2011D0782 — ES — 24.07.2012 — 007.001

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DECISIÓN 2011/782/PESC DEL CONSEJO

de 1 de diciembre de 2011

relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria y por la que se deroga la Decisión 2011/273/PESC







EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29, Considerando lo siguiente: (1) El 9 de mayo de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/273/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria ( 1 ). (2) El 23 de octubre de 2011, el Consejo Europeo declaró que la Unión seguirá imponiendo medidas adicionales contra el régimen sirio mientras dure la represión de la población civil. (3) En vista de la gravedad de la situación en Siria, el Consejo considera necesario imponer medidas restrictivas adicionales. (4) Además, se incluirán personas y entidades adicionales en la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas que figura en el anexo I de la Decisión 2011/273/PESC. (5) En aras de la claridad, las medidas impuestas por la Decisión 2011/273/PESC y las medidas adicionales deben integrarse en un único instrumento jurídico. (6) Por lo tanto, debe derogarse la Decisión 2011/273/PESC. (7) Con el fin de ejecutar determinadas medidas es necesaria una actuación adicional de la Unión. (8) Para garantizar que las medidas contempladas en la presente Decisión sean efectivas, la misma debe entrar en vigor el día de su adopción. Considerando lo siguiente: HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:







CAPÍTULO 1







RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

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Artículo 1

1. Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Siria de armamento y material afín de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto de los artículos mencionados, así como equipos que puedan utilizarse para la represión interna, por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, tengan o no su origen en dichos territorios.

2. Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Siria de otros equipos, bienes y tecnología determinados que puedan utilizarse para la represión interna o para la fabricación y el mantenimiento de productos que puedan utilizarse para la represión interna, por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, tengan o no su origen en dichos territorios.

La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente apartado.

3. Queda prohibido:

a) ofrecer, directa o indirectamente, asesoramiento técnico, servicios de corretaje u otros servicios relacionados con los artículos indicados en los apartados 1 y 2 o con el suministro, fabricación, mantenimiento o utilización de dichos artículos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria;

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b) ofrecer, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera en relación con los artículos indicados en los apartados 1 y 2, con inclusión, en particular, de subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como de seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de tales artículos o para la prestación de asistencia técnica, servicios de corretaje u otros servicios conexos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria.

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Artículo 1 bis

1. Estarán sujetos a una autorización para cada caso específico por parte de las autoridades competentes del Estado miembro exportador de que se trate la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Siria de equipos, bienes o tecnología distintos de los mencionados en el artículo 1, apartado 2, que puedan utilizarse para la represión interna, por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón.

La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente apartado.

2. El suministro de:

a) asesoramiento técnico, servicios de corretaje u otros servicios relacionados con los artículos indicados en el apartado 1 o con el suministro, fabricación, mantenimiento o utilización de dichos artículos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria,

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b) financiación o asistencia financiera en relación con los artículos indicados en el apartado 1, con inclusión, en particular, de subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como de seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de tales artículos o para la prestación de asistencia técnica, servicios de corretaje u otros servicios conexos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria.

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estarán asimismo sujetos a una autorización por parte de la autoridad competente del Estado miembro exportador de que se trate.

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Artículo 2

1. El artículo 1 no se aplicará a:

a) el suministro y la asistencia técnica destinados exclusivamente a la ayuda o su utilización por la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS),

b) la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de equipos militares no letales o de equipos que puedan utilizarse para la represión interna y que estén destinados exclusivamente a uso humanitario o de protección o a programas de consolidación institucional de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y a operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea y de las Naciones Unidas,

c) la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de vehículos logísticos que hayan sido fabricados o reforzados con materiales para proporcionarles protección balística, destinados únicamente a la protección del personal de la Unión Europea y de sus Estados miembros en Siria,

d) el suministro de asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios relacionados con dichos equipos o con dichos programas y operaciones,

e) el suministro de financiación y de asistencia financiera en relación con dichos equipos o con dichos programas y operaciones,

siempre que la autoridad competente haya aprobado previamente dichas exportaciones y dicha asistencia.

2. El artículo 1 no se aplicará a las prendas de protección, incluidos los chalecos antibala y cascos militares, exportados temporalmente a Siria por personal de las Naciones Unidas, personal de la Unión Europea o sus Estados miembros, representantes de los medios de comunicación, trabajadores humanitarios, cooperantes y personal asociado, únicamente para su uso personal.

Artículo 3

Queda prohibida la venta, el suministro, el traslado y la exportación de equipos y programas destinados principalmente a la supervisión o intercepción, por parte del régimen sirio o en su nombre, de Internet y de las comunicaciones telefónicas en redes fijas o móviles en Siria y la prestación de asistencia para instalar, utilizar o actualizar dichos equipos o programas.

La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los elementos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente artículo.

Artículo 4

1. Queda prohibida la adquisición, importación o transporte de crudo y productos derivados del petróleo procedentes de Siria.

2. Queda prohibido facilitar, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera, incluidos los derivados financieros, así como los seguros y reaseguros, en relación con las prohibiciones establecidas en el apartado 1.

Artículo 5

Las prohibiciones establecidas en el artículo 4 se entenderán sin perjuicio de la ejecución, hasta el 15 de noviembre de 2011, de las obligaciones estipuladas en contratos celebrados antes del 2 de septiembre de 2011.

Artículo 6

1. Queda prohibida la venta, el suministro o el traslado de equipos y tecnología clave para los siguientes sectores clave de la industria del petróleo y del gas natural en Siria, o de empresas sirias o de propiedad siria activas en estos sectores fuera de Siria, por parte de nacionales de los Estados miembros, o desde territorios de los Estados miembros, o que hagan uso de buques o aeronaves bajo la jurisdicción de los Estados miembros, tengan su origen o no en sus territorios:

a) refinado,

b) gas natural licuado,

c) exploración,

d) producción.

La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente apartado.

2. Queda prohibido proporcionar lo que sigue a empresas de Siria activas en los sectores clave de la industria petrolera y del gas natural sirios mencionados en el apartado 1 y a empresas sirias o de propiedad sirias activas en esos sectores fuera de Siria:

a) asistencia técnica o formación y demás servicios relacionados con equipos y tecnología clave, según lo dispuesto en el apartado 1;

b) financiación o asistencia financiera a toda venta, suministro, traslado o exportación de equipos y tecnología clave según lo dispuesto en el apartado 1 o a la prestación de asistencia o formación técnicas relacionadas con ellas.

Artículo 7

1. La prohibición del artículo 6, apartado 1, se entenderá sin perjuicio de la ejecución de toda obligación relativa a la entrega de productos con arreglo a contratos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011.

2. Las prohibiciones del artículo 6 se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011 y relativos a inversiones efectuadas en Siria antes del 23 de septiembre de 2011 por empresas establecidas en los Estados miembros.

Artículo 8

Queda prohibida la entrega al Banco Central de Siria de billetes y moneda metálica denominados en divisa siria.

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Artículo 8 bis

Quedan prohibidos la venta, la adquisición, el transporte y el corretaje, directos o indirectos, de oro y metales preciosos, así como de diamantes a, de o para, el Gobierno de Siria, sus organismos públicos, corporaciones y agencias o el Banco Central de Siria, así como a, de o para, personas y entidades que actúen por su cuenta o bajo su dirección, o entidades que sean de su propiedad o se encuentren bajo su control.

La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por la presente disposición.

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Artículo 8 ter

Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de artículos de lujo a Siria por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o empleando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, sean o no originarios de dichos territorios.

La Unión adoptará todas las medidas necesarias a fin de determinar los artículos pertinentes a los que se aplique el presente artículo.

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RESTRICCIONES A LA FINANCIACIÓN DE DETERMINADAS EMPRESAS

Artículo 9

Queda prohibido lo siguiente:

a) la concesión de todo préstamo financiero o crédito a empresas de Siria que trabajen en los sectores de la exploración, producción y refinado de la industria petrolera siria, o a empresas sirias o de propiedad siria que trabajen en esos sectores fuera de Siria;

b) la concesión de todo préstamo financiero o crédito a empresas de Siria que trabajen en la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria;

c) la adquisición o ampliación de participaciones en empresas de Siria que trabajen en los sectores de la exploración, producción y refinado de la industria petrolera siria, o en empresas sirias o de propiedad siria que trabajen en estos sectores fuera de Siria, incluida la adquisición de la totalidad de dichas empresas y la adquisición de acciones y valores de índole participativa;

d) la adquisición o ampliación de participaciones en empresas de Siria que trabajen en la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria, incluida la adquisición de la totalidad de dichas empresas y la adquisición de acciones y valores de índole participativa;

e) la creación de toda empresa conjunta con empresas de Siria que trabajen en los sectores de la exploración, producción y refinado de la industria petrolera siria, y con toda filial o sucursal bajo su control;

f) la creación de toda empresa conjunta con empresas de Siria que trabajen en la construcción de nuevas centrales eléctricas de Siria, y con toda filial o sucursal bajo su control.

