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►B ►C1 DECISIÓN 2010/413/PESC DEL CONSEJO  
de 26 de julio de 2010  
relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 
2007/140/PESC ◄ 
(DO L 195 de 27.7.2010, p. 39)  
Modificado por:  
Diario Oficial  
n° página  fecha  
►M1 Decisión 2010/644/PESC del Consejo de 25 de octubre de 2010  L 281  81  27.10.2010  
►M2 Decisión 2011/299/PESC del Consejo de 23 de mayo de 2011  L 136  65  24.5.2011  
►M3 Decisión 2011/783/PESC del Consejo de 1 de diciembre de 2011  L 319  71  2.12.2011  
►M4 Decisión 2012/35/PESC del Consejo de 23 de enero de 2012  L 19  22  24.1.2012  
►M5 Decisión 2012/152/PESC del Consejo de 15 de marzo de 2012  L 77  18  16.3.2012  
►M6 Decisión 2012/169/PESC del Consejo de 23 de marzo de 2012  L 87  90  24.3.2012  
►M7 Decisión 2012/205/PESC del Consejo de 23 de abril de 2012  L 110  35  24.4.2012  
►M8 Decisión 2012/457/PESC del Consejo de 2 de agosto de 2012  L 208  18  3.8.2012  
►M9 Decisión 2012/635/PESC del Consejo de 15 de octubre de 2012  L 282  58  16.10.2012  
►M10  Decisión 2012/687/PESC del Consejo de 6 de noviembre de 2012  L 307  82  7.11.2012  
►M11  Decisión 2012/829/PESC del Consejo de 21 de diciembre de 2012  L 356  71  22.12.2012  
►M12  Decisión 2013/270/PESC del Consejo de 6 de junio de 2013  L 156  10  8.6.2013  
►M13  Decisión 2013/497/PESC del Consejo de 10 de octubre de 2013  L 272  46  12.10.2013  
►M14  Decisión 2013/661/PESC del Consejo de 15 de noviembre de 2013  L 306  18  16.11.2013  
►M15  Decisión 2013/685/PESC del Consejo de 26 de noviembre de 2013  L 316  46  27.11.2013  
►M16  Decisión 2014/21/PESC del Consejo de 20 de enero de 2014  L 15  22  20.1.2014  
►M17  Decisión 2014/222/PESC del Consejo de 16 de abril de 2014  L 119  65  23.4.2014  
►M18  Decisión 2014/480/PESC del Consejo de 21 de julio de 2014  L 215  4  21.7.2014  
►M19  Decisión 2014/776/PESC del Consejo de 7 de noviembre de 2014  L 325  19  8.11.2014  
►M20  Decisión 2014/829/PESC del Consejo de 25 de noviembre de 2014  L 338  1  25.11.2014  
►M21  Decisión (PESC) 2015/236 del Consejo de 12 de febrero de 2015  L 39  18  14.2.2015  
►M22  Decisión (PESC) 2015/556 del Consejo de 7 de abril de 2015  L 92  101  8.4.2015  
Rectificada por:  
►C1 Rectificación, DO L 197 de 29.7.2010, p. 19 (2010/413/PESC)  
►C2 Rectificación, DO L 315 de 1.12.2010, p. 48 (2010/644/PESC)  
►C3 Rectificación, DO L 164 de 24.6.2011, p. 19 (2011/299/PESC)  
►C4 Rectificación, DO L 31 de 3.2.2012, p. 7 (2012/35/PESC)  
►C5 Rectificación, DO L 41 de 12.2.2013, p. 13 (2012/457/PESC)  
►C6 Rectificación, DO L 268 de 10.10.2013, p. 19 (2012/829/PESC)  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 1
▼C1 
DECISIÓN 2010/413/PESC DEL CONSEJO  
de 26 de julio de 2010  
relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que 
deroga la Posición Común 2007/140/PESC 
▼B 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,  
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,  
Considerando lo siguiente:  
(1) El 27 de febrero de 2007, el Consejo de la Unión Europea adoptó 
la Posición Común 2007/140/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (
 1 ) que aplicaba la Resolución 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 1737 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
 
(2) El 23 de abril de 2007, el Consejo adoptó la Posición Común 
2007/246/PESC (  2 ) que aplicaba la RCSNU 1747 (2007).  
(3) El 7 de agosto de 2008, el Consejo adoptó la Posición Común 
2008/652/PESC (  3 ) que aplicaba la Resolución 1803 (2008) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas [en lo sucesivo denominada RCSNU 1803 (2008)].
 
(4) El 9 de junio de 2010, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (el «Consejo de Seguridad») adoptó la RCSNU 1929 (2010) que ampliaba el ámbito de las medidas restrictivas im ­
puestas en las RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) y 1803 (2008), e introducía medidas restrictivas adicionales contra Irán.
 
(5) El 17 de junio de 2010, el Consejo Europeo destacó su creciente 
preocupación por el programa nuclear de Irán y celebró la adop ­
ción de la RCSNU 1929 (2010). Al recordar su declaración de 11 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo invitó al Consejo a que adoptara mediante negociación medidas que apliquen las recogidas en la RCSNU 1929 (2010), así como medidas de apo ­
yo, para respaldar la resolución frente a todas las inquietudes 
restantes relativas al desarrollo por parte de Irán de tecnologías sensibles que impulsen sus programas nuclear y de misiles. Di ­
chas medidas se centrarán en los ámbitos comercial, del sector financiero, del transporte iraní, de sectores clave de la industria del petróleo y el gas, y en los nuevos nombramientos en parti ­
cular del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
 
(6) La RCSNU 1929 (2010) prohíbe las inversiones de Irán, sus 
nacionales y empresas constituidas o sometidas a su jurisdicción, o de personas o entidades que actúen en su nombre o bajo su dirección, o de entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control en cualquier actividad mercantil que conlleve extrac ­
ción de uranio, producción o uso de materiales y tecnología nuclear.  ▼
B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 2  
( 1 ) DO L 61 de 28.2.2007, p. 49. 
( 2 ) DO L 106 de 24.4.2007, p. 67. 
( 3 ) DO L 213 de 8.8.2008, p. 58.
 (7) La RCSNU 1929 (2010) amplía las restricciones financieras y de 
viaje impuestas en la RCSNU 1737 (2006) a otras personas y entidades, incluyendo a personas y entidades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a entidades de las compañías navieras de la República Islámica de Irán.
 
(8) Con arreglo a la declaración del Consejo Europeo, las restriccio ­
nes en las admisiones y la inmovilización de fondos y recursos económicos deben aplicarse a otras personas y entidades, además de las designadas por el Consejo de Seguridad o el Comité creado con arreglo al punto 18 de la RCSNU 1737 (2006) (en lo sucesivo denominado «el Comité»), utilizando los mismo cri ­
terios que los aplicados por el Consejo de Seguridad o el Comité.
 
(9) Con arreglo a la declaración del Consejo Europeo, conviene pro ­
hibir el suministro, la venta o la transferencia a Irán de otros artículos, materiales, equipos, bienes y tecnología, además de los determinados por el Consejo de Seguridad o el Comité, que puedan contribuir a actividades relativas al enriquecimiento, re ­
procesamiento o al agua pesada, al desarrollo de sistemas vecto ­
res de armas nucleares o a realizar actividades relacionadas con 
otros asuntos que el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) considere preocupantes o tenga pendientes o con otros programas de armas de destrucción masiva. La presente prohibi ­
ción incluirá los artículos y la tecnología de doble uso.
 
(10) Con arreglo a la declaración del Consejo Europeo, los Estados 
miembros deben mostrarse cautos a la hora de asumir nuevos compromisos a corto plazo de apoyo financiero público y privado proporcionado al comercio con Irán, con vistas a reducir los importes pendientes en particular a fin de evitar cualquier apoyo financiero que contribuya a actividades nucleares con riesgo de proliferación o al desarrollo de sistemas vectores de armas nu ­
cleares, y deben prohibir cualquier compromiso a medio y largo plazo de apoyo financiero público y privado proporcionado al 
comercio con Irán.
 
(11) La RCSNU 1929 (2010) pide a todos los Estados miembros que 
sometan a inspección en su territorio, de acuerdo con sus autori ­
dades y su legislación nacionales, y en consonancia con el Dere ­
cho Internacional, todos los cargueros procedentes de Irán y con destino a este país, incluidos los puertos marítimos y los aero ­
puertos, si el Estado en cuestión posee información según la cual existan motivos razonables para creer que el carguero transporta artículos cuyo suministro, venta, traslado o exportación está pro ­
hibido con arreglo a la RCSNU 1737 (2006), RCSNU 1747 (2007), RCSNU 1803 (2008) o RCSNU 1929 (2010).
 
(12) La RCSNU 1929 (2010) observa también que los Estado, de 
conformidad con el derecho internacional, en particular con el derecho del mar, pueden solicitar inspecciones de naves en alta mar con el consentimiento del Estado del pabellón, si tienen información que ofrezca motivos razonables para creer que la carga de esas naves contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación se prohíba en la RCSNU 1737 (2006), la RCSNU 1747 (2007), la RCSNU 1803 (2008) o la RCSNU 1929 (2010).  ▼
B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 3
 
(13) La RCSNU 1929 (2010) también establece que los Estados 
miembros de la ONU pueden decomisar y eliminar los objetos cuyo suministro, venta, traslado o exportación está prohibido con arreglo a la RCSNU 1737 (2006), RCSNU 1747 (2007), RCSNU 1803 (2008) o RCSNU 1929 (2010) de un modo que sea com ­
patible con sus obligaciones con arreglo a las Resoluciones del Consejo de Seguridad y los convenios internacionales pertinentes.
 
(14) La RCSNU 1929 (2010) dispone, además, que los Estados miem ­
bros de la ONU prohibirán la prestación por sus nacionales o desde su territorio de servicios de aprovisionamiento de combus ­
tible u otros servicios de mantenimiento de barcos a buques iraníes sobre los que dispongan de información según la cual existan motivos razonables para creer que transportan artículos cuyo suministro, venta, traslado o exportación está prohibido con arreglo a la RCSNU 1737 (2006), RCSNU 1747 (2007), RCSNU 1803 (2008) o RCSNU 1929 (2010).
 
(15) Con arreglo a la declaración del Consejo Europeo, los Estados 
miembros, de conformidad con sus autoridades judiciales y sus legislaciones nacionales y en consonancia con el Derecho Inter ­
nacional, en particular los acuerdos pertinentes sobre aviación 
civil, tomarán las medidas necesarias para evitar el acceso a los 
aeropuertos sometidos a su jurisdicción de todos los transportes aéreos de mercancías procedentes de Irán, salvo los vuelos mixtos de pasajeros y carga.
 
(16) Por otra parte, se prohibirá la prestación por nacionales de Esta ­
dos miembros o desde el territorio de los Estados miembros de servicios de ingeniería o mantenimiento a aeronaves iraníes de transporte de mercancías si el Estado en cuestión dispone de información según la cual existan motivos razonables para creer que transportan artículos cuyo suministro, venta, traslado o ex ­
portación está prohibido con arreglo a la RCSNU 1737 (2006), RCSNU 1747 (2007), RCSNU 1803 (2008) o RCSNU 1929 (2010).
 
(17) Asimismo, la RCSNU 1929 (2010) también pide a los Estados 
miembros de la ONU que eviten prestar servicios financieros, incluidos los seguros y reaseguros, o la transferencia a través de su territorio o desde el mismo, o a sus nacionales o por ellos o por entidades establecidas con arreglo a su legislación, o a personas o entidades financieras en su territorio, de bienes o recursos financieros o de otro tipo que puedan contribuir a las actividades nucleares de Irán relacionadas con la proliferación o el desarrollo de un sistema vector de armas nucleares.
 
(18) Con arreglo a la declaración del Consejo Europeo, los Estados 
miembros prohibirán la prestación de seguro o reaseguro al Go ­
bierno de Irán, a empresas constituidas en dicho país o sometidas a su jurisdicción, o a personas o entidades que actúen en su nombre o bajo su dirección, o a entidades que sean de su pro ­
piedad o estén bajo su control, incluso por medios ilícitos.
 
(19) Además se prohibirán la compraventa, el corretaje y la asistencia 
a una emisión de títulos públicos o con garantía pública con respecto al Gobierno de Irán, al Banco Central de Irán o a bancos iraníes, incluidas las delegaciones y filiales, y entidades financie ­
ras controladas por personas y entidades domiciliadas en Irán.  ▼
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(20) Con arreglo a la declaración del Consejo Europeo y para cumplir 
los objetivos de la RCSNU 1929 (2010), se prohibirá la apertura de nuevas delegaciones, filiales u oficinas de representación de bancos iraníes en el territorio de los Estados miembros, así como la creación de nuevas empresas mixtas o la adquisición de parti ­
cipaciones en la propiedad por parte de bancos iraníes, en bancos bajo la jurisdicción de los Estados miembros. Por otra parte, los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para prohibir a 
las entidades financieras dentro de su territorio o de su jurisdic ­
ción que abran oficinas de representación, filiales o cuentas ban ­
carias en Irán.
 
(21) La RCSNU 1929 (2010) prevé también que los Estados insten a 
sus nacionales, a las personas sometidas a su jurisdicción o a las empresas constituidas en su territorio o sometidas a su jurisdic ­
ción, que actúen con cautela a la hora de hacer negocios con entidades constituidas en Irán o sometidas a su jurisdicción, cuando tengan motivos razonables para creer que dichas opera ­
ciones podrían contribuir a las actividades nucleares de Irán re ­
lacionadas con la proliferación o al desarrollo de un sistema vector de armas nucleares, o violen las RCSNU 1737 (2006), RCSNU 1747 (2007), RCSNU 1803 (2008) o RCSNU 1929 (2010).
 
(22) La RCSNU 1929 (2010) destaca el posible vínculo entre los 
ingresos derivados del sector energético iraní y la financiación de la proliferación de las actividades nucleares relacionadas con la proliferación y, además, observa que los equipos y materiales de procesamiento químico necesarios en la industria petroquímica tienen mucho en común con los necesarios en determinadas ac ­
tividades sensibles del ciclo del combustible nuclear.
 
(23) Con arreglo a la declaración del Consejo Europeo, los Estados 
miembros deben prohibir la venta, el suministro o el traslado a Irán de los equipos y tecnología pertinentes, así como su respec ­
tiva asistencia técnica y financiera, que pudieran utilizarse en sectores clave de la industria del petróleo y del gas natural. Por otra parte, los Estados miembros prohibirán cualquier nueva in ­
versión en dichos sectores en Irán.
 
(24) El procedimiento para modificar los Anexos I y II de la presente 
Decisión debe incluir que se comunique a las personas y entida ­
des designadas los motivos de su inclusión en la lista, así como 
que se les dé una oportunidad de presentar alegaciones. Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sólidas, el Consejo evaluará su decisión en función de dichas alegaciones y se lo comunicará a la persona o entidad afectada.
 
(25) La presente Decisión respeta los derechos fundamentales y ob ­
serva los principios reconocidos, en particular, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en especial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, el derecho de propiedad y el derecho de protección de los datos personales. La presente Decisión se aplicará con arreglo a dichos derechos y principios.
 
(26) Asimismo, la presente Decisión respeta plenamente las obligacio ­
nes de los Estados miembros derivadas de la Carta de las Nacio ­
nes Unidas y el carácter jurídicamente vinculante de las Resolu ­
ciones del Consejo de Seguridad.  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 5
 
(27) La aplicación de determinadas medidas requiere una nueva ac ­
tuación de la Unión,  
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:  
CAPÍTULO 1  
RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN Y LA IMPORTACIÓN  
Artículo 1  
1. Queda prohibido el suministro, la venta o la transferencia en forma 
directa o indirecta, desde el territorio de los Estados miembros o por sus nacionales, o utilizando buques o aeronaves con su pabellón, para ser utilizados en Irán o en su beneficio, y procedentes o no de sus territo ­
rios, de todos los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías, incluidos los programas informáticos, que se detallan a continuación:
 
a) los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías que figuran en 
las listas del Grupo de Suministradores Nucleares y del Régimen de Control de la Tecnología de Misiles.
 
b) los demás artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías que el 
Consejo de Seguridad o el Comité determinen que podrían contribuir a las actividades relacionadas con el enriquecimiento, el reprocesa ­
miento o el agua pesada, o con el desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares.  
▼
M6 
c) armas y materiales conexos de toda índole, a saber: armas y muni ­
ciones, vehículos y equipos militares, equipos paramilitares, así como sus repuestos. Esta prohibición no se aplicará a los vehículos que no sean de combate que hayan sido manufacturados o acondi ­
cionados con materiales para proporcionarles protección balística y que se destinen únicamente a la protección del personal de la Unión y de sus Estados miembros en Irán.  
▼
B 
d) determinados otros artículos, materiales, equipos, bienes y tecnología 
de doble uso que puedan contribuir a las actividades relacionadas con el enriquecimiento, el reprocesamiento o el agua pesada, al desarrollo de vectores de armas nucleares, o a actividades que el OIEA considere preocupantes o tenga pendientes. La Unión Europea tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinen ­
tes a los que se aplicará la presente disposición.  
▼
M4 
e) otros bienes y la tecnología de doble uso que figuran en el anexo I 
del Reglamento (CE) n  o 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 
2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de pro ­
ductos de doble uso (
 1 ) no cubiertos por lo dispuesto en la letra a) 
excepto determinados artículos de la categoría 5, primera parte, y de la categoría 5, segunda parte, del anexo I de dicho Reglamento.  
▼
B 
2. La prohibición establecida en el apartado 1 no se aplicará a la 
transferencia en forma directa o indirecta a Irán, o para su utilización en Irán o en beneficio de este país, a través de los territorios de los Estados miembros de los bienes mencionados en los incisos i) y ii) de la letra b) del apartado 3 de la RCSNU 1737 (2006) respecto de los reactores de agua ligera iniciados antes de diciembre de 2006;  ▼
B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 6  
( 1 ) DO L 134 de 29.5.2009, p. 1.
 3. Queda prohibido asimismo:  
a) facilitar asistencia o capacitación técnica, inversiones o servicios de 
intermediación relacionados con los artículos, materiales, equipos, 
bienes y tecnologías mencionados en el artículo 1 y con el suminis ­
tro, la fabricación, el mantenimiento y la utilización de dichos artí ­
culos, directa o indirectamente, a cualquier persona, entidad u órgano de Irán, o para su utilización en ese país;
 
b) facilitar financiación o asistencia financiera en relación con los artí ­
culos y tecnologías mencionados en el apartado 1, y en particular subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de dichos artículos y tecnologías, o para el suministro, directo o indirecto, de la correspondiente capacitación técnica, servicios o asistencia a cual ­
quier persona, entidad u órgano de Irán, o para su utilización en ese país.
 
c) participar consciente o deliberadamente en actividades cuyo objeto o 
efecto sea eludir la prohibición a que se refieren las letras a) y b).  
4. También se prohíbe que los nacionales de los Estados miembros, o 
utilizando buques o aeronaves con su pabellón adquieran de Irán los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnología mencionados en el artículo 1, tengan o no su origen en el territorio de Irán.
 
Artículo 2  
1. Estarán sujetos a una autorización por parte de las autoridades 
competentes del Estado miembro exportador de que se trate el suminis ­
tro, la venta o la transferencia en forma directa o indirecta a Irán, o para su utilización en Irán o en beneficio de este país, por nacionales de los Estados miembros o a través de los territorios de los mismos, o utili ­
zando buques o aeronaves bajo la jurisdicción de los mismos, de los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías, incluidos los pro ­
gramas informáticos, no cubiertos por el artículo 1 que puedan contri ­
buir a las actividades relacionadas con el enriquecimiento, el reproce ­
samiento o el agua pesada, al desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares o a la realización de actividades relacionadas con otros asun ­
tos que el OIEA considere preocupantes o tenga pendientes, teniendo en cuenta cada caso particular. La Unión adoptará las medidas necesarias para determinar los elementos pertinentes a los que se aplicará la pre ­
sente disposición.
 
2. El suministro de:  
a) asistencia o capacitación técnica, inversiones o servicios de interme ­
diación relacionados con los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías mencionados en el artículo 1 y con el suministro, la fabricación, el mantenimiento y la utilización de dichos artículos, directa o indirectamente, a cualquier persona, entidad u órgano de Irán, o para su utilización en ese país, y de
 
b) financiación o asistencia financiera en relación con los artículos y 
tecnologías mencionados en el apartado 1, y en particular subven ­
ciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación para cual ­
quier venta, suministro, transferencia o exportación de dichos artícu ­
los, o para el suministro, directo o indirecto, de la correspondiente 
capacitación técnica, servicios o asistencia a cualquier persona, en ­
tidad u órgano de Irán, o para su utilización en ese país,  
estará sujeta a una autorización por parte de la autoridad competente del 
Estado miembro exportador de que se trate.  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 7
 
3. Las autoridades competentes de los Estados miembros no conce ­
derán ninguna autorización para el suministro, la venta o la transferencia de los artículos, materiales, equipos, bienes y tecnologías a que se refiere el apartado 1, cuando los Estados miembros determinen que la venta, el suministro, la transferencia o la exportación en cuestión, o la prestación del servicio de que se trate, contribuyen a las actividades contempladas en el apartado 1.
 
Artículo 3  
1. Las medidas prescritas en el artículo 1, apartado 1, letras a), b) y 
c), y apartado 2, no se aplicarán, según proceda, cuando el Comité determine previamente y caso por caso que es evidente que el suminis ­
tro, la venta o la transferencia de esos artículos o la prestación de esa asistencia no contribuirán al desarrollo de las tecnologías de Irán en apoyo de sus actividades nucleares estratégicas relacionadas con la pro ­
liferación y del desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares, incluso cuando esos artículos o asistencia tengan fines alimentarios, agrícolas, médicos u otros fines humanitarios, siempre que:
 
a) los contratos para el suministro de esos artículos o la prestación de 
esa asistencia incluyan garantías adecuadas en cuanto al usuario final, e
 
b) Irán se haya comprometido a no utilizar estos artículos en activida ­
des nucleares estratégicas relacionadas con la proliferación o para el desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares.
 
2. Las medidas impuestas en el artículo 1, apartado 1, letra e), y 
apartado 3 no se aplicarán cuando la autoridad competente del Estado 
miembro interesado determine previamente y caso por caso que es 
evidente que el suministro, la venta o la transferencia de esos artículos o la prestación de esa asistencia no contribuirán al desarrollo de las tecnologías de Irán en apoyo de sus actividades nucleares que planteen un riesgo de proliferación y del desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares, incluso cuando esos artículos o asistencia tengan fines médi ­
cos u otros fines humanitarios, siempre que:
 
a) los contratos para el suministro de esos artículos o la prestación de 
esa asistencia incluyan garantías adecuadas en cuanto al usuario final,
 
b) Irán se haya comprometido a no utilizar estos artículos en activida ­
des nucleares que planteen un riesgo de proliferación o para el desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares.
 
El Estado miembro interesado informará a los demás Estados miembros 
de toda exención que se rechace.  
▼M4 
Artículo 3  bis 
1. Queda prohibida la importación, la adquisición o el transporte de 
petróleo crudo y productos derivados del petróleo iraníes.  
La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos 
pertinentes que habrán de quedar cubiertos por la presente disposición.  
2. Queda prohibido proporcionar, directa o indirectamente, financia ­
ción o asistencia financiera, incluidos derivados financieros, así como seguros y reaseguros, en relación con la importación, la adquisición o el transporte de petróleo crudo y productos derivados del petróleo iraníes.  ▼
B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 8
 
Artículo 3  ter 
1. Queda prohibida la importación, la adquisición o el transporte de 
productos petroquímicos iraníes.  
La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos 
pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente artículo.  
2. Queda prohibido proporcionar, directa o indirectamente, financia ­
ción o asistencia financiera, así como seguros y reaseguros, en relación con la importación, la adquisición o el transporte de productos petro ­
químicos iraníes.
 
Artículo 3  quater  
1. Las prohibiciones establecidas en el artículo 3  bis se entenderán 
sin perjuicio de la ejecución, hasta el 1 de julio de 2012, de contratos celebrados antes del 23 de enero de 2012 o de contratos auxiliares necesarios para la ejecución de dichos contratos, que deban celebrarse 
y ejecutarse el 1 de julio de 2012, a más tardar.
 
2. Las prohibiciones establecidas en el artículo 3  bis se entenderán 
sin perjuicio de la ejecución de obligaciones estipuladas en contratos celebrados antes del 23 de enero de 2012 o en contratos auxiliares necesarios para la ejecución de dichas obligaciones, cuando el suminis ­
tro de petróleo crudo y productos derivados del petróleo iraníes o el producto derivado de su suministro se destinen al reembolso de sumas 
pendientes de pago por contratos celebrados antes del 23 de enero de 
2012 a personas o entidades situadas en el territorio de los Estados miembros o que estén bajo su jurisdicción, siempre que dichos reem ­
bolsos estén estipulados de manera específica en tales contratos.
 
Artículo 3  quinquies  
1. Las prohibiciones establecidas en el artículo 3  ter se entenderán 
sin perjuicio de la ejecución, hasta el 1 de mayo de 2012, de contratos celebrados antes del 23 de enero de 2012 o de contratos auxiliares necesarios para la ejecución de dichos contratos, que deban celebrarse y ejecutarse el 1 de mayo de 2012, a más tardar.
 
2. Las prohibiciones establecidas en el artículo 3  ter se entenderán 
sin perjuicio de la ejecución de obligaciones estipuladas en contratos celebrados antes del 23 de enero de 2012 o de contratos auxiliares necesarios para la ejecución de dichas obligaciones, cuando el suminis ­
tro de productos petroquímicos o el producto derivado de su suministro se destinen al reembolso de sumas pendientes de pago por contratos celebrados antes del 23 de enero de 2012 a personas o entidades situa ­
das en el territorio de los Estados miembros o que estén bajo su juris ­
dicción, siempre que dichos reembolsos estén estipulados de manera específica en tales contratos.
 
▼M9 
Artículo 3  sexies  
1. Queda prohibida la importación, la adquisición o el transporte de 
gas natural iraní.  
La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos 
pertinentes que habrán de quedar cubiertos por la presente disposición.  
2. Queda prohibido proporcionar, directa o indirectamente, financia ­
ción o asistencia financiera, incluidos derivados financieros, así como seguros y reaseguros y servicios de corretaje referentes a los seguros y reaseguros, en relación con la importación, la adquisición o el transporte de gas natural iraní.  ▼
M4 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 9
 
3. La prohibición establecida en el apartado 1 se entenderá sin per ­
juicio de la ejecución de contratos de suministro de gas natural de un Estado distinto de Irán a un Estado miembro de la Unión.  
▼
B 
Artículo 4  
1. Quedan prohibidos la venta, suministro o la transferencia de equi ­
pos y tecnología clave para los siguientes sectores clave de la industria del petróleo y el gas natural de Irán, o a empresas iraníes o de propie ­
dad iraní activas en dichos sectores fuera de Irán por parte de nacionales de los Estados miembros o desde el territorio de los Estados miembros, o utilizando buques o aeronaves bajo la jurisdicción de los Estados miembros, con independencia de si proceden de sus territorios o no:
 
a) refinado;  
b) gas natural licuado;  
c) prospección;  
d) producción.  
La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los bienes 
correspondientes que habrán de quedar cubiertos por la presente dispo ­
sición.  
2. Queda prohibido prestar a las siguientes empresas activas en Irán 
en los sectores clave de la industria del petróleo o del gas iraní men ­
cionadas en el apartado 1, o a empresas iraníes o de propiedad iraní activas en dichos sectores fuera de Irán:
 
a) asistencia técnica o formación y demás servicios relacionados con 
equipos y tecnología clave determinados con arreglo al apartado 1;  
b) financiación o asistencia financiera a cualquier venta, suministro, 
transferencia o exportación de equipos y tecnología clave determi ­
nados con arreglo al apartado 1, o a la prestación de la respectiva asistencia técnica o formación;
 
3. Queda prohibido participar, con conocimiento y deliberadamente, 
en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones men ­
cionadas en los apartados 1 y 2.  
▼M4 
Artículo 4  bis 
1. Quedan prohibidos la venta, el suministro o la transferencia de 
equipos y tecnología clave para la industria petroquímica de Irán, o a empresas iraníes o de propiedad iraní activas en dicha industria fuera de Irán por parte de nacionales de los Estados miembros o desde el terri ­
torio de los Estados miembros, o utilizando buques o aeronaves bajo la 
jurisdicción de los Estados miembros, con independencia de si proceden 
de sus territorios o no.
 
La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos 
pertinentes que habrán de quedar cubiertos por la presente disposición.  ▼M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 10
 
2. Queda prohibido suministrar a empresas iraníes activas en la in ­
dustria petroquímica de Irán, o a empresas iraníes o de propiedad iraní activas en dicha industria fuera de Irán:
 
a) asistencia técnica o formación y demás servicios relacionados con 
equipos y tecnología clave determinados con arreglo al apartado 1;  
b) financiación o asistencia financiera a cualquier venta, suministro, 
transferencia o exportación de equipos y tecnología clave determi ­
nados con arreglo al apartado 1, o a la prestación de la respectiva 
asistencia técnica o formación.  
3. Queda prohibido participar, con conocimiento y deliberadamente, 
en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones men ­
cionadas en los apartados 1 y 2.  
▼M9 
Artículo 4  ter 
1. La prohibición establecida en el artículo 4, apartado 1, se enten ­
derá sin perjuicio de la ejecución, hasta el 15 de abril de 2013, de cualquier obligación de entrega de bienes estipulada en contratos cele ­
brados antes del 26 de julio de 2010 o del 16 de octubre de 2012.
 
2. Las prohibiciones establecidas en el artículo 4 se entenderán sin 
perjuicio de la ejecución, hasta el 15 de abril de 2013, de cualquier obligación dimanante de contratos celebrados antes del 26 de julio de 2010 o del 16 de octubre de 2012 y relativas a inversiones realizadas en Irán antes de esas fechas por empresas establecidas en Estados miem ­
bros.
 
3. La prohibición establecida en el artículo 4  bis, apartado 1, se 
entenderá sin perjuicio de la ejecución, hasta el 15 de abril de 2013, de las obligaciones de entrega de bienes estipuladas en contratos cele ­
brados antes del 23 de enero de 2012 o del 16 de octubre de 2012.
 
4. Las prohibiciones establecidas en el artículo 4  bis se entenderán 
sin perjuicio de la ejecución, hasta el 15 de abril de 2013, de las obligaciones dimanantes de contratos celebrados antes del 23 de enero de 2012 o del 16 de octubre de 2012 y relativas a inversiones realizadas en Irán antes de esas fechas por empresas establecidas en Estados miembros.
 
5. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de la ejecución de 
las obligaciones a que se refiere el artículo 3  quater , apartado 2, siempre 
que dichas obligaciones deriven de contratos de servicios o de contratos auxiliares necesarios para su ejecución y siempre que la ejecución de tales obligaciones haya sido autorizada de antemano por el Estado miembro pertinente. Este informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de su intención de conceder una autorización.
 
6. Los apartados 3 y 4 se entenderán sin perjuicio de la ejecución de 
las obligaciones a que se refiere el artículo 3  quinquies , apartado 2, 
siempre que dichas obligaciones deriven de contratos de servicios o de contratos auxiliares necesarios para su ejecución y siempre que la eje ­
cución de tales obligaciones haya sido autorizada de antemano por el Estado miembro pertinente. Este informará a los demás Estados miem ­
bros y a la Comisión de su intención de conceder una autorización.
 ▼M4 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 11
 
Artículo 4  quater  
Queda prohibida la venta, la adquisición, el transporte y el corretaje, 
directos o indirectos, de oro, metales preciosos y diamantes a, de o para, el Gobierno de Irán, sus organismos públicos, corporaciones y agencias o el Banco Central de Irán, así como a, de o para, personas y entidades que actúen por su cuenta o bajo su dirección, o entidades que sean de su propiedad o se encuentren bajo su control.
 
La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos 
pertinentes que habrán de quedar cubiertos por la presente disposición.  
Artículo 4  quinquies  
Queda prohibida la entrega al Banco Central de Irán, o a su favor, de 
billetes y moneda denominados en divisa iraní de reciente impresión o acuñación o que no hayan sido emitidos.
 
▼M9 
Artículo 4  sexies  
1. Quedan prohibidos la venta, suministro o transferencia a Irán de 
grafito y de metales de base o semiacabados, tales como el aluminio y el acero, que sean de interés para industrias controladas directa o indi ­
rectamente por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní o para el 
programa nuclear, militar y de misiles balísticos de Irán, por nacionales de los Estados miembros o desde el territorio de los Estados miembros, o utilizando buques o aeronaves bajo la jurisdicción de los Estados miembros, con independencia de si proceden de sus territorios o no.
 
La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos 
pertinentes que quedarán cubiertos por esta disposición.  
2. Queda también prohibido:  
a) proporcionar a Irán asistencia técnica o formación y demás servicios 
relacionados con los artículos mencionados en el apartado 1;  
b) proporcionar a Irán financiación o asistencia financiera a toda venta, 
suministro o transferencia vinculada con los artículos mencionados en el apartado 1 o con la prestación de la respectiva asistencia técnica y formación.
 
3. Queda prohibido participar, con conocimiento o deliberadamente, 
en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones esta ­
blecidas en los apartados 1 y 2.  
Artículo 4  septies  
Las prohibiciones establecidas en el artículo 4  sexies  se entenderá sin 
perjuicio de la ejecución, hasta el 15 de abril de 2013, de contratos celebrados antes del 16 de octubre de 2012 o de contratos auxiliares necesarios para la ejecución de aquellos.
 
Artículo 4  octies  
1. Quedan prohibidos la venta, suministro o transferencia de equipos 
y tecnología navales esenciales para la construcción, mantenimiento o reparación de buques a Irán, a empresas iraníes o de propiedad iraní implicadas en este sector, por nacionales de los Estados miembros o desde el territorio de los Estados miembros, o utilizando buques o aeronaves bajo la jurisdicción de los Estados miembros, con indepen ­
dencia de si proceden de sus territorios o no.  ▼
M4 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 12
 
La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos 
pertinentes que quedarán cubiertos por esta disposición.  
2. La prohibición establecida en el apartado 1 se entenderá sin per ­
juicio del suministro de equipos y tecnología navales esenciales a bu ­
ques que no sean de propiedad iraní ni se encuentren bajo control iraní y que hayan sido constreñidos por fuerza mayor a atracar en un puerto iraní o a adentrarse en aguas territoriales iraníes.
 
3. Queda también prohibido:  
a) proporcionar a Irán asistencia técnica o formación y demás servicios 
relacionados con los artículos mencionados en el apartado 1;  
b) proporcionar a Irán financiación o asistencia financiera a toda venta, 
suministro o transferencia vinculada con los artículos mencionados en el apartado 1 o con la prestación de la respectiva asistencia técnica y formación.
 
4. Queda prohibido participar, con conocimiento o deliberadamente, 
en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones esta ­
blecidas en los apartados 1 y 3.  
Artículo 4  nonies  
Las prohibiciones establecidas en el artículo 4  septies  se entenderán sin 
perjuicio de la ejecución, hasta el 15 de febrero de 2013, de contratos celebrados antes del 16 de octubre de 2012 o de contratos auxiliares necesarios para la ejecución de aquellos.
 
Artículo 4  decies  
1. Quedan prohibidos la venta, suministro o transferencia a Irán de 
programas informáticos destinados a procesos industriales, que sean de interés para industrias controladas directa o indirectamente por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní o para el programa nuclear, militar y de misiles balísticos de Irán, por parte nacionales de los Estados miembros o desde el territorio de los Estados miembros, o 
utilizando buques o aeronaves bajo la jurisdicción de los Estados miem ­
bros, con independencia de si proceden de sus territorios o no.
 
La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos 
pertinentes que quedarán cubiertos por esta disposición.  
2. Queda prohibido también:  
a) proporcionar a Irán asistencia técnica o formación y demás servicios 
relacionados con los artículos mencionados en el apartado 1;  
b) proporcionar a Irán financiación o asistencia financiera a toda venta, 
suministro o transferencia vinculada con los artículos mencionados en el apartado 1 o con la prestación de la respectiva asistencia técnica y formación.
 
