 der henviser til sin holdning ved andenbehandling (1) til Rådets fælles holdning (2),
 der henviser til Kommissionens udtalelse om Parlamentets ændringer til den fælles holdning
(KOM(2000) 768  C5-0772/2000),
 der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 5, der henviser til forretningsordenens artikel 83, der henviser til betænkning fra sin delegation til Forligsudvalget (A5-0111/2001),
1. godkender det fælles udkast og henviser til Kommissionens erklæring;
2. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens
artikel 254, stk. 1;
3. pålægger sin generalsekretær for sit ansvarsområde at undertegne retsakten og efter aftale med Rådets
generalsekretær at foranledige, at den offentliggłres i De Europæiske Fællesskabers Tidende;
4. pålægger sin formand at sende denne lovgivningsmæssige beslutning til Rådet og Kommissionen.
(1) »Vedtagne tekster« af 3.10.2000, punkt 7.
(2) EFT C 228 af 9.8.2000, s. 1.
3. Hvidvaskning af penge ***II
A5-0090/2001
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØFom forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af
penge (12469/1/2000  C5-0678/2000  1999/0152(COD))
(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)
Europa-Parlamentet,
 der henviser til Rådets fælles holdning (12469/1/2000  C5-0678/2000) (
1),
 der henviser til sin holdning ved fłrstebehandling (2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet
og Rådet (KOM(1999) 352) (3),
 der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, der henviser til forretningsordenens artikel 80, der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og
Retlige og Indre Anliggender (A5-0090/2001),
1. ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor;
2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
(1) EFT C 36 af 2.2.2001, s. 24.
(2) »Vedtagne tekster« af 5.7.2000, punkt 11.
(3) EFT C 177 E af 27.6.2000, s. 14.24.1.2002 DA C 21 E/305 De Europæiske Fællesskabers Tidende
Torsdag, den 5. april 2001
R¯DETS F˘LLES HOLDNING ˘NDRINGER
˘ndring 1
BETRAGTNING 9 A (ny)
(9 a) Navnlig er bekæmpelsen af organiseret kriminalitet
nært forbundet med bekæmpelsen af hvidvaskning afpenge. Listen over prædikatforbrydelser błr tilpasses forat tage hłjde herfor. Hidtil har der imidlertid ikke eksiste-ret en fælles definition af organiseret kriminalitet, hverkenpå internationalt plan eller på EU-plan. Direktivet błr der-for på dette punkt indeholde en præcisering. Efter trakta-tens artikel 280 skal Fællesskabets finansielle interesserendvidere beskyttes effektivt. Direktivet błr ses som endel af denne beskyttelse.
˘ndring 5
BETRAGTNING 16 A (ny)
(16 a) Når en selvstændig advokat eller et advokatfirma
eller, i de medlemsstater, hvor dette er tilladt, en juridiskrådgivningsvirksomhed, hvori jurister og ikke-jurister ind-går i et integreret samarbejde, repræsenterer en klient iretssager eller yder juridisk rådgivning, vil det i henholdtil direktivet ikke være hensigtsmæssigt, at advokaten,advokatfirmaet eller rådgivningsvirksomheden forpligtestil at indberette mistanke om hvidvaskning af penge.
˘ndring 9
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 1, litra B, nr. 4 a (nyt) (direktiv 91/308/EØF)
4 a) et tilsynsorgan, der i henhold til love og administra-
tive bestemmelser skal overvåge aktie-, valuta- og
finansderivatmarkeder.
˘ndring 11
ARTIKEL 1, NR. 1
Artikel 1, litra F (direktiv 91/308/EØF)
F) »kompetente myndigheder«:de nationale myndigheder, som
i henhold til lov eller anden bestemmelse er bemyndiget til at fłretilsyn med de af direktivet omfattede institutters og personersaktivitet.F) »kompetente myndigheder«:de nationale myndigheder, som
medlemsstaten udpeger som ansvarlige for de respek-tive institutter og personer.
˘ndring 14
ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 2 a, nr. 6 og 7 (direktiv 91/308/EØF)
6) forhandlere af genstande af hłj værdi, såsom ædelstene eller -
metaller, når der betales kontant og med et belłb på15 000 EUR eller derover6) forhandlere af ædelstene og ædle metaller og kunst-
handlereC 21 E/306 DA 24.1.2002 De Europæiske Fællesskabers Tidende
Torsdag, den 5. april 2001
7) kasinoer 7) sælgere af luksusgoder til en salgspris på over
50 000 EUR
7 a) auktionsholdere, når auktionsprovenuet for en
enkelt genstand overstiger 15 000 EUR
7 b) pengetransportvirksomheder
7 c) kasinoindehavere og personer eller selskaber, der
forestår driften og/eller ledelsen af kasinoer
7 d) tjenestemænd inden for told- og skattevæsenet for
så vidt angår de i artikel 6 omhandlede forpligtelser.
