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"B REGLAMENTO (CE) No1485/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1996
por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/109/CEE del Consejo en lo que respecta a
las declaraciones de los clientes relativas al uso específico de determinadas sustancias utilizadas para la
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(DO L 188 de 27.7.1996, p. 28)
Modificado por:
Diario Oficial
nopágina fecha
"M1 Reglamento (CE) no1533/2000 de la Comisión de 13 de julio de 2000 L 175 75 14.7.20001996R1485 — ES — 03.08.2000 — 001.001 — 1
REGLAMENTO (CE) No1485/96 DE LA COMISIÓN
de 26 de julio de 1996
por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva
92/109/CEE del Consejo en lo que respecta a las declaraciones de losclientes relativas al uso específico de determinadas sustancias utilizadas
para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 92/109/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1992,
relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias
utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas (
1), modificada por la Directiva 93/46/CEE de la Comisión (2),
y, en particular, la letra b) del punto 1 de su artículo 2,
Considerando que el establecimiento de disposiciones relativas a las
declaraciones del cliente facilitará, en el momento de cada transacción, la
identificación precisa del uso que vaya a hacer el cliente de las sustancias
catalogadas definidas en la letra a) del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva92/109/CEE; que tal identificación contribuirá a impedir el desvío desustancias catalogadas para la fabricación ilícita de estupefacientes;
Considerando que todas las transacciones que conduzcan a la comercializa-
ción de sustancias catalogadas deben documentarse de forma adecuada; que
dicha documentación debe incluir además una declaración del cliente relativa
a los usos específicos de dichas sustancias;
Considerando que, para tener en cuenta las transacciones regulares entre el
mismo proveedor y cliente, debe preveerse la posibilidad de que el clientepreste una única declaración que incluya todas las transacciones queimpliquen una sustancia de la categoría 2, durante un período máximo de
un año, en determinadas condiciones;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan
al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 10 del Reglamento(CEE) n
o3677/90 del Consejo (3), cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CEE) no3769/92 de la Comisión (4),
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Declaración de transacciones únicas
1. Toda persona física o jurídica establecida en la Comunidad que
proporcione a un cliente una sustancia catalogada en las categorías 1 o 2del Anexo I de la Directiva 92/109/CEE y que tenga obligación dedocumentar una transacción única con arreglo a lo dispuesto en el artículo
2 de dicha Directiva deberá obtener de dicho cliente, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 2 del presente Reglamento, una declaración del usoo usos específicos de la sustancia que le ha sido facilitada. Deberá realizarse
una declaración separada para cada sustancia catalogada.
2. La declaración se ajustará al modelo que figura en el punto 1 del anexo
del presente Reglamento. Cuando se trate de personas jurídicas, la declaraciónse efectuará en papel con membrete.!B
(1)D O noL 370 de 19. 12. 1992, p. 76.
(2)D O noL 159 de 1. 7. 1993, p. 134.
(3)D O noL 357 de 20. 12. 1990, p. 1.
(4)D O noL 383 de 29. 12. 1992, p. 17.!M11996R1485 — ES — 03.08.2000 — 001.001 — 2
Artículo 2
Declaración de transacciones múltiples de sustancias de la categoría 2
1. Toda persona física o jurídica establecida en la Comunidad que
proporcione regularmente a un cliente una sustancia catalogada en lacategoría 2 del Anexo I de la Directiva 92/109/CEE y que tenga obligación de
documentar cualquier transacción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2
de dicha Directiva podrá aceptar, en lugar de la declaración de transacciónúnica, una sola declaración relativa a varias transacciones realizadas duranteun período máximo de un año, siempre que el proveedor se asegure de que se
cumplen los siguientes requisitos:
— el cliente ha recibido la sustancia del proveedor al menos en tres
ocasiones durante los doce meses anteriores,
— el proveedor no tiene motivos para suponer que la sustancia va a utilizarse
para fines ilícitos,
— las cantidades encargadas no son inusuales con respecto a ese cliente.
2. La declaración se ajustará al modelo que figura en el punto 2 del anexo
del presente Reglamento. Cuando se trate de personas jurídicas, la declaraciónse efectuará en papel con membrete.
Artículo 3
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro.!B
!M1
!B1996R1485 — ES — 03.08.2000 — 001.001 — 3
ANEXO
1. Modelo de declaración relativa a las transacciones únicas (categorías 1 o 2)
!M11996R1485 — ES — 03.08.2000 — 001.001 — 4
2. Modelo de declaración relativa a las transacciones múltiples (categoría 2)
!M11996R1485 — ES — 03.08.2000 — 001.001 — 5