[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 22.12.2006

KOM(2006) 906 lõplik

2006/0281 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV

millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

(komisjoni esitatud)

2006/0281 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV

millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõike 2 esimest ja teist lauset ning artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,[1]

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,[2]

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/60/EÜ[3] nähakse ette, et vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused,[4] tuleb vastu võtta teatavad meetmed.

(2) Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus seoses üldist laadi meetmetega, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiakti vähem olulisi sätteid, sealhulgas teatavaid sätteid välja jättes või uusi vähem olulisi sätteid juurde lisades.

(3) Vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusele[5] otsuse 2006/512/EÜ kohta tuleb juba kehtivaid õigusakte kohaldatava korra kohaselt kohandada. Selles avalduses sätestatakse loetelu õigusaktidest (sealhulgas direktiiv 2005/60/EÜ), mida tuleks kiiremas korras kohandada.

(4) Eelkõige tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu direktiivi 2005/60/EÜ rakendamiseks vajalikke meetmeid, et võtta arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse tehnilisi edusamme ja tagada kõnealuse direktiivi ühetaoline kohaldamine. Konkreetsemalt on nende meetmete eesmärgiks selgitada direktiivis 2005/60/EÜ sätestatud teatavate mõistete tehnilisi aspekte, kehtestada tehnilised kriteeriumid hindamaks, kas olukordadega kaasneb madal või vastupidi kõrgerahapesu või terrorismi rahastamise risk, kas on õigustatud kõnealuse direktiivi kohaldamata jätmine teatavate isikute suhtes, kes teevad finantstoiminguid harva või väga piiratud mahus, ning kohandada kõnealuses direktiivis ettenähtud summasid, võttes arvesse majandusarenguid ja muudatusi rahvusvahelistes standardites. Et tegemist on üldmeetmetega ja nende eesmärk on direktiivi 2005/60/EÜ muutmine ja täiendamine, lisades uusi vähem olulisi sätteid, tuleks need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5) Direktiivis 2005/60/EÜ on sätestatud komisjoni rakendusvolitustega seotud tähtaeg. Oma ühisavalduses otsuse 2006/512/EÜ kohta on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kinnitanud, et otsuses 2006/512/EÜ nähakse ette rahuldav horisontaalne lahendus Euroopa Parlamendi soovile kontrollida kaasotsustamismenetluse teel vastuvõetud aktide rakendamist ning et vastavalt sellele tuleks komisjonile anda rakendusvolitused ilma tähtajata. Euroopa Parlament ja nõukogu teatasid ka oma kavatsusest tagada, et ettepanekud, mille eesmärk on tunnistada kehtetuks õigusaktid, milles sätestatakse komisjonile rakendusvolituste andmise tähtaeg, võetakse vastu võimalikult kiiresti. Pärast kontrolliga regulatiivmenetluse kehtestamist tuleks välja jätta säte, millega kehtestatakse direktiivis 2005/60/EÜ kõnealune tähtaeg.

(6) Seepärast tuleks direktiivi 2005/60/EÜ vastavalt muuta.

(7) Et direktiivis 2005/60/EÜ tuleb käesoleva direktiiviga teha vaid tehnilist laadi kohandusi, mis käsitlevad üksnes komiteemenetlusi, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seepärast ei ole vaja kehtestada sellekohaseid sätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2005/60/EÜ muudetakse järgmiselt:

1. Artikli 40 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a) sõnad „artikli 41 lõikes 2 osutatud korras” jäetakse välja;

b) lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, sealhulgas direktiivi täiendamise teel, võetakse vastu vastavalt artikli 41 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2. Artikli 40 lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

3. sõnad „artikli 41 lõikes 2 osutatud korras” jäetakse välja;

4. lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 41 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

5. Artiklit 41 muudetakse järgmiselt:

6. lisatakse järgmine lõige 2a:

„2a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

7. Lõiked 3 ja 4 jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub […] päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas .

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

[1] ELT C […], […], lk […].

[2] ELT C […], […], lk […].

[3] ELT L 309, 25.11.2005, lk 15. Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga 2006/70/EÜ (ELT L 214, 4.8.2006, lk 29).

[4] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

[5] ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.