2)

El anexo II de la Orientación BCE/2007/2 se modificará como sigue: 1) El artículo 1 se modificará como sigue: a) se sustituirán las definiciones siguientes: «— “titular de BIC accesible” (addressable BIC holder), la entidad que: a) posee un código de identificación de negocio (BIC); b) no está reconocida como participante indirecto, y c) es un corresponsal o cliente de un participante directo, o una sucursal de un participante directo o indirecto, y puede cursar órdenes de pago a un sistema integrante de TARGET2, y recibir pagos de él, por intermedio del participante directo.», «— “entidad de crédito” (credit institution), a) una entidad de crédito en el sentido de [insértense las disposiciones de derecho interno por las que se aplican el artículo 4, apartado 1, letra a), y, si procede, el artículo 2, de la Directiva bancaria] que está sujeta a la supervisión de una autoridad competente, o b) otra entidad de crédito en el sentido del artículo 123, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que está sujeta a un escrutinio comparable a la supervisión por una autoridad competente;», «— “entidad del sector público” (public sector body), una entidad del “sector público” según lo define el artículo 3 del Reglamento (CE) no 3603/93 del Consejo, de 13 de diciembre de 1993, por el que se establecen definiciones para la aplicación de las prohibiciones a que se refieren el artículo 104 y el apartado 1 del artículo 104 B del Tratado (1); b) «— “código de identificación bancaria (BIC)”, el código definido en la norma ISO no 9362»; «— “código de identificación de negocio (BIC),” el código definido en la norma ISO no 9362;»; c) se añadirá la definición siguiente: «— “especificaciones funcionales detalladas para los usuarios (UDFS)”, la versión más actual de las UDFS, que es la documentación técnica que detalla el modo en que un participante interactúa con TARGET2.». 2) El artículo 4 se modificará como sigue: a) el apartado 1 se sustituirá por el siguiente: «1. Pueden ser participantes directos en TARGET2-[insértese la referencia al BC/país] las siguientes clases de entidades: a) las entidades de crédito establecidas en el EEE, incluso cuando actúan por medio de una sucursal establecida en el EEE; b) las entidades de crédito establecidas fuera del EEE, siempre que actúen por medio de una sucursal establecida en el EEE; c) los BCN de los Estados miembros de la UE y el BCE, siempre que las entidades a que se refieren las letras a) y b) no estén sujetas a medidas restrictivas adoptadas por el Consejo de la Unión Europea o los Estados miembros conforme al artículo 65, apartado 1, letra b), al artículo 75 o al artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y cuya aplicación, en opinión del [referencia al BC/país] tras informar al BCE, sea incompatible con el buen funcionamiento de TARGET2.»; b) en el artículo 4, apartado 2, letra e), los términos «Comunidad Europea» y «comunitaria» se sustituirán por «Unión» y «de la Unión». 3) El artículo 32, apartado 4, se sustituirá por el siguiente: «4. [Insértese el nombre del BC] mantendrá registros completos de las órdenes de pago cursadas y de los pagos recibidos por los participantes durante un plazo de [insértese el exigido por la disposición de derecho interno aplicable] a contar desde el momento en que las órdenes de pago se hayan cursado y los pagos se hayan recibido, siempre que esos registros completos comprendan un mínimo de cinco años para todo participante en TARGET2 que esté sujeto a vigilancia continua en virtud de medidas restrictivas adoptadas por el Consejo la Unión Europea o los Estados miembros, o más si así lo exigen normas específicas.». 4) El artículo 34, apartado 2, se modificará como sigue: a) al final de la letra e), el punto se sustituirá por punto y coma. b) se añadirá la letra f) siguiente: «f) un BCN suspende o pone término al acceso al crédito intradía del participante conforme al apartado 12 del anexo III.». 5) En el artículo 38, apartado 2, el término «Comunidad» se sustituirá por «Unión». 6) El artículo 39, apartado 1, se sustituirá por el siguiente: «1. Los participantes cumplirán todas las obligaciones, cuyo conocimiento se presume, que les impone la legislación sobre protección de datos, prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, actividades nucleares estratégicas desde el punto de vista de la proliferación, y creación de sistemas vectores de armas nucleares, especialmente en lo que se refiere a la adopción de las medidas oportunas respecto de los pagos que se adeuden o abonen en sus cuentas del módulo de pagos. Asimismo, se familiarizarán con las normas de recuperación de datos del proveedor del servicio de red antes de contratar con él.». 7) En el artículo 40, apartado 1, el término «SWIFT» se sustituirá por «BIC». 8) El artículo 44, apartado 2, se sustituirá por el siguiente: «2. Sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, toda controversia sobre la relación bilateral a que se refiere el apartado 1 será de la exclusiva competencia de los tribunales competentes de [insértese el lugar donde el BC tenga su sede].». 9) En el apéndice I, las tres últimas hileras del cuadro del apartado 2(1) se sustituirán por las siguientes: «MT 900 Opcional Confirmación de adeudo/Cambio de línea de crédito MT 910 Opcional Confirmación de abono/Cambio de línea de crédito MT 940/950 Opcional Mensaje de extracto de cuenta (de cliente)» 10) En el apéndice V, la última hilera del cuadro del apartado 3 se sustituirá por la siguiente: «1.00 – 7.00 Procedimiento de liquidación de operaciones nocturnas de sistemas vinculados (solo para el procedimiento 6 de liquidación de sistemas vinculados)»