Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                          Ν. 22(Ι)/2021  
Αρ. 48 16,  17.3.2021                             
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστη -
ριότητες (Τροποπ οιητικός)  (Αρ. 2) Νόμος του 202 1 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.  
 
Αριθμός 22(Ι) του 2021  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 20 21 
 
Προοίμιο . 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 284, 
12.11.2018 , 
σ. 22.  Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρω παϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβ ουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά 
με την καταπολέμηση της  νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του 
ποινικού δικαίου », 
       Η Βουλή των Αντιπροσώ πων ψηφίζει ως ακολούθως:  
Συνοπτικός 
τίτλος.  
188(Ι) του 2007  
58(Ι) του 2010  
80(Ι) του  2012  
192(Ι) του 2012  
101(Ι) του 2013  
184(Ι) του 2014  
18(Ι) το υ 2016  
13(Ι) του 2018  
158(Ι) του 2018  
81(Ι) του 2019  
13(Ι) του 2021 . 1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριό τητες (Τροποποιητικός)  (Αρ. 2) Νόμος του 
2021 και θα διαβάζετα ι μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητε ς Νόμους του 2007 έως 20 21 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασ ικός νόμος και ο παρών Νόμο ς θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί τη ς Παρε μπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του 2007 έως  (Αρ. 2)  του 2021. 
 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου . 2. Το εδάφιο (1) του  άρθρο υ 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη , στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και  του ορισμού αυτού: 
 
  
 «“νομικό πρόσωπο ” σημαίν ει οποιαδήποτε οντότητα έχει νομική προσωπικότητα , εξαιρουμένων 
των κρατών ή των δημόσιω ν οργανισμών που ασκούν κρατική εξουσί α και των δημόσιων διεθν ών 
οργανισμών ·». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου . 3.  Το άρθρο 4  του βασικού νόμου τροποποι είται ως ακολούθως : 
 
 
 (α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:  
   
  (i) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο ( α) αυτού , των λέξε ων «το γεν εσιουργό 
αδίκημα υπόκειται» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «οι παράνομες 
δραστηριότητε ς υπόκεινται» · 
    
  (ii) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ε) αυτού, των λέξεων « το γενεσιουργό 
αδίκημα από το οποίο» (πρώτη και δεύτερη γραμ μή) με τις λέξεις «τις 
παράνομες δραστηριότητες από τις οποίες» · και 
    
  (iii) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας , στο τέλος της παραγράφου (ε) 
αυτού , με το σημείο της άνω τελεία ς και την προσθήκη, αμέσως μετά, τ ης 
ακόλουθ ης νέας παραγράφ ου: 
    
   «(στ)  καταδίκη για τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) αδικήματα είναι δυνατή σε 
περίπτωση που με βάση α ντικειμενικές πραγματικές περιστάσεις 
στοιχειοθετείται ότι η περιουσία προήλθε από παράν ομες δραστη -
ριότητες, χωρίς να απαιτείται η στοιχειοθέτηση όλω ν των πραγματικών 
στοιχείων ή όλων των περιστάσεων  που σχετίζονται με τις εν λόγω 
παράνομες δραστηριότητες .»· και  
    
147
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων : 
   
  «(3)(α) Νομικό πρόσωπο δύναται να υπέχει ευθύν η για τη διάπραξη οποιουδήποτε 
εκ των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) αδικημάτων, το οποίο τελείται προς όφελ ός του 
από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο  ενεργεί ατομικά ή ως μέλος οργάνου του νομικού 
προσώπου και κατέχει διευθυντική θέση εντός αυτού, β άσει- 
    
     (i) εξουσίας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,  
 
    (ii) εξουσίας λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του ν ομικού προσώπου, ή  
 
   (iii) εξουσίας άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου . 
    
  (β) Νομικό πρόσωπ ο υπέχει ευθύνη  για τη διάπραξη οποιουδήποτε εκ των αναφε -
ρόμεν ων στο εδάφιο (1) αδικημάτων σε περίπτωση που η απουσία εποπτείας ή 
ελέγχου  από πρόσωπ ο που καθορίζεται στην παράγραφο (α) κατέστησε δυνατή τη 
διάπραξη του αδικήματος προς ό φελος του εν λόγω  νομικού προσώπου απ ό πρόσωπο 
το οποίο τελεί υπό την εξουσία  του. 
    
