Nombre Información identificativa Motivos Fecha de inclusión en la lista

1. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (incluidas todas sus ramas) y filiales: No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Teherán, Irán; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teherán, Irán Números OMI de IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990 La IRISL ha estado implicada en el transporte marítimo de mercancías para usos militares, como la salida de mercancías prohibidas de Irán. En tres casos de este tipo, se produjeron claras infracciones que fueron señaladas al Comité de sanciones contra Irán del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La conexión de la IRISL con actividades de proliferación presenta tal relevancia que el CSNU pidió a los Estados, en sus Resoluciones 1803 y 1929, que inspeccionaran los buques de esta Compañía, cuando existieran motivos razonables para considerar que tales buques transportaran mercancías prohibidas. 26.7.2010

a) Bushehr Shipping Company Limited (Teherán) 143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teherán, Irán Número OMI: 9270658 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 26.7.2010

b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (también conocida como HDS Lines) No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teherán, Iran Apdo. Correos: 1944833546 Otra dirección: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdarn Avenue, Teherán, Irán. Otra dirección: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower Actúa en nombre de la IRISL: realiza operaciones de contenedores con buques propiedad de la IRISL. 26.7.2010

c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH Dirección postal: Schottweg 7, 22087 Hamburgo, Alemania; En frente de la 7a avenida, calle Zarafshan, calle Eivanak, Qods Township; HTTS GmbH, Controlada por y/o que actúa en nombre de la IRISL. HTTS está registrada con la misma dirección que la IRISL Europe GmbH en Hamburgo, y su director Dr. Naser Baseni trabajó anteriormente en la IRISL. ►C4 26.7.2010 ◄

d) Irano Misr Shipping Company, alias Nefertiti Shipping No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teherán; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán Actúa en nombre de IRISL, a lo largo del Canal de Suez y en Alejandría y Port Said. Un 51% pertenece a IRISL. 26.7.2010

e) Irinvestship Ltd Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Reino Unido. Documento de registro comercial n.o 4110179 (Reino Unido) Es propiedad de la IRISL. Proporciona a ésta servicios financieros, jurídicos y de seguros así como comercialización, fletamento y gestión de tripulaciones. 26.7.2010

f) IRISL (Malta) Ltd Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta Actúa en nombre de IRISL en Malta. Empresa en participación con accionariado alemán y maltés. La IRISL ha venido utilizando la ruta maltesa desde 2004 y utiliza Freeport como punto de transbordo entre el Golfo Pérsico y Europa. 26.7.2010

g) IRISL Club No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán Es propiedad de la IRISL. 26.7.2010

h) IRISL Europe GmbH (Hamburg) Schottweg 5, 22087 Hamburgo, Alemania n.o de IVA DE217283818 (Alemania) Agente de la IRISL en Alemania. 26.7.2010

i) IRISL Marine Services and Engineering Company (Sociedad de ingeniería y servicios marítimos IRISL), alias Qeshm Ramouz Gostar Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irán; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teherán, Irán; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teherán, Irán. Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Irán, o 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Irán Es propiedad de la IRISL. Suministra combustible, tanques de combustible, agua, pinturas, lubricantes y productos químicos a los buques de la IRISL. Esta sociedad se encarga asimismo de la supervisión del mantenimiento de los buques, y del alojamiento y servicios para los tripulantes. Las filiales de la IRISL han utilizado cuentas bancarias denominadas en dólares estadounidenses y registradas bajo nombres ficticios en Europa y en Próximo Oriente, para facilitar transferencias rutinarias de fondos. La IRISL ha facilitado reiteradas infracciones de lo dispuesto en la RCSNU 1747. 26.7.2010

j) IRISL Multimodal Transport Company No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teherán. Irán Es propiedad de la IRISL. Responsable del transporte de mercancías por ferrocarril. Filial totalmente controlada por la IRISL. 26.7.2010