Artículo 10

1. Las prohibiciones que figuran en las letras letras a) y c) del artículo 9:

i) se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos o acuerdos celebrados antes del 23 de septiembre de 2011;

ii) no impedirán la ampliación de una participación, si dicha ampliación es una obligación según un acuerdo celebrado antes del 23 de septiembre de 2011.

2. Las prohibiciones que figuran en las letras b) y d) del artículo 9:

i) se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos o acuerdos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011;

ii) no impedirán la ampliación de una participación, si dicha ampliación es una obligación según un acuerdo celebrado antes del 1 de diciembre de 2011.







RESTRICCIONES A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS

Artículo 11

1. Se prohíbe la participación directa o indirecta en la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria.

2. Se prohíbe el suministro de asistencia técnica, de financiación y de asistencia financiera para la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria.

3. Las prohibiciones establecidas en los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos o acuerdos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011.







RESTRICCIONES A LA AYUDA FINANCIERA AL COMERCIO

Artículo 12

1. Los Estados miembros actuarán con cautela a la hora de asumir nuevos compromisos a corto y medio plazo de apoyo financiero público y privado proporcionado al comercio con Siria, incluida la concesión de créditos a la exportación, garantías o seguros, a sus nacionales o a entidades que se dediquen a dicho comercio, para reducir sus importes pendientes, en particular para evitar cualquier apoyo financiero que contribuya a la represión violenta contra la población civil de Siria. Además, los Estados miembros no asumirán ningún nuevo compromiso a medio ni largo plazo de apoyo financiero público ni privado al comercio con Siria.

2. El apartado 1 no afectará a los compromisos asumidos antes del 1 de diciembre de 2011.

3. El apartado 1 no afectará al comercio con fines alimentarios, agrícolas, médicos y demás fines humanitarios.







CAPÍTULO 2







SECTOR FINANCIERO

Artículo 13

Los Estados miembros no adquirirán con respecto al Gobierno de Siria nuevos compromisos en materia de subvenciones, asistencia financiera y préstamos en condiciones favorables, incluso mediante su participación en instituciones financieras internacionales, salvo con fines humanitarios y de desarrollo.

Artículo 14

Queda prohibido lo siguiente:

a) todo desembolso o pago por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el marco de un acuerdo de préstamo existente celebrado entre Siria y el BEI o en relación con dicho acuerdo;

b) la continuación por parte del BEI de cualquier contrato de servicios de asistencia técnica existente para proyectos soberanos localizados en Siria.

Artículo 15

Queda prohibido lo siguiente: la venta, la adquisición, el corretaje y la asistencia en la emisión, ya sean directos o indirectos, de títulos públicos sirios o de garantía pública siria, emitidos después del 1 de diciembre de 2011, con respecto al Gobierno de Siria, a sus órganos, empresas y agencias públicos, al Banco Central de Siria y a los bancos domiciliados en Siria, a las sucursales y filiales de bancos domiciliados en Siria, estén o no bajo la jurisdicción de los Estados miembros, a las entidades financieras que no estén domiciliadas en Siria ni bajo la jurisdicción de los Estados miembros pero que estén controladas por personas y entidades domiciliadas en Siria, así como a cualquier persona y entidad que actúe en su nombre o bajo su dirección, y a las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control.

Artículo 16

1. Queda prohibida la apertura de nuevas sucursales, filiales u oficinas de representación de los bancos sirios en el territorio de los Estados miembros, así como la creación de nuevas empresas mixtas o la adquisición de una participación en las mismas, o el establecimiento de nuevas relaciones por parte de los bancos sirios, entre ellos el Banco Central de Siria, sus sucursales y filiales y otras entidades financieras que no estén domiciliadas en Siria pero estén controladas por personas y entidades domiciliadas en Siria, con bancos que se encuentren dentro de la jurisdicción de los Estados miembros.

2. Queda prohibido a las entidades financieras situadas en el territorio de los Estados miembros o que estén bajo su jurisdicción abrir oficinas de representación, filiales o cuentas bancarias en Siria.

Artículo 17

1. Queda prohibida la prestación de seguros y reaseguros al Gobierno de Siria, a sus organismos, empresas o agencias públicos o a cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o bajo su dirección, o a las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control, también por medios ilegales.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a la prestación de:

a) seguros de enfermedad y de viaje a personas físicas;

b) seguros obligatorios o a terceros para personas, entidades u organismos establecidos en la Unión;

c) seguros o reaseguros al propietario de un buque, aeronave o vehículo fletado por una persona, entidad u organismo sirio no contemplado en los anexos I o II.

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CAPÍTULO 2 bis

SECTOR DE LOS TRANSPORTES

Artículo 17 bis

Los Estados miembros, de conformidad con su legislación nacional y en consonancia con el Derecho internacional, en particular los acuerdos internacionales pertinentes sobre aviación civil, adoptarán las medidas necesarias para impedir el acceso a los aeropuertos bajo su jurisdicción de todos los vuelos de carga explotados por compañías de transporte aéreo sirias, exceptuados los vuelos mixtos de pasajeros y carga.

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Artículo 17 ter

1. Si los Estados miembros disponen de información que ofrezca motivos razonables para pensar que el cargamento de buques y aeronaves con destino a Siria contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación están prohibidos en virtud del artículo 1 o sujetos a autorización en virtud del artículo 1 bis, inspeccionarán, de conformidad con su legislación nacional y observando el Derecho internacional, en particular el Derecho del mar y los acuerdos internacionales de aviación civil pertinentes y los acuerdos de transporte marítimo, dichos buques y aeronaves en sus puertos marítimos y aeropuertos, así como en su mar territorial, de conformidad con las decisiones y atribuciones de sus autoridades competentes y con el consentimiento, si es necesario conforme a la normativa de Derecho internacional en materia de mar territorial, del Estado del pabellón.

2. Los Estados miembros, de conformidad con su legislación nacional y observando el Derecho internacional, embargarán y eliminarán, cuando los descubran, los artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación estén prohibidos en virtud de los artículos 1 o 1 bis.

3. Los Estados miembros cooperarán, de conformidad con su legislación nacional, en las inspecciones y medidas de eliminación efectuadas con arreglo a los apartados 1 y 2.

4. Las aeronaves y los buques que transporten cargamento con destino a Siria estarán obligados a facilitar informaciones adicionales antes de la llegada o de la salida para todas las mercancías que entren o salgan de un Estado miembro.

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CAPÍTULO 3







RESTRICCIONES A LA ADMISIÓN

Artículo 18

1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por los mismos de las personas responsables de la represión violenta contra la población civil en Siria, las personas que se benefician del régimen o que lo apoyan y las personas asociadas con aquellas, enumeradas en el anexo I.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no obligará a los Estados miembros a denegar la entrada en su territorio a sus propios nacionales.

3. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los casos en que un Estado miembro esté sujeto a una obligación de Derecho internacional, a saber:

a) como país anfitrión de una organización intergubernamental internacional;

b) como país anfitrión de una conferencia internacional convocada o auspiciada por las Naciones Unidas;

c) en virtud de un acuerdo multilateral que confiera privilegios e inmunidades; o

d) en virtud del Concordato de 1929 (Pacto de Letrán) celebrado entre la Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) e Italia.

4. Se considerará que lo dispuesto en el apartado 3 es aplicable también a los casos en que un Estado miembro sea país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

5. Se informará debidamente al Consejo en todos los casos en que un Estado miembro conceda una exención de conformidad con los apartados 3 o 4.

6. Los Estados miembros podrán conceder exenciones respecto de las medidas impuestas en virtud del apartado 1 cuando el viaje esté justificado por motivos humanitarios urgentes, o por motivos de asistencia a reuniones intergubernamentales, incluidas las promovidas por la Unión, o a reuniones de las que sea anfitrión un Estado miembro que ostente la Presidencia de la OSCE, y en las que tenga lugar un diálogo político que promueva directamente la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Siria.

7. Los Estados miembros que deseen conceder las exenciones previstas en el apartado 6 lo notificarán por escrito al Consejo. La exención se considerará concedida, salvo que alguno de los miembros del Consejo formule por escrito una objeción en el plazo de dos días hábiles tras ser notificado de la exención propuesta. Si uno o varios miembros del Consejo formulan una objeción, el Consejo, por mayoría cualificada, podrá, no obstante, decidir conceder la exención propuesta.

8. En caso de que, en virtud de los apartados 3 a 7, un Estado miembro autorice la entrada en su territorio o el tránsito por él de alguna de las personas enumeradas en el anexo I, dicha autorización estará circunscrita a la finalidad para la cual haya sido otorgada y a la persona que figure en la misma.







CAPÍTULO 4







CONGELACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 19

1. Se congelarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia correspondan a personas responsables de la represión violenta contra la población civil en Siria, y a las personas físicas o jurídicas y entidades asociadas con ellas que se beneficien del régimen, y personas y entidades asociadas con ellas, enumeradas en los anexos I y II.

2. En ningún caso se pondrán fondos o recursos económicos a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas o de las entidades enumeradas en los anexos I y II, ni se utilizarán en su beneficio.

3. Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos congelados o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas, tras haber determinado que dichos fondos o recursos económicos son:

a) necesarios para atender las necesidades básicas de las personas enumeradas en los anexos I y II y de los miembros dependientes de sus familias, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b) destinados exclusivamente a pagar honorarios profesionales razonables y a reembolsar gastos relacionados con la prestación de servicios jurídicos;

c) destinados exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de los fondos o recursos económicos congelados; o

d) necesarios para gastos extraordinarios, siempre que la autoridad competente haya notificado a la autoridad competente de los otros Estados miembros y a la Comisión los motivos por los que considera que debe concederse una autorización específica, al menos dos semanas antes de la autorización;

e) necesarios a efectos humanitarios, tales como la prestación o facilitación de prestación de asistencia, incluido el material médico, los alimentos, trabajadores humanitarios y asistencia relacionada, o las evacuaciones de Siria; o

f) se ingresan en la cuenta o se pagan con cargo a la cuenta de una misión diplomática o consular o de una organización internacional que goce de inmunidad con arreglo al Derecho internacional, en la medida en que dichos pagos estén destinados a ser utilizados a efectos oficiales de la misión diplomática o consular o de la organización internacional;

Cada Estado miembro informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización que conceda en virtud del presente apartado.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos congelados, cuando concurran las siguientes condiciones:

a) que los fondos o recursos económicos estén sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral adoptado antes de la fecha en que se haya incluido en los anexos I y II a la persona física o jurídica o a la entidad contempladas en el apartado 1 del presente artículo, o sujetos a una resolución judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de esa fecha;

b) que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales resoluciones, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;

c) que el embargo o la resolución no beneficie a una de las personas físicas o jurídicas o a una de las entidades enumeradas en los anexos I y II; y

d) que el reconocimiento del embargo o de la resolución no sea contrario al orden público del Estado miembro afectado.

Cada Estado miembro informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del presente apartado.

5. El apartado 1 no impedirá a una persona o entidad designada efectuar pagos en virtud de contratos suscritos antes de la fecha en que se haya incluido en el anexo a dicha persona o entidad, siempre y cuando el Estado miembro correspondiente haya determinado que el pago no es percibido directa ni indirectamente por una de las personas o entidades contempladas en el apartado 1.

6. El apartado 1 no impedirá que una entidad designada enumerada en el anexo II, durante un periodo de dos meses después de la fecha de su designación, efectúe pagos a partir de los fondos o recursos económicos embargados recibidos por tal entidad después de la fecha de su designación, siempre que dicho pago se deba a un contrato relacionado con la financiación de intercambios comerciales, con tal de que el Estado miembro pertinente haya determinado que el pago no lo recibe directa o indirectamente una persona o entidad a que se hace referencia en el apartado 1.

7. El apartado 2 no se aplicará al abono en las cuentas congeladas de:

a) los intereses u otros réditos correspondientes a esas cuentas; o

b) los pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas quedaron sujetas a la presente Decisión,

siempre que tales intereses, réditos y pagos queden sujetos a lo dispuesto en el apartado 1.

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8. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a la transferencia efectuada por, o por intermediación de, el Banco Central de Siria de fondos o recursos económicos recibidos e inmovilizados después de la fecha de su designación, ni a la transferencia a, o por intermediación de, el Banco Central de Siria de fondos o recursos económicos después de la fecha de su designación, siempre que dicha transferencia se encuentre relacionada con un pago por una entidad financiera no designada adeudado en relación con un contrato mercantil específico, a condición de que el Estado miembro pertinente haya determinado, caso por caso, que el pago no lo recibe, directa o indirectamente, una persona o entidad a que se refiere el apartado 1.

9. El apartado 1 no se aplicará a la transferencia efectuada por, o por intermediación de, el Banco Central de Siria de fondos o recursos económicos inmovilizados, siempre que dicha transferencia tenga como finalidad facilitar liquidez a entidades financieras bajo jurisdicción de los Estados miembros para financiar intercambios comerciales, a condición de que el Estado miembro pertinente haya autorizado la transferencia.

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10. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a la transferencia efectuada por una entidad financiera enumerada en los anexos I o II o por su intermediación, sobre inmovilización de fondos o de recursos económicos, siempre que dicha transferencia se encuentre relacionada con un pago por una persona o entidad no incluida en los anexos I o II en relación con la prestación de ayuda financiera a nacionales sirios que sigan estudios, formación profesional o trabajen en el ámbito de la investigación académica en la Unión, a condición de que el Estado miembro pertinente haya determinado, caso por caso, que el pago no lo recibe, directa o indirectamente, una persona o entidad a que se refiere el apartado 1.

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CAPÍTULO 5







DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 20

No se concederán a las personas o entidades designadas enumeradas en los anexos I y II o a cualquier otra persona o entidad en Siria, incluido el Gobierno de Siria, sus organismos, empresas y agencias públicos, ni a ninguna persona o entidad que presente reclamaciones a través o a favor de dicha persona o entidad, reclamación alguna, ya sea de compensación o indemnización o cualquier otra reclamación de esa índole, como reclamaciones de compensación, multas o reclamaciones en virtud de garantías, reclamaciones que tengan por objeto la prórroga o el pago de una garantía o contragarantía, incluidas las reclamaciones derivadas de cartas de crédito e instrumentos similares en relación con cualquier contrato o transacción cuya realización se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente por las medidas impuestas por el presente Reglamento.

Artículo 21

1. El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, establecerá las listas que figuran en los anexos I y II y las modificará.

2. El Consejo comunicará su decisión a la persona o entidad afectada, incluidos los motivos de su inclusión en la lista, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, o mediante la publicación de un anuncio, para que la persona o entidad tenga la oportunidad de presentar sus alegaciones al respecto.

3. Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona o entidad afectada.

Artículo 22

1. Los anexos I y II expondrán los motivos de inclusión en la lista de las personas y entidades afectadas.

2. Los anexos I y II incluirán también, cuando se disponga de ella, la información necesaria a efectos de reconocer a las personas o entidades de que se trate. Respecto de las personas, esa información podrá incluir el nombre y apellidos y los apodos, la fecha y lugar de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, la dirección postal, si se conoce, y el cargo o profesión. Respecto de las entidades, la información podrá incluir el nombre, la fecha y el lugar de registro, el número de registro y el centro de actividad.

Artículo 23

Queda prohibido participar, consciente y deliberadamente, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones establecidas en la presente Decisión.

Artículo 24

Para que las medidas establecidas en la presente Decisión tengan el mayor impacto posible, la Unión animará a terceros Estados a que adopten medidas restrictivas similares a las contenidas en la presente Decisión.

Artículo 25

La presente Decisión se aplicará durante un período de doce meses. Estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, según proceda, en caso de que el Consejo considere que no se han cumplido sus objetivos.

Artículo 26

Queda derogada la Decisión 2011/273/PESC

Artículo 27

La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.









