2002R0881—ES—21.05.2003—014.001—1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B REGLAMENTO(CE)No881/2002DELCONSEJO
de27demayode2002
porelqueseimponendeterminadasmedidasrestrictivasespecíficasdirigidascontradetermi-
nadaspersonasyentidadesasociadasconUsamahbinLadin,laredAl-Qaidaylostalibanesy
porelquesederogaelReglamento(CE)no467/2001delConsejoporelqueseprohíbelaexpor-
tacióndedeterminadasmercancíasyserviciosaAfganistán,serefuerzalaprohibicióndevuelosy
seamplíalacongelacióndecapitalesyotrosrecursosfinancierosdelostalibanesdeAfganistán
(DOL139de29.5.2002,p.9)
Modificadopor:
DiarioOficial
nopáginafecha
►M1Reglamento(CE)no951/2002delaComisiónde3dejuniode2002L145144.6.2002
►M2Reglamento(CE)no1580/2002delaComisiónde4deseptiembrede
2002L23735.9.2002
►M3Reglamento(CE)no1644/2002delaComisiónde13deseptiembrede
2002L2472514.9.2002
►M4Reglamento(CE)no1754/2002delaComisiónde1deoctubrede2002L264232.10.2002
►M5Reglamento(CE)no1823/2002delaComisiónde11deoctubrede2002L2762612.10.2002
►M6Reglamento(CE)no1893/2002delaComisiónde23deoctubrede2002L2861924.10.2002
►M7Reglamento(CE)no1935/2002delaComisiónde29deoctubrede2002L2951130.10.2002
►M8Reglamento(CE)no2083/2002delaComisiónde22denoviembrede
2002L3192223.11.2002
►M9Reglamento(CE)no145/2003delaComisiónde27deenerode2003L232228.1.2003
►M10Reglamento(CE)no215/2003delaComisiónde3defebrerode2003L28414.2.2003
►M11Reglamento(CE)no244/2003delaComisiónde7defebrerode2003L33288.2.2003
►M12Reglamento(CE)no342/2003delaComisiónde21defebrerode2003L491322.2.2003
►M13Reglamento(CE)no350/2003delaComisiónde25defebrerode2003L511926.2.2003
►M14Reglamento(CE)no370/2003delaComisiónde27defebrerode2003L533328.2.2003
►M15Reglamento(CE)no414/2003delaComisiónde5demarzode2003L62246.3.2003
►M16Reglamento(CE)no561/2003delConsejode27demarzode2003L82129.3.2003
►M17Reglamento(CE)no742/2003delaComisiónde28deabrilde2003L1061629.4.2003
►M18Reglamento(CE)no866/2003delaComisiónde19demayode2003L1241920.5.2003
►C1Rectificado por:
Rectificación,  DO L 133 de 29.5.2003, p. 94 (561/2003)
▼B
REGLAMENTO(CE)No881/2002DELCONSEJO
de27demayode2002
por el que se imponen determinadas medidas restrictivas especí-
ficasdirigidascontradeterminadaspersonasyentidadesasociadasconUsamahbinLadin,laredAl-QaidaylostalibanesyporelquesederogaelReglamento(CE)n
o467/2001delConsejoporelquese
prohíbe la exportación dedeterminadas mercancías y servicios a
Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía lacongelación de capitales y otros recursos financieros de los tali-
banesdeAfganistán
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particularsus artículos 60, 301 y 308,
Vista la Posición común 2002/402/PESC, relativa a medidas restric-
tivas contra Usamah bin Ladin, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otros individuos, grupos, empresas y entidadesasociados con ellos y porla que se der ogan las Posiciones comunes 96/
746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC y 2001/771/PESC (
1),
Vista la propuesta de la Comisión (2),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (3),
Considerando lo siguiente:
(1) El 16 de enero de 2002, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptó la Resolución 1390 (2002), en la quese determinaba que los talibanes no habían respondido a las soli-
citudes presentadas en varias resoluciones previas y en la que se
condenaba a los talibanes porper mitirque Afganistán se utili-zara como base para la formación y las actividades deterroristas, a la vez que se condenaba también a la red Al-Qaiday a otros grupos terroristas asociados por sus actos de terrorismo
y destrucción de la propiedad.
(2) El Consejo de Seguridad decidió, entre otras cosas, que la prohi-
bición de vuelos y determinadas exportaciones impuesta aAfganistán a raíz de las Resoluciones 1267 (1999) y 1333(2000) debía derogarse y que debía adaptarse el alcance de la
congelación de fondos y la prohibición de cederlos. También
decidió que debía aplicarse la prohibición de proporcionar a lostalibanes y a la organización Al-Qaida determinados serviciosrelacionados con actividades militares. De conformidad con elapartado 3 de la Resolución 1390 (2002) del Consejo de Segu-ridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la
ONU revisará estas medidas doce meses después de la adopción
de la resolución. Al término de dicho período, el Consejo deSeguridad decidirá si las medidas pueden seguir vigentes o sideben modificarse.
(3) A este respecto, el Consejo de Seguridad recordó la obligación
de aplicaríntegr amente su Resolución 1373 (2001) a cualquier
miembro de los talibanes y de la organización Al-Qaida, perotambién a los que se han asociado con ellos y han participadoen la financiación, planificación, facilitación, preparación operpetración de actos terroristas.
(4) Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado. Porello, y sobre todo para evitar toda distorsión de la competencia,se necesita legislación comunitaria a fin de aplicar las decisionespertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comu-nidad. A efectos del presente Reglamento, se entiende porterritorio de la Comunidad el que abarca los territorios de los2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 2
(1) Véase la página 4 del presente Diario Oficial.
(2) Propuesta de 6 de marzo de 2002 (aún no publicada en el Diario Oficial).
(3) Dictamen de 11 de abril de 2002 (aún no publicado en el Diario Oficial).
▼B
Estados miembros a los cuales es aplicable el Tratado, y en las
condiciones fijadas en él.
(5) Para conseguir establecer la máxima seguridad jurídica en laComunidad, deberían darse a conocer públicamente los nombresy otros datos pertinentes relativos a las personas físicas ojurídicas, las entidades y los grupos cuyos fondos deben sercongelados, tras ser designados por las autoridades de la ONU,
y debería establecerse un procedimiento comunitario para modi-
ficarestas listas.
(6) Las autoridades competentes de los Estados miembros deberánestar habilitadas, cuando sea necesario, para garantizar el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.
(7) La Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU
dispone que el Comité de Sanciones correspondiente puedeconcederexcepciones a la congelación de fondos porr azoneshumanitarias. Por lo tanto, es necesario establecer medidas para
que esas excepciones sean aplicables en la Comunidad.
(8) Por razones de conveniencia, debe autorizarse a la Comisión
para que modifique los anexos del presente Reglamento sobrela base de una notificación o información pertinente del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, del Comité de Sanciones
correspondiente y de los Estados miembros, según el caso.
(9) La Comisión y los Estados miembros deben informarse mutua-mente sobre las medidas adoptadas en el marco del presente
Reglamento y comunicarse cualquier otra información pertinente
de la que dispongan en relación con este último, además decooperar con el Comité de Sanciones de la ONU correspon-diente, en especial proporcionándole información.
(10) Los Estados miembros deberán establecer normas relativas a las
sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones del
presente Reglamento y garantizar su cumplimiento. Dichassanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
(11) Teniendo en cuenta que debe adaptarse la congelación de
fondos, hay que asegurarse de que las sanciones por infracciones
del presente Reglamento puedan imponerse a partir de la fechade su entrada en vigor.
(12) A la vista de las medidas impuestas con arreglo a la Resolución1390 (2002), es necesario adaptar las medidas que se impusieron
en la Comunidad derogando el Reglamento (CE) n
o467/2001 del
Consejo (1) y adoptando un nuevo Reglamento.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
A efectos del presente Reglamento se entenderá por:1)Fondos : los activos financieros y beneficios económicos de cual-
quiertipo incluidos, sin que la enumer ación sea exhaustiva, el
dinero en efectivo, los cheques, giros, pagarés, letras de cambio y
otros instrumentos de pago; depósitos en entidades financieras uotras, balances de cuentas, deudas y obligaciones de deuda; valoresnegociados pública o privadamente e instrumentos de deudaincluidas participaciones y acciones, certificados de títulos, obliga-
ciones, efectos, pagarés, bonos, contratos relacionados con
productos financieros derivados, intereses, dividendos u otrosingresos devengados a partir del capital o generados por el mismo;créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago uotros compromisos financieros; cartas de crédito, conocimientos deembarque, comprobantes de venta; documentos que atestigüen un2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 3
(1) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1.
