A4-0093/99

Beslutning om Kommissionens anden rapport til Europa-Parlamentet og Raadet om gennemfoerelsen af direktivet om hvidvaskning af penge (KOM(98)0401 - C4-0396/98)

Europa-Parlamentet,

* der henviser til Kommissionens rapport (KOM(98)0401 - C4-0396/98),

* der henviser til Raadets direktiv 91/308/EOEF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge ((EFT L 166 af 28.06.1991, s. 77.)),

* der henviser til sin beslutning af 21. juni 1996 om Kommissionens foerste rapport til Europa-Parlamentet og Raadet om gennemfoerelsen af direktiv 91/308/EOEF om hvidvaskning af penge (KOM(95)0054 - C4-0137/95 ((EFT C 198 af 08.07.1996, s. 245.)),

* der henviser til henstilling nr. 26 i handlingsplanen til bekaempelse af den organiserede kriminalitet ((EFT C 251 af 15.08.1997, s. 1.)), den faelles aktion om oprettelse af et europaeisk retligt netvaerk ((EFT L 191 af 07.07.1998, s. 4.)), som allerede er oprettet, og den faelles aktion vedroerendehvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning, beslaglaeggelse og konfiskering af redskaber og udbytte fra strafbart forhold ((EFT L 333 af 09.12.1998, s. 1.));

* der henviser til betaenkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder og udtalelser fra Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender og Udvalget om OEkonomi, Valutaspoergsmaal og Industripolitik (A4-0093/99),

A. der henviser til, at hvidvaskningen af penge paa verdensplan er blevet anslaaet at beloebe sig til 500 mia. US$ aarligt,

B. der henviser til medlemsstaternes meget mangelfulde oplysninger vedroerende antallet af indledte straffesager, mistaenkte og doemte eller frikendte personer samt stoerrelsen af de indefrosne eller konfiskerede formuer,

C. der henviser til, at de foreliggende oplysninger om antallet af indledte straffesager, mistaenkte eller doemte og frikendte personer samt stoerrelsen af de indefrosne eller konfiskerede formuer tyder paa, at EU's repressive system til bekaempelse af hvidvaskning af penge fungerer daarligt,

D. der henviser til, at hvidvaskningen af penge boer bekaempes paa en maade, der paalaegger aktoererne paa markeder, der staar i forbindelse med hinanden, lige store oekonomiske byrder,

1. opfordrer Kommissionen til at fremsaette et forslag til retsakt, der tager sigte paa at aendre direktivet om hvidvaskning af penge; mener, at et saadant forslag til retsakt boer omfatte

a) udvidelse af direktivets anvendelsesomraade til at omfatte faggrupper, som risikerer at blive involveret i eller udnyttet i forbindelse med hvidvaskning af penge, som f.eks. ejendomsmaeglere, kunsthandlere, auktionsledere, kasinoer, vekselkontorer, pengetransportvirksomheder, notarer, advokater, skatteraadgivere og revisorer ((Se direktiv 84/253/EOEF om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig revision af regnskaber, EFT L 126 af 12.5.1984, s. 20.)) med henblik paa at sikre

* at de deri indeholdte bestemmelser helt eller delvis anvendes paa disse faggrupper eller om noedvendigt

* at der anvendes nye bestemmelser paa disse faggrupper, der tager hensyn til de saerlige forhold, der goer sig gaeldende for dem, navnlig under fuld overholdelse af deres erhvervsspecifikke tavshedspligt

b) foranstaltninger, der tager sigte paa at sikre, at de lovkrav, der gaelder for finanssektoren i ordets bredeste betydning, er de samme inden for alle dele af denne sektor, og at de oekonomiske aktoerers konkurrencesituation i praksis paavirkes paa samme maade;

2. understreger noedvendigheden af en omfattende aendring af direktivet og opfordrer Kommissionen til i den forbindelse at tage hensyn til foelgende:

* forbedring af opdelingen af de enkelte artikler i direktivet med henblik paa at goere denne lettere at laese og forstaa;

* udvidelse af direktivets anvendelsesomraade til at omfatte konfiskering af formueaktiver gennem indfoerelse af faelles, klare og gennemfoerlige procedureprincipper i forbindelse med beslaglaeggelse, indefrysning og konfiskering af formueaktiver (f.eks. mulighed for konfiskering uafhaengigt af gerningsmandens tilstedevaerelse, f.eks. naar denne er doed eller flygtet; udnyttelse af mulighederne for at lette bevisbyrden i forbindelse med konfiskering af ulovligt erhvervede formueaktioner; indfoerelse af et retfaerdigt system til fordeling af den konfiskerede formue mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med deres deltagelse i undersoegelserne; undersoegelse af muligheden for at anvende konfiskerede aktiver som erstatning til ofre for forbrydelser;

* harmonisering af indsamlingen af informationer i medlemsstaterne med hensyn til antallet af indledte straffesager, mistaenkte og doemte eller frikendte personer samt stoerrelsen af de indefrosne eller beslaglagte formueaktiver med det formaal at forbedre statistikkernes paalidelighed og kvalitet;

* foranstaltninger til at forbedre uddannelsen og videreuddannelsen af personer, som udfoerer arbejde, der kan misbruges til hvidvaskning af penge;

* indfoerelse af en forpligtelse til at paalaegge sanktioner (af disciplinaerretlig, civilretlig eller forvaltningsretlig art) i forbindelse med grove overtraedelser af registreringspligten;

3. understreger noedvendigheden af ogsaa at aendre erklaeringen i bilaget til direktivet og opfordrer Kommissionen til i den forbindelse at foretage en udvidelse af listen over lovovertraedelser, der kan formodes at give anledning til hvidvaskning af penge jf. den faelles aktion vedroerende hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning, beslaglaeggelse og konfiskering af redskaber og udbytte fra strafbart forhold; mener, at der i den forbindelse boer tilstraebes en mere forstaaelig formulering af teksten;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage fat paa problemet med anvendelsen af elektroniske betalingsmidler og af Internettet til hvidvaskning af penge og undersoege mulighederne for en saerlig lovgivningsindsats;

5. fastholder, at retten til databeskyttelse altid skal sikres, naar bekaempelsen af hvidvaskning af penge involverer indsamling af personoplysninger, ved at direktiv 95/46/EF ((Europa-Parlamentets og Raadets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af saadanne oplysninger, EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.)) og direktiv 97/66/EF ((Europa-Parlamentets og Raadets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren, EFT L 24 af 30.1.1998, s. 1.)) anvendes korrekt og i fuld udstraekning;

6. opfordrer medlemsstaterne, Raadet og Kommissionen til at traeffe de foranstaltninger, der er noedvendige for at forhindre, at tomme selskaber, der er oprettet i henhold til en medlemsstats eller et tredjelands lovgivning, anvendes til hvidvaskning af penge, overalt hvor disse aktiviteter er tilstraekkelig taet knyttet til Den Europaeiske Union;

7. opfordrer medlemsstaterne, Raadet og Kommissionen til at sikre, at lovbestemmelserne om bekaempelse af hvidvaskning af penge finder anvendelse inden for de af medlemsstaternes territorier, hvor faellesskabslovgivningen ikke gaelder eller kun gaelder i begraenset omfang, ved at konkretisere den pligt til fuldt ud at samarbejde og yde bistand, som medlemsstaterne har over for Faellesskabet, og som kommer til udtryk i EF-traktatens artikel 5;

8. opfordrer alle relevante aktoerer til at traeffe de foranstaltninger, der er noedvendige for at sikre, at der anvendes rimelige standarder for bekaempelse af hvidvaskning af penge i tredjelande;

9. opfordrer Raadet til i medfoer af Europol-konventionens artikel 34 at udarbejde en detaljeret rapport om Europols arbejde i forbindelse med hvidvaskning af penge til Europa-Parlamentet; kraever, at Europol i omfattende grad involveres i den internationale udveksling af politiets oplysninger i forbindelse med mistanke om hvidvaskningsaktiviteter;

10. kraever, at det europaeiske retlige netvaerk i omfattende grad involveres i straffesager paa tvaers af landegraenserne, isaer i forbindelse med efterforskning, indefrysning, beslaglaeggelse og konfiskering af hvidvaskede formueaktiver samt forfoelgelse af personer, der hvidvasker penge; kraever desuden, at alle dommere og statsadvokater i EU faar udfoerlige informationer om mulighederne for assistance fra dette netvaerks side;

11. opfordrer Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug til at laegge stoerre vaegt paa indsamlingen af oplysninger om hvidvaskning af penge;

12. opfordrer Kommissionen til i sit kommende forslag til et nyt direktiv om hvidvaskning af penge at behandle problemet i forbindelse med muligheden for at hvidvaske under overgangen fra nationale pengesedler og moenter til euroen;

13. mener, at prae-hvidvaskning kunne blive et problem under denne overgang, og at de gennemfoerte foranstaltninger og kontrolaktioner skal opretholdes, efter at overgangen er sket, saaledes at man kan opspore prae-hvidvaskede penge;

14. opfordrer Kommissionen og Den Europaeiske Centralbank til at overveje foranstaltninger, som kunne mindske risikoen for, at eurosedler med hoej paalydende vaerdi bliver de foretrukne pengesedler til hvidvaskning; opfordrer derfor staerkt til, at man holder antallet af 500-euro-sedler nede paa et minimum;

15. opfordrer Kommissionen og Den Europaeiske Centralbank til at fremsaette forslag om at mindske risikoen for hvidvaskning af penge i forbindelse med elektroniske penge;

16. mener, at det i forbindelse med det indre marked, den faelles valuta og udvidelsen er altafgoerende for alle medlemsstater og de lande, der skal tiltraede EU, at de viser deres vilje til at bekaempe hvidvaskning ved i det mindste at ratificere Strasbourg-konventionen;

17. understreger betydningen af at fastsaette en taerskel paa 15.000 euro (alle nye konti og transaktioner over denne taerskel vil blive kontrolleret) med henblik paa bedre at kunne finde frem til mistaenkelige transaktioner; mener, at denne taerskel boer efterproeves for at sikre, at den bidrager til, at man opdager saa mange mistaenkelige transaktioner som muligt;

18. henstiller staerkt, at medlemsstaterne som et led i bekaempelsen af hvidvaskning af penge i Europa fortsaetter deres bestraebelser paa at faa »skattely-lande« underlagt den ordning, der er forudset i den gaeldende faellesskabsret;

19. understreger den altafgoerende betydning af, at ansoegerlandene gennemfoerer hele den gaeldende faellesskabsret, idet de er saerligt opmaerksomme paa ophaevelse af bankhemmeligheden (saerligt nummererede bankkonti) i hele EU;

20. paalaegger sin formand at sende denne beslutning til Raadet, Kommissionen, Europol, Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug og medlemsstaternes parlamenter.