2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 1
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►BRÈGLEMENT (CE) No881/2002 DU CONSEIL
du 27 mai 2002
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités
liéesàOussamabenLaden,auréseauAl-QaidaetauxTaliban,etabrogeantlerèglement (CE)no
467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains servicesversl'Afghanistan,renforçantl'interdiction desvolset étendantle geldesfondsetautresressour-
ces financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan
(JO L 139 du 29.5.2002, p. 9)
Modifié par:
Journal officiel
nopage date
►M1Règlement (CE) no951/2002 de la Commissiondu 3 juin2002 L 145 14 4.6.2002
►M2Règlement (CE) no1580/2002 de la Commissiondu 4 septembre 2002 L 237 3 5.9.2002
►M3Règlement (CE) no1644/2002 de la Commissiondu 13 septembre 2002 L 247 25 14.9.2002
►M4Règlement (CE) no1754/2002 de la Commissiondu 1eroctobre 2002 L 264 23 2.10.2002
►M5Règlement (CE) no1823/2002 de la Commissiondu 11 octobre 2002 L 276 26 12.10.2002
►M6Règlement (CE) no1893/2002 de la Commissiondu 23 octobre 2002 L 286 19 24.10.2002
►M7Règlement (CE) no1935/2002 de la Commissiondu 29 octobre 2002 L 295 11 30.10.2002
►M8Règlement (CE) no2083/2002 de la Commissiondu 22 n ovembre 2002 L 319 22 23.11.2002
►M9Règlement (CE) no145/2003 de la Commissiondu 27 jan vier 2003 L 23 22 28.1.2003
►M10Règlement (CE) no215/2003 de la Commissiondu 3 février 2003 L 28 41 4.2.2003
►M11Règlement (CE) no244/2003 de la Commissiondu 7 février 2003 L 33 28 8.2.2003
►M12Règlement (CE) no342/2003 de la Commissiondu 21 février 2003 L 49 13 22.2.2003
►M13Règlement (CE) no350/2003 de la Commissiondu 25 février 2003 L 51 19 26.2.2003
►M14Règlement (CE) no370/2003 de la Commissiondu 27 février 2003 L 53 33 28.2.2003
►M15Règlement (CE) no414/2003 de la Commissiondu 5 mars 2003 L 62 24 6.3.2003
►M16Règlement (CE) no561/2003 du Conseil du 27 mars 2003 L 82 1 29.3.2003
►M17Règlement (CE) no742/2003 de la Commissiondu 28 avril 2003 L 106 16 29.4.2003
►M18Règlement (CE) no866/2003 de la Commissiondu 19 mai 2003 L 124 19 20.5.2003
►M19Règlement (CE) no1012/2003 de la Commissiondu 12 juin2003 L 146 50 13.6.2003
►M20Règlement (CE) no1184/2003 de la Commissiondu 2 juillet 2003 L 165 21 3.7.2003
►M21Règlement (CE) no1456/2003 de la Commissiondu 14 août 2003 L 206 27 15.8.2003
►M22Règlement (CE) no1607/2003 de la Commissiondu 12 septembre 2003 L 229 19 13.9.2003
►M23Règlement (CE) no1724/2003 de la Commissiondu 29 septembre 2003 L 247 18 30.9.2003
►M24Règlement (CE) no1991/2003 de la Commissiondu 12 n ovembre 2003 L 295 81 13.11.2003
►M25Règlement (CE) no2049/2003 de la Commissiondu 20 n ovembre 2003 L 303 20 21.11.2003
►M26Règlement (CE) no2157/2003 de la Commissiondu 10 décembre 2003 L 324 17 11.12.2003
►M27Règlement (CE) no19/2004 de la Commissiondu 7 jan vier 2004 L 4 11 8.1.2004
►M28Règlement (CE) no100/2004 de la Commissiondu 21 jan vier 2004 L 15 18 22.1.2004
2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 2
►M29Règlement (CE) no180/2004 de la Commissiondu 30 jan vier 2004 L 28 15 31.1.2004
►M30Règlement (CE) no391/2004 de la Commissiondu 1ermars 2004 L 64 36 2.3.2004
Modifié par:
►A1Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la Répu-
blique tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre,
de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la Répu-
blique de Hongrie, de la République de Malte, de la République dePologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, etaux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenneL 236 33 23.9.2003
Rectifié par:
►C1Rectificatif, JO L 216 du 28.8.2003, p. 64 (1184/2003)
▼B
RÈGLEMENT (CE) No881/2002 DU CONSEIL
du 27 mai 2002
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de
certainespersonnesetentitésliéesàOussamabenLaden,auréseauAl-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n
o467/
2001duConseilinterdisantl'exportationdecertainesmarchandises
et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction
desvolsetétendantlegeldesfondsetautresressourcesfinancières
décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses
articles 60, 301 et 308,
vu la position commune 2002/402/PESC concernant les mesures
restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'orga-nisation Al-Qaida et des Taliban et d'autres personnes, groupements,
entreprises et entités qui leur sont associés et abrogeant les positions
communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC (
1),
vu la propositionde la Commission(2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
considérant ce qui suit:
(1)Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a
adopté la résolution 1390(2002) indiquant que les Taliban
n'avaient pas répondu à ses demandes formulées dans un certain
nombre de résolutions antérieures et condamnant les Talibanpour avoir permis que l'Afghanistan serve de base à des entraî-nements et à des activités terroristes et condamnant également leréseau Al-Qaida et d'autres groupes terroristes associés pour
leurs actes terroristes et la destructionde bien s.
(2)Le Conseil de sécurité a notamment décidé que l'interdiction des
vols et certaines restrictions à l'exportation imposées à l'Afgha-nistan par ses résolutions 1267(1999) et 1333(2000) devaientêtre abrogées et que la portée du gel des fonds et de l'interdictionde mise à disposition de fonds, qui ont été imposés comme suiteà ces résolutions, devrait être adaptée. Il a également décidé qu'il
devait être interdit de fournir aux Taliban et à l'organisation Al-
Qaida certains services liés à des activités militaires. Conformé-ment au point 3 de la résolution 1390(2002), les mesures ci-dessus seront réexaminées dans les douze mois suivant l'adoptionde la résolution, délai au terme duquel le Conseil de sécurité soitles maintiendra, soit décidera de les améliorer.
(3)À cet égard, le Conseil de sécurité a rappelé l'obligation de
mettre pleinement en œuvre sa résolution 1373(2001) en ce qui
concerne les Taliban et tout membre de l'organisation Al-Qaida,mais également en ce qui concerne ceux qui leur sont associéeset qui ont participé au financement, à la planification, à la prépa-rationou à la perpétrationd'actes terroristes.
(4)Comme ces mesures sont couvertes par le traité et pour éviternotamment une distorsion de concurrence, il y a lieu d'arrêter
une législation communautaire afin de mettre en œuvre, sur le
territoire de la Communauté, les décisions pertinentes du Conseilde sécurité. Aux fins du présent règlement, ce territoire estréputé englober les territoires des États membres auxquels letraité s'applique, dans les conditions prévues par ledit traité.
(5)Pour assurer unmaximum de sécurité juridique dan s la Commu-nauté, les noms et d'autres données pertinentes concernant les2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 3
(1) Voir page 4 du présent Journal officiel.
(2) Proposition du 6 mars 2002 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Avis émis le 11 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).
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personnes physiques ou morales, les groupes ou les entités dont
les fonds doivent être gelés suite à leur désignation par les auto-rités des Nations unies, devraient être rendus publics et une
procédure de modificationde ces listes devrait être in staurée au
seinde la Commun auté.
(6)Les autorités compétentes des États membres devraient, en casde besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions duprésent règlement.
(7)La résolution 1267(1999) du Conseil de sécurité des Nationsunies prévoit que le comité des sanctions compétent des Nationsunies peut autoriser des dérogations au gel des fonds pour desmotifs humanitaires. Il est donc nécessaire de faire en sorte queces dérogations soient applicables dans toute la Communauté.
(8)La Commissiondevrait, pour plus de facilité, être habilitée àmodifier les annexes du présent règlement sur la base descommunications ou des informations pertinentes notifiées, selon
le cas, par le Conseil de sécurité des Nations unies, le comité des
sanctions des Nations unies et les États membres.
(9)La Commission et les États membres devraient s'informermutuellement des mesures adoptées dans le cadre du présentrèglement et se transmettre toute autre information pertinentedont ils disposent en rapport avec le présent règlement etcoopérer avec le comité des sanctions compétent des Nationsunies, notamment en lui fournissant des informations.
(10)Les États membres devraient fixer des règles concernant lessanctions pour violation des dispositions du présent règlementet assurer leur mise en œuvre. Les sanctions doivent être effi-
caces, proportionnées et dissuasives.
(11)Étant donné que le gel des fonds doit être adapté, il convient des'assurer que des sanctions pour infraction au présent règlement
peuvent être appliquées dès le jour de son entrée en vigueur.
(12)Compte tenu des mesures imposées au titre de la résolution
1390(2002), il est nécessaire d'adapter les mesures imposées
dans la Communauté en abrogeant le règlement (CE) no467/
2001 du Conseil (1) et d'adopter un nouveau règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute
nature, y compris notamment le numéraire, les chèques, les créancesen numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instru-ments de paiement; les dépôts auprès d'établissements financiers oud'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de
créance; les instruments de la dette au niveau public ou privé, et
les titres négociés notamment les actions et autres titres de partici-pation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, leswarrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; lesintérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values
perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garan-
ties, les garanties de bonne exécution ou autres engagementsfinanciers; les lettres de crédit, les connaissements, les contrats devente; tout document attestant la détention de parts d'un fonds oude ressources financières, et tout autre instrument de financement àl'exportation;
2) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou
incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fondsmais peuvent être utilisés pour des fonds, des biens ou des services;2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 4
(1) JO L 67 du 9.3.2001, p. 1.
