Nimi Tuvastamisandmed Põhjendus Loetelusse kandmise kuupäev

1. Bena Properties Rami Makhloufi kontrolli all, annab režiimile rahalist toetust. 23.6.2011

2. Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (teise nimega Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) P.O. Box 108, Damascus; Tel: 963 112110059 / 963 112110043 Faks: 963 933333149 Rami Makhloufi kontrolli all, annab režiimile rahalist toetust. 23.6.2011

3. Hamcho International (Hamsho International Group) Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus; Tel: 963 112316675 Faks: 963 112318875; Veebisait: www.hamshointl.com E-post: info@hamshointl.com ja hamshogroup@yahoo.com Mohamed Hamcho või Hamsho kontrolli all, annab režiimile rahalist toetust. 23.6.2011

4. Military Housing Establishment (teise nimega MILIHOUSE) Riyad Shalishi ja kaitse-ministeeriumi kontrollitav ehitusfirma, annab režiimile rahalist toetust. 23.6.2011

5. Poliitilise julgeoleku teenistus Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides. 23.8.2011

6. Üldluureteenistus Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides. 23.8.2011

7. Sõjaväeluure-teenistus Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides. 23.8.2011

8. Õhujõudude luureteenistus Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides. 23.8.2011

9. IRGC Qods Force (Quds Force) Teheran, Iraan Qods (või Quds) Force on Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) eriharu. Qods Force osales varustuse hankimisel ja toetas Süüria režiimi protestide mahasurumisel Süürias. IRGC Qods Force on andnud Süüria julgeolekuteenistustele tehnilist abi, seadmeid ja toetust tsiviilelanike protestiliikumiste mahasurumiseks. 23.8.2011

10. Mada Transport Ettevõtja Cham Holding tütarettevõtja (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) Režiimi rahastav majandusüksus. 2.9.2011

11. Cham Investment Group Ettevõtja Cham Holding tütarettevõtja (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) Režiimi rahastav majandusüksus. 2.9.2011

12. Real Estate Bank Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic; Tel.: (+963) 11 2456777 ja 2218602 Faks: (+963) 11 2237938 ja 2211186 Panga e-post: Publicrelations@reb.sy Veebisait: www.reb.sy Riigi omandis olev pank, mis toetab režiimi rahaliselt. 2.9.2011

13. Addounia TV (teise nimega Dounia TV) Tel.: +963-11-5667274; +963-11-5667271; Faks: +963-11-5667272; Veebisait: http://www.addounia.tv Addounia TV on õhutanud vägivalda Süüria tsiviilelanike vastu. 23.9.2011

14. Cham Holding Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O. Box 9525; Tel +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044; Faks +963 (11) 673 1274; E-post: info@chamholding.sy Veebisait: www.chamholding.sy Rami Makhloufi kontrolli all, Süüria suurim valdusettevõte, mis saab režiimist kasu ja toetab seda. 23.9.2011

15. El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company) Aadress: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus, Syria; Tel. +963-11-2212345; Faks +963-11-44694450 E-post: sales@eltelme.com Veebisait: www.eltelme.com Toodab ja tarnib side- ja elektriliinimaste ning muid seadmeid Süüria armee jaoks. 23.9.2011

16. Ramak Constructions Co. Aadress: Dara'a Highway, Damascus, Syria; Tel.: +963-11-6858111; Mobiil: +963-933-240231 Ehitab sõjaväekasarmuid, piiripunktides asuvaid kasarmuid ja muid hooneid sõjaväe jaoks. 23.9.2011

17. Souruh Company (teise nimega SOROH Al Cham Company) Aadress: Adra Free Zone Area Damascus – Syria; Tel.: +963-11-5327266; Mobiil: +963-933-526812; +963-932-878282; Faks +963–11–5316396 E-post: sorohco@gmail.com Veebisait: http://sites.google.com/site/sorohco Investeerib kohalikesse sõjatööstusprojektidesse, valmistab relvaosasid ja seotud tooteid. 100 % ettevõttest kuulub Rami Makhloufile. 23.9.2011

18. Syriatel Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900; Tel.: +963 11 61 26 270; Faks: +963 11 23 73 97 19; E-post: info@syriatel.com.sy; Veebisait: http://syriatel.sy/ Rami Makhloufi kontrolli all; annab režiimile rahalist toetust, makstes litsentsilepingu kaudu 50 % oma kasumist valitsusele. 23.9.2011

19. Cham Press TV Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas; Tel.: +963-11-2260805; Faks: +963-11-2260806 E-post: mail@champress.com Veebisait: www.champress.net Telekanal, mis osaleb valeinformatsiooni levitamises ja vägivalla õhutamises meeleavaldajate vastu. 1.12.2011

