2002R0881 — BG — 26.05.2010 — 043.001

Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

Изменен с





Изменен с

►A1 L 236 33 23.9.2003





поправен от







(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език.









▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан







СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60, 301 и 308 от него, като взе предвид Обща позиция 2002/402/ОПВВС за ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, и за отмяна на Общи позиции 96/746/ОПВВС, 1999/727/ОПВВС, 2001/154/ОПВВС и 2001/771/ОПВВС ( 1 ), като взе предвид предложението на Комисията ( 2 ), като взе предвид становището на Европейския парламент ( 3 ), като има предвид, че: (1) На 16 януари 2002 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1390(2002), която посочва, че талибаните не са изпълнили исканията, формулирани в редица предишни резолюции, и осъжда талибаните за това, че са допуснали Афганистан да бъде използван за база за обучение и дейност на терористи, а също осъжда мрежата на Ал Кайда и другите свързани с нея терористични групи за терористичните им актове и унищожаването на имущество. (2) Съветът за сигурност реши, наред с другото, че забраната на полети и някои експортни ограничения, наложени на Афганистан в допълнение към Резолюции 1267(1999) и 1333(2000), следва да бъдат отменени и че обхватът на замразените средства и на забраната за предоставяне на средства, които бяха наложени в резултат на тези резолюции, следва да бъде адаптиран. Съветът също реши, че следва да се забрани предоставянето на талибаните и на организацията Ал Кайда на определени услуги, свързани с военни действия. В съответствие с параграф 3 от Резолюция 1390(2002) тези мерки ще бъдат преразгледани от Съвета за сигурност 12 месеца след приемането на резолюцията и в края на този период Съветът за сигурност ще запази мерките или ще реши да ги подобри. (3) В тази връзка Съветът за сигурност припомни задължението да се изпълни изцяло Резолюция 1373(2001) по отношение на всеки член на организацията на талибаните и Ал Кайда, но също по отношение на онези, които са свързани с тях и са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на терористичните актове. (4) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и по тази причина, и особено с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията, е необходимо в законодателството на Общността да се въведат съответните решения на Съвета за сигурност, доколкото касаят територията на Общността. По смисъла на настоящия регламент се счита, че територията на Общността обхваща териториите на държавите членки, за които се прилага Договорът, при условията, предвидени в този Договор. (5) За да се осигури максимална правна сигурност в Общността, имената и съответните други данни, отнасящи се до физически или юридически лица, групи или образувания, чиито средства следва да бъдат замразени в резултат на посочването им от органите на Организацията на обединените нации, трябва да станат обществено достояние и трябва да се създаде процедура в рамките на Общността за изменение и допълнение на тези списъци. (6) Компетентните власти на държавите-членки следва, при необходимост, да бъдат оправомощени да осигурят спазването на разпоредбите на настоящия регламент. (7) Резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации 1267(1999) предвижда, че съответният Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации може да разреши освобождаване от замразяването на средства на основание хуманитарни нужди. Поради това е необходимо да се предвиди такива освобождавания да бъдат приложими в цялата Общност. (8) За по-голямо улеснение Комисията следва да бъде оправомощена да изменя и допълва приложенията към настоящия регламент въз основа на основателно уведомяване или информация от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, съответния Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации и държавите-членки, по целесъобразност. (9) Комисията и държавите-членки следва да се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и за всяка друга информация от значение, с която те разполагат, във връзка с настоящия регламент, а също да си сътрудничат със съответния Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации, в частност като му предоставят информация. (10) Държавите-членки определят правила за санкциите, приложими към нарушаването на разпоредбите на настоящия регламент, и създават условия за изпълнението им. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. (11) Като отчита факта, че замразяването на средства следва да се коригира, необходимо е да се гарантира, че санкциите за нарушаването на настоящия регламент могат да бъдат налагани от датата на влизане в сила на настоящия регламент. (12) С оглед на мерките, наложени съгласно Резолюция 1390(2002), е необходимо да се адаптират мерките, наложени в Общността, чрез отмяната на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета ( 4 ) и приемането на нов регламент, като има предвид, че: ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:







Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „средства“ са финансови активи и икономически ползи от всякакъв вид, включително, но не само пари в брой, чекове, парични вземания, полици, платежни нареждания и други платежни инструменти; депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации; публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции, сертификати, представящи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, облигации с гарантирана задължителна лихва, договори за деривати; лихви, дивиденти или други доходи или ползи, натрупани от или произтичащи от активи; кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови ангажименти; акредитиви, товарителници, договори за продажба; документи, доказващи дялове във фондове или финансови ресурси, и други инструменти на финансиране на износа;

2. „икономически ресурси“ са активи от всякакъв вид, материални и нематериални, движими и недвижими, които не са средства, но могат да бъдат използвани за придобиването на средства, стоки или услуги;

▼M119

3. „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движение, трансфер, промяна, употреба, достъп или опериране с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна на техния обем, количество, местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или друга промяна, която би дала възможност за използване на финансовите средства, включително управление на портфейла;

▼B

4. „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на тяхното използване за придобиването на средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само чрез тяхната продажба, наем или ипотекиране;

▼M119

5. „Комитет по санкциите“ означава Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който е създаден в съответствие с Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, отнасящ се до Ал Кайда и талибаните;

6. „Изложение на мотивите“ означава частта от изложението по даден случай, предоставено от Комитета по санкциите, до която може да се осигури публичен достъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на мотивите за включване в списъка, както е предоставено от Комитета по санкциите.

▼M119

Член 2

1. Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, собственост на, във владение на или контролирани от физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в приложение I, се замразяват.

2. Никакви финансови средства и икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко, на или в полза на физически или юридически лица, образувания, органи или групи, изброени в приложение I.

3. Приложение I се състои от физически или юридически лица, образувания, органи или групи, посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите като свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните.

4. Забраната, установена с параграф 2, не поражда каквато и да била отговорност за въпросните физически и юридически лица, образувания, органи или групи, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им биха били в нарушение на тези забрани.

▼M16

Член 2а

1. Член 2 не се прилага за финансови средства или финансови ресурси, ако:

а) някой от компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, е определил съгласно искане, направено от заинтересувано физическо или юридическо лице, че тези финансови средства или финансови ресурси са: i) необходими да покрият основни разходи включително плащане на хранителни продукти, наем, ипотека, лекарства и лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги; ii) предназначени изключително само за плащане на оправдани професионални хонорари и възстановяване на средства от наложени разходи, свързани с разпоредба за правни услуги; iii) предназначени изключително само за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно държане или поддръжка на замразени средства или замразени финансови ресурси; или iv) необходими за извънредни разходи; и

б) такова определение беше нотифицирано на Комитета по санкциите; и

▼M119

i) в случай на определяне съгласно буква а), подточки i), ii) или iii), Комитетът по санкциите не е възразил на определянето в рамките на три работни дни от уведомлението; или ii) в случай на определяне съгласно буква а), подточка iv), Комитетът по санкциите е одобрил определянето. в)

▼M16

2. Всяко лице, което желае да ползва разпоредбите съгласно параграф 1, адресира своето искане до съответната компетентна власт на държавата-членка, включена в приложение II.

Компетентните власти, изброени в приложение II, своевременно нотифицират писмено както лицето, направило искането, така и всяко друго лице, орган или образувание, за които се знае, че са пряко свързани, дали е удовлетворено искането.

Компетентните власти информират другите държави-членки дали искането за такова изключение е удовлетворено.

3. Сметки, освободени и трансферирани в Общността, за да покрият разходите, или признати съгласно настоящия член, не са предмет на бъдещи ограничителни мерки, съгласно член 2.

4. Член 2, параграф 2 не се прилага към добавени замразени сметки за:

а) лихви или други печалби вследствие на тези сметки; или

б) плащания съгласно договори, съглашения или облигации, които са получени преди датата, на която тези сметки са станали предмет на разпоредбите на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, въведени последователно чрез Регламент (ЕО) № 337/2000 ( 5 ), Регламент (ЕО) № 467/2001 ( 6 ), или чрез настоящия регламент.

По същия начин както сметката, към която се прибавят такива лихви, други печалби и плащания също се замразяват.

▼M119

Член 2б

Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да кредитират замразени сметки, когато получават финансови средства по сметка на фигуриращо в списъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, при условие че всякакви допълнителни суми по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовите или кредитните институции незабавно информират компетентните власти за такива транзакции.

▼M119

Член 3

Без да се засягат правомощията на държавите-членки при упражняването на публичната им власт, се забранява предоставянето, пряко или непряко, на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни дейности, включително в частност обучение и помощ, свързани с производството, поддръжката и използването на оръжия и свързаното с него снаряжение от всички видове, на което и да било физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в списъка от приложение I.

▼B

Член 4

1. Забранява се участието, съзнателно и умишлено, в дейности, които имат за цел или резултат, пряко или непряко, да се заобиколи член 2 или да се насърчат сделките, посочени в член 3.

2. Всяка информация, че разпоредбите на настоящия регламент се заобикалят или са били заобиколени, се съобщава на компетентните власти на държавите-членки и, пряко или чрез тези компетентни власти, на Комисията.

Член 5

1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна и разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, образувания и органи:

а) предоставят незабавно всяка информация, която би могла да улесни съобразяването с настоящия регламент, като например сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните власти на държавите членки, изброени в приложение II, където те работят или са разположени, и пряко или чрез тези компетентни власти, на Комисията. В частност, трябва да бъде предоставяна наличната информация по отношение на финансови средства или икономически ресурси, притежавани или контролирани от лица, посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите и изброени в приложение I, през шестте месеца, предхождащи влизането в сила на настоящия регламент;

б) си сътрудничат с компетентните власти, изброени в приложение II, при всяка проверка на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с този член, се използва само за целите, за които тя е предоставена или получена.

3. Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните власти на съответните държави-членки.

▼M119

Член 6

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси, извършени добросъвестно на основание, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не водят до пораждане на отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, които ги изпълняват, или на техните директори или служители, освен ако не се докаже, че финансовите средства и икономическите ресурси са замразени или не са предоставени в резултат на небрежност.

▼B

Член 7

▼M119

1. Комисията се упълномощава:

а) да изменя приложение I при необходимост, в съответствие с процедурата, посочена в член 7б, параграф 2, и

б) да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

▼B

2. Без да се засягат правата и задълженията на държавите-членки в съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации, Комисията поддържа всички необходими контакти с Комитета по санкциите с цел ефективното изпълнение на разпоредбите на настоящия регламент.

▼M119

Член 7а

1. Когато Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации или Комитетът по санкциите реши да включи в списъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група за първи път, Комисията взема решение за включване на това лице, образувание, орган или група в приложение I, веднага след като бъдат изложени мотивите от страна на Комитета по санкциите.

2. След като бъде взето решението, посочено в параграф 1, Комисията незабавно съобщава на въпросното лице, образувание, орган или група мотивите, представени от страна на Комитета по санкциите, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуването на известие, като им предоставя възможност да изразят становището си по въпроса.

3. При представяне на становища Комисията преразглежда посоченото в параграф 1 свое решение в съответствие с тези становища и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращат на Комитета по санкциите. Комисията съобщава резултата от преразглеждането си на въпросното лице, образувание, орган или група. Резултатът от преразглеждането също се препраща на Комитета по санкциите.

4. При постъпване на последващо искане, основано на ново съществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или група от приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствие с параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.

5. Когато Организацията на обединените нации реши да отпише от списъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, или да измени идентификационните данни на фигуриращо в списъка лице, образувание, орган или група, Комисията изменя съответно приложение I.

Член 7б

1. Комисията се подпомага от комитет.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 7в

1. Лица, образувания, органи и групи, които са били включени в приложение I преди 3 септември 2008 г. и продължават да фигурират в списъка, могат да представят на Комисията искане за изложение на мотивите. Искането се представя в писмена форма на един от официалните езици на Съюза.

2. Веднага след предоставянето на исканото изложение на мотивите от страна на Комитета по санкциите, Комисията ги съобщава на въпросното лице, образувание, орган или група, като им предоставя възможност да изразят мнението си по въпроса.

3. При представяне на становища Комисията преразглежда решението за включване на въпросното лице, образувание, орган или група в приложение I, в съответствие с тези становища и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращат на Комитета по санкциите. Комисията съобщава резултата от преразглеждането си на въпросното лице, образувание, орган или група. Резултатът от преразглеждането се препраща също и на Комитета по санкциите.

4. При постъпване на последващо искане, основано на ново съществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или група от приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствие с параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.

Член 7г

1. Комисията обработва лични данни, за да изпълни задачите си съгласно настоящия регламент и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни ( 7 ).

2. Когато такава съществува, приложение I съдържа информация относно включени в списъка физически лица, предоставена от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето на въпросните лица. Тази информация може да включва:

а) фамилни и собствени имена, вкл. псевдоними и титли, ако има такива;

б) дата и място на раждане;

в) гражданство;

г) номера на паспорт и лична карта;

д) данъчен номер и номер на социална осигуровка;

е) пол;

ж) адрес или друга информация за местонахождението;

з) длъжност или професия;

и) датата на определянето съгласно член 2, параграф 3;

Член 7д

Когато такава съществува, приложение I съдържа информация относно юридически лица и образувания, предоставена от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето на въпросните лица или образувания. Тази информация може да включва:

а) наименование;

б) място и дата на регистрация;

в) регистрационен номер;

г) основно място на стопанска дейност или друга информация относно местонахождението;

д) дата на определянето съгласно член 2, параграф 3.

▼B

Член 8

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно относно мерките, взети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всяка информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, в частност информация, получена в съответствие с член 5 и във връзка с нарушения на настоящия регламент и с проблеми по прилагането му и с произнесените от националните съдилища решения.

Член 9

Настоящият регламент се прилага въпреки предоставени права или задължения, наложени от подписано международно споразумение или влязъл в сила договор, лиценз или разрешение, предоставени преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 10

1. Всяка държава-членка определя санкциите, които трябва да бъдат наложени, когато разпоредбите на настоящия регламент са нарушени. Санкциите трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

2. До приемането, при необходимост, на законодателство за тази цел санкциите, които следва да бъдат наложени в случай на нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, трябва да бъдат определени от държавите-членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 467/2001.

3. Всяка държава-членка е длъжна да започне съдебно производство срещу всяко физическо или юридическо лице, група или образувание, попадащо под нейна юрисдикция, в случай на нарушение на забрана, определена в настоящия регламент, от страна на съответното лице, група или образувание.

▼M119

Член 11

Настоящият регламент се прилага:

а) в рамките на територията на Съюза, включително нейното въздушно пространство;

б) на борда на всяко въздухоплавателно средство или плавателен съд под юрисдикцията на някоя държава-членка;

в) за всяко физическо лице на или извън територията на Съюза, което е гражданин на държава-членка;

г) за всяко юридическо лице, образувание или орган, които са регистрирани или учредени съгласно правото на държава-членка;

д) за всяко физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, които извършват стопанска дейност изцяло или отчасти в рамките на Съюза.

▼B

Член 12

Регламент (ЕО) № 467/2001 се отменя.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.









ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на лица, групи и образувания, посочени в член 2

Юридически лица, групи и образувания

▼M2 —————

▼B

Група Abu Sayyaf (известна още като Al Harakat Al Islamiyya)

Афганистански комитет за подпомагане (ASC), известен още като Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, и Ahya Ul Turas; местоположение на офиса: Щаб— G. T. Road (вероятно Големия централен път), близо до Pushtoon Garhi Pabbi, Пешавар, Пакистан; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Джалалабад, Афганистан.

▼M90 —————

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Адрес: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE; б) PO Box 20066, Dubai, UAE. Допълнителна информация: Според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

Ал Кайда/Ислямска армия (известна още като:„базата“, Al Qaeda, Фондация за спасение на исляма, Група за опазване на светите места, Ислямска армия за освобождение на светите места, Световен ислямски фронт за джихад срещу евреите и кръстоносците, Мрежа Осама бин Ладен, Организация „Осама бин Ладен“).

Al Rashid Trust (известна още като a) Al-Rasheed Trust, б) Al Rasheed Trust, в) Al-Rashid Trust, г) Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан, д) Al Amin Welfare Trust, е) Al Amin Trust, ж) Al Ameen Trust, з) Al-Ameen Trust, и) Al Madina Trust, й) Al-Madina Trust, Pakistan). Адрес: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Карачи, Пакистан; б) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; в) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; г) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; д) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Пакистан; е) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Пакистан; ж) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Карачи, Пакистан (тел. a) 668 33 01; б) 0300-820 91 99; факс 662 38 14); з) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Карачи (тел. 497 92 63); и) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Карачи (тел. 587 25 45); й) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Карачи, Пакистан (тел. 262 38 18-19); к) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Пакистан (тел. 042-681 20 81). Допълнителна информация: а) централа в Пакистан; б) операции в Афганистан: Херат, Джалалабад, Кабул, Кандахар, Мазар, Шериф, също така операции в Косово и Чечения, в) има два номера на сметки в Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Пакистан: 05501741 и 06500138; г) до 21.10.2008 г. списъкът на ООН включваше вписванията „Al Rashid Trust“ (QE.A.5.01, вписване на 6.10.2001 г.) и „Организация за подпоагане на Ulema, Пакистан“ (QE.A.73.02, вписване на 24.4.2002 г. и изменение на 25.7.2006 г.). Въз основа на информация, потвърждаваща, че двете вписвания се отнасят за една и съща организация, на 21.10.2008 г. Комитетът по санкциите за Ал Кайда и талибаните към ООН реши да консолидира съответната информация от двете вписвания в настоящото вписване. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M123 —————

▼B

Al-Barakaat Bank, Могадишу, Сомалия.

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Минеаполис, Минесота 55408, САЩ.

Al-Barakaat, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (известна още като Barakat Bank of Somalia), Могадишу, Сомалия; Босасо, Сомалия.

Al-Barakat Finance Group, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat Financial Holding Co., Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (също: a) Barakat Globetelcompany б) Al Barakat Telecommunications Ltd. Адрес: a)PO Box 3313, Дубай (EAU); б) Mogadishu, Сомалия, в) Hargeysa, Сомалия.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (известна още като Al-Barakat Financial Company), п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat International (известна още като Baraco Co.), п.к. 2923, Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Barakat Investments, п.к. 3313, Deira, Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Йемен.

▼M117

Ислямска фондация Al-Haramain (известна още като: a) Vazir, б) Vezir). Адрес: а) 64 Potur mahala, Travnick, Босна и Херцеговина; б) Сараево, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: Нейните служители и сътрудници включват Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz и Safet Durguti. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Сомалия.

