2000R2488 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 1
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►B REGLAMENTO (CE) No2488/2000 DEL CONSEJO
de 10 de noviembre de 2000
por el que se mantiene la congelación de capitales en relación con el Sr. Milosevic y las personas
de su entorno y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no1294/1999 y 607/2000 y el artículo
2 del Reglamento (CE) no926/98
(DO L 287 de 14.11.2000, p. 19)
Modificado por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1 Reglamento (CE) no1205/2001 de la Comisión de 19 de junio de 2001 L 163 14 20.6.2001
Modificado por:
►A1 Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la
República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia,
la República de Lituania, la República de Hungría, la República deMalta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la RepúblicaEslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamentala UniónL 236 33 23.9.2003
▼B
REGLAMENTO (CE) No2488/2000 DEL CONSEJO
de 10 de noviembre de 2000
por el que se mantiene la congelación de capitales en relación con
el Sr. Milosevic y las personas de su entorno y por el que sederogan los Reglamentos (CE) n
o1294/1999 y 607/2000 y el artículo
2 del Reglamento (CE) no926/98
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en parti-cular, sus artículos 60 y 301,
Vista la Posición común 2000/599/PESC de 9 de octubre de 2000, rela-
tiva al apoyo a una RFY democrática y a la suspensión inmediata de
determinadas medidas restrictivas (
1), y la Posición común 2000/696/
PESC, de 4 de noviembre de 2000, relativa al mantenimiento demedidas restrictivas específicas contra el Sr. Milosevic y personas desu entorno (
2),
Vista la propuesta de la Comisión,Considerando lo siguiente:
(1) El 15 de junio de 1999, el Consejo adoptó el Reglamento (CE)
no1294/1999 relativo a la congelación de capitales y a la prohi-
bición de las inversiones en relación con la República Federativade Yugoslavia (RFY) (
3) debido a la constante violación de los
derechos humanos y del Derecho humanitario internacional por
las autoridades de dicho país.
(2) Tras las elecciones del 24 de septiembre de 2000, se ha elegidodemocráticamente e investido oficialmente a V. Kostunica comonuevo Presidente de la RFY.
(3) El 9 de octubre de 2000, el Consejo aprobó una declaraciónsobre la RFY pidiendo un levantamiento de todas las sancionesimpuestas contra la RFY desde 1998, a excepción de las disposi-ciones que afectan al antiguo Presidente de la RFY, Sr. SlobodanMilosevic, y a las personas de su entorno, en la medida en quesiguen representando una amenaza para la consolidación de la
democracia en la RFY.
(4) Por consiguiente, deberá limitarse el ámbito de aplicación de las
disposiciones del actual marco jurídico relativo a la congelaciónde capitales poseídos en el extranjero por los Gobiernos de laRFY y de la República de Serbia de modo que solamente se
refiera al Sr. Milosevic y a las personas de su entorno.
(5) Estas medidas recaen dentro del ámbito de aplicación del
Tratado.
(6) Por lo tanto, y con el fin de que se evite falsear el juego de lacompetencia, es necesario que exista legislación comunitaria
para la aplicación de dichas medidas en lo que afecten al terri-
torio de la Comunidad. A efectos del presente Reglamento seconsidera que dicho territorio abarca todos los territorios de losEstados miembros a los que se aplica el Tratado en las condi-ciones establecidas en el mismo Tratado.
(7) Las autoridades competentes de los Estados miembros deberíantener la facultad, cuando sea necesario, de garantizar el cumpli-miento de las disposiciones del presente Reglamento.
(8) Es necesario que la Comisión y los Estados miembros seinformen recíprocamente sobre las medidas adoptadas conarreglo al presente Reglamento y se comuniquen toda la infor-2000R2488 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 2
(1) DO L 261 de 14.10.2000, p. 1.
(2) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
(3) DO L 153 de 19.6.1999, p. 63; Reglamento cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no1440/2000 de la Comisión (DO L 161 de
1.7.2000, p. 68).
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mación de que dispongan en relación con el mismo, sin perjuicio
de las obligaciones existentes respecto de determinadas cues-tiones.
(9) Conviene que exista la posibilidad de imponer sanciones porviolación del presente Reglamento tras su entrada en vigor.
(10) Por motivos de transparencia y simplicidad, se han incorporadoen el presente Reglamento las principales disposiciones delReglamento (CE) n
o1294/1999, por lo cual dicho Reglamento
debe derogarse. Por los mismos motivos, el Reglamento (CE) no
607/2000 (1) y el artículo 2 del Reglamento (CE) no926/98 (2)
también deben derogarse.
(11) Debe establecerse un procedimiento para modificar los anexosdel presente Reglamento y para conceder exenciones específicaspor razones estrictamente humanitarias.
(12) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Regla-mento deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CEdel Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecenlos procedimientos para el ejercicio de las competencias deejecución atribuidas a la Comisión (
3).
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1. Se congelarán todos los capitales mantenidos fuera del territorio
de la República Federativa de Yugoslavia y que pertenezcan al Sr.
Milosevic o a las personas físicas de su entorno que figuran en el
anexo I.
2. Se prohíbe poner directamente o indirectamente capitales a dispo-
sición o en beneficio de las personas mencionadas en el apartado 1.
3. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
— capitales: los activos financieros y las ventajas económicas de todo
tipo, incluidos, pero no exclusivamente: efectivo, cheques, créditos
en efectivo, letras de cambio, órdenes de pago y otros instrumentosde pago; depósitos en instituciones financieras u otras entidades,saldos en cuentas, créditos y títulos de crédito; títulos negociados einstrumentos de deuda como acciones y participaciones, certificadosde títulos, obligaciones, pagarés, garantías, títulos no garantizados y
contratos sobre productos derivados; intereses, dividendos u otras
rentas de activos o plusvalías percibidas sobre activos; créditos,derechos de compensación, garantías, garantías de buena ejecuciónu otros compromisos financieros; cartas de crédito, conocimientosde embarque, contratos de venta; documentos que atestigüen un
interés en capitales o recursos financieros u otro instrumento cual-
quiera de financiación de la exportación;
— congelación de capitales: impedir cualquier movimiento, transfe-
rencia, alteración, utilización o transacción de capitales que diera
lugar a un cambio del volumen, importe, localización, propiedad,
posesión, naturaleza o destino de esos capitales, o cualquier otrocambio que pudiera facilitar la utilización de tales capitales,incluida la gestión de cartera de valores, con la salvedad de quetodo interés o ingreso que proceda de estos capitales o todo capitalautomáticamente reembolsable cumplido el plazo de vencimiento se
abonarán y mantendrán en una cuenta congelada.
Artículo 2
1. Queda prohibida la participación consciente e intencionada en
actividades conexas cuyo objeto o efecto sea promover directa o indi-2000R2488 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 3
(1) DO L 73 de 22.3.2000, p. 4; Reglamento cuya última modificación la cons-
tituye el Reglamento (CE) no2227/2000 (DO L 261 de 14.10.2000, p. 3).
(2) DO L 130 de 1.5.1998, p. 1.
(3) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
▼B
rectamente las transacciones o actividades a que se refiere el artículo 1
o eludir el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.
2. Toda información conforme a la cual conste que se ha eludido o
se está eludiendo el cumplimiento de las disposiciones del presenteReglamento se comunicará a las autoridades competentes de losEstados miembros que figuran en la lista del anexo II o a la Comisión.
Artículo 3
1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de información,
confidencialidad y secreto profesional y del artículo 284 del Tratado,
los bancos y demás instituciones financieras, las compañías de seguros
y otros organismos y personas:
a) proporcionarán inmediatamente cualquier información que facilite el
cumplimiento del presente Reglamento, como información sobre
cuentas y cantidades bloqueadas de conformidad con lo dispuestoen el artículo 1:
— a las autoridades competentes de los Estados miembros enume-
radas en el anexo II en que residan o se hallen, y
— a la Comisión, directamente o por mediación de las mencionadas
autoridades competentes;
b) colaborarán con las autoridades competentes enumeradas en el
anexo II para verificar dicha información.
2. Cualquier información proporcionada o recibida de conformidad
con el presente artículo sólo se utilizará a los efectos para los que seproporcionó o recibió.
3. Cualquier información recibida directamente por la Comisión se
pondrá a disposición de las autoridades competentes de los Estadosmiembros de que se trate.
Artículo 4
1. Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento
relativas a las materias que se enumeran a continuación, excepto las
que se mencionan en la letra c), se aprobarán con arreglo al procedi-
miento de gestión contemplado en el apartado 2 del artículo 5.
2. La Comisión estará facultada para:
a) modificar el anexo I, teniendo en cuenta las decisiones de aplicación
de la Posición común 2000/696/PESC,
b) en casos excepcionales, conceder exenciones al artículo 1 por
razones estrictamente humanitarias,
c) basándose en la información facilitada por los Estados miembros,
modificar los datos sobre las autoridades competentes de los Estadosmiembros enumeradas en el anexo II.
3. Cualquier solicitud efectuada por una persona en relación con la
exención mencionada en la letra b) del apartado 2 o con una modifica-ción del anexo I se presentará a través de las autoridades competentesde los Estados miembros enumeradas en el anexo II.
Las autoridades competentes de los Estados miembros comprobarán en
la medida de lo posible la información facilitada por las personas quepresenten dicha solicitud.
Artículo 5
1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del
Reglamento (CE) n
o2271/96.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán
de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
El período contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión
1999/468/CE queda fijado en 10 días hábiles.