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interés en fondos o recursos financieros y cualquier otro instrumento
de financiación de la exportación.
2)Recursos económicos : activos de cualquiertipo tangibles o intangi-
bles, muebles o inmuebles, con excepción de los fondos, pero que
pueden servir para obtener fondos, bienes o servicios.
3)Congelación de fondos : impedircualquiermovimiento, tr ansfe-
rencia, alteración, utilización o transacción de fondos que pudieradarlugara un cambio del volumen, el impor te, la localización, la
propiedad, la posesión, la naturaleza o el destino de esos fondos, o
cualquier otro cambio que pudiera posibilitar la utilización de los
mismos, incluida la gestión de las carteras de valores.
4)Congelación de recursos económicos : impedirsu uso par a obtener
fondos, bienes o servicios de cualquier modo, incluso pero no sólo,mediante su venta, arrendamiento o gravamen.
Artículo 2
1. Se congelarán todos los fondos y recursos económicos cuyapropiedad, pertenencia o tenencia la ostente una persona física o
jurídica, grupo o entidad designados por el Comité de Sanciones e
incluidos en la lista del anexo I.
2. Se prohíbe poner a disposición de las personas físicas y jurídicas,
grupos o entidades señalados por el Comité de Sanciones y enumerados
en el anexo I, o utilizar en beneficio suyo, directa o indirectamente,
cualquiertipo de fondos.
3. Ningún tipo de recurso económico se pondrá a disposición,
directa ni indirectamente, de las personas físicas o jurídicas, grupos y
entidades señalados porel Comité de Sanciones y enumer ados en elanexo I, ni se utilizará en su beneficio, de modo que las personas,
grupos o entidades puedan obtener fondos, mercancías o servicios.
Artículo 2 bis
1. El artículo 2 no se aplicará a los fondos o recursos económicos
cuando:
a) una autoridad competente de los Estados miembros, incluida en el
anexo II, haya determinado, a petición de una persona física ojurídica interesada, que esos fondos o recursos económicos son:
i) necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de
alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos
médicos, impuestos, primas de seguros y servicios públicos,
ii) destinados exclusivamente a pagar honorarios profesionales
razonables y reembolsar gastos relacionados con la prestaciónde servicios jurídicos,
iii) destinados exclusivamente a pagar retribuciones o exacciones
por servicios de conservación ordinarios o de mantenimiento defondos o recursos económicos congelados, o
iv)necesariosparagastosextraordinarios,y
b) dicha determinación ya ha sido notificada al Comité de sanciones, y
c)i)enelcasodeunadeterminaciónconformealodispuestoenlos
incisosi),ii)oiii)delaletraa),►
 C1elComitédesanciones
no se haya opuesto a la determinación ◄en un plazo de 48
horasapartirdelanotificación ,o
ii) en el caso de una determinación conforme a lo dispuesto en el
inciso iv) de la letra a), el Comité de sanciones haya aprobado
la determinación.
2. Toda persona que desee acogerse a las disposiciones del apartado
1 deberá dirigir su solicitud a la autoridad competente del Estado
miembro incluida en el anexo II.
La autoridad competente incluida en el anexo II notificará sin demora y
por escrito, a la persona que haya presentado la solicitud y a cualquier2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 4
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otra persona, organismo o entidad que se considere directamente afec-
tada, si se ha accedido a la solicitud.
La autoridad competente informará también a los demás Estados miem-
bros si se ha accedido a la solicitud de excepción.
3. Los fondos liberados y transferidos dentro de la Comunidad para
sufragar gastos, o reconocidos en virtud del presente artículo, noestarán sujetos a otras medidas restrictivas con arreglo al artículo 2.
4. El apartado 2 del artículo 2 no se aplicará al abono en cuentas
congeladas de:
a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o de
b) pagos correspondientes a contratos, acuerdos u obligaciones
contraídos antes de la fecha en que las cuentas quedarán sujetas alo dispuesto en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de lasNaciones Unidas aplicadas sucesivamente pormedio del Regla-
mento (CE) n
o337/2000 (1), del Reglamento (CE) no467/2001 (2)o
del presente Reglamento.
Al igual que la cuenta en la cual se abonen, también se congelarán
dichos intereses y otros beneficios y pagos.
Artículo 3
Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ejer-
cicio de sus poderes públicos, se prohibirá conceder, vender,suministrar o transferir directa o indirectamente asesoramiento técnico,ayuda o formación relacionados con actividades militares, incluidas, enespecial, la formación y la ayuda relacionadas con la fabricación, el
mantenimiento y el uso de armas y otro material de todo tipo relacio-
nado con ellas, a cualquier persona física o jurídica, grupo o entidadseñalados porel Comité de Sanciones enumer ados en el anexo I.
Artículo 4
1. Asimismo, queda prohibida la participación consciente e intencio-
nada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludirlas disposiciones
del artículo 2 o fomentar directa o indirectamente las transacciones a
que se refiere el artículo 3.
2. Cualquierinfor mación que indique que las disposiciones del
presente Reglamento están siendo o han sido eludidas se notificará a
las autoridades competentes de los Estados miembros y, directamenteo pormediación de esas autor idades, a la Comisión.
Artículo 5
1. Sin perjuicio de las normas aplicables referentes a la información,
la confidencialidad y el secreto profesional, y de las disposiciones del
artículo 284 del Tratado las personas físicas y jurídicas, las entidades y
organismos:
a) proporcionarán inmediatamente a las autoridades competentes,
enumeradas en el anexo II, de los Estados miembros en que residen
o están establecidos y, directamente o a través de dichas autoridadescompetentes, a la Comisión todos los datos que faciliten el cumpli-miento del presente Reglamento, tales como las cuentas ycantidades congeladas de conformidad con el artículo 2.
En particular, se proporcionará la información disponible relativa a
los fondos poseídos o controlados por las personas incluidas en la
lista del anexo I durante el período de 6 meses anterior a la entradaen vigordel pr esente Reglamento.2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 5
(1) DO L 43 de 16.2.2000, p. 1; Reglamento cuya última modificación la cons-
tituye el Reglamento (CE) no467/2001.
(2) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1; Reglamento cuya última modificación la consti-
tuye el presente Reglamento.▼B
▼B
b) cooperarán con las autoridades competentes enumerados en el anexo
II en cualquier verificación de esta información.
2. Cualquier información facilitada o recibida de conformidad con el
presente artículo sólo podrá utilizarse para los fines para los que se
haya facilitado o recibido.
3. Se proporcionará a las autoridades competentes de los Estados
miembros afectados cualquier información adicional recibida directa-mente porla Comisión.
Artículo 6
La congelación de fondos, otros activos financieros y recursos econó-
micos o el hecho de no prestar o denegar servicios financieros debuena fe y por creer que tal proceder es conforme con el presenteReglamento, no hará incurrir a la persona física o jurídica, al grupo o
a la entidad que la lleva a cabo, a sus directores o empleados, en
responsabilidad de ninguna clase, excepto si se demuestra que lacongelación se debió a negligencia.
Artículo 7
1. La Comisión podrá:
— modificaro completarel anexo I sobr e la base de las decisiones del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Comité deSanciones; y
— modificar el anexo II con arreglo a información facilitada por los
Estados miembros.
2. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miem-
bros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión
mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de Sancionescon vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.
Artículo 8
La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente y de
forma inmediata sobre las medidas adoptadas en virtud del presenteReglamento y se comunicarán cualquier otra información pertinentede la que dispongan en relación con este último, en particular la reci-bida conforme a su artículo 5 y la relativa a las infracciones, los
problemas de aplicación o las sentencias dictadas por los tribunales
nacionales.
Artículo 9
El presente Reglamento se aplicará no obstante a los derechos confe-
ridos o las obligaciones impuestas por cualquier acuerdo internacionalo contrato firmado, o cualquier licencia o autorización concedida antesde su entrada en vigor.
Artículo 10
1. Los Estados miembros determinarán las sanciones que se
impondrán en caso de infracción del presente Reglamento. Estassanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasivas.
2. Hasta tanto se adopte, si fuese necesario, cualquier legislación a
tal efecto, las sanciones que se impondrán en caso de infracción del
presente Reglamento serán las determinadas por los Estados miembrosde conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) n
o467/2001.
3. Será responsabilidad de los Estados miembros el incoar procedi-
mientos contra cualquier persona física o jurídica, grupo o entidadsujetos a su jurisdicción que hubieran violado cualquiera de las dispo-siciones del presente Reglamento.2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 6
▼B
Artículo 11
El presente Reglamento será de aplicación:
— en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo,
— a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de
un Estado miembro,
— a cualquier persona nacional de un Estado miembro, dondequiera
que se encuentre,
— a cualquier persona jurídica, grupo o entidad registrado o consti-
tuido con arreglo a la legislación de un Estado miembro,
— a cualquier persona jurídica, grupo o entidad que lleve a cabo acti-
vidades en la Comunidad.
Artículo 12
El Reglamento (CE) no467/2001 queda derogado.
Artículo 13
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro.2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 7
▼B
ANEXO I
Listadepersonas,gruposyentidadesaqueserefiereelartículo2
Personas jurídicas, grupos y entidades
Grupo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania,
Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya
Ul Turas; oficinas: Sede — G. T. Road (Probablemente Gry Trunk Road), cerca
de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán; Cheprahar Hadda, Mia Omar
Sabaqah School, Jalalabad, Afganistán.
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (antes AKIDA ISLAMIC BANK INTER-
NATIONAL LIMITED); (antes IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED);
c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O.
Box N-4877, Nassau, Bahamas.
AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY
LIMITED); (antes AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna
& Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau,
Bahamas.
Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; PO Box 20066,
Dubai, EAU.
Al-Qaida Ejército Islámico (alias «La Base», Al-Qaida, Islamic Salvation Foun-
dation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for
the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews
and Crusaders, Usamah bin Ladin Network, Usamah bin Ladin Organisation).
Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust,
The Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán;
— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán;
— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistán, tel.:
668 33 01; tel.: 0300-820 91 99; Fax: 662 38 14;
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán; tel.: 042-
681 20 81;
— 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I
Iqbal, Karachi; tel.: 497 92 63;
— 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; tel.: 587-25 45;— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi,
Pakistán; tel.: 262 38 18-19;
— Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra,
Pakistán;
— Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar, Pakistán;
— Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree
Road, Rawalpindi, Pakistán;
— Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon,
Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán;
— Actividades en Afganistán: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif;
— También actividades en Kosovo, Chechenia.
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (alias Al Taqwa
Trade, Property and Industry) (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry
Establishment) (alias Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach
8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
Al-Barakaat Bank, Mogadiscio, Somalia.Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota 55408, EE UU.
Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Moga-
discio, Somalia; Bossasso, Somalia.
Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 8
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼B
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.
Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO
Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia; Hargeysa, Somalia.
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial
Company), PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAU.
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU.Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Gobernadorate, Yemen.
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Bosnia-Herzegovina.
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia.
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic
Jihad, Jihad Group, New Jihad).
Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.
Al-Shifa Honey Press For Industry and Comerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz,
Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha,
Qatar.
Ansaral-Islam (alias Devotos del Islam, Jund al-Islam, Soldados del Islam,
Simpatizantes kurdos del Islam, Simpatizantes del Islam en Kurdistán, Segui-
dores del Islam en Kurdistán, Talibanes de Kurdistán); localización: nordeste
de Iraq.
Armed Islamic Group (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA,
Groupement Islamique Armé).
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.Asbat Al-Ansar.
BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED,
Vaduz, Liechtenstein; (antes c/o Asat Trust reg.).
Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO Box
N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux
Street, Nassau, Bahamas.
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAU.Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224, EE UU.
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, EAU.Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio,
Somalia.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Estocolmo, Suecia;
Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suecia.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suecia.Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota, EE UU.
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets, EE UU; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canadá.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia;
Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir,
Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin,
Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAU.Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Wash-
ington, EE UU.
Barakat Banks and Remittances, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalia.
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio, Somalia.2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 9
▼M1
▼B
▼M13
▼B
▼M2
▼B
▼M2
Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalia.Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara
Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld,
Noord-Holland, Netherlands.
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, EAU.
Batallón de reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos «Riyadus-
Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs», (alias
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen,
the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs,
Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).
Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia,
and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); número de identificación fiscal
US 36-3823186; direcciones y oficinas conocidas hasta ahora:
— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, EEUU,
— PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, EEUU,— (anteriormente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois,
60465, EEUU,
— (anteriormente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey,
07102, EEUU,
— BashirSafarUgli 69, Baku, Azer baiyán,— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaiyán,— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canadá,
— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá,
— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá,— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 000,— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croacia,
— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Países Bajos,
— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistán,— PO Box 1055, Peshawar, Pakistán,— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscú, Rusia 113149,
— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscú, Rusia 127521,
— PO Box 1937, Khartoum, Sudán,— PO Box 7600, Jeddah 21472, Arabia Saudí,— PO Box 10845, Riyadh 11442, Arabia Saudí.
Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-
Canadá); últimas direcciones conocidas:
— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá,
— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá,— PO Box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canadá,— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canadá.
Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Chari-
table Educational Center, Benevolence Educational Center); direcciones y
oficinas conocidas hasta ahora:
— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia y Hercegovina,
— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia y Hercegovina,— Sehidska Street, Breza, Bosnia y Hercegovina,
— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia y Hercegovina,
— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia y Hercegovina.
Brigada Internacional Islámica, «Islamic International Brigade» (alias the
Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International
Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peace-
keeping International Brigade).
De Afghanistan Momtaz Bank.
Eastern Turkistan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turkistán
Oriental) o East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 10
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Islamic Party [Partido Islámico del Turkistán Oriental] o Eastern Turkistan
Islamic Party of Allah [Partido Islámico de Alá del Turkistán oriental]).
Fundación para el Socorro Mundial: Global Relief Foundation, Inc., Fondation
Secours Mondial, Secours Mondial de France (Semonde), Fondation Secours
Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting
Wereldhulp — België v.z.w., Fondation Secours Mondial — Kosova, Fondation
Secours Mondial «World Relief», (alias GRF o FSM); número de identificación
fiscal US 36-3804626; número IVA: BE 454 419 759; direcciones y oficinas
conocidas hasta ahora:
— 9935, South 76thAvenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA
— P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA
— 49, rue du Lazaret, F-67100 Strasbourg, Francia
— Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Bélgica— Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Bruselas, Bélgica— PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Bruselas, Bélgica
— Mula Mustafe Besekije Street 72, Sarajevo, Bosnia y Hercegovina
— Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia y Hercegovina— Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, República Federativa de
Yugoslavia
— Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, República Federativa de Yugoslavia— Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana,
Albania
— House 267, Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistán— Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turquía.
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código fiscal:
07341170152; noIVA: IT 07341170152.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-
Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).
Heyatul Ulya, Mogadiscio, Somalia.
Islamic Army of Aden.Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU).
Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistán.
Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION;
alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), QyaharCity,
Afganistán.
Jemaah Islamiya ( aliasJema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah,
Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah).
Lajnat Al Daawa Al Islamiya.
Lashkari Jhangvi.
Libyan Islamic Fighting Group.
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company,
Darkazanli Export-Import Sonderposten) Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburgo,
Alemania.
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (alias
GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA
GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900
Lugano TI, Suiza.
Grupo Islámico Combatiente Marroquí (alias Groupe Islamique Combattant
Marocain [GICM]).
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (antes c/o Asat
Trust reg.).
Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisa-
tion S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suiza.2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 11
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NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código fiscal:
01406430155; noIVA: IT 01406430155.
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi,
Zeytinburnu, Estambul, Turquía.
NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código
fiscal: 08557650150; noIVA: IT 08557650150.
NASCOTEX S.A., (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET
TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de
Rabat, BP 285, Tánger, Marruecos; KM 7 Route de Rabat, Tánger, Marruecos.
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC,
Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código fiscal: 03464040157; noIVA:
IT 03464040157.
NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur
D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877,
Nassau, Bahamas.
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treu-
hand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milán, Italia.
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU.
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town,
Lahore, Pakistán; Wares Colony, Lahore, Pakistán.
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.
Regimiento Islámico Especial, «Special Purpose Islamic Regiment» (alias the
Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic
Regiment).
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Isla-
miya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia
Ihya Ul Turath; oficinas: Pakistán y Afganistán. NB: sólo se designarán las
oficinas de Pakistán y Afganistán de esta entidad.
Salafist Group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la
Prédiction et le Combat).
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis, Minnesota, EE UU.
Somali Internet Company, Mogadiscio, Somalia.Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suecia.
Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International
Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Países Bajos. N
ode
registro en la Cámara de Comercio: 14063277.
Grupo Combatiente Tunecino (alias Groupe Combattant Tunisien [GCT]).Ummah TameerE-Nau (UTN), Str eet 13, WazirAkbarKhan, Kabul Afganistán,
Pakistán
Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa
Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house n
o125, Street 54, Phase II. Hayatabad,
Peshawar, Pakistán. Oficinas en Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes
Unidos.
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Viena, Austria.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Suiza.