3. Queda prohibido participar, con conocimiento o deliberadamente, 
en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones esta ­
blecidas en los apartados 1 y 2.  
Artículo 4  undecies  
Las prohibiciones establecidas en el artículo 4  decies  se entenderán sin 
perjuicio de la ejecución, hasta el 15 de enero de 2013, de los contratos celebrados antes del 16 de octubre de 2012 o de los contratos auxiliares necesarios para la ejecución de aquellas.
 ▼M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 13
 
RESTRICCIONES A LA FINANCIACIÓN DE DETERMINADAS 
EMPRESAS  
Artículo 5  
Queda prohibida la inversión en territorio bajo jurisdicción de los Es ­
tados miembros por parte de Irán, sus nacionales, las personas someti ­
das a su jurisdicción o empresas constituidas dentro de su territorio o 
sometidas a su jurisdicción, o por parte de personas o entidades que actúen en su nombre o bajo su dirección, o entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control, en cualquier actividad mercantil que implique la extracción de uranio, la producción o uso de materiales y tecnología nuclear, en particular el enriquecimiento de uranio y las actividades de reprocesamiento, todas las actividades relativas al agua pesada o tecnologías relativas a misiles balísticos capaces de producir armas nucleares. La Unión tomará las medidas necesarias para determi ­
nar los respectivos artículos a los que se aplicará el presente artículo.
 
Artículo 6  
Queda prohibido lo siguiente:  
a) la concesión de todo préstamo o crédito financiero a empresas de 
Irán que se dediquen a actividades de los sectores de la industria iraní del petróleo y el gas mencionadas en el artículo 4, apartado 1, o a empresas iraníes o de propiedad iraní activas en dichos sectores fuera de Irán;
 
b) la adquisición o ampliación de participaciones en empresas de Irán 
que se dediquen a actividades de los sectores de la industria iraní del petróleo y el gas mencionadas en el artículo 4, apartado 1 o a empresas iraníes o de propiedad iraní activas en dichos sectores fuera de Irán, incluida la adquisición total de dichas empresas y la adqui ­
sición de acciones y valores de índole participativa;
 
c) la creación de toda empresa mixta con empresas de Irán que se 
dediquen a actividades de los sectores del petróleo y el gas mencio ­
nadas en el artículo 4, apartado 1, así como con toda filial o sociedad participada que éstas controlen.  
▼
M4 
Artículo 6  bis 
Quedan prohibidas:  
a) la concesión de todo préstamo o crédito financiero a empresas de 
Irán que se dediquen a actividades de la industria petroquímica iraní, o a empresas iraníes o de propiedad iraní activas en dicha industria fuera de Irán;
 
b) la adquisición o ampliación de participaciones en empresas de Irán 
que se dediquen a actividades de la industria petroquímica iraní o a empresas iraníes o de propiedad iraní activas en dicha industria fuera de Irán, incluida la adquisición total de dichas empresas y la adqui ­
sición de acciones y valores de índole participativa;
 
c) la creación de toda empresa mixta con empresas de Irán que se 
dediquen a actividades de la industria petroquímica iraní, así como con toda filial o sociedad participada que éstas controlen.
 ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 14
 
Artículo 7  
1. Las prohibiciones establecidas en el artículo 6, letras a) y b), 
respectivamente:  
i) se entenderán sin perjuicio de la ejecución de obligaciones dimanan ­
tes de contratos o acuerdos celebrados antes del 26 de julio de 2010;  
ii) no impedirán la ampliación de una participación, si dicha ampliación 
constituye una obligación dimanante de un acuerdo celebrado antes del 26 de julio de 2010.
 
2. Las prohibiciones establecidas en el artículo 6  bis, letras a) y b), 
respectivamente:  
i) se entenderán sin perjuicio de la ejecución de las obligaciones di ­
manantes de contratos o acuerdos celebrados antes del 23 de enero de 2012;
 
ii) no impedirán la ampliación de una participación, si dicha ampliación 
constituye una obligación dimanante de un acuerdo celebrado antes del 23 de enero de 2012.  
▼
B 
RESTRICCIONES A LA AYUDA FINANCIERA AL COMERCIO  
Artículo 8  
▼M9 
1. Los Estados miembros no contraerán ningún nuevo compromiso a 
corto, medio o largo plazo de prestación de ayuda financiera destinada 
al comercio con Irán, incluida la concesión de créditos a la exportación, garantías o seguros, a sus nacionales o a entidades que se dediquen a dicho comercio, y los Estados miembros no garantizarán ni reasegurarán dichos compromisos.  
▼
B 
2. El apartado 1 no afectará a los compromisos asumidos antes de la 
entrada en vigor de la presente Decisión.  
3. El apartado 1 no afectará al comercio con fines alimentarios, 
agrícolas, médicos y demás fines humanitarios.  
▼M9 
CONSTRUCCIÓN DE PETROLEROS  
Artículo 8  bis 
1. Queda prohibida la construcción o la participación en la construc ­
ción de nuevos petroleros para Irán o para personas o entidades iraníes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, letra g).
 
2. Queda prohibido facilitar asistencia técnica o financiación o asis ­
tencia financiera a la construcción de nuevos petroleros para Irán o para 
personas o entidades iraníes.  
▼B 
CAPÍTULO 2  
SECTOR FINANCIERO  
Artículo 9  
Los Estados miembros no adquirirán con respecto al Gobierno de Irán 
nuevos compromisos en materia de subvenciones, asistencia financiera y préstamos en condiciones favorables, incluido mediante su participación en instituciones financieras internacionales, salvo con fines humanitarios y de desarrollo.  ▼
M4 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 15
 
Artículo 10  
1. A fin de evitar la transferencia al territorio de los Estados miem ­
bros, a través de él o desde él, o a nacionales de los Estados miembros o a entidades organizadas de acuerdo con sus legislaciones (incluidas las sucursales en el extranjero), o por dichos nacionales o entidades, o a personas o instituciones financieras que se encuentren en los territorios de los Estados miembros, o por dichas personas o instituciones, de cualquier activo financiero o de otro tipo o de recursos que puedan contribuir a las actividades nucleares de Irán con riesgos de prolifera ­
ción, o al desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares de Irán, las instituciones financieras bajo jurisdicción de los Estados miembros no asumirán ni seguirán participando en ninguna transacción con:
 
a) bancos domiciliados en Irán, incluido el Banco Central de Irán;  
b) sucursales y filiales, dentro de la jurisdicción de los Estados miem ­
bros, de los bancos domiciliados en Irán;  
c) sucursales y filiales, fuera de la jurisdicción de los Estados miem ­
bros, de los bancos domiciliados en Irán;  
d) entidades financieras no domiciliadas en Irán pero que están bajo el 
control de personas y entidades domiciliadas en Irán,  
a no ser que tal transacción haya sido autorizada de antemano por los 
Estados miembros pertinentes de acuerdo con los apartados 2 y 3.  
2. A efectos del apartado 1, el Estado miembro pertinente podrá 
autorizar las siguientes transacciones:  
a) transacciones relacionadas con productos alimenticios, atención sani ­
taria, equipos médicos o con fines agrícolas o humanitarios;  
b) transacciones relativas a transferencias personales;  
c) transacciones relativas a la ejecución de excepciones establecidas por 
la presente Decisión;  
d) transacciones vinculadas a un contrato mercantil específico que no 
estén prohibidas en virtud de la presente Decisión;  
e) transacciones relativas a una misión diplomática o consular o a una 
organización internacional que disfrute de inmunidades de conformi ­
dad con el Derecho internacional, en la medida en que dichas trans ­
acciones vayan destinadas a usos con fines oficiales de la misión 
diplomática o consular o de la organización internacional;  
f) transacciones sobre pagos destinados a atender reclamaciones contra 
Irán, personas o entidades iraníes, caso por caso y a reserva de su notificación diez días antes de su autorización, y transacciones de naturaleza similar que no contribuyan a actividades prohibidas en virtud de la presente Decisión.
 
No se requerirá autorización o notificación respecto de las transacciones 
contempladas en las letras a) a e) que sean inferiores a 10 000 EUR.  
3. Las transferencias de fondos a Irán y desde Irán a través de los 
bancos e instituciones financieras iraníes para las transacciones mencio ­
nadas en el apartado 2 se tratarán como sigue:  ▼M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 16
 
a) las transferencias debidas por transacciones relacionadas con produc ­
tos alimenticios, atención sanitaria, equipos médicos o con fines agrícolas o humanitarios inferiores a 100 000 EUR, así como las transferencias personales inferiores a 40 000 EUR se efectuarán sin autorización previa alguna; la transferencia se notificará a la autori ­
dad competente del Estado miembro interesado si es superior a 10 000 EUR;
 
b) las transferencias debidas por transacciones relacionadas con produc ­
tos alimenticios, atención sanitaria, equipos médicos o con fines agrícolas o humanitarios superiores a 100 000 EUR, así como las 
transferencias personales superiores a 40 000 EUR requerirán auto ­
rización previa de la autoridad competente del Estado miembro in ­
teresado. El Estado miembro correspondiente informará a los demás Estados miembros de toda autorización concedida;
 
c) cualquier otra transferencia superior a 10 000 EUR requerirá autori ­
zación previa de la autoridad competente del Estado miembro inte ­
resado. El Estado miembro correspondiente informará a los demás Estados miembros de toda autorización concedida.  
▼
M11  
3 bis. Las entidades financieras, en sus actividades con los bancos y 
entidades financieras que cita el apartado 1, deberán:  
a) vigilar continuamente la actividad de las cuentas, entre otras cosas 
mediante sus programas relacionados con la debida diligencia del cliente y según sus obligaciones relativas al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo;
 
b) exigir que se cumplimenten todos los campos informativos de las 
instrucciones de pago relacionados con el origen y el beneficiario de la transacción de que se trate; de no facilitarse esa información, deberán rechazar la transacción;
 
c) mantener todos los registros de las transacciones durante un periodo 
de cinco años y ponerlos a disposición de las autoridades nacionales cuando éstas lo soliciten;
 
d) cuando sospechen o tengan motivos fundados para sospechar que los 
fondos están relacionados con la financiación de la proliferación, informar rápidamente de sus sospechas a la UIF o a otra autoridad competente designada por el Estado miembro de que se trate. La UIF o esa otra autoridad competente tendrán acceso directa o indirecta ­
mente y de manera periódica a la información financiera, adminis ­
trativa y ejecutiva que necesiten para llevar a cabo adecuadamente esa función, incluido el análisis de los informes sobre transacciones 
sospechosas.  
▼
M9 
4. Las transferencias de fondos a Irán y desde Irán que no entren en 
el ámbito de aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 se tratarán como sigue:
 
a) las transferencias debidas por transacciones relacionadas con produc ­
tos alimenticios, atención sanitaria, equipos médicos o con fines agrícolas o humanitarios se efectuarán sin autorización previa alguna; la transferencia se notificará a la autoridad competente del Estado miembro interesado si es superior a 10 000 EUR;
 
b) cualquier otra transferencia inferior a 40 000 EUR se efectuará sin 
autorización previa alguna; la transferencia se notificará a la autori ­
dad competente del Estado miembro interesado si es superior a 10 000 EUR;  ▼
M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 17
 
c) cualquier otra transferencia superior a 40 000 EUR requerirá autori ­
zación previa de la autoridad competente del Estado miembro inte ­
resado. Dicha autorización se considerará concedida transcurrido un plazo de cuatro semanas, a no ser que la autoridad competente del Estado miembro interesado se haya opuesto dentro de ese plazo. El Estado miembro correspondiente informará a los demás Estados miembros de toda autorización que deniegue.
 
5. Asimismo, se pedirá a las sucursales y filiales de bancos domici ­
liados en Irán bajo la jurisdicción de los Estados miembros que notifi ­
quen a la autoridad competente del Estado miembro en el que se en ­
cuentran establecidas todas las transferencias de fondos realizadas o recibidas por ellas en los cinco días laborables siguientes a la realización o la recepción de la respectiva transferencia de fondos.
 
A reserva de los acuerdos en materia de intercambio de información, las 
autoridades competentes notificadas transmitirán de inmediato dicha información sobre notificaciones, si procede, a las autoridades compe ­
tentes de otros Estados miembros en los que están establecidos los beneficiarios de dichas transacciones.  
▼
B 
Artículo 11  
1. Queda prohibida la apertura de nuevas sucursales, filiales u ofici ­
nas de representación de los bancos iraníes en el territorio de los Esta ­
dos miembros, así como la creación de nuevas empresas mixtas o la adquisición de una participación en la propiedad de las mismas, o el establecimiento de nuevas relaciones por parte de los bancos iraníes, entre ellos el Banco Central de Irán, sus sucursales y filiales y otras entidades financieras de las mencionadas en el artículo 10, apartado 1, con bancos que se encuentren dentro de la jurisdicción de los Estados miembros.
 
2. Queda prohibido a las entidades financieras situadas en el territo ­
rio de los Estados miembros o que estén bajo su jurisdicción abrir oficinas de representación, filiales o cuentas bancarias en Irán.
 
Artículo 12  
1. Queda prohibida la prestación de seguros y reaseguros al Gobierno 
de Irán, a las entidades constituidas en Irán o sujetas a la jurisdicción de Irán, o a cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o bajo su dirección, o a las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control, también por medios ilegales.
 
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a la prestación de 
seguros de enfermedad y de viaje a personas físicas.  
3. Queda prohibida la participación consciente o deliberada en acti ­
vidades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones a que se refiere el apartado 1.
 
Artículo 13  
Quedan prohibidos la venta, la adquisición, el corretaje y la asistencia 
en la emisión, ya sean directos o indirectos, de títulos públicos o de garantía pública, emitidos después de la entrada en vigor de la presente 
Decisión, con respecto al Gobierno de Irán, al Banco Central de Irán y a 
los bancos domiciliados en Irán, a las sucursales y filiales de bancos domiciliados en Irán, estén o no bajo la jurisdicción de los Estados miembros, a las entidades financieras que no estén domiciliadas en Irán ni bajo la jurisdicción de los Estados miembros pero que estén controladas por personas y entidades domiciliadas en Irán, así como a cualquier persona y entidad que actúe en su nombre o bajo su dirección, y a las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control.  ▼
M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 18
 
Artículo 14  
Los Estados miembros exigirán a sus nacionales, a las personas sujetas 
a su jurisdicción y a las empresas constituidas en su territorio o sujetas a su jurisdicción que actúen con cautela a la hora de hacer negocios con entidades constituidas en Irán o sujetas a la jurisdicción de Irán, entre ellas las del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de la Compañía Naviera de la República Islámica de Irán, y con cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o bajo su dirección, así como con las entidades que son de su propiedad o están bajo su control, también por medios ilegales, a fin de asegurarse de que no contribuyen a las actividades nucleares de Irán relacionadas con la proliferación, o al desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares, o al incumplimiento de las RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) 1803 (2008) o 1929 (2010).
 
CAPÍTULO 3  
SECTOR DEL TRANSPORTE  
Artículo 15  
1. Los Estados miembros inspeccionarán, de conformidad con sus 
autoridades y legislación nacionales y en consonancia con el Derecho Internacional, en particular el Derecho del mar y los acuerdos interna ­
cionales de aviación civil pertinentes, todos los cargamentos con origen o destino en Irán que estén en su territorio, incluidos los puertos marí ­
timos y los aeropuertos, si poseen información que ofrezca motivos razonables para creer que los cargamentos contienen artículos cuyo 
suministro, venta, transferencia o exportación están prohibidos en virtud 
de la presente Decisión.
 
2. Los Estados miembros, en consonancia con el Derecho Interna ­
cional, en particular el Derecho del mar, podrán solicitar, con el con ­
sentimiento del Estado de abanderamiento, inspecciones de los buques 
que se encuentren en alta mar, si poseen información que ofrezca mo ­
tivos razonables para creer que los buques transportan artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación están prohibidos en virtud de la presente Decisión.
 
3. Los Estados miembros cooperarán, con arreglo a su legislación 
nacional, con las inspecciones que se realicen de conformidad con el apartado 2.
 
4. Las aeronaves y los buques que transporten cargamentos con ori ­
gen o destino en Irán estarán sometidos al requisito de información 
adicional previo a la llegada o a la salida para todas las mercancías 
que entren en un Estado miembro o salgan del mismo.  
5. Cuando se realice la inspección a que se refieren los apartados 1 y 
2, los Estados miembros requisarán y eliminarán (mediante su destruc ­
ción, inutilización, almacenamiento o transferencia a un Estado distinto 
del Estado de origen o destino para su eliminación) los artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación están prohibidos en virtud de la presente Decisión de conformidad con el apartado 16 de la RCSNU 1929 (2010). Los gastos de la requisición y la eliminación que se efectúen correrán por cuenta del importador o, en caso de que no sea posible percibir del importador el importe de dichos gastos, se imputarán a cualquier persona o entidad responsable del intento de suministro, venta, transferencia o exportación.  ▼
B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 19
 
6. Queda prohibida la prestación por nacionales de los Estados 
miembros, o desde el territorio bajo jurisdicción de los Estados miem ­
bros, de servicios de aprovisionamiento de combustible o de avitualla ­
miento, u otros servicios, a buques que sean propiedad de Irán o estén contratados por Irán, incluidos los fletes, si poseen información que ofrezca motivos razonables para creer que dichos buques transportan artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación están pro ­
hibidos en virtud de la presente Decisión, salvo que la prestación de 
esos servicios sea necesaria con fines humanitarios o hasta el momento 
en que la carga haya sido inspeccionada y, de ser necesario, requisada y eliminada de conformidad con los apartados 1, 2 y 5.
 
Artículo 16  
Los Estados miembros comunicarán al Comité toda la información de 
que dispongan sobre las transferencias a otras compañías o cualquier actividad que la División de Transporte Aéreo de Irán o los buques que son propiedad de la Compañía Naviera de la República Islámica de Irán u operan por cuenta de ésta pudieran haber realizado para evadir las sanciones o infringir las disposiciones de las RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) o 1929 (2010), incluidos el cambio de nombre y el 
nuevo registro de aeronaves, buques o barcos.
 
Artículo 17  
Los Estados miembros, de conformidad con sus autoridades y legisla ­
ción nacionales y en consonancia con el Derecho internacional, en particular los acuerdos internacionales de aviación civil pertinentes, to ­
marán las medidas necesarias para impedir el acceso a los aeropuertos sometidos a su jurisdicción de todos los vuelos de transporte de carga operados por transportistas iraníes o procedentes de Irán, salvo los vuelos mixtos de pasajeros y carga.
 
Artículo 18  
Queda prohibida la prestación por nacionales de los Estados miembros, 
o desde el territorio de los Estados miembros, de servicios de ingeniería y mantenimiento a aeronaves de carga iraníes, si poseen información que ofrezca motivos razonables para creer que dichas aeronaves trans ­
portan artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación es ­
tán prohibidos en virtud de la presente Decisión, salvo que la prestación de esos servicios sea necesaria con fines humanitarios o hasta el mo ­
mento en que la carga haya sido inspeccionada y, de ser necesario, requisada y eliminada de conformidad con el artículo 15, apartados 1 y 5. 
▼
M9 
Artículo 18  bis 
Queda prohibido a partir del 15 de enero de 2013 el suministro de 
servicios de abanderamiento y clasificación, incluidos los números de registro y de identificación del tipo que sean, a petroleros y cargueros iraníes por parte de nacionales de los Estados miembros o desde el territorio bajo jurisdicción de los Estados miembros.
 
Artículo 18  ter 
1. Queda prohibido suministrar buques concebidos para transportar o 
almacenar petróleo y productos petroquímicos a personas, entidades u organismos iraníes.  ▼
B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 20
 
2. Queda prohibido suministrar buques concebidos para transportar o 
almacenar petróleo y productos petroquímicos a cualquier persona, en ­
tidad u organismo a fin de transportar petróleo y productos petroquími ­
cos iraníes.  
3. Queda prohibido participar, con conocimiento o deliberadamente, 
en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones esta ­
blecidas en los apartados 1 y 2.  
▼B 
CAPÍTULO 4  
RESTRICCIONES DE LA ADMISIÓN  
Artículo 19  
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para impe ­
dir la entrada en su territorio, o el tránsito por él, de:  
a) las personas enumeradas en el anexo de la RCSNU 1737 (2006) y 
las otras personas designadas por el Consejo de Seguridad o por el Comité de conformidad con el apartado 10 de la RCSNU 1737 (2006), así como de las personas pertenecientes a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica designadas por el Consejo de Seguridad o por el Comité. La lista de dichas personas figura en el anexo I;  
▼
M13  
b) otras personas no incluidas en el anexo I que se dediquen, estén 
directamente vinculadas o presten apoyo a las actividades nucleares 
de Irán relacionadas con la proliferación o al desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares, incluso mediante su participación en la adquisición de artículos, bienes, equipos, materiales y tecnologías prohibidos, o personas que actúen en su nombre o bajo su dirección, o personas que hayan evadido o infringido, o que hayan ayudado a personas y entidades designadas a evadir las sanciones o infringir las disposiciones de las RCSNU 1737 (2006), 1747(2007), 1803 (2008) y 1929 (2010) o de la presente Decisión, o ayudado a personas y entidades designadas a evadirlas o infringirlas, así como otros miem ­
bros del IRGC y personas que actúen en nombre del IRGC o del IRISL, y personas que presten servicios de seguros u otros servicios esenciales al IRGC o el IRISL o a entidades que sean de su propie ­
dad o estén bajo su control o actúen en su nombre, enumerados en el anexo II;
 
▼M4 
c) otras personas no incluidas en el anexo I que presten apoyo al 
Gobierno de Irán, así como de las personas vinculadas a ellas, enu ­
meradas en el anexo II.  
▼B 
2. La prohibición establecida en el apartado 1 no se aplicará al 
tránsito a través de los territorios de los Estados miembros a efectos de las actividades directamente relacionadas con los artículos especifi ­
cados en el apartado 3, letra b), incisos i) y ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinados a reactores de agua ligera iniciados antes de diciem ­
bre de 2006.
 
3. Lo dispuesto en el apartado 1 no obligará a los Estados miembros 
a denegar la entrada en su territorio a sus propios nacionales.  
4. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de aquellos casos en que 
un Estado miembro esté obligado por el Derecho Internacional, a saber:  
i) como país anfitrión de una organización internacional interguberna ­
mental;  
ii) como país anfitrión de una conferencia internacional convocada por 
las Naciones Unidas o auspiciada por éstas;  ▼M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 21
 
iii) con arreglo a un acuerdo multilateral que confiera privilegios e 
inmunidades;  
iv) por el Concordato de 1929 (Pacto de Letrán) celebrado entre la 
Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) e Italia.  
5. El apartado 4 se considerará aplicable también a aquellos casos en 
los que un Estado miembro sea país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
 
6. Se informará debidamente al Consejo en todos los casos en que un 
Estado miembro conceda una exención de conformidad con los aparta ­
dos 4 o 5.  
7. Los Estados miembros podrán conceder exenciones de las medidas 
impuestas en el apartado 1 cuando determinen que el viaje esté justifi ­
cado por:  
i) razones humanitarias urgentes, incluidas las obligaciones religiosas,  
ii) la necesidad de cumplir los objetivos de la RCSNU 1737 (2006) y 
la RCSNU 1929 (2010), incluso cuando entre en juego el artículo XV del Estatuto de la OIEA,
 
iii) la asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales, in ­
cluidas las promovidas por la Unión, o las celebradas en un Estado miembro que ocupe la Presidencia en ejercicio de la OSCE, en las que se mantenga un diálogo político que fomente directamente la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Irán.
 
8. Todo Estado miembro que desee conceder las exenciones a que se 
refiere el apartado 7 lo notificará por escrito al Consejo. Se considerarán concedidas las exenciones a menos que uno o varios miembros del Consejo presenten objeciones por escrito en un plazo de dos días há ­
biles desde la recepción de la notificación de la exención propuesta. En caso de que algún miembro del Consejo formule una objeción, el Con ­
sejo, por mayoría cualificada, podrá resolver la concesión de la exención 
propuesta.
 
9. En aquellos casos en que un Estado miembro, de conformidad con 
los apartados 4, 5 y 7, autorice a entrar en su territorio o a transitar por 
él a alguna de las personas enumeradas en los anexos I o II, la auto ­
rización quedará limitada al objeto para el cual fue concedida y a las personas a las que afecte.
 
10. Los Estados miembros deberán notificar al Comité la entrada en 
su territorio, o el tránsito por él, de las personas recogidas en el anexo I, cuando se haya concedido una exención.
 
CAPÍTULO 5  
INMOVILIZACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS ECONÓMICOS  
Artículo 20  
1. Serán inmovilizados todos los fondos y recursos económicos que 
sean pertenencia o propiedad, o estén bajo el control o a disposición, 
directa o indirectamente, de:  
a) las personas y entidades designadas en el anexo de la RCSNU 1737 
(2006), de las otras personas y entidades designadas por el Consejo 
de Seguridad o por el Comité de conformidad con el apartado 12 de la RCSNU 1737 (2006) y el apartado 7 de la RCSNU 1803 (2008), así como de las personas y entidades pertenecientes a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y de las entidades de la Compa ­
ñía Naviera de la República Islámica de Irán designadas por el Consejo de Seguridad o por el Comité, personas y entidades que se enumeran en el anexo I;  ▼
B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 22
 
b) otras personas y entidades no incluidas en el anexo I que se dedi ­
quen, estén directamente vinculadas o presten apoyo a las activida ­
des nucleares de Irán relacionadas con la proliferación o al desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares, incluso mediante su parti ­
cipación en la adquisición de artículos, bienes, equipos, materiales y tecnologías prohibidos, las personas o entidades que actúen en su nombre o bajo su dirección, las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control, también por medios ilegales, y las personas 
que hayan evadido o infringido, o personas que hayan ayudado a 
personas y entidades designadas a evadir las sanciones o infringir las disposiciones de las RCSNU 1737 (2006), 1747(2007), 1803 (2008) y 1929 (2010) o de la presente Decisión, o ayudado a personas y entidades designadas a evadirlas o infringirlas, así como otros miem ­
bros y entidades del IRGC y del IRISL y entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control o personas y entidades que actúen en su nombre o personas y entidades que presten servicios de seguro u otros servicios esenciales al IRGC y al IRISL, o a entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control o que actúen en su nombre, según se enumeran en el anexo II;  
▼
M9 
c) otras personas y entidades no incluidas en el anexo I que presten 
apoyo al Gobierno de Irán, así como entidades que sean de su 
propiedad o estén bajo su control o personas y entidades vinculadas 
a ellas, según se enumeran en el anexo II.  
▼B 
2. No podrán ponerse, ni directa ni indirectamente, fondos ni recur ­
sos económicos a disposición o en beneficio de las personas o entidades a que se refiere el apartado 1.
 
3. Se podrán establecer excepciones para los fondos y recursos eco ­
nómicos que sean:  
a) necesarios para satisfacer las necesidades básicas, incluido el pago de 
alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos mé ­
dicos, impuestos, primas de seguros y servicios públicos;  
b) destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razo ­
nables o al reembolso de gastos relacionados con la prestación de asistencia letrada;
 
c) destinados exclusivamente al pago de honorarios o tasas, con arreglo 
a la legislación nacional, por la administración o mantenimiento ordinarios de los fondos y recursos económicos inmovilizados;
 
previa notificación al Comité por parte del Estado miembro de que se 
trate de su intención de autorizar, si procede, el acceso a dichos fondos y recursos económicos, y siempre y cuando el Comité no haya tomado una decisión negativa en el plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación.
 
4. También podrán otorgarse exenciones para los fondos y recursos 
económicos que sean:  
a) necesarios para costear gastos extraordinarios, previa notificación por 
el Estado miembro de que se trate al Comité y previa aprobación de 
éste; 
b) objeto de un embargo o una decisión judicial, administrativa o arbi ­
tral, en cuyo caso los fondos y recursos económicos podrán utilizarse para cumplir el embargo o la decisión siempre y cuando éstos se hayan dictado antes de la fecha de la RCSNU 1737 (2006) y no beneficien a una persona o entidad contemplada en el apartado 1, previa notificación al Comité por el Estado miembro de que se trate;  ▼
M13  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 23
 
c) necesarios para las actividades directamente relacionadas con los 
artículos especificados en el apartado 3, letra b), incisos i) y ii) de la RCSNU 1737 (2006) destinados a reactores de agua ligera inicia ­
dos antes de diciembre de 2006.  
▼
M4 
4 bis. Por lo que respecta a las personas y entidades enumeradas en 
el anexo II, también se podrán establecer excepciones para los fondos y recursos económicos que se ingresen en la cuenta o se paguen con cargo a la cuenta de una misión diplomática o consular o de una organización internacional que goce de inmunidad con arreglo al Derecho internacio ­
nal, en la medida en que dichos pagos se destinen a ser utilizados a 
fines oficiales de la misión diplomática o consular o de la organización 
internacional.  
▼
B 
5. El apartado 2 no se aplicará a la incorporación a las cuentas 
inmovilizadas de:  
a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas; o bien  
b) pagos a cuentas congeladas en virtud de contratos, acuerdos u obli ­
gaciones que se firmaron o surgieron con anterioridad a la fecha en que dichas cuentas fueron objeto de medidas restrictivas,
 
a condición de que tales intereses u otros beneficios y pagos sigan 
ateniéndose a lo dispuesto en el apartado 1.  
6. El apartado 1 no impedirá que una persona o entidad designada 
efectúe los pagos correspondientes en virtud de contratos suscritos con anterioridad a la inclusión de esa persona o entidad en la lista, siempre y cuando el Estado miembro de que se trate haya determinado que:
 
a) el contrato no se refiere a ninguno de los artículos, materiales, equi ­
pos, bienes, tecnologías, asistencia, capacitación, asistencia financie ­
ra, inversiones, mediación o servicios prohibidos a que se refiere el artículo 1;
 
b) el pago no ha sido recibido directa ni indirectamente por una persona 
o entidad contemplada en el apartado 1;  
y siempre que el Estado miembro de que se trate haya notificado al 
Comité su intención de efectuar o recibir dichos pagos o de autorizar, cuando proceda, el desbloqueo de fondos o recursos económicos con ese fin, diez días hábiles antes de la fecha de dicha autorización.  
▼
M9 
7. El apartado 1 no se aplicará a:  
a) la transferencia efectuada por el Banco Central de Irán, o por inter ­
mediación de él, de fondos o recursos económicos inmovilizados siempre que dicha transferencia tenga como finalidad facilitar liqui ­
dez a entidades financieras bajo jurisdicción de los Estados miem ­
bros para financiar intercambios comerciales;
 
b) el reembolso por el Banco Central de Irán, o por intermediación de 
él, de indemnizaciones debidas en virtud de un contrato o acuerdo celebrado por entidades públicas o privadas iraníes con anterioridad a la adopción de la presente Decisión,
 
a condición de que el Estado miembro pertinente haya autorizado la 
transferencia o el reembolso.  
__________  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 24
 
11. El apartado 7 se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3, 4, 4  bis, 5 y 6 y el artículo 10, apartados 3 y 4.  
▼M5 
12. Sin perjuicio de las exenciones dispuestas en el presente artículo, 
queda prohibido proporcionar a las personas y entidades a que se refiere el apartado 1 los servicios especializados de mensajería financiera para intercambiar datos financieros.
 
▼M9 
13. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los actos y transacciones 
realizados con respecto a las entidades enumeradas en el anexo II que sean titulares de derechos derivados de una concesión original, anterior al 27 de octubre de 2010, otorgada por un gobierno soberano distinto del de Irán, de un acuerdo de reparto de producción de gas, siempre y cuando tales actos y transacciones se refieran a la participación de tales entidades en dicho acuerdo.  
▼
M21  
14. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los actos y transacciones 
realizados con respecto a las entidades enumeradas en el anexo II en la medida en que sean necesarios para la ejecución, hasta el 30 de junio de 2015, de las obligaciones a que se refiere el artículo 3  quater , apar­
tado 2, siempre y cuando tales actos y transacciones hayan sido auto ­
rizados de antemano, caso por caso, por el Estado miembro pertinente. Este informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de su intención de conceder una autorización.
 
▼B 
CAPÍTULO 6  
OTRAS MEDIDAS RESTRICTIVAS  
Artículo 21  
Los Estados miembros, de conformidad con su legislación nacional, 
tomarán las medidas necesarias para impedir que se imparta enseñanza o formación especializada a nacionales iraníes, dentro de su territorio o por parte de sus nacionales, en disciplinas que contribuyan a las acti ­
vidades nucleares de Irán relacionadas con la proliferación y al desa ­
rrollo de sistemas vectores de armas nucleares.
 
CAPÍTULO 7  
DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES  
Artículo 22  
No se atenderá ninguna reclamación, incluso de compensación u otra 
reclamación de esta naturaleza, como una reclamación por compensa ­
ción o por garantía, relacionada con cualquier contrato o transacción cuya realización se viera afectada, directa o indirectamente, en todo o en 
parte, por las medidas impuestas por las RCSNU 1737 (2006), 1747 
(2007), 1803 (2008) o 1929 (2010), incluidas las medidas de la Unión Europea o sus Estados miembros con arreglo a, según lo previsto por, o relacionadas con la aplicación de las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad o de medidas cubiertas por la presente Decisión, presen ­
tada por las personas o entidades designadas enumeradas en los anexos I o II, o cualquier otra persona o entidad en Irán, incluido su gobierno, o cualquier persona o entidad que reclame para dicha persona o entidad o en su beneficio.  ▼
M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 25
 
Artículo 23  
1. El Consejo llevará a cabo las modificaciones del anexo I basán ­
dose en lo que determine el Consejo de Seguridad o el Comité.  
2. El Consejo, por unanimidad y a propuesta de los Estados miem ­
bros o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, establecerá la lista del anexo II y adoptará las modificaciones de la misma.
 
Artículo 24  
1. Cuando el Consejo de Seguridad o el Comité consigne en la lista a 
una persona o entidad, el Consejo incluirá a dicha persona o entidad en el anexo I.  
▼
M4 
2. Cuando el Consejo decida someter a una persona o entidad a las 
medidas a que se refieren el artículo 19, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 20, apartado 1, letras b) y c), modificará en consecuencia el anexo II.  
▼
B 
3. El Consejo comunicará su decisión a la persona o entidad contem ­
plada en los apartados 1 y 2, incluidos los motivos de su inclusión en la lista, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, ofreciendo a la persona o entidad la opor ­
tunidad de presentar alegaciones.
 
4. Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el 
Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona o entidad.
 
Artículo 25  
1. En los anexos I y II constarán los motivos de la inclusión en la 
lista de las personas y entidades, según lo facilitado por el Consejo de Seguridad o por el Comité en relación con el anexo I.  
▼
M4 
2. En los anexos I y II constará asimismo, cuando se disponga de 
ella, la información necesaria para identificar a las personas o entidades de que se trate, según lo facilitado por el Consejo de Seguridad o por el Comité en relación con el anexo I. Respecto de las personas, dicha información puede comprender el nombre (incluidos los alias), la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el número del pasaporte y de la tarjeta de identidad, el sexo, el domicilio (si es conocido) y el cargo o profesión. Respecto de las entidades, dicha información puede compren ­
der el nombre, el lugar y la fecha de registro, el número de registro y el 
lugar de actividad. En los anexos I y II constará asimismo la fecha de 
designación.  
▼
B 
Artículo 26  
1. La presente Decisión se revisará, modificará o revocará, según 
proceda, teniendo en cuenta en particular las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad.  ▼
B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 26
 
2. Las medidas relativas a la prohibición de importar, adquirir o 
transportar petróleo crudo y productos derivados del petróleo iraníes establecidas en el artículo 3  bis se revisarán a más tardar el 1 de 
mayo de 2012, habida cuenta en particular de la disponibilidad y las condiciones financieras del suministro de petróleo crudo y productos derivados del petróleo producidos en países que no sean Irán, con el fin de garantizar la continuidad en el suministro de energía de los Estados miembros.
 
3. Las medidas a que se refieren el artículo 19, apartado 1, letras b) y 
c), y el artículo 20, apartado 1, letras b) y c), se revisarán de forma periódica y como mínimo cada 12 meses. Estas medidas dejarán de 
aplicarse a las personas y entidades afectadas si el Consejo determina, 
con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 24, que ya no se cumplen las condiciones para su aplicación.
 
▼M2 
4. Procede suspender las medidas contempladas en el artículo 19, 
apartado 1, letra b), que se aplican al Sr. Ali Akbar Salehi.  
▼M20  
Artículo 26  bis 
1. La prohibición que contempla el artículo 3  bis, apartado 1, se 
suspende hasta el 30 de junio de 2015 en lo que se refiere al transporte de petróleo crudo iraní.
 
2. La prohibición que contempla el artículo 3  bis, apartado 2, se 
suspende hasta el 30 de junio de 2015 en lo que se refiere a la pres ­
tación de servicios de seguro y reaseguro relacionados con la importa ­
ción, la compra o el transporte de petróleo crudo iraní.  
3. La prohibición que contempla el artículo 3  ter se suspende hasta 
el 30 de junio de 2015.  
4. La prohibición que contempla el artículo 4  quater  se suspende 
hasta el 30 de junio de 2015, en lo que se refiere al oro y los metales preciosos.
 
5. Hasta el 30 de junio de 2015, las letras a), b) y c) del artículo 10, 
apartado 3, se sustituyen por el texto siguiente:  
«a) las transferencias debidas por transacciones relacionadas con 
productos alimenticios, atención sanitaria, equipos médicos o con fines humanitarios inferiores a 1 000 000 EUR, así como las transferencias relativas a remesas personales inferiores a 400 000 EUR, se efectuarán sin autorización previa alguna. 
La transferencia se notificará a la autoridad competente del 
Estado miembro de que se trate si supera los 10 000 EUR;
 
b) las transferencias debidas por transacciones relacionadas con 
productos alimenticios, atención sanitaria, equipos médicos o 
con fines humanitarios superiores a 1 000 000 EUR, así como las transferencias relativas a remesas personales superiores a 400 000 EUR, requerirán autorización previa de la autoridad competente del Estado miembro de que se trate. El Estado miembro correspondiente informará a los demás Estados miembros de toda autorización que conceda;
 
c) cualquier otra transferencia superior a 100 000 EUR requerirá 
autorización previa de la autoridad competente del Estado miembro de que se trate. El Estado miembro correspondiente informará a los demás Estados miembros de toda autorización que conceda.».  ▼
M4 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 27
 
6. Hasta el 30 de junio de 2015, las letras b) y c) del artículo 10, 
apartado 4, se sustituyen por el texto siguiente:  
«b) cualquier otra transferencia inferior a 400 000 EUR se efec ­
tuará sin autorización previa alguna. Si la transferencia supera los 10 000 EUR será notificada a la autoridad competente del Estado miembro de que se trate;
 
c) cualquier otra transferencia superior a 400 000 EUR requerirá 
autorización previa de la autoridad competente del Estado miembro interesado. Dicha autorización se considerará conce ­
dida transcurrido un plazo de cuatro semanas, a no ser que la 
autoridad competente del Estado miembro de que se trate se 
haya opuesto dentro de ese plazo. El Estado miembro corres ­
pondiente informará a los demás Estados miembros de toda autorización que deniegue.».
 
7. Las prohibiciones previstas en el artículo 18  ter se suspenden 
hasta el 30 de junio de 2015.  
8. Las prohibiciones que contemplan el artículo 20, apartado 1, le ­
tras b) y c), y el artículo 20, apartado 2, referidas al Ministerio del Petróleo y enumeradas en el anexo II, se suspenden hasta el 30 de junio de 2015, en la medida en que sea necesario para la ejecución, hasta el 30 de junio de 2015, de contratos para la importación o la compra de productos petroquímicos iraníes.  
▼
B 
Artículo 27  
Queda derogada la Posición Común 2007/140/PESC.  
Artículo 28  
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.  ▼M20  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 28
 
ANEXO I  
Lista de personas a que se refiere el artículo 19, apartado 1, letra a), y de 
personas y entidades a que se refiere el artículo 20, apartado 1, letra a)  
A. Personas y entidades implicadas en actividades nucleares o de misiles 
balísticos  
Personas físicas  
1) Fereidoun Abbasi-Davani. Otra información: científico superior del Mi ­
nisterio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL) vinculado al Instituto de Física Aplicada. Estrecho colaborador de Moh ­
sen Fakhrizadeh-Mahabadi.
 
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
2) Dawood Agha-Jani. Cargo: Director de la planta piloto de enriqueci ­
miento de combustible (PFEP) - Natanz. Otra información: persona im ­
plicada en el programa nuclear de Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
3) Ali Akbar Ahmadian. Título: Vicealmirante. Cargo: Jefe del Estado Ma ­
yor del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC).  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
4) Amir Moayyed Alai. Otra información: Participa en la gestión del ensam ­
blaje y la fabricación de centrifugadoras.  
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).  
5) Behman Asgarpour. Cargo: Gerente de Operaciones (Arak). Otra infor ­
mación: persona implicada en el programa nuclear de Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
6) Mohammad Fedai Ashiani. Otra información: participa en la producción 
de uranil carbonato de amonio (AUC) y en la Dirección del complejo de 
enriquecimiento de Natanz.  
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).  
7) Abbas Rezaee Ashtiani. Otra información: alto funcionario de la Oficina 
de Exploración y Asuntos de Minería de la Organización de la Energía 
Atómica de Irán (AEOI).  
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Cargo: Director del Departamento de 
Finanzas y Presupuesto de la Organización de Industrias Aeroespaciales 
(OIA). Otra información: persona implicada en el programa de misiles balísticos de Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
9) Haleh Bakhtiar. Otra información: participa en la producción de magne ­
sio en una concentración de 99,9 %.  
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).  
10) Morteza Behzad. Otra información: participa en la fabricación de com ­
ponentes de centrifugadoras.  
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).  
11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Cargo: Jefe de la Organización de Industrias 
Aeroespaciales (OIA). Otra información: persona implicada en el pro ­
grama de misiles balísticos de Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
12) Ahmad Derakhshandeh. Cargo: Presidente y Director General del Banco 
Sepah.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
13) Mohammad Eslami. Título: Dr.. Otra información: Jefe del Instituto de 
Formación e Investigación de las Industrias de la Defensa.  
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 29
 
14) Reza-Gholi Esmaeli. Cargo: Director del Departamento de Comercio y 
Asuntos Internacionales de la Organización de Industrias Aeroespaciales 
(OIA). Otra información: persona implicada en el programa de misiles balísticos de Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Otra información: científico superior del 
MODAFL y ex Director del Centro de Investigaciones Físicas (PHRC).  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
16) Mohammad Hejazi. Título: General de Brigada. Cargo: Comandante de 
la fuerza de resistencia Bassij.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
17) Mohsen Hojati. Cargo: Director del Grupo Industrial Fajr.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
18) Seyyed Hussein Hosseini. Otra información: Funcionario de la AEOI que 
participa en el proyecto del Reactor de investigación de agua pesada de 
Arak.  
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).  
19) M. Javad Karimi Sabet. Otra información: Jefe de Novin Energy Com ­
pany, incluida en la lista de la Resolución 1747 (2007).  
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).  
20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Cargo: Jefe del Grupo Industrial Shahid 
Bagheri (SBIG).  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
21) Ali Hajinia Leilabadi. Cargo: Director General de la empresa de energía 
Mesbah. Otra información: persona implicada en el programa nuclear de 
Irán. 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
22) Naser Maleki. Cargo: Jefe del Grupo Industrial Hemmat de Shahid 
(SHIG). Otra información: Naser Maleki es asimismo funcionario del MODAFL encargado de supervisar los trabajos relativos al programa de misiles balísticos Shahab-3. El Shahab-3 es el misil balístico de largo 
alcance actualmente operativo en Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
23) Hamid-Reza Mohajerani. Otra información: participa en la Dirección de 
la producción en la Instalación de conversión de uranio (UCF) de Isfaján.  
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).  
24) Jafar Mohammadi. Cargo: Asesor técnico de la Organización de la Ener ­
gía Atómica de Irán (AEOI) (encargado de administrar la producción de válvulas para las centrifugadoras). Otra información: persona implicada 
en el programa nuclear de Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
25) Ehsan Monajemi. Cargo: Gerente del Proyecto de Construcción, Natanz. 
Otra información: persona implicada en el programa nuclear de Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
26) Mohammad Reza Naqdi. Título: General de Brigada. Otra información: 
ex Jefe Adjunto de Logística e Investigación Industrial del Estado Mayor del Ejército y Director del Cuartel General del Estado de Lucha contra el 
Contrabando, participa en actividades para evadir las sanciones impuestas 
en las resoluciones 1737 (2006) y 1747 (2007).
 
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
27) Houshang Nobari. Otra información: participa en la dirección del com ­
plejo de enriquecimiento de Natanz.  
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 30
 
28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Título: Teniente General. Cargo: Rector 
de la Universidad de Tecnología de Defensa Malek Ashtar. Otra infor ­
mación: el Departamento de Química de la Universidad de Tecnología de Defensa Malek Ashtar está afiliado al MODALF y ha llevado a cabo experimentos con berilio. Participa en el programa nuclear de Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
29) Mohammad Qannadi. Cargo: Vicepresidente de Investigación y Desarro ­
llo de la AEOI. Otra información: participa en el programa nuclear de Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
30) Amir Rahimi. Cargo: Director del Centro de Investigación y Producción 
de Combustible Nuclear de Isfahán. Otra información: el Centro de In ­
vestigación y Producción de Combustible Nuclear de Isfahán forma parte de la Empresa de Producción y Adquisición de Combustible Nuclear de 
la AEOI, que participa en actividades relacionadas con el enriquecimien ­
to.
 
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
31) Javad Rahiqi: Cargo: Jefe del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahan 
de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI). Otra informa ­
ción: fecha de nacimiento 24 de abril de 1954; lugar de nacimiento: Marshad.
 
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
32) Abbas Rashidi. Otra información: participa en las labores de enriqueci ­
miento que se realizan en Natanz.  
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).  
33) Morteza Rezaie. Título: General de Brigada. Cargo: Vicecomandante del 
IRGC.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
34) Morteza Safari. Título: Contraalmirante. Cargo: Comandante de la Fuerza 
Naval del IRGC.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
35) Yahya Rahim Safavi. Título: General de División. Cargo: Comandante 
del IRGC (Pasdaran). Otra información: participa en los programas nu ­
cleares y de misiles balísticos de Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
36) Seyed Jaber Safdari. Otra información: Director de la planta de enrique ­
cimiento de Natanz.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
37) Hosein Salimi. Título: General. Cargo: Comandante de la Fuerza Aérea 
del IRGC (Pasdaran). Otra información: participa en el programa de 
misiles balísticos de Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
38) Qasem Soleimani. Título: General de Brigada. Cargo: Comandante de la 
fuerza Qods.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
39) Ghasem Soleymani. Otra información: Director de Operaciones de Ex ­
tracción de Uranio de la mina de uranio de Saghand.  
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
40) Mohammad Reza Zahedi. Título: General de Brigada. Cargo: Coman ­
dante de la Fuerza Terrestre del IRGC.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
41) General Zolqadr. Cargo: Viceministro de Interior encargado de Asuntos 
de Seguridad, funcionario del IRGC.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 31
 
42) Azim Aghajani (escritura alternativa: Adhajani). Función: Miembro de la 
fuerza Qods del IRGC, que opera bajo las órdenes del General de Divi ­
sión Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Qods, designado por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su Resolución 1747 
(2007).  
Otra información: facilitó una violación del apartado 5 de la Resolución 
1747 (2007), que prohíbe la exportación de armas y material relacionado desde Irán.
 
Información adicional: Nacionalidad: iraní. Número de pasaporte: 
6620505, 9003213  
Fecha de designación por la ONU: 18 de abril de 2012  
43) Ali Akbar Tabatabaei (alias: Sayed Akbar Tahmaesebi). Función: Miem ­
bro de la fuerza Qods del IRGC, que opera bajo las órdenes del General de División Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Qods, designado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su Resolución 
1747 (2007).
 
Otra información: facilitó una violación del apartado 5 de la Resolución 
1747 (2007), que prohíbe la exportación de armas y material relacionado 
desde Irán.  
Información adicional: Nacionalidad: iraní. Fecha de nacimiento: 1967  
Fecha de designación por la ONU: 18 de abril de 2012  
▼B 
Entidades  
1) Abzar Boresh Kaveh Co., también conocida como BK Co. Otra infor ­
mación: participa en la fabricación de componentes de las centrifugado ­
ras. 
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
2) Complejo Industrial Amin. El Complejo Industrial Amin trató de obtener 
dispositivos de control de la temperatura que pueden utilizarse en la 
investigación nuclear y en instalaciones operacionales o de producción. El Complejo Industrial Amin es propiedad de la Organización de Indus ­
trias de Defensa (DIO), que fue designada en la resolución 1737 (2006) 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está controlado por 
ella o actúa en su nombre.
 
Dirección: a) Apartado de correos 91735-549, Mashad, Irán; Amin In ­
dustrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Irán; Kaveh Com ­
plex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Irán. Información adicional.  
También conocida como: Compañía Industrial Amin.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
3) Grupo de Industrias de Municiones y Metalurgia, también conocido 
como AMIG; Grupo de Industrias de Municiones. Otra información: a) 
AMIG controla 7th of Tir, b) AMIG es propiedad y está bajo el control 
de la Organización de Industrias de Defensa (DIO).  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
4) Grupo de Industrias de Armamento: El Grupo de Industrias de Arma ­
mento (AIG) fabrica y ofrece asistencia técnica para diversos tipos de 
armas pequeñas y armas ligeras, incluidas las de mediano y gran calibre, y la tecnología conexa. El Grupo realiza la mayoría de sus adquisiciones por mediación del Complejo Industrial Hadid.
 
Dirección: Sepah Islam Road, Karaj Special Road km 10, Irán; Pasdaran 
Ave., P.O. Box 19585/777, Teherán, Irán.  
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010).  
5) Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI). Otra información: 
participa en el programa nuclear de Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
6) Banco Sepah y Banco Sepah Internacional. Otra información: el Banco 
Sepah presta apoyo a la Organización de Industrias Aeroespaciales (OIA) y a sus entidades subordinadas, que incluyen el Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG) y el Grupo Industrial Shahid Bagheri (SBIG).
 
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  ▼M8 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 32
 
7) Empresas Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Otra información: a) filial 
de las empresas Saccal System, b) esta sociedad intentó comprar produc ­
tos sensibles por cuenta de una de las entidades mencionadas en la Resolución 1737 (2006).
 
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
8) Grupo Industrial de Misiles de Crucero, también conocido como Grupo 
Industrial de Misiles de Defensa Naval.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
9) Organización de Industrias de Defensa (DIO). Otra información: a) enti ­
dad matriz, controlada por el MODAFL, algunas de cuyas entidades 
subordinadas han participado en el programa de centrifugado fabricando 
componentes y en el programa de misiles; b) participa en el programa nuclear de Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
10) Centro de Investigación Tecnológica y Científica de Defensa: El Centro 
de Investigación Tecnológica y Científica de Defensa (DTSRC) es pro ­
piedad o está bajo el control o actúa en nombre del Departamento de Logística del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas (MO ­
DAFL, en sus siglas en inglés), que dirige las actividades de I+D, pro ­
ducción, mantenimiento, exportación y aprovisionamiento del sector de la defensa en Irán.
 
Dirección: Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teherán, Irán.  
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010).  
11) Empresa Internacional Doostan: La Empresa Internacional Doostan (DI ­
CO) suministra elementos al programa iraní de misiles balísticos.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
12) Electro Sanam Company, también conocida como a) E. S. Co. y b) E. X. 
Co.. Otra información: sociedad pantalla de la AIO; participa en el programa balístico.
 
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
13) Centro de Investigación y Producción de Combustible Nuclear de Isfahán 
(NFRPC) y Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán (ENTC). Otra información: forman parte de la Empresa de Producción y Adquisición 
de Combustible Nuclear de la Organización de la Energía Atómica de 
Irán (AEOI).
 
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
14) Grupo Técnico Ettehad. Otra información: sociedad pantalla de la OIA; 
participa en el programa balístico.  
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
15) Grupo industrial Fajr. Otra información: a) anteriormente Planta de Fa ­
bricación de Instrumental; b) entidad subordinada de la OIA; c) participa en el programa de misiles balísticos de Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
16) Industrias Farasakht: Las Industrias Farasakht son propiedad de la Em ­
presa Iraní de Fabricación de Aeronaves, a su vez propiedad o bajo el control de MODAFL.
 
Dirección: P.O. Box 83145-311, Kilómetro 28, autopista Isfahán-Tehe ­
rán, Shahin Shahr, Esfahan, Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
17) Farayand Technique. Otra información: a) participa en el programa nu ­
clear de Irán (programa de centrifugado); b) identificada en informes del Organismo Internacional de la Energía Atómia (OIEA).
 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 33
 
18) First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC es propie ­
dad o está bajo el control o actúa en nombre de Bank Mellat: En los 
últimos siete años, Bank Mellat ha transferido cientos de millones de dólares a entidades iraníes de la industria nuclear, de misiles y del sector de la defensa.
 
Dirección: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park La ­
buan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malasia. Número de registro de 
la empresa LL06889 (Malasia)  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery, también conocida 
como Instrumentation Factories Plant. Otra información: utilizada por 
la OIA en algunos intentos de adquisición.  
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
20) Jabber Ibn Hayan. Otra información: laboratorio de la AEOI que parti ­
cipa en actividades del ciclo de combustible.  
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008 (UE: 24.4.2007).  
21) Joza Industrial Co. Otra información: sociedad pantalla de la AIO; par ­
ticipa en el programa balístico.  
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
22) Kala-Electric, también conocida como Kalaye Electric. Otra información: 
a) proveedora de la PFEP – Natanz; b) participa en el programa nuclear 
de Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
23) Centro de Investigación Nuclear de Karaj. Otra información: forma parte 
de la división de investigación de la AEOI.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
24) Kaveh Cutting Tools Company. Otra información: Kaveh Cutting Tools 
Company es propiedad o está bajo el control o actúa en nombre de la 
Organización de Industrias de Defensa (DIO).  
Dirección: kilómetro 3 de Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, 
Irán; kilómetro 4 de Khalaj Road, al final de Seyedi Street, Mashad, Irán; 
P.O. Box 91735-549, Mashad, Irán; Khalaj Rd., al final de Seyyedi Alley, Mashad, Irán; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Te ­
herán, Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
25) Empresa Kavoshyar. Otra información: filial de la AEOI.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
26) Khorasan Metallurgy Industries. Otra información: a) filial del Grupo de 
Industrias de Municiones y Metalurgia, que depende de la Organización de Industrias de Defensa (DIO); b) participa en la producción de com ­
ponentes de centrifugadoras.
 
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
27) M. Babaie Industries. Otra información: M. Babaie Industries depende de 
Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (antes Air Defense Missile 
Industries Group) de la Organización de Industrias Aeroespaciales de 
Irán (AIO en sus siglas en inglés). AIO controla las organizaciones Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) y Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), ambas designadas en la Resolución 1737 (2006).
 
Dirección: P.O. Box 16535-76, Teherán, 16548, Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
28) Universidad Malek Ashtar. Depende de DTRSC del MODAFL. Incluye 
grupos de investigación anteriormente parte del Centro de Investigaciones Físicas (PHRC, en sus siglas en inglés). No se ha autorizado a los ins ­
pectores de la OIEA a interrogar al personal ni a ver documentos bajo el 
control de esta organización para resolver el tema pendiente de la posible dimensión militar del programa nuclear de Irán.
 
Dirección: Esquina de Imam Ali Highway con Babaei Highway, Tehe ­
rán, Irán.  
Fecha de designación de la UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 34
 
29) Empresa de energía Mesbah. Otra información: a) proveedora del reactor 
de investigación A40-Arak; b) participa en el programa nuclear de Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
30) Departamento de Exportaciones Logísticas del Ministerio de Defensa. 
Otra información: Departamento de Exportaciones Logísticas del Minis ­
terio de Defensa (MODLEX, en sus siglas en inglés) vende armas de 
producción iraní a clientes de todo el mundo contraviniendo la Resolu ­
ción 1747 (2007) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prohíbe a Irán la venta de armas o material relacionado.
 
Dirección: PO Box 16315-189, Teherán, Irán; situada en el lado derecho 
de Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán, Irán.  
Fecha de designación de la UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).  
31) Mizan Machinery Manufacturing. Otra información: Mizan Machinery 
Manufacturing (3M) es propiedad o está bajo el control o actúa en 
nombre de SHIG.  
Dirección: P.O. Box 16595-365, Teherán, Irán.  
También conocida como: 3MG  
Fecha de designación de la UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).  
32) Modern Industries Technique Company. Modern Industries Technique 
Company (MITEC) se dedica al diseño y construcción del reactor de agua pesada IR-40 en Arak. MITEC ha dirigido la licitación para la 
construcción del reactor de agua pesada IR-40.
 
Dirección: Arak, Irán.  
También conocido como: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar 
Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
33) Centro de Investigación Nuclear para la Agricultura y la Medicina. El 
Centro de Investigación Nuclear para la Agricultura y la Medicina 
(NFRPC) es un importante centro de investigación de la Organización 
de la Energía Atómica de Irán (OEAI en sus siglas en inglés), que fue designado en la Resolución 1737 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El NFRPC es el centro de la OEAI para el desarrollo 
de combustible nuclear y lleva a cabo actividades relacionadas con el 
enriquecimiento.
 
Dirección: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Irán.  
También conocido como: Centro de Investigación Agrícola y de Medi ­
cina Nuclear, Karaji Agricultural and Medical Research Center.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
34) Niru Battery Manufacturing Company. Otra información: a) filial de la 
Organización de Industrias de Defensa (DIO); b) su función es fabricar 
unidades de energía para el ejército del Irán, incluidos sistemas de mi ­
siles.  
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
35) Empresa de energía Novin, también conocida como Pars Novin. Otra 
información: funciona dentro de la AEOI.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
36) Industrias Químicas Parchin. Otra información: filial de DIO.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
37) Empresa de Servicios de Aviación Pars. Otra información: mantiene 
aeronaves.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
38) Empresa de tratamiento de residuos Pars. Otra información: a) participa 
en el programa nuclear de Irán (programa de centrifugado); b) identifi ­
cada en informes del Organismo Internacional de la Energía Atómia (OIEA).
 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
39) Pejman Industrial Services Corporation. Otra información: Pejman Indus ­
rial Services Corporation es propiedad o está bajo el control o actúa en nombre de SBIG.
 
Dirección: P.O. Box 16785-195, Teherán, Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 35
 
40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company. Otra información: ha 
participado en la construcción del Centro de Conversión de Uranio de 
Isfahán.  
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
41) Industrias Aeronáuticas Qods. Otra información: fabrica vehículos aéreos 
no tripulados, paracaídas, equipos de parapente y paramotor, etc.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
42) Sabalan Company. Otra información: Sabalan es una sociedad ficticia de 
SHIG.  
Dirección: Damavand Tehran Highway, Teherán (Irán).  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
43) Grupo industrial Sanam. Otra información: filial de la OIA.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
44) Safety Equipment Procurement (SEP). Otra información: sociedad panta ­
lla de la OIA; participa en el programa balístico.  
Fecha de designación de la ONU: 3.3.2008.  
45) 7th of Tir. Otra información: a) entidad subordinada de la DIO, cuya 
participación directa en el programa nuclear de Irán es ampliamente reconocida; b) participa en el programa nuclear de Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). Otra informa ­
ción: SAPICO es una sociedad ficticia de SHIG.  
Dirección: Autopista Damavand - Teherán, Teherán (Irán).  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
47) Grupo Industrial Shahid Bagheri (SBIG). Otra información: a) entidad 
subordinada de la OIA); b) participa en el programa de misiles balísticos 
de Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
48) Grupo Industrial Hemmat de Shahid (SHIG). Otra información: a) enti ­
dad subordinada de la OIA); b) participa en el programa de misiles balísticos de Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 23.12.2006.  
49) Shahid Karrazi Industries. Otra información: Shahid Karrazi Industries es 
propiedad o está bajo el control o actúa en nombre de SBIG.  
Dirección: Teherán (Irán).  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
50) Shahid Satarri Industries. Otra información: Shahid Sattari Industries es 
propiedad o está bajo el control o actúa en nombre de SBIG.  
Dirección: Southeast Teherán (Irán).  
También conocido como: Shahid Sattari Group Equipment Industries.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
51) Shahid Sayyade Shirazi Industries. Otra información: Shahid Sayyade 
Sattari Industries es propiedad o está bajo el control o actúa en nombre de la DIO.
 
Dirección: cerca de Nirou Battery Mfg. Co, autovía Shahid Babaii, No ­
bonyad Square, Teherán, Irán; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teherán 1835, Irán; autopista Babaei — cerca de Niru M.F.G, Teherán, Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
52) Empresa de aviación Sho’a’. Otra información: fabrica ultraligeros.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 36
 
53) Special Industries Group. Otra información: Special Industries Group 
(SIG) depende de la DIO.  
Dirección: Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teherán, Irán.  
Fecha de designación de la UE: 24.7.2007 (ONU: 9.6.2010).  
54) Compañía TAMAS. Otra información: a) participa en actividades rela ­
cionadas con el enriquecimiento; b) TAMAS es el organismo superior 
del que dependen cuatro filiales, uno de las cuales se dedica a los procesos que van desde la extracción del uranio hasta su concentración y otra, al tratamiento del uranio y su enriquecimiento y al tratamiento de 
sus residuos.
 
Fecha de designación de la UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).  
55) Tiz Pars. Otra información: Tiz Pars es una sociedad ficticia de SHIG. 
Entre abril y julio de 2007, Tiz Pars trató de adquirir una máquina de corte y soldadura láser de cinco ejes en nombre de SHIG.
 
Dirección: autopista Damavand -Teherán, Teherán, Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
56) Grupo de Industrias Ya Mahdi. Otra información: filial de la OIA.  
Fecha de designación de la ONU: 24.3.2007.  
57) Yazd Metallurgy Industries. Otra información: Yazd Metallurgy Indus ­
tries (YMI) depende de la DIO.  
Dirección: Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Te ­
herán 16588, Irán; Postal Box 89195/878, Yazd, Irán; P.O. Box 89195- 
678, Yazd, Iran; Km 5 de la carretera de Taft, Yazd, Irán.  
También conocido como: Yazd Ammunition Manufacturing and Meta ­
llurgy Industries; Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Indus ­
tries.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
▼M8 
58) Behineh Trading Co.  
Otra información: Empresa iraní que desempeñó un papel fundamental en 
el traslado clandestino de armas por parte de Irán al África Occidental y actuó en nombre de la fuerza Qods del IRGC, a cuyo mandato estaba el General de División Qasem Soleimani, designado por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en su Resolución 1747 (2007), 
como consignador del envío de armas.
 
Información adicional: Emplazamiento: Edificio Tavakoli, frente al ca ­
llejón 15, calle Emam-Jomeh, Teherán, Irán. Teléfono: +98 919 538 2305. Sitio web: http://www.behinehco.ir
 
Fecha de designación por la ONU: 18 de abril de 2012.  
▼M12  
59) Yas Air: Yas Air es el nuevo nombre de Pars Air, sociedad que fue 
propiedad de Pars Aviation Services Company, la cual, a su vez, fue 
designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su Resolución 1747 (2007). Yas Air ha ayudado a la Pars Aviation Services Company, entidad designada por las Naciones Unidas, a infringir el 
apartado 5 de la Resolución 1747 (2007).
 
Localización: Aeropuerto Internacional de Mehrabad, junto a la Terminal 
n. o 6, Teherán, Irán.  
Fecha de designación de las Naciones Unidas: 10.12.2012.  
60) SAD Import Export Company: la SAD Import Export Company ha ayu ­
dado a Parchin Chemical Industries y a 7th of Tir Industries, entidad señalada por las Naciones Unidas, a infringir el apartado 5 de la Reso ­
lución 1747 (2007).
 
Localización: Plaza Haftom Tir, Avenida Mofte Sur, Tour Line n  o . 3/1, 
Teherán, Irán. (2) PO Box 1584864813.  
Fecha de designación de las Naciones Unidas: 10.12.2012.  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 37
 
B. Entidades que son propiedad, están bajo el control o actúan en nombre 
del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica  
1) Fater (o Faater) Institute. Otra información: filial de Khatam al-Anbiya 
(KAA); Fater ha trabajado con proveedores extranjeros, probablemente en nombre de otras empresas de KAA en proyectos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC en sus siglas en inglés) en Irán.
 
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
2) Gharagahe Sazandegi Ghaem. Otra información: Gharagahe Sazandegi 
Ghaem es propiedad o está bajo el control de KAA.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
3) Ghorb Karbala. Otra información: Ghorb Karbala es propiedad o está 
bajo el control de KAA.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
4) Ghorb Nooh. Otra información: Ghorb Nooh es propiedad o está bajo el 
control de KAA.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
5) Hara Company. Otra información: es propiedad o está bajo el control de 
Ghorb Noon.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
6) Imensazan Consultant Engineers Institute. Otra información: es propiedad 
o está bajo el control o actúa en nombre de KAA.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. Otra información: Khatam 
al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) es una empresa propiedad 
del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que desarrolla proyec ­
tos de construcción civil y militar a gran escala y otras actividades de ingeniería. Se ocupa en gran medida de proyectos de organización de la 
defensa pasiva. En concreto, las filiales de KAA participaron en una gran 
parte de la construcción de la planta de enriquecimiento de uranio de Qom/Fordow.
 
Fecha de designación de la UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).  
8) Makin. Otra información: Makin es propiedad o está bajo el control o 
actúa en nombre de KAA, y es una filial de KAA.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
9) Omran Sahel. Otra información: es propiedad o está bajo el control de 
Ghorb Noon.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
10) Oriental Oil Kish. Otra información: Oriental Oil Kish es propiedad o 
está bajo el control o actúa en nombre de KAA.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
11) Rah Sahel. Otra información: Rah Sahel es propiedad o está bajo el 
control o actúa en nombre de KAA.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
12) Rahab Engineering Institute. Otra información: Rahab es propiedad o 
está bajo el control o actúa en nombre de KAA, y es una filial de KAA.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
13) Sahel Consultant Engineers. Otra información: es propiedad o está bajo 
el control de Ghorb Noon.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
14) Sepanir. Otra información: Sepanir es propiedad o está bajo el control o 
actúa en nombre de KAA.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
15) Sepasad Engineering Company. Otra información: Sepasad Engineering 
Company es propiedad o está bajo el control o actúa en nombre de KAA.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 38
 
C. Entidades que son propiedad, están bajo el control o actúan en nombre 
de la Compañía Nacional de Transporte Marítimo de Irán (Islamic Re ­
public of Iran Shipping Lines - IRISL)  
1) Irano Hind Shipping Company.  
Dirección: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, frente al Park Mellat, 
Vali-e-Asr Ave., Teherán, Irán; 265, cerca de Mehrshad, Sedaghat St., 
frente al Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
2) IRISL Benelux NV.  
Dirección: Noorderlaan 139, B-2030, Amberes, Bélgica. Número de 
I.V.A. BE480224531 (Bélgica).  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010.  
3) South Shipping Line Iran (SSL).  
Dirección: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teherán, 
Irán; Qaem Magham Farahani St., Teherán, Irán.  
Fecha de designación de la ONU: 9.6.2010  ▼B 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 39
 
ANEXO II  
Lista de personas a que se refiere el artículo 19, apartado 1, letra b), y de 
personas y entidades a que se refiere el artículo 20, apartado 1, letra b)  
I. ►M9 Personas y entidades implicadas en actividades relacionadas con 
la energía nuclear o con misiles balísticos y personas y entidades que apoyan al Gobierno de Irán ◄
 
