ЗАКОН за мерките срещу финансирането на тероризма
Обн.
, 
ДВ
, 
бр.
 16 
от
 18.02.2003 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 31 
от
 4.04.2003 
г.
, 
изм.
 
и
 
доп.
, 
бр.
 19 
от
1.03.2005 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 59 
от
 21.07.2006 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 
деня
 
на
 
влизане
 
в
 
сила
 
на
Договора
 
за
 
присъединяване
 
на
 
Република
 
България
 
към
 
Европейския
 
съюз
 -
1.01.2007 
г.
, 
изм.
 
и
 
доп.
, 
бр.
 92 
от
 13.11.2007 
г.
, 
бр.
 109 
от
 20.12.2007 
г.
, 
в
 
сила
от
 1.01.2008 
г.
, 
бр.
 28 
от
 14.03.2008 
г.
, 
бр.
 36 
от
 4.04.2008 
г.
, 
доп.
, 
бр.
 33 
от
26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., изм. и доп., бр. 57 от 26.07.2011 г., изм., бр.
38 
от
 18.05.2012 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 19.11.2012 
г.
, 
изм.
 
и
 
доп.
, 
бр.
 102 
от
 21.12.2012 
г.
,
бр.
 27 
от
 5.04.2016 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 81 
от
 14.10.2016 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 1.01.2017 
г.
, 
бр.
 7 
от
19.01.2018 
г.
, 
изм.
 
и
 
доп.
, 
бр.
 27 
от
 27.03.2018 
г.
, 
бр.
 42 
от
 28.05.2019 
г.
, 
в
 
сила
от
 28.05.2019 
г.
, 
бр.
 94 
от
 29.11.2019 
г.
, 
бр.
 69 
от
 4.08.2020 
г.
, 
бр.
 21 
от
12.03.2021 г.
Чл.
 1.
 
С
 
този
 
закон
 
се
 
определят
 
мерките
 
срещу
 
финансирането
 
на
 
тероризма
,
както и редът и контролът за тяхното прилагане.
Чл.
 2.
 
Целите
 
на
 
този
 
закон
 
са
 
предотвратяване
 
и
 
разкриване
 
на
 
действия
 
на
физически
 
лица
, 
юридически
 
лица
, 
групи
 
и
 
организации
, 
насочени
 
към
финансиране на тероризма.
Чл. 3.
 (1) Мерките по този закон са:
1. (
изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
блокиране
 
на
 
финансови
 
средства
 
и
 
други
финансови активи или икономически ресурси;
2. (
изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
забрана
 
за
 
предоставяне
 
на
 
финансови
услуги, финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси.
(2) (
Изм.
 
и
 
доп.
 - 
ДВ
, 
бр.
 19 
от
 2005 
г.
, 
доп.
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 38
от
 2012 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 19.11.2012 
г.
, 
бр.
 7 
от
 2018 
г.
)
 
Лицата
, 
изпълнили
 
мярка
 
по
ал.
 1, 
незабавно
 
уведомяват
 
за
 
това
 
министъра
 
на
 
вътрешните
 
работи
, 
министъра
на
 
финансите
, 
председателя
 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
и
Комисията
 
за
 
противодействие
 
на
 
корупцията
 
и
 
за
 
отнемане
 
на
 
незаконно
придобитото имущество.
(3) Блокирането по ал. 1 има действие на запор или възбрана.
Чл. 4.
 (
Изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
)
 
Информацията
, 
необходима
 
за
 
осъществяване
целите
 
на
 
този
 
закон
, 
се
 
събира
, 
обработва
, 
систематизира
, 
анализира
, 
съхранява
,
използва и предоставя от Държавна агенция "Национална сигурност".
Чл.
 4
а.
 (
Нов
 - 
ДВ
, 
бр.
 57 
от
 2011 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 38 
от
 2012 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 19.11.2012
г.
, 
бр.
 7 
от
 2018 
г.
)
 
Организацията
 
на
 
информационния
 
обмен
, 
необходим
 
за
осъществяване
 
целите
 
на
 
този
 
закон
, 
се
 
урежда
 
със
 
съвместна
 
инструкция
,
издадена
 
от
 
министъра
 
на
 
вътрешните
 
работи
, 
министъра
 
на
 
финансите
,
председателя
 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
", 
председателя
 
на
Комисията
 
за
 
противодействие
 
на
 
корупцията
 
и
 
за
 
отнемане
 
на
 
незаконно
придобитото имущество и главния прокурор на Република България.
Чл. 4б. 
(Нов – ДВ, бр. 27 от 2016 г.) Мерките по чл. 3 се прилагат спрямо:
1. 
физически
 
лица
, 
юридически
 
лица
, 
групи
 
и
 
организации
, 
спрямо
 
които
са
 
наложени
 
санкции
 
за
 
тероризъм
 
или
 
финансирането
 
му
 
с
 
регламент
 
на
Европейския парламент и на Съвета;
2. 
физически
 
лица
, 
юридически
 
лица
, 
групи
 
и
 
организации
, 
посочени
 
от
Съвета
 
за
 
сигурност
 
на
 
Организацията
 
на
 
обединените
 
нации
 
като
 
свързани
 
с
тероризъм
 
или
 
финансирането
 
му
 
или
 
спрямо
 
които
 
са
 
наложени
 
санкции
 
за
тероризъм
 
или
 
финансирането
 
му
 
с
 
резолюция
 
на
 
Съвета
 
за
 
сигурност
 
на
Организацията
 
на
 
обединените
 
нации
 – 
след
 
публикуване
 
на
 
информацията
 
по
 
чл.
5а, ал. 1, т. 2;
3. 
физически
 
лица
, 
юридически
 
лица
, 
групи
 
и
 
организации
, 
включени
 
в
списък, приет с решение на Министерския съвет.
 
стр.
 1 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
Чл.
 4
в
. (
Нов
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
) (1) 
Мерките
 
спрямо
 
субектите
 
по
 
чл.
 4
б
, 
т.
 1
се
 
прилагат
 
по
 
реда
, 
предвиден
 
в
 
регламентите
 
на
 
Европейския
 
парламент
 
и
 
на
Съвета, и по реда на този закон, когато това е предвидено.
(2) 
Мерките
 
спрямо
 
субектите
 
по
 
чл.
 4
б
, 
т.
 2 
и
 3 
се
 
прилагат
 
по
 
реда
 
на
този закон.
Чл. 5.
 (1) (
Доп.
 - 
ДВ
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
По
 
предложение
 
на
министъра
 
на
 
външните
 
работи
, 
министъра
 
на
 
вътрешните
 
работи
, 
председателя
 
на
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
или
 
на
 
главния
 
прокурор
Министерският съвет с решение приема, допълва и изменя списъка по чл. 4б, т. 3.
(2) (
Доп.
 - 
ДВ
, 
бр.
 33 
от
 2011 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 27.05.2011 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
2016 г.)
 В списъка по ал. 1 се включват:
1. 
лица
, 
срещу
 
които
 
е
 
образувано
 
наказателно
 
производство
 
за
тероризъм
, 
финансиране
 
на
 
тероризъм
, 
набиране
 
или
 
обучаване
 
на
 
отделни
 
лица
или
 
групи
 
от
 
хора
 
с
 
цел
 
извършване
 
на
 
тероризъм
, 
излизане
 
или
 
влизане
 
през
границата
 
на
 
страната
, 
както
 
и
 
незаконно
 
пребиваване
 
в
 
нея
 
с
 
цел
 
участие
 
в
тероризъм
, 
образуване
, 
ръководене
 
или
 
членуване
 
в
 
организирана
 
престъпна
група
, 
която
 
си
 
поставя
 
за
 
цел
 
да
 
извършва
 
тероризъм
 
или
 
финансиране
 
на
тероризъм
, 
приготовление
 
към
 
извършване
 
на
 
тероризъм
, 
подправка
 
на
 
официален
документ
 
с
 
цел
 
улесняване
 
извършване
 
на
 
тероризъм
, 
явно
 
подбуждане
 
към
извършване
 
на
 
тероризъм
 
или
 
закана
 
за
 
извършване
 
на
 
тероризъм
 
по
 
смисъла
 
на
Наказателния кодекс;
2. 
лица
, 
за
 
които
 
има
 
достатъчно
 
данни
, 
че
 
осъществяват
 
дейност
,
свързана с тероризъм или с финансиране на тероризъм;
3. лица, посочени от компетентните органи на друга държава.
(3) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
В
 
случаите
 
по
 
ал.
 2, 
т.
 3 
предложението
за
 
приемане
 
на
 
решение
 
на
 
Министерския
 
съвет
 
се
 
прави
 
от
 
министъра
 
на
външните
 
работи
 
съгласувано
 
с
 
министъра
 
на
 
вътрешните
 
работи
 
и
 
председателя
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
след
 
получено
 
искане
 
от
компетентните органи на друга държава до Министерството на външните работи.
(4) (
Доп.
 - 
ДВ
, 
бр.
 102 
от
 2012 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
Решението
 
на
Министерския
 
съвет
 
по
 
ал.
 1 
се
 
обнародва
 
в
 "
Държавен
 
вестник
" 
незабавно
 
след
приемането
 
му
 
и
 
се
 
публикува
 
на
 
интернет
 
страниците
 
на
 
Министерския
 
съвет
,
Министерството
 
на
 
вътрешните
 
работи
 
и
 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
сигурност".
(5) (
Изм.
 