k) IRITAL Shipping SRL Número de registro comercial: GE 426505 (Italia). Código fiscal italiano: 03329300101 (Italia). No de IVA: 12869140157 (Italia) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Génova (GE), Italia Punto de contacto para servicios ECL y PCL. Utilizado por el Marine Industries Group, filial de la DIO (el MIG es ahora conocido como Marine Industries Organization, MIO), grupo responsable del diseño y construcción de estructuras marítimas varias y de buques tanto militares como no militares. La DIO fue señalada por la RCSNU 1737. 26.7.2010

l) ISI Maritime Limited (Malta) 147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta. c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Apdo. Correos: 15875, Teherán, Irán Pertenece a IRISL o está bajo su control 26.7.2010

m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali) No. 1 end of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Apdo. Correos: 43145, Bandar Anzali 1711-324, Irán. M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Irán Filial 100% propiedad de la IRISL. Flota total de seis buques. Opera en el Mar Caspio. Ha facilitado transportes marítimos de mercancías relacionadas con la proliferación, desde países como Rusia o Kazajstán a Irán, transportes en los que han participado entidades señaladas por las NN.UU. y los EE.UU., tales como el Bank Mellli. 26.7.2010

n) Leading Maritime Pte Ltd (también conocida como Leadmarine, también conocida como Asia Marine Network Pte Ltd, también conocida como IRISL Asia Pte Ltd, también conocida como Leadmaritime) 200 Middle Road n.o 14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090) Leadmarine actúa en nombre de HDSL en Singapur. Anteriormente conocida como Asia Marine Network Pte Ltd, e IRISL Asia Pte Ltd, actuaba en nombre de la IRISL en Singapur. 26.7.2010

o) Marble Shipping Limited (Malta) 143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta Es propiedad o se encuentra bajo control de la IRISL. 26.7.2010

p) Oasis Freight Agency Dirección postal: Calle Al Meena, en frente a Puertos y Aduanas de Dubai, 2a planta, Edificio Sharaf, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Edificio Sharaf, 1a planta, calle Al Mankhool., Bur Dubai, Apdo. postal 5562, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Edificio Sharaf, no 4, 2a planta, carretera Al Meena, en frente a Aduanas, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, Edificio Kayed Ahli, carretera Jamal Abdul Nasser (paralelo a la calle Al Wahda), Apdo. postal 4840, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos Actuó en nombre de la IRISL en los Emiratos Árabes Unidos. Ha sido sustituida por la Compañía Naviera Good Luck que también está designada por actuar en nombre de la IRISL ►C4 26.7.2010 ◄

q) Safiran Payam Darya (también conocida como Safiran Payam Darya Shipping Lines, también conocida como SAPID Shipping Company) No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teherán, Irán; Otra dirección: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, Apdo Correos 19635-1116, Teherán, Irán. Otra dirección: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower Actúa en nombre de IRISL realizando servicios de transporte a granel 26.7.2010

r) Santexlines (también conocida como IRISL China Shipping Company Ltd, también conocida como Yi Hang Shipping Company) Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China. Otra dirección: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China Actúa en nombre de HDSL. Antes conocida como IRISL China shipping Company, actúa en nombre de IRISL en China. 26.7.2010

s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL) No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., Apdo. Correos:1587553 1351, Teherán, Irán. No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teherán 15976, Irán. Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre 26.7.2010

t) SISCO Shipping Company Ltd (también conocida como IRISL Korea Ltd) Con oficins en Seúl y Busan, Corea del Sur. Actúa en nombre de IRISL en Corea del Sur 26.7.2010

u) Soroush Saramin Asatir (SSA), alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teherán, Irán Actúa en nombre de IRISL. Compañía basada en Teherán, dedicada a la gestión naviera y que actúa como gestor técnico de numerosos buques de SAPID. 26.7.2010

v) South Way Shipping Agency Co Ltd, alias Hoopad Darya Shipping Agent No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teherán, Irán Bajo el control de IRISL, actúa por cuenta de ésta en los puertos iraníes supervisando trabajos como la carga y la descarga. 26.7.2010

