2001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 1
Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones
►B REGLAMENTO (CE) No2580/2001 DEL CONSEJO
de 27 de diciembre de 2001
sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de
luchar contra el terrorismo
(DO L 344 de 28.12.2001, p. 70)
Modificado por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1 Reglamento (CE) no745/2003 de la Comisión de 28 de abril de 2003 L 106 22 29.4.2003
Modificado por:
►A1 Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la
República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia,
la República de Lituania, la República de Hungría, la República de
Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la RepúblicaEslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamentala UniónL 236 33 23.9.2003
▼B
REGLAMENTO (CE) No2580/2001 DEL CONSEJO
de 27 de diciembre de 2001
sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas
personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particularsus artículos 60, 301 y 308,
Vista la Posición común 2001/931/PESC sobre la aplicación de
medidas específicas de lucha contra el terrorismo (
1) adoptada por el
Consejo el 27 de diciembre de 2001,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Considerando lo siguiente:
(1) En su sesión extraordinaria del 21 de septiembre de 2001, el
Consejo Europeo declaró que el terrorismo es un verdadero retopara el mundo y para Europa y que la lucha contra el terrorismoserá más que nunca un objetivo prioritario de la Unión Europea.
(2) El Consejo Europeo declaró que la lucha contra la financiacióndel terrorismo constituye un aspecto decisivo de la lucha contra
el terrorismo y pidió al Consejo la adopción de las medidas
necesarias para combatir toda forma de financiación de las acti-vidades terroristas.
(3) Mediante su Resolución 1373 (2001), el Consejo de Seguridadde las Naciones Unidas decidió, el 28 de septiembre de 2001,que todos los Estados deben congelar los fondos y demás activos
financieros o recursos económicos de las personas que cometan,
o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos ofaciliten su comisión.
(4) El Consejo de Seguridad decidió asimismo que deben adoptarsemedidas para prohibir que cualesquiera fondos y activos finan-cieros o recursos económicos se pongan a disposición de talespersonas, prohibiendo igualmente que servicios financieros o
servicios conexos de otra índole se presten en beneficio de esas
personas.
(5) Es necesaria una acción de la Comunidad para aplicar losaspectos relativos a la política exterior y de seguridad comúnde la Posición común 2001/931/PESC.
(6) El presente Reglamento constituye una medida necesaria aescala comunitaria y complementaria a los procedimientos admi-
nistrativos y judiciales relativos a las organizaciones terroristas
en la Unión Europea y en terceros países.
(7) A efectos del presente Reglamento, se considerará que dichoterritorio abarca todos los territorios de los Estados miembros alos que es aplicable el Tratado, con arreglo a las condiciones queen el mismo se establecen.
(8) Con objeto de proteger los intereses de la Comunidad, podránacordarse determinadas excepciones.
(9) Por lo que respecta al procedimiento para establecer y modificarla lista contemplada en el apartado 3 del artículo 2 del presenteReglamento, el Consejo deberá ejercer sus competencias deejecución correspondientes habida cuenta de los mediosconcretos de que dispongan sus miembros para tal fin.2001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 2
(1) Véase la página 93 del presente Diario Oficial.
(2) Dictamen emitido el 13 de diciembre de 2001 (aún no publicado en el
Diario Oficial).
▼B
(10) La posibilidad de eludir el cumplimiento del presente Regla-
mento deberá impedirse por medio de un sistema de
información adecuado y, cuando proceda, por la adopción demedidas correctivas apropiadas, incluida la adopción de legisla-ción comunitaria suplementaria.
(11) Las autoridades competentes de los Estados miembros deberánestar habilitadas, cuando sea necesario, para garantizar elcumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.
(12) Los Estados miembros deberán establecer normas relativas a lassanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones delpresente Reglamento y garantizar su cumplimento. Dichassanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
(13) La Comisión y los Estados miembros deberán comunicarsemutuamente las medidas adoptadas en virtud del presente Regla-mento, así como cualquier otra información pertinente de quedispongan en relación con el mismo.
(14) La lista contemplada en el apartado 3 del artículo 2 del presenteReglamento podrá incluir personas y entidades vinculadas o rela-cionadas con terceros países, así como aquellas en las que seconcentren los aspectos PESC de la Posición común 2001/931/
PESC. Para la adopción de las disposiciones del presente Regla-
mento relativas a estas últimas, el Tratado no prevé más poderesque los mencionados en el artículo 308.
(15) Las Comunidades Europeas ya han aplicado las Resoluciones1267(1999) y 1333(2000) del Consejo de Seguridad de lasNaciones Unidas al adoptar el Reglamento (CE) n
o467/2000 (1)
que congela los activos de determinadas personas y grupos, porlo que dichas personas y grupos no son objeto del presente
Reglamento.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
A efectos de la aplicación del presente Reglamento se entenderá por:1) Fondos, otros activos financieros y recursos económicos : los bienes
de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, conindependencia de cómo se hayan obtenido, y los documentos oinstrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma
electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos
sobre dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea exhaus-tiva, créditos bancarios, cheques de viaje, cheques bancarios, giros,acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito.
2) Congelación de fondos, otros activos financieros y recursos econó-
micos : impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración,
utilización o transacción de fondos que pudiera dar lugar a uncambio del volumen, importe, localización, propiedad, posesión,naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio quepudiera facilitar la utilización de los mismos, incluida la gestión de
la cartera de valores.
3) Servicios financieros : todo servicio de carácter financiero, incluidos
todos los servicios de seguros y relacionados con seguros y todos
los servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los
seguros), como se indica a continuación:
Seguros y servicios relacionados con seguros
i) Seguros directos (incluido el coaseguro):
A) Seguros de vida;
B) Seguros distintos de los de vida.
ii) Reaseguros y retrocesión;2001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 3
(1) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1.
▼B
iii) Actividades de intermediación de seguros, por ejemplo las de
los corredores y agentes de seguros.
iv) Servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consul-
tores, actuarios, evaluación de riesgos e indemnización desiniestros.
Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los
seguros)
v) Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del
público;
vi) Préstamos de todo tipo, con inclusión de créditos personales,
créditos hipotecarios, facturación ( factoring ) y financiación de
transacciones comerciales;
vii) Servicios de arrendamiento financieros;
viii) Todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con
inclusión de tarjetas de crédito, pago y similares, cheques deviajeros y giros bancarios;
ix) Garantías y compromisos;
x) Intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea
en una bolsa, en un mercado extrabursátil o de otro modo, delo siguiente:
A) instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques,
letras y certificados de depósito);
B) divisas;C) productos derivados, incluido, aunque no exclusivamente,
futuros y opciones;
D) instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por
ejemplo, permutas financieras ( swaps ) y acuerdos a plazo
sobre tipos de interés;
E) valores negociables;
F) otros instrumentos y activos financieros negociables, metal
inclusive.
xi) Participación en emisiones de toda clase de valores, con inclu-
sión de la suscripción y colocación como agentes (pública oprivadamente) y el suministro de servicios relacionados conesas emisiones.
xii) Corretaje de cambios.
xiii) Administración de activos; por ejemplo, administración de
fondos en efectivo o de carteras de valores, gestión de inver-siones colectivas en todas sus formas, administración defondos de pensiones, servicios de depósito y custodia, y servi-cios fiduciarios.
xiv) Servicios de pago y compensación respecto de activos finan-
cieros, con inclusión de valores, productos derivados y otrosinstrumentos negociables.
xv) Suministro y transferencia de información financiera, y proce-
samiento de datos financieros y soporte lógico con ellos
relacionado, por proveedores de otros servicios financieros.
xvi) Servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios
financieros auxiliares respecto de cualesquiera de las activi-dades enumeradas en los incisos v) a xv), con inclusión de
informes y análisis de crédito, estudios y asesoramiento sobre
inversiones y carteras de valores, y asesoramiento sobre adqui-siciones y sobre reestructuración y estrategia de las empresas.
4) A los efectos del presente Reglamento, la definición de acto terro-
rista será la del apartado 3 del artículo 1 de la Posición común
2001/931/PESC.
5) Propiedad de una persona jurídica, grupo o entidad : la posesión del
50 % o más de los derechos de propiedad de una persona jurídica,grupo o entidad, o la participación mayoritaria en la misma.2001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 4
▼B
6) Control por parte de una persona jurídica, grupo o entidad : cual-
quiera de los siguientes supuestos:
a) el derecho a designar o a destituir a la mayoría de los miembros
del organismo administrativo, gestor o supervisor de esta persona
jurídica, grupo o entidad;
b) el haber designado, únicamente como resultado del ejercicio del
derecho al voto, a una mayoría de los miembros del órgano deadministración, gestión o supervisión de una persona jurídica,
grupo o entidad que ejercieron esas funciones durante el año
financiero en curso y el anterior;
c) el control en exclusiva, en virtud de un acuerdo con otros accio-
nistas o miembros de la persona jurídica, grupo o entidad, de lamayoría de los votos de los accionistas o los miembros en la
mencionada persona jurídica, grupo o entidad;
d) el derecho a ejercer una influencia dominante en una persona
jurídica, grupo o entidad en virtud de un acuerdo con ellos, ode una disposición contenida en sus estatutos o en su escriturade constitución, en aquellos lugares en los que la ley por la que
se rige la persona jurídica, grupo o entidad en cuestión permite
ese tipo de disposiciones o acuerdos;
e) el acceso al derecho a ejercer la influencia dominante mencio-
nada en la letra d), aunque no se tenga la titularidad de ese
derecho;
f) el derecho a utilizar todo o parte del activo de una persona
jurídica, grupo o entidad;
g) la gestión del negocio de una persona jurídica, grupo o entidad
sobre una base unificada, en tanto que se publican cuentas conso-
lidadas;
h) la participación, conjuntamente y por separado, en el pasivo
financiero de una persona jurídica, grupo o entidad, o el avaldel mismo.
Artículo 2
1. Excepto en los casos autorizados en los artículos 5 y 6,
a) se congelarán todos los fondos, otros activos financieros y recursos
económicos cuya propiedad, pertenencia o tenencia la ostente una
persona física o jurídica, grupo o entidad incluidos en la lista
contemplada en el apartado 3 del artículo 2,
b) no se pondrán fondos, otros activos financieros ni recursos econó-
micos a disposición de las personas físicas o jurídicas, grupos oentidades enumerados en la lista contemplada en el apartado 3 del
artículo 2, directa o indirectamente, ni se utilizarán en su beneficio.
2. Excepto en los casos autorizados en los artículos 5 y 6, estará
prohibido prestar servicios financieros a las personas físicas o jurídicas,grupos o entidades enumerados en la lista contemplada en el apartado 3del artículo 2, o en su beneficio.
3. El Consejo, por unanimidad, establecerá, revisará y modificará la
lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica el presenteReglamento, con arreglo a las disposiciones previstas en los apartados
4, 5 y 6 del artículo I de la Posición común 2001/931/PESC. Dicha
lista consistirá en:
i) las personas físicas que cometan o traten de cometer un acto de
terrorismo, participe en él o faciliten su comisión;
ii) las personas jurídicas, grupos o entidades que cometan o traten de
cometer un acto de terrorismo, participen en él o faciliten su comi-sión;
iii) las personas jurídicas, grupos o entidades que sean propiedad o
estén controlados por una o más personas físicas o jurídicas, gruposo entidades enumerados en los incisos i) y ii); o2001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 5
▼B
iv) las personas físicas o jurídicas, grupos o entidades que actúen en
nombre o bajo la dirección de una o más personas físicas ojurídicas, grupos o entidades enumerados en los incisos i) y ii).
Artículo 3
1. Estará prohibida la participación consciente e intencionada en
actividades cuyo objeto u efecto sea, directa o indirectamente, eludirlas disposiciones del artículo 2.
2. Toda información que indique que las disposiciones del presente
Reglamento están siendo o han sido eludidas deberá ser comunicada alas autoridades competentes de los Estados miembros, enumeradas enel anexo, y a la Comisión.
Artículo 4
1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de información,
confidencialidad y secreto profesional y de las disposiciones delartículo 284 del Tratado, los bancos y demás instituciones financieras,
compañías de seguros y otras entidades y particulares deberán:
— proporcionar inmediatamente cualquier información que pueda faci-
litar el cumplimiento del presente Reglamento, como las cuentas y
los importes congelados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 ylas transacciones ejecutadas en virtud de los artículos 5 y 6:
— a las autoridades competentes de los Estados miembros, enume-
radas en el anexo, en el que residan o estén situados; y
— a la Comisión a través de dichas autoridades competentes;
— cooperar con las autoridades competentes enumeradas en el anexo
en la comprobación de la citada información.
2. Toda información proporcionada o recibida en virtud de lo dispu-
esto en el presente artículo se utilizará exclusivamente para los finespara los que se haya recabado.
3. Toda información recibida directamente por la Comisión se
pondrá a disposición de las autoridades competentes del Estadomiembro afectado y del Consejo.
Artículo 5
1. Lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 no se
aplicará a la acreditación en las cuentas congeladas de los interesesdevengados por dichas cuentas. Tales intereses también se congelarán.
2. Las autoridades competentes de los Estados miembros enume-
radas en el anexo podrán otorgar autorizaciones específicas, en las
condiciones que estimen oportuno, para evitar la financiación de actosde terrorismo, para
1) utilizar fondos congelados para cubrir las necesidades vitales esen-
ciales de las personas físicas enumeradas en la lista contemplada en
el apartado 3 del artículo 2, o de los miembros de sus familias,
incluidos en particular pagos para alimentos, medicinas y alquiler ohipotecas de la residencia familiar, así como honorarios y gastosrelativos a tratamientos médicos de miembros de la familia, quedeban efectuarse dentro de la Comunidad;
2) realizar pagos a cargo de cuentas congeladas con los siguientes
fines:
a) pago de impuestos, primas de seguro obligatorias y cánones de
servicios públicos como gas, agua, electricidad y telecomunica-ciones que deban pagarse en la Comunidad; y
b) pago de gastos debidos a una entidad financiera en la Comunidad
por la gestión de cuentas;
3) realizar pagos a las personas, entidades u organismos enumerados
en la lista contemplada en el apartado 3 del artículo 2, adeudadosen concepto de contratos, acuerdos u obligaciones cuyo origen ofirma sea anterior a la entrada en vigor del presente Reglamento,2001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 6
▼B
siempre que dichos pagos se efectúen en una cuenta congelada en la
Comunidad.
3. Las solicitudes de autorización se presentarán a la autoridad
competente del Estado miembro en cuyo territorio los fondos, otrosactivos financieros u otros recursos económicos hayan sido congelados.
Artículo 6
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, con el fin de
proteger los intereses de la Comunidad, que incluyen los intereses desus ciudadanos y residentes, la autoridad competente de un Estado
miembro podrá otorgar autorizaciones específicas
— para descongelar fondos, otros activos financieros u otros recursos
económicos;
— poner fondos, otros activos financieros u otros recursos económicos
a disposición de las personas, entidades u organismos enumerados
en la lista contemplada en el apartado 3 del artículo 2; o
— prestar servicios financieros a dichas personas, entidades u orga-
nismos,
previa consulta a los otros Estados miembros, al Consejo y a la Comi-
sión, con arreglo al apartado 2.
2. La autoridad competente que reciba una solicitud de autorización
indicada en el apartado 1, notificará a las autoridades competentes de
los demás Estados miembros, del Consejo y de la Comisión, que seenumeran en el anexo, los motivos por los que tiene intención dedenegar la solicitud o de conceder una autorización específica,informándoles de las condiciones que considera necesarias para impedir
la financiación de actos de terrorismo.
La autoridad competente que vaya a conceder una autorización especí-
fica deberá tener debidamente en cuenta las observaciones hechas en
las últimas dos semanas por otros Estados miembros, el Consejo y laComisión.
Artículo 7
La Comisión podrá modificar el anexo sobre la base de las informa-
ciones proporcionadas por los Estados miembros.
Artículo 8
Los Estados miembros, el Consejo y la Comisión se comunicarán las
medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento y se transmitiránmutuamente cualquier otra información pertinente de que dispongan en
relación con el presente Reglamento, en particular en relación con los
artículos 3 y 4, como, por ejemplo, las infracciones, los problemas deaplicación o las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.
Artículo 9
Cada Estado miembro determinará las sanciones que deberán impo-
nerse en caso de que se incumpla lo dispuesto en el presente
Reglamento. Las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas ydisuasorias.
Artículo 10
El presente Reglamento se aplicará:
1) en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo;
2) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de
un Estado miembro;
3) a cualquier persona en cualquier otro lugar que sea nacional de un
Estado miembro;
4) a cualquier persona jurídica, grupo o entidad registrado o consti-
tuido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;2001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 7
▼B
5) a cualquier persona jurídica, grupo o entidad que mantenga rela-
ciones comerciales con la Comunidad.
Artículo 11
1. El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
2. La Comisión, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor
del presente Reglamento, presentará un informe sobre las repercusiones
del mismo, así como, en su caso, propuestas para su modificación.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro.2001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 8
▼B
ANEXO
LISTA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES CONTEMPLADAS
EN LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 5
BÉLGICA
Ministère des finances
Trésorerieavenue des Arts 30B-1040 BruxellesFax: (32-2) 233 75 18
REPÚBLICA CHECA
Policejní prezídium
(Presidium de la Policía)
Strojnická 27170 89 Praha 7Tel: +420 97483 4351Fax: +420 97483 4700e-mail: sekretpp@mvcr.cz
DINAMARCA
Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups PakhusLangelinie Alle 17DK-2100 København ØTel.: (45) 35 46 60 00Fax: (45) 35 46 60 01
ALEMANIA
— en materia de congelación de fondos:
Deutsche Bundesbank
Wilhelm Eppsteinstr. 14D-60431 Frankfurt/MainTel.: (00-49-69) 95 66
— en materia de seguros:
Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)
Graurheindorfer Str. 108D-53117 BonnTel.: (00-49-228) 42 28
ESTONIA
Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 TallinnTel +372 6 317 100Fax +372 6 317 199
Finantsinspektsioon
Sakala 415030 TallinnTel: +372 66 80 500Fax: +372 66 80 501
GRECIA
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy5 Nikis str.GR-105 63 AthensTel.: (00-30-1) 333 27 81-2Fax: (00-30-1) 333 27 93
Yπουργείο Εθνική sΟικονοµία s
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµική sΠολιτική s
Νίκη s 5, 10562ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (00 -30-1) 333 27 81-2
Φαξ: (00 -30-1) 333 27 932001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 9
▼A1
▼B
▼A1
▼B
▼B
ESPAÑA
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones ExterioresMinisterio de EconomíaPaseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (00-34) 91 349 39 83Fax: (00-34) 91 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de EconomíaPaseo del Prado, 6E-28014 Madrid
Tel.: (00-34) 91 209 95 11
Fax: (00-34) 91 209 96 56
FRANCIA
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorService des affaires européennes et internationalesSous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12Tel.: (33-1) 44 87 17 17Fax: (33-1) 53 18 36 15
IRLANDA
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame StreetDublin 2Tel.: (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel.: (353-1) 408 24 92
ITALIA
Ministero dell'Economia e delle Finanze…
CHIPRE
Ministerio de Asuntos Exteriores
Presidential Palace Avenue1447 NicosiaΥπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447Λευκωσία
Tel: +357-22-300600Fax: +357-22-661881
Unidad de lucha contra el blanqueo de capitales
1 Apellis Street1403 NicosiaΜονάδα Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ. 1
1403Λευκωσία
Tel: +357-22-889100Fax: +357-22-665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy
Organismo coordinador de la lucha contra el terrorismo
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Συντονιστικό Σώµα Εναντίον της ΤροµοκρατίαςΟδός Απελλή Αρ. 11403Λευκωσία
Tel: +357-22-889100
Fax: +357-22-665080
LETONIA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulv āris 362001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 10
▼A1
▼A1
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121
LITUANIA
Lietuvos Respublikos užsienio reikal ųministerija
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 VilniusTel: +370 5 236 24 44
Fax. +370 5 231 30 90
LUXEMBURGO
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602L-1016 Luxembourg
Tel.: (352) 478-1 o 478-2350
Fax: (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3 rue de la CongrégationL-1352 Luxembourg
Tel.: (352) 478-2712
Fax: (352) 47 52 41
HUNGRÍA
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4
1051 BudapestTel: +36-1-327 2100
Fax: +36-1-318 2570
MALTA
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356-21-24 28 53Fax: +356-21-25 15 20
PAÍSES BAJOS
►
M1 Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Tel.: (31-70) 342 89 97Fax: (31-70) 342 79 18 ◄
AUSTRIA
— Artículo 3
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 WienJosef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Artículo 4
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0Fax ( 431) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1Tel. (+ 431) 313 45-02001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 11
▼B
▼A1
▼B
▼B
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Artículo 5
Oestereichische Nationalbank
A-1090 WienOtto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
POLONIA
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - TraktatowyAl. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48Fax: +48 22 523 91 29
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações InternacionaisAvenida Infante D. Henrique, n.
o1, C 2. o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351 21) 394 60 72Fax: (351 21) 394 60 73
ESLOVENIA
Banka Slovenije
Slovenska 351505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 16http://www.bsi.si
ESLOVAQUIA
Ministerstvo financií
Štefanovi čova 5
817 82 BratislavaTel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531
Ministerstvo vnútra,
Pribinova 2
812 72 BratislavaTel: +421 2 5292 3659
Fax: +421 2 5296 7746
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
SF-00161 Helsinki
Tel.: (358-9) 13 41 51Fax: (358-9) 13 41 57 07 y (358-9) 62 98 40
SUECIA
— Artículo 3
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256102 26 Stockholmtfn 08-401 90 00
fax 08-401 99 002001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 12
▼A1
▼B
▼A1
▼B
▼B
— Artículo 4 y 6
Finanzinspektionen
Box 7831103 98 Stockholm
tfn 08-787 80 00
fax 08-24 13 35
— Artículo 5
Riksförsäkringsverket (RFV)103 51 Stockholm
tfn 08-786 90 00
fax 08-411 27 89
REINO UNIDO
►M1 HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
LondonSW1A 2HQ
Reino Unido
Tel.: (44-207) 270 55 50
Fax: (44-207) 270 43 65
Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
LondonEC2R 8AH
Reino Unido
Tel.: (44-207) 601 46 07
Fax: (44-207) 601 43 09 ◄
COMUNIDAD EUROPEA
►M1 Comisión de las Comunidades Europeas
Dirección General de Relaciones Exteriores
Dirección PESC
Unidad A.2: Asuntos jurídicos e institucionales de las relaciones exteriores —
Sanciones
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int ◄2001R2580 — ES — 01.05.2004 — 002.001 — 13