3. El Comité aprobará su reglamento interno.2000R2488 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 4
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Artículo 6
1. El Comité mencionado en el artículo 5 estudiará todas las cues-
tiones relativas a la aplicación del presente Reglamento que puedan
ser planteadas por el presidente o por un representante de un Estado
miembro.
2. El Comité revisará periódicamente la eficacia de las disposiciones
del presente Reglamento y la Comisión informará periódicamente alConsejo basándose en dicha revisión.
Artículo 7
La Comisión y los Estados miembros se informarán recíprocamente de
las medidas adoptadas con arreglo al presente Reglamento y se comu-nicarán la información pertinente de que dispongan en relación con elpresente Reglamento, en particular la que hayan recibido de confor-
midad con el artículo 3, relativas a las violaciones del presente
Reglamento y a los problemas planteados en la aplicación del mismo,o con las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.
Artículo 8
Cada Estado miembro determinará las sanciones que hayan de impo-
nerse en caso de infracción de las disposiciones del presenteReglamento. Dichas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas ydisuasorias. Hasta la adopción, en caso necesario, de legislación con
este objeto, las sanciones que deben imponerse por infracción de las
disposiciones del presente Reglamento serán las que determinen losEstados miembros de conformidad con el artículo 12 del Reglamento(CE) n
o1294/1999.
Artículo 9
Quedan derogados los Reglamentos (CE) no1294/1999 y 607/2000, así
como el artículo 2 del Reglamento (CE) no926/98.
Artículo 10
El presente Reglamento se aplicará:
— en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo,
— a bordo de las aeronaves o embarcaciones que estén bajo la juris-
dicción de un Estado miembro,
— a cualquier persona que sea nacional de un Estado miembro, allí
donde se encuentre,
— a cualquier organismo registrado o constituido con arreglo al
derecho de un Estado miembro.
Artículo 11
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro.2000R2488 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 5
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ANEXO I
Milosevic, Slobodan Ex Presidente de la República Federativa de
Yugoslavia, nacido en Pozarevac, República de
Serbia, el 20 de agosto de 1941
Gajic-Milosevic, Milica Nuera, nacida en 1970
Markovic, Mirjana Esposa, nacida el 10 de julio de 1942
Milosevic, Borislav Hermano, nacido en 1936Milosevic, Marija Hija, nacida en 1965
Milosevic, Marko Hijo, nacido el 2 de julio de 1974
Milutinovic, Milan Presidente de Serbia, nacido en Belgrado, Repú-
blica de Serbia, el 19 de diciembre de 1942
Ojdanic, Dragoljub Ex Ministro de Defensa, nacido en Ravni, Repú-
blica de Serbia, el 1 de junio de 1941
Sainovic, Nikola Antiguo Viceprimer Ministro, nacido en Bor, Repú-
blica de Serbia, el 7 de diciembre de 1948
Stojilkovic, Vlajko Ex Ministro del Interior, nacido en Mala Krsna,
República de Serbia, en 1937
Mrksic, Mile Encausado por el Tribunal Penal Internacional para
la ex Yugoslavia (IT-95-13a), nacido en las proxi-
midades de Vriginmost, en Croacia, el 20 de julio
de 1947
Radic, Miroslav Encausado por el Tribunal Penal Internacional para
la ex Yugoslavia (IT-95-13a), nacido el 1 de enero
de 1961
Slijivancanin, Veselin Encausado por el Tribunal Penal Internacional para
la ex Yugoslavia (IT-95-13a), nacido en las proxi-
midades de Zabljak, República de Montenegro, el
13 de junio de 1953.2000R2488 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 6
▼B
ANEXO II
Lista de autoridades competentes a que se refieren el apartado 2 del
artículo 2 y los artículos 3 y 4
BÉLGICA
Ministère des finances
«Trésorerie»
Avenue des Arts 30B-1040 BruxellesFax (32 2) 233 75 18
REPÚBLICA CHECA
Ministerstvo financí
Finan ční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1Tel.: +420 2 57044501Fax.: +420 2 57044502
DINAMARCA
Erhvervsfremmestyrelsen
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00Fax (45) 35 46 62 03
ALEMANIA
Landeszentralbank in Baden-Württemberg
Postfach 10 60 21D-70049 StuttgartTel. (07 11) 944-11 20/21/23
Fax (07 11) 944-19 06
Landeszentralbank im Freistaat Bayern
D-80291 MünchenTel. (0 89) 28 89-32 64Fax (0 89) 28 89-38 78
Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg
Postfach 11 01 60
D-10831 BerlinTel. (0 30) 34 75/11 10/15/20Fax (0 30) 34 75/11 90
Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein
Postfach 57 03 48D-22772 HamburgTel. (0 40) 37 07-66 00Fax (0 40) 37 07-66 15
Landeszentralbank in Hessen
Postfach 11 12 32
D-60047 Frankfurt am MainTel. (0 69) 23 88-19 20Fax (0 69) 23 88-19 19
Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt
Postfach 2 45D-30002 HannoverTel. (05 11) 30 33-27 23Fax (05 11) 30 33-27 30
Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Postfach 10 11 48
Tel. (02 11) 8 74-23 73/31 59
Fax (02 11) 8 74-23 782000R2488 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 7
▼A1
▼B
▼B
Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen
Postfach 90 11 21
D-04103 Leipzig
Tel. (03 41) 8 60-22 00
Fax (03 41) 8 60-23 89
Bundesausfuhramt
Referat 214
Postfach 51 60
D-65726 Eschborn
Tel. (0 61 96) 9 08-0Fax (0 61 96) 9 08-412
ESTONIA
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501
GRECIA
ΥπουργείοΕθνικήςΟικονοµίας
ΓενικήΓραµµατεία∆ιεθνώνΟικονοµικώνΣχέσεων
Γενική∆ιεύθυνσηΕξωτερικώνΟικονοµικώνκαιΕµπορικώνΣχέσεων
∆ιευθυντήςΒ.Βουτσινάς
ΕρµούκαιΚορνάρου1
Ελλάς -105 63Αθήνα
Τηλ:(301)32 86 431-32
Φαξ:(301)32 86 434
(Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic Relations
Directorate-General for External Economic and Trade Relations)Director V. Voutsinas
Ermou and Cornarou 1
GR-105 63 Athens
Tel. (301) 32 86 431-32
Fax (301) 32 86 434
ESPAÑA
Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 MadridTel.: (34 91) 349 39 83
Fax: (34 91) 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel.: (34 91) 209 95 11
Fax: (34 91) 209 96 56
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorBureau E1
139, rue du Bercy
F-75572 Paris—
cedex 12 SP
IRLANDA
Apartad
 o2de lartícul o2yartícul o3
FinancialMarketsDepartment
DameStreet
Dublin2
IrelandTel.(3531)67166662000R2488 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 8
▼A1
▼B
Central Bank  of Ireland
▼B
Apartado 2 del artículo 4Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section
76-78 Hartcourt StreetDublin 2
Ireland
Tel. (353 1) 408 24 92
ITALIA
Ministero del Commercio estero - ROMA
GabinettoTel. (39 06) 59 93 23 10
Fax (39 06) 59 64 74 94
CHIPRE
ΥπουργείοΕξωτερικών
ΛεωφόροςΠροεδρικούΜεγάρου
1447Λευκωσία
(MinistryofForeignAffairs
Presidential Palace Avenue1447 Nicosia)Tel: +357-22-300600
Fax: +357-22-661881
ΓενικόςΕισαγγελέαςτης∆ηµοκρατίας
ΟδόςΑπελλήΑρ.1
1403Λευκωσία
(AttorneyGeneraloftheRepublic
1 Apellis Street
1403 Nicosia)
Tel: +357-22-889100Fax: +357-22-665080
LETONIA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulv āris 36
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201Fax: +371 7828121
LITUANIA
Lietuvos Respublikos užsienio reikal ųministerija
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tel: +370 5 236 24 44Fax. +370 5 231 30 90
LUXEMBURGO
Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602L-1016 Luxembourg
HUNGRÍA
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
1051 Budapest
Tel: +36-1-327 2100Fax: +36-1-318 2570
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo ParisioTriq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53Fax: +356 21 25 15 202000R2488 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 9
▼A1
▼B
▼A1
▼B
PAÍSES BAJOS
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken
Postbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27Fax (31-70) 342 79 05
AUSTRIA
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Österreichische Nationalbank
Otto Wagnerplatz 3
A-1090 Wien
Tel. (43 1) 40 420
POLONIA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.
o1C, 2.o
P-1100-273 Lisboa
ESLOVENIA
Apartado2delartículo2yartículo3
Slovenska35
1505Ljubljana
Tel.:+386(1)4719000
Fax:+386(1)2515516
http://www.bsi.si
ESLOVAQUIA
Ministerstvo financií
Štefanovi čova 5
817 82 BratislavaTel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Utrikesministeriet
PB 176
FIN-00161 Helsingfors
SUECIA
Apartad
 o2de lartícul o2
Box16370
S-10327Stockholm
Tfn(46-8)4536600
Fax(46-8)45366992000R2488 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 10
▼A1
▼B
▼A1
▼B
RiksåklagarenBanka  Slovenije
▼B
Artículo3yapartado2delartículo4
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76
REINO UNIDO
Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Tel. (44 207) 601 46 07
Fax (44 207) 601 43 09
HM Treasury
International Financial Services
Parliament Street
London SW1P 3AG
Tel. (44 207) 207 55 50
Fax (44 207) 207 43 652000R2488 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 11
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