2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 1
Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor
►B RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002
af 27. maj 2002
om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der
har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse afRådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser tilAfghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre
økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan
(EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9)
Ændret ved:
Tidende
nr. side dato
►M1 Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2002 af 3. juni 2002 L 145 14 4.6.2002
►M2 Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2002 af 4. september 2002 L 237 3 5.9.2002
►M3 Kommissionens forordning (EF) nr. 1644/2002 af 13. september 2002 L 247 25 14.9.2002
►M4 Kommissionens forordning (EF) nr. 1754/2002 af 1. oktober 2002 L 264 23 2.10.2002
►M5 Kommissionens forordning (EF) nr. 1823/2002 af 11. oktober 2002 L 276 26 12.10.2002
▼B
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 881/2002
af 27. maj 2002
om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod
visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama binLaden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse afRådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af
visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyve-
forbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre
økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fælles-
skab, særlig artikel 60, 301 og 308,
under henvisning til fælles holdning 2002/402/FUSP om restriktive
foranstaltninger mod Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-orga-nisationen, Taliban samt andre personer, grupper, foretagender og
enheder, der har tilknytning hertil, og om ophævelse af fælles holdning
96/746/FUSP, 1999/727/FUSP, 2001/154/FUSP og 2001/771/FUSP (
1),
under henvisning tilforsl ag fra Kommissionen (2),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1) Den 16. januar 2002 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution
1390(2002), hvori det blev fastslået, at Taliban ikke lever op tilde krav, FN har fremsat i en række tidligere resolutioner, og
Taliban fordømmes for at lade Afghanistan tjene som base for
terroristernes træningslejr og aktiviteter og Al-Qaida-organisati-onen, og andre lignende terrorgrupper fordømmes også forderes terrorhandlinger og ødelæggelse af ejendom.
(2) Sikkerhedsrådet besluttede bl.a., at flyveforbuddet og visseudførselsrestriktioner, som blev indført mod Afghanistan ved
resolution 1267(1999) og 1333(2000), skal ophæves, og at inde-
frysningen af midler og forbuddet mod at stille midler tilrådighed, som ligeledes blev indført ved disse resolutioner, skaljusteres. Det besluttede også, at der skulle nedlægges forbudmod at yde visse tjenesteydelser med tilknytning til militæreaktiviteter til Taliban og Al-Qaida-organisationen. I overens-
stemmelse med punkt 3 i resolution 1390(2002) vil
Sikkerhedsrådet tage ovennævnte foranstaltninger op til revision12 måneder efter resolutionens vedtagelse og ved udløbet afdette tidsrum vil Sikkerhedsrådet enten tillade, at foranstaltnin-gerne fortsætter, eller beslutte at forbedre dem.
(3) Sikkerhedsrådet mindede ved denne lejlighed om landenesforpligtelse til at gennemføre resolution 1373(2001) helt og
holdent både over for alle medlemmer af Taliban og Al-Qaida-
organisationen, men også over for dem, der har tilknytninghertil, og som har bistået med finansiering, planlægning, forbe-redelse eller udførelse af terrorhandlinger.
(4) Disse foranstaltninger henhører under traktatens anvendelses-område, og for bl.a. at undgå konkurrenceforvridning måSikkerhedsrådets resolutioner gennemføres på Fællesskabets
område ved hjælp af fællesskabslovgivning. Fællesskabets
område anses med henblik på denne forordning for at omfattede af medlemsstaternes territorier, på hvilke traktaten finderanvendelse, på de betingelser, der er fastlagt i traktaten.
(5) For at skabe størst mulig retssikkerhed i Fællesskabet bør navneog andre relevante oplysninger om de fysiske eller juridiskepersoner, grupper eller enheder, hvis midler skal indefryses2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 2
(1) Se side 4 i denne Tidende.
(2) Forslag af 6. marts 2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
(3) Udtalelse afgivet d. 11. april 2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).
▼B
ifølge FN-myndighedernes specifikationer, offentliggøres, og der
bør fastlægges en procedure i Fællesskabet for, hvordan disselister ændres.
(6) Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør om nødvendigthave beføjelse til at sikre, at forordningens bestemmelser over-
holdes.
(7) Det fremgår af FN's Sikkerhedsråds resolution 1267(1999), atden relevante sanktionskomité kan gøre undtagelser fra indefrys-
ningen af midler på grund af humanitære behov, og der børderfor fastlægges bestemmelser for, hvordan sådanne undtagelseriværksættes i Fællesskabet.
(8) Af praktiske hensyn bør Kommissionen have beføjelse til atforetage de nødvendige ændringer af bilagene til denne forord-ning på basis af relevante meddelelser eller oplysninger fraFN's Sikkerhedsråd, den pågældende FN-sanktionskomité eller
medlemsstaterne.
(9) Kommissionen og medlemsstaterne bør informere hinanden om,hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning,
og om andre oplysninger, som de råder over med relevans fordenne forordning, og de bør samarbejde med den relevante FN-sanktionskomité især ved at give den oplysninger.
(10) Medlemsstaterne bør fastlægge regler om sanktioner mod over-trædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre, at dehåndhæves. Sanktionerne skalvære effektive, stå i forhol d tilovertrædelsen og have en afskrækkende virkning.
(11) Da omfanget af indefrysningen af midler skal justeres, bør detsikres, at sanktioner for overtrædelse af denne forordning kaniværksættes fra datoen for dens ikrafttræden.
