2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 1
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►BRÈGLEMENT (CE) No881/2002 DU CONSEIL
du 27 mai 2002
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités
liéesàOussamabenLaden,auréseauAl-QaidaetauxTaliban,etabrogeantlerèglement (CE)no
467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains servicesversl'Afghanistan,renforçantl'interdiction desvolset étendantle geldesfondsetautresressour-
ces financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan
(JO L 139 du 29.5.2002, p. 9)
Modifié par:
Journal officiel
nopage date
►M1Règlement (CE) no951/2002 de la Commissiondu 3 juin2002 L 145 14 4.6.2002
►M2Règlement (CE) no1580/2002 de la Commissiondu 4 septembre 2002 L 237 3 5.9.2002
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RÈGLEMENT (CE) No881/2002 DU CONSEIL
du 27 mai 2002
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de
certainespersonnesetentitésliéesàOussamabenLaden,auréseauAl-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n
o467/
2001duConseilinterdisantl'exportationdecertainesmarchandises
et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction
desvolsetétendantlegeldesfondsetautresressourcesfinancières
décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses
articles 60, 301 et 308,
vu la position commune 2002/402/PESC concernant les mesures
restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'orga-nisation Al-Qaida et des Taliban et d'autres personnes, groupements,
entreprises et entités qui leur sont associés et abrogeant les positions
communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC(
1),
vu la propositionde la Commission(2),
vu l'avis du Parlement européen(3),
considérant ce qui suit:
(1)Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a
adopté la résolution 1390(2002) indiquant que les Taliban
n'avaient pas répondu à ses demandes formulées dans un certain
nombre de résolutions antérieures et condamnant les Talibanpour avoir permis que l'Afghanistan serve de base à des entraî-nements et à des activités terroristes et condamnant également leréseau Al-Qaida et d'autres groupes terroristes associés pour
leurs actes terroristes et la destructionde bien s.
(2)Le Conseil de sécurité a notamment décidé que l'interdiction des
vols et certaines restrictions à l'exportation imposées à l'Afgha-nistan par ses résolutions 1267(1999) et 1333(2000) devaientêtre abrogées et que la portée du gel des fonds et de l'interdictionde mise à disposition de fonds, qui ont été imposés comme suiteà ces résolutions, devrait être adaptée. Il a également décidé qu'il
devait être interdit de fournir aux Taliban et à l'organisation Al-
Qaida certains services liés à des activités militaires. Conformé-ment au point 3 de la résolution 1390(2002), les mesures ci-dessus seront réexaminées dans les douze mois suivant l'adoptionde la résolution, délai au terme duquel le Conseil de sécurité soitles maintiendra, soit décidera de les améliorer.
(3)À cet égard, le Conseil de sécurité a rappelé l'obligation de
mettre pleinement en œuvre sa résolution 1373(2001) en ce qui
concerne les Taliban et tout membre de l'organisation Al-Qaida,mais également en ce qui concerne ceux qui leur sont associéeset qui ont participé au financement, à la planification, à la prépa-rationou à la perpétrationd'actes terroristes.
(4)Comme ces mesures sont couvertes par le traité et pour éviternotamment une distorsion de concurrence, il y a lieu d'arrêter
une législation communautaire afin de mettre en œuvre, sur le
territoire de la Communauté, les décisions pertinentes du Conseilde sécurité. Aux fins du présent règlement, ce territoire estréputé englober les territoires des États membres auxquels letraité s'applique, dans les conditions prévues par ledit traité.
(5)Pour assurer unmaximum de sécurité juridique dan s la Commu-nauté, les noms et d'autres données pertinentes concernant les2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 2
(1) Voir page 4 du présent Journal officiel.
(2) Proposition du 6 mars 2002 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Avis émis le 11 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).
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personnes physiques ou morales, les groupes ou les entités dont
les fonds doivent être gelés suite à leur désignation par les auto-rités des Nations unies, devraient être rendus publics et une
procédure de modificationde ces listes devrait être in staurée au
seinde la Commun auté.
(6)Les autorités compétentes des États membres devraient, en casde besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions duprésent règlement.
(7)La résolution 1267(1999) du Conseil de sécurité des Nationsunies prévoit que le comité des sanctions compétent des Nationsunies peut autoriser des dérogations au gel des fonds pour desmotifs humanitaires. Il est donc nécessaire de faire en sorte queces dérogations soient applicables dans toute la Communauté.
(8)La Commissiondevrait, pour plus de facilité, être habilitée àmodifier les annexes du présent règlement sur la base descommunications ou des informations pertinentes notifiées, selon
le cas, par le Conseil de sécurité des Nations unies, le comité des
sanctions des Nations unies et les États membres.
(9)La Commission et les États membres devraient s'informermutuellement des mesures adoptées dans le cadre du présentrèglement et se transmettre toute autre information pertinentedont ils disposent en rapport avec le présent règlement etcoopérer avec le comité des sanctions compétent des Nationsunies, notamment en lui fournissant des informations.
(10)Les États membres devraient fixer des règles concernant lessanctions pour violation des dispositions du présent règlementet assurer leur mise en œuvre. Les sanctions doivent être effi-
caces, proportionnées et dissuasives.
(11)Étant donné que le gel des fonds doit être adapté, il convient des'assurer que des sanctions pour infraction au présent règlement
peuvent être appliquées dès le jour de son entrée en vigueur.
(12)Compte tenu des mesures imposées au titre de la résolution
1390(2002), il est nécessaire d'adapter les mesures imposées
dans la Communauté en abrogeant le règlement (CE) no467/
2001 du Conseil(1) et d'adopter un nouveau règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute
nature, y compris notamment le numéraire, les chèques, les créancesen numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instru-ments de paiement; les dépôts auprès d'établissements financiers oud'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de
créance; les instruments de la dette au niveau public ou privé, et
les titres négociés notamment les actions et autres titres de partici-pation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, leswarrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; lesintérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values
perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garan-
ties, les garanties de bonne exécution ou autres engagementsfinanciers; les lettres de crédit, les connaissements, les contrats devente; tout document attestant la détention de parts d'un fonds oude ressources financières, et tout autre instrument de financement àl'exportation;
2) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou
incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fondsmais peuvent être utilisés pour des fonds, des biens ou des services;2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 3
(1) JO L 67 du 9.3.2001, p. 1.
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3) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement,
transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds quiauraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur
montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession,
de leur nature, de leur destination ou toute autre modification quipourrait enpermettre l'utilisation , y compris la gestionde porte-feuille;
4) «gel de ressources économiques», toute action visant à empêcher
leur utilisation aux fins d'obtenir des fonds, des biens ou des servi-
ces de quelque nature que ce soit, y compris notamment leur vente,leur locationou leur hypothèque.
Article 2
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en
possession de ou détenus par une personne physique ou morale, ungroupe ou une entité désignés par le comité des sanctions et énumérésà l'annexe I sont gelés.
2. Aucun fonds ne doit pas être mis, directement ou indirectement, à
la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes physiques oumorales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanc-
tions et énumérés à l'annexe I.
3. Aucune ressource économique ne doit pas être mise, directement
ou indirectement, à la disposition ni utilisée au bénéfice des personnesphysiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par lecomité des sanctions et énumérés à l'annexe I, de manière à leurpermettre d'obtenir des fonds, des biens ou des services.
Article 3
Sans préjudice des pouvoirs des États membres dans l'exercice de leur
autorité publique, il est interdit d'offrir, de vendre, de fournir ou detransférer, directement ou indirectement, des conseils techniques, uneaide ou une formation en rapport avec des activités militaires, notam-
ment une formation et une aide pour la fabrication, l'entretien et
l'utilisationd'armes et de matériel militaire de quelque type qu'il soit àtoute personne physique ou morale, groupe ou entité désignés par lecomité des sanctions et énumérés à l'annexe I.
Article 4
1. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, aux
activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, decontourner l'article 2 ou de promouvoir les opérations visées à l'article3.
2. Les autorités compétentes des États membres et, par l'intermé-
diaire de ces autorités compétentes, la Commission doivent être
avisées de toute information concernant un contournement passé ou
présent des dispositions du présent règlement.
Article 5
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communica-
tion d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, et des
dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et
morales, les entités et les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information de nature à favoriser
le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne lescomptes et montants gelés conformément à l'article 2, aux autoritéscompétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres danslesquels ils sont résidents ou dans lesquels ils se trouvent, ainsi
que, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes,
à la Commission.
Doivent notamment être fournies les informations disponibles
concernant les fonds, avoirs financiers ou ressources économiquespossédés ou contrôlés par les personnes désignées par le comité2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 4
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des sanctions et énumérées à l'annexe I, pendant les 6 mois précé-
dant l'entrée en vigueur du présent règlement;
b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II
pour toute vérification de cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent
article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie oureçue.
3. Toute information supplémentaire directement reçue par la
Commissionest mise à la dispositiondes autorités compéten tes desÉtats membres concernés.
Article 6
Le gel des fonds, d'autres avoirs financiers ou ressources économiques,
dans la conviction d'agir de bonne foi conformément au présent règle-ment, n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour la personne
physique ou morale, le groupe ou l'entité qui l'exécute, ses directeurs
ou ses employés, sauf s'il est prouvé que le gel résulte d'une faute.
Article 7
1. La Commissionest habilitée:
— à modifier ou à compléter l'annexe I sur la base des recensements
effectués soit par le Conseil de sécurité des Nations unies, soit parle comité des sanctions, et
— à modifier l'annexe II sur la base d'informations fournies par les
États membres.
2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre
de la charte des Nations unies, la Commission entretient avec le comitédes sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre duprésent règlement.
Article 8
La Commission et les États membres s'informent des mesures prises en
application du présent règlement et se communiquent les informations
pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement,
notamment celles obtenues conformément à l'article 5 et concernantles violations du présent règlement et les problèmes rencontrés danssa mise en œuvre et les décisions rendues par les tribunaux nationaux.
Article 9
Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits
conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé,tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant sonentrée en vigueur.
Article 10
1. Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être
imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctionsdoivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.
2. Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute législation à
cet effet, les sanctions à imposer en cas de violation du présent règle-
ment sont celles déterminées par les États membres conformément à
l'article 13 du règlement (CE) n
o467/2001.
3. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à
l'encontre de toute personne physique ou morale, de toute entité ou detout groupe relevant de sa juridiction en cas de violation par cettepersonne, cette entité ou ce groupe de l'une quelconque des interdic-tions prévues par le présent règlement.2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 5
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Article 11
Le présent règlement s'applique:
— sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,
— à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction
d'unÉtat membre,
— à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se
trouve,
— à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui est établi
ou constitué selon la législation d'un État membre,
— et à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui entretient
des relations commerciales dans la Communauté.
Article 12
Le règlement (CE) no467/2001 est abrogé.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publi-
cationauJournal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directe-
ment applicable dans tout État membre.2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 6
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ANNEXE I
Liste des personnes, entités et groupes visés dansl'article 2
Personnes morales, groupes et entités
Groupe Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)
Comité de soutien afghan (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat
Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, et Ahya Ul Turas;
Bureaux: Siège — G. T. Road (probablement grande route principale), près de
PushtoonGarhi Pabbi, Peshawar, Pakistan ; Cheprahar Hadda, Mia Omar
Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (anciennement AKIDA ISLAMIC BANK
INTERNATIONAL LIMITED); (anciennement IKSIR INTERNATIONAL
BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street,
Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas
AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY
LIMITED); (anciennement AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur
D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-
4877, Nassau, Bahamas
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubaï, Émirats arabes unis;
B.P. 20066, Dubaï, Émirats arabes unis
Al Qaida/armée islamique (alias «la base», Al Qaeda, Fondation du salut isla-
mique, Groupe pour la préservationdes lieux sain ts, Armée islamique pour la
libération des lieux saints, Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs
et les croisés, Réseau d'Oussama ben Laden, Organisation d'Oussama ben
Laden)
Al Rashid Trust ( aliasAl Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust,
The Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan
— Jamia Maajid, SulalmanPark, Melgium Pura, Lahore, Pakistan
— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan,
téléphone 668 33 01, ou 0300-820 91 99; télécopieur 662 38 14
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; téléphone 042-
681 20 81
— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I
Iqbal, Karachi; téléphone 497 92 63
— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; téléphone 587-25
45
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi,
Pakistan; téléphone 262 38 18-19
— Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra,
Pakistan
— Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar, Pakistan
— Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree
Road, Rawalpindi, Pakistan
— Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon,
MainBaxae, Min gora, Swat, Pakistan
— Activités en Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar Sherif— Activités également au Kosovo, en Tchétchénie
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (alias Al Taqwa
Trade, Property and Industry) (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry
Establishment) (f.k.a. Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach
8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Banque Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalie
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota 55408, États-Unis
Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes unis
Banque Al-Barakat de Somalie (BSS) (alias banque Barakat de Somalie), Moga-
discio, Somalie; Bossasso, Somalie2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 7
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Groupe financier Al-Barakat, Dubaï, Émirats arabes unis; Mogadiscio, Somalie
Holding financier Al-Barakat Co., Dubaï, É.A.U.; Mogadiscio, Somalie
Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO
Box 3313, Dubai, UAE; Mogadiscio, Somalie; Hargeysa, Somalie
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial
Company), PO Box 3313, Dubaï, Émirats arabes unis; Mogadiscio, Somalie
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaï, Émirats
arabes unis
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaï, Émirats arabes unisAl-Hamati Sweets Bakeries (fabrique de bonbons), Al-Mukallah, Hadhramawt
Governorate, Yémen
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)Al-Jihad/Jihad islamique égyptien(alias Al-Jihad égyptien , Jihad islamique
égyptien, Jihad Group, nouveau Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, YémenAl-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Yémen; Près du tombeau près de l'usine à gaz, Jamal Street, Taiz,
Yémen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha,
Qatar
Groupe islamique armé (GIA) (alias Al Jamm'ah, Al Islamiah, Al-Musallah,
GIA, Groupement Islamique Armé)
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Asbat al-Ansar
BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED,
Vaduz, Liechtenstein; (anciennement c/o Asat Trust reg.)
Bank Al Taqwa Limited (alias Banque Al Taqwa) (alias Bank Al Taqwa), B.P.
4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street,
Nassau, Bahamas
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, UAEBarakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224, USA
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubaï, Émirats arabes unisBarakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaï, UAE; Mogadiscio,
Somalie
Fondation internationale Barakaat, boîte postale 4036, Spanga, Stockholm,
Suède; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suède
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suède
Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota, USA
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalie;
Huruuse, Somalie; Raxmo, Somalie; Ticis, Somalie; Kowthar, Somalie; Noobir,
Somalie; Bubaarag, Somalie; Gufure, Somalie; Xuuxuule, Somalie; Ala Aamin,
Somalie; Guureeye, Somalie; Najax, Somalie; Carafaat, Somalie
Barakaat Telecommunications Co. Somalie, Ltd, B.P. 3313, Dubaï, Émirats
arabes unis
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Wash-
ington, USA
Barakat Banks and Remittances, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes
unis
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalie
Barakat Computer Consulting (BCG), Mogadiscio, Somalie
Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats
arabes unis
Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats
arabes unis
Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalie2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 8
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Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats arabes
unis
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara
Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalie; Kievitlaan 16, 't Veld,
Noord-Holland, Pays-Bas
Baraka Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubaï, Émirats arabes unis
De Afghanistan Momtaz Bank
Fondation islamique AL-HARAMAIN, Bosnie-et-Herzégovine
Fondation islamique AL-HARAMAIN, Somalie
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal:
07341170152; numéro de TVA: IT 07341170152
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-
Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadiscio, SomalieArmée islamique d'Aden
Mouvement islamique de l'Ouzbékistan (IMU)
Jaish-i-Momhammed (alias ARMÉE de MOHAMMED), PakistanJamyah TaawunAl-Islamia (alias SOCIÉTÉ de COOPÉRATION ISLAMIQUE;
alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qandahar, Afgha-
nistan
Groupe libyende combat pour l'Islam (LibyanIslamic Fightin g Group)
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company,
Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hambourg,
Allemagne
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (ancienne-
ment GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS.
FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21,
6900 Lugano TI, Suisse
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (anciennement c/
o Asat Trust reg.)
Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisa-
tion S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal: 01406430155;
numéro de TVA: IT 01406430155
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., ZeminKat, 219 Demirhan e Caddesi,
Zeytinburnu, Istanbul, Turquie
NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal:
08557650150; numéro de TVA: IT 08557650150
NASCOTEX SA, (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET
TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de
Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Maroc
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC,
Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italie; code fiscal: 03464040157; numéro de
TVA: IT 03464040157
NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur
D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877,
Nassau, Bahamas
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treu-
hand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milan, Italie
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubaï, Émirats arabes unis
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town,
Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 9
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Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalie; Dubaï, Émirats
arabes unis
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS) (Renaissance de la société du patri-
moine islamique), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic
Society Heritage On The African Continent (Renaissance de la société du patri-
moine islamique sur le continent africain), Jamia Ihya Ul Turath; Bureaux:
Pakistan et Afghanistan. NB: seuls les bureaux pakistanais et afghans de cette
entité sont visés
Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la
Prédictionet le Combat)
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis, Minnesota, USA
Société somalienne d'Internet, Mogadiscio, SomalieSomali Network AB, Hallybybacken15, 70 Span ga, Suède
Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afgha-
nistan; Pakistan
L'organisation humanitaire de Wafa (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation,
Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordanhouse No 125, Street 54, Phase II. Haya-
tabad, Peshawar, Pakistan. Bureaux en Arabie saoudite, au Koweït et aux
Émirats arabes unis
Youssef M. Nada et Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Vienne, Autriche
Youssef M. Nada, via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Suisse.
Personnes physiques
(Les fonctions entre parenthèses sont celles occupées sous l'ancien régime
taliban d'Afghanistan.)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (premier secrétaire, «consulat général» des
Taliban), Quetta, Pakistan;
Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdelhalim Remadna, né le 2 avril 1966 à Bistra, AlgérieAbdul RahmanYasin(alias TAHA, Abdul RahmanS.; alias TAHER, Abdul
RahmanS.; alias YASIN, Abdul RahmanSaid; alias YASIN, Aboud); n é le
10.4.1960, Bloomington, Indiana, États-Unis; SSN 156-92-9858 (États-Unis);
passeport n
o27082171 (États-Unis) (délivré le 21.6.1992 à Amman, Jordanie)
ou passeport noM0887925 (Irak); ressortissant américain
Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL-MASRI, Abu
Mohamed; alias SALEH), Afghanistan; né en 1963, en Égypte; ressortissant
égyptien
Abdullkadir, HusseinMahamud, Floren ce, Italie
Abu Hafs le Mauritanien (alias Mahfouz Ould Al-walid, Khalid Al-Shanqiti,
Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Né le 1.1.1975
Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, ZainAl-Abidin
Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Né le
12.3.1971 à Riyad, enArabie Saoudite
Adel Ben Soltane, Via Latisana no6, Milan, Italie, né le 14 juillet 1970 à Tunis,
Tunisie; code fiscal italien: BNSDLA70L14Z352B
Agha, Abdul Rahman (président du tribunal militaire)
Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), PakistanAgha, Saed M. Azim, Maulavi (service des passeports et des visas)Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministre du Hadj et des affaires reli-
gieuses)
Ahmadi, Haji M., Mullah (président de la banque DA Afghanistan Bank)Qari Ahmadulla [ministre de la sécurité (renseignements)]Ahmed KhalfanGhailan i (alias AHMED le TANZANIEN; alias FOOPIE; alias
FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar;
alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED,2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 10
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Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias Al TANZANI, Ahmad;
alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary
KhalfanAhmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan ;
alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu;
alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); né le 14.3.1974
ou le 13.4.1974 ou le 14.4.1974 ou le 1.8.1970 à Zanzibar, Tanzanie; ressortis-
sant tanzanien
Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed;
alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias
AHMED HAMED; alias Ahmed l'Égyptien; alias AHMED, Ahmed; alias Al
MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed;alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias
SHUAIB), Afghanistan; né en 1965, en Égypte; ressortissant égyptien
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministre de l'eau et de l'électricité)Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministre des mines et des industries)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministre adjoint de l'agriculture)
Akhund, Dadullah, Maulavi (ministre de la construction)Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministre de la défense)Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministre de la santé publique)Akhundzada, Mohammad Sediq (ministre adjoint des martyrs et du rapatrie-
ment)
AL-FAWAZ, Khalid ( aliasAL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.;
AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-FAWWAZ, Khalid; AL-
FAWWAZ, Khaled), né le 25 août 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road,
London NW2 7BR, United Kingdom
Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-
MAKKI, Abu Asim), Yémen
Al-Haq, Amin(alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin ; alias UL
HAQ, Dr Amin); né en 1960, Province de Nangahar, Afghanistan
Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalie
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suède, né le 20.11.1974AL-JADAWI, Saqar Né vers 1965. Serait ressortissant yéménite et saoudien.
Bras droit d'Oussama benLaden
Al-Jaziri, Abu Bakr; nationalité: algérienne; adresse: Peshawar, Pakistan —
affilié au Comité de soutienafghan
Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Né le 1.3.1948
au Caire, en Égypte. Serait ressortissant égyptien et canadien
Allamuddin, Syed (deuxième secrétaire, «consulat général» des Taliban,
Peshawar, Pakistan)
Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — affilié au
Comité de soutien afghan et à la «Renaissance de la société du patrimoine isla-
mique» (Revival Of Islamic Heritage Society)
AL-MASRI, Abu Hamza (alias AL-MISRI, Abu Hamza), né le 15 avril 1958; 9
Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; 8 Adie
Road, Hammersmith, London W6 OPW, United Kingdom
Al-Qadi, Yasin(alias KADI, Shaykh YassinAbdullah; alias KAHDI, Yasin ),
Jeddah, Arabie saoudite
Al-Sharif, Sa'd. Né vers 1969 enArabie Saoudite. Beau-frère et proche associé
d'Oussama ben Laden. Serait responsable de l'organisation financière d'Oussama
benLaden
Amin, Aminullah, Maulavi (gouverneur de la province de Saripul)Aminzai, Shams-us-Safa (centre de presse, ministère des affaires étrangères)
Anafi, Nazirullah, Maulavi (attaché commercial, «ambassade» des Taliban, Isla-
mabad)
Ana Al-liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias ALRA-
GHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afghanistan; né le
30.3.1964 ou le 14.5.1964 à Tripoli, Libye; ressortissant libyen
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (affaires administratives)2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 11
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AOUADI, Mohamed BenBelgacem ( aliasAOUADI, Mohamed BenBelkacem),
né le 12 novembre 1974, en Tunisie. Adresse: Via A. Masina n. 7, Milan, Italie;
codice fiscale: DAOMMD74T11Z352Z
Aref, Arefullah, Mullah (ministre adjoint des finances)
Asem, Esmatullah, Maulavi, SG de la société du Croissant rouge afghan
(ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministre adjoint de la prévention du vice et
de la propagationde la vertu)
Atiqullah, Hadji Molla (ministre adjoint des travaux publics)
Aweys, Dahir Ubeidullahi, via Cipriano Facchinetti 84, Rome, ItalieAweys, HassanDahir (alias Ali, Sheikh HassanDahir Aweys) (alias Awes,
Shaykh Hassan Dahir), né en 1935, ressortissant somalien
AymanAl-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, AimanMuhammad Rabi Al-
Zawahiri). Chef opérationnel et militaire du groupe du Jihad. Né le 19.6.1951 à
Gizeh, enÉgypte. Passeport n
o1084010 (Égypte) ou no19820215
Azizirahman, M. (troisième secrétaire, «ambassade» des Taliban, Abou Dhabi)
Baqi, Abdul, Maulavi (service du consulat, ministère des affaires étrangères)
Baqi, Abdul, Mullah (ministre adjoint de la culture et de l'information)Baradar, Mullah (ministre adjoint de la défense)
Bari, Abdul, Maulavi (gouverneur de la province de Helmand)
BEN HENI, Lased, né le 5 février 1969, en LibyeTrémie Marwan, Bilal; né en 1947
Trémie Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, BenMuhammad;
alias AYADI CHAFIK, BenMuhammad; alias AIADI, BenMuhammad; alias
AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Alle-
magne; 129 Park Road, London NW8, Angleterre; 28 Chaussée de Lille,
Mouscron, Belgique; Darvingasse 1/2/58-60, Vienne, Autriche; Tunisie né le
21.1.1963 à Safais (Sfax), Tunisie
BOUCHOUCHA, Mokhtar ( aliasBUSHUSHA, Mokhtar); né le 13 octobre
1969, en Tunisie. Adresse: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italie; codice
fiscale: BCHMHT69R13Z352T
CHARAABI, Tarek ( aliasSHARAABI, Tarek), né le 31 mars 1970, en Tunisie.
Adresse: Viale Bligny n. 42, Milan, Italie; codice fiscale:
CHRTRK70C31Z352U
Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Allemagne; né le
4.8.1958 à Alep, Syrie; Passeport n
o1310636262 (Allemagne)
Daud, Mohammad (attaché administratif, «ambassade» des Taliban, Islamabad)Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Deputy of High Court)
Ehsanullah, Maulavi [ministre adjoint de la sécurité (renseignements)]
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministre adjoint des mines et des industries)Eshaq M. (gouverneur de la province de Laghman)
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud ( aliasES SAYED, Kader), né le 26
décembre 1962, en Égypte. Adresse: Via del Fosso di Centocelle n. 66, Rome,
Italie; codice fiscale: SSYBLK62T26Z336L
ESSID, Sami Ben Khemais, né le 10 février 1968, en Tunisie. Adresse: Via
Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italie; codice fiscale: SSDSBN68B10Z352F
Ezatullah, Maulavi (ministre adjoint de la planification)
Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid
Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed
Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed
Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); né le 19.2.1976 à Mombasa, Kenya;
ressortissant kenyan
Faiz, Maulavi (service d'information, ministère des affaires étrangères)
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministre adjoint du commerce)
Fauzi, Habibullah (premier secrétaire/chef de missionadjoin t, «ambassade» des
Taliban, Islamabad, Pakistan)2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 12
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Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul;
alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah
Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL,
Abdallah; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias
HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED,
Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias
MUHAMAD, Fadil Abdallah); né le 25.8.1972 ou le 25.12.1974 ou le
25.2.1974 à Moroni, Îles des Comores; ressortissant comorien ou kenyan
Ghafoor, Abdul, Maulavi (ministre adjoint de l'agriculture)
Habib Waddani, Via unica Borighero no1, San Donato M.se (MI), Italie; né le
10 juin 1970 à Tunis, Tunisie; code fiscal italien: WDDHBB70H10Z352O
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (attaché commercial, «consulat général» des
Taliban, à Karachi)
Hamdullah, Maulavi (attaché pour le rapatriement, «consulat général» des
Taliban, Quetta)
Hamidi, Zabihullah (ministre adjoint de l'enseignement supérieur)Hamidullah, Mullah, chef de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines
Hamsudin, Maulavi [gouverneur de la province de Wardak (Maidan)]
Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministre adjoint de l'éducation)Hanif, Qari DIN Mohammad (ministre de la planification)Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministre des questions frontalières)Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministre adjoint des mines et des indus-
tries)
Haqqan, Sayyed, Maulavi (ministre des affaires administratives)Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministre adjoint de la prévention du vice
et de la propagationde la vertu)
Haqqani, Moslim, Maulavi (ministre adjoint du Hadj et des affaires religieuses)Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministre adjoint des travaux publics)Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (First Deputy, Conseil des ministres, gouver-
neur de Kandahar)
HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias
ALMAGHRIBI, Rashid (le Marocain); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (l'Amé-
ricain); alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Jordanie; né en 1968, en Californie,
États-Unis; SSN: 548-91-5411
Homayoon, Mohammad, Eng. (ministre adjoint de l'eau et de l'électricité)
Himmat, Ali Ghaleb, via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Suisse; né le
16.6.1938 à Damas, Syrie; ressortissant suisse et tunisien
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministre adjoint de la culture et de
l'information)
Hottak, M. Musa Maulavi (ministre adjoint de la planification)Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Suisse,
né en 1927
IbnAl-Shaykh Al-Libi
Islam, Muhammad (gouverneur de la province de Bamiyan)Jabbar, Abdul, Maulavi (gouverneur de la province de Baghlan)Jalal, Noor, Maulavi [ministre adjoint des affaires intérieures (administration)]
Jalil, Abdul, Mullah (ministre adjoint des affaires étrangères)
Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministre de l'information)
Jan, Ahmad, Maulavi (gouverneur de la province de Zabol)Janan, Mullah (gouverneur de Fariab)Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali) (alias Jim'ale, Ahmad Nur
Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur) (alias Jumali, Ahmed Ali), B.P. 3312, Dubaï,
E.A.U; Mogadiscio, Somalie
Kabir, A., Maulavi (gouverneur de la province de Nangarhar)2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 13
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Kabir, Abdul, Maulavi (Second Deputy, Conseil des ministres, gouverneur de la
province de Nangahar, chef de la zone orientale)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio,
Somalie
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (consul général, «consulat général» des
Taliban, Karachi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (gouverneur de la province de Harat)
Khaksar, Abdul Samad, Mullah [ministre adjoint des affaires intérieures (sécu-
rité)]
Kmalzada Shamsalah, M. (deuxième secrétaire, «ambassade» des Taliban, Abou
Dhabi)
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid
Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid
Ahmad); Karachi, Pakistan
Lazhar BenMohammed Tlili, Via Carlo Porta no97, Legnano, Italie; né le 26
mars 1969 à Tunis, Tunisie; code fiscal italien: TLLLHR69C26Z352G
Madani, Jan Mohammad, M. (chargé d'affaires, «ambassade» des Taliban, Abou
Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (gouverneur de la province de Logar)
Mahmood, SultanBashir-ud-DIN (alias Mahmood, SultanBashiruddin ; alias
Mehmood, Dr Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13,
Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan (né en 1937, 1938, 1939, 1940, 1941,
1942, 1943, 1944 ou 1945; Nationalité: pakistanaise
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); né le
15.4.1939, ou 1938; Nationalité: pakistanaise
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
M. Manan, Mawlawi Abdul (attaché commercial, «ambassade» des Taliban,
Abou Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (ministre de l'aviation civile et des transports)
Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, Dr Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20,
Kusnacht, Suisse; Zurich, Suisse; né en 1928, en Égypte ou É.A.U.
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Suisse
Mansour Thaer, né le 21 mars 1974 à Bagdad, IraqMansur, Abdul Latif, Maulavi (ministre de l'agriculture)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministre des travaux publics)
Matiullah, Mullah, Douane de Kaboul
Mazloom, Fazel M, Mullah (chef adjoint de l'état major de l'armée)
Mehdi Kammoun, Via Masina n
o7, Milan, Italie; né le 3 avril 1968 à Tunis,
Tunisie; code fiscal italien: KMMMHD68D03Z352N
Mohammad, Akhtar, Maulavi (attaché pour l'éducation, «consulat général» des
Taliban, Peshawar, Pakistan)
Mohammad, Dost, Mullah (gouverneur de la province de Ghazni)
Mohammad, Nazar, Maulavi (gouverneur de la province de Kunduz)
Mohammad, Nik, Maulavi (vice-ministre du commerce)
Mohammad, Qari Din (ministre de l'enseignement supérieur)
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (gouverneur de la province de Khost)
Momand, Qalamudin, Maulavi (ministre adjoint des affaires du Hadj)Monib, Abdul Hakim, Maulavi (ministre adjoint des affaires frontalières)
Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministre de l'éducation)
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministre des finances)
Motmaen, Abdulhai (service de la culture et de l'information, Kandahar)
Muazen, Samiullah, Maulavi (Deputy of High Court)
Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir
Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Né en1956
à Alexandrie, Égypte; autre date de naissance 19512002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 14
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Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Né (probablemen t) en1944 enÉgypte. Serait
ressortissant égyptien. Lieutenant principal d'Oussama ben Laden
Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)MuhsinMusa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL
RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER,
Mohammed K.A.), Afghanistan; né le 19.6.1964, en Égypte; ressortissant égyp-
tien
Mujahid, Abdul Hakim, envoyé des Taliban auprès des Nations uniesMurad, Abdullah, Maulavi (consul général, «consulat général» des Taliban,
Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI,
Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias
FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias
JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa;
alias YUSSRR, Abu); né le 23.6.1976 au Caire, Égypte; ressortissant égyptien
ou kenyan; carte d'identité kényane n
o12773667 node série 201735161
Mustasaed, Mullah (directeur de l'académie des sciences)
Mutawakil, Abdul Wakil (ministre des affaires étrangères)Muttaqi, Amir Khan (représentant des Taliban dans le cadre des pourparlers
sous l'égide des Nations unies)
Nabil Benattia, né le 11 mai 1966 à Tunis, Tunisie
Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.) (alias Nada, Youssef Mustafa), via
Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italie; Via per Arogno 32, CH-6911
Campione d'Italia, Suisse; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Suisse;
né le 17 mai 1931 ou 17 mai 1937 à Alexandrie, Égypte; ressortissant tunisien
Naim, Mohammad, Mullah (ministre adjoint de l'aviation civile)
Najibullah, Maulavi (consul général, «consulat général» des Taliban, Peshawar,
Pakistan)
NASREDDIN, Ahmed Idris ( aliasNASREDDIN, Ahmad I.; alias
NASREDDIN, Hadj Ahmed; aliasNASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso
Sempione 69, I-20149 Milan; 1, via delle Scuole, 6900 Lugano, Suisse; Piazzale
Biancamano, Milan, Italie; Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroc; né le 22
novembre 1929, à Adi Ugri, Éthiopie; Code fiscal italien:
NSRDRS29S22Z315Y
Nomani, Hamidullah, Maulavi (haut fonctionnaire du ministère de l'enseigne-
ment supérieur)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (premier secrétaire, «consulat général» des
Taliban, Karachi, Pakistan)
Nuri, Maulavi Nurullah (gouverneur de la province de Balkh, chef de la zone
nord)
Nuristani, Rostam, Maulavi (ministre adjoint des travaux publics)Nyazi, Manan, Mullah (gouverneur de la province de Kaboul)
Omar, Mohammed, Mullah, Chef du fidèle («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan
Omari, Alhaj M. Ibrahim (ministre adjoint des affaires frontalières)Paktis, Abdul Satar, Dr (Service du protocole, ministère des affaires étrangères)Qadeer, Abdul, général (attaché militaire, «ambassade» des Taliban, Islamabad)Qalamuddin, Maulavi (chef du Comité olympique)
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (attaché pour le rapatriement, «ambassade» des
Taliban, Islamabad, Pakistan)
Rabbani, Mohammad, Mullah (président du Conseil dirigeant des Taliban, chef
du Conseil des ministres)
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministre des communications)Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministre adjoint de l'enseignement supérieur)Rahmani, M. Hasan, Mullah (gouverneur de la province de Kandahar)
Rasul, M, Mullah (gouverneur de la province de Nimroz)
Rauf, Abdul, Mullah (commandant du Central Corpus)Razaq, Abdul, Maulavi (ministre du commerce)Razaq, Abdul, Mullah (ministre des affaires intérieures)Reshad, Habibullah, Mullah (chef du service de recherche)2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 15
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Riadh Jelassi, né le 15 décembre 1970 en Tunisie
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (représentant pour le commerce, «Consulat
général» des Taliban, Peshawar, Pakistan)
Sadruddin, Alhaj, Mullah (maire de Kaboul)
Safi, Rahmatullah, général (représentant taliban en Europe)
Salek, Abdulhai, Maulavi (gouverneur de la province d'Urouzgan)
Samir Kishk, né le 14 mai 1955 à Gharbia, ÉgypteSanani, Maulavi, chef de Dar-ul-Efta
Saqib, Noor Mohammad (président de la Cour suprême)
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin(maire de Kaboul)
Sayf Al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Né vers 1963 enÉgypte. Serait ressortissan t
égyptien. Responsable de la sécurité de l'UBL
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (ministre adjoint du travail et des affaires sociales)
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (gouverneur adjoint de la province de Kaboul)
Shafiq, M, Mullah (gouverneur de la province de Samangan)
Shaheen, Mohammad Sohail (deuxième secrétaire, «Ambassade» des Taliban,
Islamabad, Pakistan)
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (ministre adjoint de l'éducation)
Feinte-ur-Rahman, Mullah (ministre adjoint de l'agriculture)
Sharif, Mohammad (ministre adjoint des affaires intérieures)
Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Né enÉgypte
Cheik Ahmed Salim Swedan(alias Ahmed le gran d; alias ALLY, Ahmed; alias
BAHAMAD; alias BAHAMAD, cheik; alias BAHAMADI, cheik; alias
SUWEIDAN, cheik Ahmad Salem; alias SWEDAN, cheik; alias SWEDAN,
cheik Ahmed Salem); né le 9.4.1969 ou le 9.4.1960 à Mombasa, Kenya; ressor-
tissant kényan
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (troisième secrétaire, «consulat général» des
Taliban, Karachi, Pakistan)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministre adjoint de la justice)
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (troisième secrétaire, «ambassade» des Taliban,
Islamabad, Pakistan)
Stanekzai, Sher Abbas (ministre adjoint de la santé publique)
Tahis, Hadji (ministre adjoint de l'aviation civile)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministre chargé du rapatriement)
Tarek Ben Habib Maaroufi, né le 23 novembre 1965 à Ghardimaou, TunisieTariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-fatih Fathi).
Né le 15.3.1963 à Alexandrie, Égypte
Tawana, Maulavi (gouverneur de la province de Paktia)
Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministre adjoint de la communication)
Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat,
Shahata Thirwat). Né le 29.6.1960 enÉgypte
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, cheik Mohammed); nationa-
lité: pakistanaise
Turab, Hidayatullah Abu (ministre adjoint de l'aviation civile)
Turabi, Nooruddin, Mullah (ministre de la justice)
Oussama BenLaden(alias Usama BinMuhammad BinAwad, alias Osama Bin
Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Né le 30.7.1957 à Jeddah en Arabie
Saoudite. Retrait de la citoyenneté saoudienne, désormais officiellement ressor-
tissant afghan
Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI,
Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias
UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londres,
Angleterre; né le 30.12.1960 ou le 13.12.1960
Wahab, Malawi Abdul Taliban(chargé d'affaires à Ryad)2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 16
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Wahidyar, Ramatullah (ministre adjoint des martyrs et du rapatriement)
Wali, Mohammad, Maulavi (ministre de la prévention du vice et de la propaga-
tionde la vertu)
Wali, Qari Abdul (premier secrétaire, «consulat général» des Taliban, Peshawar,
Pakistan)
Walijan, Maulavi (gouverneur de la province de Jawzjan)
Wasseq, Abdul-Haq, Maulavi [ministre adjoint de la sécurité (renseignements)]
Waziri, M. Jawaz (service des relations avec les NU, ministère des affaires
étrangères)
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (chef du BIA)
Yassine Chekkouri, né le 6 octobre 1966 à Safi, Maroc
Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Ouzbékistan
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
«ambassade» des Taliban, Islamabad)
Abdul Salam Zaeef (ambassadeur des Talibanau Pakistan )
Zahed, Abdul Rahman (ministre adjoint des affaires étrangères)
Zahid, Mohammad, Mullah (troisième secrétaire, «ambassade» des Taliban, Isla-
mabad)
Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministre adjoint des mines et des industries)Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad
al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami
Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher,
Peshawar, Pakistan
Zurmati, Maulavi Rahimullah [ministre adjoint de la culture et de l'information
(Publication)]2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 17
▼M2
▼B
▼B
ANNEXE II
Liste des autorités compétentes visées dans l'article 5
BELGIQUE
Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 BruxellesFax (32-2) 233 75 18
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiquesService Licences
60, rue Général Léman
B-1040 BruxellesFax (32-2) 230 83 22
Tél. (32-2) 206 58 11
DANEMARK
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups PakhusLangelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tél. (45) 35 46 60 00Fax (45) 35 46 60 01
ALLEMAGNE
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602
D-60006 Frankfurt/MainTél. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71
GRÈCE
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tél. (30-10) 333 27 81-2Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ΠολιτικήςΝίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00 -30-10) 333 28 10/333 27 93
ESPAGNE
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones ExterioresMinisterio de EconomíaPaseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tél. (34) 913 49 39 83Fax (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 MadridTél. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 562002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 18
▼B
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Directiondu Trésor
Service des affaires européennes et internationalesSous-directionE139, rue du BercyF-75572 Paris Cedex 12
Tél. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
IRLANDE
Central Bank of Ireland
Financial Markets DepartmentPO Box 559Dame StreetDublin2
Ireland
Tél. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt StreetDublin2
Ireland
Tél. (353-1) 408 24 92
ITALIE
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziariaVia XX Settembre 97I-00187 RomaEmail: csf@tesoro.it
Tél. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 LuxembourgTél. (352) 478-1 ou 478-2350Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tél. (352) 478-2712Fax (352) 47 52 41
PAYS-BAS
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke ZakenPostbus 202012500 EE DenHaag
Nederland
Tél. (31-70) 342 82 27Fax (31-70) 342 79 05
AUTRICHE
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3A-1090 WienTél. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1A-1090 WienTél. (43-1) 313 45-0Fax (43-1) 313 45-85 2902002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 19
▼B
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações InternacionaisAvenida Infante D. Henrique, n.
o1, C 2.o
P-1100 LisboaTél. (351-1) 882 32 40/47Fax (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tél. (351-21) 394 60 72Fax (351-21) 394 60 73
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176FIN-00161 Helsinki
Tél. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
SUÈDEEn ce qui concerne l'article 4:
Rikspolisstyrelsen(RPS)
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tél. (46-8) 401 90 00Fax (46-8) 401 99 00
En ce qui concerne l'article 5:
Finansinspektionen
Box 7831SE-103 98 Stockholm
Tél. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
ROYAUME-UNI
HM Treasury
International Financial Services Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EBUnited Kingdom
Tél. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65
Export Control and Non-Proliferation Directorate
Department of Trade and Industry
3-4 Abbey Orchard StreetLondon SW1P 2JJ
United Kingdom
Tél. (44-207) 215 05 10Fax (44-207) 215 05 11
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle StreetLondon EC2R 8AH
United Kingdom
Tél. (44-207) 601 46 07Fax (44-207) 601 43 092002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 20
▼B
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Commission des Communautés européennes
Direction générale des relations extérieures
DirectionPESC
Unité A.2/M. A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tél. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: anthonius.de-vries@cec.eu.int2002R0881 — FR — 05.09.2002 — 002.001 — 21