˘ndring 18
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 3, stk. 3 (direktiv 91/308/EØF)
3. Uanset stk. 1 og 2 kræves der ikke legitimation i forbindelse
med forsikringsaftaler, der indgås af forsikringsvirksomheder, som ergodkendt i henhold til direktiv 79/267/EØF, og hvis virksomhed eromfattet af nævnte direktiv, når belłbet af den eller de periodiskepræmier, der skal indbetales i lłbet af et år, er på 1 000 EUR ellerderunder, eller ved indbetaling af en engangspræmie på 2 500 EUReller derunder. Hvis den eller de periodiske præmier, der skal indbeta-les i lłbet af et år, forhłjes, således at tærsklen på 1 000 EUR over-stiges, skal der kræves legitimation.3. Uanset ovennævnte stykker kræves der ikke legitima-
tion i forbindelse med forsikringsaftaler, der indgås af for-sikringsvirksomheder, som er godkendt i henhold tilRådets direktiv 92/96/EØF af 10. november 1992 om sam-ordning af love og administrative bestemmelser vedrł-rende direkte livsforsikringsvirksomhed og om ændringaf direktiv 79/267/EØF og 90/619/EØF (tredje livsforsik-ringsdirektiv) (
1), og hvis virksomhed er omfattet af
nævnte direktiv, når belłbet af den eller de periodiskepræmier, der skal indbetales i lłbet af et år, er på3 000 EUR eller derunder, eller ved indbetaling af enengangspræmie på 10 000 EUR eller derunder. Hvis deneller de periodiske præmier, der skal indbetales i lłbet afet år, forhłjes, således at tærsklen på 3 000 EUR oversti-ges, skal der kræves legitimation.
(1) EFT L 360 af 9.12.1992, s. 1.
˘ndring 19
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 3, stk. 5 (direktiv 91/308/EØF)
5. Uanset stk. 1 og 2 skal medlemsstaterne sikre, at der kræves
legitimation, når kasinokunder træder ind i et kasino eller betalerkontant ved kłb af spillejetoner til en værdi af 2 500 EUR eller der-over eller bytter spillejetoner med en kasinocheck af en sådan værdi.5. Uanset ovennævnte stykker kræves der legitimation
for alle kasinokunder, der kłber eller ombytter spillejeto-ner til en værdi af 1 000 EUR eller derover.
˘ndring 20
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 3, stk. 5, afsnit 1 a (nyt) (direktiv 91/308/EØF)
Kasinoer, som er underlagt statskontrol, opfylder under
alle omstændigheder identifikationskravet i dette direktiv,hvis kunden registreres og skal legitimere sig allerede vedindgangen, uafhængigt af hvor store belłb der ombyttes.24.1.2002 DA C 21 E/307 De Europæiske Fællesskabers Tidende
Torsdag, den 5. april 2001
R¯DETS F˘LLES HOLDNING ˘NDRINGER
˘ndring 21
ARTIKEL 1, NR. 4
4) I artikel 4, 5, 8 og 10 ændres ordene »kredit- og finansierings-
institutter« til »de af direktivet omfattede institutter og personer«.4) I artikel 4, 5 og 10 ændres ordene »kredit- og finansierings-
institutter« til »de af direktivet omfattede institutter og per-soner«.
˘ndring 22
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 6, stk. 3, afsnit 2 (direktiv 91/308/EØF)
Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at anvende de krav, der fłlger
af stk. 1, på notarer og selvstændige inden for de juridiske erhverv,revisorer, eksterne regnskabssagkyndige og skatterådgivere for så vidtangår de oplysninger, som de modtager fra en klient eller om enklient i forbindelse med, at de vurderer den pågældende klients rets-stilling, eller i forbindelse med, at de forsvarer eller repræsentererdenne under eller i forbindelse med en retssag, herunder at de rådgiverom iværksættelse eller undgåelse af et sagsanlæg, uanset om oplys-ningerne er modtaget eller indhentet fłr, under eller efter retssagen.Medlemsstaterne anvender ikke de krav, der fłlger af stk. 1,
på notarer og selvstændige inden for de juridiske erhverv,revisorer, eksterne regnskabssagkyndige og skatterådgi-vere for så vidt angår de oplysninger, som de modtagerfra en klient eller om en klient i forbindelse med, at devurderer den pågældende klients retsstilling, eller i forbin-delse med, at de forsvarer eller repræsenterer denne undereller i forbindelse med en retssag, herunder at de rådgiverom iværksættelse eller undgåelse af et sagsanlæg, uansetom oplysningerne er modtaget eller indhentet fłr, undereller efter retssagen.
