[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel, 4.2.2008

KOM(2008) 63 lõplik

KOMISJONI VAHEARUANNEEUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE,

mis käsitleb Bulgaarias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusamme

KOMISJONI VAHEARUANNEEUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE,

mis käsitleb Bulgaarias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusamme

SISSEJUHATUS

Bulgaaria liitumisel 1. jaanuaril 2007 Euroopa Liiduga kehtestati koostöö- ja jälgimiskord,[1] et aidata Bulgaarial kõrvaldada teatavaid puudujääke kohtureformis ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ning jälgida edusamme kõnealustes valdkondades.

Käesolev aruanne on teine koostöö- ja jälgimiskorra[2] raames esitatav komisjoni aruanne. Kuus kuud, mis on möödunud esimese aruande esitamisest, on liiga lühike aeg, et Bulgaaria suudaks kõik puudujäägid kõrvaldada ja komisjon võiks läbi vaadata eelmise aasta juunis tehtud hindamisi. Seetõttu esitatakse aruandes ajakohastatud andmed tehtud edusammude kohta, ilma et hinnataks iga koostöö- ja jälgimiskorra eesmärgi alusel saavutatud tulemusi. Lisaks sellele hõlmab käesolev vahearuanne ülevaadet Bulgaariale osutatud abi kohta eesmärkide seisukohast olulistes valdkondades. Seda tehti eesmärgiga tuvastada võimalikud puudujäägid abi andmises ning andmaks Bulgaariale täies ulatuses asjakohast toetust.

KOHTUREFORM NING KORRUPTSIOONI JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTANE VÕITLUS: PRAEGUNE OLUKORD

2007. aasta juuni läbivaatamise järelmeetmed: tegevuskava

Pärast komisjoni viimast aruannet 2007. aasta juunis on Bulgaaria ametiasutustega Brüsselis ja Sofias saavutatud tihe ning pidev kontakt. Bulgaaria on esitanud olukorra kohta komisjonile regulaarselt üksikasjalikke ajakohastatud andmeid.

Bulgaaria ametiasutused on heaks kiitnud komisjoni ettepaneku koostada tegevuskava selle kohta, kuidas Bulgaaria kavatseb eesmärgid täita. Komisjon on andnud Bulgaariale abi tegevuskava metoodilise hindamise vormis. 2007. aasta oktoobris pärast sidusrühmadega konsulteerimist kinnitas Bulgaaria valitsus üksikasjaliku tegevuskava ja esitas selle komisjonile[3]. Tegevuskava õigeaegne ettevalmistamine ja vastuvõtmine, mis nõudis kooskõlastatud jõupingutusi ning lühikese aja jooksul märkimisväärsete vahendite mobiliseerimist, väljendab Bulgaaria ametiasutuste tõsist pühendumust eesmärkide täitmisele.

Edusammude vahekokkuvõte

Eesmärk 1: Võtta vastu põhiseaduse muudatused, mis kõrvaldaksid igasuguse ebaselguse seoses kohtusüsteemi sõltumatuse ja usaldusväärsusega

- Põhiseaduse muudatuste vastuvõtmine Bulgaaria Rahvusassamblees

- Vajalike muudatuste tegemine Rahvusassamblee poolt kohtusüsteemiseaduses

- Inspektsiooni loomine ja toimimine, esimeste tulemuste avalikustamine ja hindamine

Vajalikud põhiseaduse muudatused võeti vastu 2007. aasta veebruaris. Uus kohtusüsteemiseadus võeti vastu 2007. aasta juulis. Loodud on kõrgeim justiitsnõukogu, mis alustas tööd pärast seda, kui valiti nõukogu parlamendiliikmetest ja kohtunikest liikmed. Kõrgeima justiitsnõukogu peainspektor ning 8 inspektorit 10st valiti parlamendis 19. detsembril 2007. Arvatakse, et inspektsioon alustab tööd 2008. aasta esimeses kvartalis.

Eesmärk 2: Võtta vastu uus kohtusüsteemiseadus ja tsiviilmenetluse seadustik ning neid rakendada, et tagada kohtumenetluste suurem läbipaistvus ja tõhusus. Esitada aruanne kõnealuste uute seaduste ning kriminaal- ja haldusmenetluse seadustike mõju kohta eriti kohtueelses menetluses

- Uue tsiviilmenetluse seadustiku vastuvõtmine

- Põhiseaduse muudatustele ja eksperdihinnangu soovitustele vastava uue kohtusüsteemiseaduse vastuvõtmine

- Uute seadustike kohaldamise järelevalvesüsteemi loomine

- Korrapärane aruandlus järelevalve tulemuste kohta, eriti seoses kohtueelse menetluse ja kohtuotsuste täitmisega

- Vajadusel asjaomaste seadustike ja õigusaktide muutmine

Uus tsiviilmenetluse seadustik võeti vastu 2007. aasta juulis ning see jõustub 2008. aasta märtsis. Loodud on teiseste õigusaktide ettevalmistamisega tegelev töörühm.

Uus kohtusüsteemiseadus võeti vastu 2007. aasta juulis. Seadusega luuakse alalise organina kõrgeim justiitsnõukogu ning võetakse arvesse ekspertide märkusi eelkõige ülesannete jagamises osas kõrgeima justiitsnõukogu inspektsioonide ja justiitsministeeriumi vahel.

Haldusmenetluste seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise järelevalvega tegeleva töörühma järeldusi avaldatakse regulaarselt Internetis[4]. Uue tsiviilmenetluse seadustiku järelevalvesüsteem on veel loomata. Peale selle soovivad Bulgaaria ametiasutused välja töötada ja luua uue seaduse, millega reguleeritakse üldist õigusloomeprotsessi[5].

Bulgaaria kriminaalmenetluse seadustiku vormilised piirangud kohtueelses menetluses takistavad kohtuasjade kiiret menetlust ning arvatakse, et need põhjustavad sageli kohtuasjade tagasisaatmist kohtust prokuratuuri. Kohtuasjad, mis käsitlevad väidetavalt kõrgemal tasemel esinevat korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust, saadetakse sageli tagasi prokuratuuri ning nende puhul esineb menetluslikest põhjustest tulenevaid pikki viivitusi[6]. Bulgaaria kriminaalmenetluse seadustikus ei eristata piisavalt kuritegude erinevaid raskusastmeid ning seadustiku struktuur on aegunud[7].

Riikliku julgeolekuameti loomine 2007. aasta lõpul tõstatas arutelu kohtu-uurijate ( sledovateli ) volituste suurendamise kohta, et need hõlmaksid kõrgemal tasemel esinevat korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust käsitlevate kohtuasjade uurimist. Käivad arutelud selle üle, kas muuta kriminaalmenetluste seadustiku nii, et peaprokuröril oleks õigus määrata kohtu-uurijatele juhtumipõhiselt juurdlusi kui kohtuasi on faktiliselt või õiguslikult keerukas või kui see võiks pakkuda huvi laiemale üldsusele[8]. Mis tahes muudatusi kohtu-uurijate ülesannetes tuleks vaadelda Bulgaaria võetud kohustuse taustal piirata kohtu-uurijate volitusi, mille osas lepiti kokku enne Bulgaaria ühinemist.

Eesmärk 3: Jätkata kohtureformi, et suurendada kohtunike professionaalsust, usaldusväärsust ja töö tulemuslikkust. Hinnata reformi mõju ja avaldada igal aastal tulemused

- Luua läbipaistev ning täielikult toimiv otsustamisprotsess peagi asutatava inspektsiooni ja kõrgeima justiitsnõukogu distsiplinaarmeetmete elluviimiseks

- Tagada kohtunike eetikakoodeksi igakülgne ja korrapärane kohaldamine eriti läbivaatamis-, uurimis- ja vallandamismenetluse puhul ning rikkumiste eest süüdistuste esitamise korral

- Kohtunike värbamiseks ja nende tegevuse hindamiseks korraldavate konkursside järelevalve

- Kohtureformi tulemuste ja hinnangute iga-aastane avaldamine; vastutus ja tulemuslikkus on paranenud

- Juhtumite juhusliku jagamise infosüsteemi kasutamine prokuratuurides

- Uute seaduste rakendamist käsitleva koolituse edendamine

Lisaks eesmärgi 2 all nimetatud meetmetele on kohtunike eetikakoodeksi kohaldamiseks koos kõrgeima justiitsnõukoguga loodud distsiplinaarmenetluste komitee. Kuigi kõnealusel institutsioonil ei ole veel olnud aega end tõestada, näitavad uues koosseisus kõrgeima justiitsnõukogu kohaldatud esimesed distsiplinaarkaristused, et rikkumiste avastamisel ollakse ranged [9] .

Kohtumenetluste tõhususe järelevalve kannatab asjaomase teabe ning kvalitatiivseks analüüsiks piisava suutlikkuse puudumise tõttu. Kohtuasjade järelevalve kohta kohtueelse menetluse ja kohtumenetluse ajal ei ole piisavalt teavet. Komisjonile eesmärkide 4 ja 6 alusel esitatud andmete põhjal, mis käsitlevad kõrgemal tasemel esinevat korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust, ei ole võimalik hinnata kohtunike ja juurdlustalituste töö tulemuslikkust. On oluline, et Bulgaaria arendaks viivitamata välja oma andmekogumise ja klassifitseerimise suutlikkuse . Seetõttu on oluline ühtse teabesüsteemi loomine. Eesmärgi 3 kohases tegevuskavas nähakse kohtureformi edusammude jälgimiseks ning selle jätkusuutlikkuse tagamiseks ette mitme ühtlustatud meetme võtmine. See hõlmab ametissemääramise ja konkurssidega seotud kaebuste avaldamist ning kõrgeima justiitsnõukogu teostatud värbamismenetluse kontrolli tulemuste avaldamist. Samuti hõlmab see kohtunike täiendkoolitusega seotud eri meetmeid.