A. Personas  
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
1. Reza AGHAZA ­
DEH  Fecha de nacimiento: 15/ 
03/1949; No de pasapor ­
te: S4409483 validez: 26/ 
04/2000 – 27/04/2010 
expedido en Teherán. Número de pasaporte di ­
plomático: D9001950, 
expedido el 22.01.08, vá ­
lido hasta el 21.1.2013. Lugar de nacimiento: Khoy
 Antiguo Director de la Organización de la 
Energía Atómica de Irán (AEOI). Organi ­
zación que supervisa el programa nuclear 
de Irán; figura en la lista de la RCSNU 
1737 (2006).  23.4.2007  
▼M8 ___ 
▼M1 
3. Dr. Hoseyn (Hos ­
sein) FAQIHIAN  Dirección de la NFPC: 
AEOI-NFPD, Apartado de Correos: 11365-8486, Teherán/Irán
 Adjunto y Director General de la Compañía 
de Producción de Combustible Nuclear y de Contratación Pública (NFPC) (véase la Parte B, punto 30), parte de la AEOI. La 
AEOI supervisa el programa nuclear de 
Irán y ha sido señalada por la RCSNU 1737 (2006). La NFPC participa en activi ­
dades de enriquecimiento que la Junta de 
Gobernadores del OIEA y el Consejo de 
Seguridad han exigido suspender a Irán.
 23.4.2007  
4. Ingeniero Mojtaba 
HAERI  Adjunto del MODAFL para la Industria. 
Función de supervisión de la OIA y la 
DIO.  23.6.2008  
5. Mahmood JAN ­
NATIAN  Fecha de nacimiento: 21/ 
04/1946. Número de pa ­
saporte: T12838903  Director Adjunto de la Organización de la 
Energía Atómica de Irán  23.6.2008  
6. Said Esmail 
KHALILIPOUR (también conocido 
como: LAN ­
GROUDI)
 Fecha de nacimiento: 
24.11.1945. Lugar de na ­
cimiento: Langroud  Director Adjunto de la AEOI. La AEOI 
supervisa el programa nuclear de Irán y ha sido señalada por la RCSNU 1737 
(2006).
 23.4.2007  
7. Ali Reza KHAN ­
CHI Dirección de la NFPC: 
AEOI-NFPD, Apartado 
de Correos: 11365-8486 Teherán/Irán. Fax: (+9821) 8021412
 Director del Centro de Investigaciones Nu ­
cleares de Teherán (TNRC) de la AEOI. El 
OIEA sigue tratando de obtener aclaracio ­
nes de Irán sobre los experimentos de se ­
paración de plutonio realizados en este 
Centro, y también sobre la presencia de 
partículas de elevado enriquecimiento (HEU) en muestras ambientales tomadas en la instalación de almacenamiento de de ­
sechos de Karaj, donde se encuentran con ­
tenedores que habían sido utilizados paraal ­
macenar blancos de uranio empobrecido
 23.4.2007  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 40
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
usados en los experimentos. La AEOI su ­
pervisa el programa nuclear de Irán y ha 
sido señalada por la RCSNU 1737 (2006).  
8. Ebrahim MAH ­
MUDZADEH  Director Gerente de Industrias Electrónicas 
de Irán (véase la Parte B, punto 20).  23.6.2008  
9. Fereydoun MAH ­
MOUDIAN  Fecha de nacimiento: 07/ 
11/1943 en Irán. Número de pasaporte:05HK31387 
expedido el 01/01/2002 
en Irán, válido hasta el 07/08/2010. Nacionalizado francés el 
07/05/2008
 Director de Fulmen (véase la Parte B, 
punto 13).  26.7.2010  
10. General de Bri ­
gada Beik MO ­
HAMMADLU  Adjunto del MODAFL para suministros y 
logística (véase la Parte B, punto 29).  23.6.2008  
▼M9 ___ 
▼M1 
12. Mohammad Reza 
MOVASAGHNIA  Jefe del grupo industrial Samen Al A’Em ­
meh (SAIG), conocido también como 
Cruise Missile Industry Group. Esta orga ­
nización fue señalada por la RCSNU 1747, e incluida en la lista del Anexo I de la Posición Común 2007/140/PESC.
 26.7.2010  
13. Anis NACCACHE  Administrador de las empresas Barzagani 
Tejarat Tavanmad Saccal. Su empresa ha intentado adquirir productos sensibles en 
beneficio de entidades que figuran en la 
lista de la Resolución 1737(2006).
 23.6.2008  
14. General de Bri ­
gada Mohammad 
NADERI  Director de la Organización de Industrias 
Aeroespaciales (AIO) (véase la Parte B, 
punto 1). La AIO ha participado en progra ­
mas sensibles iraníes.  23.6.2008  
▼M2 
▼C3 
15. Ali Akbar SALE ­
HI Ministro de Asuntos Exteriores. Ex Direc ­
tor de la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI). La AEOI supervisa el pro ­
grama nuclear de Irán y ha sido designada 
en virtud de la Resolución 1737 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Uni ­
das.
 17.11.2009  
▼M1 
16. Vicealmirante Mo ­
hammad SHAFI'I RUDSARI
 Antiguo Adjunto del MODAFL para la 
coordinación (véase la Parte B, punto 29).  23.6.2008  
17. Abdollah SOLAT 
SANA  Director Gerente de la Instalación de Con ­
versión de Uranio (UCF) de Isfaján. Esta es la instalación que produce el compuesto 
UF6 para las instalaciones de enriqueci ­
miento de Natanz. El 27 de agosto de 2006, Solat Sana recibió una distinción es ­
pecial del Presidente Ahmadinejad por su 
labor.
 23.4.2007  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 41
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
▼M2 
18. Mohammad AH ­
MADIAN  Ex Director interino de la Organización de 
Energía Atómica de Irán (AEOI), y actual Director Adjunto de dicha organización. La AEOI supervisa el programa nuclear de 
Irán y ha sido designada en virtud de la 
Resolución 1737 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
 23.5.2011  
19. Ingeniero Naser 
RASTKHAH  Director Adjunto de la AEOI. La AEOI 
supervisa el programa nuclear de Irán y 
ha sido designada en virtud de la Resolu ­
ción 1737 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
 23.5.2011  
20. Behzad SOLTANI  Director Adjunto de la AEOI. La AEOI 
supervisa el programa nuclear de Irán y 
ha sido designada en virtud de la Resolu ­
ción 1737 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
 23.5.2011  
21. Massoud AKHA ­
VAN-FARD  Director Adjunto de la AEOI, encargado de 
Planificación, Asuntos Internacionales y 
Cuestiones Parlamentarias. La AEOI super ­
visa el programa nuclear de Irán y ha sido designada en virtud de la Resolución 1737 (2006) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.
 23.5.2011  
▼M8 ___ 
▼M3 
23. Davoud BABAEI  Actual jefe de seguridad de la Organización 
de Innovación e Investigación para la De ­
fensa (SPND), Instituto de Investigación de 
Logística de las Fuerzas Armadas, del Mi ­
nisterio de Defensa, dirigido por Mohsen Fakhrizadeh, señalado por las Naciones 
Unidas. El OIEA ha señalado la SPND 
por suscitar inquietudes en cuanto a posi ­
bles dimensiones militares del programa nuclear de Irán, en relación con el cual 
Irán se niega a cooperar. En su calidad de 
jefe de seguridad, Babaei es responsable de impedir la divulgación de información, in ­
cluso al OIEA.
 1.12.2011  
▼M9 ___ 
▼M3 
25. Sayed Shamsuddin 
BORBORUDI  Director Adjunto de la Organización de la 
Energía Atómica de Irán y subordinado de Feridun Abbasi Davani, señalado por la 
ONU. Ha estado implicado en el programa 
nuclear iraní al menos desde 2002, también como ex jefe de contratación pública y lo ­
gística de AMAD, donde era responsable 
de recurrir a sociedades tapadera como Ki ­
mia Madan para la adquisición de equipo y materiales para el programa de armas nu ­
cleares de Irán.
 1.12.2011  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 42
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
▼M9 ___ 
▼M3 
27. Kamran DANES ­
HJOO (alias DA ­
NESHJOU)  Ministro de Ciencia, Investigación y Tecno ­
logía desde las elecciones de 2009. Irán no facilitó al OIEA precisiones sobre su función 
en relación con los estudios de desarrollo de 
ojivas de misiles. Esto se inscribe en la falta de cooperación más general de Irán con la investigación del OIEA sobre los «presuntos 
estudios» que sugieren un aspecto militar del 
programa nuclear de Irán, incluyendo la de ­
negación de acceso a documentos relaciona ­
dos con las personas implicadas. Daneshjoo 
desempeña asimismo una función en las ac ­
tividades de «defensa pasiva» de Irán en nombre del Presidente Ahmadinejad, ade ­
más de su función ministerial. La Organiza ­
ción de Defensa Pasiva ya había sido seña ­
lada por la UE.
 1.12.2011  
▼M8 ___ 
▼M3 
29. Milad JAFARI  fecha de nacimiento 20/9/ 
74 Nacional de Irán que suministra mercan ­
cías, en particular metales, a sociedades ta ­
padera de SHIG, designadas por la ONU. Entregó mercancías al SHIG entre enero y noviembre de 2010. Los pagos de algunas 
de las mercancías se efectuaron en la ofi ­
cina central del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (EDBI) en Teherán se ­
ñalado por la UE, después de noviembre de 
2010.
 1.12.2011  
▼M9 ___ 
▼M3 
31. Ali KARIMIAN  Nacional de Irán que suministra mercan ­
cías, en particular fibra de carbón, al SHIG y al SBIG, designados por la ONU.
 1.12.2011  
32. Majid KHAN ­
SARI  Director Gerente dela Compañía eléctrica 
Kalaye señalad por la ONU  1.12.2011  
▼M9 ___ 
▼M8 ___ 
▼M3 
35. Mohammad MO ­
HAMMADI  Director Gerente de MATSA.  1.12.2011  
▼M9 ___ 
▼M3 
37. Mohammad Sa ­
degh NASERI  Director del Physics Research Institute (an ­
teriormente denominado Institute of Ap ­
plied Physics)  1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 43
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
38. Mohammad Reza 
REZVANIANZA ­
DEH  Director Gerente de la Sociedad de Com ­
bustible para Reactores Nucleares (SU ­
REH), señalada por la UE. También es fun ­
cionario de la AEOI. Supervisa y adjudica licitaciones de contratos públicos de obras sensibles necesarias para la Fuel Manufac ­
turing Plant (Fábrica de Combustibles) 
(FMP), la Zirconium Powder Plant (Planta de Polvo de Zirconio) (ZPP) y la Uranium 
Conversion Facility (Planta de Conversión 
de Uranio) (UCF)
 1.12.2011  
▼M7 ___ 
▼M3 
40. Hamid SOLTANI  Director Gerente de la Sociedad Gestora de 
Construcción de Centrales Nucleares 
(MASNA), señalada por la UE.  1.12.2011  
▼M9 ___ 
▼M3 
42. Javad AL YASIN  Jefe del Centro de Investigación de Explo ­
sión e Impacto, también denominado MET ­
FAZ.  1.12.2011  
▼M8 ___ 
▼M9 
44. Majid NAMJOO  Nacido el 5 de enero de 
1963 en Teherán, Irán  Ministro de Energía. Miembro del Consejo 
Supremo de Seguridad Nuclear, que for ­
mula la política nuclear de Irán.  16.10.2012  
▼M19  
45. Babak Zanjani  Fecha de nacimiento: 
12 de marzo de 1971  Babak Zanjani ha respaldado la financia ­
ción de transacciones de crudo iraní reali ­
zadas por el Ministerio iraní del Petróleo, 
que fue designado por la UE. Además ha ayudado al Banco Central de Irán y a la 
Empresa Nacional del Petróleo de Irán 
(NIOC, por sus siglas en inglés), también designados por la UE, a eludir las medidas restrictivas de la UE. 
Ha actuado como intermediario en trans ­
acciones de petróleo iraníes y efectuado transferencias de fondos relacionados con el petróleo, principalmente a través de Nat ­
frina Intertrade Company (NICO) y de 
Hong Kong Intertrade, que están controla ­
das por el Gobierno de Irán y también de ­
signadas por la UE. 
Ha prestado además servicios esenciales al 
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) facilitando transferencias de fondos en beneficio de Khatam al-Anbiya, 
empresa propiedad del IRGC sujeta a sancio ­
nes de las Naciones Unidas y de la UE.
 8.11.2014  
▼M1 
B. Entidades  
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
1. Organización de 
Industrias Aeroes ­
paciales  OIA, 28 Shian 5, Lavi ­
zan, Teherán, Irán Langare Street 
Nobonyad Square, 
Teherán, Irán
 La OIA supervisa la producción de misiles 
de Irán, incluidos el Grupo Industrial Sha ­
hid Hemmat, el Grupo Industrial Shahid 
Bagheri y el Grupo Industrial Fajr, todos 
ellos designados por la RCSNU 1737 (2006). El director de la OIA y otros dos altos cargos fueron designados por la 
RCSNU 1737 (2006)
 23.4.2007  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 44
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
2. Organización geo ­
gráfica de las 
fuerzas armadas  Se considera que facilita datos geoespacia ­
les para el programa de misiles balísticos.  23.6.2008  
3. Industrias Azarab  Ferdowsi Ave, Apartado 
de Correos: 11365-171, Teherán, Irán
 Empresa del sector de la energía que presta 
apoyo en forma de fabricación al programa nuclear, incluidas las actividades determi ­
nadas como con riesgo de proliferación. 
Implicada en la construcción del reactor 
de agua pesada de Arak.
 26.7.2010  
4. Bank Mellat (in ­
cluidas todas sus sucursales) y filia ­
les:
 Sede central, 327 Takeg ­
hani (Taleghani) Avenue, Teherán 15817, Irán. 
Apartado de Correos: 
11365-5964, Teherán 15817, Irán
 Bank Mellat sigue una pauta de conducta 
de apoyo y facilitación de los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán. 
Ha prestado servicios bancarios a entidades 
incluidas en las listas de las Naciones Uni ­
das y de la UE o a entidades que actúan en nombre de dichas entidades o siguiendo sus 
directrices, o a entidades de su propiedad o 
controladas por ellas. Es el banco del cual es filial el First East Export Bank señalado por la RCSNU 1929.
 26.7.2010  
(a) Mellat Bank 
SB CJSC  Apartado de Correos: 24, 
Yerevan 0010, República de Armenia
 Propiedad al 100 % del Bank Mellat  26.7.2010  
(b) Persia Interna ­
tional Bank Plc
 Number 6 Lothbury, Có ­
digo Postal: EC2R 7HH, Reino Unido
 Propiedad al 60 % del Bank Mellat  26.7.2010  
5. Bank Melli, 
Bank Melli Iran 
(incluidas todas 
sus sucursales) y filiales:
 Ferdowsi Avenue, apar ­
tado de Correos: 11365- 
171, Teherán, Irán  Facilita o intenta facilitar apoyo financiero 
a empresas que participan o abastecen el 
programa nuclear y el programa de misiles 
iraní (AIO, SHIG, SBIG, AEOL, Empresa de Energía Novin, Empresa Eléctrica Mes ­
bah, Empresa Eléctrica Kalaye y DIO). El 
Banco Melli sirve de facilitador para las 
actividades sensibles de Irán. Ha facilitado numerosas compras de materiales sensibles para los programas nuclear y de misiles de 
Irán. Ha facilitado una serie de servicios 
financieros por cuenta de entidades vincu ­
ladas a la industria nuclear y balística iraní, en particular la apertura de líneas de crédito 
y la gestión de cuentas. Muchas de las em ­
presas enumeradas han sido designadas por las RCSNU 1737(2006) y 1747(2007). 
El Banco Melli continúa con esta tarea, 
siguiendo un modelo de conducta que apoya y facilita las actividades sensibles de Irán. Utilizando sus relaciones bancarias, 
continúa proporcionando apoyo y servicios 
financieros a las entidades enumeradas por la ONU y la UE en relación con tales ac ­
tividades. También actúa en nombre, y en 
de la dirección, de dichas entidades, in ­
cluido el Banco Sepah, a menudo actuando a través de sus filiales y socios.
 23.6.2008  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 45
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
(a) Arian Bank 
(también co ­
nocido como 
Aryan Bank)  House 2, Street Number 
13, Wazir Akbar Khan, 
Kabul, Afghanistán  Se trata de una empresa conjunta entre el 
Bank Melli y el Bank Saderat.  26.7.2010  
(b) Assa Corpo ­
ration  ASSA CORP, 650 (or 
500) Quinta Avenida, 
Nueva York, EE.UU. 
No de identificación fis ­
cal: 1368932 (Estados Unidos)
 Se trata de una sociedad ficticia creada y 
controlada por el Bank Melli para canalizar 
el dinero de los Estados Unidos a Irán.  26.7.2010  
(c) Assa Corpo ­
ration Ltd  6 Britannia Place, Bath 
Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Islas del Ca ­
nal
 Assa Corporation Ltd es la organización 
madre de Assa Corporation. Propiedad del Bank Melli o bajo su control
 26.7.2010  
(d) Bank Kar ­
goshaie (también co ­
nocido como 
Bank Kar ­
goshaee, también co ­
nocido como 
Kargosai 
Bank, tam ­
bién cono ­
cido como 
Kargosa'i 
Bank)
 587 Mohammadiye Squa ­
re, Mowlavi St., Teherán 11986, Irán
 El Bank Kargoshaee es propiedad del Bank 
Melli.  26.7.2010  
(e) Bank Melli 
Iran Inves ­
tment Com ­
pany (BMIIC)
 N o 1 - Didare Shomali 
Haghani Highway 
1518853115, Teherán, 
Irán; Otra dirección: No.2, Na ­
der Alley, Vali-Asr Str., 
Teherán, Irán, Apdo. Co ­
rreos:3898-15875. Otra dirección: Bldg 2, Nader Alley after Be ­
heshi Forked Road, Ap ­
do. Correos:15875-3898, Teherán, Irán 15116. Otra dirección: Rafiee 
Alley, Nader Alley, 2 Af ­
ter Serahi Shahid Behes ­
hti, Vali E Asr Avenue, Teherán, Irán. Número 
de registro comercial: 
89584.
 Afiliado a entidades sancionadas por los 
Estados Unidos, la Unión Europea o las 
Naciones Unidas desde 2000. Señalado 
por los Estados Unidos por ser propiedad del Bank Melli o estar bajo su control.
 26.7.2010  
▼M8 
(f) Bank Melli 
Iran ZAO 
(alias Mir Business Bank)
 Number 9/1, Ulitsa Mas ­
hkova, Moscú, 130064, 
Rusia Dirección alternati ­
va: Mashkova st. 9/1 Moscú 105062 Rusia
 Es propiedad de Bank Melli.  23.6.2008  
▼M1 
(g) Bank Melli 
Printing and 
Publishing 
Company (BMPPC)
 18th Km Karaj Special 
Road, 1398185611 Tehe ­
rán, Irán, Apdo. Correos: 
37515-183 Otra dirección: Km 16 Karaj Special Road, Te ­
herán, Irán 
Número de registro co ­
mercial: 382231
 Señalada por los Estados Unidos por ser 
propiedad del Bank Melli o estar bajo su 
control  26.7.2010  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 46
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
(h) Cement In ­
vestment and 
Development 
Company (CIDCO) 
(también co ­
nocida como: Cement In ­
dustry Inves ­
tment and 
Development Company, CIDCO, 
CIDCO Ce ­
ment Hol ­
ding)
 N o 20, West Nahid Blvd. 
Vali Asr Ave. 
Teherán, Irán, 
1967757451 No. 241, Mirdamad 
Street, Teherán, Irán
 Propiedad al 100% de Bank Melli Inves ­
tment Co. Holding Company que gestiona 
todas las cementeras propiedad de BMIIC  26.7.2010  
(i) First Persian 
Equity Fund  Walker House, 87 Mary 
Street, George Town, 
Grand Cayman, KY1- 9002, Islas Caimán. Otra dirección: Clifton House, 
7z5 Fort Street, Apdo. 
Correos:190, Grand Cay ­
man, KY1-1104 Islas Caimán. Otra dirección: 
Rafi Alley, Vali Asr Ave ­
nue, Nader Alley, Tehe ­
rán, 15116, Iran, Apdo. Correos: 15875-3898
 Fondo basado en las Caimán con licencia 
del Gobierno iraní para las inversiones ex ­
tranjeras en la Bolsa de Teherán  26.7.2010  
(j) Mazandaran 
Cement Company
 N o 51, sattari st. 
Afric Ave. Teherán, 
Irán. 
Otra dirección: Africa Street, Sattari Street No. 40, Apdo. Correos:121, 
Teherán, Irán 19688. 
Otra dirección: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, Apdo. Correos: 19688, 
Teherán, Irán
 Bajo el control del Bank Melli Iran  26.7.2010  
(k) Mehr Cay ­
man Ltd.  Islas Caimán. Núm. re ­
gistro comercial: 188926 (Islas Caimán)
 Propiedad del Bank Melli o bajo su control  26.7.2010  
(l) Melli Agro ­
chemical Company PJS (también 
conocido co ­
mo: Melli Shimi Kesha ­
varz)-
 5th Floor N  o 23 
15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teherán, Irán Otra dirección: Mola Sa ­
dra Street, 215 Khordad, 
Sadr Alley No. 13, Va ­
nak Sq., Apdo. Correos: 15875-1734, Teherán, 
Irán
 Propiedad del Bank Melli o bajo su control  26.7.2010  
▼M8 
(m) Melli Bank 
plc London Wall, 11th floor, 
London EC2Y 5EA, Reino Unido
 Propiedad de Bank Melli.  23.6.2008  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 47
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
(n) Melli Inves ­
tment Hol ­
ding Interna ­
tional  514 Business Avenue 
Building, Deira, Apdo. 
Correos: 181878, Dubai, Emiratos Árabes Unidos. No de registro de la cer ­
tificación (Dubai) 0107 
expedida el 30 nov 2005.
 Propiedad del Bank Melli o bajo su control  26.7.2010  
(o) Shemal Ce ­
ment Com ­
pany (tam ­
bién cono ­
cida como: 
Siman Sho ­
mal, también conocida como Sho ­
mal Cement 
Company)
 N o 269 Dr Beheshti Ave. 
Apdo. Correos: 15875/ 
4571 Teherán - 15146 Irán Otra dirección: Dr Behes ­
hti Ave No. 289, Tehe ­
rán, Irán 151446; Otra dirección: 289 Sha ­
hid Baheshti Ave., Apdo. 
Correos 15146, Teherán, 
Irán
 Bajo el control del Bank Melli Iran  26.7.2010  
6. Bank Refah  40, North Shiraz Street, 
Mollasadra Ave. Vanak 
Sq. Teherán, 19917 Irán  El Bank Refah ha retomado las operaciones 
en curso del Bank Melli a raíz de las san ­
ciones impuestas por la UE a éste.  26.7.2010  
7. Bank Saderat Iran 
(incluidas todas sus sucursales) y filiales:
 Bank Saderat Tower, 43 
Somayeh Ave, Teherán, Irán
 Se trata de un banco iraní del que el go ­
bierno iraní es copropietario. Presta servi ­
cios financieros a entidades que contratan por cuenta de los programas nucleares y de 
misiles balísticos iraníes, incluidas entida ­
des señaladas por la RCSNU 1737. Gestio ­
naba los pagos y las cartas de crédito de DIO (sancionada por la RCSNU 1737) y de 
Iran Electronics Industries hasta marzo de 
2009. En 2003 gestionó cartas de crédito en nombre de la sociedad iraní Mesbah Energy Company, relacionada con activida ­
des nucleares (posteriormente sancionada 
por la RCSN 1737).
 26.7.2010  
(a) Bank Saderat 
PLC (Londres)  5 Lothbury, Londres, 
EC2R 7 HD, Reino Uni ­
do Es filial 100 % propiedad del Bank Saderat.  
▼M19  
8. Sina Bank  Avenue Motahhari 187 
Ave., Teherán 
1587998411, Irán Tel.: (+9821) 88532434- 7, (9821) 88532434-6 
Correo electrónico: in ­
for@sinabank.ir/ Página web: http:// 
www.sinabank.ir/
 Sina Bank está controlado por la Fundación 
Mostazafan, importante entidad paraestatal 
iraní controlada directamente por el Líder Supremo, que posee una participación del 84 % en Sina Bank. Presta servicios 
financieros a la Fundación Mostazafan y a 
su grupo de filiales y empresas subsidiarias. Así pues, Sina Bank apoya financieramente 
al Gobierno de Irán a través de la Funda ­
ción Mostazafan.
 8.11.2014  
▼M1 
9. ESNICO (Equip ­
ment Supplier for 
Nuclear Industries Corporation)
 No1, 37th Avenue, Asa ­
dabadi Street, Teherán, 
Irán Efectúa contratos de adquisición de bienes 
industriales, específicamente para las activi ­
dades del programa nuclear desarrolladas por AEOI, Novin Energy y Kalaye Electric Company (todas señaladas por la RCSNU 
1737). Su director es Haleh Bakhtiar (seña ­
lado por la RCSNU 1803).
 26.7.2010  
10. Etemad Amin In ­
vest Co Mobin  Pasadaran Av. Teherán, 
Irán Próxima al Naftar y a la Bonyad-e Mosta ­
zafan. Contribuye a la financiación de los intereses estratégicos del régimen y del Es ­
tado paralelo iraní.
 26.7.2010  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 48
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
11. Export Develop ­
ment Bank of Iran 
(EDBI) (incluidas 
todas sus sucursa ­
les) y filiales:  Export Development 
Building, 
21th floor, Tose'e tower, 
15th st, Ahmad Qasir Ave, Teherán - Irán, 
15138-35711, 
next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argen ­
tina Square, Teherán, 
Irán. 
Tose'e Tower, Corner of 15th St. Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, 
Teherán, Irán. 
N
 o 129, 21 's Khaled Es ­
lamboli, No. 1 Building, Teherán, Irán. 
no Reg. Com.: 86936 
(Irán)
 Se ha visto implicado en la prestación de 
servicios financieros a sociedades conecta ­
das con los programas de proliferación de 
Irán y ha ayudado a entidades señaladas por las Naciones Unidas a eludir e infringir 
sanciones. Presta servicios financieros a en ­
tidades subordinadas al MODAFL y a sus sociedades ficticias que apoyan los progra ­
mas nuclear y de misiles balísticos iraníes. 
Sigue gestionando los pagos por cuenta del 
Bank Sepah, tras ser señalado por las Na ­
ciones Unidas, incluidos los pagos relacio ­
nados con los programas nuclear y de mi ­
siles balísticos iraníes. Ha gestionado trans ­
acciones relacionadas con entidades de Irán del ámbito de la defensa y los misiles, mu ­
chas de las cuales han sido sancionadas por 
el CSNU. Ha servido de intermediario prin ­
cipal gestionando la financiación del Bank Sepah’s (sancionado por el CSNU desde 2007), incluidos pagos relacionados con 
ADM. Presta servicios financieros a distin ­
tas entidades del MODAFL y ha facilitado actividades de contratación en curso de so ­
ciedades ficticias asociadas a entidades del 
MODAFL.
 26.7.2010  
(a) EDBI Ex ­
change Com ­
pany (también 
conocida co ­
mo: Export Development 
Exchange Bro ­
ker Co.)
 N o 20, 13th St., Vozara 
Ave., Teherán, Irán 
1513753411, Apdo. Co ­
rreos: 15875-6353 - Otra dirección:Tose'e To ­
wer, Corner of 15
 th St., 
Ahmad Qasir Ave. Ar ­
gentine Square, Teherán, Irán
 Basada en Teherán, pertenece en un 70 % 
al Export Development Bank of Iran (ED ­
BI). Fue señalada por los Estados Unidos 
en octubre de 2008 por ser propiedad de EDBI o actuar bajo su control.
 26.7.2010  
(b) EDBI Stock 
Brokerage Company
 Tose'e Tower, Corner of 
15th St., Ahmad Qasir Ave. Argentine Square, Teherán, Irán
 Basada en Teherán, se trata de una socie ­
dad filial propiedad en su totalidad del Ex ­
port Development Bank of Iran (EDBI). Fue señalada por los Estados Unidos en 
octubre de 2008 por ser propiedad de 
EDBI o actuar bajo su control.
 26.7.2010  
(c) Banco Interna ­
cional De De ­
sarrollo CA  Urb. El Rosal, Avenida 
Francesco de Miranda, 
Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Vene ­
zuela
 Pertenece al Export Development Bank of 
Iran. 26.7.2010  
12. Fajr Aviation 
Composite Indus ­
tries Mehrabad Airport, Apdo. 
Correos: 13445-885, Te ­
herán, Irán  Filial de IAIO dentro del MODAFL (véase 
el punto 29), que produce principalmente materiales compuestos para la industria ae ­
ronáutica, y también relacionada con el de ­
sarrollo de técnicas de fibra de carbono 
para la aplicaciones nucleares y en misilís ­
tica. Vinculada a la Oficina de cooperación tecnológica. Irán ha anunciado reciente ­
mente su intención de producir en masa 
centrifugadoras de nueva generación que requerirán las técnicas de producción de fibra de carbono de esta sociedad.
 26.7.2010  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 49
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
13. Fulmen  167 Darya boulevard - 
Shahrak Ghods, 14669 - 
8356 Teherán.  Fulmen ha participado en la instalación de 
equipos eléctricos en el sitio de Qom/For ­
doo en un momento en que aún no se había revelado la existencia de este sitio.
 26.7.2010  
▼M19  ___ 
▼M1 
14. Future Bank BSC  Block 304. City Centre 
Building. Building 199, Government Avenue, 
Road 383, Manama, 
Bahrain. Apdo. Correos 785. 
Registro comercial: 2k 
Document: 54514-1 
(Bahrain) vence el 9 de 
junio de 2009. No licen ­
cia comercial: 13388 (Bahrain)
 Dos tercios de este banco, basado en Bah ­
rain, pertenecen a bancos iraníes. El Bank Melli y el Bank Saderat, señalados por la 
UE, poseen cada uno un tercio de las ac ­
ciones y el tercio restante lo tienen el Ahli United Bank (AUB) de Bahrain. Si bien el AUB mantiene su participación en el Fu ­
ture Bank, según su informe anual de 2007, 
AUB ya no ejerce una influencia significa ­
tiva en el banco, controlado efectivamente por sus matrices iraníes, señaladas ambas 
por la RCSNU 1803 como bancos iraníes 
que requieren «vigilancia» particular. Los estrechos vínculos entre el Future Bank e Irán quedan aún más probados por el hecho 
de que el presidente del Bank Melli ha 
ocupado al mismo tiempo el cargo de pre ­
sidente del Future Bank.
 26.7.2010  
15. Industrial Deve ­
lopment & Reno ­
vation Organiza ­
tion (IDRO)  Organismo estatal responsable de acelerar 
la industrialización de Irán. Controla distin ­
tas sociedades que trabajan para los progra ­
mas nuclear y de misiles y que están im ­
plicadas en contratación de tecnología de 
fabricación avanzada en el extranjero en 
apoyo de los citados programas.  26.7.2010  
16. Iran Aircraft In ­
dustries (IACI)  Filial de IAIO dentro del MODAFL (véase 
el punto 29). Fabrica, repara y revisa avio ­
nes y motores de aeronaves y contrata la 
adquisición de piezas para aeronáutica a menudo procedentes de los EE.UU., nor ­
malmente a través de intermediarios extran ­
jeros. Se ha sabido también que IACI y sus 
filiales se valen de una red mundial de co ­
rretaje para adquirir material aeronáutico.
 26.7.2010  
17. Iran Aircraft Ma ­
nufacturing Com ­
pany (también co ­
nocida como: HE ­
SA, HESA Trade 
Center, HTC, 
IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Ma ­
nufacturing Com ­
pany, Iran Aircraft 
Manufacturing In ­
dustries, Karkha ­
nejate Sanaye Ha ­
vapaymaie Iran, 
Hava Peyma Sazi- e Iran, Havapeyma Sazhran, Hava ­
peyma Sazi Iran, 
Hevapeimasazi)
 Apdo. Correos:83145- 
311, 28 km Esfahan – 
Teherán Freeway, Shahin 
Shahr, Esfahan, Irán. Apdo. Correos:14155- 
5568, No. 27 Ahahamat 
Ave., Vallie Asr Square, Teherán 15946, Irán. Apdo. Correos:81465- 
935, Esfahan, Irán. 
Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran. Ap ­
do. Correos:8140, No. 
107 Sepahbod Gharany 
Ave., Teherán, Irán
 Pertenece al MODAFL, está bajo su con ­
trol o actúa en su nombre (véase el punto 
29). 26.7.2010  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 50
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
▼M2 
▼C3 
18. Iran Centrifuge 
Technology Com ­
pany (también de ­
nominada TSA o 
TESA)  156 Golestan Street, Sa ­
radr-e Jangal, Tehran.  Iran Centrifuge Technology Company se ha 
hecho cargo de las actividades de Farayand Technique (designada en virtud de la Re ­
solución 1737 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas). Fabrica piezas de 
centrifugadoras para enriquecer uranio, y apoya directamente actividades de riesgo para la proliferación que Irán debe suspen ­
der con arreglo a las resoluciones del Con ­
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Trabaja para Kalaye Electric Company (de ­
signada en virtud de la Resolución 1737 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas).
 26.7.2010  
▼M1 
19. Iran Communica ­
tions Industries (ICI)
 Apdo. Correos: 19295- 
4731, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán. Otra dirección: Apdo. 
Correos 19575-131, 34 
Apadana Avenue, Tehe ­
rán, Irán. Otra dirección: Shahid 
Langary Street, Nobon ­
yad Square Ave, Pasda ­
ran, Teherán
 Es una filial de Iran Electronics Industries 
(véase el punto 20) que produce artículos de distinto tipo, entre ellos sistemas de co ­
municación, aviónica, óptica y dispositivos 
ópticos, microelectrónica, tecnología de la 
información, ensayos y medidas, seguridad de las telecomunicaciones, guerra electróni ­
ca, fabricación y reacondicionamiento de 
tubos de radar y lanzamisiles. Estos artícu ­
los pueden ser utilizados en programas so ­
metidos a sanción por la RCSNU 1737.
 26.7.2010  
20. Iran Electronics 
Industries (incluidas todas sus ramas) y filia ­
les:
 Apdo. Correos: 18575- 
365, Teherán, Irán  Pertenece en su totalidad al MODAFL (por 
lo que es hermana de AIO, AvIO y DIO). Su función es fabricar componentes electró ­
nicos de sistemas armamentísticos iraníes
 23.6.2008  
(a) Isfahan Optics  Apdo. Correos:81465- 
313 Kaveh Ave. Isfahan 
- Irán Apdo. Correos: 81465- 117, Isfahan, Irán
 Pertenece a Iran Electronics Industries, está 
bajo su control o actúa en su nombre.  26.7.2010  
21. Iran Insurance 
Company (también conocida como 
Bimeh Iran)
 121 Fatemi Ave., Apdo. 
Correos: 14155-6363 Te ­
herán, Irán 
Apdo. Correos: 14155- 
6363, 107 Fatemi Ave., Teherán, Irán
 Ha asegurado la adquisición de distintos 
artículos que pueden ser utilizados en pro ­
gramas sometidos a sanción por la RCSNU 
1737: piezas de helicópteros, electrónica e 
informática con aplicaciones en aeronáutica y navegación de misiles.
 26.7.2010  
22. Iranian Aviation 
Industries Organi ­
zation (IAIO)  Ave. Sepahbod Gharani 
Apdo. Correos: 15815/ 1775 Teherán, Irán Ave. Sepahbod Gharani 
Apdo. Correos: 15815/ 
3446 Teherán, Irán 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teherán, Irán
 Organización del MODAFL (véase el 
punto 29) encargada de la planificación y gestión de la industria aeronáutica militar de Irán
 26.7.2010  
23. Javedan Mehr 
Toos  Empresa de ingeniería que contrata por 
cuenta de la Organización de energía ató ­
mica de Irán, señalada por la RCSNU 1737  26.7.2010  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 51
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
24. Kala Naft  Kala Naft Teherán Co, 
Apdo. Correos:15815/ 1775, Gharani Avenue, 
Teherán, Irán. 
No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod 
Gharani Avenue, Tehe ­
rán. Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Irán. 
Kala Ltd., NIOC House, 
4 Victoria Street, Londres Sw1H1
 Comercia con equipos para el sector del 
petróleo y el gas que pueden ser utilizados para el programa nuclear de Irán. Intentó 
adquirir material (compuertas de aleación 
de gran inalterabilidad) que no tienen uso fuera de la industria nuclear. Tiene vínculos con sociedades implicadas en el programa 
nuclear iraní.
 26.7.2010  
25. Machine Sazi 
Arak  km 4 Tehran Road, Ap ­
do. Correos: 148, Arak, Irán
 Sociedad del sector de la energía afiliada a 
IDRO que contribuye con manufacturación al programa nuclear, incluidas las activida ­
des con riesgo de proliferación señaladas. 
Implicada en la construcción del reactor de agua pesada de Arak. El Reino Unido di ­
fundió un aviso de denegación de exporta ­
ciones en julio de 2009 contra Machine 
Sazi Arak de un vástago de tapón en gra ­
fito de alúmina. En mayo de 2009 Suecia denegó la exportación a Machine Sazi Arak 
revestimiento de extremidades de discos 
para recipientes a presión.
 26.7.2010  
26. Marine Industries  Pasdaran Av., Apd. Co ­
rreos: 19585/ 777, Tehe ­
rán Filial de DIO  23.4.2007  
▼M19  
27. Power Plants' 
Equipment Manu ­
facturing Com ­
pany (Saakhte 
Tajhizate Niroo ­
gahi)  No. 10, Jahanara Alley, 
after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (anterior ­
mente llamada Tavanir), 
Teherán (Irán), Código 
postal 1435733161
 Subordinada a AEOI y a Novin Energy 
(ambas designadas con arreglo a la RCSNU 1737). Participan en el desarrollo de reac ­
tores nucleares.
 26.7.2010  
▼M1 
28. Mechanic Indus ­
tries Group  Ha participado en la fabricación de compo ­
nentes para el programa balístico  23.6.2008  
▼M2 
▼C3 
29. Ministerio de De ­
fensa y Logística 
de las Fuerzas Ar ­
madas (también denominado Mi ­
nisterio de De ­
fensa para la Lo ­
gística de las Fuerzas Armadas, 
también denomi ­
nado MODAFL, o MODSAF)
 Situado en el lado oeste 
de Dabestan Street, Ab ­
bas Abad District, Teh ­
ran, Iran  Responsable de los programas de investiga ­
ción, desarrollo y fabricación de la Defensa 
iraní, y en particular del apoyo a los pro ­
gramas nuclear y de misiles.  23.6.2008  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 52
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
30. Nuclear Fuel Pro ­
duction and Pro ­
curement Com ­
pany (NFPC)  AEOI-NFPD, Apdo. Co ­
rreos: 11365-8486, Tehe ­
rán/Irán Apdo. Correos:14144- 1339, Endof North Kare ­
gar Ave., Teherán, Irán
 La División de Producción de Combustible 
Nuclear (NFPD) de la AEOI realiza activi ­
dades de investigación y desarrollo en el terreno del ciclo del combustible nuclear, tales como: exploración del uranio, explo ­
ración minera, molturación, conversión y 
gestión de residuos nucleares. La NFPC es la sucesora de la NFPD, filial de la AEOI que realiza actividades de investiga ­
ción y desarrollo en el ciclo del combusti ­
ble nuclear, incluida la conversión y el en ­
riquecimiento.
 23.4.2007  
31. Parchin Chemical 
Industries  Ha participado en la fabricación de compo ­
nentes para el programa balístico  23.6.2008  
32. Parto Sanat Co  No. 1281 Valiasr Ave., 
Next to 14th St., Tehe ­
rán, 15178 Irán.  Fabricante de convertidores de frecuencia, 
capaz de desarrollar o modificar converti ­
dores de frecuencia extranjeros importados 
de forma que puedan emplearse en el enri ­
quecimiento con centrifugadoras de gas. Se considera que está implicada en actividades de proliferación nuclear.
 26.7.2010  
33. Passive Defense 
Organization  Encargada de la selección y construcción 
de instalaciones estratégicas, entre ellas –según ha declarado Irán- la planta de en ­
riquecimiento de uranio de Fordow (Qom), 
cuya construcción no se declaró al OIEA, 
en contravención de las obligaciones de Irán (afirmadas en una declaración de la 
Junta de Gobernadores del OIEA). Presi ­
dida por el General de Brigada Gholam- Reza Jalali, procedente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
 26.7.2010  
34. Post Bank  237, Motahari Ave., Te ­
herán, Irán 1587618118  Ha evolucionado de ser un banco nacional 
a ser un banco que facilita el comercio internacional de Irán. Actúa en nombre del Bank Sepah (señalado por RCSNU 
1747), efectúa las transacciones del Bank 
Sepah y esconde la conexión de éste con transacciones para eludir las sanciones. En 2009 el Post Bank facilitó las actividades 
por cuenta del Bank Sepah entre las indus ­
trias de la defensa iraníes y los beneficia ­
rios del extranjero. Ha facilitado el comer ­
cio con sociedades ficticias para el Tran ­
chon Commercial Bank de Corea del Nor ­
te, conocido por facilitar las actividades comerciales relacionadas con la prolifera ­
ción entre Irán y Corea del Norte.
 26.7.2010  
35. Raka  Departamento de la Kalaye Electric Com ­
pany (señalada por la RCSNU 1737). Esta ­
blecido a finales de 2006, se ha hecho cargo de la construcción de la central de 
enriquecimiento de uranio en Fordow 
(Qom).
 26.7.2010  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 53
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
▼M2 
▼C3 
36. Research Institute 
of Nuclear Science 
and Technology, también denomi ­
nado Nuclear 
Science and Te ­
chnology Research Institute
 AEOI, PO Box 14395- 
836, Tehran  Organismo que depende de la AEOI y que 
continúa la labor de su antigua División de 
Investigación. Su director gerente es el vi ­
cepresidente de la AEOI, Mohammad Ghannadi (designado en la Resolución 
1737 del Consejo de Seguridad de las Na ­
ciones Unidas).
 26.7.2010  
▼M1 
37. Schiller Novin  Gheytariyeh Avenue - 
no153 - 3rd Floor - Ap ­
do. Correos: 17665/153 6 
19389 Teherán  Actúa en nombre de la Organización de 
Industrias de la Defensa (DIO).  26.7.2010  
38. Shahid Ahmad 
Kazemi Industrial Group
 El SAKIG desarrolla y produce sistemas de 
misiles tierra-aire para las Fuerzas armadas iraníes. Participa en proyectos militares, de misiles y de defensa aérea y se dedica a la 
compra de material de Rusia, Belarús y Co ­
rea del Norte.
 26.7.2010  
39. Shakhese Behbud 
Sanat  Implicada en la producción de piezas y 
equipos para el ciclo del combustible nu ­
clear.  26.7.2010  
40. State Purchasing 
Organisation (SPO)
 Al parecer facilita la importación de armas 
enteras. Parece que es filial de MODAFL  23.6.2008  
▼M11  
41. Technology Coo ­
peration Office 
(TCO) (Oficina de 
Cooperación Tec ­
nológica) del Ga ­
binete del Presi ­
dente de Irán (también conocida como: Center for 
Innovation and Te ­
chnology (CITC))
 Teherán, Irán  Responsable del progreso tecnológico de 
Irán mediante adquisiciones importantes 
en el extranjero y mediante el manteni ­
miento de vínculos para la formación. Ofrece apoyo a los programas nucleares y 
de misiles.
 26.7.2010  
▼M1 
42. Yasa Part, (inclui ­
das todas sus su ­
cursales) y filiales:  Sociedad que se dedica a actividades relacio ­
nadas con la compra de materiales y tecno ­
logías necesarios para los programas nuclea ­
res y balísticos.  26.7.2010  
(a) Arfa Paint 
Company  Actúa en nombre de Yasa Part.  26.7.2010  
(b) Arfeh Com ­
pany  Actúa en nombre de Yasa Part.  26.7.2010  
(c) Farasepehr 
Engineering Company
 Actúa en nombre de Yasa Part.  26.7.2010  
(d) Hosseini Ne ­
jad Trading 
Co. Actúa en nombre de Yasa Part.  26.7.2010  
(e) Iran Saffron 
Company or 
Iransaffron 
Co. Actúa en nombre de Yasa Part.  26.7.2010  
(f) Shetab G.  Actúa en nombre de Yasa Part.  26.7.2010  
(g) Shetab Gaman  Actúa en nombre de Yasa Part.  26.7.2010  
(h) Shetab Tra ­
ding Actúa en nombre de Yasa Part.  26.7.2010  
(i) Y.A.S. Co. 
Ltd Actúa en nombre de Yasa Part.  26.7.2010  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 54
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
43. Europäisch-Iranis ­
che Handelsbank 
(EIH)  Domicilio social: Depe ­
nau 2, D-20095 Ham ­
burg; Sucursal de Kish: Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 
79415 
Sucursal de Teherán: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, 
Tehran, Iran
 El banco EIH ha desempeñado una función 
clave ofreciendo a diversos bancos iraníes 
opciones alternativas para realizar operacio ­
nes dificultadas por las sanciones de la UE contra Irán. Se considera que ha actuado 
como banco asesor y como banco interme ­
diario en operaciones con entidades desig ­
nadas de Irán. Por ejemplo, el EIH inmovilizó las cuentas 
que los bancos Saderat Iran y Mellat, de ­
signados por la UE, tenían en EIH Ham ­
burgo a principios de agosto de 2010. Poco después, el EIH reanudó las actividades co ­
merciales en euros con ambos bancos uti ­
lizando cuentas del EIH con otro banco iraní no designado. En agosto de 2010, el EIH estaba implantando un sistema cuyo 
objeto era posibilitar la realización de pa ­
gos periódicos a los bancos Saderat Lon ­
don y Future Bank Bahrain, de tal modo 
que se evitaran las sanciones de la UE. 
En octubre de 2010, el EIH seguía ac ­
tuando como conducto para la realización de pagos por bancos iraníes sujetos a san ­
ciones, entre ellos los bancos Mellat y Sa ­
derat. Estos bancos, sujetos a sanciones, remiten sus pagos al EIH a través del Banco Iraní de Industria y Minería. En 
2009, el Banco Postal se sirvió del EIH 
para un sistema de elusión de las sanciones que implicaba la realización de transaccio ­
nes por cuenta del banco Sepah, designado 
por las Naciones Unidas. El banco Mellat, 
designado por la UE, es una de las socie ­
dades matrices del banco EIH.
 23.5.2011  
▼M14  
44. Onerbank ZAO 
(también conocida 
como Onerbank 
ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, 
North European 
Bank)
 Ulitsa Klary Tsetkin 51- 
1, 220004, Minsk, Bielo ­
rrusia  Banco con sede en Bielorrusia, propiedad 
del banco Refah Kargaran, el banco Sade ­
rat y el banco Toseeh Saderat Iran.  23.5.2011  
▼M2 
45. Aras Farayande  Unit 12, No 35 Kooshesh 
Street, Tehran  Implicado en la adquisición de materiales 
para la sociedad iraní de tecnología de cen ­
trifugadoras (Iran Centrifuge Technology Company), sancionada por la UE.
 23.5.2011  
46. EMKA Company  Filial de TAMAS (sancionada por las Na ­
ciones Unidas), responsable de la prospec ­
ción y extracción de uranio.  23.5.2011  
47. Neda Industrial 
Group  No 10 & 12, 64th Street, 
Yusef Abad, Tehran  Sociedad de automatización industrial que 
ha trabajado para la sociedad Kalaye Elec ­
tric Company (KEC), sancionada por las 
Naciones Unidas, en la central de enrique ­
cimiento de uranio de Natanz.  23.5.2011  
▼M8 
48. Neka Novin (alias 
Niksa Nirou)  Unit 7, No 12, 13th 
Street, Mir-Emad St, Mo ­
tahary Avenue, Teherán, 
15875 – 6653  Implicado en la adquisición de equipo y 
material especializados con aplicaciones di ­
rectas en el programa nuclear iraní.  23.5.2011  ▼M2 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 55
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
49. Noavaran Poo ­
yamoj  No 15, Eighth Street, Pa ­
kistan Avenue, Shahid 
Beheshti Avenue, Tehran  Implicada en la adquisición de materiales 
sujetos a control que tienen una aplicación 
directa en la fabricación de centrifugadoras para el programa de enriquecimiento de uranio iraní.
 23.5.2011  
50. Noor Afza Gostar, 
(también denomi ­
nada Noor Afzar 
Gostar)  Opp Seventh Alley, Zara ­
frshan Street, Eivanak 
Street, Qods Township  Filial de la Organización de Energía Ató ­
mica de Irán (AEOI), sancionada por las 
Naciones Unidas. Implicada en la adquisi ­
ción de equipo para el programa nuclear.  23.5.2011  
▼M9 ___ 
▼M2 
52. Raad Iran (tam ­
bién denominada 
Raad Automation Company)
 Unit 1, No 35, Bouali 
Sina Sharghi, Chehel So ­
toun Street, Fatemi Squa ­
re, Tehran  Sociedad implicada en la adquisición de 
onduladores para el programa (prohibido) 
de enriquecimiento. RaadIran se constituyó para producir y diseñar sistemas de control, y se encarga de la venta e instalación de 
onduladores y autómatas programables.
 23.5.2011  
▼M11  
53. Sureh (también 
conocida como: Soreh) (Nuclear 
Fuel Reactor 
Company)Nuclear Reactors Fuel 
Company (también 
conocida como: Nuclear Fuel Re ­
actor Company; 
Sookht Atomi Re ­
actorhaye Iran; Soukht Atomi Re ­
actorha-ye Iran)
 Domicilio social: 61 Sha ­
hid Abtahi St, Karegar e Shomali; Teherán 
Complejo de Teherán: 
Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road; 
Esfahan
 Filial de la Organización Iraní de Energía 
Atómica (OIEA), sancionada por las Nacio ­
nes Unidas, formada por la Central de Con ­
versión de Uranio, la Central de Fabrica ­
ción de Combustible y la Central de Pro ­
ducción de Circonio.  23.5.2011  
▼M2 
54. Sun Middle East 
FZ Company  Sociedad que adquiere productos de riesgo 
destinados a la Sociedad de Combustible para Reactores Nucleares (SUREH). Sun Middle East utiliza intermediarios estable ­
cidos fuera de Irán para surtirse de los pro ­
ductos que SUREH necesita. Con el fin de eludir las restricciones de los regímenes aduaneros de los países correspondientes, 
Sun Middle East proporciona a estos inter ­
mediarios datos falsos de los usuarios fina ­
les para el envío del material a Irán.
 23.5.2011  
55. Ashtian Tablo  Ashtian Tablo - No 67, 
Ghods mirheydari St, 
Yoosefabad, Tehran  Fabricante de equipo eléctrico (conmutado ­
res) implicado en la construcción de la ins ­
talación de Fordow (Qom), no declarada al 
Organismo Internacional de Energía Ató ­
mica (OIEA).  23.5.2011  
56. Bals Alman  Fabricante de equipo eléctrico (conmutado ­
res) implicado en el proceso en curso de construcción de la instalación de Fordow (Qom), no declarada al OIEA.
 23.5.2011  
57. Hirbod Co  Hirbod Co - Flat 2, 3 Se ­
cond Street, Asad Abadi 
Avenue, Tehran 14316  Sociedad que ha adquirido productos y 
equipos destinados al programa nuclear y 
al programa de misiles balísticos de Irán para la sociedad Kalaye Electric Company (KEC), sujeta a sanciones de las Naciones 
Unidas.
 23.5.2011  
58. Iran Transfo  15 Hakim Azam St, Shi ­
razeh, Shomali St, Molla ­
sadra, Vanak Sq, Tehran  Fabricante de transformadores implicado en 
el proceso en curso de construcción de la instalación de Fordow (Qom), no declarada 
al OIEA.
 23.5.2011  ▼M2 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 56
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
59. Marou Sanat 
(también denomi ­
nada Mohandesi 
Tarh Va Toseh 
Maro Sanat Com ­
pany)  9, Ground Floor, Zohre 
Street, Mofateh Street, Tehran
 Empresa de compras que ha actuado en 
nombre de Mesbah Energy, designada en virtud de la Resolución 1737 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas.
 23.5.2011  
60. Paya Parto (tam ­
bién denominada 
Paya Partov)  Filial de Novin Energy, empresa del sector 
de la soldadura por láser que fue objeto de 
sanciones en virtud de la Resolución 1747 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.
 23.5.2011  
▼M17  ___ 
▼M2 
62. Taghtiran  Empresa de ingeniería que adquiere equipo 
para el reactor de investigación de agua 
pesada IR-40 de Irán.  23.5.2011  
▼M3 
63. Pearl Energy 
Company Ltd  Level 13(E) Main Office 
Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malasia
 Pearl Energy Company Ltd. es una filial 
propiedad al 100 % de First East Export Bank (FEEB), incluida en la lista de las Naciones Unidas en junio de 2010 en vir ­
tud de la Resolución 1929 del Consejo de 
Seguridad. Pearl Energy Company fue constituida por el FEEB para que realizase investigaciones económicas sobre toda una 
serie de industrias mundiales
 23.5.2011  
▼M2 
64. Pearl Energy Ser ­
vices, SA  15 Avenue de Montchoi ­
si, Lausanne, 1006 VD, 
Switzerland Documento de registro mercantil n.
 o 
CH-550.1.058.055-9  Pearl Energy Services S.A. es una filial 
propiedad al 100 % de Pearl Energy Com ­
pany Ltd; está situada en Suiza, y su mi ­
sión consiste en proporcionar financiación y conocimientos especializados a entidades 
que deseen introducirse en el sector petro ­
lero iraní.
 23.5.2011  
65. West Sun Trade 
GMBH  Winterhuder Weg 8, 
Hamburg 22085, Ger ­
many. N.  o de teléfono: 
0049 40 2270170; docu ­
mento de registro mer ­
cantil n.  o HRB45757 
(Alemania),  Es propiedad o está sujeta al control de 
Machine Sazi Arak.  23.5.2011  
66. MAAA Synergy  Malaysia  Implicada en la adquisición de componen ­
tes para los aviones de combate de Irán.  23.5.2011  ▼M2 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 57
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
67. Modern Technolo ­
gies FZC 
(MTFZC)  PO Box 8032, Sharjah, 
United Arab Emirates  Implicada en la adquisición de componen ­
tes para el programa nuclear iraní.  23.5.2011  
68. Qualitest FZE  Level 41, Emirates To ­
wers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emi ­
rates
 Implicada en la adquisición de componen ­
tes para el programa nuclear iraní.  23.5.2011  
69. Bonab Research 
Center (BRC)  Jade ye Tabriz (km 7), 
East Azerbaijan, Iran  Afiliado a la AEOI.  23.5.2011  
70. Tajhiz Sanat Sha ­
yan (TSS)  Unit 7, No. 40, Yazdan ­
panah, Afriqa Blvd., Te ­
heran, Iran  Implicada en la adquisición de componen ­
tes para el programa nuclear iraní.  23.5.2011  
71. Institute of Ap ­
plied Physics 
(IAP)  Realiza investigaciones sobre las aplicacio ­
nes militares del programa nuclear iraní.  23.5.2011  
72. Aran Modern De ­
vices (AMD)  Afiliada a la red MTFZC.  23.5.2011  
73. Sakhte Turbopomp 
va Kompressor (SATAK) (tam ­
bién denominada 
Turbo Compressor 
Manufacturer, TCMFG)
 8, Shahin Lane, Tavanir 
Rd., Valiasr Av., Tehe ­
ran, Iran  Implicada en la labor de abastecimiento 
para el programa de misiles iraní.  23.5.2011  
74. Electronic Compo ­
nents Industries (ECI)
 Hossain Abad Avenue, 
Shiraz, Iran  Filial de Iran Electronics Industries.  23.5.2011  
75. Shiraz Electronics 
Industries  Mirzaie Shirazi, P.O. Box 
71365-1589, Shiraz, Iran  Filial de Iran Electronics Industries.  23.5.2011  
76. Iran Marine In ­
dustrial Company 
(SADRA)  Sadra Building No. 3, 
Shafagh St., Poonak Kha ­
vari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, Iran
 Es propiedad o está sujeta al control de 
Khatam al-Anbiya Construction Headquar ­
ters. 23.5.2011  
▼M8 
77. Universidad Sha ­
hid Beheshti  Daneshju Blvd., Yaman 
St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839–63113, Tehe ­
rán, Irán
 Es propiedad o está sujeta al control del 
Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL). Realiza in ­
vestigaciones científicas relacionadas con el 
desarrollo de armas nucleares.
 23.5.2011  
▼M3 
78. Aria Nikan, (tam ­
bién denominada Pergas Aria Mo ­
valled Ltd)
 Suite 1, 59 Azadi Ali 
North Sohrevardi Ave ­
nue, Teherán, 
1576935561  Se sabe que realiza contratas para el Depar ­
tamento Comercial de la Sociedad de Tec ­
nología Centrífuga de Irán (TESA). Han 
intentado contratar la adquisición de mate ­
riales señalados, que incluyen mercancías procedentes de la UE que tienen aplicacio ­
nes en el programa nuclear iraní.
 1.12.2011  
79. Bargh Azaraksh; 
(también denomi ­
nada Barghe Aze ­
rakhsh Sakht)  No 599, Stage 3, Ata Al 
Malek Blvd, Emam Kho ­
meini Street, Esfahan.  Sociedad contratada para trabajar en los 
centros de enriquecimiento de uranio de 
Natanz y Qom/Fordow, en obras de elec ­
tricidad e instalación de tuberías. Encar ­
gada de concebir, adquirir e instalar equpo 
de control eléctrico en Natanz en 2010.  1.12.2011  ▼M2 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 58
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
▼M8 ___ 
▼M3 
81. Eyvaz Technic  No 3, Building 3, Shahid 
Hamid Sadigh Alley, 
Shariati Street, Teherán, Irán
 Productora de equipo de vacío que ha abas ­
tecido a los centros de enriquecimiento de 
uranio de Natanz and Qom/Fordow. En 2011 suministró transductores de presión a la Compañía Eléctrica Kalaye, designada 
por la ONU.
 1.12.2011  
82. Fatsa  No 84, Street 20, North 
Amir Abad, Abad, Tehe ­
rán, Irán  Sociedad de tratamiento de uranio y pro ­
ducción de combustible nuclear de Irán. Controlada por la Organización de la Ener ­
gía Atómica de Irán, designada por la 
ONU.
 1.12.2011  
83. Ghani Sazi Ura ­
nium Company (también denomi ­
nada Iran Uranium 
Enrichment Com ­
pany)
 3, Qarqavol Close, 20th 
Street, Teherán  Depende de TAMAS, a su vez designada 
por la ONU. Tiene contratos de producción con la Sociedad Eléctrica Kalaye, desig ­
nada por la ONU, y con TESA, señalada 
por la UE.
 1.12.2011  
84. Iran Pooya (tam ­
bién denominada 
Iran Pouya)  Empresa pública que explotaba la mayor 
extrusora de aluminio de Irán y proporcio ­
naba material para su uso en carcasas para las centrífugas IR-1 e IR-2. Importante fa ­
bricante de cilindros de aluminio para cen ­
trífugas, entre cuyos clientes se cuentan la 
AEOI y TESA, designadas por la UE.
 1.12.2011  
85. Iranian Offshore 
Engineering & 
Construction Co 
(IOEC)  18 Shahid Dehghani 
Street, Qarani Street, Te ­
herán 19395-5999  Empresa del sector energético implicada en 
la construcción del centro de enriqueci ­
miento de uranio de Qom/Fordow. Sujeta 
a prohibiciones de exportación del Reino Unido, Italia y España.
 1.12.2011  
86. Karanir (también 
denominada Moa ­
ser, también deno ­
minada Tajhiz Sa ­
nat) 1139/1 Unit 104 Gol 
Building, Gol Alley, 
North Side of Sae, Vali 
Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teherán.
 Participa en la compra de equipo y mate ­
riales que tienen una aplicación directa en 
el programa nuclear iraní.  1.12.2011  
87. Khala Afarin Pars  Unit 5, 2  nd Floor, N  o 75, 
Mehran Afrand St, Sat ­
tarkhan St, Teherán.  Participa en la compra de equipo y mate ­
riales que tienen una aplicación directa en 
el programa nuclear iraní.  1.12.2011  
88. MACPAR Makina 
San Ve Tic  Istasyon MH, Sehitler 
cad, Guldeniz Sit, Num ­
ber 79/2, Tuzla 34930, 
Estambul  Sociedad dirigida por Milad Jafari que ha 
suministrado mercancías, sobre todo meta ­
les, al Grupo Industrial Shahid Hemmat 
(SHIG), designado por la ONU, a través 
de sociedades tapadera.  1.12.2011  
89. MATSA (Mohan ­
desi Toseh Sokht 
Atomi Company)  90, Fathi Shaghaghi 
Street, Teherán, Irán.  Sociedad iraní que tiene un contrato con la 
Compañía Eléctrica Kalaye, designada por 
la ONU, para prestar servicios de diseño e 
ingeniería a lo largo de todo el ciclo del combustible nuclear. Últimamente ha ve ­
nido adquiriendo equipo para el centro de 
enriquecimiento de uranio de Natanz.
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 59
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
▼M8 
90. Mobin Sanjesh  Entry 3, No 11, 12th 
Street, Miremad Alley, 
Abbas Abad, Teherán  Participa en la compra de equipo y mate ­
riales que tienen una aplicación directa en 
el programa nuclear iraní.  1.12.2011  
▼M3 
91. Multimat lc ve Dis 
Ticaret Pazarlama 
Limited Sirketi  Sociedad dirigida por Milad Jafari que ha 
suministrado mercancías, sobre todo meta ­
les, al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG), designado por la ONU, a través de sociedades tapadera.
 1.12.2011  
92. Centro de Investi ­
gación de Explo ­
sión e Impacto 
(también denomi ­
nado METFAZ)  44, 180th Street West, 
Teherán, 16539-75751  Dependiente de la Universidad Malek As ­
htar, designada por la UE; supervisa activi ­
dades vinculadas a las posibles dimensio ­
nes militares del programa nuclear iraní, en relación con el cual Irán no coopera con el OIEA.
 1.12.2011  
93. Saman Nasb Za ­
yendeh Rood; Sa ­
man Nasbzainde 
Rood  Unit 7, 3rd Floor Mehdi 
Building, Kahorz Blvd, 
Esfahan, Irán  Contratista de obras que ha instalado tube ­
rías y equipo de apoyo afín en el centro de 
enriquecimiento de uranio de Natanz. Se ha 
ocupado específicamente de tuberías de centrífugas.
 1.12.2011  
94. Saman Tose'e Asia 
(SATA)  Empresa de ingeniería implicada en el 
apoyo a una serie de proyectos industriales de gran escala que incluyen el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, con in ­
clusión de trabajos no declarados en el cen ­
tro de enriquecimiento de uranio de Qom/ Fordow.
 1.12.2011  
95. Samen Industries  2  nd km of Khalaj Road 
End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 
Mashhad, Irán, Tel.: +98 
511 3853008, +98 511 3870225
 Denominación especulativa de Khorasan 
Mettalurgy Industries (señalada en virtud de la RCSNU 1803 (2008), filial del Am ­
munition Industries Group (AMIG)).
 1.12.2011  
▼M11  ___ 
▼M3 
97. STEP Standart 
Teknik Parca San ve TIC A.S.
 79/2 Tuzla, 34940, Es ­
tambul (Turquía)  Sociedad dirigida por Milad Jafari que ha 
suministrado mercancías, sobre todo meta ­
les, al Grupo Industrial Shahid Hemmat 
(SHIG), designado por la ONU, a través 
de sociedades tapadera.  1.12.2011  
98. SURENA (tam ­
bién denominada 
Sakhd Va Rah- An-Da-Zi)
 Sociedad de Construcción y Puesta en Fun ­
cionamiento de Centrales Nucleares. Con ­
trolada por la Sociedad Energética Novin, designada por la ONU.
 1.12.2011  
99. TABA (Sociedad 
de Fabricación de Herramientas de 
Corte de Irán - 
Taba Towlid Ab ­
zar Boreshi Iran)
 12 Ferdowsi, Avenue 
Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teherán
 Sociedad dependiente de TESA o contro ­
lada por ella, sancionada por la Unión Eu ­
ropea. Participa en la fabricación de equipo 
y materiales que tienen una aplicación di ­
recta en el programa nuclear iraní.  1.12.2011  
100. Test Tafsir  No 11, Tawhid 6 Street, 
Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teherán, 
Irán.
 Productora de contenedores específicos 
UF6 que ha abastecido a los centros de enriquecimiento de uranio de Natanz and 
Qom/Fordow.
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 60
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
101. Tosse Silooha 
(también denomi ­
nada Tosseh Jahad 
E Silo)  Participación en el programa nuclear iraní, 
en los centros de Natanz, Qom y Arak.  1.12.2011  
102. Yarsanat (también 
denominada Yar 
Sanat, también de ­
nominada Yares ­
tan Vacuumi)  No. 101, West Zardosht 
Street, 3rd Floor, 14157 
Teherán; No. 139 Hovey ­
zeh Street, 15337, Tehe ­
rán. Sociedad subcontratada de la Compañía 
Eléctrica Kalaye, señalada por la ONU. 
Participa en la compra de equipo y mate ­
riales que tienen una aplicación directa en el programa nuclear iraní. Ha intentado ad ­
quirir productos de vacío y transductores de 
presión.
 1.12.2011  
103. Oil Turbo Com ­
pressor Company (OTC)
 No. 12 Saee Alley Vali E 
Asr Street, Teherán, Irán  Afiliada a la Turbopomp va Kompressor 
(SATAK), designada en las listas de la Unión Europea, (también conocida como 
Turbo Compressor Manufacturer, 
TCMFG).
 1.12.2011  
▼M9 
104. Central Bank of 
Iran (a.k.a. Central Bank of the Isla ­
mic Republic of 
Iran)
 Dirección postal: Mirda ­
mad Blvd., NO.144, Teherán, 
República Islámica de 
Irán P.O. Box: 15875 / 7177 Switchboard: +98 21 
299 51 
Cable Address: MAR ­
KAZBANK Télex: 216 219-22 
MZBK IR SWIFT 
Código: BMJIIRTH Página web: http:// www.cbi.ir 
Correo electrónico: 
G.SecDept@cbi.ir
 Participación en actividades destinadas a 
eludir las sanciones. Facilita apoyo econó ­
mico al Gobierno iraní.  23.1.2012  
▼M22  
105. Bank Tejarat  Dirección postal: Taleg ­
hani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 
-5416, Teherán, 
Tel. 88826690,Tlx.: 226641 TJTA IR.,Fax 88893641,Sitio 
web: http://www.tejarat ­
bank.ir
 Bank Tejarat facilita un apoyo importante 
al Gobierno de Irán poniendo a su disposi ­
ción recursos financieros y servicios de fi ­
nanciación para proyectos de desarrollo del 
sector del gas y del petróleo. El sector del gas y del petróleo constituye una fuente importante de financiación para el Go ­
bierno de Irán y la realización de diferentes 
proyectos financiados por Bank Tejarat co ­
rre a cargo de filiales de entidades que son propiedad del Gobierno de Irán y están 
bajo su control. Además, una parte de 
Bank Tejarat sigue siendo propiedad del Gobierno de Irán, al que está estrechamente vinculado, por lo que este está en situación 
de influir las decisiones de Bank Tejarat, 
incluida su implicación en la financiación de proyectos que el Gobierno iraní consi ­
dera de gran prioridad. 
Asimismo, dado que Bank Tejarat financia 
varios proyectos de producción de petróleo 
crudo y refinado que necesariamente re ­
quieren la adquisición de equipos y tecno ­
logía clave para estos sectores, cuyo sumi ­
nistro para su utilización en Irán está pro ­
hibido, se puede determinar que Bank Te ­
jarat ha participado en la adquisición de bienes y tecnologías prohibidos.
 8.4.2015  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 61
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
▼M11  
106. Tidewater (tam ­
bién conocida co ­
mo. Tidewater 
Middle East Co; 
Faraz Royal Qeshm Company LLC)
 Domicilio postal: Tide ­
water Building, n  o 80, 
Vozara Street, cerca del 
Saie Park, Tehran, Iran  propiedad de, o controlada por, IRGC  23.1.2012  
▼M4 
107. Turbine Enginee ­
ring Manufactu ­
ring (TEM) (alias T.E.M. Co.)
 Dirección postal: Calle 
Shishesh Mina, Carretera 
Especial de Karaj, Tehe ­
rán, Irán  Utilizada como empresa tapadera por la 
empresa designada Iran Aircraft Industries 
(IACI) para actividades de adquisición en ­
cubierta.  23.1.2012  
▼M12  ___ 
▼M4 
109. Rosmachin  Dirección postal: Plaza 
Haftom Tir, Dirección postal: Avenida Mofte 
Sur, Tour Line No; 3/1, 
Teherán, Irán. Apdo. postal 1584864813 Teherán, Irán
 Empresa tapadera de Sad Export Import 
Company. Implicada en la transferencia ilí ­
cita de armas a bordo del M/V Mon ­
chgorsk.  23.1.2012  
▼M9 
110. Ministerio de 
Energía  Avenida Palestina Norte, 
junto a la Avenida Zarat ­
hustra, 81, 
Tel. 9-8901081  Responsable de la política en el sector de la 
energia, que representa una fuente de ingre ­
sos considerable para la Administración de 
Irán. 16.10.2012  
111. Ministerio del Pe ­
tróleo  Avenida Taleghani, junto 
al Puente Hafez, tel. 6214-6153751
 Responsable de la política en el sector del 
petróleo, que representa una fuente de in ­
gresos considerable para la Administración de Irán.
 16.10.2012  
112. National Iranian 
Oil Company 
(NIOC)  Sede de la NIOC, Natio ­
nal Iranian Oil Company, 
Hafez Crossing, Avenida 
Taleghani, Teherán - Irán / Primer edificio central, calle Ta ­
leghan, 
Teherán, Irán, Código postal: 1593657919, 
Apdo. de Correos 1863 y 
2501
 Entidad estatal administrada públicamente 
que facilita recursos financieros a la Admi ­
nistración de Irán. El Ministro del Petróleo 
es el Director del Consejo de Administra ­
ción de la NIOC, y el Viceministro del Petróleo es el Director General de la NIOC.
 16.10.2012  
113. National Iranian 
Oil Company (NIOC) PTE LTD
 Bulevar Temasek 07-02, 
Suntec Tower One 038987, Singapur; 
N
 o de registro 
199004388C Singapur
 Filial de la National Iranian Oil Company 
(NIOC)  16.10.2012  ▼M4 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 62
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
114. National Iranian 
Oil Company 
(NIOC) 
International Af ­
fairs Limited  NIOC House, 
4 Victoria Street, 
Londres 
SW1H 0NE, Reino Unido; UK Company Number 
02772297 
(Reino Unido)
 Filial de la National Iranian Oil Company 
(NIOC).  16.10.2012  
115. Iran Fuel Conser ­
vation Organiza ­
tion 
(IFCO)  Calle East Daneshvar, 23 
Calle North Shiraz 
Calle Molasadra 
Plaza Vanak Teherán Irán 
Tel.: (+98) 
2188604760-6
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
116. Karoon Oil & Gas 
Production Com ­
pany  Zona Industrial de Ka ­
roon Ahwaz 
Khouzestan 
Irán Tel.: (+98) 6114446464
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
117. Petroleum Engi ­
neering & Deve ­
lop-ment Com ­
pany 
(PEDEC)  Calle Shahid Kalanta ­
ri, 61 Avenida Sepahbod Qa ­
rani 
Teherán Irán Tel.: (+98) 2188898650- 
60
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
▼M17  
118. North Drilling 
Company (NDC)  Calle 35, n  o 8, calle Al ­
vand, plaza Argentina, Teherán, Irán 
Tfno.: 
(+ 98) 2188785083-8
 North Drilling presta apoyo financiero al 
Gobierno de Irán al ser indirectamente pro ­
piedad de la Fundación Mostazafan, una gran entidad paraestatal iraní controlada 
por el Gobierno del país. North Drilling 
es una entidad importante en el sector ener ­
gético, que proporciona al gobierno pin ­
gües ingresos. Además, la empresa ha im ­
portado material clave para el sector del 
petróleo y del gas, incluidas mercancías prohibidas. Por lo tanto, North Drilling fa ­
cilita apoyo a actividades nucleares de Irán 
que resultan problemáticas desde el punto 
de vista de la proliferación.
 23.4.2014  
▼M9 
119. Khazar Expl & 
Prod Co (KEPCO)
 Calle 11, 19 
Calle Khaled Eslamboli Teherán Irán 
Tel.: (+98) 2188722430
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
120. National Iranian 
Drilling Company (NIDC)
 Plaza del Aeropuerto. 
Bulevar Pasdaran Ahwaz Khouzestan 
Irán 
Tel.: (+98) 6114440151
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
121. South Zagros Oil 
& Gas Production 
Company  Calle Parvaneh 
Bulevar Karimkhan Zand 
Shiraz 
Irán Tel.: (+98) 7112138204
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  ▼M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 63
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
122. Maroun Oil & Gas 
Company  Carretera Ahwaz-Mahs ­
hahr (km 12) Ahwaz 
Irán 
Tel.: (+98) 6114434073
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
123. Masjed-soleyman 
Oil & Gas Com ­
pany (MOGC)
 Masjed Soleyman 
Khouzestan 
Irán Tel.: (+98) 68152228001
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
124. Gachsaran Oil & 
Gas Company  Gachsaran 
Kohkiluye-va-Boyer Ahmad Irán 
Tel.: (+98) 7422222581
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
125. Aghajari Oil & 
Gas Production 
Company 
(AOGPC)  Bulevar Naft 
Omidieh 
Khouzestan 
Irán Tel.: (+98) 611914701
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
126. Arvandan Oil & 
Gas Company (AOGC)
 Avenida Khamenei 
Khoramshar Irán Tel.: (+98) 6324214021
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
127. West Oil & Gas 
Production Com ­
pany  Bulevar Zan, 42 
Plaza Naft Kermanshah 
Irán 
Tel.: (+98) 8318370072
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
128. East Oil & Gas 
Production Com ­
pany (EOGPC)
 Calle Payam 6, 18 
Avenida Payam Sheshsad Dastgah Mashhad 
Irán 
Tel.: (+98) 5117633011
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
129. Iranian Oil Termi ­
nals Company 
(IOTC)  Calle Beyhaghi, 17 
Plaza Argentine 
Teherán Irán Tel.: (+98) 2188732221
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
130. Pars Special Eco ­
nomic Energy Zone 
(PSEEZ)
 Pars Special Economic 
Energy Zone Org. Assaluyeh 
Boushehr 
Irán Tel.: (+98) 7727376330
 Filial (100 %) de la National Iranian Oil 
Company (NIOC).  16.10.2012  
131. Iran Liquefied Na ­
tural Gas Co.  Calle Alvand, 20 Plaza 
Argentine Teherán 1514938111 Irán 
Tel: +9821 888 77 0 11 
Fax: +9821 888 77 0 25 info@iranlng.ir
 Filial de la National Iranian Oil Company 
(NIOC).  16.10.2012  ▼M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 64
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
▼M19  
132. Naftiran Intertrade 
Company (alias 
Naftiran Trade Company) (NICO)
 a) 5th Floor, Petropars 
Building, No. 35 Far ­
hang Boulevard, Sna ­
dat Abad Avenue, Teherán (Irán) 
Tel: +98 21 
22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; 
Fax: +98 21 
22374678; +98 21 22372481 Email: info@nafti ­
ran.com 
b) Suite 17, Burlington 
House, St. Saviours Road, St. Helier, Jer ­
sey, UK
 Filial (al 100 %) de la Empresa Nacional 
de Petróleo de Irán (NIOC).  16.10.2012  
133. Naftiran Intertrade 
Company Srl  Avenue de la Tour-Haldi ­
mand, 6, 1009 Pully, 
Switzerland 
Tel: +41 21 3106565 Fax: +41 21 3106566/67/ 72 
Email: nico.finance@naf ­
tiran.ch
 Filial (al 100 %) de Naftiran Intertrade 
Company Ltd.  16.10.2012  
▼M9 
134. Petroiran Develop ­
ment Company 
(PEDCO) Ltd 
(alias PetroIran; alias «PEDCO»)
 National Iranian Oil 
Company - PEDCO, 
Apdo. de Correos 2965, 
Al Bathaa Tower, 9  a 
planta, Apt. 905, Al Bu ­
haira Corniche, 
Sharjah, Emiratos Árabes 
Unidos; Apdo. de Correos 15875- 6731, 
Teherán, 
Irán; 41, 1st Floor, International 
House, 
The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; 
7th Lane, 22, 
calle Khalid Eslamboli, avenida Shahid Beheshti, Teherán, 
Irán; 
n
 o . 102, junto al paseo 
Shahid Amir Soheil Ta ­
brizian, 
calle Shahid Dastgerdi 
(Ex Zafar), calle Shariati, Teherán 19199/45111, 
Irán; 
Puerto Kish, Bazargan Ferdos Ware ­
houses,Isla Kish, 
Irán; 
n
 o de registro 67493 (Jer ­
sey) Filial de la Naftiran Intertrade Company 
Ltd. 16.10.2012  ▼M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 65
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
135. Petropars Ltd. 
(alias Petropars Limited; alias «PPL»)
 Calle La Guairita, Centro 
Profesional Eurobuilding, 8.
 a planta, 
Oficina 8E, 
Chuao, 
Caracas 1060, Venezuela; Bulevar Farhang 35, 
Saadat Abad, 
Teherán, Irán; Apdo. de Correos 3136, 
Road Town, 
Tortola, Virgin Islands, British; 
todas las sedes del mundo.
 Filial de la Naftiran Intertrade Company 
Ltd. 16.10.2012  
136. Petropars Interna ­
tional FZE (alias PPI FZE)
 Apdo. de Correos 72146, 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos; todas las sedes del mundo
 Filial de Petropars Ltd.  16.10.2012  
137. Petropars UK Li ­
mited  47 Queen Anne Street, 
Londres W1G 9JG, 
Reino Unido; UK 
Company Number 03503060 (Reino Unido); 
todas las sedes del mundo
 Filial de Petropars Ltd.  16.10.2012  
138. National Iranian 
Gas Company (NIGC)
 (1) National Iranian Gas 
Company Building, Calle Aban Sur, Bulevar Karimkhan, 
Teherán, 
Irán 
(2) Apdo. de Correos 
15875, 
Teherán, 
Irán 
(3) NIGC Edificio princi ­
pal, 
calle Aban Sur, ave ­
nida Karimkhan, Teherán 1598753113, 
Irán
 Entidad estatal administrada públicamente 
que facilita recursos financieros a la Admi ­
nistración de Irán. El Ministro del Petróleo es el Presidente del Consejo de Adminis ­
tración de la NIGC. El Viceministro del 
Petróleo es Director General y Vicepresi ­
dente de la NIGC.
 16.10.2012  ▼M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 66
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
139. National Iranian 
Oil Refining and 
Distribution Com ­
pany (NIORDC)
 4 Calle Varsho, 
Teherán 1598666611, 
Apdo. de Correos 15815/ 3499 Teherán
 Entidad estatal administrada públicamente 
que facilita apoyo financiero a la Adminis ­
tración de Irán. El Ministro del Petróleo es el Presidente del Consejo de Administra ­
ción de la NIORDC.
 16.10.2012  
▼M21  
140. National Iranian 
Tanker Company 
(NITC)  Calle Shahid Atefi Este 
35, Avenida de África, 
19177 Teherán, apdo. de correos: 19395-4833, Tel. +98 21 23801, 
Correo electrónico: in ­
fo@nitc-tankers.com; to ­
das las sedes del mundo.
 La National Iranian Tanker Company presta 
ayuda financiera al Gobierno iraní mediante 
sus accionistas: el Fondo de Pensiones de Ju ­
bilación del Estado Iraní, el Organismo de la Seguridad Social Iraní, y el Fondo de Ahorros 
y Pensiones de los Empleados de la Industria 
Petrolera, todos los cuales están controlados por el Estado iraní. Además, la NITC es una de las mayores compañías explotadoras de 
petroleros del mundo y una de las grandes 
transportistas de crudo iraní. Consecuente ­
mente, NITC facilita apoyo logístico al Es ­
tado de Irán mediante el transporte de petró ­
leo iraní.
 
