PREGUNTA ESCRITA E-1914/02

de Maurizio Turco (NI) a la Comisión

(2 de julio de 2002)

Asunto: Euro El Estado de la Ciudad del Vaticano y el blanqueo de dinero negro

Puesto que:

- el Convenio monetario entre la República Italiana, en nombre de la Comunidad Europea, y el Estado de la Ciudad del Vaticano y, en su nombre, la Santa Sede(1) autoriza el Estado de la Ciudad del Vaticano a emitir euros;

- en el Estado de la Ciudad del Vaticano sólo opera el Banco central, denominado Instituto para las Obras de Religión (IOR);

- la Comisión Europea es miembro y Europol es observadora del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, constituido en el seno de la OCDE;

- en la década de los ochenta se descubrió una vasta operación de blanqueo en la que también estaba implicado el delegado del Papa encargado del IOR, el Arzobispo estadounidense Monseñor Marcinkus;

- en octubre de 2000 se produjo un intento de fraude de 400 millones de dólares procedentes de fondos europeos destinados a la Región de Sicilia, que deberían haber sido reciclados a través de diversos bancos, entre los que se encontraba el IOR (Arresting Transnational Crime, boletín electrónico del Departamento de Estado de los EEUU, agosto de 2001, volumen 6, número 2);

- el 10 de junio de 1984, las islas Turcas y Caicos, y el 14 de julio de 2000, las islas Caimán fueron dadas de baja de las respectivas Diócesis de Nassau (Bahamas) y de Kingston (Jamaica) y fueron proclamadas Missio sui iuris; desde el 21 de septiembre de 2001 el Superior de las primeras es el Cardenal estadounidense, Theodore Edgar McCarrick, y de las segundas es el Cardenal estadounidense, Adam Maida, miembro de la Comisión de Vigilancia del IOR; las islas Turcas y Caicos, así como las islas Caimán se encuentran entre los paraísos fiscales más conocidos del mundo;

Puede la Comisión facilitar la información siguiente:

- ¿Existe una ley antiblanqueo en el Estado de la Ciudad del Vaticano? y ¿permite dicha ley averiguar el origen de los fondos depositados?

- ¿Ha sido objeto de investigaciones por parte de organismos internacionales el sistema bancario, económico y financiero del Estado de la Ciudad del Vaticano? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los resultados?

- ¿Qué medidas existen para evitar que se utilicen los bancos con sede en el Estado del Vaticano para el blanqueo de dinero?

(1) DO C 299 de 25.10.2001, p. 1.

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(9 de septiembre de 2002)

El Estado de la Ciudad del Vaticano es un Estado independiente y no es un miembro de la Unión Europea. La legislación comunitaria no le es aplicable.

La Comisión no es consciente de ninguna ley contra el blanqueo de dinero en vigor en el Vaticano. Sin embargo, según lo observado por Su Señoría, el único banco que funciona en el Vaticano, el Istituto por le Opere di Religione, es también el banco central. Por lo tanto, puesto que no hay ningún sector financiero comercial en el Vaticano el ámbito de aplicación de la legislación contra el blanqueo de dinero parecería limitarse necesariamente al margen para la aplicación de las normas habituales en este sentido al sistema financiero.

La Comisión no tiene conocimiento de ningún examen realizado por organizaciones internacionales de los sistemas bancario, económico y financiero del Vaticano.