2011R0753 — ES — 15.03.2014 — 011.001

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▼B

REGLAMENTO (UE) No 753/2011 DEL CONSEJO

de 1 de agosto de 2011

relativo a medidas restrictivas contra determinadas personas, grupos, empresas y entidades, habida cuenta de la situación en Afganistán

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones:

«inmovilización de recursos económicos» : el hecho de impedir todo uso de esos recursos con fines de obtención de capitales, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca;

Artículo 2

Queda prohibido:

Artículo 3

1. Se inmovilizarán todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad enumerados en el anexo I.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad enumerados en el anexo I ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de capitales o recursos económicos.

3. Queda prohibida la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea la elusión directa o indirecta de las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2.

Artículo 4

1. El anexo I se compondrá de una lista de personas físicas o jurídicas, grupos, empresas y entidades que:

2. En el anexo I constarán los motivos para la inclusión en la lista de las personas físicas o jurídicas, grupos, entidades y organismos que faciliten el CSNU o el Comité de Sanciones.

3. En el anexo I constará asimismo, cuando se disponga de ella, la información necesaria para identificar a las personas físicas o jurídicas, grupos, entidades y organismos afectados que faciliten el CSNU o el Comité de Sanciones. Respecto de las personas físicas, esa información podrá incluir el nombre y los alias, el lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, el domicilio, si se conoce, y el cargo o la profesión. En el caso de las personas jurídicas, grupos, empresas y entidades, dicha información puede incluir los nombres, el lugar y la fecha de registro, el número de registro y el lugar de actividad. En el anexo I constará asimismo la fecha de la designación por el CSNU o el Comité de Sanciones.

Artículo 5

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las autoridades competentes de los Estados miembros mencionadas en los sitios web enumerados en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas y tras haber comprobado que los capitales o recursos económicos:

a condición de que el Estado miembro concernido haya notificado al Comité de Sanciones su resolución y su intención de conceder una autorización, y el Comité de Sanciones no se haya opuesto en el plazo de cinco días laborables a partir del momento de la notificación.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las autoridades competentes de los Estados miembros cuyos sitios de Internet se enumeran en el anexo II podrán autorizar la liberación o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, tras haberse cerciorado de que son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, siempre que hayan notificado su resolución al Comité de Sanciones y este la haya aprobado.

3. Cualquier persona, grupo, empresa o entidad que desee beneficiarse de las excepciones contempladas en el apartado 1 o 2 deberá dirigir su solicitud a la autoridad competente del Estado miembro correspondiente que figure en la lista del anexo II.

La autoridad competente incluida en el anexo II notificará sin demora y por escrito, a la persona, grupo, empresa o entidad que haya presentado la solicitud y a cualquier otra persona, grupo, empresa o entidad que se considere directamente afectada, si se ha concedido la solicitud.

El Estado miembro correspondiente deberá también informar otros Estados miembros y la Comisión si se ha concedido la solicitud de excepción.

4. Los fondos liberados y transferidos dentro de la Unión para sufragar gastos, o reconocidos en virtud del presente artículo, no estarán sujetos a otras medidas restrictivas con arreglo al artículo 3.

5. En el caso de personas, grupos, empresas o entidades enumerados en el anexo I del presente Reglamento que figuraran previamente en el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002, las autorizaciones concedidas previamente por las autoridades competentes de los Estados miembros identificadas en los sitios Internet del anexo II, en relación con las categorías de excepciones descritas en los apartados 1 y 2 del presente artículo, seguirán siendo de aplicación.

Artículo 6

1. El artículo 3, apartado 2, no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

b) pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que la cuenta quedara sujeta a lo dispuesto en el presente Reglamento, o, en el caso de personas, grupos, empresas o entidades incluidos en el anexo I del presente Reglamento que figuraran previamente en el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002, de la fecha en la que se les aplicara por primera vez el Reglamento (CE) no 337/2000 ( 6 ), el Reglamento (CE) no 467/2001 ( 7 ) o el Reglamento (CE) no 881/2002,

siempre y cuando tales intereses, otros beneficios y pagos estén inmovilizados de conformidad con el artículo 3, apartado 1.

2. El artículo 3, apartado 2, no impedirá que las instituciones financieras o de crédito de la Unión que reciban capitales transferidos por terceros a las cuentas inmovilizadas de las personas físicas o jurídicas, grupos, empresas o entidades enumerados los abonen en ellas, siempre y cuando todo nuevo aporte de este tipo a esas cuentas sea también inmovilizado. La entidad financiera o de crédito informará sin demora a la autoridad competente pertinente sobre cualquier transacción de este tipo.

Artículo 7

1. La inmovilización de los capitales y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevadas a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, entidad u organismo que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los capitales o recursos económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.

2. La prohibición establecida en el artículo 3, apartado 2, no deberá dar lugar a ningún tipo de responsabilidad por parte de las personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que hayan puesto a disposición los capitales o recursos económicos en caso de que no tuvieran conocimiento de que sus acciones vulnerarían la susodicha prohibición o motivos razonables para sospecharlo.

Artículo 8

1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos:

2. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo se utilizará exclusivamente a los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.

Artículo 9

Los Estados miembros y la Comisión se informarán mutuamente sin demora de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y se comunicarán toda la información pertinente de que dispongan en relación con este, en particular por lo que atañe a los problemas de contravención y aplicación del presente Reglamento, y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

Artículo 10

La Comisión estará facultada para modificar el anexo II atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

Artículo 11

1. En los casos en que el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones incluyan en la lista a una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad, el Consejo incluirá a dicha persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad en el anexo I.

2. El Consejo notificará su decisión, incluyendo los motivos de inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad a que se refiere el apartado 1, ya sea directamente, si se conoce el domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, ofreciendo a dicha persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad la oportunidad de presentar observaciones.

3. Cuando se presenten tales observaciones, o cuando se presenten nuevas pruebas sustanciales, el Consejo deberá revisar su decisión e informar en consecuencia a la persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad.

4. En los casos en que las Naciones Unidas decidan suprimir de la lista a una persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad, o modificar sus datos de identificación incluidos en la lista, el Consejo modificará en consecuencia el anexo I.

5. Los apartados 2 y 3 se aplicarán asimismo a cualquier persona física o jurídica, grupo, empresa o entidad que figure en la lista del anexo I del presente Reglamento que haya figurado previamente en la lista del anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002.

Artículo 12

1. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones al presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones así establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros notificarán sin demora esas normas a la Comisión tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.

Artículo 13

Toda vez que el presente Reglamento prevea la obligación de notificar, informar o entablar cualquier otro tipo de comunicación con la Comisión, el domicilio y los demás datos de contacto que se emplearán en dicha comunicación serán los indicados en el anexo II.

Artículo 14

El presente Reglamento se aplicará:

Artículo 15

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

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ANEXO I

LISTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, GRUPOS, EMPRESAS Y ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 4

Título: Maulavi. Fecha de nacimiento: a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, e) 1974, f) 1975. Lugar de nacimiento: Provincia de Kandahar, Afganistán. Dirección:Chaman, Provincia de Baluchistán, Pakistán. Nacionalidad: Paquistaní. Otra información: a) Fabricación y suministro a los talibanes de artefactos explosivos improvisados, b) Miembro talibán responsable de la provincia de Badghis, Afganistán, hasta mediados de 2010, c) Antiguo miembro talibán responsable de las provincias de Sar-e Pul y Samangan, Afganistán, d) En tanto que comandante militar talibán de la provincia de Kandahar, Afganistán, participó en la organización de atentados suicidas en provincias vecinas, e) Asociado con Abdul Samad Achekzai.

A finales de 2011, Ahmed Shah reunió cientos de miles de dólares de los EE. UU. para traspasar a la Comisión de Finanzas de los talibanes y transfirió cientos de miles de dólares de los EE. UU. a los talibanes, entre otros a altos mandos talibanes. También a finales de 2011, Ahmed Shah recibió a través de su sucursal de «hawala» en Quetta, Pakistán, una transferencia de dinero, en nombre de los talibanes, que fue utilizada para adquirir fertilizantes y componentes de artefactos explosivos improvisados, en particular baterías y mecha de detonadores. A mediados de 2011, el jefe de la Comisión de Finanzas de los talibanes, Gul Agha Ishakzai, dio órdenes a Ahmed Shah de que depositara varios millones de dólares de los EE. UU. en la agencia de cambio Roshan para los talibanes. Gul Agha explicó que cuando fuera necesaria una transferencia de dinero informaría a Ahmed Shah del receptor talibán. Entonces Ahmed Shah proporcionaría los fondos pedidos a través de su sistema de «hawala». Desde mediados de 2010, Ahmed Shah ha llevado a cabo movimientos de fondos entre Pakistán y Afganistán para los altos mandos talibanes y los traficantes de droga. Además de estas actividades de ayuda, en 2011 Ahmed Shah ha donado también a los talibanes una suma de dinero importante, aunque no se conoce exactamente la cantidad.

Título: a) Mullah; b) Maulavi. Fecha de nacimiento: a) 1 de enero de 1985; b) 1981. Lugar de nacimiento: Quetta, Pakistán. No de pasaporte: número de pasaporte paquistaní NC5140251, expedido el 23 de octubre de 2009; expira el 22 de octubre de 2014. No de identificación nacional: número del documento nacional de identidad paquistaní 54401-2288025-9. Domicilio: Quetta, Pakistán. Otra información: a) posee y explota la agencia de cambio Roshan; b) presta servicios financieros a Ghul Agha Ishakzai y a otros talibanes en la provincia de Helmand. Fecha de designación de la ONU: 26.2.2013.

Título: Haji. Fecha de nacimiento: Entre 1975 y 1976. Lugar de nacimiento: a) Población de Minar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán, b) Población de Darweshan, distrito de Garmser, Helmand. Nacionalidad: Afgana. Número de identidad nacional: a) Carnet de identidad nacional afgano (tazkira) número 57388 expedido en el distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán, b) Tarjeta de residencia número 665, Ayno Maina, provincia de Kandahar, Afganistán. Dirección: a)Wesh, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, b)Bazar Safaar, distrito de Garmser, provincia Helmand, Afganistán, c)Habitación número 33, 5o piso, mercado Sarafi, ciudad de Kandahar, provincia Kandahar, Afganistán. Otra información: a) Propietario de Rahat Ltd, b) Ha participado en el suministro de armas a los talibanes, entre ellas de artefactos explosivos improvisados, c) Arrestado en 2012 y detenido en Afganistán desde enero de 2013, d) Asociado con Rahat Ltd.

Rango: Haji Fecha de nacimiento: 1965 Lugar de nacimiento: a) Aldea de Zumbaleh, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán b) Aldea de Mirmada, distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provincia de Beluchistán, Pakistán. No de pasaporte.: BP4199631 (pasaporte de Pakistán, el 25 de junio de 2014). Número de identificación nacional: número de identificación nacional de Pakistán 5440005229635. Dirección: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincia de Beluchistán. Información adicional: a) copropietario de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar. b) Asociado también con Abdul Satar Abdul Manan. c) Pertenece a la tribu de Barakzai. d) El nombre de su padre es Haji Khudai Nazar. e) El nombre alternativo de su padre es Nazar Mohammad. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 29.6.2012

Rango: Haji. Fecha de nacimiento: 1964. Lugar de nacimiento: a) Aldea de Mirmandaw, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán; b) Aldea de Mirmadaw, distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afganistán; c) Qilla Abdullah, provincia de Beluchistán, Pakistán. Pasaporte no: AM5421691 (expedido por Pakistán, caduca el 11 de agosto de 2013). Número de identificación nacional: a) Número de identificación nacional de Pakistán 5420250161699, b) Número de identificación nacional de Afganistán 585629. Dirección: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) Nasrullah Khan Chowk, área de Pashtunabad, provincia de Beluchistán, Pakistán; c) Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincia de Kandahar, Afganistán. Información adicional: a) Copropietario de la agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar; b) Asociado también con Khairullah Barakzai; c) Pertenece a la tribu Barakzai; d) El nombre del padre es Hajji ‘Abd-al-Manaf. Fecha de designación de la ONU: 29.6.2012.

Motivos de inclusión en la lista: Alto funcionario en la provincia de Konar durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) 1972, b) 1975. Lugar de nacimiento: a) distrito de Kohe Safi, provincia de Parwán, Afganistán, b) provincia de Kapisa, Afganistán, c) provincia de Nangarhar, Afganistán, d) provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) representa a la red Haqqani, basada en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, a la que presta apoyo logístico y financiero, b) miembro del Consejo Financiero Talibán, c) ha viajado al extranjero para recaudar fondos en nombre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, la red Haqqani y los talibanes, d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:6.1.2012.

Fecha de nacimiento: 1969. Lugar de nacimiento: Población de Sheykhan, zona de Pirkowti, distrito de Orgun, provincia de Paktika, Afganistán. Otra información: a) Comandante principal de la red Haqqani Network bajo el mando de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) Gobernador talibán en la sombra del distrito de Orgun, provincia de Paktika hasta inicios de 2010, c) Dirigió un campo de entrenamiento de combatientes no afganos en la provincia de Paktika, d) Ha participado en el transporte de armas a Afganistán.

Rango: Haji. Dirección: a)Boghra Road, aldea de Miralzei, Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, b)Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Fecha de nacimiento: a) 1962, b) 1961, c) entre 1968 y 1970, d) 1962. Lugar de nacimiento: a) Lowy Kariz, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, b) Kadanay, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, c) Chamán, provincia de Baluchistán, Pakistán. Nacionalidad: afgana. Información suplementaria: a) Destacado financiero talibán. b) A mediados de 2009 suministró armas, municiones, explosivos y material médico a los combatientes talibanes; reunió fondos para los talibanes y les facilitó formación en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán. c) Anteriormente organizó y financió operaciones de los talibanes en la provincia de Kandahar, Afganistán. d) En 2010 viajó a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y a Japón, donde era propietario de empresas. e) Pertenece a la tribu noorza, subtribu miralzai. f) Hermano de Malik Noorzai. g) Su padre es Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). Fecha de designación de la ONU: 04.10.2011.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Paktia (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: a) provincia de Nangarhar, Afganistán; b) provincia de Khost, Afganistán; c) localidad de Siddiq Khel, distrito de Naka, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) miembro de los talibanes responsable de la provincia de Nangarhar en 2011; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) pertenece a la tribu zadran; d) asociado estrechamente a Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Fecha de designación de la ONU: 23.2.2001.

Título: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el régimen talibán, b) Alcalde de la ciudad de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1968. Lugar de nacimiento: a) Distrito de Chaman, Pakistán, b) distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Información suplementaria: a) consejero del Consejo Supremo Talibán desde mediados de 2013; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) pertenece a la tribu barakzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Kandahar (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: a) distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan, Afganistán, b) distrito de Chora, provincia de Uruzgan, Afganistán, c) distrito de Charchino, provincia de Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Su pierna derecha es una prótesis, b) miembro del Consejo Supremo Talibán desde mediados de 2013, ejercía como lugarteniente del Mullah Mohammed Omar en marzo de 2010, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, d) pertenece a la tribu Achakzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Agregado de Repatriación, «Embajada» talibán en Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: a) 1970, b) 1967. Lugar de nacimiento: localidad de Turshut, distrito de Wursaj, provincia de Takhar, Afganistán Nacionalidad: Afgana. N.o de pasaporte: D 000933 (pasaporte afgano expedido en Kabul el 13 de septiembre de 1998). N.o de identificación nacional: 55130 (Tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). Dirección: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan. Información suplementaria: a) implicado en el narcotráfico b) pertenece a la etnia tayika. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.

Título: a) Mullah, b) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Justicia bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1963, b) Aproximadamente 1955, c) 1956. Lugar de nacimiento: a) distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, b) distrito de Chora, provincia de Uruzgan, Afganistán, c) distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: Lugarteniente del Mullah Mohammed Omar. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Jefe espiritual («Amir ul-Mumineen»), Afganistán. Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1966, b) 1960, c) 1953. Lugar de nacimiento: a) localidad de Naw Deh, distrito de Deh Rawud, provincia de Uruzgan, Afganistán, b) localidad de Noori, distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) Su padre se llama Ghulam Nabi, también conocido como Mullah Musafir; b) ha perdido el ojo izquierdo; c) cuñado de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada; d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, e) pertenece a la tribu hotak. Fecha de designación por las Naciones Unidas:31.1.2001.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1975. Lugar de nacimiento: a) población de Lakhi, zona de Hazarjuft, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán, b) población de Laki, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán, c) población de Lakhari, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán, d) Darvishan, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán, e) población de De Luy Wiyalah, distrito de Garmsir, provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) miembro de la Comisión Militar Talibán a mediados de 2013. b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. c) Pertenece a la tribu Barich. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Vicepresidente segundo de Asuntos Económicos del Consejo de Ministros del régimen talibán, b) Gobernador de la provincia de Nangarhar bajo el régimen talibán, c) Jefe de la Zona Oriental bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Distrito de Pul-e-Khumri o de Baghlan Jadid, provincia de Baghlan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) participa en operaciones terroristas en Afganistán oriental; b) recoge dinero de los traficantes de droga; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; d) miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009; e) su familia procede del distrito de Neka, provincia de Paktia, Afganistán; f) responsable de un atentado contra parlamentarios afganos en noviembre de 2007 en Baghlan; g) posee tierras en el centro de la provincia de Baghlan; h) pertenece a la tribu Zadran. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Gobernador de la provincia de Herat (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) portavoz del régimen talibán, c) Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán, d) Ministro del Interior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1936; b) el 1 de enero de 1967 (con el nombre de Khirullah Said Wali Khairkhwa). Lugar de nacimiento: a) localidad de Poti, Distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afganistán b) Kandahar. Nacionalidad: Afgana. Dirección: Prisión de Guantanamo Bay. Información suplementaria: a) encarcelado en los Estados Unidos de América desde mediados de 2013, b) pertenece a la tribu Popalzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.

Motivos de inclusión en la lista: Na’ib Amir (Vicecomandante). Dirección: a)Barrio de Kela/barrio de Danda, Miramshah, Waziristán septentrional, Pakistán, b)Madraza de Manba’ul uloom, Miramshah, Waziristán septentrional, Pakistán, c)Madraza Dergey Manday, Miramshah, Waziristán septentrional, Pakistán. Fecha de nacimiento: Hacia 1977 o 1978. Lugar de nacimiento: a) Danda, Miramshah, Waziristán septentrional, Pakistán, b) Población de Srana village, distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán, c) Distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán, d) Provincia de Khost, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Otra información: a) Director de la red Haqqani hasta finales de 2012, b) Hijo de Jallaloudine Haqani, c) Pertenece a la sección Sultan Khel, tribu Zadran de Garda Saray de la provincia Paktia, Afganistán, d) Se supone que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos bajo el régimen talibán, b) Viceministro de Enseñanza Superior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: aldea de Gawargan, distrito de Pul-e-Khumri, provincia de Baghlan, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. N.o de identificación nacional: 1136 (Tarjeta de identificación nacional afgana (tazkira)). Información suplementaria: a) pertenece a la etnia pastún de la provincia de Baghlán, b) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) habla con fluidez inglés, urdu y árabe. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1963. Lugar de nacimiento: a) localidad de Khwaja Malik,distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán; b) Ciudad de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Número de pasaporte: OR 1961825 (expedido con el nombre Mullah Akhtar, pasaporte expedido el 4 de febrero de 2003 por el Consulado afgano de Quetta, Pakistán, expiró el 2 de febrero de 2006). Información suplementaria: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; b) miembro del Consejo Supremo Talibán desde mayo de 2007; c) miembro de la Comisión Financiera del Consejo talibán; d) responsable de logística de los talibanes; asimismo actúa como empresario por su cuenta a mediados de 2013; e) pertenece a la tribu alizai; f) hermano de Atiqullah Wali Mohammad. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Viceministro de Obras Públicas bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Dara Kolum, distrito de Do Aab, provincia de Nuristán, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Otra información: a) miembro talibán responsable de la provincia de Nuristán, Afganistán, desde mayo de 2007; b) pertenecía a la tribu nuristani; c) supuestamente fallecido a principios de 2012. Fecha de designación de la ONU: 25.1.2001.

Título: a) Hadji, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Director de Relaciones Exteriores de la provincia de Kandahar durante el régimen talibán; b) director de Obras Públicas en la provincia de Kandahar durante el régimen talibán; c) primer viceministro de Agricultura durante el régimen talibán; d) viceministro de Obras Públicas durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Hacia 1962. Lugar de nacimiento: a) distrito de Tirin Kot, provincia de Uruzgán, Afganistán; b) localidad de Khwaja Malik, distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) oriundo de Uruzgan, se estableció y vivió más tarde en Kandahar; b) fue miembro de la Comisión política del Consejo Supremo Talibán en 2010; c) sin papel particular en el movimiento talibán, se dedica a los negocios por cuenta propia desde mediados de 2013; d) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; e) pertenece a la tribu alizai; f) hermano de Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad. Fecha de designación por las Naciones Unidas:31.1.2001.

Título: Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: a) Viceministro de Hacienda bajo el régimen talibán, b) Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen talibán, c) Gobernador de la provincia de Paktia bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: localidad de Lawang (Lawand), distrito de Gelan, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) dirige el «frente» talibán en el distrito de Gelan, provincia de Ghazni, Afganistán, desde mediados de 2013; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) pertenece a la tribu Andar. Fecha de designación por las Naciones Unidas:31.1.2001.

Título: Mullah. Motivos de inclusión en la lista: a) Ministro de Desarrollo Urbano bajo el régimen talibán, b) Presidente del Banco Central (Da Afghanistan Bank) bajo el régimen talibán, c) Presidente de las líneas aéreas afganas Ariana (Ariana Afghan Airlines) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1953, b) aproximadamente 1960. Lugar de nacimiento: localidad de Kadani, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) perdió un pie por causa de explosión de una mina, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, c) pertenece a la tribu Nurzai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:31.1.2001.

Título: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Motivos de inclusión en la lista: Ministro de Defensa bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1968, b) 1969. Lugar de nacimiento: a) localidad de Sangisar, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán, b) distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán, c) región de Nalgham, distrito de Zheray, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información suplementaria: a) era uno de los lugartenientes del Mullah Mohamed Omar, b) miembro del Consejo Supremo Talibán, a cargo de operaciones militares, c) detenido en 2007 y encarcelado en Pakistán, d) confirmado su fallecimiento en marzo de 2010 y su entierro en Karachi (Pakistán), e) vinculado por matrimonio con Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad, f) pertenecía a la tribu Alokozai. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.

Título: a) Mullah, b) Haji. Motivos de inclusión en la lista: a) Vicepresidente primero del Consejo de Ministros bajo el régimen talibán, b) Ministro de Asuntos Exteriores bajo el régimen talibán, c) Gobernador de Kandahar bajo el régimen talibán, d) asesor político del Mullah Mohammed Omar. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1955-1958, b) aproximadamente 1945-1950. Lugar de nacimiento: aldea de Pashmul, distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) estrecho colaborador del Mullah Mohammed Omar, b) miembro del Consejo Supremo Talibán en diciembre de 2009, c) pertenece a la tribu Kakar. Fecha de designación por las Naciones Unidas:25.1.2001.

Título: a) Maulavi, b) Mullah. Motivos de inclusión en la lista: Gobernador de la provincia de Helmand bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: a) distrito de Baghran, provincia de Helmand, Afganistán, b) distrito de Now Zad, provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro del Consejo Supremo Talibán en 2009, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, c) pertenece a la tribu Alokozai, d) miembro de la cúpula talibán de la provincia de Helmand, Afganistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas:23.2.2001.

B. Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes

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1. Agencia de Cambio Haji Khairullah Haji Sattar [alias a) Agencia de Cambio Hai Khairullah; b) Servicios Monetarios Haji Khair Ullah; c) Haji Salam Hawala; d) Haji Hakim Hawala; e) Haji Alim Hawala; f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah; g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi; h) Haji Khairullah y Abdul Sattar y Compañía]. Dirección: a) Sucursal 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; ii) No de habitación 1, en el Hotel Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; iii) Número de su establecimiento comercial 3, Dr Bano Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; iv) no de oficina 3, Junto a Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) Sucursal 2: Peshawar, provincia de Khyber Paktunkhwa, Pakistán; c) Sucursal 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincia de Punjab, Pakistán; d) Sucursal 4: Karachi, provincia de Sindh, Pakistán; e) Sucursal 5: i) Larran Road número 2, Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, provincia de Beluchistán, Pakistán; f) Sucursal 6: número de establecimiento comercial 237, Mercado Shah Zada (también conocido como Sarai Shahzada), área de Puli Khisti, distrito de Policía 1, Kabul, Afganistán, Teléfono: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748; teléfono móvil: +93-797-059059, +93-702-222222; g) Sucursal 7: i) establecimientos comerciales números 21 y 22, 2o piso, Mercado Sarafi de Kandahar Ciudad, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán; ii) Nuevo Mercado Sarafi, 2o piso, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán; iii) Mercado Safi, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán; h) Sucursal 8: Gereshk, distrito de Nahr-e Saraj, provincia de Helmand, Afganistán; i) Sucursal 9: i) Bazar Lashkar Gah, Lashkar Gah, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán; ii) Mercado Haji Ghulam Nabi, 2o piso, distrito de Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán; j) Sucursal 10: i) número de suites 196 y 197, 3er piso, Mercado Khorasan, Herat, provincia de Herat, Afganistán; ii) Mercado Khorasan, Shahre Naw, distrito no 5, Herat, provincia de Herat, Afganistán; k) Sucursal 11: i) Mercado Sarafi, distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán; ii) Mercado Ansari, 2o piso, provincia de Nimroz, Afganistán; l) Sucursal 12: Mercado Sarafi, Wesh, distrito de Spin Boldak, Afganistán; m) Sucursal 13: Mercado Sarafi, Farah, Afganistán; n) Sucursal 14: Dubai, Emiratos Árabes Unidos; o) Sucursal 15: Zahedan, Irán; p) Sucursal 16: Zabul, Irán. Número de identificación fiscal y de licencia: a) Número de identificación fiscal de Pakistán: 1774308; b) Número de identificación fiscal de Pakistán: 0980338; c) Número de identificación fiscal de Pakistán: 3187777; d) No de licencia afgano de prestador de servicios monetarios: 044. Otra información: La agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar fue utilizada por los dirigentes talibanes para transferir dinero a sus comandos para que financiasen a sus combatientes y las operaciones en Afganistán desde 2011. Asociado con Abdul Sattar Abdul Manan y Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Fecha de designación de la ONU: 29.6.2012. Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: La agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar (HKHS) es copropiedad de Abdul Satar Abdul Manan y Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar y Khairullah han realizado conjuntamente cambio de divisas en Afganistán, Pakistán, Dubai y los Emiratos Árabes Unidos. Los dirigentes talibanes han utilizado HKHS para hacer llegar dinero a los gobernadores y jefes militares en la clandestinidad y para recibir transferencias de hawala (remesas de dinero informales) a los talibanes. Desde 2011, los dirigentes talibanes transfirieron dinero a sus jefes militares en Afganistán sirviéndose de HKHS. A finales de 2011, la sucursal HKHS de Lashkar Gah, Provincia de Helmand, Afganistán, se utilizó para enviar dinero a los gobernadores talibanes clandestinos de la provincia de Helmand. A mediados de 2011, un cabecilla militar talibán se sirvió de una sucursal HKHS en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán para financiar combatientes y operaciones en Afganistán. Después de que los talibanes hubieron depositado una cantidad importante de dinero de forma mensual en dicha sucursal HKHS, los jefes militares talibanes pudieron acceder a los fondos de cualquier sucursal HKHS. El personal talibán utilizó HKHS en 2010 para transferir dinero a hawalas en Afganistán a cuyos fondos pudieron tener acceso sus jefes operativos. Desde finales de 2009, el director de la sucursal HKHS en Lashkar Gah supervisó los movimientos de los fondos talibanes a través de HKHS.

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2. Agencia de cambio Roshan (alias a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah Hawala) Dirección: a) Sucursal 1: i) No de despacho 1584, Furqan (variante Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán ii) No de planta 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán iii) No de despacho 4, 2.o piso, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán iv) Cholmon Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán v) Munsafi Road, Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán vi) No de despacho 1, primer piso, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (junto a Fatima Jena Road), Quetta, provincia de Beluchistán, Pakistán; b) Sucursal 2: i) Safar Bazaar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán ii) Main Bazaar, Safar, provincia de Helmand, Afganistán; c) Sucursal 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán ii) Centro de Agencias de cambio, Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán iii) Lashkar Gah Bazaar, provincia de Helmand, Afghanistan; d) Sucursal 4: Hazar Joft, Garmser District, provincia de Helmand, Afganistán e) Sucursal 5: Ismat Bazaar, Marjah District, provincia de Helmand, Afganistán; f) Sucursal 6: Zaranj, provincia de Nimruz, Afganistán; g) Sucursal 7: i) no de suite 8, 4.o piso, Sarafi Market, Distrito n,.o 1, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán ii) No de despacho 25, 5.o piso, Sarafi Market, Kandahar, distrito de Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán; h) Sucursal 8: Lakri, provincia de Helmand, Afganistán; i) Sucursal 9: Gerd-e-Jangal, distrito de Chaghi, Provincia de Beluchistán, Pakistán; j) Sucursal 10: Chaghi, distrito de Chaghi, provincia de Beluchistán, Pakistán; k) Sucursal 11: Aziz Market, frente al Banco Azizi,Waish Border, distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Información adicional: La Agencia de cambio Roshan almacena y transfiere fondos para el apoyo a las operaciones militares de los talibanes y el tráfico de estupefacientes en Afganistán. Fecha de designación por las Naciones Unidas: 29.6.2012 Información adicional procedente del resumen de los motivos de inclusión en la lista proporcionado por el Comité de Sanciones: La Agencia de cambio Roshan RMX almacena y transfiere fondos para el apoyo a las operaciones militares de los talibanes y el papel de los talibanes en el tráfico de estupefacientes afgano. RMX fue una de las primeras hawalas utilizadas por los funcionarios talibanes en la provincia de Helmand desde 2011. En 2011, un alto dirigente talibán retiró cientos de miles de dólares de la sucursal de RMX en la frontera de Afganistán-Pakistán con el fin de distribuirlos a los gobernadores provinciales talibanes en la clandestinidad. Con el fin de financiar la ofensiva de primavera en 2011, el gobernador talibán en la clandestinidad de la provincia de Helmand envió cientos de miles de dólares a RMX. También en 2011, un talibán recibió decenas de miles de dólares de RMX para apoyar operaciones militares. Una sucursal de RMX en la región fronteriza de Afganistán-Pakistán poseía asimismo decenas de miles de dólares que debía retirar un jefe talibán. En 2010, en nombre del gobernador clandestino de la provincia de Helmand, un talibán utilizó RMX para enviar miles de dólares a la región fronteriza de Afganistán-Pakistán. La sucursal RMX en Lashkar Gah, provincia de Helmand, ha sido utilizada por los talibanes para transferir fondos a operaciones locales. En 2011, un subcomandante talibán transfirió decenas de miles de dólares a un comandante jefe militar por medio de la sucursal de Lashkar Gah. Dicho individuo envió también fondos a la sucursal RMX en Lashkar Gah para su distribución entre jefes militares talibanes en 2010. También en 2010, un talibán utilizó RMX para enviar decenas de miles de dólares a las provincias de Helmand y de Herat, en Afganistán, en nombre del gobernador de Helmand en la clandestinidad. En 2009, un alto dirigente talibán retiró cientos de miles de dólares de una sucursal RMX en la frontera de Afganistán con Pakistán para financiar operaciones militares talibanes en Afganistán. El dinero enviado a RMX procedía de Irán. En 2008, un dirigente talibán utilizó RMX par transferir cientos de miles de dólares de Pakistán a Afganistán. Asimismo utilizó RMX para facilitarse sus actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes afgano. Desde 2011, los funcionarios talibanes, inclusive el gobernador de la provincia de Helmand, transfirieron cientos de miles de dólares de una sucursal de RMX en la frontera de Afganistán con Pakistán a hawalas en Afganistán con el fin de adquirir estupefacientes en nombre de los funcionarios talibanes. También en 2011, un funcionario talibán dirigió a comandantes talibanes en la provincia de Helmand para transferir dinero obtenido con el tráfico de opio mediante RMX. Un jefe de distrito talibán transfirió miles de dólares de Marjah, provincia de Helmand, Afganistán, a una sucursal de RMX en la frontera de Afganistán con Pakistán.

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3. Rahat Ltd. [alias: a) Rahat Trading Company, b) Haji Muhammad Qasim Sarafi, c) New Chagai Trading, d) Musa Kalim Hawala] Dirección: a)Sucursal 1: no de habitación 33, quinto piso, Sarafi Market, Kandahar, provincia de Kandahar, Afganistán, b)Sucursal 2: Número de su establecimiento comercial: Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, c)Sucursal 3: Safaar Bazaar, distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán, d)Sucursal 4: Lashkar Gah, provincia de Helmand, Afganistán, e)Sucursal 5: Distrito de Gereshk, provincia de Helmand, Afganistán, f)Sucursal 6: Distrito de Zaranj, provincia de Nimroz, Afganistán, g) Sucursal 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistán, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, junto a la Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistán, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistán, h)Sucursal 8: Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, i)Sucursal 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, provincia de Baluchistán, Pakistán, j)Sucursal 10: Zahedan, provincia de Zabol, Irán. Información suplementaria: a) Rahat Ltd fue utilizada por los cabecillas talibanes para transferir fondos procedentes de donantes externos y del tráfico de estupefacientes para financiar las actividades de los talibanes a partir de 2011 y en 2012, b) propiedad de Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim, c) también asociado con Mohammad Naim Barich Khudaidad. Fecha de designación por las Naciones Unidas:21.11.2012.

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