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Други сведения: a) има сведения, че оперира в Сомалия и Етиопия, б) сред ръководителите са Hassan Abdullah Hersi Al-Turki и Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Египетски ислямски джихад (известна още като: a) Египетски Al-Jihad; б) Групата джихад, в) Нов джихад, г) Al-Jihad, д) Египетски ислямско движение. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (известен още като Al-Nur Honey Center). Адрес: Sanaa, Йемен. Друга информация: учредено от Mohamed Mohamed A-Hamati от област Hufash, El Mahweet Governate, Йемен.

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, п.к. 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Йемен; до гробницата до бензиностанцията, Jamal Street, Taiz, Йемен; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Йемен; Al-Nasr Street, Доха, Катар.

▼M117

Ansar al-Islam (известна също като a) Поданици на исляма, б) Jund al-Islam, в) Войници на исляма, г) Кюрдски поддръжници на исляма, д) Поддръжници на исляма в Кюрдистан, е) Последователи на исляма в Кюрдистан, ж) Кюрдски талибани, з) Войници на бог, и) Ansar al-Sunna Army, й) Jaish Ansar al-Sunna, к) Ansar al-Sunna); Допълнителна информация: местоположение Северен Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.2.2003 г.

▼M95

Въоръжена ислямска група (известна още като а) Al Jamm’ah Al Islamiah Al-Musallah, б) GIA, в) Groupement Islamique Armé). Други сведения: разположена в Алжир.

▼B

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Лихтенщайн.

▼M117

Asbat al-Ansar. Адрес: Ein el-Hilweh camp, Ливан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M117

Barako Trading Company, LLC (известна още като Baraka Trading Company). Адрес: PO Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Дорчестър, Масачузетс 02122-3224, САЩ.

Barakaat Construction Company, п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakaat Group of Companies, п.к. 3313, Дубай, Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

▼M116 —————

▼B

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Минеаполис, Минесота, САЩ.

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Дорчестър, Масачузетс, САЩ; 2019, Bank Street, Отава, Онтарио, Канада.

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Сомалия; Nakhiil, Сомалия; Huruuse, Сомалия; Raxmo, Сомалия; Ticis, Сомалия; Kowthar, Сомалия; Noobir, Сомалия; Bubaarag, Сомалия; Gufure, Сомалия; Xuuxuule, Сомалия; Ala Aamin, Сомалия; Guureeye, Сомалия; Najax, Сомалия; Carafaat, Сомалия.

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Адрес: PO Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, САЩ.

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (известна още като: a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., б) Baraka Bank of Somalia, в) Barakat Banks and Remittances). Адрес: а) Bakaara Market, Могадишу, Сомалия; б) Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Могадишу, Сомалия.

Barakat Consulting Group (BCG), Могадишу, Сомалия.

▼M2 —————

▼B

Barakat Global Telephone Company, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat International Companies (BICO), Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat Post Express (BPE), Могадишу, Сомалия.

Barakat Refreshment Company, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat Telecommunications Company Limited (известна още като BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Нидерландия.

▼M117

Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Address: PO Box 3313, Dubai, UAE. Other information: Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Date of designation referred to in Article 2a (4) (b): 9.11.2001.

▼M95

Benevolence International Foundation (известна също като a) Al-Bir Al-Dawalia, б) BIF, в) BIF-USA, г) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Адрес: адреси и офиси, известни до този момент: а) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Съединени американски щати, б) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Съединени американски щати, в) (предишно местоположение) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Съединени американски щати, г) (предишно местоположение) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Съединени американски щати, д) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Азербайджан, е) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Азербайджан, ж) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Канада, з) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Канада, и) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Канада, й) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Китайска народна република 730 000, к) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Република Хърватска, л) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Нидерландия, м) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Пакистан, н) PO box 1055, Peshawar, Пакистан, о) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Руска федерация 113149, п) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Руска федерация 127521, р) PO box 1937, Khartoum, Судан, с) PO box 7600, Jeddah 21472, Кралство Саудитска Арабия, т) PO box 10845, Riyadh 11442, Кралство Саудитска Арабия. у) Sarajevo, Босна и Херцеговина, ф) Zenica, Босна и Херцеговина, х) Grozny, Chechnya Руска федерация, ц) Makhachkala, Dagestan, Руска федерация, ч) Duisi, Грузия, ш) Tbilisi, Грузия, щ) Nazran, Ingushetia, Руска федерация (аа) Dushanbe, Таджикистан, бб) Обединено кралство, вв) Афганистан, гг) Бангладеш, дд) Ивицата Газа, Палестински окупирани територии, ее) Босна и Херцеговина, жж) Йемен. Други сведения: a) идентификационен номер на работодател: 36-3823186 (Съединени американски щати), б) името на фондацията в Нидерландия е: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (още известна като Benevolent International Fund and BIF — Канада); последен известен адрес: — 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Канада, — PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Канада, — PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Канада, — 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Канада;

▼M117

Bosanska Idealna Futura (известна още като: a) BIF-Bosnia, б) Bosnian Ideal Future. Адрес: а) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Босна и Херцеговина; б) Sehidska Street Breza, Босна и Херцеговина; в) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Босна и Херцеговина; г) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Босна и Херцеговина; д) 12 Salke LagumdzijeStreet, 71000 Сараево, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: а) Bosanska Idealna Futura бе официално регистрирана в Босна и Херцеговина като асоциация и хуманитарна организация под № 59; б) Тя бе законният правоприемник на офисите на Международната фондация за доброжелателство в Босна и Херцеговина, извършваща дейността си под името BECF Благотворителен образователен център и Образователен център за доброжелателство; в) Bosanska Idealna Futura престава да съществува с действие от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.

▼M85 —————

▼M117

Източно туркистанско ислямско движение (известно още като: а) Източно туркистанска ислямска партия, б) Източно туркистанска ислямска партия на Аллах, в) Ислямска партия на Туркистан, г) Djamaat Turkistan. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

▼M124

Global Relief Foundation (GRF) (известна също като a) Fondation Secours Mondial (FSM), б) Secours mondial de France (SEMONDE), в) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., г) Fondation Secours Mondial v.z.w, д) FSM, е) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ж) Fondation Secours Mondial — Kosova, з) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; в) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Франция; г) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия; д) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Белгия; е) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Белгия; ж) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Косово; з) Ylli Morina Road, Djakovica, Косово, и) Rruga e Kavajes, Building № 3, Apartment № 61, PO Box 2892, Тирана, Албания; й) House 267 Street № 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Пакистан. Друга информация: а) други офиси в чужбина: Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Китай, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ирак, Йордания, Ливан, Западния бряг и Газа, Сиера Леоне, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер по ДДС: по ДДС: BE 454419759; г) белгийските адреси са тези на Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l и Fondation Secours Mondial vzw. и Stichting Wereldhulp — België, v.z.w от 1998 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.

▼M2 —————

▼M90 —————

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (известна още като Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

Heyatul Ulya, Могадишу, Сомалия.

Ислямска армия на Аден.

▼M15

Islamic International Brigade (познат още като the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼B

Ислямско движение на Узбекистан (IMU) (известно още като IMU).

Jaish-I-Momhammed (известна още като Army of Mohammed), Пакистан.

Jamyah Taawun Al-Islamia (известна още като Society of islamic cooperation; известна още като Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; известна още като JIT), Qandahar City, Афганистан.

▼M99

Jemaah Islamiya (известен също като a) Jema'ah Islamiyah, б) Jemaah Islamiyah, в) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, г) Jama'ah Islamiyah). Допълнителна информация: a) мрежата в Югоизточна Азия; б) основана от починалия Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (известна още като LDI). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 20.2.2003 г.

▼M11

Lashkar и Jhangvi.

▼M117

Либийска ислямска бойна група (известна още като LIFG). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼B

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (известна още като Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Хамбург, Германия.

▼M90 —————

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (известна още като GICM или Groupe Islamique Combattant Marocain).

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M90 —————

▼B

Parka Trading Company, п.к. 3313, Deira, Дубай, Обединени арабски емирства.

RABITA TRUST, Room 9A, second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Пакистан; Wares Colony, Lahore, Пакистан.

Red Sea Barakat Company Limited, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабски емирства.

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (известен още като: а) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, б) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, в) Jamia Ihya Ul Turath, г) RIHS). Местоположение на офисите: Пакистан и Афганистан. Друга информация: само офисите в Пакистан и Афганистан на това образувание са посочени.

Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (известен още като: а) Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон, б) Riyadh-as-Saliheen, в) саботажна и военна група за разузнаване на Riyadh al-Salihin мъчениците, г) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, д) Riyadu-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на Shahids (мъчениците), е) RSRSBCM).

▼M95

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (известна също като a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), б) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), в) Salafist Group For Call and Combat. Други сведения: a) счита се, че през ноември 2007 г. включва приблизително 700 членове, групирани в звена в Алжир и в Северно Мали, б) неин емир е Abdelmalek Droukdel.

▼B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, second Floor, Минеаполис, Минесота, САЩ.

Somali Internet Company, Могадишу, Сомалия.

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Швеция.

▼M66

Ислямски полк със специална цел (известен още като: а) Ислямския полк със специална цел, б) The al-Jihad-Fisi-Sabililah специален ислямски полк, в) ислямски полк със специално значение, г) SPIR).

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (познат още като Benevolence International Nederland, vel BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Нидерландия, Регистрация в търговската камара: 14063277.

▼M117

Тунизийска бойна група (известна още като: a) Groupe Combattant Tunisien, б) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, в) GICT. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2002 г.

▼M2

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Пакистан.

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (известна още като Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house № 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Пешавар, Пакистан; офиси в Саудитска Арабия, Кувейт и Обединените арабски емирства.

▼M123 —————

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (известен също като a) DHDS, б) El-Ahouel, в) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, г) Katibat el Ahouel). Друга информация: а) клон на GIA (Groupement islamique armé), формиран в резултат на разцеплението през 1996 г., когато афганистанският ветеран Kada Benchikha Larbi решава да се противопостави на ръководителя на GIA. Впоследствие групата става част от организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб, б) счита се, че през ноември 2007 г. включва приблизително 50 членове, в) разположен в Западен Алжир. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Индонезия) (известна още като Yayasan Al-Manahil — Индонезия), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Друга информация: телефон 021-86611265 и 021-86611266; факс: 021-8620174.

▼M29

Al-Haramain Foundation (Пакистан), House № 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Пакистан.

Al-Haramayn Foundation (Кения), a) Nairobi, Кения, б) Garissa, Кения, в) Dadaab, Кения.

Al-Haramayn Foundation (Танзания), a) PO box 3616, Dar es Salaam, Танзания, б) Tanga, в) Singida.

▼M117

Al Furqan (известна още като: a) Dzemilijati Furkan, б) Dzem’ijjetul Furqan, в) Асоциация за граждански права и борба с лъжите, г) Dzemijetul Furkan, д) Гражданска асоциация за защита на истината и премахването на лъжата, е) Sirat ж) Асоциация за образование, култура и за изграждане на общество — Sirat, з) Асоциация за образование, култура и за изграждане на общество, и) Istikamet, й) In Siratel, к) Гражданска асоциация за защита на истината и премахването на лъжата — Furqan). Адрес: a) 30a Put Mladih Muslimana (предишно име Palva Lukaca Street), 71000 Сараево, Босна и Херцеговина; б) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Босна и Херцеговина; в) 42 Muhameda Hadzijahica, Сараево, Босна и Херцеговина; г) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Босна и Херцеговина; д) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: a) Регистрирана в Босна и Херцеговина като гражданска органицация под името „Гражданска асоциация за подкрепа и предовратяване на лъжите — Furqan“ на 26.9.1997 г.; б) Al Furqan преустанови работата си с решение на Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (Решение № 03-054-286/97 от 8.11.2002 г.); в) Al Furqan не съществува от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

Taibah International – босненски офиси (известна още като: а) Агенция за международна помощ „Taibah“, б) Асоциация за международна помощ „Taibah“, в) Al Taibah, Intl, г) Асоциация за международно подпомагане „Taibah“). Адрес: а) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Босна и Херцеговина; б) 26, Tabhanska Street, Visoko, Босна и Херцеговина; в) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Босна и Херцеговина; Допълнителна информация: a) През 2002—2004 г. Taibah International — босненски офиси в ползвала помещенията на Културния дом в Hadzici, Сараево, Босна и Херцеговина; б) Организацията е била официално регистрирана в Босна и Херцеговина като клон на Асоциация за международна помощ „Taibah“ под регистрационен номер 7; в) aibah International – босненски офиси преустанови работата си с решение на Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (Решение за прекратяване на дейността № 03-05-2-70/03). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

Благотворителна фондация „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa“ (известна още като: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, б) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, в) Благотворителна фондация Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa, г) Благотворителна фондация Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa). Адрес: a) 2A Hasiba Brankovica, Сараево, Босна и Херцеговина (адрес на клона); б) 14 Bihacka Street, Сараево, Босна и Херцеговина; в) Potur mahala St. 64, Travnick, Босна и Херцеговина; г) Zenica, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: a) Официално регистрирана в Босна и Херцеговина под номер 24; б) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation е преустановила своята дейност с решение на Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (решение за прекратяване на дейността № 03-05-2-203/04); в) Престанала е да съществува с действие от декември 2008 г. г) Нейните помещения и хуманитарни дейности бяха прехвърлени, под наблюдението на правителството, на ново образувание, наречено Sretna Buducnost. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 28.6.2004 г.

▼M37

„Al-Haramain“ (афганистански клон). Адрес: Афганистан.

„Al-Haramain“ (албански клон). Адрес: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Албания.

„Al-Haramain“ (бангладешки клон). Адрес: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Бангладеш.

„Al-Haramain“ (етиопски клон). Адрес: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Етиопия.

„Al-Haramain“ (холандски клон), (позната още като Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Address: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV, Амстердам, Холандия.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros). Адрес: Б/Р 1652, Moroni, Union of the Comoros.

▼M121

Al-Haramain Foundation (Съединени американски щати). Адрес: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, САЩ, б) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, САЩ, в) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, САЩ. Друга информация: Клонът на Al-Haramain Foundation в САЩ бе официално създаден от Suliman Hamd Suleiman al-Buthe и един съдружник през 1997 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 28.9.2004 г.

▼M117

Ал Кайда в Ирак (известна още като: a) AQI, б) al-Tawhid, в) Групата за монотеизъм и джихад, г) Кайда на джихад в страната на двете реки, д) Ал Кайда на джихад в станата на двете реки, е) Организацията на основата на джихад в страната на двете реки, ж) Организацията на основата на джихад/Страната на двете реки, з) Базата на организацията на джихад/Месопотамия, и) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, й) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, к) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, л) JTJ, м) Ислямска държава Ирак, н) ISI, о) Мрежата „al-Zarqawi“). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 18.10.2004 г.

Lashkar e-Tayyiba (известна още като: a) Lashkar-e-Toiba, б) Lashkar-i-Taiba, в) al Mansoorian, г) al Mansooreen, д) Армията на „чистите“, е) Армията на праведните, ж) Армията на „чистите“ и праведните, з) Paasban-e-Kashmir и) Paasban-i-Ahle-Hadith, й) Pasban-e-Kashmir, к) Pasban-e-Ahle-Hadith, л) Paasban-e-Ahle-Hadis, м) Pashan-e-ahle Hadis, н) Lashkar e Tayyaba, о) LET, п) Jamaat-ud-Dawa, р) JUD с) Jama'at al-Dawa, т) Jamaat ud-Daawa, у) Jamaat ul-Dawah, ф) Jamaat-ul-Dawa, х) Jama'at-i-Dawat, ц) Jamaiat-ud-Dawa, ч) Jama'at-ud-Da'awah, ш) Jama'at-ud-Da'awa, щ) Jamaati-ud-Dawa. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.5.2005 г.

▼M93

Islamic Jihad Group (известна също като a) Jama’at al-Jihad, б) Libyan Society, в) Kazakh Jama’at, г) Jamaat Mojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov, з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami, й) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, к) Islamic Jihad Union).

▼M48

Движение за реформа в Арабия (известно още като: а) Движение за ислямска реформа в Арабия, б) MIRA, в) Al Islah (Reform), г) MRA, д) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, е) Ислямско движение за реформа, ж) Движение за (ислямска) реформа в Арабия ООД, з) Движение за реформа в Арабия ООД). Адрес: а) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Обединено кралство, б) Safiee Suite, ЕВC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Обединено кралство. Друга информация: а) адрес на електронна поща: info@islah.org, б) тел.: 020 8452 0303, в) факс: 020 8452 0808, г) номер към UK Company 03834450.

▼M117

Al-Akhtar Trust International (известен още като: a) Al Akhtar Trust, б) Al-Akhtar Medical Centre, в) Akhtarabad Medical Camp, г) Pakistan Relief Foundation, д) Pakistani Relief Foundation, е) Azmat-e-Pakistan Trust, ж) Azmat Pakistan Trust). Адрес: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Карачи, 25300, Пакистан; б) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Карачи, Пакистан. Допълнителна информация: регионални офиси в Пакистан: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp се намира в Spin Boldak, Афганистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.8.2005 г.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Адрес: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Обединено кралство. Друга информация: регистрационен номер: 05059698.

Ozlam Properties Limited. Адрес: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Обединено кралство. Друга информация: регистрационен номер: 05258730.

▼M121

Sanabel Relief Agency Limited (известна също като a) Sanabel Relief Agency б) Sanabel L’il-Igatha в) SRA г) Sara д) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Адрес: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Обединеното кралство б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Обединеното кралство в) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Обединеното кралство г) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Обединеното кралство д) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Обединеното кралство. Друга информация: а) номер за благотворителност: 1083469, б) регистрационен номер: 3713110. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼M63

Sara Properties Limited (известен още като Sara Properties). Адрес: а) 104 Smithdown Road, Ливърпул, Merseyside L7 4JQ, Обединено кралство б) 2a Hartington Road, Ливърпул L8 OSG, Обединено кралство. Друга информация: а) интернет страница: http://www.saraproperties.co.uk, б) регистрационен номер: 4636613.

▼M69

Международна ислямска организация за подпомагане (International Islamic Relief Organisation), Филипини, клонове (известна още като: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международна организация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямско световно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е) Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане на мюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayat al-Igatha, л) Hayat Al-′Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р) Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipine, б) Zamboanga City, Filipine, г) Tawi Tawi, Filipine, д) Marawi City, Filipine, e) Basilan, Filipine, ж) Cotabato City, Filipine.

▼M72

Международна организация Islamic Relief, Индонезия, подразделение (наричана още и: a) международна агенция Islamic Relief, б) международна организация Relief, в) организация Islamic Relief, г) организация Islamic World Relief, д) международна организация Islamic Aid, е) комитет Islamic Salvation, ж) The Human Relief Committee на Световна лига на мюсюлманите, з) World Islamic Relief Organization, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayat al-Igatha, л) Hayat Al-Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, o) Igassa, п) Igasa, р) Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya № 90; East Jakarta, 13410, Indonesia, б) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia.

▼M97

движението Rajah Solaiman (известно също като a) ислямско движение Rajah Solaiman, б) революционно движение Rajah Solaiman). Адрес: а) Barangay Mal-Ong, Anda, провинция Pangasinan, Филипини; б) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, провинция Tarlac, Филипини; в) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Филипини. Други сведения: a) неговият офис в Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated се е намирал на number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, което е адресната регистрация на основателя на образуванието, Hilarion Del Rosario Santos III; б) свързан е с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah, включително по отношение на обучение за работа с експлозиви и друга подкрепа за терористични атаки във Филипините през 2004 и 2005 г.; в) получавал е финансиране от International Islamic Relief Organization, Филипини, клонове чрез Khadafi Abubakar Janjalani.

▼M116 —————

▼M120

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (известна също като a) AQAP, б) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, ►C1 в) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ г) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, д) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, е) Al-Qaida in Yemen, ж) AQY). Допълнителна информация: Местоположение: Yemen или Saudi-Arabia. Образувана през януари 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼B

Физически лица

(длъжностите в скоби са тези, заемани при бившия режим на талибаните в Афганистан)

▼M66

Abdul Hai Hazem. Титла: Maulavi. Длъжност: първи секретар, талибанско „Генерално консулство“, Quetta, Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 0001203.

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (известен също като a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, б) Abd Al-Hadi al-Iraqi, в) Abu Abdallah). Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Мосул, Ирак. Националност: иракска. Други сведения: a) висш служител на Al-Qaida, б) арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.).

▼M70

Abdelghani Mzoudi (известен още като: а) Abdelghani Mazwati, б) Abdelghani Mazuti). Адрес: op de Wisch 15, 21149 Хамбург, Германия. Дата на раждане: 6.12.1972 г. Място на раждане: Маракеш (Мароко). Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) F 879567 (марокански паспорт, който е издаден в Маракеш, Мароко, на 29.4.1992 г., валиден до 28.4.1997 г. и подновен до 28.2.2002 г.), б) M271392 (марокански паспорт, издаден на 4.12.2000 г. от посолството на Мароко в Берлин, Германия). Национален идентификационен №: E 427689 (марокански личен идентификационен номер, издаден на 20.3.2001 г. от генералното консулство на Мароко в Дюселдорф, Германия). Друга информация: а) последно регистриран на този адрес, б) след като е освободен от ареста напуска Германия и заминава за Мароко през месец юни 2005 г.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (известен още като: a) Abdelhalim Remadna, б) Jalloul. Адрес: Алжир Дата на раждане: 2.4.1966 г. Място на раждане: Biskra, Алжир. Националност: алжирска. Допълнителна информация: а) задържан е в Италия до момента на депортирането му в Алжир на 13.8.2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M18

Abdul Rahman YASIN известен също като a) Taha, Abdul Rahman S., б) Taher, Abdul Rahman S., в) Yasin, Abdul Rahman Said, г) Yasin, Aboud); дата на раждане: 10 април 1960 г.; място на раждане: Bloomington, Индиана, САЩ; националност: паспорт от САЩ №: a) 27082171 САЩ, издаден на 21 юни 1992 г. в Amman, Йордания), б) MO887925 (Ирак); национална идентификация: SSN 156-92-9858 САЩ); друга информация: Abdul Rahman Yasin е в Ирак.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (също: а) Abu Mariam, б) Al-Masri, Abu Mohamed, в) Saleh). Дата на раждане: 6.6.1963 г. Място на раждане: Gharbia, Египет. Националност: египетско.

▼M103 —————

▼M41

Mohamad Iqbal Abdurrahman (също: а) Rahman, Mohamad Iqbal; б) A Rahman, Mohamad Iqbal; в) Abu Jibril Abdurrahman; г) Fikiruddin Muqti; д) Fihiruddin Muqti, е) „Abu Jibril“). Дата на раждане: 17.8.1958 г. Място на раждане: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Индонезия. Националност: индонезиец. Други данни: има сведения за задържането му в Малайзия през декември 2003 г.

▼M79

Mahfouz Ould Al-Walid (известен също като a) Abu Hafs the Mauritanian, б) Khalid Al-Shanqiti, в) Mafouz Walad Al-Walid). Дата на раждане: 1.1.1975 г.

▼M117

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (известен още като: a) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq Hani). Дата на раждане: а) 12.3.1971 г. б) 31.12.1971 г. Място на раждане: Рияд, Саудитска Арабия. Националност: палестинска. Паспорт №: 484824 (Египетски паспорт, издаден на 18.1.1984 г. в посолството на Египет в Рияд). Допълнителна информация: арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Адрес: Via Latisana 6, Milan, Италия. Дата на раждане: 14.7.1970 г. Място на раждане: Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M408665 (тунизийски паспорт, издаден на 4.10.2000 г., който изтича на 3.10.2005 г.). Друга информация: а) италиански данъчен номер: BNSDLA70L14Z352B, б) излежал три години и шест месеца присъда в затвора в Италия. Освободен от затвора на 23.2.2004 г. и депортиран в Тунис на 28.2.2004 г., в) понастоящем в затвор в Тунис.

▼M2 —————

▼M83

Abdul Rahman Agha Титла: Maulavi. Длъжност: председател на Военния съд на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (известен още като Saiyid; Abd Al-Manam), Пакистан.

▼M83

Sayed Mohammad Azim Agha. (известен също като a) Sayed Mohammad Azim Agha, б) Agha Saheb). Титла: Maulavi. Длъжност: чиновник от паспортния и визов отдел на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1966 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine Agha (известен също като a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, б) Sayyed Ghayasudin, в) Sayed Ghias). Титла: Maulavi. Длъжност: а) министър на хаджа и религиозните въпроси по време на талибанския режим, б) министър на образованието по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за провинция Faryab, Афганистан от май 2007 г., б) замесен в трафика на наркотици.

▼M88

Mohammad Ahmadi. Титла: а) Mullah, б) Hadji. Длъжност: Председател на банка Da Afghanistan по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Daman, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M126

Ahmadullah (известен също като Ahmadulla) Титла: Qari. Длъжност: министър на сигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане: район Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: по получени данни починал през декември 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M84

Ahmed Khalfan Ghailani (известен също като а) Ahmad, Abu Bakr, б) Ahmed, Abubakar, в) Ahmed, Abubakar K., г) Ahmed, Abubakar Khalfan, д) Ahmed, Abubakary K., е) Ahmed, Ahmed Khalfan, ж) Ali, Ahmed Khalfan, з) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, и) Ghailani, Ahmed, й) Ghilani, Ahmad Khalafan, к) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, л) Khalfan, Ahmed, м) Mohammed, Shariff Omar, н) Haytham al-Kini, о) Ahmed The Tanzanian, п) Foopie, р) Fupi, с) Ahmed, A, т) Al Tanzani, Ahmad, у) Bakr, Abu, ф) Khabar, Abu). Дата на раждане: a) 14.3.1974 г., б) 13.4.1974 г., в) 14.4.1974 г., г) 1.8.1970 г. Място на раждане: Занзибар, Танзания. Националност: танзанийска. Други сведения: арестуван през юли 2004 г. и задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed Ali (известен също като a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, б) Ahmed Hamed, в) Ali, Ahmed Mohammed, г) Ali, Hamed, д) Hemed, Ahmed, е) Shieb, Ahmed, ж) Abu Fatima, з) Abu Islam, и) Abu Khadiijah, й) Ahmed The Egyptian, к) Ahmed, Ahmed, л) Al-Masri, Ahmad, м) Al-Surir, Abu Islam, н) Shuaib. Дата на раждане: а) 1965 г., б) 1.1.1967 г. Място на раждане: Египет. Националност: египетска. Друга информация: Афганистан.

▼M88

Ahmed Jan Akhund. Титла: Maulavi. Длъжност: министър на водите и електроенергията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Essa Akhund. Титла: a) Alhaj, б) Mullah. Длъжност: министър на водите, хигиенизирането и електроенергията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Attiqullah Akhund. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на селското стопанство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: Района на Shawali Kott, Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Allahdad (известен също като Akhund). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на строителството на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Ubaidullah Akhund (известен също като а) Obaidullah Akhund, б) Obaid Ullah Akhund). Титла: a) Mullah, б) Hadji, в) Maulavi. Длъжност: министър на отбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) един от заместниците на Mullah Omar, б) член на талибанското ръководство, отговарящ за военните операции.

▼M88

Mohammad Abbas Akhund. Титла: Mullah. Длъжност: министър на здравеопазването на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Sediq Akhundzada. Длъжност: заместник-министър по въпросите на мъченичеството и репатриацията на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: провинция Кабул, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (известен още като a) Al-Fauwaz, Khaled, б) Al-Fauwaz, Khaled A., в) Al-Fawwaz, Khalid, г) Al Fawwaz, Khalik; д) Al-Fawwaz, Khaled, е) Al Fawwaz, Khaled, ж) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz. Адрес: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Лондон NW2 7BR, Обединено Кралство. Дата на раждане: a) 25.8.1962 г., б) 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Националност: саудитска. Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., изтекъл на 13.9.1995 г.). Друга информация: пребивава в Лондон.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (известен още като: a) Al-Hamati, Muhammad, б) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, в) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, г) Abu Asim Al-Makki, д) Ahmed). Дата на раждане: 19.11.1971 г. Адрес: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Йемен. Място на раждане: Медина, Саудитска Арабия. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 541939 (йеменски паспорт, издаден в Al-Hudaydah, Йемен на 31.7.2000 г. на името Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Национален идентификационен номер: 216040 (номер на йеменска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (известен също като а) Al-Haq, Amin, б) Amin, Muhammad, в) Dr Amin, г) Ul-Haq, Dr Amin). Дата на раждане: 1960 г. Място на раждане: провинция Nangahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) координатор по сигурността на Осама бен Ладен, б) репатриран в Афганистан през февруари 2006 г.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Могадишу, Сомалия.

▼M2 —————

▼M70 —————

▼M121

Salim Ahmad Salim Hamdan (известен още като: a) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi), в) Saqar Aljawadi, г) Salem Ahmed Salem Hamdam). Адрес: Shari Tunis, Sana'a, Йемен. Дата на раждане: 1965 г. Място на раждане: а) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Друга информация: а) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йемен през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M94

Abu Bakr Al-Jaziri (известен също като Yasir Al-Jazari). Националност: а) алжирска, б) палестинска. Адрес: Peshawar, Пакистан. Други сведения: а) свързан с комитета за подпомагане на Афганистан (ASC), б) сътрудник на Al-Qaida и експерт по комуникациите, в) арестуван през април 2003 г.

▼M127 —————

▼M117

Sayed Allamuddin Atheer (известен още като Sayed Allamuddin Athear) Длъжност: втори секретар, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 15.2.1955 г. Място на раждане: Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанска. Номер на паспорта: D 000994 (афганистански паспорт). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (известен също като a) Abd al-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д) Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з) Abd al-Rahman, и) Al-Libi). Адрес: регион Ganzour Sayad Mehala Al Far. Дата на раждане: 1966 г. Месторождение: al Aziziyya, Либия. Националност: либийска. Паспорт №: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Допълнителна информация: а) свързан с Афганистански комитет за подкрепа/Afghan Support Committee (ASC) и Общество за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)). б) гражданско положение: разведен (бивша жена алжирка Manuba Bukifa).

▼M95

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (известен също като a) Mustafa Kamel Mustafa, б) Adam Ramsey Eaman, в) Kamel Mustapha Mustapha, г) Mustapha Kamel Mustapha, д) Abu Hamza, е) Mostafa Kamel Mostafa, ж) Abu Hamza Al-Masri, з) Al-Masri, Abu Hamza, и) Al-Misri, Abu Hamza). Адрес: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Лондон W12 OLW, Обединено кралство; б) 8 Adie Road, Hammersmith, Лондон W6 OPW, Обединено кралство. Дата на раждане: 15.4.1958 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Националност: британска. Други сведения: понастоящем задържан в Обединеното кралство.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (известен още като a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, б) Kahdi, Yasin; в) Yasin Al-Qadi). Дата на раждане: 23.2.1955 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Националност: саудитска. Паспорт №: a) B 751550, б) E 976177 (издаден на 6.3.2004 г., изтичащ на 11.1.2009 г.). Друга информация: Джеда, Саудитска Арабия.

Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Дата на раждане: a) 1969 г., б) 1963 г., в) 11.2.1964 г. Място на раждане: Ал Медина, Саудитска Арабия. Националност: Саудитска Арабия. Паспорт №: a) B 960789, б) G 649385 (издаден на 8.9.2006 г., изтичащ на 17.7.2011 г.). Друга информация: зет и близък сътрудник на Осама бен Ладен; Твърди се, че е глава на финансовата организация на Осама бен Ладен.

▼M88

Aminullah Amin. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Saripul (Афганистан) по време на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼M121 —————

▼M117

Nazirullah Ahanafi Waliullah (известен още като: Nazirullah Aanafi Waliullah). Титла: а) учен по ислямско учение (Maulavi), б) хаджия (Hadji). Длъжност: търговско аташе, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1962 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.) Допълнителна информация: репатриран в Афганистан през октомври 2006 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M67

Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i (известен още като: а) Anas Al-Liby, б) Anas Al-Sibai Al-Libi, в) Nazih Al-Raghie г) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie, д) Anas Al-Sabai). Адрес: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Афганистан. Дата на раждане: а) 30.3.1964 г. б) 14.5.1964 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Гражданство: либийско. Паспортен №: 621570. Национален идентификационен №: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher Anwari (известен също като a) Mohammad Taher Anwari, б) Haji Mudir). Титла: Mullah. Длъжност: директор по административни въпроси на талибанския режим, б) министър на финансите на талибаните. Дата на раждане: приблизително 1961 г. Място на раждане: район Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (известен още като Mohamed Ben Belkacem Aouadi) Адрес: a) Via A. Masina 7, Milan, Italy, б) Via Dopini 3, Gallarate, Италия. Дата на раждане: 11.12.1974 г. Място на раждане: Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L191609 (тунизийски паспорт, издаден на 28.2.1996 г., който изтича на 27.2.2001 г.). Национален идентификационен номер: 04643632, издаден на 18.6.1999 г. Друга информация: а) Италиански данъчен номер: DAOMMD74T11Z352Z, б) името на майка му е Ourida, в) осъден на три години и половина затвор в Италия на 11.12.2002 г., освободен от затвора в Италия на 25.11.2004 г., депортиран в Тунис на 1.12.2004 г.

▼M88

Arefullah Aref. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, висш ръководител на Обществото на Червения полумесец на Афганистан (ARCS).

▼M88

Sayed Esmatullah Asem (известен също като Esmatullah Asem). Титла: Maulavi. Длъжност: а) заместник-министър по превенция на порока и пропагандиране на добродетелта на талибанския режим, б) генерален секретар на афганистанското общество на червения полумесец (ARCS) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1967 г. Място на раждане: провинция Ningarhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на талибанското ръководство от май 2007 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, в) член на съвета на талибаните в Пешавар.

Atiqullah Титла: a) Hadji, б) Molla. Длъжност: заместник-министър на общественото строителство на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Рим, Италия.

▼M129

Hassan Dahir Aweys (известен още като: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Shaykh Hassan Dahir, в) Hassen Dahir Aweyes, г) Ahmed Dahir Aweys, д) Mohammed Hassan Ibrahim, е) Aweys Hassan Dahir, ж) Hassan Tahir Oais, з) Hassan Tahir Uways, и) Hassan Dahir Awes, й) Sheikh Aweys, к) Sheikh Hassan, л) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Титла: а) Sheikh, б) полковник. Дата на раждане: 1935 г. Националност: сомалийска. Друга информация: а) има сведения, че е в Еритрея от 12 ноември 2007 г.; б) семейна история: от клана Hawiya, Habergdir, Ayr; в) висш ръководител на Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); г) при условие, че се спазват мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 356/2010 относно Сомалия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M85

Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (известен също като a) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed Fuad Salim, в) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, и) Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) Abu Fatma, м) Abu Mohammed). Титла: а) доктор, б) Д-р Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане: Giza, Египет. Националност: счита се, че е египетски гражданин. Паспорт №: а) 1084010 (Египет), б) 19820215. Други сведения: а) бивш оперативен и военен лидер на ислямска египетска група за джихад, понастоящем близък сътрудник на Осама бен Ладен, б) живее в граничната област между Пакистан и Афганистан.

▼M88

Azizirahman. Титла: Mr. Длъжност: трети секретар, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.

▼M53

Said Bahahji. Адрес: последно местожителство Германия, Хамбург, Bunatwiete 23, D-21073. Дата на раждане: 15.7.1975. Място на раждане: Haselünne (Долна Саксония), Германия. Националност: а) немска, б) мароканска. Паспорти: а) временен немски паспорт № 28 642 163, издаден в Хамбург, б) изтекъл марокански паспорт № 954242, издаден на 28.6.1995 г. в Meknas, Мароко, в) национален идентификационен номер ВРА № 1336597587.

▼M87

Abdul Baqi. Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: a) губернатор на провинциите Khost и Paktika по време на талибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата по време на талибанския режим; в) консулски отдел, министерство на външните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1962 г. Място на раждане: град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M84

Abdul Ghani Baradar (известен също като Mullah Baradar Akhund). Титла: Mullah. Длъжност: заместник-министър на отбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: село Weetmak, област Dehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) принадлежи към племето Popalzai, б) висш талибански военен командир и член на талибанския „Quetta Council“ от май 2007 г., в) счита се, че живее в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Abdul Bari Akhund (известен също като Haji Mullah Sahib). Титла: a) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Helmand по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: провинция Helmand, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) член на седемчленния комитет на талибанските лидери в Кандахар, Афганистан от май 2007 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M67

Al As'ad Ben Heni Hani (известен още като: а) Lased Ben Heni, б) Mohamed Abu Abda). Дата на раждане: 5.2.1969 г. Място на раждане: Триполи, Либия. Друга информация: а) делото срещу него в Германия прекратено. б) Осъден в Италия на 11.12.2002 г. и получава шест годишна присъда. в) професор по химия.

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (известен също като a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, б) Bin Al Shibh, Ramzi, в) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, г) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshib, ж) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, з) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, и) Abu Ubaydah, й) Umar Muhammad „Abdallah Ba“ Amar, к) Ramzi Omar). Дата на раждане: a) 1.5.1972 г., б) 16.9.1973 г., в) 15.7.1975 г. Място на раждане: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Йемен, б) Khartoum, Судан. Националност: a) йеменска, б) суданска. Паспорт №: 00085243 (издаден на 17.11.1997 г. в Sanaa, Йемен). Други сведения: a) арестуван в Karachi, Pakistan на 30.9.2002 г., б) задържан в Съединените американски щати (юли 2007 г.).

▼B

Bin Marwan, Bilal; роден 1947 г.

▼M121

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (известен също като a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; б) Ben Muhammad Ayadi Chafik; в) Ben Muhammad Aiadi; г) Ben Muhammad Aiady; д) Ayadi Shafig Ben Mohamed; е) Ayadi Chafig Ben Mohamed; ж) Chafiq Ayadi; з) Chafik Ayadi; и) Ayadi Chafiq; й) Ayadi Chafik; к) Ajadi Chafik; л) Abou El Baraa). Адрес: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Германия; б) 129 Park Road, Лондон, NW8, Англия; в) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Белгия; г) 20 Provare Street, Сараево (последен регистриран адрес в Босна и Херцеговина); д) Дъблин, Ирландия (пребивава от август 2009 г.). Дата на раждане: a) 21.3.1963 г.; б) 21.1.1963 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: a) E423362 (тунизийски паспорт, издаден в Исламабад на 15.5.1988 г., изтекъл на 14.5.1993 г.), б) 0841438 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1998 г., изтекъл на 30.12.2003 г.), в) 0898813 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1999 г. в Сараево, Босна и Херцеговина), г) 3449252 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.5.2001 г. от консулския отдел на Босна и Херцеговина в Лондон, изтекъл на 30.5.2006 г.). Национален идентификационен номер: 1292931. Друга информация: а) белгийският адрес по-горе е пощенска кутия. Белгийските власти заявяват, че това лице никога не е пребивавало в Белгия; б) според сведенията живее в Дъблин, Ирландия; в) името на баща му е Mohamed, името на майка му е Medina Abid; г) свързан е с Al-Haramain Islamic Foundation; д) гражданството му от Босна и Херцеговина е отнето през юли 2006 г. и той не притежава валиден документ за самоличност от Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (известен също като Bushusha, Mokhtar). Адрес: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Италия. Дата на раждане: 13.10.1969 г. Място на раждане: Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K754050 (тунизийски паспорт, издаден на 26.5.1999 г., който изтича на 25.5.2004 г.). Национален идентификационен номер: 04756904 предоставен на 14.9.1987 г. Друга информация: а) италиански данъчен номер: BCHMHT69R13Z352T, б) името на майка му е Bannour Hedia, в) осъден на три години и половина затвор в Италия на 11.12.2002 г., г) освободен от затвора на 3.5.2006 г., но задължен редовно да се регистрира при властите в Кремона.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (известен още като: a) Tarek Sharaabi, б) Haroun, в) Frank). Адрес: Viale Bligny 42, Милано, Италия. Дата на раждане: 31.3.1970 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L579603 (тунизийски паспорт, издаден в Милано на 19.11.1997 г., изтекъл на 18.11.2002 г.). Национален идентификационен номер: 007-99090. Допълнителна информация: a) италиански данъчен код: CHRTRK70C31Z352U, б) името на майка му е Charaabi Hedia, в) освободен от затвора в Италия на 28.5.2004 г. г) укриващ се от юни 2007 г. д) пребивава в Швейцария от 2004 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M82

Mamoun Darkazanli (известен също като a) Abu Ilyas, б) Abu Ilyas Al Suri, в) Abu Luz), г) Abu Al Loh, д) Abu Ylias). Адрес: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany. Дата на раждане: 4.8.1958 г. Място на раждане: Damascus, Сирия. Националност: а) сирийска, б) германска. Паспорт №: 1310636262 (германски паспорт, изтича на 29.10.2005 г.) Национален идентификационен номер: 1312072688 (германска карта за самоличност, изтича на 29.10.2005 г.).

▼M66

Mohammad Daud. Длъжност: административно аташе, талибанско „Посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата на раждане: 1956 г. Място на раждане: Кабул, Афганистан. Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 00732.

▼M84

Shahabuddin Delawar. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата на раждане: 1957 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M88

Ehsanullah Sarfida. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на сигурността (разузнаването) на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Mohammad Azam Elmi. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на минодобива и индустрията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Националност: афганистанска. Други сведения: по получени данни починал през 2005 г.

▼M87

Mounir El Motassadeq. Адрес: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germany. Дата на раждане: 3.4.1974 г. Място на раждане: Маракеш, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: H 236483 (марокански паспорт). Други сведения: в затвор в Германия от май 2007 г.

▼M88

Mohammad Eshaq Akhunzada Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Laghman (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане: район Qarabajh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M41

Zakarya Essabar. Адрес:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Хамбург, Германия. Дата на раждане: 13.4.1977 г. Място на раждане: Essaouira, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт № M 271 351 издаден на 24.10.2000 г. от посолството на Мароко в Берлин, Германия. Други данни: последно регистриран като пребиваващ на посочения адрес.

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (известен също като Es Sayed, Kader). Адрес: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rome, Италия. Дата на раждане: 26.12.1962 г. Място на раждане: Египет. Друга информация: а) италиански данъчен номер: SSYBLK62T26Z336L, б) осъден на 8 години затвор в Италия на 2.2.2004 г., беглец.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (известен още като: a) Omar El Mouhajer, б) Saber). Адрес: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Италия. Дата на раждане: 10.2.1968 г. Място на раждане: Menzel Jemil Bizerte, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K929139 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1995 г., който изтича на 13.2.2000 г.). Национален идентификационен номер: 00319547 (издаден на 8.12.1994 г.). Допълнителна информация: a) италиански данъчен код: SSDSBN68B10Z352F, б) име на майката: Beya Al-Saidani, в) задържан в Италия през октомври 2007 г.; г) есктрадиран в Тунис на 3 юни 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M88

Ezatullah Haqqani. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на планирането на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Laghman, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M118

Fahid Mohammed Ally Msalam (известен още като: a) Fahid Mohammed Ally, б), Fahad Ally Msalam, в), Fahid Mohammed Ali Msalam, г), Mohammed Ally Msalam, д), Fahid Mohammed Ali Musalaam, е), Fahid Muhamad Ali Salem, ж) Fahid Mohammed Aly, з) Ahmed Fahad, и) Ali Fahid Mohammed, й) Fahad Mohammad Ally, к) Fahad Mohammed Ally, л) Fahid Mohamed Ally, м) Msalam Fahad Mohammed Ally, н) Msalam Fahid Mohammad Ally, о) Msalam Fahid Mohammed Ali, п) Msalm Fahid Mohammed Ally, р) Usama Al-Kini, с) Mohammed Ally Mohammed, т) Ally Fahid M). Адрес: Mombasa, Кения. Дата на раждане: 19.2.1976 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: а) A260592 (кенийски паспорт), б) A056086 (кенийски паспорт), в) A435712 (кенийски паспорт), г) A324812 (кенийски паспорт), д) 356095 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 12771069 (кенийска карта за самоличност). Допълнителна информация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M83

Faiz. Титла: Maulavi. Длъжност: началник на информационния отдел, Министерство на външните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: Приблизително 1969 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M121 —————

▼M117

Habibullah Fawzi (известен още като: a) Habibullah Faizi, б) Habibullah Fauzi). Титла: ислямски съдия (Qazi). Длъжност: а) втори секретар, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан, б) първи секретар, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан, в) „посланик“ с неограничени пълномощия, г) началник на отдела за Организацията на обединените нации в Министерството на външните работи на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Кабул, Афганистан. Дата на раждане: 1961. Място на раждане: село Atal, област Ander, Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: а) D 010678 (афганистански паспорт, издаден на 19.12.1993 г.), б) OR 733375 (афганистански паспорт, издаден на 28.6.2005 г., валиден до 2010 г.). Допълнителна информация: Име на бащата: Mohammad Mangal. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M91

Fazul Abdullah Mohammed (известен също като: a) Abdalla, Fazul, б) Abdallah, Fazul, в) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, г) Fazul, Abdalla, д) Fazul, Abdallah, е) Fazul, Abdallah Mohammed, ж) Fazul, Haroon, з) Fazul, Harun, и) Haroun, Fadhil, ѝ) Mohammed, Fazul, к) Mohammed, Fazul Abdilahi, л) Mohammed, Fouad, м) Muhamad, Fadil Abdallah, н) Abdullah Fazhl, о) Fazhl Haroun, п) Fazil Haroun, р) Faziul Abdallah, с) Fazul Abdalahi Mohammed, т) Haroun Fazil, у) Harun Fazul, ф) Khan Fazhl, х) Farun Fahdl, ц) Harun Fahdl, ч) Abdulah Mohamed Fadl, ш) Fadil Abdallah Muhammad, щ) Abdallah Muhammad Fadhul, аа) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, аб) Fadl Allah Abd Allah, ав) Haroon Fadl Abd Allah, аг) Mohamed Fadl, ад) Abu Aisha, ае) Abu Seif Al Sudani, аж) Haroon, аз) Harun, аи) Abu Luqman, ай) Haroun, ак) Harun Al-Qamry, ал) Abu Al-Fazul Al-Qamari, ам) Haji Kassim Fumu, ан) Yacub). Дата на раждане a) 25.8.1972 г., б) 25.12.1974 г., в) 25.2.1974 г., г) 1976 г., д) февруари 1971 г. Място на раждане: Moroni, Comoros Islands. Националност: а) коморска, б) кенийска. Други сведения: a) има сведения, че действа в Южна Сомалия от ноември 2007 г.; б) има сведения, че притежава кенийски и сомалийски паспорт. в) има сведения, че е взел участие в нападенията на посолствата на САЩ в Найроби и Дар-ес-Салам през август 1998 г. и други нападения в Кения през 2002 г.; г) има сведения, че си е направил пластична операция.

▼M88

Abdul Ghafoor. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на селското стопанство на талибанския режим. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M67

Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Адрес: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Италия. Дата на раждане: 1.6.1970 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Гражданство: туниско. Паспортен №: L550681 (Туниски паспорт, издаден на 23.9.1997 г., който е изтекъл на 22.9.2002 г.). Друга информация: италиански фискален код: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad Hakimi. Титла: Maulavi. Длъжност: Търговски аташе, талибанско „генерално консулство“, Карачи. Националност: афганистанска.

Hamdullah. Титла: Maulavi. Длъжност: Аташе по репатриацията, талибанско „генерално консулство“, Quetta. Националност: афганистанска.

Zabihullah Hamidi; Длъжност: заместник-министър на висшето образование на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼M83

Hamidullah Akhund. Титла: Mullah. Длъжност: началник на афганистанската авиолиния „Ariana“ по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M88

Shamsudin. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Wardak (Вардак) (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: район Keshim, провинция Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (известен също като a) Abdussalam Hanifi, б) Hanafi Saheb). Титла: а) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на образованието на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: област Darzab, провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за Северен Афганистан от май 2007 г., б) замесен в трафика на наркотици.

▼M83

Din Mohammad Hanif (известен също като Qari Din Mohammad). Титла: Qari. Длъжност: a) министър на планирането по време на талибанския режим, б) министър на висшето образование по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1955 г. Място на раждане: провинция Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M117

Jallalouddine Haqani (известен още като: a) Jalaluddin Haqani, б) Jallalouddin Haqqani, в) Jallalouddine Haqani). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: министър на граничните въпроси на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1942 г. Място на раждане: провинция Khost, област Zadran, Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: а) баща на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) въпреки сведения, че е починал през юни 2007 г., все още е бил жив през май 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼M88

Sayeedur Rahman Haqani (известен също като Sayed Urrahman). Титла: Maulavi. Длъжност: а) заместник-министър на минния добив и индустрията на талибанския режим, б) министър на общественото строителство на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1952 г. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman, Афганистан.

▼M84

Sayyed Mohammed Haqqani. (известен също като Sayyed Mohammad Haqqani). Титла: Mullah. Длъжност: а) директор по административните въпроси на талибанския режим, б) отговарящ за информацията и културата в провинция Кандахар по време на режима на талибаните. Дата на раждане: приблизително 1965 г. Място на раждане: провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) дипломирал се в Haqqaniya Madrrassa в Пакистан, б) счита се, че е бил в близки отношения с талибанския лидер Mullah Mohammad Omar, в) счита се, че се намира в граничния район между Пакистан и Афганистан.

Mohammad Salim Haqqani. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на предотвратяването на пороците и пропагандирането на добродетелта на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1967 г. Националност: афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman.

▼M117

Mohamad Moslim Haqqani (известен още като Moslim Haqqani). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: а) заместник-министър по хаджа и религиозните въпроси по време на талибанския режим, б) заместник-министър на висшето образование по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: провинция Baghlan, Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M88

Najibullah Haqqani Hydayetullah (известен също като Najibullah Haqani). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1964 г. Националност: афганистанска. Други сведения: а) от източен Афганистан, б) член на талибанския „съвет“ в провинция Kunar, Афганистан от май 2007 г., в) братовчед на Moulavi Noor Jalal.

▼M83

Mohammad Hassan Akhund. Титла: а) Mullah, б) Hadji. Длъжност: a) пръв заместник-председател на Съвета на министрите на талибанския режим, б) външен министър преди Wakil Ahmad Mutawakil по време на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кандахар по време на талибанския режим. Дата на раждане: Приблизително 1958 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец. Друга информация: а) от фракцията Malwhavi Khaalis, една от седемте фракции на Джихада срещу Съветския съюз, б) дипломиран в мadrrassa в Quetta, Пакистан, г) близък сътрудник на Mullah Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (познат още като Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), дата на раждане: 1 август 1949 г., място на раждане: Konduz Province, Афганистан.

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI, известен също като: a) Hijazi, Raed M., б) Al-Hawen, Abu-Ahmad, в) Al-Shahid, Abu-Ahmad, г) Al-Maghribi, Rashid (Мароканеца), д) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Американеца); дата на раждане: 30.12.1968 г.; място на раждане: Калифорния, САЩ; националност: Йордания; национален идентификационен №: SSN: 548-91-5411, национален № 9681029476; друга информация: произход от Ramlah; място на пребиваване в Йордания — al-Shumaysani Sheisani), (област Аман), зад комплекса на профсъюзите.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Адрес: а) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Италия, б) другоМестоживеене в Италия, в) Сирия. Дата на раждане: 16.6.1938 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Националност: италианска от 1990 г.

▼M88

Mohammad Homayoon. Титла: Eng. Длъжност: заместник-министър на водите и електроенергията на талибанския режим. Националност: афганистанска.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad Hottak (известен също като Hottak Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на информацията и културата на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M121 —————

▼M100 —————

▼M2 —————

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (известен също като Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Адрес: Ajdabiya, Либия. Дата на раждане: 1963 г. Други сведения: a) женен за Aliya al Adnan (от сирийска националност), б) задържан през 2001 г.

▼M84

Nurjaman Riduan Isamuddin (известен също като a) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin, Nurjaman Riduan, г) Hambali Bin Ending, д) Encep Nurjaman, е) Hambali Ending Hambali, ж) Isamuddin Riduan, з) Isamudin Ridwan). Дата на раждане: 4.4.1964 г. Място на раждане: Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Националност: индонезийска. Други сведения: а) роден като: Encep Nurjaman, б) арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.).

▼M88

Muhammad Islam Mohammadi. Длъжност: губернатор на провинция Bamiyan (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: област Rori-Du-Aab, провинция Samangan, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: по получени данни починал през 2007 г.

Abdul Jabbar Omari. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M83

Noor Jalal (известен също като Nur Jalal). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1960 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M88

Abdul Jalil Haqqani (известен също като Nazar Jan). Титла: а) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: заместник-министър на външните работи на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghandaab, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, б) члена на лидерския съвет на талибаните от май 2007 г., в) член на финансовата комисия на талибанския съвет.

▼M2 —————

▼M84

Qudratullah Jamal (известен също като Haji Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност: министър на информацията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: Gardez, провинция Paktia, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M126

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (известен също като a) Ahmad Jan Akhunzada б) Ahmad Jan Akhund Zada). Титла: a) Maulavi б) Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Zabol (Афганистан) по време на талибанския режим. Място на раждане: провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: член на талибаните, отговорен за провинция Uruzgan, Афганистан към началото на 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M88

Janan Agha. Титла: Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Fariab (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: централната част на провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M117

Ali Ahmed Nur Jim'ale (известен още като: a) Ahmed Ali Jimale, б) Ahmad Nur Ali Jim'ale, в) Ahmed Nur Jumale, г) Ahmed Ali Jumali, д) Ahmed Ali Jumale, е) Sheikh Ahmed Jimale). Титла: ислямски учен (Sheikh). Адрес: a) P.O. Box 3312, Дубай, Обединени арабски емирства, б) P.O. Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства (предишен адрес); в) Джибути, Република Джибути. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Eilbur, Сомалия. Националност: a) сомалийска, б) живеещ в Джибути. Паспорт №: A0181988 (паспорт от Демократична република Сомалия, издаден на 1.10.2001 г. в Дубай, Обединени арабски емирства и подновен на 24.1.2008 г. в Джибути, изтича на 22.1.2011 г.). Допълнителна информация: а) понастоящем се намира в Могадишу, Сомалия; б) професия: счетоводител и бизнесмен; в) име на бащата: Ali Jumale, име на майката: Enab Raghe; г) според информация притежава или контролира Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia and Barako Trading Company, LLC. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

Kabir, A., Maulavi (губернатор на провинция Нангарар).

▼M95

Abdul Kabir Mohammad Jan (известен също като A. Kabir). Титла: Maulavi. Длъжност: а) втори заместник по икономическите въпроси в министерския съвет на талибанския режим, б) губернатор на провинция Nangahar по време на талибанския режим, в) ръководител на източната зона по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: племето Zardran, провинция Paktja, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: активен участник в терористични операции в Източен Афганистан, б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия.

▼M84

Rahamatullah Kakazada (известен също като a) Rehmatullah, б) Kakazada, в) Mullah Nasir). Титла: a) Maulavi, б) Mullah. Длъжност: генерален консул, талибанско „генерално консулство“, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000952 (афганистански паспорт, издаден на 7.1.1999 г.) Други сведения: талибански „губернатор“ отговорен за провинция Ghazni, Афганистан от май 2007 г.

▼M126

Khairullah Khairkhwah (известен още като Mullah Khairullah Khairkhwah). Титла: a) Maulavi б) Mullah. Длъжност: a) губернатор на провинция Херат (Афганистан) по време на талибанския режим, б) говорител на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кабул при талибанския режим, г) министър на вътрешните работи при талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghistan, провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: задържан е към юни 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M84

Abdul Samad Khaksar, титла: a) Mullah, б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на вътрешните работи (по сигурността) по време на талибанския режим. Адрес: провинция Кандахар, Афганистан. Дата на раждане: между 1958 г. и 1963 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: по получени данни починал през януари 2006 г.

▼M117

Shamsullah Kmalzada (известен още като Shamsalah Kmalzada). Пол: мъжки. Длъжност: втори секретар, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (известен още като Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; известен още като Ahmad, Mufti Rasheed; известен още като Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Карачи, Пакистан.

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Адрес: Via Carlo Porta 97, Legnano, Италия. Дата на раждане: 26.3.1969. Месторождение: Feriana, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт