Име Идентификационни данни Основания Дата на включване в списъка

1. Организация за авиационна промишленост (AIO) AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, IranLangare Street,Nobonyad Square,Tehran, Iran Организацията за авиационна промишленост (AIO) наблюдава производството на ракети на Иран, включително Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group и Fajr Industrial Group — всички посочени по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН. Ръководителят на AIO и други двама висши служители също са посочени по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН 23.4.2007

2. Географска организация на въоръжените сили (Armed Forces Geographical Organisation) Смята се, че предоставя геопространствени данни за програмата за балистични ракети 23.6.2008

3. Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Фирма в енергийния отрасъл, предлагаща производствена подкрепа за ядрената програма, включително определени дейности, чувствителни по отношение на разпространението. Участва в изграждането на реактора с тежка вода в град Arak. 26.7.2010

4. Bank Mellat (включително всички клонове) и дъщерни дружества Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran Bank Mellat следва модел на поведение, който подкрепя и улеснява ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Тя е предоставяла банкови услуги на образувания, включени в списъците на ООН и ЕС, или на образувания, действащи от тяхно име или под тяхно ръководство, или на образувания, които са тяхна собственост или под техен контрол. Това е банката майка на First East Export Bank, която е посочена по силата на Резолюция 1929 на ССООН. 26.7.2010

(a) Mellat Bank SB CJSC P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia 100 % собственост на Bank Mellat 26.7.2010

(b) Persia International Bank Plc Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom 60 % собственост на Bank Mellat 26.7.2010

5. Bank Melli, Bank Melli Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran Предоставя или прави опити за предоставяне на финансова подкрепа на дружества, които участват в ядрената и ракетната програма на Иран или доставят стоки за нея (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company и DIO). Bank Melli улеснява чувствителните дейности, предприемани от Иран. Тя е съдействала за многобройни покупки на чувствителни материали за ядрената и ракетната програма на Иран. Предоставяла е спектър от финансови услуги от името на структури, свързани с ядрената и ракетната промишленост на Иран, включително откриване на акредитиви и поддържане на сметки. Много от горните дружества са посочени съгласно Резолюции 1737 (2006) и 1747 (2007) на ССООН. Bank Melli продължава да изпълнява тази роля, като действа по начин, който подкрепя и улеснява чувствителните дейности на Иран. Като използва банковите си взаимоотношения, Bank Melli продължава да оказва подкрепа и да предоставя финансови услуги във връзка с такива дейности на структури от списъците на ООН и ЕС. Банката също така действа от името и по инструкции на такива структури, включително Bank Sepah, като често пъти оперира чрез техни дъщерни и асоциирани дружества. 23.6.2008

(a) Arian Bank (известна още като Aryan Bank) House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Arian Bank е смесено дружество между Bank Melli и Bank Saderat. 26.7.2010

(b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Данъчен №: 1368932 (САЩ) Assa Corporation е дружество за прикритие, създадено и контролирано от Bank Melli. Създадено от Bank Melli с цел осигуряване на канал за пари от САЩ към Иран. 26.7.2010

(c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands Assa Corporation Ltd. е организацията майка на Assa Corporation. Собственост на Bank Melli или контролирана от нея. 26.7.2010

(d) Bank Kargoshaie (известна още като Bank Kargoshaee, известна още като Kargosai Bank, известна още като Kargosa'i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran Bank Kargoshaee е собственост на Bank Melli. 26.7.2010

(e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) No1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran; Алтернативно местонахождение: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Алтернативно местонахождение: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Алтернативно местонахождение: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran, Регистрационен номер на дружеството: 89584 Свързано с образувания, санкционирани от САЩ, Европейския съюз или Организацията на обединените нации от 2000 г. насам. Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея. 26.7.2010

(f) Bank Melli Iran Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Алтернативен адрес: Mashkova st. 9/1 Moscow Russia 23.6.2008

(g) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC) 18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Алтернативно местонахождение: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Регистрационен номер на дружеството: 382231 Посочено от САЩ като собственост на Bank Melli или контролирано от нея. 26.7.2010

(h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (известно още като: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran Изцяло притежавано от Bank Melli Investment Co. Holding Company, предназначено да управлява всички циментови дружества, собственост на BMIIC. 26.7.2010

(i) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Алтернативно местонахождение: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Алтернативно местонахождение:Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 Фонд, базиран на Каймановите острови, лицензиран от иранското правителство за осъществяване на чуждестранни инвестиции на фондовата борса в Техеран. 26.7.2010

(j) Mazandaran Cement Company No 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran. Алтернативно местонахождение: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Алтернативно местонахождение: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran Контролирано от Bank Melli Iran 26.7.2010

(k) Mehr Cayman Ltd. Cayman Islands; Номер в търговския регистър 188926 (Кайманови острови) Собственост на Bank Melli или контролирано от нея. 26.7.2010

(l) Melli Agrochemical Company PJS (известно още като Melli Shimi Keshavarz) 5th Floor No23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran. Алтернативно местонахождение: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran Owned or controlled by Bank Melli Собственост на Bank Melli или контролирано от нея.26.7.2010

(m) Melli Bank plc London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom 23.6.2008

(n) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; № удостоверение за регистрация (Dubai) 0107, издадено на 30.11.2005 г. Собственост на Bank Melli или контролирано от нея. 26.7.2010

(o) Shemal Cement Company (известно още като Siman Shomal, известно още като Shomal Cement Company) No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran Alt. Loc.: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Алтернативно местонахождение: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran Контролирано от Bank Melli Iran 26.7.2010

6. Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran Bank Refah пое текущите операции на Bank Melli вследствие на санкциите, наложени върху последната от Европейския съюз. 26.7.2010

7. Bank Saderat Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran. Bank Saderat е иранска банка, която отчасти е собственост на иранското правителство. Bank Saderat е предоставяла финансови услуги на образувания, извършващи доставки от името на ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран, включително на образувания, посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН. Bank Saderat последно е обработвала плащания и акредитиви на DIO (санкционирана по силата на Резолюция 1737 на ССООН) и на Iran Electronics Industries през март 2009 г. През 2003 г. Bank Saderat обработва акредитив от името на Mesbah Energy Company, свързано с ядрената програма на Иран (впоследствие санкционирано в Резолюция 1737 на ССООН). 26.7.2010

