PREGUNTA ESCRITA E-2809/99

de Sebastiano Musumeci (UEN) a la Comisión

(18 de enero de 2000)

Asunto: Blanqueo de dinero

Habida cuenta de que algunos bancos italianos y de otros países europeos han establecido sucursales en los denominados países off shore, que estos países no colaboran en las investigaciones sobre el blanqueo de dinero y que algunos países de la Unión Europea mantienen un secreto bancario muy estricto, ¿podría responder la Comisión a las siguientes preguntas?:

- ¿De qué medios dispone para combatir el blanqueo de dinero?

- ¿Se prevé, en el ámbito de la nueva Conferencia Intergubernamental, imponer la abolición del secreto bancario a los países de la UE que actualmente lo protegen?

Respuesta del Comisario Bolkestein en nombre de la Comisión

(25 de febrero de 2000)

La lucha contra el blanqueo de dinero conlleva aspectos tanto del primer como del tercer pilares.

Bajo el primero, todos los Estados miembros han aplicado la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales(1), y la Comisión ha presentado dos informes(2) al Parlamento y al Consejo sobre su aplicación. El principal requisito es que los bancos y otras instituciones financieras deben notificar a las autoridades competentes cualquier sospecha de blanqueo de dinero. En estos casos, las normas sobre secreto bancario no pueden respetarse.

En julio de 1999 la Comisión presentó una propuesta(3) para poner al día y ampliar esta Directiva.

Varias iniciativas para luchar contra el blanqueo también se han tomado o están en curso bajo el tercer pilar, en especial en el contexto de la aplicación del plan de acción para combatir la delincuencia organizada(4) aprobado en el Consejo Europeo de Amsterdam en 1997.

Por lo que se refiere al problema de los centros situados en paraísos fiscales, la recomendación no 30 del plan de acción invita a los Estados miembros a examinar las medidas y defensas adecuadas contra el uso por la delincuencia organizada de centros financieros establecidos en paraísos fiscales. Para hacer avanzar este tema, un estudio de la Universidad de Trento está siendo cofinanciado con cargo al programa Falcone y el informe final debería estar pronto disponible.

Tampoco debe olvidarse el trabajo importante emprendido por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (FATF)(5), sobre la base de un mandato del grupo del G-7 para identificar los países y territorios (paraísos fiscales o no y que, incluso, podrían incluir a propios miembros del FATF) que facilitan insuficiente cooperación en la lucha contra el blanqueo de dinero. Este trabajo implicará un examen internacional de todos los centros financieros significativos según varios criterios (con inclusión del secreto excesivo). El FATF prevé publicar una lista de tales países y territorios en junio del 2000.

(1) DO L 166 de 28.6.1991.

(2) COM(95) 54 final y COM(98) 401 final.

(3) COM(1999) 352 final.

(4) DO C 251 de 15.8.1997.

(5) El FATF es el primer organismo mundial dedicado a la lucha contra el dinero procedente de actividades delictivas. Fue creado por el G7 en 1989 y tiene actualmente 28 miembros, incluidas la Comisión y todos los Estados miembros.