1992L0109 — ES — 01.03.2001 — 002.001 — 1
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►B DIRECTIVA92/109/CEE DELCONSEJO
de 14 de diciembre de 1992
relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
(DO L 370 de 19.12.1992, p. 76)
Modificada por:
Diario Oficial
nopágina fecha
►M1Directiva 93/46/CEE de la Comisión de 22 de junio de 1993 L 159 134 1.7.1993
►M2Directiva 2001/8/CE de la Comisión de 8 de febrero de 2001 L 39 31 9.2.2001
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DIRECTIVA92/109/CEE DELCONSEJO
de 14 de diciembre de 1992
relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas
sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, enparticular, su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión(
1),
En cooperación con el Parlamento Europeo(2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3),
Considerando que algunos Estados miembros han adoptado medidas
para controlar la fabricación y comercialización de determinadas
sustancias utilizadas con frecuencia para la fabricación ilícita de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas; que otros Estados miembrosestán a punto de adoptar medidas similares; que, por consiguiente, esnecesario establecer normas comunes a nivel comunitario con vistas a larealización del mercado interior para evitar las distorsiones de la
competencia en el comercio lícito y garantizar la aplicación uniforme de
las normas establecidas;
Considerando que, el 19 de diciembre de 1988, se adoptó en Viena el
Convenio de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas, denominado en lo sucesivo «Convenio deNaciones Unidas»; que este Convenio se inscribe dentro de los esfuerzosdesarrollados a escala mundial en la lucha contra la droga; que laComunidad participó en la negociación de dicho Convenio, poniendo de
manifiesto su voluntad política de actuar, dentro del límite de sus
propias competencias;
Considerando que las exigencias del artículo 12 del Convenio de las
Naciones Unidas relativas al comercio de precursores, es decir, de
sustancias empleadas frecuentemente en la elaboración ilícita deestupefacientes y sustancias psicotrópicas, se satisfacen en losintercambios comerciales entre la Comunidad y los países terceros trasla adopción del Reglamento (CEE) n
o3677/90 del Consejo, de 13 de
diciembre de 1990, relativo a las medidas que deben adoptarse para
impedir el desvío de determinadas sustancias para la fabricación ilícitade estupefacientes y de sustancias psicotrópicas(
4);
Considerando que el artículo 12 del Convenio de las Naciones Unidas
contempla la adopción de medidas adecuadas para controlar lafabricación y distribución de precursores; que, mediante Decisiónadoptada en su trigésimo quinta sesión, la Comisión de estupefacientesde las Naciones Unidas completó la lista de sustancias previstas en el
cuadro del anexo del Convenio; que es necesario modificar el citado
Reglamento con el fin de detectar posibles desviaciones ilícitas dedrogas y hacer frente a importaciones fraudulentas en la Comunidad ygarantizar la aplicación de normas comunes de control en la Comunidad;
Considerando que las disposiciones del artículo 12 del Convenio de las
Naciones Unidas están basadas en un sistema de control del comercio delas mencionadas sustancias; que la mayor parte del comercio de estassustancias es totalmente legítimo; que tanto la documentación como el
etiquetado de los envíos de dichas sustancias deben ser suficientemente
claros; que es, además, preciso crear, en el espíritu del Convenio de lasNaciones Unidas, mecanismos basados en la estrecha cooperación con1992L0109 — ES — 01.03.2001 — 002.001 — 2
(1)D O noC 21 de 29. 1. 1991, p. 17.
(2)D O noC 125 de 13. 5. 1992, p. 195, y Decisión de 18 de noviembre de 1992
(no publicada aún en el Diario Oficial).
(3)D O noC 159 de 17. 6. 1991, p. 58.
(4)D O noL 357 de 20. 12. 1990, p. 1. Reglamento cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) no900/92 (DO noL 96 de 10. 4. 1992, p. 1).