(a) Bank Saderat PLC (London) 5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK Дъщерно дружество, 100 % собственост на Bank Saderat

8. Sina Bank 187, Avenue Motahari, Teheran, Iran Тази банка е много тясно свързана с интересите на „Daftar“ (служба на върховния лидер с администрация от около 500 сътрудници). По този начин банката допринася за финансирането на стратегическите интереси на режима. 26.7.2010

9. ESNICO (Доставчик на оборудване за Nuclear Industries Corporation) No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran Доставя промишлени стоки, конкретно за дейностите от ядрената програма, осъществявани от AEOI, Novin Energy и Kalaye Electric Company (всички посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН). Директор на ESNICO е Haleh Bakhtiar (посочен по силата на Резолюция 1803 на ССООН). 26.7.2010

10. Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Av. Tehran, Iran Дружество, близко до Naftar и Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin допринася за финансирането на стратегическите интереси на режима и на паралелната иранска държава. 26.7.2010

11. Export Development Bank of Iran (EDBI) (вкл. всички клонове) и дъщерни дружества: Export Development Building,21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; № в търговския регистър: 86936 (Иран) Иранската банка за развитие на износа (EDBI) участва в предоставянето на финансови услуги на дружества, свързани с пораждащите загриженост ирански програми за разпространение, и е помагала на посочени от ООН образувания да заобиколят и нарушават санкциите. Тя предоставя финансови услуги на MODAFL — подчинени образувания и дружества, служещи им за прикритие, които подкрепят ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. Тя продължава да обработва плащания от името на Bank Sepah след нейното посочване от ООН, включително плащания, свързани с ядрената програма и с програмата за балистични ракети на Иран. EDBI е обработвала трансакции, свързани с образувания в сферата на отбраната и ракетите на Иран, много от които са санкционирани от ССООН. EDBI служи като водещ посредник в обработването на средствата за финансиране на Bank Sepah (санкционирана от ССООН от 2007 г. насам), включително плащания, свързани с ОМУ. EDBI осигурява финансови услуги за редица образувания на MODAFL и е играла посредническа роля в текущи доставки на дружества за прикритие, свързани с дружества на MODAFL. 26.7.2010

(a) EDBI Exchange Company (известно още като Export Development Exchange Broker Co.) No20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 Alt. Loc.: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran Базираното в Техеран EDBI Exchange Company е 70 % собственост на Иранската банка за развитие на износа (EDBI). Посочено е от САЩ през октомври 2008 г. за това, че е собственост на EDBI или е под неин контрол. 26.7.2010

(b) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran Базираното в Техеран дружество за борсово посредничество EDBI Stock Brokerage Company е изцяло дъщерно дружество на Иранската банка за развитие на износа (EDBI). Посочено е от САЩ през октомври 2008 г. за това, че е собственост на EDBI или е под неин контрол. 26.7.2010

(c) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Banco Internacional De Desarrollo CA е собственост на Export Development Bank of Iran. 26.7.2010

12. Fajr Aviation Composite Industries Fajr Aviation Composite IndustriesMehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran Дъщерно дружество на IAIO към MODAFL (вж. № 29), което произвежда предимно композитни материали за авиационната промишленост, но е свързано и с разработването на способности за употреба на въглеродни нишки за ядрени и ракетни приложения. Свързано с Technology Cooperation Office. Наскоро Иран обяви своето намерение да започне масово производство на ново поколение центрофуги, за които ще се изискват способностите на FACI за производство на въглеродни нишки. 26.7.2010

13. Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.. Fulmen е участвало в инсталирането на електрическо оборудване на обекта Qom/Fordoo, преди съществуването му да бъде разкрито. 26.7.2010

(a) Arya Niroo Nik Arya Niroo Nik е дружество за прикритие, използвано от Fulmen за някои от неговите операции. 26.7.2010

14. Future Bank BSC Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Номер на регистрация на дружеството: 54514-1 (Бахрейн) валидна до 9.6.2009 г. № търговска лицензия 13388 (Бахрейн) Две трети от базираната в Бахрейн Future Bank са собственост на ирански банки. Посочените от ЕС Bank Melli и Bank Saderat притежават по една трета от акциите, а останалата третина е собственост на бахрейнската банка Ahli United Bank (AUB). Въпреки че все още притежава акции във Future Bank, според нейния годишен доклад за 2007 г. AUB вече не упражнява значително влияние върху банката, която на практика се контролира от нейните ирански партньори — и двата посочени в Резолюция 1803 на ССООН като ирански банки, изискващи особена „бдителност“. Допълнително доказателство за тесните връзки между Future Bank и Иран е, че председателят на Bank Melli е изпълнявал успоредно с това длъжността и председател на Future Bank. 26.7.2010

15. Организация за индустриално развитие и обновяване (Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)) Правителствен орган, отговарящ за ускоряване на индустриализацията в Иран. Контролира различни дружества, които участват в работата за ядрената и ракетната програма и които участват в доставяните от чужбина напреднали технологии за производство, за да ги подкрепят. 26.7.2010

16. Iran Aircraft Industries (IACI) Дъщерно дружество на IAIO към MODAFL (вж. № 29). Произвежда, ремонтира и извършва основен ремонт на самолети и самолетни двигатели и доставя авиационни части, често с произход от САЩ, обикновено чрез чуждестранни посредници. Освен това е установено, че IACI и неговите дъщерни дружества използват световна мрежа от брокери, които се опитват да продадат стоки, свързани с въздухоплаването. 26.7.2010

17. Iran Aircraft Manufacturing Company (известно още като: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran Собственост на MODAFL, контролирано от MODAFL или действащо от името на MODAFL (вж. № 29). 26.7.2010

