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"BREGLAMENTO (CE) No2488/2000 DEL CONSEJO
de 10 de noviembre de 2000
por el que se mantiene la congelación de capitales en relación con el Sr. Milosevic y las personas de
su entorno y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no1294/1999 y 607/2000 y el artículo 2 del
Reglamento (CE) no926/98
(DO L 287 de 14.11.2000, p. 19)
Modificado por:
Diario Oficial
nopágina fecha
"M1 Reglamento (CE) no1205/2001 de la Comisión de 19 de junio de
2001L 163 14 20.6.20012000R2488 — ES — 21.06.2001 — 001.001 — 1
REGLAMENTO (CE) No2488/2000 DEL CONSEJO
de 10 de noviembre de 2000
por el que se mantiene la congelación de capitales en relación con el
Sr. Milosevic y las personas de su entorno y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) no1294/1999 y 607/2000 y el artículo 2 del
Reglamento (CE) no926/98
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular,
sus artículos 60 y 301,
Vista la Posición común 2000/599/PESC de 9 de octubre de 2000,
relativa al apoyo a una RFY democrática y a la suspensión inmediata de
determinadas medidas restrictivas (1), y la Posición común
2000/696/PESC, de 4 de noviembre de 2000, relativa al mantenimiento
de medidas restrictivas específicas contra el Sr. Milosevic y personas de
su entorno (2),
Vista la propuesta de la Comisión,Considerando lo siguiente:(1) El 15 de junio de 1999, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n
o
1294/1999 relativo a la congelación de capitales y a la prohibición
de las inversiones en relación con la República Federativa de
Yugoslavia (RFY) (3) debido a la constante violación de los
derechos humanos y del Derecho humanitario internacional por
las autoridades de dicho país.
(2) Tras las elecciones del 24 de septiembre de 2000, se ha elegido
democráticamente e investido oficialmente a V . Kostunica como
nuevo Presidente de la RFY .
(3) El 9 de octubre de 2000, el Consejo aprobó una declaración sobre
la RFY pidiendo un levantamiento de todas las sanciones
impuestas contra la RFY desde 1998, a excepción de las
disposiciones que afectan al antiguo Presidente de la RFY , Sr.
Slobodan Milosevic, y a las personas de su entorno, en la medida
en que siguen representando una amenaza para la consolidación
de la democracia en la RFY .
(4) Por consiguiente, deberá limitarse el ámbito de aplicación de las
disposiciones del actual marco jurídico relativo a la congelación
de capitales poseídos en el extranjero por los Gobiernos de la RFY
y de la República de Serbia de modo que solamente se refiera al
Sr. Milosevic y a las personas de su entorno.
(5) Estas medidas recaen dentro del ámbito de aplicación del Tratado.(6) Por lo tanto, y con el fin de que se evite falsear el juego de la
competencia, es necesario que exista legislación comunitaria para
la aplicación de dichas medidas en lo que afecten al territorio de la
Comunidad. A efectos del presente Reglamento se considera que
dicho territorio abarca todos los territorios de los Estados
miembros a los que se aplica el Tratado en las condiciones
establecidas en el mismo Tratado.
(7) Las autoridades competentes de los Estados miembros deberían
tener la facultad, cuando sea necesario, de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.
(8) Es necesario que la Comisión y los Estados miembros se informen
recíprocamente sobre las medidas adoptadas con arreglo al!B
(1) DO L 261 de 14.10.2000, p. 1.
(2) Véase la página 1 del presente Diario Oficial.
(3) DO L 153 de 19.6.1999, p. 63; Reglamento cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no1440/2000 de la Comisión (DO L 161 de
1.7.2000, p. 68).2000R2488 — ES — 21.06.2001 — 001.001 — 2
presente Reglamento y se comuniquen toda la información de que
dispongan en relación con el mismo, sin perjuicio de las
obligaciones existentes respecto de determinadas cuestiones.
(9) Conviene que exista la posibilidad de imponer sanciones por
violación del presente Reglamento tras su entrada en vigor.
(10) Por motivos de transparencia y simplicidad, se han incorporado en
el presente Reglamento las principales disposiciones del Regla-
mento (CE) no1294/1999, por lo cual dicho Reglamento debe
derogarse. Por los mismos motivos, el Reglamento (CE) no
607/2000 (1) y el artículo 2 del Reglamento (CE) no926/98 (2)
también deben derogarse.
(11) Debe establecerse un procedimiento para modificar los anexos del
presente Reglamento y para conceder exenciones específicas por
razones estrictamente humanitarias.
