2002R0881 — BG — 13.11.2010 — 045.001

Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

Изменен с





Изменен с

►A1 L 236 33 23.9.2003





поправен от







(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език.









▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан







СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60, 301 и 308 от него, като взе предвид Обща позиция 2002/402/ОПВВС за ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, и за отмяна на Общи позиции 96/746/ОПВВС, 1999/727/ОПВВС, 2001/154/ОПВВС и 2001/771/ОПВВС ( 1 ), като взе предвид предложението на Комисията ( 2 ), като взе предвид становището на Европейския парламент ( 3 ), като има предвид, че: (1) На 16 януари 2002 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1390(2002), която посочва, че талибаните не са изпълнили исканията, формулирани в редица предишни резолюции, и осъжда талибаните за това, че са допуснали Афганистан да бъде използван за база за обучение и дейност на терористи, а също осъжда мрежата на Ал Кайда и другите свързани с нея терористични групи за терористичните им актове и унищожаването на имущество. (2) Съветът за сигурност реши, наред с другото, че забраната на полети и някои експортни ограничения, наложени на Афганистан в допълнение към Резолюции 1267(1999) и 1333(2000), следва да бъдат отменени и че обхватът на замразените средства и на забраната за предоставяне на средства, които бяха наложени в резултат на тези резолюции, следва да бъде адаптиран. Съветът също реши, че следва да се забрани предоставянето на талибаните и на организацията Ал Кайда на определени услуги, свързани с военни действия. В съответствие с параграф 3 от Резолюция 1390(2002) тези мерки ще бъдат преразгледани от Съвета за сигурност 12 месеца след приемането на резолюцията и в края на този период Съветът за сигурност ще запази мерките или ще реши да ги подобри. (3) В тази връзка Съветът за сигурност припомни задължението да се изпълни изцяло Резолюция 1373(2001) по отношение на всеки член на организацията на талибаните и Ал Кайда, но също по отношение на онези, които са свързани с тях и са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на терористичните актове. (4) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и по тази причина, и особено с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията, е необходимо в законодателството на Общността да се въведат съответните решения на Съвета за сигурност, доколкото касаят територията на Общността. По смисъла на настоящия регламент се счита, че територията на Общността обхваща териториите на държавите членки, за които се прилага Договорът, при условията, предвидени в този Договор. (5) За да се осигури максимална правна сигурност в Общността, имената и съответните други данни, отнасящи се до физически или юридически лица, групи или образувания, чиито средства следва да бъдат замразени в резултат на посочването им от органите на Организацията на обединените нации, трябва да станат обществено достояние и трябва да се създаде процедура в рамките на Общността за изменение и допълнение на тези списъци. (6) Компетентните власти на държавите-членки следва, при необходимост, да бъдат оправомощени да осигурят спазването на разпоредбите на настоящия регламент. (7) Резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации 1267(1999) предвижда, че съответният Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации може да разреши освобождаване от замразяването на средства на основание хуманитарни нужди. Поради това е необходимо да се предвиди такива освобождавания да бъдат приложими в цялата Общност. (8) За по-голямо улеснение Комисията следва да бъде оправомощена да изменя и допълва приложенията към настоящия регламент въз основа на основателно уведомяване или информация от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, съответния Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации и държавите-членки, по целесъобразност. (9) Комисията и държавите-членки следва да се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и за всяка друга информация от значение, с която те разполагат, във връзка с настоящия регламент, а също да си сътрудничат със съответния Комитет по санкциите към Организацията на обединените нации, в частност като му предоставят информация. (10) Държавите-членки определят правила за санкциите, приложими към нарушаването на разпоредбите на настоящия регламент, и създават условия за изпълнението им. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. (11) Като отчита факта, че замразяването на средства следва да се коригира, необходимо е да се гарантира, че санкциите за нарушаването на настоящия регламент могат да бъдат налагани от датата на влизане в сила на настоящия регламент. (12) С оглед на мерките, наложени съгласно Резолюция 1390(2002), е необходимо да се адаптират мерките, наложени в Общността, чрез отмяната на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета ( 4 ) и приемането на нов регламент, като има предвид, че: ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:







Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следнитеопределения:

1. „средства“ са финансови активи и икономически ползи от всякакъв вид,включително, но не само пари в брой, чекове, парични вземания, полици, платежнинареждания и други платежни инструменти; депозити във финансови институции илидруги образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации; публично ичастно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции,сертификати, представящи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти,облигации с гарантирана задължителна лихва, договори за деривати; лихви,дивиденти или други доходи или ползи, натрупани от или произтичащи от активи;кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или другифинансови ангажименти; акредитиви, товарителници, договори за продажба;документи, доказващи дялове във фондове или финансови ресурси, и другиинструменти на финансиране на износа;

2. „икономически ресурси“ са активи от всякакъв вид, материални и нематериални,движими и недвижими, които не са средства, но могат да бъдат използвани запридобиването на средства, стоки или услуги;

▼M119

3. „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движение,трансфер, промяна, употреба, достъп или опериране с финансови средства повсякакъв начин, който би довел до промяна на техния обем, количество,местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или другапромяна, която би дала възможност за използване на финансовите средства,включително управление на портфейла;

▼B

4. „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на тяхното използванеза придобиването на средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително,но не само чрез тяхната продажба, наем или ипотекиране;

▼M119

5. „Комитет по санкциите“ означава Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който есъздаден в съответствие с Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН,отнасящ се до Ал Кайда и талибаните;

6. „Изложение на мотивите“ означава частта от изложението по даден случай,предоставено от Комитета по санкциите, до която може да се осигури публичендостъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на мотивите завключване в списъка, както е предоставено от Комитета по санкциите.

▼M119

Член 2

1. Всички финансови средства и икономически ресурси,принадлежащи на, собственост на, във владение на или контролирани от физическоили юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в приложение I, сезамразяват.

2. Никакви финансови средства и икономически ресурси не сепредоставят пряко или непряко, на или в полза на физически или юридически лица,образувания, органи или групи, изброени в приложение I.

3. Приложение I се състои от физически или юридически лица,образувания, органи или групи, посочени от Съвета за сигурност на ООН или отКомитета по санкциите като свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда италибаните.

4. Забраната, установена с параграф 2, не поражда каквато и дабила отговорност за въпросните физически и юридически лица, образувания, органиили групи, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират,че действията им биха били в нарушение на тези забрани.

▼M16

Член 2а

1. Член 2 не се прилага за финансови средства или финансови ресурси, ако:

а) някой от компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, е определил съгласно искане, направено от заинтересувано физическо или юридическо лице, че тези финансови средства или финансови ресурси са: i) необходими да покрият основни разходи включително плащане на хранителни продукти, наем, ипотека, лекарства и лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги; ii) предназначени изключително само за плащане на оправдани професионални хонорари и възстановяване на средства от наложени разходи, свързани с разпоредба за правни услуги; iii) предназначени изключително само за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно държане или поддръжка на замразени средства или замразени финансови ресурси; или iv) необходими за извънредни разходи; и

б) такова определение беше нотифицирано на Комитета по санкциите; и

▼M119

i) в случай на определяне съгласно буква а), подточки i), ii) или iii), Комитетът по санкциите не е възразил на определянето в рамките на три работни дни от уведомлението; или ii) в случай на определяне съгласно буква а), подточка iv), Комитетът по санкциите е одобрил определянето. в)

▼M16

2. Всяко лице, което желае да ползва разпоредбите съгласнопараграф 1, адресира своето искане до съответната компетентна власт надържавата-членка, включена в приложение II.