18. Iran Centrifuge Technology Company (известно още като TSA или TESA) 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Техеран. Iran Centrifuge Technology Company пое дейностите на Farayand Technique (посочено в Резолюция 1737 на ССООН). Дружеството произвежда части за центрофуги за обогатяване на уран и подкрепя пряко дейност, чувствителна по отношение на разпространението, която Резолюцията на ССООН изисква от Иран да спре. Изпълнява работа вместо Kalaye Electric Company (посочено в Резолюция 1737 на ССООН). 26.07.2010

19. Iran Communications Industries (ICI) PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran Iran Communications Industries е дъщерно дружество на Iran Electronics Industries (вж. № 20) и произвежда различни изделия, вкл. в областта на комуникационните системи, авиотехниката, оптиката и електро-оптичните устройства, микроелектрониката, информационните технологии, изпитванията и измерванията, телекомуникационната сигурност, електронната война, производството и ремонта на катодни тръби и на установки за зенитни ракети. Тези изделия може да се използват в програми, за които се прилагат санкции по силата на Резолюция 1737 на ССООН. 26.7.2010

20. Iran Electronics Industries (включително всички клонове) и дъщерни дружества: P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran Дъщерно дружество със 100 % участие на MODAFL (следователно партньорска организация на AIO, AvIO и DIO). Ролята му е да произвежда електронни компоненти за иранските оръжейни системи. 23.6.2008

(a) Isfahan Optics P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran Собственост, контролирано или действащо от името на Iran Electronics Industries 26.7.2010

21. Iran Insurance Company (известно още като Bimeh Iran) 121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran Iran Insurance Company е застраховало закупуването на различни изделия, които може да се използват в програми, обект на санкции съгласно Резолюция 1737 на ССООН. Застрахованите закупени изделия включват резервни части за хеликоптери, електроника и компютри с приложения във въздухоплавателната и ракетната навигация. 26.7.2010

22. Организация на иранската авиационна промишленост (Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)) Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran Организация на MODAFL(вж. № 29), отговаряща за планирането и управлението на иранската военновъздушна промишленост. 26.7.2010

23. Военновъздушни сили на Ислямската революционна гвардия Оперира с арсенала на Иран от балистични ракети с близък и среден обсег на действие. Ръководителят на военновъздушните сили на Ислямската революционна гвардия е посочен по силата на Резолюция 1737 (2006) на ССООН. 23.6.2008

24. Ракетно командване на въздушните сили Al-Ghadir на Ислямската революционна гвардия Ракетното командване на военновъздушните сили Al-Ghadir на Ислямската революционна гвардия е специфична част от военновъздушните сили на Ислямската революционна гвардия, която работи със SBIG (посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН) и с FATEH 110 — балистични ракети с малък обсег на действие, както и с Ashura —балистични ракети със среден обсег на действие. Това командване изглежда е звеното, което реално държи оперативния контрол над ракетите. 26.7.2010

25. Сили Qods на Ислямската революционна гвардия Tehran, Iran Силите Qods на Ислямската революционна гвардия отговарят за операции извън Иран и са главното средство на външната политика на Техеран за специални операции и подкрепа на терористите и на ислямските бунтовници в чужбина. Hizballah са използвали доставени от силите Qods ракети, противокорабни крилати ракети (ASCM), ръчно преносими противовъздушни системи (MANPADS) и безпилотни летателни апарати (UAV) в конфликта с Израел през 2006 г. и според съобщения в печата са се възползвали от обучението на силите Qods за работа с тези системи. Според различни сигнали силите Qods продължават да снабдяват и да обучават Hizballah за работа с високотехнологично оръжие, противовъздушни ракети и ракети с далечен обсег на действие. Силите Qods продължават да осигуряват ограничена подкрепа за смъртоносни дейности, обучение и финансиране на талибански бойци в южен и западен Афганистан, включително малки оръжия, амуниции, минохвъргачки и балистични ракети с малък обсег на действие. Командирът е санкциониран с Резолюция на ССООН. 26.7.2010

26. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (включително всички клонове) и дъщерни дружества: No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran IRISL е участвала в превоза на товари, свързани с военните, включително на забранени товари от Иран. Три от тези случаи са свързани с явни нарушения, докладвани на Комитета за санкции на Иран към Съвета за сигурност на ООН. Връзката на IRISL с разпространението е такава, че Съветът за сигурност на ООН призова всички държави да извършват проверки на плавателните средства на компанията, при наличие на разумно основание да се смята, че плавателното средство превозва товари, забранени с Резолюции 1803 и 1929 на ССООН. 26.7.2010

a) Bushehr Shipping Company Limited (Tehran) 143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran Собственост на IRISL и контролирано от нея. 26.7.2010

b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (известна още като HDS Lines) No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546 Alt. Loc.:No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue Tehran, Iran;, Алтернативен адрес: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower Действа от името на IRISL като извършва превоз на контейнери с плавателни съдове, собственост на IRISL. 26.7.2010

c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, Контролирано от IRISL или действащо от нейно име. 26.7.2010

d) Irano Misr Shipping Company No37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Tehran - Iran P.O. Box: 19395- 1311 Алтернативно местонахождение: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran Действа от името на IRISL в Суецкия канал и в Александрия и Порт Саид. 51 % собственост на IRISL. 26.7.2010

e) Irinvestship Ltd Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom; Номер на бизнес регистрация 4110179 (Обединено кралство) Собственост на IRISL. Предоставя финансови, правни и застрахователни услуги на IRISL, както и маркетинг, чартиране и управление на корабни екипажи. 26.7.2010

f) IRISL (Malta) Ltd Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta Действа от името на IRISL в Малта. Смесено дружество с немско и малтийско участие. IRISL използва малтийския път от 2004 г. и Freeport като разпределително пристанище за операции по претоварване между Персийския залив и Европа. 26.7.2010

g) IRISL Club No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran Собственост на IRISL. 26.7.2010

h) IRISL Europe GmbH (Hamburg) Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany V.A.T. Number DE217283818 (Germany) Представител на IRISL в Германия. 26.7.2010

