2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—1
Estedocumentoesuninstrumentodedocumentaciónynocomprometelaresponsabilidaddelasinstituciones
►B REGLAMENTO(CE)No881/2002DELCONSEJO
de27demayode2002
por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determi-
nadaspersonasyentidadesasociadasconUsamahbinLadin,laredAl-Qaidaylostalibanesy
porelquesederogaelReglamento(CE)no467/2001delConsejoporelqueseprohíbelaexpor-
tacióndedeterminadasmercancíasyserviciosaAfganistán,serefuerzalaprohibicióndevuelosy
seamplíalacongelacióndecapitalesyotrosrecursosfinancierosdelostalibanesdeAfganistán
(DOL139de29.5.2002,p.9)
Modificadopor:
DiarioOficial
nopágina fecha
►M1Reglamento(CE)no951/2002delaComisiónde3dejuniode2002 L145 14 4.6.2002
►M2Reglamento (CE) no1580/2002 de la Comisión de 4 de septiembre de
2002L237 3 5.9.2002
►M3Reglamento (CE) no1644/2002 de la Comisión de 13 de septiembre de
2002L247 25 14.9.2002
►M4Reglamento(CE)no1754/2002delaComisiónde1deoctubrede2002 L264 23 2.10.2002
►M5Reglamento(CE)no1823/2002delaComisiónde11deoctubrede2002 L276 26 12.10.2002
►M6Reglamento(CE)no1893/2002delaComisiónde23deoctubrede2002 L286 19 24.10.2002
►M7Reglamento(CE)no1935/2002delaComisiónde29deoctubrede2002 L295 11 30.10.2002
►M8Reglamento (CE) no2083/2002 de la Comisión de 22 de noviembre de
2002L319 22 23.11.2002
►M9Reglamento(CE)no145/2003delaComisiónde27deenerode2003 L23 22 28.1.2003
►M10Reglamento(CE)no215/2003delaComisiónde3defebrerode2003 L28 41 4.2.2003
►M11Reglamento(CE)no244/2003delaComisiónde7defebrerode2003 L33 28 8.2.2003
►M12Reglamento(CE)no342/2003delaComisiónde21defebrerode2003 L49 13 22.2.2003
►M13Reglamento(CE)no350/2003delaComisiónde25defebrerode2003 L51 19 26.2.2003
►M14Reglamento(CE)no370/2003delaComisiónde27defebrerode2003 L53 33 28.2.2003
►M15Reglamento(CE)no414/2003delaComisiónde5demarzode2003 L62 24 6.3.2003
►M16Reglamento(CE)no561/2003delConsejode27demarzode2003 L82 1 29.3.2003
►M17Reglamento(CE)no742/2003delaComisiónde28deabrilde2003L1061629.4.2003
►M18Reglamento(CE)no866/2003delaComisiónde19demayode2003L1241920.5.2003
►M19Reglamento(CE)no1012/2003delaComisiónde12dejuniode2003L1465013.6.2003
►C1Rectificado por:
Rectificación,  DO L 133 de 29.5.2003, p. 94 (561/2003)
▼B
REGLAMENTO(CE)No881/2002DELCONSEJO
de27demayode2002
por el que se imponen determinadas medidas restrictivas especí-
ficasdirigidascontradeterminadaspersonasyentidadesasociadasconUsamahbinLadin,laredAl-QaidaylostalibanesyporelquesederogaelReglamento(CE)n
o467/2001delConsejoporelquese
prohíbe la exportación dedeterminadas mercancías y servicios a
Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía lacongelación de capitales y otros recursos financieros de los tali-
banesdeAfganistán
ELCONSEJODELAUNIÓNEUROPEA,
VistoelTratadoconstitutivodelaComunidadEuropea,yenparticularsusartículos60,301y308,
Vista la Posición común 2002/402/PESC, relativa a medidas restric-
tivas contra Usamah bin Ladin, los miembros de la organización Al-Qaidaylostalibanes yotrosindividuos,grupos,empresasyentidadesasociadosconellosyporlaquesederoganlasPosicionescomunes96/
746/PESC,1999/727/PESC,2001/154/PESCy2001/771/PESC(
1),
VistalapropuestadelaComisión(2),
VistoeldictamendelParlamentoEuropeo(3),
Considerandolosiguiente:
(1)El 16 de enero de 2002, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptó la Resolución 1390 (2002), en la quesedeterminabaquelostalibanesnohabíanrespondidoalassoli-
citudespresentadasenvariasresolucionespreviasyenlaquese
condenaba a los talibanes por permitir que Afganistán se utili-zara como base para la formación y las actividades deterroristas,alavezquesecondenabatambiénalaredAl-Qaidayaotrosgruposterroristasasociadosporsusactosdeterrorismo
ydestruccióndelapropiedad.
(2)ElConsejodeSeguridaddecidió,entreotrascosas,quelaprohi-
bición de vuelos y determinadas exportaciones impuesta aAfganistán a raíz de las Resoluciones 1267 (1999) y 1333(2000) debía derogarse y que debía adaptarse el alcance de la
congelación de fondos y la prohibición de cederlos. También
decidió quedebía aplicarse laprohibición deproporcionar alostalibanes y a la organización Al-Qaida determinados serviciosrelacionados con actividades militares. De conformidad con elapartado 3 de la Resolución 1390 (2002) del Consejo de Segu-ridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la
ONUrevisaráestasmedidasdocemesesdespuésdelaadopción
de la resolución. Al término de dicho período, el Consejo deSeguridad decidirá si las medidas pueden seguir vigentes o sidebenmodificarse.
(3)A este respecto, el Consejo de Seguridad recordó la obligación
de aplicar íntegramente su Resolución 1373 (2001) a cualquier
miembro de los talibanes y de la organización Al-Qaida, perotambién a los que se han asociado con ellos y han participadoen la financiación, planificación, facilitación, preparación operpetracióndeactosterroristas.
(4)EstasmedidasentranenelámbitodeaplicacióndelTratado.Porello,ysobretodoparaevitar todadistorsióndelacompetencia,senecesitalegislacióncomunitariaafindeaplicarlasdecisionespertinentesdelConsejodeSeguridadenelterritoriodelaComu-nidad. A efectos del presente Reglamento, se entiende porterritorio de la Comunidad el que abarca los territorios de los2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—2
(1) Véaselapágina4delpresenteDiarioOficial.
(2) Propuestade6demarzode2002(aúnnopublicadaenelDiarioOficial).
(3) Dictamende11deabrilde2002(aúnnopublicadoenelDiarioOficial).
▼B
Estados miembros a loscuales es aplicable el Tratado, yen las
condicionesfijadasenél.
(5)Para conseguir establecer la máxima seguridad jurídica en laComunidad,deberíandarseaconocerpúblicamentelosnombresy otros datos pertinentes relativos a las personas físicas ojurídicas, las entidades y los grupos cuyos fondos deben sercongelados, tras ser designados por las autoridades de la ONU,
ydeberíaestablecerse unprocedimiento comunitario paramodi-
ficarestaslistas.
(6)Las autoridades competentes de los Estados miembros deberánestar habilitadas, cuando sea necesario, para garantizar el
cumplimientodelodispuestoenelpresenteReglamento.
(7)LaResolución1267(1999)delConsejodeSeguridaddelaONU
dispone que el Comité de Sanciones correspondiente puedeconceder excepciones a la congelación de fondos por razoneshumanitarias. Porlotanto, esnecesario establecer medidas para
queesasexcepcionesseanaplicablesenlaComunidad.
(8)Por razones de conveniencia, debe autorizarse a la Comisión
para que modifique los anexos del presente Reglamento sobrelabasedeunanotificaciónoinformaciónpertinentedelConsejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, del Comité de Sanciones
correspondienteydelosEstadosmiembros,segúnelcaso.
(9)La Comisión y los Estados miembros deben informarse mutua-mente sobre las medidas adoptadas en el marco del presente
Reglamentoycomunicarsecualquierotrainformaciónpertinente
de la que dispongan en relación con este último, además decooperar con el Comité de Sanciones de la ONU correspon-diente,enespecialproporcionándoleinformación.
(10)LosEstadosmiembrosdeberánestablecernormasrelativasalas
sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones del
presente Reglamento y garantizar su cumplimiento. Dichassancionesdeberánserefectivas,proporcionadasydisuasorias.
(11)Teniendo en cuenta que debe adaptarse la congelación de
fondos,hayqueasegurarsedequelassancionesporinfracciones
del presente Reglamento puedan imponerse a partir de la fechadesuentradaenvigor.
(12)AlavistadelasmedidasimpuestasconarregloalaResolución1390(2002),esnecesarioadaptarlasmedidasqueseimpusieron
enlaComunidadderogandoelReglamento(CE)n
o467/2001del
Consejo(1)yadoptandounnuevoReglamento.
HAADOPTADOELPRESENTEREGLAMENTO:
Artículo 1
AefectosdelpresenteReglamentoseentenderápor:1)Fondos: los activos financieros y beneficios económicos de cual-
quier tipo incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, el
dinero en efectivo, los cheques, giros, pagarés, letras de cambio y
otros instrumentos de pago; depósitos en entidades financieras uotras,balancesdecuentas,deudasyobligacionesdedeuda;valoresnegociados pública o privadamente e instrumentos de deudaincluidas participaciones y acciones, certificados de títulos, obliga-
ciones, efectos, pagarés, bonos, contratos relacionados con
productos financieros derivados, intereses, dividendos u otrosingresosdevengados a partir delcapital ogenerados porelmismo;créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago uotros compromisos financieros; cartas de crédito, conocimientos deembarque, comprobantes de venta; documentos que atestigüen un2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—3
(1) DOL67de9.3.2001,p.1.
▼B
interésenfondosorecursosfinancierosycualquierotroinstrumento
definanciacióndelaexportación.