w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (también conocida como Valfajr) No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teherán - Irán Apdo. Correos: 15875/4155 Otra dirección: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teherán, Irán. Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,Abiar Alley. Apdo. Correos: 4155, Teherán, Irán Filial de IRISL, que la posee al 100 %. Realiza transferencias entre Irán y Estados del Golfo como Kuwait, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Valfajr es una filial basada en Dubai de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) que presta servicios de transbordadores y de enlace, y a veces transporta carga y pasajeros a través del Golfo Pérsico. Valfajr en Dubai contrataba tripulaciones, servicios de suministro a buques, y preparaba los buques para la arribada y la partida y para la carga y descarga en puerto. Valfajr tiene puertos de escala en el Golfo Pérsico y en India. Desde mediados de junio de 2009, Valfajr ha compartido el edificio con IRISL en Port Rashid, Dubai, (Emiratos Árabes Unidos), y también en Teherán, Irán. 26.7.2010

2. Darya Capital Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94311 (Alemania), expedido el 21 de julio de 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB96253, expedido el 30 de enero de 2006 Darya Capital Administration es una filial propiedad al 100 % de IRISL Europe GmbH. Su Director Gerente es Mohammad Talai. 23.05.2011

3. Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRA102485 (Alemania) expedido el 19 de agosto de 2005; n.o de teléfono: 004940278740 Propiedad de Ocean Capital Administration y de IRISL Europe. Ahmad Sarkandi es también director de Ocean Capital Administration GmbH y de Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. 23.05.2011

4. Ocean Capital Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB92501 (Alemania), expedido el 4 de enero de 2005; n.o de teléfono: 004940278740 Sociedad holding de IRISL con sede en Alemania, propietaria, junto con IRISL Europe, de Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration y Nari Shipping and Chartering comparten además la misma dirección en Alemania que IRISL Europe GmbH. 23.05.2011

5. First Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94311 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

5.a. First Ocean GMBH & Co. Kg Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102601 (Alemania) expedido el 19 de septiembre de 2005, dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9349576 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

6. Second Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94312 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

6.a. Second Ocean GMBH & Co. Kg Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102502 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005; dirección electrónica info@hdslines.com; sitio web www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00982126100733; Fax: 00982120100734 Número OMI: 9349588. Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

7. Third Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94313 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

7.a. Third Ocean GMBH & Co. Kg Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102520 (Alemania) expedido el 29 de agosto de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9349590 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

8. Fourth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94314 (Alemania), expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

8.a. Fourth Ocean GMBH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Documento de registro mercantil n.o HRA102600 (Alemania), expedido el 19 de septiembre de 2005; dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00494070383392; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

9. Fifth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94315 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

9.a. Fifth Ocean GMBH & CO. KG c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102599 (Alemania) expedido el 19 de septiembre de 2005; dirección electrónica info@hdslines.com; sitio web www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00494070383392; n.o de teléfono: 00982126100733; Fax: 00982120100734 Número OMI: 9349667 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

10. Sixth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94316 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

10.a. Sixth Ocean GMBH & CO. KG Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102501 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005; dirección electrónica info@hdslines.com; sitio web www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00982126100733; Fax: 00982120100734 Número OMI: 9349679 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

11. Seventh Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94829 (Alemania) expedido el 19 de septiembre de 2005. Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

11.a. Seventh Ocean GMBH & CO. KG Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102655 (Alemania) expedido el 26 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9165786 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

12. Eighth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94633 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

12.a. Eighth Ocean GmbH & CO. KG c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102533 (Alemania) expedido el 1 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9165803 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

13. Ninth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94698 (Alemania) expedido el 9 de septiembre de 2005 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

13.a. Ninth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102565 (Alemania) expedido el 15 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9165798 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

14. Tenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

14.a. Tenth Ocean GmbH & CO. KG c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102679 (Alemania) expedido el 27 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9165815 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

15. Eleventh Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94632 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

15.a. Eleventh Ocean GmbH & CO. KG c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102544 (Alemania) expedido el 9 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 004940302930; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9209324 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

16. Twelfth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94573 (Alemania), expedido el 18 de agosto de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

16.a. Twelfth Ocean GmbH & CO. KG c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRA102506 (Alemania), expedido el 25 de agosto de 2005; dirección de correo electrónico: info@hdslines.com; sitio web: www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00982126100733; n.o de fax: 00982120100734 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

17. Thirteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

17.a. Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA104149 (Alemania) expedido el 10 de julio de 2006; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9328900 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

18. Fourteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

18.a. Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Documento de registro mercantil n.o HRA104174 (Alemania), expedido el 12 de julio de 2006; dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

19. Fifteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

19.a. Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA104175 (Alemania) expedido el 12 de julio de 2006; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9346536 Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. 23.05.2011

20. Sixteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

20.a. Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

21. Loweswater Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA Sociedad administrada desde la Isla de Man que controla sociedades navieras en Hong Kong cuyos buques son explotados por la compañía de transporte marítimo Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sancionada por la UE, que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL. Las sociedades de Hong Kong son: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd y New Desire Ltd. La gestión técnica de los buques la realiza Soroush Saramin Asatir (SSA), sancionada por la UE. 23.05.2011

21.a. Insight World Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309634; 9165827 Insight World Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

21.b. Kingdom New Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309622; 9165839 Kingdom New Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

21.c. Logistic Smart Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 9209336 Logistic Smart es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

21.d. Neuman Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309646; 9167253 Neuman Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

21.e. New Desire LTD 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8320183; 9167277 New Desire LTD es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

22. Mill Dene Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA Sociedad administrada desde la Isla de Man que controla sociedades navieras en Hong Kong cuyos buques son explotados por la compañía de transporte marítimo Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sancionada por la UE, que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL. Uno de los accionistas es Gholamhossein Golpavar, director gerente de SAPID y director comercial de IRISL. Las sociedades de Hong Kong son: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd y Great Method Ltd. La gestión técnica de los buques la realiza Soroush Saramin Asatir (SSA), sancionada por la UE. 23.05.2011

22.a. Advance Novel 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8320195 Advance Novel es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

22.b. Alpha Effort Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8309608 Alpha Effort Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

22.c. Best Precise Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309593; 9051650 Best Precise Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

22.d. Concept Giant Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309658; 9051648 Concept Giant Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

22.e. Great Method Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309610; 9051636 Great Method Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

23. Shallon Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA Sociedad administrada desde la Isla de Man que controla sociedades navieras en Hong Kong cuyos buques son explotados por la compañía Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sancionada por la UE, que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL. Uno de los accionistas es Mohammed Mehdi Rasekh, miembro del Consejo de Administración de IRISL. Las sociedades de Hong Kong son Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (también denominada Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. La gestión técnica de los buques la realiza Soroush Saramin Asatir (SSA), sancionada por la UE. 23.05.2011

23.a. Smart Day Holdings Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8309701 Smart Day Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

23.b. System Wise Ltd (también denominada Sysyem Wise Ltd) 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong System Wise Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

23.c. Trade Treasure 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8320157 Trade Treasure es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

23.d. True Honour Holdings Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8320171 True Honour Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

24. Springthorpe Limited Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA Sociedad administrada desde la Isla de Man que controla sociedades navieras en Hong Kong cuyos buques son explotados por la compañía de transporte marítimo Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL. Uno de los accionistas es Mohammed Hossein Dajmar, director gerente de IRISL. Las sociedades de Hong Kong son: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group y Sino Access Holdings. La gestión técnica de los buques la realiza Soroush Saramin Asatir (SSA), sancionada por la UE. 23.05.2011

24.a. New Synergy Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309696; 9167291 New Synergy Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

24.b. Partner Century Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8309684 Partner Century Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

24.c. Sackville Holdings Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8320169; 9167265 Sackville Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

24.d. Sanford Group 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Sanford Group es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

24.e. Sino Access Holdings 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8309672 Sino Access Holdings es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

25. Kerman Shipping Company Ltd 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, constituida en Malta en 2005 Número OMI: 9209350 Kerman Shipping Company Ltd es una filial propiedad al 100 % de IRISL. Situada en Malta en la misma dirección que Woking Shipping Investments Ltd y las sociedades que posee. 23.05.2011

