PREGUNTA ESCRITA E-1358/02

de Gerhard Schmid (PSE) a la Comisión

(14 de mayo de 2002)

Asunto: Legislación sobre blanqueo de capitales en los países candidatos

1. ¿Qué países candidatos contemplan en su legislación la Directiva 91/308/CEE(1) del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales?

2. ¿Qué países deben introducir mejoras?

3. En concreto, ¿qué aspectos deben ser mejorados?

4. ¿Cuándo deben darse por concluidas las mejoras?

(1) DO L 166 de 28.6.1991, p. 77.

Respuesta del Sr. Verheugen en nombre de la Comisión

(21 de junio de 2002)

La Comisión supervisa atentamente la aplicación y el cumplimiento de la primera Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales (Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales) así como los planes de aplicación de la segunda Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales, adoptada recientemente (Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308 del Consejo(1)), para lo que ha organizado diversas reuniones con los países candidatos desde septiembre de 2001 hasta febrero de 2002. Está previsto celebrar reuniones adicionales con algunos países para controlar el cumplimiento de los compromisos.

En la actualidad, todos los países candidatos a la adhesión han aprobado normas que aplican en su totalidad o, en algunos casos, casi plenamente la primera Directiva. Asimismo, varios han aprobado o aprobarán en breve legislación destinada a incorporar las disposiciones de la segunda Directiva contra el blanqueo de capitales a su ordenamiento jurídico nacional. Cabe señalar que los Estados miembros disponen hasta mediados de 2003 para transponer la segunda Directiva.

Aunque la aplicación de la legislación es plena, aún se registran algunos problemas por lo que respecta a su cumplimiento. La Comisión colabora estrechamente con los países candidatos y ya se han realizado o se realizarán varios proyectos subvencionados por los fondos de preadhesión con objeto de paliar estas deficiencias antes de la adhesión.

En casi todos los países candidatos es necesario realizar mejoras para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales. Hasta la fecha, Eslovenia es el único país que ha alcanzado un nivel plenamente satisfactorio. Es preciso redoblar los esfuerzos en Polonia, Lituania y Bulgaria. La mayoría de los países deben reforzar sus unidades de información financiera que coordinan la labor de lucha contra el blanqueo de dinero y han de invertir en una formación más especializada, en especial la de jueces y fiscales. Se trata, en algunos casos, de aumentar el número de efectivos, y en otros la frecuencia y la calidad de los informes de las instituciones de crédito.

También se ha debatido en profundidad la cuestión de las libretas de ahorro de titular anónimo, que la Comisión considera incompatibles con la primera Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales. Estas libretas, existentes en la República Checa, Hungría, Malta y Eslovaquia, ya han sido abolidas o lo serán próximamente en todos esos países. Hungría, incluida en la actualidad en la lista negra

elaborada por el Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI), aprobó en diciembre de 2001 una serie de normas que prevén la conversión de las libretas de titular anónimo en cuentas de ahorro nominativas en la primera ocasión en que sean presentadas en una institución bancaria. Es muy probable que dicho Grupo excluya a Hungría de la lista en su próxima reunión, prevista para junio de 2002.

(1) DO L 344 de 28.12.2001.