▼B
3) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement,
transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds quiauraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur
montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession,
de leur nature, de leur destination ou toute autre modification quipourrait enpermettre l'utilisation , y compris la gestionde porte-feuille;
4) «gel de ressources économiques», toute action visant à empêcher
leur utilisation aux fins d'obtenir des fonds, des biens ou des servi-
ces de quelque nature que ce soit, y compris notamment leur vente,
leur locationou leur hypothèque.
Article 2
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en
possession de ou détenus par une personne physique ou morale, ungroupe ou une entité désignés par le comité des sanctions et énumérésà l'annexe I sont gelés.
2. Aucun fonds ne doit pas être mis, directement ou indirectement, à
la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes physiques ou
morales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanc-
tions et énumérés à l'annexe I.
3. Aucune ressource économique ne doit pas être mise, directement
ou indirectement, à la disposition ni utilisée au bénéfice des personnes
physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par lecomité des sanctions et énumérés à l'annexe I, de manière à leurpermettre d'obtenir des fonds, des biens ou des services.
Article 2 bis
1. L'article 2 ne s'applique pas aux fonds ou aux ressources écono-
miques lorsque:
a) l'une quelconque des autorités compétentes des États membres,
recensées dans l'annexe II, a établi, à la demande d'une personnephysique ou morale intéressée, que ces fonds ou ces ressourceséconomiques sont:
i) nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont
consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de
prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux,des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;
ii) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels
raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à
des services juridiques;
iii) destinés exclusivement au paiement de charges ou frais corres-
pondant à la garde ou à la gestion de fonds ou ressources
économiques gelés, ou
iv) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, et
b) cela a été notifié au comité des sanctions, et
c) i) dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu des points a)
i), ii) et iii), le comité des sanctions n'a pas émis, dans lesquarante-huit heures suivant la notification, d'objection à cette
utilisation, ou
ii) dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a)
iv), le comité des sanctions a approuvé cette utilisation.
2. Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions visées au
paragraphe 1 adresse sa demande à l'autorité compétente pertinente del'État membre recensée dans l'annexe II.
L'autorité compétente indiquée à l'annexe II est tenue de notifier, par
écrit, à la personne qui a présenté la demande ainsi qu'à tout(e) autrepersonne, entité ou organisme reconnu(e) comme étant directementconcerné(e) si la demande a été accordée.2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 5
▼M16
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L'autorité compétente informe également les autres États membres de
l'octroi ou non de la dérogation demandée.
3. Les fonds libérés et transférés au sein de la Communauté afin de
faire face à des dépenses ou ayant été admis au titre du présent article
ne sont pas soumis à d'autres mesures restrictives en application del'article 2.
4. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas à l'ajout aux comptes
gelés:
a) d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, ou
b) de versements dus au titre de contrats, accords ou obligations anté-
rieurs à la date où ces comptes ont été soumis aux dispositions desrésolutions du Conseil de sécurité des Nations unies mises en œuvrepar l'intermédiaire du règlement (CE) n
o337/2000 (1), du règlement
(CE) no467/2001 (2), ou du présent règlement.
Ces intérêts, sommes et versements doivent aussi être gelés, au même
titre que le compte auquel ils ont été ajoutés.
Article 3
Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de leur
autorité publique, il est interdit d'offrir, de vendre, de fournir ou de
transférer, directement ou indirectement, des conseils techniques, une
aide ou une formation en rapport avec des activités militaires, notam-ment une formation et une aide pour la fabrication, l'entretien etl'utilisationd'armes et de matériel militaire de quelque type qu'il soit àtoute personne physique ou morale, groupe ou entité désignés par lecomité des sanctions et énumérés à l'annexe I.
Article 4
1. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, aux
activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, decontourner l'article 2 ou de promouvoir les opérations visées à l'article3.
2. Les autorités compétentes des États membres et, par l'intermé-
diaire de ces autorités compétentes, la Commission doivent être
avisées de toute information concernant un contournement passé ou
présent des dispositions du présent règlement.
Article 5
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communica-
tion d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, et desdispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques etmorales, les entités et les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information de nature à favoriser
le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les
comptes et montants gelés conformément à l'article 2, aux autoritéscompétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres danslesquels ils sont résidents ou dans lesquels ils se trouvent, ainsique, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes,à la Commission.
Doivent notamment être fournies les informations disponibles
concernant les fonds, avoirs financiers ou ressources économiquespossédés ou contrôlés par les personnes désignées par le comité
des sanctions et énumérées à l'annexe I, pendant les 6 mois précé-
dant l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II
pour toute vérification de cette information.2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 6
(1) JO L 43 du 16.2.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no
467/2001.
(2) JO L 67 du 9.3.2001, p. 1. Règlement modifié par le présent règlement.▼B
▼B
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent
article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie oureçue.
3. Toute information supplémentaire directement reçue par la
Commissionest mise à la dispositiondes autorités compéten tes des
États membres concernés.
Article 6
Le gel des fonds, d'autres avoirs financiers ou ressources économiques,
dans la conviction d'agir de bonne foi conformément au présent règle-ment, n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour la personnephysique ou morale, le groupe ou l'entité qui l'exécute, ses directeursou ses employés, sauf s'il est prouvé que le gel résulte d'une faute.
Article 7
1. La Commissionest habilitée:
— à modifier ou à compléter l'annexe I sur la base des recensements
effectués soit par le Conseil de sécurité des Nations unies, soit par
le comité des sanctions, et
— à modifier l'annexe II sur la base d'informations fournies par les
États membres.
2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre
de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comitédes sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre duprésent règlement.
Article 8
La Commission et les États membres s'informent des mesures prises en
application du présent règlement et se communiquent les informationspertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement,notamment celles obtenues conformément à l'article 5 et concernant
les violations du présent règlement et les problèmes rencontrés dans
sa mise en œuvre et les décisions rendues par les tribunaux nationaux.
Article 9
Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits
conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé,tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant sonentrée en vigueur.
Article 10
1. Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être
imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctionsdoivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.
2. Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute législation à
cet effet, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règle-
ment sont celles déterminées par les États membres conformément à
l'article 13 du règlement (CE) n
o467/2001.
3. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à
l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou detout groupe relevant de sa juridiction en cas de violation par cettepersonne, cette entité ou ce groupe de l'une quelconque des interdic-tions prévues par le présent règlement.
Article 11
Le présent règlement s'applique:
— sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,
— à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction
d'unÉtat membre,2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 7
▼B
— à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se
trouve,
— à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui est établi
ou constitué selon la législation d'un État membre,
— et à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui entretient
des relations commerciales dans la Communauté.
Article 12
Le règlement (CE) no467/2001 est abrogé.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publi-
cationauJournal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directe-
ment applicable dans tout État membre.2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 8
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ANNEXE I
Liste des personnes, entités et groupes visés dansl'article 2
Personnes morales, groupes et entités
Groupe Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)
Comité de soutien afghan (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat
Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, et Ahya Ul Turas;
Bureaux: Siège — G. T. Road (probablement grande route principale), près de
PushtoonGarhi Pabbi, Peshawar, Pakistan ; Cheprahar Hadda, Mia Omar
Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (anciennement AKIDA ISLAMIC BANK
INTERNATIONAL LIMITED); (anciennement IKSIR INTERNATIONAL
BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street,
Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas
AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY
LIMITED); (anciennement AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur
D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubaï, Émirats arabes unis;
B.P. 20066, Dubaï, Émirats arabes unis
Al Qaida/armée islamique (alias «la base», Al Qaeda, Fondation du salut isla-
mique, Groupe pour la préservationdes lieux sain ts, Armée islamique pour la
libération des lieux saints, Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs
et les croisés, Réseau d'Oussama ben Laden, Organisation d'Oussama ben
Laden)
Al Rashid Trust ( aliasAl Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust,
The Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan
— Jamia Maajid, SulalmanPark, Melgium Pura, Lahore, Pakistan— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan,
téléphone 668 33 01, ou 0300-820 91 99; télécopieur 662 38 14
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; téléphone 042-
681 20 81
— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I
Iqbal, Karachi; téléphone 497 92 63
— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; téléphone 587-25
45
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi,
Pakistan; téléphone 262 38 18-19
— Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra,
Pakistan
— Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar, Pakistan
— Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree
Road, Rawalpindi, Pakistan
— Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon,
MainBaxae, Min gora, Swat, Pakistan
— Activités en Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar Sherif
— Activités également au Kosovo, en Tchétchénie
WALDENBERG AG [alias a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al
Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade,
Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment]; adresse: a)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Valduz, Liechtenstein; b) Via Posero 2,
22060 Campione d'Italia, Italie
Banque Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalie
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota 55408, États-Unis
Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes unis2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 9
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼M24
▼B
▼B
Banque Al-Barakat de Somalie (BSS) (alias banque Barakat de Somalie), Moga-
discio, Somalie; Bossasso, Somalie
Groupe financier Al-Barakat, Dubaï, Émirats arabes unis; Mogadiscio, SomalieHolding financier Al-Barakat Co., Dubaï, É.A.U.; Mogadiscio, Somalie
Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO
Box 3313, Dubai, UAE; Mogadiscio, Somalie; Hargeysa, Somalie
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial
Company), PO Box 3313, Dubaï, Émirats arabes unis; Mogadiscio, Somalie
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaï, Émirats
arabes unis
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaï, Émirats arabes unisAl-Hamati Sweets Bakeries (fabrique de bonbons), Al-Mukallah, Hadhramawt
Governorate, Yémen
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)Al-Jihad/Jihad islamique égyptien(alias Al-Jihad égyptien , Jihad islamique
égyptien, Jihad Group, nouveau Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, YémenAl-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Yémen; Près du tombeau près de l'usine à gaz, Jamal Street, Taiz,
Yémen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha,
Qatar
Ansar al-Islam (alias Devotees of Islam, Jund al-Islam, Soldiers of Islam,
KurdistanSupporters of Islam, Supporters of Islam inKurdistan , Followers of
Islam in Kurdistan, Kurdistan Taliban); localisation: nord-est de l'Iraq
Groupe islamique armé (GIA) (alias Al Jamm'ah, Al Islamiah, Al-Musallah,
GIA, Groupement Islamique Armé)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, LiechtensteinAsbat al-Ansar
BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg
AG), Vaduz, Liechtenstein (précédemment c/o Astat Trust reg.)
