[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 4.2.2008

KOM(2008) 63 v konečném znění

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA KOMISEPRO EVROPSKÝ PARLAMENT A RADU

o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA KOMISEPRO EVROPSKÝ PARLAMENT A RADU

o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování

ÚVOD

Po vstupu Bulharska do EU dne 1. ledna 2007 byl zřízen mechanismus pro spolupráci a ověřování ( MSO )[1], jehož úkolem je pomoci Bulharsku vypořádat se s určitými nedostatky v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci a organizované trestné činnosti, jakož i sledovat pokroky v těchto oblastech.

Tato zpráva je druhou zprávou předloženou Komisí v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování[2]. Období šesti měsíců od vydání první zprávy je příliš krátké na to, aby během něho Bulharsko stačilo vyřešit veškeré nedostatky a aby Komise přezkoumala hodnocení z června minulého roku. Z tohoto důvodu tato zpráva představuje faktickou aktualizaci pokroku, ale nehodnotí do podrobnosti výsledky, jichž bylo dosaženo u jednotlivých referenčních cílů v rámci MSO. Kromě toho průběžná zpráva obsahuje přehled pomoci poskytnuté Bulharsku v oblastech s významem pro referenční cíle. Tento přehled byl vypracován proto, aby se zjistily případné mezery v poskytování pomoci a aby se Bulharsku dostalo veškeré důležité podpory.

REFORMA SOUDNICTVÍ A POTLAčOVÁNÍ KORUPCE A ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ čINNOSTI: SOUčASNÝ STAV

Činnosti navazující na přezkum z června 2007: akční plán

Od vydání loňské zprávy Komise v červnu 2007 byl zahájen úzký, trvalý dialog s bulharskými orgány v Bruselu i Sofii. Bulharsko Komisi pravidelně poskytuje podrobné aktualizované informace o současném stavu.

Bulharské orgány přijaly návrh Komise sestavit akční plán týkající se způsobu, jakým hodlá Bulharsko dosáhnout referenčních cílů. Komise Bulharsku pomohla formou metodického vyhodnocení tohoto akčního plánu. V říjnu 2007 pak po konzultacích zainteresovaných stran vypracovala bulharská vláda podrobný akční plán, který předložila Komisi[3]. Aby se akční plán připravil a přijal včas, bylo nutné vynaložit společné úsilí a mobilizovat během krátké doby podstatné zdroje, což odráží skutečné odhodlání bulharských orgánů.

Aktuální informace o pokroku

Referenční cíl 1: Přijmout změny Ústavy, kterými se odstraní nejednoznačnost v otázce nezávislosti a spolehlivosti systému soudnictví

- Národní shromáždění musí přijmout změny bulharské Ústavy

- Národní shromáždění musí provést nezbytné změny zákona o soudech

- Musí být zřízen funkční inspektorát a zveřejněny a zhodnoceny první výsledky

Potřebné změny Ústavy byly přijaty v únoru 2007. Nový zákon o soudech byl přijat v červenci 2007. Byla ustavena Nejvyšší soudní rada a je funkční od zvolení jejích členů z řad soudců a zástupců parlamentu. K volbě vrchního inspektora a osmi z deseti inspektorů Nejvyšší soudní rady došlo dne 19. prosince 2007. Očekává se, že inspektorát zahájí svou činnost během prvního čtvrtletí roku 2008.

Referenční cíl 2: Přijetím a provedením nového zákona o soudech a nového občanského soudního řádu zajistit průhlednější a účinnější řízení před soudem. Předložit zprávu o dopadu těchto nových právních předpisů, trestního řádu a správního řádu, především ve fázi přípravného řízení

- Přijmout nový občanský soudní řád

- Přijmout nový zákon o soudech zohledňující změny Ústavy a doporučení odborníků zabývajících se srovnávacím hodnocením

- Zřídit monitorovací systém všech nových zákoníků

- Pravidelně podávat zprávu o zjištěních z monitorovacího procesu, především ohledně fáze přípravného řízení, výkonu soudních rozhodnutí a výkon trestu

- Pozměnit v případě nutnosti příslušné zákoníky a právní předpisy

Nový občanský soudní řád byl přijat v červenci roku 2007 a vstoupí v účinnost v březnu 2008. Byly sestaveny pracovní skupiny, které se budou zabývat přípravou příslušných sekundárních právních předpisů.

Nový zákon o soudech byl přijat v červenci 2007. Na jeho základě se zřizuje Nejvyšší soudní rada coby trvalá instituce. Zákon se rovněž věnuje otázkám odborníků, zejména rozdělení pravomocí mezi inspektoráty Nejvyšší soudní rady a ministerstvem spravedlnosti.

Zjištění pracovních skupin pro kontrolu provádění správního a trestního řádu se pravidelně zveřejňují na internetu[4]. Ještě je nutné zřídit monitorovací systém pro nový občanský soudní řád. Bulharské orgány si dále přejí vytvořit nový zákon upravující celkový legislativní proces[5].

Formální omezení bulharského trestního řádu ve fázi přípravného řízení znemožňují rychlá soudní řízení a údajně způsobují časté postoupení případu od soudu zpět do fáze trestního stíhání. Případy údajné korupce na vyšších pozicích a organizované trestné činnosti jsou i nadále předmětem častých postoupení a dlouhých prodlev z procesních důvodů[6]. Bulharský trestní řád nerozlišuje dostatečně mezi různými stupni trestné činnosti a zdá se být strukturálně zastaralý[7].

Po zřízení Agentury pro národní bezpečnost na konci roku 2007 vyvstala debata o rozšíření pravomocí vyšetřujících soudců (tzv. sledovateli ) i na případy korupce na vyšších pozicích a organizované trestné činnosti. Stále trvají diskuse o možnosti úpravy trestního řádu tak, aby opravňoval nejvyššího státního zástupce k tomu, aby po zvážení případu nařídil vyšetřování, která provedou vyšetřující soudci, pokud bude daný případ vykazovat skutkovou či právní složitost nebo pokud bude ve veřejném zájmu[8]. Jakékoli změny povinností vyšetřujících soudců by se měly uvážit v kontextu závazku Bulharska omezit pravomoci vyšetřujících soudců, což bylo dohodnuto před přistoupením Bulharska k EU.

Referenční cíl 3: Pokračovat v reformě soudnictví s cílem zvýšit profesionalitu, odpovědnost a účinnost. Vyhodnotit dopad této reformy a každoročně zveřejnit výsledky

- Zavést transparentní a plně funkční rozhodovací proces ohledně disciplinárních vyšetřování ze strany budoucího inspektorátu ve spolupráci s Nejvyšší soudní radou

- Zajistit úplné a obecné uplatňování etického kodexu soudci a státními zástupci, zejména pokud jde o postupy v případě kontrol, vyšetřování a propouštění či stíhání z důvodu porušování právních předpisů

- Sledovat uplatňování systému konkurzů při náboru pracovních sil a systému hodnocení soudců a státních zástupců

- Každý rok zveřejňovat výsledky hodnocení reformy systému soudnictví, zejména způsobu, jak byly řešeny specifické problémy související s profesionálním přístupem, spolehlivostí a účinností

- Zavést programové vybavení, které zajistí náhodné přidělování případů na útvarech státního zastupitelství

- Zlepšit vzdělávání týkající se důsledků těchto nových zákonů

Kromě opatření zmíněných v referenčním bodě 2 byl zřízen výbor pro disciplinární řízení u Nejvyšší soudní rady, který bude odpovídat za aplikaci etického kodexu na soudce a státní zástupce. Tento výbor ještě neměl příležitost dosáhnout mnoha výsledků, avšak první disciplinární sankce, které udělila Nejvyšší soudní rada ve svém novém složení, naznačují, že je odhodlán řídit se při postihu přestupků přísnou politikou [9].

Při sledování účinnosti soudního procesu chybí podstatné údaje a příslušná kapacita pro provedení analýzy kvality. Během přípravného a soudního řízení chybí spolehlivé údaje ohledně následných opatření daných případů. Údaje předložené Komisi ohledně případů korupce na vyšších pozicích a organizované trestné činnosti uvedených v referenčních cílech 4 a 6 neumožňují provést hodnocení výkonnosti soudnictví ani vyšetřovacích útvarů. Pro Bulharsko je důležité a naléhavé rozvinout své možnosti sběru dat a jejich klasifikace. V této souvislosti je důležité dokončit jednotný systém pro výměnu informací. Podle akčního plánu pro referenční cíl 3 se má přijmout několik navazujících opatření pro sledování pokroku v provádění soudní reformy a zajištění její udržitelnosti. K tomu patří zveřejňování stížností ohledně jmenování soudců a konkurzů, jakož i zveřejňování výsledků kontrol výběrových řízení, které provádí Nejvyšší soudní rada. Zároveň sem spadá několik opatření, která zajišťují průběžnou odbornou přípravu soudců a státních zástupců.

Referenční cíl 4: Vést profesionální a nestranné vyšetřování případů obvinění z korupce na vyšších pozicích a informovat o nich. Předkládat zprávy o vnitřních prověrkách veřejných orgánů a o zveřejňování údajů o majetku vysoce postavených úředníků

- Sdružovat odborníky z členských států za účelem poskytování pomoci a instrukcí při zvyšování kvality vyšetřování a podávat zprávy o těchto aktivitách

- Zjednodušit a koordinovat institucionální složení úřadů, jež jsou oprávněny k boji proti korupci

- Zavést správní opatření na ochranu informátorů

- Plně uplatňovat právní předpisy týkající se nezávislosti inspektorátů v rámci veřejné správy a zajistit jejich větší angažovanost při vyšetřování

- Informovat o provádění opatření, která mají zabránit ovlivňování orgánů pověřených vyšetřováním a stíháním a potlačovat tento vliv, zejména v případě pozastavení/zrušení/zahájení trestního řízení proti údajné korupci donucovacích orgánů

- Zřídit důvěryhodný mechanismus pro kontrolu prohlášení o majetku a účinné postihy v případě nepravdivého nebo nepřesného prohlášení

V období od 1. července do 31. října 2007 zaznamenalo Bulharsko 51 obžalob, 20 odsuzujících rozsudků a 7 zprošťujících rozsudků z důvodu korupce na vyšších pozicích. V rámci soudní moci bylo zahájeno 11 přípravných řízení, přičemž nebyla zaznamenána žádná odsouzení. Kromě toho Bulharsko informovalo o četných plánovaných či namátkových kontrolách ústřední státní správy a soudní moci[10]. Nebyly k dispozici kvalitativní údaje o vyšetřovacích strategiích, kontrolních prioritách a posouzení rizik. Z tohoto důvodu nebylo možné posoudit vliv těchto činností na udržení korupce na vyšších pozicích v Bulharsku.

Zatímco jsou uznávány další organizační snahy, nebyly oznámeny žádné konkrétní výsledky ve zlepšení spolupráce mezi různými orgány, které odpovídají za potlačování korupce. Protikorupční výbor Rady ministrů předloží do února 2008 akční plán pro posílení kapacity, provádění společných akcí a zlepšení interakce mezi institucemi[11].

Nebyla oznámena žádná činnost zajišťující ochranu informátorů. Akční plán hodlá zřídit kulatý stůl, jehož účastníci by v období od února do března roku 2008 diskutovali o provádění současného právního rámce na ochranu informátorů a o realizaci osvětové kampaně.

Referenční cíl 5: Přijmout další opatření k zabránění korupčnímu jednání a k jeho potlačení (především na hraničních přechodech a na úřadech místní samosprávy)

- Zavést kázeňské postihy a politiku nulové tolerance, zejména pokud jde o veterinární službu, celní úřady, Výkonný úřad správy silnic a jiné úřady

- Zřídit elektronické platební systémy a systémy náhodného přidělování směn úředníkům pracujícím na hranicích

- Provádět pravidelné inspekce a kontroly, zveřejňovat jejich výsledky a zajistit následnou kontrolu

- Předkládat zprávy o šetření případů vlastnictví majetku, jehož původ nebyl dostatečně prokázán

Díky preventivním opatřením, odborné přípravě a integraci osvědčených postupů do těch stávajících, k nimž patří systém elektronické evidence (tzv. single fiche system )[12], namátkové přidělování směn a rotace, se počet příležitostí ke korupci mezi pracovníky pohraniční policie a celní správy snížil. V srpnu 2007 byla nizozemským motoristickým klubem (Dutch Royal Automobile Club) provedena anketa, která tento pozitivní trend potvrdila. Bulharsko oznámilo, že došlo u pracovníků pohraniční policie a celní správy ke kontrolám, disciplinárním řízením i postihům. Komise nemá k dispozici dostatečné podrobnosti daných případů a postihů, které by jí umožnily učinit v tomto stádiu nějaký závěr[13].

Systém elektronické správy (tzv. eGovernment ) a systém správy fronty úloh byly zavedeny v místní samosprávě ve třech pilotních regionech.

U celních úřadů byly provedeny aktivní kontroly vlastnictví majetku, jehož původ nebyl dostatečně prokázán. O úsilí prošetřit vlastnictví majetku, jehož původ nebyl dostatečně prokázán, i v ostatních oblastech nejsou k dispozici žádné další informace. Kontroly by měly být intenzivní, měly by vycházet z analýzy rizik a zaměřit se na místní samosprávu a jiná citlivá odvětví.

I nadále se tolerují bezcelní prodejny na území Bulharska při vnějších hranicích s Tureckem a Srbskem, jakož i bezcelní čerpací stanice na bulharském území, přičemž jejich obrat v roce 2007 vykazoval výrazný růst. Právě zde se soustředí místní korupce a organizovaný zločin.

Bulharsko oznámilo, že na základě podezření z korupce během posledních voleb do místní samosprávy došlo ke 13 přípravným řízením, a to po provedení změn v trestním zákoníku v říjnu 2007, jimiž se kupování hlasů stává trestným činem[14].

Referenční cíl 6: Zavést strategii boje proti organizované trestné činnosti se zaměřením na závažné trestné činy, praní špinavých peněž a systematické zabavování majetkového prospěchu získaného z trestné činnosti. Předkládat zprávy o novém a probíhajícím vyšetřování, o nových obžalobách a o nových vynesených odsuzujících rozsudcích

- Využívat pomoc a poradenství odborníků z ostatních členských států při zlepšování kvality vyšetřování a podávaní zpráv

- Předložit akční plán provedení strategie k boji proti organizované trestné činnosti, provést jej a předkládat o tom pravidelně zprávy

- Plně provádět příslušné právní předpisy týkající se propadnutí majetkového prospěchu získaného z trestné činnosti ve prospěch státu

- Pravidelně předkládat zprávy a provádět interní audity nových a probíhajících případů vyšetřování, obžalob a odsuzujících rozsudků

- Zveřejňovat zjištění těchto auditů

- Provádět nové právní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz

V období od 1. července do 31. prosince roku 2007 Bulharsko zahájilo 48 přípravných vyšetřování před zahájením soudního řízení v případech souvisejících s organizovanou trestnou činností. Bulharsko postoupilo 21 žalob soudu a vykázalo 24 odsuzujících rozsudků s konečnou platností. Ačkoli existuje kladný vývojový trend, není k dispozici kvalitativní rozbor údajů týkajících se výkonnosti soudního řízení a způsobu odsouzení. Komise zanalyzovala vzorek významných případů a ukázalo se, že od roku 2000 bylo s konečnou platností rozhodnuto pouze v jednom případě a polovina z případů je stále ve fázi vyšetřování[15].

Vláda zřídila v prosinci roku 2007 Agenturu pro národní bezpečnost [16] s cílem zlepšit vizitku Bulharska v oblasti následných opatření ze strany soudu u vážných trestných činů. Tato agentura vznikne spojením současného Útvaru pro národní bezpečnost[17], Finanční zpravodajské jednotky[18] a Zpravodajské armádní agentury. Agentura pro národní bezpečnost bude po svém zřízení spadat přímo pod Radu ministrů a bude mít nezávislou provozní kapacitu. Agentura pro národní bezpečnost by podle představ měla mít silné postavení, protože bude v praxi moci vyvíjet iniciativu během přípravné fáze. Proto se doporučuje současně posílit pravomoci státního zastupitelství. Pravomoci této agentury a mechanismy pro koordinaci s ostatními příslušnými institucemi v rámci ministerstva vnitra musí být stále ještě přesně vymezeny v sekundární legislativně a v dohodách o spolupráci mezi institucemi. Z tohoto hlediska bude důležité upřesnit, v jakých případech bude mít agentura odpovědnost, a zajistit, že může provádět vyšetření nezávisle a svědčit u soudu.

PODPORA V RÁMCI MECHANISMU PRO SPOLUPRÁCI A OVěřOVÁNÍ

Významná podpora byla Bulharsku poskytnuta v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí jak z programů EU, k nimž patří Phare a přechodový nástroj, tak i od členských států[19]. Tato oblast zůstává středem zájmu podpory EU po přístupu. Do tohoto sektoru plyne více než polovina rozpočtu přechodového nástroje EU, který je pro Bulharsko k dispozici, a to včetně zvláštního příspěvku ve výši 6 milionů EUR na projekty, které přímo podporují vývoj v rámci referenčních cílů MSO.

Projekty v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí pokrývají celou řadu referenčních cílů. Z podrobnější analýzy projektů realizovaných od roku 2003[20] vyplývá, že některé oblasti, jako je reforma soudnictví (RC 3) a odborná příprava a vybavení policie a pohraniční policie (RC 5), získaly značné prostředky pomoci a je pravděpodobné, že již dosáhly určitého stupně saturace. Na pomoc v boji proti korupci na vyšších pozicích (RC 4) a boji proti organizované trestné činnosti (RC 6) přidělená podpora nestačí. Kromě toho dosud neexistují žádné projekty na prevenci místní korupce a korupce v citlivých odvětvích, jako je vzdělávání a zdravotní péče (RC 5).

Poskytnutá podpora rozvoj Bulharska opravdu ovlivnila. Oblasti, v nichž dochází k intenzivní mezinárodní spolupráci, k nimž patří reforma soudnictví a záležitosti související s hranicemi, vykazují lepší výsledky v plnění referenčních cílů, než oblasti, jímž se dostává méně pomoci.

Budoucí podpora by se měla zaměřit na boj proti korupci a organizované trestné činnosti. Měla by přímo řešit priority a potřeby, které akční plán vypracovaný Bulharskem stanovil a zjistil. Obecně by se měly upřednostňovat menší, lépe zaměřené projekty pomoci, které zohledňují absorpční kapacitu bulharských institucí a umožňují plnou kontrolu výsledků. Zdá se vhodné podporu v oblastech, jejichž potřeby již byly uspokojeny, postupně řízeně pozastavit.

Bulharsku se doporučuje, aby plně využilo významné finanční prostředky z rozpočtu EU, které jsou stále k dispozici z přechodového nástroje a z prostředků Kanceláře pro technickou pomoc a výměnu TAIEX. Rozsáhlejší projekty, jejichž realizace je plánována v rámci přechodového nástroje od roku 2008 a které by mohly přinést konkrétní výsledky do jednoho roku až dvou let, musí být doplňovány flexibilními krátkodobými a střednědobými projekty s dobře stanovenými cíli (tzv. „ twinning light “).

Komise by členským státům doporučila, aby zvážily přímější a praktičtější podporu Bulharska, například formou přeshraničních vyšetřovacích týmů, podporou u programů na ochranu svědků, sdílením finančních informací a metodologie finančního zpravodajství, vysíláním technických odborníků do úřadů bojujícím proti organizované trestné činnosti a korupci a vytvořením partnerství mezi institucemi působícími v této oblasti. Dalšími prioritami by mohla být organizace výměnných programů a stipendií ve spolupráci s institucemi, k nimž patří Agentura pro národní bezpečnost, Nejvyšší soudní rada a její inspektorát nebo útvary pro vyšetřování a trestní stíhání, které se zabývají korupcí na vyšších pozicích a organizovanou trestnou činností.

ZÁVěR

V prvním roce po přistoupení Bulharsko pokračovalo ve snaze napravit nedostatky, které by mohly ohrozit účinné provádění práva, politik a programů EU. V prioritních oblastech, jako je boj proti korupci na vyšších pozicích a proti organizované trestné činnosti, však ještě nebyly předloženy žádné přesvědčující výsledky.

Technická aktualizace obsažená v této zprávě nepředstavuje podrobné hodnocení pokroku učiněného v rámci referenčních cílů, ale z reality vyplývají problémy, jimiž je nutné se zabývat předtím, než Komise v červnu provede své celkové hodnocení. Zatímco snahy Bulharska v oblasti reformy soudnictví (referenční cíle 1–3) a boji proti korupci na hranicích vykazují výsledky i nadále, opatření v rámci boje proti korupci v místní samosprávě a citlivých odvětvích, jako je zdravotní péče a vzdělávání (referenční cíl 5) by se měla posílit. Bulharsko by mělo především zvýšit úsilí při boji proti korupci na vyšších místech (referenční cíl 4) a proti organizované trestné činnosti (referenční cíl 6).

Komise si váží skutečného úsilí předložit důvěryhodný akční plán. Daný akční plán však potřebuje v některých částech vykazovat větší soudržnost a je nutné vyplnit některé mezery. U některých činností je potřeba obsáhlejšího vysvětlení, měly by se stanovit termíny plnění a musí být jasně určeny orgány odpovědné za realizaci různých akcí[21]. Komise navrhuje, aby se v těchto bodech akční plán opravil.

ANNEX

Overview of EU Assistance provided to Bulgaria in the area of Judicial Reform and the Fight against Corruption and Organised Crime [22]

Benchmarks 1 and 2: Independence and Accountability of the Judicial System; Transparency and Efficiency of the Judicial Process

Projects focusing on the revision and implementation of the Bulgarian judicial procedure codes and projects strengthening key institutions in the judicial system such as the Supreme Judicial Council and the Prosecution Office have been implemented. The application of procedural legislation will continue to be supported through the Transition Facility.

Phare 2004-2006:

- Strengthening the Bulgarian Judiciary – Implementation of the new penal procedures code; strengthening the interagency cooperation between public prosecutor’s office (PPO) and other concerning bodies in fighting organised crime and corruption (Oct 2006-Apr 2008: 878.600 EUR)

- Strengthening the Senior Judicial Council and improvement of magistrates' status (until Jul 2007: 1,2 MEUR)

- Remedy the Civil and Penal Procedures (ended early 2007: 1.2 MEUR)

Transition Facility 2007:

- Strengthening the uniform application of the new procedural legislation in Bulgaria (1,6 MEUR)

Main Bilateral Projects:

Consultations to national legislation and further training in criminal law, harmonization of European Law and various topics, e.g. legal aid (2007: 88.000 EUR) |

- Main Projects with a total budget of at least 4.8 MEUR

Benchmark 3: Judicial Reform

An important budget for investment into IT technology and for training and strategic advice on structural reform of the judiciary was made available. Substantial support has been given to the establishment of a witness protection system. Future projects continue training activities and strengthen court management. Bilateral projects focused on various aspects of judicial reform including training and capacity building.

Phare 2004-2006:

- Training of magistrates and administrative staff (1,2 MEUR)

- Judicial Cooperation in Penal and Civil Matters (until 09/2007; 1 MEUR)

- Support for the Establishment and Strengthening of a Witness Protection System (6.2 MEUR)

- Several Projects investing into Information Technology for the Judiciary and providing Technical Assistance (total approx. budget 43 MEUR)

Transition Facility 2007:

- Strengthening the public management of the judiciary and court administration (1,8 Mio EUR)

- Further steps towards a higher quality of training in the judiciary (780.000 EUR)

European Social Fund: Operational Plan 2007-2013 (Administrative Capacity):

The ESF will fund several projects on the improvement of professionalism, transparency and accountability of the Bulgarian judicial system for a total budget of 12 MEUR. Project objectives include monitoring of the Administrative Procedure Code; development of IT systems; development and capacity building of the administrative court system; development of the Unified Information System.

Bilateral Projects:

Consultation to national legislation and further training in administration of justice, administrative law and various topics: quality management workshops for judges and prosecutors (until Dec 2007: 38.000 EUR) |

Establishing European Union Law Documentation Centre for the Judiciary(Apr 2006-Mar 2008: 350.000 EUR) Strengthening the capacity of the Ombudsman of BG and the local public mediators to protect human rights, counteract corruption and promote good governance (Jan 2007-Dec2008: 350.000 EUR) Strengthening of institutional capacity of SIRENE bureau (in preparation: 325.000 EUR) Rendering of advice on strategic issues relating to the conceptual framework of the reforms of the structure of the Prosecutor’s Office of the Republic of Bulgaria (Jan-Sept 2007: 74.500 EUR) |

Continued Development of Judiciary Training Capacities (Mar-Nov 2007: 35.000 EUR) |

Better Legal Training for magistracy (Apr 2006-2008: 101,000 EUR) Prosecution Office Reform (Jun 2006-2008: 80,700 EUR) |

- Main Projects with a total budget of at least 65.4 MEUR

Benchmark 4: High-Level Corruption

Several successive EU projects on capacity building for the fight against corruption have been implemented since 2004. This support will continue through both Phare and the Transition Facility. A number of bilateral advisers are active in this area and individual missions and training courses have been carried out through bilateral funds.

Phare 2004-2006:

- Strengthening the Capacity of the Anti-Corruption Commission to Counteract Corruption in Public Administration and Judiciary and the relevant law enforcement bodies - Technical Assistance (several projects since 2004, total budget: 7.2 Mio EUR)

Transition Facility 2007:

- Civil Society Development in the area of anti-corruption fighting (1,15 Mio EUR)

- Elaboration and strengthening of the Human Resources Management System in the Ministry of Interior as a factor in the fight against corruption among its personnel (1,5 Mio EUR)

Main Projects with a total budget of at least 9.85 MEUR

Benchmark 5: Local Corruption / Corruption at Borders

The EU has heavily invested in Border Control and in improving the effectiveness of Bulgarian police since 2003. A number of bilateral projects have also reinforced institutional capacity in this area. However, no larger projects directly addressing prevention aspects of local corruption and corruption in vulnerable sectors such as education and healthcare have been implemented.

Phare 2003-2006:

- 11 large projects modernising Border Police equipment, implementing EU best-practice in border control and improving the operative capacity of border police have been implemented since 2003/2004. (total budget: approx. 90 MEUR)

- Several projects address the general modernisation of Bulgarian Police and the improvement of its efficiency (total budget: approx. 25 MEUR)

Bilateral Projects (examples):

Enhancing Anti-Corruption Practices within the Bulgarian Law Enforcement Agencies (Nov 2006 -Feb 2007) Border Justice (Aug 2006-Mar 2007: 125,000 EUR) |

- Main Projects with a total budget of at least 115 MEUR

Benchmark 6: Organised Crime

As yet, assistance for capacity-building of the key institutions responsible for the fight against organised crime has been relatively limited, except for important investment into Police. For the future an important budget for training and capacity development in this area has been foreseen. Bilateral projects focussed on a number of specific areas such as drugs trafficking, human trafficking or money laundering.

Phare 2004-2006:

- Modernising Bulgarian Police and Enhancing its efficiency (several projects since 2004, total budget: 16.46 MEUR)

- Further strengthening police investigation capacity (crime statistics, undercover operations and investigative techniques and forensics) (900,000 EUR)

- Improving of the Co-operation between the Financial Intelligence Agency and the Obligated Entities Enlisted by the Law on Measures against Money Laundering (150,000 EUR)

- Further Strengthening the Administrative Capacity of the Public Prosecutor’s Office for fighting money laundering, organized crime and corruption on the high levels with an accent on confiscation of property acquired by crime (155,000 EUR)

- Improvement of Forensic Capacity for the Inspection of Crime Scenes (Phare 2006: 1.6 MEUR)

Transition Facility 2007:

- Enhancement of the administrative capacity of the Police in counteraction to drug crimes at national and regional level (600.000 EUR)

- Enhancement of the Ministry of Interior's capacity to fight organised crime (1 Mio EUR)

- Enhancement of the capacity of the Bulgarian police through the introduction of EU models and methods for crime analysis (580.000 EUR)

- Further strengthening the administrative capacity of the Financial Supervision Commission (money-laundering) (450.000 EUR)

- Improving and extending the level of training in the field of countering organized crime for Bulgarian MoI (620.000 EUR)

- Further strengthening forensic capacity of the expert services of Ministry of Interior for collection and examination of material traces for crime scenes (525.000 EUR)

Bilateral Projects:

Illegal Migration (Nov 2007-Jun 2008: 24.000 EUR) |

“Development of a child-rights methodology to identify and support child victims of traffic” (Dec 2005-2007: 214.908 EUR) |

Raising the effectiveness of the Financial Intelligence Agency in monitoring of anti-money laundering and anti-terrorist financing compliance in entities of the non-financial sector (Jun-Nov 2007: 51.000 EUR) |

Explosives, Firearms, Ammunitions (Feb-Aug 2007: 39.500 EUR) Fight against money laundering Police cooperation programmes on (1)crime management (2) trafficking in human beings and illegal migration, (3) police and ethics |

Combating Money Laundering (Nov 2006-Jun 2007: 35,140 EUR) Murder Investigation – Building Capacity (Jul06-Mar 2007: 24,770 EUR) Identity Document Fraud Unit (Apr 2006-2007: 282,000 EUR) Improving anti-drugs intelligence capacity of BG Customs Agency (Nov 2006-Dec 2007: 105,000 EUR) |

- Main Projects with a total budget of at least 22.96 MEUR

[1] Rozhodnutí Komise 2006/929/ES ze dne 13. prosince 2006, kterým se zřizuje mechanismus pro spolupráci a ověřování pokroku Bulharska při dosahování specifických referenčních cílů v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci a organizovanému zločinu (Úř. věst. 354, 14.12.2006, s. 58).

[2] Komise předložila první zprávu dne 27. června 2007 KOM(2007)377 v konečném znění.

[3] Plán je k dispozici na této stránce: http://www.mvr.bg/en/EUIntegration/plan_BM_1_6_21_10_07_final.htm.

[4] Zprávy o trestním řádu jsou zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti a státního zastupitelství, přičemž zprávy o správním řádu jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího správního soudu.

[5] Akční plán, bod 2.10.

[6] Ve skutečnosti informace, která nebyla příslušnými bulharskými orgány získána během trestního řízení, nemůže být podle zákona posuzována za důkaz. Neexistuje ani možnost ochránit data, která nebyla považována jako důkaz. Tento omezující přístup k důkazům, které je možné u soudu předložit, ztěžuje průběh fáze přípravného řízení a snižuje účinnost soudní služby.

[7] S ohledem na různé instituce jako například úřad vrchního státního zástupce a Nejvyšší soudí radu, jakož i na nezávislé odborníky potřebuje Bulharsko svůj trestní zákoník modernizovat a přepracovat trestní řád.

[8] Dodatek ke článku 194 trestního řádu.

[9] Dne 13. prosince 2007 propustila Nejvyšší soudní rada z funkce jednoho státního zástupce a jednoho vyšetřovatele případů korupce. V obou případech postupovala Nejvyšší soudní rada při výkladu daného případu přísně a odmítla jakékoli procedurální urovnání, jako je například promlčení trestního stíhání a poskytnutí imunity, které bylo smírčím soudcům zaručováno předtím, než došlo ke změnám Ústavy.

[10] Mezi červencem a listopadem 2007 vykonaly inspektoráty ve státní správě celkem 784 kontrol, z nichž 373 plánovaných a 411 namátkových. Nejvíce namátkových kontrol vykonal inspektorát celní agentury, a to 90. Inspektoráty obdržely celkem 214 oznámení možných případů korupce. Proti správním úředníkům bylo zahájeno 73 disciplinárních řízení. Propuštěno bylo 54 úředníků. Pět úředníků bylo propuštěno dočasně. Složky 30 úředníků byly předloženy státnímu zastupitelství. Tři úředníci byli odsouzeni za korupci a jejich rozsudek se stal právoplatným.

[11] Akční plán – referenční cíl 4, bod 1.2.

[12] Do konce prosince 2007 mělo pět hraničních přechodů (z celkových 11) přejít na systém elektronické evidence.

[13] Podle údajů poskytnutých ministerstvem vnitra provedla celní správa kontroly v rámci plánovaných kontrol na období od července do listopadu 2007 u 86 celníků. Navíc ve stejné době proběhlo 12 disciplinárních řízení a bylo uloženo 15 disciplinárních postihů. Ve stejné době provedla hraniční policie 24 kontrol, na jejichž základě došlo k propuštění 10 pracovníků, 8 pracovníků bylo znovu jmenováno do funkce a tři přeřazeni. Disciplinární řízení bylo provedeno s dalšími pěti úředníky, kteří budou propuštěni.

[14] Dne 28. října a 4. listopadu se v Bulharsku konaly komunální volby. Úřady obdržely 179 varování poukazujících na údajné kupování hlasů. Státní zástupce dne 22. listopadu zahájit 13 vyšetřování. Nejvíce vyšetřování bylo zahájeno v obcích Pernik, Varna, Stara Zagora, Berkovitsa.

[15] Při absenci kvalitativního rozboru nařízení vydaných soudem v souvislosti s případy organizované trestné činnosti Komise Bulharsku zaslala seznam známých případů z let 2000–2007 jako příkladný vzorek k diskusi. Zprávy o stavu, které Bulharsko do roku 2006 v daných 10 případech obdrželo, ukazují, že žaloby byly postoupeny a soudní řízení ve třech případech stále trvá, v jednom případě byla navržena dohoda mezi státním zástupcem a obžalovanou stranou, přičemž se tímto případem v současné době zabývá Nejvyšší kasační soud. V jednom případě vstoupila dohoda mezi státním zástupcem a obžalovanou stranou právně v platnost, ve všech zbylých pěti případech, včetně jednoho registrovaného v roce 2002 a jednoho v roce 2003, vyšetřování stále pokračuje.

[16] Zákon o státní agentuře pro národní bezpečnost, Úřední věstník Bulharska č. 109 z 20. prosince 2007.

[17] Útvar spadající pod ministerstvo vnitra, který odpovídal za zvláštní a tajná vyšetřování.

[18] Zapojení Finanční zpravodajské jednotky (FZJ) do nové Agentury pro národní bezpečnost může mít vliv na situaci bulharské FZJ v rámci sítě evropských finančních zpravodajských jednotek (skupina Egmont) a bude jej třeba koordinovat s příslušnými úřady.

[19] Z programu Phare bylo Bulharsku od roku 2004 poskytnuto více než 182 milionů EUR na oblast spravedlnosti a vnitřních záležitostí. Přechodový nástroj bude prováděn do roku 2010. V rámci strukturálních fondů je věnována zvláštní pozornost a podpora zřízení zdravého a transparentního finančního řízení fondů EU, což je procesem, který souvisí s bojem proti korupci. Technická pomoc bude poskytována na projekty monitoringu, hodnocení a kontroly, jakož i na rozvoj účinného jednotného informačního systému pro řízení, který by byl schopný rovněž poskytovat transparentní informace o poskytování a čerpání finančních prostředků. Během hodnocení souladu auditoři Evropské komise posoudí systémy vytvořené v Bulharsku, včetně jejich připravenosti na boj proti podvodům a korupci. Kancelář pro technickou pomoc a výměnu TAIEX zorganizovala v Bulharsku značné množství aktivit v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí a stále má k dispozici rozpočet na podobné aktivity v budoucnosti.

[20] Pro účely zjištění možných mezer v poskytované pomoci a k zajištění disponibility celé řady podpor byl vytvořen seznam příslušné podpory EU a bilaterální pomoci Bulharsku od roku 2003, který je přiložen k této zprávě. Tento seznam vyplývá z informací, které jsou k dispozici v rámci Komise, a z informací získaných od členských států. Ne všechny údaje o jednotlivých projektech mohly být na seznamu uvedeny a dávalo se přednost souhrnným údajům, které poskytují lepší přehled. Nicméně celý tento seznam údajů byl poskytnut Bulharsku a s bulharskými úřady již byly prodiskutovány návrhy v této kapitole.

[21] Navrhované akce u reformy soudnictví (referenční bod 3) a především u právního rámce soudnictví (referenční body 1 a 2) jsou podrobné a důvěryhodné. Na druhé straně akční plán pro referenční body 4, 5 a 6 neobsahuje přesné cíle a neuvádí indikátory určující dosažené výsledky. Navrhovaná opatření (např. osvětové kampaně) neodráží úroveň závazku, která je potřeba pro řešení daných otázek. Zároveň neuvádí potřebný operační rámec, z něhož se má vyjít. Například opatření 1.4 v referenčním cíli 5 uvádí každoroční průzkum mínění cestujících a řidičů nákladních automobilů na hlavních hraničních přechodech, a to ohledně korupce pohraniční stráže na hraničních přechodech. Abychom mohli sledovat pokrok přesněji, měly by být podobné ankety prováděny každý měsíc nebo jednou za tři měsíce na těch nejcitlivějších hraničních přechodech. Mohly by být prováděny ve spolupráci s nezávislou organizací. Tyto průzkumy by mohly být rovněž napojeny na operační akční plán týkající se těchto hraničních přechodů, a to prostřednictvím podrobného programu kontrol, vyšetřování, školení atd. Takovýto operační akční plán by pak mohl vycházet z kvalitativních údajů, které umožňují analytické posouzení rizik. Mělo by se přísně sledovat neustálé aktualizování akčního plánu, a to prostřednictvím koordinovaného centralizovaného operačního mechanismu.

[22] PHARE: Budgetary figures include Bulgarian national co-financing.

Bilateral Projects: Only larger bilateral projects are taken up in this list. In addition, various assistance missions, study visits and smaller activities have taken place.