Име Идентификационни данни Основания Дата на включване в списъка

1. Организация за авиационна промишленост (AIO) AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, IranLangare Street,Nobonyad Square,Tehran, Iran Организацията за авиационна промишленост (AIO) наблюдава производството на ракети на Иран, включително Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group и Fajr Industrial Group — всички посочени по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН. Ръководителят на AIO и други двама висши служители също са посочени по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН 23.4.2007

2. Географска организация на въоръжените сили (Armed Forces Geographical Organisation) Смята се, че предоставя геопространствени данни за програмата за балистични ракети 23.6.2008

3. Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Фирма в енергийния отрасъл, предлагаща производствена подкрепа за ядрената програма, включително определени дейности, чувствителни по отношение на разпространението. Участва в изграждането на реактора с тежка вода в град Arak. 26.7.2010

4. Bank Mellat (включително всички клонове) и дъщерни дружества Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran Bank Mellat следва модел на поведение, който подкрепя и улеснява ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Тя е предоставяла банкови услуги на образувания, включени в списъците на ООН и ЕС, или на образувания, действащи от тяхно име или под тяхно ръководство, или на образувания, които са тяхна собственост или под техен контрол. Това е банката майка на First East Export Bank, която е посочена по силата на Резолюция 1929 на ССООН. 26.7.2010

a) Mellat Bank SB CJSC P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia 100 % собственост на Bank Mellat 26.7.2010

б) Persia International Bank Plc Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom 60 % собственост на Bank Mellat 26.7.2010

5. Bank Melli, Bank Melli Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества: Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Предоставя или прави опити за предоставяне на финансова подкрепа на дружества, които участват в ядрената и ракетната програма на Иран или доставят стоки за нея (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company и DIO). Bank Melli улеснява чувствителните дейности, предприемани от Иран. Тя е съдействала за многобройни покупки на чувствителни материали за ядрената и ракетната програма на Иран. Предоставяла е редица финансови услуги от името на структури, свързани с ядрената и ракетната промишленост на Иран, включително откриване на акредитиви и поддържане на сметки. Много от горните дружества са посочени съгласно Резолюции 1737 (2006) и 1747 (2007) на ССООН. Bank Melli продължава да изпълнява тази роля, като действа по начин, който подкрепя и улеснява чувствителните дейности на Иран. Като използва банковите си взаимоотношения, Bank Melli продължава да оказва подкрепа и да предоставя финансови услуги във връзка с такива дейности на структури от списъците на ООН и ЕС. Банката също така действа от името и по инструкции на такива структури, включително Bank Sepah, като често пъти оперира чрез техни дъщерни и асоциирани дружества. 23.6.2008

a) Arian Bank (известна още като Aryan Bank) House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Arian Bank е смесено дружество между Bank Melli и Bank Saderat. 26.7.2010

б) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Данъчен №: 1368932 (United States) Assa Corporation е дружество за прикритие, създадено и контролирано от Bank Melli. Създадено от Bank Melli с цел осигуряване на канал за пари от САЩ към Иран. 26.7.2010

в) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands Assa Corporation Ltd. е организацията майка на Assa Corporation. Собственост на Bank Melli или контролиран от нея. 26.7.2010

г) Bank Kargoshaie (известна още като Bank Kargoshaee, известна още като Kargosai Bank, известна още като Kargosa'i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran Bank Kargoshaee е собственост на Bank Melli. 26.7.2010

д) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) No 1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 TehranIran; Алтернативно местонахождение: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Алтернативно местонахождение: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Алтернативно местонахождение: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Регистрационен номер на дружеството: 89584. Свързано с образувания, санкционирани от САЩ, Европейския съюз или Организацията на обединените нации от 2000 г. насам. Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея. 26.7.2010

е) Bank Melli Iran ZAO (известна също като Mir Business Bank) Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Русия Друг адрес: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Русия Притежавана от Bank Melli. 23.6.2008 г.

ж) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC) 18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Алтернативно местонахождение: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Регистрационен номер на дружеството: 382231 Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея. 26.7.2010

з) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (известно още като Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran Изцяло притежавано от Bank Melli Investment Co. Holding Company, предназначено да управлява всички циментови дружества, собственост на BMIIC. 26.7.2010

и) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Алтернативно местонахождение: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Алтернативно местонахождение: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 Фонд, базиран на Каймановите острови, лицензиран от иранското правителство за осъществяване на чуждестранни инвестиции на фондовата борса в Техеран. 26.7.2010

й) Mazandaran Cement Company No 51, sattari st.Afric Ave.TehranIran Алтернативно местонахождение: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Алтернативно местонахождение: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran Контролирано от Bank Melli Iran 26.7.2010

к) Mehr Cayman Ltd. Cayman Islands; Номер в търговския регистър 188926 (Кайманови острови) Собственост на Bank Melli или контролирано от нея. 26.7.2010

л) Melli Agrochemical Company PJS (известно още като Melli Shimi Keshavarz) 5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran Алтернативно местонахождение: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran Собственост на Bank Melli или контролирано от нея. 26.7.2010

м) Melli Bank plc London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Обединено кралство Собственост на Bank Melli. 23.6.2008 г.

н) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; № удостоверение за регистрация (Dubai) 0107, издадено на 30.11.2005 г. Собственост на Bank Melli или контролиран от нея. 26.7.2010

о) Shemal Cement Company (известно още като Siman Shomal, известно още като Shomal Cement Company) No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran Alt. Loc.: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Алтернативно местонахождение: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran Контролирано от Bank Melli Iran 26.7.2010

6. Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran Bank Refah пое текущите операции на Bank Melli вследствие на санкциите, наложени на последната от Европейския съюз. 26.7.2010

7. Bank Saderat Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran. Bank Saderat е иранска банка, която отчасти е собственост на иранското правителство. Bank Saderat е предоставяла финансови услуги на образувания, извършващи доставки от името на ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран, включително на образувания, посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН. Bank Saderat последно е обработвала плащания и акредитиви на DIO (санкционирана по силата на Резолюция 1737 на ССООН) и на Iran Electronics Industries през март 2009 г. През 2003 г. Bank Saderat обработва акредитив от името на Mesbah Energy Company, свързано с ядрената програма на Иран (впоследствие санкционирано в Резолюция 1737 на ССООН). 26.7.2010

a) Bank Saderat PLC (London) 5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK Дъщерно дружество, 100 % собственост на Bank Saderat

7а (1). Bank Saderat Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran. Чрез обработването на акредитиви на Организацията на отбранителните индустрии (DIO) през март 2009 г. Bank Saderat нарушава разпоредбите на Резолюция 1737 на ССООН, която посочва DIO и следователно изисква замразяване на всякакви средства, финансови активи и икономически ресурси и забранява предоставянето на достъп до тях. Чрез обработването на тези акредитиви Bank Saderat помага на DIO да наруши и забраната, съдържаща се в Резолюция 1747 на ССООН, относно закупуването и доставянето от Иран на всякакви оръжия и свързани с тях материали.

а) Bank Saderat PLC (London) 5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK Дъщерно дружество, 100 % собственост на Bank Saderat

8. Sina Bank No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, IranТел.: (+ 9821) 88532434-7, (+ 9821) 88532434-6E-mail: infor@sinabank.irУебсайт: http://www.sinabank.ir/ Sina Bank е контролирана от Mostazafan Foundation, голямо иранско държавно образувание, контролирано пряко от върховния лидер, което притежава 84 % от акциите в Sina Bank. Тя предоставя финансови услуги на Mostazafan Foundation и нейната група от дъщерни дружества и компании. Следователно Sina Bank оказва финансова подкрепа на правителството на Иран посредством Mostazafan Foundation. 8.11.2014 г.

9. ESNICO (Доставчик на оборудване за Nuclear Industries Corporation) No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran Доставя промишлени стоки, конкретно за дейностите от ядрената програма, осъществявани от AEOI, Novin Energy и Kalaye Electric Company (всички посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН). Директор на ESNICO е Haleh Bakhtiar (посочен по силата на Резолюция 1803 на ССООН). 26.7.2010

10. Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Av. Tehran, Iran Дружество, близко до Naftar и Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin допринася за финансирането на стратегическите интереси на режима и на паралелната иранска държава. 26.7.2010

11. Export Development Bank of Iran (EDBI) (вкл. всички клонове) и дъщерни дружества: Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; № в търговския регистър: 86936 (Иран) Иранската банка за развитие на износа (EDBI) участва в предоставянето на финансови услуги на дружества, свързани с иранските програми, пораждащи загриженост за разпространение, и е помагала на посочени от ООН образувания да заобиколят и нарушават санкциите. Тя предоставя финансови услуги на MODAFL — подчинени образувания и дружества, служещи им за прикритие, които подкрепят ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Тя продължава да обработва плащания от името на Bank Sepah след нейното посочване от ООН, включително плащания, свързани с ядрената програма и с програмата за балистични ракети на Иран. EDBI е обработвала трансакции, свързани с образувания в сферата на отбраната и ракетите на Иран, много от които са санкционирани от ССООН. EDBI служи като главен посредник в обработването на средствата за финансиране на Bank Sepah (санкционирана от ССООН от 2007 г. насам), включително плащания, свързани с ОМУ. EDBI осигурява финансови услуги за редица образувания на MODAFL и е играла посредническа роля в текущи доставки на дружества за прикритие, свързани с дружества на MODAFL. 26.7.2010

a) EDBI Exchange Company (известно още като Export Development Exchange Broker Co.) No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Alt. Loc.: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran Базираното в Техеран EDBI Exchange Company е 70 % собственост на Иранската банка за развитие на износа (EDBI). Посочено е от САЩ през октомври 2008 г. за това, че е собственост на EDBI или е под неин контрол. 26.7.2010

б) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran Базираното в Техеран дружество за борсово посредничество EDBI Stock Brokerage Company е изцяло дъщерно дружество на Иранската банка за развитие на износа (EDBI). Посочено е от САЩ през октомври 2008 г. за това, че е собственост на EDBI или е под неин контрол. 26.7.2010

в) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Banco Internacional De Desarrollo CA е собственост на Export Development Bank of Iran. 26.7.2010

12. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran Дъщерно дружество на IAIO към MODAFL (вж. № 29), което произвежда предимно композитни материали за авиационната промишленост, но е свързано и с разработването наспособности за употреба на въглеродни нишки за ядрени и ракетни приложения. Свързано с Technology Cooperation Office. Наскоро Иран обяви своето намерение да започне масово производство на ново поколение центрофуги, за които ще се изискват способностите на FACI за производство на въглеродни нишки. 26.7.2010

13. Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran. Fulmen е участвало в инсталирането на електрическо оборудване на обекта Qom/Fordoo, преди съществуването му да бъде разкрито. 26.7.2010

14. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Номер на регистрация на дружеството: 54514-1 (Бахрейн) валидна до 9.6.2009 г. № търговска лицензия 13388 (Бахрейн) Две трети от базираната в Бахрейн Future Bank са собственост на ирански банки. Посочените от ЕС Bank Melli и Bank Saderat притежават по една трета от акциите, а останалата третина е собственост на бахрейнската банка Ahli United Bank (AUB). Въпреки че все още притежава акции във Future Bank, според нейния годишен доклад за 2007 г. AUB вече не упражнява значително влияние върху банката, която на практика се контролира от нейните ирански партньори — и двата посочени в Резолюция 1803 на ССООН като ирански банки, изискващи особена „бдителност“. Допълнително доказателство за тесните връзки между Future Bank и Иран е, че председателят на Bank Melli е изпълнявал успоредно с това длъжността и председател на Future Bank. 26.7.2010

15. Организация за индустриално развитие и обновяване (Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)) Правителствен орган, отговарящ за ускоряване на индустриализацията в Иран. Контролира различни дружества, които участват в работата за ядрената и ракетната програма и които участват в доставяните от чужбина напреднали технологии за производство, за да ги подкрепят. 26.7.2010

16. Iran Aircraft Industries (IACI) Дъщерно дружество на IAIO към MODAFL (вж. № 29). Произвежда, ремонтира и извършва основен ремонт на самолети и самолетни двигатели и доставя авиационни части, често с произход от САЩ, обикновено чрез чуждестранни посредници. Разкрито е, че IACI и неговите дъщерни дружества използват световна мрежа от брокери, които се опитват да продадат стоки, свързани с въздухоплаването. 26.7.2010

17. Iran Aircraft Manufacturing Company (известно още като: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran Собственост, контролирано или действащо от името на MODAFL (вж. № 29). 26.7.2010

18. Iran Centrifuge Technology Company (известно още като TSA или TESA) 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Техеран. Iran Centrifuge Technology Company пое дейностите на Farayand Technique (посочено в Резолюция 1737 на ССООН). Дружеството произвежда части за центрофуги за обогатяване на уран и подкрепя пряко дейност, чувствителна по отношение на разпространението, която с резолюциите на ССООН се изисква от Иран да спре. Изпълнява работа вместо Kalaye Electric Company (посочено в Резолюция 1737 на ССООН). 26.7.2010

19. Iran Communications Industries (ICI) PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran Iran Communications Industries е дъщерно дружество на Iran Electronics Industries (вж. № 20) и произвежда различни изделия, вкл. в областта на комуникационните системи, авиотехниката, оптиката и електро-оптичните устройства, микроелектрониката, информационните технологии, изпитванията и измерванията, телекомуникационната сигурност, електронната война, производството и ремонта на катодни тръби и на установки за зенитни ракети. Тези изделия може да се използват в програми, за които се прилагат санкции по силата на Резолюция 1737 на ССООН. 26.7.2010

20. Iran Electronics Industries (включително всички клонове) и дъщерни дружества: P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran Дъщерно дружество със 100 % участие на MODAFL (следователно партньорска организация на AIO, AvIO и DIO). Ролята му е да произвежда електронни компоненти за иранските оръжейни системи. 23.6.2008

a) Isfahan Optics P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran Собственост, контролирано или действащо от името на Iran Electronics Industries 26.7.2010

21. Iran Insurance Company (известно още като Bimeh Iran) 121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran Iran Insurance Company е застраховало закупуването на различни изделия, които може да се използват в програмите, обект на санкции съгласно Резолюция 1737 на ССООН. Застрахованите закупени изделия включват резервни части за хеликоптери, електроника и компютри с приложения във въздухоплавателната и ракетната навигация. 26.7.2010

22. Организация на иранската авиационна промишленост (Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)) Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran Организация на MODAFL(вж. № 29), отговаряща за планирането и управлението на иранската военновъздушна промишленост. 26.7.2010

23. Javedan Mehr Toos Инженерна фирма, изпълняваща доставки за Иранската организация за атомна енергия, която е посочена по силата на Резолюция 1737 на ССООН. 26.7.2010

24. Kala Naft Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 Търгува с оборудване за петролния и газовия сектор, което може да се използва за иранската ядрена програма. Правила е опит за доставяне на материал (шлюзове от много устойчиви сплави), който няма приложение извън ядрената индустрия. Има връзки с дружества, участващи в иранската ядрена програма. 26.7.2010

25. Machine Sazi Arak 4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran Фирма в енергийния отрасъл, асоциирана с IDRO, предлагаща производствена подкрепа за ядрената програма, включително посочени дейности, чувствителни по отношение на разпространението. Участва в изграждането на реактора с тежка вода в град Arak. През юли 2009 г. Обединеното кралство издава разпореждане за отказ на износ срещу Machine Sazi Arak за „алуминиево-графитен стопер“. През май 2009 г. Швеция отказва износ за Machine Sazi Arak на „материал за плакиране на изпъкнали дъна на съдове под налягане“. 26.7.2010

26. Marine Industries Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran Дъщерно дружество на DIO. 23.4.2007

27. Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogah) No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (наричана по-рано Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran Подчинена на AEOI и на Novin Energy (и двете включени в списъка съгласно Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН). Участва в разработването на ядрени реактори. 26.7.2010 г.

28. Mechanic Industries Group Участва в производството на съставни части за балистичната програма. 23.6.2008

29. Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics — Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (известно още като Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; като MODAFL; като MODSAF) Разположено на западната страна на улица Dabestan, район Abbas Abad, Техеран, Иран Отговаря за научноизследователските, развойните и производствените програми на Иран в областта на отбраната, включително подкрепа за ракетната и ядрената програма 23.6.2008

30. Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran Отделът за производство на ядрено гориво (NFPD) на AEOI се занимава с научни изследвания и развойна дейност по отношение на цикъла на производство на ядрено гориво, включително проучване, добиване, обогатяване и преработка на уран, както и управление на ядрени отпадъци. NFPC е приемник на NFPD, дъщерно дружество на AEOI, който се занимава с научноизследователска и развойна дейност относно цикъла на производство на ядрено гориво, включително преработка и обогатяване. 23.4.2007

31. Parchin Chemical Industries Работи по задвижващи техники за иранската балистична програма. 23.6.2008

32. Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran. Производител на честотни преобразуватели, има способност да разработва/модифицира вносни честотни преобразуватели по начин, който ги прави годни за употреба при обогатяване с газови центрофуги. Смята се, че е замесен в дейности, свързани с разпространение на ядрено оръжие. 26.7.2010

33. Организация за пасивна отбрана Отговаря за подбора и изграждането на стратегически съоръжения, вкл. — съгласно иранските декларации — на обекта за обогатяване на уран във Fordow (Qom), построен, без да бъде обявен пред МААЕ, в нарушение на задълженията на Иран (потвърдени с резолюция на управителния съвет на МААЕ). Председател на Организацията за пасивна отбрана е бригаден генерал Gholam-Reza Jalali, бивш член на Ислямската революционна гвардия. 26.7.2010

34. Post Bank 237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118 Post Bank се разви от банка на вътрешния пазар в Иран в банка, която подпомага международната търговия на Иран. Действа от името на Bank Sepah (посочена в Резолюция 1747 на ССООН), като изпълнява нейни трансакции и прикрива връзките ѝ с трансакции, за да заобиколи санкциите. През 2009 г. Post Bank посредничи в бизнеса между ирански предприятия в областта на отбраната и международни бенефициери от името на Bank Sepah. Посредничила е в бизнеса с дружество, служещо за прикритие на Tranchon Commercial Bank на ДНРК, известна с посредничеството си за бизнес, свързан с разпространението, между Иран и ДНРК. 26.7.2010

35. Raka Отдел на Kalaye Electric Company (посочена по силата на Резолюция 1737 на ССООН). Създаден в края на 2006 г., отделът отговаря за строителството на завода за обогатен уран във Fordow(Qom). 26.7.2010

36. Research Institute of Nuclear Science and Technology, известен още като Nuclear Science and Technology Research Institute — Научноизследователски институт за ядрена наука и технология AEOI, PO Box 14395-836, Техеран Подчинен на AEOI и продължаващ работата на нейното бивше научноизследователско поделение. Управителният директор на института е заместник-председателят на AEOI Mohammad Ghannadi (посочен в Резолюция 1737 на ССООН). 26.7.2010

37. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran Действа от името на организацията на предприятията в отбранителната промишленост (DIO). 26.7.2010

38. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group SAKIG разработва и произвежда ракетни системи земя-въздух за Иранските въоръжени сили. Поддържа военни проекти, проекти за ракетна и противовъздушна отбрана и доставя стоки от Русия, Беларус и Северна Корея. 26.7.2010

39. Shakhese Behbud Sanat Участва в производството на оборудване и части за ядрено горивния цикъл. 26.7.2010

40. State Purchasing Organisation (SPO) Смята се, че държавната организация за закупуване SPO съдейства в процеса на внос на цели оръжия. Смята се, че е дъщерно дружество на MODAFL 23.6.2008

41. Служба за сътрудничество в областта на технологиите към службата на иранския президент (известна още като Център за иновации и технологии) Tehran, Iran Отговаря за технологичния напредък на Иран посредством съответни чуждестранни доставки и връзки за обучение. Поддържа ядрената и ракетната програма. 26.7.2010 г.

