„I.

Лица, образувания и органи, участващи в ядрени дейности или в дейности с балистични ракети А. Физически лица Име Идентификационни данни Основания 1. Ali DAVANDARI Ръководител на Bank Mellat (вж. част Б, № 2) 2. Fereydoun MAHMOUDIAN Роден на 7.11.1943 в Иран. Паспорт № 05HK31387, изд. на 1.1.2002 в Иран, валиден до 7.8.2010 Натурализиран французин от 7.5.2008 Директор н Fulmen (вж. част Б, № 11) 3. Mohammad MOKHBER Председател на фондация Setad Ejraie — инвестиционен фонд, свързан с висшия ръководител Ali Khameneï. Член на административния съвет на банка Sina. 4. Mohammad Reza MOVASAGHNIA Ръководител на Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), известна още като Cruise Missile Industry Group. Тази организация е посочена по силата на Резолюция 1747 на ССООН и е включена в списъка в Приложение IV към Регламент (ЕО) № 423/2007.

Б. Юридически лица, образувания и органи Име Идентификационни данни Основания 1. Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Фирма в енергийния отрасъл, предлагаща производствена подкрепа за ядрената програма, включително посочени дейности, чувствителни по отношение на разпространението. Участва в изграждането на реактора с тежка вода в Arak. 2. Bank Mellat (включително всички клонове) и дъщерни дружества: Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran; Bank Mellat е иранска банка, собственост на държавата. Bank Mellat следва модел на поведение, който подкрепя и улеснява ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Тя продължава да предоставя банкови услуги на образувания, включени в списъците на ООН и ЕС, и на образувания, действащи от тяхно име или под тяхно ръководство, или на образувания, които са тяхна собственост или под техен контрол. Това е банката-майка на First East Export Bank, която е посочена по силата на Резолюция 1929 на ССООН. а) Mellat Bank SB CJSC P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia 100 % собственост на Bank Mellat б) Persia International Bank Plc Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom 60 % собственост на Bank Mellat 3. Дъщерни дружества на Bank Melli Bank Melli е включена в списъка в Приложение V към Регламент (ЕО) № 423/2007 за оказване или опит за оказване на финансова подкрепа на дружества, които са замесени в ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран или доставят стоки за тези програми. а) Arian Bank (известна още като Aryan Bank) House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Arian Bank е смесено дружество на Bank Melli и Bank Saderat. б) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Данъчен №: 1368932 (САЩ) Assa Corporation е дружество за прикритие, създадено и контролирано от Bank Melli Създадено от Bank Melli с цел осигуряване на канал за пари от САЩ към Иран. в) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands Assa Corporation Ltd. е организацията-майка на Assa Corporation. Собственост е на Bank Melli или се контролира от нея. г) Bank Kargoshaee (известна още като Kargosai Bank, известна още като Kargosa'i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran Bank Kargoshaee е собственост на Bank Melli. д) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Алтернативно местонахождение: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Алтернативно местонахождение: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Номер на регистрация на дружеството: 89584. Свързано с образувания, санкционирани от САЩ, Европейския съюз или Обединените нации от 2000 г. насам. Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея. е) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC) 18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Алтернативно местонахождение: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Номер на регистрация на дружеството: 382231 Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея. ж) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (известно още като: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran Изцяло притежавано от холдинговото дружество Bank Melli Investment Co., предназначено да управлява всички циментови дружества, собственост на BMIIC. з) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Алтернативно местонахождение: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Алтернативно местонахождение: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 Фонд, базиран на Каймановите острови, лицензиран от иранското правителство за осъществяване на чуждестранни инвестиции на фондовата борса в Техеран. и) Future Bank BSC Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain; P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain, и всички клонове по света; Документ за регистрация на дружеството: 54514-1 (Bahrain), изтича на 9 юни 2009 г.; Лицензия за търговия №: 13388 (Bahrain) Базирано в Бахрейн смесено дружество, мажоритарна собственост на Bank Melli и Bank Saderat и контролирано от тях. Председателят на Bank Melli е бил председател и на Future Bank й) Mazandaran Cement Company Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Алтернативно местонахождение: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran Базирано в Техеран циментово дружество, мажоритарна собственост на CIDCO. Участва в широкомащабни строителни проекти к) Mazandaran Textile Company Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Tehran, Iran 11318; Алтернативно местонахождение: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Tehran, Iran; Алтернативно местонахождение: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran Базирано в Техеран текстилно дружество, мажоритарна собственост на BMIIC и Bank Melli Investment Management Co. л) Mehr Cayman Ltd. Cayman Islands; Номер в търговския регистър 188926 (Cayman Islands) Собственост е на Bank Melli или се контролира от нея. м) Melli Agrochemical Company PJS (известно още като: Melli Shimi Keshavarz) Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran Собственост е на Bank Melli или се контролира от нея. н) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; Номер на удостоверение за регистрация (Dubai) 0107, издадено на 30 ноември 2005 г. Собственост е на Bank Melli или се контролира от нея. о) Shomal Cement Company (известно още като: Siman Shomal) Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Алтернативно местонахождение: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran Собственост на DIO, или контролирано от DIO или действащо от името на DIO 4. Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran Bank Refah пое текущите операции на Bank Melli след санкциите, които бяха наложени на последната от Европейския съюз. 5. Bank Saderat Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran. Bank Saderat е иранска държавна банка (94 % собственост на иранското правителство). Bank Saderat е предоставяла финансови услуги на образувания, извършващи доставки от името на ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран, включително на образувания, посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН. Bank Saderat последно е обработвала плащания и акредитиви на DIO (санкционирано в Резолюция 1737 на ССООН) и на Iran Electronics Industries през март 2009 г. През 2003 г. Bank Saderat е обработвала акредитив от името на Mesbah Energy Company, свързано с ядрената програма на Иран (в последствие санкционирано в Резолюция 1737 на ССООН). а) Bank Saderat PLC (London) 5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK Дъщерно дружество, 100 % собственост на Bank Saderat 6. Банка Sina 187, Avenue Motahari, Teheran, Iran Тази банка е силно свързана с интересите на Daftar (информационна служба: администрация от около 500 сътрудници). По този начин банката допринася за финансиране на стратегическите интереси на режима. 7. ESNICO (Доставчик на оборудване за Nuclear Industries Corporation) No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran Доставя промишлени стоки, конкретно за дейностите от ядрената програма, осъществявани от AEOI, Novin Energy и Kalaye Electric Company (всички посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН). Директор на ESNICO е Haleh Bakhtiar (посочен по силата на Резолюция 1803 на ССООН). 8. Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Av. Tehran, Iran Близко до Naftar и до Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin допринася за финансиране на стратегическите интереси на режима и на паралелната иранска държава. 9. Export Development Bank of Iran (EDBI) (вкл. всички клонове) и дъщерни дружества: Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; № в търговския регистър 86936 (Iran) Иранската банка за развитие на износа (EDBI) участва в предоставянето на финансови услуги на дружества, свързани с иранските програми, пораждащи загриженост във връзка с разпространението, и е помагала на посочени от ООН образувания да заобиколят и нарушат санкциите. Тя предоставя финансови услуги на MODAFL — подчинени образувания и на техните дружества за прикритие, които подкрепят ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Тя продължава до обработва плащания от името на Bank Sepah след нейното посочване от ООН, включително плащания, свързани с ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. EDBI е обработвала транзакции, свързани с образувания в сферата на отбраната и ракетите на Иран, много от които са санкционирани от ССООН. EDBI е изпълнявала ролята на главен посредник в обработването на финансовите операции на (санкционирана от ССООН от 2007 г. насам), включително плащания, свързани с оръжия за масово унищожение. EDBI осигурява финансови услуги за редица образувания на MODAFL и е играла посредническа роля в текущи доставки на водещи дружества за прикритие, свързани с образувания на MODAFL. а) EDBI Exchange Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran Базираното в Техеран EDBI Exchange Company е 70 % собственост на Export Development Bank of Iran (EDBI). Посочено е от САЩ през октомври 2008 г. за това, че е собственост на EDBI или е под неин контрол. б) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran Базираното в Техеран EDBI Stock Brokerage Company е дъщерно дружество на Export Development Bank of Iran (EDBI), изцяло притежавано от нея. Посочено е от САЩ през октомври 2008 г. за това, че е собственост на EDBI или е под неин контрол. в) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Banco Internacional De Desarrollo CA е собственост на Export Development Bank of Iran. 10. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran Дъщерно дружество на IAIO към MODAFL (вписано в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС), което произвежда предимно композитни материали за авиационната промишленост, но е свързано и с разработването на способности за употреба на въглеродни нишки за ядрени и ракетни приложения. Свързано с Technology Cooperation Office. Наскоро Иран обяви своето намерение да започне масово производство на ново поколение центрофуги, за които ще се изискват способностите на FACI за производство на въглеродни нишки. 11. Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran. Fulmen се свързва с инсталирането на електрическо оборудване на обекта Qom/Fordoo в момент, в който за съществуването на този обект още не се знаеше. а) Arya Niroo Nik Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Tehran Arya Niroo Nik е дружество, използвано от Fulmen като прикритие за някои от неговите операции. 12. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Документ за регистрация на дружеството: 54514-1 (Bahrain), изтича на 9 юни 2009 г.; Търговска лицензия № 13388 (Bahrain) Две-трети от базираната в Бахрейн са собственост на ирански държавни банки. Посочените от ЕС Bank Melli и Bank Saderat притежават по една трета от акциите, а останалата третина е собственост на бахрейнската банка Ahli United Bank (AUB). Въпреки че AUB все още притежава акции във Future Bank, според нейния годишен доклад за 2007 г. AUB вече не упражнява значително влияние върху банката, която на практика се контролира от нейните ирански дружества-майки — и двете посочени в Резолюция 1803 на ССООН като ирански банки, изискващи особена „бдителност“. Допълнително доказателство за тесните връзки между банка Future Bank и Иран е, че председателят на Bank Melli е изпълнявал успоредно с това и длъжността председател на Future Bank. 13. Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Правителствен орган, отговарящ за ускоряване на индустриализацията в Иран. Контролира различни дружества, които участват в работата за ядрената и ракетната програма и които участват в доставяните от чужбина напреднали технологии за производство, за да ги подкрепят. 14. Iran Aircraft Industries (IACI) Дъщерно дружество на IAIO към MODAFL (посочено в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС) Произвежда, ремонтира и извършва основен ремонт на самолети и самолетни двигатели и доставя авиационни части, често с произход от САЩ, обикновено чрез чуждестранни посредници. Също е разкрито, че IACI и неговите дъщерни дружества използват световна мрежа от брокери, които търсят да доставят стоки, свързани с въздухоплаването. 15. Iran Aircraft Manufacturing Company (известно също като: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran Собственост на MODAFL (посочено в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС) или контролирано от MODAFL, или действащо от негово име. 16. Iran Centrifuge Technology Company (известно още като TSA или TESA) TESA пое дейностите на Farayand Technique (посочено в Резолюция 1737 на ССООН). Дружеството произвежда части за центрофуги за обогатяване на уран и подкрепя пряко дейност, чувствителна по отношение на разпространението, която Резолюцията на ССООН изисква от Иран да спре. Изпълнява работа за Kalaye Electric Company (посочено в Резолюция 1737 на ССООН). 17. Iran Communications Industries (ICI) PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran Iran Communications Industries е дъщерно дружество на Iran Electronics Industries (посочено в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС), произвежда различни изделия, вкл. в областта на комуникационните системи, авиотехниката, оптиката и електро-оптичните устройства, микроелектрониката, информационните технологии, изпитванията и измерванията, телекомуникационната сигурност, електронната война, производството и ремонта на катодни тръби и на установки за зенитни ракети. Тези изделия могат да се използват в програми, за които се прилагат санкции по силата на Резолюция 1737 на ССООН. 18. Iran Insurance Company (известна още като Bimeh Iran) P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran Iran Insurance Company е застраховало закупуването на различни изделия, които може да се използват в програмите, обект на санкции съгласно Резолюция 1737 на ССООН. Застрахованите закупени изделия включват резервни части за хеликоптери, електроника и компютри с приложения във въздухоплавателната и ракетната навигация. 19. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) 107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran Организация на MODAFL (посочено в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС), отговаряща за планирането и управлението на иранската военна авиационна промишленост 20. Isfahan Optics P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran Собственост на Iran Electronics Industries (посочено в Обща позиция 2007/140/ОВППС на ЕС) или контролирано от него, или действащо от негово име. 21. Javedan Mehr Toos Инженерна фирма, изпълняваща доставки за Иранската организация за ядрена енергия, която е посочена по силата на Резолюция 1737 на ССООН. 22. Kala Naft Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 Търгува с оборудване за петролния и газовия сектор, което може да се използва за иранската ядрена програма. Правила е опит за доставяне на материал (шлюзове от много устойчиви сплави), който няма приложение извън ядрената индустрия. Има връзки с дружества, участващи в иранската ядрена програма. 23. Machine Sazi Arak 4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran Фирма в енергийния отрасъл, асоциирана с IDRO, предлагаща производствена подкрепа за ядрената програма, включително посочени дейности, чувствителни по отношение на разпространението. Участва в изграждането на реактора с тежка вода в Arak. През юли 2009 г. Обединеното кралство издава разпореждане за отказ на износ срещу Machine Sazi Arak за „алуминиево-графитен стопер“. През май 2009 г. Швеция отказва износ за Machine Sazi Arak на „материал за плакиране на изпъкнали дъна на съдове под налягане“. 24. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Управляващо дружество за строителство на атомни електроцентрали Подчинено на AEOI и на Novin Energy (и двете посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН). Участва в разработването на ядрени реактори. 25. Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, Iran. Производител на честотни преобразуватели, има способност да разработва/модифицира вносни честотни преобразуватели по начин, който ги прави годни за употреба при обогатяване с газови центрофуги. Смята се, че участва в дейности, свързани с разпространение на ядрено оръжие. 26. Passive Defense Organization (Организация за пасивна отбрана) Отговаря за подбора и изграждането на стратегически съоръжения, вкл. — съгласно иранските декларации — на обекта за обогатяване на уран във Fordow (Qom), построен, без да бъде обявен пред МААЕ, в нарушение на задълженията на Иран (потвърдени с резолюция на Управителния съвет на МААЕ). Председател на Организацията за пасивна отбрана е бригаден генерал Gholam-Reza Jalali, бивш член на Ислямската революционна гвардия. 27. Post Bank 237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118 „Post Bank се разви от банка на вътрешния пазар в Иран в банка, която подпомага международната търговия на Иран. Действа от името на Bank Sepah (посочена в Резолюция 1747 на ССООН), като изпълнява нейни транзакции“ и прикрива връзките ѝ с транзакции, за да заобиколи санкциите. През 2009 г. Post Bank е действала като посредник в бизнеса между ирански предприятия в областта на отбраната и международни бенефициери от името на Bank Sepah. Посредничила е в бизнеса с водеща фирма от името на Tranchon Commercial Bank на ДНРК, известна с посредничеството си за бизнес, свързан с разпространението, между Иран и ДНРК. 28. Raka Отдел на Kalaye Electric Company (посочено по силата на Резолюция 1737 на ССООН). Създаден в края на 2006 г., отделът отговаря за строителството на завода за обогатен уран във Fordow(Qom). 29. Research Institute of Nuclear Science & Technology (известен още като Nuclear Science & Technology Research Institute) Подчинен на AEOI и продължаващ работата на нейното бивше научноизследователско поделение. Заместник-председателят на института е управителният директор на AEOI Mohammad Ghannadi (посочен в Резолюция 1737 на ССООН). 30. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran Действа от името на организацията на предприятията в отбранителната промишленост (DIO). 31. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group SAKIG разработва и произвежда ракетни системи повърхност-въздух за Иранските въоръжени сили. Поддържа военни проекти, проекти за ракетна и противовъздушна отбрана и доставя стоки от Русия, Беларус и Северна Корея. 32. Shakhese Behbud Sanat Участва в производството на оборудване и части за ядрено-горивния цикъл. 33. Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office Tehran, Iran Отговаря за технологичния напредък на Иран посредством съответни чуждестранни доставки и връзки за обучение. Поддържа ядрената и ракетната програма. 34. Yasa Part (включително всички клонове) и дъщерни дружества: Дружество, което се занимава с доставки, свързани със закупуването на материали и технологии, необходими за програмите за ядрено оръжие и балистични ракети. а) Arfa Paint Company Действа от името на Yasa Part. б) Arfeh Company Действа от името на Yasa Part. в) Farasepehr Engineering Company Действа от името на Yasa Part. г) Hosseini Nejad Trading Co. Действа от името на Yasa Part. д) Iran Saffron Company или Iransaffron Co. Действа от името на Yasa Part. е) Shetab G. Действа от името на Yasa Part. ж) Shetab Gaman Действа от името на Yasa Part. з) Shetab Trading Действа от името на Yasa Part. и) Y.A.S. Co. Ltd Действа от името на Yasa Part.