«I.

Personas, entidades y organismos implicados en actividades nucleares o relacionadas con misiles balísticos A. Personas físicas Nombre Información identificativa Motivos 1. Ali DAVANDARI Director del Banco Mellat (véase la Parte B, punto 2). 2. Fereydoun MAHMOUDIAN Nacido el: 7/11/1943 en Irán. Pasaporte n.o: 05HK31387, expedido el 1/1/2002 en Irán, válido hasta el 7/8/2010. Nacionalizado francés el 7/5/2008 Director de Fulmen (véase la Parte B, punto 11). 3. Mohammad MOKHBER Presidente de la Fundación Setad Ejraie, un fondo de inversión ligado a Ali Khameneï, guía supremo. Miembro del Consejo de administración del Banco Sina. 4. Mohammad Reza MOVASAGHNIA Jefe del grupo industrial Samen Al A’Emmeh (SAIG), conocido también como Cruise Missile Industry Group. Esta organización fue señalada por la RCSNU 1747, e incluida en la lista del Anexo IV del Reglamento (CE) n.o 423/2007.

B. Personas jurídicas, entidades y organismos Nombre Información identificativa Motivos 1. Azarab Industries Ferdowsi Ave, Apartado de Correos: 11365-171, Teherán, Irán Empresa del sector de la energía que presta apoyo en forma de fabricación al programa nuclear, incluidas las actividades determinadas como con riesgo de proliferación. Implicada en la construcción del reactor de agua pesada de Arak. 2. Bank Mellat (incluidas todas sus sucursales) y filiales: Sede central, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teherán 15817, Irán. Apartado de Correos: 11365-5964, Teherán 15817, Irán. Se trata de un banco iraní de propiedad estatal. Sigue una pauta de conducta de apoyo y facilitación de los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán. Ha prestado servicios bancarios a entidades incluidas en las listas de las Naciones Unidas y de la UE o a entidades que actúan en nombre de dichas entidades o siguiendo sus directrices, o a entidades de su propiedad o controladas por ellas. Es el banco del cual es filial el First East Export Bank señalado por la RCSNU 1929. (a) Mellat Bank SB CJSC Apartado de Correos: 24, Yerevan 0010, República de Armenia Propiedad al 100 % del Bank Mellat. (b) Persia International Bank Plc Number 6 Lothbury, Código Postal: EC2R 7HH, Reino Unido Propiedad al 60 % del Bank Mellat. 3. Filiales del Bank Melli El Bank Melli figura en la lista del Anexo V del Reglamento (CE) n.o 423/2007, por cuanto ha prestado o intentado prestar apoyo financiero a sociedades implicadas en la adquisición de bienes para los programas iraníes nuclear y de misiles. (a) Arian Bank (también conocido como Aryan Bank) House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistán Se trata de una empresa conjunta entre el Bank Melli y el Bank Saderat. (b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (or 500) Quinta Avenida, Nueva York, EE.UU. No de identificación fiscal: 1368932 (Estados Unidos) Se trata de una sociedad ficticia creada y controlada por el Bank Melli para canalizar el dinero de los Estados Unidos a Irán. (c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Islas del Canal Assa Corporation Ltd es la organización madre de Assa Corporation. Propiedad del Bank Melli o bajo su control. (d) Bank Kargoshaee (también conocido como Kargosai Bank, también conocido como Kargosai Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teherán 11986, Irán El Bank Kargoshaee es propiedad del Bank Melli. (e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teherán, Irán, Apdo. Correos: 3898-15875. Otra dirección: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, Apdo. Correos: 15875-3898, Teherán, Irán 15116. Otra dirección: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teherán, Irán. Número de registro comercial: 89584. Afiliado a entidades sancionadas por los Estados Unidos, la Unión Europea o las Naciones Unidas desde 2000. Señalado por los Estados Unidos por ser propiedad del Bank Melli o estar bajo su control. (f) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC) 18th Km Karaj Special Road, Teherán, Irán, Apdo. Correos: 37515-183. Otra dirección: Km 16 Karaj Special Road, Teherán, Irán. Número de registro comercial: 382231 Señalada por los Estados Unidos por ser propiedad del Bank Melli o estar bajo su control. (g) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (también conocida como: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) No. 