PREGUNTA ESCRITA E-2038/01

de Freddy Blak (GUE/NGL) a la Comisión

(13 de julio de 2001)

Asunto: Ayuda humanitaria de la UE y Hawala

La organización humanitaria Dacaar, que realiza un trabajo de ayuda para la UE en, entre otros sitios, Afganistán, ha colaborado aparentemente con una red financiera ilegal de nombre Hawala. Hawala es una red mundial secreta que en el plazo de pocos días puede transferir importes por encima de las fronteras a cualquier lugar del mundo. Estas transferencias se producen sin documentos justificativos y, por lo tanto, no dejan rastro. Interpol y la policía internacional en materia de drogas considera que esta red es uno de los factores dominantes en el blanqueo de capitales global. En la mayoría de los países esta red es ilegal.

1. ¿Puede la Comisión confirmar o desmentir que los importes de la ayuda de la UE han sido canalizados a través de Hawala?

2. En caso afirmativo, ¿considera la Comisión que es correcto que la ayuda de la UE contribuya a ocultar el blanqueo de dinero de Hawala procedente del contrabando de drogas y personas?

Respuesta del Sr. Nielson en nombre de la Comisión

(18 de octubre de 2001)

Para transferir fondos a los adjudicatarios de contratos, la Comisión utiliza los servicios de los bancos oficiales establecidos en los Estados miembros, previamente seleccionados tras una licitación pública. Las transferencias se efectúan normalmente a cuentas bancarias en el país en el que está establecido el adjudicatario. Por lo tanto, la Comisión no utiliza el sistema Hawala y no es responsable de que un adjudicatario decida utilizar esa red para sus propios fines.

No obstante, para permitir una mejor comprensión del sistema Hawala y de sus implicaciones concretas en el contexto afgano, la Comisión está se complace en informar a Su Señoría sobre los fondos transferidos por las organizaciones humanitarias no gubernamentales (ONG) que operan en la región.

El término banco Hawala es un término genérico que se refiere a todas las transacciones financieras efectuadas fuera del sistema bancario. Este sistema es muy utilizado entre los miembros de una comunidad étnica y permite, por ejemplo, a familiares realizar transferencias de dinero entre sí. Implica una estrecha cohesión social entre las personas que lo utilizan ya que el sistema se basa en la condición esencial de absoluta confianza mutua. Es muy utilizado por varias diásporas en todo el mundo, principalmente en los países árabes. Es la forma más antigua de transacción monetaria. En sí mismo, el sistema no es ilegal, aunque permite que las transacciones sean menos detectables ya que se efectúan en el interior de una comunidad y no puede seguirse su pista fácilmente.

En el caso a que se refiere Su Señoría, el sistema Hawala es utilizado por ONG humanitarias y organizaciones internacionales a falta de instituciones bancarias oficiales en Afganistán. Las ONG que operan en Afganistán necesitan disponer de dinero en metálico en Afganistán para pagar al personal local, realizar adquisiciones y para el funcionamiento general de sus oficinas. Habida cuenta de las condiciones de seguridad en Afganistán, la transferencia física de dinero en ese país es demasiado arriesgada para el personal de las ONG y también para el propio dinero, por lo que no existe una alternativa segura al citado sistema.

Sobre la base de las informaciones proporcionadas por Dacaar (Danish Committee for Aid to Afghan Refugees Comité Danés de Ayuda a los Refugiados Afganos) y por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, la Comisión puede confirmar que Dacaar, al igual que la mayoría de las otras ONG y agencias de la ONU en Afganistán, utiliza el sistema Hawala.

El método utilizado por Dacaar para realizar estas operaciones puede describirse como sigue:

- La oficina de la ONG en Afganistán solicita fondos en dólares a la sede de su ONG en Pakistán.

- La sede de la ONG en Pakistán tiene un contrato con un agente de cambios legalmente registrado que, a petición de la ONG, autoriza a un intermediario en Afganistán a entregar los fondos solicitados a la oficina local de la ONG en Afganistán.

- Cuando el intermediario le hace entrega del dinero, la oficina de la ONG en Afganistán informa de ello a la sede de la ONG en Pakistán.

- La sede de la ONG en Pakistán paga entonces al agente de cambios el montante correspondiente a los gastos en que éste ha incurrido más una comisión de entre un 1 % y un 1,5 %. La transacción queda así liquidada.

Puede añadirse, por último, que todos los socios encargados de la ejecución de proyectos humanitarios o de desarrollo de la Comunidad están sometidos a rigurosos controles financieros periódicos. La Comisión no ha detectado ninguna irregularidad en la gestión financiera de Dacaar.