(12) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento
deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión (3).
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1. Se congelarán todos los capitales mantenidos fuera del territorio de
la República Federativa de Yugoslavia y que pertenezcan al Sr. Milosevic
o a las personas físicas de su entorno que figuran en el anexo I.
2. Se prohíbe poner directamente o indirectamente capitales a
disposición o en beneficio de las personas mencionadas en el apartado 1.
3. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:— capitales: los activos financieros y las ventajas económicas de todo
tipo, incluidos, pero no exclusivamente: efectivo, cheques, créditos
en efectivo, letras de cambio, órdenes de pago y otros instrumentos
de pago; depósitos en instituciones financieras u otras entidades,
saldos en cuentas, créditos y títulos de crédito; títulos negociados e
instrumentos de deuda como acciones y participaciones, certificados
de títulos, obligaciones, pagarés, garantías, títulos no garantizados y
contratos sobre productos derivados; intereses, dividendos u otras
rentas de activos o plusvalías percibidas sobre activos; créditos,
derechos de compensación, garantías, garantías de buena ejecución u
otros compromisos financieros; cartas de crédito, conocimientos de
embarque, contratos de venta; documentos que atestigüen un interés
en capitales o recursos financieros u otro instrumento cualquiera de
financiación de la exportación;
— congelación de capitales: impedir cualquier movimiento, trans-
ferencia, alteración, utilización o transacción de capitales que diera
lugar a un cambio del volumen, importe, localización, propiedad,
posesión, naturaleza o destino de esos capitales, o cualquier otro
cambio que pudiera facilitar la utilización de tales capitales, incluida
la gestión de cartera de valores, con la salvedad de que todo interés o
ingreso que proceda de estos capitales o todo capital automática-
mente reembolsable cumplido el plazo de vencimiento se abonarán y
mantendrán en una cuenta congelada.!B
(1) DO L 73 de 22.3.2000, p. 4; Reglamento cuya última modificación la
constituye el Reglamento (CE) no2227/2000 (DO L 261 de 14.10.2000, p. 3).
(2) DO L 130 de 1.5.1998, p. 1.
(3) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.2000R2488 — ES — 21.06.2001 — 001.001 — 3
Artículo 2
1. Queda prohibida la participación consciente e intencionada en
actividades conexas cuyo objeto o efecto sea promover directa o
indirectamente las transacciones o actividades a que se refiere el artículo
1 o eludir el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento.
2. Toda información conforme a la cual conste que se ha eludido o se
está eludiendo el cumplimiento de las disposiciones del presente
Reglamento se comunicará a las autoridades competentes de los Estados
miembros que figuran en la lista del anexo II o a la Comisión.
Artículo 3
1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de información,
confidencialidad y secreto profesional y del artículo 284 del Tratado, los
bancos y demás instituciones financieras, las compañías de seguros y
otros organismos y personas:
a) proporcionarán inmediatamente cualquier información que facilite el
cumplimiento del presente Reglamento, como información sobre
cuentas y cantidades bloqueadas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1:
— a las autoridades competentes de los Estados miembros
enumeradas en el anexo II en que residan o se hallen, y
— a la Comisión, directamente o por mediación de las mencionadas
autoridades competentes;
b) colaborarán con las autoridades competentes enumeradas en el
anexo II para verificar dicha información.
2. Cualquier información proporcionada o recibida de conformidad con
el presente artículo sólo se utilizará a los efectos para los que se
proporcionó o recibió.
3. Cualquier información recibida directamente por la Comisión se
pondrá a disposición de las autoridades competentes de los Estados
miembros de que se trate.
Artículo 4
1. Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento
relativas a las materias que se enumeran a continuación, excepto las que
se mencionan en la letra c), se aprobarán con arreglo al procedimiento de
gestión contemplado en el apartado 2 del artículo 5.
2. La Comisión estará facultada para:
a) modificar el anexo I, teniendo en cuenta las decisiones de aplicación
de la Posición común 2000/696/PESC,
b) en casos excepcionales, conceder exenciones al artículo 1 por
razones estrictamente humanitarias,
c) basándose en la información facilitada por los Estados miembros,
modificar los datos sobre las autoridades competentes de los Estados
miembros enumeradas en el anexo II.
3. Cualquier solicitud efectuada por una persona en relación con la
exención mencionada en la letra b) del apartado 2 o con una
modificación del anexo I se presentará a través de las autoridades
competentes de los Estados miembros enumeradas en el anexo II.