2)Recursoseconómicos:activosdecualquiertipotangiblesointangi-
bles,mueblesoinmuebles,conexcepcióndelosfondos,peroque
puedenservirparaobtenerfondos,bienesoservicios.
3)Congelacióndefondos:impedircualquiermovimiento,transfe-
rencia,alteración,utilizaciónotransaccióndefondosquepudieradarlugarauncambiodelvolumen,elimporte,lalocalización,la
propiedad,laposesión,lanaturalezaoeldestinodeesosfondos,o
cualquierotrocambioquepudieraposibilitarlautilizacióndelos
mismos,incluidalagestióndelascarterasdevalores.
4)Congelaciónderecursoseconómicos:impedirsuusoparaobtener
fondos,bienesoserviciosdecualquiermodo,inclusoperonosólo,mediantesuventa,arrendamientoogravamen.
Artículo2
1.Secongelarántodoslosfondosyrecursoseconómicoscuyapropiedad,pertenenciaotenencialaostenteunapersonafísicao
jurídica,grupooentidaddesignadosporelComitédeSancionese
incluidosenlalistadelanexoI.
2.Seprohíbeponeradisposicióndelaspersonasfísicasyjurídicas,
gruposoentidadesseñaladosporelComitédeSancionesyenumerados
enelanexoI,outilizarenbeneficiosuyo,directaoindirectamente,
cualquiertipodefondos.
3.Ningúntipoderecursoeconómicosepondráadisposición,
directaniindirectamente,delaspersonasfísicasojurídicas,gruposy
entidadesseñaladosporelComitédeSancionesyenumeradosenelanexoI,niseutilizaráensubeneficio,demodoquelaspersonas,
gruposoentidadespuedanobtenerfondos,mercancíasoservicios.
Artículo2bis
1.Elartículo2noseaplicaráalosfondosorecursoseconómicos
cuando:
a)unaautoridadcompetentedelosEstadosmiembros,incluidaenel
anexoII,hayadeterminado,apeticióndeunapersonafísicaojurídicainteresada,queesosfondosorecursoseconómicosson:
i)necesariosparasufragargastosbásicos,incluidoelpagode
alimentos,alquileresohipotecas,medicamentosytratamientos
médicos,impuestos,primasdesegurosyserviciospúblicos,
ii)destinadosexclusivamenteapagarhonorariosprofesionales
razonablesyreembolsargastosrelacionadosconlaprestacióndeserviciosjurídicos,
iii)destinadosexclusivamenteapagarretribucionesoexacciones
porserviciosdeconservaciónordinariosodemantenimientodefondosorecursoseconómicoscongelados,o
iv)necesariosparagastosextraordinarios,y
b)dichadeterminaciónyahasidonotificadaalComitédesanciones,y
c)i)enelcasodeunadeterminaciónconformealodispuestoenlos
incisosi),ii)oiii)delaletraa),► C1elComitédesanciones
n
osehayaopuestoaladeterminación◄enunplazode48
horasapartirdelanotificación,o
ii) en el caso de una determinación conforme a lo dispuesto en el
incisoiv)delaletraa),elComitédesancioneshayaaprobado
ladeterminación.
2. Todapersonaquedeseeacogersealasdisposicionesdelapartado1deber
ádirigirsusolicitudalaautoridadcompetentedelEstado
miembroincluidaenelanexoII.
LaautoridadcompetenteincluidaenelanexoIInotificarásindemoray
porescrito,alapersonaquehayapresentadolasolicitudyacualquier2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—4
▼M16
▼M16
otrapersona,organismooentidad queseconsideredirectamente afec-
tada,sisehaaccedidoalasolicitud.
LaautoridadcompetenteinformarátambiénalosdemásEstadosmiem-
brossisehaaccedidoalasolicituddeexcepción.
3. LosfondosliberadosytransferidosdentrodelaComunidadpara
sufragar gastos, o reconocidos en virtud del presente artículo, noestaránsujetosaotrasmedidasrestrictivasconarregloalartículo2.
4. El apartado 2 del artículo 2 no se aplicará al abono en cuentas
congeladasde:
a) interesesuotrosbeneficioscorrespondientesaesascuentas,ode
b) pagos correspondientes a contratos, acuerdos u obligaciones
contraídos antes de la fecha en que las cuentas quedarán sujetas alo dispuesto en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de lasNaciones Unidas aplicadas sucesivamente por medio del Regla-
mento(CE)n
o337/2000(1),delReglamento (CE)no467/2001(2)o
delpresenteReglamento.
Al igual que la cuenta en la cual se abonen, también se congelarán
dichosinteresesyotrosbeneficiosypagos.
Artículo 3
Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ejer-
cicio de sus poderes públicos, se prohibirá conceder, vender,suministrarotransferirdirectaoindirectamente asesoramientotécnico,ayudaoformaciónrelacionadosconactividadesmilitares,incluidas,enespecial, la formación y la ayuda relacionadas con la fabricación, el
mantenimiento yelusodearmas yotromaterial detodotiporelacio-
nado con ellas, a cualquier persona física o jurídica, grupo o entidadseñaladosporelComitédeSancionesenumeradosenelanexoI.
Artículo 4
1. Asimismo,quedaprohibidalaparticipaciónconscienteeintencio-
nada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las disposiciones
del artículo 2 o fomentar directa o indirectamente las transacciones a
queserefiereelartículo3.
2. Cualquier información que indique que las disposiciones del
presente Reglamento están siendo o han sido eludidas se notificará a
las autoridades competentes de los Estados miembros y, directamenteopormediacióndeesasautoridades,alaComisión.
Artículo 5
1. Sinperjuiciodelasnormasaplicablesreferentesalainformación,
la confidencialidad yel secreto profesional, yde las disposiciones del
artículo284delTratadolaspersonasfísicasyjurídicas,lasentidadesy
organismos:
a) proporcionarán inmediatamente a las autoridades competentes,
enumeradasenelanexoII,delosEstadosmiembrosenqueresiden
oestánestablecidosy,directamenteoatravésdedichasautoridadescompetentes, alaComisióntodoslosdatosquefaciliten elcumpli-miento del presente Reglamento, tales como las cuentas ycantidadescongeladasdeconformidadconelartículo2.
En particular, seproporcionará la información disponible relativa a
los fondos poseídos o controlados por las personas incluidas en la
listadelanexoIduranteelperíodode6mesesanterioralaentradaenvigordelpresenteReglamento.2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—5
(1) DOL43de16.2.2000,p.1;Reglamentocuyaúltimamodificaciónlacons-
tituyeelReglamento(CE)no467/2001.
(2) DOL67de9.3.2001,p.1;Reglamentocuyaúltimamodificaciónlaconsti-
tuyeelpresenteReglamento.▼B
▼B
b) cooperaránconlasautoridadescompetentesenumeradosenelanexo
IIencualquierverificacióndeestainformación.
2. Cualquierinformaciónfacilitadaorecibidadeconformidadconel
presente artículo sólo podrá utilizarse para los fines para los que se
hayafacilitadoorecibido.
3. Se proporcionará a las autoridades competentes de los Estados
miembros afectados cualquier información adicional recibida directa-menteporlaComisión.
Artículo 6
La congelación de fondos, otros activos financieros y recursos econó-
micos o el hecho de no prestar o denegar servicios financieros debuena fe y por creer que tal proceder es conforme con el presenteReglamento, nohará incurrir a la persona física ojurídica, al grupoo
a la entidad que la lleva a cabo, a sus directores o empleados, en
responsabilidad de ninguna clase, excepto si se demuestra que lacongelaciónsedebióanegligencia.
Artículo 7
1. LaComisiónpodrá:
— modificarocompletarelanexoIsobrelabasedelasdecisionesdel
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Comité deSanciones;y
— modificar el anexo II con arreglo a información facilitada por los
Estadosmiembros.
2. SinperjuiciodelosderechosyobligacionesdelosEstadosmiem-
bros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión
mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de SancionesconvistasalaaplicaciónefectivadelpresenteReglamento.
Artículo 8
La Comisión ylosEstados miembros se informarán mutuamente y de
forma inmediata sobre las medidas adoptadas en virtud del presenteReglamento y se comunicarán cualquier otra información pertinentede la que dispongan en relación con este último, en particular la reci-bida conforme a su artículo 5 y la relativa a las infracciones, los
problemas de aplicación o las sentencias dictadas por los tribunales
nacionales.
Artículo 9
El presente Reglamento se aplicará no obstante a los derechos confe-
ridos o las obligaciones impuestas por cualquier acuerdo internacionalocontratofirmado,ocualquierlicenciaoautorizaciónconcedidaantesdesuentradaenvigor.
Artículo 10
1. Los Estados miembros determinarán las sanciones que se
impondrán en caso de infracción del presente Reglamento. Estassancionesdeberánsereficaces,proporcionadasydisuasivas.
2. Hasta tanto se adopte, si fuese necesario, cualquier legislación a
tal efecto, las sanciones que se impondrán en caso de infracción del
presenteReglamento seránlasdeterminadasporlosEstadosmiembrosdeconformidadconelartículo13delReglamento(CE)n
o467/2001.
3. Será responsabilidad de los Estados miembros el incoar procedi-
mientos contra cualquier persona física o jurídica, grupo o entidadsujetosasujurisdicciónquehubieranvioladocualquiera delasdispo-sicionesdelpresenteReglamento.2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—6
▼B
Artículo 11
ElpresenteReglamentoserádeaplicación:
— enelterritoriodelaComunidad,incluidosuespacioaéreo,
— abordodetodaaeronaveobuquequedependadelajurisdicciónde
unEstadomiembro,
— a cualquier persona nacional de un Estado miembro, dondequiera
queseencuentre,
— a cualquier persona jurídica, grupo o entidad registrado o consti-
tuidoconarregloalalegislacióndeunEstadomiembro,
— acualquierpersonajurídica,grupooentidadquelleveacaboacti-
vidadesenlaComunidad.
Artículo 12
ElReglamento(CE)no467/2001quedaderogado.