и
 
доп.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
Лицата
 
по
 
ал.
 2 
могат
 
да
 
обжалват
решението
 
на
 
Министерския
 
съвет
, 
с
 
което
 
са
 
включени
 
в
 
списъка
 
по
 
ал.
 1, 
пред
Върховния
 
административен
 
съд
 
по
 
реда
 
на
 
Административнопроцесуалния
 
кодекс.
Обжалването не спира изпълнението на обжалвания акт.
(6) (
Нова
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
Препис
 
от
 
решението
 
на
 
Върховния
административен
 
съд
, 
с
 
което
 
се
 
уважава
 
жалбата
 
по
 
ал.
 5, 
се
 
изпраща
 
на
Министерския
 
съвет
, 
който
 
незабавно
 
извършва
 
необходимите
 
промени.
 
Решението
на
 
Министерския
 
съвет
, 
с
 
което
 
се
 
изменя
 
списъкът
, 
се
 
обнародва
 
и
 
публикува
 
по
реда на ал. 4.
(7) (
Доп.
 - 
ДВ
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
, 
бр.
 102 
от
 2012 
г.
, 
отм.
, 
предишна
 
ал.
 6,
доп.
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
Когато
 
основанието
 
за
 
включване
 
на
 
дадено
 
лице
 
в
списъка
 
по
 
ал.
 1 
е
 
отпаднало
, 
министърът
 
на
 
външните
 
работи
, 
министърът
 
на
вътрешните
 
работи
, 
председателят
 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
"
или
 
главният
 
прокурор
 
по
 
свой
 
почин
 
или
 
по
 
искане
 
на
 
заинтересованите
 
лица
 
в
14-
дневен
 
срок
 
от
 
узнаването
 
на
 
основанието
 
за
 
отпадане
 
внася
 
предложение
 
в
Министерския
 
съвет
 
за
 
заличаването
 
на
 
това
 
лице
 
от
 
списъка.
 
Решението
 
на
Министерския
 
съвет
, 
с
 
което
 
се
 
изменя
 
списъкът
, 
се
 
обнародва
 
и
 
публикува
 
по
реда на ал. 4.
(8) (
Доп.
 - 
ДВ
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
, 
бр.
 33 
от
 2011 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 27.05.2011 
г.
,
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
Прокурорите
 
незабавно
 
уведомяват
 
министъра
 
на
 
стр.
 2 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
вътрешните
 
работи
, 
главния
 
прокурор
 
и
 
председателя
 
на
 
Държавна
 
агенция
"Национална сигурност", когато образуват наказателно производство за тероризъм,
финансиране
 
на
 
тероризъм
, 
набиране
 
или
 
обучаване
 
на
 
отделни
 
лица
 
или
 
групи
 
от
хора
 
с
 
цел
 
извършване
 
на
 
тероризъм
, 
излизане
 
или
 
влизане
 
през
 
границата
 
на
страната
, 
както
 
и
 
незаконно
 
пребиваване
 
в
 
нея
 
с
 
цел
 
участие
 
в
 
тероризъм
,
образуване
, 
ръководене
 
или
 
членуване
 
в
 
организирана
 
престъпна
 
група
, 
която
 
си
поставя
 
за
 
цел
 
да
 
извършва
 
тероризъм
 
или
 
финансиране
 
на
 
тероризъм
,
приготовление
 
към
 
извършване
 
на
 
тероризъм
, 
подправка
 
на
 
официален
 
документ
 
с
цел
 
улесняване
 
извършване
 
на
 
тероризъм
, 
явно
 
подбуждане
 
към
 
извършване
 
на
тероризъм
 
или
 
закана
 
за
 
извършване
 
на
 
тероризъм
 
по
 
смисъла
 
на
 
Наказателния
кодекс.
Чл.
 5
а.
 
(
Нов
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
) (1) 
Министерството
 
на
 
външните
 
работи
публикува незабавно на интернет страницата си информация относно:
1. 
приетите
 
регламенти
 
на
 
Европейския
 
парламент
 
и
 
на
 
Съвета
 
за
 
налагане
на санкции за тероризъм или за финансирането му;
2. 
приетите
 
резолюции
 
на
 
Съвета
 
за
 
сигурност
 
на
 
Организацията
 
на
обединените
 
нации
 
за
 
налагане
 
на
 
санкции
 
във
 
връзка
 
с
 
тероризъм
 
или
 
с
 
неговото
финансиране, както и за промени в списъците на лицата по тези резолюции;
3. приетите решения на Министерския съвет по чл. 5, ал. 1.
(2) 
На
 
интернет
 
страницата
 
на
 
Министерството
 
на
 
външните
 
работи
 
се
публикува незабавно и консолидиран текст на списъка по чл. 5, ал. 2.
Чл.
 5
б
. (
Нов
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
) (1) 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
сигурност
" 
съгласувано
 
с
 
Министерството
 
на
 
вътрешните
 
работи
 
дава
 
указания
 
за
прилагане на мерките по чл. 3.
(2) 
Указанията
 
по
 
ал.
 1 
се
 
публикуват
 
на
 
интернет
 
страниците
 
на
Министерството
 
на
 
външните
 
работи
 
и
 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
сигурност".
Чл.
 6.
 (1) (
Изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 102 
от
 2012 
г.
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
Блокират
 
се
 
всички
 
финансови
 
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
икономически
 
ресурси
, 
които
 
са
 
собственост
 
на
 
лицата
, 
посочени
 
в
 
чл.
 4
б
, 
т.
 2 
и
 3,
независимо
 
в
 
чие
 
владение
 
се
 
намират
, 
както
 
и
 
всички
 
финансови
 
средства
 
и
други
 
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
 
ресурси
, 
намиращи
 
се
 
във
 
владение
,
държани
 
или
 
контролирани
 
от
 
лицата
, 
посочени
 
в
 
чл.
 4
б
, 
т.
 2 
и
 3, 
както
 
и
 
от
 
лица
,
действащи
 
от
 
тяхно
 
име
 
и
 
за
 
тяхна
 
сметка
 
или
 
по
 
тяхно
 
указание
, 
с
 
изключение
 
на
вещите и правата, върху които не може да се насочва принудително изпълнение.
(2) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
Мярката
 
по
 
ал.
 1 
се
 
прилага
 
и
 
за
финансови
 
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
 
ресурси
,
придобити след:
1. публикуване на информацията по чл. 5а, ал. 1, т. 2;
2. обнародването на списъка по чл. 4б, т. 3.
(3) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
Изпълнението
 
на
 
мярката
 
по
 
ал.
 1 
не
спира
 
начисляването
 
на
 
лихви
 
и
 
придобиването
 
на
 
други
 
граждански
 
плодове
 
от
блокираните
 
финансови
 
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
ресурси, като всичко новопридобито също се блокира.
(4) (
Нова
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
 
Всичко
 
придобито
и
 
генерирано
 
от
 
финансови
 
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
ресурси
, 
притежавани
, 
намиращи
 
се
 
във
 
владение
, 
държани
 
или
 
контролирани
 
от
лицата
, 
посочени
 
в
 
чл.
 4
б
, 
т.
 2 
и
 3, 
както
 
и
 
от
 
лица
, 
действащи
 
от
 
тяхно
 
име
 
и
 
за
тяхна сметка или по тяхно указание, също се блокира от съответната дата по ал. 2.
(5) (
Предишна
 
ал.
 4, 
изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
бр.
 81 
от
 2016 
г.
, 
в
 
сила
от
 1.01.2017 
г.
)
 
Министърът
 
на
 
вътрешните
 
работи
 
или
 
оправомощено
 
от
 
него
длъжностно
 
лице
 
може
 
да
 
разреши
 
извършване
 
на
 
плащане
 
или
 
на
 
други
разпоредителни
 
действия
 
с
 
блокираните
 
финансови
 
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
стр.
 3 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
активи или икономически ресурси, когато това е необходимо за:
1. 
лечение
 
или
 
други
 
неотложни
 
хуманитарни
 
нужди
 
на
 
лицето
, 
чието
имущество е блокирано, или на член на неговото семейство;
2. плащане на задължения към държавата;
3. плащане на възнаграждения за положен труд;
4. задължително обществено осигуряване;
5. (
изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
задоволяване
 
на
 
текущи
 
нужди
 
на
физическите лица, посочени в чл. 4б, т. 2 и 3, и членовете на техните семейства.
(6) (
Предишна
 
ал.
 5, 
изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
бр.
 81 
от
 2016 
г.
, 
в
 
сила
от
 1.01.2017 
г.
)
 
Разрешението
 
по
 
ал.
 5 
се
 
издава
 
за
 
всеки
 
конкретен
 
случай
 
въз
основа
 
на
 
мотивирана
 
молба
 
на
 
заинтересованото
 
лице
, 
а
 
когато
 
се
 
отнася
 
до
плащане
 
на
 
задължения
 
към
 
държавата
 - 
и
 
по
 
инициатива
 
на
 
министъра
 
на
финансите.
 
