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Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B REGOLAMENTO (CE)N. 1294/1999 DEL CONSIGLIO
del 15 giugno 1999
relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica
federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE)n. 1295/98 e (CE)n. 1607/98
(GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63)
Modificato da:
Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1Regolamento (CE) n. 1970/1999 della Commissione del 15 settembre
1999 L244 39 16.9.1999
Rettificato da:
►C1Rettifica, GU L 283 del 6.11.1999, pag. 20 (1294/1999)
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REGOLAMENTO (CE)N. 1294/1999 DEL CONSIGLIO
del 15 giugno 1999
relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti
in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i
regolamenti (CE)n. 1295/98 e (CE)n. 1607/98
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gliarticoli 60 e 301,
vistalaposizionecomune98/326/PESCdel7maggio1998,definitadal
Consiglio sulla base dell’articolo J.2 del trattato sull’Unione europea,relativaalcongelamentodeicapitalidetenutiall’esterodaigovernidellaRepubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia(
1), la
posizione comune 98/374/PESC dell’8 giugno 1998, definita dal Consi-glio sulla base dell’articolo J.2 del trattato sull’Unione europea, relativaal divieto di nuovi investimenti in Serbia(
2), nonché la posizione
comune 1999/318/PESC del 10 maggio 1999, adottata dal Consigliosulla base dell’articolo 15 del trattato sull’Unione europea, concernenteulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale diJugoslavia(
3),
vista la proposta della Commissione,considerando che:
(1)i governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repub-
blica di Serbia continuano a violare le risoluzioni pertinenti delConsiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad attuare politicheestremeecriminalmenteirresponsabili,compresalarepressioneadanno dei cittadini, che costituiscono gravi violazioni dei dirittiumani e del diritto umanitario internazionale;
(2)un ampliamento dell’attuale quadro giuridico riguardante ilcongelamento dei capitali detenuti all’estero dai governi dellaRepubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia eil divieto di nuovi investimenti nella Repubblica di Serbia accen-tuerà considerevolmente la pressione su questi governi;
(3)l’ambito di applicazione delle disposizioni di detto quadro giuri-dico dovrebbe, pertanto, essere esteso a determinate attività,diverse dai capitali e dalle risorse finanziarie, che possono gene-rare capitali o altre risorse finanziarie per i governi interessati,alle società, imprese, istituzioni ed entità possedute o controllateda detti governi, alle persone che agiscono per loro conto nonchéall’acquisizione o all’aumento di partecipazioni (minoritarie,maggioritarie o di controllo) in proprietà immobiliari, società,imprese, istituzioni o entità possedute o controllate dai governidella Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica diSerbia;
(4)le misure contenute nel presente regolamento dovrebbero esserecommisurate agli obiettivi perseguiti dal Consiglio per quantoriguarda la crisi del Kosovo ed evitare di ledere gravemente gliinteressi della Comunità;
(5)è necessario prevedere talune deroghe specifiche;
(6)occorrerebbestabilireunaproceduraperlamodificadegliallegatidelpresenteregolamentoelaconcessionediautorizzazionispeci-fiche, al fine di evitare seri danni per il settore in questione, lesocietà o gli interessi comunitari;
(1) GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1.
(2) GU L 165 del 10.6.1998, pag. 1.
(3) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.
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(7)per evitare elusioni del presente regolamento, occorrerebbe isti-
tuire un adeguato sistema d’informazione nonché opportunemisure correttive, compresa l’adozione di atti legislativi comuni-tari supplementari;
(8)leautoritàcompetentidegliStatimembridovrebberoessereabili-tate, all’occorrenza, a garantire l’osservanza del presente regola-mento;
(9)sarebbe opportuno autorizzare l’imposizione di sanzioni in casodiviolazionedelledisposizionidelpresenteregolamentosindallasua entrata in vigore;
(10)è necessario che la Commissione e gli Stati membri si informinoreciprocamente delle misure adottate in base al presente regola-mento e si comunichino tutte le altre informazioni in loropossesso in relazione al presente regolamento;
(11)permotividitrasparenzaedisemplificazione,leprincipalidispo-sizioni dei regolamenti (CE) n. 1295/98(
1) e (CE) n. 1607/98(2)
del Consiglio sono state riprese nel presente regolamento e,pertanto, detti regolamenti possono essere abrogati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1)Governo della Repubblica federale di Jugoslavia : il governo della
Repubblica federale di Jugoslavia a tutti i livelli, le sue agenzie e isuoi organismi, nonché le società, imprese, istituzioni ed entitàpossedute o controllate da detto governo, comprese tutte le istitu-zioni finanziarie e le entità pubbliche o collettive registrate nellaRepubblica federale di Jugoslavia alla data del 26 aprile 1999, leemanazioni di dette entità e le rispettive filiali e consociate, indipen-dentemente dalla sede, nonché tutte le persone che agiscono o affer-mano di agire in nome e per conto degli stessi.
2)Governo della Repubblica di Serbia : il governo della Repubblica
federale di Serbia a tutti i livelli, le sue agenzie e i suoi organismi,nonché le società, imprese, istituzioni ed entità possedute o control-late da detto governo, comprese tutte le istituzioni finanziarie e leentitàpubblicheocollettiveregistratenellaRepubblicadiSerbiaalladata del 26 aprile 1999, le emanazioni di dette entità e le rispettivefiliali e consociate, indipendentemente dalla sede, nonché tutte lepersonecheagisconooaffermanodiagireinnomeepercontodeglistessi.
3)Capitali: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura,
compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — contanti,assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumentidi pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldisui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico eprivato e strumenti di debito, segnatamente azioni, certificati azio-nari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contrattiderivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;credito, diritto a compensazione, garanzie, fideiussioni e altriimpegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti dicessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o risorsefinanziarieequalsiasialtrostrumentodifinanziamentodelleesporta-zioni.
4)Congelamento dei capitali : divieto di spostare, trasferire, alterare,
utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume,l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la
(1) GU L 178 del 23.6.1998, pag. 33.
(2) GU L 209 del 25.7.1998, pag. 16.
