2005R1183 — CS — 02.11.2011 — 008.001

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Ve znění:









▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1183/2005

ze dne 18. července 2005,

kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice







RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60, 301 a 308 této smlouvy, s ohledem na společný postoj 2005/440/SZBP ze dne 13. června 2005 o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice ( 1 ), s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ), vzhledem k těmto důvodům: (1) Vzhledem k pokračujícímu nedovolenému toku zbraní v rámci Konžské demokratické republiky i na její území přijala Rada bezpečnosti OSN podle kapitoly VII Charty Organizace spojených národů rezoluci 1596 (2005) ze dne 18. dubna 2005, kterou se stanoví mimo jiné finanční omezující opatření vůči osobám, jež příslušný výbor pro sankce Organizace spojených národů určil jako osoby porušující zbrojní embargo uvalené vůči Konžské demokratické republice rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1493 (2003) a 1596 (2005). (2) Společný postoj 2005/440/SBZP mimo jiné obsahuje ustanovení týkající se provádění finančních omezujících opatření vůči osobám, které určil příslušný výbor pro sankce Organizace spojených národů. Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy. Aby se předešlo narušení hospodářské soutěže, je k jejich provedení, pokud jde o Společenství, třeba opatření Společenství. Pro účely tohoto nařízení by se za území Společenství mělo považovat území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených. (3) Z důvodů účelnosti by měla být Komise zmocněna měnit přílohy tohoto nařízení. (4) Aby se zajistila účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení. (5) Články 60 a 301 Smlouvy zmocňují Radu k tomu, aby za určitých podmínek přijala opatření vůči třetím zemím s cílem pozastavení nebo omezení plateb nebo pohybu kapitálu a pozastavení nebo omezení hospodářských vztahů. Opatření stanovená v tomto nařízení, která jsou zaměřená také na jednotlivé osoby bez přímého vztahu k vládě třetí země, jsou nezbytná k dosažení tohoto cíle Společenství a článek 308 Smlouvy zmocňuje Radu k přijetí takových opatření, pokud k tomu Smlouva neposkytuje jiné zvláštní pravomoci, vzhledem k těmto důvodům: PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:







Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. „výborem pro sankce“ výbor Rady bezpečnosti Organizace spojených národů zřízený podle odstavce 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1533 (2004);

2. „finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné: a) peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje; b) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek; c) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a derivátových smluv; d) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené; e) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky; f) akreditivy, nákladní listy, dodací listy; g) dokumenty osvědčující podíl na fondech nebo finančních zdrojích; h) veškeré další nástroje financování vývozu;

3. „zmrazením finančních prostředků“ zabránění veškerému pohybu, převodu, změně, využití finančních prostředků nebo přístupu k nim či nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, v důsledku čehož by mohlo dojít k jakékoli změně jejich objemu, množství, umístění, vlastnictví, držby, povahy nebo určení nebo jiné změně, která by umožnila využití finančních prostředků, včetně správy portfolia;

4. „hospodářskými zdroji“ aktiva jakéhokoliv druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

5. „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením.

Článek 2

1. Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I, a které tyto osoby či subjekty vlastní nebo drží, se zmrazují.

2. Ve prospěch fyzických nebo právnických osob nebo subjektů uvedených v příloze I nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3. Vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé nebo nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2, se zakazuje.

Článek 3

1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) určené výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

pokud dotčený členský stát rozhodnutí oznámil výboru pro sankce a výbor pro sankce nevznesl do čtyř pracovních dnů ode dne oznámení námitku.

2. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu uvedené v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro hrazení mimořádných výdajů, pokud členský stát toto rozhodnutí oznámil výboru pro sankce a pokud tento výbor toto rozhodnutí schválil.

Článek 4

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem zástavního práva zřízeného soudem, správním orgánem nebo rozhodčím soudem přede dnem 18. dubna 2005 nebo jsou předmětem rozhodnutí soudu, správního orgánu nebo rozhodčího soudu vydaného před tímto dnem;

b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v rámci limitů stanovených platnými právními a správními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby nebo subjektu uvedených v příloze I;

d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě;

e) členský stát oznámil zástavní právo nebo rozhodnutí výboru pro sankce.

Článek 5

1. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty

a) úroků či jiných výnosů z těchto účtů, nebo

b) plateb splatných podle smluv, dohod či závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahuje toto nařízení,

pokud jsou tyto úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

2. Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet osoby nebo subjektu uvedených v příloze I převedeny třetími osobami, pokud přírůstky těchto účtů budou rovněž zmrazeny. Finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto převodech příslušné orgány.

