Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999 {SEK(2004) 376}

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Det Europæiske Råd gentog på sit møde i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003, at det er fast besluttet på fuldt ud og effektivt at støtte det europæiske perspektiv for landene i det vestlige Balkan, og erklærede, at disse lande "vil blive en integrerende del af EU, når de opfylder de opstillede kriterier". Det tilsluttede sig Rådets konklusioner af 16. juni 2003 om det vestlige Balkan, herunder bilaget "Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan: På vej mod europæisk integration", der sigter mod en yderligere styrkelse af forbindelserne mellem EU og det vestlige Balkan, idet man også bygger på erfaringerne med udvidelsen ved bl.a. at indføre europæiske partnerskaber. Kommissionen er blevet opfordret til at fremlægge et første sæt europæiske partnerskaber for Rådet til godkendelse sammen med de næste årsberetninger om stabiliserings- og associeringsprocessen inden udgangen af marts 2004.

Det europæiske partnerskab for Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, bygger på bestemmelserne i forordning (EF) nr. xxx/yy. Det angiver prioriteterne for Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, på kort og mellemlang sigt for forberedelserne til videre integration med Den Europæiske Union, som Kommissionen har indkredset i sin årsberetning 2004, og det skal anvendes som en checkliste til at måle, hvilke fremskridt der gøres. Det europæiske partnerskab for Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, afspejler landets aktuelle forberedelser og er skræddersyet efter dets behov i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244. Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, forventes at reagere på det europæiske partnerskab med en plan sammen med en tidsplan for og nærmere enkeltheder om, hvorledes det agter at tage fat på partnerskabets prioriteter. Fremskridtene i gennemførelsen af prioriteterne vil blive overvåget løbende af Kommissionen, navnlig i forbindelse med årsberetningerne om stabiliserings- og associeringsprocessen, og gennem de strukturer, der er oprettet i forbindelse med stabiliserings- og associeringsprocessen.

Begivenhederne i Kosovo i marts 2004 er et betydeligt tilbageskridt. De bekræfter, at det er nødvendigt at fast forankre Kosovo i stabiliserings- og associeringsprocessen. I denne forbindelse vil det europæiske partnerskab bidrage til at orientere Kosovo mod en stabil fremtid for et sikkert, demokratisk og multietnisk samfund med sin egen plads i Europa. På baggrund af den videre udvikling og en indgående vurdering af årsagerne til og virkningerne af de nylige begivenheder vil afsnittet i forslaget vedrørende Kosovo eventuelt skulle tilpasses senere i samråd med Det Forenede Nationers interimsadministrationsmission i Kosovo og andre af verdenssamfundets aktører.

Prioriteterne i det europæiske partnerskab vil skulle danne grundlag for programmeringen af de finansielle ressourcer, som udgør Fællesskabets bistand, og som fremover fortsat vil være den bistand, der bevilges i henhold til eksisterende finansieringsinstrumenter, særlig Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000 (CARDS).

Den foreslåede rådsafgørelse har ingen finansielle virkninger.

På baggrund af det ovenfor anførte opfordrer Kommissionen Rådet til at vedtage vedlagte afgørelse.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. xxx om etablering af europæiske partnerskaber inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen [1], særlig artikel 2,

[1] EUT L [...] af [...], s. [...].

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Råd tilsluttede sig på mødet i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003 "Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan: På vej mod europæisk integration", i hvilken europæiske partnerskaber nævnes som et af midlerne til at intensivere stabiliserings- og associeringsprocessen.

(2) Rådets forordning (EF) nr. xxx fastsætter, at Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen træffer afgørelse om principperne, prioriteterne og betingelserne for de europæiske partnerskaber og om enhver efterfølgende tilpasning af disse.

(3) I Rådets forordning (EF) nr. xxx nævnes det, at opfølgningen af de europæiske partnerskaber sker på grundlag af de mekanismer, der er etableret i forbindelse med stabiliserings- og associeringsprocessen, navnlig ved hjælp af årsberetninger.

(4) I Kommissionens årsberetning fra 2004 gives der en analyse af de forberedelser, der er truffet af Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, til videre integration i Den Europæiske Union og indkredses der en række prioriterede områder, hvor der kræves en yderligere indsats.

(5) De kompetente myndigheder i Serbien og Montenegro bør med henblik på forberedelserne til den videre integration i Den Europæiske Union opstille en plan med en tidsplan og nærmere enkeltheder om, hvilke foranstaltninger Serbien og Montenegro agter at træffe til det formål. Da Kosovo i øjeblikket er under international interimsadministration i overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244. bør der med hjælp fra De Forenede Nationers Interimsadministration i Kosovo opstilles en særskilt plan for prioriteterne vedrørende Kosovo -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I overensstemmelse med artikel 1 i forordning (EF) nr. xxx er principperne, prioriteterne og betingelserne for det europæiske partnerskab med Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, som anført i bilaget til denne afgørelse, som udgør en integrerende del heraf.

Artikel 2

Gennemførelsen af det europæiske partnerskab undersøges inden for rammerne af de mekanismer, der er etableret ved stabiliserings- og associeringsprocessen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den [...]

På Rådets vegne

Formand

[...]

BILAG

1. INDLEDNING

"Thessaloniki-dagsordenen" fastlægger metoder og midler til styrkelse af stabiliserings- og associeringsprocessen, herunder etablering af europæiske partnerskaber.

Det europæiske partnerskab for Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, baserer sig på Kommissionens årsberetning, og formålet med det er at indkredse prioriterede indsatsområder med henblik på at underbygge bestræbelserne for en tilnærmelse til Den Europæiske Union inden for sammenhængende rammer. Prioriteterne er tilpasset de specifikke behov og forberedelsesniveauet i Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, og vil om nødvendigt blive ajourført. Det europæiske partnerskab indeholder også retningslinjer for den finansielle bistand til Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244.

Det forventes, at Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, vil vedtage planer med en tidsplan og nærmere enkeltheder om, hvorledes det agter at angribe prioriteterne i det europæiske partnerskab. Planen skal også angive tiltag til gennemførelse af Thessaloniki-dagsordenen, prioriteterne for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption fra London-konferencen i 2002 og ministermødet i Bruxelles den 28. november 2003 inden for rammerne af EU-Vestbalkan-Forummet og de foranstaltninger, som hvert af landene på Vestbalkan præsenterede på et møde den 5. november 2003 i Beograd til opfølgning af Ohrid-konferencen om integreret grænseforvaltning.

2. PRINCIPPER

Stabiliserings- og associeringsprocessen skal fortsat danne grundlaget for de vestbalkanske landes tilnærmelse til EU hele vejen indtil deres fremtidige tiltrædelse.

Hovedprioriteterne for Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, vedrører landets evne til at opfylde de kriterier, som Det Europæiske Råd fastlagde på mødet i København i 1993, og betingelserne for stabiliserings- og associeringsprocessen, navnlig dem, som Rådet fastsatte i sine konklusioner af 29. april 1997 og 21.-22. juni 1999, samt indholdet af sluterklæringen fra Zagreb-topmødet den 24. november 2000 og Thessaloniki-dagsordenen.

3. PRIORITETER

Kommissionen vurderer i sin årsberetning, hvilke fremskridt der er gjort, og bemærker, hvor landet skal øge sin indsats. Prioriteterne i dette europæiske partnerskab er blevet udvalgt på grundlag af, at det er realistisk at forvente, at Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, kan realisere dem helt eller i væsentligt omfang i løbet af de kommende år. Der sondres mellem kortfristede prioriteter, som forventes realiseret i løbet af et til to år, og mellemfristede prioriteter, som forventes realiseret i løbet af tre til fire år.

Det europæiske partnerskab anviser de vigtigste prioriterede områder, hvor Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, skal træffe forberedelser til den videre integration med Den Europæiske Union, på basis af analysen i årsberetningen. Det skal bemærkes, at indarbejdelse af EU-retten i lovgivningen ikke i sig selv er tilstrækkeligt, når det drejer sig om lovgivningstilnærmelse. Den skal også kunne gennemføres i sin helhed.

Prioriteterne for Serbien og Montenegro og prioriteterne specifikt for Kosovo findes i vedlagte lister.

4. PROGRAMMERING

EU's bistand inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen til landene i det vestlige Balkan ydes gennem de relevante finansieringsinstrumenter, navnlig Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 [2]; nærværende afgørelse får derfor ingen finansielle virkninger. Serbien og Montenegro, herunder Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244, har desuden adgang til finansiering via multilandeprogrammer og horisontale programmer. Kommissionen arbejder sammen med Den Europæiske Investeringsbank og de internationale finansieringsinstitutioner, navnlig Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling og Verdensbanken, med henblik på at lette samfinansiering af projekter med relation til stabiliserings- og associeringsprocessen.

[2] EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1.

5. BETINGETHED

Fællesskabets bistand som led i stabiliserings- og associeringsprocessen for landene på Vestbalkan er betinget af videre fremskridt med opfyldelsen af de politiske kriterier fra København og særlig fremskridt med at realisere de specifikke prioriteter for dette europæiske partnerskab. Indfries disse almindelige betingelser ikke, vil Rådet kunne træffe egnede foranstaltninger på grundlag af artikel 5 i forordning (EF) nr. 2666/2000.

Fællesskabets bistand er desuden underlagt de betingelser, som Rådet fastlagde i sine konklusioner af 29. april 1997 og 21.-22. juni 1999, særlig hvad angår modtagernes tilsagn om at ville gennemføre demokratiske, økonomiske og institutionelle reformer.

6. OPFØLGNING

Opfølgningen af det europæiske partnerskab sker gennem de mekanismer, der er etableret som led i stabiliserings- og associeringsprocessen, navnlig ved hjælp af årsberetninger om stabiliserings- og associeringsprocessen.

SERBIEN OG MONTENEGRO [3]

[3] Uden Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

PRIORITETER PÅ KORT SIGT

Den politiske situation

Demokrati og retsstatsforhold

* Forfatningsmæssige spørgsmål - respektere forfatningscharteret og sikre, at staten fungerer. Navnlig indfri udestående forpligtelser i henhold til forfatningscharteret, særlig med hensyn til oprettelse af statsretten sammen med en aftale om den nøjagtige rækkevidde af dens beføjelser. Revidere de to staters forfatninger i overensstemmelse med forfatningscharteret. Vedtage statsparlamentets forretningsorden og nedsætte dets udvalg. Sikre statsinstitutionernes finansielle levedygtighed gennem regelmæssig finansiering i overensstemmelse med aftalte principper og udarbejdelse af de enkelte institutioners budgetter (personale- og driftsudgifter).

* Reform af hæren - vedtage en forsvarsstrategi og en militær doktrin i overensstemmelse med demokratiske principper; udarbejde og vedtage gennemsigtige og egnede regler til løsning af det verserende problem med militær ejendom.

* Reform af valgloven - i Serbien: fuldføre den igangværende reform af valgloven (herunder valgregister), således at valgsystemet tilnærmes internationale standarder, navnlig ved en revision af lovgivningen om valg på linje med henstillingerne fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR), og en komplet implementering af lovgivningen vedrørende finansiering af politiske partier.

* Reform af den offentlige forvaltning:

Styrke og opretholde den administrative kapacitet i institutioner, som beskæftiger sig med europæisk integration på statsniveau og i republikkerne (hvad angår personale, uddannelse og udstyr) og forbedre koordinationen mellem dem.

I Serbien: vedtage en alsidig strategi for reform af den offentlige forvaltning, herunder en præcis tidsplan for indgreb, og navnlig påbegynde en reform af tjenestemandslønsystemet og dermed forbundne foranstaltninger til udvikling af de menneskelige ressourcer; oprette og opretholde de relevante institutioner og tildele de nødvendige ressourcer; udarbejde lovgivning om regeringen og den offentlige tjeneste.

I Montenegro: gennemføre strategien for reform af den offentlige forvaltning, særlig vedtage og påbegynde implementeringen af lovgivning om tjenestemænd for at sikre professionalisme og ansvarligholdelse. Vedtage loven om tjenestemænds og offentlige ansattes lønninger.

* Reform af retsvæsenet:

Sikre en gnidningsløs overførsel af den militære jurisdiktion til civile retter i overensstemmelse med forfatningscharteret.

I Serbien: modernisere domstolssystemet og gøre det mere effektivt og uafhængigt, særlig handelsretterne; sikre funktionel uafhængighed for anklagemyndigheden i krigsforbrydelsessager. Træffe forberedelse til oprettelse af forvaltningsretter og appelretter.

I Montenegro: fortsætte forberedelserne til implementering af straffeloven og strafferetsplejeloven og anklagerloven og specielt sikre funktionel uafhængighed for den særlige anklagemyndighed for organiseret kriminalitet. Oprette forvaltningsdomstole og appelinstanser.

* Bekæmpelse af korruption:

I begge republikker: udarbejde en alsidig strategi for bekæmpelse af korruption i overensstemmelse med Europarådets standarder og vedtage en lov om interessekonflikt.

Menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal

* Forpligtelserne inden for rammerne af Europarådet - indfri alle forpligtelserne på kort sigt i forbindelse med medlemskabet af Europarådet, også hvad angår ensartet effektiv implementering gennem statsunionen af den europæiske konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og den europæiske konvention til forebyggelse af tortur.

* Ombudsmand:

I Serbien: vedtage lovgivning om oprettelse af et ombudsmandskontor for menneskerettigheder.

I Montenegro: styrke ombudsmandens kontors administrative kapacitet.

* Afskaffelse af tortur: i begge republikker: træffe vidtgående og gennemsigtige foranstaltninger i alle påståede tilfælde af tortur.

* Ytrings- og foreningsfrihed:

I Serbien: Afkriminalisere bagvaskelse. Styrke medielovgivningen, særlig loven om radio- og fjernsynsvirksomhed, vedtage en lov om fri adgang til information i overensstemmelse med Europarådets standarder. Skabe betingelser (også hvad angår de finansielle aspekter), der kan befordre udvikling af ngo'er og civilsamfundsorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter, navnlig ved vedtagelse af loven om foreningsfrihed og en lov om udenlandske ngo'er retlige status.

I Montenegro: vedtage lovgivning om adgang til offentlig information i overensstemmelse med Europarådets standarder. Vedtage en strategi for samarbejde mellem ngo'er og offentlige instanser.

* Ejendomsrettigheder: i begge republikker: vedtage lovgivning om tilbagelevering af ejendom.

* Flygtninge, fordrevne personer og mindretal: sørge for et passende samarbejde mellem statsunionen og republikkerne, hvad angår retsgrundlag for og beskyttelse i praksis af flygtninges, fordrevne personers og mindretals rettigheder. Styrke samarbejdet med Bosnien-Hercegovina og Kroatien om tilbagevenden. Indlede en dialog med Pristina-myndighederne om fordrevne personers tilbagevenden og dermed forbundne anliggender, såsom ejendomsrettigheder og sociale rettigheder. I begge republikker: ændring lovgivning, således at alle diskriminerende bestemmelser ophæves. I Montenegro: afskaffe det lovfæstede forbud for flygtninge mod at tage arbejde og ændre restriktive bestemmelser, således at de gives mulighed for at søge om statsborgerskab.

Regionalt og internationalt samarbejde/regionale og internationale forpligtelser

* Sikre et komplet samarbejde med Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende Det Tidligere Jugoslavien.

* Overholde FN-Sikkerhedsrådets resolution 1244 til fulde og fortsætte dialogen med Pristina-myndighederne om praktiske aspekter af fælles interesse. Sikre anerkendelse af UNMIK-rejsedokumenter og bilnummerplader.

* Styrke stabiliteten og det regionale samarbejde. Opfylde kravene i henhold til stabiliserings- og associeringsprocessen og indfri Thessaloniki-tilsagnene om regionalt samarbejde. Ratificere og anvende alle frihandelsaftaler, som staten har indgået. Påbegynde implementeringen af aftalememorandummet om udvikling af det sydøsteuropæiske regionale basistransportnet og særlig tage skridt til at oprette samarbejdsmekanismer, bl.a. et styringsudvalg og det sydøsteuropæiske transportobservationsorgan. Gøre fremskridt med indfrielsen af tilsagnene i henhold til Athen-memorandummet fra 2003 og det regionale energimarked i Sydøsteuropa.

Den økonomiske situation

Markedsøkonomi og strukturreformer

* Underbygge den makroøkonomiske stabilitet. Gennemføre et budget for 2004, som afspejler den videre nødvendige budgetjustering og -konsolidering. Fortsætte arbejdet med at opnå en aftale med de kommercielle kreditorer (London-klubben) om gældsomstrukturering. Særlig i Serbien: fastholde en forsigtig pengepolitik med opbakning i en passende valutakurspolitik og indføre mere effektive pengepolitiske instrumenter til en bedre målretning af de monetære aggregater.

* Liberalisere de resterende regulerede priser og fjerne administrativ kontrol. Justere specielt energipriserne i retning af omkostningsdækning og tillige gradvis erstatte eksisterende prissubsidier til mindrebemidlede forbrugere med direkte overførsler.

* Fremskynde omstruktureringen, privatiseringen og/eller likvidationen af store selvejende og statsejede virksomheder. Tillige fremskynde omstruktureringen af store offentligt ejede forsyningsselskaber (el, olie og gas, jernbaner, luftfartsselskab, telekommunikation osv.). Fortsætte reformen af banksektoren på en mere energisk måde og særlig forberedelserne til privatisering i Serbien af flertallet af de statsejede banker. Sørge for tilstrækkelige budgetressourcer til dækning af omkostninger ved afskedigelser og omstrukturering.

* Udvikle et stabilt og velfungerende marked for jord/fast ejendom. Udarbejde lovgivning om matrikelregistrering.

* Beskæftigelsespolitik:

I begge republikker: udarbejde og gennemføre en alsidig strategi til fremme af beskæftigelsen og bekæmpelse af arbejdsløshed, særlig med hensyn til erhvervsuddannelse og arbejdsmarkedsreformer med inddragelse af alle relevante aktører; forbedre den offentlige arbejdsformidling og afsætte tilstrækkeligt personale og ressourcer hertil.

* Uarbejde pålidelige statistikker. Revidere og vedtage masterplanen for statistikker med sigte på en klar ansvarsfordeling mellem de tre statistiske kontorer på statsunionsplan og i republikkerne og garantere en effektiv indbyrdes koordinationen. Vedtage lovgivning om statistikker på statsunionsplan og i begge republikker.

Forvaltning af offentlige finanser

* Fortsætte med at formalisere den grå økonomi og udvide beskatningsgrundlaget ved hjælp af et system til forvaltning af de offentlige udgifter (finansforvaltning, offentlig intern finanskontrol) og gennem omfattende skattereformer med færre undtagelse og lavere satser, særlig hvad angår arbejdskraft, og mere effektiv anvendelse af skattelovgivningen.

* I Serbien vedtage og gennemføre skattereformpakken, inkl. indførelse af moms og de dermed forbundne IT-systemer. Fortsætte med at styrke og modernisere kontoret for offentlige indtægter med fokus på indtægtsopkrævning og -kontrol for at reducere skattesvig.

* I Montenegro påbegynde revisionen af den aktuelle skattelovgivning og de administrative procedurer for at sikre en effektiv og ikke-diskriminerende håndhævelse af skattelovgivningen. Styrke den administrative kapacitet hos skattemyndighederne med henblik på en effektiv opkrævning og kontrol af skatteindtægter, særlig moms.

* I begge republikker vil indførelsen af moms på statsunionsplan skulle ske på et harmoniseret grundlag for ikke at skabe hindringer for det indre markeds funktion.

Europæiske standarder

Det indre marked og handel

* Fuldføre det indre marked i alle dets aspekter og gennemføre handelshandlingsplanen. Særlig sætte ind på at fastlægge fælles toldsatser for alle varer og harmonisere alle tillægsimportafgifter og andre belastninger i overensstemmelse med den relevante toldharmoniseringsplan.

* Afskaffe alle importafgifter og andre belastninger, som er indført i strid med standstillklausulen i EU's ordning med autonome handelspræferencer.

* Afskaffe importlicenssystemet for jern- og stålprodukter, som er indført i strid med standstillklausulen i EU's ordning med autonome handelspræferencer. Afskaffe eksporttolden på ferro- og nonferrometaller og rå huder.

* Tilvejebringe det nødvendige institutionelle grundlag til, at staten kan optræde som en enkelt partner i handels- og toldanliggender internationalt, særlig ved at styrke det fælles toldkontor og forbindelseskontoret for dyre- og plantesundhedsanliggender og det statistiske kontor og ved at give disse institutioner de fornødne beføjelser.

* Forsætte med at modernisere toldadministrationen med sigte på at udvikle en høj administrativ kapacitet. Styrke det administrative samarbejde og sikre, at forpligtelserne i forbindelse med præferencehandelsforanstaltninger (oprindelse) overholdes.

* Afvikle eksisterende og undgå nye hindringer på statens indre marked som omhandlet i forfatningscharteret. Sikre markedsadgang på statsniveau for indenlandske og udenlandske operatører, hvad angår varer, tjenesteydelser, kapital og personer. Sikre høring som led i lovgivningsprocessen og anvende princippet om gensidig anerkendelse af alle republikkernes beslutninger om markedsadgang.