241, Mirdamad Street, Teherán, Irán Propiedad al 100 % de Bank Melli Investment Co. Holding Company que gestiona todas las cementeras propiedad de BMIIC. (h) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Islas Caimán. Otra dirección: Clifton House, 7z5 Fort Street, Apdo. Correos: 190, Grand Cayman, KY1-1104. Islas Caimán. Otra dirección: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teherán, 15116, Iran, Apdo. Correos: 15875-3898 Fondo basado en las Caimán con licencia del Gobierno iraní para las inversiones extranjeras en la Bolsa de Teherán. (i) Future Bank BSC Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. Apdo. Correos: 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain, y todas las sucursales mundiales. Núm. registro comercial: 54514-1 (Bahrain) vence el 9 June 2009. Licencia comercial no: 13388 (Bahrain) Empresa conjunta con base en Bahrain propiedad mayoritaria del Bank Melli and Bank Saderat y bajo su control. El presidente del Bank Melli fue también presidente del Future Bank. (j) Mazandaran Cement Company Africa Street, Sattari Street No. 40, Apdo. Correos: 121, Teherán, Irán 19688. Otra dirección: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, Apdo. Correos: 19688, Teherán, Irán Cementera basada en Teherán propiedad mayoritaria de CIDCO. Implicada en proyectos de construcción a gran escala. (k) Mazandaran Textile Company Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, Apdo. Correos: 11365-9513, Teherán, Irán 11318. Otra dirección: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., Apdo. Correos: 11318, Teherán, Irán. Otra dirección: Sari Ave., Ghaemshahr, Irán Empresa textil basada en Teherán propiedad mayoritaria de BMIIC y Bank Melli Investment Management Co. (l) Mehr Cayman Ltd. Islas Caimán. Núm. registro comercial: 188926 (Islas Caimán) Propiedad del Bank Melli o bajo su control. (m) Melli Agrochemical Company PJS (también conocida como: Melli Shimi Keshavarz) Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., Apdo. Correos: 15875-1734, Teherán, Irán Propiedad del Bank Melli o bajo su control. (n) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, Apdo. Correos:181878, Dubai, Emiratos Árabes Unidos. No de registro de la certificación (Dubai) 0107 expedida el 30 nov 2005. Propiedad del Bank Melli o bajo su control. (o) Shomal Cement Company (también conocida como: Siman Shomal) Dr Beheshti Ave No. 289, Teherán, Irán 151446. Otra dirección: 289 Shahid Baheshti Ave. Apdo. Correos: 15146, Teherán, Irán Es propiedad de DIO, está bajo su control o actúa en su nombre. 4. Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave. Vanak Sq. Teherán, Irán El Bank Refah ha retomado las operaciones en curso del Bank Melli a raíz de las sanciones impuestas por la UE a éste. 5. Bank Saderat Iran (incluidas todas sus sucursales) y filiales: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teherán, Irán. Se trata de un banco iraní de propiedad estatal (el 94 % pertenece al Gobierno de Irán). Presta servicios financieros a entidades que contratan por cuenta de los programas nucleares y de misiles balísticos iraníes, incluidas entidades señaladas por la RCSNU 1737. Gestionaba los pagos y las cartas de crédito de DIO (sancionada por la RCSNU 1737) y de Iran Electronics Industries hasta marzo de 2009. En 2003 gestionó cartas de crédito en nombre de la sociedad iraní Mesbah Energy Company, relacionada con actividades nucleares (posteriormente sancionada por la RCSN 1737). (a) Bank Saderat PLC (Londres) 5 Lothbury, Londres, EC2R 7 HD, Reino Unido Es filial 100 % propiedad del Bank Saderat. 6. Banque Sina 187, Avenue Motahari, Teherán, Irán Banco estrechamente ligado a los intereses de la “Daftar” (Oficina del Guía: administración compuesta por alrededor de 500 colaboradores). Contribuye así a la financiación de los intereses estratégicos del régimen. 7. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teherán, Irán Efectúa contratos de adquisición de bienes industriales, específicamente para las actividades del programa nuclear desarrolladas por AEOI, Novin Energy y Kalaye Electric Company (todas señaladas por la RCSNU 1737). Su director es Haleh Bakhtiar (señalado por la RCSNU 1803). 8. Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Av. Teherán, Irán Próxima al Naftar y a la Bonyad-e Mostazafan. Contribuye a la financiación de los intereses estratégicos del régimen y del Estado paralelo iraní. 