Článek 6

1. Aniž jsou dotčena použitelná pravidla o ohlašování, důvěrnosti a profesním tajemství a článek 284 Smlouvy, fyzické a právnické osoby a subjekty:

a) neprodleně poskytnou příslušným orgánům uvedeným v příloze II členských států, ve kterých mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi;

b) spolupracují s příslušnými orgány uvedenými v příloze II při veškerém ověřování těchto informací.

2. Veškeré další informace přímo obdržené Komisí se zpřístupní příslušným orgánům dotčeného členského státu.

3. Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s odstavci 1 a 2 se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 7

Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí je zpřístupnit učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá vznik žádné odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby nebo subjektu, který je provádí, nebo jeho vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje byly zmrazeny v důsledku nedbalosti.

Článek 8

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si navzájem všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování předpisů, obtížích s vynucováním a rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 9

1. Komise je oprávněna:

a) měnit přílohu I na základě rozhodnutí výboru pro sankce;

b) měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

2. Aniž jsou dotčena práva a povinnosti členských států podle Charty Organizace spojených národů, udržuje Komise veškeré nezbytné styky s výborem pro sankce za účelem účinného provádění tohoto nařízení.

Článek 10

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny.

Článek 11

Toto nařízení se použije

a) na území Společenství, včetně jeho vzdušného prostoru;

b) na palubě všech letadel a plavidel v pravomoci členského státu;

c) na státní příslušníky členského státu, ať se nacházejí uvnitř či vně Společenství;

d) na právnické osoby nebo subjekty založené nebo zřízené podle práva členského státu;

e) na právnické osoby nebo subjekty podnikající v rámci Společenství.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M10









PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob a subjektů podle článku 2

A. FYZICKÉ OSOBY

(1) Frank Kakolele Bwambale (také znám jako a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale). Státní příslušnost: konžská. Funkce: generál FARDC, od června 2011 není přidělen k žádné jednotce. Další informace: a) v lednu 2008 opustil Národní kongres pro obranu lidu (CNDP); b) od června 2011 pobývá v Kinshase, DRK; c) od roku 2010 byl zapojen do činnosti zjevně jako zástupce programu vlády DRK Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), včetně účasti na misi STAREC v Gomě a Beni v březnu 2011; d) bývalý vůdce hnutí RCD-ML. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(2) Jérôme Kakwavu Bukande (také znám jako a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme). Hodnost: generál. Státní příslušnost: konžská. Další informace: a) bývalý předseda UCD/FAPC; b) od června 2011 vězněn ve věznici Makala v Kinshase. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(3) Gaston Iyamuremye (také znám jako a) Rumuli, b) Byiringiro Victor Rumuli, c) Victor Rumuri, d) Michel Byiringiro). Datum narození: 1948. Místo narození: a) okrsek Musanze (Severní provincie), Rwanda; b) Ruhengeri, Rwanda. Hodnost: brigádní generál. Funkce: předseda FDLR a druhý místopředseda FDLR-FOCA. Státní příslušnost: rwandská. Další informace: a) od června 2011 působí v Kalonge, provincie Severní Kivu; b) podle několika zdrojů, mj. skupiny odborníků Výboru pro sankce RB OSN pro DRK, je Gaston Iyamuremye druhým místopředsedou FDLR a je považován za kmenového člena jejich vojenského a politického vedení; c) do prosince 2009 byl Gaston Iyamuremye vedoucím úřadu Ignace Murwanashyaka (předsedy FDLR) v Kibui v DRK. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 23.12.2010.

(4) Germain Katanga. Hodnost: generál. Státní příslušnost: konžská. Další informace: a) dne 18. října 2007 byl vydán vládou Demokratické republiky Kongo Mezinárodnímu trestnímu soudu; b) vůdce FRPI. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(5) Thomas Lubanga. Místo narození: Ituri, DRK. Další informace: a) dne 17. března 2006 byl konžskými orgány předán Mezinárodnímu trestnímu soudu; b) předseda UPC/L. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(6) Khawa Panga Mandro (také znám jako a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa), g) Mandro Panga Kahwa, h) Yves Khawa Panga Mandro). Datum narození: 20.8.1973. Místo narození: Bunia, DRK. Státní příslušnost: konžská. Další informace: a) zatčen konžskými orgány v říjnu 2005, zproštěn obžaloby odvolacím soudem v Kisangani, následně předán soudním orgánům v Kinshase na základě nových obvinění; b) od června 2011 vězněn v centrální věznici Makala v Kinshase; c) bývalý předseda strany PUSIC. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(7) Callixte Mbarushimana. Datum narození: 24.7.1963. Místo narození: Ndusu/Ruhengeri, Severní provincie, Rwanda. Státní příslušnost: rwandská. Další informace: a) zatčen v Paříži dne 3. října 2010 na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané jednotkami FDLR v Kivusu v roce 2009 a předán do Haagu dne 25. ledna 2011; b) až do svého zatčení výkonný tajemník FDLR a místopředseda vysokého vojenského velení FDLR. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 21.3.2009.