Personas físicas
(las funciones entre paréntesis son aquéllas de las que se ocupaban en el anterior
régimen talibán de Afganistán)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Secretario primero, «Consulado General talibán»,
Quetta).2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 12
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AbdAl-HadiAl-Iraqi(aliasAbuAbdallah,AbdalAl-HadiAl-Iraqi).
AbdelhalimRemadna;fechadenacimiento:2deabrilde1966;lugardenaci-
miento:Bistra,Argelia.
AbdulRahmanYasin[ alias a)Taha,AbdulRahmanS.,b)Taher,Abdul
RahmanS.,c)Yasin,AbdulRahmanSaid,d)Yasin,Aboud];fechadenaci-
miento:10deabrilde1960;lugardenacimiento:Bloomington,Indiana
EE.UU.;nacionalidad:estadounidense.;pasaporteno.:a)27082171[EE.UU.
(expedidoel21dejuniode1992enAmán(Jordania)]b)MO887925(Irak);documentodeidentidadnacional:SSN156-92-9858(EE.UU.);otrosdatos:
AbdulRahmanYasinseencuentraenIrak.
AbdullahAhmedAbdullah(aliasABUMARIAM;aliasAL-MASRI,Abu
Mohamed;aliasSALEH),Afganistán;nacidoen1963,Egipto;ciudadano
egipcio.
Abdullkadir,HusseinMahamud,Florencia,Italia.
Abdurrahman,MohamadIqbal(alias«AbuJibril»;Rahman,MohamadIqbal;A
Rahman,MohamadIqbal;AbuJibrilAbdurrahman;FikiruddinMuqti;Fihi-
ruddinMuqti);nacionalidad:indonesia;lugardenacimiento:Tirpas-Selong
Village,EastLombok,Indonesia.
AbuHafselMauritano(aliasMahfouzOuldAl-Walid,KhalidAl-Shanqiti,
MafouzWaladAl-Walid,MahamedouOuidSlahi)nacidoel1.1.1975.
Zaynal-AbidinMuhammadHusayn[ aliasa)AbuZubaida,b)AbdAl-HadiAl-
Wahab,c)ZainAl-AbidinMuhahhadHusain,d)ZainAl-AbidinMuhahhad
Husain,e)AbuZubaydah,f)Tariq];fechadenacimiento:12demarzode
1971;lugardenacimiento:Riad(ArabiaSaudí);nacionalidad:seleconsidera
ciudadanosaudíypalestino;pasaporten
o:titulardelpasaporteegipciono.
484824,expedidoel18deenerode1984porlaEmbajadaegipciaenRiad;otrosdatos:estrechocolaboradordeUsamahBinLadinygestordedesplaza-
mientosterroristas.
AdelBenSoltane,ViaLatisanan
o6,Milán,Italia;fechadenacimiento:14de
juliode1970;lugardenacimiento:Túnez,Túnez;códigofiscalitaliano:
BNSDLA70L14Z352B.
Agha,AbdulRahman(PresidentedelTribunalMilitar).
Agha,HajiAbdulManan(aliasSaiyid;AbdAl-Manam),Pakistán.
Agha,SaedM.Azim,Maulavi(Serviciodepasaportesyvisados).Agha,SayyedGhiassouddine,Maulavi(MinistrodeHajyAsuntosReligiosos).Ahmadi,HajiM.,Mullah(PresidentedelDeAfghanistanBank).
Ahmadulla,Qari[MinistrodeSeguridad(Información)].
AhmedKhalfanGhailani(aliasAHMEDTHETANZANIAN;aliasFOOPIE;
aliasFUPI;aliasAHMAD,AbuBakr;aliasAHMED,A;aliasAHMED,
Abubakar;aliasAHMED,AbubakarK.;aliasAHMED,AbubakarKhalfan;alias
AHMED,AbubakaryK.;aliasAHMED,AhmedKhalfan;aliasALTANZANI,
Ahmad;aliasALI,AhmedKhalfan;aliasBAKR,Abu;aliasGHAILANI,
AbubakaryKhalfanAhmed;aliasGHAILANI,Ahmed;aliasGHILANI,Ahmad
Khalafan;aliasHUSSEIN,MahafudhAbubakarAhmedAbdallah;alias
KHABAR,Abu;aliasKHALFAN,Ahmed;aliasMOHAMMED,Shariff
Omar);nacidoel14.3.1974,el13.4.1974,el14.4.1974oel1.8.1970,Zanzíbar,
Tanzania;ciudadanodeTanzania.
AhmedMohammedHamedAli(aliasABDUREHMAN,AhmedMohammed;
aliasABUFATIMA;aliasABUISLAM;aliasABUKHADIIJAH;alias
AHMEDHAMED;aliasAhmedTheEgyptian;aliasAHMED,Ahmed;alias
AL-MASRI,Ahmad;aliasAL-SURIR,AbuIslam;aliasALI,Ahmed
Mohammed;aliasALI,Hamed;aliasHEMED,Ahmed;aliasSHIEB,Ahmed;
aliasSHUAIB),Afganistán;nacidoen1965,Egipto;ciudadanoegipcio.
Akhund,AhmedJan,Mullah(MinistrodeAguayElectricidad).
Akhund,AlhajMohammadEssa,Mullah(MinistrodeMineríaeIndustria).Akhund,Attiqullah,Maulavi(ViceministrodeAgricultura).Akhund,Dadullah,Maulavi(MinistrodeConstrucción).
Akhund,HadjiUbaidullah,Mullah(MinistrodeDefensa).2002R0881—ES—21.05.2003—014.001—13
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Akhund,MohammadAbbas,Mullah(MinistrodeSanidad).
Akhundzada,MohammadSediq(ViceministrodeMartirologioyRepatriación).
AL-FAWAZ,Khalid(aliasAL-FAUWAZ,Khaled;AL-FAUWAZ,KhaledA.;
AL-FAWWAZ,Khalid;ALFAWWAZ,Khalik;AL-FAWWAZ,Khaled;AL
FAWWAZ,Khaled);fechadenacimiento:25deagostode1962;55Hawarden
Hill,BrookeRoad,LondresNW27BR,UK.
Al-Hamati,Muhammad(aliasAL-AHDAL,MohammadHamdiSadiq;aliasAL-
MAKKI,AbuAsim),Yemen.
Al-Haq,Amin(aliasAMIN,Muhammad;aliasAHHAQ,DrAmin;aliasUL-
HAQ,DrAmin);nacidoen1960,ProvinciadeNangahar,Afganistán.
Ali,AbbasAbdi,Mogadiscio,Somalia.
AliAhmedYusaf( alias AliGaloul),Krälingegränd33,S-16362Spånga,
Suecia;fechadenacimiento,20denoviembrede1974;lugardenacimiento:
Garbaharey,(Somalia);nacionalidad:sueca;pasaporteno.:pasaportesuecono
1041635;documentonacionaldeidentidadno:741120-1093.
Al-Jadawi,Saqar.Nacidoen1965.SupuestamenteyemeníyciudadanodeArabiaSaudí.AyudantedeUsamahbinLadin.
Al-Jaziri,AbuBakr;nacionalidad:argelino;dirección:Peshawar,Pakistán—
afiliadoalAfghanSupportCommittee.
AhmadSa'idAl-Kadr;fechadenacimiento:1demarzode1948;lugardenaci-
miento:ElCairo(Egipto);nacionalidad:canadiensey,supuestamente,
ciudadanoegipcio.
Allamuddin,Syed(SegundoSecretario,«ConsuladoGeneraltalibán»,
Peshawar).
Al-LibiAbdAlMushin,aliasIbrahimAliMuhammadAbuBakr—afiliadoal
AfghanSupportCommitteeandRevivalOfIslamicHeritageSociety.
AL-MASRI,AbuHamza(aliasAL-MISRI,AbuHamza);fechadenacimiento:
15deabrilde1958;9AlboumeRoad,ShepherdsBush,LondresW12OLW,
UK.;8AdieRoad,Hammersmith,LondresW6OPW,UK.
Al-Qadi,Yasin(aliasKADI,ShaykhYassinAbdullah;aliasKAHDI,Yasin),
Jeddah,ArabiaSaudí.
Al-Sharif,Sa'd.Nacidoen1969,ArabiaSaudí.Cuñadoyestrechocolaborador
deUsamaBinLadin.Supuestamentedirectordelaorganizaciónfinancierade
UsamahbinLadin.
Amin,Aminullah,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeSaripul).
Aminzai,Shams-us-Safa(CentrodePrensa,MinisteriodeAsuntosExteriores).Anafi,Nazirullah,Maulavi,(Agregadocomercial,«Embajadatalibán»,Isla-
mabad).
AnasAl-Liby(aliasAL-LIBI,Anas;aliasAL-RAGHIE,Nazih;alias
ALRAGHIE,NazihAbdulHamed;aliasAL-SABAI,Anas),Afganistán;nacido
el30.3.1964oel14.5.1964,Trípoli,Libia;ciudadanodeLibia(individual).
Anwari,MohammadTahre,Mullah(AsuntosAdministrativos).
AoudiMohamedbenBelgacemBenAbdallah( aliasAouadi,MohamedBen
Belkacem),a)ViaA.Masinan
o7,Milán(Italia),b)ViaDopinino3,Gallarati,
Italia;fechadenacimiento,12denoviembrede1974,lugardenacimiento:
Túnez(Túnez);nacionalidad:tunecina;pasaportenoL191609expedidoel28
defebrerode1996;documentodeidentidadnacionalno04643632,expedidoel
18dejuniode1999;códigofiscal:DAOMMD74T11Z352Z.Otrosdatos:
nombrematerno,BentAhmedOurida.
Aref,Arefullah,Mullah(ViceministrodeFinanzas).
Asem,Esmatullah,Maulavi,SecretarioGeneraldelaSociedadAfganadela
MediaLunaRoja(ARCS).
Asem,SayedEsmatullah,Maulavi(ViceministrodelDepartamentodeRepre-
sióndelVicioyDifusióndelaVirtud).
Atiqullah,HadjiMolla(ViceministrodeObrasPúblicas).2002R0881—ES—21.05.2003—014.001—14
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Aweys,DahirUbeidullahi,ViaCiprianoFacchinetti84,Roma,Italia.
Aweys,HassanDahir(aliasAli,SheikhHassanDahirAweys)(aliasAwes,
ShaykhHassanDahir),fechadenacimiento:1935,ciudadanodeSomalia.
AymanAl-Zawahari(aliasAhmedFuadSalim,AimanMuhammadRabiAl-
Zawahiri)LíderOperacionalyMilitardelGrupoYihad.Nacidoel19.6.1951,
Gizeh,Egipto;pasaporteno1084010(Egipto);alternativono19820215.
Azizirahman,Mr(TercerSecretario,Embajadatalibán,AbuDhabi).
Bahaji,Said,antesresidenteenBunatwiete23,D-21073Hamburgo,Alemania;
fechadenacimiento15dejuliode1975;lugardenacimiento:Haselünne(Baja
Sajonia),Alemania;pasaportealemánprovisionalno28642163,expedidoporel
ayuntamientodeHamburgo.
Baqi,Abdul,Maulavi(ServicioConsular,MinisteriodeAsuntosExteriores).
Baqi,Abdul,Mullah(ViceministrodeInformaciónyCultura).
Baradar,Mullah(ViceministrodeDefensa).
Bari,Abdul,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeHelmy).
BENHENI,Lased;fechadenacimiento:5defebrerode1969;lugardenaci-
mientoLibia.
Binalshibh,RamziMohamedAbdullah(aliasOmar,RamziMohamedAbdellah;
aliasBinalsheidah,RamziMohamedAbdullah;aliasBinalShibh,Ramzi);
fechadenacimiento1demayode1972o16deseptiembrede1973;lugarde
nacimiento:Hadramawt,YemenoKhartoum,Sudán;nacionalidadsudanesao
yemení;pasaporteyemeníno00085243expedidoel12denoviembrede1997
enSanaa,Yemen.
BinMarwan,Bilal;nacidoen1947.AyadiShafiqBenMohamedBenMohamed[ aliasa)BinMuhammad,Ayadi
Chafiq,b)AyadiChafik,BenMuhammad,c)Aiadi,BenMuhammad,d)Aiady,
BenMuhammad,e)AyadiShafigBenMohamed,f)BenMohamed,Ayadi
Chafig,g)AbouElBaraa],a)HeleneMeyerRing10-1415-80809,Múnich
(Alemania),b)129ParkRoad,NW8,Londres(Inglaterra),c)28Chausséede
Lille,Mouscron(Bélgica),d)Darvingasse1/2/58-60,Viena(Austria);fechade
nacimiento,21demarzode1963;lugardenacimiento:Sfax(Túnez);naciona-
lidad:tunecina,bosnia,austriaca;pasaporten
o:E423362expedidoenIslamabad
el15demayode1988;documentonacionaldeidentidadno:1292931;otros
datos:nombrematerno,MedinaAbid;actualmenteseencuentraenIrlanda.
BouchouchaMokhtarBenMohamedBenMokhtar( aliasBushusha,Mokhtar),
ViaMilanono38,Spinadesco(CR)(Italia);fechadenacimiento:13deoctubre
de1969;lugardenacimiento:Túnez(Túnez)nacionalidad:tunecina;pasaporte
no:K/754050,expedidoel26demayode1999;documentonacionaldeiden-
tidadno:04756904,expedidoel14deseptiembrede1987;códigofiscal:
BCHMHT69R13Z352T;otrosdatos:nombrematerno,BannourHedia.
CharaabiTarekBenBechirBENAMARA[ aliasa)Sharaabi,Tarek,b)Haroun,
Frank],VialeBlignyn.42,Milán(Italia);fechadenacimiento:31demarzode
1970;lugardenacimiento:Túnez(Túnez);nacionalidad:tunecina;pasaporteno:
L579603expedidoenMilánel19denoviembrede1997;documentonacionaldeidentidadn
o:007-99090;códigofiscal:CHRTRK70C31Z352U.Otrosdatos:
nombrematernoCharaabiHedia.
MamounDarkazanlI[ aliasa)AbuIlyas,b)AbuIlyasAlSuri,c)AbuLuz],
UhlenhorsterWeg34,Hamburgo,22085Alemania;fechadenacimiento:4de
agostode1958;lugardenacimiento:Damasco(Siria);nacionalidad:siriay
alemana;pasaporteno1310636262(Alemania),expirael29deoctubrede
2005;documentonacionaldeidentidadno:documentodeidentidadalemánno
1312072688,expirael20deagostode2011.
Daud,Mohammad(Agregadoadministrativo,«Embajadatalibán»,Islamabad).
Delawar,Shahabuddin,Maulavi(JuezsuplentedelTribunalSuperior).
Ehsanullah,Maulavi[ViceministrodeSeguridad(Información)].Elmi,MohammadAzam,Maulavi(ViceministrodeMineríaeIndustria).
ElMotassadeq,Mounir,Göschenstraße13,D-21073Hamburgo,Alemania;
fechadenacimiento3deabrilde1974;lugardenacimiento:Marrakesh,
Marruecos;nacionalidadmarroquí;pasaportemarroquín
oH236483,expedido
el24deoctubrede2000porlaEmbajadadeMarruecosenBerlín,Alemania.2002R0881—ES—21.05.2003—014.001—15
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EshaqM.(GobernadordelaProvinciadeLaghman).
Essabar,Zakarya(aliasEssabar,Zakariya),DortmunderStrasse38,D-22419
Hamburgo,Alemania;fechadenacimiento13deabrilde1977;lugardenaci-
miento:Essaouira,Marruecos;nacionalidadmarroquí;pasaportenoM271351
expedidoel24deoctubrede2000porlaEmbajadadeMarruecosenBerlín,Alemania.
ESSAYED,AbdelkaderMahmoud(aliasESSAYED,Kader);fechadenaci-
miento:26dediciembrede1962;POBEgipto;dirección:ViadelFossodi
Centocellen
o66,Roma,Italia;códigofiscal:SSYBLK62T26Z336L.
EssidSamiBenKhemaisBenSalah[ aliasa)OmarElMouhajer,b)Saber],Via
Dubinino3,Gallarate(VA),Italia;fechadenacimiento,10defebrerode1968;
lugardenacimiento:MenzelJemilBizerte(Túnez);nacionalidad:tunecina;
pasaporteno00319547,expedidoel8dediciembrede1994;códigofiscal:
SSDSBN68B10Z352F.Otrosdatos:nombrematernoSaidaniBeya.
Ezatullah,Maulavi(ViceministrodePlanificación).
FahidMohammedAllyMsalam(aliasAL-KINI,Usama;aliasALLY,Fahid
Mohammed;aliasMSALAM,FahadAlly;aliasMSALAM,FahidMohammed
Ali;aliasMSALAM,MohammedAlly;aliasMUSALAAM,FahidMohammed
Ali;aliasSALEM,FahidMuhamadAli);nacidoel19.2.1976,Mombasa,Kenia;
ciudadanodeKenia.
Faiz,Maulavi(ServiciodeInformación,MinisteriodeAsuntosExteriores).Faizan,FaizMohammad,Maulavi(ViceministrodeComercio).Fauzi,Habibullah(PrimerSecretario/JefedeMisión,«Embajadatalibán»,Isla-
mabad).
FazulAbdullahMohammed(aliasABDALLA,Fazul;aliasADBALLAH,Fazul;
aliasAISHA,Abu;aliasALSUDANI,AbuSeif;aliasALI,FadelAbdallah
Mohammed;aliasFAZUL,Abdalla;aliasFAZUL,Abdallah;aliasFAZUL,
AbdallahMohammed;aliasFAZUL,Haroon;aliasFAZUL,Harun;alias
HAROON;aliasHAROUN,Fadhil;aliasHARUN;aliasLUQMAN,Abu;alias
MOHAMMED,Fazul;aliasMOHAMMED,FazulAbdilahi;alias
MOHAMMED,Fouad;aliasMUHAMAD,FadilAbdallah);nacidoel
25.8.1972,el25.12.1974oel25.2.1974,Moroni,IslasComoras;ciudadanode
ComorasodeKenia.
Ghafoor,Abdul,Maulavi(ViceministrodeAgricultura)
HabibWaddani,ViaunicaBorigheron
o1,SanDonatoM.se(MI),Italia;fecha
denacimiento:10dejuniode1970;lugardenacimiento:Túnez,Túnez;código
fiscalitaliano:WDDHBB70H10Z352O.
Hakimi,GulAhmad,Maulavi(Agregadocomercial,«ConsuladoGeneral
talibán»,Karachi).
Hamdullah,Maulavi(Agregadoparalarepatriación,«ConsuladoGeneral
talibán»,Quetta).
Hamidi,Zabihullah(ViceministrodeEducaciónSuperior).Hamidullah,Mullah,DirectordeArianaAfghanAirlines.Hamsudin,Maulavi[GobernadordelaProvinciadeWardak(Maidan)].Hanafi,MohammadNasim,Mullah(ViceministrodeEducación).
Hanif,QariDinMohammad(MinistrodePlanificación).
Haqani,Djallalouddine,Maulavi(MinistrodeAsuntosFronterizos).Haqani,SayeedurRahman,Maulavi(ViceministrodeMineríaeIndustria).Haqqan,Sayyed,Maulavi(MinistrodeAsuntosAdministrativos).Haqqani,MohammadSalim,Maulavi(ViceministrodelDepartamentodeRepre-
sióndelVicioyDifusióndelaVirtud).
Haqqani,Moslim,Maulavi(ViceministrodeHajyAsuntosReligiosos).Haqqani,Najibullah,Maulavi(ViceministrodeObrasPúblicas).Hassan,HadjiMohammad,Mullah(VicepresidenteprimerodelConsejode
Ministros;GobernadordeKandahar).
Hekmatyar,Gulbuddin(aliasGulabudinHekmatyar,GolboddinHikmetyar,
GulbuddinKhekmatiyar,GulbuddinHekmatiar,GulbuddinHekhmartyar,
GulbudinHekmetyar);fechadenacimiento:1deagostode1949;lugardenaci-
miento:ProvinciadeKonduz,Afganistán.2002R0881—ES—21.05.2003—014.001—16
▼M8
▼M1
▼M18
▼B
▼M2
▼B
▼M12
▼M18
Ri'ad(Raed)MuhammadHasanMuhammadHijazi[ aliasa)Hijazi,RaedM.,b)
Al-Hawen,Abu-Ahmad,c)Al-Shahid,Abu-Ahmad,d)Al-Maghribi,Rashid(El
Marroquí),e)Al-Amriki,Abu-Ahmad(ElAmericano))]fechadenacimiento:30
dediciembrede1968;lugardenacimiento:California,EE.UU;nacionalidad:
jordana;documentonacionaldeidentidadno:SSN:548-91-54119681029476;
otrosdatos:originariodeRamlah;lugarderesidenciaenJordania—al-Shumaysani(Sheisani)(zonadeAmán),detrásdelasededelossindicatos.
AliGhalebHimmat,ViaPosero2,CH-6911CampioneD'Italia(Italia);fechade
nacimiento:16dejuniode1938;lugardenacimiento:Damasco(Siria);nacio-
nalidad:suiza.
Homayoon,Mohammad,Eng.(ViceministrodeAguayElectricidad).
Hottak,AbdulRahmanAhmad,Maulavi[ViceministrodeInformacióny
Cultura(Cultura)].
Hottak,M.Musa,Maulavi(ViceministrodePlanificación).
ArmandAlbertFriedrichHUBER( aliasHuber,Ahmed),Rossimattstrasse33,
3074Murib.Berna(Suiza);fechadenacimiento,1927;nacionalidad:suiza.
IbnAl-ShaykhAl-Libi.Isamuddin,NurjamanRiduan(alias«Hambali»;Nurjaman;Isomuddin,
NurjamanRiduan);nacido:EncepNurjaman;nacionalidad:indonesia;fechade
nacimiento:4deabrilde1964;lugardenacimiento:Cianjur,WestJava,Indo-
nesia.
Islam,Muhammad(GobernadordelaProvinciadeBamiyan).
Jabbar,Abdul,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeBaghlan).
Jalal,Noor,Maulavi[ViceministrodeInterior(Administración)].
Jalil,Abdul,Mullah(ViceministrodeAsuntosExteriores).
Jamal,Qudratullah,Maulavi(MinistrodeInformación).Jan,Ahmad,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeZabol).
Janan,Mullah(GobernadordeFariab).
Jim'ale,AhmedNurAli(aliasJimale,AhmedAli)(aliasJim'ale,AhmadNur
Ali)(aliasJumale,AhmedNur)(aliasJumali,AhmedAli),POBox3312,
Dubai,EAU;Mogadiscio,Somalia.
Kabir,A.,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeNangarhar).
Kabir,Abdul,Maulavi(VicepresidentesegundodelConsejodeMinistros,
GobernadordelaProvinciadeNangahar,JefedelaZonaOriental).
Kahie,AbdullahiHussein,BakaraMarket,DarSalaamBuildings,Mogadiscio,
Somalia.
Kakazada,Rahamatullah,Maulavi(CónsulGeneral,«ConsuladoGeneral
talibán»,Karachi).
Khairkhwah,KhairMohammad,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeHerat).
Khaksar,AbdulSamad,Mullah[ViceministrodeInterior(Seguridad)].
KmalzadaShamsalah,Mr(Secretariosegundo,Embajadatalibán,AbuDhabi).
LADEHYANOY,MuftiRashidAhmad(aliasLUDHIANVI,MuftiRashid
Ahmad;aliasAHMAD,MuftiRasheed;aliasWADEHYANOY,MuftiRashid
Ahmad);Karachi,Pakistán.
LazharBenMohammedTlili,ViaCarloPortan
o97,Legnano,Italia;fechade
nacimiento:26demarzode1969;lugardenacimiento:Túnez,Túnez;código
fiscalitaliano:TLLLHR69C26Z352G.
Madani,JanMohammad,Mr(EncargadodeNegociosdelaEmbajadatalibánen
AbuDhabi).
Madani,Zia-ur-Rahman,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeLogar).
Mahmood,SultanBashir-Ud-Din(aliasMahmood,SultanBashiruddin;alias
Mehmood,Dr.BashirUddin;aliasMekmud,SultanBaishiruddin),Street13,2002R0881—ES—21.05.2003—014.001—17
▼B
▼M18
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▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
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WazirAkbarKhan,Kabul,Afganistán(fechadenacimiento:1937,1938,1939,
1940,1941,1942,1943,1944o1945;nacionalidad:pakistaní.
Majeed,Abdul(aliasMajeedChaudhryAbdul;aliasMajid,Abdul);fechade
nacimiento:15deabrilde1939;otrafechadenacimiento:1938;nacionalidad:
pakistaní).
MakhtabAl-Khidamat/AlKifah.
Manan,MawlawiAbdul,Mr(Agregadocomercial,Embajadatalibán,Abu
Dhabi).
Mansour,AkhtarMohammad(MinistrodeAviaciónCivilyTransporte).
MansourMohamed( aliasAl-Mansour,Dr.Mohamed),ObereHeslibachstrasse
20,8700Kuesnacht,ZH(Zurich),Suiza;fechadenacimiento:30deagostode
1928;lugardenacimiento:a)Egipto,b)EmiratosÁrabesUnidos;nacionalidad:
suiza.
MansourFattouhZeinab,ObereHeslibachstrasse20,8700Kuesnacht,ZH
(Suiza);fechadenacimiento:7demayode1933.
MansourThaer;fechadenacimiento:21demarzode1974;lugardenaci-
miento:Baghdad,Iraq.
Mansur,AbdulLatif,Maulavi(MinistrodeAgricultura).
Mati,Mohammadullah,Maulavi(MinistrodeObrasPúblicas).
Matiullah,Mullah,KabulCustomHouse.
Mazloom,FazelM,Mullah(JefeadjuntodelEstadoMayordelEjército).
MehdiKammoun,ViaMasinano7,Milán,Italia;fechadenacimiento:3de
abrilde1968;lugardenacimiento:Túnez,Túnez;códigofiscalitaliano:
KMMMHD68D03Z352N.
Mohammad,Akhtar,Maulavi(AgregadodeEducación,«ConsuladoGeneral
talibán»,Peshawar).
Mohammad,Dost,Mullah(GobernadordelaProvinciadeGhazni).
Mohammad,Nazar,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeKunduz).
Mohammad,Nik,Maulavi(ViceministrodeComercio).
Mohammad,QariDin(MinistrodeEducaciónSuperior).
Mohammadi,Shafiqullah,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeKhost).
Momand,Qalamudin,Maulavi(ViceministrodeAsuntosdeHaj).
Monib,AbdulHakim,Maulavi(ViceministrodeAsuntosFronterizos).
Motaqi,AmirKhan,Mullah(MinistrodeEducación).
Motasem,AbdulWasayAghajan,Mullah(MinistrodeFinanzas).
Motmaen,Abdulhai(ServiciodeInformaciónyCultura,Kandahar).
Muazen,Samiullah,Maulavi(JuezsuplentedelTribunalSuperior).MuhammadAtif(aliasSubhiAbuSitta,AbuHafsAlMasri,SheikTaysirAbdu-
llah,MohamedAtef,AbuHafsAlMasrielKhabir,Taysir)nacidoen1956,
Alejandría,Egipto;fechaalternativadenacimiento:1951.
Muhammad'Atif(aliasAbuHafs)nacido(probablemente)en1944,Egipto.
Supuestamentecuidadanoegipcio.LugartenientedeUsamabbinLadin.
MuhammadSalah(aliasNasrFahmiNasrHasanayn)
MuhsinMusaMatwalliAtwah(aliasABDELRAHMAN;aliasABDUL
RAHMAN;aliasAL-MUHAJIR,AbdulRahman;aliasAL-NAMER,
MohammedK.A.),Afganistán;nacidoel19.6.1964,Egipto;ciudadanoegipcio
Mujahid,AbdulHakim,enviadotalibánalasNacionesUnidas.
Murad,Abdullah,Maulavi(CónsulGeneral,«ConsuladoGeneraltalibán»,
Quetta).
MustafaMohamedFadhil(aliasALMASRI,AbdAlWakil;aliasAL-NUBI,
Abu;aliasALI,Hassan;aliasANIS,Abu;aliasELBISHY,MoustafaAli;alias
FADIL,MustafaMuhamad;aliasFAZUL,Mustafa;aliasHUSSEIN;alias
JIHAD,Abu;aliasKHALID;aliasMAN,Nu;aliasMOHAMMED,Mustafa;
aliasYUSSRR,Abu);nacidoel23.6.1976,ElCairo,Egipto;ciudadanode
EgiptoodeKenia;KenianIDn
o12773667;serialno201735161.
Mustasaed,Mullah(DirectordelaAcademiadeCiencias).
Mutawakil,AbdulWakil(MinistrodeAsuntosExteriores).2002R0881—ES—21.05.2003—014.001—18
▼M18
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▼M2
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Muttaqi,AmirKhan(Representantetalibánenlasconversacionesdirigidaspor
lasNacionesUnidas).
NabilBenattia;fechadenacimiento:11demayode1966;lugardenacimiento:Túnez,Túnez.
NadaYoussefMustafa[ aliasa)Nada,Youssef,b)Nada,YoussefM.],a)via
Arogno32,6911Campioned'Italia(Italia)b)ViaperArogno32,CH-6911
Campioned'Italia(Italia)c)ViaRiasc4,CH-6911Campioned'ItaliaI(Italia);
fechadenacimiento:a)17demayode1931b)17demayode1937;lugarde
nacimiento:Alejandría(Egipto);documentonacionaldeidentidadn
o:docu-
mentonacionalitalianono.AE1111288(expirael21.3.2005).
Naim,Mohammad,Mullah(ViceministrodeAviaciónCivil).
Najibullah,Maulavi(CónsulGeneral,«ConsuladoGeneraltalibán»,Peshawar).
NasreddinAhmedIdris[ alias a)Nasreddin,AhmadI.,b)Nasreddin,Hadj
Ahmed,c)Nasreddine,AhmedIdriss,d)AhmedIdrisNasreddin],a)Corso
Sempione69,20149Milán(Italia),b)PiazzaleBiancamano,Milán(Italia),c)
RueDeCapSpartel,Tánger(Marruecos),d)no:10,Rmilat,VillaNasreddinen
Tánger(Marruecos);fechadenacimiento:22denoviembrede1929;lugardenacimiento:AdiUgri(Etiopía)(actualEritrea);nacionalidaditaliana;documento
nacionaldeidentidadn
o:documentodeidentidaditalianonoAG2028062
(expirael7deseptiembrede2005);documentodeidentidadparaextranjerosn
o:K5249;códigofiscalitaliano:NSRDRS29S22Z315Y.Otrosdatos:En
1994,elseñor.Nasreddindejósuresidenciaen1viadelleScuole,6900Lugano(Suiza)ysetrasladóaMarruecos.
Nomani,Hamidullah,Maulavi(AltofuncionariodelMinisteriodeEnseñanza
Superior).
Noorani,MuftiMohammadAleem(PrimerSecretario,«ConsuladoGeneral
talibán»,Karachi).
Nuri,MaulaviNurullah(GobernadordelaProvinciadeBalkh,JefedelaZona
Norte).
Nuristani,Rostam,Maulavi(ViceministrodeObrasPúblicas).Nyazi,Manan,Mullah(GobernadordelaProvinciadeKabul).Omar,Mohammed,Mullah,Jefeespiritual(Amirul-Mumineen),Afganistán.
Omari,AlhajM.Ibrahim(ViceministrodeAsuntosFronterizos).
Paktis,AbdulSatar,Dr,(ServiciodeProtocolo,MinisteriodeAsuntosExte-
riores).
Qadeer,Abdul,General(AgregadoMilitar,«Embajadatalibán»,Islamabad).
Qalamuddin,Maulavi(DirectordelComitéOlímpico).Qurishi,AbdulGhafar,Maulavi(AgregadoparalaRepatriación,«Embajada
talibán»,Islamabad).
Rabbani,Mohammad,Mullah(PresidentedelConsejodeGobiernoyJefedel
ConsejodeMinistros).
Rahimi,YarMohammadMullah(MinistrodeComunicación).Rahmani,Arsalan,Maulavi(ViceministrodeEducaciónSuperior).Rahmani,M.Hasan,Mullah(GobernadordelaProvinciadeKandahar).
Rasul,M,Mullah(GobernadordelaProvinciadeNimroz).
Rauf,Abdul,Mullah(ComandantedelCuerpoCentral).Razaq,Abdul,Maulavi(MinistrodeComercio).Razaq,Abdul,Mullah(MinistrodeInterior).
Reshad,Habibullah,Mullah(JefedelServiciodeInvestigaciones).
RiadhJelassi;fechadenacimiento:15dediciembrede1970;lugardenaci-
miento:Túnez.
Saddiq,AlhajMohammad,Maulavi(Representantecomercial,«Consulado
Generaltalibán»,Peshawar).2002R0881—ES—21.05.2003—014.001—19
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Sadruddin, Alhaj, Mullah (Alcalde de Kabul).
Safi, Rahmatullah, General (Representante talibán en Europa).
Salek, Abdulhai, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Urouzgan).
SamirKishk; fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1955; lugarde nacimiento:
Gharbia, Egipto.
Sanani, Maulavi, Jefe de Dar-ul-Efta.
Saqib, Noor Mohammad (Presidente del Tribunal Supremo).
Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); fecha de nacimiento: 1.1.1966
en El Hadid, Trípoli, Líbano; nacionalidad: belga desde el 18.9.2001; esposo
de Patricia Vinck; fecha de matrimonio: 29.5.1992 en Peschawar, Pakistán.
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Alcalde de Kabul).
Sayf Al-Adl (alias Saif Al-'Adil) nacido en 1963, Egipto. Supuestamente ciuda-
dano egipcio. Responsable de la seguridad UBL.
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales).
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vicegobernador de la Provincia de Kabul).Shafiq, M, Mullah (Gobernador de la Provincia de Samangan).Shaheen, Mohammad Sohail (Secretario segundo, «Embajada talibán», Isla-
mabad).
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Viceministro de Educación).Shams-ur-Rahman, Mullah (Viceministro de Agricultura).
Sharif, Mohammad (Viceministro de Interior).
Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad) nacido en Egipto.Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias
BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias
SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN,
Sheikh Ahmed Salem); nacido el 9.4.1969 o el 9.4.1960, Mombasa, Kenia;
ciudadano de Kenia.
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Secretario tercero, «Consulado General talibán»,
Karachi).
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Viceministro de Justicia).Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Secretario tercero, «Embajada talibán», Isla-
mabad).
Stanekzai, SherAbbas (Viceministr o de Salud Pública).Tahis, Hadji (Viceministro de Aviación Civil).Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministro de Repatriación).
Tarek Ben Habib Maaroufi; fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1965;
lugarde nacimiento: Ghar dimaou, Túnez.
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih
Fathi). Nacido el 15.3.1963, Alejandría, Egipto.
Tawana, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Paktia)Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Viceministro de Comunicación)Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat,
Shahata Thirwat) nacido el 29.6.1960, Egipto.
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); nacio-
nalidad: pakistaní.
Turab, Hidayatullah Abu (Viceministro de Aviación Civil).
Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministro de Justicia).
Usama Bin Ladin (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Usama Bin
Ladin, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nacido el 30.7.1957, Jeddah, Arabia
Saudí. Se le retiró la ciudadanía saudí; en la actualidad es oficialmente ciuda-
dano afgano.
Uthman, OmarMahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI,
Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 20
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UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londres,
Reino Unido; nacido el 30.12.1960 o el 13.12.1960.
Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); fecha de nacimiento: 4.1.1965 en
Berchem, Amberes; nacionalidad: belga; esposa de Nabil Sayadi.
Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan,
Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, y Abu Al-
Hasan al Madani); fecha de nacimiento: 22 de enero de 1958; lugar de naci-
miento: Al-Madinah, Arabia Saudí; pasaporte saudí noA-992535.
Wahab, Malawi Abdul (Encargado de Negocios talibán en Riad).
Wahidyar, Ramatullah (Viceministro de Martirologio y Repatriación).Wali, Mohammad, Maulavi (Ministro del Departamento de Represión del Vicio
y Difusión de la Virtud).
Wali, Qari Abdul (Secretario primero, «Consulado General talibán», Peshawar)Walijan, Maulavi (Gobernador de la Provincia de Jawzjan).Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [Viceministro de Seguridad (Información)].
Waziri, M. Jawaz (Servicio de relaciones con las Naciones Unidas, Ministerio
de Asuntos Exteriores).
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Jefe del BIA).
Yassine Chekkouri; fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1966; lugar de naci-
miento: Safi, Marruecos.
Yuldashev, Tohir(alias Yuldashev, Takhir ), Uzbekistán.
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario,
«Embajada talibán», Islamabad).
Zaeef, Abdul Salam (Embajadortalibán en Pakistán).
Zahed, Abdul Rahman (Viceministro de Asuntos Exteriores).Zahid, Mohammad, Mullah (Secretario tercero, «Embajada talibán», Islamabad).Zaief, Abdul Salam, Mullah (Viceministro de Minería e Industria).
Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad
Al-Karim Set, Peshawar, Pakistán; c/o Alam General Store Shop 17, Awami
Market, Peshawar, Pakistán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Yer Sher,
Peshawar, Pakistán.
Zurmati, Maulavi Rahimullah, Viceministro de Información y Cultura (Publica-
ciones).2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 21
▼M10
▼M4
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▼M2
▼B
▼B
ANEXO II
Listadeautoridadescompetentesindicadasenelartículo5
BÉLGICA
Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 BruxellesFax: (32-2) 233 75 18
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général LémanB-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 230 83 22
Tel.: (32-2) 206 58 11
DINAMARCA
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København ØTel.: (45) 35 46 60 00
Fax: (45) 35 46 60 01
ALEMANIA
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602D-60006 Frankfurt/Main
Tel.: (49-69) 95 66-01
Fax: (49-69) 560 10 71
GRECIA
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis StreetGR-101 80 Athens
Tel.: (30-10) 333 27 81-2
Fax: (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5 -7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ.: (30 -10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00 -30-10) 333 28 10/333 27 93
ESPAÑA
Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 39 83
Fax: (34) 913 49 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 MadridTel.: (34) 912 09 95 11
Fax: (34) 912 09 96 56
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorService des affaires européennes et internationales
Sous-direction E2002R0881 — ES — 21.05.2003 — 014.001 — 22
▼B
139,rueduBercy
F-75572ParisCedex12Tel.:(33-1)44871717
Fax:(33-1)53183615
IRLANDA
CentralBankofIreland
FinancialMarketsDepartment
POBox559
DameStreetDublin2
Ireland
Tel.:(353-1)6716666
DepartmentofForeignAffairs
BilateralEconomicRelationsDivision76-78HarcourtStreet
Dublin2
IrelandTel.:(353-1)4082492
ITALIA
Ministerodell'EconomiaedelleFinanze
ComitatodisicurezzafinanziariaViaXXSettembre97
I-00187Roma
Email:csf@tesoro.itTel.:(3906)47613921
Fax:(3906)47613932
LUXEMBURGO
Ministèredesaffairesétrangères,ducommerceextérieur,delacoopération,de
l'actionhumanitaireetdeladéfense
DirectiondesrelationséconomiquesinternationalesBP1602
L-1016Luxembourg
Tel.:(352)478-1ou478-2350Fax:(352)222048
Ministèredesfinances
3,ruedelaCongrégation
L-1352Luxembourg
Tel.:(352)478-2712Fax:(352)475241
PAÍSESBAJOS
MinisterievanFinanciën
DirectieFinanciëleMarkten,afdelingIntegriteit
Postbus20201
2500EEDenHaagNederland
Tel.:(31-70)3428997
Fax:(31-70)3427918
AUSTRIA
OesterreichischeNationalbank
Otto-Wagner-Platz3A-1090Wien
Tel.:(43-1)40420-0
Fax:(43-1)40420-7399
BundesministeriumfürInneres—Bundeskriminalamt
JosefHolaubekPlatz1A-1090Wien
Tel.:(43-1)31345-0
Fax:(43-1)31345-85290
PORTUGAL
MinistériodasFinanças
DirecçãoGeraldosAssuntosEuropeusRelaçõesInternacionais2002R0881—ES—21.05.2003—014.001—23
▼M17
▼B
▼B
AvenidaInfanteD.Henrique,n.o1,C2.o
P-1100Lisboa
Tel.:(351-1)8823240/47
Fax:(351-1)8823249
MinistériodosNegóciosEstrangeiros
DirecçãoGeraldosAssuntosMultilaterias/DirecçãodosServiçosdasOrgani-
zaçõesPolíticasInternacionaisLargodoRilvas
P-1350-179Lisboa
Tel.:(351-21)3946072Fax:(351-21)3946073
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL176FIN-00161Helsinki
Tel.:(358-9)16055900
Fax:(358-9)16055707
SUECIA
—Enloreferentealartículo2 bis
Riksförsäkringsverket(RFV)
S-10351
Stockholm
Tel.:(46-8)7869000Fax:(46-8)4112789.
—Enloreferentealartículo4:
Rikspolisstyrelsen(RPS)Box12256S-10226
Stockholm
Tel.:(46-8)4019000Fax:(46-8)4019900.
—Enloreferentealartículo5:
FinansinspektionenBox7831S-10398
Stockholm
Tel.:(46-8)7878000Fax:(46-8)241335
REINOUNIDO
—Enloreferentealasrestriccionesalaexportación:
DepartmentofTradeandIndustry
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3-4,AbbeyOrchardStreetLondonSW1P2JJ
UnitedKingdom
Tel.:(44-207)2150510Fax:(44-207)2150511.
—Enloreferentealacongelacióndefondosyrecursoseconómicos:
HMTreasuryInternationalFinancialServicesTeam1,HorseGuardsRoad
LondonSW1A2HQ
UnitedKingdomTel.:(44-207)2705550
Fax:(44-207)2704365.
BankofEngland
FinancialSanctionsUnitThreadneedleStreet
LondonEC2R8AH
UnitedKingdomTel.:(44-207)6014607
Fax:(44-207)60143092002R0881—ES—21.05.2003—014.001—24
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