i) IRISL Marine Services and Engineering Company Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran Собственост на IRISL. Предоставя гориво, бункери, вода, боя, смазочно масло и химикали, необходими за плавателните средства на IRISL. Фирмата осигурява и надзор по поддръжката на кораби и съоръжения, както и услуги за членове на корабни състави. Дъщерни дружества на IRISL са използвали банкови сметки в американски долари, регистрирани на чуждо име в Европа и Близкия Изток, за да улеснят рутинното прехвърляне на средства. IRISL е посредничила при нееднократни нарушения на разпоредбите на Резолюция 1747 на ССООН. 26.7.2010

j) IRISL Multimodal Transport Company No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran Собственост на IRISL. Отговаря за железопътния превоз на товари. Дъщерно дружество, контролирано изцяло от IRISL. 26.7.2010

k) IRITAL Shipping SRL № в търговския регистър: GE 426505 (Italy); Италиански данъчен номер: 03329300101 (Italy); № по ДДС: 12869140157 (Italy) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy; Точка за контакт за ECL и PCL услуги. Използвана от дъщерната на DIO Marine Industries Group (MIG, сега известна като Marine Industries Organization, MIO), която отговаря за проектирането и строителството на различни морски структури, а също и на военни и цивилни плавателни съдове. DIO е посочено в Резолюция 1737 на ССООН. 26.7.2010

l) ISI Maritime Limited (Malta) 147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran Собственост на IRISL или контролирана от нея. 26.7.2010

m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali) No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran Дъщерно дружество, 100 % собственост на IRISL. Разполага с общо шест плавателни съда. Извършва превози в Каспийско море. Посредничило е при превози с участието на образувания, посочени от ООН и САЩ, като Bank Mellli, превозвайки товари, пораждащи загриженост във връзка с разпространението, от държави като Русия и Казахстан за Иран. 26.7.2010

n) Leading Maritime Pte Ltd (известно още като Leadmarine, известно още като Asia Marine Network Pte Ltd, известно още като IRISL Asia Pte Ltd, известно още като Leadmaritime) 200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (алтернативно 199090) Действа от името на HDSL в Сингапур. Преди е било известно като Asia Marine Network Pte Ltd и IRISL Asia Pte Ltd и е действало от името на IRISL в Сингапур. 26.7.2010

o) Marble Shipping Limited (Malta) 143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta Собственост на IRISL или контролирано от нея. 26.7.2010

p) Oasis Freight Agency (известна още като Pacific Shipping Company) Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates Действа от името на IRISL в ОАЕ, като предоставя гориво и складове, оборудване, резервни части и кораборемонтни услуги. Действа и от името на HDSL. 26.7.2010

q) Safiran Payam Darya (известно още като Safiran Payam Darya Shipping Lines, известно още като SAPID Shipping Company) No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Алтернативен адрес: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower Действа от името на IRISL, като превозва насипни товари. 26.7.2010

r) Santexlines (известно още като IRISL China Shipping Company Ltd, известно още като Yi Hang Shipping Company) Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China Алтернативен адрес: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China Santexlines действа от името на HDSL. Известната преди като IRISL China shipping Company, действала от името на IRISL в Китай. 26.7.2010

s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL) No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran; No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran. Собственост на IRISL, контролирано от IRISL или действа от името на IRISL. 26.7.2010

t) SISCO Shipping Company Ltd (известно още като „IRISL Korea Ltd“) Разполага с офиси в Сеул и Бусан, Южна Корея. Действа от името на IRISL в Южна Корея. 26.7.2010

u) Soroush Saramin Asatir (SSA) No5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Tehran- Iran, P.O. Box 19635- 114 No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran Действа от името на IRISL. Базирано в Техеран дружество за управление на кораби, действащо като технически мениджър на много плавателни съдове на SAPID. 26.7.2010

v) South Way Shipping Agency Co Ltd No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran Контролира се от IRISL и действа от името на IRISL в иранските пристанища, като следи дейности от рода на товаро-разтоварните. 26.7.2010

w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (известно още като Valfajr) No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155 Alt. Loc.: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran Дъщерно дружество, 100 % собственост на IRISL. Извършва трансфери между Иран и държавите от Персийския залив като Кувейт, Катар, Бахрейн, ОАЕ и Саудитска Арабия. Valfajr е базирано в Дубай дъщерно дружество на IRISL, което предлага фериботни и фидерни превози, а понякога и превоз на куриерски пратки и пътници през Персийския залив. В Дубай Valfajr е наемало корабни екипажи, резервирало е превози с кораби за доставка, подготвяло е кораби за пристигане и отплаване, както и за товарене и разтоварване в пристанището. Valfajr посещава пристанищата в Персийския залив и Индия. Към средата на юни 2009 г. Valfajr е ползвало обща сграда с IRISL в пристанище Rashid в Дубай, Обединени арабски емирства (ОАЕ), и също е ползвало обща сграда с IRISL в Техеран, Иран. 26.7.2010

27. Ислямска революционна гвардия (IRGC) Tehran, Iran Отговаря за иранската ядрена програма. Упражнява оперативен контрол над иранската програма за балистични ракети. Предприемала е опити за доставки в подкрепа на ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран. 26.7.2010

28. Javedan Mehr Toos Инженерна фирма, изпълняваща доставки за Организацията за атомна енергия на Иран, която е посочена по силата на Резолюция 1737 на ССООН. 26.7.2010

29. Kala Naft Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 Търгува с оборудване за петролния и газовия сектор, което може да се използва за иранската ядрена програма. Правило е опит за доставяне на материал (шлюзове от много устойчиви сплави), който няма приложение извън ядрената индустрия. Има връзки с дружества, участващи в иранската ядрена програма. 26.7.2010

30. Machine Sazi Arak 4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran Фирма в енергийния отрасъл, асоциирана с IDRO, предлагаща производствена подкрепа за ядрената програма, включително посочени дейности, чувствителни по отношение на разпространението. Участва в изграждането на реактора с тежка вода в град Arak. През юли 2009 г. Обединеното кралство издава разпореждане за отказ на износ срещу Machine Sazi Arak за „алуминиево-графитен стопер“. През май 2009 г. Швеция отказва износ за Machine Sazi Arak на „материал за плакиране на изпъкнали дъна на съдове под налягане“. 26.7.2010

31. Marine Industries Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran Дъщерно дружество на DIO. 23.4.2007

32. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Управляваща фирма за строителство на атомни електроцентрали Подчинена на AEOI и на Novin Energy (и двете посочени по силата на Резолюция 1737 на ССООН). Участва в разработването на ядрени реактори. 26.7.2010

33. Mechanic Industries Group Участва в производството на съставни части за балистичната програма. 23.6.2008

34. Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics — Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (известно още като Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; като MODAFL; като MODSAF) Разположено на западната страна на улица, Dabestan, район Abbas Abad, Техеран, Иран Отговаря за научноизследователските, развойните и производствените програми на Иран в областта на отбраната, включително подкрепа за ракетната и ядрената програма. 23.06.2008

35. Naserin Vahid Naserin Vahid произвежда оръжейни части от името на IRGC. Дружество за прикритие на IRGC. 26.7.2010

36. Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran Отделът за производство на ядрено гориво (NFPD) на AEOI се занимава с научни изследвания и развойна дейност по отношение на цикъла на производство на ядрено гориво, включително проучване, добиване, обогатяване и преработка на уран, както и управление на ядрени отпадъци. NFPC е приемник на NFPD, дъщерно дружество на AEOI, който се занимава с научноизследователска и развойна дейност относно цикъла на производство на ядрено гориво, включително преработка и обогатяване. 23.4.2007

37. Parchin Chemical Industries Работи по задвижващи техники за иранската балистична програма. 23.6.2008

38. Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran. Производител на честотни преобразуватели, има способност да разработва/модифицира вносни честотни преобразуватели по начин, който ги прави годни за употреба при обогатяване с газови центрофуги. Смята се, че е замесен в дейности, свързани с разпространение на ядрено оръжие. 26.7.2010

39. Организация за пасивна отбрана Отговаря за подбора и изграждането на стратегически съоръжения, вкл. — съгласно иранските декларации — на обекта за обогатяване на уран във Fordow (Qom), построен, без да бъде обявен пред МААЕ, в нарушение на задълженията на Иран (потвърдени с резолюция на управителния съвет на МААЕ). Председател на Организацията за пасивна отбрана е бригаден генерал Gholam-Reza Jalali, бивш член на Ислямската революционна гвардия. 26.7.2010

40. Post Bank 237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118 Post Bank се разви от банка на вътрешния пазар в Иран в банка, която подпомага международната търговия на Иран. Действа от името на Bank Sepah (посочена в Резолюция 1747 на ССООН), като изпълнява нейни трансакции и прикрива връзките ѝ с трансакции, за да заобиколи санкциите. През 2009 г. Post Bank посредничи от името на Bank Sepah в бизнеса между ирански предприятия в областта на отбраната и международни бенефициери. Посредничила е в бизнеса с дружество, служещо за прикритие на Tranchon Commercial Bank на ДНРК, известна с посредничеството си за бизнес, свързан с разпространението, между Иран и ДНРК. 26.7.2010

41. Raka Отдел на Kalaye Electric Company (посочена по силата на Резолюция 1737 на ССООН). Създаден в края на 2006 г., отделът отговаря за строителството на завода за обогатен уран във Fordow(Qom). 26.7.2010

42. Research Institute of Nuclear Science and Technology, известен още като Nuclear Science and Technology Research Institute — Научноизследователски институт за ядрена наука и технология AEOI, PO Box 14395-836, Техеран Подчинен на AEOI и продължаващ работата на нейното бивше научноизследователско поделение. Управителният директор на института е заместник-председателят на AEOI Mohammad Ghannadi (посочен в Резолюция 1737 на ССООН). 26.07.2010

43. Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran Действа от името на организацията на предприятията в отбранителната промишленост (DIO). 26.7.2010

44. Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (известна още като Sepah Nir) Дъщерна фирма на Khatam al-Anbya Construction Headquarters, която е посочена в Резолюция 1929 на ССООН. Sepanir Oil and Gas Engineering Company участва във Фаза 15-16 на проекта за разработване на находището на природен газ South Pars в Иран. 26.7.2010

45. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group SAKIG разработва и произвежда ракетни системи земя-въздух за Иранските въоръжени сили. Поддържа военни проекти, проекти за ракетна и противовъздушна отбрана и доставя стоки от Русия, Беларус и Северна Корея. 26.7.2010

46. Shakhese Behbud Sanat Участва в производството на оборудване и части за ядрено-горивния цикъл. 26.7.2010

47. State Purchasing Organisation (SPO) Смята се, че държавната организация за закупуване SPO съдейства в процеса на внос на цели оръжия. Смята се, че е дъщерно дружество на MODAFL. 23.6.2008

48. Служба за сътрудничество в областта на технологиите към службата на иранския президент Tehran, Iran Отговаря за технологичния напредък на Иран посредством съответни чуждестранни доставки и връзки за обучение. Поддържа ядрената и ракетната програми. 26.7.2010

49. Yasa Part, (включително всички клонове) и дъщерни дружества: Дружество, което се занимава с доставки, свързани със закупуването на материали и технологии, необходими за ядрената програма и програмата за балистични ракети. 26.7.2010

(a) Arfa Paint Company Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

(b) Arfeh Company Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

(c) Farasepehr Engineering Company Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

(d) Hosseini Nejad Trading Co. Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

(e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co. Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

(f) Shetab G. Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

(g) Shetab Gaman Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

(h) Shetab Trading Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

(i) Y.A.S. Co. Ltd Действа от името на Yasa Part. 26.7.2010

50. Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) Централен офис: Depenau 2, D-20095 Хамбург; Клон в Киш, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, остров Киш 79415 Клон в Техеран, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Техеран, Иран EIH има основа роля, като подпомага редица ирански банки с алтернативни начини за извършване на трансакции, прекъснати от санкциите на ЕС срещу Ирак. Установено е, че EIH действа като авизираща банка и банка посредник по отношение на трансакции с посочени ирански образувания. Например в началото на август 2010 г. EIH замрази сметките в EIH Хамбург на посочените от ЕС банки Saderat Иран и Mellat. Скоро след това EIH поднови операциите в евро с банките Mellat и Saderat Иран, като използва сметки на EIH с иранска банка, която не е посочена от ЕС. През август 2010 г. EIH беше в процес на създаване на система, която позволява да се правят рутинни плащания на банка Saderat Лондон и Future Bank Бахрейн по такъв начин, че да се избегнат санкциите на ЕС. Към октомври 2010 г. EIH продължаваше да действа като посредник на плащания от ирански банки, срещу които има наложени санкции, включително Mellat и Saderat. Тези банки с наложени санкции насочват плащанията си към EIH чрез Банката на индустрията и минното дело на Иран. През 2009 г. EIH беше използвана от Пощенска банка в схема за заобикаляне на санкциите, което включваше извършване на трансакции от името на посочената от ООН банка Sepah. Посочената от ЕС банка Mellat е една от банките майки на EIH. 23.05.2011

51. Onerbank ZAO (известна още като Eftekhar Bank, Honor Bank) Улица „Клара Цеткин“ 51, Минск 220004, Беларус Банка със седалище в Беларус, собственост на банка Refah Kargaran, банка Saderat и Банка за развиване на износа на Иран 23.05.2011

52. Aras Farayande Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Техеран Има участие в доставка на материали за дружеството Iran Centrifuge Technology Company, срещу което има наложени санкции от ЕС 23.05.2011

53. EMKA Company Дъщерно дружество на TAMAS, на което има наложени санкции от ООН, отговорно за откриването и добива на уран. 23.05.2011

54. Neda Industrial Group No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Техеран Дружество за промишлена автоматизация, работило за Kalaye Electric Company (KEC), срещу което има наложени санкции на ООН, в завода за обогатяване на уран в Natanz. 23.05.2011

55. Neka Novin Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Техеран, 15875-6653 Има участие в доставката на специализирано оборудване и материали с пряко приложение в иранската ядрена програма. 23.05.2011

56. Noavaran Pooyamoj No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Техеран Има участие в доставката на материали, които са контролирани и имат пряко приложение в производството на центрофуги за иранската програма за обогатяване на уран. 23.05.2011

57. Noor Afza Gostar, (известно още като Noor Afzar Gostar) Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township Дружество, което е дъщерно дружество на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). Има участие в доставката на оборудване на ядрената програма. 23.05.2011

58. Pouya Control No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Техеран Дружество, имащо участие в доставката на инвертори за забранената иранска програма за обогатяване на уран. 23.05.2011

59. Raad Iran (известно още като Raad Automation Company) Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Техеран Дружество, имащо участие в доставката на инвертори за забранената иранска програма за обогатяване на уран. RaadIran е създадено с цел производство и проектиране на контролни и системи и се занимава с продажбата и инсталирането на инвертори и програмируеми цифрови контролери. 23.05.2011

60. SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company) Централен офис: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road Дружество, което е подчинено на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI) и се състои от завод за преработка на уран, завод за производство на гориво и завод за производство на цирконий. 23.05.2011

61. Sun Middle East FZ Company Дружество, което доставя чувствителни стоки за компанията за гориво за ядрени реактори (SUREH). Sun Middle East използва посредници, опериращи извън Иран, за доставяне на стоките, необходими за SUREH. Sun Middle East дава на тези посредници фалшива информация за крайния потребител, когато стоките ще се изпращат в Иран, като по този начин се опитват да заобиколят митническия режим на съответната страна. 23.05.2011

62. Ashtian Tablo Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Техеран Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащо участие в изграждането на обекта Fordow (Qom), построен, без да бъде обявен пред МААЕ. 23.05.2011

63. Bals Alman Производител на електрическо оборудване (комутационна апаратура), имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ. 23.05.2011

64. Hirbod Co Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Техеран 14316 Дружество, доставяло стоки и оборудване, предназначени за иранската ядрена програма и програмата за балистични ракети на Kalaye Electric Company (KEC), срещу което има наложени санкции от ООН. 23.05.2011

65. Iran Transfo 15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Техеран Производител на трансформатори, имащ участие в продължаващото изграждане на обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ. 23.05.2011

66. Marou Sanat (известна още като Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company) 9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Техеран Фирма за доставка, работила за Mesbah Energy, която е посочена по Резолюция 1737 на ССООН. 23.05.2011

67. Paya Parto (известно още като Paya Partov) Дъщерно дружество на Novin Energy, срещу което има наложени санкции по Резолюция 1747 на ССООН, имащо участие в лазерно заваряване. 23.05.2011

68. Safa Nicu Комуникационна фирма, доставяла оборудване за обекта Fordow (Qom), строен, без да бъде обявен пред МААЕ. 23.05.2011

69. Taghtiran Инженерна фирма, която доставя оборудване за иранския реактор с тежка вода IR-40. 23.05.2011

70. Pearl Energy Company Ltd Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Лабуан 87000 Малайзия Pearl Energy Company Ltd. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от First East Export Bank (FEEB), посочена по Резолюция 1929 на Съвета за сигурност на ООН през юни 2010 г. Pearl Energy Company е създадена от FEEB, за да извършва научни изследвания в областта на икономиката по отношение на редица индустрии в света. Ръководителят на банка Mellat, Ali Divandari, е председател на управителния съвет на Pearl Energy Company. 23.05.2011

71. Pearl Energy Services, SA 15 Avenue de Montchoisi, Лозана, 1006 VD, Швейцария; документ за бизнес регистрация № CH-550.1.058.055-9 Pearl Energy Services S.A. е дъщерно дружество, изцяло притежавано от намиращото се в Швейцария дружество Pearl Energy Company Ltd; мисията му е да осигурява финансиране и експертни консултации на образувания, които желаят да започнат дейност в иранския петролен сектор. 23.05.2011

72. West Sun Trade GMBH Winterhuder Weg 8, Хамбург 22085, Германия; тел.: 0049 40 2270170; документ за бизнес регистрация № HRB45757 (Германия) Образувание, притежавано или контролирано от Machine Sazi Arak. 23.05.2011

73. MAAA Synergy Малайзия Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за ирански бойни самолети. 23.05.2011

74. Modern Technologies FZC (MTFZC) PO Box 8032, Sharjah, Обединени арабски емирства Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма. 23.05.2011

75. Qualitest FZE Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Дубай, Обединени арабски емирства Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма. 23.05.2011

76. Bonab Research Center (BRC) Jade ye Tabriz (km 7), Източен Азербайджан, Иран Научноизследователски център, свързан с AEOI 23.05.2011

77. Tajhiz Sanat Shayan (TSS) Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Техеран, Иран Образувание, имащо участие в доставката на компоненти за иранската ядрена програма. 23.05.2011

78. Институт за приложна физика (IAP) Провежда научни изследвания за военни приложения от иранската ядрена програма. 23.05.2011

79. Aran Modern Devices (AMD) Образувание, свързано с мрежата MTFZC 23.05.2011

80. Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (дружество, известно още като Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) 8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Техеран, Иран Има участие в дейностите по доставка за иранската ракетна програма 23.05.2011

81. Electronic Components Industries (ECI) Hossain Abad Avenue, Shiraz, Иран Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries 23.05.2011

82. Shiraz Electronics Industries Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Иран Дъщерно дружество на Iran Electronics Industries 23.05.2011

83. Iran Marine Industrial Company (SADRA) Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Техеран, Иран Дружество, притежавано или контролирано от Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. 23.05.2011

84. Университет Shahid Beheshti Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Техеран, Иран Притежаван или контролиран от Министерството на отбраната и Министерство на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL). Извършва научни изследвания в областта на ядреното оръжие. 23.05.2011

85. Bonyad Taavon Sepah (известно още като IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation) Niayes Highway, Seoul Street, Техеран, Иран Образуванието Bonyad Taavon Sepah, известно още като IRGC Cooperative Foundation, е създадено от командващите Ислямската революционна армия (IRGC), за да структурира инвестициите на IRGC. Контролира се от IRGC. Ръководният съвет на Bonyad Taavon Sepah се състои от деветима членове, осем от които са членове на IRGC. Тези офицери са главнокомандващият IRGC, който е председател на ръководния съвет, представителят на върховния ръководител за IRGC, командващият Basij, командващият сухопътните сили на IRGC, командващият военновъздушните сили на IRGC, командващият военноморските сили на IRGC, ръководителят на организацията за информационна сигурност на IRGC, висш офицер на IRGC от генералния щаб на въоръжените сили и висш офицер на IRGC от MODAFL. 23.05.2011

86. Ansar Bank (известна още като Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund) No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Техеран, Иран Bonyad Taavon Sepah създава Ansar Bank, за да предоставя финансови и кредитни услуги на персонала на IRGC. Първоначално Ansar Bank функционира като кредитен съюз, а в средата на 2009 г. се трансформира в истинска банка, след като получава лиценз от Централната банка на Иран. Ansar Bank, известна по-рано като Ansar al Mojahedin, е свързана с IRGC в продължение на повече от 20 години. Членовете на IRGC са получавали заплатите си чрез Ansar Bank. В допълнение Ansar Bank предоставя специални услуги на персонала на IRGC, включително намален процент за обзавеждане на дома и безплатни или по-евтини здравни услуги. 23.05.2011

87. Mehr Bank (наричана още Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank) 204 Taleghani Ave., Техеран, Иран Mehr Bank се контролира от Bonyas Taavon Sepah и IRGC. Mehr Bank предоставя финансови услуги на IRGC. Съгласно едно интервю от отворен източник с ръководителя на Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (роден през 1961 г.), Bonyad Taavon Sepah създава Mehr Bank, за да обслужва Basij (паравоенна фракция на IRGC). 23.05.2011

88. Darya Capital Administration GMBH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94311 (Германия) издаден на 21 юли 2005 г.Schottweg 6, 22087 Хамбург, Германия; бизнес регистрационен номер HRB96253, издаден на 30 януари 2006 г. Darya Capital Administration е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL Europe GmbH. Управителният директор е Mohammad Talai. 23.05.2011

89. Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация # HRA102485 (Германия), издаден на 19 август 2005 г.; тел.: 004940278740 Образуванието е собственост на Ocean Capital Administration и IRISL Europe. Ahmad Sarkandi е директор и на Ocean Capital Administration GmbH и Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. 23.05.2011

90. Ocean Capital Administration GmbH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB92501 (Германия), издаден на 4 януари 2005 г.; тел.: 004940278740 Холдингово дружество на IRISL със седалище в Германия, което заедно с IRISL Europe, притежава Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration и Nari Shipping and Chartering са на същия адрес в Германия като IRISL Europe GmbH. 23.05.2011

91. First Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94311 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г. Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

91.a. First Ocean GMBH & Co. Kg Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102601 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г. E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

92. Second Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94312 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г. Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

92.a. Second Ocean GMBH & Co. Kg Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102502 (Germany) issued 24 Aug 2005; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

93. Third Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94313 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г. Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

93.a. Third Ocean GMBH & Co. Kg Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102520 (Германия), издаден на 29 август 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

94. Fourth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94314 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г. Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

94.a. Fourth Ocean GMBH & CO. KG Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102600 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00494070383392; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

95. Fifth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94315 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г. Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

95.a. Fifth Ocean GMBH & CO. KG c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102599 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г-; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com;тел.: 00494070383392; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

96. Sixth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94316 (Германия), издаден на 21 юли 2005 г. Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

96.a. Sixth Ocean GMBH & CO. KG Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; документ за бизнес регирстрация № HRA102501 (Германия), издаден на 24 август 2005 г.; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

97. Seventh Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94829 (Германия), издаден на 19 септември 2005 г. Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

97.a. Seventh Ocean GMBH & CO. KG Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA102655 (Германия), издаден на 26 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

98. Eighth Ocean Administration GMBH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94633 (Германия), издаден на 24 август 2005 г. Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

98.a. Eighth Ocean GmbH & CO. KG c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102533 (Германия), издаден на 1 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

99. Ninth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94698 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г. Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

99.a. Ninth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Ирен; документ за бизнес регистрация № HRA102565 (Германия), издаден на 15 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

100. Tenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

100.a. Tenth Ocean GmbH & CO. KG c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102679 (Германия), издаден на 27 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

101. Eleventh Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94632 (Германия), издаден на 24 август 2005 г. Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

101.a. Eleventh Ocean GmbH & CO. KG c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102544 (Германия), издаден на 9 септември 2005 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net;тел.: 004940302930; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

102. Twelfth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRB94573 (Германия), издаден на 18 август 2005 г. Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

102.a. Twelfth Ocean GmbH & CO. KG c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Техеран, Иран; Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; документ за бизнес регистрация № HRA102506 (Германия), издаден на 25 август 2005 г.; E-mail: info@hdslines.com; website: www.hdslines.com; тел.: 00982126100733; факс: 00982120100734 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

103. Thirteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

103.a. Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104149 (Германия), издаден на 10 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

104. Fourteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

104.a. Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104174 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

105. Fifteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

105.a. Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; документ за бизнес регистрация № HRA104175 (Германия), издаден на 12 юли 2006 г.; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

106. Sixteenth Ocean Administration GmbH Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

106.a. Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG Schottweg 5, Хамбург 22087, Германия; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Техеран, Иран; E-mail: smd@irisl.net; website: www.irisl.net; тел.: 00982120100488; факс: 00982120100486 Образувание, притежавано или контролирано от IRISL. 23.05.2011

107. Loweswater Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман, IM1 3DA Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поела услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. Хонконгските дружества са: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd и New Desire Ltd. Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС. 23.05.2011

107.a Insight World Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Insight World Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

107.б. Kingdom New Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Kingdom New Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

107.в. Logistic Smart Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Logistic Smart Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

107.г. Neuman Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Neuman Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

107.д. New Desire LTD 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг New Desire LTD е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Loweswater Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

108. Mill Dene Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман. IM1 3DA Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. Един от акционерите е Gholamhossein Golpavar, управителен директор на SAPID shipping, търговски директор на IRISL. Хонконгските дружества са: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd и Great Method Ltd. Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС. 23.05.2011

108.a. Advance Novel 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Advance Novel е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

108.б. Alpha Effort Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Alpha Effort Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

108.в. Best Precise Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Best Precise Ltd е дружество, базирана в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

108.г. Concept Giant Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Concept Giant Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

108.д. Great Method Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Great Method Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Mill Dene Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

109. Shallon Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман. IM1 3DA Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), срещу което има наложени санкции на ЕС и което е поела услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. Един от акционерите е Mohammed Mehdi Rasekh, член на управителния съвет на IRISL. The Hong Kong companies are Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technical management of the vessels is carried out by EU-sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA). 23.05.2011

109.a. Smart Day Holdings Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Smart Day Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

109.б. System Wise Ltd (a.k.a Sysyem Wise Ltd) 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг System Wise Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

109.в. Trade Treasure 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Trade Treasure е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

109.г. True Honour Holdings Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг True Honour Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Shallon Ltd, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

110. Springthorpe Limited Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, остров Ман, IM1 3DA Дружество, администрирано на остров Ман, което контролира компании корабособственици в Хонконг. Корабите се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), което е поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. Един от акционерите е Mohammed Hossein Dajmar, управителният директор на IRISL. Хонконгските дружества са: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group и Sino Access Holdings. Техническото управление на съдовете се извършва от дружеството Soroush Saramin Asatir (SSA), срещу което има наложени санкции от ЕС. 23.05.2011

110.a. New Synergy Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг New Synergy Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

110.б. Partner Century Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Partner Century Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

110.в. Sackville Holdings Ltd 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Sackville Holdings Ltd е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

110.г. Sanford Group 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Sanford Group е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

110.д. Sino Access Holdings 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Хонконг Sino Access Holdings е дружество, базирано в Хонконг, собственост на Springthorpe Limited, чиито кораби се управляват от дружеството Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), поело услугите и маршрутите на IRISL, засягащи насипните товари, и използващо съдове, които са били собственост на IRISL. 23.05.2011

111. Kerman Shipping Company Ltd 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта. C37423, инкорпорирано в Малта през 2005 г. Kerman Shipping Company Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от IRISL. Намира се на същия адрес в Малта като Woking Shipping Investments Ltd и дружествата, които притежава. 23.05.2011

112. Woking Shipping Investments Ltd 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта. C39912, издадено през 2006 г. Woking Shipping Investments Ltd е дъщерно дружество на IRISL, което притежава Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, които се намират на един и същи адрес в Малта. 23.05.2011

112.a Shere Shipping Company Limited 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта Shere Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL. 23.05.2011

112.б. Tongham Shipping Co. Ltd 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта Tongham Shipping Co. Ltd е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL. 23.05.2011

112.в. Uppercourt Shipping Company Limited 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта Uppercourt Shipping Company Limited е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL. 23.05.2011

112.г. Vobster Shipping Company 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Малта Vobster Shipping Company е дъщерно дружество, изцяло притежавано от дружеството Woking Shipping Investments Ltd, притежавано от IRISL. 23.05.2011

113. Lancelin Shipping Company Ltd Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Лимасол, Кипър. Бизнес регистрационен № C133993 (Кипър), издаден през 2002 г. Дружеството Lancelin Shipping Company Ltd е изцяло притежавано от IRISL. Управителят на Lancelin Shipping е Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

114. Ashtead Shipping Company Ltd Бизнес регистрационен № 108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман Ashtead Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

115. Byfleet Shipping Company Ltd Byfleet Shipping Company Ltd — бизнес регистрационен № 118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман Byfleet Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

116. Cobham Shipping Company Ltd Бизнес регистрационен № 108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман Cobham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

117. Dorking Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман, бизнес регистрационен № 108119C Dorking Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

118. Effingham Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман, бизнес регистрационен № 108120C Effingham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

119. Farnham Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман, бизнес регистрационен № 108146C Farnham Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi. 23.05.2011

120. Gomshall Shipping Company Ltd Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, остров Ман, бизнес регистрационен № 111998C Gomshall Shipping Company Ltd е дружество за прикритие на IRISL, намиращо се на остров Ман. То е 100 % собственост на IRISL и е регистрираният собственик на съд, притежаван от IRISL или дружество, свързано с IRISL. Директор на компанията е Ahmad Sarkandi. 23.05.2011