Las autoridades competentes de los Estados miembros comprobarán en
la medida de lo posible la información facilitada por las personas que
presenten dicha solicitud.
Artículo 5
1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del
Reglamento (CE) no2271/96.!B2000R2488 — ES — 21.06.2001 — 001.001 — 4
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de
aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
El período contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión
1999/468/CE queda fijado en 10 días hábiles.
3. El Comité aprobará su reglamento interno.
Artículo 6
1. El Comité mencionado en el artículo 5 estudiará todas las cuestiones
relativas a la aplicación del presente Reglamento que puedan ser
planteadas por el presidente o por un representante de un Estado
miembro.
2. El Comité revisará periódicamente la eficacia de las disposiciones
del presente Reglamento y la Comisión informará periódicamente al
Consejo basándose en dicha revisión.
Artículo 7
La Comisión y los Estados miembros se informarán recíprocamente de
las medidas adoptadas con arreglo al presente Reglamento y se
comunicarán la información pertinente de que dispongan en relación
con el presente Reglamento, en particular la que hayan recibido de
conformidad con el artículo 3, relativas a las violaciones del presente
Reglamento y a los problemas planteados en la aplicación del mismo, o
con las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.
Artículo 8
Cada Estado miembro determinará las sanciones que hayan de imponerse
en caso de infracción de las disposiciones del presente Reglamento.
Dichas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Hasta la adopción, en caso necesario, de legislación con este objeto, las
sanciones que deben imponerse por infracción de las disposiciones del
presente Reglamento serán las que determinen los Estados miembros de
conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no1294/1999.
Artículo 9
Quedan derogados los Reglamentos (CE) no1294/1999 y 607/2000, así
como el artículo 2 del Reglamento (CE) no926/98.
Artículo 10
El presente Reglamento se aplicará:
— en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo,— a bordo de las aeronaves o embarcaciones que estén bajo la
jurisdicción de un Estado miembro,
— a cualquier persona que sea nacional de un Estado miembro, allí
donde se encuentre,
— a cualquier organismo registrado o constituido con arreglo al
derecho de un Estado miembro.
Artículo 11
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro.!B2000R2488 — ES — 21.06.2001 — 001.001 — 5
!M1
ANEXO I
Milosevic, Slobodan Ex Presidente de la República Federativa de Yugos-
lavia, nacido en Pozarevac, República de Serbia, el 20de agosto de 1941
Gajic-Milosevic, Milica Nuera, nacida en 1970
Markovic, Mirjana Esposa, nacida el 10 de julio de 1942
Milosevic, Borislav Hermano, nacido en 1936
Milosevic, Marija Hija, nacida en 1965
Milosevic, Marko Hijo, nacido el 2 de julio de 1974
Milutinovic, Milan Presidente de Serbia, nacido en Belgrado, República
de Serbia, el 19 de diciembre de 1942
Ojdanic, Dragoljub Ex Ministro de Defensa, nacido en Ravni, República
de Serbia, el 1 de junio de 1941
Sainovic, Nikola Antiguo Viceprimer Ministro, nacido en Bor, Repú-
blica de Serbia, el 7 de diciembre de 1948
Stojilkovic, Vlajko Ex Ministro del Interior, nacido en Mala Krsna,
República de Serbia, en 1937
Mrksic, Mile Encausado por el Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia (IT -95-13a), nacido en las proximidades
de Vriginmost, en Croacia, el 20 de julio de 1947
Radic, Miroslav Encausado por el Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia (IT -95-13a), nacido el 1 de enero de
1961
Slijivancanin, Veselin Encausado por el Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia (IT -95-13a), nacido en las proximidades
de Zabljak, República de Montenegro, el 13 de juniode 1953.2000R2488 — ES — 21.06.2001 — 001.001 — 6
ANEXO II
Lista de autoridades competentes a que se refieren el apartado 2 del artículo
2 y los artículos 3 y 4
BÉLGICA
Ministère des finances
«Trésorerie»
Avenue des Arts 30
B-1040 BruxellesFax (32 2) 233 75 18
DINAMARCA
Erhvervsfremmestyrelsen
Langelinie Allé 17DK-2100 København ØTlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 62 03
ALEMANIA
Landeszentralbank in Baden-Württemberg
Postfach 10 60 21
D-70049 Stuttgart
Tel. (07 11) 944-11 20/21/23Fax (07 11) 944-19 06
Landeszentralbank im Freistaat Bayern
D-80291 München
Tel. (0 89) 28 89-32 64Fax (0 89) 28 89-38 78
Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg
Postfach 11 01 60
D-10831 BerlinTel. (0 30) 34 75/11 10/15/20Fax (0 30) 34 75/11 90
Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-
V orpommern und Schleswig-HolsteinPostfach 57 03 48D-22772 Hamburg
Tel. (0 40) 37 07-66 00
Fax (0 40) 37 07-66 15
Landeszentralbank in Hessen
Postfach 11 12 32
D-60047 Frankfurt am Main
Tel. (0 69) 23 88-19 20Fax (0 69) 23 88-19 19
Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sa-
chsen-Anhalt
Postfach 2 45D-30002 HannoverTel. (05 11) 30 33-27 23
Fax (05 11) 30 33-27 30
Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Postfach 10 11 48Tel. (02 11) 8 74-23 73/31 59
Fax (02 11) 8 74-23 78
Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen
Postfach 90 11 21D-04103 Leipzig
Tel. (03 41) 8 60-22 00
Fax (03 41) 8 60-23 89!