▼M9 
141. Trade Capital 
Bank  220035 Belarús 
Calle Timiriazeva 65A 
Tel: +375 (17) 3121012 
Fax +375 (17) 3121008 correo electrónico: in ­
fo@tcbank.by
 Filial (99 %) del Tejarat Bank  16.10.2012  
142. Bank of Industry 
and Mine  Firouzeh Tower 2817 
(encima del cruce con la autovía) Calle Valiaar 
Teherán 
Tel. 021-22029859 Fax: 021-22260272-5
 Empresa estatal que facilita apoyo finan ­
ciero a la Administración de Irán.  16.10.2012  
143. Cooperative Deve ­
lopment Bank 
(a.k.a. Tose’e 
Ta’avon Bank)  Calle Bozorgmehr 
Avenida Vali-e Asr 
Teherán 
Tel: (+98) 2166419974 / 66418184 
Fax: (+98) 2166419974 
correo electrónico: in ­
fo@sandoghtavon.gov.ir
 Empresa estatal que facilita apoyo finan ­
ciero a la Administración de Irán.  16.10.2012  ▼M9 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 67
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
▼M10  
144. National Iranian 
Oil Company Ne ­
derland (alias: 
NIOC Netherlands Representation Of ­
fice)
 Blaak 512, 3011 TA y 
Weena 333, 3013 AL 
Rotterdam, Países Bajos. 
Tel +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308. http://www.nioc-intl.com/ 
Offices_Rotterdam.htm.
 Filial de la National Iranian Oil Company 
(NIOC).  7.11.2012  
▼M11  
145. National Iranian 
Oil Prodcuts dis ­
tribution Company (NIOPDC)
 Calle Shadab, n.  o 1, Av. 
Iranshahr, Teherán, 
Apdo. de correos: 79145/ 3184 Tel: +98-21-77606030 
Sitio web: www.niopdc.ir
 Filial de la National Iranian Oil Refining 
and Distribution Company (NIORDC)  22.12.2012  
146. Iranian Oil Pipeli ­
nes and Telecom ­
munications Com ­
pany (IOPTC)  Av. Sepahbod Gharani, 
n. o 194, Teherán, 
Tel: +98-21-88801960/ +98-21-66152223 
Fax: +98-21-66154351 
Sitio web: www.ioptc.com
 Filial de la National Iranian Oil Refining 
and Distribution Company (NIORDC)  22.12.2012  
147. National Iranian 
Oil Engineering 
and Construction 
Company (NIOEC)
 Av. Ostad Nejatollahi, 
n. o 263, Teherán, 
Apdo. de correos: 11365/ 
6714 Tel: +98-21-88907472 
Fax: +98-21-88907472 
Sitio web: www.nioec.org
 Filial de la National Iranian Oil Refining 
and Distribution Company (NIORDC)  22.12.2012  
148. Instituto de Com ­
puestos Iraní  Instituto de Compuestos 
Iraní, 
Universidad Iraní de 
Ciencia y Tecnología, 16845-188, Teherán, Irán, 
Teléfono: 98 217 
3912858 Fax: 98 217 7491206 Correo elec.: 
ici@iust.ac.ir 
Sitio web: http:// www.irancomposites.org
 El Instituto de Compuestos Iraní (ICI, 
igualmente denominado Instituto de Com ­
puestos de Irán) ayuda a entidades vetadas 
a infringir las disposiciones relativas a las sanciones a Irán de las Naciones Unidas o de la UE y apoya directamente las activi ­
dades nucleares que amenazan prolifera ­
ción. El ICI ha sido contratado desde 2011 para suministrar rotores de centrifu ­
gado IR-2M a la Iran Centrifuge Techno ­
logy Company (TESA), entidad vetada por 
la UE.
 22.12.2012  
149. Jelvesazan Com ­
pany  Calle Bahman, 22, Av. 
Bozorgmehr, 84155666, 
Ispahán, Irán Tel: 98 0311 2658311 15 Fax: 98 0311 2679097
 La Jelvesazan Company ayuda a entidades 
vetadas a infringir las disposiciones relati ­
vas a las sanciones a Irán de las Naciones Unidas y de la UE y apoya directamente las actividades nucleares iraníes que ame ­
nazan proliferación. Desde principios de 
2012, Jelvesazan pretendió suministrar bombas controladas de vacío a la Iran Cen ­
trifuge Technology Company (TESA), en ­
tidad vetada por la UE.
 22.12.2012  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 68
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
150. Iran Aluminium 
Company  Arak Road, km 5, Tehran 
Road, 38189-8116, Arak, Irán 
Tel: 98 861 4130430 
Fax: 98 861 413023 Sitio web: www.iral ­
co.net
 La Iran Aluminium Company (igualmente 
denominada IRALCO, Iranian Aluminium Company) ayuda a entidades vetadas a in ­
fringir las disposiciones relativas a las san ­
ciones a Irán de las Naciones Unidas y la UE y apoya directamente las actividades nucleares iraníes que amenazan prolifera ­
ción. Desde mediados de 2012, IRALCO 
tiene contrato para suministrar aluminio a la Iran Centrifuge Technology Company (TESA), entidad vetada por la UE.
 22.12.2012  
151. Simatec Develop ­
ment Company  La Simatec Development Company ayuda 
a entidades vetadas a infringir las disposi ­
ciones relativas a las sanciones a Irán de las Naciones Unidas y la UE y apoya directa ­
mente las actividades nucleares iraníes que 
amenazan proliferación. Desde principios de 2010, la Simatec fue contratada por la la Kalaye Electric Company (KEC), vetada 
por las Naciones Unidas, para suministrar 
inversores Vacon a las centrifugadoras de enriquecimiento del uranio de las centrales. Desde mediados de 2012, la Simatec ha 
intentado suministrar inversores controla ­
dos por la EU.
 22.12.2012  
152. Aluminat  1. Calle Parcham, km 13 
de la Qom Road, 
38135 Arak (Fabrica) 
2. Unidad 38, 5.  o piso, 
Edificio n.  o 60, Calle 
Golfam, Jordan, 
19395-5716, Teherán 
Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237 Fax: 98 21 22057127 
Sitio web: www.alu ­
minat.com
 Aluminat ayuda a entidades vetadas a in ­
fringir las disposiciones relativas a las san ­
ciones a Irán de las Naciones Unidas y la 
UE y apoya directamente a las actividades nucleares iraníes que amenazan prolifera ­
ción. A principios de 2012, Aluminat firmó 
contrato para suministrar aluminio 6061-T6 
a la Iran Centrifuge Technology Company (TESA), entidad vetada por la UE.
 22.12.2012  
153. Organización de 
Innovación e In ­
vestigación para la Defensa
 La Organización de Innovación e Investi ­
gación para la Defensa (SPND) ayuda a 
entidades y a personas vetadas a infringir las disposiciones relativas a las sanciones a Irán de las Naciones Unidas y la UE y 
apoya directamente a las actividades nu ­
cleares iraníes que amenazan proliferación. El OIEA considera que la SPND puede estar vinculada a las posibles dimensiones 
militares del programa nuclear iraní, res ­
pecto del cual Irán sigue negándose a coo ­
perar. La SPND está dirigida por Mohsen Fakhrizadeh, incluido en listas por las Na ­
ciones Unidas, y forma parte del Ministerio 
de Defensa para las las Logísticas de las Fuerzas Armadas (incluido en listas por la UE en mayo de 2011). Davoud Babaei 
también fue vetado por la UE en diciembre 
de 2011 en razón de su cargo de Jefe de Seguridad de la SPND, organización en la que es responsable de prevenir la revela ­
ción de información, incluyendo al OIEA.
 22.12.2012  ▼M11  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 69
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
154. First Islamic In ­
vestment Bank  Sucursal: 19A-31-3A, Ni ­
vel 31, Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pi ­
nang 50450, Kuala Lum ­
pur; Kuala Lumpur; Wi ­
layah Persekutuan; 50450 Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, 
+622157948110 
Sucursal: Unidad 13 (C), Main Office Tower, Fi ­
nancial Park Labuan 
Complex, Jalan Merdeka, 
87000 Territorio Federal (F.T.) de Labuan, Mala ­
sia; Labuan F.T; 87000 
Relaciones de inversión: 
Menara Prima, piso 17, Jalan Lingkar, Mega Ku ­
ningan Blok 6.2 Yakarta 
12950 – Indonesia; Ya ­
karta Meridional; Yakar ­
ta; 12950
 El First Islamic Investment Bank (FIIB) 
ayuda a entidades vetadas a infringir las disposiciones del Reglamento de la UE so ­
bre Irán y ofrece apoyo financiero al Go ­
bierno de Irán. El FIIB forma parte del 
Grupo Sorinet, del que es propietario y di ­
rigente Babak Zanjani. Este banco se utiliza para canalizar pagos iraníes relacionados 
con el petróleo.
 22.12.2012  
155. International Safe 
Oil La International Safe Oil (ISO) ayuda a 
entidades vetadas a infringir las disposicio ­
nes del Reglamento de la UE sobre Irán y 
ofrece apoyo financiero al Gobierno de 
Irán. La ISO forma parte del Grupo Sori ­
net, del que es propietario y dirigente Ba ­
bak Zanjani. Este banco se utiliza para ca ­
nalizar pagos iraníes relacionados con el 
petróleo.  22.12.2012  
▼M19  
156. Sorinet Commer ­
cial Trust Bankers Ltd. (SCT) (alias: SCT Bankers; 
SCT Bankers Kish 
Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; 
Sorinet Commer ­
cial Trust)
 Sorinet Commercial Trust 
Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite n
 o 301, 
Kish Island, Irán 
Sorinet Commercial Trust 
Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, 
Sheikh Zayed Road, Du ­
bai, UAE, P.O. Box 31988 Sucursal de Teherán: Re ­
ahi Aiiey, First of Karaj, 
Maksous Road 9, Tehran (Irán). SWIFT codes: SCERIRTH KSH (sucur ­
sal de Kish Island), 
SCTSAEA1 (sucursal de Dubai), SCERIRTH (su ­
cursal de Teherán) 
Dirección alternativa de 
la sucursal de Kish Is ­
land: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 
4th floor, VC25
 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. 
está controlado por Babak Zanjani, desig ­
nado por prestar apoyo financiero al Go ­
bierno de Irán facilitando los pagos del pe ­
tróleo en su nombre.  8.11.2014  ▼M11  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 70
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
Direcciones alternativas 
de la sucursal de Dubai: 
(1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Of- fice, Kish Island, Sadaf 
Tower, 3rd floor, Suite 
301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Du- 
bai, Port, Kish Island. 
Tels: 09347695504 (sucursal de Kish Island) 
0 9 3 4 7 6 9 5 5 0 4 / 9 7 - 
143257022-99 (sucursal de Dubai) 09347695504 (Sucursal 
de Teherán) 
E m a i l s : i n f o @ s c t b a n - kers.com zanjani@sctbankers.com
 
▼M11  
▼C6 
157. HK Intertrade 
Company Ltd  HK Intertrade Company, 
21 o piso, Edificio Tai 
Yau, 181 Johnston Road, 
Wanchai, Hong Kong  La HK Intertrade Company Ltd (HKICO) 
ayuda a entidades vetadas a infringir las 
disposiciones del Reglamento de la UE so ­
bre Irán y ofrece apoyo financiero al Go ­
bierno de Irán. La HKICO es una compañía ficticia controlada por la National Iranian 
Oil Company (NIOC), entidad vetada por 
la UE. A mediados de 2012, se previó que la HKICO recibiera millones de dólares de 
las ventas de petróleo de la NIOC.
 22.12.2012  
▼M11  
158. Petro Suisse  Petro Suisse 
Avenue De la Tour-Hali ­
mand 6, 1009 Pully, Sui ­
za Petro Suisse ayuda a entidades vetadas a 
infringir las disposiciones del Reglamento 
de la UE sobre Irán y ofrece apoyo finan ­
ciero al Gobierno de Irán. Es una compañía ficticia controlada por la NIOC, entidad 
vetada por la UE. La NIOC estableció Pe ­
tro Suisse como compañía y se supone que utiliza sus cuentas para efectuar y recibir pagos. Petro Suisse siguió manteniendo 
contacto con la NIOC en 2012.
 22.12.2012  
159. Oil Industry Pen ­
sion Fund Inves ­
tment Company (compañía de in ­
versión del fondo 
de pensiones de la industria petrolera)
 Calle Taleghani, n.  o 234, 
Teherán, Irán  La Oil Industry Pension Fund Investment 
Company de Irán (OPIC, igualmente deno ­
minada Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) 
ofrece apoyo financiero al Gobierno de 
Irán. La OPIC trabaja al ámparo del Minis ­
terio del Petróleo de Irán y de la National Iranian Oil Company (NIOC), ambas enti ­
dades se encuentran incluidas en las listas 
de la UE. La OPIC posee acciones en una serie de entidades vetadas por la UE.
 22.12.2012  ▼M19  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 71
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
160. CF Sharp and 
Company Private Limited
 Esta entidad ha aportado su apoyo a la 
Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (ve ­
tada por las Naciones Unidas el 9 de junio 
de 2010) para obviar las sanciones adopta ­
das contra ella. Tras ser incluida en lista, la IHSC ha intentado disimular su propiedad de tres buques petroleros, confiando su ges ­
tión a la Noah Ship Management, y luego a 
la Marian Ship Management. CF Sharp and Co ha colaborado en estos esfuerzos, cele ­
brando un contrato de gestión de personal 
con la IHSC para el equipo de navegación 
de estos tres buques petroleros. Dicho con ­
trato ha sido ejecutado por la Noah Ship Management y por la Marian Ship Mana ­
gement.
 22.12.2012  
▼M19  
161. Sharif University 
of Technology  Azadi Ave/Street, PO 
Box 11365-11155, Tehe ­
rán, Irán, Tel: +98 21 66 
161 Email: info@sharif.ir
 Sharif University of Technology (SUT) 
tiene una serie de acuerdos de cooperación 
con organziaciones del Gobierno iraní de ­
signadas por las Naciones Unidas y/o la UE, que operan en ámbitos militares o relacio ­
nados con éstos, especialmente en el ám ­
bito de la producción y adquisición de mi ­
siles balísticos. Incluyen un acuerdo con la Organización de Industrias Aeroespaciales, designada por la UE, para, entre otras co ­
sas, la fabricación de satélites; cooperación 
con el Ministerio de Defensa iraní y con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria 
(IRGC) en concursos relativos a embarca ­
ciones inteligentes; un acuerdo más amplio con la Fuerza Aérea del IRGC que abarca el desarrollo y fortalecimiento de las rela ­
ciones de la Universidad, y la cooperación 
organizativa y estratégica; La SUT es parte en un acuerdo celebrado entre seis universidades que apoya al Go ­
bierno de Irán mediante la investigación en 
el ámbito de la defensa; dicha Universidad imparte cursos de grado en ingeniería de vehículos aéreos no tripulados (VANT) di ­
señados, entre otros, por el Ministerio de 
Ciencias. De todo lo anterior se desprende un importante historial de compromisos con el Gobierno de Irán en ámbitos milita ­
res o relacionados con ellos, que constitu ­
yen un apoyo al Gobierno de Irán.
 8.11.2014  
▼M11  
162. Moallem Insu ­
rance Company 
(igualmente deno ­
minada: Moallem Insuran ­
ce; Moallem Insu ­
rance Co.; M.I.C; Export and Inves ­
tment Insurance 
Co.)
 Bulevar Haghani, n.  o 56, 
Plaza Vanak, Teherán 
1517973511, Iran Apdo. de correos 19395-6314, 11/1 Av. Sharif, Plaza 
Vanaq, Teherán 19699, 
Irán Tel.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835 
Fax: (98-21) 88771245 
Sitio web: www.mic- ir.com
 Aseguradora principal de la IRISL (compa ­
ñía naviera de la República Islámica de 
Irán)  22.12.2012  ▼M11  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 72
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
▼M12  
163. Petropars Iran 
Company (alias: PPI)
 Dirección: n.°. 9, Maaref 
Street, Farhang Blvd, Saadet 
Abad, 
Teherán, Irán. Tel +98-21-22096701- 4. http://www.petro ­
pars.com/Subsidiaries/ 
PPI.aspx
 Filial de la entidad designada Petropars Ltd  8.6.2013  
164. Petropars Oilfield 
Services Company 
(alias: POSCO)  Dirección: Kish harbor, 
PPI Bldg, 
Tel +98-764-445 03 05, http://www.petro ­
pars.com/Subsidiaries/ 
POSCO.aspx.
 Filial de la entidad designada Petropars 
Iran Company  8.6.2013  
165. Petropars Opera ­
tion & Manage ­
ment Company 
(alias: POMC)  Dirección: South Pars 
Gas, 
Assaluyeh, Bushehr, 
Tel +98-772-7363852. http://www.petro ­
pars.com/Subsidiaries/ 
POMC.aspx
 Filial de la entidad designada Petropars 
Iran Company  8.6.2013  
166. Petropars Resour ­
ces Engineering 
Ltd (alias: PRE)  Dirección: 4th Floor, No. 
19, 5th St., Gandi Ave., 
Teherán, Iran, 
1517646113, Tel +98-21 88888910/13. http://www.petro ­
pars.com/Subsidiaries/ 
PRE.aspx
 Filial de la entidad designada Petropars 
Iran Company  8.6.2013  
167. Iranian Oil Com ­
pany (U.K.) Limi ­
ted (IOC)  Iranian Oil Company 
(U.K.) Limited, alias 
IOC. Dirección: NIOC House 6
 th Floor, 
4 Victoria Street, 
Londres, Reino Unido, SW1H 0NE
 IOC es propiedad en su totalidad de Nafti ­
ran Intertrade Company (NICO). NICO es 
a su vez una entidad designada sometida a sanciones de la UE por ser propiedad en su totalidad de la National Iranian Oil Com ­
pany (NIOC), también entidad designada 
porque facilita recursos financieros al Go ­
bierno de Irán. Los tres directores del Con ­
sejo de Administración de IOC a 18 de 
diciembre de 2012 habían trabajado ante ­
riormente para NIOC en puestos de direc ­
ción, demostrando una vez más el estrecho vínculo entre IOC y NIOC.
 8.6.2013  
▼M14  
168. Post Bank of Iran 
(también conocido 
como Post Bank 
Iran, Post Bank)  237, Motahari Ave., Te ­
herán, Irán 1587618118 
Sitio web: 
www.postbank.ir  Empresa perteneciente mayoritariamente al 
Gobierno de Irán al que presta apoyo finan ­
ciero.  16.11.2013  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 73
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de 
inclusión en 
la lista  
169. Iran Insurance 
Company (también 
conocida como: 
Bimeh Iran)  121 Fatemi Ave., P.O. 
Box 14155-6363 Tehe ­
rán, IránP.O. Box 
14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teherán, Irán
 Empresa perteneciente al Gobierno de Irán 
al que presta apoyo financiero.  16.11.2013  
170. Export Develop ­
ment Bank of Irán 
(EDBI) (incluidas 
todas las sucursa ­
les y filiales):  Export Development 
Building, 21th floor, To ­
se’e tower, 15th st, Ah ­
mad Qasir Ave, Teherán, Irán, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokha ­
rest Street, Argentina 
Square, Teherán, Irán; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir 
Ave., Argentine Square, 
Teherán, Irán; No. 129, 21 ‘s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teherán, 
Irán; C.R. No. 86936 
(Irán)
 Empresa perteneciente al Gobierno de Irán 
al que presta apoyo financiero.  16.11.2013  
171. Persia Internatio ­
nal Bank Plc  6 Lothbury, Londres Có ­
digo Postal: EC2R 7HH, Reino Unido
 Entidad perteneciente a entidades denomi ­
nadas Bank Mellat y Bank Tejarat.  16.11.2013  
172. Iranian Offshore 
Engineering & Construction Co (IOEC)
 18 Shahid Dehghani 
Street, Qarani Street, Te ­
herán 19395-5999 O: No.52 North Kherad ­
mand Avenue (Corner of 
6th Alley) Teherán, Irán 
Sitio web: 
http://www.ioec.com/
 Importante entidad del sector energético 
que aporta cuantiosos ingresos al gobierno de Irán. Como tal, IOEC facilita apoyo fi ­
nanciero y logístico al Gobierno de Irán.
 16.11.2013  
173. Bank Refah Kar ­
garan 
(también conocido como Bank Refah)
 40, North Shiraz Street, 
Mollasadra Ave., Vanak 
Sq., Teherán, Postal Code 19917, Irán 
Swift: REF AIRTH
 Entidad que facilita apoyo al Gobierno ira ­
ní. Es propiedad al 94 % de la organización 
iraní de la seguridad social, que a su vez está controlada por el Gobierno de Irán y facilita servicios bancarios a los ministros 
del Gobierno.
 16.11.2013  
▼M1 
II. Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)  
A. Personas físicas  
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclu ­
sión en la lista  
1. General de Brigada 
del CGRI Javad DARVISH-VAND
 Inspector adjunto del MODAFL. Responsa ­
ble de todos los sitios e instalaciones del MODAFL.
 23.6.2008  
2. Contralmirante Ali 
FADAVI  Comandante de la Armada del CGRI  26.7.2010  
3. Parviz FATAH  nacido en 1961  Adjunto primero de Khatam al Anbiya  26.7.2010  ▼M14  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 74
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclu ­
sión en la lista  
4. General de Brigada 
del CGRI Seyyed Mahdi FARAHI
 Director Gerente de la Organización de In ­
dustrias de Defensa (DIO) señalado en la RCSNU 1737 (2006)
 23.6.2008  
5. General de Brigada 
del CGRI Ali HO ­
SEYNITASH  Director del Departamento General del 
Consejo Supremo de Seguridad Nacional 
y participante en la formulación de políti ­
cas en materia nuclear.  23.6.2008  
6. Mohammad Ali JA ­
FARI, del CGRI  Comandante del CGRI.  23.6.2008  
7. General de Brigada 
del CGRI Mostafa Mohammad NAJ ­
JAR
 Ministro de Interior y antiguo Ministro del 
MODAFL, encargado de la totalidad de los programas militares, incluidos los de misi ­
les balísticos.
 23.6.2008  
8. Gen. de brig. Mo ­
hammad Reza NAQDI
 Nacido en 1953, Nayaf 
(Iraq)  Comandante de la Fuerza de Resistencia 
Basij  26.7.2010  
9. Gen. de brig. Mo ­
hammad PAKPUR  Comandante de las Fuerzas Terrestres del 
CGRI  26.7.2010  
10. Rostam QASEMI 
(también conocido como Rostam GHASEMI)
 Nacido en 1961  Comandante de Khatam al-Anbiya  26.7.2010  
11. Gen. de brig. Hos ­
sein SALAMI  Comandante adjunto del CGRI  26.7.2010  
12. General de Brigada 
del CGRI Ali 
SHAMSHIRI  Adjunto de contrainteligencia del MO ­
DAFL, encargado de la seguridad del per ­
sonal y las instalaciones del MODAFL  23.6.2008  
13. General de Brigada 
del CGRI Ahmad VAHIDI
 Ministro del MODAFL y antiguo jefe ad ­
junto del MODAFL  23.6.2008  
▼M8 ___ 
▼M3 
15. Abolghassem Mo ­
zaffari SHAMS  Director de Khatam Al-Anbia Construction 
Headquarters.  1.12.2011  
▼M8 ___ 
▼M4 
17. Ali Ashraf NOURI  Subcomandante del IRGC, jefe de la Ofi ­
cina Política del IRGC  23.1.2012  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 75
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclu ­
sión en la lista  
18. Hojatoleslam Ali 
SAIDI (alias Hojjat- 
al-Eslam Ali Saidi o 
Saeedi)  Representante del Líder Supremo ante el 
IRGC  23.1.2012  
19. Amir Ali Haji ZA ­
DEH (alias Amir Ali Hajizadeh)
 Comandante de la Fuerza Aérea del IRGC, 
General de Brigada  23.1.2012  
▼M1 
B. Entidades  
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclu ­
sión en la lista  
1. Islamic Revolutio ­
nary Guard Corps 
(IRGC) (Cuerpo de la Guardia Re ­
volucionaria Islá ­
mica (CGRI))
 Teherán, Irán  Responsable del programa nuclear iraní. 
Ejerce el control operativo del programa 
iraní de misiles balísticos. Ha emprendido tentativas de adquisiciones destinadas a apoyar los programas nucleares y de misi ­
les balísticos de Irán.
 26.7.2010  
2. Fuerza Aérea del 
CGRI  Opera el arsenal iraní de misiles balísticos 
de corto y medio alcance. El jefe de la fuerza aérea del CGRI fue señalado por la 
RCSNU 1737 (2006)
 23.6.2008  
3. IRGC Air Force 
Al-Ghadir Missile Command (Mando de los Misiles de 
la Fuerza Aérea 
Al-Ghadir del CGRI)
 El Mando de Misiles de la Fuerza Aérea 
Al-Ghadir del CGRI es un sector especial de la Fuerza Aérea del CGRI, que ha ve ­
nido trabajando con el SBIG (señalado por 
la RCSNU 1737) en el FATEH 110, misil 
balístico de corto alcance, así como en el misil balístico de medio alcance Ashura. Este Mando parece que es la entidad que 
ejerce el control operativo de los misiles
 26.7.2010  
4. Naserin Vahid  Naserin Vahid fabrica piezas de armamento 
en nombre del CGRI. Es una empresa fic ­
ticia del CGRI.  26.7.2010  
5. IRGC Qods Force 
(Fuerza Qods del CGRI)
 Teherán, Irán  La Fuerza Qods del CGRI es responsable 
de las operaciones fuera de Irán y cons ­
tituye el instrumento principal de la política exterior de Teherán para las operaciones 
especiales y el apoyo a los terroristas y 
militantes islámicos en el extranjero. Hiz ­
bollah utilizó, en el conflicto de 2006 con Israel, cohetes, misiles de crucero antibu ­
ques, sistemas portátiles de defensa aérea 
y vehículos aéreos sin tripulación, propor ­
cionados por la Fuerza Qods y recibió de ella formación para el manejo de estos sis ­
temas, según informaciones de la prensa. 
Según fuentes varias, la Fuerza Qods sigue suministrando armamento avanzado, misi ­
les antiaéreos y cohetes de largo alcance 
a Hizbollah y formando a esta organización 
en su manejo. La Fuerza Qods sigue ofre ­
ciendo apoyo letal delimitado, formación y financiación a las milicias talibanes en el 
sur y el oeste de Afganistán, como armas
 26.7.2010  ▼M4 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 76
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclu ­
sión en la lista  
pequeñas, munición, morteros y cohetes de 
combate de corto alcance. Su Comandante ha sido sancionado en una RCSNU.
 
6. Sepanir Oil and 
Gas Energy Engi ­
neering Company 
(también conocida 
como Sepah Nir)  Filial de Khatam al-Anbya Construction 
Headquarters, señalada por la RCSNU 1929. La Sociedad de ingeniería petrolera 
y gasista Sepanir participa en la Fase 15-16 
del proyecto iraní de desarrollo del yaci ­
miento marítimo de gas South Pars.
 26.7.2010  
▼M2 
7. Bonyad Taavon 
Sepah (tambien denominada IRGC Cooperative Foun ­
dation; Bonyad-e 
Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)
 Niayes Highway, Seoul 
Street, Tehran, Iran  Bonyad Taavon Sepah, también denomi ­
nada IRGC Cooperative Foundation, fue creada por los Comandantes del CGRI para estructurar las inversiones de éste. 
Está controlada por el CGRI. La Junta de 
Administradores de Bonyad Taavon Sepah está formada por nueve miembros, ocho de los cuales son también miembros del 
CGRI. Entre estos altos cargos figuran el 
Comandante en Jefe del CGRI, que preside la Junta de Administradores, el represen ­
tante del Líder Supremo ante el CGRI, el 
Comandante del Basij, el Comandante de 
las Fuerzas de Tierra del CGRI, el Coman ­
dante de las Fuerzas Aéreas del CGRI, el Comandante de la Marina del CGRI, el 
Director de la Organización de Seguridad 
de la Información del CGRI, un alto cargo del CGRI del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y un algo cargo del CGRI del 
Ministerio de Defensa y Logística de las 
Fuerzas Armadas.
 23.5.2011  
8. Ansar Bank (tam ­
bién denominado 
Ansar Finance and Credit Fund; An ­
sar Financial and 
Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahe ­
din No-Interest 
Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free- 
Loans Fund)
 No. 539, North Pasdaran 
Avenue, Tehran; Ansar 
Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran
 Bonyad Taavon Sepah creó el banco Ansar 
para prestar servicios de financiación y cré ­
dito al personal del CGRI. En un principio, funcionó como una cooperativa de crédito, 
pero se transformó en un banco en toda 
regla a mediados de 2009, cuando recibió autorización del Banco Central de Irán. El banco Ansar, anteriormente denominado 
Ansar al Mojahedin, mantiene relaciones 
con el CGRI desde hace más de 20 años. Los miembros del CGRI cobran sus nómi ­
nas a través del banco Ansar. 
Además, este banco concedió beneficios es ­
peciales al personal del CGRI, en particular préstamos a tipos reducidos para la compra de mobiliario doméstico y atención médica 
gratuita o a bajo precio.
 23.5.2011  
9. Mehr Bank (tam ­
bién denominado 
Mehr Finance and 
Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)
 204 Taleghani Ave., Teh ­
ran, Iran  El banco Mehr está bajo el control de Bon ­
yas Taavon Sepah y del CGRI. Este banco 
presta servicios financieros al CGRI. Según 
una entrevista (de fuentes abiertas) conce ­
dida por el director de Bonyad Taavon Se ­
pah, Parviz Fattah (nacido en 1961), Bon ­
yad Taavon Sepah creó el banco Mehr para 
servir al Basij (brazo paramilitar del CGRI).
 23.5.2011  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 77
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclu ­
sión en la lista  
▼M12  ___ 
▼M4 
11. Behnam Sahriyari 
Trading Company  Dirección postal: Edificio 
Ziba, 10  a planta, Calle 
Sohrevardi Norte, Tehe ­
rán, Irán  En mayo de 2007, envió dos contenedores 
de armas de fuego de varios tipos de Irán a Siria, en violación de Op. 5 la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas 1747
 23.1.2012  
▼M2 
III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (Compañía Naviera de 
la República Islámica de Irán)  
A. Personas  
Nombre  Información identificativa  Motivos de la inclusión en la lista  Fecha de inclu ­
sión en la lista  
1. Mohammad Hos ­
sein Dajmar  Fecha de nacimiento: 
19 de febrero de 1956. 
N. o de pasaporte: 
K13644968 (Irán); fecha de caducidad: mayo de 
2013.
 Presidente y Director Gerente de IRISL. 
Presidente también de Soroush Sarzamin 
Asatir Ship Management Co. (SSA), Safi ­
ran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), y Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), que son 
todas ellas conocidas filiales de IRISL.
 23.5.2011  
▼M3 
2. Ghasem NABI ­
POUR (alias M T Khabbazi NABI ­
POUR)
 Fecha de nacimiento: 16/ 
01/1956, iraní.  Director y accionista de la Compañía na ­
viera Rahbaran Omid Darya, nueva deno ­
minación de la Soroush Sarzamin Asatir 
Ship Management Company (también de ­
nominada Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), seña ­
lada en las listas de la Unión Europea; en ­
cargado de la gestión técnica de los buques 
de IRISL. NABIPOUR es el director de gestión de buques de IRISL.
 1.12.2011  
3. Naser BATENI  Fecha de nacimiento: 16/ 
12/1962, iraní.  Ex director jurídico de IRISL, director de 
d’Hanseatic Trade and Trust Shipping 
Company (HTTS), sancionada por la Unión Europea. Director de la sociedad tapadera NHL Basic Limited.
 1.12.2011  
4. Mansour ESLAMI  Fecha de nacimiento: 31/ 
01/1965, iraní.  Director de IRISL Malta Limited, alias Ro ­
yal Med Shipping Company, sancionada por la Unión Europea.
 1.12.2011  
5. Mahamad TALAI  Fecha de nacimiento: 04/ 
06/1953, iraní, alemán.  Directivo de IRISL en Europa, Director 
ejecutivo de HTTS, sancionada por la 
Unión Europea, y de Darya Capital Admi ­
nistration Gmbh, sancionada por la Unión Europea. Administrador de varias socieda ­
des tapadera que pertenecen a IRISL o a 
una de sus filiales, o están bajo su control.
 1.12.2011  
▼M12  
6. Mohammad Mog ­
haddami FARD  Fecha de nacimiento: 
19 de julio de 1956, Pasaporte: N10623175 (Irán), expedido el 27 de 
marzo de 2007; caduca el 
26 de marzo de 2012.
 Ex-director regional de IRISL en los Emi ­
ratos Árabes Unidos, Director de Pacific Shipping, sancionada por la Unión Euro ­
pea, de Great Ocean Shipping Company, 
alias Oasis Freight Agency, sancionada 
por la Unión Europea. Creó Crystal Ship ­
ping FZE en 2010, como parte de sus es ­
fuerzos por eludir la designación de IRISL 
por la UE.
 1.12.2011  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 78
 
Nombre  Información identificativa  Motivos de la inclusión en la lista  Fecha de inclu ­
sión en la lista  
7. Capitán Alireza 
GHEZELAYAGH  Presidente del Consejo de Administración 
de Lead Maritime, designada por la UE, que actúa en nombre de HDSL en Singa ­
pur. Además, presidente del Consejo de 
Administración de Asia Marine Network, 
señalada por la UE, que es la oficina regio ­
nal de IRISL en Singapur.
 1.12.2011  
▼M21  
8. Gholam Hossein 
Golparvar  Fecha de nacimiento: 
23 de enero de 1957, ira ­
ní. Documento de identi ­
dad n  o 4207.  El Sr. Golparvar actúa en nombre de IRISL 
y las empresas asociadas. Ha sido director comercial de IRISL, así como director ge ­
rente y accionista de la compañía naviera 
SAPID, director no ejecutivo y accionista de HDSL y accionista de la Rhabaran Omid Darya Ship Management Company, 
que la UE ha designado como agentes en 
representación de IRISL.
 