(8) Iruta Douglas Mpamo (také znám jako a) Mpano, b) Douglas Iruta Mpamo). Datum narození: a) 28.12.1965, b) 29.12.1965. Místo narození: a) Bashali, Masisi, DRK (u data narození a)), b) Goma, DRK (u data narození b), c) Uvira). Státní příslušnost: konžská. Další informace: a) od června 2011 pobývá v Gisenyi ve Rwandě; b) majitel/manažer letecké společnosti Compagnie Aerienne des Grands Lacs a obchodní společnosti Great Lakes Business Company. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(9) Sylvestre Mudacumura (také znám jako a) Radja, b) Mupenzi Bernard, c) General Major Mupenzi, d) General Mudacumura). Funkce: a) vojenský velitel FDLR-FOCA; b) politický 1. místopředseda a nejvyšší velitel FOCA. Státní příslušnost: rwandská. Další informace: od června 2011 působí v lese Kikoma, blízko Bogoyi, Walikale, Severní Kivu. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(10) Leodomir Mugaragu (také znám jako a) Manzi Leon, b) Leo Manzi). Datum narození: a) 1954, b) 1953. Místo narození: a) Kigali, Rwanda, b) Rushashi (Severní provincie), Rwanda. Funkce: náčelník štábu FDLR-FOCA, pověřen správou. Další informace: a) podle otevřených zdrojů a oficiálních zpráv je Leodomir Mugaragu náčelníkem štábu Bojových sil Abucunguzi za osvobození Rwandy (FOCA), ozbrojeného křídla FDLR; b) podle oficiálních zpráv je Mugaragu hlavním plánovačem vojenských operací FDLR ve východní části DRK; c) od června 2011 působí na velitelství FDLR v lese Kikoma, blízko Bogoyi, Walikale, Severní Kivu. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 23.12.2010.

(11) Leopold Mujyambere (také znám jako a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim. Datum narození: a) 17.3.1962, b) 1966 (odhaduje se). Místo narození: Kigali, Rwanda. Státní příslušnost: rwandská. Další informace: a) od června 2011 velitelem operačního sektoru Jižní Kivu, nazývaného nyní „Amazon“ z FDLR-FOCA; b) působí v Nyakaleke (jihovýchod Mwengy, Jižní Kivu). Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 21.3.2009.

(12) Ignace Murwanashyaka (také znám jako Ignace). Titul: Dr. Datum narození: 14.5.1963. Místo narození: a) Butera, Rwanda; b) Ngoma, Butare, Rwanda. Státní příslušnost: rwandská. Další informace: a) předseda FDLR a vrchní velitel ozbrojených sil FDLR; b) zatčen německými orgány dne 17. listopadu 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(13) Straton Musoni (také znám jako I.O. Musoni). Datum narození: a) 6. 4. 1961, b) 4. 6. 1961. Místo narození: Mugambazi, Kigali, Rwanda. Státní příslušnost: rwandská. Další informace: a) zatčen německými orgány dne 17. listopadu 2009; b) nahrazen ve funkci prvního místopředsedy FDLR. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 13.4.2007.

