»I.

Personer, enheder og organer, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler A. Fysiske personer Navn Identificerende oplysninger Begrundelse 1. Ali DAVANDARI Leder af Bank Mellat (jf. del B, nr. 2) 2. Fereydoun MAHMOUDIAN Født den 7.11.1943 i Iran Pas nr. 05HK31387 udstedt den 1.1.2002 i Iran, gyldigt indtil den 7.8.2010 Fransk stats-borgerskab den 7.5.2008 Direktør for Fulmen (jf. del B, nr. 11) 3. Mohammad MOKHBER Formand for fonden Setad Ejraie, en investeringsfond tilknyttet Ali Khameneï, den øverste leder. Medlem af bestyrelsen for banken Sina 4. Mohammad Reza MOVASAGHNIA Leder af Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) alias Cruise Missile Industry Group. Denne organisation var omfattet af UNSCR 1747 og opført på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 423/2007

B. Juridiske personer, enheder og organer Navn Identificerende oplysninger Begrundelse 1. Azarab Industries Ferdowsi Ave. postboks 11365-171, Teheran, Iran Energiselskab, som yder produktionsstøtte til det nukleare pro-gram, herunder udpegede spred-ningsfølsomme aktiviteter. Inddraget i bygningen af tungtvandsreaktoren Arak 2. Bank Mellat (herunder alle filialer) og datterselskaber: Hovedkontoret, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran; postboks 11365-5964, Teheran 15817, Iran Bank Mellat er en statsejet iransk bank. Bank Mellat er inddraget i et handlingsmønster, der støtter og letter Irans nukleare program og dets program vedrørende ballistiske missiler. Banken yder banktjenester til enheder, som er opført på FN's og EU's lister, og til enheder, som handler på vegne af disse eller under deres ledelse, og til enheder, som er ejet af eller kontrolleret af dem. Den er moderselskab for First East Export Bank, der er omfattet af UNSCR 1929 a) Mellat Bank SB CJSC Postboks 24, Jerevan 0010, Armenien 100 % ejet af Bank Mellat b) Persia International Bank Plc 6 Lothbury, EC2R 7HH, Det Forenede Kongerige 60 % ejet af Bank Mellat 3. Datterselskaber af Bank Melli Bank Melli er opført på listen i bilag V til forordning (EF) nr. 423/2007, fordi den yder eller forsøger at yde finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i eller fremskaffer varer til Irans nuklear- og missilprogrammer a) Arian Bank (alias Aryan Bank) Hus 2, gadenum-mer 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Arian Bank er et joint venture mellem Bank Melli og Bank Saderat b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (eller 500) Fifth Avenue, New York, USA; skatteregistrerings-nummer 1368932 (USA) Assa Corporation er en dækvirksomhed, der er oprettet af Bank Melli og kontrolleres af denne. Den blev oprettet af Bank Melli for at kanalisere penge fra USA til Iran c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey (Kanal-øerne) Assa Corporation Ltd er moderselskab for Assa Corporation. Det ejes eller kontrolleres af Bank Melli d) Bank Kargoshaee (alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran Bank Kargoshaee ejes af Bank Melli e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) Nr. 2, Nader Alley, Vali-Asr St., Teheran, Iran, postboks 3898-15875; alternativ beliggenhed: bygning 2, Nader Alley efter Beheshi Forked Road, postboks 15875-3898, Teheran, Iran 15116; alternativ beliggenhed: Rafiee Alley, Nader Alley 2 efter Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; virksomheds-registreringsnum-mer: 89584 Tilknyttet enheder, som USA, EU og FN har iværksat sanktioner over for siden 2000. Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli f) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC) Km 18, Karaj Special Road, Teheran, Iran, postboks 37515-183; alternativ beliggenhed: km 16, Karaj Special Road, Teheran, Iran; virksomhedsregistreringsnummer 382231 Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli g) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) Nr. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran Helt ejet af Bank Melli Investment Co. Holding Company med henblik på at lede alle BMIIC-ejede cementvirksomheder h) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Caymanøerne; alternativ beliggenhed: Clifton House, 7z5 Fort Street, postboks 190, Grand Cayman, KY1-1104; Caymanøerne; alternativ beliggenhed: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, postboks 15875-3898 Fond på Caymanøerne med tilladelse fra den iranske regering til at foretage udenlandske investeringer på fondsbørsen i Teheran i) Future Bank BSC Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; postboks 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain, og alle filialer i verden; virksomhedsregistrerings-dokument: 54514-1 (Bahrain), ud-løber den 9. juni 2009; handelslicens nr. 13388 (Bahrain) Joint venture i Bahrain, hvis majoritet ejes og kontrolleres af Bank Melli og Bank Saderat. Formanden for Bank Melli var også formand for Future Bank j) Mazandaran Cement Company Africa Street, Sattari Street 40, postboks 121, Teheran, Iran 19688; alternativ beliggenhed: 40 Satari Ave., Afrigha Highway, postboks 19688, Teheran, Iran Cementvirksomhed i Teheran, hvis majoritet ejes af CIDCO. Inddraget i store byggeprojekter k) Mazandaran Textile Company Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave., postboks 11365-9513, Teheran, Iran 11318; alternativ beliggenhed: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., postboks 11318, Teheran, Iran; alternativ beliggenhed: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran Tekstilvirksomhed i Teheran, hvis majoritet ejes af BMIIC og Bank Melli Investment Management Co. l) Mehr Cayman Ltd Caymanøerne; handelsregisternummer 188926 (Caymanøerne) Ejes eller kontrolleres af Bank Melli m) Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz) Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley 13, Vanak Sq., postboks 15875-1734, Teheran, Iran Ejes eller kontrolleres af Bank Melli n) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, postboks 181878, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; registreringscertifikatnummer (Dubai) 0107, udstedt den 30. november 2005 Ejes eller kontrolleres af Bank Melli o) Shomal Cement Company (alias: Siman Shomal) Dr Beheshti Ave 289, Teheran, Iran 151446; alternativ belig-genhed: 289 Shahid Baheshti Ave., postboks 15146, Teheran, Iran Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af DIO 4. Bank Refah 40 North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran Bank Refah har afviklet igang-værende forretninger for Bank Melli som følge af de sanktioner, som EU har iværksat over for denne 5. Bank Saderat Iran (herunder alle afdelinger) og datterselskaber: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave., Teheran, Iran Bank Saderat er en iransk stats-ejet bank (94 % ejet af den iranske regering). Bank Saderat har leveret finansielle tjeneste-ydelser til enheder, der indkøber på vegne af Irans nukleare pro-gram og dets program vedrørende ballistiske missiler, herunder enheder, der er omfattet af UNSCR 1737. Bank Saderat afviklede betalinger og remburser for DIO (som der er iværksat sanktioner over for ved UNSCR 1737) og Iran Electronics Industries så sent som i marts 2009. I 2003 afviklede Bank Saderat remburser på vegne af det iranske nuklearrelaterede energiselskab Mesbah (som der efterfølgende er iværksat sank-tioner over for ved UNSR 1737) a) Bank Saderat PLC (London) 5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Det Forenede Kongerige 100 % ejet datterselskab af Bank Saderat 6. Bank Sina 187 Avenue Motahari, Teheran, Iran Denne bank er tæt knyttet til Daftars interesser (»Daftar«: den øverste leders kontor, en forvalt-ning bestående af omkring 500 medarbejdere). Banken bidrager således til finansieringen af regimets strategiske interesser 7. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) Nr. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran Indkøber industrivarer, særlig til de aktiviteter i det nukleare program, der gennemføres af AEOI, Novin Energy og Kalaye Electric Company (alle omfattet af UNSCR 1737). ESNICO’s direktør er Haleh Bakhtiar (omfattet af UNSCR 1803) 8. Etemad Amin Invest Co. Mobin Pasadaran Ave., Teheran, Iran Etemad Amin Invest Co. Mobin, som står tæt på Naftar og Bonyad-e Mostazafan, bidrager til finansieringen af regimets og den uofficielle iranske stats strategiske interesser 9. Export Development Bank of Iran (EDBI) (herunder alle filialer) og datterselskaber: Export Development Building, ved siden af 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran; Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran; nr. 129, 21's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran; handelsregisternummer 86936 (Iran) The Export Development Bank of Iran (EDBI) har været ind-draget i levering af finansielle tjenesteydelser til virksomheder, der står i forbindelse med Irans programmer vedrørende spred-ning, og har bistået FN-udpegede enheder med at omgå og bryde sanktioner. Banken leverer finan-sielle tjenesteydelser til enheder under MODAFL og til deres dækvirksomheder, som støtter Irans nukleare program og dets program vedrørende ballistiske missiler. Den har fortsat med at afvikle betalinger for Bank Sepah, som efterfølgende er blevet udpeget af FN, herunder betalinger i forbindelse med Irans nukleare program og dets pro-gram vedrørende ballistiske missiler. EDBI har gennemført transaktioner, der har forbindelse med Irans forsvars- og missil-enheder, hvoraf mange er blevet omfattet af Sikkerhedsrådets sanktioner. EDBI var en ledende formidler, der stod for Bank Sepahs (har været omfattet af Sikkerhedsrådets sanktioner siden 2007) finansiering, her-under WMD-relaterede betal-inger. EDBI leverer finansielle tjenesteydelser til forskellige MODAFL-enheder og har lettet igangværende indkøbsaktiviteter for dækvirksomheder, der er knyttet til MODAFL-enheder a) EDBI Exchange Company Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran EDBI Exchange Company i Teheran er 70 % ejet af Export Development Bank of Iran (EDBI). Selskabet blev udpeget af USA i oktober 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI b) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran EDBI Stock Brokerage Company i Teheran er et helejet datter-selskab af Export Development Bank of Iran (EDBI). Selskabet blev udpeget af USA i okto-ber 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI c) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Banco Internacional De Desarrollo CA er ejet af Export Development Bank of Iran 10. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad lufthavn, postboks 13445-885, Teheran, Iran Et datterselskab af IAIO inden for MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP), der hoved-sagelig fremstiller komposit-materialer til luftfartsindustrien, men er også knyttet til udvik-lingen af kulstoffiberkapacitet til nuklear- og missilanvendelser. Er knyttet til Technology Coopera-tion Office. Iran har for nylig bekendtgjort, at det agter at massefremstille centrifuger af en ny generation, som vil kræve FACI-kulstoffiberfremstillings-kapacitet 11. Fulmen 167 Darya Boulevard, Shahrak Ghods, 14669-8356 Teheran Fulmen har været inddraget i installation af elektrisk udstyr på anlægget Qom/Fordoo på et tidspunkt, hvor det endnu ikke var blevet afsløret, at dette anlæg fandtes a) Arya Niroo Nik Suite 5, 11. sal, Nahid Bldg, Shahnazari Street, Mohseni Square, Teheran Arya Niroo Nik er et skuffe-selskab, som Fulmen anvender til visse af sine aktiviteter 12. Future Bank BSC Block 304, City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; postboks 785; virksomhedsregistreringsdokument: 54514-1 (Bahrain), udløber den 9. juni 2009; handelslicens nr. 13388 (Bahrain) To tredjedele af Future Bank i Bahrain ejes af iranske stats-banker. De EU-udpegede banker Melli og Saderat ejer hver en tredjedel af aktierne, og den sidste tredjedel ejes af Ahli United Bank (AUB) i Bahrain. Selv om AUB fortsat ejer sin del af aktierne i Future Bank, udøver AUB ifølge sin årsberetning for 2007 ikke længere væsentlig indflydelse på banken, som reelt kontrolleres af sine iranske moderselskaber, der begge udpeges i UNSCR 1803 som værende iranske banker, der bør udvises særlig »årvågenhed« over for. De nære bånd mellem Future Bank og Iran bevises endvidere ved den kendsgerning, at for-manden for Bank Melli side-løbende også har været formand for Future Bank 13. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Regeringsorgan, der er ansvarligt for at fremskynde Irans industri-alisering. Det kontrollerer for-skellige selskaber, som er ind-draget i arbejde for det nukleare program og missilprogrammet, og som er inddraget i indkøb i udlandet af avanceret fremstillingsteknologi med hen-blik på at støtte programmerne 14. Iran Aircraft Industries (IACI) Et datterselskab af IAIO inden for MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP). Fremstiller, reparerer og foretager eftersyn af fly og flymotorer og indkøber luftfartsrelaterede dele, som ofte er af amerikansk oprindelse, typisk gennem udenlandske mellemmænd. Det er desuden blevet påvist, at IACI og dets datterselskaber anvender et verdensomspændende netværk af mæglere med henblik på at ind-købe luftfartsrelaterede varer 15. Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) Postboks 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; postboks 14155-5568, 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran; postboks 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; postboks 8140, 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran Ejes eller kontrolleres eller handler på vegne af MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP) 16. Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA) TESA har overtaget Farayand Techniques aktiviteter (omfattet af UNSCR 1737). Det fremstiller uranberigningscentrifugedele og støtter direkte spredningsfølsom-me aktiviteter, som Iran i henhold til UNSCR'erne skal indstille. Udfører arbejde for Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737) 17. Iran Communications Industries (ICI) Postboks 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; alternativ adresse: postboks 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; alternativ adresse: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave., Pasdaran, Teheran Iran Communications Industries, et datterselskab af Iran Electronics Industries (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP), fremstiller forskellige produkter, herunder kommunikationssystemer, luftfartselektronik, optiske og elektrooptiske komponenter, mikroelektronik, informations-teknologi, afprøvnings- og måleudstyr, telekommunikations-sikkerhed, elektronisk krigs-førelse, radarrørfremstilling og -istandsættelse samt missilaffy-ringsramper. Disse produkter kan anvendes i programmer, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737 18. Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran) Postboks 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran Iran Insurance Company har forsikret anskaffelsen af forskel-lige produkter, som kan anvendes i programmer, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737. De anskaffede produkter omfatter helikopterreservedele, elektronik og computere til anvendelse i luftfartøjer og til missilnavigation 19. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran En organisation inden for MODAFL (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP), der er ansvarlig for at planlægge og lede Irans militære luftfarts-industri 20. Isfahan Optics Postboks 81465-117, Isfahan, Iran Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af Iran Electronics Industries (opført på listen i EU's fælles holdning 2007/140/FUSP) 21. Javedan Mehr Toos Ingeniørfirma, der indkøber for Atomic Energy Organisation of Iran, som var omfattet af UNSCR 1737 22. Kala Naft Kala Naft Teheran Co., postboks 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran; 242 Shahid Kalantri Street – nær ved Karim Khan Bridge – Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd, NIOC House, 4 Victoria Street, London SW1H1 Sælger udstyr til olie- og gas-sektoren, der kan anvendes til Irans nukleare program. Forsøgte at indkøbe materiale (meget slidstærke porte af legeret mate-riale), som ikke har nogen anven-delse uden for den nukleare industri. Har forbindelser med selskaber, der er inddraget i Irans nukleare program 23. Machine Sazi Arak 4 km, Teheran Road, postboks 148, Arak, Iran Energisektorfirma med til-knytning til IDRO, der yder fremstillingsstøtte til det nukleare program, herunder udpegede spredningsfølsomme aktiviteter. Inddraget i bygningen af tungt-vandsreaktoren Arak. Det Forenede Kongerige udsendte i juli 2009 en meddelelse om afslag på eksport til Machine Sazi Arak af en »aluminiumsgrafit-stopperstang«. I maj 2009 gav Sverige afslag på eksport til Machine Sazi Arak af »beklæd-ning af endestykker« 24. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants Underordnet AEOI og Novin Energy (begge omfattet af UNSCR 1737). Inddraget i udviklingen af kernereaktorer 25. Parto Sanat Co. 1281 Valiasr Ave., ved siden af 14th St., Teheran, Iran Fremstiller frekvensomformere og er i stand til at udvikle/ændre importerede udenlandske fre-kvensomformere på en sådan måde, at de kan anvendes til gascentrifugeberigning. Det skønnes, at selskabet er inddraget i nukleare spredningsaktiviteter 26. Passive Defense Organization Ansvarlig for udvælgelsen og bygningen af strategiske facili-teter, herunder – ifølge iranske erklæringer – uranberignings-anlægget ved Fordow (Qom), som er bygget, uden at IAEA er blevet underrettet om det, i strid med Irans forpligtelser (bekræftet i en resolution fra IAEA's Styrelsesråd). Brigadegeneral Gholam-Reza Jalali, tidligere IRGC, er formand for PDO 27. Post Bank 237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118 Post Bank har udviklet sig fra at være en indenlandsk iransk bank til at være en bank, som letter Irans internationale handel. Handler på vegne af Bank Sepah (omfattet af UNSCR 1747), idet den gennemfører Bank Sepahs transaktioner og skjuler Bank Sepahs forbindelse med trans-aktionerne for at omgå sanktio-nerne. I 2009 lettede Post Bank forretninger på vegne af Bank Sepah mellem Irans forsvars-industri og udenlandske mod-tagere. Har lettet forretninger med en dækvirksomhed for Nordkoreas Tranchon Commercial Bank, der er kendt for at lette spredningsrelateret handel mellem Iran og Nordkorea 28. Raka En afdeling af Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737). Raka blev grundlagt i slutningen af 2006 og var ansvar-ligt for bygningen af uranberig-ningsanlægget ved Fordow (Qom) 29. Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute) Underordnet AEOI og fortsætter dets tidligere forskningsdivisions arbejde. Instituttets administre-rende direktør er næstformanden for AEOI, Mohammad Ghannadi (omfattet af UNSCR 1737) 30. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue 153, 3. sal, postboks 17665/153 6 19389 Teheran Handler på vegne af Defense Industries Organisation (DIO) 31. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group SAKIG udvikler og fremstiller jord til luft-missil-systemer til Irans militær. Det varetager militær-, missil- og luftforsvars-projekter og indkøber varer fra Rusland, Belarus og Nordkorea 32. Shakhese Behbud Sanat Inddraget i fremstillingen af udstyr og dele til det nukleare brændselskredsløb 33. Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office Teheran, Iran Ansvarligt for Irans teknologiske udvikling gennem relevante for-bindelser til udenlandske indkøb og uddannelse. Støtter det nukle-are program og missilprogram-met 34. Yasa Part (herunder alle afdelinger) og datterselskaber: Selskab, der beskæftiger sig med indkøbsvirksomhed i forbindelse med indkøb af de materialer og den teknologi, som er nødvendig til det nukleare program og pro-grammet vedrørende ballistiske missiler a) Arfa Paint Company Handler på vegne af Yasa Part b) Arfeh Company Handler på vegne af Yasa Part c) Farasepehr Engineering Company Handler på vegne af Yasa Part d) Hosseini Nejad Trading Co. Handler på vegne af Yasa Part e) Iran Saffron Company eller Iransaffron Co. Handler på vegne af Yasa Part f) Shetab G. Handler på vegne af Yasa Part g) Shetab Gaman Handler på vegne af Yasa Part h) Shetab Trading Handler på vegne af Yasa Part i) Y.A.S. Co. Ltd Handler på vegne af Yasa Part