Nome Informazioni identificative Motivazioni Data di inserimento nell'elenco

1. Viktor Fedorovych Yanukovych nato il 9 luglio 1950, ex Presidente dell'Ucraina Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

2. Vitalii Yuriyovych Zakharchenko nato il 20 gennaio 1963, ex Ministro dell'interno Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

3. Viktor Pavlovych Pshonka nato il 6 febbraio 1954, ex Procuratore generale dell'Ucraina Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

4. Oleksandr Hryhorovych Yakymenko nato il 22 dicembre 1964, ex Capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

5. Andriy Volodymyrovych Portnov nato il 27 ottobre 1973, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

6. Olena Leonidivna Lukash nato il 12 novembre 1976, ex Ministro della giustizia Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

7. Andrii Petrovych Kliuiev nato il 12 agosto 1964, ex Capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

8. Viktor Ivanovych Ratushniak nato il 16 ottobre 1959, ex Vice Ministro dell'interno Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

9. Oleksandr Viktorovych Yanukovych nato il 1o luglio 1973, figlio dell'ex Presidente, uomo d'affari. Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

10. Viktor Viktorovych Yanukovych nato il 16 luglio 1981, figlio dell'ex Presidente, Membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo) dell'Ucraina Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

11. Artem Viktorovych Pshonka nato il 19 marzo 1976, figlio dell'ex Procuratore generale, Vice Capo del gruppo parlamentare del Partito delle regioni alla Verkhovna Rada dell'Ucraina Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

12. Serhii Petrovych Kliuiev nato il 19 agosto 1969, fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d'affari. Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

13. Mykola Yanovych Azarov nato il 17 dicembre 1947, Primo Ministro dell'Ucraina fino al gennaio 2014 Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

14. Oleksii Mykolayovych Azarov nato il 13 luglio 1971, figlio dell'ex Primo Ministro Azarov. Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

15. Serhiy Vitaliyovych Kurchenko nato il 21 settembre 1985, uomo d'affari Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

16. Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk nato il 28 novembre 1963, ex Ministro dell'istruzione e della scienza Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

17. Raisa Vasylivna Bohatyriova nato il 6 gennaio 1953, ex Ministro della sanità Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

18. Ihor Oleksandrovych Kalinin nato il 28 dicembre 1959, ex Consigliere del Presidente dell'Ucraina Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 6.3.2014

19. Serhiy Arbuzov nato il 24 marzo 1976, ex Primo Ministro dell'Ucraina. Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 15.4.2014

20. Yuriy Ivanyushchenko nato il 21 febbraio 1959, parlamentare del partito delle Regioni. Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 15.4.2014

21. Oleksandr Klymenko nato il 16 novembre 1980, ex Ministro delle entrate e delle imposte. Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina. 15.4.2014