* Indføre en konsekvent og effektiv ordning for offentlige indkøb i Serbien og Montenegro. Sikre gennemsigtige procedurer uanset værdien af den pågældende kontrakt og ikke-forskelsbehandling mellem serbiske og montenegrinske leverandører.

* Skabe en direkte forbindelse mellem erhvervsregistre for at sikre etableringsretten overalt i staten. I Serbien vedtage loven om overflytning af erhvervsregistret fra handelsretterne til en uafhængig instans.

* Etablere en antitrustordning gældende for hele staten for virkningerne af al konkurrencestridig praksis både inden for og mellem republikkerne samt for virkningerne for den bilaterale handel med EU. Sikre den administrative kapacitet til en effektiv og uafhængig håndhævelse af disse regler, bl.a. ved at styrke den fælles konkurrencekommission på statsniveau. Oprette koordinationssteder for statsstøtte og skabe fuldstændig gennemsigtighed i statsstøtten som et første skridt mod statsstøttekontrol. Sikre en sammenhængende horisontal tilgang til fremme af konkurrencepolitikken.

* Styrke beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder ved hjælp af revideret lovgivning. Harmonisere de strafferetlige bestemmelser og styrke implementeringskapaciteten på dette felt, navnlig grænsepolitiet.

* Indføre et system med korresponderende konti i forretningsbanker for at sikre frie kapitalbevægelser mellem republikkerne.

Sektorpolitik

* Landbrug:

I Serbien: vedtage lovgivning om fødevaresikkerhed og styrke de relevante laboratorier; vedtage lovgivning om dyresundhed og styrke kontrollen. Oprette et agentur for laboratorier for fødevarekæden.

I Montenegro: vedtage loven om dyresundhed (herunder fiskerivarer) og oprette dyre- og plantesundhedslaboratorier, herunder for fisk og vin. Styrke kontrollen.

* Transport:

I Serbien: vedtage lovgivning om jernbanerne. Påbegynde udarbejdelsen af en national transportstrategi, også for sektorens økonomiske levedygtighed.

I Montenegro: vedtage og påbegynde implementeringen af loven om vejtransport (sammen med oprettelse af de relevante strukturer) og vedtage loven om jernbanetransport.

* Energi:

I Serbien: vedtage energiloven og oprette en uafhængig energitilsynsmyndighed, fortsætte miljørevisionerne på energiproduktionsanlæg og tage de værste forurenere under behandling.

I Montenegro: udarbejde og vedtage en energiudviklingsstrategi med tilhørende energieffektivitetsstrategi; styrke økonomiministeriets administrative kapacitet på energiområdet; opdele og omstrukturere elforsyningsvirksomhed.

* Industri og små og mellemstore virksomheder:

I begge republikker: fortsætte med gennemførelsen af det europæiske charter for små virksomheder.

I Serbien: vedtage den ændrede konkurslov.

I Montenegro: omdanne og rationalisere institutioner, der er involveret i omstrukturering og privatisering af virksomheder, specielt udviklingsfonden. Oprette en selvstændig investeringsfremmeinstans. Fortsætte med implementeringen af den nyligt oprettede nationale garantifond.

* Telekommunikation:

I begge republikker: sikre, at sektoren for elektronisk kommunikation liberaliseres reelt sammen med en styrkelse af tilsynsmyndighederne og vedtagelse af passende lovgivning og politik for sektoren.

* Miljø:

I Serbien: vedtage a lov om miljøbeskyttelse og oprette og aktivere miljøbeskyttelsesagenturet.

I Montenegro: vedtage strategien vedrørende spildevand og fast affald med henblik på en tilnærmelse til EU-retten.

Samarbejde om retlige og indre anliggender

* Retshåndhævelsesreform: forbedre domstols- og retshåndhævelsessamarbejdet både inden for hver af republikkerne og mellem dem. Gennemføre samarbejdsmemorandummet af december 2003 mellem republikkernes indenrigsministerier.

I Serbien: vedtage loven om politiet for at forbedre professionalisme og ansvarligholdelse. Revidere lovgivningen om retsvæsenets organisation (lovene om domstolene, dommere, anklagere og det øverste domstolsråd) og strafferetten (strafferetsplejeloven, straffeloven og loven om strafferetlige sanktioner) som omhandlet i protokollen om samarbejde med Europarådet.

I Montenegro: vedtage loven om politiet og statssikkerheden for at sikre professionalisme og ansvarligholdelse.

* Grænseforvaltning: udvikle en metode og mekanismer på statsniveau og sikre en konsekvent implementering i hver af republikkerne i overensstemmelse med aftalememorandummet. Til opfølgning af Ohrid-konferencen om grænsesikkerhed og -forvaltning i maj 2003 påbegynde implementeringen af de foranstaltninger på kort sigt, som regeringen har vedtaget, og som blev præsenteret på ministermødet vedrørende retlige og indre anliggender inden for rammerne af forummet for EU og de vestbalkanske lande den 28. november 2003.

I Serbien: tage yderligere skridt til at indføre den bedste praksis i grænsepolitiet i overensstemmelse med europæiske standarder; i koordination med myndighederne på statsligt niveau arbejde for demilitarisering af grænsekontrollen.

I Montenegro: styrke den civile kontrol af grænserne (også med uddannelse, udstyr, der er foreneligt med Schengen-bestemmelserne).

* Bekæmpe organiseret kriminalitet, smugleri, narkotika og hvidvaskning af penge: styrke samarbejdet mellem de relevante instanser i republikkerne og formalisere samarbejdet mellem republikkerne. Udvikle kapaciteten til at beslaglægge aktiver. Styrke kriminalefterretningssystemet. Påbegynde gennemførelsen af de specifikke praktiske foranstaltninger, der blev aftalt på ministermødet om retlige og indre anliggender i november 2003. Tage forberedende skridt til at indgå en samarbejdsaftale med Europol. Øge kapaciteten til at bekæmpe narkotikahandel og udforme en national narkotikastrategi på linje med EU's narkotikastrategi og narkotikahandlingsplan. Udvide indsatsen mod menneskesmugling og tillige yde ofrene passende hjælp og beskyttelse. Navnlig i Montenegro: gennemføre loven om hvidvaskning af penge med oprettelsen af en finansiel efterretningsenhed.

Udvide det internationale samarbejde og gennemføre de relevante internationale konventioner mod terrorisme. Forbedre samarbejdet og informationsudvekslingen mellem politiet og efterretningstjenesterne inden for staten og med andre stater; forhindre finansiering og forberedelse af terrorhandlinger.

* Visum, asyl og migration: udvikle en fælles tilgang på statsligt niveau til anliggender vedrørende visum, asyl og migration i overensstemmelse med forfatningscharteret, navnlig hvad angår den komplette harmonisering af visumordningerne i republikkerne, vedtagelse af asylloven og indgåelse og gennemførelse af flere aftaler om tilbagetagelse. Indføre ordninger for overvågning af politikken på området asyl, migration og visum, som udarbejdes på statsligt niveau, men som skal gennemføres i republikkerne hver især. For begge republikker: deltage i koordinationsmekanismerne for vedtagelse og implementering af politikken på statsniveau.

PRIORITETER PÅ MELLEMLANG SIGT

Den politiske situation

Demokrati og retsstatsforhold

* Fortsætte med omstruktureringen af de væbnede styrker, herunder eventuelt omstilling og nedskæring (under hensyntagen til de sociale konsekvenser).

* Fortsætte reformen af den offentlige forvaltning.

Videreudvikle strukturerne for europæisk integration, navnlig ved at styrke kontorerne for europæisk integration, etablere gode samarbejdsmekanismer og enheder for europæisk integration i ministerierne på statsligt niveau og i republikkerne.

På statsligt niveau: garantere en passende administrativ kapacitet til på egnet måde at løse statslige ansvarsopgaver og sørge for, at der udarbejdes og gennemføres en reformstrategi for statens offentlige forvaltning, også hvad angår lovgivning.

I Serbien: vedtage en tjenestemandslov og en lov om den offentlige forvaltning. Implementere foranstaltninger til udvikling af de menneskelige ressourcer i den offentlige sektor. Styrke kapaciteten (med hensyn til politikformulering og tværministeriel koordination) i den offentlige forvaltning på centralt og lokalt plan, navnlig ved at indføre et centralt aflønningssystem. Fremhjælpe den økonomiske politikudformningsproces f.eks. med løbende støtte til at styrke de statistiske tjenester og oprette en enhed for økonomisk planlægning på mellemlang sigt.

I Montenegro: gennemføre tjenestemandsloven og oprette et agentur for forvaltning af de menneskelige ressourcer (som vil skulle stabiliseres). Udvikle en uddannelses- og ansættelsespolitik. Fremhjælpe politikudformningsprocessen f.eks. med løbende støtte til at styrke de statistiske tjenester og oprette en enhed for økonomisk planlægning på mellemlang sigt.

* Parlamentet:

I Serbien: Udarbejde og gennemføre en reformstrategi for parlamentet for at bringe dets arbejdsstandarder og ressourcer op på et niveau, hvor det kan fungere som en effektiv institution.

* Fremme lokalstyre:

I Serbien: vedtage og gennemføre en decentraliseringsreform og sikre tilstrækkelig kapacitet lokalt til at varetage bl.a. administrative og finansielle anliggender og de kommende regionalprogrammer.

I Montenegro: gennemføre loven om lokalstyre og navnlig oprette en udligningsfond.

* Fortsætte reformer af retsvæsenet:

I Serbien: juridisk og i praksis beskytte domstolenes uafhængighed og effektivitet, herunder reform af den aktuelle udnævnelsesprocedure; gennemføre lovgivning om obligatorisk uddannelse og sikre balance på dommeruddannelsescentrets budget. skabe et IT-net for anklagemyndigheden på alle niveauer; sikre fuldbyrdelse af domstolsafgørelser; udvikle kapaciteten til at behandle krigsforbrydersager hjemme under overholdelse af de internationale forpligtelser til at samarbejde med ICTY. Oprette forvaltningsdomstole og appelinstanser.

I Montenegro: sikre obligatorisk uddannelse af dommere ved en revision af domstolsloven og garantere balance på dommeruddannelsescentrets budget. Gennemføre IT-strategien for retsvæsenet.

* Fængselsforhold:

I Serbien: forbedre fængselsforholdene i overensstemmelse med Europarådets standarder, særlig for sårbare grupper som unge lovovertrædere; sørge for yderligere uddannelse af fængselspersonalet og bedre faciliteter.

I Montenegro: sørge for yderligere uddannelse af fængselspersonalet og bedre faciliteter.

* Bekæmpelse af korruption:

I begge republikker: vedtage og gennemføre en alsidig strategi for bekæmpelse af korruption.

Menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal

* Forpligtelser i Europarådet. Indføre de nødvendige mekanismer til at overvåge og garantere en sammenhængende og konsekvent indfrielse af alle forpligtelserne i Europarådet som accepteret ved tiltrædelsen.

* Ligestilling: vedtage/gennemføre lovgivning om ikke-diskriminering.

* Ytringsfrihed:

I Serbien: omdanne Radio Televizija Srbije til et public service-selskab. Sørge for udvikling af medierne efter europæiske standarder. Fremme professionalisme blandt journalister og mediefolk.

I Montenegro: fortsætte omdannelsen af Radio-Television Crna Gora til et public service-selskab. Sørge for udvikling af medierne efter europæiske standarder. Fremme professionalisme blandt journalister og mediefolk.

* Flygtninge, fordrevne personer og mindretal: i begge republikker: garantere respekt for menneskerettighederne, også hvad angår adgang til sundhedstjenester, og let adgang til at opnå identitetspapirer; sikre retten til et reelt valg mellem bæredygtig tilbagevenden og integration; lette integrationen af dem, der ikke ønsker at vende hjem. I Serbien: vedtage ny lovgivning om flygtninge; fortsætte med at gennemføre den nationale strategi.

Regionalt og internationalt samarbejde

* Yderligere forbedre det regionale samarbejde. Yderligere uddybe den regionale handelsliberalisering på basis af de gældende frihandelsaftaler. Med hensyn til Athen-processen om det regionale energimarked i Sydøsteuropa forberede Serbien og Montenegro på oprettelse af et integreret regionalt energimarked i 2005. Fortsætte med gennemførelsen af aftalememorandummet om udvikling af det sydøsteuropæiske regionale basistransportnet.

Den økonomiske situation

Markedsøkonomi og strukturreformer

* Forsætte med bæredygtige makroøkonomiske politikker: fortsætte budgettilpasningen og -konsolideringen for at reducere den relativ store ubalance på budgettet og særlig balancen over for udlandet. Holde sig de uundgåelige omkostninger ved strukturreformer og voksende rentebetalinger for øje og foretage en klar prioritering af de offentlige udgifter i budgetlægningen på kort og mellemlang sigt; i særdeleshed reducere subsidier, overførsler og tjenestemandslønningerne. Fortsætte med at nedbringe de offentlige udgifter i almindelighed som en andel af BNP og supplere en forsigtig monetær politik med en ligeledes forsigtig valutakurspolitik. I Serbien: reformere sundhedssystemet, særlig sygekassen, for at gøre det finansielt bæredygtigt og for at forbedre sundhedsbeskyttelsen og folkesundhedstilstanden.

* Fuldføre privatiseringsprocessen og omstruktureringen af finans(bank)sektoren.

* Skabe et erhvervsklima, der kan befordre udviklingen af den private sektor og beskæftigelsen, med konkurrenceprægede markeder, lige betingelser for alle og adgang til finansiering gennem en udvikling af den finansielle sektor.

* Udvikle et stabilt og velfungerende marked for jord/fast ejendom. Vedtage og gennemføre lovgivning om matrikelsystemet. Påbegynde en jordreform og omstrukturering og privatisering af store bedrifter.

Forvaltning af offentlige finanser

* Forbedre budgetprocessen og finansforvaltningen: forbedre evnen til opstille og gennemføre et budget og dermed evnen til at prioritere. Forbedre finansforvaltningen på centralt og lokalt myndighedsplan. Vedtage loven om statsrevisionen.

* Indføre effektive procedurer for påvisning, behandling samt opfølgning af formodet bedrageri og andre uregelmæssigheder, der påvirker nationale og internationale finansielle ressourcer.

* Påbegynde revisionen af skattelovgivningen og de administrative procedure for at sikre en effektiv og ikke-diskriminerende håndhævelse af skattelovgivningen. Fortsætte med at styrke skatteforvaltningens administrative kapacitet.

Europæiske standarder

Det indre marked og handel

* Indføre en fælles udenrigshandelsordning i henhold til handlingsplanen for det indre marked/handel. Indføre fælles toldsatser, afgifter o. lign. for alle varer ved udgangen af den fastsatte overgangsperiode.

* Sikre, at reformen af toldvæsenet gennemføres til fulde for at garantere den bedst mulige administrative kapacitet.

Sektorpolitik

* Industri og små og mellemstore virksomheder:

I Serbien: implementere det europæiske charter for SMV'er. Rationalisere den komplekse organisation af handelskamre. Tage skridt til at lette ngo'ers mikrokreditfaciliteter.

I Montenegro: implementere det europæiske charter for SMV'er. Fortsætte med opbygningen og etableringen af en national garantifond. Videreudvikle dialogen mellem regeringen og den private sektor, også gennem SMV-agenturet, ved at oprette et formelt forum for høring og interessepleje.

* Telekommunikation:

Overtage og anvende de nye EU-regler for elektronisk kommunikation.

* Landbrug:

I Serbien: bygge videre på den administrative kapacitet til at udforme og implementere politik. Udstikke og påbegynde gennemførelsen af en politik for udvikling af landdistrikter. Videre styrke lovgivningen og kontrollen på sundhedsområdet (folkesundhed, dyre- og plantesundhed) og vedrørende fødevaresikkerhed, herunder vinlaboratorier. Forbedre affaldsforvaltningen og nedbringe forureningen fra landbruget.

I Montenegro: vedtage en overordnet strategi for landbruget, udvikling af landdistrikter, fiskeri og dyre- og plantesundhedsanliggender. Forbedre kapaciteten i landbrugsministeriet. Vedtage loven om plantesundhedsanliggender.

* Transport:

I Serbien: vedtage og gennemføre en strategi som led i transportpolitikken (veje, jernbane, luftfart og indre vandveje). Forbedre kapacitetsopbygningen, herunder evnen til projektudarbejdelse i forbindelse med større investeringer. Øremærke tilstrækkelige ressourcer til vedligeholdelse af transportinfrastruktur og -institutioner.

I Montenegro: Øremærke tilstrækkelige ressourcer til vedligeholdele af transportinfrastruktur og -institutioner.

* Energi:

I Serbien: sørge for en opdeling af aktiviteter med henblik på omstrukturering og privatisering. Skabe de nødvendige institutionelle strukturer: transmissionssystemoperatør, markedsoperatør og energitilsynsmyndighed. Arbejde frem mod et regionalt energimarked (også med gennemførlighedsundersøgelser vedrørende sammenkobling).

I Montenegro: styrke energitilsynsmyndigheden. Fuldføre omstruktureringen og liberaliseringen af det interne energimarked; privatisere og/eller åbne mulighed for udvikling af offentlige/private partnerskaber i sektoren.

* Miljø:

I begge republikker: vedtage og gennemføre lovgivning om vurdering af virkningerne på miljøet i overensstemmelse med EU-retten.

I Serbien: vedtage og påbegynde gennemførelsen af en strategi vedrørende luftforurening (særlig fra kraftværker), vand (spildevand) og jord (fast affald). Styrke den administrative kapacitet med hensyn til planlægning, tilladelser, inspektion, overvågning og projektforvaltning. Udarbejde en flerårig plan for finansiering af investeringer baseret på omkostningsoverslag og realistiske offentlige og private finansieringskilder.

I Montenegro: udarbejde en overordnet miljøstrategi (spildevand, fast affald, luft) med sigte på at vedtage rammelovgivning om miljøbeskyttelse, der er tilnærmet EU-retten, og oprette et miljøbeskyttelsesagentur.

Samarbejde om retlige og indre anliggender

* Fortsætte med at omstrukturere politiet: sikre ansvarliggørelse; reformere politiuddannelsen; sikre samarbejde mellem de retshåndhævende instanser.

* Grænseforvaltning:

I begge republikker: på basis af politikken på statsniveau udvikle den tekniske infrastruktur og de menneskelige ressourcer til at varetage politikken for integreret grænseforvaltning, herunder en styrkelse af grænsepolitiet og toldvæsenet. Forbedre kontakterne over grænserne med nye grænseovergangssteder.

* Bekæmpelse af organiseret kriminalitet, smugleri, narkotika og hvidvaskning af penge:

I begge republikker: udarbejde et effektivt system for beskyttelse af vidner med elementer også af regionalt tilsnit og ikke blot vedrørende den pågældende republik. Øge indsatsen mod økonomisk kriminalitet (herunder hvidvaskning af penge og falskmøntneri) og bedrageri og korruption og forbedre den relevante nationale lovgivning.

I Serbien: styrke kapacitetsopbygningen i indenrigsministeriet (navnlig i direktoratet for organiseret kriminalitet). Fastlægge procedurer for deling af efterretninger mellem forskellige instanser. Udarbejde et effektivt system for beskyttelse af vidner med elementer også af regionalt tilsnit og ikke blot vedrørende den pågældende republik. Oprette den finansielle efterretningsenhed i finansministeriet.

I Montenegro: øge administrationens og domstolenes evne til at gennemføre den nye strafferet, hvad angår organiseret kriminalitet. Styrke enheden for bekæmpelse af organiseret kriminalitet i indenrigsministeriet og sørge for koordination af alle håndhævelsesorganer.

KOSOVO

som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244

PRIORITETER PÅ KORT SIGT

Generel prioritet

- For at garantere et sikkert, demokratisk og multietnisk Kosovo en stabil fremtid, gøre væsentlige fremskridt med at nå de standarder for Kosovo, som blev præsenteret af FN-generalsekretærens særlige repræsentant og repræsentanterne for selvstyrets midlertidige institutioner i december 2003 og stadfæstet af FN's Sikkerhedsråd. Særlig gennemføre de konkrete aktioner i standardimplementeringsplanen for Kosovo vedrørende:

* fungerende demokratiske institutioner

* retsstaten

* fri bevægelighed

* forsvarlig hjemvenden og rettighederne for samfundene og deres medlemmer

* økonomi

* ejendomsrettigheder

* dialog med Beograd

* Kosovo beskyttelseskorps.

Foruden ovennævnte generelle prioritet vil følgende supplerende prioriteter skulle realiseres:

Den politiske situation

Demokrati og retsstatsforhold

- Selvstyrets midlertidige institutioner vil skulle tage de nødvendige skridt som ønsket af De Forenede Nationers interimsadministration i Kosovo til at afhjælpe følgerne af og angribe årsagerne til begivenhederne i marts 2004, navnlig ved udtrykkeligt at fordømme vold mod mindretalssamfund, at samarbejde til fulde med UNMIK-KFOR om at bringe de ansvarlige for retten, at opfordre vidner til at melde sig, at reparere og genopbygge ejendom og tillade fordrevne personers tilbagevenden.

- Forenelighed med EU-politik: tilstræbe en EU-orientering af Kosovo-regeringens politikker gennem en institutionalisering i premierministeren kontor af mekanismen for effektiv verificering af EU-foreneligheden af regeringens politik og lovforslag og i Kosovos ministerier og forsamling udvikle en kapacitet til at sikre EU-forenelighed.

- Bekæmpe korruption: forbedre samarbejdet mellem UNMIK og PISG med henblik på en virkelig politik for "nul tolerance" i kampen mod korruption, navnlig ved i enhver henseende at hjælpe OLAF og OIOS (FN's interne revisionstjeneste) med deres undersøgelser.

Regionalt og internationalt samarbejde

* Sikre et helhjertet samarbejde med ICTY:

- Deltage effektivt i arbejdsgrupper, der er nedsat som led i dialogen mellem Beograd og Pristina om praktiske anliggender af fælles interesse, som udgør en del af standarderne for Kosovo.

- Forbedre det regionale samarbejde. Fremme integrering i det regionale net af frihandelsaftaler, der er indgået i medfør af aftalememorandummet som led i stabilitetspagten vedrørende handelsliberalisering og -lettelse i Sydøsteuropa i overensstemmelse med FN-Sikkerhedsrådets resolution 1244. Påbegynde implementeringen af aftalememorandummet om udvikling af det sydøsteuropæiske regionale basistransportnet og særlig tage skridt til at oprette samarbejdsmekanismer, bl.a. et styringsudvalg og det sydøsteuropæiske transportobservationsorgan. Gøre fremskridt med indfrielsen af tilsagnene i henhold til 2002- og 2003-memorandummerne som led i Athen-processen og det regionale energimarked i Sydøsteuropa.

Den økonomiske situation

Markedsøkonomi og strukturreformer

- Fastlægge makroøkonomiske prioriteter for Kosovo i nært samarbejde med IMF.

- reaktivere privatiseringsprocessen til støtte af erhvervsaktiviteten.

Forvaltning af offentlige finanser

- Udvikle systemer og procedurer for teknisk støtte for at forbedre kontrollen med offentlige udgifter og gøre den mere gennemsigtig og effektiv.

- Indføre effektive procedurer for påvisning, behandling samt opfølgning af formodet bedrageri og andre uregelmæssigheder, der påvirker nationale og internationale finansielle ressourcer.

Europæiske standarder

Det indre marked og handel

- Fortsætte arbejdet med lovgivning og politikformulering vedrørende handel og handelsanliggender og samtidig sikre forenelighed med EU- og WTO-reglerne. Implementere den nye toldkodeks. Vedtage en lov om indenrigshandel og en lov om handelsinspektion.

Sektorpolitik

- Miljø:

Udarbejde en udtømmende miljøhandlingsplan, særlig med berøring til folkesundhedsanliggender med henblik på tilnærmelse til EU-retten.

Vedtage og gennemføre lovgivning om vurdering af virkningerne på miljøet i overensstemmelse med EU-retten.

- Transport:

Fastlægge principperne for en transportpolitik, omfattende en gradvis udformning af en strategi for multimodal transport.

Udvikle den civile operatør af Pristinas lufthavn, dens personale og faciliteter for at garantere et passende sikkerhedsniveau og en forsvarlig og ansvarlig forvaltning.

- Energi:

Etablere effektive og velfungerende forvaltningsstrukturer i energisektoren for at sikre Kosovos elselskabs leve- og bæredygtighed, navnlig ved i væsentligt omfang at øge indtægtsopkrævningen.

Samarbejde om retlige og indre anliggender

- Implementere den nye straffelov og strafferetsplejelov.

PRIORITETER PÅ MELLEMLANG SIGT

Den politiske situation

Demokrati og retsstatsforhold

- Forenelighed med EU-politik: styrke kapaciteten i alle Kosovos institutioner til at iværksætte og håndhæve EU-forenelig politik og lovgivning, navnlig ved at styrke strukturerne for europæisk integration inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen.

- Styrke reformen af den offentlige forvaltning: gennemføre reformen med sigte på en strømlining af den offentlige forvaltning og på at opbygge en professionel og ansvarlig tjenestemandsstab, der kan tiltrække kvalificeret personale. Forbedre lokalforvaltningens evne til på en effektiv og retfærdig måde at levere service til sine målgrupper.

- Intensivere reformen af retsvæsenet: styrke domstolene og de retshåndhævende instanser, navnlig ved at forbedre infrastruktur, udstyr og uddannelse. Omdanne Kosovos retsinstitut til en levedygtig fremtidig institution for uddannelse af dommere og retsembedsmænd. Sikre levedygtigheden af et alsidigt system i Kosovo for retshjælp. Forbedre fængselssystemet med særlig vægt på forvaltning, erhvervsuddannelse og genindpasningsordninger.

- Bekæmpelse af korruption: gennemføre en alsidig strategi for bekæmpelse af korruption omfattende forebyggende foranstaltninger og en effektiv efterforskning og retsforfølgelse, navnlig ved at styrke den lokale kapacitet, i overensstemmelse med Europarådets standarder.

Menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal

- Ombudsmanden: sikre Kosovos ombudsmandsinstitutions levedygtighed og fortsatte uafhængighed.

- Yderligere udvikle ytringsfriheden: sikre det offentlige radio- og fjernsynsselskabs levedygtighed på lang sigt og dets evne til at spille sin rolle som public service selskab for alle samfund.

- Forbedre beskyttelsen af mindretal: sikre mindretalssamfundenes levedygtighed og deres deltagelse i det kosovoske samfund uden nogen form for forskelsbehandling, navnlig ved at skabe grundlag for adgang på rimelige vilkår til el, vand, telefon m.v.

Den økonomiske situation

Markedsøkonomi og strukturreformer

- Sikre en låntagnings- og gældsforvaltningsinstans' levedygtighed.

- Indføre garantiordninger for politiske risici for at tiltrække udenlandske investeringer.

- Videreudvikle lovgivningen vedrørende offentlige værker efter EU-standarder og internationale standarder, særlig i form af gennemførelsesbestemmelser, procedurer og retningslinjer. Styrke tilsynsmyndighedernes administrative kapacitet. Sikre, at tilsynsmyndighederne har et passende lokalt personale og udvikle deres professionelle kvalifikationer og det tekniske udstyr til varetagelse af deres hverv.

- Udvikle kapaciteten i banksektoren til at levere langfristet finansiering til økonomien.

- Udvikle en socialpolitik til at fremme beskæftigelse og social samhørighed, bekæmpe fattigdom og social udelukkelse, yderligere højne de sociale standarder og udvikle effektive socialbeskyttelsesordninger.

- Gøre en større indsats for at sikre det statistiske systems forenelighed med EU-standarderne.

Forvaltning af offentlige finanser

- Udvikle skatteadministrationens kapacitet for at øge indtægterne fra andre kilder end told (direkte og indirekte beskatning) gennem en gradvis udvikling af skattesystemet på basis af EU-standarder. Påbegynde revisionen af den aktuelle skattelovgivning og udforme og gennemføre en realistisk handlingsplan for en gradvis styrkelse af skatteforvaltningens administrative kapacitet.

- Sikre stabilitet i budgetcyklus, navnlig ved at opbygge kapacitet til budgetudarbejdelse og -gennemførelse. Udvikle Kosovos Forsamlings evne til at deltage effektivt i processen med de offentlige finanser. Garantere et jævnt udgiftsniveau året igennem og fremførsel af ikke-brugte midler.

Europæiske standarder

Det indre marked og handel

- Fortsætte med den gradvise tilpasning af Kosovos lovgivning til alle aspekter af EU-reglerne inden for selskabsret.

Sektorpolitik

- Landbrug:

Indføre lovgivning og mekanismer til at garantere fødevaresikkerheden og bedre plantesundhedskontrol på linje med de relevante EU-standarder, også for at forbedre Kosovos eksportmuligheder. Opstille en politik og indføre lovgivning til støtte af en levedygtig jordreform. Hjælpe med at beskytte landbrugsjord mod planløs byudvikling.

- Miljø:

Vedtage og gennemføre en miljøhandlingsplan med henblik på tilnærmelse til EU-retten.

- Transport:

Realisere principperne for en transportpolitik, omfattende en gradvis udformning af en strategi for multimodal transport.

- Energi:

Fastlægge regler for offentlige/private partnerskaber og blandede investeringer i energisektoren.

Samarbejde om retlige og indre anliggender

- Styrke samarbejdet mellem grænseforvaltningsinstanser og kapacitet til anvendelse af dyre- og plantesundhedsstandarder som en del af det integrerede grænseforvaltningssystem.

COMMISSION STAFF WORKING PAPER

SERBIA AND MONTENEGRO Stabilisation and Association Report 2004

{COM(2004) 206 final}

Serbia and Montenegro

Stabilisation and Association Report*

2004

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. POLITICAL SITUATION

2.1. Democracy and rule of law

2.2. Human rights and protection of minorities

2.3. Regional and international co-operation/obligations

3. ECONOMIC SITUATION

3.1. Current economic situation

3.2. Existence of a free-market economy and structural reforms

3.3. Management of public finances

4. IMPLEMENTATION OF THE STABILISATION AND

ASSOCIATION PROCESS

4.1. General evaluation

4.2. Internal market and trade

4.3. Sectoral policies

4.4. Co-operation in justice and home affairs

5. EC FINANCIAL ASSISTANCE

6. PERCEPTIONS OF THE EU

* This report includes also a section on Kosovo as defined by the United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999

1. EXECUTIVE SUMMARY

Progress in Serbia and Montenegro since the last annual Report has been mixed. The adoption of the Constitutional Charter was an achievement in its own right, but its implementation is still incomplete. Continued disagreements about the interpretation and implementation of the new constitutional arrangements reflect the lack of overall consensus on the future of the State Union. This lack of consensus weakens the joint institutions and policies which are indispensable for progress with political and economic reforms and for developing Serbia and Montenegro's relations with the EU. The constitutional problems and protracted party political disputes in both republics have contributed to the slow pace of reforms in many key areas.

Republican institutions showed resilience and stability following the assassination of Serbian Prime Minister Djindjic. The ensuing state of emergency, while of great assistance to the Serbian government in combating the immediate threat posed by organised crime, affected, however, the respect for human rights and for the rule of law.

The level of progress in political reforms has varied: steady progress in army reform; further progress in the areas of minority rights and regional co-operation; slower than hoped-for reform of the police and judiciary. Efforts have been made to deal with the legacy of the past but this remains an outstanding challenge. Serbia and Montenegro is still failing to comply with its international obligations concerning co-operation with the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY).

Economic stability has been preserved. However, the pace of structural reforms has slowed considerably, mainly due to the political disputes that have hampered the functioning of the institutions.

There was some progress on the European reform agenda in the framework of the Stabilisation and Association Process (SAP). To speed up the reform process and to further deepen EU reform advice, an Enhanced Permanent Dialogue was established in July 2003, upon the Commission's suggestion, to build on the work of the previous Consultative Task Force meetings. The recommendations of both serve as reform guidelines and benchmarks.

Following the adoption of the Constitutional Charter and of the Internal Market and Trade Action Plan in August 2003, the Commission decided in September 2003 to commence work on its Stabilisation and Association Agreement Feasibility Report. The Feasibility Report looks into the possibility to open negotiations on a Stabilisation and Association Agreement on the basis of a number of criteria: the degree of compliance with SAP political and economic conditions, the overall functioning of the State Union, the existence of a single trade policy and a single market, progress on sectoral reforms and on those institutions at the state level necessary to implement an SAA.

The Feasibility Report was postponed in order to give the authorities more time to address the remaining key issues, including in particular political conditionality, constitutional issues and the Action Plan.

2. POLITICAL SITUATION

2.1. Democracy and rule of law

The adoption of the Constitutional Charter in February 2003 was an achievement in itself that opened a new phase for the country. However, this was soon overshadowed by the tragic assassination of Serbian PM Djindjic on 12 March 2003. This was the most serious indication of the heavy legacy of the past and the continuing threat from elements linked with the former regime. Republican institutions showed resilience and stability following the assassination of Prime Minister Djindjic.

There has been a tendency to mark time in the key reform policy areas throughout 2003, the main reasons being the delays in the practical implementation of the new constitutional arrangement and fundamental political disputes within the republics. The establishment of the state level institutions has been delayed (notably the State Court), and those that have been set up do not yet fully function. The state of emergency in Serbia, introduced after the assassination of PM Djindjic, helped in facing the threat posed by organised crime but affected the respect for human rights and marked a step back on reform to the police and judiciary. Full respect for the rule of law has continued to be challenged in both republics. The persisting constitutional/legal uncertainty, coupled with political difficulty in both republics, has adversely affected the overall democratic functioning of the institutions.

On the positive side, military reform has taken resolutely the right direction and steady progress in regional cooperation has continued. Here, the recent apologies by the President of Serbia and Montenegro for acts committed during the previous decade have helped create a more conducive atmosphere. There have been mixed developments with regard to compliance with international obligations. Cooperation with ICTY is seriously deficient.

2.1.1. Assessment of democratic institutions and attitudes to the state

Constitutional issues: The Constitutional Charter came into force on 4 February 2003. It was accompanied by the Implementation Law, which provided detailed rules and transitional arrangements. In spite of the recommendations of the 2003 SAP Report, there was insufficient co-operation between the republics in implementing the constitutional reforms. The deadlines foreseen in the Constitutional Charter and Implementation Law for the adoption of the necessary legislation and establishment of the state institutions were not met, leading sometimes to an institutional vacuum - as in the case of the repeatedly postponed appointment of the judges in the State Court.

Furthermore, conflicting interpretations of the new arrangements (also due to discrepancies between the Charter and the Implementation Law) have led to a continuing lack of clarity as to the scope of the competencies of the state level institutions and the republican institutions, with the latter acting sometimes in areas of state level jurisdiction. In areas such as justice and home affairs, where the Constitutional Charter transferred the main competences to the republican level, insufficient cooperation between the republics affected the effectiveness of the policies. In this regard, while a positive development occurred in December 2003 with signing of the Memorandum of co-operation between the two republican Ministries of Interior, inter-republican co-operation has often taken place on an ad hoc basis rather than in a structured manner.

The commitment undertaken in the Constitutional Charter to adjust the republican Constitutions within six months from the entry into force of the Constitutional Charter was not met. In Montenegro, the parliamentary crisis, provoked by the opposition boycott, has blocked any significant activity in this respect. In Serbia, the process of constitutional reform, where the key outstanding issues concerned decentralisation and the mode of election of the President, was suspended as a result of the dissolution of the Parliament. The new Parliament is expected to carry out the reform of the republican Constitution by June 2004.

Parliament: At the state level, the Constitutional Charter provides for indirect election of members of the State Parliament for the first two years. The two republican Parliaments adopted legislation for the nomination of the respective members of the State Parliament in mid-February 2003 and subsequently appointed these MPs. After the Serbian parliamentary elections of December 2003, the Serbian Parliament elected the new Serbian members of the State Parliament in February 2004.

The State Parliament engaged in very limited legislative activity, mainly related to the adoption of laws on the establishment and functioning of other state institutions, as well as the ratification of international agreements. There have been delays in implementing this agenda, as in the case of the approval of the Trade and Internal Market Action Plan. The role of the State Parliament is also limited by the fact that it has no budgetary competencies: the financing of State Union institutions and functions is not done through own resources, but depends wholly on funding by the republics according to criteria that are agreed between them. The State Parliament cannot even decide the sectoral allocation of these funds. The financial viability of the state remains therefore precarious.

The State Parliament has been operating under provisional rules of procedure. The committee system has not been fully established. A step forward was made with the establishment in April 2003 of the Committee for parliamentary oversight of the military security service, but this committee has not become fully operational. New rules of procedure that envisage significant changes to provide for greater efficiency are pending. Positive steps have been taken concerning technical modernisation (including increasing computerisation).

In Serbia, the special conditions under the state of emergency, political disputes and the drawn-out debate on no confidence motions against the Speaker of the Parliament and the Government (October-November 2003) slowed-down significantly the legislative activity of the Parliament.

The functioning of the Serbian Parliament was affected by serious cases of non-respect of the rule of law. The Parliament failed to enforce the ruling of the Constitutional Court which declared provisions allowing party/coalition control of seats unconstitutional, as they violate the independent mandate of individual MPs. There was substantiated evidence of irregular voting on the occasion of the appointment of the Central Bank Governor. In addition, when appointing the members of the Broadcasting Council, the Parliament did not respect the procedural requirements foreseen by the Broadcasting Law.

The protracted institutional crisis and political instability in Serbia resulted in the dissolution of the Parliament in mid-November 2003 and early parliamentary elections in December 2003. As regards the electoral legislation and procedures, progress has been made in updating voters' registers in co-operation with OSCE; this work needs to be completed and requires further efforts. As recommended by the 2003 SAP Report, there has been some progress in revising the legislation on parliamentary elections in line with the recommendations of ODIHR and of the Council of Europe. In particular, one the first measures taken by the new Parliament in early 2004 was to abolish the threshold for parliamentary representation in the case of parties representing ethnic minorities.

In July 2003, the Serbian Parliament adopted a new Law on Financing of Political Parties, an important piece of legislation for the transparent conduct of elections. As this law entered into force in January 2004 it did not cover the November 2003 presidential elections nor the December 2003 parliamentary elections. Implementation has now started. However, other related legislative reforms on Political Parties are still blocked. An important step was the setting-up of a Committee for European Integration in the Serbian Parliament in May 2003.

In Montenegro a draft law amending the legislation on financing of political parties to ban anonymous donations, control party funding and limit private financing is in parliamentary procedure.

Legislative activity in the Montenegrin Parliament was intense. However, its democratic functioning was affected by events which are a cause of concern. The post of Speaker remained vacant from May 2003 until the end of July 2003 because of a lack of agreement in the ruling coalition. In September 2003 the opposition parties decided to withdraw permanently from the Parliament. The move was initially triggered by the decision of the new Managing Board of the public TV network - on the basis of the new media legislation - to stop live broadcasts of parliamentary sessions. However, the opposition subsequently added a new set of conditions for its return to the Parliament, including early parliamentary elections, and continues to boycott all parliamentary work.

Government: At state level, in line with the Constitutional Charter, the Council of Ministers comprises only five portfolios, namely: foreign affairs, defence, international economic relations, internal economic relations and human and minority rights. The Council of Ministers was constituted in March 2003 and the legislation regulating the organisation and work of the Council of Ministers was adopted in mid May 2003. The division of competencies in some critical instances has remained unclear (e.g. in the area of asylum). The functioning of ministries and agencies was affected by insufficient resources. In particular, the Human and Minority Rights Ministry, although performing well under these circumstances, was given new competencies without the equivalent transfer of resources. The individual performance of ministries varied significantly. Due to these problems, there has been little decision-making in the Council of Ministers.

In Serbia the authorities managed to preserve the stability of the institutions after the assassination of PM Djindjic. The new PM was appointed just six days later on 18 March 2003.

A new Law on Ministries was adopted in April 2003, accompanied by a decision on the status of former federal institutions, now transferred to the republican level. This implied the formal transformation of some institutions into republican ones (such as customs), and also a widening of the competencies of existing ministries (e.g. the Finance Ministry was assigned anti-money laundering competencies).

The opposition made serious allegations against some ministers and top officials concerning cases of corruption, fraud, money-laundering and conflict of interests. In some instances, dismissals and resignations ensued, followed by the start of legal action, but overall the authorities reacted with delays.

The Government was slow to propose some key bills (e.g. conflict of interests; election laws; freedom of association), while some legal changes (notably in the judicial sector) were drafted in a non-transparent manner. A positive step was the decision (from September 2003) that all draft legislation prepared by ministries should provide a statement of its compliance with the acquis.

In Montenegro, the Government which had been constituted in January 2003 continued to be in place (despite the resignations of some ministers). However, some of the newly-formed Ministries, such as the one in charge of European integration, lack infrastructure and resources. The administration showed considerable transparency and wide consultation (of both local and international experts) in preparing new legislation. Some initiatives, such as those in the area of anti-corruption, involved NGOs to a certain extent. Serious allegations about possible government involvement or at least negligence concerning a human trafficking case led to major political disputes. The government took some steps to follow-up to the OSCE/Council of Europe report on this case, notably by proposing major reform in the criminal legislation, and the adoption of anti-trafficking strategy (in November 2003) which needs to be implemented effectively.

President: At the state level, the President was elected by the State Parliament in early March. In line with the new constitutional arrangement, the President of the State Union also chairs the Council of Ministers and the Supreme Defence Council. Both institutions have a key role in streamlining the reforms at the state level. The State President is in addition the head of a new body, the Council for European Integration, a high-level political institution supposed to discuss and oversee all EU-related issues. In spite of limited competencies and heavy dependence upon cooperation by the republics, the State President showed commendable commitment in trying to make the existing and agreed solutions work. His exchange of apologies with the Croatian President and apology to the people of Bosnia and Herzegovina were acts of courage promoting reconciliation and further cooperation in the region and raising domestically the painful issue of facing the past.

