N. 81(I)/201 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι  
 
 
Αριθμός  4708 Παρασκευή , 31 Μαΐου 2019 499 
      
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριό -
τητες  (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 9 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.  
 
Αριθμός 81(Ι) του 201 9 
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2018  
 
Προοίμιο . 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L141 
5.6.2015  
σ. 73.  Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τα άρθρα 2 (1), 11(γ), 33(2), 40(1) , 40(2), 44(2), 46(1), 
47(3), , 48(4), 50, 53(2), 54,  59(3) και 68(1) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 ής Μαΐου  2015 σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  
Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής », 
  
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  
  
Συνοπτικός 
τίτλος . 
188(Ι ) του 2007  
58(I) του 2010  
80(I) του 2012  
192(Ι)  του 2012  
101(I) του 2013  
184(Ι)  του 2014  
18(I) του 2016  
13(Ι) του 2018  
158(I)  του 2018 . 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός)  Νόμος του 2019  και 
θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμους του 2007 έως (Αρ. 2) του 2018  (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του 2007 έως 2019 . 

500 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου . 2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται μ ε την προσθήκη, στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, τ ων ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:  
 
  
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L331  
15.12.2010  
σ. 12. 
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L331  
15.12.2010  
σ. 48.  
 
 
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L331  
15.12.2010  
σ. 84. « “Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές” ή “ΕΕΑ” σημαίνει - 
 
(α) Την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, που συστάθηκε δυνάμει των 
διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου , της 24ης  Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την 
τροποποίηση της απόφασης αριθ.  716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της 
απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής” , 
 
(β) την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, 
που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο “Κ ανονισμό ς (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 24ης  Νοεμβρίου 2010, για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της 
απόφασης αριθ.  716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 
2009/79/ΕΚ της Επιτροπής” , 
 
(γ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που συστάθηκε 
δυνάμει των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
“Κανονισμό ς (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου  της 24ης  Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση 
Ευρωπα ϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ.  716/2009/ΕΚ και 
την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ ”· 
   
  “Οδηγία 2013/34/EΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
“Οδηγία 2013/34/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων 
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου”·».  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 A 
του βασικού 
νόμου.  3.  Το άρθρο 2Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος 
της παραγράφου (η) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (θ):  
 «(θ) πρόσωπο που εμπορεύεται αγαθά, εφόσον η πληρωμή καταβάλλεται ή εισπράττεται σε 
μετρητά και αφορά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.0 00), 
ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες 
πράξεις μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.».  
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με τη 
διαγραφή του 
άρθρου 5Α.  4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή του άρθρου 5Α αυτού.  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 55 
του βασικού 
νόμου .  5.  Το εδάφιο (2Α) του άρθρου 55 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
 (α) 
  
 Με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της επιφύλαξης της παραγράφου (στ)  
αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
επιφύλαξης:  
   
  «Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που η Μονάδα λαμβάνει πληροφορίες και 
έγγραφα από αντίστοιχη μονάδα συμμορφώνεται με τους περιορισμούς και τις 
προϋποθέσεις ως προς τη χρήση των πληροφοριών και εγγράφων, που ενδέχεται να 
επιβάλλονται από τη διαβιβάζουσα μονάδα∙» · 
   
501 
 (β) με την προσθήκη, στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (ζ) αυτού, αμέσως μετά τις 
λέξεις «στη Δημοκρατία» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «και οποιαδήποτε τέτοια 
άρνηση συγκατάθεσης επεξηγείται δεόντως»·  και 
   
 (γ) 
 με τη διαγραφή της λέξης «και» στο τέλος της δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου (ζ) 
αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ1):  
   
  «(ζ1)( i) Σε περίπτωση που η Μονάδα επιδιώκει να λάβει επιπρόσθετες 
πληροφορίες από υπόχρεη οντότητα που εδρεύει σε άλλο κράτος  μέλος  και που 
δραστηριοποιείται στο έδαφ ός του, απευθύνει αίτημα στην αντίστοιχη μονάδα του 
κράτους  μέλους  στο έδαφος του οποίου εδρεύει η υπόχρεη οντότητα.   
   