Artículo 13
ElpresenteReglamentoentraráenvigoreldíasiguientealdesupubli-
caciónenel Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y
directamenteaplicableencadaEstadomiembro.2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—7
▼B
ANEXO I
Listadepersonas,gruposyentidadesaqueserefiereelartículo2
Personas jurídicas, grupos y entidades
GrupoAbuSayyaf(aliasAlHarakatAlIslamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania,
Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya
UlTuras;oficinas:Sede—G.T.Road(ProbablementeGryTrunkRoad),cerca
de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán; Cheprahar Hadda, Mia Omar
SabaqahSchool,Jalalabad,Afganistán.
AKIDABANKPRIVATELIMITED(antesAKIDAISLAMICBANKINTER-
NATIONAL LIMITED); (antes IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED);
c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O.
BoxN-4877,Nassau,Bahamas.
AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDAINVESTMENT COMPANY
LIMITED); (antesAKIDABANKPRIVATELIMITED);c/oArthurD.Hanna
& Company; 10 Deveaux Street, Nassau,Bahamas; P.O.Box N-4877, Nassau,
Bahamas.
AlBarakaExchangeL.L.C.,POBox3313,Deira,Dubai,EAU;POBox20066,
Dubai,EAU.
Al-QaidaEjércitoIslámico(alias«LaBase»,Al-Qaida,IslamicSalvationFoun-
dation,TheGroupforthePreservationoftheHolySites,TheIslamicArmyfor
theLiberationofHolyPlaces,TheWorldIslamicFrontforJihadAgainstJews
andCrusaders,UsamahbinLadinNetwork,UsamahbinLadinOrganisation).
Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust,
TheAidOrganisationofTheUlema):
— KitasGhar,Nazimabad4,Dahgel-Iftah,Karachi,Pakistán;
— JamiaMaajid,SulalmanPark,MelgiumPura,Lahore,Pakistán;
— KitabGhar,DarulIftaWalIrshad,NazimabadNo.4,Karachi,Pakistán,tel.:
6683301;tel.:0300-8209199;Fax:6623814;
— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán; tel.: 042-
6812081;
— 302b-40,GoodEarthCourt,OppositePiaPlanitarium,Block13a,Gulshan-I
Iqbal,Karachi;tel.:4979263;
— 617CliftonCenter,Block5,6thFloor,Clifton,Karachi;tel.:587-2545;— 605LandmarkPlaza,11ChundrigarRoad,OppositeJangBuilding,Karachi,
Pakistán;tel.:2623818-19;
— OfficeDha'rbiM'unin,OppositeKhyberBank,AbbottabadRoad,Mansehra,
Pakistán;
— Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar,Pakistán;
— Office Dha'rbi-M'unin, RmNo 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree
Road,Rawalpindi,Pakistán;
— Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon,
MainBaxae,Mingora,Swat,Pakistán;
— ActividadesenAfganistán:Herat,Jalalabad,Kabul,Kandahar,MazarSherif;
— TambiénactividadesenKosovo,Chechenia.
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (alias Al Taqwa
Trade, Property and Industry) (alias Al Taqwa Trade, Property and Industry
Establishment) (alias Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach
8,FL-9490Vaduz,Liechtenstein.
Al-BarakaatBank,Mogadiscio,Somalia.Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota55408,EEUU.
Al-Barakaat,Mogadiscio,Somalia;Dubai,EAU.Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Moga-
discio,Somalia;Bossasso,Somalia.
Al-BarakatFinanceGroup,Dubai,EAU;Mogadiscio,Somalia.2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—8
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼B
Al-BarakatFinancialHoldingCo.,Dubai,EAU;Mogadiscio,Somalia.
Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO
Box3313,Dubai,EAU;Mogadiscio,Somalia;Hargeysa,Somalia.
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial
Company),POBox3313,Dubai,EAU;Mogadiscio,Somalia.
Al-BarakatInternational(aliasBaracoCo.),POBox2923,Dubai,EAU.
Al-BarakatInvestments,POBox3313,Deira,Dubai,EAU.Al-HamatiSweetsBakeries,Al-Mukallah,HadhramawtGobernadorate,Yemen.
AL-HARAMAINIslamicFoundation,Bosnia-Herzegovina.
AL-HARAMAINIslamicFoundation,Somalia.
Al-ItihaadAl-Islamiya(AIAI).
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic
Jihad,JihadGroup,NewJihad).
Al-NurHoneyPressShops(aliasAl-NurHoneyCenter),Sanaa,Yemen.
Al-Shifa Honey Press For Industry and Comerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz,
Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha,
Qatar.
Ansar al-Islam (alias Devotos del Islam, Jund al-Islam, Soldados del Islam,
Simpatizantes kurdos del Islam, Simpatizantes del Islam en Kurdistán, Segui-
dores del Islamen Kurdistán, Talibanes de Kurdistán); localización: nordeste
deIraq.
ArmedIslamic Group(GIA)(alias AlJamm'ahAlIslamiah Al-Musallah,GIA,
GroupementIslamiqueArmé).
AsatTrustReg.,Altenbach8,FL-9490Vaduz,Liechtenstein.AsbatAl-Ansar.
BATAQWAFORCOMMERCEANDREALESTATECOMPANYLIMITED,
Vaduz,Liechtenstein;(antesc/oAsatTrustreg.).
BankAlTaqwaLimited(aliasAlTaqwaBank)(aliasBankAlTaqwa),POBox
N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux
Street,Nassau,Bahamas.
BarakaTradingCompany,POBox3313,Dubai,EAU.Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224,EEUU.
BarakaatConstructionCompany,POBox3313,Dubai,EAU.Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio,
Somalia.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Estocolmo, Suecia;
Rinkebytorget1,04,Spanga,Suecia.
BarakaatInternational,Hallbybacken15,70Spanga,Suecia.Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota,EEUU.
Barakaat NorthAmerica, Inc., 925,Washington Street,Dorchester, Massachus-
sets,EEUU;2019,BankStreet,Ottawa,Ontario,Canadá.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia;
Huruuse,Somalia;Raxmo,Somalia;Ticis,Somalia;Kowthar,Somalia;Noobir,
Somalia;Bubaarag,Somalia;Gufure,Somalia;Xuuxuule,Somalia;AlaAamin,
Somalia;Guureeye,Somalia;Najax,Somalia;Carafaat,Somalia.
BarakaatTelecommunicationsCo.Somalia,Ltd,POBox3313,Dubai,EAU.Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Wash-
ington,EEUU.
BarakatBanksandRemittances,Mogadiscio,Somalia;Dubai,EAU.BarakatComputerConsulting(BCC),Mogadiscio,Somalia.
BarakatConsultingGroup(BCG),Mogadiscio,Somalia.2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—9
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BarakatGlobalTelephoneCompany,Mogadiscio,Somalia;Dubai,EAU.
BarakatInternationalCompanies(BICO),Mogadiscio,Somalia;Dubai,EAU.
BarakatPostExpress(BPE),Mogadiscio,Somalia.BarakatRefreshmentCompany,Mogadiscio,Somalia;Dubai,EAU.Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara
Market, Dar SalaamBuildings, Mogadiscio, Som alia; Kievitlaan 16, 't Veld,
Noord-Holland,Netherlands.
BarakoTradingCompany,L.L.C.,POBox3313,Dubai,EAU.
Batallón de reconocimiento y sabotaje de los mártires chechenos «Riyadus-
Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs», (alias
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen,
theSabotageandMilitarySurveillanceGroupoftheRiyadhal-SalihinMartyrs,
Firqatal-Takhribwaal-Istitlaal-AskariyahliShuhadaRiyadhal-Salihin).
BenevolenceInternationalFoundation(aliasBIF,BIF-USA,Al-BirAl-Dawalia,
and Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); número de identificación fiscal
US36-3823186;direccionesyoficinasconocidashastaahora:
— 8820,MobileAvenue,1A,OakLawn,Illinois,60453,EEUU,
— POBox548,Worth,Illinois,60482,EEUU,— (anteriormente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois,
60465,EEUU,
— (anteriormente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey,
07102,EEUU,
— BashirSafarUgli69,Baku,Azerbaiyán,— 69,BoshirSafarogluStreet,Baku,Azerbaiyán,— 3,KingStreetSouth,Waterloo,Ontario,N2J3Z6Canadá,
— POBox1508,StationB,Mississauga,Ontario,L4Y4G2Canadá,
— 2465,CawthraRoad,No.203,Mississauga,Ontario,L5A3P2Canadá,— 91,Paihonggou,Lanzhou,Gansu,China730000,— Hrvatov30,41000Zagreb,Croacia,
— BurgemeesterKessensingel40,Maastricht,PaísesBajos,
— House111,FirstFloor,Street64,F-10/3,Islamabad,Pakistán,— POBox1055,Peshawar,Pakistán,— Azovskaya6,km.3,off.401,Moscú,Rusia113149,
— UlitsaOktyabr'skaya,dom.89,Moscú,Rusia127521,
— POBox1937,Khartoum,Sudán,— POBox7600,Jeddah21472,ArabiaSaudí,— POBox10845,Riyadh11442,ArabiaSaudí.
Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-
Canadá);últimasdireccionesconocidas:
— 2465,CawthraRoad,Unit203,Mississauga,Ontario,L5A3P2Canadá,
— POBox1508,StationB,Mississauga,Ontario,L4Y4G2Canadá,— POBox40015,75,KingStreetSouth,Waterloo,Ontario,N2J4V1Canadá,— 92,KingStreet,201,Waterloo,Ontario,N2J1P5Canadá.
BosanskaIdealnaFutura(aliasBosnianIdealFuture,BIF-Bosnia,BECFChari-
table Educational Center, Benevolence Educational Center); direcciones y
oficinasconocidashastaahora:
— SalkeLagumdzije12,71000Sarajevo,BosniayHercegovina,
— HadzijeMazicaPut16F,72000Zenica,BosniayHercegovina,— SehidskaStreet,Breza,BosniayHercegovina,
— Kanal1,72000Zenica,BosniayHercegovina,
— HamzeCelenke35,Ilidza,Sarajevo,BosniayHercegovina.
Brigada Internacional Islámica, «Islamic International Brigade» (alias the
IslamicPeacekeepingBrigade,theIslamicPeacekeepingArmy,theInternational
Brigade,IslamicPeacekeepingBattalion,InternationalBattalion,IslamicPeace-
keepingInternationalBrigade).
DeAfghanistanMomtazBank.
Eastern Turkistan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turkistán
Oriental) o East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—10
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Islamic Party [Partido Islámico del Turkistán Oriental] o Eastern Turkistan
IslamicPartyofAllah[PartidoIslámicodeAládelTurkistánoriental]).
Fundación para el Socorro Mundial: Global Relief Foundation, Inc., Fondation
Secours Mondial, Secours Mondial de France (Semonde), Fondation Secours
Mondial — Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting
Wereldhulp—Belgiëv.z.w.,FondationSecoursMondial—Kosova,Fondation
SecoursMondial«WorldRelief»,(aliasGRFoFSM);númerodeidentificación
fiscal US 36-3804626; número IVA: BE 454 419 759; direcciones y oficinas
conocidashastaahora:
— 9935,South76thAvenue,Unit1,Bridgeview,Illinois60455,USA
— P.O.Box1406,Bridgeview,Illinois60455,USA
— 49,rueduLazaret,F-67100Strasbourg,Francia
— Vaatjesstraat29,B-2580Putte,Bélgica— RuedesBataves69,B-1040Etterbeek,Bruselas,Bélgica— POBox6,B-1040Etterbeek2,Bruselas,Bélgica
— MulaMustafeBesekijeStreet72,Sarajevo,BosniayHercegovina
— PutMladihMuslimanaStreet30/A,Sarajevo,BosniayHercegovina— Rr.Skenderbeu76,Lagjja Sefa,Gjakova, Kosovo,República Federativa de
Yugoslavia
— YlliMorinaRoad,Djakovica,Kosovo,RepúblicaFederativadeYugoslavia— RrugaeKavajes,BuildingNo.3,ApartmentNo.61,P.O.Box2892,Tirana,
Albania
— House267,StreetNo.54,SectorF—11/4,Islamabad,Pakistán— SarayCad.No.37BBlok,YesilyurtApt.2/4,Sirinevler,Turquía.
GULFCENTERS.R.L.,CorsoSempione69,20149Milán,Italia;códigofiscal:
07341170152;noIVA:IT07341170152.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-
Ansar,HUA,HarakatUl-Mujahideen).
HeyatulUlya,Mogadiscio,Somalia.
IslamicArmyofAden.IslamicMovementofUzbekistan(IMU)(aliasIMU).
Jaish-I-Momhammed(aliasARMYOFMOHAMMED),Pakistán.
Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION;
alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qyahar City,
Afganistán.
JemaahIslamiya( aliasJema'ahIslamiyah,JemaahIslamiyah,JemaahIslamiah,
JamaahIslamiyah,Jama'ahIslamiyah).
LajnatAlDaawaAlIslamiya.
LashkariJhangvi.
LibyanIslamicFightingGroup.
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company,
Darkazanli Export-Import Sonderposten) Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburgo,
Alemania.
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (alias
GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA
GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900
LuganoTI,Suiza.
Grupo Islámico Combatiente Marroquí (alias Groupe Islamique Combattant
Marocain[GICM]).
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (antes c/o Asat
Trustreg.).
Nada Management Organisation S.A. (alias Al Taqwa Management Organisa-
tionS.A.),VialeStefanoFranscini22,CH-6900Lugano(TI),Suiza.2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—11
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NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código fiscal:
01406430155;noIVA:IT01406430155.
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi,
Zeytinburnu,Estambul,Turquía.
NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código
fiscal:08557650150;noIVA:IT08557650150.
NASCOTEX S.A., (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET
TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de
Rabat,BP285,Tánger,Marruecos;KM7RoutedeRabat,Tánger,Marruecos.
NASREDDINCOMPANYNASCOSASDIAHMEDIDRISNASREDDINEC,
Corso Sempione 69, 20149 Milán, Italia; código fiscal: 03464040157; noIVA:
IT03464040157.
NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt,Vaduz,Liechtenstein.
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias
NASREDDINGROUPINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED);c/oArthur
D.Hanna&Company;10DeveauxStreet,Nassau,Bahamas;P.O.BoxN-4877,
Nassau,Bahamas.
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias
NASREDDININTERNATIONALGROUPLTD.HOLDING);c/oRechtaTreu-
hand-Anstalt,Vaduz,Liechtenstein;CorsoSempione69,20149,Milán,Italia.
ParkaTradingCompany,POBox3313,Deira,Dubai,EAU.
RABITA TRUST, Room9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town,
Lahore,Pakistán;WaresColony,Lahore,Pakistán.
RedSeaBarakatCompanyLimited,Mogadiscio,Somalia;Dubai,EAU.
Regimiento Islámico Especial, «Special Purpose Islamic Regiment» (alias the
Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic
Regiment).
RevivalOfIslamicHeritageSociety(RIHS),aliasJamiatIhiaAl-TurathAl-Isla-
miya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia
Ihya Ul Turath; oficinas: Pakistán y Afganistán. NB: sólo se designarán las
oficinasdePakistányAfganistándeestaentidad.
Salafist GroupforCallandCombat (GSPC)(alias LeGroupeSalafiste pourla
PrédictionetleCombat).
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis,Minnesota,EEUU.
SomaliInternetCompany,Mogadiscio,Somalia.SomaliNetworkAB,Hallybybacken15,70Spanga,Suecia.
Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International
Nederland,aliasBIN)Raderborg14B,6228CVMaastricht,PaísesBajos.N
ode
registroenlaCámaradeComercio:14063277.
GrupoCombatienteTunecino(aliasGroupeCombattantTunisien[GCT]).UmmahTameerE-Nau(UTN),Street13,WazirAkbarKhan,KabulAfganistán,
Pakistán
Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa
Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house n
o125, Street 54, Phase II. Hayatabad,
Peshawar, Pakistán. Oficinas en Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes
Unidos.
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Viena,Austria.
YoussefM.Nada,ViaRiasc4,CH-6911Campioned'ItaliaI,Suiza.
Personas físicas
(lasfuncionesentreparéntesissonaquéllasdelasqueseocupabanenelanterior
régimentalibándeAfganistán)
Aazem,AbdulHaiy,Maulavi(Secretarioprimero,«ConsuladoGeneraltalibán»,
Quetta).2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—12
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AbdAl-HadiAl-Iraqi(aliasAbuAbdallah,AbdalAl-HadiAl-Iraqi).
AbdelghaniMZOUDI[aliasa)AbdelghaniMAZWATI,b)Abdelghani
MAZUTI].Lugardenacimiento:Marrakesh(Marruecos).Fechadenacimiento:
6dediciembrede1972.Nacionalidad:Marroquí.Pasaporteno:a)Pasaporte
marroquínoF879567,expedidoel29deabrilde1992enMarrakesh,
Marruecos,válidohastael28deabrilde1997,renovadohastael28defebrero
de2002;b)PasaportemarroquínoM271392,expedidoel4dediciembrede
2000porelConsuladodeMarruecosdeBerlín,Alemania.Documentonacionaldeidentidadn
o:DocumentonacionaldeidentidadmarroquínoE427689,expe-
didoel20demarzode2001porelConsuladodeMarruecosdeDüsseldorf,Alemania.Otrosdatos:mantenidoendetenciónpreventivaenAlemania(junio
de2003).
AbdelhalimRemadna;fechadenacimiento:2deabrilde1966;lugardenaci-
miento:Bistra,Argelia.
AbdulRahmanYasin[ aliasa)Taha,AbdulRahmanS.,b)Taher,Abdul
RahmanS.,c)Yasin,AbdulRahmanSaid,d)Yasin,Aboud];fechadenaci-
miento:10deabrilde1960;lugardenacimiento:Bloomington,Indiana
EE.UU.;nacionalidad:estadounidense.;pasaporten
o.:a)27082171[EE.UU.
(expedidoel21dejuniode1992enAmán(Jordania)]b)MO887925(Irak);documentodeidentidadnacional:SSN156-92-9858(EE.UU.);otrosdatos:
AbdulRahmanYasinseencuentraenIrak.
AbdullahAhmedAbdullah(aliasABUMARIAM;aliasAL-MASRI,Abu
Mohamed;aliasSALEH),Afganistán;nacidoen1963,Egipto;ciudadano
egipcio.
Abdullkadir,HusseinMahamud,Florencia,Italia.
Abdurrahman,MohamadIqbal(alias«AbuJibril»;Rahman,MohamadIqbal;A
Rahman,MohamadIqbal;AbuJibrilAbdurrahman;FikiruddinMuqti;Fihi-
ruddinMuqti);nacionalidad:indonesia;lugardenacimiento:Tirpas-Selong
Village,EastLombok,Indonesia.
AbuHafselMauritano(aliasMahfouzOuldAl-Walid,KhalidAl-Shanqiti,
MafouzWaladAl-Walid,MahamedouOuidSlahi)nacidoel1.1.1975.
Zaynal-AbidinMuhammadHusayn[ aliasa)AbuZubaida,b)AbdAl-HadiAl-
Wahab,c)ZainAl-AbidinMuhahhadHusain,d)ZainAl-AbidinMuhahhad
Husain,e)AbuZubaydah,f)Tariq];fechadenacimiento:12demarzode
1971;lugardenacimiento:Riad(ArabiaSaudí);nacionalidad:seleconsidera
ciudadanosaudíypalestino;pasaporten
o:titulardelpasaporteegipciono.
484824,expedidoel18deenerode1984porlaEmbajadaegipciaenRiad;otrosdatos:estrechocolaboradordeUsamahBinLadinygestordedesplaza-
mientosterroristas.
AdelBenSoltane,ViaLatisanan
o6,Milán,Italia;fechadenacimiento:14de
juliode1970;lugardenacimiento:Túnez,Túnez;códigofiscalitaliano:
BNSDLA70L14Z352B.
Agha,AbdulRahman(PresidentedelTribunalMilitar).
Agha,HajiAbdulManan(aliasSaiyid;AbdAl-Manam),Pakistán.Agha,SaedM.Azim,Maulavi(Serviciodepasaportesyvisados).Agha,SayyedGhiassouddine,Maulavi(MinistrodeHajyAsuntosReligiosos).Ahmadi,HajiM.,Mullah(PresidentedelDeAfghanistanBank).Ahmadulla,Qari[MinistrodeSeguridad(Información)].AhmedKhalfanGhailani(aliasAHMEDTHETANZANIAN;aliasFOOPIE;
aliasFUPI;aliasAHMAD,AbuBakr;aliasAHMED,A;aliasAHMED,
Abubakar;aliasAHMED,AbubakarK.;aliasAHMED,AbubakarKhalfan;alias
AHMED,AbubakaryK.;aliasAHMED,AhmedKhalfan;aliasALTANZANI,
Ahmad;aliasALI,AhmedKhalfan;aliasBAKR,Abu;aliasGHAILANI,
AbubakaryKhalfanAhmed;aliasGHAILANI,Ahmed;aliasGHILANI,Ahmad
Khalafan;aliasHUSSEIN,MahafudhAbubakarAhmedAbdallah;alias
KHABAR,Abu;aliasKHALFAN,Ahmed;aliasMOHAMMED,Shariff
Omar);nacidoel14.3.1974,el13.4.1974,el14.4.1974oel1.8.1970,Zanzíbar,
Tanzania;ciudadanodeTanzania.2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—13
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AhmedMohammedHamedAli(aliasABDUREHMAN,AhmedMohammed;
aliasABUFATIMA;aliasABUISLAM;aliasABUKHADIIJAH;alias
AHMEDHAMED;aliasAhmedTheEgyptian;aliasAHMED,Ahmed;alias
AL-MASRI,Ahmad;aliasAL-SURIR,AbuIslam;aliasALI,Ahmed
Mohammed;aliasALI,Hamed;aliasHEMED,Ahmed;aliasSHIEB,Ahmed;
aliasSHUAIB),Afganistán;nacidoen1965,Egipto;ciudadanoegipcio.
Akhund,AhmedJan,Mullah(MinistrodeAguayElectricidad).Akhund,AlhajMohammadEssa,Mullah(MinistrodeMineríaeIndustria).Akhund,Attiqullah,Maulavi(ViceministrodeAgricultura).Akhund,Dadullah,Maulavi(MinistrodeConstrucción).Akhund,HadjiUbaidullah,Mullah(MinistrodeDefensa).Akhund,MohammadAbbas,Mullah(MinistrodeSanidad).Akhundzada,MohammadSediq(ViceministrodeMartirologioyRepatriación).
AL-FAWAZ,Khalid(aliasAL-FAUWAZ,Khaled;AL-FAUWAZ,KhaledA.;
AL-FAWWAZ,Khalid;ALFAWWAZ,Khalik;AL-FAWWAZ,Khaled;AL
FAWWAZ,Khaled);fechadenacimiento:25deagostode1962;55Hawarden
Hill,BrookeRoad,LondresNW27BR,UK.
Al-Hamati,Muhammad(aliasAL-AHDAL,MohammadHamdiSadiq;aliasAL-
MAKKI,AbuAsim),Yemen.
Al-Haq,Amin(aliasAMIN,Muhammad;aliasAHHAQ,DrAmin;aliasUL-
HAQ,DrAmin);nacidoen1960,ProvinciadeNangahar,Afganistán.
Ali,AbbasAbdi,Mogadiscio,Somalia.
AliAhmedYusaf( aliasAliGaloul),Krälingegränd33,S-16362Spånga,
Suecia;fechadenacimiento,20denoviembrede1974;lugardenacimiento:
Garbaharey,(Somalia);nacionalidad:sueca;pasaporteno.:pasaportesuecono
1041635;documentonacionaldeidentidadno:741120-1093.
Al-Jadawi,Saqar.Nacidoen1965.Supuestamenteyemeníyciudadanode
ArabiaSaudí.AyudantedeUsamahbinLadin.
Al-Jaziri,AbuBakr;nacionalidad:argelino;dirección:Peshawar,Pakistán—
afiliadoalAfghanSupportCommittee.
AhmadSa'idAl-Kadr;fechadenacimiento:1demarzode1948;lugardenaci-
miento:ElCairo(Egipto);nacionalidad:canadiensey,supuestamente,
ciudadanoegipcio.
Allamuddin,Syed(SegundoSecretario,«ConsuladoGeneraltalibán»,
Peshawar).
Al-LibiAbdAlMushin,aliasIbrahimAliMuhammadAbuBakr—afiliadoal
AfghanSupportCommitteeandRevivalOfIslamicHeritageSociety.
AL-MASRI,AbuHamza(aliasAL-MISRI,AbuHamza);fechadenacimiento:
15deabrilde1958;9AlboumeRoad,ShepherdsBush,LondresW12OLW,
UK.;8AdieRoad,Hammersmith,LondresW6OPW,UK.
Al-Qadi,Yasin(aliasKADI,ShaykhYassinAbdullah;aliasKAHDI,Yasin),
Jeddah,ArabiaSaudí.
Al-Sharif,Sa'd.Nacidoen1969,ArabiaSaudí.Cuñadoyestrechocolaborador
deUsamaBinLadin.Supuestamentedirectordelaorganizaciónfinancierade
UsamahbinLadin.
Amin,Aminullah,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeSaripul).Aminzai,Shams-us-Safa(CentrodePrensa,MinisteriodeAsuntosExteriores).Anafi,Nazirullah,Maulavi,(Agregadocomercial,«Embajadatalibán»,Isla-
mabad).
AnasAl-Liby(aliasAL-LIBI,Anas;aliasAL-RAGHIE,Nazih;alias
ALRAGHIE,NazihAbdulHamed;aliasAL-SABAI,Anas),Afganistán;nacido
el30.3.1964oel14.5.1964,Trípoli,Libia;ciudadanodeLibia(individual).
Anwari,MohammadTahre,Mullah(AsuntosAdministrativos).
AoudiMohamedbenBelgacemBenAbdallah( aliasAouadi,MohamedBen
Belkacem),a)ViaA.Masinan
o7,Milán(Italia),b)ViaDopinino3,Gallarati,2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—14
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Italia;fechadenacimiento,12denoviembrede1974,lugardenacimiento:
Túnez(Túnez);nacionalidad:tunecina;pasaportenoL191609expedidoel28
defebrerode1996;documentodeidentidadnacionalno04643632,expedidoel
18dejuniode1999;códigofiscal:DAOMMD74T11Z352Z.Otrosdatos:
nombrematerno,BentAhmedOurida.
Aref,Arefullah,Mullah(ViceministrodeFinanzas).
Asem,Esmatullah,Maulavi,SecretarioGeneraldelaSociedadAfganadela
MediaLunaRoja(ARCS).
Asem,SayedEsmatullah,Maulavi(ViceministrodelDepartamentodeRepre-
sióndelVicioyDifusióndelaVirtud).
Atiqullah,HadjiMolla(ViceministrodeObrasPúblicas).Aweys,DahirUbeidullahi,ViaCiprianoFacchinetti84,Roma,Italia.Aweys,HassanDahir(aliasAli,SheikhHassanDahirAweys)(aliasAwes,
ShaykhHassanDahir),fechadenacimiento:1935,ciudadanodeSomalia.
AymanAl-Zawahari(aliasAhmedFuadSalim,AimanMuhammadRabiAl-
Zawahiri)LíderOperacionalyMilitardelGrupoYihad.Nacidoel19.6.1951,
Gizeh,Egipto;pasaporten
o1084010(Egipto);alternativono19820215.
Azizirahman,Mr(TercerSecretario,Embajadatalibán,AbuDhabi).
Bahaji,Said,antesresidenteenBunatwiete23,D-21073Hamburgo,Alemania;
fechadenacimiento15dejuliode1975;lugardenacimiento:Haselünne(Baja
Sajonia),Alemania;pasaportealemánprovisionalno28642163,expedidoporel
ayuntamientodeHamburgo.
Baqi,Abdul,Maulavi(ServicioConsular,MinisteriodeAsuntosExteriores).
Baqi,Abdul,Mullah(ViceministrodeInformaciónyCultura).Baradar,Mullah(ViceministrodeDefensa).Bari,Abdul,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeHelmy).
BENHENI,Lased;fechadenacimiento:5defebrerode1969;lugardenaci-
mientoLibia.
Binalshibh,RamziMohamedAbdullah(aliasOmar,RamziMohamedAbdellah;
aliasBinalsheidah,RamziMohamedAbdullah;aliasBinalShibh,Ramzi);
fechadenacimiento1demayode1972o16deseptiembrede1973;lugarde
nacimiento:Hadramawt,YemenoKhartoum,Sudán;nacionalidadsudanesao
yemení;pasaporteyemenín
o00085243expedidoel12denoviembrede1997
enSanaa,Yemen.
BinMarwan,Bilal;nacidoen1947.AyadiShafiqBenMohamedBenMohamed[ aliasa)BinMuhammad,Ayadi
Chafiq,b)AyadiChafik,BenMuhammad,c)Aiadi,BenMuhammad,d)Aiady,
BenMuhammad,e)AyadiShafigBenMohamed,f)BenMohamed,Ayadi
Chafig,g)AbouElBaraa],a)HeleneMeyerRing10-1415-80809,Múnich
(Alemania),b)129ParkRoad,NW8,Londres(Inglaterra),c)28Chausséede
Lille,Mouscron(Bélgica),d)Darvingasse1/2/58-60,Viena(Austria);fechade
nacimiento,21demarzode1963;lugardenacimiento:Sfax(Túnez);naciona-
lidad:tunecina,bosnia,austriaca;pasaporten
o:E423362expedidoenIslamabad
el15demayode1988;documentonacionaldeidentidadno:1292931;otros
datos:nombrematerno,MedinaAbid;actualmenteseencuentraenIrlanda.
BouchouchaMokhtarBenMohamedBenMokhtar( aliasBushusha,Mokhtar),
ViaMilanono38,Spinadesco(CR)(Italia);fechadenacimiento:13deoctubre
de1969;lugardenacimiento:Túnez(Túnez)nacionalidad:tunecina;pasaporte
no:K/754050,expedidoel26demayode1999;documentonacionaldeiden-
tidadno:04756904,expedidoel14deseptiembrede1987;códigofiscal:
BCHMHT69R13Z352T;otrosdatos:nombrematerno,BannourHedia.
CharaabiTarekBenBechirBENAMARA[ aliasa)Sharaabi,Tarek,b)Haroun,
Frank],VialeBlignyn.42,Milán(Italia);fechadenacimiento:31demarzode
1970;lugardenacimiento:Túnez(Túnez);nacionalidad:tunecina;pasaporteno:
L579603expedidoenMilánel19denoviembrede1997;documentonacionaldeidentidadn
o:007-99090;códigofiscal:CHRTRK70C31Z352U.Otrosdatos:
nombrematernoCharaabiHedia.
MamounDarkazanlI[ aliasa)AbuIlyas,b)AbuIlyasAlSuri,c)AbuLuz],
UhlenhorsterWeg34,Hamburgo,22085Alemania;fechadenacimiento:4de
agostode1958;lugardenacimiento:Damasco(Siria);nacionalidad:siriay
alemana;pasaporteno1310636262(Alemania),expirael29deoctubrede2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—15
▼B
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▼M18
▼M18
2005;documentonacionaldeidentidadno:documentodeidentidadalemánno
1312072688,expirael20deagostode2011.
Daud,Mohammad(Agregadoadministrativo,«Embajadatalibán»,Islamabad).
Delawar,Shahabuddin,Maulavi(JuezsuplentedelTribunalSuperior).
Ehsanullah,Maulavi[ViceministrodeSeguridad(Información)].Elmi,MohammadAzam,Maulavi(ViceministrodeMineríaeIndustria).
ElMotassadeq,Mounir,Göschenstraße13,D-21073Hamburgo,Alemania;
fechadenacimiento3deabrilde1974;lugardenacimiento:Marrakesh,
Marruecos;nacionalidadmarroquí;pasaportemarroquín
oH236483,expedido
el24deoctubrede2000porlaEmbajadadeMarruecosenBerlín,Alemania.
EshaqM.(GobernadordelaProvinciadeLaghman).
Essabar,Zakarya(aliasEssabar,Zakariya),DortmunderStrasse38,D-22419
Hamburgo,Alemania;fechadenacimiento13deabrilde1977;lugardenaci-
miento:Essaouira,Marruecos;nacionalidadmarroquí;pasaportenoM271351
expedidoel24deoctubrede2000porlaEmbajadadeMarruecosenBerlín,Alemania.
ESSAYED,AbdelkaderMahmoud(aliasESSAYED,Kader);fechadenaci-
miento:26dediciembrede1962;POBEgipto;dirección:ViadelFossodi
Centocellen
o66,Roma,Italia;códigofiscal:SSYBLK62T26Z336L.
EssidSamiBenKhemaisBenSalah[ aliasa)OmarElMouhajer,b)Saber],Via
Dubinino3,Gallarate(VA),Italia;fechadenacimiento,10defebrerode1968;
lugardenacimiento:MenzelJemilBizerte(Túnez);nacionalidad:tunecina;pasaporten
o00319547,expedidoel8dediciembrede1994;códigofiscal:
SSDSBN68B10Z352F.Otrosdatos:nombrematernoSaidaniBeya.
Ezatullah,Maulavi(ViceministrodePlanificación).
FahidMohammedAllyMsalam(aliasAL-KINI,Usama;aliasALLY,Fahid
Mohammed;aliasMSALAM,FahadAlly;aliasMSALAM,FahidMohammed
Ali;aliasMSALAM,MohammedAlly;aliasMUSALAAM,FahidMohammed
Ali;aliasSALEM,FahidMuhamadAli);nacidoel19.2.1976,Mombasa,Kenia;
ciudadanodeKenia.
Faiz,Maulavi(ServiciodeInformación,MinisteriodeAsuntosExteriores).
Faizan,FaizMohammad,Maulavi(ViceministrodeComercio).
Fauzi,Habibullah(PrimerSecretario/JefedeMisión,«Embajadatalibán»,Isla-
mabad).
FazulAbdullahMohammed(aliasABDALLA,Fazul;aliasADBALLAH,Fazul;
aliasAISHA,Abu;aliasALSUDANI,AbuSeif;aliasALI,FadelAbdallah
Mohammed;aliasFAZUL,Abdalla;aliasFAZUL,Abdallah;aliasFAZUL,
AbdallahMohammed;aliasFAZUL,Haroon;aliasFAZUL,Harun;alias
HAROON;aliasHAROUN,Fadhil;aliasHARUN;aliasLUQMAN,Abu;alias
MOHAMMED,Fazul;aliasMOHAMMED,FazulAbdilahi;alias
MOHAMMED,Fouad;aliasMUHAMAD,FadilAbdallah);nacidoel
25.8.1972,el25.12.1974oel25.2.1974,Moroni,IslasComoras;ciudadanode
ComorasodeKenia.
Ghafoor,Abdul,Maulavi(ViceministrodeAgricultura)
HabibWaddani,ViaunicaBorigherono1,SanDonatoM.se(MI),Italia;fecha
denacimiento:10dejuniode1970;lugardenacimiento:Túnez,Túnez;código
fiscalitaliano:WDDHBB70H10Z352O.
Hakimi,GulAhmad,Maulavi(Agregadocomercial,«ConsuladoGeneral
talibán»,Karachi).
Hamdullah,Maulavi(Agregadoparalarepatriación,«ConsuladoGeneral
talibán»,Quetta).
Hamidi,Zabihullah(ViceministrodeEducaciónSuperior).
Hamidullah,Mullah,DirectordeArianaAfghanAirlines.Hamsudin,Maulavi[GobernadordelaProvinciadeWardak(Maidan)].
Hanafi,MohammadNasim,Mullah(ViceministrodeEducación).
Hanif,QariDinMohammad(MinistrodePlanificación).Haqani,Djallalouddine,Maulavi(MinistrodeAsuntosFronterizos).2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—16
▼B
▼M4
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Haqani,SayeedurRahman,Maulavi(ViceministrodeMineríaeIndustria).
Haqqan,Sayyed,Maulavi(MinistrodeAsuntosAdministrativos).
Haqqani,MohammadSalim,Maulavi(ViceministrodelDepartamentodeRepre-
sióndelVicioyDifusióndelaVirtud).
Haqqani,Moslim,Maulavi(ViceministrodeHajyAsuntosReligiosos).
Haqqani,Najibullah,Maulavi(ViceministrodeObrasPúblicas).
Hassan,HadjiMohammad,Mullah(VicepresidenteprimerodelConsejode
Ministros;GobernadordeKandahar).
Hekmatyar,Gulbuddin(aliasGulabudinHekmatyar,GolboddinHikmetyar,
GulbuddinKhekmatiyar,GulbuddinHekmatiar,GulbuddinHekhmartyar,
GulbudinHekmetyar);fechadenacimiento:1deagostode1949;lugardenaci-
miento:ProvinciadeKonduz,Afganistán.
Ri'ad(Raed)MuhammadHasanMuhammadHijazi[ aliasa)Hijazi,RaedM.,b)
Al-Hawen,Abu-Ahmad,c)Al-Shahid,Abu-Ahmad,d)Al-Maghribi,Rashid(El
Marroquí),e)Al-Amriki,Abu-Ahmad(ElAmericano))]fechadenacimiento:30
dediciembrede1968;lugardenacimiento:California,EE.UU;nacionalidad:
jordana;documentonacionaldeidentidadno:SSN:548-91-54119681029476;
otrosdatos:originariodeRamlah;lugarderesidenciaenJordania—al-Shumaysani(Sheisani)(zonadeAmán),detrásdelasededelossindicatos.
AliGhalebHimmat,ViaPosero2,CH-6911CampioneD'Italia(Italia);fechade
nacimiento:16dejuniode1938;lugardenacimiento:Damasco(Siria);nacio-
nalidad:suiza.
Homayoon,Mohammad,Eng.(ViceministrodeAguayElectricidad).
Hottak,AbdulRahmanAhmad,Maulavi[ViceministrodeInformacióny
Cultura(Cultura)].
Hottak,M.Musa,Maulavi(ViceministrodePlanificación).
ArmandAlbertFriedrichHUBER( aliasHuber,Ahmed),Rossimattstrasse33,
3074Murib.Berna(Suiza);fechadenacimiento,1927;nacionalidad:suiza.
IbnAl-ShaykhAl-Libi.
Isamuddin,NurjamanRiduan(alias«Hambali»;Nurjaman;Isomuddin,
NurjamanRiduan);nacido:EncepNurjaman;nacionalidad:indonesia;fechade
nacimiento:4deabrilde1964;lugardenacimiento:Cianjur,WestJava,Indo-
nesia.
Islam,Muhammad(GobernadordelaProvinciadeBamiyan).
Jabbar,Abdul,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeBaghlan).
Jalal,Noor,Maulavi[ViceministrodeInterior(Administración)].
Jalil,Abdul,Mullah(ViceministrodeAsuntosExteriores).
Jamal,Qudratullah,Maulavi(MinistrodeInformación).Jan,Ahmad,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeZabol).
Janan,Mullah(GobernadordeFariab).
Jim'ale,AhmedNurAli(aliasJimale,AhmedAli)(aliasJim'ale,AhmadNur
Ali)(aliasJumale,AhmedNur)(aliasJumali,AhmedAli),POBox3312,
Dubai,EAU;Mogadiscio,Somalia.
Kabir,A.,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeNangarhar).
Kabir,Abdul,Maulavi(VicepresidentesegundodelConsejodeMinistros,
GobernadordelaProvinciadeNangahar,JefedelaZonaOriental).
Kahie,AbdullahiHussein,BakaraMarket,DarSalaamBuildings,Mogadiscio,
Somalia.
Kakazada,Rahamatullah,Maulavi(CónsulGeneral,«ConsuladoGeneral
talibán»,Karachi).
Khairkhwah,KhairMohammad,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeHerat).Khaksar,AbdulSamad,Mullah[ViceministrodeInterior(Seguridad)].2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—17
▼M12
▼M18
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▼M18
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▼M10
▼B
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▼B
KmalzadaShamsalah,Mr(Secretariosegundo,Embajadatalibán,AbuDhabi).
LADEHYANOY,MuftiRashidAhmad(aliasLUDHIANVI,MuftiRashid
Ahmad;aliasAHMAD,MuftiRasheed;aliasWADEHYANOY,MuftiRashid
Ahmad);Karachi,Pakistán.
LazharBenMohammedTlili,ViaCarloPortano97,Legnano,Italia;fechade
nacimiento:26demarzode1969;lugardenacimiento:Túnez,Túnez;código
fiscalitaliano:TLLLHR69C26Z352G.
Madani,JanMohammad,Mr(EncargadodeNegociosdelaEmbajadatalibánen
AbuDhabi).
Madani,Zia-ur-Rahman,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeLogar).
Mahmood,SultanBashir-Ud-Din(aliasMahmood,SultanBashiruddin;alias
Mehmood,Dr.BashirUddin;aliasMekmud,SultanBaishiruddin),Street13,
WazirAkbarKhan,Kabul,Afganistán(fechadenacimiento:1937,1938,1939,
1940,1941,1942,1943,1944o1945;nacionalidad:pakistaní.
Majeed,Abdul(aliasMajeedChaudhryAbdul;aliasMajid,Abdul);fechade
nacimiento:15deabrilde1939;otrafechadenacimiento:1938;nacionalidad:
pakistaní).
MakhtabAl-Khidamat/AlKifah.Manan,MawlawiAbdul,Mr(Agregadocomercial,Embajadatalibán,Abu
Dhabi).
Mansour,AkhtarMohammad(MinistrodeAviaciónCivilyTransporte).
MansourMohamed( aliasAl-Mansour,Dr.Mohamed),ObereHeslibachstrasse
20,8700Kuesnacht,ZH(Zurich),Suiza;fechadenacimiento:30deagostode
1928;lugardenacimiento:a)Egipto,b)EmiratosÁrabesUnidos;nacionalidad:
suiza.
MansourFattouhZeinab,ObereHeslibachstrasse20,8700Kuesnacht,ZH
(Suiza);fechadenacimiento:7demayode1933.
MansourThaer;fechadenacimiento:21demarzode1974;lugardenaci-
miento:Baghdad,Iraq.
Mansur,AbdulLatif,Maulavi(MinistrodeAgricultura).
Mati,Mohammadullah,Maulavi(MinistrodeObrasPúblicas).
Matiullah,Mullah,KabulCustomHouse.Mazloom,FazelM,Mullah(JefeadjuntodelEstadoMayordelEjército).
MehdiKammoun,ViaMasinan
o7,Milán,Italia;fechadenacimiento:3de
abrilde1968;lugardenacimiento:Túnez,Túnez;códigofiscalitaliano:
KMMMHD68D03Z352N.
Mohammad,Akhtar,Maulavi(AgregadodeEducación,«ConsuladoGeneral
talibán»,Peshawar).
Mohammad,Dost,Mullah(GobernadordelaProvinciadeGhazni).
Mohammad,Nazar,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeKunduz).
Mohammad,Nik,Maulavi(ViceministrodeComercio).Mohammad,QariDin(MinistrodeEducaciónSuperior).
Mohammadi,Shafiqullah,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeKhost).
Momand,Qalamudin,Maulavi(ViceministrodeAsuntosdeHaj).Monib,AbdulHakim,Maulavi(ViceministrodeAsuntosFronterizos).
Motaqi,AmirKhan,Mullah(MinistrodeEducación).
Motasem,AbdulWasayAghajan,Mullah(MinistrodeFinanzas).Motmaen,Abdulhai(ServiciodeInformaciónyCultura,Kandahar).
Muazen,Samiullah,Maulavi(JuezsuplentedelTribunalSuperior).
MuhammadAtif(aliasSubhiAbuSitta,AbuHafsAlMasri,SheikTaysirAbdu-
llah,MohamedAtef,AbuHafsAlMasrielKhabir,Taysir)nacidoen1956,
Alejandría,Egipto;fechaalternativadenacimiento:1951.
Muhammad'Atif(aliasAbuHafs)nacido(probablemente)en1944,Egipto.
Supuestamentecuidadanoegipcio.LugartenientedeUsamabbinLadin.
MuhammadSalah(aliasNasrFahmiNasrHasanayn)2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—18
▼M2
▼B
▼M18
▼M2
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MuhsinMusaMatwalliAtwah(aliasABDELRAHMAN;aliasABDUL
RAHMAN;aliasAL-MUHAJIR,AbdulRahman;aliasAL-NAMER,
MohammedK.A.),Afganistán;nacidoel19.6.1964,Egipto;ciudadanoegipcio
Mujahid,AbdulHakim,enviadotalibánalasNacionesUnidas.
Murad,Abdullah,Maulavi(CónsulGeneral,«ConsuladoGeneraltalibán»,
Quetta).
MustafaMohamedFadhil(aliasALMASRI,AbdAlWakil;aliasAL-NUBI,
Abu;aliasALI,Hassan;aliasANIS,Abu;aliasELBISHY,MoustafaAli;aliasFADIL,MustafaMuhamad;aliasFAZUL,Mustafa;aliasHUSSEIN;alias
JIHAD,Abu;aliasKHALID;aliasMAN,Nu;aliasMOHAMMED,Mustafa;
aliasYUSSRR,Abu);nacidoel23.6.1976,ElCairo,Egipto;ciudadanode
EgiptoodeKenia;KenianIDn
o12773667;serialno201735161.
Mustasaed,Mullah(DirectordelaAcademiadeCiencias).
Mutawakil,AbdulWakil(MinistrodeAsuntosExteriores).
Muttaqi,AmirKhan(Representantetalibánenlasconversacionesdirigidaspor
lasNacionesUnidas).
NabilBenattia;fechadenacimiento:11demayode1966;lugardenacimiento:Túnez,Túnez.
NadaYoussefMustafa[ aliasa)Nada,Youssef,b)Nada,YoussefM.],a)via
Arogno32,6911Campioned'Italia(Italia)b)ViaperArogno32,CH-6911
Campioned'Italia(Italia)c)ViaRiasc4,CH-6911Campioned'ItaliaI(Italia);
fechadenacimiento:a)17demayode1931b)17demayode1937;lugarde
nacimiento:Alejandría(Egipto);documentonacionaldeidentidadn
o:docu-
mentonacionalitalianono.AE1111288(expirael21.3.2005).
Naim,Mohammad,Mullah(ViceministrodeAviaciónCivil).
Najibullah,Maulavi(CónsulGeneral,«ConsuladoGeneraltalibán»,Peshawar).
NasreddinAhmedIdris[ aliasa)Nasreddin,AhmadI.,b)Nasreddin,Hadj
Ahmed,c)Nasreddine,AhmedIdriss,d)AhmedIdrisNasreddin],a)Corso
Sempione69,20149Milán(Italia),b)PiazzaleBiancamano,Milán(Italia),c)
RueDeCapSpartel,Tánger(Marruecos),d)no:10,Rmilat,VillaNasreddinen
Tánger(Marruecos);fechadenacimiento:22denoviembrede1929;lugardenacimiento:AdiUgri(Etiopía)(actualEritrea);nacionalidaditaliana;documento
nacionaldeidentidadn
o:documentodeidentidaditalianonoAG2028062
(expirael7deseptiembrede2005);documentodeidentidadparaextranjerosn
o:K5249;códigofiscalitaliano:NSRDRS29S22Z315Y.Otrosdatos:En
1994,elseñor.Nasreddindejósuresidenciaen1viadelleScuole,6900Lugano(Suiza)ysetrasladóaMarruecos.
Nomani,Hamidullah,Maulavi(AltofuncionariodelMinisteriodeEnseñanza
Superior).
Noorani,MuftiMohammadAleem(PrimerSecretario,«ConsuladoGeneral
talibán»,Karachi).
Nuri,MaulaviNurullah(GobernadordelaProvinciadeBalkh,JefedelaZona
Norte).
Nuristani,Rostam,Maulavi(ViceministrodeObrasPúblicas).
Nyazi,Manan,Mullah(GobernadordelaProvinciadeKabul).
Omar,Mohammed,Mullah,Jefeespiritual(Amirul-Mumineen),Afganistán.Omari,AlhajM.Ibrahim(ViceministrodeAsuntosFronterizos).
Paktis,AbdulSatar,Dr,(ServiciodeProtocolo,MinisteriodeAsuntosExte-
riores).
Qadeer,Abdul,General(AgregadoMilitar,«Embajadatalibán»,Islamabad).
Qalamuddin,Maulavi(DirectordelComitéOlímpico).
Qurishi,AbdulGhafar,Maulavi(AgregadoparalaRepatriación,«Embajada
talibán»,Islamabad).
Rabbani,Mohammad,Mullah(PresidentedelConsejodeGobiernoyJefedel
ConsejodeMinistros).
Rahimi,YarMohammadMullah(MinistrodeComunicación).2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—19
▼M10
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▼M18
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▼B
▼B
Rahmani,Arsalan,Maulavi(ViceministrodeEducaciónSuperior).
Rahmani,M.Hasan,Mullah(GobernadordelaProvinciadeKandahar).
Rasul,M,Mullah(GobernadordelaProvinciadeNimroz).Rauf,Abdul,Mullah(ComandantedelCuerpoCentral).Razaq,Abdul,Maulavi(MinistrodeComercio).
Razaq,Abdul,Mullah(MinistrodeInterior).
Reshad,Habibullah,Mullah(JefedelServiciodeInvestigaciones).
Riadh Jelassi; fecha de nacimiento: 15 de diciembre de 1970; lugar de naci-
miento:Túnez.
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Representante comercial, «Consulado
Generaltalibán»,Peshawar).
Sadruddin,Alhaj,Mullah(AlcaldedeKabul).Safi,Rahmatullah,General(RepresentantetalibánenEuropa).
Salek,Abdulhai,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeUrouzgan).
Samir Kishk; fecha de nacimiento: 14 de mayo de 1955; lugar de nacimiento:
Gharbia,Egipto.
Sanani,Maulavi,JefedeDar-ul-Efta.
Saqib,NoorMohammad(PresidentedelTribunalSupremo).
Sayadi, Nabil Abdul Salam(alias Abu Zeinab); fecha de nacim iento: 1.1.1966
en El Hadid, Trípoli, Líbano; nacionalidad: belga desde el 18.9.2001; esposo
dePatriciaVinck;fechadematrimonio:29.5.1992enPeschawar,Pakistán.
Sayed,AlhajMullahSadudin(AlcaldedeKabul).
SayfAl-Adl(aliasSaifAl-'Adil)nacidoen1963,Egipto.Supuestamenteciuda-
danoegipcio.ResponsabledelaseguridadUBL.
Sayyed,Saiduddine,Maulavi(ViceministrodeTrabajoyAsuntosSociales).
Shafiq,A.Wahed,Maulavi(VicegobernadordelaProvinciadeKabul).Shafiq,M,Mullah(GobernadordelaProvinciadeSamangan).
Shaheen, Mohammad Sohail (Secretario segundo, «Embajada talibán», Isla-
mabad).
Shahidkhel,S.Ahmed,Maulavi(ViceministrodeEducación).
Shams-ur-Rahman,Mullah(ViceministrodeAgricultura).
Sharif,Mohammad(ViceministrodeInterior).ShaykhSai'id(aliasMustafaMuhammadAhmad)nacidoenEgipto.SheikhAhmedSalimSwedan(aliasAhmedtheTall;aliasALLY,Ahmed;alias
BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias
SUWEIDAN,Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN,Sheikh; alias SWEDAN,
Sheikh Ahmed Salem); nacido el 9.4.1969 o el 9.4.1960, Mombasa, Kenia;
ciudadanodeKenia.
Shenwary,HajiAbdulGhafar(Secretariotercero,«ConsuladoGeneraltalibán»,
Karachi).
Shinwari,Jalaluddine,Maulavi(ViceministrodeJusticia).
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Secretario tercero, «Embajada talibán», Isla-
mabad).
Stanekzai,SherAbbas(ViceministrodeSaludPública).
Tahis,Hadji(ViceministrodeAviaciónCivil).Takhari,AbdulRaqib,Maulavi(MinistrodeRepatriación).
Tarek Ben Habib Maaroufi; fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1965;
lugardenacimiento:Ghardimaou,Túnez.
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih
Fathi).Nacidoel15.3.1963,Alejandría,Egipto.
Tawana,Maulavi(GobernadordelaProvinciadePaktia)Tayeb,HajiAllaDad,Mullah(ViceministrodeComunicación)2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—20
▼M2
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Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat,
ShahataThirwat)nacidoel29.6.1960,Egipto.
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); nacio-
nalidad:pakistaní.
Turab,HidayatullahAbu(ViceministrodeAviaciónCivil).Turabi,Nooruddin,Mullah(MinistrodeJusticia).
Usama Bin Ladin (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Usama Bin
Ladin,aliasAbuAbdallahAbdAl-Hakim).Nacidoel30.7.1957,Jeddah,Arabia
Saudí. Se le retiró la ciudadanía saudí; en la actualidad es oficialmente ciuda-
danoafgano.
Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI,
Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias
UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londres,
ReinoUnido;nacidoel30.12.1960oel13.12.1960.
Vinck,PatriciaRosa(aliasSourayaP.Vinck);fechadenacimiento:4.1.1965en
Berchem,Amberes;nacionalidad:belga;esposadeNabilSayadi.
Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan,
Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, y Abu Al-
Hasan al Madani); fecha de nacimiento: 22 de enero de 1958; lugar de naci-
miento:Al-Madinah,ArabiaSaudí;pasaportesaudínoA-992535.
Wahab,MalawiAbdul(EncargadodeNegociostalibánenRiad).
Wahidyar,Ramatullah(ViceministrodeMartirologioyRepatriación).
Wali,Mohammad,Maulavi(MinistrodelDepartamentodeRepresióndelVicio
yDifusióndelaVirtud).
Wali,QariAbdul(Secretarioprimero,«ConsuladoGeneraltalibán»,Peshawar)
Walijan,Maulavi(GobernadordelaProvinciadeJawzjan).
Wasseq,Abdul-Haq-,Maulavi[ViceministrodeSeguridad(Información)].Waziri, M. Jawaz (Servicio de relaciones con las Naciones Unidas, Ministerio
deAsuntosExteriores).
Yaqoub,Mohammad,Maulavi(JefedelBIA).
Yassine Chekkouri; fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1966; lugar de naci-
miento:Safi,Marruecos.
Yuldashev,Tohir(aliasYuldashev,Takhir),Uzbekistán.
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario,
«Embajadatalibán»,Islamabad).
Zaeef,AbdulSalam(EmbajadortalibánenPakistán).Zahed,AbdulRahman(ViceministrodeAsuntosExteriores).
Zahid,Mohammad,Mullah(Secretariotercero,«Embajadatalibán»,Islamabad).
Zaief,AbdulSalam,Mullah(ViceministrodeMineríaeIndustria).Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad
Al-KarimSet, Peshawar, Pakistán; c/o AlamGeneral Store Shop 17, Awam i
Market, Peshawar, Pakistán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Yer Sher,
Peshawar,Pakistán.
Zurmati,MaulaviRahimullah,ViceministrodeInformaciónyCultura(Publica-
ciones).2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—21
▼M2
▼B
▼M10
▼M4
▼B
▼M2
▼B
▼B
ANEXO II
Listadeautoridadescompetentesindicadasenelartículo5
BÉLGICA
Ministèredesfinances
Trésorerie
AvenuedesArts30
B-1040BruxellesFax:(32-2)2337518
Ministèredesaffaireséconomiques
Administrationdesrelationséconomiques
ServiceLicences
60,rueGénéralLémanB-1040Bruxelles
Fax:(32-2)2308322
Tel.:(32-2)2065811
DINAMARCA
Erhvervs-ogBoligstyrelsen
DahlerupsPakhus
LangelinieAlle17
DK-2100KøbenhavnØTel.:(45)35466000
Fax:(45)35466001
ALEMANIA
DeutscheBundesbank
Postfach100602D-60006Frankfurt/Main
Tel.:(49-69)9566-01
Fax:(49-69)5601071
GRECIA
MinistryofNationalEconomy
GeneralDirectorateofEconomicPolicy
5-7NikisStreetGR-10180Athens
Tel.:(30-10)3332781-2
Fax:(30-10)3332810,3332793
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-10180 Αθήνα
Tηλ.: (30-10)3332781-2
Φάξ.: (00-30-10)3332810/3332793
ESPAÑA
DirecciónGeneraldeComercioInversiones
SubdirecciónGeneraldeInversionesExteriores
MinisteriodeEconomía
PaseodelaCastellana,162E-28046Madrid
Tel.:(34)913493983
Fax:(34)913493562
DirecciónGeneraldelTesoroyPolíticaFinanciera
SubdirecciónGeneraldeInspecciónyControldeMovimientosdeCapitalesMinisteriodeEconomía
PaseodelPrado,6
E-28014MadridTel.:(34)912099511
Fax:(34)912099656
FRANCIA
Ministèredel'économie,desfinancesetdel'industrie
DirectionduTrésorServicedesaffaireseuropéennesetinternationales
Sous-directionE2002R0881—ES—14.06.2003—015.001—22
▼B
139,rueduBercy
F-75572ParisCedex12Tel.:(33-1)44871717
Fax:(33-1)53183615
IRLANDA
CentralBankofIreland
FinancialMarketsDepartment
POBox559
DameStreetDublin2
Ireland
Tel.:(353-1)6716666
DepartmentofForeignAffairs
BilateralEconomicRelationsDivision76-78HarcourtStreet
Dublin2
IrelandTel.:(353-1)4082492
ITALIA
Ministerodell'EconomiaedelleFinanze
ComitatodisicurezzafinanziariaViaXXSettembre97
I-00187Roma
Email:csf@tesoro.itTel.:(3906)47613921
Fax:(3906)47613932
LUXEMBURGO
Ministèredesaffairesétrangères,ducommerceextérieur,delacoopération,de
l'actionhumanitaireetdeladéfense
DirectiondesrelationséconomiquesinternationalesBP1602
L-1016Luxembourg
Tel.:(352)478-1ou478-2350Fax:(352)222048
Ministèredesfinances
3,ruedelaCongrégation
L-1352Luxembourg
Tel.:(352)478-2712Fax:(352)475241
PAÍSESBAJOS
MinisterievanFinanciën
DirectieFinanciëleMarkten,afdelingIntegriteit
Postbus20201
2500EEDenHaagNederland
Tel.:(31-70)3428997
Fax:(31-70)3427918
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▼B
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