(12) I betragtning af de foranstaltninger, der er fastlagt i henhold tilresolution 1390(2002) er det nødvendigt at justere de foranstalt-
ninger, der er indført i Fællesskabet, ved at ophæve Rådets
forordning (EF) nr. 467/2001 (
1) og vedtage en ny forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
Med henblik på denne forordning gælder følgende definitioner:
1) »Midler«: finansielle aktiver og økonomiske fordele af enhver art,
herunder, men ikke begrænset til, kontante pengebeløb, checks,fordringer på penge, tratter, postanvisninger og andre betalingsin-strumenter; indeståender i finansielle institutioner eller andreenheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser;
offentligt og privat handlede værdipapirer og gældsbeviser, herunder
aktier, certifikater som repræsenterer værdipapirer, obligationer,veksler, anvisninger, selskabsobligationer, afledningskontrakter;renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fraaktiver; kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesga-rantier eller andre finansielle forpligtelser; remburser,
konnossementer, løsørepantebreve; dokumentation for en interesse i
midler eller finansielle ressourcer samt ethvert andet eksportfinan-sieringsinstrument.
2) »Økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, uanset om der er
tale om materielle eller immaterielle aktiver, løsøre eller fastejendom, som ikke er midler, men kan anvendes til at opnå midler,varer eller tjenesteydelser.
3) »Indefrysning af midler«: hindring af enhver bevægelse, overførsel,
ændring og brug af eller omgang med midler på en hvilken somhelst måde, der vil føre til en ændring i omfang, beløb, placering,ejerforhold, besiddelse, art og bestemmelse eller en hvilken som2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 3
(1) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1.
▼B
helst anden ændring, som vil gøre det muligt at anvende de pågæl-
dende midler, herunder porteføljeforvaltning.
4) »Indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de
anvendes til at opnå midler, varer eller tjenesteydelser på nogenmåde, herunder men ikke kun ved salg, leje eller pantsætning.
Artikel 2
1. Alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller
besiddes af fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, somer udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I, skal indefryses.
2. Ingen midler må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller
frigives til fordel for de fysiske eller juridiske personer, grupper ellerenheder, der er udpeget af sanktionskomitéen og opført i bilag I.
3. Ingen økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til
rådighed for eller frigives til fordel for de fysiske eller juridiskepersoner, grupper eller enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen
og opført i bilag I, således at disse personer, grupper eller enheder
kan opnå midler, varer eller tjenesteydelser.
Artikel 3
Med forbehold af medlemsstaternes beføjelser under udøvelsen af deres
offentlige myndighed er det forbudt direkte eller indirekte at yde,
sælge, levere eller overføre teknisk rådgivning, teknisk bistand eller
oplæring i militær virksomhed, herunder især uddannelse og bistandvedrørende fremstilling, vedligeholdelse og brug af våben og enhverform for materiel i tilknytning hertil til fysiske eller juridiske personer,grupper eller enheder, der er udpeget af sanktionskomitéen og opført i
bilag I.
Artikel 4
1. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indi-
rekte har til formål eller til virkning at omgå artikel 2 eller fremmetransaktionerne i artikel3, er forbudt.
2. Enhver oplysning om, at bestemmelserne i denne forordning
omgås eller er blevet omgået, skal indberettes til de kompetente
myndigheder i medlemsstaterne og direkte eller gennem disse kompe-tente myndigheder tilKommissionen.
Artikel 5
1. Med forbehold af de gældende regler vedrørende indberetning,
fortrolighed og tavshedspligt og bestemmelserne i traktatens artikel
284 skalfysiske og juridiske personer, enheder og organer:
a) straks fremlægge alle oplysninger, som kan lette overholdelsen af
denne forordning, f.eks. om konti og beløb, der er indefrosset imedfør af artikel2, for medl emsstaternes kompetente myndigheder,jf. listen i bilag II, hvor de er bosiddende eller har hjemsted, ogdirekte eller gennem disse kompetente myndigheder for Kommis-
sionen.
Især skal der forelægges oplysninger om midler, andre finansielle
aktiver eller økonomiske ressourcer, der i en periode på seksmåneder før denne forordnings ikrafttræden blev ejet eller kontrol-leret af personer, der er udpeget af sanktionskomitéen og anført i
bilag I
b) samarbejde med de kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, om
kontrolaf sådanne opl ysninger.
2. Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne
artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet ellermodtaget.
3. Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager
direkte, vil blive stillet til rådighed for de kompetente myndigheder ide berørte medlemsstater.2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 4
▼B
Artikel 6
De fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, eller disses
direktører og ansatte, som i god tro om at de handler i overensstem-melse med denne forordning, indefryser midler, andre finansielleaktiver eller økonomiske ressourcer eller undlader eller nægter at levere
finansielle tjenesteydelser, kan ikke gøres erstatningsansvarlige herfor,
med mindre det bevises, at indefrysningen skyldtes uagtsomhed.
Artikel 7
1. Kommissionen skal have bemyndigelse til:
— at ændre eller supplere bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes
af enten De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller af sanktionsko-mitéen, og
— at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.
2. Uden at dette berører medlemsstaternes rettigheder og forplig-
telser i henhold til De Forenede Nationers pagt, varetagerKommissionen den nødvendige kontakt med sanktionskomitéen medhenblik på en effektiv anvendelse af denne forordning.
Artikel 8
Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om,
hvilke foranstaltninger der træffes i henhold til denne forordning, og
udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelsemed denne forordning, navnlig oplysninger, de har fået i overensstem-melse med artikel 5, og oplysninger om overtrædelser,håndhævelsesproblemer og nationale domstoles domme.
Artikel 9
Denne forordning anvendes, uanset om der foreligger rettigheder eller
er pålagt forpligtelser i henhold til en undertegnet international aftale,en indgået kontrakt eller en autorisation eller tilladelse, der er meddeltinden denne forordnings ikrafttræden.
Artikel 10
1. Hver medlemsstat fastsætter, hvilke sanktioner der skal pålægges
i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning. Sank-
tionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen oghave en afskrækkende virkning.
2. Indtilder om fornødent er vedtaget en l ovgivning i dette øjemed,
anvendes de sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat i henhold tilartikel13 i forordning (EF) nr. 467/2001 ved overtrædel se af bestem-melserne i nærværende forordning.
3. Hver medlemsstat er ansvarlig for at retsforfølge alle fysiske eller
juridiske personer, grupper eller enheder under deres jurisdiktion,såfremt disse personer, grupper eller enheder krænker et af forbuddene
i denne forordning.
Artikel 11
Denne forordning anvendes
— på Fællesskabets område, herunder dets luftrum
— om bord på fly eller skibe under en medlemsstats jurisdiktion
— på enhver person andetsteds, som er statsborger i en medlemsstat
— på alle juridiske personer, grupper eller enheder, der er oprettet eller
stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning
— på alle juridiske personer, grupper eller enheder, som opererer
inden for Fællesskabet.
Artikel 12
Forordning (EF) nr. 467/2001 ophæves.2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 5
▼B
Artikel 13
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De
Europæiske Fællesskabers Tidende .
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart
i hver medlemsstat.2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 6
▼B
BILAG I
Liste over personer, grupper og enheder, der er nævnt i artikel 2
Juridiske personer, grupper og enheder
Abu Sayyaf Group (al ias AlHarakat AlIsl amiyya).
Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania,
Jamiat Ayat-Ur-Rhas AlIsl amia, Jamiat Ihya UlTurath AlIsl amia og Ahya Ul
Turas; kontorer: hovedkontor — G. T. Road (sandsynligvis Grand Trunk Road),
nær Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar
Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (alias AKIDA ISLAMIC BANK INTER-
NATIONAL LIMITED) (tidl. IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/
o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box
N-4877, Nassau, Bahamas.
AKIDA INVESTMENT CO. LTD (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY
LIMITED) (tidl. AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna
& Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau,
Bahamas.
AlBaraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske
Emirater; PO Box 20066, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.
Al Qaida/Islamic Army (alias »The Base«, Al Qaeda, Islamic Salvation Founda-
tion, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for
the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews
and Crusaders, Usama Bin Laden Network og Usama Bin Laden Organisation).
Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust,
The Aid Organisation of The Ulema):
— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan
— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan— Kitab Ghar, DarulIfta WalIrshad, Nazimabad 4, Karachi, Pakistan, tel efon
668 33 01; telefon 0300-820 91 99; fax 662 38 14
— Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; telefon 042-
681 20 81
— 302b-40, Good Earth Court, over for Pia Planitarium, Blok 13a, Gulshan -I
Iqbal, Karachi; telefon 497 92 63
— 617 Clifton Center, Blok 5, 6. sal, Clifton, Karachi; telefon 587-25 45
— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, over for Jang Building, Karachi,
Pakistan; telefon 262 38 18-19
— Kontor Dha'rbi M'unin, over for Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra,
Pakistan
— Kontor Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar,
Peshawar, Pakistan
— Kontor Dha'rbi-M'unin, Rm 3 Moti Plaza, nær Liaquat Bagh, Muree Road,
Rawalpindi, Pakistan
— Kontor Dha'rbi-M'unin, øverste etage, dr. Dawa Khan DentalCl inic Surgeon,
Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan
— Operationer i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar og Mazar
Sherif
— Også operationer i Kosovo, Chechnya
AlTaqwa Trade, Property and Industry Company Limited (tidl . AlTaqwa
Trade, Property and Industry) (tidl. Al Taqwa Trade, Property and Industry Esta-
blishment) (tidl. Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-
9490 Vaduz, Liechtenstein.
Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis,
Minnesota 55408, USA.
Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia. Dubai, De Forenede Arabiske Emirater.
Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadishu,
Somalia; Bossasso, Somalia.2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 7
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼B
Al-Barakat Finance Group, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu,
Somalia.
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, De Forenede Arabiske Emirater;
Mogadishu, Somalia.
Al-Barakat Global Telecommunications (alias Barakaat Globetelcompany), PO
Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia.
Hargeysa, Somalia.
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial
Company), PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu,
Somalia.
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, De Forenede
Arabiske Emirater.
Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske
Emirater.
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen.
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Bosnien-Herzegovina
AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic
Jihad, Jihad Group, New Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah,
Sanaa, Yemen; ved helligdommen ved siden af benzintanken, Jamal Street, Taiz,
Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha,
Qatar.
Armed Islamic Group (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA,
Groupement Islamique Armé).
Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.Asbat al-Ansar.
BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED,
Vaduz, Liechtenstein; (tidl. c/o Asat Trust reg.).
Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank) (alias Bank Al Taqwa), PO Box
N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux
Street, Nassau, Bahamas.
Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske
Emirater.
Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets
02122-3224, USA.
Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske
Emirater.
Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske
Emirater; Mogadishu, Somalia.
Barakaat InternationalFoundation, Box 4036, Spanga, Stockhol m, Sverige;
Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Sverige.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sverige.Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis,
Minnesota, USA.
Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachus-
sets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia;
Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir,
Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin,
Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, De
Forenede Arabiske Emirater.
Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washin-
gton, USA.
Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede
Arabiske Emirater.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 8
▼M1
▼B
▼M2
▼B
▼B
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.
Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede
Arabiske Emirater.
Barakat InternationalCompanies (BICO), Mogadishu, Somal ia; Dubai, De
Forenede Arabiske Emirater.
Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede
Arabiske Emirater.
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara
Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld,
Noord-Holland, Nederlandene.
Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, De Forenede Arabiske
Emirater.
De Afghanistan Momtaz Bank.
Eastern Turkistan Islamic Movement eller East Turkistan Islamic Movement
(ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party eller Eastern Turkistan Islamic
Party of Allah).
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; CodiceFiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): 07341170152; momsreg.nr. IT
07341170152.
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-
Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.Islamic Army of Aden.Islamic Movement of Uzbekistan (alias IMU)Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION;
alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qandahar City,
Afghanistan.
Libyan Islamic Fighting Group.Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company,
Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg,
Tyskland.
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (tidl. GULF
OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI
STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano
TI, Schweiz.
Moroccan Islamic Combatant Group (alias GICM eller Groupe islamique
combattant marocain).
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein (tidl. c/o Asat
Trust reg.).
Nada Management Organisation S.A. (tidl. Al Taqwa Management Organisation
S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Schweiz.
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED
IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice Fiscale (italiensk
skatteregistreringsnummer): 01406430155; momsreg.nr. IT 01406430155.
NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi,
Zeytinburnu, Istanbul, Turkiet.
NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice
Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer): 08557650150; momsreg.nr. IT
08557650150.
NASCOTEX S.A. (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET
TISSAGE) (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de
Rabat, BP 285, Tanger, Marokko; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Marokko.2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 9
▼M2
▼B
▼M4
▼M2
▼B
▼M2
▼M5
▼M2
▼B
▼M2
▼M2
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC,
Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italien; Codice Fiscale (italiensk skatteregi-
streringsnummer): 03464040157; momsreg.nr. IT 03464040157.
NASREDDIN FOUNDATION (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta
Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (alias
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur
D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877,
Nassau, Bahamas.
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (alias
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treu-
hand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italien.
Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, De Forenede Arabiske
Emirater.
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town,
Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, De Forenede
Arabiske Emirater.
Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Isla-
miya, Revivalof Isl amic Society Heritage On The African Continent, Jamia
Ihya UlTurath; kontorer: Pakistan og Afghanistan. NB: det er kun denne enheds
kontorer i Pakistan og Afghanistan, der er udpeget.
Salafist group for Call and Combat (GSPC) (alias Le Groupe Salafiste pour la
Prédiction et le Combat).
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor,
Minneapolis, Minnesota, USA.
Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.
Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sverige.
Tunisian Combatant Group (alias GCT eller Groupe combattant tunisien).Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghani-
stan; Pakistan
Wafa Humanitarian Organisation (al ias AlWafa, AlWafa Organisation, Wafa
Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad,
Peshawar, Pakistan. Kontorer i Saudi Arabien, Kuwait og De Forenede Arabiske
Emirater.
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010
Wien, Østrig.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Schweiz.
Fysiske personer
(funktionerne i anførselstegn er funktioner under Talibanstyret i Afghanistan)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Førstesekretær, Taliban »Generalkonsulat«,
Quetta)
Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdelhalim Remadna, født den 2.4.1966; fødested: Bistra, AlgerietAbdulRahman Yasin (al ias TAHA, AbdulRahman S.; al ias TAHER, Abdul
Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); født den
10.4.1960, Bloomington, Indiana USA; SSN 156-92-9858 (USA); pasnr.
27082171 (USA (udstedt den 21.6.1992 i Amman, Jordan) eller pasnr.
M0887925 (Irak); amerikansk statsborgerskab
Abdullah Ahmed Abdullah (alias ABU MARIAM; alias AL-MASRI, Abu
Mohamed; alias SALEH), Afghanistan; Født i 1963, Egypten; egyptisk statsbor-
gerskab
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Firenze, Italien
Abu Hafs the Mauritanian (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti,
Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Født den 1.1.1975
Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin
Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Født den
12.3.1971, Riyadh, Saudi-Arabien2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 10
▼B
▼M5
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M2
Adel Ben Soltane, Via Latisana 6, Milano, Italien, født den 14.7.1970; fødested:
Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer):
BNSDLA70L14Z352B
Agha, Abdul Rahman (retspræsident, Militærdomstolen)
Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Passport and Visa Dept.)Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (minister for Haj og religiøse anligg-
ender)
Ahmadi, Haji M., Mullah (Præsident for Da Afghanistan Bank)
Ahmadulla, Qari (sikkerhedsminister (efterretning))
Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED THE TANZANIAN; alias FOOPIE;
alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED,
Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias
AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI,
Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI,
Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad
Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias
KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff
Omar); født den 14.3.1974 eller den 13.4.1974 eller den 14.4.1974 eller den
1.8.1970, Zanzibar, Tanzania; tanzanisk statsborgerskab
Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed;
alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias
AHMED HAMED; alias Ahmed The Egyptian; alias AHMED, Ahmed; alias
AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed
Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed;
alias SHUAIB), Afghanistan; født i 1965, Egypten; egyptisk statsborgerskab
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (minister for vand- og elforsyning)
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (mine- og industriminister)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (viceminister for landbrug)
Akhund, Dadullah, Maulavi (minister for byggeri)
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (forsvarsminister)
Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (sundhedsminister)
Akhundzada, Mohammad Sediq (viceminister for martyrer og repatriering)
AL-FAWAZ, Khalid (alias AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.;
AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL
FAWWAZ, Khaled); født den 25.8.1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road,
London NW2 7BR, Det Forenede Kongerige.
Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-
MAKKI, Abu Asim), Yemen
Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr Amin; alias UL-
HAQ, Dr Amin); født i 1960, Nangahar-provinsen, Afghanistan
Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Sverige, født den 20.11.1974Al-Jadawi, Saqar. Født ca. 1965. Menes at have yemenitisk og saudiarabisk
statsborgerskab. Usama Bin Ladens hjælper
Al-Jaziri, Abu Bakr; nationalitet: algerier; adresse: Peshawar, Pakistan —
tilknyttet Afghan Support Committee
Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Født den
1.3.1948, Cairo, Egypten. Menes at have egyptisk og canadisk statsborgerskab
Allamuddin, Syed (anden sekretær, Taliban »Generalkonsulat«, Peshawar)
Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — tilknyttet
Afghan Support Committee og RevivalOf Isl amic Heritage Society
AL-MASRI, Abu Hamza (alias AL-MISRI, Abu Hamza); født den 15.4.1958; 9
Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Det Forenede Kongerige;
8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Det Forenede Kongerige.2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 11
▼B
▼M1
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼B
Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin),
Jeddah, Saudi Arabien
Al-Sharif, Sa'd. Født i ca. 1969, Saudi Arabien. Usama Bin Ladens svoger og
nære medarbejder. Angiveligt chef for Usama Bin Ladens finansielle organisa-
tion
Amin, Aminullah, Maulavi (Guvernør i Saripul-provinsen)
Aminzai, Shams-us-Safa (Pressecenter, udenrigsminister)
Anafi, Nazirullah, Maulavi, (handelsattaché, Talibans »ambassade«, Islamabad)
Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias
ALRAGHIE, Nazih AbdulHamed; al ias AL-SABAI, Anas), Afghanistan; født
den 30.3.1964 eller den 14.5.1964, Tripoli, Libyen; libysk statsborgerskab (indi-
viduel)
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (administrative anliggender)
AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (alias AOUADI, Mohamed Ben Belkacem);
født den 12.11.1974; fødested: Tunesien; Adresse: Via A. Masina 7, Milano,
Italien; Codice Fiscale (skatteregistreringsnummer): DAOMMD74T11Z352Z.
Aref, Arefullah, Mullah (vicefinansminister)
Asem, Esmatullah, Maulavi, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (minister for sædelighedsspørgsmål)Atiqullah, Hadji Molla (viceminister for offentlige arbejder)
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Rom, Italien
Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (alias Awes,
Shaykh Hassan Dahir), født i 1935, somalisk statsborgerskab
Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-
Zawahiri). Operationel og militær leder af Jihad Group. Født den 19.6.1951,
Giza, Egypten; pasnr. 1084010 (Egypten); alternativt nr. 19820215
Azizirahman, Mr (tredjesekretær, Talibans ambassade, Abu Dhabi)
Bahaji, Said, tidligere adresse: Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Tyskland;
født den 15.7.1975; fødested: Haselünne (Niedersachsen), Tyskland; midlertidigt
tysk pas nr. 28 642 163 udstedt af Hamburg by
Baqi, Abdul, Maulavi (konsulatdepartementet, udenrigsminister)
Baqi, Abdul, Mullah (viceminister for information og kultur)
Baradar, Mullah (viceforsvarsminister)
Bari, Abdul, Maulavi (Guvernør i Helmand-provinsen)
BEN HENI, Lased; født den 5.2.1969; fødested: Libyen.
Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah;
alias Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; alias Bin al Shibh, Ramzi); født
den 1.5.1972 eller den 16.9.1973; fødested: Hadramawt, Yemen, eller Khar-
toum, Sudan; statsborgerskab: Sudan eller Yemen; yemenitisk pas nr. 00 085
243 udstedt den 12.11.1997 i Sanaa, Yemen
Bin Marwan, Bilal; født i 1947
Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias
AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias
AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München,
Tyskland; 129 Park Road, London NW8, England; 28 Chaussee De Lille,
Mouscron, Belgien; Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Østrig; Tunesien, født den
21.1.1963, Safais (Sfax), Tunesien
BOUCHOUCHA, Mokhtar (alias BUSHUSHA, Mokhtar); født den 13.10.1969;
fødested: Tunesien; Adresse: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italien; Codice
Fiscale (skatteregistreringsnummer): BCHMHT69R13Z352T.
CHARAABI, Tarek (alias SHARAABI, Tarek); født den 31.3.1970; fødested:
Tunesien; Adresse: Viale Bligny 42, Milano, Italien; Codice Fiscale (skatteregi-
streringsnummer): CHRTRK70C31Z352U.
Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Tyskland; født
den 4.8.1958, Aleppo, Syrien; pasnr. 1310636262 (Tyskland)
Daud, Mohammad (administrativ attaché, Talibans »ambassade«, Islamabad)2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 12
▼M1
▼B
▼M4
▼B
▼M1
▼M4
▼B
▼M1
▼B
▼B
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (viceformand for højesteretten)
Ehsanullah, Maulavi (vicesikkerhedsminister (efterretning))Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (vicemine- og industriminister)
ElMotassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Tyskl and; født
den 3.4.1974; fødested: Marrakesh, Marokko; statsborgerskab: Marokko; marok-
kansk pas nr. H 236 483 udstedt den 24.10.2000 af Marokkos ambassade i
Berlin, Tyskland
Eshaq M. (Guvernør i Laghman-provinsen)
Essabar, Zakarya (alias Essabar, Zakariya), Dortmunder Straße 38, D-22419
Hamburg, Tyskland; født den 3.4.1977; fødested: Essaouria, Marokko; statsbor-
gerskab: Marokko; pas nr. M 271 351 udstedt den 24.10.2000 af Marokkos
ambassade i Berlin, Tyskland
ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (alias ES SAYED, Kader); født den
26.12.1962; fødested Egypten; Adresse: Via del Fosso di Centocelle. 66, Rom,
Italien; Codice Fiscale (skatteregistreringsnummer): SSYBLK62T26Z336L.
ESSID, Sami Ben Khemais; født den 10.2.1968; fødested: Tunesien; Adresse:
Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien; Codice Fiscale (skatteregistrerings-
nummer): SSDSBN68B10Z352F.
Ezatullah, Maulavi (viceminister for planlægning)
Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid
Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed
Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed
Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali; født den 19.2.1976, Mombasa, Kenya;
kenyansk statsborgerskab
Faiz, Maulavi (informationsdepartementet, udenrigsministeriet)Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (vicehandelsminister)Fauzi, Habibullah (førstesekretær/stedfortrædende missionschef, Talibans
»ambassade«, Islamabad)
Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul;
alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah
Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL,
Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias
HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias
MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias
MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); født den 25.8.1972
eller den 25.12.1974 eller den 25.2.1974, Moroni, Comorerne; comorisk eller
kenyansk statsborger
Ghafoor, Abdul, Maulavi (viceminister for landbrug)
Habib Waddani, Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italien; født den
10.6.1970; fødested: Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistre-
ringsnummer): WDDHBB70H10Z352O
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (handelsattaché, Talibans »Generalkonsulat«,
Karachi)
Hamdullah, Maulavi (Repatrieringsattaché, Talibans »Generalkonsulat«, Quetta)Hamidi, Zabihullah (viceminister for højere uddannelse)Hamidullah, Mullah, chef for Ariana Afghan AirlinesHamsudin, Maulavi (guvernør i Wardak (Maidan-provinsen)Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (viceundervisningsminister)Hanif, Qari Din Mohammad (planlægningsminister)Haqani, Djallalouddine, Maulavi (minister for grænseanliggender)Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (vicemine- og industriminister)Haqqan, Sayyed, Maulavi (minister for administrative anliggender)Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (minister for sædelighedsspørgsmål)Haqqani, Moslim, Maulavi (viceminister for Haj og religiøse spørgsmål)Haqqani, Najibullah, Maulavi (viceminister for offentlige arbejder)Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (stedfortrædende leder af Ministerrådet,
guvernør i Kandahar)2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 13
▼M4
▼B
▼M4
▼M1
▼B
▼M2
▼B
▼B
HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias
ALMAGHRIBI, Rashid (The Moroccan); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The
American); alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad, Jordan; Født i 1968, Californien,
USA. SSN: 548-91-5411
Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Schweiz; født
den 16.6.1938; fødested: Damaskus, Syrien; schweizisk og tunesisk statsborger
Homayoon, Mohammad, Eng. (minister for vand- og elforsyning)Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (vice(kultur)minister for information
og kultur)
Hottak, M. Musa, Maulavi (viceminister for planlægning)Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten,
Schweiz, født i 1927
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Islam, Muhammad (Guvernør i Bamiyan-provinsen)Jabbar, Abdul, Maulavi (Guvernør i Baghlan-provinsen)Jalal, Noor, Maulavi (viceindenrigsminister(administrativ))Jalil, Abdul, Mullah (viceudenrigsminister)
Jamal, Qudratullah, Maulavi (informationsminister)Jan, Ahmad, Maulavi (guvernør i Zabol-provinsen)Janan, Mullah (Guvernør i Fariab)Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias Jimale, Ahmed Ali) (alias Jim'ale, Ahmad Nur
Ali) (alias Jumale, Ahmed Nur) (alias Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312,
Dubai, De Forenede Arabiske Emirater; Mogadishu, Somalia
Kabir, A., Maulavi (Guvernør i Nangarhar-provinsen)Kabir, Abdul, Maulavi (andenviceminister i ministerrådet, guvernør i Nangahar-
provinsen, chef for det østlige område)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu,
Somalia
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«,
Karachi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernør for Herat-provinsen)Khaksar, Abdul Samad, Mullah (viceindenrigsminister (sikkerhed))Kmalzada Shamsalah, (andensekretær, Talibans Ambassade, Abu Dhabi)LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid
Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid
Ahmad); Karachi, Pakistan
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta 97, Legnano, Italien; født den
26.3.1969; fødested: Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistre-
ringsnummer): TLLLHR69C26Z352G
Madani, Jan Mohammad, Mr (chargé d'Affaires, Talibans ambassade, Abu
Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Guvernør i Logar-provinsen)Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias
Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13,
Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan (født enten i 1937; 1938; 1939; 1940;
1941; 1942; 1943; 1944 eller i 1945; Nationalitet: pakistaner
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); født den
15.4.1939 eller i 1938; Nationalitet: pakistaner)
Makhtab Al-Khidamat/Al KifahManan, Mawlawi Abdul (handelsattaché, Talibans ambassade, Abu Dhabi)Mansour, Akhtar Mohammad (minister for civill uftfart og transport)Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20,
Kusnacht, Schweiz; Zurich, Schweiz; født i 1928 i Egypten eller De Forenede
Arabiske Emirater
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Schweiz2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 14
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M2
Mansour Thaer, født den 21.3.1974; fødested: Bagdad, Irak
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (landbrugsminister)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (minister for offentlige arbejder)
Matiullah, Mullah, Kabul Toldvæsen
Mazloom, Fazel M, Mullah (vicechef for militærpersonel)
Mehdi Kammoun, Via Masina 7, Milano, Italien; født den 3.4.1968; fødested:
Tunis, Tunesien; Codice Fiscale (italiensk skatteregistreringsnummer):
KMMMHD68D03Z352N
Mohammad, Akhtar, Maulavi (undervisningsattaché, Talibans »Generalkon-
sulat«, Peshawar)
Mohammad, Dost, Mullah (guvernør for Ghazni-provinsen)
Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernør i Kunduz-provinsen)
Mohammad, Nik, Maulavi (vicehandelsminister)
Mohammad, Qari Din (minister for højere uddannelse)Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernør for Khost-provinsen)
Momand, Qalamudin, Maulavi (viceminister for Haj-anliggender)
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (viceminister for grænseanliggender)
Motaqi, Amir Khan, Mullah (undervisningsminister)
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (finansminister)
Motmaen, Abdulhai (informations- og kulturdepartementet, Kandahar)
Muazen, Samiullah, Maulavi (viceformand for højesteretten)
Muhammad Atif (alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir
Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir). Født i 1956,
Alexandria, Egypten, eller i 1951
Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Født (formentlig) i 1944, Egypten. Menes at
have egyptisk statsborgerskab. Usama Bin Ladens »højre hånd«
Muhammad Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
Muhsin Musa Matwalli Atwah (alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL
RAHMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER,
Mohammed K.A.), Afghanistan; Født den 19.6.1964, Egypten; egyptisk statsbor-
gerskab
Mujahid, AbdulHakim, Tal ibans udsending ved De Forenede Nationer
Murad, Abdullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI,
Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias
FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias
JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa;
alias YUSSRR, Abu); Født den 23.6.1976, Cairo, Egypten; egyptisk eller
kenyansk statsborgerskab; kenyansk IDnr. 12773667; serienr. 201735161
Mustasaed, Mullah (forstander for akademiet for naturvidenskaber)
Mutawakil, Abdul Wakil (udenrigsminister)
Muttaqi, Amir Khan (Talibans repræsentant i drøftelser i FN-regi)
NabilBenattia, født den 11.5.1966; fødested: Tunis, TunesienNada, Youssef (alias Nada, Youssef M.) (alias Nada, Youssef Mustafa), Via
Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italien; Via per Arogno 32, CH-6911
Campione d'Italia, Schweiz; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I,Schweiz; født den 17.5.1931 eller den 17.5.1937; fødested: Alexandria, Egypten;
tunesisk statsborgerskab
Naim, Mohammad, Mullah (viceminister for civil luftfart)
Najibullah, Maulavi (generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar)
NASREDDIN, Ahmed Idris (alias NASREDDIN, Ahmad I.; alias
NASREDDIN, Hadj Ahmed; alias NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso
Sempione 69, 20149 Milano, Italien; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Schweiz;
Piazzale Biancamano, Milano, Italien; Rue De Cap Spartel, Tanger, Marocco;
født den 22.11.1929; fødested: Adi Ugri, Etiopien; Codice Fiscale (skatteregi-
streringsnummer): NSRDRS29S22Z315Y.2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 15
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M1
▼B
Nomani, Hamidullah, Maulavi (højtstående embedsmand i ministeriet for højere
uddannelse)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«,
Karachi)
Nuri, Maulavi Nurullah (Guvernør i Balkh-provinsen, chef for det nordlige
område)
Nuristani, Rostam, Maulavi (viceminister for offentlige arbejder)
Nyazi, Manan, Mullah (Guvernør i Kabul-provinsen)
Omar, Mohammed, Mullah, leder af De Trofaste (»Amir ul-Mumineen«),
Afghanistan,
Omari, Alhaj M. Ibrahim (viceminister for grænseanliggender)
Paktis, Abdul Satar, Dr (Protokollen, udenrigsministeriet)General Abdul Qadeer (militærattaché, Talibans »Ambassade«, Islamabad)Qalamuddin, Maulavi (formand for den Olympiske Komité)Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (repatrieringsattaché, Talibans »Ambassade«,
Islamabad)
Mullah Mohammad Rabbani (formand for Regeringsrådet, leder af Mini-
sterrådet)
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (kommunikationsminister)Rahmani, Arsalan, Maulavi (viceminister for højere uddannelse)Rahmani, M. Hasan, Mullah (Guvernør i Kandahar-provinsen)Rasul, M. Mullah (Guvernør i Nimroz-provinsen)
Rauf, Abdul, Mullah (kommandør for centralkorpset)
Razaq, Abdul, Maulavi (handelsminister)Razaq, Abdul, Mullah (indenrigsminister)Reshad, Habibullah, Mullah (chef for efterforskningsdepartementet)
Riadh Jelassi, født den 15.12.1970; fødested: Tunesien
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (handelsrepræsentant, Talibans »general-
konsulat«, Peshawar)
Sadruddin, Alhaj, Mullah (Kabuls borgmester)General Rahmatullah Safi (Talibans repræsentant i Europa)
Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernør i Urouzgan-provinsen)
Samir Kishk, født den 14.5.1955; fødested: Gharbia, EgyptenSanani, Maulavi, chef for Dar-ul-Efta
Saqib, Noor Mohammad (formand for Højesteret)Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Kabuls borgmester)
Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Født ca. 1963, Egypten. Menes at have egyp-
tisk statsborgerskab. Ansvarlig for UBL's sikkerhed
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (viceminister for beskæftigelse og sociale anligg-
ender)
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (viceguvernør i Kabul-provinsen)Shafiq, M. Mullah (Guvernør i Samangan-provinsen)Shaheen, Mohammad Sohail (andensekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad)
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (viceundervisningsminister)
Shams-ur-Rahman, Mullah (vicelandbrugsminister)Sharif, Mohammad (viceindenrigsminister)Shaykh Sai'id (alias Mustafa Muhammad Ahmad). Født i Egypten
Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias Ahmed the Tall; alias ALLY, Ahmed; alias
BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias
SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN,
Sheikh Ahmed Salem); født den 9.4.1969 eller den 9.4.1960, Mombasa, Kenya;kenyansk statsborger
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tredjesekretær, Talibans »Generalkonsulat«,
Karachi)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (vicejustitsminister)2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 16
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼B
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (tredjesekretær, Talibans »Ambassade«, Isla-
mabad)
Stanekzai, Sher Abbas (vicesundhedsminister)
Tahis, Hadji (viceminister for civill uftfart)
Takhari, AbdulRaqib, Maul avi (minister for repatriering)
Tarek Ben Habib Maaroufi, født den 23.11.1965; fødested: Ghardimaou, Tune-
sien
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (alias Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi).
Født den 15.3.1963, Alexandria, Egypten
Tawana, Maulavi (Guvernør i Paktia-provinsen)Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (vicekommunikationsminister)Thirwat Salah Shihata (alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat,
Shahata Thirwat). Født den 29.6.1960, Egypten
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); nationa-
litet: pakistaner
Turab, Hidayatullah Abu (viceminister for civil luftfart)Turabi, Nooruddin, Mullah (justitsminister)
Usama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Osama Bin
Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Født den 30.7.1957, Jeddah,
Saudi-Arabien. Saudiarabisk statsborgerskab trukket tilbage, nu officielt
afghansk statsborger
Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI,
Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias
UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), London,
England; født den 30.12.1960 eller den 13.12.1960
Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan,
Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin, og Abu Al-
Hasan alMadani); født den 22.1.1958; fødested: Al -Madinah, Saudi-Arabien;
saudiarabisk pas nr. A-992535
Wahab, Malawi Abdul Taliban (chargé d'affaires i Riyadh)
Wahidyar, Ramatullah (viceminister for martyrer og repatriering)
Wali, Mohammad, Maulavi (minister for sædelighedsspørgsmål)Wali, Qari Abdul (førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar)
Walijan, Maulavi (guvernør i Jawzjan-provinsen)
Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (vicesikkerhedsminister (efterretning))Waziri, M. Jawaz (FN-departementet, udenrigsministeriet)Yaqoub, Mohammad, Maulavi (chef for BIA)
Yassine Chekkouri, født den 6.10.1966; fødested: Safi, MarokkoYuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (overordentlig og befuldmægtiget ambassadør,
Talibans »Ambassade«, Islamabad)
Zaeef, Abdul Salam (Talibans ambassadør i Pakistan)Zahed, AbdulRahman (viceudenrigsminister)
Zahid, Mohammad, Mullah (tredjesekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad)
Zaief, Abdul Salam, Mullah (vicemine- og industriminister)Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad
al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami
Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher,
Peshawar, Pakistan
Zurmati, Maulavi Rahimullah (vice(publikations)minister for information og
kultur)2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 17
▼M2
▼B
▼M2
▼B
▼M4
▼B
▼M2
▼B
▼B
BILAG II
Liste over kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 5
BELGIEN
Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 BruxellesFax (32-2) 233 75 18
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue GénéralLémanB-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22
Tlf. (32-2) 206 58 11
DANMARK
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København ØTlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
TYSKLAND
Deutsche Bundesbank
Postfach 100602D-60006 Frankfurt/Main
Tlf. (49-69) 95 66-01
Fax (49-69) 560 10 71
GRÆKENLAND
Ministry of NationalEconomy
GeneralDirectorate of Economic Pol icy
5-7 Nikis StreetGR-101 80 Athens
Tlf. (30-10) 333 27 81-2
Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
Νίκης 5 -7
GR-101 80 Αθήνα
Tηλ. (30 -10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00 -30-10) 333 28 10/333 27 93
SPANIEN
Dirección Generalde Comercio Inversiones
Subdirección Generalde Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162E-28046 Madrid
Tlf. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62
Dirección GeneraldelTesoro y Pol ítica Financiera
Subdirección Generalde Inspección y Controlde Movimientos de Capital esMinisterio de Economía
Paseo delPrado, 6
E-28014 MadridTlf. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56
FRANKRIG
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du TrésorService des affaires européennes et internationales
Sous-direction E2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 18
▼B
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12Tlf. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
IRLAND
CentralBank of Irel and
FinancialMarkets Department
PO Box 559
Dame StreetDublin 2
Ireland
Tlf. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt Street
Dublin 2
IrelandTlf. (353-1) 408 24 92
ITALIEN
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziariaVia XX Settembre 97
I-00187 Roma
E-post: csf@tesoro.itTlf. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationalesBP 1602
L-1016 Luxembourg
Tlf. (352) 478-1 ou 478-2350Fax (352) 22 20 48
Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tlf. (352) 478-2712Fax (352) 47 52 41
NEDERLANDENE
Ministerie van Financiën
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke ZakenPostbus 202012500 EE Den Haag
Nederland
Tlf. (31-70) 342 82 27Fax (31-70) 342 79 05
ØSTRIG
Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3A-1090 Wien
Tlf. (43-1) 404 20-0
Fax (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tlf. (43-1) 313 45-0
Fax (43-1) 313 45-85 290
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geraldos Assuntos Europeus Rel ações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.
o1, C 2.o
P-1100 LisboaTlf. (351-1) 882 32 40/472002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 19
▼B
Fax (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organi-
zações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tlf. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73
FINLAND
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Tlf. (358-9) 16 05 59 00
Fax (358-9) 16 05 57 07
SVERIGEMed hensyn til artikel 4:
Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tlf. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00
Med hensyn til artikel 5:
Finansinspektionen
Box 7831
SE-103 98 Stockholm
Tlf. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
DET FORENEDE KONGERIGE
HM Treasury
InternationalFinancialServices Team
19 Allington Towers
London SW1E 5EB
United Kingdom
Tlf. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65
Export Controland Non-Prol iferation Directorate
Department of Trade and Industry
3-4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tlf. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11
Bank of England
FinancialSanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tlf. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
Commission of the European Communities
Directorate-Generalfor ExternalRel ations
Directorate CFSP
Unit A.2/Mr A. de Vries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tlf. (32-2) 295 68 80
Fax (32-2) 296 75 63
E-post: anthonius.de-vries@cec.eu.int2002R0881 — DA — 12.10.2002 — 005.001 — 20