  (ii) Σε περίπτωση που  απευθυνθεί στη Μονάδα αίτημα από αντίστοιχη μονάδα 
κράτους μέλους γ ια επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες η αντίστοιχη μονάδα θέλει να 
λάβει από υπόχρεη οντότητα που εδρεύει στη Δημοκρατία ή που δραστηριοποιείται σε 
αυτή,  η Μονάδα διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τα αιτήματα και τις απαντήσεις∙ και» . 
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 58Ε . 6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 58Δ αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 58Ε : 
 
 «Υποχρέωση 
νομικού 
προσώπου . 58E. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που εμπίπτει στις υπόχρεες 
οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως (θ) του άρθρου 2Α, 
αναλαμβάνει επαγγελματική δραστηριότητα ως υπάλληλος νομικού προσώπου,  
οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων τ ου εδαφίου (1) του 
άρθρου 49, των παραγράφων (στ) και (η) του άρθρου 58, του εδαφίου (10) του 
άρθρου 59 και του άρθρου 68Α, βαρύνουν το νομικό πρόσωπο και όχι το 
φυσικό πρόσωπο.» . 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 59 
του βασικού 
νόμου . 7.  Το άρθρο 59 του βασικού  νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
 (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) αυτού 
με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (θ):  
   
  «(θ) ο Έφορος Φορολογίας σε σχέση με πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά, 
εφόσον η πληρωμή καταβάλλεται ή εισπράττεται σε μετρητά και αφορά ποσό 
ίσο ή μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα από το αν η 
συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με πε ρισσότερες πράξεις μεταξύ 
των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.» · 
   
 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5Α): 
   
  «(5Α) Οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται 
στις υποπαράγραφους  ( i) και ( ii) της  παραγράφου (γ) και στην παράγραφο (ε) του 
άρθρου 2Α λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν πρόσωπα που έχουν 
καταδικασθεί για σχετικά αδικήματα ή τους συνεργούς τους να κατέχουν διοικητική θέση 
στις εν λόγω υπόχρε ες οντότητες ή να είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι τους.» · 
   
 (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α1) του εδαφίου (6) αυτού με τη ν ακόλουθη 
παράγραφο : 
   
  «(α1) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου 
(α), σε περίπτωση που η υπόχρεη οντότητα είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστω -
τικός οργανισμός, η αρμόδια Εποπτική Αρχή δύναται, επιπρόσθετα από τα αναφερό -
μενα στην παράγραφο (α) διοικητικά πρόστιμα, να επιβάλει τις ακόλουθες κυρώσεις:  
   
  (i) Σε περίπτωση  νομικού προσώπου , διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 
πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000) ή το δέκα τοις εκατό ( 10%) του 
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών σύμφωνα με τους τελευταίους 
διαθέσιμους λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο  του 
νομικού προσώπου :  
    
   Νοείται ότι, σε περίπτωση που η υπόχρεη οντότητα είναι μητρική 
επιχείρηση ή θυγατρική μητρικής επιχείρησης που έχει υποχρέωση να 
καταρτίζει ενοποιημένους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τις 
502 
διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, ο σχετικός συνολικός 
ετήσιος κύκλος εργασιών ισούται με το συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ή το 
αντίστοιχο είδος εισοδημάτων σύμφωνα με τις σχετικές λογιστικές οδηγίες και 
τους πιο πρόσφατους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν ε γκριθεί από 
το διοικητικό συμβούλιο της τελικής μητρικής επιχείρησης·  και 
    
  (ii) σε περίπτωση φυσικού προσώπου , διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 
πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000) .»· 
   
 (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) του εδαφίου (6Α) αυτού, των 
ακόλουθων νέων παραγράφων  (δ) και (ε) : 
   
  «(δ) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή ενημερώνει τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
σχετικά με τα διοικητικά πρόστιμα ή τα μέτρα που έχουν επιβληθεί δυνάμει 
των διατάξεων του εδαφίου (6) σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτι -
κούς  οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης κάθε προσφυγής που έχει ασκηθεί 
και της έκβασ ής της.  
   
  (ε) Η αρμόδια Εποπτική Αρχή ελέγχει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία , την 
ύπαρξη σχετικής καταδίκης στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου  και γ ια το 
σκοπό αυτό, ανταλλάσσονται πληροφορίες όπως προβλέπεται σ την Απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 71.068.» · 
   
 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6Γ) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου 
(6Δ):  
   
  «(6Δ) Οι Εποπτικές Αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του 
εδαφίου (1) παρέχουν στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές όλες τις πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει των διατάξεων της 
Οδηγίας της Ε.Ε.» · και 
   
 (στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (10) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου(11):  
   
  «(11) Σε περίπτωση που υπόχρεη οντότητα είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία 
υπό μορφή αντιπροσώπου ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος ή αντιπροσώπου 
ιδρύματος πληρωμών, η αρμόδια Εποπτική Αρχή δύναται να περιλάβει στις εποπτικές 
τις δράσεις που προβλέπονται στο παρόν Μέρος τη λήψη κατάλληλων και αναλογικών 
μέτρων για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων που απαιτούν άμεσες λύσεις : 
   