▼M3 
9. Hassan Jalil ZA ­
DEH  Fecha de nacimiento: 
06.01.59, iraní.  Director y accionista de Hafiz Darya Ship ­
ping Lines (HDSL), sancionada por la Unión Europea. Registrado como accionista de numerosas sociedades tapadera de 
IRISL.
 1.12.2011  
10. Mohammad Hadi 
PAJAND  Fecha de nacimiento: 
25.05.50, iraní.  Ex director financiero de IRISL, ex director 
de Fairway Shipping, que ha asumido las 
actividades de Irinvestship Limited. Admi ­
nistrador de sociedades tapadera de IRISL, en particular Lancelling Shipping Com ­
pany, sancionada por la Unión Europea, y 
Acena Shipping Company.
 1.12.2011  
▼M12  
11. Ahmad Sarkandi  Fecha de nacimiento: 
30 de septiembre de 1953, iraní.
 Ex-director financiero de IRISL desde 
2011. Ex director ejecutivo de varias filia ­
les de IRISL sancionadas por la Unión Eu ­
ropea, responsable de la creación de varias 
sociedades tapadera, para las que sigue fi ­
gurando como director general y accionista.  1.12.2011  
▼M3 
12. Seyed Alaeddin 
SADAT RASOOL  Fecha de nacimiento: 
23.07.65, iraní.  Director jurídico adjunto del grupo IRISL, 
director jurídico de la Compañía naviera Rahbaran Omid Darya.
 1.12.2011  
13. Ahmad TAFA ­
ZOLY  Fecha de nacimiento: 
27.05.56; lugar de naci ­
miento: Bojnord, Irán; n.
 o de pasaporte: 
N10623175 (Irán), expe ­
dido el 22.01.07; caduca el 22.01.12.
 Director de la IRISL China Shipping Com ­
pany, alias Santelines (también denominada Santexlines), alias Rice Shipping, alias E- sail Shipping, sancionada por la Unión Eu ­
ropea.
 1.12.2011  
▼M14  
14. Naser BATENI  Fecha de nacimiento: 
16 de diciembre de 1962, iraní.
 Naser Bateni actúa por cuenta de IRISL. 
Fue director de IRISL hasta 2008 y a con ­
tinuación director gerente de IRISL Europe 
GmbH. En la actualidad es director gerente 
de Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) que facilita servicios funda ­
mentales en su calidad de agente general a 
Safiran Payam Darya Shipping Lines (SA ­
PID) y a Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines), ambas entidades designadas 
para actuar en nombre de IRISL.
 16.11.2013  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 79
 
B. Entidades  
▼M1 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
▼M3 
1. Islamic Republic of 
Iran Shipping Li ­
nes (IRISL) (in ­
cluidas todas sus ramas) y filiales:
 No. 37, Aseman Tower, 
Sayyade Shirazee Square, 
Pasdaran Ave., PO Box 
19395-1311, Teherán, Irán; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad 
Shirazi Square, After 
Noboyand Square, Pas ­
daran Ave., Teherán, Irán 
Números OMI de IRISL: 
9051624; 9465849; 
7632826; 7632814; 
9465760; 8107581; 
9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 
9270696; 9193214; 
8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 
9465851; 8112990
 La IRISL ha estado implicada en el 
transporte marítimo de mercancías 
para usos militares, como la salida 
de mercancías prohibidas de Irán. En tres casos de este tipo, se pro ­
dujeron claras infracciones que fue ­
ron señaladas al Comité de sancio ­
nes contra Irán del Consejo de Se ­
guridad de las Naciones Unidas. La conexión de la IRISL con activida ­
des de proliferación presenta tal re ­
levancia que el CSNU pidió a los Estados, en sus Resoluciones 1803 y 1929, que inspeccionaran los bu ­
ques de esta Compañía, cuando 
existieran motivos razonables para considerar que tales buques trans ­
portaran mercancías prohibidas.
 26.7.2010  
a) Bushehr Ship ­
ping Company Limited (Tehe ­
rán)
 143/1 Tower Road Slie ­
ma, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping 
Company, Ehteshamiyeh 
Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teherán, Irán 
Número OMI: 9270658
 Es propiedad o se encuentra bajo 
control de IRISL.  26.7.2010  
▼M1 
b) Hafize Darya 
Shipping Lines 
(HDSL) (tam ­
bién conocida como HDS Li ­
nes)
 N o 35 Ehteshamieh SQ. 
Neyestan 7, Pasdaran, 
Teherán, Iran Apdo. Co ­
rreos: 1944833546 
Otra dirección: No. 60 
Ehteshamiyeh Square, 
7th Neyestan Street, Pas ­
darn Avenue, Teherán, Irán. 
Otra dirección: Third 
Floor of IRISL’s Aseman 
Tower
 Actúa en nombre de la IRISL: re ­
aliza operaciones de contenedores 
con buques propiedad de la IRISL.  26.7.2010  
▼M4 
c) Hanseatic 
Trade Trust & 
Shipping 
(HTTS) GmbH  Dirección postal: Schott ­
weg 7, 22087 Hamburgo, 
Alemania; En frente de la 
7 a avenida, calle Zarafs ­
han, calle Eivanak, Qods Township; HTTS GmbH,
 Controlada por y/o que actúa en 
nombre de la IRISL. HTTS está re ­
gistrada con la misma dirección que 
la IRISL Europe GmbH en Ham ­
burgo, y su director Dr. Naser Ba ­
seni trabajó anteriormente en la 
IRISL.  ►C4 26.7.2010 ◄ ▼M2 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 80
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
▼M3 
d) Irano Misr 
Shipping 
Company, 
alias Nefertiti Shipping
 No 41, 3rd Floor, Corner 
of 6th Alley, Sunaei 
Street, Karim Khan Zand 
Ave, Teherán; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat 
Park, Vali Asr Ave., Te ­
herán 1A001, Irán; 18 Mehrshad Street, Sadag ­
hat St., Opposite of Me ­
llat Park, Vali Asr Ave., 
Teherán 1A001, Irán
 Actúa en nombre de IRISL, a lo 
largo del Canal de Suez y en Ale ­
jandría y Port Said. Un 51% perte ­
nece a IRISL.  26.7.2010  
▼M1 
e) Irinvestship 
Ltd Global House, 61 Petty 
France, London SW1H 9EU, Reino Unido. 
Documento de registro 
comercial n.o 4110179 (Reino Unido)
 Es propiedad de la IRISL. Propor ­
ciona a ésta servicios financieros, ju ­
rídicos y de seguros así como comer ­
cialización, fletamento y gestión de 
tripulaciones.  26.7.2010  
f) IRISL (Malta) 
Ltd Flat 1, 181 Tower Road, 
Sliema SLM 1605, Malta  Actúa en nombre de IRISL en Malta. 
Empresa en participación con accio ­
nariado alemán y maltés. La IRISL ha venido utilizando la ruta maltesa desde 2004 y utiliza Freeport como 
punto de transbordo entre el Golfo 
Pérsico y Europa.
 26.7.2010  
g) IRISL Club  N  o 60 Ehteshamiyeh 
Square, 7th Neyestan 
Street, Pasdaran Avenue, 
Teherán  Es propiedad de la IRISL.  26.7.2010  
h) IRISL Europe 
GmbH (Ham ­
burg)  Schottweg 5, 22087 
Hamburgo, Alemania 
n. o de IVA 
DE217283818 (Alema ­
nia) Agente de la IRISL en Alemania.  26.7.2010  
▼M3 
i) IRISL Marine 
Services and Engineering Company (So ­
ciedad de in ­
geniería y ser ­
vicios maríti ­
mos IRISL), 
alias Qeshm 
Ramouz Gos ­
tar
 Sarbandar Gas Station 
PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irán; Karim Khan Zand Ave, 
Iran Shahr Shomai, No 
221, Teherán, Irán; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, 
Teherán, Irán. 
Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi 
Khan Blvd, Qeshm Is ­
land, Irán, o 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi 
Khan Avenue, Qeshm, 
Irán
 Es propiedad de la IRISL. Suminis ­
tra combustible, tanques de com ­
bustible, agua, pinturas, lubricantes y productos químicos a los buques 
de la IRISL. Esta sociedad se en ­
carga asimismo de la supervisión del mantenimiento de los buques, y del alojamiento y servicios para 
los tripulantes. Las filiales de la 
IRISL han utilizado cuentas banca ­
rias denominadas en dólares esta ­
dounidenses y registradas bajo 
nombres ficticios en Europa y en 
Próximo Oriente, para facilitar transferencias rutinarias de fondos. La IRISL ha facilitado reiteradas 
infracciones de lo dispuesto en la 
RCSNU 1747.
 26.7.2010  
▼M1 
j) IRISL Multi ­
modal Trans ­
port Company  No 25, Shahid Arabi Li ­
ne, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Te ­
herán. Irán
 Es propiedad de la IRISL. Respon ­
sable del transporte de mercancías por ferrocarril. Filial totalmente 
controlada por la IRISL.
 26.7.2010  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 81
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
k) IRITAL Ship ­
ping SRL  Número de registro co ­
mercial: GE 426505 (Ita ­
lia). Código fiscal italia ­
no: 03329300101 (Italia). No de IVA: 12869140157 (Italia) 
Ponte Francesco Moro ­
sini 59, 16126 Génova (GE), Italia
 Punto de contacto para servicios 
ECL y PCL. Utilizado por el Ma ­
rine Industries Group, filial de la 
DIO (el MIG es ahora conocido como Marine Industries Organiza ­
tion, MIO), grupo responsable del 
diseño y construcción de estructuras 
marítimas varias y de buques tanto militares como no militares. La DIO fue señalada por la RCSNU 
1737.
 26.7.2010  
l) ISI Maritime 
Limited (Mal ­
ta) 147/1 St. Lucia Street, 
Valetta, Vlt 1185, Malta. c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad 
Street, Apdo. Correos: 
15875, Teherán, Irán
 Pertenece a IRISL o está bajo su 
control  26.7.2010  
m) Khazer Ship ­
ping Lines 
(Bandar Anza ­
li) No. 1 end of Shahid 
Mostafa Khomeini St., 
Tohid Square, Apdo. 
Correos: 43145, Bandar Anzali 1711-324, Irán. M. Khomeini St., Gha ­
zian, Bandar Anzali, Gi ­
lan, Irán
 Filial 100% propiedad de la IRISL. 
Flota total de seis buques. Opera en 
el Mar Caspio. Ha facilitado trans ­
portes marítimos de mercancías re ­
lacionadas con la proliferación, desde países como Rusia o Kazajs ­
tán a Irán, transportes en los que 
han participado entidades señaladas por las NN.UU. y los EE.UU., tales como el Bank Mellli.
 26.7.2010  
n) Leading Mari ­
time Pte Ltd 
(también cono ­
cida como Leadmarine, 
también cono ­
cida como Asia Marine Network Pte 
Ltd, también 
conocida como IRISL Asia Pte Ltd, también 
conocida como 
Leadmaritime)
 200 Middle Road n.o 14- 
01 Prime Centre Singa ­
pore 188980 (alt. 199090)
 Leadmarine actúa en nombre de 
HDSL en Singapur. Anteriormente 
conocida como Asia Marine Net ­
work Pte Ltd, e IRISL Asia Pte Ltd, actuaba en nombre de la IRISL 
en Singapur.
 26.7.2010  
o) Marble Ship ­
ping Limited 
(Malta)  143/1 Tower Road, Slie ­
ma, Slm 1604, Malta  Es propiedad o se encuentra bajo 
control de la IRISL.  26.7.2010  
▼M12  
___ 
▼M1 
q) Safiran Payam 
Darya (tam ­
bién conocida 
como Safiran 
Payam Darya Shipping Li ­
nes, también 
conocida como 
SAPID Ship ­
ping Com ­
pany)
 No1 Eighth Narengestan, 
Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, 
Teherán, Irán; 
Otra dirección: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, Apdo Correos 
19635-1116, Teherán, 
Irán. Otra dirección: Third Floor of IRISL’s Aseman 
Tower
 Actúa en nombre de IRISL reali ­
zando servicios de transporte a gra ­
nel 26.7.2010  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 82
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
r) Santexlines 
(también cono ­
cida como IRISL China Shipping 
Company Ltd, 
también cono ­
cida como Yi Hang Shipping 
Company)
 Suite 1501, Shanghai 
Zhongrong Plaza, 1088, 
Pudong(S) road, Shang ­
hai 200122, Shanghai, China. 
Otra dirección: F23A-D, 
Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China
 Actúa en nombre de HDSL. Antes 
conocida como IRISL China ship ­
ping Company, actúa en nombre de IRISL en China.
 26.7.2010  
s) Shipping Com ­
puter Services Company 
(SCSCOL)
 N o 37 Asseman Shahid 
Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., Apdo. 
Correos:1587553 1351, 
Teherán, Irán. N
 o 13, 1st Floor, Abgan 
Alley, Aban ave., Ka ­
rimkhan Zand Blvd, Te ­
herán 15976, Irán.  Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre  26.7.2010  
t) SISCO Ship ­
ping Company 
Ltd (también conocida como IRISL Korea 
Ltd)
 Con oficins en Seúl y 
Busan, Corea del Sur.  Actúa en nombre de IRISL en Co ­
rea del Sur  26.7.2010  
▼M3 
u) Soroush Sara ­
min Asatir 
(SSA), alias 
Soroush Sarza ­
min Asatir Ship Manage ­
ment Com ­
pany, alias Rabbaran Omid Darya 
Ship Manage ­
ment Company alias Sealea ­
ders
 No 14 (alt. 5) Shabnam 
Alley, Fajr Street, Shahid 
Motahhari Avenue, PO 
Box 196365-1114, Tehe ­
rán, Irán  Actúa en nombre de IRISL. Com ­
pañía basada en Teherán, dedicada 
a la gestión naviera y que actúa 
como gestor técnico de numerosos buques de SAPID.
 26.7.2010  
v) South Way 
Shipping 
Agency Co 
Ltd, alias Hoopad Darya Shipping 
Agent
 No. 101, Shabnam Alley, 
Ghaem Magham Street, 
Teherán, Irán  Bajo el control de IRISL, actúa por 
cuenta de ésta en los puertos iraníes 
supervisando trabajos como la 
carga y la descarga.  26.7.2010  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 83
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
w) Valfajr 8th 
Shipping Line 
Co. (también conocida como Valfajr)
 N o 119, Corner Shabnam 
Ally, Shoaa Square 
Ghaem-Magam Farahani, Teherán - Irán Apdo. Correos: 15875/4155 
Otra dirección: Abyar 
Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teherán, Irán. 
Shahid Azodi St. Karim 
Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. Apdo. Co ­
rreos: 4155, Teherán, 
Irán
 Filial de IRISL, que la posee al 
100 %. Realiza transferencias entre 
Irán y Estados del Golfo como Ku ­
wait, Qatar, Bahréin, Emiratos Ára ­
bes Unidos y Arabia Saudí. Valfajr 
es una filial basada en Dubai de 
Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) que presta servicios de transbordadores y de enlace, y a 
veces transporta carga y pasajeros a 
través del Golfo Pérsico. Valfajr en Dubai contrataba tripulaciones, ser ­
vicios de suministro a buques, y 
preparaba los buques para la arri ­
bada y la partida y para la carga y descarga en puerto. Valfajr tiene puertos de escala en el Golfo Pér ­
sico y en India. Desde mediados de 
junio de 2009, Valfajr ha compar ­
tido el edificio con IRISL en Port Rashid, Dubai, (Emiratos Árabes 
Unidos), y también en Teherán, 
Irán.
 26.7.2010  
▼M2 
2. Darya Capital Ad ­
ministration GMBH
 Schottweg 5, Hamburg 
22087, Germany. Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n.  o HRB94311 
(Alemania), expedido el 
21 de julio de 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany. Do ­
cumento de registro mer ­
cantil n.
 o 
HRB96253, expedido el 
30 de enero de 2006  Darya Capital Administration es 
una filial propiedad al 100 % de IRISL Europe GmbH. Su Director Gerente es Mohammad Talai.
 23.5.2011  
3. Nari Shipping and 
Chartering GmbH & Co. KG
 Schottweg 5, Hamburg 
22087, Germany. Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n.  o HRA102485 
(Alemania) expedido el 19 de agosto de 2005; n.
 o de teléfono: 
004940278740  Propiedad de Ocean Capital Admi ­
nistration y de IRISL Europe. Ah ­
mad Sarkandi es también director 
de Ocean Capital Administration 
GmbH y de Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.
 23.5.2011  
▼M22  
4. Ocean Capital Ad ­
ministration GmbH  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRB92501 
(Alemania) expedido el 4 de enero de 2005
 Sociedad holding de IRISL con 
sede en Alemania que es propiedad 
y está bajo el control de IRISL.  8.4.2015  
5. First Ocean Admi ­
nistration GMBH  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRB94311 
(Alemania) expedido el 21 de julio de 2005
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.
 8.4.2015  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 84
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
5.a. First Ocean GMBH 
& Co. Kg  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102601 
(Alemania) expedido el 
19 de septiembre de 2005, 
Número OMI: 9349576  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  
6. Second Ocean Ad ­
ministration GMBH
 Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRB94312 
(Alemania) expedido el 
21 de julio de 2005  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  
6.a. Second Ocean 
GMBH & Co. Kg  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102502 
(Alemania) expedido el 
24 de agosto de 2005, Número OMI: 9349588.
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  
7. Third Ocean Ad ­
ministration GMBH
 Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRB94313 
(Alemania) expedido el 21 de julio de 2005
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.
 8.4.2015  
7.a. Third Ocean 
GMBH & Co. Kg  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania; Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102520 
(Alemania) expedido el 29 de agosto de 2005, Número OMI: 9349590.
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.
 8.4.2015  
8. Fourth Ocean Ad ­
ministration 
GMBH  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRB94314 
(Alemania) expedido el 
21 de julio de 2005  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  
8.a. Fourth Ocean 
GMBH & CO. KG  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102600 
(Alemania) expedido el 
19 de septiembre 
de 2005  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  
9. Fifth Ocean Admi ­
nistration GMBH  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRB94315 
(Alemania) expedido el 
21 de julio de 2005  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  
9.a. Fifth Ocean 
GMBH & CO. KG  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania; Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102599 
(Alemania) expedido el 
19 de septiembre de 2005, Número OMI: 9349667
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  ▼M22  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 85
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
10. Sixth Ocean Ad ­
ministration GMBH
 Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania; Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRB94316 
(Alemania) expedido el 
21 de julio de 2005  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  
10.a.  Sixth Ocean 
GMBH & CO. KG  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania; Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102501 
(Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005, 
Número OMI: 9349679
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.  8.4.2015  
11. Seventh Ocean 
Administration GMBH
 Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRB94829 
(Alemania) expedido el 19 de septiembre de 2005
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.
 8.4.2015  
11.a.  Seventh Ocean 
GMBH & CO. KG  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102655 
(Alemania) expedido el 
26 de septiembre de 2005, Número OMI: 9165786
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  
12. Eighth Ocean Ad ­
ministration 
GMBH  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, n  o 
HRB94633 (Alemania) 
expedido el 24 de agosto de 2005
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  
12.a.  Eighth Ocean 
GmbH & CO. KG  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102533 
(Alemania) expedido el 
1 de septiembre de 2005, Número OMI: 9165803
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  
13. Ninth Ocean Ad ­
ministration GmbH  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRB94698 
(Alemania) expedido el 
9 de septiembre de 2005  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.  8.4.2015  
13.a.  Ninth Ocean 
GmbH & CO. KG  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102565 
(Alemania) expedido el 
15 de septiembre de 2005 Número OMI: 9165798
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  
14. Tenth Ocean Ad ­
ministration GmbH  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania;  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  ▼M22  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 86
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
14.a.  Tenth Ocean 
GmbH & CO. KG  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102679 
(Alemania) expedido el 27 de septiembre de 2005 
Número OMI: 9165815
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.  8.4.2015  
15. Eleventh Ocean 
Administration 
GmbH  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRB94632 
(Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.  8.4.2015  
15.a.  Eleventh Ocean 
GmbH & CO. KG  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania; Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102544 
(Alemania) expedido el 9 de septiembre de 2005 
Número OMI: 9209324
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.  8.4.2015  
16. Twelfth Ocean 
Administration 
GmbH  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRB94573 
(Alemania) expedido el 18 de agosto de 2005
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.  8.4.2015  
16.a.  Twelfth Ocean 
GmbH & CO. KG  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania, Docu ­
mento de registro mer ­
cantil n  o HRA102506 
(Alemania) expedido el 25 de agosto de 2005
 Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.
 8.4.2015  
17. Thirteenth Ocean 
Administration GmbH
 Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.
 8.4.2015  
18. Fourteenth Ocean 
Administration 
GmbH  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.  8.4.2015  
19. Fifteenth Ocean 
Administration 
GmbH  Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration 
GmbH que es una sociedad holding de IRISL.
 8.4.2015  ▼M22  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 87
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
20. Sixteenth Ocean 
Administration GmbH
 Schottweg 5, Hamburgo 
22087, Alemania  Propiedad de IRISL a través de 
Ocean Capital Administration GmbH que es una sociedad holding 
de IRISL.
 8.4.2015  
▼M2 
20.a.  Sixteenth Ocean 
GmbH & CO. KG  Schottweg 5, Hamburg 
22087, Germany; c/o Isla ­
mic Republic of Iran Ship ­
ping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran 
Ave., P.O. Box 19395- 
1311, Tehran, Iran. Direc ­
ción de correo electrónico: smd@irisl.net; sitio web: 
www.irisl.net; n.
 o de telé­
fono: 00982120100488; n.  o 
de fax: 00982120100486  Es propiedad o está sujeta al con ­
trol de IRISL.  23.5.2011  
21. Loweswater Ltd  Manning House, 21 
Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA
 Sociedad administrada desde la Isla 
de Man que controla sociedades na ­
vieras en Hong Kong cuyos buques son explotados por la compañía de 
transporte marítimo Safiran Payam 
Darya Shipping Lines (SAPID), san ­
cionada por la UE, que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de 
carga de IRISL y utiliza buques que 
anteriormente eran propiedad de IRISL. Las sociedades de Hong Kong son: 
Insight World Ltd, Kingdom New 
Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd y New Desire Ltd. La gestión técnica de los buques la 
realiza Soroush Saramin Asatir 
(SSA), sancionada por la UE.
 23.5.2011  
▼M3 
21.a.  Insight World Ltd  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong 
Números OMI: 8309634; 9165827
 Insight World Ltd es una sociedad 
con sede en Hong Kong, propiedad 
de Loweswater Ltd, cuyos buques 
son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas 
y servicios de carga de IRISL y uti ­
liza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  
21.b.  Kingdom New Ltd  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong 
Números OMI: 8309622; 
9165839
 Kingdom New Ltd es una sociedad 
con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques 
son explotados por Safiran Payam 
Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y uti ­
liza buques que anteriormente eran 
propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  ▼M22  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 88
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
21.c.  Logistic Smart Ltd  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong Número OMI: 9209336
 Logistic Smart es una sociedad con 
sede en Hong Kong, propiedad de 
Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha 
hecho cargo de las rutas y servicios 
de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  
21.d.  Neuman Ltd  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong 
Números OMI: 8309646; 9167253
 Neuman Ltd es una sociedad con 
sede en Hong Kong, propiedad de 
Loweswater Ltd, cuyos buques son 
explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios 
de carga de IRISL y utiliza buques 
que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  
21.e.  New Desire LTD  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong 
Números OMI: 8320183; 9167277
 New Desire LTD es una sociedad 
con sede en Hong Kong, propiedad 
de Loweswater Ltd, cuyos buques 
son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas 
y servicios de carga de IRISL y uti ­
liza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  
▼M2 
22. Mill Dene Ltd  Manning House, 21 
Bucks Road, Douglas, 
Isle of Man. IM1 3DA  Sociedad administrada desde la Isla 
de Man que controla sociedades na ­
vieras en Hong Kong cuyos buques 
son explotados por la compañía de transporte marítimo Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), san ­
cionada por la UE, que se ha hecho 
cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de 
IRISL. 
Uno de los accionistas es Gholam ­
hossein Golpavar, director gerente de SAPID y director comercial de 
IRISL. 
Las sociedades de Hong Kong son: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant 
Ltd y Great Method Ltd. 
La gestión técnica de los buques la realiza Soroush Saramin Asatir (SSA), sancionada por la UE.
 23.5.2011  
▼M3 
22.a.  Advance Novel  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong Número OMI: 8320195
 Advance Novel es una sociedad con 
sede en Hong Kong, propiedad de 
Mill Dene Ltd, cuyos buques son ex ­
plotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha 
hecho cargo de las rutas y servicios 
de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 89
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
22.b.  Alpha Effort Ltd  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong Número OMI: 8309608
 Alpha Effort Ltd es una sociedad con 
sede en Hong Kong, propiedad de 
Mill Dene Ltd, cuyos buques son ex ­
plotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha 
hecho cargo de las rutas y servicios 
de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  
22.c.  Best Precise Ltd  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong 
Números OMI: 8309593; 
9051650
 Best Precise Ltd es una sociedad con 
sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son ex ­
plotados por Safiran Payam Darya 
Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques 
que anteriormente eran propiedad de 
IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  
22.d.  Concept Giant Ltd  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309658; 
9051648
 Concept Giant Ltd es una sociedad 
con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya 
Shipping Lines (SAPID), que se ha 
hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de 
IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  
22.e.  Great Method Ltd  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong 
Números OMI: 8309610; 9051636
 Great Method Ltd es una sociedad 
con sede en Hong Kong, propiedad 
de Mill Dene Ltd, cuyos buques 
son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas 
y servicios de carga de IRISL y 
utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  
▼M2 
23. Shallon Ltd  Manning House, 21 
Bucks Road, Douglas, 
Isle of Man. IM1 3DA  Sociedad administrada desde la Isla 
de Man que controla sociedades na ­
vieras en Hong Kong cuyos buques 
son explotados por la compañía Sa ­
firan Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sancionada por la UE, 
que se ha hecho cargo de las rutas 
y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL. 
Uno de los accionistas es Moham ­
med Mehdi Rasekh, miembro del Consejo de Administración de IRISL. 
Las sociedades de Hong Kong son 
Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (también denominada Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True 
Honour Holdings Ltd. 
La gestión técnica de los buques la realiza Soroush Saramin Asatir (SSA), sancionada por la UE.
 23.5.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 90
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
▼M3 
23.a.  Smart Day Hol ­
dings Ltd  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong Número OMI: 8309701
 Smart Day Holdings Ltd es una so ­
ciedad con sede en Hong Kong, 
propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SA ­
PID), que se ha hecho cargo de las 
rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era 
quien los explotaba.
 23.5.2011  
▼M2 
23.b.  System Wise Ltd 
(también denomi ­
nada Sysyem Wise Ltd)
 15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
 System Wise Ltd es una sociedad 
con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam 
Darya Shipping Lines (SAPID), 
que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente 
eran propiedad de IRISL, que era 
quien los explotaba.
 23.5.2011  
▼M3 
23.c.  Trade Treasure  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8320157
 Trade Treasure es una sociedad con 
sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son ex ­
plotados por Safiran Payam Darya 
Shipping Lines (SAPID), que se ha 
hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad 
de IRISL, que era quien los explo ­
taba.
 23.5.2011  
23.d.  True Honour Hol ­
dings Ltd  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong 
Número OMI: 8320171  True Honour Holdings Ltd es una 
sociedad con sede en Hong Kong, 
propiedad de Shallon Ltd, cuyos 
buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SA ­
PID), que se ha hecho cargo de las 
rutas y servicios de carga de IRISL 
y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  
▼M2 
24. Springthorpe Limi ­
ted Manning House, 21 
Bucks Road, Douglas, 
Isle of Man, IM1 3DA  Sociedad administrada desde la Isla 
de Man que controla sociedades na ­
vieras en Hong Kong cuyos buques 
son explotados por la compañía de transporte marítimo Safiran Payam 
Darya Shipping Lines (SAPID), 
que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente 
eran propiedad de IRISL. Uno de 
los accionistas es Mohammed Hos ­
sein Dajmar, director gerente de IRISL. 
Las sociedades de Hong Kong son: 
New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, San ­
ford Group y Sino Access Hol ­
dings. 
La gestión técnica de los buques la realiza Soroush Saramin Asatir (SSA), sancionada por la UE.
 23.5.2011  ▼M2 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 91
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
▼M3 
24.a.  New Synergy Ltd  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong 
Números OMI: 8309696; 
9167291
 New Synergy Ltd es una sociedad 
con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos bu ­
ques son explotados por Safiran Pa ­
yam Darya Shipping Lines (SA ­
PID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de 
IRISL y utiliza buques que anterior ­
mente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  
24.b.  Partner Century 
Ltd 15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong 
Número OMI: 8309684  Partner Century Ltd es una socie ­
dad con sede en Hong Kong, pro ­
piedad de Springthorpe Limited, 
cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Li ­
nes (SAPID), que se ha hecho 
cargo de las rutas y servicios de 
carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explo ­
taba.
 23.5.2011  
24.c.  Sackville Holdings 
Ltd 15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong Números OMI: 8320169; 9167265
 Sackville Holdings Ltd es una so ­
ciedad con sede en Hong Kong, 
propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Li ­
nes (SAPID), que se ha hecho 
cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques 
que anteriormente eran propiedad 
de IRISL, que era quien los explo ­
taba.
 23.5.2011  
▼M2 
24.d.  Sanford Group  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 
Queensway, Hong Kong  Sanford Group es una sociedad con 
sede en Hong Kong, propiedad de 
Springthorpe Limited, cuyos bu ­
ques son explotados por Safiran Pa ­
yam Darya Shipping Lines (SA ­
PID), que se ha hecho cargo de 
las rutas y servicios de carga de 
IRISL y utiliza buques que anterior ­
mente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba.
 23.5.2011  
▼M3 
24.e.  Sino Access Hol ­
dings  15th Floor, Tower One, 
Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8309672
 Sino Access Holdings es una socie ­
dad con sede en Hong Kong, pro ­
piedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por 
Safiran Payam Darya Shipping Li ­
nes (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques 
que anteriormente eran propiedad 
de IRISL, que era quien los explo ­
taba.
 23.5.2011  
25. Kerman Shipping 
Company Ltd  143/1 Tower Road, Slie ­
ma, SLM1604, Malta. 
C37423, constituida en 
Malta en 2005 Número OMI: 9209350
 Kerman Shipping Company Ltd es 
una filial propiedad al 100 % de 
IRISL. Situada en Malta en la 
misma dirección que Woking Ship ­
ping Investments Ltd y las socieda ­
des que posee.  23.5.2011  ▼M2 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 92
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
26. Woking Shipping 
Investments Ltd  143/1 Tower Road, Slie ­
ma, SLM1604, Malta. 
C39912 expedido el 2006  Woking Shipping Investments Ltd, 
filial de IRISL, es propietaria de 
Shere Shipping Company Limited, 
Tongham Shipping Co. Ltd., Up ­
percourt Shipping Company Limi ­
ted, y Vobster Shipping Company, 
todas ellas situadas en la misma di ­
rección en Malta.  23.5.2011  
▼M3 
26.a.  Shere Shipping 
Company Limited  143/1 Tower Road, Slie ­
ma, SLM1604, Malta 
Número OMI: 9305192  Shere Shipping Company Limited 
es una filial propiedad al 100 % 
de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL.
 23.5.2011  
26.b.  Tongham Shipping 
Co. Ltd  143/1 Tower Road, Slie ­
ma, SLM1604, Malta Número OMI: 9305219
 Tongham Shipping Co. Ltd es una 
filial propiedad al 100 % de Wo ­
king Shipping Investments Ltd, 
que a su vez es propiedad de 
IRISL.  23.5.2011  
26.c.  Uppercourt Ship ­
ping Company Li ­
mited  143/1 Tower Road, Slie ­
ma, SLM1604, Malta 
Número OMI: 9305207  Uppercourt Shipping Company Li ­
mited es una filial propiedad al 
100 % de Woking Shipping Inves ­
tments Ltd, que a su vez es propie ­
dad de IRISL.  23.5.2011  
26.d.  Vobster Shipping 
Company  143/1 Tower Road, Slie ­
ma, SLM1604, Malta Número OMI: 9305221
 Vobster Shipping Company es una 
filial propiedad al 100 % de Wo ­
king Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de 
IRISL.
 23.5.2011  
27. Lancelin Shipping 
Company Ltd  Fortuna Court, Block B, 
284 Archiepiskopou Ma ­
kariou C' Avenue, 2nd 
Floor, 3105 Limassol, Chipre. N.
 o de registro 
mercantil C133993 (Chi ­
pre), expedido en 2002 
Número OMI: 9213387  Lancelin Shipping Company Ltd es 
propiedad al 100 % de IRISL. Su 
director es Ahmad Sarkandi.  23.5.2011  
▼M2 
28. Ashtead Shipping 
Company Ltd  N. o de registro mercantil: 
108116C, Manning Hou ­
se, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man
 Ashtead Shipping Company Ltd es 
una sociedad ficticia de IRISL si ­
tuada en la Isla de Man. Es propie ­
dad al 100 % de IRISL y es la pro ­
pietaria registrada de un buque que 
es propiedad de IRISL o de una de 
sus filiales. El director de la sociedad es Ah ­
mad Sarkandi.
 23.5.2011  
29. Byfleet Shipping 
Company Ltd  Byfleet Shipping Com ­
pany Ltd - N.  o de registro 
mercantil: 118117C, 
Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man
 Byfleet Shipping Company Ltd es 
una sociedad ficticia de IRISL si ­
tuada en la Isla de Man. Es propie ­
dad al 100 % de IRISL y es la pro ­
pietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de 
sus filiales. 
El director de la sociedad es Ah ­
mad Sarkandi.
 23.5.2011  ▼M2 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 93
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
30. Cobham Shipping 
Company Ltd  N. o de registro mercantil: 
108118C, Manning Hou ­
se, 21 Bucks Road, 
Douglas, IM1 3DA, Isle of Man
 Cobham Shipping Company Ltd es 
una sociedad ficticia de IRISL si ­
tuada en la Isla de Man. Es propie ­
dad al 100 % de IRISL y es la pro ­
pietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de 
sus filiales. 
El director de la sociedad es Ah ­
mad Sarkandi.
 23.5.2011  
31. Dorking Shipping 
Company Ltd  Manning House, 21 
Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man 
N.
 o de registro mercantil: 
108119C  Dorking Shipping Company Ltd es 
una sociedad ficticia de IRISL si ­
tuada en la Isla de Man. Es propie ­
dad al 100 % de IRISL y es la pro ­
pietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. 
El director de la sociedad es Ah ­
mad Sarkandi.
 23.5.2011  
32. Effingham Ship ­
ping Company Ltd  Manning House, 21 
Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man N.
 o de registro mercantil: 
108120C  Effingham Shipping Company Ltd 
es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es pro ­
piedad al 100 % de IRISL y es la 
propietaria registrada de un buque 
que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. El director de la sociedad es Ah ­
mad Sarkandi.
 23.5.2011  
33. Farnham Shipping 
Company Ltd  Manning House, 21 
Bucks Road, Douglas, 
IM1 3DA, Isle of Man N.
 o de registro mercantil: 
108146C  Farnham Shipping Company Ltd es 
una sociedad ficticia de IRISL si ­
tuada en la Isla de Man. Es propie ­
dad al 100 % de IRISL y es la pro ­
pietaria registrada de un buque que 
es propiedad de IRISL o de una de 
sus filiales. El director de la sociedad es Ah ­
mad Sarkandi.
 23.5.2011  
34. Gomshall Shipping 
Company Ltd  Manning House, 21 
Bucks Road, Douglas, 
IM1 3DA, Isle of Man 
N. o de registro mercantil: 
111998C  Gomshall Shipping Company Ltd 
es una sociedad ficticia de IRISL 
situada en la Isla de Man. Es pro ­
piedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de 
una de sus filiales. 
El director de la sociedad es Ah ­
mad Sarkandi.
 23.5.2011  
▼M3 
35. Horsham Shipping 
Company Ltd  Manning House, 21 
Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man 
Horsham Shipping Com ­
pany Ltd - N.
 o de registro 
mercantil 111999C Número OMI: 9323833
 Horsham Shipping Company Ltd es 
una sociedad ficticia de IRISL si ­
tuada en la Isla de Man. Es propie ­
dad al 100 % de IRISL y es la pro ­
pietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. Su director es Ahmad 
Sarkandi.
 23.5.2011  
36. E-Sail, también de ­
nominada E-Sail 
Shipping Com ­
pany, también de ­
nominada Rice 
Shipping  Suite 1501, Shanghai 
Zhong Rong Plaza, 1088 
Pudong South Road, Shanghai, China
 Nuevas denominaciones de Santex ­
lines, alias IRISL China Shipping 
Company Limited, sancionada por la Unión Europea. Actúa en nom ­
bre de IRISL. Actúa en nombre de 
SAPID, señalada por la Unión Eu ­
ropea, en China, subcontratando buques de IRISL a otras empresas.
 1.12.2011  ▼M2 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 94
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
▼M22  
37. IRISL Maritime 
Training Institute  No 115, Ghaem Magham 
Farahani St. P.O. Box 
15896-53313, Teherán, Irán
 IRISL Maritime Training Institute 
es propiedad y está bajo control 
de IRISL, que posee el 90 % de las acciones de la sociedad y cuyo representante es vicepresidente del 
consejo de administración. Participa 
en la formación de los trabajadores de IRISL.
 8.4.2015  
▼M3 
38. Kara Shipping and 
Chartering Gmbh (KSC)
 Schottweg 7, 22087 
Hamburgo, Alemania.  Sociedad tapadera de HTTS, san ­
cionada por la Unión Europea.  1.12.2011  
▼M22  
39. Kheibar Co.  Iranshahr shomali (North) 
avenue, nr 237, 
158478311, Teherán/Irán  Kheibar Co. es propiedad y está 
bajo control de IRISL, que posee 
el 81 % de las acciones de la socie ­
dad y cuyo representante es miem ­
bro de su consejo de administra ­
ción. Suministra piezas sueltas 
para buques mercantes.  8.4.2015  
40. Kish Shipping Line 
Manning Co.  Sanaei Street Kish Island 
Irán Kish Shipping Line Manning Co. 
es propiedad y está bajo control 
de IRISL. Participa en la contrata ­
ción y la gestión de personal de IRISL.
 8.4.2015  
▼M9 
___ 
▼M3 
42. Diamond Shipping 
Services (DSS)  5 Saint Catharine Sq., El 
Mansheya El Soghra, 
Alejandría, Egipto  Sociedad que actúa por cuenta de 
IRISL. Diamond Shipping Services 
ha efectuado transacciones iniciadas 
por IRISL o por entidades de su propiedad o que están bajo su con ­
trol.
 1.12.2011  
▼M12  
43. Good Luck Ship ­
ping Company  P.O. Box 8486 – office 
206/207, 
Ahmad Ghubash Buil ­
ding, Oud Mehta, Bur Dubai, EAU.
 Sociedad que actúa por cuenta de 
IRISL. Controlada por Mohammad 
Moghddami Fard. Good Luck Ship ­
ping Company se creó como suce ­
sora de Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Servi ­
ces, sancionada por la Unión Euro ­
pea, que está en fase de liquidación judicial. Good Luck Shipping ha 
emitido documentos de transporte 
falsos en beneficio de IRISL y otras entidades de su propiedad o bajo su control. Actúa en nombre de HDSL 
y de Sapid, designadas por la 
Unión Europea, en los Emiratos Árabes Unidos. Creada en junio de 2011 para suceder a Great 
Ocean Shipping Services a raíz de 
las sanciones.
 1.12.2011  
▼M3 
44. Ocean Express 
Agencies Private Limited
 Ocean Express Agencies 
- Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, 
Sindh, Pakistán
 Sociedad que actúa por cuenta de 
IRISL. Ocean Express Agencies ha empleado documentos de trans ­
porte utilizados por IRISL o por 
entidades de su propiedad o que 
están bajo su control. para eludir las acanciones
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 95
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
▼M9 
___ 
▼M3 
46. Universal Trans ­
portation Limita ­
tion Utl  21/30 Thai Wah Tower 
1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tailandia
 Sociedad que actúa por cuenta de 
IRISL. Universal Transportation Li ­
mited (UTL) ha emitido falsos do ­
cumentos de transporte en beneficio 
de una sociedad tapadera propiedad 
de IRISL o sujeta a su control; ha efectuado transacciones por cuenta de IRISL.
 1.12.2011  
▼M7 
___ 
▼M3 
48. Acena Shipping 
Company Limited  Dirección: 284 Makarios 
III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol N.
 o de la OMI: 9213399; 
9193185  Acena Shipping Company Limited 
es una sociedad tapadera pertene ­
ciente a IRISL o controlada por és ­
ta. Es la propietaria registrada de 
varios buques propiedad de IRISL 
o de una filial de IRISL.  1.12.2011  
49. Alpha Kara Navi ­
gation Limited  171, Old Bakery Street, 
La Valette – Número de 
registro C 39359  Alpha Kara Navigation Limited es 
una sociedad tapadera perteneciente 
a IRISL o controlada por ésta. Filial de Darya Capital Administration GMBH, señalada por la UE. Es la 
propietaria registrada de varios bu ­
ques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.
 1.12.2011  
50. Alpha Nari Navi ­
gation Limited  143 Tower Road - 1604 
Sliema, Malta Número de registro C 38079
 Alpha Nari Navigation Limited es 
una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios bu ­
ques propiedad de IRISL o de una 
filial de IRISL.
 1.12.2011  
51. Aspasis Marine 
Corporation  Dirección: 107 Falcon 
House, Dubaï Investment 
Park, Po Box 361025 
Dubaï  Aspasis Marine Corporation es una 
sociedad tapadera perteneciente a 
IRISL o controlada por ésta. Es la 
propietaria registrada de varios bu ­
ques propiedad de IRISL o de una 
filial de IRISL.  1.12.2011  
52. Atlantic Intermodal  Es propiedad de la Pacific Ship ­
ping, agente de IRISL. Prestó ayuda financiera para buques em ­
bargados de la IRISL así como 
para la compra de nuevos conten ­
dores de transporte marítimo.
 1.12.2011  
53. Avrasya Container 
Shipping Lines  Sociedad tapadera perteneciente a 
IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales.
 1.12.2011  
▼M12  
54. Azores Shipping 
Company alias Azores Shipping FZE LLC
 P.O. Box 113740 – Of ­
fice n.  o 236, 
Sultan Business Center, Oud Mehta, 
Dubai, EAU
 Controlada por Mohammad 
Moghddami Fard. Presta servicios a la Valfajre Shipping Company, filial de IRISL señalada por la 
UE. Sociedad tapadera pertene ­
ciente a IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales. Propieta ­
ria oficial de un buque que perte ­
nece a IRISL o que está bajo su 
control. Moghddami Fard es direc ­
tor de empresa.
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 96
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
55. Beta Kara Naviga ­
tion Ltd  Dirección: 171, Old Ba ­
kery Street, La Valetta Número de registro C 39354
 Beta Kara Navigation Ltd es una 
sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios bu ­
ques propiedad de IRISL o de una 
filial de IRISL.
 1.12.2011  
56. Bis Maritime Li ­
mited  Número OMI: 0099501  Bis Maritime Limited es una socie ­
dad tapadera de la IRISL situada en 
Barbados. Es la propietaria regis ­
trada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. Gholam Hossein Golparvar es un 
administrador de la sociedad.
 1.12.2011  
57. Brait Holding SA  Registrada en agosto de 
2011 en las islas Mars ­
hall con el número 
46270.  Sociedad tapadera de IRISL. Es la 
propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial 
de IRISL.
 1.12.2011  
58. Bright Jyoti Ship ­
ping Sociedad tapadera de IRISL. Es la 
propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.
 1.12.2011  
59. Bright Ship FZC  Saif zone, Dubai  Sociedad tapadera de IRISL, utili ­
zada para la compra de un navío propiedad de IRISL o de una de sus filiales, así como para trans ­
ferencias de fondos en beneficio 
de IRISL.
 1.12.2011  
60. Bright-Nord GmbH 
und Co. KG  Kattrepelsbrücke 1, 
20095 Hamburgo, Ale ­
mania.  Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre.  1.12.2011  
▼M11  
___ 
▼M3 
62. Chaplet Shipping 
Limited  Dieudonnee No 1., Triq 
Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No
 Sociedad tapadera de IRISL. Es la 
propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial 
de IRISL.
 1.12.2011  
63. Cosy-East GmbH 
und Co. KG  Kattrepelsbrücke 1, 
20095 Hamburgo, Ale ­
mania.  Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre.  1.12.2011  
64. Crystal Shipping 
FZE Dubai, EAU  Es propiedad de la Pacific Ship ­
ping, agente de IRISL. Creada en 
2010 por Moghddami Fard, como parte de sus esfuerzos por eludir el señalamiento de IRISL por la 
UE. En diciembre de 2010 se em ­
pleó para transferir fondos con el fin de liberar buques secuestrados de IRISL y de enmascarar la impli ­
cación de IRISL.
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 97
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
65. Damalis Marine 
Corporation  Sociedad tapadera de IRISL. Es la 
propietaria registrada de un buque 
propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.
 1.12.2011  
66. Delta Kara Navi ­
gation Ltd  171, Old Bakery Street, 
La Valetta Número de registro C 
39357
 Sociedad tapadera de IRISL. Es la 
propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial 
de IRISL.
 1.12.2011  
67. Delta Nari Naviga ­
tion Ltd  143 Tower Road - 1604 
Sliema, Malta Número de registro C 38077
 Sociedad tapadera de IRISL. Es la 
propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL.
 1.12.2011  
68. Elbrus Ltd  Manning House - 21 
Bucks Road - Douglas - 
Isla de Man - IM1 3DA  Corporación propiedad de IRISL o 
sujeta a su control, que regúne so ­
ciedades tapadera de IRISL situadas 
en la Isla de Man.  1.12.2011  
69. Elcho Holding Ltd  Registrada en agosto de 
2011 en las islas Mars ­
hall con el número 46041.
 Sociedad tapadera de IRISL regis ­
trada en las Islas Marshall, pertene ­
ciente a IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales.
 1.12.2011  
70. Elegant Target De ­
velopment Limited  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham 
Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong Número OMI: 8320195
 Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre. Em ­
presa tapadera de IRISL. Es propie ­
taria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.
 1.12.2011  
71. Epsilon Nari Navi ­
gation Ltd  143 Tower Road - 1604 
Sliema, Malta 
Número de registro: C 
38082  Empresa tapadera de IRISL, en ma ­
nos de IRISL o de una filial de 
IRISL o bajo su control.  1.12.2011  
72. Eta Nari Naviga ­
tion Ltd  171, Old Bakery Street, 
La Valeta Número de registro: C 38067
 Empresa tapadera de IRISL, en ma ­
nos de IRISL o de una filial de IRISL o bajo su control.
 1.12.2011  
73. Eternal Expert Ltd.  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham 
Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong  Empresa tapadera de IRISL. Es 
propietaria de un buque en manos 
de IRISL o una filial de IRISL  1.12.2011  
74. Fairway Shipping  83 Victoria Street, Lon ­
dres, SW1H OHW  Empresa tapadera de IRISL, en ma ­
nos de IRISL o de una filial de IRISL o bajo su control. Uno de 
sus directores es Haji Pajand.
 1.12.2011  
75. Fasirus Marine 
Corporation  Empresa filial de IRISL en Barba ­
dos. Es propietaria de un buque en 
manos de IRISL o una filial de IRISL
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 98
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
76. Galliot Maritime 
Incorporation  Empresa filial de IRISL en Barba ­
dos. Es propietaria de un buque en 
manos de IRISL o una filial de IRISL
 1.12.2011  
77. Gamma Kara Na ­
vigation Ltd  171, Old Bakery Street, 
La Valeta Número de registro: C 
39355
 Empresa filial de IRISL, en manos 
de IRISL o una filial de IRISL o bajo su control. Es propietaria de 
un buque en manos de IRISL o 
una filial de IRISL.
 1.12.2011  
78. Giant King Limited  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong 
Número OMI: 8309593
 Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es 
propietaria de un buque en manos 
de IRISL o una filial de IRISL.
 1.12.2011  
79. Golden Charter 
Development Ltd.  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong 
Número OMI: 8309610
 Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es 
propietaria de un buque en manos 
de IRISL o una filial de IRISL.
 1.12.2011  
80. Golden Summit 
Investments Ltd.  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
Número OMI: 8309622
 Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos 
de IRISL o una filial de IRISL.
 1.12.2011  
81. Golden Wagon 
Development Ltd.  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham 
Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309634
 Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre. 
Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.
 1.12.2011  
82. Grand Trinity Ltd.  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham 
Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309658
 Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre. 
Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.
 1.12.2011  
83. Great Equity In ­
vestments Ltd.  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham 
Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong Número OMI: 8320121
 Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre. 
Empresa tapadera de IRISL. Es 
propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 99
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
▼M12  
___ 
▼M3 
85. Great Prospect In ­
ternational Ltd.  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
Número OMI: 8309646
 Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos 
de IRISL o una filial de IRISL.
 1.12.2011  
86. Great-West GmbH 
und Co. KG  Kattrepelsbrücke 1, 
20095 Hamburgo, Ale ­
mania  Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre  1.12.2011  
87. Happy-Süd GmbH 
und Co. KG  Kattrepelsbrücke 1, 
20095 Hamburgo, Ale ­
mania  Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre  1.12.2011  
88. Harvest Supreme 
Ltd. Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong 
Número OMI: 8320183
 Es propiedad de IRISL, está bajo su 
control o actúa en su nombre Empresa tapadera de IRISL. Es 
propietaria de un buque en manos 
de IRISL o una filial de IRISL.
 1.12.2011  
89. Harzaru Shipping  Número OMI: 7027899  Empresa tapadera de IRISL. Es 
propietaria de un buque en manos 
de IRISL o una filial de IRISL.  1.12.2011  
90. Heliotrope Ship ­
ping Limited  Dieudonnee No 1., Triq 
Tumas Fenech, Qormi, 
19635-1114 Malta – Nú ­
mero de registro: C 45613 
Número OMI: 9270646
 Empresa tapadera de IRISL. Es 
propietaria de un buque en manos 
de IRISL o una filial de IRISL.  1.12.2011  
91. Helix Shipping Li ­
mited  Dieudonnee No 1., Triq 
Tumas Fenech, Qormi, 
19635-1114 Malta – Nú ­
mero de registro: C 45618 Número OMI: 9346548
 Empresa tapadera de IRISL. Es 
propietaria de un buque en manos 
de IRISL o una filial de IRISL.  1.12.2011  
92. Hong Tu Logistics 
Private Limited  149 Rochor Road 01 - 26 
Fu Lu Shou Complex, Singapur 188425
 Empresa tapadera de IRISL. En 
manos de IRISL o una filial de IRISL o bajo su control.
 1.12.2011  
93. Ifold Shipping 
Company Limited  Dieudonnee No 1., Triq 
Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Nú ­
mero de registro: C 
38190 
IMO Nr.: 9386500
 Empresa tapadera de IRISL. Es 
propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL.
 1.12.2011  
94. Indus Maritime In ­
corporation  47st Bella Vista y Aqui ­
lino de la Guardia, Ciu ­
dad de Panamá, Panamá IMO Nr.: 9283007
 Empresa tapadera de IRISL en Pa ­
namá. Es propietaria de un buque 
en manos de IRISL o una filial de IRISL.
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 100
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
95. Iota Nari Naviga ­
tion Limited  143 Tower Road - 1604 
Sliema, Malta Número de registro C 
38076
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL.
 1.12.2011  
96. ISIM Amin Limi ­
ted 147/1 Ste Lucia Street, 
1185, La Valette Número 
de registro C 40069  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL.
 1.12.2011  
97. ISIM Atr Limited  147/1 Ste Lucia Street, 
1185, La Valette Número de registro C 34477
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL.
 1.12.2011  
98. ISIM Olive Limi ­
ted 147/1 Ste Lucia Street, 
1185, La Valette Número de registro C 34479
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL.
 1.12.2011  
99. ISIM SAT Limited  147/1 Ste Lucia Street, 
1185, La Valette Número 
de registro C 34476  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
100. ISIM Sea Chariot 
Ltd 147/1 Ste Lucia Street, 
1185, La Valette Número de registro C 45153
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL.
 1.12.2011  
101. ISIM Sea Crescent 
Ltd 147/1 Ste Lucia Street, 
1185, La Valette Número 
de registro C 45152  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
102. ISIM Sinin Limited  147/1 Ste Lucia Street, 
1185, La Valette Número 
de registro C 41660  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
103. ISIM Taj Mahal 
Ltd 147/1 Ste Lucia Street, 
1185, La Valette Número de registro C 37437 
Número OMI del buque 
9274941
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
104. ISIM Tour Com ­
pany Limited  147/1 Ste Lucia Street, 
1185, La Valette Número 
de registro C 34478 
Número OMI del buque 9364112
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL.
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 101
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
105. Jackman Shipping 
Company  Dieudonnee No 1., Triq 
Tumas Fenech, Qormi, 
19635-1114 Malta Nú ­
mero de registro C 38183 Número OMI del buque 9387786
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL.
 1.12.2011  
106. Kalan Kish Ship ­
ping Company Ltd  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
107. Kappa Nari Navi ­
gation Ltd  143 Tower Road - 1604 
Sliema, Malta 
Número de registro C 38066
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
108. Kaveri Maritime 
Incorporation  Panamá 
Número de registro 5586832 
Número OMI 9284154
 Sociedad tapadera de la IRISL en 
Panamá, dependiente o controlada por una filial de la IRISL
 1.12.2011  
109. Kaveri Shipping 
Llc Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL  1.12.2011  
110. Key Charter Deve ­
lopment Ltd  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham 
Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong  Sociedad dependiente o controlada 
o que actúa en nombre de la IRISL  1.12.2011  
111. King Prosper In ­
vestments Ltd.  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham 
Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 
8320169
 Sociedad dependiente o controlada 
o que actúa en nombre de la IRISL 
Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque pertene ­
ciente a la IRISL o a una filial de 
la IRISL
 1.12.2011  
112. Kingswood Ship ­
ping Company Li ­
mited  171, Old Bakery Street, 
La Valette 
Número OMI del buque 
9387798  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
113. Lambda Nari Na ­
vigation Limited  143 Tower Road - 1604 
Sliema, Malta Número de registro C 38064
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
114. Lancing Shipping 
Company limited  143/1 Tower Road, 
Sliema Número de regis ­
tro C 38181 
Número OMI del buque 9387803
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
115. Magna Carta Limi ­
ted Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 102
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
116. Malship Shipping 
Agency  Número de registro C 
43447  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL
 1.12.2011  
117. Master Supreme 
International Ltd  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham 
Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 
8320133
 Sociedad dependiente o controlada 
o que actúa en nombre de la IRISL 
Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque pertene ­
ciente a la IRISL o a una filial de 
la IRISL
 1.12.2011  
118. Melodious Mari ­
time Incorporation  47st Bella Vista and 
Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Pa ­
namá 
Número OMI del buque 
9284142
 Sociedad tapadera de la IRISL. Es 
propietaria de un buque pertene ­
ciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
119. Metro Supreme In ­
ternational Ltd  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham 
Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong Número OMI del buque 8309672
 Sociedad dependiente o controlada 
o que actúa en nombre de la IRISL 
Sociedad tapadera de la IRISL. Es 
propietaria de un buque pertene ­
ciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
120. Midhurst Shipping 
Company Limited 
(Malta)  SPC propiedad de Hassan 
Djalilzaden– Número de 
registro C38182 Número OMI del buque 9387815
 Sociedad tapadera de la IRISL. Es 
propietaria de un buque pertene ­
ciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
121. Modality Ltd  Número de registro C 
49549  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL
 1.12.2011  
122. Modern Elegant 
Development Ltd  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham 
Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong Número OMI del buque 8309701
 Sociedad dependiente o controlada 
o que actúa en nombre de la IRISL 
Sociedad tapadera de la IRISL. Es 
propietaria de un buque pertene ­
ciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
▼M7 
___ 
▼M3 
124. Mount Everest 
Maritime Incorpo ­
ration  Número de registro 
5586846 Número OMI del buque 9283019
 Sociedad tapadera de la IRISL. Es 
propietaria de un buque pertene ­
ciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
125. Narmada Shipping  Aghadir Building, room 
306, Dubai EAU  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL  1.12.2011  
126. Newhaven Ship ­
ping Company Li ­
mited  Número OMI del buque 
9405930  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 103
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
127. NHL Basic Ltd.  Kattrepelsbrücke 1, 
20095 Hamburg, Alema ­
nia Sociedad dependiente o controlada 
o que actúa en nombre de la IRISL  1.12.2011  
128. NHL Nordland 
GmbH  Kattrepelsbrücke 1, 
20095 Hamburg, Alema ­
nia Sociedad dependiente o controlada 
o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque pertene ­
ciente a la IRISL o a una filial de 
la IRISL
 1.12.2011  
129. Oxted Shipping 
Company Limited  Dieudonnee No 1., Triq 
Tumas Fenech, Qormi, 
19635-1114 Malta Nú ­
mero de registro C 38783 Número OMI del buque 
9405942
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
▼M12  
130. Pacific Shipping  P.O. Box 127137 – Of ­
fice n.  o 334, 
Sultan Business Center, Oud Mehta, 
Dubai, EAU
 Actúa por cuenta de la IRISL en 
Oriente Medio. Es filial de la Azo ­
res Shipping Company. Su Director General es Mohammad Moghad ­
dami Fard. En octubre de 2010 es ­
tuvo implicada en la creación de sociedades ficticias, cuyos nombres se utilizaron en conocimientos de 
embarque para eludir las sanciones. 
Sigue implicada en la programación de buques de la IRISL.
 1.12.2011  
▼M3 
131. Petworth Shipping 
Company Limited  Dieudonnee No 1., Triq 
Tumas Fenech, Qormi, 
19635-1114 Malta Nú ­
mero de registro C 38781 Número OMI del buque 
9405954
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
132. Prosper Basic 
GmbH  Kattrepelsbrücke 1, 
20095 Hamburg, Alema ­
nia Sociedad dependiente o controlada 
o que actúa en nombre de la IRISL  1.12.2011  
133. Prosper Metro In ­
vestments Ltd.  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
Número OMI del buque 
8320145
 Sociedad dependiente o controlada 
o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
134. Reigate Shipping 
Companylimited  Dieudonnee No 1., Triq 
Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Nú ­
mero de registro C 38782 
Número OMI del buque 
9405978
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
135. Rishi Maritime In ­
corporation  Número de registro 
5586850  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 104
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
136. Seibow Logistics 
Limited (alias Sei ­
bow Limited)  111 Futura Plaza, How 
Ming Street, Kwun Tong, 
Hong Kong 
Número de registro 92630
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL  1.12.2011  
137. Shine Star Limited  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL
 1.12.2011  
138. Silver Universe In ­
ternational Ltd  Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, 
Hong Kong 
Número OMI del buque 8320157
 Sociedad dependiente o controlada 
o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
139. Sinose Maritime  200 Middle Road 14-03/ 
04, Prime Centre, Singa ­
pur 188980  Oficina principal de la IRISL en 
Singapur que actúa como agente 
exclusivo de Asia Marine Network. 
Actúa para HDSL en Singapur  1.12.2011  
140. Sparkle Brilliant 
Development Limi ­
ted Room 1601, Workington 
Tower, 78 Bonham 
Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 
8320171
 Sociedad dependiente o controlada 
o que actúa en nombre de la IRISL 
Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
141. Statira Maritime 
Incorporation  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
▼M4 
___ 
▼M3 
143. Tamalaris Consoli ­
dated Ltd  P.O. Box 3321, Drake 
Chambers, Road Town, 
Tortola, Islas Vírgenes 
Británicas  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL  1.12.2011  
144. TEU Feeder Limi ­
ted 143/1 Tower Road, 
Sliema Número de regis ­
tro C44939  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
145. Theta Nari Navi ­
gation  143 Tower Road - 1604 
Sliema, Malta 
Número de registro C 
38070  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL 
o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 105
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
146. Top Glacier Com ­
pany Limited  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL
 1.12.2011  
147. Top Prestige Tra ­
ding Limited  Société écran de l’IRISL, détenue 
ou contrôlée par IRISL ou une fi ­
liale d’IRISL  1.12.2011  
148. Tulip Shipping Inc  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL
 1.12.2011  
149. Western Surge 
Shipping Com ­
panylimited (Chi ­
pre) Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
150. Wise Ling Ship ­
ping Company Li ­
mited  Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propie ­
taria de un buque perteneciente a la 
IRISL o a una filial de la IRISL
 1.12.2011  
151. Zeta Neri Naviga ­
tion 143 Tower Road - 1604 
Sliema, Malta Número de registro C 
38069
 Sociedad tapadera de la IRISL, de ­
pendiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL
 1.12.2011  
▼M4 
152. BIIS Maritime Li ­
mited  Dirección postal: 147/1 
Sta. Lucía, La Valletta, 
Malta  Propiedad o bajo control de la em ­
presa designada Irano Hind  23.1.2012  
153. Darya Delalan Se ­
fid Khazar Ship ­
ping Company 
(Irán) (alias Khazar 
Sea Shipping Lines o Darya-ye Khazar Shipping Company 
o Khazar Shipping 
Co. o KSSL o Daryaye Khazar (Mar Caspio) Co. o 
Darya-e-khazar 
shipping Co.
 Dirección postal: Calle 
M. Khomeini, Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, 
IránCalle Shahid Mostafa 
Khomeini final, n
 o 1., 
Plaza Tohid, Bandar An ­
zali, 1711-324, Irán  Propiedad o bajo control de la 
IRISL  23.1.2012  
▼M14  
154. Good Luck Ship ­
ping Company LLC 
(también conocida 
como Good Luck 
Shipping Com ­
pany)
 P.O. BOX 5562, Dubai; 
o P.O.Box 8486, Dubai, Emiratos Árabes Unidos
 Good Luck Shipping Company 
LLC, como agente de Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines) en los Emiratos Árabes Unidos facilita 
servicios fundamentales a HDS Li ­
nes, que es una entidad designada para actuar en nombre de IRISL.
 16.11.2013  
155. Hanseatic Trade 
Trust & Shipping 
(HTTS) GmbH  Dirección postal: Schott ­
weg 7, 22087 Hamburgo, 
Alemania; 
Otra dirección: enfrente 
de la 7  a Avenida, calle 
Zarafshan, calle Eivanak, 
Municipio de Qods.  Hanseatic Trade and Trust Shipping 
GmbH (HTTS), en su calidad de 
agente general de Safiran Payam 
Darya Shipping Lines (SAPID) y Hafize Darya Shipping Lines (HDS Lines), presta servicios esen ­
ciales a estas entidades, que han 
sido designadas por actuar en nom ­
bre de IRISL.
 16.11.2013  ▼M3 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 106
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
▼M15  
156. Islamic Republic of 
Iran Shipping Li ­
nes (IRISL) (Com ­
pañía Naviera de la 
República Islámica 
de Irán)  N o 37, Aseman Tower 
(Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasda ­
ran Ave., PO Box 19395- 
1311, Teherán. Irán; 
IRISL IMO Nrs: 9051624; 9465849; 
7632826; 7632814; 
9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 
7375363; 9465758; 
9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 
9465746; 9346524; 
9465851; 8112990
 IRISL ha estado implicada en el 
transporte marítimo de material re ­
lacionado con armas de Irán en in ­
fracción del apartado 5 de la Reso ­
lución 1747(2007) del CSNU. Tres 
claras infracciones fueron señaladas al Comité de sanciones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Uni ­
das en 2009.
 27.11.2013  
157. Busher Shipping 
Company Limited 
(también conocida 
como Bimeh Iran)  143/1 Tower Road Slie ­
ma, Slm 1604, Malta; 
Registro n  o C 37422; c/o 
Hafiz Darya Shipping Company, n
 o 60, Ehtes ­
hamiyeh Square, 7th Ne ­
yestan Street, Pasdaran 
Avenue, Teherán, Irán; IMO Nr. 9270658
 Busher Shipping Company Limited 
pertenece a IRISL.  27.11.2013  
158. Hafiz Darya Ship ­
ping Lines (HDSL) 
también conocida 
como HDS Lines)  N o 60, Ehteshamiyeh 
Square, 7th Neyestan 
Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán.
 HDSL ha asumido la función de 
titular beneficiario de una serie de 
buques de IRISL. En consecuencia, HDSL está actuando en nombre de IRISL.
 27.11.2013  
159. Irano Misr Ship ­
ping Company 
(también conocida 
como Nefertiti Shipping)
 6, El Horeya Rd., El At ­
tarein, Alejandría, Egipto; 
Inside Damietta Port, 
New Damietta City, Da ­
mietta, Egipto; 
403, El Nahda St., Port 
Said, Port Said, Egipto.  Como agente de IRISL en Egipto, 
Irano Misr Shipping Company pro ­
porciona servicios esenciales a IRISL.
 27.11.2013  
160. Irinvestship Ltd  10 Greycoat Place, Lon ­
dres SW1P 1SB, Reino 
Unido; 
Registro de la Compañía n
 o # 41101 79  Irinvestship Ltd pertenece a IRISL.  27.11.2013  
161. IRISL (Malta) Ltd  Flat 1, 143 Tower Road, 
Sliema SLM 1604, Mal ­
ta; Registro n
 o C 33735  IRISL (Malta) Ltd pertenece mayo ­
ritariamente a IRISL, a través de IRISL Europe GmbH, que a su vez pertenece a IRISL. En conse ­
cuencia, IRISL Malta Ltd está 
bajo control de IRISL.
 27.11.2013  
162. IRISL Europe 
GmbH (Hamburg)  Schottweg 5, 22087 
Hamburgo, Alemania; 
Número de IVA 
DE217283818 Registro n
 o HRB 81573  IRISL Europe GmbH (Ham ­
burg)pertenece a IRISL.  27.11.2013  ▼M1 2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 107
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
163. IRISL Marine Ser ­
vices and Enginee ­
ring Company)  Sarbandar Gas Station, 
PO Box 199, Bandar 
Imam Khomeini, Irán; 
Karim Khan Zand Ave ­
nue (o: Karimkhan Ave ­
nue), Iran Shahr Shomai 
(o: Northern Iranshahr Street), n
 o 221, Teherán, 
Irán; 
Shahaid Rajaee Port 
Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, 
Irán.
 IRISL Marine Services y Enginee ­
ring Company son controladas por 
IRISL.  27.11.2013  
164. ISI Maritime Limi ­
ted (Malta)  147/1 St. Lucia Street, La 
Valeta, Vlt 1185, Malta; Registro n
 o C 28940 
c/o IranoHind Shipping 
Co. Ltd., Mehrshad 
Street, Sedaghat St., opp. 
Park Mellat vali-e-asr Ave., Teherán, Irán
 ISI Maritime Limited (Malta) perte ­
nece íntegramente a Irano Hind Shipping Company, que a su vez pertenece mayoritariamente a 
IRISL. En consecuencia, ISI Mari ­
time Limited (Malta) está bajo con ­
trol de IRISL. La ONU considera que Irano Hind Shipping Company 
pertenece a, está bajo control o ac ­
túa en nombre de IRISL.
 27.11.2013  
165. Khazar Shipping 
Lines (Bandar An ­
zali) End of Shahid Mostafa, 
Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Irán, P.O. Box 
43145.
 Khazar Shipping Lines 
pertenece a IRISL.  27.11.2013  
166. Marble Shipping 
Limited 
(Malta)  143/1 Tower Road, Slie ­
ma, Slm 1604, Malta; 
Registro n  o C 41949  Marble Shipping Limited (Malta) 
pertenece a IRISL.  27.11.2013  
167. Safiran Payam 
Darya (SAPID) Shipping Company 
(también conocida 
como Safiran Pa ­
yam Darya Ship ­
ping Lines, SAPID 
Shipping Com ­
pany)
 33241 - Narenjestan 8th 
ST, Artesh Blvd, Aghda ­
sieh, PO Box 19635- 
1116, Teherán, Irán.  Safiran Payam Darya (SAPID) ha 
asumido la función de titular bene ­
ficiario de una serie de buques de 
IRISL. En consecuencia, está ac ­
tuando en nombre de IRISL.  27.11.2013  
168. Shipping Computer 
Services Company 
(SCSCOL)  N o 37, Asseman, Shahid 
Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Teherán, Irán.
 Shipping Computer Services Com ­
pany está controlada por IRISL.  27.11.2013  
169. Soroush Saramin 
Asatir (SSA) 
(también conocida 
como Soroush Sar ­
zamin Asatir Ship Management Com ­
pany, Rabbaran 
Omid Darya Ship 
Management Com ­
pany, Sealeaders)
 N o 14 (alt. 5), Shabnam 
Alley, Fajr Street, Shahid 
Motahhari Avenue, PO 
Box 196365-1114, Tehe ­
rán, Irán.  Soroush Saramin Asatir (SSA) ges ­
tiona y administra una serie de bu ­
ques de IRISL. En consecuencia, 
actúa en nombre de IRISL y le pro ­
porciona servicios esenciales.  27.11.2013  ▼M15  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 108
 
Nombre  Información identificativa  Motivos  Fecha de inclusión en la 
lista 
170. South Way Ship ­
ping Agency Co. 
Ltd 
(también conocida 
como Hoopad 
Darya Shipping 
Agent)  Hoopad Darya Shipping 
Agency Company, n  o 
101, Shabnam Alley, 
Ghaem Magham Street, Teherán, Irán; 
Bandar Abbas Branch: 
Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar 
Abbas, Irán; 
Imam Khomieni Branch: 
Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. 
port complex, Bandar 
Imam Khomeini, Irán; 
Khorramshahr Branch: 
Flat no.2-2nd floor, SSL 
Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorrams ­
hahr, Irán; 
Assaluyeh Branch: Op ­
posite to city post office, no.2 telecommunication 
center, Bandar Assalu ­
yeh, Irán; 
Chabahar Branch: No 
hay dirección disponible; 
Bushehr Branch: No hay 
dirección disponible.
 South Way Shipping Agency Co 
Ltd administra las operaciones de 
terminales de contenedores en Irán y ofrece servicios de personal de flota en Bandar Abbas, en nombre 
de IRISL. En consecuencia, South 
Way Shipping Agency Co Ltd está actuando en nombre de IRISL.
 27.11.2013  
171. Valfajr 8th Ship ­
ping Line 
(también conocida 
como Valjafr 8th 
Shipping Line, 
Valfajr)  N o 119, Corner Shabnam 
Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, 
Teherán, Irán P.O. Box 
15875/4155 
Abyar Alley, Corner of 
Shahid Azodi St. & Ka ­
rim Khan Zand Ave., 
Teherán, Irán; 
Shahid Azodi St., Karim 
Khan Zand Ave., Abiar 
Alley, PO Box 4155, 
Teherán, Irán.
 Valfajr 8th Shipping Line pertenece 
a IRISL.  27.11.2013  ▼M15  2010D0413 — ES — 08.04.2015 — 019.001 — 109