I.

Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud ja üksused A. Isikud Lühend Identifitseerimisandmed Põhjendus Loendisse kandmise kuupäev 1. Reza AGHAZADEH Sünniaeg: 15/03/1949, passi number: S4409483, kehtiv 26/04/2000 – 27/04/2010,välja antud Teheranis, diplomaatilise passi number: D9001950, välja antud 22/01/2008, kehtiv kuni 21/01/2013, sünnikoht: Khoy Iraani aatomienergiaorganisatsiooni endine (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). 23.4.2007 2. Ali DAVANDARI Bank Mellati (vt B osa nr 4) juht 26.7.2010 3. Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN NFPC aadress: AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran / Iraan Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFCP) (vt B osa nr 30) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõte moodustab osa AEOIst. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on lisatud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC on osalenud rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu. 23.4.2007 4. Insener Mojtaba HAERI MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet AIO ja DIO üle. 23.6.2008 5. Mahmood JANNATIAN Sünniaeg: 21/04/1946, passi number: T12838903 Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) asejuht. 23.6.2008 6. Said Esmail KHALILIPOUR (teise nimega LANGROUDI) Sünniaeg: 24/11/1945, sünnikoht: Langroud AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). 23.4.2007 7. Ali Reza KHANCHI NRC aadress: AEOI-NRC, PO Box: 11365-8486 Teheran/Iraan; Faks: (+9821) 8021412 AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab jätkuvalt Iraani selgitusi TNRC-s läbiviidud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj’i jäätmeladustusrajatises, kus hoiti mahuteid vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). 23.4.2007 8. Ebrahim MAHMUDZADEH Iran Electronics Industries (vt B osa nr 20) tegevdirektor 23.6.2008 9. Fereydoun MAHMOUDIAN Sündinud 7/11/1943 Iraanis. Passi number 05HK31387, välja antud 01/01/2002 Iraanis, kehtiv kuni 07/08/2010. Saanud naturaliseerimise teel Prantsusmaa kodakondsuse 07/05/2008. Fulmeni (vt B osa nr 13) direktor 26.7.2010 10. Brigaadikindral Beik MOHAMMADLU MODAFLi (vt B osa nr 29) tarnete ja logistika osakonna asejuht 23.6.2008 11. Mohammad MOKHBER Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khameneïga seotud investeerimisfondi, sihtasutus Setad Ejraie president. Sina panga haldusnõukogu liige. 26.7.2010 12. Mohammad Reza MOVASAGHNIA Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), mida tuntakse ka nime all Cruise Missile Industry Group, juht See organisatsioon lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 ja on loetletud ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP I lisas. 26.7.2010 13. Anis NACCACHE Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal ettevõtete juhataja; tema ettevõte on üritanud hankida tundlikke kaupu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) hõlmatud üksustele. 23.6.2008 14. Brigaadikindral Mohammad NADERI AIO (Aerospace Industries Organisation) (vt B osa nr 1) juht AIO on osalenud tundlikes Iraani programmides. 23.6.2008 15. Ali Akbar SALEHI Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). 17.11.2009 16. Kontradmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI MODAFLi (vt B osa nr 29) koordineerimisosakonna asejuht 23.6.2008 17. Abdollah SOLAT SANA Esfahani uraani muundamisrajatise (UCF) tegevdirektor. Rajatises toodetakse söödamaterjali (UF6) Natanzi rikastusrajatiste jaoks. President Ahmadinejad andis Solat Sanale 27. augustil 2006 eriaukirja tema teenete eest. 23.4.2007

B. Üksused Lühend Identifitseerimis-andmed Põhjendus Loendisse kandmise kuupäev 1. AIO (Aerospace Industries Organisation) AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iraan Langare Street; Nobonyad Square, Teheran, Iraan AIO juhib Iraani raketitootmist, sealhulgas Shahid Hemmati tööstuskontserni, Shahid Bagheri tööstuskontserni ja Fajri tööstuskontserni; kõik nimetatud kontsernid lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). AIO juht ja kaks vanemametnikku lisati samuti loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). 23.4.2007 2. Armed Forces Geographical Organisation Arvatakse, et varustab ballistiliste rakettide programmi georuumiliste andmetega. 23.6.2008 3. Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan Energiasektori firma, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega. 26.7.2010 4. Bank Mellat (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iraan; P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iraan; Bank Mellat on riigi omandis olev Iraani pank. Bank Mellat tegutseb järjekindlalt viisil, mis toetab ja hõlbustab Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi. Pank on osutanud pangateenuseid ÜRO ja ELi poolt loetletud üksustele, nende nimel või juhendamisel tegutsevatele üksustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele.Bank Mellat on panga First East Export Bank emapank, mis on loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929. 26.7.2010 (a) Mellat Bank SB CJSC P.O. Box 24, Jerevan 0010, Armeenia Vabariik 100 % Bank Mellati omandis 26.7.2010 (b) Persia International Bank Plc Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Ühendkuningriik 60 % Bank Mellati omandis 26.7.2010 5. Bank Melli, Bank Melli Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted: Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan Annab või üritab anda finantstoetust äriühingutele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Bank Melli tegutseb vahendajana Iraani tundlikes tegevustes. Pank on vahendanud mitmeid tundlike materjalide ostusid Iraani tuuma- ja raketiprogrammide jaoks. Pank on osutanud mitmeid finantsteenuseid Iraani tuuma- ja raketitööstusega seotud üksuste nimel, sealhulgas avanud akreditiive ja hallanud kontosid. Mitu siin nimetatud äriühingut on loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007). Bank Melli jätkab oma sellist tegevust, toetades ja hõlbustades Iraani tundlikke tegevusi. Kasutades oma pangandussuhteid, jätkab ta seoses selliste tegevustega ÜRO ja ELi poolt loetelusse kantud üksuste toetamist ja neile finantsteenuste osutamist. Samuti tegutseb ta selliste üksuste, sealhulgas Bank Sepah nimel ja juhtimisel, tegutsedes sageli nende tütarettevõtjate või partnerite kaudu. 23.6.2008 (a) Arian Bank (teise nimega Aryan Bank) House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan Arian Bank on Bank Melli ja Bank Saderati ühisettevõte. 26.7.2010 (b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (või 500) Fifth Avenue, New York, USA; Maksukohustuslase registreerimisnumber 1368932 (Ameerika Ühendriigid) Assa Corporation on Bank Melli loodud ja kontrollitav variettevõte. Bank Melli lõi selle raha suunamiseks Ameerika Ühendriikidest Iraani. 26.7.2010 (c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanalisaared Assa Corporation Ltd on Assa Corporationi emaorganisatsioon. Bank Melli omandis või kontrolli all. 26.7.2010 (d) Bank Kargoshaee (teise nimega Kargosai Bank, teise nimega Kargosa'i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iraan Bank Kargoshaee on Bank Melli omandis. 26.7.2010 (e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iraan, P.O. Box 3898-15875; või: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iraan 15116; või: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iraan; Äriregistri number: 89584. Seotud üksustega, kelle suhtes Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit või ÜRO kohaldab sanktsioone alates 2002. aastast. ÜRO sanktsioonide objekt, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all. 26.7.2010 (f) Bank Melli Iran Zao Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Venemaa 23.6.2008 (g) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC) Karaj Special Road, 18. km, Teheran, Iraan, P.O. Box 37515-183; või: Karaj Special Road, 16. km, Teheran, Iraan; Äriregistri number: 382231 Ameerika Ühendriikide poolt loetellu lisatud, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all. 26.7.2010 (h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (teise nimega Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iraan Täielikult Bank Melli Investment Company finantsvaldusettevõtja omandis, et hallata kõiki Bank Melli Investment Company (BMIIC) omandis olevaid tsemenditootmisettevõtteid 26.7.2010 (i) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaimanisaared; või: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaimanisaared; või: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iraan, P.O.Box 15875-3898 Kaimanisaartel asuv ettevõte, millele Iraani valitsus on andnud loa välisinvesteeringuteks Teherani väärtpaberibörsil 26.7.2010 (j) Future Bank BSC Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein; P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain, ja kogu maailma harukontorid; Äriregistri number: 54514-1 (Bahrein) aegub 9. juunil 2009; Kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein) Bahreinis asuv ühisettevõte, milles Bank Mellil ja Bank Saderatil on enamusosalus ning mida nad kontrollivad. Bank Melli juht oli ka Future Banki juht. 26.7.2010 (k) Mazandaran Cement Company Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iraan 19688; või: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iraan Teheranis asuv tsemendiettevõte, milles on enamusosalus Cement Investment and Development Company-l. Osaleb suuremahulistes ehitusprojektides. 26.7.2010 (l) Mazandaran Textile Company Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Teheran, Iraan 11318; või: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Teheran, Iraan; või: Sari Ave., Ghaemshahr, Iraan Teheranis asuv tekstiiliettevõte, milles on enamusosalus Bank Melli Investment Company-l (BMIIC) ja Bank Melli Investment Management Company-l. 26.7.2010 (m) Mehr Cayman Ltd. Kaimanisaared; äriregistri number: 188926 (Kaimanisaared) Bank Melli omandis või kontrolli all. 26.7.2010 (n) Melli Agrochemical Company PJS (teise nimega Melli Shimi Keshavarz) Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iraan Bank Melli omandis või kontrolli all. 26.7.2010 (o) Melli Bank plc London Wall, 11. korrus, London EC2Y 5EA, Ühendkuningriik 23.6.2008 (p) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Araabia Ühendemiraadid; Registreerimis-tunnistuse number (Dubai) 0107, väljastatud 30. novembril 2005. Bank Melli omandis või kontrolli all. 26.7.2010 (q) Shomal Cement Company (teise nimega: Siman Shomal) Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iraan 151446; või: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iraan Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO - Defence Infustries Organisation) omandis või kontrolli all või tegutseb nimetatud organisatsiooni nimel. 26.7.2010 6. Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iraan Bank Refah võttis üle Bank Melli käimasolevad tehingud pärast seda, kui Euroopa Liit kehtestas Bank Melli suhtes sanktsioonid. 26.7.2010 7. Bank Saderat Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iraan. Bank Saderat on Iraani riigi omandis olev pank (94 % ulatuses Iraani valitsuse omandis). Bank Saderat on osutanud finantsteenuseid üksustele, mis tegelevad hangetega Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi nimel, sealhulgas üksustele, mis on loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737. Bank Saderat tegeles kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) (kellele on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) ja Iraani elektroonikatööstuse maksete ja akreditiividega veel hiljuti, 2009. aasta märtsis. 2003. aastal tegeles Bank Saderat akreditiiviga Iraani tuumaprogrammiga seotud Mesbah Energy Company nimel (pärast mida tema suhtes kehtestati sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737). 26.7.2010 (a) Bank Saderat PLC (London) 5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Ühendkuningriik Täielikult Bank Saderati omandis olev tütarettevõte. 8. Banque Sina 187, Avenue Motahari, Teheran, Iran See pank on tihedalt seotud nn Daftari (Iraani kõrgeima juhi (guide suprême) kantselei, mis koosneb umbes 500 töötajast) huvidega ning aitab seega rahastada riigi strateegilisi huve. 26.7.2010 9. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) (Nuclear Industries Corporationi seadmete tarnija) No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iraan Hangib tööstuskaupu, eelkõige AEOI, Novin Energy ja Kalaye Electric Company (kõik loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737) teostatavate tuumaprogrammide jaoks. ESNICO direktor on Haleh Bakhtiar (loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803). 26.7.2010 10. Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Av. Teheran, Iraan Olles tihedalt seotud Naftari ja Bonyad-e Mostazafaniga, aitab Etemad Amin Invest Co Mobin rahastada Iraani valitsemiskorra ja samaaegselt riigi strateegilisi huve. 26.7.2010 11. Export Development Bank of Iran (EDBI) (sealhulgas kõik selle filiaalid) ja tütarettevõtted: Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iraan; Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iraan; Registreerimis-tunnistuse number: 86936 (Iraan) Export Development Bank of Iran (EDBI) on osalenud finantsteenuste osutamises ettevõtetele, mis on seotud tuumarelva leviku tõkestamise osas murettekitavate Iraani programmidega, ning on aidanud ÜRO sanktsioonide objektiks olevatel üksustel sanktsioonidest kõrvale hoida ja neid rikkuda. Pank osutab finantsteenuseid riigikaitse ja relvajõudude logistika eest vastutavale ministeeriumile (MODAFL) alluvatele üksustele ja nende variettevõtetele, mis toetavad Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programme. Pank tegeleb ka pärast ÜRO poolsete sanktsioonide kehtestamist jätkuvalt Bank Sepah nimel maksetega, sealhulgas Iraani tuuma ja ballistiliste kanderakettide programmidega seotud maksetega. EDBI on sooritanud tehinguid, mis on olnud seotud Iraani riigikaitse ja rakettidega tegelevate üksustega, millest paljude suhtes on ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestanud sanktsioonid. EDBI oli peamine vahendaja, kes tegeles Bank Sepah (ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide objekt alates 2007. aastast) tehingutega, sealhulgas massihävitusrelvadega seotud maksetega. EDBI osutab finantsteenuseid erinevatele MODAFLi üksustele ja on hõlbustanud MODAFLi üksustega seostatavate variettevõtete käimasolevat hanketegevust. 26.7.2010 (a) EDBI Exchange Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iraan Teheranis asuv EDBI Exchange Company on 70 % ulatuses Export Development Bank of Iran (EDBI) omandis. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all. 26.7.2010 (b) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iraan Teheranis asuv EDBI Stock Brokerage Company on täielikult EDBI-le kuuluv tütarettevõte. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all. 26.7.2010 (c) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Banco Internacional De Desarrollo CA on EDBI omandis. 26.7.2010 12. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iraan MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluva Iraani lennundustööstuse organisatsiooni (IAIO) tütarettevõte, mis toodab peamiselt komposiitmaterjale lennundustööstusele, kuid on seotud ka süsinikkiu alase suutlikkuse suurendamisega tuuma- ja raketirakenduste jaoks. Seotud Technology Cooperation Office’iga. Iraan teatas hiljuti kavatsusest alustada uue põlvkonna tsentrifuugide masstootmisega, mis eeldab FACI süsinikkiu tootmise võime olemasolu. 26.7.2010 13. Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran. Fulmen oli segatud elektriseadmete paigaldamisse Qom/Fordoo rajatises ajal, kui selle rajatise olemasolu ei olnud veel avalikustatud. 26.7.2010 (a) Arya Niroo Nik Suite 5 - 11. korrus - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Teheran Arya Niroo Nik on variettevõte, mida Fulmen kasutab oma teatavate toimingute jaoks. 26.7.2010 14. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein. PO Box 785; Äriregistri number: 54514-1 (Bahrein) aegub 9. juunil 2009; Kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein) ⅔ Bahreinis asuvast pangast Future Bank on Iraani riigipankade omandis. ELi poolt loetellu lisatud pangad Bank Melli ja Bank Saderat, kummalegi kuulub ⅓ aktsiatest ning ülejääv kolmandik kuulub Bahreini pangale Ahli United Bank. Kuigi AUB-le kuuluvad endiselt Future Banki aktsiad, ei avalda AUB oma 2007. aasta aastaaruande kohaselt pangale enam märkimisväärset mõju ning nüüd kontrollivad panka tema Iraani emaettevõtted, mida on mõlemat nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803 pankadeks, mille suhtes tuleb üles näidata erilist „valvsust”. Future Banki ja Iraani vahelistest tihedatest suhtest annab tunnistust ka asjaolu, et Bank Melli juht on olnud samal ajal ka Future Banki juht. 26.7.2010 15. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Valitsusasutus, mis vastutab industrialiseerimise kiirendamise eest Iraanis. Tema kontrolli all on mitmed ettevõtted, mis osalevad tuuma- ja raketiprogrammide jaoks tehtavas töös ning tegelevad kõrgetasemelise tootmistehnoloogia hankimisega välisriikidest nimetatud programmide toetamiseks. 26.7.2010 16. Iran Aircraft Industries (IACI) MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv IAIO tütarettevõte. Toodab ja parandab lennukeid ja lennukimootoreid ning teostab nende kapitaalremonti ning hangib tavaliselt välismaiste vahendajate kaudu lennukite varuosi, mis pärinevad sageli Ameerika Ühendriikidest. On tuvastatud, et IACI ja tema tütarettevõtted kasutavad lennundusega seotud kaupade hankimise eesmärgil ülemaailmset vahendajate võrgustikku. 26.7.2010 17. Iran Aircraft Manufacturing Company (teiste nimedega HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iraan; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iraan; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iraan; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iraan; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iraan MODAFLi (vt nr 29) omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. 26.7.2010 18. Iran Centrifuge Technology Company (teise nimega TSA või TESA) TESA võttis üle Farayand Technique’i (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) tegevuse. Ettevõte toodab uraani rikastamise tsentrifuugide varuosi ning toetab otseselt tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi, mille peatamist nõuavad Iraanilt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid. Teostab töid Kalaye Electric Company (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks. 26.7.2010 19. Iran Communications Industries (ICI) PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan; või: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iraan; või: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran Iran Communication Industries, mis on Iran Electronics Industries (vt nr 20) tütarettevõte, toodab mitmesuguseid esemeid, sealhulgas sidesüsteeme, avioonilisi, optilisi ja elektro-optilisi seadmeid, mikroelektroonikat, infotehnoloogiat, katse- ja mõõtmisvahendeid, telekommunikatsiooni turvalisuse tagamise seadmeid, elektroonilisi sõjapidamisvahendeid, raketiheitjaid, ning tegeleb radariosade tootmise ja hooldusega. Nimetatud esemeid võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. 26.7.2010 20. Iran Electronics Industries (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted: P. O. Box 18575-365, Teheran, Iraan Täielikult MODAFLile kuuluv tütarettevõte (ja seega AIO, AVIO ja DIO sõsarettevõte). Ettevõtte ülesanne on valmistada elektroonilisi komponente Iraani relvasüsteemidele. 23.6.2008 (a) Isfahan Optics P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iraan Iran Electronics Industries omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel 26.7.2010 21. Iran Insurance Company (teise nimega Bimeh Iran) P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iraan Iran Insurance Company on kindlustanud mitmesuguste esemete ostu, mida võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. Kindlustatud ostude hulka kuuluvad helikopterivaruosad, elektroonika ning lennuki ja raketi navigeerimise rakendustega arvutid. 26.7.2010 22. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iraan MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv organisatsioon, mis vastutab Iraani sõjalennundustööstuse planeerimise ja juhtimise eest. 26.7.2010 23. Javedan Mehr Toos Masinaehitusettevõtja, mis tegeleb hangetega Atomic Energy Organisation of Iran (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks. 26.7.2010 24. Kala Naft Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iraan; No 242 Shahid Kalantri Street - Karim Khani silla lähedal - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iraan; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 Tarnib nafta- ja gaasisektorile seadmeid, mida võidakse kasutada Iraani tuumaprogrammis. Proovis hankida materjali (karastatud sulamist väravad), mida kasutatakse ainult tuumatööstuses. Omab sidemeid ettevõtetega, mis on seotud Iraani tuumaprogrammiga. 26.7.2010 25. Machine Sazi Arak 4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iraan Energiasektori firma, mis on seotud IDROga, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega. Ühendkuningriik tegi 2009. aasta juulis teatavaks Machine Sazi Araki vastu kehtestatud ekspordikeelu „alumiiniumgrafiidist stoppervarraste” ekspordi suhtes. 2009. aasta mais keeldus Rootsi eksportimast Machine Sazi Arakile teatavaid surveanumatele ettenähtud osi. 26.7.2010 26. Marine Industries Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran DIO filiaal. 23.4.2007 27. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) tuumaelektrijaamade ehitamist haldav ettevõte AEOI ja Novin Enegy (mõlemad loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) allüksus. Osaleb tuumareaktorite väljatöötamises. 26.7.2010 28. Mechanic Industries Group Osales ballistiliste rakettide programmiks vajalike koostisosade tootmises. 23.6.2008 29. Kaitse- ja relvajõudude logistika ministeerium (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics -MODAFL) West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme. 23.6.2008 30. Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran / Iraan P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iraan AEOI tuumkütuse tootmise ettevõte (NFPD), tegeleb uurimistöö ja arendustegevusega tuumkütuse tsükli valdkonnas, sealhulgas uraani uuringute, kaevandamise, töötlemise, muundamise ja tuumajäätmete käitlemisega. NFPC on NFPD järeltulija, AEOI alluvusse kuuluv ettevõte, kes tegeleb teadusuuringute ja arendustegevusega tuumkütusetsükli, sealhulgas muundamise ja rikastamise valdkonnas. 23.4.2007 31. Parchin Chemical Industries Tegeleb Iraani ballistiliste rakettide valdkonnas käivitustehnoloogiaga. 23.6.2008 32. Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iraan. Sagedusmuundurite tootja, kes on võimeline arendama/muutma imporditud välismaiseid sagedusmuundureid viisil, mis võimaldab neid kasutada gaasi tsentrifuugrikastamisel. Ettevõte osaleb arvatavalt massihävitusrelvade levitamisega seotud tegevuses. 26.7.2010 33. Passive Defense Organization Vastutab strateegiliste rajatiste väljavalimise ja ehitamise eest, sealhulgas Iraani avalduste kohaselt Fardow (Qom) uraani rikastamise rajatise eest, mis ehitati ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata Iraani kohustusi eirates (kinnitatud IAEA juhatajate nõukogu resolutsioonis) Passive DefenseOrganizationi juht on brigaadikindral Gholam-Reza Jalali, endine Islami Revolutsioonilise Kaardiväe liige. 26.7.2010 34. Post Bank 237, Motahari Ave., Teheran, Iraan 1587618118 Post Bank on arenenud Iraanis siseriiklikult tegutsevast pangast pangaks, mis hõlbustab Iraani rahvusvahelist kaubandust. Tegutseb Bank Sepah (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747) nimel, sooritades Bank Sepah tehinguid ning varjates Bank Sepah seotust teatavate tehingutega, et hoida kõrvale sanktsioonidest. 2009. aastal hõlbustas Post Bank Bank Sepah nimel äri Iraani kaitsetööstuse ja ülemereterritooriumide kasusaajate vahel. On hõlbustanud variettevõttega tehtavat äri KRDV Tranchon Commercial Banki jaoks, kes on tuntud Iraani ja KRDV vahelise massihävitusrelvade levikuga seotud äri hõlbustamise poolest. 26.7.2010 35. Raka Osakond Kalaye Electric Companys (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737). Asutati 2006. aasta lõpus; oli vastutav uraani rikastamise tehase ehitamise eest Fardows (Qom). 26.7.2010 36. Research Institute of Nuclear Science & Technology (teise nimega Nuclear Science & Technology Research Institute) AEOI allüksus, mis jätkab AEOI endise teadusüksuse tööd. Instituudi tegevdirektor on AEOI asepresident Mohammad Ghannadi (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737). 26.7.2010 37. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - no153 - 3. korrus - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran Tegutseb kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) nimel. 26.7.2010 38. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group SAKIG töötab välja ja toodab pind-õhk-tüüpi rakette Iraani sõjaväele. Ta haldab sõjalisi, raketi- ja õhukaitseprojekte ning hangib kaupu Venemaalt, Valgevenest ja Põhja-Koreast. 26.7.2010 39. Shakhese Behbud Sanat Osaleb tuumkütusetsükli jaoks seadmete ja osade toomises. 26.7.2010 40. State Purchasing Organisation (SPO) SPO vahendab arvatavasti relvade importi. Tõenäoliselt MODAFLi tütarettevõte. 23.6.2008 41. Iraani presidendi kantselei Technology Cooperation Office (TCO) Teheran, Iraan Vastutab tehnoloogia arengu eest Iraanis, tegeledes asjaomaste hangetega välisriikidest ning koolitusalaste sidemetega. Toetab tuuma- ja raketiprogramme. 26.7.2010 42. Yasa Part (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted: Ettevõte, mis tegeleb tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide jaoks vajalike materjalide ja tehnoloogiate ostmisega seotud hanketegevusega 26.7.2010 (a) Arfa Paint Company Tegutseb Yasa Part’i nimel. 26.7.2010 (b) Arfeh Company Tegutseb Yasa Part’i nimel. 26.7.2010 (c) Farasepehr Engineering Company Tegutseb Yasa Part’i nimel. 26.7.2010 (d) Hosseini Nejad Trading Co. Tegutseb Yasa Part’i nimel. 26.7.2010 (e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co. Tegutseb Yasa Part’i nimel. 26.7.2010 (f) Shetab G. Tegutseb Yasa Part’i nimel. 26.7.2010 (g) Shetab Gaman Tegutseb Yasa Part’i nimel. 26.7.2010 (h) Shetab Trading Tegutseb Yasa Part’i nimel. 26.7.2010 (i) Y.A.S. Co. Ltd Tegutseb Yasa Part’i nimel. 26.7.2010