El-Tel. Co. (Sociedad El-Tel Middle East)

Ramak Constructions Co.

Activo en el sector de la proliferación de armas químicas, este centro es la entidad del Gobierno responsable del desarrollo y la producción de armas no convencionales, incluidas las armas químicas, y de sus misiles vectores.

[alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Centre (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

Sociedad ficticia utilizada para la compra de equipo sensible para el CERS.

Sociedad ficticia utilizada para la compra de equipo sensible para el CERS.

Sociedad ficticia utilizada para la compra de equipo sensible para el CERS.

Sociedad ficticia utilizada para la compra de equipo sensible para el CERS.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Sociedad ficticia utilizada para la compra de equipo sensible para el CERS.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damasco, Siria

Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building,

(alias Savings Bank; anteriormente conocido como The General Establishment of Mail Saving Fund; anteriormente conocido como The Post Saving Fund).

Filial del Commercial Bank of Syria, ya incluido en la lista. Presta apoyo financiero al régimen sirio.

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, P.O. Box 9120, Damasco, Siria

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damasco, Siria

Central Bank of Syria

(The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products)

Proporciona apoyo financiero al régimen sirio. La General Organisation of Tobacco es, en su totalidad, propiedad del Estado sirio. Transfiere sus beneficios al Estado sirio, incluidos los realizados a través de la venta de licencias a marcas comerciales de tabaco extranjeras y la percepción de impuestos sobre las importaciones de marcas de tabaco extranjeras.

General Organisation of Tobacco

(alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; General Radio and Television Corporation; Radio and Television Corporation; GORT).

General Organisation of Radio and TV

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Siria

Syrian Company for Oil Transport

Drex Technologies es propiedad en su totalidad de Rami Makhlouf, incluido en la lista de sanciones de la UE por proporcionar apoyo financiero al régimen sirio. Rami Makhlouf se vale de Drex Technologies para facilitar y gestionar sus sociedades financieras internacionales, en particular una participación mayoritaria en SyriaTel, entidad ya incluida por la UE en su lista de sanciones porque también proporciona apoyo financiero al régimen sirio.

Agente registrado: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Actúa por cuenta del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), entidad que está incluida en la lista. Está implicada en el comercio de bienes de doble uso, prohibido por las sanciones que la UE ha impuesto al Gobierno sirio.

Actúa por cuenta del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), entidad que está incluida en la lista. Está implicada en el comercio de bienes de doble uso, prohibido por las sanciones que la UE ha impuesto al Gobierno sirio.

Filial de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), que es un departamento del Ministerio de Petróleo y de Recursos Minerales. Como tal, brinda apoyo financiero al régimen sirio.

The Baniyas Refinery Company

Filial de la General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), que es un departamento del Ministerio de Petróleo y de Recursos Minerales. Como tal, brinda apoyo financiero al régimen sirio.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria

(alias Hims, General Company for Homs Refinery)

The Homs Refinery Company

(alias Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industriel de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation)

Industrial Establishment of Defence

Entidad afiliada al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), que ya ha sido incluido en la lista por el Consejo. Facilita formación y apoyo al SSRC y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil.

[alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)]

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST)

Entidad afiliada al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), que ya ha sido incluido en la lista por el Consejo. Facilita formación y apoyo al SSRC y, por consiguiente, es responsable de la represión violenta contra la población civil.

Pangates International Corp Ltd

Organisation for Technological Industries

Filial de Organisation for Technological Industries (OTI) y por lo tanto del Ministerio de Defensa sirio, que han sido incluidos en la lista por el Consejo. También colabora con el Central Bank of Syria, que ha sido designado por el Consejo.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Brinda apoyo al régimen sirio mediante sus filiales y, en particular, a través de Syria Steel. A través de sus filiales está asociada a grupos como las milicias Shabiha, favorables al régimen sirio.

Es una empresa conjunta de 48,3 millones USD en la que participan Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (alias Ultimate Trading Co. Ltd.), y Wings Private JSC. Rawafed apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él, entre otras cosas gracias a su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen.

Es una empresa conjunta de 34,8 millones USD en la que participan Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC y Tamayoz LLC. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.

(alias Qatarji International Group; al‐Sham and al‐Darwish Company; Khatirji/Katarji/Katerji Group; مجموعة/شركةقاطرخي)

78.

Damascus Cham Holding Company (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضةالشامدمشق)

Tipo de entidad: sociedad de Derecho privado y propiedad pública Sector empresarial: promoción inmobiliaria Nombre del director/de la dirección: Adel Anwar AL‐OLABI, vicepresidente del Consejo de Administración y gobernador de Damasco (incluido en la lista por el Consejo) Beneficiario efectivo: provincia de Damasco Familiares/personas o entidades asociadas o socios/vínculos: Rami Makhlouf (incluido en la lista por el Consejo); Samer Foz (incluido en la lista por el Consejo); Mazen Tarazi (incluido en la lista por el Consejo); Talas Group, propiedad del empresario Anas Talas (incluido en la lista por el Consejo); Khaled al‐Zubaidi (incluido en la lista por el Consejo); Nader Qalei (incluido en la lista por el Consejo)

La sociedad Damascus Cham Holding Company fue creada por el régimen como rama de inversión de la provincia de Damasco para gestionar las propiedades de la provincia de Damasco y ejecutar el proyecto Marota City, un proyecto inmobiliario de lujo establecido en terrenos expropiados con arreglo en particular al Decreto n.o 66 y la Ley n.o 10. Al gestionar la realización de Marota City, Damascus Cham Holding (cuyo vicepresidente es el gobernador de Damasco) presta apoyo al régimen sirio, del que se beneficia, y aporta beneficios a empresarios estrechamente vinculados con el régimen que han alcanzado acuerdos lucrativos con esta entidad a través de asociaciones público-privadas.