Компетентните власти, изброени в приложение II, своевременнонотифицират писмено както лицето, направило искането, така и всяко друго лице,орган или образувание, за които се знае, че са пряко свързани, дали еудовлетворено искането.

Компетентните власти информират другите държави-членки далиискането за такова изключение е удовлетворено.

3. Сметки, освободени и трансферирани в Общността, за да покриятразходите, или признати съгласно настоящия член, не са предмет на бъдещиограничителни мерки, съгласно член 2.

4. Член 2, параграф 2 не се прилага към добавени замразени сметки за:

а) лихви или други печалби вследствие на тези сметки; или

б) плащания съгласно договори, съглашения или облигации, които са получени преди датата, на която тези сметки са станали предмет на разпоредбите на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, въведени последователно чрез Регламент (ЕО) № 337/2000 ( 5 ), Регламент (ЕО) № 467/2001 ( 6 ), или чрез настоящия регламент.

По същия начин както сметката, към която се прибавят такивалихви, други печалби и плащания също се замразяват.

▼M119

Член 2б

Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да кредитират замразени сметки, когато получават финансови средства по сметка на фигуриращо в списъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, при условие че всякакви допълнителни суми по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовите или кредитните институции незабавно информират компетентните власти за такива транзакции.

▼M119

Член 3

Без да се засягат правомощията на държавите-членки при упражняването на публичната им власт, се забранява предоставянето, пряко или непряко, на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни дейности, включително в частност обучение и помощ, свързани с производството, поддръжката и използването на оръжия и свързаното с него снаряжение от всички видове, на което и да било физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в списъка от приложение I.

▼B

Член 4

1. Забранява се участието, съзнателно и умишлено, в дейности,които имат за цел или резултат, пряко или непряко, да се заобиколи член 2 илида се насърчат сделките, посочени в член 3.

2. Всяка информация, че разпоредбите на настоящия регламент сезаобикалят или са били заобиколени, се съобщава на компетентните власти надържавите-членки и, пряко или чрез тези компетентни власти, наКомисията.

Член 5

1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна и разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, образувания и органи:

а) предоставят незабавно всяка информация, която би могла да улесни съобразяването с настоящия регламент, като например сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните власти на държавите членки, изброени в приложение II, където те работят или са разположени, и пряко или чрез тези компетентни власти, на Комисията. В частност, трябва да бъде предоставяна наличната информация по отношение на финансови средства или икономически ресурси, притежавани или контролирани от лица, посочени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите и изброени в приложение I, през шестте месеца, предхождащи влизането в сила на настоящия регламент;

б) си сътрудничат с компетентните власти, изброени в приложение II, при всяка проверка на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие стози член, се използва само за целите, за които тя е предоставена илиполучена.

3. Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията,се предоставя на компетентните власти на съответните държави-членки.

▼M119

Член 6

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси, извършени добросъвестно на основание, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не водят до пораждане на отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, които ги изпълняват, или на техните директори или служители, освен ако не се докаже, че финансовите средства и икономическите ресурси са замразени или не са предоставени в резултат на небрежност.

▼B

Член 7

▼M119

1. Комисията се упълномощава:

а) да изменя приложение I при необходимост, в съответствие с процедурата, посочена в член 7б, параграф 2, и

б) да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

▼B

2. Без да се засягат правата и задълженията на държавите-членкив съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации, Комисиятаподдържа всички необходими контакти с Комитета по санкциите с цел ефективнотоизпълнение на разпоредбите на настоящия регламент.

▼M119

Член 7а

1. Когато Съветът за сигурност на Организацията на обединенитенации или Комитетът по санкциите реши да включи в списъка физическо илиюридическо лице, образувание, орган или група за първи път, Комисията вземарешение за включване на това лице, образувание, орган или група в приложение I,веднага след като бъдат изложени мотивите от страна на Комитета посанкциите.

2. След като бъде взето решението, посочено в параграф 1,Комисията незабавно съобщава на въпросното лице, образувание, орган или групамотивите, представени от страна на Комитета по санкциите, или пряко, акоадресът е известен, или чрез публикуването на известие, като им предоставявъзможност да изразят становището си по въпроса.

3. При представяне на становища Комисията преразглеждапосоченото в параграф 1 свое решение в съответствие с тези становища и катоследва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращатна Комитета по санкциите. Комисията съобщава резултата от преразглеждането сина въпросното лице, образувание, орган или група. Резултатът отпреразглеждането също се препраща на Комитета по санкциите.

4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф2.

5. Когато Организацията на обединените нации реши да отпише отсписъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, или даизмени идентификационните данни на фигуриращо в списъка лице, образувание,орган или група, Комисията изменя съответно приложение I.

Член 7б

1. Комисията се подпомага от комитет.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 7в

1. Лица, образувания, органи и групи, които са били включени вприложение I преди 3 септември 2008 г. и продължават дафигурират в списъка, могат да представят на Комисията искане за изложение намотивите. Искането се представя в писмена форма на един от официалните езици наСъюза.

2. Веднага след предоставянето на исканото изложение на мотивитеот страна на Комитета по санкциите, Комисията ги съобщава на въпросното лице,образувание, орган или група, като им предоставя възможност да изразят мнениетоси по въпроса.

3. При представяне на становища Комисията преразглежда решениетоза включване на въпросното лице, образувание, орган или група в приложение I, всъответствие с тези становища и като следва процедурата, посочена в член 7б,параграф 2. Тези становища се препращат на Комитета по санкциите. Комисиятасъобщава резултата от преразглеждането си на въпросното лице, образувание,орган или група. Резултатът от преразглеждането се препраща също и на Комитетапо санкциите.

4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф2.

Член 7г

1. Комисията обработва лични данни, за да изпълни задачите сисъгласно настоящия регламент и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО)№ 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата налицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи наОбщността и за свободното движение на такива данни ( 7 ).

2. Когато такава съществува, приложение I съдържа информация относно включени в списъка физически лица, предоставена от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето на въпросните лица. Тази информация може да включва:

а) фамилни и собствени имена, вкл. псевдоними и титли, ако има такива;

б) дата и място на раждане;

в) гражданство;

г) номера на паспорт и лична карта;

д) данъчен номер и номер на социална осигуровка;

е) пол;

ж) адрес или друга информация за местонахождението;

з) длъжност или професия;

и) датата на определянето съгласно член 2, параграф 3;

Член 7д

Когато такава съществува, приложение I съдържа информация относноюридически лица и образувания, предоставена от Съвета за сигурност на ООН илиот Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето на въпроснителица или образувания. Тази информация може да включва:

а) наименование;

б) място и дата на регистрация;

в) регистрационен номер;

г) основно място на стопанска дейност или друга информацияотносно местонахождението;

д) дата на определянето съгласно член 2, параграф 3.

▼B

Член 8

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно относно мерките, взети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всяка информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, в частност информация, получена в съответствие с член 5 и във връзка с нарушения на настоящия регламент и с проблеми по прилагането му и с произнесените от националните съдилища решения.

Член 9

Настоящият регламент се прилага въпреки предоставени права или задължения, наложени от подписано международно споразумение или влязъл в сила договор, лиценз или разрешение, предоставени преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 10

1. Всяка държава-членка определя санкциите, които трябва дабъдат наложени, когато разпоредбите на настоящия регламент са нарушени.Санкциите трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

2. До приемането, при необходимост, на законодателство за тазицел санкциите, които следва да бъдат наложени в случай на нарушаване наразпоредбите на настоящия регламент, трябва да бъдат определени отдържавите-членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) №467/2001.

