SKRIFTLIG FORESPOERGSEL E-1193/98

af María Sornosa Martínez (GUE/NGL) til Kommissionen

(24. april 1998)

Om: Russiske mafiabander i Spanien

Kommissionen svarede den 27. januar 1977 paa min forespoergsel nr. E-3385/96(1) vedroerende ovennaevnte emne.

Den spanske indenrigsministerium havde paa det tidspunkt bekraeftet, at der var 16 mafiabander paa faerde forskellige steder i Spanien.

Til trods for medlemsstaternes indsats paa det retlige omraade for at overholde og haandhaeve direktiv 91/308/EOEF(2), fortsaetter de kriminelle aktiviteter.

Kommissionen redegjorde i sit svar for de forskellige initiativer til samarbejde og udvikling af strategier, som er taget af EDU (Europols Narkotikaenhed, som beskaeftiger sig med hvidvaskning af kapital hidroerende fra narkotika-relateret kriminalitet og som samarbejder med medlemsstaterne om gennemfoerelsen af de forskellige henstillinger og oevrige aktiviteter, der vedroerer kampen mod hvidvaskning af kapital). Imidlertid synes resultaterne af de ivaerksatte aktioner ikke at give nogen anledning til optimisme.

Eftersom situationen forvaerres i takt med, at disse kriminelle organisationer faar stadig mere solidt fodfaeste, og eftersom der er etableret et veritabelt netvaerk for hvidvaskning paa europaeisk plan til trods for eksistensen af et direktiv herom, bedes Kommissionen besvare foelgende spoergsmaal:

1. Hvilke foranstaltninger vil den traeffe for at sikre, at penge hidroerende fra kriminalitet ikke opbevares paa europaeiske bankkonti?

2. Hvilken international samarbejdsstrategi vil den udforme med henblik paa at komme dette problem til livs?

Svar afgivet paa Kommissionens vegne af Mario Monti

(14. juli 1998)

Kommissionen mener, at Raadets direktiv 91/308/EOEF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge har haft en afskraekkende virkning, navnlig takket vaere mobiliseringen af banksektoren. Dette har uden tvivl gjort det vanskeligere at sluse penge, der stammer fra kriminalitet, ind i det finansielle system i EU.

Kommissionen vil meget snart forelaegge Parlamentet og Raadet en ny rapport om gennemfoerelsen af ovennaevnte direktiv. Rapporten konkluderer, at det nu er noedvendigt at opdatere og udbygge direktivet fra 1991 i lyset af dels de oensker, som Parlamentet tilkendegav i sin beslutning(3) om Kommissionens foerste rapport, dels henstillingerne i den handlingsplan om organiseret kriminalitet(4), der blev godkendt af Det Europaeiske Raad i Amsterdam. Parlamentet og Raadet vil faa forelagt et forslag til direktiv herom i loebet af de kommende maaneder.

Samtidig er Kommissionen dog til fulde opmaerksom paa, at det kraever en global indsats for at bekaempe hvidvaskningen af penge effektivt. Kommissionen er medlem af og en fast stoette for Den Finansielle Aktionsgruppe vedroerende Hvidvaskning af Penge (FATF), der er det eneste organ paa verdensplan, der ene og alene arbejder for at bekaempe hvidvaskning af penge. Det nyligt afholdte G7 - topmoede i Birmingham godkendte FATF's beslutning om at forlaenge sit mandat med endnu fem aar, og der var paa topmoedet enighed om, at hovedopgaven i denne periode skal bestaa i at etablere et verdensomspaendende netvaerk til bekaempelse af hvidvaskning af penge, dvs. et netvaerk, der daekker alle kontinenter og regioner i verden.

Kommissionen vil bestraebe sig paa at stoette denne strategi saa vidt muligt. Kommissionens egne bestraebelser paa at fremme det internationale samarbejde paa dette omraade er beskrevet i ovennaevnte rapport.

(1) EFT C 186 af 18.6.1997, s. 81.

(2) EFT L 166 af 28.6.1991, s. 77.

(3) EFT C 198 af 8.7.1996.

(4) EFT C 251 af 15.8.1997.