Bank Al Taqwa Limited (alias Banque Al Taqwa) (alias Bank Al Taqwa), B.P.
4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street,
Nassau, Bahamas
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAE
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224, USA
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubaï, Émirats arabes unis
Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaï, UAE; Mogadiscio,
Somalie
Fondation internationale Barakaat, boîte postale 4036, Spanga, Stockholm,
Suède; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suède
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suède
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota, USA
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalie;
Huruuse, Somalie; Raxmo, Somalie; Ticis, Somalie; Kowthar, Somalie; Noobir,
Somalie; Bubaarag, Somalie; Gufure, Somalie; Xuuxuule, Somalie; Ala Aamin,
Somalie; Guureeye, Somalie; Najax, Somalie; Carafaat, Somalie
Barakaat Telecommunications Co. Somalie, Ltd, B.P. 3313, Dubaï, Émirats
arabes unis
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Wash-
ington, USA
Barakat Banks and Remittances, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes
unis
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, SomalieBarakat Computer Consulting (BCG), Mogadiscio, Somalie2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 10
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Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats
arabes unis
Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats
arabes unis
Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, SomalieBarakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes
unis
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara
Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalie; Kievitlaan 16, 't Veld,
Noord-Holland, Pays-Bas
Baraka Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubaï, Émirats arabes unis
Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia,
and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); numéro d'identification «US
Federal Employer Identification Number» 36-3823186; adresses et bureaux
connus à ce jour:
— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, États-Unis d'Amé-
rique
— PO box 548, Worth, Illinois, 60482, États-Unis d'Amérique— (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois,
60465, États-Unis d'Amérique
— (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey,
07102, États-Unis d'Amérique
— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaïdjan— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada
— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada
— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Chine 730 000— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie
— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Pays-Bas
— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan— PO box 1055, Peshawar, Pakistan— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Russie 113149
— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscou, Russie 127521
— PO box 1937, Khartoum, Soudan— PO box 7600, Jeddah 21472, Arabie saoudite— PO box 10845, Riyadh 11442, Arabie saoudite
Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-
Canada); dernières adresses connues:
— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada
— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada
— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada
Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Chari-
table Educational Center, Benevolence Educational Center); adresses et bureaux
connus à ce jour:
— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine
— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine— Sehidska Street, Breza, Bosnie-et-Herzégovine
— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnie-et-Herzégovine
— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine
De Afghanistan Momtaz Bank
Eastern Turkistan Islamic Movement ou East Turkistan Islamic Movement
(ETIM) (mouvement islamique du Turkistan oriental) (alias Eastern Turkistan
Islamic Party ou EasternTurkistanIslamic Party of Allah)
Fondation islamique Al-Haramain [alias a) Vazir; b) Vezir), 64 Poturmahala,
Travnik, Bosnie-et-Herzégovine]
Fondation islamique AL-HARAMAIN, Somalie2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 11
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Global Relief Foundation, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de
France (Semonde), Fondation Secours Mondial — Belgique ASBL, Fondation
Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp — België v.z.w., Fondation
Secours Mondial — Kosova, Fondation Secours Mondial «World Relief», (alias
GRF ou FSM); numéro d'identification «US Federal Employer Identification
Number»: 36-3804626; numéro de TVA: BE 454 419 759; adresses et bureaux
connus à ce jour:
— 9935, South 76thAvenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA
— PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA— 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, France
— Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgique
— Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bruxelles, Belgique— PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bruxelles, Belgique— Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine— Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine— Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, République fédérale de
Yougoslavie
— Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, République fédérale de Yougoslavie— Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana,
Albanie
— House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan— Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turquie
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal:
07341170152; numéro de TVA: IT 07341170152
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-
Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadiscio, Somalie
Armée islamique d'Aden
Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the
Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping
Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)
Mouvement islamique de l'Ouzbékistan (IMU)
Jaish-i-Momhammed (alias ARMÉE de MOHAMMED), Pakistan
Jamyah TaawunAl-Islamia (alias SOCIÉTÉ de COOPÉRATION ISLAMIQUE;
alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qandahar, Afgha-
nistan
Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah,
Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)
Lajnat Al Daawa Al Islamiya
Lashkar i JhangviGroupe libyende combat pour l'Islam (LibyanIslamic Fightin g Group)
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company,
Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hambourg,
Allemagne
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (ancienne-
ment GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS.
FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21,
6900 Lugano TI, Suisse
Groupe Islamique Combattant Marocain (alias GICM ou Moroccan Islamic
Combatant Group)
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (anciennement c/
o Asat Trust reg.)
Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisa-
tion S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 12
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NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal: 01406430155;
numéro de TVA: IT 01406430155
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., ZeminKat, 219 Demirhan e Caddesi,
Zeytinburnu, Istanbul, Turquie
NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal:
08557650150; numéro de TVA: IT 08557650150
NASCOTEX SA, (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET
TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de
Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Maroc
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC,
Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal: 03464040157; numéro de
TVA: IT 03464040157
NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur
D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877,
Nassau, Bahamas
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treu-
hand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italie
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubaï, Émirats arabes unis
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town,
Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats
arabes unis
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS) (Renaissance de la société du patri-
moine islamique), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic
Society Heritage On The African Continent (Renaissance de la société du patri-
moine islamique sur le continent africain), Jamia Ihya Ul Turath; Bureaux:
Pakistan et Afghanistan. NB: seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette
entité sont visés
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs
(alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Sali-
heen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin
Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah il Shuhada Riyadh al-
Salihin)
Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la
Prédictionet le Combat)
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis, Minnesota, USA
Société somalienne d'Internet, Mogadiscio, SomalieSomali Network AB, Hallybybacken15, 70 Span ga, Suède
Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment,
the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)
Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International
Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Pays-Bas. Numéro
d'enregistrement à la chambre de commerce: 14063277
Groupe Combattant Tunisien (alias GCT ou Tunisian Combatant Group)Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afgha-
nistan; Pakistan
L'organisation humanitaire de Wafa (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation,
Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordanhouse No 125, Street 54, Phase II. Haya-
tabad, Peshawar, Pakistan. Bureaux en Arabie saoudite, au Koweït et aux
Émirats arabes unis
Youssef M. Nada et Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Vienne, Autriche
Youssef M. Nada, via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Suisse2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 13
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DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA [alias a) DHDS; b) El-Ahouel].
Al-Haramain Foundation (Indonésie) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), a)
Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta
Timur 13440, Indonésie. Autres renseignements: téléphone 021-86 61 12 65 et
021-86 61 12 66, télécopie 021-862 01 74; b) Lembaga Pelayanan
Pesantren & Studi Islam, Jl. Jati Padang II, No 18-A, Jakarta Selatan 12540,
Indonésie. Autres renseignements: téléphone 021-789 28 70, télécopie 021-
780 01 88
Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1,
Islamabad, Pakistan
Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya; b) Garissa, Kenya; c)
Dadaab, Kenya
Al-Haramayn Foundation (Tanzanie), a) PO Box 3616, Dar es Salaam,
Tanzanie; b) Tanga; c) Singida
Personnes physiques
(Les fonctions entre parenthèses sont celles occupées sous l'ancien régime
taliban d'Afghanistan.)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (premier secrétaire, «consulat général» des
Taliban), Quetta, Pakistan;
Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdelghani MZOUDI [alias a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani
MAZUTI], né à Marrakech (Maroc) le 6 décembre 1972, de nationalité maro-
caine. Passeport no: a) passeport marocainnoF 879567, délivré le 29 avril
1992 à Marrakech, Maroc, valide jusqu'au 28 avril 1997 et renouvelé jusqu'au
28 février 2002; b) passeport marocainnoM 271392, délivré le 4 décembre
2000 par le consulat du Maroc à Berlin, Allemagne. Numéro d'identification
nationale: carte d'identité marocaine noE 427689, délivrée le 20 mars 2001 par
le consulat général du Maroc à Düsseldorf, Allemagne. Information complémen-
taire: actuellement en détention préventive en Allemagne (juin 2003)
Abdelhalim Remadna, né le 2 avril 1966 à Bistra, Algérie
Abdul RahmanYASIN [alias a) Taha, Abdul RahmanS.; b) Taher, Abdul
Rahman S.; c) Yasin, Abdul Rahman Said; d) Yasin, Aboud]; né le 10.4.1960,
à Bloomington, Indiana, États-Unis; nationalité: américaine; passeports a)
numéro 27082171 (américain, délivré le 21 juin 1992 à Amman, Jordanie), ou
b) numéro M0887925 (Irak); numéro d'identification nationale: NAS 156-92-
9858 (États-Unis); information complémentaire: Abdul Rahman Yasin est en
Irak
Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL-MASRI, Abu
Mohamed; alias SALEH), Afghanistan; né en 1963, en Égypte; ressortissantégyptien
Abdullkadir, HusseinMahamud, Floren ce, Italie
Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias «Abu Jibril»; Rahman, Mohamad Iqbal; A
Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihi-
ruddin Muqti); nationalité: indonésienne; né à Tirpas-Selong Village, East
Lombok, Indonésie
Abu Hafs le Mauritanien (alias Mahfouz Ould Al-walid, Khalid Al-Shanqiti,
Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Né le 1.1.1975
Zaynal-AbidinMuhammad HUSAYN [alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi
Al-Wahab; c) ZainAl-AbidinMuhahhad Husain ; d) ZainAl-AbidinMuhahhad
Husain; e) Abu Zubaydah; f) Tariq]; né le 12.3.1971, à Riyadh, Arabie Saoudite;
nationalité: serait ressortissant saoudien et palestinien; passeport égyptien
numéro 484824, délivré le 18 janvier 1984 par l'ambassade égyptienne de
Riyadh; information complémentaire: proche associé de Oussama ben Laden et
intermédiaire dans les déplacements de terroristes
Adel Ben Soltane, Via Latisana n
o6, Milan, Italie, né le 14 juillet 1970 à Tunis,
Tunisie; code fiscal italien: BNSDLA70L14Z352B2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 14
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Agha, Abdul Rahman (président du tribunal militaire)
Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), PakistanAgha, Saed M. Azim, Maulavi (service des passeports et des visas)Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministre du Hadj et des affaires reli-
gieuses)
Ahmadi, Haji M., Mullah (président de la banque DA Afghanistan Bank)Qari Ahmadulla [ministre de la sécurité (renseignements)]Ahmed KhalfanGhailan i (alias AHMED le TANZANIEN; alias FOOPIE; alias
FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar;
alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED,
Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias Al TANZANI, Ahmad;
alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary
KhalfanAhmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan ;
alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu;
alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); né le 14.3.1974
ou le 13.4.1974 ou le 14.4.1974 ou le 1.8.1970 à Zanzibar, Tanzanie; ressortis-
sant tanzanien
Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed;
alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias
AHMED HAMED; alias Ahmed l'Égyptien; alias AHMED, Ahmed; alias Al
MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed;
alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias
SHUAIB), Afghanistan; né en 1965, en Égypte; ressortissant égyptien
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministre de l'eau et de l'électricité)
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministre des mines et des industries)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministre adjoint de l'agriculture)Akhund, Dadullah, Maulavi (ministre de la construction)Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministre de la défense)Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministre de la santé publique)Akhundzada, Mohammad Sediq (ministre adjoint des martyrs et du rapatrie-
ment)
AL-FAWAZ, Khalid ( aliasAL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.;
AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-
FAWWAZ, Khaled), né le 25 août 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road,
London NW2 7BR, United Kingdom
Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-
MAKKI, Abu Asim), Yémen
Al-Haq, Amin(alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin ; alias UL
HAQ, Dr Amin); né en 1960, Province de Nangahar, Afghanistan
Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalie
Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga,
Suède; né le 20 novembre 1974, à Garbaharey, Somalie; nationalité: suédoise;
passeport suédois no1041635; numéro d'identification nationale: 741120-1093
AL-JADAWI, Saqar Né vers 1965. Serait ressortissant yéménite et saoudien.
Bras droit d'Oussama benLaden
Al-Jaziri, Abu Bakr; nationalité: algérienne; adresse: Peshawar, Pakistan —
affilié au Comité de soutienafghan
Ahmad Sa'id AL-KADR, né le 1.3.1948, au Caire, en Égypte; nationalité cana-
dienne et serait ressortissant égyptien
Allamuddin, Syed (deuxième secrétaire, «consulat général» des Taliban,
Peshawar, Pakistan)
Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — affilié au
Comité de soutien afghan et à la «Renaissance de la société du patrimoine isla-
mique» (Revival Of Islamic Heritage Society)2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 15
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Mostafa Kamel MOSTAFA [alias a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam
Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri,
Abu Hamza]; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-
Uni; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-Uni, né le 15
avril 1958.
Al-Qadi, Yasin(alias KADI, Shaykh YassinAbdullah; alias KAHDI, Yasin ),
Jeddah, Arabie saoudite
Al-Sharif, Sa'd. Né vers 1969 enArabie Saoudite. Beau-frère et proche associé
d'Oussama ben Laden. Serait responsable de l'organisation financière d'Oussama
benLaden
Amin, Aminullah, Maulavi (gouverneur de la province de Saripul)Aminzai, Shams-us-Safa (centre de presse, ministère des affaires étrangères)
Anafi, Nazirullah, Maulavi (attaché commercial, «ambassade» des Taliban, Isla-
mabad)
Ana Al-liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRA-
GHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afghanistan; né le30.3.1964 ou le 14.5.1964 à Tripoli, Libye; ressortissant libyen
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (affaires administratives)
Aoudi Mohamed benBelgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed
BenBelkacem), a) Via A. Masin a n
o7, Milan, Italie, b) Via Dopini no3, Galla-
rati, Italie; né le 12.11.1974 à Tunis, Tunisie; nationalité: tunisienne; passeport
numéro L 191609, délivré le 28 février 1996; numéro d'identification nationale:
04643632, du 18 juin 1999; numéro d'identification fiscale:
DAOMMD74T11Z352Z. Information complémentaire: le nom de sa mère:
Bent Ahmed Ourida
Aref, Arefullah, Mullah (ministre adjoint des finances)
Asem, Esmatullah, Maulavi, SG de la société du Croissant rouge afghan
(ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministre adjoint de la prévention du vice et
de la propagationde la vertu)
Atiqullah, Hadji Molla (ministre adjoint des travaux publics)
Aweys, Dahir Ubeidullahi, via Cipriano Facchinetti 84, Rome, ItalieAweys, HassanDahir (alias Ali, Sheikh HassanDahir Aweys) (alias Awes,
Shaykh Hassan Dahir), né en 1935, ressortissant somalien
AymanAl-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, AimanMuhammad Rabi Al-
Zawahiri). Chef opérationnel et militaire du groupe du Jihad. Né le 19.6.1951 à
Gizeh, enÉgypte. Passeport n
o1084010 (Égypte) ou no19820215
Azizirahman, M. (troisième secrétaire, «ambassade» des Taliban, Abou Dhabi)
Bahaji, Said, ayant résidé Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Allemagne; né le
15 juillet 1975, à Haselünne (Basse-Saxe), Allemagne; passeport allemand
provisoire no28 642 163 émis par la ville de Hambourg
Baqi, Abdul, Maulavi (service du consulat, ministère des affaires étrangères)
Baqi, Abdul, Mullah (ministre adjoint de la culture et de l'information)Baradar, Mullah (ministre adjoint de la défense)
Bari, Abdul, Maulavi (gouverneur de la province de Helmand)
BEN HENI, Lased, né le 5 février 1969, en Libye
Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah;
alias Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; alias Bin al Shibh, Ramzi), né le
1
ermai 1972 ou le 16 septembre 1973, à Hadramawt, Yémenou Khartoum,
Soudan; citoyen soudanais ou yéménite; passeport du Yémen no00085 243,
émis le 12 novembre 1997 à Sanaa, Yémen
Trémie Marwan, Bilal; né en 1947
Ayadi Shafiq BenMohamed BEN MOHAMED [alias a) BinMuhammad, Ayadi
Chafiq; b) Ayadi Chafik, BenMuhammad; c) Aiadi, BenMuhammad; d) Aiady,
BenMuhammad; e) Ayadi Shafig BenMohamed; f) BenMohamed, Ayadi
Chafig; g) Abou Le Baraa]; a) Helene-Meyer-Ring 10-1415, D-80809 München;
b) 129 Park Road, NW8, London, Royaume-Uni; c) 28 Chaussée de Lille,2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 16
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Mouscron, Belgique; né le 21 mars 1963 à Sfax en Tunisie; nationalité: a) tuni-
sienne; b) bosniaque. Passeport noE 423362, délivré le 15 mai 1988 à
Islamabad. Numéro d'identification nationale: 1292931. Autres renseignements:
fils de Medina Abid; il vit actuellement en Irlande.
Bouchoucha Mokhtar BenMohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha,
Mokhtar), Via Milano no38, Spinadesco (CR), Italie; né le 13.10.1969, à Tunis,
en Tunisie; nationalité: tunisienne; passeport numéro K/754050, délivré le 26
mai 1999; numéro d'identification nationale: 04756904, du 14 septembre 1987;
numéro d'identification fiscale: BCHMHT69R13Z352T. Information complé-
mentaire: le nom de sa mère: Bannour Hedia
Charaabi Tarek BenBechir BEN AMARA [alias a) Sharaabi, Tarek; b) Haroun ,
Frank], Viale Bligny no42, Milan, Italie; né le 31 mars 1970, à Tunis, en
Tunisie; nationalité: tunisienne; passeport numéro L 579603, délivré le 19
novembre 1997, à Milan; numéro d'identification nationale: 007-99090; numéro
d'identification fiscale: CHRTRK70C31Z352U. Information complémentaire: le
nom de sa mère: Charaabi Hedia
MamounDARKAZANLI [alias a) Abu Ilyas; b) Abu Ilyas Al Suri; c) Abu
Luz], Uhlenhorster Weg 34, Hambourg, 22085 Allemagne; né le 4.8.1958, àDamas, en Syrie; nationalité: syrienne et allemande; passeport numéro
1310636262 (Allemagne), expire le 29 octobre 2005; numéro d'identification
nationale: carte d'identité allemande numéro 1312072688, expire le 20 août
2011
Daud, Mohammad (attaché administratif, «ambassade» des Taliban, Islamabad)
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Deputy of High Court)Ehsanullah, Maulavi [ministre adjoint de la sécurité (renseignements)]Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministre adjoint des mines et des industries)
El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Allemagne, né le
3 avril 1974, à Marrakesh, Maroc; citoyenmarocain ; passeport marocainn
oH
236 483, émis le 24 octobre 2000 par l'ambassade du Maroc à Berlin, Alle-
magne
Eshaq M. (gouverneur de la province de Laghman)
Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D-22419
Hambourg, Allemagne; né le 13 avril 1977, à Essaouira, Maroc; ressortissant
marocain; passeport noM 271 351, délivré le 24 octobre 2000 par l'ambassade
du Maroc à Berlin, Allemagne
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud ( aliasES SAYED, Kader), né le 26
décembre 1962, en Égypte. Adresse: Via del Fosso di Centocelle n. 66, Rome,
Italie; codice fiscale: SSYBLK62T26Z336L
Essid Sami BenKhemais BEN SALAH [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber],
Via Dubini no3, Gallarate (VA), Italie; né le 10.2.1968, à Menzel Jemil Bizerte,
en Tunisie; nationalité: tunisienne; passeport numéro K/929139, délivré le 14
février 1995; numéro d'identification nationale: 04756904, du 8 décembre
1994; numéro d'identification fiscale: SSDSBN68B10Z352F. Information
complémentaire: le nom de sa mère: Saidani Beya
Ezatullah, Maulavi (ministre adjoint de la planification)
Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid
Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed
Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed
Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); né le 19.2.1976 à Mombasa, Kenya;
ressortissant kenyan
Faiz, Maulavi (service d'information, ministère des affaires étrangères)Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministre adjoint du commerce)Fauzi, Habibullah (premier secrétaire/chef de missionadjoin t, «ambassade» des
Taliban, Islamabad, Pakistan)
Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul;
alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah
Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL,
Abdallah; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias
HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED,
Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 17
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MUHAMAD, Fadil Abdallah); né le 25.8.1972 ou le 25.12.1974 ou le 25.2.1974
à Moroni, Îles des Comores; ressortissant comorien ou kenyan
Ghafoor, Abdul, Maulavi (ministre adjoint de l'agriculture)
Habib Waddani, Via unica Borighero no1, San Donato M.se (MI), Italie; né le
10 juin 1970 à Tunis, Tunisie; code fiscal italien: WDDHBB70H10Z352O
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (attaché commercial, «consulat général» des
Taliban, à Karachi)
Hamdullah, Maulavi (attaché pour le rapatriement, «consulat général» des
Taliban, Quetta)
Hamidi, Zabihullah (ministre adjoint de l'enseignement supérieur)Hamidullah, Mullah, chef de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines
Hamsudin, Maulavi [gouverneur de la province de Wardak (Maidan)]
Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministre adjoint de l'éducation)Hanif, Qari DIN Mohammad (ministre de la planification)Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministre des questions frontalières)
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministre adjoint des mines et des indus-
tries)
Haqqan, Sayyed, Maulavi (ministre des affaires administratives)
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministre adjoint de la prévention du vice
et de la propagationde la vertu)
Haqqani, Moslim, Maulavi (ministre adjoint du Hadj et des affaires religieuses)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministre adjoint des travaux publics)Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (First Deputy, Conseil des ministres, gouver-
neur de Kandahar)
Hekmatyar, Gulbuddin(alias GulabudinHekmatyar, GolboddinHikmetyar,
GulbuddinKhekmatiyar, GulbuddinHekmatiar, GulbuddinHekhmartyar,
GulbudinHekmetyar), n é le 1
eraoût 1949, dans la province de Konduz, Afgha-
nistan
Ri'ad (Raed) Muhammad HasanMUHAMMAD HIJAZI [alias a) Hijazi, Raed
M.; b) Al-Hawen, Abu-Ahmad; c) Al-Shahid, Abu-Ahmad; d) Al-Maghribi,
Rashid (le Marocain); e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l'Américain)]; né le
30.12.1968, en Californie, États-Unis; nationalité: jordanienne; numéro d'identi-
fication nationale: NAS: 548-91-5411, numéro national: 9681029476;
information complémentaire: originaire de Ramalah; quand il séjourne en
Jordanie, réside à al-Shumaysani (Sheisani) (zone de Amman), derrière le
complexe des syndicats
Homayoon, Mohammad, Eng. (ministre adjoint de l'eau et de l'électricité)
Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Italie; né le
16.6.1938, à Damas, en Syrie; nationalité: suisse
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministre adjoint de la culture et de
l'information)
Hottak, M. Musa Maulavi (ministre adjoint de la planification)
Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33,
3074 Muri b. Bern, Suisse; né en 1927, nationalité: suisse
IbnAl-Shaykh Al-Libi
Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias «Hambali»; Nurjaman; Isomuddin,
Nurjaman Riduan); né: Encep Nurjaman; nationalité: indonésienne; né le 4 avril
1964, à Cianjur, West Java, Indonésie
Islam, Muhammad (gouverneur de la province de Bamiyan)
Jabbar, Abdul, Maulavi (gouverneur de la province de Baghlan)Jalal, Noor, Maulavi [ministre adjoint des affaires intérieures (administration)]2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 18
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Jalil, Abdul, Mullah (ministre adjoint des affaires étrangères)
Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministre de l'information)
Jan, Ahmad, Maulavi (gouverneur de la province de Zabol)Janan, Mullah (gouverneur de Fariab)
Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali) (alias Jim'ale, Ahmad Nur
Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur) (alias Jumali, Ahmed Ali), B.P. 3312, Dubaï,
E.A.U; Mogadiscio, Somalie
Kabir, A., Maulavi (gouverneur de la province de Nangarhar)Kabir, Abdul, Maulavi (Second Deputy, Conseil des ministres, gouverneur de la
province de Nangahar, chef de la zone orientale)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio,
Somalie
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (consul général, «consulat général» des
Taliban, Karachi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (gouverneur de la province de Harat)Khaksar, Abdul Samad, Mullah [ministre adjoint des affaires intérieures (sécu-
rité)]
Kmalzada Shamsalah, M. (deuxième secrétaire, «ambassade» des Taliban, Abou
Dhabi)
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid
Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid
Ahmad); Karachi, Pakistan
Lazhar BenMohammed Tlili, Via Carlo Porta n
o97, Legnano, Italie; né le 26
mars 1969 à Tunis, Tunisie; code fiscal italien: TLLLHR69C26Z352G
Madani, Jan Mohammad, M. (chargé d'affaires, «ambassade» des Taliban, Abou
Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (gouverneur de la province de Logar)Mahmood, SultanBashir-ud-DIN (alias Mahmood, SultanBashiruddin ; alias
Mehmood, Dr Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13,
Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan (né en 1937, 1938, 1939, 1940, 1941,
1942, 1943, 1944 ou 1945; Nationalité: pakistanaise
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); né le
15.4.1939, ou 1938; Nationalité: pakistanaise
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
M. Manan, Mawlawi Abdul (attaché commercial, «ambassade» des Taliban,
Abou Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (ministre de l'aviation civile et des transports)
Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachs-
trasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurich), Suisse; né le 30 août 1928, a) en
Égypte; b) dans les Émirats arabes unis; nationalité: suisse
Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH,
Suisse; né le 7.5.1933
Mansour Thaer, né le 21 mars 1974 à Bagdad, IraqMansur, Abdul Latif, Maulavi (ministre de l'agriculture)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministre des travaux publics)Matiullah, Mullah, Douane de KaboulMazloom, Fazel M, Mullah (chef adjoint de l'état major de l'armée)
Mehdi Kammoun, Via Masina n
o7, Milan, Italie; né le 3 avril 1968 à Tunis,
Tunisie; code fiscal italien: KMMMHD68D03Z352N
Mohammad, Akhtar, Maulavi (attaché pour l'éducation, «consulat général» des
Taliban, Peshawar, Pakistan)
Mohammad, Dost, Mullah (gouverneur de la province de Ghazni)
Mohammad, Nazar, Maulavi (gouverneur de la province de Kunduz)2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 19
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Mohammad, Nik, Maulavi (vice-ministre du commerce)
Mohammad, Qari Din (ministre de l'enseignement supérieur)
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (gouverneur de la province de Khost)Momand, Qalamudin, Maulavi (ministre adjoint des affaires du Hadj)Monib, Abdul Hakim, Maulavi (ministre adjoint des affaires frontalières)Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministre de l'éducation)Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministre des finances)
Motmaen, Abdulhai (service de la culture et de l'information, Kandahar)
Muazen, Samiullah, Maulavi (Deputy of High Court)Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir
Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Né en1956
à Alexandrie, Égypte; autre date de naissance 1951
Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Né (probablemen t) en1944 enÉgypte. Serait
ressortissant égyptien. Lieutenant principal d'Oussama ben Laden
Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)MuhsinMusa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL
RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER,
Mohammed K.A.), Afghanistan; né le 19.6.1964, en Égypte; ressortissant égyp-
tien
Mujahid, Abdul Hakim, envoyé des Taliban auprès des Nations uniesMurad, Abdullah, Maulavi (consul général, «consulat général» des Taliban,
Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI,
Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias
FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias
JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa;
alias YUSSRR, Abu); né le 23.6.1976 au Caire, Égypte; ressortissant égyptien
ou kenyan; carte d'identité kényane n
o12773667 node série 201735161
Mustasaed, Mullah (directeur de l'académie des sciences)
Mutawakil, Abdul Wakil (ministre des affaires étrangères)
Muttaqi, Amir Khan (représentant des Taliban dans le cadre des pourparlers
sous l'égide des Nations unies)
Nabil Benattia, né le 11 mai 1966 à Tunis, Tunisie
Nada Youssef MUSTAFA [alias a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.], a) Via
Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italie; b) Via per Arogno 32, CH-6911
Campione d'Italia, Italie; c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italie;
né le a) 17.5.1931; b) 17.5.1937, à Alexandrie, en Égypte; numéro d'identifica-
tion nationale: carte d'identité italienne numéro AE 1111288, expire le
21.3.2005
Naim, Mohammad, Mullah (ministre adjoint de l'aviation civile)
Najibullah, Maulavi (consul général, «consulat général» des Taliban, Peshawar,
Pakistan)
Nasreddin Ahmed IDRIS [alias a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin, Hadj
Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss, d) Ahmed Idris Nasreddin, a) Corso
Sempione 69, 20149 Milan, Italie; b) Piazzale Biancamano, Milan, Italie; c)
Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroc; d) 10, Rmilat, Villa Nasreddin à Tanger,
Maroc; né le 22.11.1929, à Adi Ugri, Éthiopie (devenue l'Érythrée)]; nationalité:
italienne; numéro d'identification nationale: carte d'identité italienne numéro AG
2028062, expire le 7 septembre 2005; carte d'identité étrangère: K 5249; numéro
didentification fiscale italien: NSRDRS29S22Z315Y. Information complémen-
taire: en1994, M. Nasreddina quitté sa résiden ce de 1 via delle Scuole, 6900
Lugano, Suisse, pour s'installer au Maroc
Nomani, Hamidullah, Maulavi (haut fonctionnaire du ministère de l'enseigne-
ment supérieur)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (premier secrétaire, «consulat général» des
Taliban, Karachi, Pakistan)
Nuri, Maulavi Nurullah (gouverneur de la province de Balkh, chef de la zone
nord)2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 20
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Nuristani, Rostam, Maulavi (ministre adjoint des travaux publics)
Nyazi, Manan, Mullah (gouverneur de la province de Kaboul)Omar, Mohammed, Mullah, Chef du fidèle («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan
Omari, Alhaj M. Ibrahim (ministre adjoint des affaires frontalières)
Paktis, Abdul Satar, Dr (Service du protocole, ministère des affaires étrangères)
Qadeer, Abdul, général (attaché militaire, «ambassade» des Taliban, Islamabad)Qalamuddin, Maulavi (chef du Comité olympique)
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (attaché pour le rapatriement, «ambassade» des
Taliban, Islamabad, Pakistan)
Rabbani, Mohammad, Mullah (président du Conseil dirigeant des Taliban, chef
du Conseil des ministres)
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministre des communications)
Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministre adjoint de l'enseignement supérieur)
Rahmani, M. Hasan, Mullah (gouverneur de la province de Kandahar)Rasul, M, Mullah (gouverneur de la province de Nimroz)
Rauf, Abdul, Mullah (commandant du Central Corpus)
Razaq, Abdul, Maulavi (ministre du commerce)Razaq, Abdul, Mullah (ministre des affaires intérieures)
Reshad, Habibullah, Mullah (chef du service de recherche)
Riadh Jelassi, né le 15 décembre 1970 en TunisieSaddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (représentant pour le commerce, «Consulat
général» des Taliban, Peshawar, Pakistan)
Sadruddin, Alhaj, Mullah (maire de Kaboul)
Safi, Rahmatullah, général (représentant taliban en Europe)
Salek, Abdulhai, Maulavi (gouverneur de la province d'Urouzgan)
Samir Kishk, né le 14 mai 1955 à Gharbia, ÉgypteSanani, Maulavi, chef de Dar-ul-Efta
Saqib, Noor Mohammad (président de la Cour suprême)
Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); né le 1
erjanvier 1966 à El
Hadid, Tripoli, Liban; nationalité: belge depuis le 18 septembre 2001; époux
de Patricia Vinck; marié le 29 mai 1992 à Peschawar, Pakistan
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin(maire de Kaboul)
Sayf Al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Né vers 1963 enÉgypte. Serait ressortissan t
égyptien. Responsable de la sécurité de l'UBL
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (ministre adjoint du travail et des affaires sociales)
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (gouverneur adjoint de la province de Kaboul)
Shafiq, M, Mullah (gouverneur de la province de Samangan)Shaheen, Mohammad Sohail (deuxième secrétaire, «Ambassade» des Taliban,
Islamabad, Pakistan)
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (ministre adjoint de l'éducation)Feinte-ur-Rahman, Mullah (ministre adjoint de l'agriculture)
Sharif, Mohammad (ministre adjoint des affaires intérieures)
Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Né enÉgypte
Cheik Ahmed Salim Swedan(alias Ahmed le gran d; alias ALLY, Ahmed; alias
BAHAMAD; alias BAHAMAD, cheik; alias BAHAMADI, cheik; alias
SUWEIDAN, cheik Ahmad Salem; alias SWEDAN, cheik; alias SWEDAN,
cheik Ahmed Salem); né le 9.4.1969 ou le 9.4.1960 à Mombasa, Kenya; ressor-
tissant kényan
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (troisième secrétaire, «consulat général» des
Taliban, Karachi, Pakistan)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministre adjoint de la justice)2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 21
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Siddiqmal, Mohammad Sarwar (troisième secrétaire, «ambassade» des Taliban,
Islamabad, Pakistan)
Stanekzai, Sher Abbas (ministre adjoint de la santé publique)
Tahis, Hadji (ministre adjoint de l'aviation civile)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministre chargé du rapatriement)
Tarek Ben Habib Maaroufi, né le 23 novembre 1965 à Ghardimaou, Tunisie
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-fatih Fathi).
Né le 15.3.1963 à Alexandrie, Égypte
Tawana, Maulavi (gouverneur de la province de Paktia)Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministre adjoint de la communication)Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat,
Shahata Thirwat). Né le 29.6.1960 enÉgypte
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, cheik Mohammed); nationa-
lité: pakistanaise
Turab, Hidayatullah Abu (ministre adjoint de l'aviation civile)
Turabi, Nooruddin, Mullah (ministre de la justice)
Oussama BenLaden(alias Usama BinMuhammad BinAwad, alias Osama Bin
Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Né le 30.7.1957 à Jeddah en Arabie
Saoudite. Retrait de la citoyenneté saoudienne, désormais officiellement ressor-
tissant afghan
Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI,
Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias
UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londres,
Angleterre; né le 30.12.1960 ou le 13.12.1960
Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); née le 4 janvier 1965 à Berchem,
Anvers; nationalité: belge; épouse de Nabil Sayadi
Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan,
Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, et Abu Al-
Hasan al Madani), né le 22 janvier 1958 à Al-Madinah, Arabie Saoudite; passe-
port saoudiennoA-992535
Wahab, Malawi Abdul Taliban(chargé d'affaires à Ryad)
Wahidyar, Ramatullah (ministre adjoint des martyrs et du rapatriement)Wali, Mohammad, Maulavi (ministre de la prévention du vice et de la propaga-
tionde la vertu)
Wali, Qari Abdul (premier secrétaire, «consulat général» des Taliban, Peshawar,
Pakistan)
Walijan, Maulavi (gouverneur de la province de Jawzjan)
Wasseq, Abdul-Haq, Maulavi [ministre adjoint de la sécurité (renseignements)]
Waziri, M. Jawaz (service des relations avec les NU, ministère des affaires
étrangères)
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (chef du BIA)
Yassine Chekkouri, né le 6 octobre 1966 à Safi, Maroc
Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Ouzbékistan
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
«ambassade» des Taliban, Islamabad)
Abdul Salam Zaeef (ambassadeur des Talibanau Pakistan )Zahed, Abdul Rahman (ministre adjoint des affaires étrangères)Zahid, Mohammad, Mullah (troisième secrétaire, «ambassade» des Taliban, Isla-
mabad)
Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministre adjoint des mines et des industries)Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad
al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami
Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher,
Peshawar, Pakistan2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 22
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Zurmati, Maulavi Rahimullah [ministre adjoint de la culture et de l'information
(Publication)]
Youssef ABDAOUI (alias Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH),
Piazza Giovane Italia no2, Varese, Italie. Né à Sfax (Tunisie), le 4 juin 1966.
Mohamed Amine AKLI [alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c)
Kali Sami, d) Elias]. Né à Abordj El Kiffani (Algérie), le 30 mars 1972.
Mehrez AMDOUNI [alias a) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN, c) Thale
ABU]. Né à Tunis (Tunisie), le 18 décembre 1969.
Chiheb BenMohamed AYARI (alias Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto no
51/9, Bologna, Italie, né à Tunis (Tunisie), le 19 décembre 1965.►
C1Mondher BAAZAOUI (alias HAMZA), Via di Saliceto no51/9, Bologna,
Italie, né à Kairouan (Tunisie), le 18 mars 1967 ◄.
Lionel DUMONT [alias a) BILAL, b) HAMZA, c) Jacques BROUGERE], né à
Roubaix (France), le 21 janvier 1971.
Moussa BenAmor ESSAADI [alias a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c)
BECHIR], Via Milano no108, Brescia, Italie, né à Tabarka (Tunisie), le 4
décembre 1964.
Rachid FETTAR [alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar], Via degli Apuli no5,
Milan, Italie, né à Boulogin (Algérie), le 16 avril 1969.
Brahim BenHedili HAMAMI, Via de' Carracci no15, Casalecchio di Reno
(Bologna), Italie, né à Goubellat (Tunisie), le 20 novembre 1971.
Khalil JARRAYA [alias a) Khalil YARRAYA, b) Aziz BenNarvanABDEL', c)
AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR], Via Bellaria no10, Bologna, Italie ou
Via Lazio no3, Bologna, Italie, né à Sfax (Tunisie), le 8 février 1969. Il a égale-
ment été identifié comme Ben Narvan Abdel Aziz, né à Sereka (ex-
Yougoslavie), le 15 août 1970.
Mounir Ben Habib JARRAYA (alias YARRAYA), Via Mirasole no11,
Bologna, Italie ou Via Ariosto no8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italie, né
à Sfax (Tunisie), le 25 octobre 1963.
