A4-0187/96

Beslutning om Kommissionens foerste rapport til Europa-Parlamentet og Raadet om gennemfoerelsen af direktiv 91/308/EOEF om hvidvaskning af penge (KOM(95)0054 - C4-0137/95

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Raadets direktiv (91/308/EOEF) om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge ((EFT L 166 af 28.06.1991, s. 77.)),

- der henviser til Kommissionens foerste rapport til Europa-Parlamentet og Raadet om gennemfoerelsen af direktivet om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge (KOM(95)0054 - C4-0137/95,

- der henviser til Europaraadets konvention om haeleri og efterforskning samt beslaglaeggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold, aabnet for undertegnelse i 1990 i Strasbourg,

- der henviser til De Forenede Nationers konvention om bekaempelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, vedtaget i 1988 i Wien,

- der henviser til henstillingerne om hvidvaskning af penge, som vedtoges af Raadet (retlige og indre anliggender) paa dets moede i Koebenhavn den 1.-2. juni 1993,

- der henviser til opfattelsen hos eksperterne inden for omraaderne banktilsyn og strafferetlig forfoelgelse, som paa moedet den 20. december 1995 aflagde beretning for Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder og Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender vedroerende de praktiske problemer i forbindelse med anvendelsen og gennemfoerelsen af direktivet,

- der henviser til forslaget til Raadets retsakt om udarbejdelse af en konvention paa grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europaeiske Union om oprettelse af en europaeisk politienhed (Europol- konventionen) ((EFT C 316 af 27.11.1995, s. 1.)),

- der henviser til sin beslutning af 14. marts 1996 ((EFT C 96 af 01.04.1996, s. 288.)) om Europol,

- der henviser til betaenkningen fra Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder samt til udtalelserne fra Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender, Budgetkontroludvalget og Udvalget om OEkonomi, Valutaspoergsmaal og Industripolitik (A4-0187/96),

A. der henviser til, at finansielle transaktioner, som staar i forbindelse med kriminelle handlinger, fortsat finder sted,

B. der henviser til, at Den Europaeiske Unions system til bekaempelse af hvidvaskning af penge udviser mangler og isaer ikke i tilstraekkeligt omfang medtager nye former for finansielle bevaegelser,

C. der henviser til, at det saavel paa nationalt som paa europaeisk plan er paakraevet med nye lovgivningsforanstaltninger med henblik paa at sikre en fuldstaendig overvaagning af alle de fysiske og juridiske personer, som er erhvervsmaessigt beskaeftiget med afvikling af finansielle transaktioner,

D. der henviser til, at ovennaevnte Strasbourg-konvention fra 1990 allerede indeholder bestemmelser om retshjaelp, hvilket ville muliggoere en effektiv bekaempelse af oekonomisk anvendelse af udbytte fra strafbart forhold paa europaeisk plan,

E. der henviser til, at der til trods for tilstraekkelige bestemmelser i afsnit VI i unionstraktaten om samarbejde paa omraaderne retlige og indre anliggender ikke findes nogen globale lovgivningsaktiviteter med henblik paa en bedre koordinering af retsinstansers og politimyndigheders arbejde paa europaeisk plan,

F. der er overbevist om, at en hurtig oprettelse af en europaeisk politienhed efter indgaaelse af Europol-konventionen vil kunne yde et vigtigt bidrag til en effektiv bekaempelse af hvidvaskning af penge og kriminelle handlinger i forbindelse hermed,

G. der henviser til, at Raadet (retlige og indre anliggender) i dets henstillinger fra 1993 har betegnet baade ratificeringen og gennemfoerelsen af ovennaevnte Strasbourg-konvention fra 1990 og inddragelsen af Europol som vigtige skridt til bekaempelse af hvidvaskning af penge,

1. opfordrer Kommissionen til at sikre en fuldstaendig gennemfoerelse af direktivet og inden for de naeste to aar at forelaegge en detaljeret rap- port, som afspejler antallet af anmeldte transaktioner, antallet af paaviste tilfaelde af hvidvaskning af penge samt antallet af straffede personer og de beslaglagte beloeb;

2. er af den opfattelse, at Den Europaeiske Unions system til bekaempelse af hvidvaskning af penge maa goeres mere effektivt og tilpasses den tekniske udvikling i de finansielle bevaegelser;

3. opfordrer foelgelig Kommissionen til at aflaegge rapport om nye former for hvidvaskning af penge, som opstaar paa grund af aendringer i afviklingen af forretninger og pengeoverfoersler, samt inden for rammerne af en revision af direktivet at forelaegge passende forslag til bekaempelse heraf;

4. opfordrer Kommissionen til under hensyntagen til kontaktudvalgets forberedende arbejde snarest muligt, dog senest den 6. marts 1998, at forelaegge et forslag til aendring af det foreliggende direktiv, som muliggoer, at erhverv og kategorier af virksomheder umiddelbart omfattes af direktivet, hvis de med sikkerhed kan betragtes som indblandede eller kan saettes i forbindelse med aktiviteter eller adfaerd, der er knyttet til hvidvaskning af penge;

5. opfordrer medlemsstaterne til, for saa vidt som de endnu ikke har gjort dette, ikke blot at udvide deres lovgivning til bekaempelse af hvidvaskning af penge til udbytte, som stammer fra narkotikahandel, men ogsaa til alle andre typer af oekonomisk udbytte, som hidroerer fra professionel og organiseret kriminalitet;

6. udtrykker tilfredshed med Kommissionens bestraebelser paa udtrykkeligt og bindende at inddrage bestemmelserne i hvidvaskningsdirektivet i alle fremtidige partnerskabs- og associeringsaftaler samt at intensivere samarbejdet med de nuvaerende partnere paa dette omraade;

7. opfordrer medlemsstaterne til at ratificere og anvende De Forenede Nationers konvention om bekaempelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, vedtaget den 19. december 1988 i Wien, og ovennaevnte Strasbourg-konvention, hvilket medlemsstaterne i den i bilaget til hvidvaskningsdirektivet offentliggjorte «Erklaering fra repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Raadet» har forpligtet sig til;

8. er af den opfattelse, at der i alle medlemsstater findes eller boer indfoeres passende proceduremaessige bestemmelser, som muliggoer,

a) at man kan overvaage telekommunikationsnettet, hvis der bestaar mistanke om, at der er begaaet eller vil blive begaaet en strafbar handling i form af hvidvaskning af penge,

b) at der kan traeffes midlertidige foranstaltninger, som f.eks. midlertidig sikkerhedsstillelse eller beslaglaeggelse med henblik paa at hindre veksling, overfoersel eller afhaendelse af vaerdier, som stammer fra hvidvaskning af penge eller en tidligere strafbar handl- ing, som staar i forbindelse hermed,

c) at der kan traeffes midlertidige foranstaltninger i henhold til litra b), naar de kompetente myndigheder har kendskab til elementer, som giver begrundet mistanke om en strafbar handling,

d) at inddrage udbyttet af hvidvaskning af penge eller tidligere strafbare handlinger i forbindelse hermed eller vaerdier erhvervet fra dette udbytte;

9. opfordrer medlemsstaterne til at fortsaette arbejdet med Europol- konventionen med henblik paa at udvirke, at De Europaeiske Faellesskabers Domstol faar kompetence, saaledes som Parlamentet har kraevet i henhold til EU-traktatens artikel K.3, stk. 2, litra c), tredje afsnit, og herefter ratificere og anvende konventionen;

10. fremsaetter oenske om, at de myndigheder i medlemsstaterne, som har faaet paalagt at gennemfoere bestemmelserne i direktivet, udnytter de bestaaende muligheder for samarbejde;

11. understreger udtrykkeligt, at bankerne og finansieringsinstitutterne - for at kunne overholde bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 91/308/EOEF om hvidvaskning af penge og for paa korrekt maade at kunne opfylde deres registrerings- og indberetningspligt - maa raade over uddannet personale og kontrolmuligheder for i tilfaelde af mistanke om hvidvaskning af penge at kunne foretage den noedvendige professionelle opklaring af sagen;

12. opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe et system med passende incitamenter med henblik paa, at de enkelte banker og finansieringsinstitutter kan raade over uddannet personale og effektive kontrolforanstaltninger som beskrevet i punkt 11;

13. mener, at det er noedvendigt, at baade kredit- og finansieringsinstitutter i henhold til andet bankdirektiv og alle oevrige fysiske og juridiske personer, som foretager finansielle transaktioner med erhvervsmaessigt formaal eller aktiviteter, der i saerlig grad maa forventes at blive anvendt til hvidvaskning af penge ogsaa for tredjemand, i praksis boer omfattes af direktivet og underkastes statsligt tilsyn;

14. er desuden af den opfattelse, at dette tilsyn boer foretages i henhold til ensartede europaeiske kriterier;

15. opfordrer Kommissionen til i henhold til artikel 17 i ovennaevnte direktiv (91/308/EOEF) i sin anden rapport om gennemfoerelsen af naevnte direktiv at behandle de eventuelle pengemaessige foelger af ulovlige pengetransaktioner. De eventuelle foelger kunne vaere:

a) pengenes omloebshastighed kan paavirkes af ulovlige pengestroemme mellem oprindelses- og destinationslande,

b) indvirkningen paa pengemaengden i lande, der indgaar i hvidvaskningskredsloebet,

c) den form, investeringen af de ulovlige midler kan tage, naar foerst hvidvaskningen har fundet sted,

d) pengepolitikkens transmissionsmekanisme i de beroerte lande,

e) stabiliteten paa de finansmarkeder, hvorpaa hvidvaskningen foregaar;

16. opfordrer Kommissionen til i sin anden rapport at behandle aarsagerne til og aktiviteterne bag ulovlige pengetransaktioner. Der skal vedtages foranstaltninger, der sigter mod at finde en loesning paa problemet, saasom:

a) optagelse i handelsaftaler af artikler vedroerende hvidvaskning af penge med henblik paa at kraeve og sikre, at partnerlande vedtager standarder svarende til Den Europaeiske Unions standarder;

b) stramning af artiklerne i Europaaftalerne med landene i Central- og OEsteuropa vedroerende hvidvaskning af penge med henblik paa at kraeve og sikre, at associerede lande vedtager standarder svarende til Den Europaeiske Unions standarder;

c) stramning af artiklerne i partnerskabs- og samarbejdsaftalerne med Den Russiske Foederation og de nye uafhaengige stater i det tidligere Sovjetunionen vedroerende hvidvaskning af penge med henblik paa at kraeve og sikre, at associerede lande vedtager standarder svarende til Den Europaeiske Unions standarder;

d) udarbejdelse af en liste over «rene» banker;

e) sikring af, at Kommissionen og dens underleverandoerer kun benytter «rene» banker;

f) summarisk haandhaevelse af forsigtighedsbestemt tilsyn med bankvirksomhed inden for Den Europaeiske Union;

g) indfoerelse i handelsaftaler af artikler vedroerende vedtagelse af standarder for «forsigtighedsbestemt tilsyn», ifoelge hvilke det kraeves, at partnerlande vedtager standarder, der svarer til Den Europaeiske Unions standarder;

17. oensker konkrete beviser for, at hvidvaskningen af penge tager til, navnlig i forbindelse med organiseret kriminalitet;

18. paapeger eftertrykkeligt, at hvidvaskning af penge kun kan tackles effektivt, hvis det sker paa bred europaeisk basis inden for rammerne af en faelles kontrol og i snaevert samarbejde med USA;

19. opfordrer desuden Kommissionen til at foreslaa en foranstaltning, inden for hvis rammer medvirken til finansiel afvikling af kriminelle handlinger forbydes og goeres strafbar i medlemsstaterne; retsgrundlaget for denne foranstaltning boer vaere EF-traktatens artikel 100 A;

20. opfordrer medlemsstaterne til at intensivere bekaempelsen af hvidvaskning af penge samt at yde stoette til borgere og virksomheder i form af orientering med henblik paa at forhindre enhver form for medvirken til hvidvaskning af penge;

21. paalaegger sin formand at sende denne beslutning til Raadet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.