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los operadores económicos interesados y en el desarrollo de métodos de
recogida, intercambio y explotación de información, a la vez que seproporcionan los medios de acción necesarios a las autoridades
competentes;
Considerando, por otra parte, que los métodos de desvío evolucionan
rápidamente y que a nivel internacional se considera preciso reforzar losprocedimientos que determina el artículo 12 del Convenio de lasNaciones Unidas para contrarrestar de forma eficaz el desvío de losproductos de que se trata;
Considerando que la Comisión y siete Estados miembros han participado
en los trabajos del Grupo de acción sobre los productos químicos, creado
en la Cumbre económica de Houston (G7) el 10 de julio de 1990 con el
fin de elaborar procedimientos eficaces para impedir el desvío deprecursores y productos químicos esenciales para la fabricación ilícita deestupefacientes; que se ha garantizado plenamente la coordinacióncomunitaria a lo largo de dichos trabajos, así como la estrecha
colaboración con los representantes de la industria y del comercio;
Considerando que la Cumbre económica de Londres (G7) de 15 de julio
de 1991 aprobó el informe final del Grupo de acción sobre los productosquímicos;
Considerando que dicho informe final, si bien reconoce que el Convenio
de las Naciones Unidas constituye el instrumento de base para lacooperación internacional en la materia, contiene una serie derecomendaciones con vistas a reforzar las medidas nacionales e
internacionales sobre la base del mencionado Convenio;
Considerando que conviene velar porque la fabricación o utilización de
las sustancias catalogadas en la categoría 1 del Anexo I de la presenteDirectiva esté condicionada a la posesión de una licencia; que laexpedición de dichas sustancias además debe ser autorizada en el casode que las personas en cuyo beneficio vaya a efectuarse la expediciónestén específicamente autorizadas, con carácter general o con carácter
particular, a recibir, tener en su poder o manipular dichas sustancias;
Considerando que conviene adoptar medidas encaminadas a establecer
una estrecha cooperación con los operadores afectados a fin de que éstosnotifiquen a las autoridades competentes las operaciones sospechosas;
Considerando que es preciso establecer mecanismos de cooperación
administrativa; que, a este respecto, conviene, por lo que respecta a lasautoridades competentes de la Comunidad, inspirarse en el Reglamento(CEE) n
o1468/81 del Consejo, de 19 de mayo de 1981, relativo a la
asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados
miembros y la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto deasegurar la correcta aplicación de las regulaciones aduanera oagrícola(
1); que hay que prestar especial atención a la confidencialidad
de los datos recibidos e intercambiados;
Considerando que conviene que cada Estado miembro establezca
sanciones suficientemente disuasorias para prevenir las infracciones de
las disposiciones de la presente Directiva,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
TÍTULO I
DISPOSICIONESGENERALES
Artículo 1
1. La presente Directiva tiene como objetivo establecer un control,
dentro de la Comunidad, de determinadas sustancias frecuentemente
utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y de sustanciaspsicotrópicas, con objeto de evitar el desvío de dichas sustancias.1992L0109 — ES — 01.03.2001 — 002.001 — 3
(1)D OnoL 144 de 2. 6. 1981, p. 1. Reglamento cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CEE) no945/87 (DO noL 90 de 2. 4. 1987, p. 3).
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2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «sustancias catalogadas»: cualquier sustancia contenida en el Anexo
I, incluidas las mezclas que contengan dichas sustancias. Se excluyen
los medicamentos u otros preparados que contengan sustancias
catalogadas cuya composición sea tal que no puedan ser utilizadasfácilmente o extraídas con medios de fácil aplicación;
b) «puesta en el mercado»: cualquier entrega a terceros mediante pago o
con carácter gratuito, de sustancias catalogadas fabricadas odespachadas en régimen de libre práctica en la Comunidad;
c) «operador»: cualquier persona física o jurídica que se dedique a la
fabricación, la transformación, el comercio o la distribución de
sustancias catalogadas en la Comunidad o que participe en otrasactividades conexas, como el corretaje y el almacenamiento desustancias catalogadas;
d) «Junta internacional de control de narcóticos»: la junta creada por el
Convenio único sobre estupefacientes de 1961, tal como fuemodificado por el Protocolo de 1972.
TÍTULO II
CONTROLDE L A PUESTA EN ELMERCADO
Artículo 2
Documentación y etiquetado
Cada Estado miembro adoptará todas las medidas necesarias para
garantizar que la puesta en el mercado de las sustancias catalogadas estésometida a las condiciones siguientes:
1) Todas las transacciones que conduzcan a la puesta en el mercado de
sustancias catalogadas en las categorías 1 y 2 del Anexo I irán
acompañadas de la documentación pertinente:
a) en particular, los documentos comerciales tales como facturas,
declaraciones de carga, documentos administrativos, documentosde transporte y demás documentos de envío contendrán lainformación suficiente para poder identificar de forma cierta:
— la designación de la sustancia catalogada en las categorías 1 y
2 del Anexo I,
— la cantidad y el peso de la sustancia catalogada y, si ésta
consiste en una mezcla, la cantidad y el peso de la mezcla asícomo la cantidad y el peso o porcentaje de la sustancia o
sustancias de las categorías 1 y 2 del Anexo I que contenga la
mezcla,
— el nombre y la dirección del proveedor, del distribuidor y del
destinatario;
b) la documentación deberá incluir además una declaración del
cliente en la que se especifiquen los usos de las sustancias; las
normas de desarrollo de esta disposición se aprobarán con arregloal procedimiento del apartado 2 del artículo 10. Cuando seproceda al examen de dichas normas se tendrá debidamente encuenta la posibilidad de que los clientes que adquieran
regularmente a un suministrador una de las sustancias clasificadas
en la categoría 2 del Anexo I puedan efectuar una declaraciónúnica que incluya todas las transacciones de esta sustanciaefectuadas durante un año.
2) No obstante, las obligaciones contempladas en el punto 1 no se
aplicarán a las transacciones relativas a las sustancias de la categoría2 del Anexo I cuando las cantidades de que se trate no excedan de lasque se indican en el Anexo II.
3) Los operadores se cerciorarán del etiquetado de las sustancias de las
categorías 1 y 2 del Anexo I antes de su puesta en el mercado. Dichoetiquetado deberá mencionar los nombres de estas sustancias talcomo se indica en el Anexo I. Los operadores podrán además colocarsus etiquetas habituales.1992L0109 — ES — 01.03.2001 — 002.001 — 4
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4) Los operadores deberán conservar la documentación necesaria de sus
actividades en la medida en que lo requiera el cumplimiento de lasobligaciones que les corresponden con arreglo al punto 1.
5) La documentación contemplada en los puntos 1 y 4 se conservará por
un período no inferior a tres años a partir del final del año civil en elque haya tenido lugar la operación mencionada en el punto 1 ydeberá poderse presentar inmediatamente, para un posible control, a
las autoridades competentes cuando éstas lo soliciten.
Artículo 3
Cada Estado miembro nombrará a las autoridades competentes para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva.
Cada Estado miembro comunicará a la Comisión el nombre de las
autoridades competentes nombradas a tal efecto.
Artículo 4
Sustancias catalogadas de las categorías 1 y 2 del Anexo I
1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas oportunas para
que la fabricación o puesta en el mercado en la Comunidad de lassustancias catalogadas de la categoría 1 del Anexo I estén supeditadas ala posesión de una licencia concedida por las autoridades competentes.
2. Para decidir si concede o no una licencia, la autoridad competente
tendrá en cuenta la competencia y la integridad del solicitante.
Las autoridades competentes podrán suspender o retirar la licencia
cuando tengan motivos razonables para creer que el titular ha dejado deser digno de tener una licencia o que ha dejado de cumplir lascondiciones de concesión de licencia.
3. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas apropiadas
para que todo operador que esté en posesión de una licenciacontemplada en el apartado 1 sólo suministre las sustancias catalogadas
específicas de la categoría 1 del Anexo I a las personas específicamente
autorizadas con carácter general o particular para recibir o manipulardichas sustancias.
4. Los operadores que intervengan en el proceso de elaboración o en
la puesta en el mercado de las sustancias catalogadas en la categoría 2del Anexo I deberán declarar a las autoridades competentes las
direcciones de los locales en los que fabriquen dichas sustancias o
desde los que comercialicen con ellas, así como cualquier cambio.
Artículo 5
Cooperación
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se
establezca una estrecha cooperación entre las autoridades competentes ylos operadores para que éstos:
— notifiquen inmediatamente a las autoridades competentes cuales-
quiera circunstancias, tales como pedidos y transacciones
inhabituales de sustancias catalogadas, que permitan sospechar quedichas sustancias, destinadas a circuitos comerciales o a procesos defabricación, según el caso, pueden ser desviadas para la fabricaciónilícita de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas,
— faciliten a las autoridades competentes la información de carácter
global que éstas puedan requerir en relación con sus transaccionesrelativas a sustancias catalogadas.1992L0109 — ES — 01.03.2001 — 002.001 — 5
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TÍTULO III
MEDIDAS DE CONTROL
Artículo 6
Poderes de las autoridades competentes
Para garantizar la correcta aplicación de los artículos 2 y 4, cada Estado
miembro adoptará, con arreglo a su Derecho interno, las medidasnecesarias para que las autoridades competentes puedan:
a) recabar información sobre cualquier pedido de sustancias catalogadas
o cualquier transacción en que intervengan sustancias catalogadas;
b) tener acceso a los locales profesionales de los operadores con objeto
de hallar la prueba de las irregularidades.
TÍTULO IV
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 7
A efectos de la aplicación de la presente Directiva y sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 10, se aplicarán, mutatis mutandis, las
disposiciones del Reglamento (CEE) no1468/81, y en particular las
relativas a la confidencialidad de la información. Cada Estado miembro
comunicará a los demás Estados miembros y a la Comisión el nombre de
las autoridades competentes designadas como comunicantes con arregloal apartado 2 del artículo 2 de dicho Reglamento.
TÍTULO V
DISPOSICIONESFINALES
Artículo 8
Cada Estado miembro establecerá las sanciones aplicables en caso de
infracción de las disposiciones de la presente Directiva. Las sanciones
deberán ser suficientes para fomentar el cumplimiento de talesdisposiciones.
Artículo 9
1. Con el fin de permitir la adaptación, en la medida de lo necesario,
del mecanismo de control de las sustancias catalogadas, las autoridadescompetentes de cada Estado miembro comunicarán anualmente a laComisión todas las informaciones pertinentes sobre la aplicación de lasmedidas de control establecidas en la presente Directiva, en particular,
por lo que respecta a las sustancias utilizadas para la fabricación ilícita
de estupefacientes o sustancias psicotrópicas y a los métodos utilizadospara el desvío y la fabricación ilícita.
2. La Comisión, tomando como base las comunicaciones a que se
refiere el apartado 1, redactará, con arreglo al apartado 12 del artículo 12de la Convención de las Naciones Unidas y en consulta con los Estadosmiembros, un informe anual que presentará a la Junta internacional decontrol de narcóticos.
Artículo 10
1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del
artículo 10 del Reglamento (CEE) n
o3677/90. El Comité examinará
todas las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Directiva que
pueda plantearle su presidente, bien por iniciativa propia, bien a petición
del representante de un Estado miembro.
2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto
de medidas. El Comité emitirá un dictamen sobre dicho proyecto en unplazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia de lacuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la mayoríaprevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para adoptar1992L0109 — ES — 01.03.2001 — 002.001 — 6
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aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la
Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros enel seno del Comité se ponderarán de la manera definida en el artículo
anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.