Faouzi JENDOUBI [alias a) SAID, b) SAMIR], Via Agucchi no250, Bologna,
Italie ou Via di Saliceto no51/9, Bologna, Italie, né à Beja (Tunisie), le 30
janvier 1966.
Fethi BenRebai MNASRI [alias a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC], Via
Toscana no46, Bologna, Italie ou Via di Saliceto no51/9, Bologna, Italie, né à
Nefza (Tunisie), le 6 mars 1969.
Najib OUAZ, Vicolo dei Prati no2/2, Bologna, Italie, né à Hekaima (Tunisie), le
12 avril 1960.
Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ABDULLAH), né à Bologhine
(Algérie), le 12 septembre 1974.
Nedal SALEH (alias HITEM), Via Milano no105, Casal di Principe (Caserta),
Italie ou Via di Saliceto no51/9, Bologna, Italie, né à Taiz (Yémen), le 1ermars
1970.
Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV, né dans le
village de Vydriha, Kazakhstanorien tal, URSS, le 12 septembre 1952. Ressor-
tissant de la Fédération de Russie. Passeport russe no1600453.
Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Né à Dyshni-Vedeno,
Tchétchénie, Fédération de Russie, le 14 janvier 1965. Passeport russe numéro
623334 (janvier 2002).
Mohamad Nasir ABAS [alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d)
Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna], Taman Raja Laut, Sabah,
Malaisie. Né le 6 mai 1969, à Singapour. Nationalité: malaisienne. Numéro de
passeport: A 8239388. Numéro d'identification nationale: 690506-71-5515.
Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen17, Shah Alam,
Selangor, Malaisie. Né le 5 janvier 1966, à Johor, Malaisie. Nationalité: malai-
sienne. Numéro de passeport: A 11263265. Numéro d'identification nationale:
660105-01-5297.
Fathur RohmanAL-GHOZHI [alias a) Al Ghozi, Fathur Rohman , b) Al Ghozi,
Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e)
Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur
Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih
Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o)
Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad
Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom
Fighter]. Né le 17 février 1971, à Madiun, East Java, Indonésie. Nationalité:
indonésienne. Numéro de passeport: Philippines GG 672613.2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 23
▼M20
▼M21
▼M22
▼M22
Agus DWIKARNA. Né le 11 août 1964, à Makassar, South Sulawesi, Indonésie.
Nationalité: indonésienne.
Huda bin Abdul HAQ [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al
Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Né le a) 9 février
1960, b) 2 février 1960, à Solokuro subdistrict inLamon gandistrict, East Java
province, Indonésie. Nationalité: indonésienne.
Azahari HUSIN, TamanSri Pulai, Johor, Malaysia. Titre: Dr. Né le 14
septembre 1957, à Negeri Sembilan, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro
de passeport: A 11512285. Numéro d'identification nationale: 570914-05-5411.
Salim Y SalamuddinJULKIPLI [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Né le 20
juin1967, à Tulay, Jolo Sulu, Phillippin es.
Abdul MANAF KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan], Klang.
Selangor, Malaysia. Né le 18 mai 1955, à Selangor, Malaisie. Nationalité: malai-
sienne. Numéro de passeport: A 9226483. Numéro d'identification nationale:
550528-10-5991.
AmranMANSOR (alias Hen ry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Né le 25 mai
1964, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A
10326821. Numéro d'identification nationale: 640525-01-5885.
Zulkifli MARZUKI, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Né le 3
juillet 1968, à Selangor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passe-
port: A 5983063. Numéro d'identification nationale: 680703-10-5821.
NordinMOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Né le 11 août 1969, à
Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 9775183.
Numéro d'identification nationale: 690811-10-5873.
Aris MUNANDAR. Agé de 34-40 ans environ en décembre 2002. Né à Sambi,
Boyolali, Java, Indonésie.
Abdul Hakim MURAD [alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul
Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e)
Saeed Ahmed]. Né le 4 janvier 1968, au Koweït. Nationalité: pakistanaise.
Imam SAMUDRA [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c)
Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar]. Né le 14
janvier 1970, à Serang, Banten, Indonésie.
Parlindungan SIREGAR [alias a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlin-
dungan]. Né le a) 25 avril 1957, b) 25 avril 1967, en Indonésie. Nationalité:
indonésienne.
Yazld SUFAAT [alias a) Joe, b) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor,
Malaysia. Né le 20 janvier 1964, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne.
Numéro de passeport: A 10472263. Numéro d'identification nationale: 640120-
01-5529.
YassinSYWAL [alias a) Salim Yasin , b) Mochtar YasinMahmud, c) Abdul
Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g)
Mahmud, h) Abu Muamar]. Né en 1972, approximativement. Nationalité: indo-
nésienne.
WanMinWAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) WanHalim, c) Abu Hidayah], Ulu
Tiram, Johor, Malaysia. Né le 23 septembre 1960, à Kelantan, Malaisie. Natio-
nalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 9703399. Numéro d'identification
nationale: 600923-03-5527.
Mukhlis YUNOS [alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos]. Né aux
environs du 7 juillet 1966, sans doute à Lanao del Sur, Philippines.
Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Né le 16 mai
1967, à Kelantan, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A
11457974. Numéro d'identification nationale: 670516-03-5283.
Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles,
Belgique [alias a) Emad Abdelhadie, né le 27 septembre 1976 à Alhamza; b)
Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, né le 27 septembre 1976 à Irbid; c) ShadiAbdalla, né le 27 septembre 1976 à Irbid, Jordanie; d) Shadi Abdalla, né le 27
septembre 1976 à Irbid; e) Emad Abdekhadie, né le 27 septembre 1976 à
Athamse; f) ZidanEmad Abdelhadie, n é le 27 septembre 1976 à Alhamza; g)
[utilisé en Belgique] Shadi Mohammed Mostafa Hasan, né le 27 septembre
1976 à Beje, Iraq; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut [en anglais: le requin]; k)
Emad Al Sitawi]. Né le 27 septembre 1976 à Irbid, Jordanie. Nationalité: jorda-
nienne d'origine palestinienne. Passeport n
o: a) passeport jordanien noD 862
663, émis le 10 août 1993 à Irgid, Jordanie; b) passeport jordanien noH 641
183, émis le 17 avril 2002 à Irgid, Jordanie; c) document de voyage interna-
tional no0770479, émis le 16 février 1998 à Dortmund, Allemagne. Autres
informations: a) nom du père: Mohamed Abdalla; b) nom de la mère: Jawaher
Abdalla, née Almadaneie; c) actuellement emprisonné dans l'attente de son
procès.2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 24
▼M23
▼M23
Mohamed ABU DHESS [alias a) Yaser Hassan, né le 1erfévrier 1966 à Hasmija;
b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, né le 1erfévrier 1966 à Hasmija; c) Mohamed
Abu Dhess, né le 1erfévrier 1966 à Hasmija, Iraq]. Né le 22 février 1964 à Irbid,
Jordanie. Nationalité: jordanienne. Passeport no: a) document de voyage interna-
tional allemand no0695982, expiré; b) document de voyage international
allemand no0785146, validité 8 avril 2004. Autres informations: a) nom du
père: Mouhemad Saleh Hassan; b) nom de la mère: Mariam Hassan, née
Chalabia; c) signes distinctifs: raideur/déformation de l'index gauche; d) actuel-
lement emprisonné dans l'attente de son procès.
Aschraf AL-DAGMA [alias a) Aschraf Al-Dagma, né le 28 avril 1969 à
Kannyouiz, Territoires palestiniens; b) Aschraf Al Dagma, né le 28 avril 1969
dans la Bande de Gaza; c) Aschraf Al Dagma, né le 28 avril 1969 dans les
Territoires palestiniens; d) Aschraf Al Dagma, né le 28 april 1969 à Abasan,
Bande de Gaza]. Né le 28 avril 1969, à Absan dans la Bande de Gaza, Terri-
toires palestiniens. Nationalité: indéterminée/origine palestinienne. Passeport no:
document de voyage des réfugiés, émis le 30 avril 2000 par le Landratsamt
Altenburger Land, Allemagne. Autres informations: actuellement emprisonné
dans l'attente de son procès.
Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b)
Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib]. Né le 30 octobre 1966 à Al-Zarqaa,
Jordanie.
Djamel MOUSTFA [alias a) Ali Barkani, né le 22 août 1973, au Maroc; b)
Kalad Belkasam, né le 31 décembre 1979; c) Mostafa Djamel, né le 31
décembre 1979 à Maskara, Algérie; d) Mostefa Djamel, né le 26 septembre
1973 à Mahdia, Algérie; e) Mustafa Djamel, né le 31 décembre 1979 à Mascara,
Algérie; f) Balkasam Kalad, né le 26 août 1973 à Alger, Algérie; g) Bekasam
Kalad, né le 26 août 1973 à Alger, Algérie; h) Belkasam Kalad, né le 26 août
1973 à Alger, Algérie; i) Damel Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Alger,
Algérie; j) Djamal Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie; k)
Djamal Mostafa, né le 10 juin 1982; l) Djamel Mostafa né le 31 décembre
1979 à Maskara, Algérie; m) Djamel Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Alger,
Algérie; n) Fjamel Moustfa, né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie; o)
Djamel Mustafa, né le 31 décembre 1979; p) Djamel Mustafa, né le 31
décembre 1979 à Mascara, Algérie; q) Mustafa]. Né le 28 septembre 1973 à
Tiaret, Algérie. Nationalité: algérienne. Passeport no: a) permis de conduire
danois falsifié no20645897, établi au nom de Ali Barkani, 22 août 1973 au
Maroc; b) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa,
né le 25 septembre 1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie. Autres informa-
tions: a) nom du père: Djelalli Moustfa; b) nom de la mère: Kadeja Mansore; c)
actuellement emprisonné dans l'attente de son procès.
Ismail Abdallah SbaitanSHALABI [alias a) IsmainShalabe; b) Ismail Abdallah
Sbaitan Shalabi]. Né le 30 avril 1973, à Beckum, Allemagne. Nationalité: jorda-
nienne d'origine palestinienne. Passeport no: a) passeport noE778675 du
royaume hachémite de Jordanie, émis le 23 juin 1996 à Rusaifah; expire le 23
juin2001; b) passeport noH401056, JOR 9731050433 du royaume hachémite de
Jordanie, émis le 11 avril 2001, expire le 10 avril 2006. Autres informations: a)
nom du père: Abdullah Shalabi; b) nom de la mère: Ammnih Shalabi; c) actuel-
lement emprisonné dans l'attente de son procès.
Ibrahim DAWOORD [alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan].
Né en 1955, à Ratnagiri (Inde). Nationalité: indienne. Passeport numéro A-
333602, délivré à Bombay (Inde), le 6 avril 1985.
Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milan, Italie. Lieu de naissance:
Libye. Date de naissance: 28 novembre 1980. [alias a) MOHAMED ABDULLA
IMAD. Lieu de naissance: Gaza. Date de naissance: 28 novembre 1980; b)
MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Lieu de naissance: Jordanie. Date de nais-
sance: 28 novembre 1980; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Lieu de
naissance: Palestine. Date de naissance: 28 novembre 1980; d) HAMZA «le
LIBYEN»].
Mokhtar BELMOKHTAR. Lieu de naissance: Ghardaia. Date de naissance: 1er
juin 1972. Autre information: fils de Mohamed et Zohra Chemkha.
Cherif Said BEN ABDELHAKIM [alias a) DJALLAL; b) YOUCEF; c) ABOU
SALMAN], Corso Lodi 59, Milan, Italie. Lieu de naissance: Menzel Temine
(Tunisie). Date de naissance: 25 janvier 1970.
Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA ou NADRA), Via Col. Aprosio
588, Vallecrosia (IM), Italie. Lieu de naissance: Tunis (Tunisie). Date de nais-
sance: 15 janvier 1973. Autre information: placement en détention provisoire
prononcé par un tribunal de Milan le 30 septembre 2002, 36601/2001 R.G.N.R.
— 7464/2001 R.G.GIP.
Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL ou KIMO), Via Bertesi 27,
Cremona, Italie ou Via Plebiscito 3, Cremona, Italie. Lieu de naissance: Beja
(Tunisie). Date de naissance: 21 octobre 1977.2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 25
▼M24
▼M25
▼M25
Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mosquée), Milan, Italie. Lieu de
naissance: Somalie. Date de naissance: 8 octobre 1974.
Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40,
Milan, Italie. Lieu de naissance: El Gharbia (Égypte). Date de naissance: 2
janvier 1972.
Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milan, Italie. Lieu de naissance:
Tunisie. Date de naissance: 22 mai 1966. (alias GAMEL MOHMED. Lieu de
naissance: Maroc. Date de naissance: 25 mai 1966.)
Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della
Martinella 132, Parma, Italie. Lieu de naissance: Poshok (Iraq). Date de nais-
sance: 1ernovembre 1975. Titre: imam.
Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italie.
Lieu de naissance: Tunis (Tunisie). Date de naissance: 1erjuillet 1977.
Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italie. Lieu de naissance:
Maroc. Date de naissance: 29 mars 1965.
Mohamed AminMOSTAFA, Via della Martin ella 132, Parma, Italie. Lieu de
naissance: Karkuk (Iraq). Date de naissance: 11 octobre 1975.
Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Lieu de naissance: Tunis. Date de naissance: 5
mars 1962. Autre information: fils d'Abdelkader et Amina Aissaoui.
Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan),
Italie; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italie. Lieu de naissance: Haidra (Tunisie).
Date de naissance: 30 novembre 1974.
Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italie. Lieu de naissance:
Tunis (Tunisie). Date de naissance: 30 avril 1969.
Lazher BenKhalifa BenAhmed ROUINE [alias a) SALMANE; b) LAZHAR],
Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italie. Lieu de naissance: Sfax (Tunisie). Date de
naissance: 20 novembre 1975.
Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona,
Italie. Lieu de naissance: Menzel Temine (Tunisie). Date de naissance: 20 mai
1969.
Saifi AMMARI [alias a) EL Para (nom de combat); b) Abderrezak Le Para; c)
Abou Haidara; d) EL Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak
ammane Abu Haidra; g) Abdalarak), né le 1erjanvier 1968 à Kef Rih, Algérie.
Nationalité: algérienne.
Safet DURGUTI, né le 10 mai 1967, à Orahovac, Kosovo (Serbie-et-Monté-
négro).
SulaimanJassem SulaimanAbo Ghaith (alias Abo Ghaith). Né le 14 décembre
1965 à Koweït. Nationalité antérieure: koweïtienne.
Jamel Lounici. Né le 1erfévrier 1962 à Alger. Autres renseignements: fils de
Abdelkader et Johra Birouh.
Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b)
Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Date de naissance: environ 1950. Lieu
de naissance: Yémen. Nationalité: yéménite. Passeport noA 005487 (Yémen),
délivré le 13 août 1995.2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 26
▼M26
▼M27
▼M29
▼M30
▼B
ANNEXE II
Liste des autorités compétentes visées dans l'article 5
BELGIQUE
Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22
Tél. (32-2) 206 58 11
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tél.: +420 2 57044501
Fax.: +420 2 57044502
DANEMARK
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tél. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
ALLEMAGNE
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/Main
Tél. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71
ESTONIE
Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel +372 6 317 100
Fax +372 6 317 199
Gel des capitaux:
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tél.: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501
GRÈCE
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tél. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 932002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 27
▼A1
▼B
▼A1
▼B
▼B
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ΠολιτικήςΝίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00 -30-10) 333 28 10/333 27 93
ESPAGNE
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones ExterioresMinisterio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 MadridTél. (34) 913 49 39 83Fax (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 MadridTél. (34) 912 09 95 11Fax (34) 912 09 96 56
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Directiondu Trésor
Service des affaires européennes et internationalesSous-directionE139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tél. (33-1) 44 87 17 17Fax (33-1) 53 18 36 15
IRLANDE
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame StreetDublin2Ireland
Tél. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt Street
Dublin2
IrelandTél. (353-1) 408 24 92
ITALIE
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 RomaEmail: csf@tesoro.itTél. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
CHYPRE
Ministère des affaires étrangères
avenue du Palais présidentiel1447 Nicosie
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου1447Λευκωσία
Tél.: +357 22 300 600
Fax: +357 22 661 8812002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 28
▼A1
▼A1
Unité de lutte contre le blanchiment d'argent
1 rue Apellis1403 Nicosie
Μονάδα Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.11403Λευκωσία
Tél.: +357 22 889 100
Fax: +357 22 665 080E-mail: mokas@cytanet.com.cy
LATVIA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulv āris 36
Rīga
LV 1395
Tél.: +371 7016201
Fax: +371 7828121
LITUANIE
Lietuvos Respublikos užsienio reikal ųministerija
J.Tumo-Vaižganto 2LT-2600 VilniusTél.: +370 5 236 24 44Fax. +370 5 231 30 90
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationalesBP 1602L-1016 LuxembourgTél. (352) 478-1 ou 478-2350Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la CongrégationL-1352 LuxembourgTél. (352) 478-2712Fax (352) 47 52 41
HONGRIE
Külügyminisztérium
1027 BudapestBem rkp 47Tél.: +361 458 1 000Fax: +361 212 5 918
MALTE
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo ParisioTriq il-MerkantiValletta CMR 02Tél.: +356 21 24 28 53Fax: +356 21 25 15 20
PAYS-BAS
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling IntegriteitPostbus 202012500 EE DenHaagNederlandTél. (31-70) 342 89 97Fax (31-70) 342 79 182002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 29
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AUTRICHE
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tél. (43-1) 404 20-0Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 WienTél. (43-1) 313 45-0Fax (43-1) 313 45-85 290
POLOGNE
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - TraktatowyAl. J. Ch. Szucha 23PL-00-580 Warszawa
Tél.: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.
o1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tél. (351-1) 882 32 40/47Fax (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Políticas InternacionaisLargo do Rilvas
P-1350-179 LisboaTél. (351-21) 394 60 72Fax (351-21) 394 60 73
SLOVÉNIE
Banka Slovenije
Slovenska 351505 LjubljanaTél.: +386 1 471 90 00
Fax: +386 1 251 55 16
http://www.bsi.si
Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 LjubljanaTél.: +386 1 478 20 00Faks: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/
SLOVAQUIE
Ministerstvo financií
Štefanovi čova 5
817 82 BratislavaTél.: +421 2 5 958 2201
Fax: +421 2 5 249 3531
Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19827 15 Bratislava
Tél.: +421 2 4 854 1421
Fax: +421 2 4 342 3949
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 30
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Tél. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
SUÈDE
— en ce qui concerne l'article 2 bis:
Riksförsäkringsverket (RFV)
S-103 51
Stockholm
Tél. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89
— en ce qui concerne l'article 4:
Rikspolisstyrelsen(RPS)
Box 12256
S-102 26
Stockholm
Tél. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00
— en ce qui concerne l'article 5:
Finansinspektionen
Box 7831
S-103 98
Stockholm
Tél. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
ROYAUME-UNI
— en ce qui concerne les restrictions à l'exportation:
Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tél. (44-207) 215 05 10
Fax. (44-207) 215 05 11
— en ce qui concerne le gel des fonds et des ressources économiques:
HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tél. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tél. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Commission des Communautés européennes
Direction générale des relations extérieures
DirectionPESC
Unité A.2 «Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures
— Sanctions»
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tél. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int2002R0881 — FR — 01.05.2004 — 027.001 — 31
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