3. Всяка държава-членка е длъжна да започне съдебно производствосрещу всяко физическо или юридическо лице, група или образувание, попадащо поднейна юрисдикция, в случай на нарушение на забрана, определена в настоящиярегламент, от страна на съответното лице, група или образувание.

▼M119

Член 11

Настоящият регламент се прилага:

а) в рамките на територията на Съюза, включително нейнотовъздушно пространство;

б) на борда на всяко въздухоплавателно средство илиплавателен съд под юрисдикцията на някоя държава-членка;

в) за всяко физическо лице на или извън територията на Съюза,което е гражданин на държава-членка;

г) за всяко юридическо лице, образувание или орган, които сарегистрирани или учредени съгласно правото на държава-членка;

д) за всяко физическо или юридическо лице, образувание, органили група, които извършват стопанска дейност изцяло или отчасти в рамките наСъюза.

▼B

Член 12

Регламент (ЕО) № 467/2001 се отменя.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.









ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на лица, групи и образувания, посочени в член 2

Юридически лица, групи и образувания

▼M2 —————

▼B

Група Abu Sayyaf (известна още като Al Harakat AlIslamiyya)

Афганистански комитет за подпомагане (ASC), известен ощекато Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, JamiatIhya Ul Turath Al Islamia, и Ahya Ul Turas; местоположение на офиса: Щаб— G. T.Road (вероятно Големия централен път), близо до Pushtoon Garhi Pabbi, Пешавар,Пакистан; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Джалалабад, Афганистан.

▼M90 —————

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Адрес: a) PO Box 3313,Deira, Dubai, UAE; б) PO Box 20066, Dubai, UAE.Допълнителна информация: Според наличната информация притежание или подконтрола на Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

Ал Кайда/Ислямска армия (известна ощекато:„базата“, Al Qaeda, Фондация за спасение наисляма, Група за опазване на светите места, Ислямска армия за освобождение насветите места, Световен ислямски фронт за джихад срещу евреите и кръстоносците,Мрежа Осама бин Ладен, Организация„Осама бин Ладен“).

Al Rashid Trust (известна още като a)Al-Rasheed Trust, б) Al Rasheed Trust, в) Al-Rashid Trust, г) Организация заподпомагане на Ulema, Пакистан, д) Al Amin Welfare Trust, е) Al Amin Trust, ж)Al Ameen Trust, з) Al-Ameen Trust, и) Al Madina Trust, й) Al-Madina Trust,Pakistan). Адрес: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Карачи,Пакистан; б) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore,Pakistan; в) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank,Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; г) Office Dha’rbi-M’unin,Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; д)Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, MureeRoad, Rawalpindi, Пакистан; е) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor,Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat,Пакистан; ж) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4,Карачи, Пакистан (тел. a) 668 33 01; б) 0300-820 91 99; факс 662 38 14);з) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a,Gulshan -I Iqbal, Карачи (тел. 497 92 63); и) 617 Clifton Center,Block 5, 6th Floor, Clifton, Карачи (тел. 587 25 45); й) 605Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Карачи, Пакистан(тел. 262 38 18-19); к) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura,Lahore, Пакистан (тел. 042-681 20 81). Допълнителна информация: а)централа в Пакистан; б) операции в Афганистан: Херат, Джалалабад, Кабул,Кандахар, Мазар, Шериф, също така операции в Косово и Чечения, в) има дваномера на сметки в Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Пакистан: 05501741и 06500138; г) до 21.10.2008 г. списъкът на ООНвключваше вписванията „AlRashid Trust“ (QE.A.5.01,вписване на 6.10.2001 г.) и„Организация за подпоаганена Ulema, Пакистан“(QE.A.73.02, вписване на 24.4.2002 г. и изменение на 25.7.2006 г.). Въз основа наинформация, потвърждаваща, че двете вписвания се отнасят за една и същаорганизация, на 21.10.2008 г. Комитетът посанкциите за Ал Кайда и талибаните към ООН реши да консолидира съответнатаинформация от двете вписвания в настоящото вписване. Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M123 —————

▼B

Al-Barakaat Bank, Могадишу, Сомалия.

▼M134 —————

▼B

Al-Barakaat, Могадишу, Сомалия; Дубай, Обединени арабскиемирства.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (известна още като BarakatBank of Somalia), Могадишу, Сомалия; Босасо, Сомалия.

Al-Barakat Finance Group, Дубай, Обединени арабски емирства;Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat Financial Holding Co., Дубай, Обединени арабскиемирства; Могадишу, Сомалия.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (също: a) Barakat Globetelcompany б) Al BarakatTelecommunications Ltd. Адрес: a)PO Box 3313, Дубай (EAU); б)Mogadishu, Сомалия, в) Hargeysa, Сомалия.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited(известна още като Al-Barakat Financial Company), п.к. 3313, Дубай, Обединениарабски емирства; Могадишу, Сомалия.

Al-Barakat International (известна още като BaracoCo.), п.к. 2923, Дубай, Обединени арабски емирства.

Al-Barakat Investments, п.к. 3313, Deira, Дубай,Обединени арабски емирства.

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, HadhramawtGovernorate, Йемен.

▼M117

Ислямска фондация Al-Haramain (известна още като: a) Vazir, б) Vezir). Адрес: а) 64Potur mahala, Travnick, Босна и Херцеговина; б) Сараево, Босна иХерцеговина. Допълнителна информация: Нейните служители и сътрудници включватNajib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz и Safet Durguti. Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Сомалия.

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Други сведения: a) имасведения, че оперира в Сомалия и Етиопия, б) сред ръководителите са HassanAbdullah Hersi Al-Turki и Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Египетски ислямски джихад (известна ощекато: a) Египетски Al-Jihad; б) Групата джихад, в) Нов джихад, г)Al-Jihad, д) Египетски ислямско движение. Дата на определянето, посочена в член2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M132 —————

▼M139

Ansar al-Islam (наричана също: a) Поданици на исляма, б) Jund al-Islam, в) Войници на исляма, г) Кюрдски поддръжници на исляма, д) Поддръжници на исляма в Кюрдистан, е) Последователи на исляма в Кюрдистан, ж) Кюрдски талибани, з) Войници на бог, и) Ansar al-Sunna Army, й) Jaish Ansar al-Sunna, к) Ansar al-Sunna). Друга информация: разположена и развиваща дейност предимно в северен Ирак, но поддържа присъствие в западен и централен Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.2.2003 г.

▼M95

Въоръжена ислямска група (известна ощекато а) Al Jamm’ah Al Islamiah Al-Musallah, б) GIA, в) GroupementIslamique Armé). Други сведения: разположена в Алжир.

▼M131 —————

▼M117

Asbat al-Ansar. Адрес: Ein el-Hilweh camp, Ливан. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M117

Barako Trading Company, LLC (известна ощекато Baraka Trading Company). Адрес: PO Box 3313, Дубай, Обединениарабски емирства. Допълнителна информация: според наличната информацияпритежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M134 —————

▼B

Barakaat Group of Companies, п.к. 3313, Дубай,Обединени арабски емирства; Могадишу, Сомалия.

▼M116 —————

▼M134 —————

▼B

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street,Дорчестър, Масачузетс, САЩ; 2019, Bank Street, Отава, Онтарио,Канада.

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Сомалия;Nakhiil, Сомалия; Huruuse, Сомалия; Raxmo, Сомалия; Ticis, Сомалия; Kowthar,Сомалия; Noobir, Сомалия; Bubaarag, Сомалия; Gufure, Сомалия; Xuuxuule,Сомалия; Ala Aamin, Сомалия; Guureeye, Сомалия; Najax, Сомалия; Carafaat,Сомалия.