(14) Jules Mutebutsi (také znám jako a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi). Místo narození: 1964, Minembwe Jižní Kivu, DRK. Státní příslušnost: konžská. Další informace: a) bývalý zástupce oblastního vojenského velitele 10. vojenské oblasti 'FARDC; b) v prosinci 2007 zatčen rwandskými orgány a od té doby žije na omezené svobodě v Kigali (nesmí opustit zemi). Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(15) Mathieu Chui Ngudjolo (také znám jako Cui Ngudjolo). Další informace: a) zatčen příslušníky mise OSN v Kongu (MONUC) v Bunii v říjnu 2003; b) dne 7. února 2008 vydán vládou Demokratické republiky Kongo Mezinárodnímu trestnímu soudu. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(16) Floribert Ngabu Njabu (také znám jako a) Floribert Njabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu, d) Ndjabu). Další informace: a) předseda FNI; b) od března 2005 držen v domácím vězení v Kinshase; b) dne 27. března 2011 předán do Haagu, aby svědčil v procesech u Mezinárodního trestního soudu. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(17) Laurent Nkunda (také znám jako a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) Laurent Nkunda Batware, e) General Nkunda), f) Nkunda Mihigo Laurent, g) Chairman, h) Papa Six). Datum narození: a) 6.2.1967, b) 2.2.1967. Místo narození: Severní Kivu/Rutshuru, DRK (u data narození a)). Státní příslušnost: konžská. Další informace: a) bývalý generál RCD-G; b) zakladatel hnutí Národní kongres na obranu lidu (National Congress for the People’s Defense) založeného v roce 2006; c) v letech 1998-2006 vyšší důstojník hnutí Rally for Congolese Democracy-Goma (Shromáždění pro konžskou demokracii - Goma) (RCD-G); d) v letech 1992-1998 důstojník Rwandské vlastenecké fronty (RPF); e) v lednu 2009 zatčen rwandskými orgány a nahrazen ve funkci velitele CNDP; f) držen v domácím vězení v Kigali. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(18) Félicien Nsanzubukire (také znám jako Fred Irakeza). Funkce: velitel 1. pluku FDLR-FOCA (působí v oblasti Uvira-Sange v Jižním Kivu). Datum narození: 1967. Místo narození: Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda. Státní příslušnost: rwandská. Další informace: a) členem FDLR přinejmenším od roku 1994, ve východní části DRK působí od října 1998; b) od června 2011 působí v Magundě, oblast Mwenga, Jižní Kivu. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 23.12.2010.

(19) Pacifique Ntawunguka (také znám jako a) Colonel Omega, b) Nzeri, c) Israel, d) Pacifique Ntawungula). Funkce: velitel, operační sektor Severní Kivu „SONOKI“ z FDLR-FOCA. Datum narození: a) 1.1.1964, b) 1964 (odhaduje se). Místo narození: Gaseke, provincie Gisenyi, Rwanda. Státní příslušnost: rwandská. Další informace: od června 2011 působí v Matembe, Severní Kivu. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 21.3.2009.

(20) James Nyakuni. Státní příslušnost: ugandská. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(21) Stanislas Nzeyimana (také znám jako a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Bigaruka, c) Bigurura, d) Izabayo Deo), e) Jules Mateso Mlamba). Funkce: zástupce velitele FDLR-FOCA. Datum narození: a) 1.1.1966, b) 1967 (odhaduje se), c) 28.8.1966. Místo narození: Mugusa (Butare), Rwanda. Státní příslušnost: rwandská. Další informace: od června 2011 působí v Mukoberwě, Severní Kivu. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 21.3.2009.

(22) Dieudonné Ozia Mazio (také znám jako a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari). Funkce: předseda FEC v oblasti Aru. Datum narození: 6.6.1949. Místo narození: Ariwara, DRK. Státní příslušnost: konžská. Další informace: údajně zemřel v Ariwaře dne 23. září 2008. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(23) Bosco Taganda (také znám jako a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia, e) Terminator, f) Tango, g) Tango Romeo, h) Major). Hodnost: brigádní generál. Funkce: od ledna 2009 de facto zástupce velitele při těchto operacích proti FDLR: „Umoja Wetu“, „Kimia II“ a „Amani Leo“ v Severním a Jižním Kivu. Státní příslušnost: konžská. Datum narození: a) 1973, b) 1974. Místo narození: Bigogwe, Rwanda. Další informace: a) v dětství se přestěhoval do Nyamitaby, oblast Masisi, Severní Kivu; b) od června 2011 pobývá v Gomě a vlastní rozsáhlé farmy v oblasti Ngungu, oblast Masisi, Severní Kivu; c) prezidentským dekretem byl dne 11. prosince 2004 v návaznosti na iturijské mírové dohody jmenován brigádním generálem FARDC; d) dříve náčelník štábu v CNDP a po zatčení Laurenta Nkundy v lednu 2009 se stal vojenským velitelem CNDP; e) vojenský velitel UPC/L; f) náčelník štábu CNDP. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(24) Innocent Zimurinda (také znám jako Zimulinda). Hodnost: podplukovník. Datum narození: a) 1.9.1972, b) 1975. Místo narození: Ngungu, území Masisi, provincie Severní Kivu, DRK. Hodnost: plukovník. Státní příslušnost: konžská. Další informace: a) začleněn do FARDC v roce 2009 jako podplukovník, brigádní velitel při operaci FARDC Kimia II, působí v oblasti Ngungu; b) v červenci 2009 povýšen na plukovníka a stal se velitelem sektoru FARDC ve Ngungu a poté v Kitchanze při operacích FARDC Kimia II a Amani Leo; c) jelikož nebyl 31. prosince 2010 uveden v dekretu prezidenta DRK, který jmenoval vysoké důstojníky FARDC, zachoval si de facto své postavení velitele 22. sektoru FARDC v Kitchanze a nosí novou hodnost a uniformu FARDC. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 23.12.2010.