26. Woking Shipping Investments Ltd 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 expedido el 2006 Woking Shipping Investments Ltd, filial de IRISL, es propietaria de Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, y Vobster Shipping Company, todas ellas situadas en la misma dirección en Malta. 23.05.2011

26.a. Shere Shipping Company Limited 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Número OMI: 9305192 Shere Shipping Company Limited es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. 23.05.2011

26.b. Tongham Shipping Co. Ltd 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Número OMI: 9305219 Tongham Shipping Co. Ltd es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. 23.05.2011

26.c. Uppercourt Shipping Company Limited 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Número OMI: 9305207 Uppercourt Shipping Company Limited es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. 23.05.2011

26.d. Vobster Shipping Company 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Número OMI: 9305221 Vobster Shipping Company es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. 23.05.2011

27. Lancelin Shipping Company Ltd Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Chipre. N.o de registro mercantil C133993 (Chipre), expedido en 2002 Número OMI: 9213387 Lancelin Shipping Company Ltd es propiedad al 100 % de IRISL. Su director es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

28. Ashtead Shipping Company Ltd N.o de registro mercantil: 108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Ashtead Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

29. Byfleet Shipping Company Ltd Byfleet Shipping Company Ltd - N.o de registro mercantil: 118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Byfleet Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

30. Cobham Shipping Company Ltd N.o de registro mercantil: 108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Cobham Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

31. Dorking Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man N.o de registro mercantil: 108119C Dorking Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

32. Effingham Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man N.o de registro mercantil: 108120C Effingham Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

33. Farnham Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man N.o de registro mercantil: 108146C Farnham Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

34. Gomshall Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man N.o de registro mercantil: 111998C Gomshall Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

35. Horsham Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - N.o de registro mercantil 111999C Número OMI: 9323833 Horsham Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. Su director es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

36. E-Sail, también denominada E-Sail Shipping Company, también denominada Rice Shipping Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China Nuevas denominaciones de Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, sancionada por la Unión Europea. Actúa en nombre de IRISL. Actúa en nombre de SAPID, señalada por la Unión Europea, en China, subcontratando buques de IRISL a otras empresas. 1.12.2011

37. IRISL Maritime Training Institute No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teherán, Irán Entidad dependiente de IRISL o controlada por ella. 1.12.2011

38. Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC) Schottweg 7, 22087 Hamburgo, Alemania. Sociedad tapadera de HTTS, sancionada por la Unión Europea. 1.12.2011

39. Khaybar Company 16th Kilometre Old Karaj Road Teherán / Irán - código postal: 13861-15383 Filial de IRISL, a cargo del suministro de buques en piezas sueltas. 1.12.2011

40. Kish Shipping Line Manning Company Sanaei Street Kish Island Irán. Filial de IRISL, a cargo de la contratación de tripulantes y de la gestión de personal. 1.12.2011

41. Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malasia Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Boustead Shipping Agencies ha efectuado transacciones iniciadas por IRISL o por entidades de su propiedad o que están bajo su control. 1.12.2011

42. Diamond Shipping Services (DSS) 5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alejandría, Egipto Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Diamond Shipping Services ha efectuado transacciones iniciadas por IRISL o por entidades de su propiedad o que están bajo su control. 1.12.2011

43. Good Luck Shipping Company P.O. BOX 5562, Dubai Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Good Luck Shipping Company se creó como sucesora de Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, sancionada por la Unión Europea, que está en fase de liquidación judicial. Good Luck Shipping ha emitido falsos documentos de transporte en beneficio de IRISL y otras entidades de su propiedad o bajo su control. Actúa en nombre de HDSL, señalada por la Unión Europea, y de Sapid, en los Emiratos Árabes Unidos. Creada en junio de 2011 para suceder a Great Ocean Shipping Services y Pacific Shipping a raíz de las sanciones. 1.12.2011

44. Ocean Express Agencies Private Limited Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistán Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Ocean Express Agencies ha empleado documentos de transporte utilizados por IRISL o por entidades de su propiedad o que están bajo su control. para eludir las acanciones 1.12.2011

45. OTS Steinweg Agency Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Estambul Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. OTS Steinweg Agency ha efectuado transacciones por cuenta de IRISL y de entidades de su propiedad o sujetas a su control, ha participado en la creación de sociedades tapadera de las que IRISL es propietaria o que están bajo su control, ha participado en la adquisición de buques en beneficio de IRISL o de entidades dependientes de ella o sujetas a su control. 1.12.2011

46. Universal Transportation Limitation Utl 21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tailandia Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) ha emitido falsos documentos de transporte en beneficio de una sociedad tapadera propiedad de IRISL o sujeta a su control; ha efectuado transacciones por cuenta de IRISL. 1.12.2011

47. Walship SA Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Argelia Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Walship SA ha efectuado transacciones por cuenta de IRISL en beneficio de sus clientes, a emitido documentos de transporte y facturas en nombre de una sociedad tapadera de IRISL, ha hecho publicidad dirigida a clientes que podrían mantener contactos en su nombre en beneficio exclusivo de IRISL o de entidades dependientes de IRISL o sujetas a su control. 1.12.2011

48. Acena Shipping Company Limited Dirección: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol N.o de la OMI: 9213399; 9193185 Acena Shipping Company Limited es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. 1.12.2011

49. Alpha Kara Navigation Limited 171, Old Bakery Street, La Valette – Número de registro C 39359 Alpha Kara Navigation Limited es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Filial de Darya Capital Administration GMBH, señalada por la UE. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. 1.12.2011

50. Alpha Nari Navigation Limited 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38079 Alpha Nari Navigation Limited es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. 1.12.2011

51. Aspasis Marine Corporation Dirección: 107 Falcon House, Dubaï Investment Park, Po Box 361025 Dubaï Aspasis Marine Corporation es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. 1.12.2011

52. Atlantic Intermodal Es propiedad de la Pacific Shipping, agente de IRISL. Prestó ayuda financiera para buques embargados de la IRISL así como para la compra de nuevos contendores de transporte marítimo. 1.12.2011

53. Avrasya Container Shipping Lines Sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales. 1.12.2011

54. Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai Controlada por Moghddami Fard. Presta servicios a la Valfajre Shipping Company, filial de IRISL señalada por la UE. Sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales. Propietaria de un buque del que IRISL es propietaria o que está bajo su control. Moghddami Fard es un director de la sociedad. 1.12.2011

55. Beta Kara Navigation Ltd Dirección: 171, Old Bakery Street, La Valetta Número de registro C 39354 Beta Kara Navigation Ltd es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. 1.12.2011

56. Bis Maritime Limited Número OMI: 0099501 Bis Maritime Limited es una sociedad tapadera de la IRISL situada en Barbados. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. Gholam Hossein Golparvar es un administrador de la sociedad. 1.12.2011

57. Brait Holding SA Registrada en agosto de 2011 en las islas Marshall con el número 46270. Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. 1.12.2011

58. Bright Jyoti Shipping Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. 1.12.2011

59. Bright Ship FZC Saif zone, Dubai Sociedad tapadera de IRISL, utilizada para la compra de un navío propiedad de IRISL o de una de sus filiales, así como para transferencias de fondos en beneficio de IRISL. 1.12.2011

60. Bright-Nord GmbH und Co. KG Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania. Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. 1.12.2011

61. CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd 15 New Bridge Road, Rocha House, Singapur 059385 Sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. 1.12.2011

62. Chaplet Shipping Limited Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. 1.12.2011

63. Cosy-East GmbH und Co. KG Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania. Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. 1.12.2011

64. Crystal Shipping FZE Dubai, EAU Es propiedad de la Pacific Shipping, agente de IRISL. Creada en 2010 por Moghddami Fard, como parte de sus esfuerzos por eludir el señalamiento de IRISL por la UE. En diciembre de 2010 se empleó para transferir fondos con el fin de liberar buques secuestrados de IRISL y de enmascarar la implicación de IRISL. 1.12.2011

65. Damalis Marine Corporation Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. 1.12.2011

66. Delta Kara Navigation Ltd 171, Old Bakery Street, La Valetta Número de registro C 39357 Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. 1.12.2011

67. Delta Nari Navigation Ltd 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38077 Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. 1.12.2011

68. Elbrus Ltd Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isla de Man - IM1 3DA Corporación propiedad de IRISL o sujeta a su control, que regúne sociedades tapadera de IRISL situadas en la Isla de Man. 1.12.2011

69. Elcho Holding Ltd Registrada en agosto de 2011 en las islas Marshall con el número 46041. Sociedad tapadera de IRISL registrada en las Islas Marshall, perteneciente a IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales. 1.12.2011

70. Elegant Target Development Limited Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8320195 Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

71. Epsilon Nari Navigation Ltd 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro: C 38082 Empresa tapadera de IRISL, en manos de IRISL o de una filial de IRISL o bajo su control. 1.12.2011

72. Eta Nari Navigation Ltd 171, Old Bakery Street, La Valeta Número de registro: C 38067 Empresa tapadera de IRISL, en manos de IRISL o de una filial de IRISL o bajo su control. 1.12.2011

73. Eternal Expert Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL 1.12.2011

74. Fairway Shipping 83 Victoria Street, Londres, SW1H OHW Empresa tapadera de IRISL, en manos de IRISL o de una filial de IRISL o bajo su control. Uno de sus directores es Haji Pajand. 1.12.2011

75. Fasirus Marine Corporation Empresa filial de IRISL en Barbados. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL 1.12.2011

76. Galliot Maritime Incorporation Empresa filial de IRISL en Barbados. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL 1.12.2011

77. Gamma Kara Navigation Ltd 171, Old Bakery Street, La Valeta Número de registro: C 39355 Empresa filial de IRISL, en manos de IRISL o una filial de IRISL o bajo su control. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

78. Giant King Limited Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309593 Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

79. Golden Charter Development Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309610 Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

80. Golden Summit Investments Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309622 Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

81. Golden Wagon Development Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309634 Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

82. Grand Trinity Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309658 Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

83. Great Equity Investments Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8320121 Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

84. Great Ocean Shipping Services (GOSS) Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman FreeTrade Zone, Ajman, EAU Empresa utilizada para crear empresas tapaderas para IRISL en los EAU, entre ellas «Good Luck Shipping». Su consejero delegado es Moghddami Fard. 1.12.2011

85. Great Prospect International Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309646 Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

86. Great-West GmbH und Co. KG Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre 1.12.2011

87. Happy-Süd GmbH und Co. KG Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre 1.12.2011

88. Harvest Supreme Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8320183 Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

89. Harzaru Shipping Número OMI: 7027899 Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

90. Heliotrope Shipping Limited Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Número de registro: C 45613 Número OMI: 9270646 Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

91. Helix Shipping Limited Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Número de registro: C 45618 Número OMI: 9346548 Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

92. Hong Tu Logistics Private Limited 149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapur 188425 Empresa tapadera de IRISL. En manos de IRISL o una filial de IRISL o bajo su control. 1.12.2011

93. Ifold Shipping Company Limited Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Número de registro: C 38190 IMO Nr.: 9386500 Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

94. Indus Maritime Incorporation 47st Bella Vista y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá IMO Nr.: 9283007 Empresa tapadera de IRISL en Panamá. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. 1.12.2011

95. Iota Nari Navigation Limited 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38076 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. 1.12.2011

96. ISIM Amin Limited 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 40069 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. 1.12.2011

97. ISIM Atr Limited 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34477 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. 1.12.2011

98. ISIM Olive Limited 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34479 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. 1.12.2011

99. ISIM SAT Limited 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34476 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

100. ISIM Sea Chariot Ltd 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 45153 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. 1.12.2011

101. ISIM Sea Crescent Ltd 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 45152 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

102. ISIM Sinin Limited 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 41660 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

103. ISIM Taj Mahal Ltd 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 37437 Número OMI del buque 9274941 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

104. ISIM Tour Company Limited 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34478 Número OMI del buque 9364112 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. 1.12.2011

105. Jackman Shipping Company Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38183 Número OMI del buque 9387786 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. 1.12.2011

106. Kalan Kish Shipping Company Ltd Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

107. Kappa Nari Navigation Ltd 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38066 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

108. Kaveri Maritime Incorporation Panamá Número de registro 5586832 Número OMI 9284154 Sociedad tapadera de la IRISL en Panamá, dependiente o controlada por una filial de la IRISL 1.12.2011

109. Kaveri Shipping Llc Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

110. Key Charter Development Ltd Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL 1.12.2011

111. King Prosper Investments Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8320169 Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

112. Kingswood Shipping Company Limited 171, Old Bakery Street, La Valette Número OMI del buque 9387798 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

113. Lambda Nari Navigation Limited 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38064 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

114. Lancing Shipping Company limited 143/1 Tower Road, Sliema Número de registro C 38181 Número OMI del buque 9387803 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

115. Magna Carta Limited Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

116. Malship Shipping Agency Número de registro C 43447 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

117. Master Supreme International Ltd Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8320133 Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

118. Melodious Maritime Incorporation 47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Número OMI del buque 9284142 Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

119. Metro Supreme International Ltd Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8309672 Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

120. Midhurst Shipping Company Limited (Malta) SPC propiedad de Hassan Djalilzaden– Número de registro C38182 Número OMI del buque 9387815 Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

121. Modality Ltd Número de registro C 49549 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

122. Modern Elegant Development Ltd Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8309701 Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

123. Morison Menon Chartered Accountant 204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah) Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

124. Mount Everest Maritime Incorporation Número de registro 5586846 Número OMI del buque 9283019 Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

125. Narmada Shipping Aghadir Building, room 306, Dubai EAU Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

126. Newhaven Shipping Company Limited Número OMI del buque 9405930 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

127. NHL Basic Ltd. Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Alemania Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL 1.12.2011

128. NHL Nordland GmbH Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Alemania Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

129. Oxted Shipping Company Limited Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38783 Número OMI del buque 9405942 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

130. Pacific Shipping 206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAU Actúa para la IRISL en Oriente Medio. Su Director General es Mohammad Moghaddami Fard. En octubre de 2010 estuvo implicado en la creación de sociedades ficticas, pues los nombres de las nuevas se utilizaron en conocimientos de embarque para eludir sanciones. Sigue implicado en la programación de buqyes de la IRISL 1.12.2011

131. Petworth Shipping Company Limited Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38781 Número OMI del buque 9405954 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

132. Prosper Basic GmbH Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Alemania Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL 1.12.2011

133. Prosper Metro Investments Ltd. Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8320145 Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

134. Reigate Shipping Companylimited Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38782 Número OMI del buque 9405978 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

135. Rishi Maritime Incorporation Número de registro 5586850 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

136. Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited) 111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Número de registro 92630 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

137. Shine Star Limited Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

138. Silver Universe International Ltd Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8320157 Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

139. Sinose Maritime 200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapur 188980 Oficina principal de la IRISL en Singapur que actúa como agente exclusivo de Asia Marine Network. Actúa para HDSL en Singapur 1.12.2011

140. Sparkle Brilliant Development Limited Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8320171 Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

141. Statira Maritime Incorporation Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

143. Tamalaris Consolidated Ltd P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

144. TEU Feeder Limited 143/1 Tower Road, Sliema Número de registro C44939 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

145. Theta Nari Navigation 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38070 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

146. Top Glacier Company Limited Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

147. Top Prestige Trading Limited Société écran de l’IRISL, détenue ou contrôlée par IRISL ou une filiale d’IRISL 1.12.2011

148. Tulip Shipping Inc Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

149. Western Surge Shipping Companylimited (Chipre) Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

150. Wise Ling Shipping Company Limited Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL 1.12.2011

151. Zeta Neri Navigation 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38069 Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL 1.12.2011

152. BIIS Maritime Limited Dirección postal: 147/1 Sta. Lucía, La Valletta, Malta Propiedad o bajo control de la empresa designada Irano Hind 23.1.2012