˘ndring 23
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 6, stk. 4 (direktiv 91/308/EØF)
4. Oplysninger, der gives myndighederne i overens-
stemmelse med stk. 1, kan kun udnyttes i forbindelse med
bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Dog kan medlemsstaterne
bestemme, at disse oplysninger også kan anvendes til andre formål.4. Oplysninger, der gives myndighederne i overens-
stemmelse med stk. 1, kan kun udnyttes i forbindelse med
bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
˘ndring 24
ARTIKEL 1, NR. 6 A (nyt)
Artikel 8 (direktiv 91/308/EØF)
6 a) Artikel 8 affattes således:
Artikel 8
De af direktivet omfattede institutter og personer,
medlemmer af deres ledelse og deres ansatte må ikkemeddele den pågældende kunde eller tredjemand, atder i medfłr af artikel 6 og 7 er sendt oplysninger tilmyndighederne, eller at der er iværksat en undersł-gelse om hvidvaskning af penge, medmindre institut-tet eller den pågældende person er forpligtet hertil ihenhold til den for erhvervet gældende lovgivning.C 21 E/308 DA 24.1.2002 De Europæiske Fællesskabers Tidende
Torsdag, den 5. april 2001
R¯DETS F˘LLES HOLDNING ˘NDRINGER
˘ndring 25
ARTIKEL 1, NR. 7
Artikel 9 (direktiv 91/308/EØF)
Det forhold, at en person eller et institut, der er omfattet af
direktivet, eller en ansat eller et medlem af ledelsen i et sådant i
god tro meddeler de myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelseaf hvidvaskning af penge, de i artikel 6 og 7 nævnte oplysninger,
betragtes ikke som brud på den tavshedspligt, som gælder i henhold
til kontrakt eller love eller administrative bestemmelser, og påfłrerikke personen eller instituttet, medlemmerne af dets ledelse eller detsansatte nogen form for ansvar.Giver institutter eller personer, der er omfattet af direktivet,
medlemmer af deres ledelse eller deres ansatte meddelelseom de i artikel 6 og 7 nævnte oplysninger til de myndig-heder, der er ansvarlige for bekæmpelse af hvidvaskning af
penge, betragtes denne meddelelse ikke som brud på en
tavshedspligt i henhold til aftale eller love eller administra-tive bestemmelser, og den påfłrer ikke instituttet ellerpersonen, medlemmerne af ledelsen eller de ansattenogen form for ansvar, medmindre der bevidst eller groftuagtsomt er afgivet usande oplysninger.
˘ndring 26
ARTIKEL 1, NR. 9 A (nyt)
Artikel 12, stk. 1 a (nyt) (direktiv 91/308/EØF)
9 a) I artikel 12 tilfłjes fłlgende afsnit:
I tilfælde af svig, bestikkelse eller andre ulovlige hand-
linger, som er til skade for eller vil kunne skade DeEuropæiske Fællesskabers finansielle interesser, samar-bejder de myndigheder, der efter artikel 6 er ansvar-
lige for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge, og
Kommissionen, i det omfang den har befłjelse hertil,indbyrdes med det formål at forhindre og opsporehvidvaskning af penge. Til dette formål udveksler derelevante oplysninger om mistænkelige transaktioner.Oplysninger, der udveksles i så henseende, er omfattetaf tavshedspligt. Kommissionen kan tage alle nłdven-dige initiativer hertil.
˘ndring 27
ARTIKEL 1, NR. 9 B (nyt)
Artikel 12, stk. 1 b (nyt) (direktiv 91/308/EØF)
9 b) I artikel 12 tilfłjes fłlgende afsnit:
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
(OLAF) og en europæisk anklagemyndighed, der even-
tuelt vil blive oprettet, skal kunne udfłre deres opga-
ver som led i dette direktiv uden begrænsninger.24.1.2002 DA C 21 E/309 De Europæiske Fællesskabers Tidende
Torsdag, den 5. april 2001
R¯DETS F˘LLES HOLDNING ˘NDRINGER