B2000R2488 — ES — 21.06.2001 — 001.001 — 7
Bundesausfuhramt
Referat 214
Postfach 51 60
D-65726 EschbornTel. (0 61 96) 9 08-0Fax (0 61 96) 9 08-412
GRECIA
Υπ2omikronυργεί2omikron Εθνικής 2Omikronικ2omikronν2omikronµίας
Γενική Γραµµατεία ∆ιεθνών 2Omikronικ2omikronν2omikronµικών Σ2khiέσεων
Γενική ∆ιεύθυνση Ε2ksiωτερικών 2Omikronικ2omikronν2omikronµικών και Εµπ2omikronρικών Σ2khiέσεων∆ιευθυντής Β.Β2omikronυτσινάςΕρµ2omikronύ και Κ2omikronρνάρ2omikronυ 1
Ελλάς-105 63 Αθήνα
Τηλ: (301) 32 86 431-32Φα2ksi: (301) 32 86 434
(Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic Relations
Directorate-General for External Economic and Trade Relations)Director V . V outsinasErmou and Cornarou 1
GR-105 63 Athens
Tel. (301) 32 86 431-32Fax (301) 32 86 434
ESPAÑA
Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162E-28046 MadridTel.: (34 91) 349 39 83
Fax: (34 91) 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Paseo del Prado, 6E-28014 Madrid
Tel.: (34 91) 209 95 11
Fax: (34 91) 209 96 56
FRANCIA
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Direction du TrésorBureau E1
139, rue du Bercy
F-75572 Paris—cedex 12 SP
IRLANDA
Apartado 2 del artículo 2 y artículo 3
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
Dame StreetDublin 2Ireland
Tel. (353 1) 671 66 66
Apartado 2 del artículo 4
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section
76-78 Hartcourt StreetDublin 2Ireland
Tel. (353 1) 408 24 92!
B2000R2488 — ES — 21.06.2001 — 001.001 — 8
ITALIA
Ministero del Commercio estero - ROMA
GabinettoTel. (39 06) 59 93 23 10
Fax (39 06) 59 64 74 94
LUXEMBURGO
Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopérationBP 1602
L-1016 Luxembourg
PAÍSES BAJOS
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke ZakenPostbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 342 82 27Fax (31-70) 342 79 05
AUSTRIA
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57A-1030 Wien
Österreichische Nationalbank
Otto Wagnerplatz 3A-1090 WienTel. (43 1) 40 420
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações InternacionaisAvenida Infante D. Henrique, n.
o1C, 2.o
P-1100-273 Lisboa
FINLANDIA
Ulkoasiainministeriö
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Utrikesministeriet
PB 176FIN-00161 Helsingfors
SUECIA
Apartado 2 del artículo 2
Riksåklagaren
Box 16370S-103 27 Stockholm
Tfn (46-8) 453 66 00
Fax (46-8) 453 66 99
Artículo 3 y apartado 2 del artículo 4
Regeringskansliet
UtrikesdepartementetRättssekretariatet för EU-frågorFredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00Fax (46-8) 723 11 76!
B2000R2488 — ES — 21.06.2001 — 001.001 — 9
REINO UNIDO
Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Tel. (44 207) 601 46 07Fax (44 207) 601 43 09
HM Treasury
International Financial Services
Parliament StreetLondon SW1P 3AGTel. (44 207) 207 55 50
Fax (44 207) 207 43 65!
B2000R2488 — ES — 21.06.2001 — 001.001 — 10