P8_T A(2019)0216
Naléha vá potřeba zavést unijní černou listi nu třetích zemí v souladu se směr nicí o boji proti 
praní peněz
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o naléhav é potřebě zavést unijní černou listinu třetích 
zemí v souladu se směr nicí o boji proti praní peněz (2019/2612(RSP))
(2021/C 23/19)
Evrops ký parlament,
—s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… ze dne 13. února 2019, kterým se směr nice 
Evropsk ého parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikovýc h třetíc h zemí se strategic kými 
nedostatky ,
—s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,
—s ohledem na směr nici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předchá zení využívání 
finančního systému k praní peněz nebo financ ování teror ismu, o změně nařízení Evropsk ého parlamentu a Rady (EU) 
č. 648/2012 a o zrušení směr nice Evropsk ého parlamentu a Rady 2005/60/ES a směr nice Komise 2006/70/ES (čtvr tá 
směr nice o boji proti praní peněz) (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 64 odst. 5 této směr nice, a ve znění směr nice 
Evropsk ého parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směr nice (EU) 2015/849 
o předc házení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směr nice 2009/138/ES 
a 2013/36/EU (pátá směr nice o boji proti praní peněz) (2), a zejména na čl. 1 odst. 5,
—s ohledem na plán Komise s názvem „K nové metodice EU pro posuzová ní vysoce rizikovýc h třetíc h zemí na základě 
směr nice (EU) 2015/849 o předc házení využívání finančního systé mu k praní peněz nebo financ ování teror ismu“ (3),
—s ohledem na praco vní dokument útvarů Komise ze dne 22. června 2018 nazvaný „Met odika identifi kace vysoce 
rizikovýc h třetích zemí podle směr nice (EU) 2015/849“ (SWD(2018)0362), který mimo jiné vymezuje třetí země první 
a druhé prioritní kate gorie,
—s ohledem na dopis předsedy zvláštního výbor u pro finančn í trestné činy , vyhýbání se daňovým povinnos tem a daňové 
úniky (TAX3) komisařce Jourov é ze dne 25. února 2019 ohledně aktu v přenesené prav omoci o vysoce rizikových 
třetíc h zemích se strate gickými nedostatky v režimech pro boj proti praní peněz a financo vání terorismu,
—s ohledem na dopis předsedy zvláštního výbor u TA X 3 ze dne 5. března 2019 týka jící se postoje Rady k seznamu 
Komise uvádějícího vysoce rizikové třetí země vykazující nedostatky , co se týče boje proti praní peněz a financo vání 
teror ismu,
—s ohledem na výměnu názorů mezi komisařk ou Jourov ou a Hospodářským a měnovým výborem (ECO N) a Výborem 
pro občanské svobody , spra vedlnost a vnitřní věci (LIBE) EP, která se uskutečnila dne 6. března 2019,21.1.2021 CS Úřední věstník Evropsk é unie C 23/113
Čtvr tek, 14. března 2019
(1) Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.
(2) Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 43.
(3) Viz: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST -11189-2017-INIT/en/pdf
—s ohledem na prohlášení Rady 6964/1/19 o nařízení Komise v přenesené prav omoci (EU) ze dne 13. února 2019, 
kterým se směr nice Evropskéh o parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikovýc h třetích 
zemí se strategic kými nedostatky (C(2019)1326),
—s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,
A.vzhledem k tomu , že nařízení v přenesené prav omoci a jeho příloha a pozměňující nařízení v přenesené pravomoci mají 
sloužit k identifik aci vysoce rizikovýc h třetíc h zemí se strate gickými nedostatky , pokud jde o boj proti praní peněz 
a financování teror ismu, které předsta vují hrozbu pro finanční systé m EU a kvůli nimž musí povinné subjekty v EU 
zavést opatření zesílené hloubk ové kontroly klienta podle čtvr té směr nice o boji proti praní peněz;
B.vzhledem k tomu, že akt v přenesené prav omoci přijatý podle článku 9 čtvr té směr nice o boji proti praní peněz vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě jednoho měsíce ode 
dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví ;
C.vzhledem k tomu, že Parlament zamítl dva z pěti návr hů pozměňujících nařízení v přenesené prav omoci 
(C(2016)07495 a C(2017)01951), neboť postup Komise pro identifikaci vysoce rizikovýc h třetíc h zemí nebyl 
dostatečně nezá vislý;
D.vzhledem k tomu, že Parlament podpor uje zavedení nové metodiky Komisí, která se při určová ní jurisdikcí vykazujících 
strate gick é nedostatky v boji proti praní peněz a financ ování teror ismu nespoléhá pouze na vnější informační zdroje;
E.vzhledem k tomu, že cílem seznamu je chránit integr itu finanč ního systé mu a vnitřního trhu Unie; vzhledem k tomu , 
že zařazení země na seznam vysoce rizikovýc h třetích zemí neznamená uložení žádných hospodářských nebo 
diplomatickýc h sankcí, ale vyžaduje, aby povinné subjekty , jako jsou banky , kasina a realitní kanceláře, uplatňo valy 
na transakce s těmito zeměmi opatření zesílené hloubk ové kontroly a zajistily , aby byl finanč ní sytém EU schop en 
předcházet rizikům praní peněz a financ ování terorismu pocházejícím ze třetích zemí;
F.vzhledem k tomu, že pokud země uvedené na seznamu napraví své nedostatky v oblasti boje proti praní peněz 
a financování teror ismu, mohly by být ze seznamu vyškr tnuty ;
G.vzhledem k tomu, že Komise dne 13. února 2019 přijala akt v přenesené prav omoci, který obsahuje seznam 23 zemí 
a území: Afghánistán, Amer ická Samoa, Bahamy , Botswana, Korejská lidově demokratick á republika, Etiopie, Ghana, 
Guam, Írán, Irák, Liby e, Nigér ie, Panama, Pákistán, Portoriko, Samoa, Saúdská Arábie, Šrí Lanka, Sýrie, Trinidad 
a Tobago, Tunisk o, Amer ické Panensk é ostrov y a Jemen;
H.vzhledem k tomu, že Rada ve svém prohlášení ze dne 7. března 2019 uvedla, že má vůči tomut o aktu v přenesené 
prav omoci výhrady , neboť jeho návr h nebyl vypraco ván transparentním a nezpoc hybnit elným postupem, v jehož rámci 
by dotčené země byly aktivně podněcová ny k přijímání rozhodných opatření a zároveň by bylo respekto váno jejich 
práv o být vyslyšeny ;
I.vzhledem k tomu , že v praco vním dokumentu útvarů Komise zveřejněném dne 22. června 2018 byla stanove na nová 
meto dika, která k identifik aci vysoce rizikovýc h třetíc h zemí používá přepracovan á kritéria;
J.vzhledem k tomu, že Komise zahájila konzultace se třetími zeměmi uvedenými v aktu v přenesené prav omoci ode dne 
23. ledna 2019 a setkala se se všemi zeměmi, které požádaly o více informací o důvo dech jejich zařazení na seznam;
K.vzhledem k tomu , že dne 7. března 2019 Rada (ve složení pro spra vedlnost a vnitřní věci) akt v přenesené prav omoci 
zamítla;C 23/114 CS Úřední věstník Evropsk é unie 21.1.2021
Čtvr tek, 14. března 2019
1. vítá skutečnost, že dne 13. února 2019 přijala Komise nový seznam 23 třetích zemí, jež mají strat egick é nedostatky 
ve svýc h režimec h pro boj proti praní peněz a financování teror ismu;
2. vyjadřuje polit ování nad skut ečností, že Rada vznesla námitku proti aktu v přenesené prav omoci navr ženému Komisí;
3. vybízí Komisi, aby zohlednila všech ny vyjádřené obavy a co nejdříve předložila nový akt v přenesené prav omoci;
4. oceňuje práci, kterou Komise vykonala s cílem přijmout samostatný seznam založený na přísných kritériích 
schválenýc h spolunor motvůrci; zdůrazňuje, že je důležité , aby Unie sestavi la samostatný seznam vysoce rizikovýc h třetích 
zemí, které vykazují nedostatky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, a vítá novou metodiku Komise pro 
identifik aci vysoce rizikovýc h zemí podle čtvr té a páté směr nice o boji proti praní peněz;
5. připomíná, že čl. 9 odst. 2 směr nice (EU) 2015/849 ve znění páté směr nice o boji proti praní peněz ukládá Komisi 
povinnos t nezávisle posuzovat strate gick é nedostatky v několika oblastec h;
6. domnívá se, že v zájmu zach ování integr ity seznamu vysoce rizikovýc h zemí by se měl postup prověřo vání 
a rozhodová ní uskute čňovat pouze na základě této metodiky a nesmí být ovlivněn úvahami, které překračují rámec 
nedostatků v oblasti boje proti praní peněz a financování teror ismu;
7. konstatuje, že lobbistický a diplomatický tlak zemí uvedených na seznamu je a bude součástí procesu identifikace 
vysoce rizikovýc h zemí; zdůrazňuje, že tento tlak by neměl oslabit schopnost orgánů EU účinně a nezávisle bojo vat proti 
praní peněz a financ ování terorismu s vazbami na EU;
8. vyzývá Komisi, aby zveřejnila svá posouzení zemí uvedených na seznamu s cílem zajistit veřejnou kontrolu tak, aby 
nemohla být zneužívána;
9. vyzývá Komisi, aby zajistila transparentní postup s jasnými a konkrétními kritérii pro země, které se zavážo u provést 
reformy, aby předešly zařazení na seznam;
10. konstatuje, že hodnocení Rusk é federace stále probíhá; očeká vá, že Komise do svého posouzení zahr ne nejnověj ší 
zjištění o tzv. „prádelně trojky“; připomíná, že práce výborů ECON, LIBE a TAX3 během tohot o volebního období vzbudila 
znepok ojení v souvislosti s rámci Rusk é federace pro boj proti praní peněz a financování teror ismu;
11. vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy usilo vala o zvýšení zapojení Rady do navr hované metodiky Komise;
12. vyzývá členské státy , které tak ještě neučinily , aby ve svém vnitrostátním právu prove dly čtvr tou a páto u směr nici 
o boji proti praní peněz;
13. žádá, aby příslušnému oddělení v příslušném generálním ředit elství Komise, tedy GŘ pro spravedlnost a spotřebitele 
(GŘ JUST), bylo přiděleno více lidských i finančních zdrojů;
14. vyzývá Komisi, aby podstatně pokročila ve fázi hodnocení třetích zemí druhé prioritní kategor ie;
15. připomíná, že akt EU v přenesené prav omoci je postupem nezávislým na seznamu FATF a měl by zůstat výhradně 
záležit ostí EU;
16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě , Komisi a vládám a parlamentům členskýc h států. 21.1.2021 CS Úřední věstník Evropsk é unie C 23/115
Čtvr tek, 14. března 2019