  Νοείται ότι τα αναφερόμενα στο παρόν εδάφιο μέτρα είναι προσωρινά και λήγουν 
όταν αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις που έχουν επισ ημανθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
συνδρομή ή τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής της 
υπόχρεης οντότητας.».  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 60 
του βασικού 
νόμου . 8.  Το άρθρο 60 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος 
της παραγράφου (ε) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (στ):  
 «(στ)   για πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά, όταν διενεργούν μεμονωμένες συναλλαγές σε 
μετρητά που ανέρχονται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτε ρο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), 
ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με μία και μόνη πράξη ή με 
περισσότερες πράξεις μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.».  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 68 
του βασικού 
νόμου . 9. Το άρθρο 68 του βασικού νόμου τροποποιείται  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(1) αυτού, των ακόλουθων εδαφίων (1Α) και (1Β): 
 «(1Α) Κατά τη λήξη της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) περιόδου, η υπόχρεη οντότητα 
διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα , εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη 
διάταξη νόμου:  
  
 Νοείται ότι υπόχρεη οντότητα διατηρεί τα πιο πάνω έγγραφα και πληροφορίες για πέντε (5) 
επιπρόσθετα έτη σε περίπτωση που ευλόγως δικαιολογείται η περαιτέρω τήρηση των εγγράφων 
και πληροφοριών για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού ή διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, άνευ επηρεασμού 
των διατάξεων που αφορούν τις ποινικές διαδικασίες σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία σε  σχέση 
με εν εξελίξει  ποινικές έρευνες και διαδικασίες.  
  
503 
 (1Β) Σε σχέση με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις 25 Ιουνίου 2015 εκκρεμούσαν νομικές 
διαδικασίες όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό, την έρευνα ή την άσκηση ποινικής δίωξης , 
όταν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και υπόχρεη οντότητα έχει πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με 
τις εν λόγω εκκρεμείς διαδικασίες, η υπόχρεη οντότητα, δύναται  να διατηρεί τις εν λόγ ω 
πληροφορίες ή έγγραφα, για χρονικό διάστημα μέχρι και τις 24 Ιουνίου 2020 : 
 
Νοείται ότι, ά νευ επηρεασμού των διατάξεων που αφορούν τις ποινικές διαδικασίες, που 
ισχύουν σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία, σε ποινικές έρευνες και νομικές διαδικασίες, η 
υπόχρεη οντότητα οφείλει να διατηρεί τις εν λόγω πληροφορίες και έγγραφα μέχρι τις 24 Ιουνίου 
2025.» . 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 69 
του βασικού 
νόμου.  10.  Η παράγραφος (δ) του άρθρου 69 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη , 
αμέσως  μετά τις λέξεις «με δική τους πρωτοβουλία» (τέταρτη γραμμή) τ ης φράση ς «από το ν 
αναφερόμενο στην παράγραφο (α)  λειτουργό συμμόρφωσης».  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 70Α 
του βασικού 
νόμου . 
 11.  Το εδάφιο (1) του  άρθρο υ 70Α του βασικού νόμου τροποποιείται με  την αντικατάσταση  
της φράσης «υπό μορφή διαφορετική από υποκατάστημα, και του οποίου η έδρα βρίσκεται σε 
άλλο κράτος μέλος,» (τέταρτη έως έκτη γραμμή) με τη φράση «υπό μορφή αντιπροσώπου».   
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 76 
του βασικού 
νόμου . 12.  Το άρθρο 76 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) 
αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:  
 
  «(2) Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον - 
  
 (α) Τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών που υποβλήθηκαν στη Μονάδα και, 
εφόσον διατίθενται, δεδομένα που προσδιορίζουν τον αριθμό και το ποσοστό 
των αναφορών οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα, μαζί με την ετήσια 
έκθεση προς τις υπόχρεες οντότητες, η οποία να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά 
με τη χρησιμότητα των αναφορών που υπέβαλα ν και τη συνέχεια που τους 
δόθηκε,  
   
 (β) τους ελέγχους των Εποπτικών Αρχών,  
   
 (γ) τα διοικητικά πρόστιμα και τις πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν από τις 
Εποπτικές Αρχές,  
   
 (δ) μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με το μέγεθος και τη σημασία των διαφόρων 
τομέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των οντοτήτων και των προσώπων, καθώς 
και της οικονομικής σημασίας εκάστου τομέα,  
   
 (ε) τον αριθμό των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, των ποινικών διώξεων, των 
καταδικών και τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύθηκαν, κατασχέθηκαν ή 
δημεύθηκαν, καθώς και τα είδη των γενεσιουργών αδικημάτων και των 
αιτημάτων που λήφθηκαν ή αποστάληκαν από τη Μονάδα, στα πλαίσια της 
συνεργασίας με τις αντίστοιχες Μονάδες των άλλων χωρών. ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________  
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος  
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www .mof.gov.cy/gpo 
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα