EL    EL  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
Βρυξέλλες , 21.6.2005 
COM(2005) 288 τελικό  
2002/0132 (COD)   
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
σύµφωνα  µε το άρθρο  251, παράγραφος  2, τρίτο  εδάφιο , στοιχείο  γ) της συνθήκης  ΕΚ, 
επί των τροπολογιών  του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  
στην  κοινή  θέση  του Συµβουλίου  σχετικά  µε την 
πρόταση  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ  
ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
 
για τους  ελέγχους  των ρευστών  διαθεσί µων που εισέρχονται  ή εξέρχονται  από την 
Κοινότητα  
ΠΕΡΙ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  σύµφωνα  µε το άρθρο  250, 
παράγραφος  2 της συνθήκης  ΕΚ 
 
EL 2   EL 2002/0132 (COD) 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
σύµφωνα  µε το άρθρο  251, παράγραφος  2, τρίτο  εδάφιο , στοιχείο  γ) της συνθήκης  ΕΚ, 
επί των τροπολογιών  του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  
στην  κοινή  θέση  του Συµβουλίου  σχετικά  µε την 
πρόταση  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ  
ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
 
για τους  ελέγχους  των ρευστών  διαθεσί µων που εισέρχονται  ή εξέρχονται  από την 
Κοινότητα  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το άρθρο  251 παράγραφος  2 τρίτο  εδάφιο  στοιχείο  γ) της συνθήκης  ΕΚ ορίζει  ότι η Επιτροπή  
γνωµοδοτεί  για τις τροπολογίες  που προτείνει  το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  σε δεύτερη  
ανάγνωση . Η Επιτροπή  παραθέτει  στη συνέχεια  τη γνώµη της για τις τροπολογίες  που 
πρότεινε  το Κοινοβούλιο . 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Ηµεροµηνία διαβίβασης  της πρότασης  στο Ευρωπαϊκό  
Κοινοβούλιο  και στο Συµβούλιο  
{Έγγραφο  COM(2002) 328 τελικό  – 2002/0132 (COD)}  
25 Ιουνίου  2002 
Ηµεροµηνία γνωµοδότησης  του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου , 
πρώτη  ανάγνωση  15 Μαΐου  2003 
Ηµεροµηνία διαβίβασης  της τροποποιη µένης πρότασης  
{COM(2003)371 τελικό  – 2002/0132 (COD)} 1η Ιουλίου  2003 
Ηµεροµηνία έγκρισης  της κοινής  θέσης  µε ειδική  πλειοψηφία  17 Φεβρουαρίου  2005 
Ηµεροµηνία έγκρισης  του ψηφίσ µατος από το Κοινοβούλιο , σε 
δεύτερη  ανάγνωση , που περιέχει  3 τροπολογίες  στην  κοινή  θέση  8 Ιουνίου  2005 
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
Κύριος  στόχος  της πρότασης  της Επιτροπής  είναι  να συµπληρώσει  την οδηγία  91/308/ΕΟΚ , η 
οποία  θεσπίζει  ένα σύστη µα επιτήρησης  των νοµισµατικών  συναλλαγών  και σχετικής  
ενηµέρωσης  από τους χρηµατοδοτικούς  οργανισ µούς και τα πιστωτικά  ιδρύµατα. Για το λόγο  
αυτό , η πρόταση  αποσκοπεί  στην  εισαγωγή  µιας εναρ µονισµένης διαδικασίας  ελέγχου  και 
 
EL 3   EL ενηµέρωσης  για τις ευρείας  κλίµακας  κινήσεις  ρευστών  διαθεσί µων εντός  ή εκτός  της 
Κοινότητας , και εξουσιοδοτεί  τις εθνικές  αρχές  να λάβουν  τα κατάλληλα  διοικητικά  µέτρα, 
στα οποία  περιλα µβάνεται  και η υποχρέωση  επιβολής  κυρώσεων .  
Οι διατάξεις  της πρότασης  θα βοηθήσουν , εποµένως , στην  πρόληψη  της νοµιµοποίησης  
εσόδων  από παράνο µες δραστηριότητες  και της χρηµατοδότησης  της τροµοκρατίας . 
4. ΓΝΩΜΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ  ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ  ΕΝΕΚΡΙΝΕ  ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
Το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  ενέκρινε  σε δεύτερη  ανάγνωση  τρεις  τροπολογίες  επί της κοινής  
θέσης  του Συµβουλίου . 
Η Επιτροπή  δύναται  να αποδεχθεί  αυτές  τις τρεις  τροπολογίες  στο σύνολό  τους, όπως  αυτές  
διαµορφώθηκαν  µετά από διαπραγ µάτευση  κατά  τις τριµερείς  συσκέψεις  στις οποίες  η 
Επιτροπή  συµµετείχε  πλήρως .