1.

iza poglavlja V. dodaju se sljedeća tri poglavlja: „POGLAVLJE V. A IZRADA IDENTIFIKACIJSKE BAZE PODATAKA CARINSKIH DOKUMENATA Članak 12.A 1. Uz podatke koji su u skladu s člankom 3., Carinski informacijski sustav sadrži podatke u skladu s ovim poglavljem, u posebnoj bazi podataka koja se dalje u tekstu naziva ‚identifikacijska baza podataka carinskih dokumenata’. Ne dovodeći u pitanje odredbe ovog poglavlja te poglavlja V. B i V. C, sve se odredbe ove Konvencije primjenjuju i na identifikacijsku bazu podataka carinskih dokumenata. 2. Identifikacijska baza podataka carinskih dokumenata za cilj ima omogućiti nacionalnim tijelima koja su odgovorna za provedbu carinskih istraga i imenovana na temelju članka 7. da prilikom otvaranja spisa ili istrage o jednoj ili više osoba ili poduzeća identificiraju nadležna tijela drugih država članica koja istražuju ili su istraživala te osobe ili poduzeća kako bi, na temelju informacija o postojanju istražnih spisa, ostvarila cilj iz članka 2. stavka 2. 3. Za potrebe identifikacijske baze podataka carinskih dokumenata, svaka država članica šalje drugim državama članicama i odboru iz članka 16. popis ozbiljnih povreda njezinog nacionalnog zakonodavstva. Popis uključuje samo povrede koja su kažnjive: — lišavanjem slobode ili nalogom za pritvor u najdužem trajanju od najmanje 12 mjeseci, ili — novčanom kaznom u iznosu od najmanje 15 000 EUR. 4. Ako država članica koja preuzima podatke iz identifikacijske baze podataka carinskih dokumenata treba dodatne informacije o pohranjenom istražnom spisu o određenoj osobi ili poduzeću, ona traži pomoć od države članice koja dostavlja podatke na temelju važećih instrumenata u vezi s uzajamnom pomoći. POGLAVLJE V. B RAD I UPORABA IDENTIFIKACIJSKE BAZE PODATAKA CARINSKIH DOKUMENATA Članak 12.B 1. Nadležna tijela unose podatke iz istražnih spisa u identifikacijsku bazu podataka carinskih dokumenata u svrhe utvrđene u članku 12.A stavku 2. Podaci obuhvaćaju samo sljedeće kategorije: i. osobu ili poduzeće koje jest ili je bilo predmetom istražnog spisa koji je otvorilo nadležno tijelo države članice i koje: — je u skladu s nacionalnim zakonodavstvom predmetne države članice osumnjičeno da čini ili je počinilo, sudjeluje ili je sudjelovalo u počinjenju teške povrede nacionalnog zakonodavstva, ili — je bilo predmetom izvješća u kojem je utvrđeno počinjenje takve povrede, ili — je radi takve povrede bilo predmetom izrečene sankcije u upravnom ili sudskom postupku; ii. područje obuhvaćeno istražnim spisom; iii. ime, državljanstvo i informacije o kontaktu tijela države članice koje vodi predmet, uključujući broj spisa. Podaci iz točaka od i. do iii. unose se u evidenciju podataka zasebno za svaku osobu ili poduzeće. Veze između evidencija podataka nisu dopuštene. 2. Osobni podaci iz stavka 1. točke i. uključuju samo sljedeće: i. za osobe: prezime, djevojačko prezime, imena i nadimke, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i spol; ii. za poduzeća: naziv poduzeća, tvrtku pod kojim se obavlja trgovina, sjedište i identifikacijski broj za PDV. 3. Podaci se unose na ograničeno vrijeme u skladu s člankom 12.E. Članak 12.C U posebnim slučajevima, država članica nije dužna unositi podatke u skladu s odredbama članka 12.B ako i za vrijeme u kojem bi to bilo štetno za javnu politiku ili druge bitne interese predmetne države članice, a posebno u vezi sa zaštitom podataka. Članak 12.D 1. Unos podataka u identifikacijsku bazu podataka carinskih dokumenata i njihovo pregledavanje isključivo su rezervirani za tijela iz članka 12.A stavka 2. 2. Svako pregledavanje identifikacijske baze podataka carinskih dokumenata obuhvaća sljedeće osobne podatke: i. za osobe: ime i/ili prezime i/ili djevojačko prezime i/ili nadimke i/ili datum rođenja; ii. za poduzeća: naziv i/ili tvrtka pod kojim se obavlja trgovina i/ili identifikacijski broj za PDV. POGLAVLJE V. C RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA U IDENTIFIKACIJSKOJ BAZI PODATAKA CARINSKIH DOKUMENATA Članak 12.E 1. Razdoblja pohrane utvrđuju se u skladu sa zakonima, propisima i postupcima države članice koja unosi podatke. Međutim, sljedeći se rokovi, koji počinju teći od datuma unosa podataka u spis, nikako ne smiju prekoračiti: i. podaci koji se odnose na sadašnje istražne spise ne smiju se čuvati duže od tri godine ako u tom razdoblju nije utvrđena povreda; podaci se brišu prije isteka tog razdoblja ako je prošla jedna godina od posljednje istražne radnje; ii. podaci koji se odnose na istražne spise u kojima je utvrđena povreda, ali koji još nisu doveli do osuđujuće presude ili do određivanja novčane kazne ne smiju se čuvati duže od šest godina; iii. podaci koji se odnose na istražne spise koji su doveli do osuđujuće presude ili novčane kazne ne smiju se čuvati duže od 10 godina. 2. U svim fazama istrage iz stavka 1. točaka i., ii. i iii., odmah nakon što je osoba ili poduzeće obuhvaćeno područjem primjene članka 12.B isključeno iz istrage u skladu sa zakonima i upravnim propisima države članice koja dostavlja podatke, svi podaci koji se odnose na tu osobu ili poduzeće moraju se odmah obrisati. 3. Podaci se automatski brišu iz identifikacijske baze podataka carinskih dokumenata na dan kada je prekoračeno najduže razdoblje čuvanja iz stavka 1. ovog članka.”