ANEXO I

Lista de personas y entidades a que se refieren los artículos 18 y 19







A. Personas Nombre Información de identificación Motivos Fecha de inclusión 1. Bashar Al-Assad Nacido el 11 de septiembre de 1965 en Damasco; pasaporte diplomático n.o D1903 Presidente de la República; ordenante y artífice de la represión de los manifestantes 23.5.2011 2. Mahir (alias Maher) Al-Assad Nacido el 8 de diciembre de 1967; pasaporte diplomático n.o 4138 Jefe de la 4.a División Acorazada del ejército, miembro del mando central del Partido Baaz, hombre fuerte de la Guardia Republicana; hermano del Presidente Bashar Al-Assad; principal supervisor de la represión de los manifestantes. 9.5.2011 3. Ali Mamluk (alias Mamlouk) Nacido el 19 de febrero de 1946 en Damasco; pasaporte diplomático n.o 983 Jefe de los servicios generales de información; implicación en la represión contra los manifestantes. 9.5.2011 4. Muhammad Ibrahim Al-Sha′ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar) Ministro del Interior; implicación en la represión contra los manifestantes 9.5.2011 5. Atej (alias Atef, Atif) Najib Antiguo responsable de la seguridad política en Deraa; primo del Presidente Bashar Al-Assad; implicación en la represión contra los manifestantes. 9.5.2011 6. Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf) Nacido el 2 de abril de 1971 en Damasco; pasaporte diplomático n.o 2246 Coronel responsable de una unidad de los servicios generales de información (Oficina de Damasco); primo del Presidente Bashar Al-Assad; cercano a Mahir Al-Assad; implicación en la represión contra los manifestantes. 9.5.2011 7. Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun) Nacido el 20 de mayo de 1951 en Damasco; pasaporte diplomático D 000 00 13 00 Jefe de la seguridad política; implicación en la represión contra los manifestantes. 9.5.2011 8. Amjad Al-Abbas Jefe de la seguridad política en Banyas; implicación en la represión contra los manifestantes en Baida. 9.5.2011 ▼M3 9. Rami Makhlouf Nacido el 10 de julio de 1969 en Damasco, pasaporte n.o 454224 Hombre de negocios sirio; primo del Presidente Bashar Al-Assad; controla el fondo de inversión Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company y facilita de este modo financiación y apoyo al régimen. 9.5.2011 ▼B 10. Abd Al-Fatah Qudsiyah Nacido en 1953 en Hama; pasaporte diplomático n.o D0005788 Jefe de los servicios de inteligencia (SMI) implicado en actos de violencia contra la población civil. 9.5.2011 11. Jamil Hassan Jefe los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea siria; involucrado en la represión de la población civil 9.5.2011 12. Rustum Ghazali Nacido el 3 de mayo de 1953 en Deraa; pasaporte diplomático D 000 000 887 Jefe del sector rural de los servicios de inteligencia militar sirios en Damasco; involucrado en la represión de la población civil. 9.5.2011 13. Fawwaz Al-Assad Nacido el 18 de junio de 1962 en Kerdala; pasaporte n.o 88238 Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la milicia Shabiha. 9.5.2011 14. Munzir Al-Assad Nacido el 1 de marzo de 1961 en Latakia; pasaportes no 86449 y no 842781 Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la milicia Shabiha. 9.5.2011 15. Asif Shawkat Nacido el 15 de enero de 1950 en Al-Madehleh, Tartus Jefe adjunto del personal de seguridad y reconocimiento; involucrado en la represión de la población civil 23.5.2011 16. Hisham Ikhtiyar Nacido en 1941 Jefe de la oficina nacional siria de seguridad; involucrado en la represión de la población civil. 23.5.2011 17. Faruq Al Shar’ Nacido el 10 de diciembre de 1938 Vicepresidente de Siria; involucrado en la represión de la población civil. 23.5.2011 18. Muhammad Nasif Khayrbik Nacido el 10 de abril de 1937 (o bien el 20 de mayo de 1937) en Hama; pasaporte diplomático n.o 0002250 Ayudante del Vicepresidente de Siria para asuntos de seguridad nacional; involucrado en la represión de la población civil. 23.5.2011 ▼M3 19. Mohamed Hamcho Nacido el 20 de mayo de 1966; pasaporte n.o 002954347 Hombre de negocios sirio y agente local de varias empresas extranjeras; socio de Maher al-Assad, gestiona parte de sus intereses económicos y financieros y, como tal, facilita financiación al régimen. 23.5.2011 ▼B 20. Iyad (o Eyad) Makhlouf Nacido el 21 de enero de 1973 en Damasco; pasaporte n.o N001820740 Hermano de Rami Makhlouf y funcionario de los servicios generales de información; involucrado en la represión de la población civil. 23.5.2011 21. Bassam Al Hassan Consejero presidencial para Asuntos Estratégicos; involucrado en la represión de la población civil. 23.5.2011 22. Dawud Rajiha Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, encargado de las operaciones militares en la represión de protestas pacíficas. 23.5.2011 ▼M3 23. Ihab (alias Ehab o Iehab) Makhlouf Nacido el 21 de enero de 1973 en Damasco; pasaporte n.o N002848852 Presidente de Syriatel, que destina el 50% de sus beneficios al gobierno sirio a través del contrato de licencia que ha celebrado a este efecto. 23.5.2011 ▼B 24. Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish) Nacido en 1951 o 1946 en Kerdaha. Jefe de la protección presidencial; involucrado en la represión de los manifestantes; primo hermano del Presidente Bashar Al-Assad. 23.6.2011 25. Riyad Chaliche (Riyad Shalish) Director del Military Housing Establishment (organismo militar de la vivienda); financia el régimen; primo hermano del Presidente Bashar Al-Assad. 23.6.2011 26. General de Brigada Mohammad Ali Jafari (alias Ja’fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja’fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) Nacido el 1 de septiembre de 1957 en Yazd, Irán. Comandante General del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria. 23.6.2011 27. General de División Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany) Comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, IRGC - Qods, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria. 23.6.2011 28. Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) Nacido en 1963 n Teherán, Irán. Vicecomandante de los Servicios de Información del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria. 23.6.2011 29. Khalid Qaddur Asociado de negocios de Maher Al-Assad; financia el régimen. 23.6.2011 ▼M3 30. Ra’if Al-Quwatly (alias Ri’af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly) Socio de Maher Al-Assad y responsable de la gestión de algunos de sus intereses; facilita financiación al régimen. 23.6.2011 ▼B 31. Mohammad Mufleh Jefe de inteligencia militar siria de la ciudad de Hama, implicado en la represión contra los manifestantes 1.8.2011 32. General de División Tawfiq Younes Jefe del departamento de seguridad interior de la Dirección general de inteligencia; implicado en la violencia contra la población civil 1.8.2011 33. Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) Nacido en Latakia, Siria, 19.10.1932 Estrecho colaborador y tío materno de Bashar y Mahir Al-Assad. Socio comercial y padre de Rami, Ihab e Iyad Makhlouf 1.8.2011 34. Ayman Jabir Nacido en Latakia Asociado con Mahir Al-Assad en la milicia Shabiha. Implicado directamente en la represión y violencia contra la población civil y en la coordinación de los grupos de la milicia Shabiha 1.8.2011 35. General Ali Habib Mahmoud Nacido en Tartous, 1939. Nombrado Ministro de Defensa el 3 de junio de 2009 Ministro de Defensa. Responsable de la dirección y de las operaciones de las Fuerzas Armadas sirias implicadas en la represión y violencia contra la población civil 1.8.2011 36. Hayel Al-Assad Adjunto de Maher Al-Assad, Jefe de la unidad de policía militar de la 4a división del ejército, implicada en la represión. 23.8.2011 37. Ali Al-Salim Director de la oficina de abastecimiento del Ministerio de Defensa sirio, punto de entrada del conjunto de adquisiciones armamentísticas del ejército sirio. 23.8.2011 38. Nizar Al-Assad ( ) Primo de Bashar Al-Assad (exdirector de la empresa «Nizar Oilfield Supplies»). Muy cercano a los funcionarios del Gobierno. Financia a los Shabiha (milicianos al servicio del régimen) en la región de Latakia. 23.8.2011 39. General de Brigada Rafiq Shahadah Jefe de la Oficina de Información Militar siria Sección 293 (Asuntos Internos) en Damasco. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Damasco. Asesor del Presidente Bashar Al-Assad en cuestiones estratégicas e información militar. 23.8.2011 40. General de Brigada Jamea Jamea (Jami Jami) Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar siria en Deir Al-Zor. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Deir Al-Zor y Albukamal. 23.8.2011 41. Hassan Bin-Ali Al-Turkmani Nacido en 1935 en Aleppo Viceprimer ministro, exministro de Defensa, enviado especial del Presidente Bashar Al-Assad. 23.8.2011 42. Muhammad Said Bukhaytan Ayudante de la Secretaría General del Partido Socialista Árabe Baaz desde 2005, de 2000 a 2005 Director de Seguridad nacional de la sección regional del partido Baaz. Exgobernador de Hama (1998-2000). Estrechamente vinculado al Presidente Bashar Al-Assad y a Maher Al-Assad. Alto responsable político en el régimen de represión de la población civil. 23.8.2011 43. Ali Douba Responsable de las matanzas en Hama en 1980, fue llamado de nuevo a Damasco como asesor especial del Presidente Bashar Al-Assad. 23.8.2011 44. General de Brigada Nawful Al-Husayn Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar Siria de Idlib. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en la provincia de Idlib. 23.8.2011 45. Brigadier Husam Sukkar Asesor presidencial en Asuntos de Seguridad. Asesor presidencial para los organismos de seguridad en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil. 23.8.2011 46. General de Brigada Muhammed Zamrini Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar Siria en Homs. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Homs. 23.8.2011 47. Teniente General Munir Adanov (Adnuf) Director adjunto de Estado Mayor, Operaciones y Entrenamiento del Ejército sirio. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria. 23.8.2011 48. General de Brigada Ghassan Khalil Jefe de la Sección de Información de la Dirección General de Inteligencia. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria. 23.8.2011 49. Mohammed Jabir Lugar de nacimiento: Latakia Milicia Shabiha. Asociado a Maher Al-Assad en la milicia Shabiha. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil y la coordinación de grupos de milicianos Shabiha. 23.8.2011 50. Samir Hassan Asociado comercial cercano de Maher Al-Assad. Conocido por su apoyo económico al régimen sirio. 23.8.2011 51. Fares Chehabi (Fares Shihabi) Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Alepo, presta apoyo económico al régimen sirio. 2.09.2011 ▼M2 ————— ▼M3 53. Tarif Akhras Nacido el 2 de junio de 1951 en Homs, Siria; pasaporte sirio n.o 0000092405 Prominente hombre de negocios que cuenta con el apoyo del régimen al que, a su vez, presta apoyo. Fundador del Grupo Akhras (materias primas, comercio, tratamiento y logística) y antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del Presidente Al-Assad. Miembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó locales industriales e inmuebles residenciales para que sirvieran de centros de detención improvisados, así como apoyo logístico al régimen (autobuses y vehículos para el transporte de tanques). 2.9.2011 ▼M5 54. Issam Anbouba Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co. Nacido en 1952 en Homs, Siria Presta apoyo económico al aparato represor y a los grupos paramilitares que ejercen la violencia contra la población civil en Siria; facilita inmuebles (locales, almacenes) que se utilizan como centros de detención improvisados; relaciones económicas con altos funcionarios sirios. 2.9.2011 ▼B 55. Tayseer Qala Awwad Fecha de nacimiento: 1943. Lugar de nacimiento: Damasco Ministro de Justicia. Asociado con el régimen sirio, mediante actos como su apoyo a las políticas y prácticas de detenciones arbitrarias. 23.9.2011 56. Dr. Adnan Hassan Mahmoud Fecha de nacimiento: 1966 Lugar de nacimiento: Tartus Ministro de Información. Asociado con el régimen sirio, mediante actos como su apoyo y fomento de la política informativa. 23.9.2011 57. General de División Jumah Al-Ahmad Comandante de las Fuerzas Especiales. Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria. 14.11.2011 58. Coronel Lu'ai l-Ali Jefe de la Inteligencia Militar siria, rama de Dera'a. Responsable de la violencia contra los manifestantes en Dera'a. 14.11.2011 59. Teniente General Ali Abdalá Ayyub Subjefe de Estado Mayor General (Personal y Plantilla). Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria. 14.11.2011 60. Teniente General Jasim al-Furayj Jefe de Estado Mayor General. Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria. 14.11.2011 61. General Aous (Aws) Aslan Nacido en 1958 Jefe de Batallón de la Guardia Republicana. Próximo a Maher Al-Assad y al Presidente Al-Assad. Participante en la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio. 14.11.2011 62. General Ghassan Belal General al mando de la Oficina de Reserva de la 4a División. Consejero de Maher Al-Assad y coordinador de las operaciones de seguridad. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio. 14.11.2011 63. Abdalá Berri Al mando de las milicias de la familia Berri. Responsable de las milicias progubernamentales implicadas en la represión violenta ejercida contra la población civil en Alepo. 14.11.2011 64. George Chaoui Miembro del Ejército Electrónico sirio. Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio. 14.11.2011 65. General de División Zuhair Hamad Subjefe de la Dirección General de Inteligencia. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes. 14.11.2011 66. Amar Ismael Civil. Jefe del Ejército Electrónico sirio (servicio de información del Ejército de Tierra). Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio. 14.11.2011 67. Mujahed Ismail Miembro del Ejército Electrónico sirio. Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio. 14.11.2011 ▼M5 ————— ▼B 69. General de División Nazih Subdirector de la Dirección General de Inteligencia. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes. 14.11.2011 70. Kifah Moulhem Comandante de Batallón de la 4a División. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en Deir el-Zor. 14.11.2011 71. General de División Wajih Mahmud Comandante de la 18a División Acorazada. Responsable de la violencia contra los manifestantes en Homs. 14.11.2011 ▼M3 72. Bassam Sabbagh Nacido el 24 de agosto de 1959 en Damasco. Dirección: Kasaa, C/ Anwar al Attar, Edificio al Midani, Damasco. Pasaporte sirio n.o 004326765 expedido el 2 de noviembre de 2008, válido hasta noviembre de 2014. Asesor jurídico y financiero y administrador de los negocios de Rami Makhlouf y Khaldoun Makhlouf. Asociado a Bashar Al-Assad en la financiación de un proyecto inmobiliario en Latakia. Brinda apoyo financiero al régimen. 14.11.2011 ▼B 73. Teniente General Mustafa Tlas Subjefe de Estado Mayor General (Logística y Suministros). Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria. 14.11.2011 74. General de División Fu'ad Tawil. Subjefe de Inteligencia del Ejército del Aire sirio. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes. 14.11.2011 75. Mohammad Al-Jleilati Nacido en 1945 en Damasco Ministro de Hacienda. Responsable de la economía siria. 1.12.2011 76. Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar Nacido en 1956 en Alepo. Ministro de Economía y Comercio. Responsable de la economía siria. 1.12.2011 77. Teniente General Fahid Al-Jassim Jefe de Estado Mayor. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. 1.12.2011 78. General de División Ibrahim Al-Hassan Vicejefe de Estado Mayor. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. 1.12.2011 79. Brigadier Khalil Zghraybih 14.a División. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. 1.12.2011 80. Brigadier Ali Barakat 103.a Brigada de la División de la Guardia Republicana. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. 1.12.2011 81. Brigadier Talal Makhluf 103.a Brigada de la División de la Guardia Republicana. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. 1.12.2011 82. Brigadier Nazih Hassun Información del Ejército del Aire sirio. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. 1.12.2011 83. Capitán Maan Jdiid Guardia Presidencial. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. 1.12.2011 84. Muahmamd Al-Shaar División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. 1.12.2011 85. Khald Al-Taweel División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. 1.12.2011 86. Ghiath Fayad División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs. 1.12.2011 ▼M1 87. General de Brigada Jawdat Ibrahim Safi Comandante del 154o Regimiento Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Damasco y plazas próximas, entre ellas Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. 23.1.2012 88. General de División Muhammad Ali Durgham Comandante de la 4a División Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Damasco y plazas próximas, entre ellas Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. 23.1.2012 89. General de División Ramadan Mahmoud Ramadan Comandante del 35o Regimiento de Fuerzas Especiales Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Baniyas y Deraa. 23.1.2012 90. General de Brigada Ahmed Yousef Jarad Comandante de la 132a Brigada Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Deraa, con uso de ametralladoras y armamento antiaéreo. 23.1.2012 91. General de División Naim Jasem Suleiman Comandante de la 3a División Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Douma. 23.1.2012 92. General de Brigada Jihad Mohamed Sultan Comandante de la 65a Brigada Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Douma. 23.1.2012 93. General de División Fo'ad Hamoudeh Comandante de las operaciones militares en Idlib Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Idlib a comienzos de septiembre de 2011. 23.1.2012 94. General de División Bader Aqel Comandante de las Fuerzas Especiales Dio órdenes a los soldados de recoger los cadáveres y entregarlos al oficial de Inteligencia responsable de la violencia en Bukamal. 23.1.2012 95. General de Brigada Ghassan Afif Comandante del 45o Regimiento Comandante de las operaciones militares en Homs, Baniyas e Idlib. 23.1.2012 96. General de Brigada Mohamed Maaruf Comandante del 45o Regimiento Comandante de las operaciones militares en Homs. Dio órdenes de disparar a los manifestantes en Homs. 23.1.2012 97. General de Brigada Yousef Ismail Comandante de la 134a Brigada Dio órdenes a la tropa de disparar a las casas y a las personas que habían subido a los tejados durante un funeral celebrado en Talbiseh por los manifestantes muertos el día anterior. 23.1.2012 98. General de Brigada Jamal Yunes Comandante del 555o Regimiento Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Mo'adamiyeh. 23.1.2012 99. General de Brigada Mohsin Makhlouf Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Al-Herak. 23.1.2012 100. General de Brigada Ali Dawwa Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Al-Herak 23.1.2012 101. General de Brigada Mohamed Khaddor Comandante de la 106a Brigada, Guardia Presidencial Dio órdenes a la tropa de golpear con porra a los manifestantes y luego detenerlos. Responsable de la represión de manfestantes pacíficos en Douma. 23.1.2012 102. General de División Suheil Salman Hassan Comandante de la 5a División Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en la provincia de Deraa. 23.1.2012 103. Wafiq Nasser Jefe de la Delegación Regional de Suwayda (Departamento de Inteligencia Militar) Como Jefe de la Delegación Regional de Suwayda del Departamento de Inteligencia Militar, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos en Suwayda. 23.1.2012 104. Ahmed Dibe Jefe de la Delegación Regional de Deraa (Dirección General de Seguridad) Como Jefe de la Delegación Regional de Deraa de la Dirección General de Seguridad, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos en Deraa. 23.1.2012 105. Makhmoud al-Khattib Jefe de la División de Investigación (Dirección de Seguridad Política) Como Jefe de la División de Investigación de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos. 23.1.2012 106. Mohamed Heikmat Ibrahim Jefe de la División de Operaciones (Dirección de Seguridad Política) Como Jefe de la División de Operaciones de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos. 23.1.2012 107. Nasser Al-Ali Jefe de la Delegación Regional de Deraa (Dirección de Seguridad Política) Como Jefe de la Delegación Regional de Deraa de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos. 23.1.2012 108. Mehran (o Mahran) Khwanda Proprietario de la compañía de transportes Qadmous Transport Co. nacido el 11.05.1938 Pasaportes: no 3298 858, caducado el 09.05.2004, no 001452904, válido hasta el 29.11.2011, no 006283523, válido hasta el 28.06.2017. Brinda apoyo logístico al ejercicio de la represión violenta contra la población civil en las zonas de acción de las milicias progubernamentales implicadas en los actos de violencia (« chabbihas »). 23.1.2012 ▼M2 109. Al-Halqi, Dr. Wael Nader Nacido en la provincia de Daraa, 1964 Ministro de Sanidad. Bajo su responsabilidad se ordenó a los hospitales que no atendieran a los manifestantes. 27.2.2012 110. Azzam, Mansour Fadlallah Nacido en la provincia de Sweida, 1960 Ministro de la Presidencia Asesor del Presidente. 27.2.2012 111. Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani Nacido en Damasco, 1964 Ministro de Comunicación y Tecnología. Bajo su responsabilidad se está limitando seriamente el libre acceso a los medios de comunicación. 27.2.2012 112. Allaw, Sufian Nacido en al-Bukamal, Deir Ezzor, 1944 Ministro de Petróleo y de Recursos Minerales. Encargado de las políticas relativas al petróleo y los recursos minerales que son una fuente importante del apoyo financiero al régimen. 27.2.2012 113. Slakho, Dr. Adnan Nacido en Damasco, 1955 Ministro de Industria. Encargado de las políticas económica e industrial que facilitan recursos y apoyo al régimen. 27.2.2012 114. Al-Rshed, Dr. Saleh Nacido en la provincia de Aleppo, 1964 Ministro de Educación. Bajo su responsabilidad se están utilizando las escuelas como prisiones improvisadas. 27.2.2012 115. Abbas, Dr. Fayssal Nacido en la provincia de Hama, 1955 Ministro de Transporte. Bajo su responsabilidad se está prestando apoyo logístico para llevar a cabo la represión. 27.2.2012 ▼M3 116. Anisa Al Assad (alias Anisah Al Assad) Nacida en: 1934 Nombre de soltera: Makhlouf Madre del Presidente Al-Assad. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y su intrínseca relación financiera con él, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada. 23.3.2012 117. Bushra Al Assad (alias Bushra Shawkat) Nacida el: 24.10.1960 Hermana de Bashar al Assad y esposa de Asif Shawkat, Jefe adjunto del personal de seguridad y reconocimiento. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y con otras personalidades centrales del régimen sirio, y su intrínseca relación financiera con ellos, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada. 23.3.2012 118. Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras) Nacida el: 11.08.1975 Lugar de nacimiento: Londres, RU Número de pasaporte: 707512830 Fecha de expiración: 22/9/2020 Nombre de soltera: Al Akhras Esposa de Bashar Al Assad. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y su intrínseca relación financiera con él, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada. 23.3.2012 ▼M5 119. Manal Al Assad (a.k.a. Manal Al Ahmad) Nacida el: 2.2.1970. Lugar de nacimiento: Damasco Número de pasaporte (sirio): 0000000914 Nombre de soltera: Al Jadaan Cónyuge de Maher Al Assad, y como tal se beneficia del régimen al que está estrechamente asociada. 23.3.2012 ▼M3 120. Imad Mohammad Deeb Khamis Nacido el: 1 de agosto de 1961 Lugar de nacimiento: cerca de Damasco Ministro de Electricidad. Responsable de utilizar los cortes en el suministro eléctrico como un método de represión 23.3.2012 121. Omar Ibrahim Ghalawanji Nacido en: 1954 Lugar de nacimiento: Tartus Ministro de la Administración Local. Responsable de las autoridades locales y, por ende, responsable de la represión contra la población civil llevada a cabo por las autoridades locales. 23.3.2012 122. Joseph Suwaid Nacido en: 1958 Lugar de nacimiento: Damasco Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen. 23.3.2012 123. Ghiath Jeraatli Nacido en: 1950 Lugar de nacimiento: Salamiya Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen. 23.3.2012 124. Hussein Mahmoud Farzat Nacido en: 1957 Lugar de nacimiento: Hama Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen. 23.3.2012 125. Yousef Suleiman Al-Ahmad Nacido en: 1956 Lugar de nacimiento: Hasaka Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen. 23.3.2012 126. Hassan al-Sari Nacido en: 1953 Lugar de Nacimiento: Hama Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen. 23.3.2012 ▼M5 127. Mazen al-Tabba Nacido el: 1.1.1958 Lugar de nacimiento: Damasco Número de pasaporte (sirio): 004415063 caduca el 6.5.2015 Socio de Ihab Makhlouf y Nizar al- Assad (sancionado el 23/08/2011); copropietario, con Rami Makhlouf, de la Sociedad de cambio Al-Diyar lil-Saraafa que apoya la política del Banco Central de Siria. 23.3.2012 ▼M5 128. Adib Mayaleh Nacido en 1955, en Daraa. Responsable de facilitar apoyo económico y financiero al régimen sirio a través de sus funciones de Gobernador del Banco Central de Siria. 15.5.2012 129. Salim Altoun, alias Saleem Altoun, alias Abu Shaker Consejero delegado del Altoun Group Nacido en 1940 en Caracas, Venezuela Posee la nacionalidad venozolana, número de identificación 028173131 (probablemento provisto de pasaporte venezolano). Tiene permiso de residencia libanés y permiso de trabajo n.o 1486/2011 Facilita apoyo financiero al régimen. Implicado en una trama a través del Altoun Group para exportar petróleo sirio a través de la empresa Sytrol (incluida en la lista) para obtener ingresos destinados al régimen. 15.5.2012 130. Youssef Klizli Adjunto de Salim Altoun Facilita apoyo financiero al régimen. Secundó a Salim Altoun en la creación de una trama a través del Altoun Group para exportar petróleo sirio a través la empresa Sytrol (incluida en la lista) para obtener ingresos destinados al régimen. 15.5.2012 ▼M7 131. Bouthaina Shaaban (alias Buthaina Shaaban) Fecha de nacimiento: 1953 en Homs, Siria Asesora del Presidente desde julio de 2008 para cuestiones políticas y relacionadas con los medios de comunicación, y como tal asociada a la represión violenta de la población. 26.6.2012 ▼M9 132. General de Brigada Sha’afiq Masa Director de la sección 215 (Damasco) del Servicio de información del Ejército de Tierra. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. Participa en la represión realizada contra civiles. 24.7.2012 133. General de Brigada Burhan Qadour Director de la sección 291 (Damasco) del Servicio de información del Ejército de Tierra. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 134. General de Brigada Salah Hamad Director adjunto de la sección 291 del Servicio de información del Ejército de Tierra. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 135. General de Brigada Muhammad (o: Mohammed) Khallouf (alias Abou Ezzat) Director de la sección 235 denominada «Palestina» (Damasco) del Servicio de información del Ejército de Tierra, que se encuentra en el corazón del dispositivo de represión del Ejército. Participa directamente en la represión de la oposición. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 136. General de División Riad al-Ahmed Director de la sección de Lattaquié del Servicio de información del Ejército de Tierra. Responsable de la tortura y el asesinato de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 137. General de Brigada Abdul Salam Fajr Mahmoud Director de la sección de Bab Touma (Damasco) del Servicio de información del Ejército del Aire. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 138. General de Brigada Jawdat al-Ahmed Director de la sección de Homs del Servicio de información del Ejército del Aire. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 139. Coronel Qusay Mihoub Director de la sección de Deraa (enviado de Damasco a Deraa al inicio de las manifestaciones en esta ciudad) del Servicio de información del Ejército del Aire. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 140. Coronel Suhail Al-Abdullah Director de la sección de Lattaquié del Servicio de información del Ejército del Aire. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 141. General de Brigada Khudr Khudr Director de la sección de Lattaquié del Servicio de Información General. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 142. General de Brigada Ibrahim Ma’ala Director de la sección 285 (Damasco) del Servicio de Información General (sustituyó al Gen. de Brig. Hussam Fendi a finales de 2011). Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 143. General de Brigada Firas Al-Hamed Director de la sección 318 (Homs) del Servicio de Información General. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 144. General de Brigada Hussam Luqa Director de la sección de Homs desde abril de 2012 (sustituye al Gen. de Brig. Nasr al-Ali) de la Dirección de Seguridad Política. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 145. General de Brigada Taha Taha Responsable del sitio de la sección de Lattaquié de la Dirección de Seguridad Política. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 146. General de Brigada Nasr al-Ali Responsable del sitio de Deraa desde abril de 2012 (ex-Director de la sección de Homs) de la Dirección de Seguridad Política. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos. 24.7.2012 147. Bassel Bilal Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib. 24.7.2012 148. Ahmad Kafan Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib. 24.7.2012 149. Bassam al-Misri Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib. 24.7.2012 150. Ahmed al-Jarroucheh Fecha de nacimiento: 1957 Director de la sección exterior del servicio de Inteligencia (sección 279). En razón de su cargo es responsable del dispositivo de Inteligencia en las embajadas sirias. Participa directamente en la represión llevada a cabo por las autoridades sirias contra los miembros de la oposición y se encarga en particular de la represión de la oposición siria en el extranjero. 24.7.2012 151. Michel Kassouha (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan) Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1948 Miembro de los servicios de seguridad sirios desde el comienzo de los años setenta; está implicado en la lucha contra los miembros de la oposición en Francia y Alemania. Desde marzo de 2006, es responsable de las relaciones de la sección 273 del servicio de Inteligencia sirio. Directivo histórico, es un próximo al Director de Inteligencia, Ali Mamlouk, uno de los más altos responsables de seguridad del régimen; está sujeto a medidas restrictivas de la UE desde el 9 de mayo de 2011. Apoya directamente la represión efectuada por el régimen contra la oposición y se encarga en particular de la represión de la oposición siria en el extranjero. 24.7.2012 152. General Ghassan Jaoudat Ismail Fecha de nacimiento: 1960 Lugar de nacimiento: Derikich, región de Tartous. Responsable de la sección de misiones del Servicio de información del Ejército del Aire, que gestiona, en colaboración con la sección de operaciones especiales, las tropas de élite del Servicio de información del Ejército del Aire, que desempeñan un importante papel en la represión del régimen contra la oposición. En razón de su cargo, Ghassan Jaoudat Ismail forma parte de los responsables militares que ejecutan directamente la represión del régimen contra la oposición. 24.7.2012 153. General Amer al-Achi (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) Diplomado de la Escuela Militar de Alep, Jefe de la sección de información del Servicio de información del Ejército del Aire (desde 2012), próximo a Daoud Rajah, Ministro de Defensa sirio. Por sus funciones en el seno del Servicio de información del Ejército del Aire, Amer al- Achi está implicado en la represión de la oposición siria. 24.7.2012 154. General Mohammed Ali Nasr (o: Mohammed Ali Naser) Fecha de nacimiento: alrededor de1964 Próximo a Maher al-Assad, hermano menor del Presidente. Ha realizado lo esencial de su carrera en la Guardia Republicana. En 2010 se incorporó a la sección de interior (o sección 251) de Inteligencia, que se encarga de la lucha contra la oposición política. Como uno de sus responsables principales, el General Mohammed Ali participa directamente en la represión efectuada contra los miembros de la oposición. 24.7.2012 155. General Issam Hallaq Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire desde 2010. Está al mando de las operaciones aéreas contra los miembros de la oposición. 24.7.2012 156. Ezzedine Ismael Fecha de nacimiento: mediados de los cuarenta (probablemente 1947). Lugar de nacimiento: Bastir, región de Jableh. General retirado y directivo histórico del Servicio de información del Ejército del Aire, cuyo mando asumió a comienzos de la década de 2000. Fue nombrado consejero político y de seguridad del Presidente en 2006. Como consejero político y de seguridad del Presidente de Siria, Ezzedine Ismael ha estado implicado en la política de represión de los miembros de la oposición. 24.7.2012 157. Samir Joumaa (alias Abou Sami) Fecha de nacimiento: alrededor de 1962 Desde hace unos 20 años, es director del gabinete de Mohammad Nassif Kheir Bek, uno de los principales consejeros en materia de seguridad de Bachar al-Assad (que ocupa oficialmente el cargo de adjunto al Vicepresidente Farouk al-Chareh). Su proximidad a Bachar al-Asad y Mohammed Nassif Kheir Bek implica a Samir Joumaa en la política de represión efectuada por el régimen contra los miembros de la oposición. 24.7.2012 ▼B







B. Entidades Nombre Información de identificación Motivos Fecha de inclusión 1. Bena Properties Bajo el control de Rami Makhlouf; financia el régimen. 23.6.2011 2. Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) Apdo. de Correos 108, Damasco,Tel.: 963 112110059 / 963112110043,Fax: 963 933333149 Bajo el control de Rami Makhlouf; financia el régimen 23.6.2011 3. Hamcho International (alias Hamsho International Group) C/ Bagdad, Apdo. de Correos 8254, Damasco,Tel.: 963 112316675,Fax: 963 112318875,Sitio de internet: www.hamshointl.com,Dirección electrónica: info@hamshointl.com y hamshogroup@yahoo.com Bajo el control de Mohammad Hamcho o Hamsho; financia el régimen. 23.6.2011 4. Military Housing Establishment (alias Milihouse) Sociedad de obras públicas bajo el control de Riyad Chaliche o Shalish y del Ministerio de Defensa; financia el régimen. 23.6.2011 5. Dirección de Seguridad política Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión. 23.8.2011 6. Dirección de Información general Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión. 23.8.2011 7. Dirección de Información militar Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión. 23.8.2011 8. Servicios de Información del Ejército del Aire Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión. 23.8.2011 9. Fuerza Qods del IRGC (también denominada Fuerza Quds) Teherán, Irán La Fuerza Qods (o Quds) es un ejército especializado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC). La Fuerza Qods está implicada en el suminsitro de equipos y apoyo para ayudar al régimen sirio a suprimir las protestas en Siria. La Fuerza Qods del IRGC ha proporcionado asistencia técnica, equipos y apoyo a los servicios de seguridad sirios para reprimir los movimientos de protesta de la población civil 23.8.2011 10. Mada Transport Filial del Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525, tel: 00 963 11 99 62) Entidad económica que financia al régimen. 2.9.2011 11. Cham Investment Group Filial del Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525, Tel: 00 963 11 99 62) Entidad económica que financia al régimen. 2.9.2011 12. Real Estate Bank Insurance Bldg., Yousef Al-Azmehsqr., Damasco, P.O. Box: 2337, Damasco, República Árabe Siria,teléfono: (+963) 11 2456777 y 2218602,fax: (+963) 11 2237938 y 2211186,Correo electrónico del banco: Publicrelations@reb.sy,sitio internet: www.reb.sy Banco estatal que presta apoyo financiero al régimen. 2.9.2011 13. Addounia TV (alias Dounia TV) Teléfono: +963-11-5667274, +963-11-5667271 Fax: +963-11-5667272 Sitio internet: http://www.addounia.tv Addounia TV ha incitado a la violencia contra la población civil en Siria. 23.9.2011 14. Cham Holding Edificio Cham Holding Carretera de Daraa Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria Apdo. Correos 9525Tel +963-11-9962 +963-11-668 14000 +963-11-673 1044Fax +963-11-673 1274Correo electrónico: info@chamholding.sySitio internet: www.chamholding.sy Controlada por Rami Makhlouf; es el mayor «holding» de Siria, que se beneficia del régimen y lo apoya. 23.9.2011 ▼M3 15. Sociedad El-Tel. (Sociedad El-Tel Middle East) Dirección: Carretera de Dair Ali Jordan, Apdo. de Correos 13052, Damasco – SiriaTfno.: +963-11-2212345Fax: +963-11-44694450Correo electrónico: sales@eltelme.comSitio web: www.eltelme.com Fabricación y suministro de torres de comunicación y transmisión y de otros equipos para el ejército sirio. 23.9.2011 ▼B 16. Sociedad de Construcciones Ramak Dirección: Carretera de Daa'ra Damasco – SiriaTeléfono: +963-11-6858111Móvil: +963-933-240231 Construcción de cuarteles militares, barracones de puestos fronterizos y otros edificios para el Ejército. 23.9.2011 17. Sociedad Souruh (alias Sociedad Soroh Al Cham) Dirección: Adra Free Zone Area Damasco – SiriaTeléfono: +963-11-5327266Móvil: +963-933-526812 +963-932-878282Fax: +963-11-5316396Correo electrónico: sorohco@gmail.comSitio internet: http://sites.google.com/site/sorohco Inversión en proyectos industriales militares en Siria, con la fabricación de piezas de armamento y artículos conexos. El 100% de la sociedad es propiedad de Rami Makhlouf. 23.9.2011 18. Syriatel Calle Thawra, Edificio Ste, 6a planta, Apdo. Correos 2900Tel: +963-11-6126270Fax: +963-11-23739719Correo electrónico: info@syriatfno.com.sy;sitio internet: http://syriatfno.sy// Controlada por Rami Makhlouf. Brinda apoyo financiero al régimen: a través de su contrato de licencia paga el 50% de sus beneficios al gobierno. 23.9.2011 19. Cham Presse TV Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - DamascoTel: +963 - 11- 2260805Fax: +963 - 11 - 2260806Correo electrónico: mail@champress.comSitio internet: www.champress.net Cadena de televisión que participa en campañas de desinformación y de incitación a la violencia contra los manifestantes. 1.12.2011 20. Al Watan Al Watan Newspaper - Damasco – Duty Free ZoneTel: 00963 11 2137400Fax: 00963 11 2139928 Periódico que participa en campañas de desinformación y de incitación a la violencia contra los manifestantes. 1.12.2011 21. Centro de estudios e investigación sirio (CERS) (alias CERS, Centro de estudios y de investigación científica; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco Proporciona apoyo al ejército sirio para la compra de material utilizado directamente para la vigilancia y la represión de los manifestantes. 1.12.2011 22. Business Lab Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, DamascoTel: 963112725499Fax: 963112725399 Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS. 1.12.2011 23. Industrial Solutions Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, DamascoTel. /fax: 963114471080 Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS. 1.12.2011 24. Mechanical Construction Factory (MCF) P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS. 1.12.2011 25. Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries Kaboon Street, P.O.Box 5966, DamascoTel.:+963-11-5111352Fax:+963-11-5110117 Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS. 1.12.2011 26. Handasieh – Organization for Engineering Industries P.O.Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq Str., Damasco y P.O. Box 2849, Al Moutanabi Street, Damasco y P.O. Box 21120, Baramkeh, DamascoTel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117 Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS. 1.12.2011 27. Syria Trading Oil Company (Sytrol) Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria Compañía estatal responsable de toda la exportación de petróleo de Siria. Presta apoyo financiero al régimen. 1.12.2011 28. General Petroleum Corporation (GPC) New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasco, Siria BOX: 60694Tel: 963113141635Fax: 963113141634Correo electrónico: info@gpc-sy.com Compañía petrolera estatal. Presta apoyo financiero al régimen. 1.12.2011 29. Al Furat Petroleum Company Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasco – SiriaTel: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)afpc@afpc.net.sy Empresa conjunta, propiedad al 50% de GPC. Presta apoyo financiero al régimen. 1.12.2011 ▼M1 30. Industrial Bank Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,Apdo. de Correos 7572 Damasco, Siria.Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910Fax: +963 11-222-8412 Banco estatal. Participa en la financiación del régimen. 23.1.2012 31. Popular Credit Bank Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damasco, Siria.Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376Fax: +963 11-221-0124 Banco estatal. Participa en la financiación del régimen. 23.1.2012 32. Saving Bank Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.Apdo. de Correos: 5467Fax: 224 4909 – 245 3471Tel: 222 8403Correo electrónico: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy Banco estatal. Participa en la financiación del régimen. 23.1.2012 33. Agricultural Cooperative Bank Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,Apdo. de Correos 4325, Damasco, Siria.Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393Fax: +963 11-224-1261Sitio Internet: www.agrobank.org Banco estatal. Participa en la financiación del régimen. 23.1.2012 34. Syrian Lebanese Commercial Bank Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,Apdo. de Correos 11-8701, Beirut, Líbano.Tel: +961 1-741666Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629Sitio Internet: www.slcb.com.lb Filial del Commercial Bank of Syria, ya incluido en la lista. Participa en la financiación del régimen. 23.1.2012 35. Deir ez-Zur Petroleum Company Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza AreaApdo. de Correos 9120 Damasco SiriaTel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400Fax: +963 11-662-1848 Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen. 23.1.2012 36. Ebla Petroleum Company Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damasco, SiriaTel: +963 116691100Apdo. de Correos 9120 Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen. 23.1.2012 37. Dijla Petroleum Company Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,Apdo. de Correos 81, Damasco, Siria Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen. 23.1.2012 ▼M2 38. Banco Central de Siria Siria, Damasco, Sabah Bahrat Square Dirección postal: Altjreda al Maghrebeh square, Damasco,República Árabe de Siria,Apdo. de Correos: 2254 Está prestando ayuda financiera al régimen. 27.2.2012 ▼M3 39. Syrian Petroleum company Dirección: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 Apdo. de correos: 2849 or 3378Teléfono: 00963-11-3137935 o 3137913Fax: 00963-11-3137979 o 3137977Dirección e-mail: spccom2@scs-net.org ospccom1@scs-net.orgSitio Internet: www.spc.com.sySitio Internet: www.spc-sy.com Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio 23.3.2012 40. Mahrukat Company (Empresa siria de almacenamiento y distribución de productos del petróleo) Sede: Damascus - Al Adawi st., Petroleum buildingFax: 00963-11/4445796Teléfono: 00963-11/44451348 - 4451349Dirección e-mail: mahrukat@net.sySitio Internet: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio 23.3.2012 ▼M5 41. General Organisation of Tobacco Calle Salhieh 616, Damasco, Siria Facilita apoyo financiero al régimen sirio. La General Organisation of Tobacco es, en su totalidad, propiedad del Estado sirio. Transfiere sus beneficios, al Estado sirio, incluidos los realizados a través de la venta de licencias a marcas comerciales de tabaco extranjeras y la percepción de impuestos sobre las importaciones de marcas de tabaco extranjeras. 15.5.2012 42. Altoun Group Altoun GroupMaaraba Damascus CountrysideNorth Circular HighwayDamascoSiriatel.: 00963-11-5915685Apartado de correos 30484 1987 US SIC Codes 6719 NACE Codes 7415 Salim Altoun es su propietario y presidente. Es un instrumento de generación de ingresos destinados al régimen a través de la exportación de petróleo. 15.5.2012 ▼M7 43. Ministerio de Defensa Dirección: Umayyad Square, Damasco Teléfono: +963-11-7770700 Departamento del gobierno sirio directamente implicado en la represión 26.6.2012 44. Ministerio del Interior Dirección: Merjeh Square, Damasco Teléfono: +963-11-2219400, +963-11-2219401, +963-11-2220220, +963-11-2210404 Departamento del gobierno sirio directamente implicado en la represión. 26.6.2012 45. Oficina de Seguridad Nacional siria Departamento del gobierno sirio y elemento del partido sirio Baas. Directamente implicada en la represión.Dio instrucciones a las fuerzas de seguridad para que extremen la violencia contra los manifestantes. 26.6.2012 46. Banco Islámico Internacional de Siria (SIIB) (alias Banco Islámico Internacional Sirio, alias SIIB) Dirección: Edificio del Banco Islámico Internacional de Siria (SIIB) Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damasco, Siria Otra dirección: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, junto al Consulado de Arabia Saudí en Damasco, Siria El SIIB ha actuado como fachada del Banco Comercial de Siria, permitiendo que dicho banco eluda las sanciones impuestas por la Unión Europea. Desde 2011 a 2012, el SIIB ha facilitado de forma subrepticia financiación por valor de casi 150 millones de dólares en nombre del Banco Comercial de Siria. Los acuerdos financieros presuntamente asumidos por el SIIB lo fueron en realidad por el Banco Comercial de Siria. Además de colaborar con el Banco Comercial de Siria para que eludiese las sanciones, en 2012, el SIIB facilitó el pago de diversas cantidades importantes al Banco Comercial Siriolibanés otro banco que la UE ha incluido ya en sus listas de sanciones. De estas diversas formas, el SIIB ha contribuido a proporcionar ayuda financiera al régimen sirio. 26.6.2012 47. Organización General de Radio y Televisión (alias Dirección General de Radio & Televisión Est alias Ente General de Radio y Televión, alias Empresa Pública de Radio y Televisión; alias GORT) Dirección: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damasco, Siria. Teléfono: + 963-11-2234930 Organismo estatal subordinado al Ministerio de Información que, como tal, apoya e impulsa su política informativa. Es responsable del funcionamiento de los canales de televisión de propiedad estatal que funcionan en Siria, dos terrestres y uno por satélite, así como de las emisoras estatales de radio. La GORT ha incitado a la violencia contra la población civil en Siria, sirviendo de aparato de propaganda al régimen de Assad y propagando informaciones falsas. 26.6.2012 48. Compañía Siria de Transporte de Petróleo (alias Compañía Siria de Transporte de Crudos, alias «SCOT», alias «SCOTRACO» Polígono industrial de Banias, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Siria; Sitio web: www.scot-syria.com; Correo electrónico: scot50@scn-net.org Compañia petrolífera siria de propiedad estatal. Presta apoyo financiero al régimen. 26.6.2012 ▼M9 49. Drex Technologies S.A. Fecha de incorporación: 4 de julio de 2000 Número de incorporación: 394678 Director: Rami Makhlouf Agente registrado: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd Drex Technologies es propiedad en su totalidad de Rami Makhlouf, incluido en la lista de sanciones de la UE por proporcionar apoyo financiero al régimen sirio. Rami Makhlouf se vale de Drex Technologies para facilitar y gestionar sus sociedades financieras, incluida una participación mayoritaria en SyriaTel, ya incluida en la lista de sanciones de la UE porque también proporciona apoyo financiero al régimen sirio. 24.7.2012 50. Cotton Marketing Organisation Dirección: Bab Al-Faraj Apd. Correos 729, AlepTel.: +96321 2239495/6/7/8Cmo-aleppo@mail.sywww.cmo.gov.sy Sociedad de propiedad estatal. Proporciona apoyo financiero al régimen sirio. 51. Syrian Arab Airlines (Líneas Aéreas Árabes Sirias) (alias SAA, alias Syrian Air) Al-Mohafazeh Square, Apdo. de Correos 417, Damasco, SiriaTel: +963112240774 Compañía pública controlada por el régimen, al que presta apoyo financiero 24.7.2012 ▼B









ANEXO II

Lista de entidades a las que se refiere el artículo 19.1







Entidades Nombre Información de identificación Motivos Fecha de inclusión 1. Banco Comercial de Siria — Sucursal de Damasco, apdo. de correos 2231, calle Moawiya, Damasco (Siria); apdo. de correos 933, Plaza Yusuf Azmeh, Damasco (Siria) — Sucursal de Alepo, apdo. de correos 2, calle Kastel Hajjarin, Alepo (Siria) SWIFT/BIC CMSY SY DA; todas las sucursales en el mundo [NPWMD] Página web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel.: +963 11 221 8890 Fax: +963 11 221 6975 dirección general: dir.cbs@mail.sy Banco de propiedad estatal que brinda apoyo financiero al régimen 13.10.2011