Doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k boji proti financování terorismu (2005/2065(INI))



Úřední věstník 124 E , 15/05/2006 S. 0254 - 0257



P6_TA(2005)0222 Boj proti financování terorismu Doporučení Evropského parlamentu Evropské radě a Radě k boji proti financování terorismu (2005/2065(INI)) Evropský parlament - s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Stefan Zappalà za skupinu PPE-DE, k prevenci a potírání financování terorismu prostřednictvím opatření na zlepšení výměny informací, posílení transparentnosti a zvýšení sledovatelnosti finančních transakcí (B6-0221/2005), - s ohledem na prohlášení o boji proti terorismu, přijatém na zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 24. a 25. března 2004, - s ohledem na revidovaný akční plán Evropské unie boje proti terorismu, který vzala Rada na vědomí dne 17. a 18. června 2004, - s ohledem na sdělení Komise "Prevence a potírání financování terorismu prostřednictvím opatření na zlepšení výměny informací, posílení transparentnosti a zvýšení sledovatelnosti finančních transakcí" (KOM(2004)0700), - s ohledem na soubor opatření týkající se prevence a potírání terorismu uvedený v Haagském programu, přijatém během zasedání Evropské rady ve dnech 4. a 5. listopadu 2004 a doplněném o závěry předsednictví Evropské rady v Bruselu ve dnech 16. a 17. prosince 2004, se zvláštním přihlédnutím k financování terorismu, - s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení praní peněz prostřednictvím celní spolupráce [1], - s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, včetně financování terorismu (KOM(2004)0448), - s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie a zejména na články 6, 7, 8, 10, 12, 21 a 22, - s ohledem na čl. 114 odst. 3 a článek 94 jednacího řádu, - s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0159/2005), A. vzhledem k tomu, že opatření zahrnutá do Haagského programu, zvláště opatření týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu a opatření týkající se výměny informací, by měla být v přiměřené době a účinně zavedena, a měla by přitom dbát na ochranu dat a posílení svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v Evropské unii, B. vzhledem k tomu, že Evropská bezpečnostní strategie stanoví integrovaný přístup k boji proti terorismu prostřednictvím politických, diplomatických, humanitárních, ekonomických a finančních opatření, jakož i prostřednictvím soudní a policejní spolupráce, C. vzhledem k tomu, že hlavním zdrojem financování mezinárodního terorismu je mezinárodní pašování drog a zbraní, D. vzhledem k tomu, že praní peněz prostřednictvím úvěrových institucí, které jsou s ním srozuměny nebo investic uskutečňovaných v daňových rájích přispívá k financování mezinárodních teroristických organizací, E. vzhledem k tomu, že strategie preventivního potírání nevedla k oslabení mezinárodních teroristických organizací a možností jejich financování, F. vzhledem k tomu, že organizování, řízení a rozvíjení operativní činnosti teroristických sítí předpokládá již zavedené a dále se rozvíjející aktivity shromažďování peněžních fondů a souběžně vyhledávání nových a vždy zaměnitelných metod jejich shromažďování a převodů prostřednictvím legálních a ilegálních kanálů, jako jsou mezinárodní obchodní společnosti, společnosti z daňových rájů a svěřenství majetku, kurýři přepravující hotovost, systémy pro převody finančních prostředků jako např. "hawala" nebo využívání některých dobročinných organizací, G. vzhledem k tomu, že ve většině členských států požívají dobročinné organizace daňových úlev a že z tohoto důvodu finanční úřady již mají k dispozici přesné informace týkající se jejich účtů a pohybů finančních prostředků na těchto účtech, H. vzhledem k tomu, že v současném kontextu velkých objemů finančních toků na globálním trhu, je velmi obtížné a složité vystopovat a potírat zneužívání finančních převodů jako je praní peněz pocházejících z daňových a celních podvodů, korupce, organizované trestné činnosti a z činnosti mafie, včetně pašování drog, zbraní a z obchodování s lidmi a financování prostřednictvím vydírání, včetně tzv. revoluční daně. I. vzhledem k tomu, že objem finančních prostředků shromážděných každoročně dobročinnými organizacemi dosahuje stovek miliard dolarů, že kontrola používání finančních prostředků těchto organizací je obtížná, že z těchto důvodů je sektor dobročinné činnosti obzvláště zranitelný vůči zneužití a že je tedy zapotřebí větší transparentnosti ze strany zmíněných právnických osob, J. vzhledem k tomu, že teroristické hnutí v některých případech dokázalo použít finančních prostředků pocházejících z dobročinných sbírek, a to častokrát bez vědomí dárců a dokonce i bez vědomí řídících pracovníků a zaměstnanců dobročinných organizací; a že navíc některé neziskové organizace poskytovaly krytí a logistickou podporu jak pro teroristické akce, tak pro dodávání zbraní používaných teroristickými sítěmi, K. vzhledem k tomu, že v boji proti financování terorismu v Evropské unii je zapotřebí zlepšit výměnu informací, posilovat soudní a policejní spolupráci, zlepšovat sledovatelnost finančních transakcí a transparentnost finančního systému a činnosti právnických osob, L. vzhledem k tomu, že výměna informací představuje v boji proti financování terorismu jeden z významných nástrojů pro potlačení tohoto financování, že ale nicméně musí být upravena a vyvážena právními předpisy na ochranu údajů v souladu s ustanovením článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a článků 7 a 8 Listiny základních práv tak, aby se předešlo vzniku společnosti, ve které je vše kontrolováno, M. vzhledem k tomu, že mezinárodní teroristické organizace vytvořily velmi úzce propojenou síť vztahů s velkým počtem kriminálních organizací a organizací mafie; že vztahy mezi těmito organizacemi se opírají o společné ekonomické zájmy a o stejné zdroje financování, 1. předkládá Evropské radě a Radě následující doporučení: a) přijmout třetí směrnici proti praní peněz a nařízení o předcházení praní peněz prostřednictvím celní spolupráce; b) požadovat od členských států, aby ratifikovaly protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech ze dne 29. května 2000 a Mezinárodní úmluvu o potlačování financování terorismu ze dne 9. prosince 1999 a aby provedly ve vnitrostátním právu rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu [2] a rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Eurojustu za účelem posílení boje proti závažné organizované trestné činnosti [3]; c) založit struktury pro sdílení informací a pro spolupráci, včetně spolupráce v technické oblasti, aby bylo možné dosáhnout strukturované výměny informací mezi zpravodajskými službami Unie, včetně Europolu a Eurojustu; konkrétně uplatňovat závazky pro oblast výměny úplných a aktualizovaných informací týkajících se všech trestních činů teroristické povahy, včetně účasti na činnostech teroristické skupiny prostřednictvím jejího financování; d) výrazně finančně podporovat projekt FIU.NET (síť finančních zpravodajských jednotek), jehož cílem je vytvoření počítačové sítě umožňující výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami, zvláště co se týče způsobu financování teroristických sítí, a dbát přitom na zachování ochrany osobních údajů; e) naléhat na členské státy, aby zlepšily spolupráci se SUSTRANS a ratifikovaly protokol k Úmluvě o Europolu umožňující rozšíření pravomocí Europolu na všechny trestné činy týkající se praní peněz; f) zavést společně s bezodkladným přijetím odpovídajících nařízení opatření zajišťující kontrolu a sledovatelnost mezinárodních bankovních transakcí, jejichž prostřednictvím se provádí většina transakcí spojených s prodejem zbraní a drog a jejichž výnosy mohou být používány na teroristické akce; g) vyzvat členské státy k uplatňování všech doporučení Finančního akčního výboru proti praní peněz, k přijetí opatření sledujících zlepšení sledovatelnosti převodů finančních prostředků a identifikace zákazníků a k uplatňování ostražitosti, aniž by přitom byly zneužívány metody profilování v bankovním a finančním sektoru a aby bylo zaručeno dodržování základních práv, a zejména práva na ochranu osobních údajů; h) podporovat přijímání mezinárodních norem a přijmout opatření v rámci Společenství tak, aby byla výrazně zmenšena neprůhlednost finančního systému, odstraněn nedostatek transparentnosti struktur používaných pro mezinárodní finanční transakce a pro převod finančních prostředků včetně mezinárodních obchodních společností, svěřenství majetku a společností z daňových rájů a mimo jiné bojovat proti pokračující existenci tzv. "daňových rájů", a to rovněž prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi; i) přijmout opatření ke sledování převodů finančních prostředků prováděných mimo oficiální kanály a zabránit teroristickým organizacím ve využívání neziskových a dobročinných organizaci a v infiltraci do těchto organizací; podporovat návrh týkající se evropského kodexu pro činnost dobročinného sektoru, jenž stanoví nutnost zveřejňování rozvah a společná pravidla pro audit a kontrolu účetnictví; j) vyzvat členské státy k co nejvyšší ostražitosti co se týče možného propojení teroristických sítí se zločineckými organizacemi, jako je mafie, za účelem praní peněz s návazností na financování terorismu; k) povinně využívat přísnějšího hloubkové kontroly pro operace, do nichž jsou zapojeny společnosti nebo osoby usazené na územích, kde se neuplatňují pravidla týkající se boje proti praní peněz; l) požádat členské státy o bedlivý dohled jak nad finančními institucemi, tak nad službami týkajícími se převodu peněžních prostředků, aby bylo možné podchytit konkrétní podezřelé převody peněz v případě, že nebudou podloženy úplnými informacemi, obsahujícími jméno, adresu, bydliště a číslo účtu fyzické nebo právnické osoby, jež dala příkaz k převodu peněz; m) zavést povinnost, aby finanční instituce a veškeré ostatní organizace podléhající pravidlům pro předcházení praní peněz okamžitě sdělovaly příslušným státním orgánům veškeré potřebné informace v případě oprávněného podezření, že by určité peněžní prostředky mohly být určeny k financování teroristických útoků nebo všeobecně k financování teroristických sítí; definice "podezření" se musí zakládat na velice přísných kritériích; ustanovení trestního řádu týkající se např. praní peněz a teroristické činnosti nesmí sloužit ke stíhání jiných kategorií trestné činnosti a musí se podřizovat principům Corpus Juris [4]; pojem "podezření" musí být přiměřený a definovaný tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle; n) rozvíjet systémy, které budou automaticky kontrolovat finanční transakce, budící podezření z hlediska jejich výše v porovnání s průměrem, opakování, totožnosti a geografické lokalizace příkazců a příjemců za účelem ochrany oficiálního systému pro převod peněžních prostředků před reálným rizikem jeho zapojení do nezákonné činnosti a především do financování teroristických činností; stanovit nová pravidla pro bankovní platby, aniž by byla porušena rovnováha mezi volným oběhem kapitálu a odhalováním podezřelých převodů finančních prostředků; o) stanovit minimální normy pro pravidla týkající se transparentnosti dobročinného sektoru, aby banky, úvěrové instituce, pojišťovací společnosti, finanční organizace a neziskové organizace zajišťovaly v co největší míře transparentnost svých postupů finančního a rozpočtového řízení s výlučným používáním oficiálních bankovních kont, na něž budou ukládány jejich finanční prostředky, a řádných oficiálních systémů pro převod těchto prostředků a se zveřejňováním pokud možno co nejúplnějších výročních zpráv s uvedením přesné totožnosti příjemců peněžních prostředků a jejich předpokládaného použití; kontrola řízení těchto organizací bude posuzována nezávislými auditory; p) vyzvat banky, úvěrové instituce, pojišťovny, finanční organizace a neziskové organizace k užší spolupráci se specialisty zabývajícími se financováním mezinárodního terorismu, aby se předešlo jakékoli formě jejich zapojení do teroristických akcí vzhledem k existujícím rizikům zneužití jejich činnosti pro financování teroristických sítí; q) bezodkladně vyžadovat, aby členské státy provedly ve vnitrostátním právu a zavedly opatření směřující k potlačování kriminální činnosti financování terorismu, zvláště druhou směrnici proti praní peněz [5] a povinnost ostražitosti a identifikace stanovené touto směrnicí, ještě předtím, než bude přijata třetí směrnice proti praní peněz a nařízení o předcházení praní peněz prostřednictvím celní spolupráce, aby bylo obzvláště možné v dostatečném předstihu provést aktualizace nutné pro optimalizaci činností spojených s bojem proti mezinárodnímu terorismu; r) přistoupit k pravidelnému vyhodnocování opatření přijatých k potlačování mezinárodního financování terorismu v úzké spolupráci s Komisí a Evropským parlamentem; s) ověřit, zda naléhavá legislativní opatření přijatá některými členskými státy po 11. září 2001 přinesla pozitivní výsledky v boji proti teroristické činnosti a jejímu financování, 2. pověřuje svého předsedu, aby předal tato doporučení Evropské radě, Radě a pro informaci Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci spojených národů a jejím specializovaným agenturám. [1] Úř. věst. C 227 E, 24.9.2002, s. 574. [2] Úř. věst L 164, 22.6.2002, s. 3. [3] Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1. [4] Ochrana finančních zájmů Společenství (KOM(1997)0199). [5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/97/ES ze dne 4.12.2001 kterou se mění směrnice Rady 91/308/EHS o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 76). --------------------------------------------------