ES Diario Oficial de la Unión Europea CE 88/468

(2004/C 88 E/0482)

PREGUNTA ESCRITA E-3560/03

de José Ribeiro e Castro (UEN) a la Comisión

(1 de diciembre de 2003)

Asunto: Redes de financiación internacional de Al Qaeda

Según publicó el diario británico Financial Times el pasado 11 de noviembre de 2003, un informe de las Naciones Unidas reveló que, a pesar de los «progresos considerables» alcanzados, Al Qaeda y los que la financian siguen actuando en los mercados financieros mundiales.

El sistema internacional establecido para poner fin al flujo de recursos financieros destinados a Al Qaeda está poniéndose peligrosamente en tela de juicio por la cooperación inadecuada que prestan muchos Estados, por las lagunas legislativas y por la falta de determinación política al afrontar este gravísimo problema.

En dicho informe se hace especial referencia a Youssef Nada y a Ahmed Nasreddin, administradores del grupo financiero Al-Taqwa, considerado por los Estados Unidos como el recaudador de fondos más importante para esta organización terrorista. Investigadores europeos y estadounidenses consideran que este grupo es el núcleo de múltiples redes de financiación de actividades terroristas y cuenta con la colaboración de varias organizaciones islámicas de carácter financiero e incluso caritativo.

Al parecer, ambas personas siguen manteniendo intereses y propiedades en Suiza e Italia, a pesar de que se les ha calificado como «financieros terroristas» y de que se han «congelado» sus cuentas bancarias.

El recurso a off-shore y a trusts parece ser la forma más habitual de burlar la titularidad y procedencia de dichos flujos financieros.

Youssef Nada viajó al aparecer en enero a Liechtenstein para modificar el registro de dos empresas vinculadas al grupo Al Taqwa, en incumplimiento de la prohibición impuesta por las Naciones Unidas.

Al Qaeda, los talibanes y sus colaboradores y asociados siguen teniendo, según el informe, la capacidad de obtener, exigir, recaudar, transferir y distribuir cantidades considerables.

¿Puede indicarr la Comisión:

— qué informaciones dispone en cuanto a estos hechos?

— ¿Tiene conocimiento de la existencia de negocios en los que participen terroristas en la Unión Europea?

— ¿De qué informaciones dispone en cuanto a las actividades del grupo Al Taqwa en el espacio comunitario y en países con los que la UE mantiene relaciones privilegiadas, como los países del EEE?

— ¿Qué medidas ha adoptado o prevé adoptar para fomentar el respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas e impedir la circulación de capitales destinados a financiar organizaciones terroristas? ¿Qué innovaciones y mejoras propondría? ¿Tiene intención de aplicar inmediatamente esas mejoras en el espacio de la UE?

Respuesta del Sr. Patten en nombre de la Comisión

(12 de enero de 2004)

La Comisión tiene conocimiento del segundo informe presentado por el Grupo de vigilancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que preside el Sr. Chandler, al Comité de sanciones contra los talibanes y la red Al-Qaida del Consejo de Seguridad de la ONU (en lo sucesivo denominado Comité de la ONU). El informe, que se presentó el 1 de diciembre de 2003, si bien, al parecer, al diario británico Financial Times tuvo conocimiento del mismo antes de esa fecha, se refiere a la aplicación de las medidas restrictivas destinadas a Usamah bin Ladin y a la red Al-Qaida e impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU en varias Resoluciones fundadas en el Capítulo VII de la Carta de la ONU.

La Comisión considera que compete en primer lugar al Comité de la ONU y, por tanto, al propio Consejo de Seguridad de dicha Organización valorar si la información recogida en el informe del Grupo de vigilancia justifica la imposición de medidas adicionales o la modificación de las que están vigentes. El Consejo de Seguridad examinará las resoluciones pertinentes en enero de 2004.

Por lo que se refiere a las medidas vigentes, cabe señalar que el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo (1) dispone la congelación de fondos y recursos económicos de las personas, grupos o entidades que, según el Comité de la ONU, se ajusten a las condiciones establecidas en las Resoluciones 1267(1999) ó 1390(2002). El Reglamento prohíbe asimismo poner fondos o recursos económicos a disposición de tales personas, grupos o entidades.

Si bien es cierto que el Reglamento antes mencionado limita la utilización de fondos o recursos económicos que sean propiedad de tales personas, grupos o entidades, las medidas contempladas no equivalen a la confiscación, de manera que esas personas, grupos o entidades mantienen sus propiedades e intereses hasta que, en virtud de las disposiciones (penales o de otro tipo) aplicables en los Estados miembros, una autoridad competente decida otra cosa.

En el segundo informe del Grupo de vigilancia se citan diversas actividades de Youssef Nada y Ahmed Idris Nasreddin como ejemplo del uso continuo de sociedades ficticias y offshore trusts por parte de personas, grupos o entidades indicadas por el Comité de la ONU. Los motivos por los cuales el Grupo de vigilancia eligió a esas personas para realizar una investigación exhaustiva, tal como se denomina en el apartado 70 del informe, no están del todo claros. No obstante, el ejemplo pone de manifiesto que para impedir de manera eficaz la financiación del terrorismo es preciso supeditar el registro de personas jurídicas y entidades a unos requisitos adecuados, pues es el único modo de que las autoridades puedan identificar a sus beneficiarios reales.

Ni Suiza ni Liechtenstein han facilitado a la Comisión información alguna sobre posibles actividades del Sr. Nada ni del grupo financiero Al Taqwa en la Comunidad. Corresponde a los Estados miembros indagar sobre el incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 881/2002 y el vínculo de personas jurídicas o entidades con personas, grupos o entidades que, según el Comité de la ONU, cumplen las condiciones contempladas en las Resoluciones 1267(1999) ó 1390(2002). En su caso, los Estados miembros deberían proponer a dicho Comité una indagación similar sobre la persona jurídica o entidad en cuestión.

(1) Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán, DO L 139 de 29.5.2002.