B. PRÁVNICKÉ OSOBY A SUBJEKTY

(1) Butembo Airlines (také známa jako BAL). Adresa: Butembo, DRK. Další informace: od prosince 2008 již BAL není držitelem licence na provoz letadel v DRK. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 13.4.2007.

(2) Congomet Trading House. Adresa: Butembo, Severní Kivu, DRK. Další informace: a) jako společnost obchodující se zlatem se sídlem v Butembu, Severní Kivu už neexistuje; b) dříve uvedená pod názvem CONGOCOM. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 13.4.2007.

(3) Compagnie Aérienne des Grands Lacs (CAGL), (také známa jako Great Lakes Business Company (GLBC)). Adresa: a) CAGL: Avenue Prezident Mobutu, Goma, (CAGL má také sídlo v Gisenyi ve Rwandě); b) GLBC: PO Box 315, Goma, DRK (GLBC má také sídlo v Gisenyi ve Rwandě). Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 13.4.2007.

(4) Machanga Ltd. Adresa: Kampala, Uganda. Další informace: a) společnost zabývající se exportem zlata (ředitelé: pan Rajendra Kumar Vaya a pan Hirendra M. Vaya). b) v roce 2010 byl majetek společnosti Machanga na účtu Emirates Gold zmrazen bankou Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 13.4.2007.

(5) Tous Pour la Paix et le Développement (také známo jako TPD). Adresa: Goma, Severní Kivu, DRK. Další informace: a) TPD je nevládní organizace; b) Goma a provinční výbory v Jižním Kivu, Západním Kasai, Východním Kasai a Maniemě; c) oficiálně pozastavila veškerou činnost v roce 2008; d) od června 2011 jsou kanceláře TPD de facto otevřeny a zapojeny do případů spojených s návratem vnitřně vysídlených osob, komunitních iniciativ pro usmíření, řešení sporů o půdu, atd. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 10.11.2005.

(6) Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Adresa: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda, b) PO Box 22709, Kampala, Uganda. Další informace: a) společnost zabývající se exportem zlata (bývalí ředitelé: pan Kunal Lodhia a pan J.V. Lodhia); b) v lednu 2011 oznámily ugandské orgány výboru, že v návaznosti na výjimku pro nakládání se svým finančním majetkem splatila Emirates Gold dluh, který měla UCI u Crane Bank v Kampale, což vedlo ke konečnému uzavření účtů UCI. Datum zařazení na seznam podle čl. 5 odst. 1 písm. b): 13.4.2007.

▼B









PŘÍLOHA II

Seznam příslušných orgánů uvedených v článcích 3, 4, 5 a 6

BELGIE

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

▼M3

BULHARSKO

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

e-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

e-mail: feedback@minfin.bg

▼B

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DÁNSKO

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NĚMECKO

Co se týče zmrazení prostředků:

Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen Postfach D-80281 München Tel. (49) 89 28 89 38 00 Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Co se týče technické pomoci:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29—35 D-65760 Eschborn Tel. (49) 61 96 908-0 Fax (49) 61 96 908-800

ESTONSKO

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

ŘECKO

A. Zmrazení prostředků

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α. Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β. Omezení dovozu a vývozu

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β. Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ŠPANĚLSKO

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRSKO

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITÁLIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax. (39) 06 3691 5296

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

KYPR

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITVA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LUCEMBURSKO

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

MAĎARSKO

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (pro článek 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NIZOZEMSKO

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

RAKOUSKO

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

POLSKO

Hlavní orgán:

Ministry of Finance General Inspector of Financial Information (GIFF) ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warsaw Poland Tel. (+ 48 22) 694 59 70 Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Koordinační orgán:

Ministry of Foreign Affairs Department of Law and Treaties Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warsaw Poland Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48 Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTUGALSKO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

▼M3

RUMUNSKO

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13

▼B

SLOVINSKO

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVENSKO

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

FINSKO

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVÉDSKO

Články 3 a 4:

Försäkringskassan 103 51 Stockholm Tfn (46-8) 786 90 00 Fax (46-8) 411 27 89

Články 5 a 6:

Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Tfn (46-8) 787 80 00 Fax (46-8) 24 13 35

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63