CS    CS  KOMISE EVROPSKÝCH SPOLE ČENSTVÍ 
V Bruselu dne 18.2.2005 
KOM(2005) 58 v kone čném znění 
2002/0132 (COD)   
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 
týkající se 
společného postoje Rady k p řijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrole 
hotovosti dovážené do Spole čenství nebo z n ěj vyvážené 
 
CS 2   CS 2002/0132 (COD) 
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 
týkající se 
společného postoje Rady k p řijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrole 
hotovosti dovážené do Spole čenství nebo z n ěj vyvážené 
1- SOUVISLOSTI 
Datum předání návrhu EP a Rad ě  
(dokument KOM(2002) 328 v kone čném znění – 2002/0132 COD): 25. června 2002 
Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 15. kv ětna 2003 
Datum předání pozm ěněného návrhu 
(KOM(2003)371 v kone čném znění – 2002/0132 COD) 1. července 2003 
Datum přijetí spole čného postoje: 17. února 2005 
2- CÍL  NÁVRHU  KOMISE 
Hlavním cílem návrhu Komise je doplnit sm ěrnici 91/308/EHS, kterou se zavádí 
systém dozoru nad pen ěžními transakcemi a informování o nich provád ěný 
finančními a úv ěrovými institucemi. Z tohoto d ůvodu návrh usiluje o zavedení 
harmonizovaného kontrolního a informa čního postupu p ři pohybech hotovosti 
ve velkém rozsahu do Spole čenství nebo z n ěj a zmoc ňuje vnitrostátní orgány 
k tomu, aby zavedly p říslušná správní opat ření, včetně povinnosti uplat ňovat sankce. 
Opatření obsažená v návrhu by tak pomohla br ánit tomu, aby docházelo k praní 
peněz a k financování terorismu. 
3- P ŘIPOMÍNKY  TÝKAJÍCÍ  SE SPOLEČNÉHO  POSTOJE 
3.1 O BECNÉ POZNÁMKY  
Komise vítá, že Rada schválil a hlavní zásady jejího návrhu. 
 
CS 3   CS 3.2 Posouzení zm ěn navržených Evropským parlamentem v prvním čtení 
Ve svém spole čném postoji p řistoupila Rada na řadu změn navržených Evropským 
parlamentem, v četně těchto zásadních zm ěn: 
Změna č. 2 o dopln ění právního základu o článek 95. 
Změna č. 13, kterou se rozši řuje řada „šeků“, jež návrh zahrnuje. 
Změna č. 15, kterou se objas ňují úlohy jednotlivých p říslušných orgán ů. 
Rada nepřistoupila na ostatní zm ěny, včetně těchto: 
Změna č. 1, 20, 21 a 23: k zajišt ění dokonalejšího a jednotn ějšího uplat ňování 
postupů ke kontrole hotovosti; Rada i Komise dávají p řed směrnicí, jak ji navrhuje 
EP, přednost na řízení. 
Změna č. 3, 4 až 8, 12, 14 a 18: k zajišt ění právní bezpe čnosti a zejména za ú čelem 
rovného zacházení s osobami vstupujícími do Spole čenství nebo Spole čenství 
opouštějícími s velkou částkou pen ěz v hotovosti; Rada i Komise dávají p řednost 
jedinému povinnému p řístupu před změnami navrhovanými EP, které dávají 
členským stát ům možnost uplat ňovat buď povinné prohlášení nebo systém založený 
na poskytnutí informací na žádost p říslušných orgán ů. 
Změna č. 16: Rada ani Komise nejsou pro to, aby byly údaje získané postupem 
předkládání prohlášení nebo v rámci kontrolní činnosti p ředávány do centrální 
databáze spole čně spravované členskými státy a Evropským policejním ú řadem 
(EUROPOL). Nástroj ekvivalent ní tomu, co navrhuje EP, p ředstavují celní 
informační systémy (CIS), jak jsou uvedeny v hlav ě V a VI na řízení 515/97 
(vzájemná pomoc). 
3.3 Nová ustanovení zavád ěná Radou 
Rada řadu ustanovení zm ěnila. Hlavní zm ěny jsou tyto: 
Vedle původního právního základu aktu – článku 135 Smlouvy (celní spolupráce) − 
požaduje Rada také článek 95 (harmonizace p ředpisů týkajících se vnit řního trhu), 
aby bylo z řejmé, že p ředpokládaná jednotná opat ření pro kontroly na vn ějších 
hranicích Spole čenství přispívají také k fungování vnit řního trhu. Dopln ění 
o článek 95 požadoval p ři prvním čtení také EP. Toto m ůže Komise akceptovat. 
Změněna je zem ěpisná oblast p ůsobnosti, tak aby byla v souladu se zem ěpisnou 
oblastí působnosti sm ěrnice 91/308/EHS. Toto m ůže Komise akceptovat. 
K zajištění účinné kontroly p ři minimální byrokracii je prohlášení povinné, m ůže 
však mít písemnou, ústní nebo elektronickou formu. Rada sdílí obavy Parlamentu z rizika zna čné byrokracie, jež by byla spojena s obecným požadavkem p ředkládat 
písemné prohlášení, nicmén ě upřednostňuje jediný systém založený na požadavku 
povinného prohlášení (p řičemž zátěž pro správní orgány i deklaranty je snížena díky 
 
CS 4   CS pružnosti formy, kterou musí prohlášení mít). Komise podporuje systém povinného 
prohlášení a m ůže tuto zm ěnu akceptovat.  
Pokud jde o sankce v p řípadě, že prohlášení není u činěno, bylo p říslušné pravidlo 
uvedeno do souladu se standardním zn ěním dalších právních akt ů (účinná, přiměřená 
a odrazující povaha sa nkcí). Toto m ůže Komise akceptovat. 
Neexistuje žádná pevná lh ůta pro pravomoc zadržet hotovost v p řípadě, že není 
učiněno prohlášení. Pravomoc hotovos t zadržet a doba, po kterou m ůže být 
zadržována, jsou v ěcí správního rozhodnutí podle vn itrostátního práva. Toto m ůže 
Komise akceptovat. 
Komise byla vyzvána, aby Evropskému parlamentu a Rad ě předložila do čtyř let 
od vstupu na řízení v platnost hodnotící zprá vu. To odpovídá podobnému požadavku, 
který EP vznesl ve své zm ěně č. 22. Komise to m ůže akceptovat. 
Práh pro p ředložení prohlášení byl snížen z 15 000 € na 10 000 €, což se liší 
od původního návrhu Komise, jenž byl to tožný s prahem stanoveným sm ěrnicí 
91/308/EHS. Nicmén ě Rada soudí, že tento nižší práh je od ůvodněný, protože 
přeshraniční pohyb hotovosti se uskute čňuje snáze než p řevod peněz prostřednictvím 
finančních institucí a jelikož je zde nebezpe čí, že i menší částky v hotovosti mohou 
být použity speciáln ě k financování teroristické činnosti. Toto m ůže Komise 
akceptovat. 
Aby členské státy dokázaly čelit praní pen ěz a financování terorist ů co nejúčinněji, 
uvádí se, že mohou v soula du se Smlouvou i nadále uplat ňovat vnitrostátní kontrolu 
hotovosti uvnit ř Společenství. Toto m ůže Komise akceptovat. 
4. ZÁV ĚRY 
Komise soudí, že spole čný postoj p ředstavuje p řijatelný kompromis, a to i když ne na 
všechny zm ěny Evropského parlamentu bylo p řistoupeno. 
Komise je nicmén ě přesvědčena, že názory Rady a Parlamentu jsou si dostate čně 
blízké na to, aby se bylo mo žno domnívat, že již v blízké  budoucnosti bude moci být 
dosaženo spole čně dohodnutého postoje, zvlášt ě uvážíme-li skute čnost, že všechny 
strany mají zájem na zdokonalení kont rol tak, aby se zastavil tok pen ěz teroristům a 
organizovanému zlo činu. 
5. PROHLÁŠENÍ  RADY  DO  ZÁPISU 
Obecné prohlášení k používání výrazu „sa nkce“ v právních nástrojích Spole čenství 
objasňuje, že se výrazu „sankce“ v t ěchto materiálech používá v neutrálním významu 
a zahrnuje také správní, finan ční a další sankce. Toto m ůže Komise akceptovat.