Eesmärk 4: Uurida kõrgemal tasemel esinevaid korruptsioonijuhtumeid professionaalselt ja erapooletult ning esitada nende kohta aruanded. Koostada aruanne avalik-õiguslike asutuste sisekontrolli ja kõrgema taseme ametnike majanduslike huvide deklaratsioonide avaldamise kohta

- Liikmesriikide ekspertide abi ja juhendamine, et parandada uurimise ja aruandluse kvaliteeti

- Korruptsioonivastase võitlusega tegelevate asutuste institutsioonilise struktuuri ümberkorraldamine ja kooskõlastamine

- Halduskorra kehtestamine, et kaitsta korruptsioonijuhtumitest teavitajaid

- Avalik-õiguslike asutuste juurde loodud inspektsioonide sõltumatuse tagavate ning nende uurimiste ennetavat rolli tugevdavate õigusaktide igakülgne kohaldamine

- Aruannete esitamine rakendusmeetmete kohta, mis on võetud, et ennetada uurimis- ja õiguskaitseorganite mõjutamist ning võidelda mõjutamise vastu, eriti nendel juhtudel, kui ametikohustuste peatamise, vallandamise või kriminaalmenetlus algatatakse õiguskaitseorgani korruptsioonikahtlusega töötaja vastu

- Usaldusväärse kontrollmehhanismi loomine, et kontrollida majanduslike huvide deklaratsioonides esitatud andmeid ning kohaldada tõhusaid sanktsioone valede või ebatäpsete andmete esitamisel

Bulgaarias on ajavahemikus 1. juuli kuni 31. oktoober 2007 registreeritud 51 süüdistust, 20 lõplikku süüdimõistvat kohtuotsust ning 7 õigeksmõistvat otsust kohtuasjades, mis käsitlevad kõrgemal tasemel esinevat korruptsiooni. Kohtunike seas algatati 11 kohtueelset menetlust; süüdimõistvaid otsuseid ei ole tehtud. Lisaks sellele on teatas Bulgaaria märkimisväärse arvu plaanitud ja erakorraliste kontrollide teostamisest ametiasutustes ja kohtusüsteemis[10]. Kontrollistrateegiaid, kontrollimiste prioriteete ja riskihindamisi käsitlevad kvalitatiivsed andmed ei olnud kättesaadavad. Seetõttu oli võimatu hinnata kõnealuste meetmete panust kõrgemal tasemel esineva korruptsiooni piiramisel Bulgaarias.

Kuigi tehtud on täiendavaid organisatsioonilisi jõupingutusi, ei ole korruptsioonivastase võitlusega tegelevate erinevate organite vahelises koostöös näha konkreetseid tulemusi. Ministrite nõukogu korruptsioonivastane komitee töötab 2008. aasta veebruariks välja tegevuskava, mille alusel tugevdada suutlikkust, rakendada ühismeetmeid ning parandada institutsioonidevahelist suhtlust[11].

Ei ole andmeid, et oleks võetud korruptsioonijuhtumitest teavitajaid käsitlevaid kaitsemeetmeid. Tegevuskavaga nähakse ette ümarlaud, mis tegeleks korruptsioonijuhtumitest teavitajate kaitset käsitleva olemasoleva õigusliku raamistiku rakendamisega. Samuti nähakse 2008. aasta veebruariks-märtsiks ette teavituskampaania korraldamine.

Eesmärk 5: Võtta täiendavaid meetmeid, et ennetada korruptsiooni ning võidelda selle vastu eelkõige piiril ja kohalikes omavalitsustes

- Distsiplinaarkaristuste ja nulltolerantsi kohaldamine veterinaarteenistuses, tolliteenistustes, transpordiameti täitevasutustes ja teistes asjaomastes teenistustes

- Elektroonilise maksesüsteemi paigaldamine ja piiril töötavate ametnike töökohtade juhusliku jagamise süsteemi kasutamine

- Korraldada korrapäraselt auditeerimisi ja kontrolle, avaldada tulemusi ja tagada järelmeetmete võtmine

- Aruanne seletamatu jõukuse ilmingute uurimise kohta

Ennetavad meetmed, koolitus ning parimate tavade integreerimine sellistesse püsimenetlustesse nagu elektroonilised andmebaasid,[12] töökohtade juhusliku jagamise ja rotatsioonisüsteem, on vähendanud korruptsioonivõimalusi piiripolitsei ja tollitöötajate hulgas. 2007. aasta augustis Hollandi Kuningliku Autoklubi korraldud küsitlus kinnitab kõnealust positiivset suundumust. Bulgaaria on teatanud piiripolitsei ja tollitöötajate hulgas teostatud kontrollimistest, distsiplinaarmenetlustest ning karistustest. Komisjonil puuduvad kohtuasjade ja karistuste kohta piisavad andmed, mis võimaldaksid praeguses etapis järeldusi teha [13] .

Kohaliku omavalitsuse kolmes katsepiirkonnas võeti kasutusele e-valitsuse süsteem ning järjekorrajuhtimissüsteem.

Tolliametkonnas teostati seletamatu jõukusega seotud ennetavad kontrollimised. Muudes valdkondades seletamatu jõukuse avastamisega seotud jõupingutuste kohta teave puudub. Kontrollimisi tuleks teostada ennetavalt riskianalüüsi alusel ning need peaksid hõlmama kohalikke omavalitsusi ja muid tundlikke sektoreid.

Jätkuvalt lubatakse Bulgaaria territooriumil välispiiril Türgi ja Serbiaga jätkata tegevust maksuvabadel kauplustel ning maksuvabadel bensiinijaamadel. Kõnealuste kaupluste ja bensiinijaamade käive on 2007. aastal oluliselt kasvanud. Nad on kohaliku korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse keskpunktiks.

Bulgaaria teatab, et viimaste kohalike valimiste ajal esitatud korruptsioonisüüdistuste tulemusena on 2007. aasta oktoobris tehtud karistusseadustiku muudatuste järel algatatud 13 kohtueelset menetlust. Kõnealuste muudatustega kuulutati häälte ostmine kriminaalkorras karistatavaks[14].

Eesmärk 6: Koostada organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise tegevuskava, keskendudes rasketele kuritegudele ja rahapesule ning kurjategijate vara korrapärasele konfiskeerimisele. Esitada aruanne uute ja käimasolevate uurimiste, esitatud süüdistuste ja tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta kõnealustes valdkondades

- Liikmesriikide ekspertide abi ja juhendamine, et parandada uurimise ja aruandluse kvaliteeti

- Esitada tegevuskava organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse strateegia rakendamiseks, viia see ellu ja koostada korrapäraselt aruandeid

- Kurjategijate vara konfiskeerimist käsitlevate õigusaktide igakülgne kohaldamine

- Anda korrapäraselt aru algatatud ja käimasolevate uurimiste, süüdistuste ja süüdimõistvate kohtuotsuste kohta ning korraldada seoses nendega sisekontrolli

- Kõnealuste kontrollimiste tulemuste avaldamine

- Rakendada rahapesu vastast võitlust käsitlevad õigusaktid

Ajavahemikus 1. juuli kuni 31. detsember 2007 algatas Bulgaaria 48 organiseeritud kuritegevusega seotud kuritegude kohtueelset juurdlust, edastas kohtule 21 süüdistust ning registreeris 24 lõplikku kohtuotsust. Vaatamata positiivsele suundumusele, ei ole kohtumenetluste tõhusust ja süüdimõistvate kohtuotsuste iseloomu käsitlev kvalitatiivne analüüs kättesaadav. Komisjoni analüüs registreeritud kõrgetasemeliste kohtuasjade valimi kohta näitab, et alates 2000. aastast on lõpule viidud ainult üks kohtuasi ning poolte kohtuasjade puhul ollakse alles juurdlusetapis[15].

Valitsus asutas 2007. aasta detsembris riikliku julgeolekuameti, [16] et parandada Bulgaaria tulemusi tõsiste kuritegude puhul kohtulike järelmeetmete võtmises . Amet luuakse praeguse riikliku julgeolekuteenistuse,[17] finantsteabeameti[18] ja sõjaväelise vastuluureameti liitmise teel. Riiklik julgeolekuamet luuakse ministrite nõukogu otsesesse alluvusse ning sellele antakse sõltumatu toimevõime. Riiklikul julgeolekuametil peaksid loomisest alates olema head eeldused, et haarata kohtueelse menetluse puhul praktikas juhtohjad.

Seetõttu tundub soovitav prokuratuuri paralleelne tugevdamine.

Julgeolekuameti täpsed volitused ja kooskõlastusmehhanismid teiste justiitsministeeriumi pädevate ametiasutustega tuleb veel teiseste õigusaktide ning institutsioonidevaheliste koostöölepingutega kindlaks määrata. Seoses sellega on oluline selgitada, millised juhtumid kuuluvad julgeolekuameti pädevusse ning tagada, et tal oleksid volitused teostada juurdlusi sõltumatult ning anda kohtus tunnistusi.

KOOSTÖÖ- JA JÄLGIMISKORRA RAAMES ANTAV ABI

Bulgaariale on justiits- ja siseküsimuste valdkonnas ELi programmi Phare ja üleminekutoetuste kaudu ja liikmesriikide vahendusel tehtud kättesaadavaks olulisel määral abi[19]. Kõnealune valdkond on jätkuvalt ELi ühinemisjärgse abi peamiseks sihtmärgiks: üle poole Bulgaariale mõeldud ELi üleminekutoetuse eelarvest on suunatud kõnealusele valdkonnale, sealhulgas 6 miljonit eurot eraldi vahendeid koostöö- ja jälgimiskorra eesmärkide raames tehtavaid edusamme vahetult toetavatele projektidele.

Justiits- ja siseküsimuste valdkonna projektid hõlmavad kõiki eesmärke. Alates 2003. aastast[20] rakendatud projektide sügavam analüüs näitab, et mõned valdkonnad, nagu kohtureform (eesmärk 3) ning politsei ja piiripolitsei koolitus ning varustus (eesmärk 5), on saanud märkimisväärset tuge ning võivad olla jõudnud küllastuspunktini. Toetus kõrgemal tasemel esineva korruptsiooniga võitlemisele (eesmärk 4) ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisele (eesmärk 6) on olnud väiksem. Lisaks sellele ei ole seni olnud projekte, mis tegeleksid kohaliku korruptsiooni või tundlikes sektorites esineva korruptsiooni (näiteks haridus ja tervishoid) ennetamisega (eesmärk 5).

Saadud toetus on mõjutanud edusamme Bulgaarias. Rahvusvahelisele koostööle ulatuslikult avatud valdkondadel, nagu kohtureform ning piirid, on ette näidata suuremad edusammud eesmärkide täitmisel kui valdkondadel, mis on saanud vähem abi.

Edasine toetus peaks keskenduma korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse toetamisele. Toetus tuleks suunata otse Bulgaaria koostatud tegevuskavas määratletud prioriteetide ja vajaduste rahuldamisele. Üldiselt tuleks eelistada väiksemaid, täpselt määratletud missioone, mis arvestavad Bulgaaria ametiasutuste suutlikkust abi vastu võtta ning võimaldavad tulemuste eest täiesti ise vastutada. Asjakohane oleks toetustest küllastunud valdkondades abi andmine järk-järgult lõpetada.

Bulgaariat kutsutakse üles kasutama täiel määral ELi abiks ette nähtud ulatuslikku eelarvet, mis on kättesaadav üleminekutoetuste ja TAIEXi kaudu. Suuremaid projekte, mille rakendamist kavandatakse üleminekutoetuste raames 2008. aastaks ning mis võivad esimesi tulemusi anda alles 1 või 2 aasta pärast, tuleb täiendada paindlike ja täpselt määratletud lühiajaliste või keskmise pikkusega projektidega („kergmestimine”).

Komisjon soovitab liikmesriikidel anda Bulgaariale otsesemat ja praktilisemat abi nt piiriüleste juurdlusüksuste, tunnistajakaitseprogrammide toetamise, finantsteabe ja metoodika jagamise vormis. Samuti tehniliste ekspertide lähetamise teel asutustesse, mis tegelevad organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastase võitlusega ning institutsioonidevahelise partnerluse loomise kaudu kõnealuses valdkonnas. Edasisteks prioriteetideks võiksid olla vahetusprogrammid ja stipendiumid selliste institutsioonidega nagu uus riiklik julgeolekuamet, kõrgeim justiitsnõukogu ja selle inspektsioonid ning prokuratuuri talitused, mis tegelevad kõrgemal tasemel esineva korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega.

JÄRELDUS

ELi liikmeks olemise esimesel aastal on Bulgaaria jätkanud jõupingutusi selliste nõrkade külgede kõrvaldamiseks, mis muidu takistaksid ELi õigusaktide, poliitika ja programmide tõhusat kohaldamist. Siiski ei ole sellistes olulistes valdkondades nagu kõrgemal tasemel esineva korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus veenvaid tulemusi andnud.

Käesoleva aruandega esitatud tehniline ajakohastus ei kujuta endast eesmärkide saavutamisel põhinevat edusammude üksikasjalikku hinnangut. Olukord on siiski murettekitav ja selle parandamiseks tuleks võtta meetmeid enne, kui komisjon teostab juunis täieliku hindamise. Kuigi Bulgaaria jõupingutused kohtureformi (eesmärgid 1–3) ning piiridel aset leidva korruptsiooni vastase võitluse valdkonnas kannavad jätkuvalt vilja, tuleks tõhustada kohaliku omavalitsuse tasandi ja tundlike sektorite (tervishoid ja haridus) (eesmärk 5) korruptsiooniga võitlemise meetmeid. Bulgaaria peaks eelkõige tõhustama jõupingutusi kõrgemal tasemel esineva korruptsiooni (eesmärk 4) ja organiseeritud kuritegevuse (eesmärk 6) vastase võitluse valdkonnas.

Komisjon tunnustab olulisi jõupingutusi, mida on tehtud usaldusväärse tegevuskava koostamiseks. Tegevuskava tuleb teatavates osades siiski ühtlustada ning lahendus tuleb leida teatavatele puudustele. Teatavad toimingud tuleb selgemalt lahti seletada, tuleb seada tähtajad ning erinevate toimingute eest vastutavad institutsioonid tuleb selgelt kindlaks määrata[21]. Komisjon teeb ettepaneku, et tegevuskava tuleks kõnealustes punktides parandada.

ANNEX

Overview of EU Assistance provided to Bulgaria in the area of Judicial Reform and the Fight against Corruption and Organised Crime [22]

Benchmarks 1 and 2: Independence and Accountability of the Judicial System; Transparency and Efficiency of the Judicial Process

Projects focusing on the revision and implementation of the Bulgarian judicial procedure codes and projects strengthening key institutions in the judicial system such as the Supreme Judicial Council and the Prosecution Office have been implemented. The application of procedural legislation will continue to be supported through the Transition Facility.

Phare 2004-2006:

- Strengthening the Bulgarian Judiciary – Implementation of the new penal procedures code; strengthening the interagency cooperation between public prosecutor’s office (PPO) and other concerning bodies in fighting organised crime and corruption (Oct 2006-Apr 2008: 878.600 EUR)

- Strengthening the Senior Judicial Council and improvement of magistrates' status (until Jul 2007: 1,2 MEUR)

- Remedy the Civil and Penal Procedures (ended early 2007: 1.2 MEUR)

Transition Facility 2007:

- Strengthening the uniform application of the new procedural legislation in Bulgaria (1,6 MEUR)

Main Bilateral Projects:

Consultations to national legislation and further training in criminal law, harmonization of European Law and various topics, e.g. legal aid (2007: 88.000 EUR) |

- Main Projects with a total budget of at least 4.8 MEUR

Benchmark 3: Judicial Reform

An important budget for investment into IT technology and for training and strategic advice on structural reform of the judiciary was made available. Substantial support has been given to the establishment of a witness protection system. Future projects continue training activities and strengthen court management. Bilateral projects focused on various aspects of judicial reform including training and capacity building.

Phare 2004-2006:

- Training of magistrates and administrative staff (1,2 MEUR)

- Judicial Cooperation in Penal and Civil Matters (until 09/2007; 1 MEUR)

- Support for the Establishment and Strengthening of a Witness Protection System (6.2 MEUR)

- Several Projects investing into Information Technology for the Judiciary and providing Technical Assistance (total approx. budget 43 MEUR)

Transition Facility 2007:

- Strengthening the public management of the judiciary and court administration (1,8 Mio EUR)

- Further steps towards a higher quality of training in the judiciary (780.000 EUR)

European Social Fund: Operational Plan 2007-2013 (Administrative Capacity):

The ESF will fund several projects on the improvement of professionalism, transparency and accountability of the Bulgarian judicial system for a total budget of 12 MEUR. Project objectives include monitoring of the Administrative Procedure Code; development of IT systems; development and capacity building of the administrative court system; development of the Unified Information System.

Bilateral Projects:

Consultation to national legislation and further training in administration of justice, administrative law and various topics: quality management workshops for judges and prosecutors (until Dec 2007: 38.000 EUR) |

Establishing European Union Law Documentation Centre for the Judiciary(Apr 2006-Mar 2008: 350.000 EUR) Strengthening the capacity of the Ombudsman of BG and the local public mediators to protect human rights, counteract corruption and promote good governance (Jan 2007-Dec2008: 350.000 EUR) Strengthening of institutional capacity of SIRENE bureau (in preparation: 325.000 EUR) Rendering of advice on strategic issues relating to the conceptual framework of the reforms of the structure of the Prosecutor’s Office of the Republic of Bulgaria (Jan-Sept 2007: 74.500 EUR) |

Continued Development of Judiciary Training Capacities (Mar-Nov 2007: 35.000 EUR) |

Better Legal Training for magistracy (Apr 2006-2008: 101,000 EUR) Prosecution Office Reform (Jun 2006-2008: 80,700 EUR) |

- Main Projects with a total budget of at least 65.4 MEUR

Benchmark 4: High-Level Corruption

Several successive EU projects on capacity building for the fight against corruption have been implemented since 2004. This support will continue through both Phare and the Transition Facility. A number of bilateral advisers are active in this area and individual missions and training courses have been carried out through bilateral funds.

Phare 2004-2006:

- Strengthening the Capacity of the Anti-Corruption Commission to Counteract Corruption in Public Administration and Judiciary and the relevant law enforcement bodies - Technical Assistance (several projects since 2004, total budget: 7.2 Mio EUR)

Transition Facility 2007:

- Civil Society Development in the area of anti-corruption fighting (1,15 Mio EUR)

- Elaboration and strengthening of the Human Resources Management System in the Ministry of Interior as a factor in the fight against corruption among its personnel (1,5 Mio EUR)

Main Projects with a total budget of at least 9.85 MEUR

Benchmark 5: Local Corruption / Corruption at Borders

The EU has heavily invested in Border Control and in improving the effectiveness of Bulgarian police since 2003. A number of bilateral projects have also reinforced institutional capacity in this area. However, no larger projects directly addressing prevention aspects of local corruption and corruption in vulnerable sectors such as education and healthcare have been implemented.

Phare 2003-2006:

- 11 large projects modernising Border Police equipment, implementing EU best-practice in border control and improving the operative capacity of border police have been implemented since 2003/2004. (total budget: approx. 90 MEUR)

- Several projects address the general modernisation of Bulgarian Police and the improvement of its efficiency (total budget: approx. 25 MEUR)

Bilateral Projects (examples):

Enhancing Anti-Corruption Practices within the Bulgarian Law Enforcement Agencies (Nov 2006 -Feb 2007) Border Justice (Aug 2006-Mar 2007: 125,000 EUR) |

- Main Projects with a total budget of at least 115 MEUR

Benchmark 6: Organised Crime

As yet, assistance for capacity-building of the key institutions responsible for the fight against organised crime has been relatively limited, except for important investment into Police. For the future an important budget for training and capacity development in this area has been foreseen. Bilateral projects focussed on a number of specific areas such as drugs trafficking, human trafficking or money laundering.

Phare 2004-2006:

- Modernising Bulgarian Police and Enhancing its efficiency (several projects since 2004, total budget: 16.46 MEUR)

- Further strengthening police investigation capacity (crime statistics, undercover operations and investigative techniques and forensics) (900,000 EUR)

- Improving of the Co-operation between the Financial Intelligence Agency and the Obligated Entities Enlisted by the Law on Measures against Money Laundering (150,000 EUR)

- Further Strengthening the Administrative Capacity of the Public Prosecutor’s Office for fighting money laundering, organized crime and corruption on the high levels with an accent on confiscation of property acquired by crime (155,000 EUR)

- Improvement of Forensic Capacity for the Inspection of Crime Scenes (Phare 2006: 1.6 MEUR)

Transition Facility 2007:

- Enhancement of the administrative capacity of the Police in counteraction to drug crimes at national and regional level (600.000 EUR)

- Enhancement of the Ministry of Interior's capacity to fight organised crime (1 Mio EUR)

- Enhancement of the capacity of the Bulgarian police through the introduction of EU models and methods for crime analysis (580.000 EUR)

- Further strengthening the administrative capacity of the Financial Supervision Commission (money-laundering) (450.000 EUR)