In Serbia, the post of President has been vacant since December 2002, and the Speaker has been the Acting President. The series of failed presidential elections in 2002 led to legislative amendments, resulting in the removal of the controversial threshold (50%+1) for the second but not the first round. . Furthermore, ambiguous provisions concerning the timeframe for calling repeat elections resulted in the long-standing postponement of presidential elections. The Speaker's decision of February 2003 to delay the presidential elections until November 2003 was later declared unconstitutional by the Constitutional Court. The elections on 16 November 2003 failed to achieve the threshold required and protracted the institutional vacuum. The new Parliament abolished the threshold in February 2004 and the Speaker has indicated that the date of the presidential election will be announced in early April 2004.

In Montenegro, problems with repeated failures of the presidential elections (in December 2002 and February 2003) were resolved with the legislative changes of February 2003 (abolition of the turnout requirement for both election rounds) which led to the election of Filip Vujanovic in May 2003.

Local government: In both republics, there was some progress in the decentralisation and establishment of local government, but the problems of lack of efficiency, resources and transparency persisted. The recommendations of the 2003 SAP Report were thus only partly met.

In Serbia, the implementation of the 2002 Law on Local Government continued. It was accompanied by welcome steps to improve financial autonomy. However, municipal administrations are still weak. The new Ministry for Public Administration and Local Government (established in 2002) took several initiatives, including improving voters' registers at the local level. However, its capacities remained limited in terms of human resources and infrastructure.

As regards Vojvodina, the Serbian Parliament transferred some administrative competencies to the regional authorities, but no regional self-government has been established.

As regards Southern Serbia, while improvements occurred in the past two years, the situation has remained volatile. The lack of confidence among the ethnic communities made difficult the establishment of the municipal authorities (in particular in Presevo and Bujanovac). The situation in Bujanovac has been resolved and the municipal assembly functions; whereas the continuing problems (inability to meet for a period of more than three months) in the functioning of Presevo municipal assembly led the Serbian Government to dissolve the assembly in December 2003. In accordance with the law, a provisional council has been established. The Serbian Government has been making credible efforts to improve the overall situation, in particular the poor economy and infrastructure, and received significant international support. The security situation deteriorated in summer 2003. In spite of several armed incidents and attacks against the police and army units, the authorities showed restraint and managed to keep the situation under control.

In Montenegro, the key development was the adoption of a set of laws in July 2003, notably the Law on Local Government, Law on Financing of Local Government and Law on Election of Mayors. The new legislation provided for genuine municipal competencies and some own resources (through municipal taxes and other charges). However, financial means remain inadequate, which makes implementation of this reform particularly problematic.

Public administration: As regards the state level, problems of financing of the state functions seriously impeded their performance. The principle of financing for 2004 based on the territorial principle was agreed between the republics (after an initial split based on GDP figures), but different interpretations on how to implement this continue, with severe consequences for the functioning of the state level institutions. Against this background, there was little progress in the necessary reforms to state administration, including downsizing and complementary social programmes. The state administration, with isolated exceptions (such as in the area of defence or human rights) did not take major initiatives and was strongly dependent upon the republics, even in the implementation of competencies under its jurisdiction. Some valuable training initiatives (initiated, for example, by the state European Integration Office) were, however, a good signal.

In Serbia, some awareness of the need for streamlining of the existing institutions emerged in 2003. However, the strategy for public administration reform is still delayed. Some key regulations to provide for public accountability of elected officials and civil servants, and tackle corruption (such as the code of conduct for civil servants, law on prevention of conflict of interests, ombudsman law) are still in preparation. Spill-over of party interests into the administrative machinery, poor equipment, lack of training for civil servants and insufficient accountability persist and need to be tackled.

In Montenegro, on the basis of the Public Administration reform strategy adopted in May 2003, the Parliament adopted a new Law on Public Administration in June 2003. Regulations governing the status of civil servants are in preparation. The ombudsman office was established, based on a law adopted in summer 2003, but at the very outset faced the issue of lack of resources. New procedural legislation (administrative litigation) is in preparation, as well as a Code of Conduct for civil servants. All drafts undergo a wide public consultation (including with trade unions), and envisage major changes to the obsolete system, to affect the status of civil servants at all levels. The objective is to introduce professionalism and more transparency (through obligatory public competition for all posts apart from ministerial and very limited number of personal advisers). A separate organisational unit for human resources management will be established (2004 budgetary allocation has been ensured), and a new salary system introduced. The whole system should be in place as of January 2005. The real challenge will be its implementation, as the changes do introduce major new developments and will affect a large number of civil servants.

Civil society: Civil society in Serbia and Montenegro has been developing rapidly in the past decade. NGOs, students' and women organisations have been largely instrumental in bringing about the democratic changes, with the core of their work being devoted to issues related to anti-war activities and human rights violations. Although, in view of this, they are still largely perceived as human rights organisations, their role has evolved, and they have been taking an active part in promoting economic and social reforms and human development. This is a demanding task, in view of their rather weak capacities and infrastructure, notably at the local level. However, some steps forward were made during the elaboration of Strategy for Poverty Reduction, where NGOs were involved. There is a dispersed network of NGOs in Serbia and Montenegro (around 20,000), but only a limited number perform genuine NGO activities. There is a growing number of NGOs dealing with environmental issues, but with limited impact.

There is a large number of trade union organisations, but only a few are genuinely active and representative (three major ones in the country). Employers' organisations also exist, but are general weak. Social dialogue is institutionalised, but is marked by a lack of trust between participants, weak organisational capacities and diverging views concerning the sequence of reforms. In both republics tri-partite Social and Economic Councils were established, which have so far shown little practical result. Collective bargaining is provided for in the law, but remains at rudimentary level. Churches, notably the Orthodox one, have increasing public prominence, but the extent of its public engagement and occasional politicisations remain an issue of social divide.

Some positive steps have been taken to enhance formal co-operation with NGOs and take their views on board. The special circumstances under the state of emergency in Serbia adversely affected the monitoring role of NGOs, but most of them resumed this activity after the return of normality. In Montenegro, the Government is preparing legislation on co-operation with the NGO sector, which should formalise the ad hoc relations. It should also better regulate procedures for financial support. In both Serbia and Montenegro the NGO sector largely remains dependent on donor assistance; hence there is need to tackle the issues of self-sustainability and capacity building.

Armed Forces: There has been important progress in the reform of the sector which is a state level competence. This is a very welcome step in meeting the recommendation of the 2003 SAP Report.

A comprehensive legislative reform was set in train. Drafting takes place with an unprecedented transparency and wide public consultation. This should result in the preparation of the new defence strategy and military doctrine (to be adopted at state level) coupled with the national security strategies, which under the Constitutional Charter will be the competence of the republican Parliaments. This complex architecture will require good co-operation between the republics and the state and republican level. Once adopted, the above strategies should allow for the necessary revision in the existing defence and army laws.

With major legislative changes in preparation, important practical steps have been taken. Organisational changes were introduced to allow for civilian control over the Army; however, these changes will need time to become fully effective. Financial control has been entirely taken over by the civilian institutions. Important new legislation concerning trade in weapons and military equipment has been drafted to ensure full transparency and reduce the possibility of abuse. Progress was made in introducing transparency in military procurement with the establishment of the Public Procurement Agency.

Significant personnel changes were made, with the retirement or dismissal of a considerable number of high-ranking officers, some of whom had had close ties with the former regime, or were indicted by ICTY. On the latter, the Ministry also took important steps, notably by disbanding in April 2003 the Army commission for co-operation with ICTY which was in reality obstructing co-operation. In addition, the Ministry issued an order instructing all Army personnel to report any information they may have on the whereabouts of ICTY indictees, and to participate in their arrests, should the indictees be in military locations.

The civilian control of the army needs to be extended to the defence industry. Also, necessary legal clarifications as to military property still need to be undertaken.

Additional positive steps include the start of border demilitarisation, albeit partially (on the Montenegrin part of the border only) and the entry into force of a decree allowing civilian service in institutions - such as social facilities and hospitals.

The authorities also engaged in intense international co-operation and Serbia and Montenegro formally applied to participate in the NATO Partnership for Peace programme. In August 2003, the Supreme Defence Council agreed to allow Army personnel to take part in UN peacekeeping operations; on a voluntary and professional basis (the relevant legislation is in preparation).

According to the Ministry of Defence, the military reform will lead to downsizing the Army probably from almost 80,000 to between 45-50,000 personnel. In this regard, the adequate socio-economic measures will be needed to deal with the redundancies. The foreseen downsizing would help to reduce the burden of defence expenditure down from the current level of around 5% of GDP. This would allow the government to reallocate budgetary resources to key priorities in other sectors.

2.1.2. Assessment of judicial system, law enforcement and respect for rule of law

Judicial system: At the state level, the State Court (which has constitutional control functions) has not started operating yet. The Law on the State Court was adopted in June 2003, but the State Parliament has not yet appointed the judges, and disagreement as to its competencies persists. The Court is the only state institution having its seat in Podgorica and according to the inter-republican arrangement on the financing of state institutions it should be funded by Montenegro. However, the Montenegrin Government argues that it faces financial difficulties in providing adequate premises and infrastructure.

Despite provisions in the Constitutional Charter, military courts continue to function, with an unclear timeframe for the adoption of the legislation concerning the full transfer of jurisdiction to the civilian courts. The relevant recommendation of the 2003 SAP Report has thus not been met.

In Serbia, the situation of the judiciary was affected by the introduction of the state of emergency. While it enabled the government to investigate individual cases of misconduct or corruption of judges and prosecutors, the state of emergency also led to wider, more structural measures including legislative and personnel changes, based on irregular procedures. The initial order establishing the state of emergency was followed by additional measures allowing for suspension of court presidents and prosecutors outside the usual legal procedures. Replacements were appointed and their tenure subsequently confirmed as permanent. In March 2003, the Serbian Parliament decided to retire 35 judges (including one from the Supreme Court), without the legally required involvement of the Supreme Court. Legislative changes were also made under the state of emergency, but remained in force after its lifting on 22 April 2003. These changes affected the status of prosecutors: by replacing permanent tenure for deputy prosecutors with an 8 year mandate and increasing the role of the executive in the appointments procedure. The independence of court presidents was undermined through the establishment of an administrative body - the Council for Court Administration - in charge of their appointment and dismissal.

The implementation of the Council of Europe post-accession commitments was the subject of a Protocol on Co-operation, signed in June 2003 with the Council of Europe and envisaging major amendments in the set of judiciary laws, criminal legislation and legislation regulating execution of criminal sanctions. Little progress has taken place as regards the implementation of this Protocol.

The establishment of new, administrative and appellate courts was planned for 1 January 2004. These courts would take over some functions of existing district and municipal courts. However, since the necessary parliamentary decision on the appointment of judges to the new courts was not taken due to the parliamentary crisis, the Serbian Constitutional Court decided to postpone the implementation of the law to avoid a legal vacuum.

Court efficiency needs to be improved significantly. Court statistics are managed by their respective supreme courts. According to a report presented by the Serbian Supreme Court in March 2003, a total of 451,817 cases remained unsolved, or 29% of total number of cases dealt with by all courts in 2002.

In both republics, new Civil Procedure Codes are still awaiting adoption. Due to the still applicable obsolete procedures, civil proceedings on average take up 4-5 years, some even up to 10 years. A new Serbian law on judges (from 2001) made an attempt to address the issue and improve efficiency (introducing mandatory regular deadlines for a judge to report on status of a case), but this has produced few concrete results.

Despite certain improvements, much remains to be done. The authorities are tackling the problem of backlog of cases by initiating a revision of procedural laws (notably civil codes and executive acts), as well as by improving infrastructure and resources. The establishment of administrative and appeals courts, envisaged in both republics, is also important in this respect, notably in view of relieving the Supreme Courts of some of its workload (such as acting upon appeals) which will be transferred to new courts.

There is still a considerable lack of public confidence in the judicial system, as a legacy of the past decade and structural weaknesses of the system. According to the Montenegrin Ministry of Justice, based upon the information from the republican Prosecution Office, in 2003 no cases were recorded involving charges against judges or prosecutors on the grounds of corruption-related acts.

The financial position of courts has improved, including salaries; infrastructure (new buildings, renovation of existing premises; new cars; IT equipment). As for prosecutors, the situation is much less favourable. Training is undertaken, notably with the involvement of the Judicial Training Centre (with, however, still insufficient participation by the court administration). There have also been some improvements in court computerisation. As for war crime trials, Serbia has adopted specific legislation and appointed in July 2003 a special prosecutor. Specialised judicial bodies were set up to deal with organised crime.

The enforcement of civil decisions is a major problem in both republics, with an average delay in Serbia being 3 years. Bailiffs as such do not exist; there are court officials who, escorted by the police, are charged with enforcement on the ground, but they have limited capacities and in practice prove to be inefficient.

In Montenegro, some progress has taken place with the adoption in December 2003 of the Criminal Code, Criminal Procedure Code and Law on the Public Prosecutor's Office which establishes also a specialised prosecutor for organised crime, who is appointed by the republican prosecutor. Adequate resources are, however, still required for the proper implementation of the new legislation. The 2002 legislation on courts foresaw the establishment of the administrative court and of the court of appeal and reinforced the safeguards of the independence of judges, including the appointment and dismissal procedure where the main role is reserved to the High Judicial Council, a body composed of practitioners and without the involvement of the executive. However, the implementation is still insufficient. Judicial accountability in practice continued to be subject to politicisation rather than legal procedure. The establishment of new courts - appeals as well as administrative - is now scheduled in June 2004. The financial independence of the court system remains a problem.

Judicial training has continued, but will have to include initial and vocational training for the implementation of the newly adopted criminal legislation as well as training in ethics in order to combat corruption. Short term measures are needed to improve the efficiency and reduce the backlog (new legislation on civil and executive proceedings, now in preparation, is important in this respect, and, at last, considerably improved training), as well as to enhance transparency in court proceedings and general legal awareness.

Penal/Prison system: In Serbia the state of emergency introduced significant restrictions (such as prolonged police detention, up to 60 days incommunicado detention, suspension of judicial review, etc), some of which were declared unconstitutional by the Serbian Constitutional Court in June 2003. The restrictions were then repealed in July 2003. An OSCE/UN monitoring mission (April 2003) came up with findings concerning the overall conditions in prisons, notably in detention facilities (in particular overcrowded cells, inadequate health care, etc.) which are a serious cause for concern. The Serbian Ministry of Interior reported that additional steps were taken to improve health care, but also general living conditions (correspondence, leisure time, provision of clothing, etc). International Organisations and NGOs reported cases of ill treatment and even serious allegations of torture, notably during Operation Sabre. So far, there has been no clear evidence that those claims have been fully investigated. Meanwhile, preparations for comprehensive reform of the prison system have continued. The training of inmates and rehabilitation of prisoners should be improved, together with particular attention to vulnerable groups such as juvenile offenders.

In Montenegro, the Parliament amended the law on the enforcement of criminal sanctions. This law provides for additional (court) protection of offenders, more explicit provisions concerning protection of basic human rights and the prohibition of all torture and similar acts. The situation in Montenegrin penal institutions is difficult, due to the lack of adequate resources and infrastructure. However, the treatment of prisoners is improving, and there are ongoing prison staff training projects. Nevertheless, special attention should be paid to further improving prison conditions of vulnerable groups, such as juveniles, but also drug addicts.

Respect for rule of law: Continuing differences in the interpretation of the Constitutional Charter, followed by delays and obstruction in its enforcement, and the still unclear distribution of powers - de jure and de facto - between the various levels added to the constitutional and legal uncertainty. The delayed establishment of the State Court has created an institutional and legal vacuum, resulting in denial of justice at the state level. The failure of the republics to adjust their Constitutions to the Constitutional Charter has led to the parallel existence of different constitutional and legal systems. The problem of the coexistence of new legislation and obsolete laws continued. All this seriously affects the rule of law in Serbia and Montenegro. The constitutional re-structuring led to the abolition of all former federal structures in charge of police and justice issues. Improved, institutionalised co-operation between the relevant republican instances is necessary in order to achieve nationwide law enforcement, as well as efficient international police co-operation.

In Serbia, the introduction of the state of emergency (12 March 2003) temporarily suspended full implementation of the rule of law and of human rights. There was a tendency to adopt or amend important systemic laws (notably on the judiciary, criminal law and media) during the state of emergency, with insufficient transparency.

In addition, the authorities (both the Parliament and Government) showed a tendency towards non-enforcement of the rulings of the Serbian Constitutional Court and lack of respect for its independence. This is a source of serious concern.

In Montenegro, personnel changes in the judicial sector (notably in the Prosecution office) were subject to political interference, rather than to due legal procedure. There was a continuation of the practice of interfering with judicial decisions, and even alleged threats to some judges.

Corruption is an area of major concern. Some legislative progress was achieved with the adoption of the Law on Financing of Political Parties in Serbia in July 2003, and the Anti Money Laundering Law in Montenegro in September 2003. They still need to be fully enforced, as other key anti-corruption laws, such as codes of conduct for public servants or laws on prevention of conflict of interest in both republics, still need to be adopted. This legal vacuum has in practice led to a failure to react to some serious allegations, involving top government officials and ministers. Comprehensive anti-corruption strategies are still lacking. The existing institutions in the anti-corruption field lack political support and in their view are sometimes obstructed even by the government.

On the positive side, Serbia and Montenegro ratified in October 2003 the European Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime. It joined the Council of Europe's GRECO initiative (Group of States against Corruption). No evaluation mission has yet taken place. In December 2003, Serbia and Montenegro acceded to the UN Convention for the Fight Against Corruption.

2.2. Human rights and protection of minorities

There was some progress in the field of human rights. The accession to the Council of Europe in April 2003 and the Ratification of the European Convention for Human Rights and of the European Convention on the Prevention of Torture (in March 2004) were important positive developments. The authorities now need to ensure the effective implementation of these conventions. On the other hand, the state of emergency in Serbia affected the respect for human rights.

There has been steady progress in the implementation of minority rights. However, the lack of clarity of the new constitutional arrangement and a lack of coordination with the parallel Montenegrin institutions impeded efforts in these fields, affecting compliance with some of the Serbia and Montenegro's international obligations.

The basic human and minority rights are enshrined in the new Charter on Human and Minority Rights, adopted on in February 2003. The Charter has the force of a constitutional law. A good state Law regulating minority rights from 2002 exists, but de facto only applies in Serbia -as Montenegro is preparing its own legislation. Whereas for most of 2003 there had been almost no cooperation between the state and Montenegrin authorities, a positive change took place in October 2003, with the establishment of a sub-office of the State Ministry for Human and Minorities Rights in Podgorica, headed by a Deputy Minister appointed by Montenegro.

The complex division of competencies has led to difficulties in coordination and affects the implementation of the state's international obligations. Reporting under the UN international treaties was late, due to the different pace of preparation of the respective republican contributions.

The ratification in March 2004 of the European Convention for Human Rights (ECHR) and of the European Convention on the Prevention of Torture was an important development. It is essential that the ECHR is properly implemented by the competent authorities. In addition, as the State Court to be established is competent to treat the cases before they reach the European Court of Human Rights, the fact that this State Court is not yet established undermines the implementation of the Convention. The ratification of other key conventions, notably the European Charter on Regional and Minority Languages, should also take place soon, in line with the Council of Europe recommendations.

The State Ministry for Human and Minorities Rights continued doing good work, despite the fact that the new constitutional arrangements resulted in the transfer of additional competencies (related to readmission, migration issues, etc.) without an equivalent transfer of resources. In addition to excellent cooperation with the civil sector, the Ministry established a legal aid office to address concrete cases of human rights violations, accompanied by a media campaign to raise public awareness. Republican legislation has not yet been fully aligned with the applicable human rights standards and discriminatory provisions and practices (especially concerning women, Roma and other vulnerable groups) persist. An Anti-Discrimination act is in preparation by the Ministry.

2.2.1. Civil, political, economic, social and cultural rights

Lustration: The Serbian Parliament in May 2003 adopted the Law on Accountability for Human Rights Violations. Its implementation, however, has not started, as the relevant Committee is not fully constituted and operational. In July 2003, eight out of nine members were appointed by the Parliament, but the parties of the former regime refuse to take part in the lustration committee as they see the Law as an act of political revenge. The Law targets human rights violations committed since 1976 (the year of entry into force of the International Covenant on Civil and Political Rights) and serves to screen all stakeholders and candidates for top positions (including at local level) in the parliaments, governments, judiciary, law enforcement agencies, diplomacy, army, and economic and financial institutions. In addition to the procedural problems, enforcement is affected by the lack of relevant legislation concerning access to state security files.

Access to court and fair trial: In line with the Constitutional Charter the whole criminal justice system, including the procedural laws - previously a federal competence, was transferred to the republics.

In Serbia, in addition to the new Criminal Procedure Code (adopted as a federal law in 2002, now applied as a republican act in Serbia) there is separate legislation on competencies and procedures in fighting organised crime. This legislation was significantly amended during the state of emergency, suspending some basic rights in the pre-trial procedure and giving wider powers to the police.

The Montenegrin parliament adopted the Criminal Code and Criminal Procedure Code in December 2003. The Codes were prepared with wide public consultation and international expertise.

In order to ensure coherence in the legal system, it is essential that the two republics adopt the relevant legislation as soon as possible, including the new police laws.

Freedom of association: In Serbia there has been no progress on the legal status of both domestic NGOs and foreign associations (which have no legal basis). The Ministry for Public Administration and Local Gov