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destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentirel’uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.
5)Possesso di una società, impresa, istituzione o entità : possedere
almeno il 50% dei diritti di proprietà di una società, impresa,istituzione o entità o detenere una partecipazione maggioritaria.
6)Controllo di una società, impresa, istituzione o entità :
a) diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di unasocietà, impresa, istituzione o entità;
b) avernominato,soloesercitandoipropridirittidivoto,lamaggio-
ranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione odi controllo di una società, impresa, istituzione o entità rimasti incaricadurantel’eserciziofinanziarioincorsoequelloprecedente;
c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o
soci di una società, impresa, istituzione o entità, della maggio-ranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a dettasocietà, impresa, istituzione o entità;
d) avere il diritto di esercitare un’influenza dominante su una
società, impresa, istituzione o entità, sulla base di un accordoconcluso con detta società, impresa, istituzione o entità o in virtùdi una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto,sempreché la legge che disciplina detta società, impresa, istitu-zione o entità consenta di assoggettarla ad un accordo o ad unadisposizione di tal genere;
e) potersi avvalere del diritto di esercitare un’influenza dominante,
aisensidellaletterad),purnonessendoiltitolaredidettodiritto;
f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di
una società, impresa, istituzione o entità;
g) gestireunasocietà,impresa,istituzioneoentità,subaseunificata,
pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
h) condividere,inmodocongiuntoesolidale,ogarantirelepassività
finanziarie di una società, impresa, istituzione o entità.
Articolo 2
1. Si considera che tutte le persone elencate nell’allegato I del
presente regolamento agiscano o affermino di agire per conto delgoverno della Repubblica federale di Jugoslavia o del governo dellaRepubblica di Serbia.
2. Si considera che le società, imprese, istituzioni o entità situate,
registrate o costituite al di fuori del territorio della Repubblica federaledi Jugoslavia ed elencate nell’allegato II del presente regolamento sianopossedute o controllate dal governo della Repubblica federale di Jugo-slavia o dal governo della Repubblica di Serbia.
3. Quando una persona fisica o giuridica è in possesso di elementi di
prova fondati o li acquisisce, in base ai quali una persona, società,impresa, istituzione o entità rientra nelle definizioni del governo dellaRepubblica federale di Jugoslavia o del governo della Repubblica diSerbia, anche se non figura negli elenchi di cui agli allegati I o II, dettapersona,primadiavviarequalsiasitransazioneoattivitàcommercialedicuiagliarticoli3,4 ,5o7conla persona,società,impresa,istituzioneo
entità in questione, presenta tali elementi di prova alle autorità compe-tenti degli Stati membri di cui all’allegato III. Dette autorità esaminanotutteleprovefornite.Seleconsideranoinsufficientienonsonoingradodi confermare per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla presenta-zione delle stesse che l’attività o la transazione prospettata è vietata aisensidelpresenteregolamento,latransazioneoattivitàinquestionenoncostituirà una violazione del presente regolamento.
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Articolo 3
Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 8:
1) sono congelati tutti i capitali detenuti al di fuori del territorio della
Repubblica federale di Jugoslavia e appartenenti al governo dellaRepubblica federale di Jugoslavia o al governo della Repubblica diSerbia;
2) è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione
diunodiquestigoverniodientrambi,ofarlibeneficiaredeglistessi.
Articolo 4
1. È vietato acquisire nuove partecipazioni o aumentare partecipa-
zioni esistenti (minoritarie, maggioritarie o di controllo) in proprietàimmobiliari, società, imprese, istituzioni o entità:
— situate, registrate o costituite nella Repubblica di Serbia o— situate, registrate o costituite altrove e possedute o controllate dal
governo della Repubblica federale di Jugoslavia o dal governo dellaRepubblica di Serbia,
in cambio o meno della fornitura di beni materiali o immateriali, servizi
e tecnologie (compresi i brevetti), capitali, riduzioni di debito o altrerisorse finanziarie.
2. È vietato inoltre avviare o proseguire attività tali da agevolare,
promuovere o consentire in qualsiasi modo l’acquisizione o l’aumentodella partecipazione (minoritaria, maggioritaria o di controllo) in taliproprietà immobiliari, società, imprese, istituzioni o entità.
Articolo 5
1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività
collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indiretta-mente, l’elusione delle disposizioni degli articoli 3 e 4.
2. Qualsiasi informazione relativa all’elusione, già avvenuta o in
corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alleautorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato III e/odella Commissione.
Articolo 6
Fatte salve le norme comunitarie in materia di riservatezza e le disposi-
zioni dell’articolo 284 del trattato, le autorità competenti degli Statimembri sono abilitate ad esigere dalle banche, dalle altre istituzionifinanziarie, dalle società di assicurazioni e da altri organismi e personetutte le informazioni pertinenti necessarie per garantire l’osservanza delpresente regolamento.
Articolo 7
1. L’articolo 3 non si applica ai fondi utilizzati esclusivamente per i
seguenti scopi:
a) pagamento delle spese correnti, compresi gli stipendi del personale
locale, delle ambasciate, delle sedi consolari o delle missioni diplo-matiche del governo della Repubblica federale di Jugoslavia o delgoverno della Repubblica di Serbia all’interno della Comunità;
b) trasferimenti da parte della Comunità a persone fisiche che risie-
dono nella Repubblica federale di Jugoslavia, versamenti previden-ziali o pensionistici e trasferimenti di altri pagamenti per tutelare idiritti nel settore della previdenza sociale. I trasferimenti devonoessere effettuati tramite conti bancari distinti, aperti esclusivamentea questo scopo, e il beneficiario deve poter disporre immediata-mente dei fondi trasferiti in valuta convertibile;
c) pagamento di imposte, premi assicurativi obbligatori e canoni corri-
sposti a fronte di servizi di pubblica utilità quali gas, acqua, elettri-cità e telecomunicazioni, che devono essere effettuati nella Comu-nità da persone, società, imprese, istituzioni o entità riportate negli
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allegati I e II e residenti o stabilite o registrate o costituite nellaComunità;
d) pagamento delle retribuzioni normali, incluse le indennità di disoc-
cupazione obbligatorie, ad eccezione di premi ed altri pagamentistraordinari effettuati da società, imprese, istituzioni o entità ripor-tate nell’allegato II e stabilite o registrate o costituite nella Comu-nità a favore di persone che al momento dell’entrata in vigore delpresente regolamento siano loro dipendenti, a condizione che:
i) tali retribuzioni siano versate in conti bancari aperti presso
banche o organismi finanziari nella Comunità;
ii) la retribuzione di ciascun dipendente sia congrua rispetto alle
retribuzioni corrisposte nei sei mesi precedenti la data di entratain vigore del presente regolamento, fermi restando gli aumentiottenuti nell’ambito di contratti di lavoro collettivi;
iii) incasodisostituzionediundipendente,alnuovodipendentesia
corrisposta la stessa retribuzione del dipendente sostituito;
e) pagamenti per progetti a sostegno della democratizzazione, delle
azioni umanitarie o aventi fini educativi nonché dei media indipen-denti, ad opera della Comunità e/o degli Stati membri.
2.►
C1L’articolo 3, punto 2 ◄, non si applica ai:
a) pagamenti in contanti effettuati nel territorio della Repubblica fede-
rale di Jugoslavia in dinari jugoslavi o in una valuta degli Statimembri, di importo non superiore al controvalore di 150 euro;
b) pagamenti di debiti contratti nei confronti dei governi della Repub-
blica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia primadell’entrata in vigore del presente regolamento (ad eccezione di:garanziebancarie,performancebond,bidbondestrumentianaloghi)e all’esecuzione di ordini di pagamento provenienti da paesi al difuori della Comunità, a condizione che i pagamenti siano versati inconti congelati detenuti dai governi suindicati presso banche o orga-nismi finanziari nella Comunità;
c) pagamenti per servizi di transito essenziali forniti dai governi della
Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia, acondizione che i suddetti servizi siano forniti alle tariffe medieapplicate nei sei mesi precedenti l’entrata in vigore del presenteregolamento e non siano discriminatori.
3. Fermi restando gli ►
C1articoli 3, punto 2 ◄e 4, l’acquisizione
di nuove partecipazioni o l’aumento di partecipazioni esistenti (minori-tarie, maggioritarie o di controllo) in proprietà immobiliari situate nellaComunità sono consentiti solo alle seguenti condizioni:
a) i pagamenti per l’acquisizione o l’aumento della partecipazione
(minoritaria, maggioritaria o di controllo) sono effettuati su un contocongelato e distinto, detenuto dal precedente proprietario dellaproprietà immobiliare presso una banca o un organismo finanziarionella Comunità;
b) il prezzo corrisposto per acquisire o aumentare la partecipazione
(minoritaria, maggioritaria o di controllo) nella proprietà immobi-liare in questione è conforme al valore determinato da un espertoindipendente debitamente autorizzato;
c) nell’operazione di cessione della partecipazione (minoritaria,
maggioritaria o di controllo) in una proprietà immobiliare, il vendi-tore è una delle persone giuridiche di cui all’allegato II;
d) talevenditorenonèinpossessodialtricapitaliononpuòaccedervi;
e) la vendita ha come unica finalità il reperimento di capitali per
coprire le spese di cui al precedente paragrafo 1.
4. Per quanto concerne i pagamenti di cui ai paragrafi 1 ,2e3 ,
devono essere conservate per un anno, ai fini dell’ispezione delle auto-rità competenti di cui all’allegato III, le prove inconfutabili del rispettodelle condizioni e degli scopi indicati.
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Articolo 8
1. A norma dell’articolo 9, la Commissione è autorizzata a:
a) modificare gli allegati I e II;
b) concedere autorizzazioni al fine di:
i) scongelare fondi o metterli a disposizione del governo della
RepubblicafederalediJugoslaviaodelgovernodellaRepubblicadi Serbia;
ii) acquisire o aumentare la partecipazione (minoritaria, maggiori-
taria o di controllo) nelle proprietà immobiliari, società, imprese,istituzioni o entità di cui all’articolo 4, qualora la mancata auto-rizzazione in tal senso possa ledere in modo grave il settore inquestione, le società o gli interessi comunitari.
2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) e le modifiche
degli allegati I o II devono essere chieste alla Commissione, dallapersona fisica o giuridica in questione, attraverso le autorità competentidegli Stati membri elencate nell’allegato III.
3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la Commis-
sione è autorizzata, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri,a modificare l’allegato III.
Articolo 9
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, la
Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentantidegli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione,istituito a norma del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio(
1),
secondo le seguenti disposizioni.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un
progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sulprogetto entro un termine che il presidente può fissare in funzionedell’urgenza della questione in esame. II parere è formulato allamaggioranzaprevistaall’articolo205,paragrafo2,deltrattatoperl’ado-zione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta dellaCommissione.Nellevotazioniinsenoalcomitato,aivotideirappresen-tanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell’articoloprecitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente appli-
cabili.
b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal
comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consi-glio. In tal caso:
— la Commissione differisce l’applicazione delle misure da essa
decisediunterminedidiecigiornilavorativiadecorreredalladata della comunicazione;
— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può pren-
dere una decisione diversa entro il termine di cui al trattinoprecedente.
Articolo 10
Ilcomitatodicuiall’articolo9puòesaminaretuttelequestionitecniche
inerenti all’applicazione del presente regolamento sollevate dal presi-dente o dal rappresentante di uno Stato membro.
Articolo 11
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle
misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tuttele altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regola-mento, in particolare quelle ricevute ai sensi degli articoli 2, 5 ,6e8 ,
(1) GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.
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nonché le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronun-ciate dai tribunali nazionali.
Articolo 12
Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di
violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzionidevono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal
fine,incasodiviolazionedelledisposizionidelpresenteregolamentosiapplicanolesanzionistabilitedagliStatimembrianormadell’articolo6del regolamento (CE) n. 1295/98 o dell’articolo 3 del regolamento (CE)n. 1607/98.
Articolo 13
Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98.
Articolo 14
Il presente regolamento si applica:
— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;— a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di
uno Stato membro;
— a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;— a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di
uno Stato membro.
Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nellaGazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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ALLEGATO I
Persone che agiscono o affermano di agire per conto dei governi della Repubblica federale di
Jugoslavia o della Repubblica di Serbia
Milosevic Slobodan Presidente della RFJ
Famiglia di Milosevic
Gajic-Milosevic Milica NuoraMarkovic Mirjana MoglieMilosevic Borislav FratelloMilosevic Marija FigliaMilosevic Marko Figlio
Governo della RFJ
Antic Bozidar Vice ministro, Ministro del commercio (estero)Bogdanovic Radmilo Capo della commissione per la sicurezza del Parlamento
federale
Bozovic Srdja Portavoce, Camera federale delle RepubblicheBulatovic Momir Primo ministroBulatovic Pavle Ministro della difesaDjeric Velizar Ministro dello sportDragas Mirjana Vice ministro, Ministero del lavoro, della sanità e della
previdenza sociale
Drobnjakovic Dejan Ministro dei trasportiEtinski Rodoljub Consulente legale capo presso il Ministero degli affari
esteri
Filipovic Rade Ministro dell’economiaJevtic Milan, Magg. Gen. Capo dell’amministrazione, Ministero della difesaJovanovic Zivadin Ministro degli affari esteriKikic Zoran Direttore del Dipartimento europeo, Ministero degli affari
esteri
Knezevic Zoran Ministro della giustiziaKorac Maksim AssistentedelMinistro,Ministerodellavoro,dellasanitàe
della previdenza sociale
Kostic Yugoslav Ministro senza portafoglioKovac Miodrag Ministro del lavoro, della sanità e della sicurezza socialeKsotic Jugoslav Ministro senza portafoglioKutlesic Vladan Vice primo ministroLatinovic Dusan Vice ministro, Ministero della giustiziaLilic Zoran Vice primo ministroMarkicevic Slavenko Vice ministro, Ministero delle telecomunicazioniMarkovic Dragan Ministro senza portafoglioMarkovic Milisav Vice ministro, Ministero dell’internoMatic Goran Ministro senza portafoglioMinic Miomir Portavoce, Camera federale dei cittadiniMinic Radonja Vice ministroNovakovic Zoran Vice ministro, Ministero degli affari esteriOgnjanovic Vuk Ministro senza portafoglioRadojevic Dojcilo Ministro delle telecomunicazioniSainovic Nikola Vice primo ministro
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Savovic Margit Ministro senza portafoglio
Sipovac Nedeljko Ministro dell’agricolturaSiradovic Djordje Ministro del commercio e del turismoSokolovic Zoran Ministro dell’internoStevanovic Aco Vice ministro, Ministero delle telecomunicazioniVelickovic Ljubisa, Col.
Gen.Vice ministro della difesa
Vucinic Drago Vice ministro, Ministero delle finanze
Vujovic Nebojsa Portavoce del Ministero degli affari esteriVukovic Borislav Ministro del commercio (estero)Vuksanovic Danilo Vice primo ministroZebic Jovan Vice primo ministroZelenovic Jagos Ministro dello sviluppo, della scienza e dell’ambiente
Governo serbo
Andjelkovic Zoran Presidente del consiglio esecutivo provvisorio per il
Kosovo
Babic Slobodan VicepresidenteBabovic Jovan Ministro dell’agricolturaBlazic Branislav Ministro dell’ambienteBojic Milovan Vice primo ministroCerovic Slobodan Ministro del turismoCosic Zivota Ministro dell’industria minerariaCurcic Nikola Vice ministro, Ministero dell’internoDjogo-Antonovic Dusanka Ministro aggiunto presso il Ministro dell’informazioneDjordjevic Vlastimir, Col.
Gen.Vice ministro, Ministero dell’interno
Drobnjak Bosko Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Gojkovic Maja Ministro senza portafoglioHaliti Bajram Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il KosovoIvkovic Branislav Ministro della scienza e della tecnologiaJankovic Dragoljub Ministro della giustiziaKaric Bogoljub Ministro senza portafoglioKarlicic Miljkan Ministro aggiunto presso il Ministro dell’informazioneKocovic Dragoljub Ministro della gioventù e dello sportKovacevic Dejan Ministro dell’ediliziaKrasic Zoran Ministro del commercioLazic Djura Ministro senza portafoglioMarjanovic Mirko Primo ministroMarkovic Radomir Vice ministro, Ministero dell’internoMarkovic Ratko Vice primo ministroMilacic Borislav Ministro delle finanzeMilenkovic Tomislav Ministro del lavoroMilicevic Leposava Ministro della sanitàMilutinovic Milan PresidenteMircic Miroslav «Serbi nella diaspora»Misic Stojan, Magg. Gen. Vice ministro, Ministero dell’internoMitrovic Luka Ministro dell’industriaMomcilov Paja Ministro senza portafoglio
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Nedeljkovic Miroslav Ministro della famiglia
Nikolic Tomislav Vice primo ministroPerosevic Bosko Presidente del consiglio esecutivo per la VojvodinaPoplazic Gordana Ministro dell’amministrazione localePopovic Miodrag Assistente del Ministro dell’informazioneRadovanovic Milovan Ministro per gli affari religiosiRistivojevic Dragisa Vicecapo del Dipartimento di pubblica sicurezzaSabovic Gulbehar Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il KosovoSedlak Ivan Ministro senza portafoglioSeselj Vojislav Vice primo ministroSimatovic Frenki Capo delle forze speciali della sicurezza dello StatoSimic Zeljko Ministro della culturaSmiljanovic Zivorad Presidente del Parlamento della VojvodinaStevanovic Obrad Vice ministro, Ministero dell’internoStojiljkovic Vlajko Ministro dell’internoTabakovic Jorgovanka Ministro per le privatizzazioniTodorovic Drago Ministro dei trasporti/comunicazioniTodorovic Jovo Ministro dell’istruzioneTomic Dragan Vice primo ministroTomic Dragomir Vice primo ministroTomovic Slobodan Ministro senza portafoglioVajt Ibro Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il KosovoVasiljevic Cedomir Ministro senza portafoglioVeljko Odalovic Vicecapo dell’Okrug (distretto) nel KosovoVisic Radmila Vice ministro dell’informazioneVucic Aleksandar Ministro dell’informazioneZekovic Petar, Magg. Gen. Vice ministro, Ministero dell’informazioneZivkovic Vojislav Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Forze armate
Antanasijevic, Magg. Comandante del 57
obattaglione di guardia confinaria della
3aarmata
Antonic, Col. Vicecomandante del 52ocorpo Pristina della 3aarmata
Arsenovic Konstantin, Ten.
Col. Gen.Stato maggiore dell’esercito jugoslavo, Capo della logi-
stica
Cirkovic Mladen, Col. Comandante della 15abrigata corazzata della 3aarmata
Cvetic Lubinko Vicecapo della Sicurezza nel KosovoDavidovic Grujica Comandante del corpo delle forze armate di UziceDelic Bozidar, Col. Comandante della 549
abrigata motorizzata della 3aarmata
Dimcevski Dragutin, Magg. 3aarmata
Djakovic Milan, Col. 3aarmata
Djakovic Milorad, Col. 52ocorpo Pristina della 3aarmata
Djokic Dejan, Cap. 3aarmata
Djosan, Col. Comandantedella52abrigatadicontraerealeggeradella3a
armata
Djudic, Col. Comandante della 354abrigata di fanteria della 3aarmata
Djurkovic Ljubinko, Ten
Col.3aarmata
Ojdanic Dragoljub, Col. Gen. Capo di stato maggiore dell’esercito jugoslavo
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Farkas Geza, Ten. Col. Gen. Capo della direzione «Informazione e Sicurezza», stato
maggiore
Filic Bozidar, Ten. Col. Portavoce del MUP sulle questioni inerenti al KosovoGajic, Col. Capo della direzione strategica Informazione e Sicurezza,
stato maggiore
Gajic David Capo della Sicurezza nel KosovoGregar Mihajlo, Col. 3
aarmata
Grjkovic Milos, Magg. Gen. Presidente della Corte suprema militareGusic Miroljub Giudice presso il tribunale militare della 3
aarmata
Jelic Kisman, Col. Comandante della 243abrigata meccanizzata della 3a
armata
Jovic Radomir, Magg. Comandante del 55obattaglione di guardia confinaria della
3aarmata
Krga Bogdan, Magg. Gen. Capo del secondo dipartimento (Informazione), stato
maggiore
Lazarevic Vladimir, Magg.
Gen.Comandante del 52ocorpo Pristina della 3aarmata
Loncar Dusan, Magg. Gen. Presidente della Commissione della RFJ per le relazioni
con l’OSCE
Lukic, Col. Comandante della 72abrigata delle Forze speciali
Manic, Col. Capodistatomaggioredella125abrigatamotorizzatadella
3aarmata
Marjanovic Radomir, Col.
Gen.Vicecapo di stato maggiore
Mihaijlovic Bratislav, Cap. 3aarmata
Miladinovic Radenko Giudice presso il tribunale militare della 3aarmata
Milojevic Vukatin, Col. Giudice presso il tribunale militare della 3aarmata
Milosavljevic Milivoje, Cap.
I classeComandante locale a Prizren
Novakovic Milivoje, Col. Capo del Dipartimento «Informazione», stato maggiore
Obradovic Milorad, Ten.
Col. Gen.Comandante della 2aarmata
Obrencevic, Magg. Gen. Capo della procura militare
Panic Dragoljiub, Magg.
Gen.Vice capo di stato maggiore per le forze terrestri, stato
maggiore
Pavkovic Nebojsa, Gen. Comandante della 3aarmata
Radjenovic Stevan, Cap. Capo della polizia a LipljaneRadosavljevic Stanimir, Col. Procuratore militare, NisRakocevic Aleksander, Gen. Capo del servizio informazioni delle forze armate jugo-
slave
Ristic Miroljub MUP Kosovska MitrovicaSamardzic Dusan, Col. Gen. Capo dell’Ispettorato della preparazione militare, stato
maggiore
Savovic Milorad, Ten. Col. Presidente del tribunale militare della 2
aarmata
Simic Miodrag, Ten. Col.
Gen.Capo di stato maggiore della 3aarmata/Nis
Susic Slavoljub, Col. Gen. Capo del dipartimento militare presso il gabinetto presi-
denziale
Slivcanin Dusko, Cap. I
classe3aarmata
Smiljanic Spasoje, Ten. Col.
Gen.Comandante dell’aeronautica e della difesa contraerea
1999R1294 — IT — 19.09.1999 — 001.001 — 13
▼B
Sorak Goran, Magg. Comandante del 53obattaglione di guardia confinaria della
3aarmata
StankovicIvica,Cap.Iclasse 3aarmata
Stefanovic, Col. Comandante della 52abrigata d’artiglieria della 3aarmata
Stefanovic Radojko, Col. Comandante locale a GnjilaneStojanovic Momir, Ten. Col. Capo della Sicurezza dello Stato a PristinaStojimirovic, Magg. Gen. Capo di stato maggiore presso il quartier generale della 3
a
armata
Stojinovic Ljubisa, Magg.
Gen.Comandante del corpo di unità speciali
Todorov, Ten. Col. Comandante della 63abrigata di paracadutisti
Tomic, Ten. Col. Comandante della 211abrigata corazzata della 3aarmata
Trajkovic Sinisa, Col. Capo di stato maggiore della 15abrigata corazzata della 3a
armata
Trkulja, Col. Comandante del corpo di unità specialiVelickovicLjubisa,Ten.Col.
Gen.Vice capo di stato maggiore per l’aeronautica e la difesa
contraerea, stato maggiore
Zdravkovic Srba, Col. Comandante della 243
abrigata motorizzata della 3aarmata
Zec Milan, Vice Adm Comandante della marinaZirojevicZeljko,CapIclasse Ufficiale addetto stampa, corpo Pristina della 3
aarmata
Zivanovic Radojko, Col. Comandante della 125abrigata motorizzata della 3aarmata
Persone vicine al regime che sostengono con le loro attività il Presidente Milosevic
Acimovic Slobodan Vicedirettore della Banca BeogradskaAndjelkovic Stanislav Sindaco di Suva RekaAntic Dragan Direttore generale del «Politika A.D.»Beko Milan Direttore della «Zastava»Bogdanovic Aleksandar Direttore del Centro stampa «Metropol»Bozic Ljubinko Sindaco di LipljaneBozovic Radoman Direttore esecutivo di GenexBuba-Morina Bratislava JUL, Commissario serbo per i profughi, Capo della Lega
delle donne jugoslave, parte ricorrente nel procedimentodel 7 novembre 1998
Budimirovic Dobrivoje Presidente della «Srbijasuma»Cekovic Jova Funzionario dell’SPDRCicak Zoran Consigliere speciale del presidente della Banca
Beogradska
Dabisljevic Sveta Sindaco di KlinaDacic Ivica Portavoce dell’SPSDamjanovic Jevrem Direttore responsabile di «Ilustrovana Politika»Danilovic Blagoje Giudice dell’Alta Corte serbaDjedovic Gavrilo Direttore generale per l’estero della Banca nazionale di
Jugoslavia (BNJ)
Djonovic Ivko Direttore generale del «Takovo»Djordjevic Ljubisa Direttore della Banca commercialeDjordjevic Zivorad JUL, Direttore responsabile del quotidiano «Borba»Djurkovic Milivoje Sindaco di DecaniDobic Alexander Funzionario della Banca BeogradskaDoknic Slobodan Sindaco di VucitrnDjolic Gvozdan Capo dell’SPS locale, AleksandrovacDragan Tomic Portavoce del Parlamento serbo e Direttore di Jugopetrol
1999R1294 — IT — 19.09.1999 — 001.001 — 14
▼B
Dragas Branko Direttore generale della Banca Beogradska
Dragisic Stevo SRSFodor Oskar Membro del Consiglio esecutivo dell’SPSGajevic Gorica Segretario generale dell’SPSGovedarica Balsa Presidente dell’Alta Corte serbaIvancevic Sladjana Direttore del marketing presso PGP RTSIvic Zivorad Vice presidente dell’SPSJablanovic Dragan Sindaco di LeposavicJakovlevic Dusica Direttore dell’Ufficio «Linee di credito» presso la Banca
Beogradska
Jaksic Milorad Direttore generale del «PTT Srbije»Jovanovic Natasa Capo regionale dell’SRS dello SumadijaJovanovic Zivotije Capo della sezione dello JUL di JagodinoJovanovic Zoran ProprietariodiimpreseserbebasateinLibano—NanaSal
e Menta Sal
Kalicanin Selimir Capo della sezione dell’SPS Kosovska MitrovicaKaric Dragomir Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)Karic Milenka Donna d’affari, moglie di Bogoljub KaricKaric Sreten Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)Karic Zoran Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)Kertes Mihail Direttore della Dogana federaleKrsmanovic Dragisa Procuratore di Stato della SerbiaKrstajic Marija Direttore del «Galenika»Lazarevic Ivan Funzionario della Banca BeogradskaLenard Tatjana Membro della direzione dello JUL, Capo del programma
di Informazione RTS
Lijesevic Dragan Ufficio Cambio, BNJLincevski Vladimir Funzionario della Banca BeogradskaLjubicic Vladimir Direttore generale degli «Geneks Hotels»Ljujic Radomir Direttore generale del «Sloboda» di CacakMaljkovic Nebojsa Membro della direzione dello JULMaljkovic Nebojsa Presidente della compagnia di assicurazioni «Dunav»Markovic Ivan Portavoce dello JULMarkovic Zoran Direttore esecutivo della Banca BeogradskaMartinov Suzana Funzionario della Banca BeogradskaMatic Olivera Funzionario della Banca BeogradskaMatkovic Dusan DirettoredeglistabilimentisiderurgicidiSmederero,Vice-
presidente dell’SPS
Mihajlovic Ljubomir Funzionario esecutivo della Banca commercialeMihaijlovic Milivoje Sindaco di Krusevac, SPSMihajlovic Radoslav Dirigente presso l’«EPS»Mihaljevic Nena Direttore del «Pekabeta»Milekovic Dejan Direttore responsabile di «TV BK Telekom»Miletic Milivoje Membro del Consiglio esecutivo dell’SPSMilojevic Mihajlo Presidente della Camera di commercio della RFJMilosevic Zoran Sindaco di ObilicMilovanovic Dragoljub-Minj Membro del Consiglio esecutivo dell’SPSMinic Milomir Membro del Consiglio esecutivo dell’SPSMiskovic Miroslav Direttore della Banca Delta
1999R1294 — IT — 19.09.1999 — 001.001 — 15
▼B
Mitrovic Zeljko Proprietario di «TV Pink»
Mrkovic Milutin Direttore del «CIP»Nicovic Djordje Banchiere, ex Vicegovernatore della Banca NazionaleNikacevic Aleksandar Direttore del «B92»Nojic Vojislav Sindaco di Kosovska MitrovicaPankov Radovan Membro del Consiglio esecutivo dell’SPSPejcic Bogoljub Direttore responsabile del «Srpska Rec»Percevic Goran Membro del Consiglio esecutivo dell’SPSPeric Bogdan Sindaco di GnjilanePerucic Zlatan Presidente della Banca BeogradskaPopovic Gordana Funzionario della Banca BeogradskaPopovic Jovo Capo del distretto di PecPuric Sanja Speaker principale di «TV Politika»Radenkovic Dejan Membro del Consiglio esecutivo dell’SPSRadevic Milorad Capo della «Federazione patriottica di Belgrado», Capo
degli archivi serbi, parte ricorrente nel procedimento 23ottobre 1998
Radovanovic Dusan Capo regionale del Partito socialista serbo (SPS) di NisRadulovic Slobodan Direttore generale di «C-Market»Raicevic Tomica Membro del Consiglio esecutivo dell’SPSRaicevic Aleksandar Membro del Consiglio esecutivo dell’SPSRistic Ljubisa Presidente dello JULRodic Radoslav Proprietario di «Rodic MB»Rodic Milan Membro della direzione dello JULRoza-Despotovic Gordana Membro del Consiglio esecutivo dell’SPSRugova Hajrije Membro del Consiglio esecutivo dell’SPSSimic Dusan Sindaco di PristinaSimic Sima Sindaco di SrbicaSokolovacki Zivko Membro della direzione dello JULStambuk Vladimir Membro della direzione dello JULStanic Nikola Vicegovernatore della BNJStankovic Srboljub Membro della direzione dello JULStanojevic Momcilo Sindaco di DjakovicaStevovic Vesna Funzionario della Banca BeogradskaTodorovic Tihomir Direttore di «C-Market»Tomasevic Ljiljana Direttore esecutivo della Banca BeogradskaTomic Milova Sindaco di PodujevoTrajkovic Zdravko Capo del distretto di Kosovska MitrovicaTrbojevic Zarko Primo Vicegovernatore della BNJUncanin Rajko Direttore generale del «Grmec»Veselinovic Slavko Capo del Consiglio per l’informazione e la propaganda
nell’ambito del consiglio dell’SPS
Vlatkovic Dusan Governatore della Banca Nazionale di JugoslaviaVucic Borka Direttore della Banca BeogradskaVucurevic Boza Uomo d’affari impiantato a Ginevra, coproprietario della
Nivada
Zecevic Milija BanchiereZecevic Miodrag BanchiereZivanovic Milan Direttore generale del «GSB»
1999R1294 — IT — 19.09.1999 — 001.001 — 16
▼B
Zivkovic Zivota Membro del Consiglio esecutivo dell’SPS
Zvetkovic Zivota Sindaco di Aleksandrovac, SPS.
1999R1294 — IT — 19.09.1999 — 001.001 — 17
▼B
ALLEGATO II
Società, imprese, istituzioni o entità possedute o controllate dai governi della
Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia (non situate
nella Repubblica federale di Jugoslavia)
Austria
ASSOCIATED BELGRADE BANK (a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a.
BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA),Landstrasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria
BANK FOR FOREIGN TRADE AD (a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGO-
BANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Vienna,Austria
BEOBANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a.
BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA),Landstrasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria
BEOGRADSKA BANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK;
a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Land-strasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria
CINEX, Singerstraße 2/8, 1010 Vienna, AustriaCOMBICK GMBH, Neuer Markt 1, 1010 Vienna, AustriaCOOPEX, Vienna, AustriaIMPEXPRODUKT, Wipplingerstraße 36, 1010 Vienna, AustriaINEX AG, Schottengasse 4/17, 1010 Vienna, AustriaINEX-INTEREXPORT, Vienna, AustriaINEX PETROL AG, Kärntner Ring 17/15, A-1010 Vienna, AustriaJUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGO-
BANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Vienna,Austria
METALL UND STAHL HANDELS GMBH, Seilergasse 14, 1010 Vienna,
Austria
RUDIMEX GMBH, Landstrasser Hauptstraße 1/3-25, 1030 Vienna, AustriaUDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE
BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.) Land-strasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria
YUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGO-
BANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Vienna,Austria
YUGOTOURS-REISEN GMBH, Kärntnerstraße 26, Vienna, AustriaYUNI-
VERSAL, Singer Straße 2/15, 1010 Vienna, Austria
Belgio
−
Danimarca
JUGOSKANDIA A.B., Noerrebrogade 26, 2200 Copenhagen N, DenmarkYUGOTOURS, Noerrebrogade 26, 2200 Copenhagen N, Denmark
Finlandia
−
Francia
BANQUEFRANCO YOUGOSLAVE , Paris, France
Germania
NAP-COMBICK ÖL GMBH, Berliner Straße 44, 60311 Frankfurt am Main 1,
Germany
1999R1294 — IT — 19.09.1999 — 001.001 — 18
▼B
Grecia
−
Italia
CENTROCOOP ITALIANA, c/o Intex Srl., Via Della Greppa 4, 34100 Trieste,
Italia (Branch office)
CENTROCOOP ITALIANA, Via Vitruvio 43, 20124 Milano, ItaliaCENTROPRODUCT, ROME (a.k.a. YUGOTOURS), Via Bissolati 76, 00187,
Roma, Italia
CENTROPRODUCT S.R.L. (a.k.a. YUGOTOURS), Via Agnello 2, 20121
Milano, Italia
CENTROPRODUCT, BARI (a.k.a. YUGOTOURS), Via Principe Amedeo 25,
70121 Bari, Italia
CENTROPRODUCT, TRIESTE, Via Fabio Filzi 10, Trieste, ItaliaINEX TOURS INTERNATIONAL SRL, Via Vittore Pisani, 20124 Milano,
Italia
INLIT SRL, V.le Vittorio Veneto 24, 20124 Milano, ItaliaITALKOPRODUCT, Piazza Cavour 3, 20121 Milano, ItaliaJOINT REPRESENTATIVE OFFICE OF YUGOSLAV BANKS, Piazza Santa
Maria Beltrade 2, 20121 Milano, Italia
METALIA S.R.L., Via Vittore Pisani 14, 20124 Milano, ItaliaPROITAL S.R.L., Filiale di Trieste, 34122 Trieste, ItaliaPROITAL S.R.L., Via Napo Torriani 3L/I, Milan, ItaliaSIMPO SRL, Viale delle Fosse 30, Bassano del Grappa, ItaliaYUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT, ROME), Via Bissolati 76, 00187,
Roma, Italia
YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT S.R.L.), Via Agnello 2, 20121
Milano, Italia
YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT, BARI), Via Principe Amedeo 25,
70121 Bari, Italia
Olanda
−
Spagna
−
Svezia
ASSOCIATED BELGRADE BANK (a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a.
BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA),Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden
BANK FOR FOREIGN TRADE AD (a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGO-
BANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm,Sweden
BEOBANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a.
BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA),Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden
BEOGRADSKA BANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK;
a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kung-sgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden
JUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGO-
BANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm,Sweden
UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE
BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.) Kung-sgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden
1999R1294 — IT — 19.09.1999 — 001.001 — 19
▼B
YUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGO-
BANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm,Sweden
Regno Unito
AVALA SHIPPING COMPANY LTD (02423604)AVIATION TRADEINTE RNATIONAL LTD (previously Yugomart)
(02020698)
AY BANK LIMITEDB.S.E. TRADING LIMITED (00459589)BYELTD (00503090)CENTROCOOP LTD (00963335)COMMERCE TRADE AGENCY LTD (02597627)FINCO (London) LTD (02701097)INEC ENGINEERING CO. LTD (00912641)KJL (London) LTD (02686224)METALCHEM INTERNATIONAL LTD (00915116)PETRO COMMERCE LTD (02592138)PILGRIM TOURS LTD (00519807)RUDEX INTERNATIONAL LTD (02426740)THRIFTFINELTD (02608512)UNION ENGINEERING (UK) LTD (02509159)YUGOTOURS LTD (02778361)YUNIVERSAL LTD (02107573)
1999R1294 — IT — 19.09.1999 — 001.001 — 20
▼B
ALLEGATO III
Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 2, paragrafo 3, 5, para-
grafo 2, 7, paragraf o4e8 , paragrafo 2
BELGIO
Ministère des finances
Trésorerieavenue des Arts 30B-1040 BruxellesFax (322) 2337518
DANIMARCA
Danish Agency for Trade and Industry
Tagensvej 137DK-2200 Copenhagen NTel. (45) 35868686Fax (45) 35868687
GERMANIA
▼
M1
1. Per l’esame della situazione delle banche:
▼B
Landeszentralbank in Baden-WürttembergPostfach 106021D-70049 StuttgartTel. 0711/944-1120/21/23Fax 0711/944-1906
Landeszentralbank im Freistaat Bayern
D-80291 MünchenTel. 089/2889-3264Fax 089/2889-3878
Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg
Postfach 110160D-10831 BerlinTel. 030/34 75/1110/15/20Fax 030/3475/1190
Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-HolsteinPostfach 570348D-22772 HamburgTel. 040/3707-6600Fax 040/37 07-6615
Landeszentralbank in Hessen
Postfach 111232D-60047 Frankfurt am MainTel. 069/23 88-1920Fax 069/2388-1919
LandeszentralbankinderFreienHansestadtBremeninNiedersachsenund
Sachsen-AnhaltPostfach 245D-30002 HannoverTel. 0511/3033-2723Fax 0511/3033-2730
▼
M1
Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen
Postfach 10114840002 DüsseldorfTel.: 0211/874-2373/3159Fax: 0211/874-2378
Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Postfach 300955020 MainzTel.: 06131/377-410/416Fax: 06131/377-424
▼
B
Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen
Postfach 901121D-04103 Leipzig
1999R1294 — IT — 19.09.1999 — 001.001 — 21
▼B
Tel. 0341/860-2200
Fax 0341/860-2389
▼M1
2. Perl’esamedellasituazionedisocietà,imprese,entitàeistituzionidiverse
dalle banche:
▼B
BundesausfuhramtReferat 214Postfach 5160D-65726 EschbornTel. 06196/908-0Fax 06196/90 8-412
GRECIA
Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic RelationsDirectorate-General for External Economic and Trade RelationsDirector Th. VlassopoulosErmou and Kornarou 1GR-10563 AthensTel. (31)3286401-3Fax (31) 3286404
SPAGNA
Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores
Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior(Ministerio de Economía y Hacienda)P
ode la Castellana, 162-Planta 9
E-28046 -MadridTel.: 0034915837400Fax: 0034915835509
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales(Ministerio de Economía y Hacienda)Pl. de Jacinto Benavente, 3E-28071 -MadridTel: 0034913604588Fax: 0034915835214
FRANCIA
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
direction du TrésorBureau E1139, rue du BercyF-75572 Paris-cedex 12 S.P.
IRLANDA
for Article 2(3) Central Bank of Ireland
Financial Markets DepartmentDame StreetDublin 2Telephone 6716666
for Article 5(2) Central Bank of Ireland
Financial Markets DepartmentDame StreetDublin 2Telephone 6716666
for Article 8(2) Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section76-78 Harpourt StreetDublin 2Telephone 4082492
ITALIA
▼
M1
Ministero del Commercio esteroDirezione generale per la Politica commerciale e per la Gestione del regimedegli scambiDivisione IV (UOPAT)Viale America, 341
1999R1294 — IT — 19.09.1999 — 001.001 — 22
▼M1
I-00144 Roma
Tel.: (39-06)59932439Fax: (39-06) 59647506
▼
B
LUSSEMBURGO
Ministère des affaires étrangéres
Direction des relations économiques internationales et de la coopérationBP 1602L-1016 Luxembourg
OLANDA
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurl ĳke Zaken
Postbus 20201NL-2500 EE Den HaagTel. (3170) 3428227Fax (3170) 3427905
AUSTRIA
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2Landstrasser Haupstraße 55-57A-1030 Wien
Österreichische Nationalbank
Otto Wagnerplatz 3A-1090 WienTel. (431) 40420
PORTOGALLO
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações InternacionaisAvenida Infante D. Henrique, n.
o1, C2.o
P-1100 - LisboaTel. + 351 (1) 8823240/47Fax + 351 (1) 8823249E-mail: dgaeri@mfinancas,mailpac.pt
FINLANDIA/SUOMI
Ulkoasiainministeriö
PL 176SF-00161 Helsinki
Utrikesministeriet
PB 176SF-00161 Helsingfors
SVEZIA
Riksåklagaren
Box 16370S-10327 StockholmTel. (468) 4536600Fax (468) 4536699
Regeringskansliet
UtrikesdepartementetRättssekretariatet för EU-frågorFredsgatan 6S-10339 StockholmTel. (468) 4051000Fax (468) 7231176
ROYAUME-UNI
Bank of England
Sanctions Emergency UnitLondon EC2R 8AHTel. (44171) 6014607Fax (44171) 6014309
1999R1294 —IT — 19.09.1999 — 001.001 — 23
▼M1
HM Treasury
International Financial ServicesParliament StreetLondon SW1P 3AGTel.: (44-171)2705550Fax: (44-171)2704365