20. Al Watan Al Watan Newspaper -Damascus – Duty Free Zone; Tel.: 00963 11 2137400; Faks: 00963 11 2139928 Päevaleht, mis osaleb valeinformatsiooni levitamises ja vägivalla õhutamises meeleavaldajate vastu. 1.12.2011

21. Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (teise nimega; Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun) Barzeh Street, PO Box 4470, Damas Toetab Süüria armeed materjalide hankimisel, mida kasutatakse otse meeleavaldajate jälgimiseks ja represseerimiseks. 1.12.2011

22. Business Lab Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damascus; Tel.: 963112725499. Faks: 963112725399 Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt. 1.12.2011

23. Industrial Solutions Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damascus; Tel./faks: 63114471080 Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt. 1.12.2011

24. Mechanical Construction Factory (MCF) P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt. 1.12.2011

25. Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damascus; Tel: +963-11-5111352; Faks: +963-11-5110117 Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt. 1.12.2011

26. Handasieh – Organization for Engineering Industries P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus and PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus ja PO BOX 21120 Baramkeh, Damascus; Tel.: 963112121816. 963112121834. 963112214650. 963112212743. 963115110117 Variettevõte, osaleb tundlike materjalide hankimises CERSi poolt. 1.12.2011

27. Syria Trading Oil Company (Sytrol) Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria Riigi omandis olev ettevõte, mis vastutab kogu Süüria naftaekspordi eest. Osaleb režiimi rahastamises. 1.12.2011

28. General Petroleum Corporation (GPC) New Sham - Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damascus, Syria BOX: 60694. Tel.: 963113141635. Faks: 963113141634. E-post: info@gpc-sy.com Riigi omandis olev naftaettevõte. Osaleb režiimi rahastamises. 1.12.2011

29. Al Furat Petroleum Company Dummar - New Sham -Western Dummar 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus, Syria; Tel.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333); Faks: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444); afpc@afpc.net.sy Ühisettevõte, millest 50 % kuulub ettevõttele General Petroleum Corporation. Osaleb režiimi rahastamises. 1.12.2011

30. Industrial Bank Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syria; Tel.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910; Faks: +963 11-222-8412 Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises. 23.1.2012

31. Popular Credit Bank Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria; Tel.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376; Faks: +963 11-221-0124 Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises. 23.1.2012

32. Saving Bank Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467. Faks: 224 4909; 245 3471; Tel.: 222 8403; E-post: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises. 23.1.2012

33. Agricultural Cooperative Bank Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria; Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393; Faks: +963 11-224-1261; Veebisait: www.agrobank.org Riigile kuuluv pank. Osaleb režiimi rahastamises. 23.1.2012

34. Syrian Lebanese Commercial Bank Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanon; Tel.: +961 1-741666; Faks: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629; Veebisait: www.slcb.com.lb Commercial Bank of Syria (juba loetellu kantud) tütarettevõte. Osaleb režiimi rahastamises. 23.1.2012

35. Deir ez-Zur Petroleum Company Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus, Syria; Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400; Faks: +963 11-662-1848 GPC ühisettevõte. Osaleb režiimi rahastamises. 23.1.2012

36. Ebla Petroleum Company Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, P.O. Box 9120, Damascus, Syria; Tel.: +963 116691100 GPC ühisettevõte. Osaleb režiimi rahastamises. 23.1.2012

37. Dijla Petroleum Company Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria GPC ühisettevõte. Osaleb režiimi rahastamises. 23.1.2012

38. Central Bank of Syria Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square Postal address: Altjreda al Maghrebeh square, Damascus, Syrian Arab Republic, P.O. Box: 2254 Osaleb režiimi rahastamises. 27.2.2012

39. Syrian Petroleum company Aadress: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. BOX: 2849 või 3378. Tel.: 00963113137935 või 3137913 Faks: 00963113137979 või 3137977 E-post: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org; Veebisaidid: www.spc.com.sy www.spc-sy.com Riigi omandis olev naftaettevõte. Osaleb Süüria režiimi rahastamises. 23.3.2012

40. Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products) Peakorter: Damascus – Al Adawi st., Petroleum building; Faks: 00963-11/4445796; Tel.: 00963-11/44451348 – 4451349; E-post: mahrukat@net.sy; Veebisait: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php Riigi omandis olev naftaettevõte. osaleb Süüria režiimi rahastamises. 23.3.2012

41. General Organisation of Tobacco Salhieh Street 616, Damascus, Syria Annab Süüria režiimile rahalist toetust. General Organisation of Tobacco kuulub täielikult Süüria riigile. Kasum, mida see organisatsioon teenib, sealhulgas litsentside müügist välismaistele tubakaettevõtetele ja neilt ettevõtetelt saadud impordimaksudest, kantakse üle Süüria riigile. 15.5.2012