La Comisión adoptará medidas que serán inmediatamente aplicables. No
obstante, cuando no sean conformes al dictamen emitido por el Comité,la Comisión comunicará inmediatamente dichas medidas al Consejo. Eneste caso, la Comisión aplazará la aplicación de las medidas que hayadecidido por un período de tres meses desde la fecha de la
comunicación.
El Consejo, por mayoría cualificada, podrá adoptar una decisión
diferente dentro del plazo previsto en el párrafo precedente.
3. El procedimiento del apartado 2 se aplicará en particular a:
a) la determinación, cuando sea necesario, de los requisitos relativos a
la documentación y el etiquetado de las mezclas y preparados desustancias de la categoría 2 del Anexo I a que se refiere el artículo 2;
b) la modificación de los Anexos de la presente Directiva, en los casos
en que los cuadros anexos a la Convención de las Naciones Unidassufran modificaciones;
c) la modificación de los umbrales tal como están previstos en el Anexo
II.
Artículo 11
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a
los artículos 7 y 10 antes del 1 de enero de 1993 y a los restantesartículos antes del 1 de julio de 1993. Informarán de ello inmediata-mente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas
incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas dedicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros
establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposi-
ciones esenciales de Derecho interno que adopten en el ámbito reguladopor la presente Directiva. La Comisión dará cuenta de ello a los demásEstados miembros.
Artículo 12
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.1992L0109 — ES — 01.03.2001 — 002.001 — 7
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ANEXO I
CATEGORÍA 1 (1)
SustanciaDenominación NC
(en caso de que sea diferente)Código NC (2)
1-fenil-2-propanona Fenilacetona 2914 3100
Ácido N acetilantranílico Ácido 2-acetamidobenzoico 2924 2200
Isosafrol (cis + trans) 2932 9100
3,4 metilendioxifenil-2-propanona 1-(1,3-Benzodioxol-5-il)propan-2-
ona2932 9200
Piperonal 2932 9300
Safrol 2932 9400
Efedrina 2939 4100
Pseudoefedrina 2939 4200
Norefedrina ex 29394900Ergometrina 2939 6100
Ergotamina 2939 6200
Ácido lisérgico 2939 6300
(1) Las sales de las sustancias enumeradas en esta categoría, siempre que la existencia de dichas sales sea posible.
(2) DO L 278 de 28.10.1999, p. 1.
CATEGORÍA 2 (1)
SustanciaDenominación NC
(en caso de que sea diferente)Código NC (2)
Anhídrido acético 2915 2400
Ácido fenilacético 2916 3400
Ácido antranílico 2922 4300
Piperidina 2933 3200
(1) Las sales de las sustancias enumeradas en esta categoría, siempre que la existencia de dichas sales sea posible.
(2) DO L 278 de 28.10.1999, p. 1.
CATEGORÍA 3
SustanciaDenominación NC
(en caso de que sea diferente)Código NC (1)
Ácido clorhídrico Cloruro de hidrógeno 2806 1000
Ácido sulfúrico 2807 0010
Permanganato de potasio (*) 2841 6100
Tolueno (*) 2902 3010 (90)
Éter etílico (*) Éter dietílico 2909 1100
Acetona (*) 2914 1100
Metiletilcetona (MEK)(*) Butanona 2914 1200
(*) Las sales de estas sustancias, siempre que la existencia de dichas sales sea posible.
(1) DO L 278 de 28.10.1999, p. 1.1992L0109 — ES — 01.03.2001 — 002.001 — 8
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ANEXO II
Sustancia Umbral
Anhídrico acético 20 1
Ácido antranílico y sus sales 1 kg
Ácido fenilacético y sus sales 1 kg
Piperidina y sus sales 0,5 kg1992L0109 — ES — 01.03.2001 — 002.001 — 9