presunto status/luogo: Algeria. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

11. GHEDDAFI, Saadi Numero di passaporto: a) 014797; b) 524521 Data di nascita: a) 27.5.1973; b) 01.01.1975. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni. Presunto status/luogo: Niger. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

12. GHEDDAFI, Saif al-Arab Data di nascita: 1982. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Figlio di Muammar GHEDDAFI. Stretta associazione con il regime. Presunto status/luogo: deceduto. Data di designazione da parte dell’ONU: 26.2.2011.

▼M4

13. AL-SENUSSI, Colonnello Abdullah Titolo: Colonnello Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias: Ould Ahmed, Abdoullah Numero di passaporto: B0515260 Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali Data di rilascio: 10.1.2012 Luogo di rilascio: Bamako, Mali Data di scadenza: 10.1.2017 Alias: Ould Ahmed, Abdoullah Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE Luogo di nascita: Anefif, Mali Data di rilascio: 6.12.2011 Luogo di rilascio: Essouck, Mali. Direttore dell'intelligence militare. Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI. Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia. Data di designazione da parte dell'ONU: 17.3.2011 (designazione da parte dell'UE: 28.2.2011).

▼M14

14. AL-BARASSI, Safia Farkash Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Al Bayda, Libia. Coniugata con Muammar GHEDDAFI dal 1970. Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella Fatima FARKASH è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, direttore dell’intelligence militare libica. Presunto status/luogo: Algeria. Data di designazione da parte dell’ONU: 24.6.2011.

▼M11 —————

▼M4









ALLEGATO IV

Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b)







Persone Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco ▼M20 1. ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud [alias ABDULHAFID (cognome); Massoud (nome)] Carica: Comandante delle forze armate Data di nascita: 1o gennaio 1937 Luogo di nascita: Tripoli, Libia N. 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'intelligence militare. 28.2.2011 ▼M4 2. ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 3. ABU SHAARIYA Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna Importante membro del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI. 28.2.2011 ▼M15 ————— ▼M4 5. ASHKAL, Omar Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari. Luogo di nascita: Sirte, Libia Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti. 28.2.2011 ▼M14 6. AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari. Numero di passaporto: B010574. Data di nascita: 1.7.1950. Presunto status/luogo: in carcere in Tunisia. I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti. 28.2.2011 ▼M4 7. DIBRI, Abdulqader Yusef Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI. Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Houn, Libia Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti. 28.2.2011 ▼M20 ————— ▼M4 9. QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Sirte, Libia Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. 28.2.2011 ▼M14 ————— ▼M4 11. SALEH, Bachir Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Traghen Capo del gabinetto del Leader. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 12. TOHAMI, Generale Khaled Data di nascita: 1946 Luogo di nascita: Genzur Direttore dell'Ufficio per la sicurezza internaF. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 13. FARKASH, Mohammed Boucharaya Data di nascita: 1.7.1949 Luogo di nascita: Al-Bayda Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna. Associazione stretta con il regime. 28.2.2011 ▼M7 ————— ▼M4 15. EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto nella repressione contro i manifestanti. 21.3.2011 16. AL-MAHMOUDI, Baghdadi Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti. 21.3.2011 17. HIJAZI, Mohamad Mahmoud Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti. 21.3.2011 18. ZLITNI, Abdelhaziz Data di nascita: 1935 Ministro per la programmazione e delle finanze del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti. 21.3.2011 19. HOUEJ, Mohamad Ali Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Al-Azizia (presso Tripoli) Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti. 21.3.2011 20. AL-GAOUD, Abdelmajid Data di nascita: 1943 Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi. 21.3.2011 21. AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti. 21.3.2011 22. FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad Data di nascita: 4.5.1963 N. di passaporto:B/014965 (scadenza: fine 2013) Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti. 21.3.2011 ▼M18 ————— ▼M4 24. MANSOUR, Abdallah Data di nascita: 8.7.1954 N. di passaporto: B/014924 (scadenza: fine 2013) Stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione contro i manifestanti 21.3.2011 25. AL QADHAFI, Quren Salih Quren Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime. 12.4.2011 ▼M14 26. AL KUNI, Colonnello Amid Husain Presunto status/luogo: Libia meridionale. Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari. 12.4.2011 ▼M5 27. Colonnello Taher Juwadi Quarto nella catena di comando della Guardia rivoluzionaria Membro chiave del regime di Gheddafi. 23.05.2011 ▼M4







Entità Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco ▼M16 ————— ▼M9 ————— ▼M4 3. Libyan Arab African Investment Company (LAAICO) Sito web: http://www.laaico.comSocietà creata nel 198176351 Janzour-Libia.81370 Tripoli-LibiaTel.: +218 21 4890146 – 4890586 - 4892613Fax: +218 (21) 4893800 - 4891867Email: info@laaico.com Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime. 21.3.2011 4. Gaddafi International charity and development Foundation Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBIA Tel.: +218 214778301 - Fax: +218 214778766; Email: info@gicdf.org Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime. 21.3.2011 5. Fondazione Waatassimou Sede a Tripoli. Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime. 21.3.2011 6. Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation Recapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax: +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Email:info@ljbc.net Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti. 21.3.2011 7. Corpo delle guardie rivoluzionarie Coinvolte nella repressione contro i manifestanti. 21.3.2011 ▼M9 ————— ▼M4 16. Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank) El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);Tel.: (218)214870586;Tel.: (218) 214870714;Tel.: (218) 214870745;Tel.: (218) 213338366;Tel.: (218) 213331533;Tel.: (218) 213333541;Tel.: (218) 213333544;Tel.: (218) 213333543;Tel.: (218) 213333542;Fax (218) 214870747;Fax: (218) 214870767;Fax: (218) 214870777;Fax: (218) 213330927;Fax: (218) 213333545 Controllata libica della Central Bank of Libya 12.4.2011 ▼M9 ————— ▼M4 18. Al-Inma Holding Co. for Services Investments Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund 12.4.2011 19. Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund 12.4.2011 20. Al-Inma Holding Company for Tourism Investment Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)Tel.: (218) 213345187Fax: +218.21.334.5188e-mail: info@ethic.ly Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund 12.4.2011 ▼M17 ————— ▼M4 22. Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund 12.4.2011 ▼M9 ————— ▼M4 24. LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company) Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio 12.4.2011 ▼M9 ————— ▼M11 ————— ▼M9 ————— ▼M4 33. Sabtina Ltd 530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Per informazioni: Reg. n. 01794877 (UK) Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority. 12.4.2011 ▼M17 ————— ▼M4 35. Ashton Global Investments Limited Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI) Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority. 12.4.2011 ▼M17 36. Capitana Seas Limited Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi. 12.4.2011 ▼M4 37. Kinloss Property Limited Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI) Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority. 12.4.2011 38. Baroque Investments Limited c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, I piano, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man Per informazioni: Reg. n. 59058C (IOM) Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority. 12.4.2011 ▼M9 ————— ▼M10 ————— ▼M9 ————— ▼M14 —————

▼M17









ALLEGATO V

Elenco delle navi di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 1, e all'articolo 4 quater, paragrafi 1, 2, 3 e 5

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