42. Kaitseministeerium Aadress: Umayyad Square, Damascus Tel.: +963-11-7770700 Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides. 26.6.2012

43. Siseministeerium Aadress: Merjeh Square, Damascus; Tel.: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404 Süüria riigiasutus, mis osales otseselt repressioonides. 26.6.2012

44. Süüria riiklik julgeolekubüroo Süüria riigiasutus, Süüria Baathi partei organ. Osales otseselt repressioonides. Suunas Süüria julgeolekujõudusid kasutama meeleavaldajate vastu äärmuslikku jõudu. 26.6.2012

45. Syria International Islamic Bank (SIIB) (teise nimega: Syrian International Islamic Bank; teise nimega SIIB) Aadress: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damascus, Syria; Alt. Aadress: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Consulate of Saudi Arabia, Damascus, Syria SIIB on tegutsenud Süüria Kommertspanga fassaadina, mis võimaldas sellel pangal hoida kõrvale ELi kehtestatud sanktsioonidest. Aastatel 2011–2012 tegi SIIB salaja Süüria Kommertspanga nimel rahalisi tehinguid ligi 150 miljoni dollari ulatuses. Väidetavalt SIIB tehtud rahalisi tehinguid tegi tegelikult Süüria Kommertspank. Lisaks sellele, et SIIB tegi Süüria Kommertspangaga koostööd sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, vahendas SIIB mitut Süüria Liibanoni Kommertspanga suurt makset, kelle EL on juba loetelusse kandnud. Sellise tegevusega on SIIB aidanud rahastada Süüria režiimi. 26.6.2012

46. General Organisation of Radio and TV, teise nimega Syrian Directorate General of Radio & Television Est; teise nimega General Radio and Television Corporation; teise nimega Radio and Television Corporation; teise nimega GORT) Aadress: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damascus, Syria; Tel: (963 11) 223 4930 Riiklik Süüria teabeministeeriumile alluv asutus, mis sellisena toetab ja edendab riigi teabepoliitikat. Vastutab Süüria riiklike telekanalite (kaks võrgukanalit ja üks satelliitkanal) ning valitsuse raadiojaamade käitamise eest. GORT on õhutanud vägivalda Süüria tsiviilelanike vastu, toimides Assadi režiimi propagandavahendina ja levitades valeinformatsiooni. 26.6.2012

47. Syrian Company for Oil Transport (teise nimega Syrian Crude Oil Transportation Company); teise nimega SCOT; teise nimega SCOTRACO) Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Syria; Veebisait www.scot-syria.com; E-post: scot50@scn-net.org Süüria riigi omandis olev naftaettevõte. Osaleb režiimi rahastamises. 26.6.2012

48. Drex Technologies S.A. Asutamise kuupäev: 4. juuli 2000. Asutamisnumber: 394678. Direktor: Rami Makhlouf; Registreeritud esindaja: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd Ettevõte Drex Technologies kuulub täielikult Rami Makhloufi omandusse, kes on kantud nende isikute nimekirja, kelle suhtes rakendatakse ELi sanktsioone Süüria režiimi rahalise toetamise eest. Rami Makhlouf kasutab ettevõtet Drex Technologies, et hõlbustada ja hallata oma rahvusvahelisi finantsosalusi, sealhulgas enamusosalust ettevõttes SyriaTel, mille EL on kandnud loetelusse põhjusel, et see annab Süüria režiimile samuti rahalist toetust. 24.7.2012

49. Cotton Marketing Organisation Aadress: Bab Al-Faraj P.O. Box 729, Aleppo; Tel: +96321 2239495/6/7/8; Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy Riigi omanduses olev ettevõte. Annab Süüria režiimile rahalist toetust. 24.7.2012

50. Syrian Arab Airlines (teise nimega SAA, teise nimega Syrian Air) Al-Mohafazeh Square, P.O. Box 417, Damascus, Syria; Tel.: +963112240774 Režiimi kontrolli all olev riigiettevõte. Annab režiimile rahalist toetust. 24.7.2012

51. Drex Technologies Holding S.A. Registreeritud Luxembourgis numbriga B77616, mille varasem asukoht oli järgmisel aadressil: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg Ettevõtte Drex Technologies Holding S.A. tegelik tulusaaja on Rami Makhlouf, kes on kantud nende isikute nimekirja, kelle suhtes rakendatakse ELi sanktsioone Süüria režiimi rahalise toetamise eest. 17.8.2012

52. Megatrade Aadress: Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria; Faks: 963114471081 Loetelusse kantud teadusliku sõjalise uurimise instituudi vahendaja. Vahendab kahesuguse kasutusega kaupu, mis on ELi sanktsioonidega Süüria valitsusele keelatud. 16.10.2012