Министърът
 
на
 
вътрешните
 
работи
 
или
 
оправомощено
 
от
 
него
длъжностно лице се произнася в срок 48 часа от постъпването на молбата.
(7) (
Предишна
 
ал.
 6, 
изм.
 
и
 
доп.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 81 
от
2016 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 1.01.2017 
г.
)
 
Отказът
 
на
 
министъра
 
на
 
вътрешните
 
работи
 
или
оправомощено
 
от
 
него
 
длъжностно
 
лице
 
да
 
даде
 
разрешение
 
по
 
ал.
 5 
може
 
да
 
се
обжалва
 
пред
 
Върховния
 
административен
 
съд
 
по
 
реда
 
на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл.
 7.
 (1) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
 
Забранява
 
се
 
на
физическите
 
и
 
юридическите
 
лица
 
или
 
други
 
правни
 
образувания
 
да
 
предоставят
финансови
 
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
 
ресурси
, 
както
 
и
финансови
 
услуги
 
на
 
лица
, 
посочени
 
в
 
чл.
 4
б
, 
т.
 2 
и
 3, 
освен
 
с
 
разрешение
,
издадено при условията и по реда на чл. 6.
(2) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
Забраната
 
по
 
ал.
 1 
не
 
се
 
отнася
 
до
обикновени
 
дребни
 
сделки
 
за
 
задоволяване
 
на
 
текущи
 
нужди
 
на
 
физическото
лице, посочено в чл. 4б, т. 2 и 3, или на членовете на неговото семейство.
Чл. 8.
 (1) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
 
Забраняват
 
се
 
сделките
с
 
блокирани
 
финансови
 
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
ресурси
 
на
 
лица
, 
посочени
 
в
 
чл.
 4
б
, 
т.
 2 
и
 3, 
както
 
и
 
на
 
лица
, 
действащи
 
от
 
тяхно
име
 
и
 
за
 
тяхна
 
сметка
 
или
 
по
 
тяхно
 
указание
, 
както
 
и
 
сделките
 
по
 
предоставянето
на
 
финансови
 
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
 
ресурси
 
на
такива лица.
(2) 
Даденото
 
от
 
страните
 
по
 
сделка
, 
извършена
 
в
 
нарушение
 
на
 
ал.
 1, 
се
отнема в полза на държавата.
(3) 
Искът
 
по
 
ал.
 2 
се
 
предявява
 
от
 
министъра
 
на
 
финансите
 
по
местонахождението
 
на
 
имота
 
или
 
по
 
местоизпълнението
 
на
 
сделката.
 
Ако
местоизпълнението
 
на
 
сделката
 
е
 
в
 
чужбина
, 
искът
 
се
 
предявява
 
пред
 
Софийския
градски съд.
(4) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
Ако
 
подлежащите
 
на
 
отнемане
 
финансови
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
 
ресурси
 
липсват
, 
присъжда
се тяхната равностойност.
(5) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
)
 
Третите
 
добросъвестни
 
лица
, 
които
претендират
 
самостоятелни
 
права
 
върху
 
блокирани
 
финансови
 
средства
 
и
 
други
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
 
ресурси
, 
могат
 
да
 
предявят
 
претенциите
 
си
 
по
исков ред след:
1. публикуване на информацията по чл. 5а, ал. 1, т. 2;
2. обнародването на списъка по чл. 4б, т. 3.
Чл.
 9.
 (1) (
Доп.
 - 
ДВ
, 
бр.
 109 
от
 2007 
г.
)
 
Всеки
, 
който
 
знае
, 
че
 
дадени
 
операции
или
 
сделки
 
са
 
насочени
 
към
 
финансиране
 
на
 
тероризма
, 
е
 
длъжен
 
незабавно
 
да
уведоми
 
за
 
това
 
министъра
 
на
 
вътрешните
 
работи
 
и
 
председателя
 
на
 
Държавна
агенция "Национална сигурност".
(2) (
Изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 31 
от
 2003 
г.
, 
отм.
, 
бр.
 109 
от
 2007 
г.
, 
нова
, 
бр.
 94 
от
 
стр.
 4 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
2019 г.)
 
Лицата
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
прилагат
мерките
 
по
 
чл.
 3, 
т.
 1 – 4 
от
 
същия
 
закон
 
с
 
оглед
 
превенция
 
на
 
използването
 
на
финансовата
 
система
 
за
 
целите
 
на
 
финансирането
 
на
 
тероризма
 
при
 
условията
 
и
по
 
реда
 
на
 
чл.
 5 – 9, 
глава
 
втора
, 
глава
 
трета
 
и
 
глава
 
седма
 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
срещу изпирането на пари и на този закон.
(3) (
Изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 31 
от
 2003 
г.
, 
бр.
 92 
от
 2007 
г.
, 
бр.
 109 
от
 2007 
г.
, 
изм.
 
и
доп.
, 
бр.
 36 
от
 2008 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 57 
от
 2011 
г.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
, 
бр.
 94 
от
 2019 
г.
)
При
 
съмнение
 
и
/
или
 
узнаване
 
за
 
финансиране
 
на
 
тероризъм
 
лицата
 
по
 
чл.
 4 
от
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
са
 
длъжни
 
да
 
уведомят
 
незабавно
 
и
дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
"
преди
 
извършване
 
на
 
операцията
 
или
 
сделката
, 
като
 
забавят
 
нейното
осъществяване
 
в
 
рамките
 
на
 
допустимия
 
срок
 
съгласно
 
нормативните
 
актове
,
уреждащи
 
съответния
 
вид
 
дейност.
 
В
 
уведомлението
 
лицата
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
 
за
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
посочват
 
максималния
 
срок
, 
в
 
който
операцията или сделката може да се отложат. В тези случаи дирекцията упражнява
правомощията си по чл. 74 и 90 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(4) (
Нова
 - 
ДВ
, 
бр.
 57 
от
 2011 
г.
) 
Задължението
 
за
 
уведомяване
 
по
 
ал.
 1 
и
3 
се
 
отнася
 
и
 
за
 
опита
 
за
 
извършване
 
на
 
операция
 
или
 
сделка
, 
насочена
 
към
финансиране
 
на
 
тероризъм
, 
както
 
и
 
за
 
средствата
, 
за
 
които
 
се
 
подозира
, 
че
 
са
свързани
 
или
 
са
 
използвани
 
за
 
терористични
 
актове
 
или
 
от
 
терористични
организации и терористи.
(5) (
Нова
 - 
ДВ
, 
бр.
 92 
от
 2007 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
, 
предишна
 
ал.
 4,
бр.
 57 
от
 2011 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
 
В
 
случаите
, 
когато
 
забавянето
 
на
операцията
 
или
 
сделката
 
по
 
ал.
 3 
е
 
обективно
 
невъзможно
 
или
 
има
 
вероятност
това
 
да
 
осуети
 
действията
 
по
 
преследване
 
на
 
бенефициерите
 
на
 
съмнителна
сделка
 
или
 
операция
, 
лицето
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
пари
 
уведомява
 
дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
"
Национална
 
сигурност
" 
незабавно
 
след
 
извършването
 
й
, 
като
 
посочва
 
причините
,
поради които забавянето е било невъзможно.
(6) (
Нова
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 94 
от
 2019 
г.
, 
доп.
, 
бр.
 21 
от
2021 
г.
)
 
Дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
сигурност
" 
може
 
да
 
получи
 
информация
 
за
 
финансиране
 
на
 
тероризъм
 
освен
 
от
лицата
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
, 
и
 
от
 
техни
служители
, 
които
 
не
 
отговарят
 
за
 
прилагането
 
на
 
мерките
 
срещу
 
финансирането
 
на
тероризма
, 
от
 
държавен
 
орган
 
или
 
чрез
 
международен
 
обмен.
 
Органите
 
на
Националната
 
агенция
 
за
 
приходите
 
и
 
митническите
 
органи
 
са
 
длъжни
 
да
предоставят
 
информация
 
на
 
дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
незабавно
, 
ако
 
при
 
осъществяване
 
на
законоустановените
 
си
 
функции
 
установят
 
факти
 
и
 
обстоятелства
, 
които
 
може
 
да
 
са
свързани
 
с
 
финансиране
 
на
 
тероризъм.
 
В
 
тези
 
случаи
 
дирекцията
 
упражнява
правомощията си по чл. 74 и 90 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(7) (
Нова
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 94 
от
 2019 
г.
)
 
Дирекция
"
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
"
предоставя
 
на
 
лицето
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
и
на
 
органите
 
по
 
ал.
 6 
информация
, 
свързана
 
с
 
извършеното
 
от
 
него
 
уведомяване.
Решението
 
относно
 
обема
 
информация
, 
който
 
следва
 
да
 
се
 
предостави
 
обратно
 
за
всеки конкретен случай на уведомяване, се взема от директора на дирекцията.
(8) (
Предишна
 
ал.
 4 - 
ДВ
, 
бр.
 92 
от
 2007 
г.
, 
предишна
 
ал.
 5, 
бр.
 57 
от
 2011
г.
, 
предишна
 
ал.
 6, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
 
Лицата
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
включват
 
във
 
вътрешните
 
си
 
правила
 
по
 
глава
 
осма
,
раздел
 
І
 
от
 
същия
 
закон
 
критерии
 
за
 
разпознаване
 
на
 
съмнителни
 
операции
,
сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм.
(9) (
Нова
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
 
Когато
 
при
 
анализа
 
на
 
получена
 
по
 
реда
на
 
чл.
 76, 77 
и
 78 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
информация
възникне
 
съмнение
 
за
 
финансиране
 
на
 
тероризъм
, 
дирекция
 "
Финансово
 
стр.
 5 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
упражнява
правомощията си по чл. 74, ал. 3 от същия закон.
(10) (
Предишна
 
ал.
 5 - 
ДВ
, 
бр.
 92 
от
 2007 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
,
предишна
 
ал.
 6, 
бр.
 57 
от
 2011 
г.
, 
предишна
 
ал.
 7, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
Разкриването
 
на
 
информация
 
по
 
ал.
 3 
и
 6 
не
 
може
 
да
 
бъде
 
отказано
 
или
ограничено
 
по
 
съображения
 
за
 
служебна
 
тайна
, 
банкова
, 
търговска
 
или
професионална
 
тайна
, 
или
 
че
 
същата
 
представлява
 
данъчна
 
и
 
осигурителна
информация
 
или
 
защитена
 
лична
 
информация
, 
и
 
не
 
поражда
 
отговорност
 
за
нарушаване
 
на
 
ограниченията
 
за
 
разкриване
 
на
 
информация
, 
предвидени
 
с
договор, законов или подзаконов нормативен акт или административен акт.
(11) (
Нова
 - 
ДВ
, 
бр.
 92 
от
 2007 
г.
, 
предишна
 
ал.
 7, 
изм.
, 
бр.
 57 
от
 2011 
г.
,
предишна
 
ал.
 8, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
, 
доп.
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
28.05.2019 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 94 
от
 2019 
г.
)
 
При
 
условията
 
на
 
ал.
 10 
не
 
се
 
поражда
отговорност
 
и
 
в
 
случаите
, 
при
 
които
 
се
 
установи
, 
че
 
не
 
е
 
извършено
 
престъпление
,
а
 
операциите
 
и
 
сделките
 
са
 
били
 
законосъобразни.
 
Подаването
 
на
 
уведомление
 
по
ал.
 6 
или
 
на
 
вътрешен
 
сигнал
 
за
 
съществуващо
 
съмнение
 
за
 
финансиране
 
на
тероризъм
 
не
 
е
 
основание
 
за
 
прекратяване
 
на
 
трудовото
 
или
 
служебното
правоотношение
 
на
 
лицето
, 
подало
 
уведомлението
 
или
 
сигнала
, 
или
 
за
 
прилагане
на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него.
(12) (
Нова
 – 
ДВ
, 
бр.
 94 
от
 2019 
г.
)
 
Лице
, 
което
 
е
 
уволнено
 
или
 
на
 
което
 
са
наложени
 
други
 
дисциплинарни
 
мерки
, 
или
 
по
 
отношение
 
на
 
което
 
са
 
отправени
заплахи
 
или
 
предприети
 
други
 
действия
, 
водещи
 
до
 
психически
 
или
 
физически
тормоз
, 
заради
 
това
, 
че
 
е
 
подало
 
уведомление
 
по
 
ал.
 6 
или
 
вътрешен
 
сигнал
 
за
съществуващо
 
съмнение
 
за
 
финансиране
 
на
 
тероризъм
, 
има
 
право
 
на
 
обезщетение
за
 
претърпените
 
от
 
него
 
имуществени
 
и
 
неимуществени
 
вреди
 
по
 
съдебен
 
ред
,
наред
 
с
 
правата
 
за
 
защита
 
от
 
незаконно
 
уволнение
 
и
 
други
 
права
 
за
 
защита
 
срещу
неравностойно или дискриминационно третиране.
(13) (
Нова
 - 
ДВ
, 
бр.
 92 
от
 2007 
г.
, 
предишна
 
ал.
 8, 
бр.
 57 
от
 2011 
г.
,
предишна
 
ал.
 9, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
, 
предишна
 
ал.
 12, 
изм.
 
и
 
доп.
, 
бр.
 94 
от
2019 г.)
 
Лицата
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
, 
органите
по
 
чл.
 74, 
ал.
 4 
от
 
същия
 
закон
 
и
 
органите
 
по
 
ал.
 6, 
лицата
, 
които
 
ги
 
управляват
 
и
представляват
, 
както
 
и
 
техните
 
служители
 
не
 
могат
 
да
 
уведомяват
 
своя
 
клиент
 
или
трети
 
лица
 
за
 
разкриването
 
на
 
информация
 
по
 
този
 
закон
 
освен
 
в
 
случаите
 
по
 
чл.
80, 
ал.
 2 – 5 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
и
 
при
 
спазване
 
на
чл. 80, ал. 7 и 8 от същия закон.
(14) (
Нова
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
предишна
 
ал.
 10, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
,
предишна
 
ал.
 13, 
изм.
, 
бр.
 94 
от
 2019 
г.
)
 
Информация
 
относно
 
уведомяването
 
по
ал.
 3 
се
 
обменя
 
в
 
рамките
 
на
 
групата
, 
освен
 
ако
 
директорът
 
на
 
дирекция
"
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
не
 
даде
други указания в срока по ал. 3.
(15) (
Нова
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
предишна
 
ал.
 11, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
,
предишна
 
ал.
 14, 
изм.
, 
бр.
 94 
от
 2019 
г.
)
 
Информация
 
относно
 
уведомяването
 
по
ал.
 5 
се
 
обменя
 
в
 
рамките
 
на
 
групата
, 
освен
 
ако
 
директорът
 
на
 
дирекция
"
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
не
 
даде
други указания.
(16) (
Нова
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
, 
предишна
 
ал.
 15, 
бр.
 94 
от
 2019 
г.
)
Формата
 
и
 
редът
 
за
 
подаване
 
на
 
уведомлението
 
по
 
ал.
 3 
и
 5 
се
 
определят
 
с
правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Чл.
 9
а.
 
(
Нов
 - 
ДВ
, 
бр.
 92 
от
 2007 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
 (1)
Органите
 
за
 
надзор
 
по
 
смисъла
 
на
 § 1, 
т.
 11 
от
 
допълнителните
 
разпоредби
 
на
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
са
 
длъжни
 
да
 
предоставят
информация
 
на
 
министъра
 
на
 
вътрешните
 
работи
 
и
 
на
 
Държавна
 
агенция
"
Национална
 
сигурност
" 
незабавно
, 
ако
 
при
 
осъществяване
 
на
 
надзорната
 
си
дейност установят факти, които може да са свързани с финансиране на тероризъм.
 
стр.
 6 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
(2) 
Органите
 
за
 
надзор
 
по
 
ал.
 1 
извършват
 
и
 
проверки
 
по
 
изпълнението
 
на
изискванията
 
на
 
този
 
закон
 
от
 
поднадзорните
 
лица.
 
При
 
констатиране
 
на
нарушение
 
органите
 
за
 
надзор
 
незабавно
 
уведомяват
 
дирекция
 "
Финансово
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
", 
като
 
изпращат
извлечение от констативния акт в съответната част.
(3) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 94 
от
 2019 
г.
)
 
Дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
и
 
органите
 
за
 
надзор
 
по
 
ал.
 1 
могат
 
да
обменят
 
информация
 
за
 
целите
 
на
 
осъществяваните
 
от
 
тях
 
законоустановени
функции
 
при
 
спазване
 
на
 
чл.
 87, 
ал.
 4 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
пари.
Чл.
 9
б.
 (
Нов
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
) (1) (
Доп.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
28.05.2019 
г.
)
 
Когато
 
при
 
проучването
 
и
 
анализа
 
на
 
информацията
, 
получена
 
при
условията
 
и
 
по
 
реда
 
на
 
този
 
закон
, 
съмнението
 
за
 
финансиране
 
на
 
тероризъм
 
не
отпадне
, 
дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
сигурност
" 
упражнява
 
правомощията
 
си
 
по
 
чл.
 75, 
ал.
 1 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
и
 
при
 
спазване
 
на
 
ограниченията
, 
посочени
 
в
 
чл.
 75,
ал. 1 от същия закон.
(2) (
Нова
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 28.05.2019 
г.
)
 
При
 
получаване
на
 
мотивирани
 
искания
 
за
 
предоставяне
 
на
 
информация
 
от
 
служба
 
за
 
сигурност
или
 
обществен
 
ред
 
по
 
смисъла
 
на
 § 1, 
т.
 16 
и
 17 
от
 
допълнителните
 
разпоредби
 
на
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
, 
от
 
компетентна
 
специализирана
дирекция
 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
или
 
от
 
дирекцията
 
по
 
чл.
16, 
ал.
 2 
от
 
Закона
 
за
 
противодействие
 
на
 
корупцията
 
и
 
за
 
отнемане
 
на
 
незаконно
придобитото
 
имущество
, 
когато
 
същите
 
са
 
основани
 
на
 
съмнения
 
за
 
финансиране
на
 
тероризъм
, 
дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
"
Национална
 
сигурност
" 
упражнява
 
правомощията
 
си
 
по
 
чл.
 75 
от
 
Закона
 
за
мерките срещу изпирането на пари.
(3) (
Предишна
 
ал.
 2 - 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 28.05.2019 
г.
)
Достъпът
 
до
 
информация
 
при
 
условията
 
на
 
чл.
 75, 
ал.
 3 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
може
 
да
 
се
 
използва
 
за
 
целите
 
на
 
този
 
закон
, 
като
пълна
 
информация
 
се
 
предоставя
 
при
 
условията
 
и
 
по
 
реда
 
на
 
чл.
 75, 
ал.
 3 
и
 
чл.
81, ал. 2 от същия закон.
(4) (
Предишна
 
ал.
 3, 
изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 28.05.2019 
г.
)
Прокуратурата
, 
съответната
 
служба
 
за
 
сигурност
 
или
 
обществен
 
ред
, 
компетентните
специализирани
 
дирекции
 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
и
дирекцията
 
по
 
чл.
 16, 
ал.
 2 
от
 
Закона
 
за
 
противодействие
 
на
 
корупцията
 
и
 
за
отнемане
 
на
 
незаконно
 
придобитото
 
имущество
, 
получили
 
информация
 
от
 
дирекция
"
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
по
 
реда
на
 
ал.
 1 
и
 3, 
предоставят
 
на
 
дирекцията
 
обратна
 
информация
 
за
 
това
 
как
 
е
 
била
използвана
 
предоставената
 
информация
, 
за
 
насочването
 
й
 
към
 
друг
 
компетентен
орган
 
или
 
институция
, 
както
 
и
 
за
 
резултатите
 
от
 
извършените
 
въз
 
основа
 
на
 
тази
информация
 
разследвания
 
или
 
проверки
, 
включително
 
относно
 
образувано
досъдебно производство.
(5) (
Предишна
 
ал.
 4, 
изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 28.05.2019 
г.
,
отм., бр. 94 от 2019 г.).
Чл. 9в
. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2018 г.) (1) Предоставянето на информация в случаите
по
 
чл.
 9, 
ал.
 1 
и
 3 
може
 
да
 
се
 
извърши
 
и
 
по
 
електронен
 
път
 
с
 
квалифициран
електронен
 
подпис
 
или
 
с
 
издаден
 
от
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
"
сертификат
 
за
 
достъп.
 
При
 
получаване
 
на
 
информацията
 
се
 
извършва
 
автоматично
издаване
 
на
 
входящ
 
номер
 
и
 
дата
, 
които
 
се
 
изпращат
 
на
 
подателя
 
с
 
електронно
съобщение.
(2) 
Условията
 
и
 
редът
 
за
 
издаване
 
и
 
използване
 
на
 
сертификата
 
за
 
достъп
по
 
ал.
 1, 
видовете
 
документи
 
и
 
данните
, 
които
 
могат
 
да
 
се
 
подават
 
чрез
използването
 
на
 
квалифициран
 
електронен
 
подпис
 
или
 
сертификат
 
за
 
достъп
, 
и
 
стр.
 7 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
редът
 
за
 
тяхното
 
подаване
 
по
 
електронен
 
път
 
се
 
определят
 
с
 
писмени
 
указания
 
на
директора
 
на
 
дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
"
Национална
 
сигурност
". 
Указанията
 
се
 
публикуват
 
на
 
интернет
 
страницата
 
на
Държавна агенция "Национална сигурност".
(3) 
Обменът
 
на
 
информация
 
по
 
реда
 
на
 
чл.
 9, 
ал.
 6 
и
 
на
 
чл.
 9
а
 
и
 9
б
 
може
да
 
се
 
извършва
 
чрез
 
защитени
 
канали
 
за
 
електронна
 
комуникация
 
при
 
спазване
 
на
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 10.
 (1) 
Компетентните
 
органи
, 
получили
 
информация
 
във
 
връзка
 
с
 
прилагането
на този закон, запазват анонимността на лицата, които са я предоставили.
(2) 
Информацията
, 
събирана
 
по
 
реда
 
на
 
този
 
закон
, 
се
 
използва
 
само
 
за
целите на закона или за противодействие на престъпността.
Чл.
 11.
 (1) (
Изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 109 
от
 2007 
г.
, 
доп.
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 81 
от
2016 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 1.01.2017 
г.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
 
В
 
случаите
 
по
 
чл.
 9, 
ал.
 1, 3 
и
 6
министърът
 
на
 
вътрешните
 
работи
 
или
 
председателят
 
на
 
Държавна
 
агенция
"
Национална
 
сигурност
", 
или
 
оправомощени
 
от
 
тях
 
длъжностни
 
лица
 
могат
 
да
издадат
 
писмена
 
заповед
 
за
 
спиране
 
на
 
определена
 
операция
 
или
 
сделка
 
за
 
срок
до
 5 
работни
 
дни
, 
считано
 
от
 
деня
, 
следващ
 
деня
 
на
 
издаването
 
на
 
заповедта
, 
с
цел
 
извършване
 
на
 
анализ
, 
потвърждаване
 
на
 
съмнението
 
и
 
разкриване
 
на
резултатите
 
от
 
извършения
 
анализ
 
на
 
компетентните
 
органи.
 
След
 
извършване
 
на
анализа
 
дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
сигурност
" 
незабавно
 
уведомява
 
прокуратурата
 
за
 
спирането
 
на
 
операцията
 
или
сделката
, 
като
 
предоставя
 
необходимата
 
информация
 
при
 
запазване
 
анонимността
на
 
лицето
, 
извършило
 
уведомяването
 
по
 
чл.
 9, 
ал.
 1, 3 
и
 6. 
Когато
 
до
 
изтичането
на
 
този
 
срок
 
не
 
бъде
 
наложен
 
запор
 
или
 
възбрана
, 
лицето
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
 
за
мерките срещу изпирането на пари може да извърши операцията или сделката.
(2) (
Доп.
 - 
ДВ
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
бр.
 81 
от
 2016 
г.
, 
в
сила
 
от
 1.01.2017 
г.
)
 
В
 
неотложни
 
случаи
, 
когато
 
това
 
е
 
единствената
 
възможност
за
 
блокиране
 
на
 
финансови
 
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
ресурси
 
на
 
лице
, 
за
 
което
 
има
 
данни
, 
че
 
се
 
приготвя
 
да
 
извърши
 
терористичен
 
акт
,
министърът
 
на
 
вътрешните
 
работи
 
или
 
председателят
 
на
 
Държавна
 
агенция
"
Национална
 
сигурност
" 
или
 
оправомощените
 
от
 
тях
 
длъжностни
 
лица
 
могат
 
с
писмена
 
заповед
 
да
 
разпоредят
 
блокиране
 
на
 
финансови
 
средства
 
и
 
други
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
 
ресурси
 
за
 
срок
 
до
 45 
работни
 
дни
 
считано
 
от
деня
, 
следващ
 
деня
 
на
 
издаването
 
на
 
заповедта
, 
като
 
за
 
това
 
незабавно
уведомяват прокуратурата и й предоставят цялата необходима информация.
(3) (
Доп.
 - 
ДВ
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 81 
от
 2016 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 1.01.2017
г.)
 
Заповедите
 
по
 
ал.
 1 
и
 2 
могат
 
да
 
се
 
обжалват
 
пред
 
Върховния
 
административен
съд.
 
Върховният
 
административен
 
съд
 
се
 
произнася
 
по
 
жалбата
 
в
 
срок
 
до
 24 
часа
от постъпването й. Обжалването не спира изпълнението.
(4) 
Лицата
, 
задължени
 
да
 
изпълнят
 
заповедите
 
по
 
ал.
 1 
и
 2, 
се
 
считат
 
за
уведомени от датата на получаване на препис от тях.
(5) (
Доп.
 - 
ДВ
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 81 
от
 2016 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 1.01.2017
г.)
 
Препис
 
от
 
заповедта
 
по
 
ал.
 2 
и
 
решението
 
на
 
съда
 
по
 
ал.
 3, 
когато
 
се
 
блокира
недвижим имот, се изпраща на съответната служба по вписванията.
Чл.
 11
а.
 (
Нов
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
) (1) 
Дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
използва
 
получената
 
при
 
условията
 
и
по
 
реда
 
на
 
този
 
закон
 
информация
 
за
 
извършване
 
на
 
стратегически
 
анализи
 
по
 
чл.
84 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(2) 
Дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
сигурност
" 
може
 
да
 
използва
 
информацията
, 
получена
 
по
 
чл.
 76, 77 
и
 78 
от
 
Закона
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
, 
и
 
за
 
целите
 
на
 
противодействието
 
на
финансирането на тероризма.
Чл. 12.
 (
Изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 19 
от
 2005 
г.
, 
бр.
 38 
от
 2012 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 19.11.2012 
г.
, 
бр.
 
стр.
 8 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
27 от 2016 г.)
 (1) Мерките по чл. 3, ал. 1 се преустановяват в 7-дневен срок от:
1. 
публикуването
 
на
 
информацията
 
по
 
чл.
 5
а
, 
ал.
 1, 
т.
 2 
за
 
заличаване
 
на
лице
 
от
 
резолюциите
 
на
 
Съвета
 
за
 
сигурност
 
на
 
Организацията
 
на
 
обединените
нации;
2. 
обнародването
 
в
 "
Държавен
 
вестник
" 
на
 
решението
 
на
 
Министерския
съвет
, 
с
 
което
 
физическите
 
или
 
юридическите
 
лица
, 
групите
 
и
 
организациите
 
са
заличени от списъка по чл. 4б, т. 3.
(2) 
В
 
случаите
, 
когато
 
спрямо
 
лицата
 
по
 
чл.
 4
б
, 
т.
 2 
са
 
наложени
 
и
 
санкции
за
 
тероризъм
 
или
 
финансирането
 
му
 
с
 
регламент
 
на
 
Европейския
 
парламент
 
и
 
на
Съвета, мерките по чл. 3, ал. 1 се преустановяват по реда на регламента.
Чл.
 13.
 (
Изм.
 
и
 
доп.
 - 
ДВ
, 
бр.
 28 
от
 2008 
г.
)
 
Министърът
 
на
 
вътрешните
 
работи
,
както
 
и
 
председателят
 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
", 
обменят
информация
 
за
 
целите
 
на
 
предотвратяването
 
и
 
разкриването
 
на
 
действия
 
на
физически
 
и
 
юридически
 
лица
, 
насочени
 
към
 
финансиране
 
на
 
тероризма
, 
с
компетентните органи на други държави и на международни организации.
Чл.
 14.
 (
Изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 31 
от
 2003 
г.
, 
бр.
 109 
от
 2007 
г.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
 (1)
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
по
 
своя
 
инициатива
 
и
 
при
 
запитване
обменя
 
информация
 
по
 
този
 
закон
 
със
 
съответните
 
международни
 
органи
, 
с
органите
 
на
 
Европейския
 
съюз
 
и
 
с
 
органи
 
на
 
други
 
държави
 
въз
 
основа
 
на
международни договори и/или при условията на взаимност.
(2) (
Доп.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 28.05.2019 
г.
)
 
Дирекция
"
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
по
 
своя
инициатива
 
и
 
при
 
запитване
 
обменя
 
информация
 
за
 
съмнение
 
за
 
финансиране
 
на
тероризъм при условията и по реда на глава шеста, раздел ІІ на Закона за мерките
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари.
 
В
 
тези
 
случаи
 
дирекцията
 
упражнява
 
правомощията
 
си
по чл. 74 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Чл. 14а.
 (
Нов
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
) 
Контролът
 
по
 
изпълнението
 
на
 
задълженията
по
 
този
 
закон
 
от
 
лицата
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
се
 
извършва
 
от
 
председателя
 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
" 
по
реда на глава девета от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Административнонаказателни разпоредби
Чл.
 15.
 (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
 (1) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 28.05.2019 
г.
, 
бр.
 94 
от
 2019 
г.
) 
Който
 
извърши
 
или
 
допусне
 
да
се
 
извърши
 
нарушение
 
на
 
чл.
 6, 
ал.
 1 – 4, 
чл.
 7, 
ал.
 1, 
чл.
 9, 
ал.
 1 – 5, 8, 10 
и
 13 –
15 и чл. 11, ал. 1 и 2, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва със:
1. глоба от 2000 до 10 000 лв., когато нарушителят е физическо лице;
2. 
имуществена
 
санкция
 
от
 20 000 
до
 50 000 
лв.
, 
когато
 
нарушителят
 
е
юридическо лице или едноличен търговец;
3. 
имуществена
 
санкция
 
от
 30 000 
до
 100 000 
лв.
, 
когато
 
нарушителят
 
е
лице по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е:
1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 5000 до 20 000 лв.;
2. по ал. 1, т. 2 – имуществена санкция от 40 000 до 100 000 лв.;
3. по ал. 1, т. 3 – имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв.
(3) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 28.05.2019 
г.
)
 
За
 
тежки
 
или
системни
 
нарушения
 
по
 
ал.
 1, 
ако
 
деянието
 
не
 
съставлява
 
престъпление
,
наказанието е:
1. по ал. 1, т. 1 – глоба от 5000 до 2 000 000 лв.;
2. 
по
 
ал.
 1, 
т.
 2 – 
имуществена
 
санкция
 
от
 50 000 
до
 2 000 000 
лв.
 
или
 
до
двойния
 
размер
 
на
 
облагата
 
от
 
нарушението
, 
ако
 
същата
 
може
 
да
 
бъде
установена;
3. 
по
 
ал.
 1, 
т.
 3 – 
имуществена
 
санкция
 
от
 100 000 
до
 10 000 000 
лв.
 
или
 
до
 
стр.
 9 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
10 
на
 
сто
 
от
 
годишния
 
оборот
, 
включително
 
брутните
 
приходи
 
съгласно
консолидирания
 
отчет
 
на
 
крайното
 
предприятие
 
майка
 
за
 
предходната
 
година
,
състоящи
 
се
 
от
 
вземания
 
по
 
лихви
 
и
 
други
 
подобни
 
доходи
, 
доходи
 
от
 
акции
 
и
други
 
ценни
 
книжа
 
с
 
променлива
 
или
 
фиксирана
 
доходност
 
и
 
вземания
 
от
комисиони и/или такси.
(4) 
Глобите
 
по
 
ал.
 1, 
т.
 1 
и
 
ал.
 2, 
т.
 1 
се
 
налагат
 
и
 
на
 
лице
, 
което
управлява
 
и
 
представлява
 
лице
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
на
 
пари
, 
както
 
и
 
на
 
лице
, 
което
 
отговаря
 
за
 
осъществяването
 
или
 
осъществява
вътрешния
 
контрол
 
по
 
изпълнението
 
на
 
задълженията
 
на
 
лице
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
и
 
правилника
 
за
 
прилагането
 
му
, 
когато
 
тези
лица
 
са
 
извършили
 
или
 
са
 
допуснали
, 
или
 
са
 
участвали
 
в
 
извършване
 
на
нарушение по ал. 1.
(5) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 28.05.2019 
г.
)
 
За
 
тежки
 
или
системни
 
нарушения
 
по
 
ал.
 1, 
ако
 
деянието
 
не
 
съставлява
 
престъпление
,
наказанието е:
1. (
изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 21 
от
 2021 
г.
)
 
глоба
 
от
 5000 
до
 2 000 000 
лв.
 – 
когато
нарушителят
 
е
 
лице
, 
което
 
управлява
 
и
 
представлява
 
лице
 
по
 
чл.
 4, 
т.
 7 
и
 12 – 39
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
, 
както
 
и
 
лице
, 
което
 
отговаря
 
за
осъществяването
 
или
 
осъществява
 
вътрешния
 
контрол
 
по
 
изпълнението
 
на
задълженията
 
на
 
лице
 
по
 
чл.
 4, 
т.
 7 
и
 12 – 39 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
изпирането
 
на
 
пари
 
и
 
правилника
 
за
 
прилагането
 
му
, 
когато
 
тези
 
лица
 
са
извършили
 
или
 
са
 
допуснали
, 
или
 
са
 
участвали
 
в
 
извършване
 
на
 
нарушение
 
по
 
ал.
1;
2. 
глоба
 
от
 10 000 
до
 10 000 000 
лв.
, 
когато
 
нарушителят
 
е
 
лице
, 
което
управлява
 
и
 
представлява
 
лице
 
по
 
чл.
 4, 
т.
 1 – 6 
и
 8 – 11 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
, 
както
 
и
 
лице
, 
което
 
отговаря
 
за
 
осъществяването
 
или
осъществява
 
вътрешния
 
контрол
 
по
 
изпълнението
 
на
 
задълженията
 
на
 
лице
 
по
 
чл.
4, 
т.
 1 – 6 
и
 8 – 11 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
и
 
правилника
за
 
прилагането
 
му
, 
когато
 
тези
 
лица
 
са
 
извършили
 
или
 
са
 
допуснали
, 
или
 
са
участвали в извършване на нарушение по ал. 1.
(6) 
В
 
случаите
 
на
 
нарушения
, 
извършени
 
от
 
лице
, 
което
 
е
 
гражданско
дружество
 
по
 
смисъла
 
на
 
Закона
 
за
 
задълженията
 
и
 
договорите
, 
адвокатско
съдружие
 
по
 
смисъла
 
на
 
Закона
 
за
 
адвокатурата
 
или
 
друго
 
неперсонифицирано
правно
 
образувание
, 
глобите
 
и
 
имуществените
 
санкции
 
по
 
ал.
 1, 2 
и
 3 
се
 
налагат
на
 
управляващите
 
съдружници
 
и
 
на
 
лицата
, 
които
 
управляват
 
и
 
представляват
лицето.
(7) 
Лице
 
по
 
ал.
 4, 
на
 
което
 
е
 
наложена
 
глоба
 
с
 
влязло
 
в
 
сила
 
наказателно
постановление
 
по
 
ал.
 5, 
не
 
може
 
да
 
заема
 
висша
 
ръководна
 
длъжност
 
при
 
лице
 
по
чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари за срок една година.
(8) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 28.05.2019 
г.
)
 
При
 
условията
 
на
ал.
 2 
и
 3 
по
 
предложение
 
на
 
председателя
 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
сигурност
" 
или
 
на
 
министъра
 
на
 
вътрешните
 
работи
, 
или
 
по
 
своя
 
инициатива
органът
, 
който
 
е
 
издал
 
разрешението
 
или
 
лиценза
 
за
 
извършване
 
на
 
дейност
 
на
лице
 
по
 
чл.
 4 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
, 
може
 
да
 
отнеме
издаденото
 
разрешение
 
или
 
лиценз
 
за
 
съответната
 
дейност
 
или
 
да
 
разпореди
заличаване на вписването – при регистрационен режим.
(9) 
Актовете
 
по
 
ал.
 8 
се
 
обжалват
 
по
 
реда
 
на
Административнопроцесуалния кодекс.
(10) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 94 
от
 2019 
г.
, 
бр.
 69 
от
 2020 
г.
, 
бр.
 21 
от
 2021 
г.
)
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
", 
Българската
 
народна
 
банка
, 
Комисията
за
 
финансов
 
надзор
 
и
 
Националната
 
агенция
 
за
 
приходите
 
публикуват
своевременно
 
на
 
официалните
 
си
 
интернет
 
страници
 
информация
 
за
 
влезлите
 
в
сила
 
актове
 
за
 
прилагане
 
на
 
предвидените
 
в
 
този
 
закон
 
принудителни
административни
 
мерки
 
и
 
наказателни
 
постановления
, 
с
 
които
 
са
 
наложени
наказания
 
за
 
нарушения
 
на
 
този
 
закон.
 
В
 
публикациите
 
се
 
съдържа
 
информация
 
за
 
стр.
 10 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
нарушителя
, 
вида
 
и
 
естеството
 
на
 
нарушението
 
и
 
вида
 
на
 
наложената
 
мярка
 
или
наказание
 
и
 
неговия
 
размер.
 
На
 
публикуване
 
подлежи
 
и
 
информация
 
за
 
съдебните
актове
, 
с
 
които
 
са
 
отменени
 
влезли
 
в
 
сила
 
наказателни
 
постановления
 
след
възобновяване
 
на
 
административнонаказателно
 
производство
 
по
 
чл.
 70 
от
 
Закона
за
 
административните
 
нарушения
 
и
 
наказания.
 
Публикуването
 
се
 
извършва
 
при
условията
 
и
 
по
 
реда
 
на
 
чл.
 122 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари.
Дирекция
 "
Финансово
 
разузнаване
" 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
"
информира
 
Европейския
 
банков
 
орган
 
за
 
всички
 
наложени
 
на
 
лица
 
по
 
чл.
 4, 
т.
 1 –
11 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
административни
 
наказания
 
за
нарушения
 
на
 
този
 
закон
, 
както
 
и
 
за
 
всички
 
приложени
 
спрямо
 
тези
 
лица
принудителни
 
административни
 
мерки
 
по
 
този
 
закон
, 
включително
 
за
 
всяко
обжалване по тях и резултатите от него.
Чл. 16.
 (1) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 28.05.2019 
г.
,
изм.
 
и
 
доп.
, 
бр.
 69 
от
 2020 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 21 
от
 2021 
г.
)
 
Актовете
 
за
 
установяване
 
на
нарушенията
 
се
 
съставят
 
от
 
органите
 
на
 
Министерството
 
на
 
вътрешните
 
работи
,
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
", 
Националната
 
агенция
 
за
 
приходите
,
от
 
определените
 
длъжностни
 
лица
 
на
 
Българската
 
народна
 
банка
 
или
 
от
определените
 
от
 
органите
 
на
 
Комисията
 
за
 
финансов
 
надзор
 
длъжностни
 
лица.
Наказателните
 
постановления
 
се
 
издават
 
от
 
министъра
 
на
 
вътрешните
 
работи
,
председателя
 
на
 
Държавна
 
агенция
 "
Национална
 
сигурност
", 
органа
 
за
 
надзор
, 
от
неговия ръководител или от оправомощени от тях длъжностни лица.
(2) 
Установяването
 
на
 
нарушенията
, 
издаването
, 
обжалването
 
и
изпълнението
 
на
 
наказателните
 
постановления
 
се
 
извършват
 
по
 
реда
 
на
 
Закона
 
за
административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 27 от 2018 г.)
§ 1.
 (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., бр. 27 от 2016 г.)
 По смисъла на този закон:
1. "
Финансови
 
услуги
" 
са
: 
извършване
 
на
 
дейностите
 
по
 
чл.
 2, 
ал.
 1 
и
 2 
от
Закона
 
за
 
кредитните
 
институции
; 
застрахователни
, 
презастрахователни
 
или
свързани
 
със
 
застраховането
 
услуги
; 
публично
 
предлагане
 
на
 
ценни
 
книжа
 
и
търговия
 
с
 
ценни
 
книжа
; 
всички
 
форми
 
на
 
управление
 
на
 
парични
 
средства
 
или
имущества
 
по
 
занятие
; 
всички
 
форми
 
на
 
управление
 
на
 
колективни
 
инвестиции
,
управление
 
на
 
осигурителни
 
дружества
 
и
 
фондове
; 
предоставяне
 
и
разпространение
 
на
 
финансова
 
информация
, 
обработка
 
на
 
финансови
 
данни
 
и
съответния
 
софтуер
, 
произтичащи
 
от
 
доставчици
 
на
 
други
 
финансови
 
услуги
, 
както
и
 
консултантски
, 
посреднически
, 
счетоводни
 
и
 
други
 
спомагателни
 
дейности
,
свързани с описаните по-горе финансови услуги.
2. "
Финансови
 
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
ресурси
" 
са
: 
имущество
 
от
 
всякакъв
 
вид
, 
независимо
 
материално
 
или
нематериално
, 
движимо
 
или
 
недвижимо
, 
придобито
 
по
 
всякакъв
 
начин
, 
както
 
и
юридически
 
документи
 
или
 
инструменти
 
под
 
всякаква
 
форма
, 
в
 
това
 
число
електронни
 
или
 
дигитални
, 
удостоверяващи
 
право
 
на
 
собственост
 
или
 
други
 
права
върху
 
него
, 
включително
, 
но
 
не
 
само
, 
банкови
 
кредити
, 
пътнически
 
чекове
,
банкови
 
чекове
, 
парични
 
преводи
, 
дялове
, 
ценни
 
книжа
, 
облигации
, 
менителници
,
акредитиви.
3. (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2018 г.)
 "
Финансиране на тероризъм
" е прякото или
косвеното
, 
незаконното
 
и
 
умишленото
 
предоставяне
 
и
/
или
 
събиране
 
на
 
финансови
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
 
икономически
 
ресурси
, 
и
/
или
предоставяне
 
на
 
финансови
 
услуги
 
с
 
намерение
 
те
 
да
 
бъдат
 
използвани
 
или
 
със
съзнанието
, 
че
 
ще
 
бъдат
 
използвани
 
изцяло
 
или
 
частично
 
за
 
извършване
 
на
тероризъм
, 
финансиране
 
на
 
тероризъм
, 
набиране
 
или
 
обучаване
 
на
 
отделни
 
лица
или
 
групи
 
от
 
хора
 
с
 
цел
 
извършване
 
на
 
тероризъм
, 
излизане
 
или
 
влизане
 
през
 
стр.
 11 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
границата
 
на
 
страната
, 
както
 
и
 
незаконно
 
пребиваване
 
в
 
нея
 
с
 
цел
 
участие
 
в
тероризъм
, 
образуване
, 
ръководене
 
или
 
членуване
 
в
 
организирана
 
престъпна
група
, 
която
 
си
 
поставя
 
за
 
цел
 
да
 
извършва
 
тероризъм
 
или
 
финансиране
 
на
тероризъм
, 
приготовление
 
към
 
извършване
 
на
 
тероризъм
, 
кражба
 
с
 
цел
 
набавяне
на
 
средства
 
за
 
извършване
 
на
 
тероризъм
, 
подправка
 
на
 
официален
 
документ
 
с
 
цел
улесняване
 
извършване
 
на
 
тероризъм
, 
явно
 
подбуждане
 
към
 
извършване
 
на
тероризъм
 
или
 
закана
 
за
 
извършване
 
на
 
тероризъм
 
по
 
смисъла
 
на
 
Наказателния
кодекс.
4. (Отм. – ДВ, бр. 27 от 2018 г.).
5. (
Нова
 – 
ДВ
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
 "
Системно нарушение
" 
е
 
налице
, 
когато
 
са
извършени
 5 
или
 
повече
 
административни
 
нарушения
 
на
 
този
 
закон
 
от
 
същия
 
вид
 
в
рамките на една година.
§ 1
а.
 (
Нов
 - 
ДВ
, 
бр.
 57 
от
 2011 
г.
, 
отм.
, 
бр.
 27 
от
 2016 
г.
, 
нов
, 
бр.
 27 
от
 2018 
г.
)
Този
 
закон
 
въвежда
 
изисквания
 
на
 
Директива
 (
ЕС
) 2015/849 
на
 
Европейския
парламент
 
и
 
на
 
Съвета
 
от
 20 
май
 2015 
г.
 
за
 
предотвратяване
 
използването
 
на
финансовата
 
система
 
за
 
целите
 
на
 
изпирането
 
на
 
пари
 
и
 
финансирането
 
на
тероризма
, 
за
 
изменение
 
на
 
Регламент
 (
ЕС
) № 648/2012 
на
 
Европейския
 
парламент
и
 
на
 
Съвета
 
и
 
за
 
отмяна
 
на
 
Директива
 2005/60/
ЕО
 
на
 
Европейския
 
парламент
 
и
 
на
Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).
§ 1б.
 (Нов - ДВ, бр. 102 от 2012 г., отм., бр. 27 от 2016 г.).
§ 1
в.
 (
Нов
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2019 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 28.05.2019 
г.
) 
Този
 
закон
 
предвижда
мерки
 
по
 
прилагане
 
на
 
Регламент
 (
ЕС
) 2016/679 
на
 
Европейския
 
парламент
 
и
 
на
Съвета
 
от
 27 
април
 2016 
г.
 
относно
 
защитата
 
на
 
физическите
 
лица
 
във
 
връзка
 
с
обработването
 
на
 
лични
 
данни
 
и
 
относно
 
свободното
 
движение
 
на
 
такива
 
данни
 
и
за
 
отмяна
 
на
 
Директива
 95/46/
ЕО
 (
Общ
 
регламент
 
относно
 
защитата
 
на
 
данните
)
(ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2.
 (
Изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 31 
от
 2003 
г.
)
 
Лицата
 
по
 
чл.
 3, 
ал.
 2 
и
 3 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
срещу
 
изпирането
 
на
 
пари
 
в
 
срок
 
четири
 
месеца
 
от
 
влизането
 
в
 
сила
 
на
 
този
 
закон
допълват
 
вътрешните
 
си
 
правила
 
по
 
чл.
 16, 
ал.
 1 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
изпирането
 
на
 
пари
 
с
 
критерии
 
за
 
разпознаване
 
на
 
съмнителни
 
операции
 
или
сделки
 
и
 
клиенти
, 
насочени
 
към
 
финансиране
 
на
 
тероризма
, 
и
 
ги
 
изпращат
 
на
директора на Агенцията за финансово разузнаване за утвърждаване.
§ 3.
 
В
 § 21 
от
 
Закона
 
за
 
държавния
 
бюджет
 
на
 
Република
 
България
 
за
 2003 
г.
(обн., ДВ, бр. 120 от 2002 г.; попр., бр. 2 от 2003 г.) ал. 1 и 2 се отменят.
§ 4.
 (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 81 
от
 2016 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 1.01.2017 
г.
)
 
Изпълнението
 
на
 
закона
се възлага на министъра на вътрешните работи.
--------------------
Законът
 
е
 
приет
 
от
 39-
то
 
НС
 
на
 5.02.2003 
г.
 
и
 
е
 
подпечатан
 
с
 
официалния
печат на Народното събрание.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
(ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.)
.......................................................................
§ 45. 
Министерският
 
съвет
 
в
 
срок
 
един
 
месец
 
от
 
влизането
 
в
 
сила
 
на
 
този
 
закон
внася
 
в
 
Народното
 
събрание
 
проекти
 
на
 
закони
 
за
 
изменение
 
и
 
допълнение
 
на
законите, чиито разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с него.
 
стр.
 12 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
.......................................................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към
 
Закона
 
за
 
отнемане
 
в
 
полза
 
на
 
държавата
 
на
 
незаконно
 
придобито
имущество
(ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г.)
.......................................................................
§ 3. (1) 
В
 
двумесечен
 
срок
 
от
 
влизането
 
в
 
сила
 
на
 
закона
 
Народното
 
събрание
избира, а президентът и министър-председателят назначават членове на Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество.
(2) 
Мандатът
 
на
 
заварените
 
при
 
влизането
 
в
 
сила
 
на
 
закона
 
членове
 
на
Комисията
 
за
 
установяване
 
на
 
имущество
, 
придобито
 
от
 
престъпна
 
дейност
, 
се
прекратява
 
с
 
избирането
, 
съответно
 
назначаването
 
на
 
членовете
 
на
 
Комисията
 
за
отнемане на незаконно придобито имущество.
(3) 
Активите
, 
пасивите
, 
архивът
 
и
 
другите
 
права
 
и
 
задължения
 
на
Комисията
 
за
 
установяване
 
на
 
имущество
, 
придобито
 
от
 
престъпна
 
дейност
, 
се
поемат от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
(4) 
В
 
едномесечен
 
срок
 
от
 
определянето
 
на
 
състава
 
й
 
комисията
 
по
 
ал.
 1
приема правилника по чл. 20.
(5) 
Трудовите
 
правоотношения
 
на
 
служителите
 
на
 
Комисията
 
за
установяване
 
на
 
имущество
, 
придобито
 
от
 
престъпна
 
дейност
, 
се
 
уреждат
 
при
условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 4. 
Назначените
 
до
 
влизането
 
в
 
сила
 
на
 
закона
 
органи
 
по
 
чл.
 13, 
ал.
 1 
са
 
длъжни
в едномесечен срок от влизането му в сила да предприемат необходимите действия
за отстраняване на несъвместимостта по чл. 8, ал. 3, т. 1, 3 и 5.
§ 5. 
Неприключилите
 
до
 
влизането
 
в
 
сила
 
на
 
закона
 
проверки
 
и
 
производства
 
за
отнемане
 
на
 
имущество
, 
придобито
 
от
 
престъпна
 
дейност
, 
се
 
довършват
 
при
условията
 
и
 
по
 
реда
 
на
 
отменения
 
Закон
 
за
 
отнемане
 
в
 
полза
 
на
 
държавата
 
на
имущество, придобито от престъпна дейност.
§ 6. 
Законът
 
се
 
прилага
 
и
 
по
 
отношение
 
на
 
имущество
, 
придобито
 
незаконно
 
преди
влизането му в сила.
§ 7. 
В
 6-
месечен
 
срок
 
от
 
влизането
 
в
 
сила
 
на
 
закона
 
Националната
 
агенция
 
за
приходите
 
предава
 
на
 
Междуведомствения
 
съвет
 
за
 
управление
 
на
 
отнето
 
в
 
полза
на
 
държавата
 
имущество
 
преписките
 
за
 
непродаденото
 
към
 
датата
 
на
 
влизане
 
в
сила
 
на
 
закона
 
имущество
, 
което
 
е
 
отнето
 
в
 
полза
 
на
 
държавата
 
по
 
реда
 
на
отменения
 
Закон
 
за
 
отнемане
 
в
 
полза
 
на
 
държавата
 
на
 
имущество
, 
придобито
 
от
престъпна дейност, за вземане на решение по този закон.
§ 8. 
Инструкцията
 
по
 
чл.
 30, 
ал.
 2 
се
 
приема
 
в
 
тримесечен
 
срок
 
от
 
влизането
 
в
сила на закона.
.......................................................................
§ 16. 
Законът
 
влиза
 
в
 
сила
 
в
 6-
месечен
 
срок
 
от
 
обнародването
 
му
 
в
 "
Държавен
вестник".
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
мерките срещу финансирането на тероризма
(ДВ, бр. 27 от 2016 г.)
.......................................................................
§ 12. 
В
 
останалите
 
текстове
 
на
 
закона
 
думите
 "
парични
 
средства
, 
финансови
активи
 
и
 
друго
 
имущество
", 
съответно
 "
парични
 
средства
, 
финансови
 
активи
 
или
друго
 
имущество
" 
се
 
заменят
 
с
 "
финансови
 
средства
 
и
 
други
 
финансови
 
активи
 
или
икономически ресурси".
 
стр.
 13 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
.........................................................................................................................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ДВ, бр. 27 от 2018 г.)
.......................................................................
§ 14. (1) 
Член
 9
в
, 
ал.
 1 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
финансирането
 
на
 
тероризма
се
 
прилага
 
след
 
осигуряване
 
на
 
съответната
 
техническа
 
възможност
 
и
 
изграждане
на защитени канали за електронна комуникация.
(2) 
Член
 9
в
, 
ал.
 3 
от
 
Закона
 
за
 
мерките
 
срещу
 
финансирането
 
на
 
тероризма
се
 
прилага
 
след
 
осигуряване
 
на
 
съответната
 
техническа
 
възможност
 
и
 
изграждане
на автоматизирани информационни системи или мрежи.
.......................................................................
 
стр.
 14 
от
 14
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg