41998Y0715(01)
15.7.1998 EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA C 220/1
ORGANISEERITUD KURITEGEVUST KÄSITLEV ÜHINEMISEELNE PAKT EUROOPA LIIDU
LIIKMESRIIKIDE NING KESK- JA IDA-EUROOPA TAOTLEJARIIKIDE JA KÜPROSE VAH EL
(JSK nõukogu poolt 28. mail 1998. aastal heakskiidetud tekst)
(98/C 220/01)
Meie, Euroopa Liidu liikmesriikide justiits- ja siseministrid, Euroopa Liidu Nõukogu liikmetena ja täielikus koostöös
komisjoniga,
ningmeie, Kesk- ja Ida-Euroopa taotlejariikide, sealhulgas Balti riikide, j a Küprose justiits- ja siseministrid,
kellest esimestele viidatakse edaspidi nime all “EL liikmesriigid” ja vi imastele “KIE riigid ja Küpros”,
OLLES KOKKU TULNUD 28. mail 1998. aastal Brüsselis,
VÕTTES ARVESSE 1997. aasta juunis Amsterdamis Euroopa Ülemkogu poolt hea ks kiidetud organiseeritud
kuritegevuse alast Euroopa Liidu tegevuskava (1) ja eriti selle soovitust nr 3,
RÕHUTADESmeieühistpanustdemokraatiasse,inimõigustessejaõigusrii gipõhimõttesseningollesteadlikud,et
organiseeritud kuritegevus kujutab endast tõsist ohtu neile väärtustel e, kuna see tungib valitsuse, seadusliku äri-
ja finantstegevuse ning ühiskonna struktuuridesse kõigil tasandeil, na katades ja korrumpeerides neid,
TUNNUSTADES, et vähemalt järgmised tingimused on vajalikud tõhusaks õig uskaitse- ja õigusalaseks koostööks
nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil:
— otstarbeka ülesehitusega politseiamet, millel on kuritegevusega tõhu saks võitlemiseks vajalikud volitused,
koolitatud personal ja tehniline varustus,
— asjakohaste volitustega kohtusüsteem, mis tegutseb, lähtudes kaasaeg setest materiaal- ja menetlusõiguslikest
normidest,
— küllaldane õiguslik alus korruptsiooniga võitlemiseks ja selle järjek indel kohaldamine,
— õiguskaitseorganite võime praktikas võidelda organiseeritud kuriteg evusega, sealhulgas narkokuritegude ja
rahvusvahelise relvaäriga, konfiskeerides kriminaaltulu ja tõkestade s rahapesu,
— piisavad ennetusvahendid võitluseks narkootikumide kuritarvitamise ga,
— range kontroll relvade seadusliku omandamise üle,
OLLES KINDLALT OTSUSTANUD teha tihedat koostööd võitlemaks organiseeri tud kuritegevuse ja teiste raskete
kuritegude vastu, sealhulgas inimkaubanduse ja ebaseadusliku sisserän de korraldamise vastu,
OLLES KINDLALT OTSUSTANUD parandada ka rahvusvahelist koostööd kõnealu se probleemi lahendamiseks,
VÕTTES ARVESSE 1994. aasta septembris koostatud Berliini deklaratsioon i, 1994. aasta novembris korraldatud
ÜRO rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse alast ülemaailmset min istrite konverentsi, G7/P8 poolt
(1) EÜT C 251, 15.8.1997, lk 1.82 ET Euroopa Liidu Teataja 19/1. kd
12.aprillil1996antud40soovitustrahvusvaheliseorganiseeritudkuri tegevusevastuvõitlemiseks,terrorismialase
ministritekonverentsiraamesG7/P8poolt30.juulil1996ja10.detsembr il1997antud25soovitustningG8poolt
heakskiidetud 10 põhimõtet kõrgtehnoloogilise kuritegevuse vastu võit lemiseks,
TUNNUSTADES, et meil on juba kujunemas ühine seisukoht sellest, kuidas or ganiseeritud kuritegevuse vastu
võidelda,kunaolemekõikliitunudteatavateorganiseeritudkuritegevu sevastastvõitlustkäsitlevaterahvusvaheliste
kokkulepetega,
VÕTTES ARVESSE organiseeritud kuritegevuse teemal toimuvaid arutelusi d teistel rahvusvahelistel foorumitel,
näiteks ÜROs, mis uurib hetkel Poola Vabariigi algatusel võimalusi ÜRO ko nventsiooni koostamiseks
organiseeritud kuritegevuse kohta,TUNNUSTADES meie ametiasutuste vahel toimuvat koostööd ning soovides se da tugevdada nii lähiajal kui
kaugemas perspektiivis,SOOVIDES sel eesmärgil koostada pakti, mis võimaldaks olemasolevat koos tööd ühinemiseelsel perioodil
hoogustada,ARVESTADES KIE riikide ja Küprose vajadust rakendada EL acquis“enne ühinemist Euroopa Liiduga”,
DEKLAREERIME KÄESOLEVAGA JÄRGMIST:
1. põhimõte
Mekinnitameomaotsusttehakõigitikoostöödvõitlusesigatlaadi
organiseeritud kuritegevuse ja teiste raskete kuritegude vastu.
2. põhimõte
Meilonheameelmärkida,etKIEriigidjaKüprosonväljendanud
oma tahet vastu võtta ja rakendada 1959. aasta kriminaalasjadesvastastikuse abistamise Euroopa konventsioon ning samuti orga-niseeritud kuritegevuse alase Euroopa Liidu tegevuskava soovitu-sesnr13mainitudrahvusvahelisedkonventsioonid.Sedatehakseniipea kui võimalik, nagu on sätestatud soovituses nr 13.
Tõdedes,etmekõikolemeratifitseerinudosaneistkokkulepetest,
on soovituses nr 13 nimetatud rahvusvahelised konventsioonidjärgmised:
— väljaandmise Euroopa konventsioon, Pariis, 1957,— väljaandmise Euroopa konventsiooni teine protokoll, Stras-
bourg, 1978,
— kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konvent-
siooni protokoll, Strasbourg, 1978,
— rahapesu ning kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfis-
keerimist käsitlev konventsioon, Strasbourg, 1990,— tolliametitevastastikustabikäsitlevkonventsioonjasellepro-
tokoll, Napoli, 1967, (
1)
— meritsi toimuva salakaubaveo vastane leping, millega raken-
dataksenarkootilistejapsühhotroopseteaineteebaseadusliku
ringlusevastaseÜhinenudRahvasteOrganisatsioonikonvent-siooni artiklit 17, Strasbourg, 1995,
— narkootilistejapsühhotroopseteaineteebaseaduslikuringluse
vastane konventsioon, Viin, 1988,
— terrorismi tõkestamise Euroopa konventsioon, Strasbourg,
1977.
Lisaks on meil hea meel tõdeda, et KIE riigid ja Küpros kavatse-vad kehtestada ja jõustada õigusaktid, mis võimaldaksid neil ühi-nemise ajaks ratifitseerida organiseeritud kuritegevuse alase tege-vuskava soovituses nr 14 mainitud konventsioonid.
3. põhimõte
Me kavatseme teha koostööd organiseeritud kuritegevuse vastuvõitlevate kesksete õiguskaitse- ja kohtuasutuste arendamiseksja tõhusaks toimimiseks. Eelkõige on tegemist asutustega,mida
on kavandatud organiseeritud kuritegevuse alase tegevus-
kava soovitustes nr 1 (organiseeritud kuritegevusega võitlemist
(1) Tuleb märkida, et kõnealune konventsioon ei ole kandidaatriikidele
allakirjastamiseks avatud.19/1. kd ET Euroopa Liidu Teataja 83
kooskõlastavad riiklikud keskasutused), 19 (riiklikud teabevahe-
tuse kontakt punktid), 20 (riiklikud mitme teadusharu esindaja-test koosnevad meeskonnad) ja 21 (Euroopa kohtute võrk).
Vastavaltasjaomaseriigiõigusraamistikulehõlbustavadneedasu-
tused samuti:
— kiiretjatõhusatrahvusvahelistõiguskaitse-jaõigusalastkoos-
tööd võitlusel organiseeritud kuritegevuse vastu ja
— organiseeritudkuritegevusevastasevõitlusesiseriiklikkukoos-
kõlastamist.
Me teavitame riiklikest kontaktpunktidest kooskõlas tegevuskava
soovitusega nr 19 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati, kesedastabnendekohtasaadudteabekõigileasjaomasteleasutustele.
Olles teadlikud, et eeluurimise kooskõlastamine on organiseeri-
tud kuritegevuse vastases võitluses edu saavutamiseks oluline,arvame me, arvestades täielikult kõigi meie riikide põhiseadus-likke struktuure, et on soovitav kaaluda riiklikul tasandil mitmeteadusharu esindajatest koosnevate integreeritud meeskondademoodustamist, nagu on sätestatud organiseeritud kuritegevusevastuvõitlemisetegevuskavasoovitusesnr20.Kavatsemekorral-dada teatava aja tagant kohtumisi selliste meeskondade vahel, etarutada ühisstrateegiaid ja -meetmeid, kasutades vajaduse korralEuropoli abi.
Me lepime kokku ühise aastastrateegia, arendades seda Europoli
abiga, et määrata kindlaks kõige olulisemad meid kõiki mõjuta-vad ohud seoses organiseeritud kuritegevusega. Selleks korraldabiganõukogueesistujariikselleaastastrateegiaarendamiseksjaüle-vaatamiseks kohtumisi, mis võiks ära kasutada Euroopa Liiduorganiseeritudkuritegevusealastestiga-aastastestaruannetestsaa-dud kogemusi. KIE riigid ja Küpros on valmis vastama EuroopaLiidu selleks otstarbeks loodud küsimustikule ning neid teavita-taksevastavaltvajaduselenõukogukontakt-jaabivõrgustikuningEuropoli tegevusest.
4. põhimõte
Me rõhutame tiheda koostöö tähtsust nii kiire ja tõhusa teabeva-
hetuseküsimustesuurimisejavastastikuseõigusabieesmärgilkuika operatiiv- ja uurimistegevuse toetamisel.KIE riigid ja Küpros kaaluvad õigusalase koostöö kontaktpunk-tideloomist,etlihtsustadaõigusalastkoostöödniiüksteisekuikaEuroopa Liidu liikmesriikidega, eesmärgiga kaasata nad järk-järgult Euroopa Liidu võrgustikku.
5. põhimõte
Me omistame suurt tähtsust õiguskaitsealase teabe vastastikuselevahetamisele,tagadessamalajalüksikisikuteandmetekaitse.Tea-bevahetust ei peaks teostama ainult osana uurimise raames toi-muvastandmevahetusest,vaidkateabekogumiseksjajagamiseks,et arendada pikaajalisi strateegiaid.
Meolemeteadlikud,etonolulinekogudateavetkuritegelikegru-
peeringute ja nende asukoha kohta tulemuslike analüüside taga-miseks.
Merõhutame,etigasuguseteabevahetusepuhulonolulinetagada
asjaomaste andmekaitse-eeskirjade järgimine, iseäranis EuroopaNõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooniga üksikisikutekaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel. Meil onheameelmärkidaKIEriikidejaKüprosetahetkõnealunekonvent-sioon võimalikult ruttu ratifitseerida, kui seda pole veel tehtud.
Me rõhutame vajadust tagada võimalikult täieulatuslik kaitse
muudest riikidest saadud tundlikule teabele. Iga riigi asjaomaseidasutusi kutsutakse üles teavitama üksteist teabe avalikustamisenõuetest kohtu- ja haldusmenetluste käigus ning arutama eelne-valt nendest nõuetest tuleneda võivaid raskusi. Sellega seosesarvame me, et teavet edastaval riigil peaks olema võimalus keh-testadatundlikuteabekaitseksteavetsaavaleriigiletäitmisekstin-gimused, enne kui ta otsustab, kas seda teavet edastada.
6. põhimõte
Mearvame,etvastastikunepraktilineabiuurimisejaoperatiivtööosas on äärmiselt oluline.
Vastastikune praktiline abi võib hõlmata järgmist:
— abi koolituse ja varustuse vallas,— ühiseduurimistoiminguidjaerioperatsioonid,vajaduselEuro-
poli kaasabil,84
ET Euroopa Liidu Teataja 19/1. kd
— piiriülese õiguskaitse- ja õigusalase koostöö hõlbustamine
määral,misonvajalikpikaajaliseksuurimiseksjalühiajalisteks
operatsioonideks, eelkõige piiriülese koostööga seotud asja-omaste taotluste kiire läbivaatamise ja logistilise toetusega,
— vastastikune õiguskaitseametnike ja kohtutöötajate vahetus
praktika eesmärgil meie riike käsitlevate uurimiste raames.
Merõhutamesellistemeetoditeasjakohasustjatõhusustnagunäi-teks elektrooniline jälgimine, varjatud operatsioonid ja kontrolli-tavad tarned. Me kavatseme hõlbustada rahvusvahelist koostöödneis valdkondades, võttes igati arvesse selle tagajärgi inimõigusteseisukohalt.
7. põhimõte
Me omistame suurt tähtsust kahe- või mitmepoolsetele õigus-
kaitseühisprojektidele.Sellisekoostöövormipooletulebpüüeldaeriti sellistes valdkondades, mis kujutavad endast ühiseid piiriüle-seid probleeme, nagu organiseeritud kuritegevus, kasutadesEuroopa Liidu Nõukogu 4. detsembri 1997. aasta istungil heaks-kiidetud projektipõhist lähenemist.
Meolemeteadlikudvajadusestrajadajarakendadatunnistajateja
kohtuorganitega koostööd tegevate üksikisikute kaitseprogram-mid, niivõrd kui see on vajalik ja kooskõlas Euroopa Liidu Nõu-kogu asjakohaste resolutsioonidega, ning üksteist sel eesmärgilabistada,eelkõigelubadesvastastikuselkokkuleppelülalmainitudisikud oma riikidesse.
8. põhimõte
Me rõhutame Europoli tähtsust teabekanalina ning analüütiliste
teadmistepakkumiseljaoperatiivtegevusetoetamiseltulevikuskaKIE riikidele ja Küprosele.
SellesttulenevaltkavatsevadKIEriigidjaKüprostehavõimalikult
kiiresti vajalikud ettevalmistused, mis võimaldavad neil liitudaühinemiseajalEuropolikonventsioonigajaasutadavajalikudsise-riiklikud üksused.
Meilonheameelmärkida,etKIEriigidjaKüprosonjubaloomas
esialgseid sidemeid Europoli uimastiüksusega, ja me toetame sel-liseid sidemeid, ning et nad kavatsevad Europoli konventsioonijõustumisel pärast käesoleva pakti vastuvõtmist alustada etteval-mistusiametlikekokkulepetesõlmimiseks,eelkõigekontaktamet-nikesaatmiseksHaagi.EuroopaLiiduNõukogujakomisjonkavat-sevad abistada KIE riike ja Küprost vajalike siseriiklike üksusteasutamiseljasoodustadanenderahastamistühenduseasjaomasteprogrammide kaudu kooskõlas kehtivate eeskirjadega.
9. põhimõte
MeilonheameelmärkidaKIEriikidejaKüprosesoovitehaõigus-abitaotluste ja muude õigusalaste taotluste kiiremaks ja tõhusa-maks täitmiseks avaldus heade tavade järgimise kohta kooskõlasnõukogu poolt 29. juunil 1998. aastal vastu võetud kriminaalas-jadega seotud vastastikuse õigusabi häid tavasid käsitleva ühis-meetmega (
1).
10. põhimõte
Selleks et õigusrikkujad ei saaks ära kasutada meie õigussüstee-mide erinevusi, mis võivad luua neile turvapaiku, rõhutame meEuroopa Liidu raamistikus koostatud Euroopa Liidu 1995. ja1996.aastaväljaandmisekonventsioonikiireratifitseerimisetäht-sust, nagu ka selle tähtsust, et KIE riigid ja Küpros kehtestaksidõigusaktid, mis võimaldaksid neil Euroopa Liiduga ühinemiseajaksnendekonventsioonidegaliituda.Sellegaseosesteatamemeoma kavatsusest kasutada võimalikult vähe nimetatud konvent-sioonides pakutud reservatsioone. Me tagame aut dedere, aut iudi-
carepõhimõtte tõhusa rakendamise.
11. põhimõte
Tuleks uurida võimalusi, mida erinevad programmid, nagu näi-teks Phare ja MEDA, või asjaomased justiits- ja siseküsimusteala-sederiprogrammid,nagunäiteksOISIN,Grotius,STOP,Odysseusja Falcone, õiguskaitseorganite ametnikele ja kohtuametnikelepakuvad. Eelkõige tuleks soodustada koolitust, et saada täit piltiorganiseeritud kuritegevusest ning selle tõkestamisviiside hinda-misestjatäiustamisest.KoolituseksvõibnäitekskasutadaEuroopaPolitseikolledžiteAssotsiatsiooni(AEPC)väljatöötatudasjakohastkoolitust.
12. põhimõte
Me arvame, et korruptsioon on üks peamisi ohte meie ühiskon-nale, kahjustades nii kodanikke kui ka avaliku ja erasektori asu-tusi. Seepärast rõhutame me vajadust kujundada üheskoos väljaterviklik strateegia kõikide korruptsioonivormide vastu. Sellekskorraldame me kõnealuste strateegiate väljatöötamise ajal koos
(1) EÜT L 191, 7.7.1998, lk 1.19/1. kd ET Euroopa Liidu Teataja 85
nõukogu ja komisjoni asjaomaste asutustega regulaarseid nõupi-
damisi ning Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad KIE riike jaKüprost sellesse üritusse kaasata.
13. põhimõte
Me nõustume, et rahapesu tõkestamise eesmärgil tuleks täielikult
rakendada FATFi 40 soovitust, nõukogu 10. juuni 1991. aastadirektiivi 91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgilkasutamise vältimise kohta (
1) ja rahapesu ning kriminaaltulu
avastamist, arestimist ja konfiskeerimist käsitlevat 1990. aastakonventsiooni.
Me väljendame oma tahet asutada riiklikul tasandil finantstea-
beüksused, kui seda pole veel tehtud, mis Egmonti grupi määrat-luse järgi on riiklik keskasutus, mis võtab vastu (ning, kui see onlubatud,taotleb),analüüsibjalevitabasjaomasteleasutusteleava-likustatud finantsteavet:
i) kriminaaltulu kahtluse korral,ii) kuisedanõuavadsiseriiklikudõigusaktidjaeeskirjadrahapesu
tõkestamise eesmärgil.
14. põhimõte
Selleks et parandada olemasolevat koostööd Euroopa Liidu liik-
mesriikide ning KIE riikide ja Küprose vahel, peaksime me mak-simaalselt ära kasutama oma kontaktametnikke ja sidekohtunik-ke, ning me toonitame oma soovi kõnealuseid abinõusidlaiendada.15.
põhimõte
Me usaldame käesoleva pakti rakendamise, nagu on sätestatudeespoolkehtestatudpõhimõtetega,paktisosalevateriikideeksper-tidest koosnevale rühmale. Rakendamisel võetakse aluseks järg-mised põhipunktid:
— töö rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse poolt tekita-
tud ohu kindlakstegemisel ja selle tõkestamisel, lähtudes
Euroopa Liidu organiseeritud kuritegevuse vastasest tegevus-kavast,
— organiseeritudkuritegevusevastasesvõitlusestoimuvatearen-
gute korrapärane seire ja hindamine kõigis meie riikides ningvajadusekorraligariigijaoksvajalikeprioriteetidesõnastami-ne.Seeseirejahindaminepõhineblaienemisprotsessijustiits-jasiseküsimusteüldraamesliikmesriikidejakomisjonieksper-tide ühiselt läbiviidud hindamisel,
— organiseeritud kuritegevuse vastaste projektide kavandamine,
elluviimine ja ühine hindamine, kaasates vajadusel Europoli,muu hulgas eesmärgiga teha kindlaks valdkonnad, kus tehni-line ja finantsabi aitaks KIE riike ja Küprost valmistudaEuroopa Liidu liikmelisuseks.
Brüssel, 28. mai 1998
Nõukogu nimel
eesistuja
J. STRAW
(1) EÜT L 166, 28.6.1991, lk 77.86 ET Euroopa Liidu Teataja 19/1. kd