Nombre Información identificativa Motivación Fecha de inclusión en la lista

1. Organización de Industrias Aeroespaciales, OIA OIA, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán, IránLangare Street, Nobonyad Square,Teherán, Irán La OIA supervisa la producción de misiles de Irán, incluidos el Shahid Hemmat Industrial Group, el Shahid Bagheri Industrial Group y el Fajr Industrial Group, todos ellos designados por la RCSNU 1737 (2006). El director de la OIA y otros dos altos cargos fueron designados por la RCSNU 1737 (2006). 23.4.2007

2. Organización geográfica de las fuerzas armadas Se considera que facilita datos geoespaciales para el programa de misiles balísticos 23.6.2008

3. Azarab Industries Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teherán, Irán Empresa del sector energético que proporciona apoyo a la fabricación dentro del programa nuclear, e incluso realiza actividades designadas como sensibles en materia de proliferación. Participa en la construcción del reactor de agua pesada de Arak. 26.7.2010

4. Bank Mellat (incluidas todas las sucursales) y filiales: Edificio sede: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teherán 15817, IránP.O. Box 11365-5964, Teherán, 15817, Irán. Bank Mellat sigue un patrón de conducta que apoya y facilita los programas de misiles nucleares y balísticos de Irán. Ha proporcionado servicios bancarios a entidades que figuran en las listas de la ONU y la UE o a entidades que actúan en su nombre o bajo su dirección, o a entidades que sean de su propiedad o actúen bajo su control. Es el banco matriz del First East Export Bank, designado por la RCSNU 1929. 26.7.2010

a) Mellat Bank SB CJSC P.O. Box 24, Ereván 0010, República de Armenia Propiedad al 100 % de Bank Mellat 26.7.2010

b) Persia International Bank Plc Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Reino Unido Propiedad al 60 % de Bank Mellat 26.7.2010

5. Bank Melli, Bank Melli Irán (incluidas todas las sucursales) y filiales: Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teherán Irán Facilita o intenta facilitar apoyo financiero a empresas que participan o abastecen el programa nuclear y el programa de misiles iraní (AIO, SHIG, SBIG, AEOL, Empresa de Energía Novin, Empresa Eléctrica Mesbah, Empresa Eléctrica Kalaye y DIO). Bank Melli sirve de facilitador para las actividades sensibles de Irán. Ha facilitado numerosas compras de materiales sensibles para los programas nuclear y de misiles de Irán. Ha facilitado una serie de servicios financieros por cuenta de entidades vinculadas a la industria nuclear y balística iraní, en particular la apertura de líneas de crédito y la gestión de cuentas. Muchas de las empresas enumeradas han sido designadas por las RCSNU 1737(2006) y 1747(2007). Bank Melli continúa con esta tarea, siguiendo un modelo de conducta que apoya y facilita las actividades sensibles de Irán. Utilizando sus relaciones bancarias, continúa proporcionando apoyo y servicios financierosa las entidades enumeradas por la ONU y la UE en relación con tales actividades. También actúa en nombre, y en la dirección, de dichas entidades, incluido Bank Sepah, a menudo actuando a través de sus filiales y socios. 23.6.2008

a) Arian Bank (también conocido como Aryan Bank) House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán Arian Bank es una empresa mixta entre Bank Melli y Bank Saderat. 26.7.2010

b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (o 500) Fifth Avenue, Nueva York, Estados Unidos; Número de identificación fiscal en Estados Unidos: 1368932 Assa Corporation es una sociedad ficticia creada y controlada por Bank Melli. Este banco la creó para transmitir dinero desde Estados Unidos a Irán. 26.7.2010

c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Islas del Canal Assa Corporation Ltd es la organización matriz de Assa Corporation. Bank Melli es su propietario o la controla. 26.7.2010

d) Bank Kargoshaie (también conocido como Bank Kargoshaee, también conocido como Kargosai Bank, también conocido como Kargosa’i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teherán 11986, Irán Bank Kargoshaee es propiedad de Bank Melli 26.7.2010

e) Bank Melli Irán Investment Company (BMIIC) No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teherán Irán; Dirección alternativa:No 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teherán, Irán, P.O. Box 3898-15875 Dirección alternativa: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teherán, Irán 15116 Dirección alternativa: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teherán, IránNúmero de registro de la empresa: 89584. Afiliada con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea o las Naciones Unidas desde 2000. Designada por Estados Unidos por ser propiedad de Bank Melli o estar controlada por él. 26.7.2010

f) Bank Melli Irán Zao Número 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscú, 130064, Rusia Dirección alternativa: Mashkova st. 9/1 Moscú 105062 Rusia 23.6.2008

g) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC) 18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teherán, Irán, P.O. Box 37515-183; Dirección alternativa: Km 16 Karaj Special Road, Teherán, Irán; Número de registro de la empresa: 382231 Designada por Estados Unidos por ser propiedad de Bank Melli o estar controlada por él. 26.7.2010

h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (también conocida como: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Teherán, Irán, 1967757451 N.o 241, Mirdamad Street, Teherán, Irán Es propiedad en su totalidad de Bank Melli Investment Co. Holding Company para gestionar todas las empresas de cemento propiedad de BMIIC. 26.7.2010

i) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Islas Caimán Dirección alternativa: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104 Islas Caimán Dirección alternativa: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teherán, 15116, Irán, P.O. Box 15875-3898 Fondo con base en las Islas Caimán con licencia del Gobierno iraní para realizar inversiones extranjeras en la Bolsa de Teherán. 26.7.2010

j) Mazandaran Cement Company No 51, sattari st. Afric Ave. Teherán Irán Dirección alternativa: Africa Street, Sattari Street N.o 40, P.O. Box 121, Teherán, Irán 19688; Dirección alternativa: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teherán, Irán Controlada por Bank Melli Irán. 26.7.2010

k) Mehr Cayman Ltd. Islas Caimán; No de registro comercial: 188926 (Islas Caimán) Bank Melli es su propietario o la controla. 26.7.2010

l) Melli Agrochemical Company PJS (también conocida como: Melli Shimi Keshavarz) 5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teherán, Irán Otra dirección: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley no 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teherán, Irán Bank Melli es su propietario o la controla. 26.7.2010

m) Melli Bank plc London Wall, 11th floor, Londres EC2Y 5EA, Reino Unido 23.6.2008

n) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emiratos Árabes Unidos No de certificado de registro (Dubái): 0107, expedido el 30 de noviembre de 2005. Bank Melli es su propietario o la controla. 26.7.2010

o) Shomal Cement Company (También conocido como: Siman Shomal, También conocido como Shomal Cement Company ) No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teherán - 15146 Irán Otra dirección: Dr Beheshti Ave N.o 289, Teherán, Irán 151446; Otra dirección: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teherán, Irán Bajo control de Bank Melli. 26.7.2010

6. Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teherán, 19917 Irán Bank Refah se ha hecho cargo de las operaciones en curso de Bank Melli tras la imposición de sanciones a este último banco por parte de la Unión Europea. 26.7.2010

7. Bank Saderat Irán (incluidas todas las sucursales) y filiales Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teherán, Irán. Bank Saderat es un banco en parte propiedad del Estado iraní. Bank Saderat ha proporcionado servicios financieros a entidades que realizan suministros en nombre de los programas de misiles nucleares y balísticos iraníes, incluso a entidades designadas por la RCSNU 1737. Todavía en marzo de 2009, Bank Saderat gestionaba pagos y cartas de crédito de la DIO (sancionada en la RCSNU 1737) y de Irán Electronics Industries. En 2003 Bank Saderat gestionó una letra de crédito en nombre de Mesbah Energy Company, relacionada con el sector nuclear de Irán (posteriormente sancionada en la RCSNU 1737 ). 26.7.2010

a) Bank Saderat PLC (Londres) 5 Lothbury, Londres EC2R 7HD, Reino Unido Filial propiedad al 100 % de Bank Saderat.

8. Sina Bank 187, Avenue Motahari, Teherán, Irán Este banco está muy estrechamente vinculado con los intereses del «Daftar» (gabinete del Líder Supremo) con una administración compuesta por unos 500 colaboradores. De esta forma, contribuye a la financiación de los intereses estratégicos del régimen. 26.7.2010

9. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teherán, Irán Suministra bienes industriales, específicamente para las actividades del programa nuclear realizadas por OEAI, Novin Energy y Kalaye Electric Company (todas designadas por la RCSNU 1737). El Director de ESNICO es Haleh Bakhtiar (designado en la RCSNU 1803). 26.7.2010

10. Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Av. Teherán, Irán Cercana a Naftar y a Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin contribuye a la financiación de los intereses estratégicos del régimen y del Estado paralelo iraní. 26.7.2010

11. Export Development Bank of Irán (EDBI) (incluidas todas las sucursales) y filiales: Export Development Building,21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teherán - Irán, 15138-35711 Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teherán, Irán; Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherán, Irán; No 129, 21 's Khaled Eslamboli, No 1 Building, Teherán, Irán; C.R. No 86936 (Irán) El Export Development Bank of Irán (EDBI) ha participado en el suministro de servicios financieros a empresas vinculadas con programas iraníes de proliferación y ha ayudado a entidades designadas por la ONU a eludir y violar las sanciones. Proporciona servicios financieros a entidades subordinadas al MODAFL y a sus sociedades pantalla que prestan apoyo a los programas de misiles nucleares y balísticos de Irán. Ha seguido gestionando los pagos de Bank Sepah tras las designación de la ONU, incluso pagos vinculados con programas de misiles nucleares y balísticos de Irán. El EDBI ha gestionado transacciones vinculadas con entidades de defensa y misiles de Irán, muchas de las cuales han sido sancionadas por el Comité de Sanciones de la ONU. El EDBI ha servido como intermediario principal encargado de la gestión de la financiación de Bank Sepah (sancionado por el Comité de Sanciones de la ONU desde 2007), incluidos pagos relacionados con armas de destrucción masiva. El EDBI proporciona servicios financieros a varias entidades del MODAFL y ha facilitado actividades de suministro a sociedades pantalla asociadas con entidades del MODAFL. 26.7.2010

a) EDBI Exchange Company (También conocido como. Export Development Exchange Broker Co.) [No 20, 13th St., Vozara Ave., Teherán, Irán 1513753411, P.O. Box: 15875-6353] Dirección alternativa:Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherán, Irán La sociedad de cambio de divisas EDBI Exchange Company, con base en Teherán, es propiedad del Export Development Bank of Irán (EDBI) en un 70 %. Estados Unidos la designó en octubre de 2008 por ser propiedad del EDBI y estar sometida a su control. 26.7.2010

b) EDBI Stock Brokerage Company Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherán, Irán La sociedad de intermediación financiera EDBI Stock Brokerage Company, con base en Teherán, es una filial que pertenece en su totalidad al Export Development Bank of Irán (EDBI). Estados Unidos la designó en octubre de 2008 por ser propiedad del EDBI y estar sometida a su control. 26.7.2010

c) Banco Internacional de Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francisco de Miranda, Edificio Dosza, Piso 8, Caracas C.P. 1060,Venezuela El Banco Internacional de Desarrollo CA es propiedad del Export Development Bank de Irán 26.7.2010

12. Fajr Aviation Composite Industries (FACI) Mehrabad Airport, P.O. Box 13445-885, Teherán, Irán Filial del IAIO dentro del MODAFL (véase n.o 29) que produce principalmente materiales compuestos para la industria aeronáutica, pero también está relacionada con el desarrollo de capacidades de fibra de carbono para aplicaciones nucleares y de misiles. Vinculada a la Oficina de Cooperación Tecnológica. Irán ha anunciado recientemente su intención de producir en masa centrifugadoras de nueva generación que necesitarán las capacidades de producción de fibra de carbono de FACI. 26.7.2010

13. Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teherán. Fulmen participó en la instalación de equipo eléctrico en la planta de Qom/Fordoo antes de que se revelara su existencia. 26.7.2010

a) Arya Niroo Nik Arya Niroo Nik es una sociedad instrumental utilizada por Fulmen para algunas de sus operaciones. 26.7.2010

14. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahréin. P.O. Box 785; El documento de registro empresarial 2k 54514-1 (Bahréin) expira el 9 de junio de 2009; No de licencia comercial: 13388 (Bahréin) Dos tercios del Future Bank, con base en Bahréin, son propiedad de bancos estatales iraníes. Bank Melli y Bank Saderat, designados por la UE, poseen cada uno un tercio de las acciones, y el tercio restante está en poder de Ahli United Bank (AUB) de Bahréin. Pese a que AUB es aún propietario de sus acciones en Future Bank, según su informe anual de 2007, AUB ha dejado de tener una influencia significativa en el banco, que está controlado efectivamente por sus matrices iraníes, las cuales han sido identificados en la RCSNU 1803 como bancos iraníes que requieren especial «vigilancia». Los estrechos vínculos entre Future Bank e Irán quedan puestos de manifiesto de manera más clara por el hecho de que el Presidente de Bank Melli era también al mismo tiempo el Presidente de Future Bank. 26.7.2010

15. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Organismo gubernamental responsable de la aceleración de la industrialización de Irán. Controla varias empresas que participan en trabajos para los programas nucleares y de misiles y participa en el suministro extranjero de tecnología de fabricación avanzada para prestar apoyo a dichos programas. 26.7.2010

16. Irán Aircraft Industries (IACI) Filial del IAIO dentro del MODAFL (véase n.o 29). Fabrica, repara y lleva a cabo el mantenimiento de aviones y motores de aeronaves y suministra piezas relacionadas con la aviación con frecuencia originarias de Estados Unidos, generalmente a través de intermediarios extranjeros. También se ha descubierto que IACI y sus filiales utilizan una red mundial de intermediarios cuya función es el suministro de mercancías relacionadas con la aviación. 26.7.2010

17. Irán Aircraft Manufacturing Company (también conocida como: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Irán Aircraft Manufacturing Company, Irán Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Irán, Hava Peyma Sazi-e Irán, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Irán, Hevapeimasazi) P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teherán Freeway, Shahin Shahr, Ispahán, Irán. P.O. Box 14155-5568, no 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teherán 15946, Irán; P.O. Box 81465-935, Ispahán, Irán; Shahih Shar Industrial Zone, Ispahán, Irán; P.O. Box 8140, no 107, Sepahbod Gharany Ave., Teherán, Irán. Propiedad del MODAFL, controlada por él o actúa en su nombre (véase n.o 29) 26.7.2010

18. Iran Centrifuge Technology Company (también denominada TSA o TESA) 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran. Iran Centrifuge Technology Company se ha hecho cargo de las actividades de Farayand Technique (designada en virtud de la Resolución 1737 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). Fabrica piezas de centrifugadoras para enriquecer uranio, y apoya directamente actividades de riesgo para la proliferación que Irán debe suspender con arreglo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Trabaja para Kalaye Electric Company (designada en virtud de la Resolución 1737 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). 26.7.2010

19. Irán Communications Industries (ICI) P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Dirección alternativa: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teherán, Irán; Dirección alternativa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teherán Irán Communications Industries, filial de Irán Electronics Industries ) (véase n.o 20). Produce varios artículos, entre ellos sistemas de comunicación, aviónica, óptica y dispositivos electroópticos, microelectrónica, tecnología de la información, ensayos y medición, seguridad de las telecomunicaciones, guerra electrónica, fabricación y reacondicionamiento de tubos de radar y lanzamisiles. Estos artículos pueden ser utilizados en programas sometidos a sanción por la RCSNU 1737. 26.7.2010

20. Irán Electronics Industries (incluidas todas las sucursales) y filiales: P.O. Box 18575-365, Teherán, Irán Filial enteramente propiedad del MODAFL (y por consiguiente organización hermana de AIO, AvIO y DIO). Su papel es fabricar componentes electrónicos para sistemas de armas iraníes. 23.6.2008

a) Ispahán Optics P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Ispahán - Irán P.O. Box 81465-117, Ispahán, Irán Es propiedad de Irán Electronics Industries, está controlada por esta empresa o actúa en su nombre (figura en la lista de la Posición Común de la UE 2007/140/PESC). 26.7.2010

21. Irán Insurance Company (también conocida como: Bimeh Irán) P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teherán, Irán Irán Insurance Company ha asegurado la adquisición de distintos artículos que pueden ser utilizados en programas sometidos a sanción por la RCSNU 1737. Entre los artículos adquiridos asegurados se cuentan: piezas de helicópteros, electrónica e informática con aplicaciones en aeronáutica y navegación de misiles. 26.7.2010

22. Iránian Aviation Industries Organization (IAIO) Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teherán, Irán Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teherán, Irán 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teherán, Irán Organización del MODAFL responsable de la planificación y gestión de la industria de aviación militar iraní. 26.7.2010

23. Fuerza Aérea del IRGC Lleva a cabo el inventario de misiles balísticos iraníes de corto y medio alcance. El jefe de la Fuerza Aérea del IRGC fue designado por la RCSNU 1737(2006) 23.6.2008

24. Mando de los Misiles de la Fuerza Aérea Al-Ghadir del IRGC El Mando de Misiles de la Fuerza Aérea Al-Ghadir del IRGC es un sector especial de la Fuerza Aérea del IRGC, que ha venido trabajando con el SBIG (señalado por la RCSNU 1737) en el FATEH 110, misil balístico de corto alcance, así como en el misil balístico de medio alcance Ashura. Este Mando parece ser la entidad que ejerce el control operativo de los misiles. 26.7.2010

25. Fuerza Qods del IRGC Teherán, Irán La Fuerza Qods del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán es responsable de las operaciones fuera de Irán y constituye el instrumento principal de la política exterior de Teherán para las operaciones especiales y el apoyo a los terroristas y militantes islámicos en el extranjero. Hizbollah utilizó, en el conflicto de 2006 con Israel, cohetes, misiles de crucero antibuques, sistemas portátiles de defensa aérea y vehículos aéreos sin tripulación, proporcionados por la Fuerza Qods, y recibió de ella formación para el manejo de estos sistemas, según informaciones de la prensa. Según fuentes varias, la Fuerza Qods sigue suministrando armamento avanzado, misiles antiaéreos y cohetes de largo alcance a Hizbollah y formando a esta organización en su manejo. La Fuerza Qods sigue ofreciendo apoyo letal limitado, formación y financiación a las milicias talibanes en el sur y el oeste de Afganistán, como armas pequeñas, munición, morteros y cohetes de combate de corto alcance. Su Comandante ha sido sancionado en una RCSNU. 26.7.2010

26. Islamic Republic of Irán Shipping Lines (IRISL) (incluidas todas sus ramas) y filiales: No 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311. Teherán. Irán; No 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teherán, Irán La IRISL ha estado implicada en el transporte marítimo de mercancías para usos militares, como la salida de mercancías prohibidas de Irán. En tres casos de este tipo, se produjeron claras infracciones que fueron señaladas al Comité de sanciones contra Irán del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La conexión de la IRISL con actividades de proliferación presenta tal relevancia que el CSNU pidió a los Estados, en sus Resoluciones 1803 y 1929, que inspeccionaran los buques de esta Compañía, cuando existieran motivos razonables para considerar que tales buques transportaran mercancías prohibidas. 26.7.2010

a) Bushehr Shipping Company Limited (Teherán) 143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teherán, Irán Es propiedad o se encuentra bajo control de la IRISL 26.7.2010

b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (también conocida como HDS Lines) No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teherán, Irán P.O. Box: 1944833546 Otra dirección: N.o 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Otra dirección: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower Actúa en nombre de la IRISL: realiza operaciones de contenedores con buques propiedad de la IRISL. 26.7.2010

c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH; HTTS GmbH Schottweg 7, 22087 Hamburgo, Alemania; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township Es propiedad o se encuentra bajo control de la IRISL 26.7.2010

d) Iráno Misr Shipping Company No 37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teherán - Irán P.O. Box: 19395- 1311 Otra dirección: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teherán; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán. Actúa en nombre de la IRISL, a lo largo del Canal de Suez y en Alejandría y Port Said. Un 51 % pertenece a la IRISL. 26.7.2010