- Improving and extending the level of training in the field of countering organized crime for Bulgarian MoI (620.000 EUR)

- Further strengthening forensic capacity of the expert services of Ministry of Interior for collection and examination of material traces for crime scenes (525.000 EUR)

Bilateral Projects:

Illegal Migration (Nov 2007-Jun 2008: 24.000 EUR) |

“Development of a child-rights methodology to identify and support child victims of traffic” (Dec 2005-2007: 214.908 EUR) |

Raising the effectiveness of the Financial Intelligence Agency in monitoring of anti-money laundering and anti-terrorist financing compliance in entities of the non-financial sector (Jun-Nov 2007: 51.000 EUR) |

Explosives, Firearms, Ammunitions (Feb-Aug 2007: 39.500 EUR) Fight against money laundering Police cooperation programmes on (1)crime management (2) trafficking in human beings and illegal migration, (3) police and ethics |

Combating Money Laundering (Nov 2006-Jun 2007: 35,140 EUR) Murder Investigation – Building Capacity (Jul06-Mar 2007: 24,770 EUR) Identity Document Fraud Unit (Apr 2006-2007: 282,000 EUR) Improving anti-drugs intelligence capacity of BG Customs Agency (Nov 2006-Dec 2007: 105,000 EUR) |

- Main Projects with a total budget of at least 22.96 MEUR

[1] Komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsus 2006/929/EÜ, millega nähakse ette kord, mille abil teha Bulgaariaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses (ELT L 354, 14.12.2006, lk 58).

[2] Komisjon esitas esimese aruande 27. juunil 2007, KOM(2007) 377 lõplik

[3] Tegevuskavaga saab tutvuda järgmisel veebisaidil : http://www.mvr.bg/en/EUIntegration/plan_BM_1_6_21_10_07_final.htm

[4] Kriminaalmenetluse seadustikku käsitlevaid aruandeid avaldatakse nii justiitsministeeriumi kui ka prokuratuuri veebisaidil, haldusmenetluste seadustikku käsitlevad aruanded on kättesaadavad justiitsministeeriumi ja kõrgeima halduskohtu veebisaidil.

[5] Tegevuskava punkt 2.10

[6] Näiteks teavet, mis on kriminaalmenetluse käigus saadud muul viisil, kui Bulgaaria pädevate ametiasutuste poolt, ei saa seaduse alusel pidada tõendusmaterjaliks. Puuduvad ka vahendid, millega kaitsta andmeid, mida ei saa pidada tõendusmaterjaliks. Selliste piirangute seadmine kohtus esitatavatele tõendusmaterjalile muudab kohtueelse menetluse raskemaks ning vähendab kohtumõistmise tõhusust.

[7] Selliste erinevate institutsioonide nagu peaprokuratuuri ja kõrgeima justiitsnõukogu ning sõltumatute ekspertide arvates tuleb kriminaalseadustikku uuendada ning kriminaalmenetluste seadustik uuesti läbi vaadata.

[8] Kriminaalmenetluse seadustiku artikli 194 muutmine.

[9] Kõrgeim justiitsnõukogu vabastas 13. detsembril 2007 korruptsiooni tõttu ametist ühe prokuröri ja ühe uurija. Mõlemal juhul tõlgendas kõrgeim justiitsnõukogu juhtumit rangelt ning lükkas tagasi võimaluse menetluse peatada, näiteks juhtumi aegumise või kohtuniku puutumatuse tõttu, nagu seda sai teha enne põhiseaduse muutmist.

[10] Ajavahemikus juuli-november 2007 teostasid inspektsioonid ametiasutustes kokku 784 kontrollimist, millest 373 olid plaanilised ja 411 erakorralised. Enim erakorralisi kontrollimisi (90) teostas tolliameti inspektsioon. Inspektsioonidesse on kokku jõudnud 214 teadet korruptsiooni kohta. Haldusametnike suhtes on algatatud 73 distsiplinaarmenetlust. 54 ametnikku on ametist vabastatud. 5 ametnikku on ajutiselt ametist kõrvaldatud. Prokuratuurile on edastatud andmed 30 ametniku kohta. 3 ametnikku on korruptsioonis süüdi mõistetud ning nad on karistust kandma asunud.

[11] Tegevuskava eesmärgi4 punkt 1,2

[12] 2007. detsembri lõpuks pidi viies piiripunktis (11st) alustatama tööd uue elektroonilise andmebaasiga.

[13] Siseministeeriumi edastatud andmete kohaselt kontrollis tolliamet 86 tolliametnikku; kontrollimised tulenesid ajavahemikuks juuli-november 2007 planeeritud kontrollimistest. Lisaks sellele viidi teadete alusel kõnealusel ajavahemikul läbi 12 distsiplinaarmenetlust ning määrati 15 distsiplinaarkaristust. Samal ajal teostas piiripolitsei 24 kontrollimist, mille tulemuseks oli 10 vallandamist, 8 teistele tööülesannetele suunamist ning 3 ametist vabastamist. Distsiplinaarmenetlused viidi lõpule veel 5 ametniku suhtes, kes vallandatakse.

[14] Bulgaaria kohalikud valimised toimusid 28. oktoobril ja 4. novembril. Ametiasutused said väidetavate häälteostmiste kohta 179 teadet. Prokuratuur algatas 22. novembril 13 juurdlust. Kõige rohkem juurdlusi algatati Pernikis, Varnas, Stara Zagoras ja Berkovitsas.