42. Yasa Part, (включително всички клонове) и дъщерни дружества: Дружество, което се занимава с доставки, свързани със закупуването на материали и технологии, необходими за ядрената програма и програмата за балистични ракети. 26.7.2010

a) Arfa Paint Company Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

б) Arfeh Company Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

в) Farasepehr Engineering Company Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

г) Hosseini Nejad Trading Co. Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

д) Iran Saffron Company or Iransaffron Co. Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

е) Shetab G. Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

ж) Shetab Gaman Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

з) Shetab Trading Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

и) Y.A.S. Co. Ltd Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

43. Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) Централен офис: Depenau 2, D-20095 Хамбург; Клон в Киш, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, остров Киш 79415 Клон в Техеран, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Техеран, Иран EIH има основа роля, като подпомага редица ирански банки с алтернативни начини за извършване на трансакции, прекъснати от санкциите на ЕС срещу Ирак. Установено е, че EIH действа като авизираща банка и банка посредник по отношение на трансакции с посочени ирански образувания. Например в началото на август 2010 г. EIH замрази сметките в EIH Хамбург на посочените от ЕС банки Saderat Иран и Mellat. Скоро след това EIH поднови операциите в евро с банките Mellat и Saderat Иран, като използва сметки на EIH с иранска банка, която не е посочена от ЕС. През август 2010 г. EIH беше в процес на създаване на система, която позволява да се правят рутинни плащания на банка Saderat Лондон и Future Bank Бахрейн по такъв начин, че да се избегнат санкциите на ЕС. Към октомври 2010 г. EIH продължаваше да действа като посредник на плащания от ирански банки, срещу които има наложени санкции, включително Mellat и Saderat. Тези банки с наложени санкции насочват плащанията си към EIH чрез Банката на индустрията и минното дело на Иран. През 2009 г. EIH беше използвана от Пощенска банка в схема за заобикаляне на санкциите, което включваше извършване на трансакции от името на посочената от ООН банка Sepah. Посочената от ЕС банка Mellat е една от банките майки на EIH. 23.5.2011

44. Onerbank ZAO (известна още като Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank) Ulitsa Klary Tsetkin 51- 1, 220004, Minsk, Belarus Банка със седалище в Беларус, собственост на Bank Refah Kargaran, Bank Saderat и Bank Toseeh Saderat Iran. 23.5.2011 г.

45. Aras Farayande Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Техеран Има участие в доставка на материали за дружеството Iran Centrifuge Technology Company, срещу което има наложени санкции от ЕС 23.5.2011

46. EMKA Company Дъщерно дружество на TAMAS, на което има наложени санкции от ООН, отговорно за откриването и добива на уран. 23.5.2011

47. Neda Industrial Group No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Техеран Дружество за промишлена автоматизация, работило за Kalaye Electric Company (KEC), срещу което има наложени санкции на ООН, в завода за обогатяване на уран в Natanz. 23.5.2011

48. Neka Novin (известно също като Niksa Nirou) Unit 7, № 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Техеран, 15875-6653 Участва в доставката на специализирано оборудване и материали с пряко приложение в иранската ядрена програма. 23.5.2011 г.

49. Noavaran Pooyamoj No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Техеран Има участие в доставката на материали, които са контролирани и имат пряко приложение в производството на центрофуги за иранската програма за обогатяване на уран. 23.5.2011

50. Noor Afza Gostar, (известно още като Noor Afzar Gostar) Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township Дружество, което е дъщерно дружество на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). Има участие в доставката на оборудване на ядрената програма. 23.5.2011

52. Raad Iran (известно още като Raad Automation Company) Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Техеран Дружество, имащо участие в доставката на инвертори за забранената иранска програма за обогатяване на уран. RaadIran е създадено с цел производство и проектиране на контролни и системи и се занимава с продажбата и инсталирането на инвертори и програмируеми цифрови контролери. 23.5.2011

53. Sureh (известно още като Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (известно още като Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran) Централен офис: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Комплекс: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan Дружество, което е подчинено на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI), подложена на санкции от ООН, и се състои от завод за преработка на уран, завод за производство на гориво и завод за производство на цирконий. 23.5.2011 г.

54. Sun Middle East FZ Company Дружество, което доставя чувствителни стоки за компанията за гориво за ядрени реактори (SUREH). Sun Middle East използва посредници, опериращи извън Иран, за доставяне на стоките, необходими за SUREH. Sun Middle East дава на тези посредници фалшива информация за крайния потребител, когато стоките ще се изпращат в Иран, като по този начин се опитват да заобиколят митническия режим на съответната страна. 23.5.2011

55. Ashtian Tablo Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Техеран Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащо участие в изграждането на обекта Fordow (Qom), построен, без да бъде обявен пред МААЕ. 23.5.2011

56. Bals Alman Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ. 23.5.2011

57. Hirbod Co Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Техеран 14316 Дружество, доставяло стоки и оборудване, предназначени за иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети на Kalaye Electric Company (KEC), срещу което има наложени санкции от ООН. 23.5.2011

58. Iran Transfo 15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Техеран Производител на трансформатори, имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ. 23.5.2011

59. Marou Sanat (известна още като Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company) 9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Техеран Фирма за доставка, работила за Mesbah Energy, която е посочена по Резолюция 1737 на ССООН. 23.5.2011

60. Paya Parto (известно още като Paya Partov) Дъщерно дружество на Novin Energy, срещу което има наложени санкции по Резолюция 1747 на ССООН, имащо участие в лазерно заваряване. 23.5.2011

62. Taghtiran Инженерна фирма, която доставя оборудване за иранския реактор с тежка вода IR-40. 23.5.2011

63. Pearl Energy Company Ltd Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia Pearl Energy Company Ltd. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от First East Export Bank (FEEB), посочена по Резолюция 1929 на Съвета за сигурност на ООН през юни 2010 г. Pearl Energy Company е създадено от FEEB, за да извършва научни изследвания в областта на икономиката по отношение на редица индустрии в света. 23.5.2011

64. Pearl Energy Services, SA 15 Avenue de Montchoisi, Лозана, 1006 VD, Швейцария; документ за бизнес регистрация № CH-550.1.058.055-9 Pearl Energy Services S.A. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от намиращото се в Швейцария дружество Pearl Energy Company Ltd; мисията му е да осигурява финансиране и експертни консултации на образувания, които желаят да започнат дейност в иранския петролен сектор. 23.05.2011

65. West Sun Trade GMBH Winterhuder Weg 8, Хамбург 22085, Германия; тел.: 0049 40 2270170; документ за бизнес регистрация № HRB45757 (Германия) Образувание, притежавано или контролирано от Machine Sazi Arak. 23.5.2011

66. MAAA Synergy Малайзия Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за ирански бойни самолети. 23.5.2011

67. Modern Technologies FZC (MTFZC) PO Box 8032, Sharjah, Обединени арабски емирства Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма. 23.5.2011

68. Qualitest FZE Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Дубай, Обединени арабски емирства Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма. 23.5.2011

69. Bonab Research Center (BRC) Jade ye Tabriz (km 7), Източен Азербайджан, Иран Научноизследователски център, свързан с AEOI 23.5.2011

70. Tajhiz Sanat Shayan (TSS) Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Техеран, Иран Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма. 23.5.2011

71. Институт за приложна физика (IAP) Провежда научни изследвания за военни приложения от иранската ядрена програма. 23.5.2011

72. Aran Modern Devices (AMD) Образувание, свързано с мрежата MTFZC 23.5.2011

73. Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (дружество, известно още като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) 8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Техеран, Иран Има участие в дейностите по доставка за иранската ракетна програма 23.5.2011

74. Electronic Components Industries (ECI) Hossain Abad Avenue, Shiraz, Иран Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries 23.5.2011

75. Shiraz Electronics Industries Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Иран Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries 23.5.2011

76. Iran Marine Industrial Company (SADRA) Sadra Building № 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Техеран, Иран Реално под контрола на Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company, която е посочена от ЕС като компания на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Предоставя подкрепа на правителството на Иран чрез участието си в иранския енергиен сектор, включително в газовото поле в Южен Парс. 23.5.2011 г.

77. Университет Shahid Beheshti Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Техеран, Иран Университетът Shahid Beheshti е публично образувание, което е под контрола на министерството на науката, научноизследователските дейности и технологиите. Извършва научни изследвания, които се отнасят до разработването на ядрени оръжия. 23.5.2011 г.

78. Aria Nikan, (известно още като Pergas Aria Movalled Ltd) Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561 Известно с доставките за търговския отдел на посоченото от ЕС дружество Iran Centrifuge Technology Company (TESA). То е направило опит да се снабди с посочени материали, включително стоки от ЕС, които имат приложение в иранската ядрена програма. 1.12.2011

79. Bargh Azaraksh; (известно още като Barghe Azerakhsh Sakht) No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan. Дружество, наето за работа по електрическата и тръбопроводната система на обекта за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow През 2010 г. се занимава с проектирането, снабдяването и инсталирането на оборудване за контрол на електрическата система на обекта в Natanz. 1.12.2011

81. Eyvaz Technic No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran. Производител на вакуумно оборудване, извършвал доставки за обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow. През 2011 г. доставя датчици за налягане на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company. 1.12.2011

82. Fatsa No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran Иранско дружество за преработка на уран и производство на ядрено гориво. Под контрола на посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия. 1.12.2011

83. Ghani Sazi Uranium Company (известно още като Iran Uranium Enrichment Company) 3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran На подчинение на посочения от ООН орган TAMAS. Има договори за производство с посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company и с посоченото от ЕС дружество TESA. 1.12.2011

84. Iran Pooya (известно още като Iran Pouya) Притежавано от правителството дружество, което е експлоатирало най-голямото находище на алуминий в Иран и е доставяло материали, използвани при производството на корпуси на помпи за центрофугите IR-1 и IR-2. Основен производител на алуминиеви цилиндри за центрофуги, сред чиито клиенти са посочената от ООН Иранска организация за атомна енергия и посоченото от ЕС дружество TESA. 1.12.2011

85. Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC) 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999 Дружество в сектора на енергетиката, участвало в строителството на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow. Забранен е износът в негова полза от Обединеното кралство, Италия и Испания. 1.12.2011

86. Karanir (известно още като Moaser и като Tajhiz Sanat) 1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Téhéran. Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма. 1.12.2011

87. Khala Afarin Pars Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Téhéran. Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма. 1.12.2011

88. MACPAR Makina San Ve Tic Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества. 1.12.2011

89. MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) 90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran. Иранска компания, наета от посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company за предоставяне на проектантски и инженерингови услуги в хода на цикъла на производство на ядрено гориво. Наскоро доставя оборудване за обекта за обогатяване на уран в Natanz. 1.12.2011

90. Mobin Sanjesh Entry 3, № 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Техеран Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма. 1.12.2011 г.

91. Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества. 1.12.2011

92. Научноизследователски център в областта на взривовете и динамичното въздействие (известен още като METFAZ) 44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751 На подчинение на посочения от ЕС Malek Ashtar University. Наблюдава дейността, свързана с евентуални военни аспекти на иранската ядрена програма, по която Иран не сътрудничи с МААЕ. 1.12.2011

93. Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran. Дружество изпълнител на строителни работи, което е инсталирало тръбопроводно и свързано с него помощно оборудвано на обекта за обогатяване на уран в Natanz. Работило е по-специално по тръбопроводната система на центрофугите. 1.12.2011

94. Saman Tose'e Asia (SATA) Инженерингово дружество, участващо в подпомагането на широк кръг индустриални проекти, включително иранската програма за обогатяване на уран, и извършвало недекларирана дейност на обекта за обогатяване на уран в Qom/Fordow. 1.12.2011

95. Samen Industries Тел.: +98 511 3853008, +98 511 3870225 Фиктивно наименование на Khorasan Mettalurgy Industries (посочено в Резолюция 1803 от 2008 г. на ССООН), дъщерно дружество на Ammunition Industries Group (AMIG) 1.12.2011

97. STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S. 79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey Дружество, управлявано от Milad Jafari, който е доставял стоки, предимно метали, за посочената от ООН SHIG посредством фиктивни дружества. 1.12.2011

98. SURENA (известно още като Sakhd Va Rah-An-Da-Zi) Дружество за строителство и пускане в действие на атомни електроцентрали Под контрола на посоченото от ООН дружество Novin Energy Company. 1.12.2011

99. TABA (иранско дружество за производство на режещи машини - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran) 12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Téhéran Притежавано или контролирано от TESA. Наложени са му санкции от ЕС. Участва в производството на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма. 1.12.2011

100. Test Tafsir No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran. Дружество, което произвежда и доставя специални контейнери UF6 на обектите за обогатяване на уран в Natanz и Qom/Fordow. 1.12.2011

101. Tosse Silooha (известно още като Tosseh Jahad E Silo) Участва в иранската ядрена програма на обектите в Natanz, Qom и Arak. 1.12.2011

102. Yarsanat (известно още като Yar Sanat и като Yarestan Vacuumi) No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Téhéran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Téhéran. Дружество снабдител на посоченото от ООН дружество Kalaye Electric Company. Участва в покупката на оборудване и материали, които имат пряко приложение в иранската ядрена програма. Правило е опити за снабдяване с вакуумни продукти и датчици за налягане. 1.12.2011

103. Oil Turbo Compressor Company (OTC) No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran Дружество, свързано с посоченото от ЕС Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (изв. също като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG). 1.12.2011

104. Central Bank of Iran (известна още като Central Bank of the Islamic Republic of Iran) Пощенски адрес: Mirdamad Blvd., NO.144,Tehran,Islamic Republic of IranP.O. Box: 15875 / 7177 Централа: +98 21 299 51 Телеграфен адрес: MARKAZBANK Телекс: 216 219-22 MZBK IR SWIFT BMJIIRTH Уебсайт: http://www.cbi.ir е-mail: G.SecDept@cbi.ir Участва в дейности, насочени към заобикаляне на санкциите. Предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. 23.1.2012 г.

105. Bank Tejarat Пощенски адрес: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Tehran; Тел.: 88826690; Телекс: 226641 TJTA IR.; Факс: 88893641; Уебсайт: http://www.tejaratbank.ir Bank Tejarat оказва значителна подкрепа на правителството на Иран, като предоставя финансови средства и услуги по финансиране на проекти за разработване на находища на нефт и природен газ. Секторът на нефта и природния газ представлява важен източник на финансиране за правителството на Иран; освен това редица проекти, финансирани от Bank Tejarat, се изпълняват от дъщерни дружества на образувания, притежавани или контролирани от правителството на Иран. В допълнение Bank Tejarat продължава отчасти да бъде собственост на правителството на Иран и е тясно свързана с него, поради което то е в състояние да оказва влияние върху решенията на Bank Tejarat, включително участието ѝ в проекти, които иранското правителство разглежда като важен приоритет. Освен това, тъй като Bank Tejarat предоставя финансиране за различни проекти за добив на суров нефт и рафиниране, които неотменно налагат придобиването на ключово за тези сектори оборудване и технологии, чиято доставка за ползване в Иран е забранена, Bank Tejarat може да се причисли към участващите в снабдяването със забранени стоки и технологии. 8.4.2015 г.

106. Tidewater (известна още като Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC) Пощенски адрес: № 80, Tidewater Building, Vozara Street, близо до Saie Park, Tehran, Iran Притежавано или контролирано от IRGC 23.1.2012 г.

107. Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (известно също като T.E.M. Co.) Пощенски адрес: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Техеран, Иран Използвано като дружество фантом от посоченото дружество Iran Aircraft Industries (IACI) за извършване на доставки под прикритие 23.1.2012 г.

109. Rosmachin Пощенски адрес: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Техеран, Иран P.O. Box 1584864813 Техеран, Иран Дружество фантом на Sad Export Import Company. Участие в незаконен пренос на оръжие в чужбина с моторния кораб „Мончегорск“. 23.1.2012 г.

110. Министерство на енергетиката Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,tel. 9-8901081. Отговаря за политиката в енергийния сектор, който представлява значителен източник на доходи за иранското правителство. 16.10.2012 г.

111. Министерство на петрола Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,tel. 6214-6153751 Отговаря за политиката в петролния сектор, който представлява значителен източник на доходи за иранското правителство. 16.10.2012 г.

112. National Iranian Oil Company (NIOC) NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building,Taleghan St., Tehran, Iran,Postal Code: 1593657919P.O. Box 1863 and 2501 Образувание, собственост на държавата и управлявано от нея, което предоставя финансови ресурси на иранското правителство. Председател на управителния съвет на NIOC е министърът на петрола. Генерален директор на NIOC е заместник-министърът на петрола. 16.10.2012 г.

113. National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD 7 Temasek Boulevard #07-02,Suntec Tower One 038987,Singapore; Registration ID 199004388C Singapore Дъщерно предприятие на National Iranian Oil Company (NIOC). 16.10.2012 г.

114. National Iranian Oil Company (NIOC) International Affairs Limited NIOC House,4 Victoria Street,LondonSW1H 0NE,United Kingdom; UK Company Number 02772297 (United Kingdom) Дъщерно предприятие на National Iranian Oil Company (NIOC). 16.10.2012 г.

115. Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188604760-6 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

116. Karoon Oil & Gas Production Company Karoon Industrial ZoneAhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114446464 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

117. Petroleum Engineering & Develop-ment Company (PEDEC) No. 61 Shahid Kalantari St.Sepahbod Qarani Ave.TehranIranTel.: (+98) 2188898650-60 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

118. North Drilling Company (NDC) № 8 35th St. Alvand St.Argentine Sq. ТехеранИранТел.: (+ 98) 2188785083-8 North Drilling предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран, тъй като е непряко притежание на Mostazafan Foundation, голямо полупублично образувание, контролирано от правителството на Иран. North Drilling е важно образувание в енергийния сектор, което осигурява съществени приходи на иранското правителство. Освен това North Drilling е внесла оборудване от ключово значение за петролната и газовата промишленост, включително забранени стоки. Следователно North Drilling осигурява подкрепа за чувствителните ядрени дейности на Иран, свързани с разпространението на ядрени оръжия. 23.4.2014 г.

119. Khazar Expl & Prod Co (KEPCO) No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St.TehranIranTel.: (+98) 2188722430 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

120. National Iranian Drilling Company (NIDC) Airport Sq.Pasdaran Blvd.AhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114440151 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

121. South Zagros Oil & Gas Production Company Parvaneh St.Karimkhan Zand Blvd.ShirazIranTel.: (+98) 7112138204 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

122. Maroun Oil & Gas Company Ahwaz-Mahshahr Rd.(Km 12)AhwazIranTel.: (+98) 6114434073 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

123. Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) Masjed SoleymanKhouzestanIranTel.: (+98) 68152228001 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

124. Gachsaran Oil & Gas Company GachsaranKohkiluye-va-BoyerAhmadIranTel.: (+98) 7422222581 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

125. Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC) Naft Blvd.OmidiehKhouzestanIranTel.: (+98) 611914701 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

126. Arvandan Oil & Gas Company (AOGC) Khamenei Ave.KhoramsharIranTel.: (+98) 6324214021 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

127. West Oil & Gas Production Company No. 42 Zan Blvd.Naft Sq.KermanshahIranTel.: (+98) 8318370072 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

128. East Oil & Gas Production Company (EOGPC) No. 18 Payam 6 St.Payam Ave.Sheshsad DastgahMashhadIranTel.: (+98) 5117633011 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

129. Iranian Oil Terminals Company (IOTC) No. 17 Beyhaghi St.Argentine Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188732221 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

130. Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) Pars Special Economic Energy Zone Org.AssaluyehBoushehrIranTel.: (+98) 7727376330 Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

131. Iran Liquefied Natural Gas Co. No.20, Alvand St, Argentina Sq,Tehran, 1514938111IRANTel: +9821 888 77 0 11Fax: +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir Дъщерно предприятие на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

132. Naftiran Intertrade Company (известна още като Naftiran Trade Company) (NICO) 5th Floor, Petropars Building, № 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Тел.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Факс: +98 21 22374678; +98 21 22372481 Email: info@naftiran.com Дъщерно предприятие (100 %) на National Iranian Oil Company (NIOC) 16.10.2012 г.

133. Naftiran Intertrade Company Srl Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, SwitzerlandТел.: + 41 21 3106565Факс: + 41 21 3106566/67/72Email: nico.finance@naftiran.ch Дъщерно предприятие (100 %) на Naftiran Intertrade Company Ltd. 16.10.2012 г.

134. Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd (известна още като PetroIran; известна още като „PEDCO“) National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates;P.O. Box 15875-6731,Tehran,Iran; 41,1st Floor, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Jersey;No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Tehran,Iran;No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,Shariati Street,Tehran 19199/45111,Iran;Kish Harbour,Bazargan Ferdos Warehouses,Kish Island,Iran; Registration ID 67493 (Jersey) Дъщерно предприятие на Naftiran Intertrade Company Ltd. 16.10.2012 г.

135. Petropars Ltd. (известна още като Petropars limited; известна още като PPL) Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,Piso 8,Oficina 8E,Chuao,Caracas 1060,Venezuela;No. 35, Farhang Blvd.,Saadat Abad,Tehran,Iran;P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,Virgin Islands,British; all offices worldwide. Дъщерно предприятие на Naftiran Intertrade Company Ltd. 16.10.2012 г.

136. Petropars International FZE (известна още като PPI FZE) P.O. Box 72146,Dubai,United Arab Emirates; all offices worldwide Дъщерно предприятие на Petropars Ltd. 16.10.2012 г.

137. Petropars UK Limited 47 Queen Anne Street,London W1G 9JG,United Kingdom; UK Company Number 03503060 (United Kingdom); all offices worldwide Дъщерно предприятие на Petropars Ltd. 16.10.2012 г.

138. National Iranian Gas Company (NIGC) (1) National Iranian Gas Company Building, South Aban Street,Karimkhan Boulevard,Tehran,Iran (2) P.O. Box 15875, Tehran, Iran (3) NIGC Main Bldg. South Aban St.Karimkhan Ave.,Tehran 1598753113,Iran Образувание, собственост на държавата и управлявано от нея, което предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. Председател на Управителния съвет на NIGC е министърът на петрола. Генерален директор и заместник-председател на NIGC е заместник-министърът на петрола. 16.10.2012 г.

139. National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) 4 Varsho Street,Tehran 1598666611,P.O .Box 15815/3499Tehran Образувание, собственост на държавата и управлявано от нея, което предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. Председател на Управителния съвет на NIORDC е министърът на петрола. 16.10.2012 г.

140. National Iranian Tanker Company (NITC) 35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833,тел. + 98 21 23801,имейл: info@nitc-tankers.com; all offices worldwide Дружеството National Iranian Tanker Company предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран посредством акционерите си Iranian State Retirement Fund, Iranian Social Security Organization и Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund, които са контролирани от държавата образувания. Освен това NITC е един от най-крупните оператори на танкери за суров нефт в света и един от основните превозвачи на суров ирански нефт. Следователно NITC предоставя логистична подкрепа на правителството на Иран посредством транспорт на ирански нефт.

141. Trade Capital Bank 220035 BelarusTimiriazeva str. 65ATel: +375 (17) 3121012Fax +375 (17) 3121008e-mail: info@tcbank.by Дъщерно предприятие (99 %) на Tejarat Bank. 16.10.2012 г.

142. Bank of Industry and Mine No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)Valiaar St.TehranTel. 021-22029859Fax: 021-22260272-5 Държавно предприятие, което предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. 16.10.2012 г.

143. Cooperative Development Bank (известна още като Tose’e Ta’avon Bank). Bozorgmehr St.Vali-e Asr AveTehranTel: +(9821) 66419974 / 66418184Fax: (+9821) 66419974e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir Държавно предприятие, което предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. 16.10.2012 г.

144. National Iranian Oil Company Nederland (позната също като: NIOC Netherlands Representation Office) Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Ротердам, Нидерландия. Тел. +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308. http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm. Дъщерно дружество на National Iranian Oil Company (NIOC). 7.11.2012 г.

145. National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC) No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,P.O.Box: 79145/3184Тел.: +98-21-77606030Уебсайт: www.niopdc.ir Дъщерно дружество на National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) 22.12.2012 г.

146. Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.Тел.: +98-21-88801960/+98-21-66152223Факс: +98-21-66154351Уебсайт: www.ioptc.com Дъщерно дружество на National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) 22.12.2012 г.

147. National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.P.O.Box: 11365/6714Тел.: +98-21-88907472Факс: +98-21-88907472Уебсайт: www.nioec.org Дъщерно дружество на National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) 22.12.2012 г.

148. Iran Composites Institute Iran Composites Institute,Iranian University of Science and Technology,16845-188, Tehran, Iran,Тел.: 98 217 3912858Факс: 98 217 7491206E-mail: ici@iust.ac.irУебсайт: http://www.irancomposites.org Iranian Composites Institute (ICI, известен още като Composite Institute of Iran) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От 2011 г. насам по силата на договор ICI доставя на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA) ротори за центрофуги от типа IR-2M. 22.12.2012 г.

149. Jelvesazan Company 22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, IranТел.: 98 0311 2658311 15Факс: 98 0311 2679097 Jelvesazan Company подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От началото на 2012 г. компанията е възнамерявала да доставя вакуумни помпи, предмет на контрол, на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA). 22.12.2012 г.

150. Iran Aluminium Company Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, IranТел.: 98 861 4130430Факс: 98 861 413023Уебсайт: www.iralco.net Iran Aluminium Company (известна още като IRALCO, Iranian Aluminium Company) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От средата на 2012 г. IRALCO има сключен договор за доставка на алуминий на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA). 22.12.2012 г.

151. Simatec Development Company Simatec Development Company подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От началото на 2010 г. Simatec има сключен договор с посочената от ООН Kalaye Electric Company (KEC) за доставка на инвертори тип "Vacon" за захранване на центрофуги за обогатяване на уран. От средата на 2012 г. Simatec се опитва да доставя инвертори, които са предмет на контрол от страна на ЕС. 22.12.2012 г.

152. Aluminat 1. Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Завод) 2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran Тел.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237 Факс: 98 21 22057127 Уебсайт: www.aluminat.com Aluminat подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От началото на 2012 г. Aluminat има сключен договор за доставка на алуминий 6061-T6 на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA). 22.12.2012 г.

153. Organisation of Defensive Innovation and Research Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) подпомага посочени в списъците лица и образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) посочва SPND във връзка със загрижеността си за възможно военно измерение на иранската ядрена програма, по което Иран все така отказва да сътрудничи. SPND се ръководи от посочения от ООН Mohsen Fakhrizadeh и е част от Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL), в списъка на ЕС от май 2011 г. Davoud Babaei е включен в списъка на ЕС през декември 2011 г. в качеството му на завеждащ сигурността на SPND, в което той отговаря за предотвратяване разкриването на информация, включително пред МААЕ. 22.12.2012 г.

154. First Islamic Investment Bank Клон: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110 Клон: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000 Връзки с инвеститорите: Menara Prima 17 th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 — Индонезия; Южна Джакарта; Джакарта, 12950 First Islamic Investment Bank (FIIB) предоставя финансова и логистична подкрепа на иранското правителство. FIIB е използвана от Babak Zanjani за извършване на плащания по свързани с ирански нефт дейности от името на иранското правителство. 22.12.2012 г.

155. International Safe Oil International Safe Oil (ISO) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на актовете на ЕС относно Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. ISO е част от Sorinet Group, притежавана и управлявана от Babak Zanjani. Използва се за извършване на плащания по свързани с ирански нефт дейности. 22.12.2012 г.

156. Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (с друго наименование: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust) Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran Sorinet Commercial Trust Bankers, No. 1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988 Клон Техеран: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Tehran, Iran. SWIFT кодове: SCERIRTH KSH (клон остров Киш), SCTSAEA1 (клон Дубай), SCERIRTH (клон Техеран) Друг адрес за клона на остров Киш: Kish Banking Fin Activities Center, No 42, 4th floor, VC25 Други адреси за клона в Дубай: 1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. 2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island. Тел.: 09347695504 (клон остров Киш) 09347695504/97-143257022-99 (клон Дубай) 09347695504 (Клон Техеран) Email адреси: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) е контролирана от Babak Zanjani, който е включен в списъка за оказване на финансова подкрепа на правителството на Иран като посредник за извършване на свързани с нефт плащания от негово име. 8.11.2014 г.

157. HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade) HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Хонконг HK Intertrade е изцяло притежавано и контролирано от Националната иранска петролна компания, посочено и притежавано от държавата образувание, което предоставя подкрепа на иранското правителство. Освен това HK Intertrade е предоставяла логистична и финансова подкрепа на иранското правителство, като е улеснявала прехвърлянето на парични средства от свързани с нефт дейности от името на иранското правителство. 22.12.2012 г.

158. Petro Suisse Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Швейцария Petro Suisse, компания, ангажирана в иранския петролен и газов сектор, е 100 % притежавана от NIOC (Националната иранска петролна компания), което е посочено образувание, предоставящо финансова подкрепа на иранското правителство. Petro Suisse е също асоциирана с Naftiran Intertrade Co (NICO), която е посочена като дъщерно дружество (100 %) на Националната иранска петролна компания (NIOC). 22.12.2012 г.

159. Oil industry Pension Fund Investment Company (OPIC) № 234, Taleghani St, Teheran, Iran OPIC осигурява значителна подкрепа на правителството на Иран, като предоставя финансови средства и услуги по финансиране на проекти за разработване на находища на нефт и природен газ на различни образувания, свързани с правителството на Иран, вкл. дъщерни компании на държавни предприятия (NIOC). Освен това OPIC е притежавало дружеството IOEC (Iranian Offshore Engineering Construction Co.), което е посочено от ЕС като предоставящо логистична подкрепа на правителството на Иран. Секторът на нефта и природния газ представлява важен източник на финансиране за правителството на Иран, а и съществува потенциална връзка между приходите на Иран от неговия енергиен сектор и финансирането на чувствителни по отношение на разпространението дейности на Иран. Управляващ директор на OPIC е Naser Maleki, който е посочен от ООН на основание, че е ръководител на Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), а също служител на MODAFL (Iranian Ministry of Defence and Armed Forces Logistics), който ръководи работата по програмата за балистични ракети „Shahab-3“ (Shahab-3 е иранска балистична ракета с голям обхват на действие, която е на въоръжение понастоящем). SHIG е образувание, посочено от ООН, на основание, че е структура, подчинена на Организацията за авиационна промишленост (AIO, която е образувание, посочено от ЕС), и участва в програмата на Иран за балистични ракети. Следователно OPIC е пряко свързано с чувствителните по отношение на ядреното разпространение дейности на Иран или с разработването на системи носители на ядрени оръжия. 1.12.2015 г.

161. Sharif University of Technology Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Тел.: + 98 21 66 161 Email: info@sharif.ir Sharif University of Technology (SUT) има редица споразумения за сътрудничество с организации на иранското правителство, които са включени в списъка на ООН и/или в списъка на ЕС, и които извършват дейност във военната област или в свързани с нея области, по-специално в сферата на производството и доставката на балистични ракети. Сред тях са: споразумение с включената в списъка на ЕС Организация за авиационна промишленост (AIO) за производството на спътници наред с останалото; споразумение за сътрудничество с иранското Министерство на отбраната и Ислямската революционна гвардия (IRGC) във връзка със състезанията с „умни“ плавателни съдове; широко споразумение с военновъздушните сили на IRGC, което включва развиване и укрепване на връзките на университета, организационно и стратегическо сътрудничество; SUT е страна по споразумение с 6 университета, което подкрепя правителството на Иран в научните изследвания, свързани с отбраната; а SUT води следдипломни програми по проектиране на безпилотни летателни апарати (UAV), които са разработени и от Министерството на науката наред с останалите. Всичко това взето заедно показва значителна степен на ангажираност с правителството на Иран във военната област или в свързани с нея области, което представлява подкрепа за правителството на Иран. 8.11.2014 г.

162. Moallem Insurance Company (известна още като Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.) No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, IranТел.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835Факс: (98-21) 88771245Уебсайт: www.mic-ir.com Основен застраховател на IRISL. 22.12.2012 г.

163. Petropars Iran Company (с друго наименование:PPI) Адрес: No. 9, Maaref Street,Farhang Blvd, Saadet Abad,Техеран, Иран.Тел. +98-21-22096701- 4.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx Клон на посоченото образувание Petropars Ltd 8.6.2013 г.

164. Petropars Oilfield Services Company (с друго наименование:POSCO) Адрес: Kish harbor,PPI Bldg,тел. +98-764-445 03 05,http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx. Клон на посоченото образувание Petropars Iran Company 8.6.2013 г.

165. Petropars Operation & Management Company (с друго наименование:POMC) Адрес: South Pars Gas,Assaluyeh, Bushehr,тел. +98-772-7363852.http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx Клон на посоченото образувание Petropars Iran Company 8.6.2013 г.

166. Petropars Resources Engineering Ltd (с друго наименование:PRE) Адрес: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Техеран, Иран, 1517646113,тел. +98-21 88888910/13.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx Клон на посоченото образувание Petropars Iran Company 8.6.2013 г.

167. Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC) Iranian Oil Company (U.K.) Limited, с друго наименование IOC.Адрес: NIOC House 6th Floor,4 Victoria Street, Лондон,Обединено кралство,SW1H 0NE IOC се притежава изцяло от Naftiran Intertrade Company (NICO). NICO е образувание, посочено по силата на санкциите на ЕС, поради това, че се притежава изцяло от National Iranian Oil Company (NIOC), която също е образувание, посочено от ЕС, поради това, че предоставя финансови ресурси на правителството на Иран. И тримата директори в управителния съвет на IOC към 18 декември 2012 г. преди това са работили за NIOC, като са изпълнявали директорски функции, което още веднъж демонстрира тясната връзка между IOC и NIOC. 8.6.2013 г.

168. Post Bank of Iran (известна още като Post Bank Iran, Post Bank) 237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118Уебсайт: www.postbank.ir Дружество, в което иранското правителство е мажоритарен собственик и което предоставя финансова подкрепа на иранското правителство. 16.11.2013 г.

169. Iran Insurance Company (известно още като Bimeh Iran) 121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, IranP.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran Дружество — държавна собственост, което предоставя финансова подкрепа на иранското правителство. 16.11.2013 г.

170. Export Development Bank of Iran (EDBI) (включително всички клонове и дъщерни дружества) Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; № 129, 21 ’s Khaled Eslamboli, № 1 Building, Tehran, Iran; C.R. № 86936 (Iran) Дружество — държавна собственост, което предоставя финансова подкрепа на иранското правителство. 16.11.2013 г.

171. Persia International Bank Plc 6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom Образувание — собственост на посочените образувания Bank Mellat и Bank Tejarat. 16.11.2013 г.

172. Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC) 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999 или: № 52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN Уебсайт: http://www.ioec.com/ Важно образувание в енергийния сектор, което осигурява съществени приходи на иранското правителство. Като такова IOEC предоставя финансова и логистична подкрепа на иранското правителство. 16.11.2013 г.

173. Bank Refah Kargaran (известна още като Bank Refah) 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran Swift: REF AIRTH Образувание, което предоставя подкрепа на правителството на Иран. То е 94 % собственост на Iranian Social Security Organisation, която на свой ред се контролира от иранското правителство и предоставя банкови услуги на държавните министерства. 16.11.2013 г.