e) Irinvestship Ltd Global House, 61 Petty France, Londres SW1H 9EU, Reino Unido; Documento de registro de la empresa # 4110179 (Reino Unido) Es propiedad de la IRISL. Proporciona a ésta servicios financieros, jurídicos y de seguros así como comercialización, fletamento y gestión de tripulaciones. 26.7.2010

f) IRISL (Malta) Ltd Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta Actúa en nombre de la IRISL en Malta. Empresa en participación con accionariado alemán y maltés. La IRISL ha venido utilizando la ruta maltesa desde 2004 y utiliza Freeport como punto de transbordo entre el Golfo Pérsico y Europa. 26.7.2010

g) IRISL Club No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Es propiedad de la IRISL. 26.7.2010

h) IRISL Europe GmbH (Hamburgo) Schottweg 5, 22087 Hamburgo, Alemania; número de IVA DE217283818 (Alemania) Agente de la IRISL en Alemania. 26.7.2010

i) IRISL Marine Services and Engineering Company (Sociedad de ingeniería y servicios marítimos de la IRISL) Sarbandar Gas Station P.O. Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irán; Karim Khan Zand Ave, Irán Shahr Shomai, no 221, Teherán, Irán; No 221, Northern Iránshahr Street, Karim Khan Ave, Teherán, Irán Es propiedad de la IRISL. Suministra combustible, tanques de combustible, agua, pinturas, lubricantes y productos químicos a los buques de la IRISL. Esta sociedad se encarga asimismo de la supervisión del mantenimiento de los buques, y del alojamiento y servicios para los tripulantes. Las filiales de la IRISL han utilizado cuentas bancarias, denominadas en dólares estadounidenses y registradas bajo nombres ficticios en Europa y en Próximo Oriente, para facilitar transferencias rutinarias de fondos. La IRISL ha hecho posibles reiteradas violaciones de lo dispuesto en la RCSNU 1747. 26.7.2010

j) IRISL Multimodal Transport Company No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teherán. Irán Es propiedad de la IRISL. Responsable del transporte de mercancías por ferrocarril. Filial totalmente controlada por la IRISL. 26.7.2010

k) IRITAL Shipping SRL Número de registro comercial: GE 426505 (Italia); código fiscal italiano: 03329300101 (Italia); Número de IVA: 12869140157 (Italia); Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Génova (GE), Italia Punto de contacto para servicios ECL y PCL. Utilizado por el Marine Industries Group (MIG), filial de la DIO; (el MIG es ahora conocido como Marine Industries Organization, MIO), grupo responsable del diseño y construcción de estructuras marítimas varias y de buques tanto militares como no militares. La DIO fue señalada por la RCSNU 1737. 26.7.2010

l) ISI Maritime Limited (Malta) 147/1 St. Lucia Street, La Valeta, Vlt 1185, Malta; c/o IránoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, P.O. Box 15875, Teherán, Irán Es propiedad o se encuentra bajo control de la IRISL 26.7.2010

m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali) No 1: End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Irán; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Irán Filial 100 % propiedad de la IRISL. Flota total de seis buques. Opera en el Mar Caspio. Ha facilitado transportes marítimos de mercancías relacionadas con la proliferación, desde países como Rusia o Kazajstán a Irán, transportes en los que han participado entidades señaladas por las NU y EE.UU., tales como Bank Mellli. 26.7.2010

n) Leading Maritime Pte Ltd (también conocida como Leadmarine, También conocido como. Asia Marine Network Pte Ltd También conocido como. IRISL Asia Pte Ltd; También conocido como. Leadmaritime) 200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090) Leadmarine actúa en nombre de HDSL en Singapur. Anteriormente conocida como Asia Marine Network Pte Ltd, e IRISL Asia Pte Ltd, actuaba en nombre de la IRISL en Singapur. 26.7.2010

o) Marble Shipping Limited (Malta) 143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; Es propiedad o se encuentra bajo control de la IRISL. 26.7.2010

p) Oasis Freight Agency Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai Emiratos Árabes Unidos; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emiratos Árabes Unidos; Sharaf Building, no 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos Empresa en participación de la IRISL y de Sharif Shipping Company, con base en los Emiratos Árabes Unidos. Actúa en nombre de la IRISL en los Emiratos, proporcionando combustible y almacenamiento, equipos, recambios y reparaciones de buques. Actualmente conocida como Pacific Shipping Company, actúa en nombre de HDSL. 26.7.2010

q) Safiran Payam Darya Shipping Lines (También conocido como. Safiran Payam Darya Shipping Lines, También conocido como SAPID Shipping Company) No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teherán, Irán; Otra dirección: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, P.O. Box 19635-1116, Teherán, Irán; Dirección alternativa: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower Actúa en nombre de IRISL realizando servicios de transporte a granel. 26.7.2010

r) Santexlines (también conocida como IRISL China Shipping Company Ltd, también conocida como Yi Hang Shipping Company) Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China. Dirección alternativa: F23A-D, Times Plaza no 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China Actúa en nombre de HDSL. Antes conocida como IRISL China Shipping Company, actúa en nombre de IRISL en China. 26.7.2010

s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL) No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teherán, Irán; No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teherán 15976, Irán. Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. 26.7.2010

t) SISCO Shipping Company Ltd (También conocido como IRISL Korea Ltd) Tiene oficinas en Seúl y Busan, Corea del Sur Actúa en nombre de IRISL en Corea del Sur 26.7.2010

u) Soroush Saramin Asatir (SSA) No 5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teherán- Irán, P.O. Box 19635- 114 No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, P.O. Box 196365-1114, Teherán, Irán Actúa en nombre de IRISL. Compañía con base en Teherán, dedicada a la gestión naviera y que actúa como gestor técnico de numerosos buques de SAPID. 26.7.2010

v) South Way Shipping Agency Co Ltd No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teherán, Irán Bajo el control de IRISL, actúa por cuenta de ésta en los puertos iraníes supervisando trabajos como la carga y la descarga. 26.7.2010

w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (también conocida como Valfajr) No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teherán - Irán P.O. Box 15875/4155 Otra dirección: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teherán, Irán; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. P.O. Box 4155, Teherán, Irán Filial 100 % propiedad de la IRISL. Realiza transferencias entre Irán y Estados del Golfo como Kuwait, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Valfajr es una filial con base en Dubai de Islamic Republic of Irán Shipping Lines (IRISL) que presta servicios de transbordadores y de enlace, y a veces transporta carga y pasajeros a través del Golfo Pérsico. Valfajr en Dubai contrataba tripulaciones, servicios de suministro a buques, y preparaba los buques para la arribada y la partida y para la carga y descarga en puerto. Valfajr tiene puertos de escala en el Golfo Pérsico y en la India. Desde mediados de junio de 2009, Valfajr ha compartido el edificio con IRISL en Port Rashid, Dubai, (Emiratos Árabes Unidos), y también en Teherán, Irán. 26.7.2010

27. Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) Teherán, Irán Responsable del programa nuclear iraní. Ejerce el control operativo del programa iraní de misiles balísticos. Ha emprendido tentativas de adquisiciones destinadas a apoyar los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán. 26.7.2010

28. Javedan Mehr Toos Empresa de ingeniería que contrata por cuenta de la Organización de la Energía Atómica de Irán, señalada por la RCSNU 1737. 26.7.2010

29. Kala Naft Kala Naft Teherán Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teherán, Irán; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teherán; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Irán; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londres Sw1H1 Comercia con equipos para el sector del petróleo y el gas que pueden ser utilizados para el programa nuclear de Irán. Intentó adquirir material (compuertas de aleación de gran inalterabilidad) que no tienen uso fuera de la industria nuclear. Tiene vínculos con sociedades que participan en el programa nuclear iraní. 26.7.2010

30. Machine Sazi Arak 4th km Teherán Road, P.O. Box 148, Arak, Irán Sociedad del sector de la energía afiliada a IDRO que contribuye con manufacturación al programa nuclear, incluidas las actividades con riesgo de proliferación señaladas. Participa en la construcción del reactor de agua pesada de Arak. El Reino Unido difundió un aviso de denegación de exportaciones en julio de 2009 contra Machine Sazi Arak de un vástago de tapón en grafito de alúmina. En mayo de 2009 Suecia denegó la exportación a Machine Sazi Arak revestimiento de extremidades de discos para recipientes a presión. 26.7.2010

31. Marine Industries Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teherán Filial de la DIO. 23.4.2007

32. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Irán) Sociedad gestora de construcción de centrales nucleares Subordinada a la OEAI y a Novin Energy (ambas señaladas por la RCSNU 1737). Participa en el desarrollo de reactores nucleares. 26.7.2010

33. Mechanic Industries Group Ha participado en la fabricación de componentes para el programa balístico. 23.6.2008

34. Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (también denominado Ministerio de Defensa para la Logística de las Fuerzas Armadas, también denominado MODAFL, o MODSAF) Situado en el lado oeste de Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran Responsable de los programas de investigación, desarrollo y fabricación de la Defensa iraní, y en particular del apoyo a los programas nuclear y de misiles. 23.6.2008

35. Naserin Vahid Naserin Vahid fabrica piezas de armamento en nombre del IRGC. Es una empresa ficticia del IRGC. 26.7.2010

36. Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) OEAI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Irán P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teherán, Irán La División de Producción de Combustible Nuclear (NFPD) de la OEAI realiza actividades de investigación y desarrollo en el terreno del ciclo del combustible nuclear, tales como: exploración del uranio, exploración minera, molturación, conversión y gestión de residuos nucleares. La NFPC es la sucesora de la NFPD, filial de la OEAI que realiza actividades de investigación y desarrollo en el ciclo del combustible nuclear, incluida la conversión y el enriquecimiento. 23.4.2007

37. Parchin Chemical Industries Ha trabajado en técnicas de propulsión para el programa balístico iraní. 23.6.2008

38. Parto Sanat Co N.o 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teherán, Irán. Fabricante de convertidores de frecuencia, capaz de desarrollar o modificar convertidores de frecuencia extranjeros importados de forma que puedan emplearse en el enriquecimiento con centrifugadoras de gas. Se considera que está implicada en actividades de proliferación nuclear. 26.7.2010

39. Passive Defense Organization (Organización de Defensa Pasiva) Encargada de la selección y construcción de instalaciones estratégicas, entre ellas, según ha declarado Irán, la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow (Qom), cuya construcción no se declaró al OIEA, en contravención de las obligaciones de Irán (afirmadas en una declaración de la Junta de Gobernadores del OIEA). Presidida por el General de Brigada Gholam-Reza Jalali, procedente del IRGC. 26.7.2010

40. Post Bank 237, Motahari Ave., Teherán, Irán 1587618118 Ha evolucionado de ser un banco nacional a ser un banco que facilita el comercio internacional de Irán. Actúa en nombre del Bank Sepah (señalado por RCSNU 1747), efectúa las transacciones del Bank Sepah y esconde la conexión de éste con transacciones para eludir las sanciones. En 2009 el Post Bank facilitó las actividades por cuenta del Bank Sepah entre las industrias de la defensa iraníes y los beneficiarios del extranjero. Ha facilitado el comercio con sociedades ficticias para el Tranchon Commercial Bank de Corea del Norte, conocido por facilitar las actividades comerciales relacionadas con la proliferación entre Irán y la República Popular Democrática de Corea. 26.7.2010

41. Raka Departamento de Kalaye Electric Company (señalada por la RCSNU 1737). Establecido a finales de 2006, se ha hecho cargo de la construcción de la central de enriquecimiento de uranio en Fordow (Qom). 26.7.2010

42. Research Institute of Nuclear Science and Technology, también denominado Nuclear Science and Technology Research Institute AEOI, PO Box 14395-836, Tehran Organismo que depende de la AEOI y que continúa la labor de su antigua División de Investigación. Su director gerente es el vicepresidente de la AEOI, Mohammad Ghannadi (designado en la Resolución 1737 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). 26.7.2010

43. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue – no 153 - 3rd Floor – P.O. BOX 17665/153 6 19389 Teherán Actúa en nombre de la Organización de Industrias de la Defensa (DIO). 26.7.2010

44. Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (también conocida como Sepah Nir) Filial de Khatam al-Anbya Construction Headquarters, señalada por la RCSNU 1929. La Sociedad de ingeniería petrolera y gasista Sepanir participa en la Fase 15-16 del proyecto iraní de desarrollo del yacimiento marítimo de gas South Pars. 26.7.2010

45. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG) SAKIG desarrolla y produce sistemas de misiles tierra-aire para las Fuerzas armadas iraníes. Participa en proyectos militares, de misiles y de defensa aérea y se dedica a la compra de material de Rusia, Belarús y Corea del Norte. 26.7.2010

46. Shakhese Behbud Sanat Participa en la producción de piezas y equipos para el ciclo del combustible nuclear. 26.7.2010

47. State Purchasing Organisation (SPO) Al parecer facilita la importación de armas enteras. Parece que es filial del MODAFL. 23.6.2008

48. Technology Cooperation Office (TCO) (Oficina de Cooperación Tecnológica) del Gabinete del Presidente de Irán Teherán, Irán Responsable del progreso tecnológico de Irán mediante adquisiciones importantes en el extranjero y mediante el mantenimiento de vínculos para la formación. Ofrece apoyo a los programas nucleares y de misiles. 26.7.2010

49. Yasa Part, (incluidas todas las sucursales) y filiales: Sociedad que se dedica a actividades relacionadas con la compra de materiales y tecnologías necesarios para los programas nucleares y balísticos. 26.7.2010

a) Arfa Paint Company Actúa en nombre de Yasa Part. 26.7.2010

b) Arfeh Company Actúa en nombre de Yasa Part. 26.7.2010

c) Farasepehr Engineering Company Actúa en nombre de Yasa Part. 26.7.2010

d) Hosseini Nejad Trading Co. Actúa en nombre de Yasa Part. 26.7.2010

e) Irán Saffron Company o Iránsaffron Co. Actúa en nombre de Yasa Part. 26.7.2010

f) Shetab G. Actúa en nombre de Yasa Part. 26.7.2010

g) Shetab Gaman Actúa en nombre de Yasa Part. 26.7.2010

h) Shetab Trading Actúa en nombre de Yasa Part. 26.7.2010

i) Y.A.S. Co. Ltd. Actúa en nombre de Yasa Part. 26.7.2010

50. Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) Domicilio social: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Sucursal de Kish: Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Sucursal de Teherán: No. 1655/1, Valiasr Avenue, O Box 19656 43 511, Tehran, Iran El banco EIH ha desempeñado una función clave ofreciendo a diversos bancos iraníes opciones alternativas para realizar operaciones dificultadas por las sanciones de la UE contra Irán. Se considera que ha actuado como banco asesor y como banco intermediario en operaciones con entidades designadas de Irán. Por ejemplo, el EIH inmovilizó las cuentas que los bancos Saderat Iran y Mellat, designados por la UE, tenían en EIH Hamburgo a principios de agosto de 2010. Poco después, el EIH reanudó las actividades comerciales en euros con ambos bancos utilizando cuentas del EIH con otro banco iraní no designado. En agosto de 2010, el EIH estaba implantando un sistema cuyo objeto era posibilitar la realización de pagos periódicos a los bancos Saderat London y Future Bank Bahrain, de tal modo que se evitaran las sanciones de la UE. En octubre de 2010, el EIH seguía actuando como conducto para la realización de pagos por bancos iraníes sujetos a sanciones, entre ellos los bancos Mellat y Saderat. Estos bancos, sujetos a sanciones, remiten sus pagos al EIH a través del Banco Iraní de Industria y Minería. En 2009, el Banco Postal se sirvió del EIH para un sistema de elusión de las sanciones que implicaba la realización de transacciones por cuenta del banco Sepah, designado por las Naciones Unidas. El banco Mellat, designado por la UE, es una de las sociedades matrices del banco EIH. 23.05.2011

51. Onerbank ZAO (también denominado Eftekhar Bank, Honor Bank) Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Belarus Banco con sede en Belarús, propiedad del banco Refah Kargaran, el banco Saderat y el Banco de Fomento de la Exportación de Irán 23.05.2011

52. Aras Farayande Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran Implicado en la adquisición de materiales para la sociedad iraní de tecnología de centrifugadoras (Iran Centrifuge Technology Company), sancionada por la UE. 23.05.2011

53. EMKA Company Filial de TAMAS (sancionada por las Naciones Unidas), responsable de la prospección y extracción de uranio. 23.05.2011

54. Neda Industrial Group No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran Sociedad de automatización industrial que ha trabajado para la sociedad Kalaye Electric Company (KEC), sancionada por las Naciones Unidas, en la central de enriquecimiento de uranio de Natanz. 23.05.2011

55. Neka Novin Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653 Implicada en la adquisición de equipo y material especializados con aplicaciones directas en el programa nuclear iraní. 23.05.2011

56. Noavaran Pooyamoj No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran Implicada en la adquisición de materiales sujetos a control que tienen una aplicación directa en la fabricación de centrifugadoras para el programa de enriquecimiento de uranio iraní. 23.05.2011

57. Noor Afza Gostar, (también denominada Noor Afzar Gostar) Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township Filial de la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI), sancionada por las Naciones Unidas. Implicada en la adquisición de equipo para el programa nuclear. 23.05.2011

58. Pouya Control No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran Sociedad implicada en la adquisición de onduladores para el programa (prohibido) de enriquecimiento de Irán. 23.05.2011

59. Raad Iran (también denominada Raad Automation Company) Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran Sociedad implicada en la adquisición de onduladores para el programa (prohibido) de enriquecimiento. RaadIran se constituyó para producir y diseñar sistemas de control, y se encarga de la venta e instalación de onduladores y autómatas programables. 23.05.2011

60. SUREH (Sociedad de Combustible para Reactores Nucleares) Domicilio social: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali; Complejo de Teherán: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road Sociedad filial de la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI) formada por la Central de Conversión de Uranio, la Central de Fabricación de Combustible y la Central de Producción de Circonio. 23.05.2011

61. Sun Middle East FZ Company Sociedad que adquiere productos de riesgo destinados a la Sociedad de Combustible para Reactores Nucleares (SUREH). Sun Middle East utiliza intermediarios establecidos fuera de Irán para surtirse de los productos que SUREH necesita. Con el fin de eludir las restricciones de los regímenes aduaneros de los países correspondientes, Sun Middle East proporciona a estos intermediarios datos falsos de los usuarios finales para el envío del material a Irán. 23.05.2011

62. Ashtian Tablo Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran Fabricante de equipo eléctrico (conmutadores) implicado en la construcción de la instalación de Fordow (Qom), no declarada al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 23.05.2011

63. Bals Alman Fabricante de equipo eléctrico (conmutadores) implicado en el proceso en curso de construcción de la instalación de Fordow (Qom), no declarada al OIEA. 23.05.2011

64. Hirbod Co Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316 Sociedad que ha adquirido productos y equipos destinados al programa nuclear y al programa de misiles balísticos de Irán para la sociedad Kalaye Electric Company (KEC), sujeta a sanciones de las Naciones Unidas. 23.05.2011

65. Iran Transfo 15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St,Mollasadra, Vanak Sq, Tehran Fabricante de transformadores implicado en el proceso en curso de construcción de la instalación de Fordow (Qom), no declarada al OIEA. 23.05.2011

66. Marou Sanat (también denominada Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company) 9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran Empresa de compras que ha actuado en nombre de Mesbah Energy, designada en virtud de la Resolución 1737 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 23.05.2011

67. Paya Parto (también denominada Paya Partov) Filial de Novin Energy, empresa del sector de la soldadura por láser que fue objeto de sanciones en virtud de la Resolución 1747 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 23.05.2011

68. Safa Nicu Empresa de comunicaciones que suministró equipo para la instalación Fordow (Qom), no declarada al OIEA. 23.05.2011

69. Taghtiran Empresa de ingeniería que adquiere equipo para el reactor de investigación de agua pesada IR-40 de Irán. 23.05.2011

70. Pearl Energy Company Ltd Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia Pearl Energy Company Ltd. es una filial propiedad al 100 % de First East Export Bank (FEEB), designada por las Naciones Unidas en junio de 2010 en virtud de la Resolución 1929 del Consejo de Seguridad. Pearl Energy Company fue constituida por el FEEB para que realizase investigaciones económicas sobre toda una serie de industrias mundiales. El Director del banco Mellat, Ali Divandari, es Presidente del Consejo de Administración de Pearl Energy Company. 23.05.2011

71. Pearl Energy Services, SA 15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland Documento de registro mercantil n.o CH-550.1.058.055-9 Pearl Energy Services S.A. es una filial propiedad al 100 % de Pearl Energy Company Ltd; está situada en Suiza, y su misión consiste en proporcionar financiación y conocimientos especializados a entidades que deseen introducirse en el sector petrolero iraní. 23.05.2011

72. West Sun Trade GMBH Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany. N.o de teléfono: 0049 40 2270170; documento de registro mercantil n.o HRB45757 (Alemania), Es propiedad o está sujeta al control de Machine Sazi Arak. 23.05.2011

73. MAAA Synergy Malaysia Implicada en la adquisición de componentes para los aviones de combate de Irán. 23.05.2011

74. Modern Technologies FZC (MTFZC) PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates Implicada en la adquisición de componentes para el programa nuclear iraní. 23.05.2011

75. Qualitest FZE Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates Implicada en la adquisición de componentes para el programa nuclear iraní. 23.05.2011

76. Bonab Research Center (BRC) Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran Afiliado a la AEOI. 23.05.2011

77. Tajhiz Sanat Shayan (TSS) Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran Implicada en la adquisición de componentes para el programa nuclear iraní. 23.05.2011

78. Institute of Applied Physics (IAP) Realiza investigaciones sobre las aplicaciones militares del programa nuclear iraní. 23.05.2011

79. Aran Modern Devices (AMD) Afiliada a la red MTFZC. 23.05.2011

80. Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (también denominada Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) 8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran Implicada en la labor de abastecimiento para el programa de misiles iraní. 23.05.2011

81. Electronic Components Industries (ECI) Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran Filial de Iran Electronics Industries. 23.05.2011

82. Shiraz Electronics Industries Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran Filial de Iran Electronics Industries. 23.05.2011

83. Iran Marine Industrial Company (SADRA) Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran Es propiedad o está sujeta al control de Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. 23.05.2011

84. Shahid Beheshti University Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran Es propiedad o está sujeta al control del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL). Realiza investigaciones científicas sobre las armas nucleares. 23.05.2011

85. Bonyad Taavon Sepah (tambien denominada IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation) Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran Bonyad Taavon Sepah, también denominada IRGC Cooperative Foundation, fue creada por los Comandantes del CGRI para estructurar las inversiones de éste. Está controlada por el CGRI. La Junta de Administradores de Bonyad Taavon Sepah está formada por nueve miembros, ocho de los cuales son también miembros del CGRI. Entre estos altos cargos figuran el Comandante en Jefe del CGRI, que preside la Junta de Administradores, el representante del Líder Supremo ante el CGRI, el Comandante del Basij, el Comandante de las Fuerzas de Tierra del CGRI, el Comandante de las Fuerzas Aéreas del CGRI, el Comandante de la Marina del CGRI, el Director de la Organización de Seguridad de la Información del CGRI, un alto cargo del CGRI del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y un algo cargo del CGRI del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas. 23.05.2011

86. Ansar Bank (también denominado Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund) No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran Bonyad Taavon Sepah creó el banco Ansar para prestar servicios de financiación y crédito al personal del CGRI. En un principio, funcionó como una cooperativa de crédito, pero se transformó en un banco en toda regla a mediados de 2009, cuando recibió autorización del Banco Central de Irán. El banco Ansar, anteriormente denominado Ansar al Mojahedin, mantiene relaciones con el CGRI desde hace más de 20 años. Los miembros del CGRI cobran sus nóminas a través del banco Ansar. Además, este banco concedió beneficios especiales al personal del CGRI, en particular préstamos a tipos reducidos para la compra de mobiliario doméstico y atención médica gratuita o a bajo precio. 23.05.2011

87. Mehr Bank (también denominado Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank) 204 Taleghani Ave., Tehran, Iran El banco Mehr está bajo el control de Bonyas Taavon Sepah y del CGRI. Este banco presta servicios financieros al CGRI. Según una entrevista (de fuentes abiertas) concedida por el director de Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (nacido en 1961), Bonyad Taavon Sepah creó el banco Mehr para servir al Basij (brazo paramilitar del CGRI). 23.05.2011

88. Darya Capital Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94311 (Alemania), expedido el 21 de julio de 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB96253, expedido el 30 de enero de 2006 Darya Capital Administration es una filial propiedad al 100 % de IRISL Europe GmbH. Su Director Gerente es Mohammad Talai. 23.05.2011

89. Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRA102485 (Alemania) expedido el 19 de agosto de 2005; n.o de teléfono: 004940278740 Propiedad de Ocean Capital Administration y de IRISL Europe. Ahmad Sarkandi es también director de Ocean Capital Administration GmbH y de Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. 23.05.2011

90. Ocean Capital Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB92501 (Alemania), expedido el 4 de enero de 2005; n.o de teléfono: 004940278740 Sociedad holding de IRISL con sede en Alemania, propietaria, junto con IRISL Europe, de Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration y Nari Shipping and Chartering comparten además la misma dirección en Alemania que IRISL Europe GmbH. 23.05.2011

91. First Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94311 (Alemania), expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

91.a. First Ocean GMBH & Co. Kg Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Documento de registro mercantil n.o HRA102601 (Alemania), expedido el 19 de septiembre de 2005 Dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

92. Second Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94312 (Alemania), expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

92.a. Second Ocean GMBH & Co. Kg Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Documento de registro mercantil n.o HRA102502 (Alemania), expedido el 24 de agosto de 2005; dirección de correo electrónico: info@hdslines.com; sitio web: www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00982126100733; n.o de fax: 00982120100734 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

93. Third Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94313 (Alemania), expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

93.a. Third Ocean GMBH & Co. Kg Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany;c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Documento de registro mercantil n.o HRA102520 (Alemania), expedido el 29 de agosto de 2005; Dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

94. Fourth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94314 (Alemania), expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

94.a. Fourth Ocean GMBH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Documento de registro mercantil n.o HRA102600 (Alemania), expedido el 19 de septiembre de 2005; dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00494070383392; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

95. Fifth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94315 (Alemania), expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

95.a. Fifth Ocean GMBH & CO. KG c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRA102599 (Alemania), expedido el 19 de septiembre de 2005; dirección de correo electrónico: info@hdslines.com; sitio web: www.hdslines.com;n.o de teléfono: 00494070383392; n.o de teléfono: 00982126100733; n.o de fax: 00982120100734 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

96. Sixth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94316 (Alemania), expedido el 21 de julio de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

96.a. Sixth Ocean GMBH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran. Documento de registro mercantil n.o HRA102501 (Alemania), expedido el 24 de agosto de 2005; dirección de correo electrónico: info@hdslines.com; sitio web: www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00982126100733; n.o de fax: 00982120100734 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

97. Seventh Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94829 (Alemania), expedido el 19 de septiembre de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

97.a. Seventh Ocean GMBH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Documento de registro mercantil n.o HRA102655 (Alemania), expedido el 26 de septiembre de 2005; dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

98. Eighth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94633 (Alemania), expedido el 24 de agosto de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

98.a. Eighth Ocean GmbH & CO. KG c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRA102533 (Alemania), expedido el 1 de septiembre de 2005; dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

99. Ninth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94698 (Alemania), expedido el 9 de septiembre de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

99.a. Ninth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Documento de registro mercantil n.o HRA102565 (Alemania), expedido el 15 de septiembre de 2005; dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

100. Tenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

100.a. Tenth Ocean GmbH & CO. KG c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRA102679 (Alemania), expedido el 27 de septiembre de 2005; dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

101. Eleventh Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94632 (Alemania), expedido el 24 de agosto de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

101.a. Eleventh Ocean GmbH & CO. KG c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRA102544 (Alemania), expedido el 9 de septiembre de 2005; dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net;n.o de teléfono: 004940302930; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

102. Twelfth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRB94573 (Alemania), expedido el 18 de agosto de 2005 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

102.a. Twelfth Ocean GmbH & CO. KG c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany. Documento de registro mercantil n.o HRA102506 (Alemania), expedido el 25 de agosto de 2005; dirección de correo electrónico: info@hdslines.com; sitio web: www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00982126100733; n.o de fax: 00982120100734 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

103. Thirteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

103.a. Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Documento de registro mercantil n.o HRA104149 (Alemania), expedido el 10 de julio de 2006;dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

104. Fourteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

104.a. Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Documento de registro mercantil n.o HRA104174 (Alemania), expedido el 12 de julio de 2006; dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

105. Fifteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

105.a. Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Documento de registro mercantil n.o HRA104175 (Alemania), expedido el 12 de julio de 2006; dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

106. Sixteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

106.a. Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran. Dirección de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; n.o de fax: 00982120100486 Es propiedad o está sujeta al control de IRISL. 23.05.2011

107. Loweswater Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA Sociedad administrada desde la Isla de Man que controla sociedades navieras en Hong Kong cuyos buques son explotados por la compañía de transporte marítimo Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sancionada por la UE, que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL. Las sociedades de Hong Kong son: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd y New Desire Ltd. La gestión técnica de los buques la realiza Soroush Saramin Asatir (SSA), sancionada por la UE. 23.05.2011

107.a. Insight World Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Insight World Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

107.b. Kingdom New Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Kingdom New Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

107.c. Logistic Smart Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Logistic Smart es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

107.d. Neuman Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Neuman Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

107.e. New Desire LTD 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong New Desire LTD es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

108. Mill Dene Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA Sociedad administrada desde la Isla de Man que controla sociedades navieras en Hong Kong cuyos buques son explotados por la compañía de transporte marítimo Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sancionada por la UE, que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL. Uno de los accionistas es Gholamhossein Golpavar, director gerente de SAPID y director comercial de IRISL. Las sociedades de Hong Kong son: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd y Great Method Ltd.. La gestión técnica de los buques la realiza Soroush Saramin Asatir (SSA), sancionada por la UE. 23.05.2011

108.a. Advance Novel 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Advance Novel es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

108.b. Alpha Effort Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Alpha Effort Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

108.c. Best Precise Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Best Precise Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

108.d. Concept Giant Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Concept Giant Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

108.e. Great Method Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Great Method Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

109. Shallon Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA Sociedad administrada desde la Isla de Man que controla sociedades navieras en Hong Kong cuyos buques son explotados por la compañía Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sancionada por la UE, que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL. Uno de los accionistas es Mohammed Mehdi Rasekh, miembro del Consejo de Administración de IRISL. Las sociedades de Hong Kong son Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (también denominada Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. La gestión técnica de los buques la realiza Soroush Saramin Asatir (SSA), sancionada por la UE. 23.05.2011

109.a. Smart Day Holdings Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Smart Day Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

109.b. System Wise Ltd (también denominada Sysyem Wise Ltd) 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong System Wise Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

109.c. Trade Treasure 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Trade Treasure es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

109.d. True Honour Holdings Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong True Honour Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

110. Springthorpe Limited Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA Sociedad administrada desde la Isla de Man que controla sociedades navieras en Hong Kong cuyos buques son explotados por la compañía de transporte marítimo Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL. Uno de los accionistas es Mohammed Hossein Dajmar, director gerente de IRISL. Las sociedades de Hong Kong son: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group y Sino Access Holdings. La gestión técnica de los buques la realiza Soroush Saramin Asatir (SSA), sancionada por la UE. 23.05.2011

110.a. New Synergy Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong New Synergy Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

110.b. Partner Century Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Partner Century Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

110.c. Sackville Holdings Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Sackville Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

110.d. Sanford Group 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Sanford Group es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

110.e. Sino Access Holdings 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Sino Access Holdings es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. 23.05.2011

111. Kerman Shipping Company Ltd 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, constituida en Malta en 2005 Kerman Shipping Company Ltd es una filial propiedad al 100 % de IRISL. Situada en Malta en la misma dirección que Woking Shipping Investments Ltd y las sociedades que posee. 23.05.2011

112. Woking Shipping Investments Ltd 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 expedido el 2006 Woking Shipping Investments Ltd, filial de IRISL, es propietaria de Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, y Vobster Shipping Company, todas ellas situadas en la misma dirección en Malta. 23.05.2011

112.a. Shere Shipping Company Limited 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Shere Shipping Company Limited es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. 23.05.2011

112.b. Tongham Shipping Co. Ltd 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Tongham Shipping Co. Ltd es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. 23.05.2011

112.c. Uppercourt Shipping Company Limited 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Uppercourt Shipping Company Limited es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. 23.05.2011

112.d. Vobster Shipping Company 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Vobster Shipping Company es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. 23.05.2011

113. Lancelin Shipping Company Ltd Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. N.o de registro mercantil: #C133993 (Chipre), expedido en 2002 Lancelin Shipping Company Ltd es propiedad al 100 % de IRISL. El director de Lancelin Shipping es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

114. Ashtead Shipping Company Ltd N.o de registro mercantil: #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Ashtead Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

115. Byfleet Shipping Company Ltd Byfleet Shipping Company Ltd - N.o de registro mercantil: #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Byfleet Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

116. Cobham Shipping Company Ltd N.o de registro mercantil: #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Cobham Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

117. Dorking Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man N.o de registro mercantil: #108119C Dorking Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

118. Effingham Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man N.o de registro mercantil: #108120C Effingham Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

119. Farnham Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man N.o de registro mercantil: #108146C Farnham Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

120. Gomshall Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man N.o de registro mercantil: #111998C Gomshall Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ahmad Sarkandi. 23.05.2011