9. Export Development Bank of Iran (EDBI) (incluidas todas sus sucursales) y filiales: Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teherán, Irán. Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherán, Irán. No 129, 21 's Khaled Eslamboli, No 1 Building, Teherán, Irán. no Reg. Com.: 86936 (Irán) Se ha visto implicado en la prestación de servicios financieros a sociedades conectadas con los programas de proliferación de Irán y ha ayudado a entidades señaladas por las Naciones Unidas a eludir e infringir sanciones. Presta servicios financieros a entidades subordinadas al Ministerio de Defensa y de Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL) y a sus sociedades ficticias que apoyan los programas nuclear y de misiles balísticos iraníes. Sigue gestionando los pagos por cuenta del Bank Sepah, tras ser señalado por las Naciones Unidas, incluidos los pagos relacionados con los programas nuclear y de misiles balísticos iraníes. Ha gestionado transacciones relacionadas con entidades de Irán del ámbito de la defensa y los misiles, muchas de las cuales han sido sancionadas por el CSNU. Ha servido de intermediario principal gestionando la financiación del Bank Sepah’s (sancionado por el CSNU desde 2007), incluidos pagos relacionados con ADM. Presta servicios financieros a distintas entidades del MODAFL y ha facilitado actividades de contratación en curso de sociedades ficticias asociadas a entidades del MODAFL. (a) EDBI Exchange Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave. Argentine Square, Teherán, Irán Basada en Teherán, pertenece en un 70 % al Export Development Bank of Iran (EDBI). Fue señalada por los Estados Unidos en octubre de 2008 por ser propiedad de EDBI o actuar bajo su control. (b) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave. Argentine Square, Teherán, Irán Basada en Teherán, se trata de una sociedad filial propiedad en su totalidad del Export Development Bank of Iran (EDBI). Fue señalada por los Estados Unidos en octubre de 2008 por ser propiedad de EDBI o actuar bajo su control. (c) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Pertenece al Export Development Bank of Iran. 10. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, Apdo. Correos: 13445-885, Teherán, Irán Filial de IAIO dentro de MODAFL (incluida en la lista de la Posición Común de la UE 2007/140/PESC), que produce principalmente materiales compuestos para la industria aeronaútica, y también relacionada con el desarrollo de técnicas de fibra de carbono para la aplicaciones nucleares y en misilística. Vinculada a la Oficina de cooperación tecnológica. Irán ha anunciado recientemente su intención de producir en masa centrifugadoras de nueva generación que requerirán las técnicas de producción de fibra de carbono de esta sociedad. 11. Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teherán. Fulmen ha participado en la instalación de equipos eléctricos en el sitio de Qom/Fordoo en un momento en que aún no se había revelado la existencia de este sitio. (a) Arya Niroo Nik Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Teherán Arya Niroo Nik es una sociedad ficticia utilizada por Fulmen para algunas de sus operaciones. 12. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. Apdo. Correos 785. Registro comercial: 2kDocument: 54514-1 (Bahrain) vence el 9 de junio de 2009. No licencia comercial: 13388 (Bahrain) Dos tercios de este banco, basado en Bahrain, pertenecen a bancos propiedad del Estado iraní. El Bank Melli y el Bank Saderat, señalados por la UE, poseen cada uno un tercio de las acciones y el tercio restante lo tienen el Ahli United Bank (AUB) de Bahrain. Si bien el AUB mantiene su participación en el Future Bank, según su informe anual de 2007, AUB ya no ejerce una influencia significativa en el banco, controlado efectivamente por sus matrices iraníes, señaladas ambas por la RCSNU 1803 como bancos iraníes que requieren “vigilancia” particular. Los estrechos vínculos entre el Future Bank e Irán quedan aún más probados por el hecho de que el presidente del Bank Melli ha ocupado al mismo tiempo el cargo de presidente del Future Bank. 13. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Organismo estatal responsable de acelerar la industrialización de Irán. Controla distintas sociedades que trabajan para los programas nuclear y de misiles y están implicadas en contratación de tecnología de fabricación avanzada en el extranjero en apoyo de los citados programas. 14. Iran Aircraft Industries (IACI) Filial de IAIO dentro de MODAFL (incluida en la lista de la Posición Común de la UE 2007/140/PESC). Fabrica, repara y revisa aviones y motores de aeronaves y contrata la adquisión de piezas para aeronaútica a menudo procedentes de los EE.UU., normalmente a través de intermediarios extranjeros. Se ha sabido también que IACI y sus filiales se valen de una red mundial de corretaje para adquirir material aeronáutico. 15. Iran Aircraft Manufacturing Company (también conocida como: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) Apdo. Correos: 83145-311, 28 km Esfahan – Teherán Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; Apdo. Correos: 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teherán 15946, Iran; Apdo. Correos: 81465-935, Esfahan, Irán; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; Apdo. Correos: 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teherán, Irán Pertenece a MODAFL, está bajo su control o actúa en su nombre (incluida en la lista de la Posición Común de la UE 2007/140/PESC). 16. Iran Centrifuge Technology Company (también conocida como TSA o TESA) TESA se ha hecho cargo de las actividades de Farayand Technique (señalada por la RCSNU 1737). Fabrica piezas de centrifugadoras para enriquecer uranio, y apoya directamente actividades con riesgo de proliferación, cuya suspensión han exigido las RCSNU. Trabaja para Kalaye Electric Company (señalada por la RCSNU 1737). 17. Iran Communications Industries (ICI) PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán. Otra dirección: Apdo. Correos 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teherán, Irán; Otra dirección. Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teherán Es una filial de Iran Electronics Industries (incluida en la lista de la Posición Común de la UE 2007/140/PESC) que produce artículos de distinto tipo, entre ellos sistemas de comunicación, aviónica, óptica y dispositivos ópticos, microelectrónica, tecnología de la información, ensayos y medidas, seguridad de las telecomunicaciones, guerra electrónica, fabricación y reacondicionamiento de tubos de radar y lanzamisiles. Estos artículos pueden ser utilizados en programas sometidos a sanción por la RCSNU 1737. 18. Iran Insurance Company (también conocida como Bimeh Iran) Apdo. Correos:14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teherán, Irán Ha asegurado la adquisición de distintos artículos que pueden ser utilizados en programas sometidos a sanción por la RCSNU 1737: piezas de helicópteros, electrónica e informática con aplicaciones en aeronaútica y navegación de misiles. 19. Iranian Aviation Industires Organization (IAIO) Avenida Sepahbod Gharani 107, Teherán, Irán Organización del Ministerio Iraní de Defensa y de Logística de las Fuerzas Armadas (incluida en la lista de la UE de la Posición Común 2007/140/PESC), encargada de la planificación y gestión de la industria aeronáutica militar de Irán. 20. Isfahan Optics Apdo.de Correos 81465-117, Ispahán, Irán Pertenece a Iran Electronics Industries, está bajo su control o actúa en su nombre (incluida en la lista de la UE de la Posición Común 2007/140/PESC). 21. Javedan Mehr Toos Empresa de ingeniería que contrata por cuenta de la Organización de energía atómica de Irán (AEOI), señalada por la RCSNU 1737. 22. Kala Naft Kala Naft Tehran Co., Apdo.15815/1775 Avenida Gharani, Teherán, Irán. Calle Shahid Kalantri, 242 - cerca del Puente Karim Khan - Avenida Sepahbod Gharani, Teherán. Zona franca de Kish, Centro Comercial, Isla de Kish, Irán. Kala SL, NIOC House, 4 Victoria Street, Londres Sw1H1 Comercia con equipos para el sector del petróleo y el gas que pueden ser utilizados para el programa nuclear de Irán. Intentó adquirir material (compuertas de aleación de gran inalterabilidad) que no tienen uso fuera de la industria nuclear. Tiene vínculos con sociedades implicadas en el programa nuclear iraní. 23. Machine Sazi Arak Km 4 de la Ctra. de Teherán, Apdo. 148, Arak, Irán Sociedad del sector de la energía afiliada a IDRO que contribuye con manufacturación al programa nuclear, incluidas las actividades con riesgo de proliferación señaladas. Implicada en la construcción del reactor de agua pesada de Arak. El Reino Unido difundió un aviso de denegación de exportaciones en julio de 2009 contra Machine Sazi Arak de un vástago de tapón en grafito de alúmina. En mayo de 2009 Suecia denegó la exportación a Machine Sazi Arak revestimiento de extremidades de discos para recipientes a presión.. 24. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Irán) Sociedad gestora de construcción de centrales nucleares Subordinada a la AEOI y a Novin Energy (ambas señaladas por la RCSNU 1737). Implicada en el desarrollo de reactores nucleares. 25. Parto Sanat Co Avenida Valiasr, 1281, con Calle n.o 14, Teherán, Irán. Fabricante de convertidores de frecuencia, capaz de desarrollar o modificar convertidores de frecuencia extranjeros importados de forma que puedan emplearse en el enriquecimiento con centrifugadoras de gas. Se considera que está implicada en actividades de proliferación nuclear. 26. Passive Defense Organization Encargada de la selección y construcción de instalaciones estratégicas, entre ellas –según ha declarado Irán- la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow (Qom), cuya construción no se declaró al OIEA, en contravención de las obligaciones de Irán (afirmadas en una declaración de la Junta de Gobernadores del OIEA). Presidida por el General de Brigada Gholam-Reza Jalali, procedente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. 27. Post Bank Avenida Motahari, 237, Teherán, Irán 1587618118 Ha evolucionado de ser un banco nacional a ser un banco que facilita el comercio internacional de Irán. Actúa en nombre del Bank Sepah (señalado por RCSNU 1747), efectúa las transacciones del Bank Sepah y esconde la conexión de éste con transacciones para eludir las sanciones. En 2009 el Post Bank facilitó las actividades por cuenta del Bank Sepah entre las industrias de la defensa iraníes y los beneficiarios del extranjero. Ha facilitado el comercio con sociedades ficticias para el Tranchon Commercial Bank de Corea del Norte, conocido por facilitar las actividades comerciales relacionadas con la proliferación entre Irán y Corea del Norte. 28. Raka Departamento de la Kalaye Electric Company (señalada por la RCSNU 1737). Establecido a finales de 2006, se ha hecho cargo de la construcción de la central de enriquecimiento de uranio en Fordow (Qom). 29. Research Institute of Nuclear Science & Technology, (también conocido como Nuclear Science & Technology Research Institute) Subordinado a la AEOI y continuador del trabajo de la antigua División de Investigación de la AEOI. Su Director ejecutivo es el Vicepresidente de la AEOI, Mohammad Ghannadi (señalado en la RCSNU 1737). 30. Schiller Novin Avenida Gheytariyeh, 153 - 3er piso - Apdo. 17665/153 6 19389 Teherán Actúa en nombre de la Organización de Industrias de la Defensa (DIO). 31. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group El SAKIG desarrolla y produce sistemas de misiles tierra-aire para las Fuerzas armadas iraníes. Participa en proyectos militares, de misiles y de defensa aérea y se dedica a la compra de material de Rusia, Belarús y Corea del Norte. 32. Shakhese Behbud Sanat Implicada en la producción de piezas y equipos para el ciclo del combustible nuclear. 33. Technology Cooperation Office (TCO) (Oficina de Cooperación Tecnológica) del Gabinete del Presidente de Irán Teherán, Irán Responsable del progreso tecnológico de Irán mediante adquisiciones importantes en el extranjero y mediante el mantenimiento de vínculos para la formación. Ofrece apoyo a los programas nucleares y de misiles. 34. Yasa Part, (incluidas todas sus sucursales) y filiales: Sociedad que se dedica a actividades relacionadas con la compra de materiales y tecnologías necesarios para los programas nucleares y balísticos. (a) Arfa Paint Company Actúa en nombre de Yasa Part. (b) Arfeh Company Actúa en nombre de Yasa Part. (c) Farasepehr Engineering Company Actúa en nombre de Yasa Part. (d) Hosseini Nejad Trading Co. Actúa en nombre de Yasa Part. (e) Iran Saffron Company o Iransaffron Co. Actúa en nombre de Yasa Part. (f) Shetab G. Actúa en nombre de Yasa Part. (g) Shetab Gaman Actúa en nombre de Yasa Part. (h) Shetab Trading Actúa en nombre de Yasa Part. (i) Y.A.S. Co. Ltd. Actúa en nombre de Yasa Part.