[15] Organiseeritud kuritegevusega seotud juhtumite kohtulike järelmeetmete kvalitatiivse analüüsi puudumisel edastas komisjon Bulgaariale aruteluteema näitena loetelu ajavahemikus 2000-2007 registreeritud tuntud juhtumitest.. Bulgaariale edastatud kuni 2006. aastani registreeritud 10 juhtumi olukord näitab, et süüdistused olid edastatud ning kohtumenetlus käis 3 juhtumi puhul, ühel juhul tehti ettepanek prokuröri ja kostja vahelise kokkuleppe kohta ning see on praegu läbivaatamisel kõrgeimas kassatsioonikohtus, ühe juhtumi puhul on prokuröri ja kostja vaheline kokkuleppe jõustunud, kõigi teiste 5 juhtumi puhul, sealhulgas ühe 2002. aastal registreeritud juhtumi ja ühe 2003. aastal registreeritud juhtumi puhul juurdlus alles käib.

[16] Riikliku julgeolekuameti loomist käsitlev seadus, Bulgaaria ametlik väljaanne nr 109, 20.12.2007.

[17] Siseministeeriumi alla kuuluv teenistus, mis tegeleb eri- ja varjatud juurdlusega.

[18] Finantsteabeameti liitmine uue riikliku julgeolekuametiga võib mõjutada Bulgaaria finantsteabeameti olukorda Euroopa rahapesu andmebüroode (Egmonti rühm) võrgustikus ning seda tuleb vastavate ametiasutustega kooskõlastada.

[19] Ainuüksi PHARE kaudu on Bulgaariale justiits- ja siseküsimuste valdkonnas alates 2004. aastast eraldatud 182 miljonit eurot. Üleminekutoetusi rakendatakse kuni 2010. aastani. Struktuurifondide raames on eriline tähelepanu ja toetus suunatud ELi vahendite usaldusväärse ja läbipaistva finantshalduse kehtestamiseks; kõnealune protsess on seotud korruptsioonivastase võitlusega. Tehnilist abi antakse projektide järelevalvele, hindamisele ja kontrollile, samuti tõhusa juhtimise ühtse teabesüsteemi väljatöötamisele, millega on võimalik anda ka läbipaistvat teavet fondide sekkumiste ja nende vahendite kasutamise kohta. Vastavushindamise käigus vaatlevad EÜ audiitorid Bulgaarias loodud süsteeme, sealhulgas valmisolekut võidelda pettuste ja korruptsiooniga. TAIEX organiseeris Bulgaarias justiits- ja siseküsimuste valdkonnas arvukalt meetmeid ning tal on jätkuvalt vahendeid tulevaste meetmete tarbeks.

[20] Abi võimalike puudujääkide tuvastamiseks ning täieliku toetuse kättesaadavuse tagamiseks on kõnealusele aruandele lisatud kokkuvõtlik loetelu alates 2003. aastast Bulgaariale antud ELi ja kahepoolse abi kohta. Loetelu on koostatud komisjonile kättesaadava teabe ning liikmesriikide edastatud teabe alusel. Loetelus ei ole esitatud individuaalseid projekte käsitlev koguteave ning parema loetavuse tagamiseks on eelistatud koondandmeid. Bulgaariale on siiski edastatud kogu olemasolev teave ning käesolevas peatükis esitatud soovitused on Bulgaaria ametiasutustega läbi arutatud.

[21] Kohtureformi (eesmärk 3) ning eelkõige kohtusüsteemi õigusliku raamistiku (eesmärgid 1 ja 2) alusel ette pandud meetmed on üksikasjalikud ja usaldusväärsed. Tegevuskava eesmärkide 4, 5 ja 6 puhul jääb seevastu puudu täpsest eesmärgist ning otstarbekatest tulemusnäitajatest. Pakutud meetmed (nagu teadlikkuse suurendamise kampaaniad jne) ei peegelda kõnealuste probleemide lahendamiseks vajaliku pühendumuse taset. Meetmed ei võimalda ka kehtestada vajalikku tegevusraamistikku. Näiteks eesmärgi 5 meede 1.4 sisaldab iga-aastast reisijate ja veokijuhtide käitumise kontrollimist peamistes piiripunktides seoses piirivalveametnike korruptsiooniga. Edusammude jälgimiseks tuleks selliseid kontrollimisi läbi viia kõige tundlikumates piiripunktides igal kuul või iga kolme kuu tagant. Kontrollimisi võiks teha koostöös sõltumatu organisatsiooniga. Kontrollimised võiksid kõnealuste piiripunktide puhul olla seotud ka toimiva tegevuskavaga, mille teostamiseks oleks vaja koostada kontrollimiste, ülevaatuste, koolituste jne üksikasjalik kava. Sellise tegevuskava aluseks võiksid olla kvalitatiivsed andmed, mis võimaldaks teostada analüütilist riski hindamist. Tegevuskava pidevat ajakohastamist peaks rangelt jälgima keskse kooskõlastusmehhanismi abil.

[22] PHARE: Budgetary figures include Bulgarian national co-financing.

Bilateral Projects: Only larger bilateral projects are taken up in this list. In addition, various assistance missions, study visits and smaller activities have taken place.