  (γ) Η δυνάμει  των διατάξεων των παραγράφων (α) και ( β) ευθύνη νομικού 
προσώπου δεν αποκλείει την ποινική δίωξη φυσικού προσώπου το οποίο  είναι αυ -
τουργός, ηθικ ός αυτουργός ή συνεργός στη διάπραξη οποιουδ ήποτε εκ των αναφε -
ρόμενων στο εδάφιο (1) αδικημάτων.  
    
  (4) Σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα που προβλέπεται  στην παράγραφο ( i), (ii) 
ή (iii) του εδαφίου (1), οι ακόλουθες περιστάσεις θεωρούνται επιβαρυντ ικές: 
   
  (α) Το αδίκημα διαπράχθηκε στο π λαίσιο εγκληματικής 
οργάνωσης:  
    
   
 
Επίσημη Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L  300, 
11.11.20 08, 
σ. 42.       Νοείται ότι , για τους σκοπούς της παρούσας παρα -
γράφου, “εγκληματική οργάνωση ” έχει την έννοια που απο -
δίδετ αι στον όρο αυτό στο άρθρο 1 της πράξης της Ευ ρω-
παϊκής Ένωσης με τίτλο “Απόφαση -Πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου , της 24ης Οκτωβρίου 2008 , για την κατα -
πολέμηση  του οργανωμένου εγκλή ματος ”· 
    
  (β) το πρόσωπο είναι υπόχρεη οντότητα  και έχει διαπράξ ει   το 
αδίκημα  κατά την άσκηση  της επαγγελματι κής του δρα-
στηριότητας · και 
    
  (γ) η περιουσία που είναι αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδω ν 
από παράνομες δραστηριότητες είναι σημαντικής αξίας.  
   
  (5) Σε περίπτωση που η διάπραξη οποιουδήποτε εκ των π ροβλεπόμενων στο 
εδάφιο (1) αδικημάτων  υπόκειτ αι στη δικαιοδοσία περισσότερων του ενός κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε α πό τα εν λόγω κράτη μέλη δύναται 
εγκύρως να ασκήσει ποινική δίωξη βάσει των ίδιων πραγματικών περιστατικών, τα εν 
λόγω κράτη μέλη συνεργάζονται , προκειμένου να απο φασίσουν ποιο από αυτά θα 
προβεί στην ποινική δίωξη του υπόπτου, με σκοπό να συγκεντρωθεί η δ ιαδικασία σε 
ένα και μόνο κράτος μέλος : 
    
          Νοείται ότι , για τον πιο πάνω σκοπό δύναται να λαμβάνονται 
υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:  
    
   (α) Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διαπράχ θηκε 
το αδίκημα · 
     
   (β) η υπηκοότητα ή ο τόπος διαμ ονής του υπόπτου · 
     
   (γ) η χώρα καταγωγής του θύματος ή των θυμάτων · και 
 
   (δ) το κράτος μέλος στο έδ αφος του οποίου εντοπίστηκε ο 
ύποπτος:  
    
148
   
Επίσημη Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L  328, 
15.12.2009, 
σ. 42.  Νοείται περαιτέρω ότι , κατά περίπτωσ η και σύμφωνα με το 
άρθρο 12 της  πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο  
“Απόφαση -Πλαίσιο 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, για την πρόληψη και  το διακανονισμό συγκρού -
σεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις ”, το ζήτημα παραπέ -
μπεται στην  Eurojust : 
    
   
 
Επίσημη Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L  63, 
6.3.2002, 
σ. 1. Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος 
εδαφίου , “Eurojust ” σημαίνει τη μονάδα που εγκαθιδρύθηκε με 
την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο  “Απόφαση 
2002/187/ΔΕΥ του  Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, 
σχετικά με τη σύσταση της Eurojust, προκειμένου να ενισχυθεί η 
καταπολέμηση τ ων σοβαρών μορφών εγκλήματος ”. 
    
  (6) Το Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα από τη χρηματική ποινή που προβλέπεται 
στο εδάφιο (1), να επ ιβάλει σε νομικό πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται για τ η διάπραξη 
οποιουδήποτε εκ των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) αδικημ άτων- 
   
  (α) αποκλεισμό από δημόσιες παροχ ές ή ενισχύσεις · 
    
  (β) προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από την πρόσβαση σε δημόσια χ ρημα -
τοδότηση, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών, επιχορηγήσεων και συμβά -
σεων παραχώρησης · 
    
  (γ) προσωρινή ή οριστική  απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας · 
    
  (δ) δικαστική εκκαθάριση · και 
    
  (ε) προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν 
για τη διάπραξη του αδικήματος.».  
 
149