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Адрес:PO Box 3313, Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителнаинформация: според наличната информация притежание или под контрола на AliAhmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M134 —————

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (известна ощекато: a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., б) Baraka Bank of Somalia, в)Barakat Banks and Remittances). Адрес: а) Bakaara Market, Могадишу, Сомалия; б)Дубай, Обединени арабски емирства. Допълнителна информация: според наличнатаинформация притежание или под контрола на Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Могадишу, Сомалия.

Barakat Consulting Group (BCG), Могадишу, Сомалия.

▼M2 —————

▼B

Barakat Global Telephone Company, Могадишу, Сомалия; Дубай,Обединени арабски емирства.

Barakat International Companies (BICO), Могадишу, Сомалия;Дубай, Обединени арабски емирства.

Barakat Post Express (BPE), Могадишу, Сомалия.

Barakat Refreshment Company, Могадишу, Сомалия; Дубай,Обединени арабски емирства.

▼M139

Barakat Telecommunications Company Limited (наричана също BTELCO). Адрес: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Могадишу, Сомалия. Друга информация: офисът в Нидерландия е закрит и не се използва от август 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M117

Barako Trading Company, LLC (aliasBaraka Trading Company). Address: PO Box 3313, Dubai, UAE. Otherinformation: Reported to be owned or controlled by Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Dateof designation referred to in Article 2a (4) (b): 9.11.2001.

▼M95

Benevolence International Foundation (известна също като a) Al-Bir Al-Dawalia, б) BIF, в) BIF-USA,г) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Адрес: адреси и офиси, известни дотози момент: а) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Съединени американски щати, б) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Съединени американски щати, в) (предишно местоположение) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Съединени американски щати, г) (предишно местоположение) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Съединени американски щати, д) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Азербайджан, е) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Азербайджан, ж) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Канада, з) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Канада, и) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Канада, й) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Китайска народна република 730 000, к) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Република Хърватска, л) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Нидерландия, м) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Пакистан, н) PO box 1055, Peshawar, Пакистан, о) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Руска федерация 113149, п) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Руска федерация 127521, р) PO box 1937, Khartoum, Судан, с) PO box 7600, Jeddah 21472, Кралство Саудитска Арабия, т) PO box 10845, Riyadh 11442, Кралство Саудитска Арабия. у) Sarajevo, Босна и Херцеговина, ф) Zenica, Босна и Херцеговина, х) Grozny, Chechnya Руска федерация, ц) Makhachkala, Dagestan, Руска федерация, ч) Duisi, Грузия, ш) Tbilisi, Грузия, щ) Nazran, Ingushetia, Руска федерация аа) Dushanbe, Таджикистан, бб) Обединено кралство, вв) Афганистан, гг) Бангладеш, дд) Ивицата Газа, Палестински окупирани територии, ее) Босна и Херцеговина, жж) Йемен. Други сведения: a) идентификационен номер на работодател:36-3823186 (Съединени американски щати), б) името на фондацията в Нидерландияе: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (още известна като BenevolentInternational Fund and BIF — Канада); последен известен адрес: — 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga,Ontario, L5A 3P2 Канада, — PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario,L4Y 4G2 Канада, — PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo,Ontario, N2J 4V1 Канада, — 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5Канада;

▼M117

Bosanska Idealna Futura (известна ощекато: a) BIF-Bosnia, б) Bosnian Ideal Future. Адрес: а) 16 HakijeMazica, 72000 Zenica, Босна и Херцеговина; б) Sehidska StreetBreza, Босна и Херцеговина; в) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Боснаи Херцеговина; г) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Босна иХерцеговина; д) 12 Salke LagumdzijeStreet, 71000 Сараево, Босна иХерцеговина. Допълнителна информация: а) Bosanska Idealna Futura беофициално регистрирана в Босна и Херцеговина като асоциация и хуманитарнаорганизация под № 59; б) Тя бе законният правоприемник на офисите наМеждународната фондация за доброжелателство в Босна и Херцеговина, извършващадейността си под името BECF Благотворителен образователен център иОбразователен център за доброжелателство; в) Bosanska Idealna Futura преставада съществува с действие от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена вчлен 2a, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.

▼M85 —————

▼M117

Източно туркистанско ислямско движение (известно още като: а) Източно туркистанска ислямска партия,б) Източно туркистанска ислямска партия на Аллах, в) Ислямска партия наТуркистан, г) Djamaat Turkistan. Дата на определянето, посочено в член 2a,параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

▼M124

Global Relief Foundation (GRF) (известнасъщо като a) Fondation Secours Mondial (FSM), б) Secours mondial de France(SEMONDE), в) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., г) FondationSecours Mondial v.z.w, д) FSM, е) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ж)Fondation Secours Mondial — Kosova, з) Fondation Secours Mondial„World Relief“). Адрес: а) 9935 South 76thAvenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406,Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; в) 49 rue du Lazaret, 67100Strasbourg, Франция; г) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte,Белгия; д) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels),Белгия; е) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Белгия;ж) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Косово; з) YlliMorina Road, Djakovica, Косово, и) Rruga e Kavajes, Building № 3,Apartment № 61, PO Box 2892, Тирана, Албания; й) House 267 Street№ 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Пакистан. Друга информация: а) другиофиси в чужбина: Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Китай, Еритрея, Етиопия,Грузия, Индия, Ирак, Йордания, Ливан, Западния бряг и Газа, Сиера Леоне,Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в)Номер по ДДС: по ДДС: BE 454419759; г) белгийските адреси са тези на FondationSecours Mondial — Belgique a.s.b.l и Fondation Secours Mondial vzw. и StichtingWereldhulp — België, v.z.w от 1998 г. Дата на определянето, посочено в член 2a,параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.

▼M2 —————

▼M90 —————

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (известна още като Al-Faran,Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

Heyatul Ulya, Могадишу, Сомалия.

Ислямска армия на Аден.

▼M15

Islamic International Brigade (познат още като the IslamicPeacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade,Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic PeacekeepingInternational Brigade).

▼B

Ислямско движение на Узбекистан (IMU) (известно още катоIMU).

Jaish-I-Momhammed (известна още като Army of Mohammed),Пакистан.

Jamyah Taawun Al-Islamia (известна още като Society ofislamic cooperation; известна още като Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; известнаоще като JIT), Qandahar City, Афганистан.

▼M99

Jemaah Islamiya (известен също катоa) Jema'ah Islamiyah, б) Jemaah Islamiyah, в) Jemaah Islamiah, JamaahIslamiyah, г) Jama'ah Islamiyah). Допълнителна информация: a) мрежата вЮгоизточна Азия; б) основана от починалия Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (известна ощекато LDI). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б):20.2.2003 г.

▼M11

Lashkar и Jhangvi.

▼M117

Либийска ислямска бойна група (известнаоще като LIFG). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4,буква б): 6.10.2001 г.

▼M132 —————

▼M90 —————

▼M5

Moroccan Islamic Combatant Group (известна още като GICM илиGroupe Islamique Combattant Marocain).

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M90 —————

▼M134 —————

▼B

RABITA TRUST, Room 9A, second Floor, Wahdat Road,Education Town, Lahore, Пакистан; Wares Colony, Lahore, Пакистан.

Red Sea Barakat Company Limited, Могадишу, Сомалия; Дубай,Обединени арабски емирства.

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (известен още като: а)Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, б) Revival of Islamic Society Heritage onthe African Continent, в) Jamia Ihya Ul Turath, г) RIHS). Местоположение наофисите: Пакистан и Афганистан. Друга информация: само офисите в Пакистан иАфганистан на това образувание са посочени.

Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон начеченските мъченици (известен още като: а) Riyadus-Salikhin разузнавателен исаботажен батальон, б) Riyadh-as-Saliheen, в) саботажна и военна група заразузнаване на Riyadh al-Salihin мъчениците, г) Firqat al-Takhrib wa al-Istitlaal-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, д) Riyadu-Salikhin разузнавателен исаботажен батальон на Shahids (мъчениците), е) RSRSBCM).

▼M95

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (известна също като a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI),б) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), в) SalafistGroup For Call and Combat. Други сведения: a) счита се, че през ноември 2007 г.включва приблизително 700 членове, групирани в звена в Алжир и в Северно Мали,б) неин емир е Abdelmalek Droukdel.

▼M134 —————

▼B

Somali Internet Company, Могадишу, Сомалия.

▼M134 —————

▼M66

Ислямски полк със специална цел (известен още като: а)Ислямския полк със специална цел, б) The al-Jihad-Fisi-Sabililah специаленислямски полк, в) ислямски полк със специално значение, г) SPIR).

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (познатоще като Benevolence International Nederland, vel BIN) Raderborg 14B, 6228 CVMaastricht, Нидерландия, Регистрация в търговската камара: 14063277.

▼M117

Тунизийска бойна група (известна ощекато: a) Groupe Combattant Tunisien, б) Groupe Islamiste CombattantTunisien, в) GICT. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, букваб): 10.10.2002 г.

▼M2

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan,Kabul, Afghanistan; Пакистан.

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (известна още като AlWafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house № 125,Street 54, Phase II. Hayatabad, Пешавар, Пакистан; офиси в СаудитскаАрабия, Кувейт и Обединените арабски емирства.

▼M123 —————

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia (известен също като a) DHDS, б)El-Ahouel, в) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, г) Katibat el Ahouel). Другаинформация: а) клон на GIA (Groupement islamique armé), формиран в резултат наразцеплението през 1996 г., когато афганистанският ветеран Kada Benchikha Larbiрешава да се противопостави на ръководителя на GIA. Впоследствие групата ставачаст от организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб, б) счита се, че презноември 2007 г. включва приблизително 50 членове, в) разположен в ЗападенАлжир. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Индонезия) (известна още катоYayasan Al-Manahil — Индонезия), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, KavlingAngkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Другаинформация: телефон 021-86611265 и 021-86611266; факс: 021-8620174.

▼M29

Al-Haramain Foundation (Пакистан), House № 279,Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Пакистан.

Al-Haramayn Foundation (Кения), a) Nairobi, Кения, б)Garissa, Кения, в) Dadaab, Кения.

Al-Haramayn Foundation (Танзания), a) PO box 3616, Dares Salaam, Танзания, б) Tanga, в) Singida.

▼M117

Al Furqan (известна още като: a)Dzemilijati Furkan, б) Dzem’ijjetul Furqan, в) Асоциация за граждански права иборба с лъжите, г) Dzemijetul Furkan, д) Гражданска асоциация за защита наистината и премахването на лъжата, е) Sirat ж) Асоциация за образование,култура и за изграждане на общество — Sirat, з) Асоциация за образование,култура и за изграждане на общество, и) Istikamet, й) In Siratel, к) Гражданскаасоциация за защита на истината и премахването на лъжата — Furqan). Адрес: a)30a Put Mladih Muslimana (предишно име Palva Lukaca Street), 71000Сараево, Босна и Херцеговина; б) 72 ul. Strossmajerova, Zenica,Босна и Херцеговина; в) 42 Muhameda Hadzijahica, Сараево, Босна иХерцеговина; г) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Босна иХерцеговина; д) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Босна иХерцеговина. Допълнителна информация: a) Регистрирана в Босна иХерцеговина като гражданска органицация под името„Гражданска асоциация заподкрепа и предовратяване на лъжите — Furqan“ на 26.9.1997 г.; б) Al Furqanпреустанови работата си с решение на Министерството на правосъдието наФедерация Босна и Херцеговина (Решение № 03-054-286/97 от 8.11.2002 г.); в) Al Furqan несъществува от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

Taibah International – босненски офиси (известна още като: а) Агенция за международна помощ„Taibah“, б) Асоциация за международнапомощ „Taibah“, в) Al Taibah, Intl, г) Асоциацияза международно подпомагане„Taibah“). Адрес: а) 6 Avde SmajlovicStreet, Novo Sarajevo, Босна и Херцеговина; б) 26, TabhanskaStreet, Visoko, Босна и Херцеговина; в) 3, Velika Cilna Ulica,Visoko, Босна и Херцеговина; Допълнителна информация: a) През 2002—2004г. Taibah International — босненски офиси в ползвала помещенията на Културниядом в Hadzici, Сараево, Босна и Херцеговина; б) Организацията е била официалнорегистрирана в Босна и Херцеговина като клон на Асоциация за международна помощ„Taibah“ под регистрационен номер 7; в)aibah International – босненски офиси преустанови работата си с решение наМинистерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (Решение запрекратяване на дейността № 03-05-2-70/03). Дата на определянето, посочена вчлен 2a, параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

Благотворителна фондация„Al-Haramain & AlMasjed Al-Aqsa“ (известна още като: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, б)Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, в) Благотворителна фондация Al-Haramayn and AlMasjid Al Aqsa, г) Благотворителна фондация Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa).Адрес: a) 2A Hasiba Brankovica, Сараево, Босна и Херцеговина(адрес на клона); б) 14 Bihacka Street, Сараево, Босна иХерцеговина; в) Potur mahala St. 64, Travnick, Босна иХерцеговина; г) Zenica, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: a)Официално регистрирана в Босна и Херцеговина под номер 24; б) Al-Haramain &Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation е преустановила своята дейност с решениена Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (решение запрекратяване на дейността № 03-05-2-203/04); в) Престанала е да съществува сдействие от декември 2008 г. г) Нейните помещения и хуманитарни дейности бяхапрехвърлени, под наблюдението на правителството, на ново образувание, нареченоSretna Buducnost. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, букваб): 28.6.2004 г.

▼M37

„Al-Haramain“ (афганистански клон). Адрес: Афганистан.

„Al-Haramain“ (албански клон). Адрес: Irfan Tomini Street 58,Tirana, Албания.

„Al-Haramain“ (бангладешки клон). Адрес: House 1, Road 1, S-6,Uttara, Dhaka, Бангладеш.

„Al-Haramain“ (етиопски клон). Адрес: Woreda District 24 KebeleSection 13, Addis Ababa, Етиопия.

„Al-Haramain“ (холандски клон), (позната още като Stichting Al HaramainHumanitarian Aid). Address: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV, Амстердам,Холандия.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros). Адрес:Б/Р 1652, Moroni, Union of the Comoros.

▼M121

Al-Haramain Foundation (Съединени американски щати). Адрес:a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, САЩ, б) 3800Highway 99 S, Ashland, OR 97520, САЩ, в) 2151 E Division St,Springfield, MO 65803, САЩ. Друга информация: Клонът на Al-HaramainFoundation в САЩ бе официално създаден от Suliman Hamd Suleiman al-Buthe и единсъдружник през 1997 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4,буква б): 28.9.2004 г.

▼M117

Ал Кайда в Ирак (известна още като:a) AQI, б) al-Tawhid, в) Групата за монотеизъм и джихад, г) Кайда на джихад встраната на двете реки, д) Ал Кайда на джихад в станата на двете реки, е)Организацията на основата на джихад в страната на двете реки, ж) Организациятана основата на джихад/Страната на двете реки, з) Базата на организацията наджихад/Месопотамия, и) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, й) TanzeemQa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, к) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, л) JTJ,м) Ислямска държава Ирак, н) ISI, о) Мрежата„al-Zarqawi“). Дата на определянето, посочена вчлен 2a, параграф 4, буква б): 18.10.2004 г.

Lashkar e-Tayyiba (известна още като:a) Lashkar-e-Toiba, б) Lashkar-i-Taiba, в) al Mansoorian, г) al Mansooreen, д)Армията на „чистите“, е) Армията на праведните, ж) Армията на„чистите“ и праведните, з) Paasban-e-Kashmirи) Paasban-i-Ahle-Hadith, й) Pasban-e-Kashmir, к) Pasban-e-Ahle-Hadith, л)Paasban-e-Ahle-Hadis, м) Pashan-e-ahle Hadis, н) Lashkar e Tayyaba, о) LET, п)Jamaat-ud-Dawa, р) JUD с) Jama'at al-Dawa, т) Jamaat ud-Daawa, у) Jamaatul-Dawah, ф) Jamaat-ul-Dawa, х) Jama'at-i-Dawat, ц) Jamaiat-ud-Dawa, ч)Jama'at-ud-Da'awah, ш) Jama'at-ud-Da'awa, щ) Jamaati-ud-Dawa. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.5.2005 г.

▼M93

Islamic Jihad Group (известна същокато a) Jama’at al-Jihad, б) Libyan Society, в) Kazakh Jama’at, г) JamaatMojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov,з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami, й) ZamaatModzhakhedov Tsentralnoy Asii, к) Islamic Jihad Union).

▼M48

Движение за реформа в Арабия (известно още като: а) Движениеза ислямска реформа в Арабия, б) MIRA, в) Al Islah (Reform), г) MRA, д)Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, е) Ислямско движение за реформа, ж) Движениеза (ислямска) реформа в Арабия ООД, з) Движение за реформа в Арабия ООД).Адрес: а) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Обединено кралство, б)Safiee Suite, ЕВC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Обединенокралство. Друга информация: а) адрес на електронна поща: info@islah.org,б) тел.: 020 8452 0303, в) факс: 020 8452 0808, г) номер към UK Company03834450.

▼M117

Al-Akhtar Trust International (известеноще като: a) Al Akhtar Trust, б) Al-Akhtar Medical Centre, в) AkhtarabadMedical Camp, г) Pakistan Relief Foundation, д) Pakistani Relief Foundation, е)Azmat-e-Pakistan Trust, ж) Azmat Pakistan Trust). Адрес: a) ST-1/A,Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Карачи, 25300, Пакистан; б)Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Карачи, Пакистан. Допълнителнаинформация: регионални офиси в Пакистан: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit,Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp се намира вSpin Boldak, Афганистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4,буква б): 17.8.2005 г.

▼M139

Meadowbrook Investments Limited. Адрес: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 05059698; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

Ozlam Properties Limited. Адрес: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 05258730; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼M121

Sanabel Relief Agency Limited (известна също като a) SanabelRelief Agency б) Sanabel L’il-Igatha в) SRA г) Sara д) Al-Rahama ReliefFoundation Limited). Адрес: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111EX, Обединеното кралство б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme,Manchester M9 2TB, Обединеното кралство в) P.O. Box 50, ManchesterM19 25P, Обединеното кралство г) 98 Gresham Road, Middlesbrough,Обединеното кралство д) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Обединенотокралство. Друга информация: а) номер за благотворителност: 1083469, б)регистрационен номер: 3713110. Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼M139

Sara Properties Limited (наричана също Sara Properties). Адрес: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Обединено кралство б) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Обединено кралство. Друга информация: а) регистрационен номер: 4636613; б) свързана с Mohammed Benhammedi. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼M69

Международна ислямска организация за подпомагане(International Islamic Relief Organisation), Филипини, клонове (известна ощекато: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международнаорганизация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямскосветовно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е)Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане намюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане,и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-′Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р)Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: a) International Islamic ReliefOrganization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street;Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipine, б) Zamboanga City,Filipine, г) Tawi Tawi, Filipine, д) Marawi City, Filipine, e) Basilan,Filipine, ж) Cotabato City, Filipine.

▼M72

Международна организация Islamic Relief, Индонезия,подразделение (наричана още и: a) международна агенцияIslamic Relief, б) международна организация Relief, в) организация IslamicRelief, г) организация Islamic World Relief, д) международна организацияIslamic Aid, е) комитет Islamic Salvation, ж) The Human Relief Committee наСветовна лига на мюсюлманите, з) World Islamic Relief Organization, и) AlIgatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, o) Igassa, п) Igasa, р)Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: a) International Islamic ReliefOrganization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya № 90; East Jakarta,13410, Indonesia, б) P.O. Box 3654; Jakarta 54021,Indonesia.

▼M97

движението Rajah Solaiman (известно същокато a) ислямско движение Rajah Solaiman, б) революционно движение RajahSolaiman). Адрес: а) Barangay Mal-Ong, Anda,провинция Pangasinan, Филипини; б) Sitio Dueg, Barangay Maasin,San Clemente, провинция Tarlac, Филипини; в) Number 50, PurdueStreet, Cubao, Quezon City, Филипини. Други сведения: a) неговият офис вFi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated се е намирал наnumber 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, което е адреснатарегистрация на основателя на образуванието, Hilarion Del Rosario Santos III; б)свързан е с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah, включително по отношение наобучение за работа с експлозиви и друга подкрепа за терористични атаки въвФилипините през 2004 и 2005 г.; в) получавал е финансиране от InternationalIslamic Relief Organization, Филипини, клонове чрез Khadafi AbubakarJanjalani.

▼M116 —————

▼M120

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (известна също като a) AQAP, б) Al-Qaida of JihadOrganization in the Arabian Peninsula, ►C1 в)Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ г) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, д) Al-Qaida in the SouthArabian Peninsula, е) Al-Qaida in Yemen, ж) AQY). Допълнителна информация:Местоположение: Yemen или Saudi-Arabia. Образувана през януари 2009 г. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼M135

Harakat-ul Jihad Islami (или още: a) HUJI, б) Движение на ислямската свещена война, в) Harkat-ul-Jihad-al Islami, г) Harkat-al-Jihad-ul Islami, д) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, е) Harakat ul Jihad-e-Islami, ж) Harakat-ul-Ansar, з) HUA). Друга информация: а) Създадено в Афганистан през 1980 г.; б) През 1993 г. се слива с Harakat ul-Mujahidin, за да формира Harakat ul-Ansar; в) През 1997 г. се отделя от Harakat UL-Ансар и възобновява предишното си име; д) Развива дейност в Индия, Пакистан и Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.

▼B

Физически лица

(длъжностите в скоби са тези, заемани прибившия режим на талибаните в Афганистан)

▼M66

Abdul Hai Hazem. Титла: Maulavi.Длъжност: първи секретар, талибанско„Генералноконсулство“, Quetta,Пакистан. Дата на раждане: 1971 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан.Гражданство: Афганистанско. Паспортен №: D 0001203.

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (известен също като a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, б) Abd Al-Hadial-Iraqi, в) Abu Abdallah). Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Мосул,Ирак. Националност: иракска. Други сведения: a) висш служител на Al-Qaida, б)арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.).

▼M70

Abdelghani Mzoudi (известен още като:а) Abdelghani Mazwati, б) Abdelghani Mazuti). Адрес: op de Wisch 15,21149 Хамбург, Германия. Дата на раждане: 6.12.1972 г. Място на раждане:Маракеш (Мароко). Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) F 879567(марокански паспорт, който е издаден в Маракеш, Мароко, на 29.4.1992 г., валиден до 28.4.1997 г. и подновен до 28.2.2002 г.), б) M271392(марокански паспорт, издаден на 4.12.2000 г. от посолството наМароко в Берлин, Германия). Национален идентификационен №: E 427689 (мароканскиличен идентификационен номер, издаден на 20.3.2001 г. от генералнотоконсулство на Мароко в Дюселдорф, Германия). Друга информация: а) последнорегистриран на този адрес, б) след като е освободен от ареста напуска Германияи заминава за Мароко през месец юни 2005 г.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna(известен още като: a) Abdelhalim Remadna, б) Jalloul.Адрес: Алжир Дата на раждане: 2.4.1966 г. Място на раждане:Biskra, Алжир. Националност: алжирска. Допълнителна информация: а) задържан е вИталия до момента на депортирането му в Алжир на 13.8.2006 г. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M18

Abdul Rahman YASIN известен също като a) Taha, Abdul RahmanS., б) Taher, Abdul Rahman S., в) Yasin, Abdul Rahman Said, г) Yasin, Aboud);дата на раждане: 10 април 1960 г.; място нараждане: Bloomington, Индиана, САЩ; националност: паспорт от САЩ №: a) 27082171САЩ, издаден на 21 юни 1992 г. в Amman,Йордания), б) MO887925 (Ирак); национална идентификация: SSN 156-92-9858 САЩ);друга информация: Abdul Rahman Yasin е в Ирак.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (също: а) Abu Mariam, б) Al-Masri, Abu Mohamed, в) Saleh).Дата на раждане: 6.6.1963 г. Място на раждане:Gharbia, Египет. Националност: египетско.

▼M103 —————

▼M41

Mohamad Iqbal Abdurrahman (също: а) Rahman, Mohamad Iqbal; б) A Rahman, Mohamad Iqbal;в) Abu Jibril Abdurrahman; г) Fikiruddin Muqti; д) Fihiruddin Muqti, е)„Abu Jibril“). Дата на раждане: 17.8.1958 г. Място на раждане:Tirpas-Selong Village, East Lombok, Индонезия. Националност: индонезиец. Другиданни: има сведения за задържането му в Малайзия през декември 2003 г.

▼M79

Mahfouz Ould Al-Walid (известен също като a) Abu Hafs the Mauritanian, б) KhalidAl-Shanqiti, в) Mafouz Walad Al-Walid). Дата на раждане: 1.1.1975 г.

▼M117

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (известен още като: a) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab,в) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д)Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq Hani).Дата на раждане: а) 12.3.1971 г. б) 31.12.1971 г. Място на раждане:Рияд, Саудитска Арабия. Националност: палестинска. Паспорт №: 484824 (Египетскипаспорт, издаден на 18.1.1984 г. в посолството наЕгипет в Рияд). Допълнителна информация: арестуван в Съединените американскищати (юли 2007 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, букваб): 25.1.2001 г.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef BenSoltane. Адрес: Via Latisana 6, Milan, Италия. Дата нараждане: 14.7.1970 г. Място на раждане:Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M408665 (тунизийски паспорт,издаден на 4.10.2000 г., който изтича на 3.10.2005 г.). Друга информация:а) италиански данъчен номер: BNSDLA70L14Z352B, б) излежал три години и шестмесеца присъда в затвора в Италия. Освободен от затвора на 23.2.2004 г. и депортиран в Тунисна 28.2.2004 г., в) понастоящем взатвор в Тунис.

▼M2 —————

▼M83

Abdul Rahman Agha Титла: Maulavi.Длъжност: председател на Военния съд на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1958 г. Място на раждане: район Arghandab, провинция Кандахар,Афганистан. Националност: афганистанец.

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (известен още като Saiyid; AbdAl-Manam), Пакистан.

▼M83

Sayed Mohammad Azim Agha. (известен също като a) Sayed Mohammad Azim Agha, б) AghaSaheb). Титла: Maulavi. Длъжност: чиновник от паспортния и визов отдел наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1966 г. Място на раждане:провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine Agha (известен също като a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, б)Sayyed Ghayasudin, в) Sayed Ghias). Титла: Maulavi. Длъжност: а) министър нахаджа и религиозните въпроси по време на талибанския режим, б) министър наобразованието по време на талибанския режим. Дата на раждане: между 1958 г. и1963 г. Място на раждане: провинция Faryab, Афганистан. Националност:афганистанска. Други сведения: а) член на талибаните, отговорен за провинцияFaryab, Афганистан от май 2007 г., б) замесен в трафика на наркотици.

▼M88

Mohammad Ahmadi. Титла: а) Mullah, б)Hadji. Длъжност: Председател на банка Da Afghanistan по време на талибанскиярежим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Daman,провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M126

Ahmadullah (известен също катоAhmadulla) Титла: Qari. Длъжност: министър на сигурността (разузнаването) наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1975 г. Място на раждане:район Qarabagh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.Друга информация: по получени данни починал през декември 2001 г. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (наричан също а) Ahmad, Abu Bakr, б) Ahmed, Abubakar, в) Ahmed, Abubakar K., г) Ahmed, Abubakar Khalfan, д) Ahmed, Abubakary K., е) Ahmed, Ahmed Khalfan, ж) Ali, Ahmed Khalfan, з) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, и) Ghailani, Ahmed, й) Ghilani, Ahmad Khalafan, к) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, л) Khalfan, Ahmed, м) Mohammed, Shariff Omar, н) Haytham al-Kini, о) Ahmed The Tanzanian, п) Foopie, р) Fupi, с) Ahmed, A, т) Al Tanzani, Ahmad, у) Bakr, Abu, ф) Khabar, Abu ). Адрес: Съединени американски щати. Дата на раждане: a) 14.3.1974 г., б) 13.4.1974 г., в) 14.4.1974 г., г) 1.8.1970 г. Място на раждане: Занзибар, Танзания. Гражданство: танзанийска. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed Ali (известен също като a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, б) AhmedHamed, в) Ali, Ahmed Mohammed, г) Ali, Hamed, д) Hemed, Ahmed, е) Shieb, Ahmed,ж) Abu Fatima, з) Abu Islam, и) Abu Khadiijah, й) Ahmed The Egyptian, к) Ahmed,Ahmed, л) Al-Masri, Ahmad, м) Al-Surir, Abu Islam, н) Shuaib. Дата на раждане:а) 1965 г., б) 1.1.1967 г. Място на раждане:Египет. Националност: египетска. Друга информация: Афганистан.

▼M88

Ahmed Jan Akhund. Титла: Maulavi.Длъжност: министър на водите и електроенергията на талибанския режим. Дата нараждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане: провинция Кандахар,Афганистан. Националност: афганистанска.

Mohammad Essa Akhund. Титла: a) Alhaj,б) Mullah. Длъжност: министър на водите, хигиенизирането и електроенергията наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане:район Spinboldak, провинция Кандахар, Афганистан. Националност:афганистанска.

Attiqullah Akhund. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на селското стопанство на талибанския режим. Датана раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: Района на Shawali Kott,Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

Allahdad (известен също като Akhund).Титла: Maulavi. Длъжност: министър на строителството на талибанския режим. Датана раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: район Spinboldak, провинцияКандахар, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Ubaidullah Akhund (известен също като а) Obaidullah Akhund, б) Obaid UllahAkhund). Титла: a) Mullah, б) Hadji, в) Maulavi. Длъжност: министър наотбраната на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място нараждане: провинция Кандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Другисведения: a) един от заместниците на Mullah Omar, б) член на талибанскоторъководство, отговарящ за военните операции.

▼M88

Mohammad Abbas Akhund. Титла: Mullah.Длъжност: министър на здравеопазването на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1963 г. Място на раждане: Kandahar, Афганистан. Националност:афганистанска.

Mohammad Sediq Akhundzada. Длъжност:заместник-министър по въпросите на мъченичеството и репатриацията наталибанския режим. Дата на раждане: между 1953 г. и 1958 г. Място на раждане:провинция Кабул, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M139

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (наричан също a) Al-Fauwaz, Khaled, б) Al-Fauwaz, Khaled A., в) Al-Fawwaz, Khalid, г) Al Fawwaz, Khalik; д) Al-Fawwaz, Khaled, е) Al Fawwaz, Khaled, ж) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Адрес: Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: саудитско. Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., изтекъл на 13.9.1995 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal(известен още като: a) Al-Hamati, Muhammad, б) Muhammad Muhammad AbdullahAl-Ahdal, в) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, г) Abu Asim Al-Makki, д)Ahmed). Дата на раждане: 19.11.1971 г. Адрес: Jamalstreet, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Йемен. Място на раждане: Медина,Саудитска Арабия. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 541939 (йеменски паспорт,издаден в Al-Hudaydah, Йемен на 31.7.2000 г. на името MuhammadMuhammad Abdullah Al-Ahdal). Национален идентификационен номер: 216040 (номерна йеменска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (известенсъщо като а) Al-Haq, Amin, б) Amin, Muhammad, в) Dr Amin, г) Ul-Haq, DrAmin). Дата на раждане: 1960 г. Място на раждане: провинция Nangahar,Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) координатор посигурността на Осама бен Ладен, б) репатриран в Афганистан през февруари 2006г.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Могадишу, Сомалия.

▼M2 —————

▼M70 —————

▼M121

Salim Ahmad Salim Hamdan (известен ощекато: a) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi), в) Saqar Aljawadi, г) SalemAhmed Salem Hamdam). Адрес: Shari Tunis, Sana'a, Йемен. Дата нараждане: 1965 г. Място на раждане: а) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен.Гражданство: йеменско. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Другаинформация: а) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йеменпрез ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4,буква б): 25.1.2001 г.

▼M94

Abu Bakr Al-Jaziri (известен също като Yasir Al-Jazari).Националност: а) алжирска, б) палестинска. Адрес: Peshawar, Пакистан. Другисведения: а) свързан с комитета за подпомагане на Афганистан (ASC), б)сътрудник на Al-Qaida и експерт по комуникациите, в) арестуван през април 2003г.

▼M127 —————

▼M117

Sayed Allamuddin Atheer (известен още като Sayed Allamuddin Athear) Длъжност: вторисекретар, талибанско „генерално консулство“, Пешавар, Пакистан. Дата на раждане: 15.2.1955 г. Място на раждане:Badakhshan, Афганистан. Националност: афганистанска. Номер на паспорта: D000994 (афганистански паспорт). Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (известен също като a) Abdal-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д)Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з)Abd al-Rahman, и) Al-Libi). Адрес: регион Ganzour Sayad Mehala Al Far. Дата нараждане: 1966 г. Месторождение: al Aziziyya, Либия. Националност: либийска.Паспорт №: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Допълнителнаинформация: а) свързан с Афганистански комитет за подкрепа/Afghan SupportCommittee (ASC) и Общество за възраждане на ислямското наследство (Revival ofIslamic Heritage Society (RIHS)). б) гражданско положение: разведен (бивша женаалжирка Manuba Bukifa).

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (наричан също a) Mustafa Kamel Mustafa, б) Adam Ramsey Eaman, в) Kamel Mustapha Mustapha, г) Mustapha Kamel Mustapha, д) Abu Hamza, е) Mostafa Kamel Mostafa, ж) Abu Hamza Al-Masri, з) Al-Masri, Abu Hamza, и) Al-Misri, Abu Hamza). Адрес: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Лондон W12 OLW, Обединено кралство; б) 8 Adie Road, Hammersmith, Лондон W6 OPW, Обединено кралство. Дата на раждане: 15.4.1958 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Гражданство: британско. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (известен още като a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, б) Kahdi,Yasin; в) Yasin Al-Qadi). Дата на раждане: 23.2.1955 г. Място на раждане:Кайро, Египет. Националност: саудитска. Паспорт №: a) B 751550, б) E 976177(издаден на 6.3.2004 г., изтичащ на 11.1.2009 г.). Друга информация:Джеда, Саудитска Арабия.

Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Датана раждане: a) 1969 г., б) 1963 г., в) 11.2.1964 г. Място на раждане: АлМедина, Саудитска Арабия. Националност: Саудитска Арабия. Паспорт №: a) B960789, б) G 649385 (издаден на 8.9.2006 г., изтичащ на 17.7.2011 г.). Друга информация:зет и близък сътрудник на Осама бен Ладен; Твърди се, че е глава на финансоватаорганизация на Осама бен Ладен.

▼M88

Aminullah Amin. Титла: Maulavi.Длъжност: губернатор на провинция Saripul (Афганистан) по време на талибанскиярежим. Националност: афганистанска.

▼M121 —————

▼M117

Nazirullah Ahanafi Waliullah (известен още като: Nazirullah Aanafi Waliullah). Титла: а) учен по ислямско учение (Maulavi), б)хаджия (Hadji). Длъжност: търговско аташе, талибанско„посолство“ в Исламабад, Пакистан. Дата нараждане: 1962 г. Място на раждане: Кандахар, Афганистан. Националност:афганистанска. Паспорт №: D 000912 (афганистански паспорт, издаден на 30.6.1998 г.) Допълнителнаинформация: репатриран в Афганистан през октомври 2006 г. Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M67

Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i(известен още като: а) Anas Al-Liby, б) Anas Al-SibaiAl-Libi, в) Nazih Al-Raghie г) NazihAbdul Hamed Al-Raghie, д) Anas Al-Sabai). Адрес: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street,Taqsim Al Zuruq, Афганистан. Дата на раждане: а) 30.3.1964 г. б) 14.5.1964 г. Място на раждане:Триполи, Либия. Гражданство: либийско. Паспортен №: 621570. Националенидентификационен №: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher Anwari (известен също като a) Mohammad Taher Anwari, б) Haji Mudir).Титла: Mullah. Длъжност: директор по административни въпроси на талибанскиярежим, б) министър на финансите на талибаните. Дата на раждане: приблизително1961 г. Място на раждане: район Zurmat, провинция Paktia, Афганистан.Националност: афганистанец.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (известен още като MohamedBen Belkacem Aouadi) Адрес: a) Via A. Masina 7,Milan, Italy, б) Via Dopini 3, Gallarate, Италия. Дата нараждане: 11.12.1974 г. Място на раждане:Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L191609 (тунизийски паспорт,издаден на 28.2.1996 г., който изтича на 27.2.2001 г.). Националенидентификационен номер: 04643632, издаден на 18.6.1999 г. Друга информация: а)Италиански данъчен номер: DAOMMD74T11Z352Z, б) името на майка му е Ourida, в)осъден на три години и половина затвор в Италия на 11.12.2002 г., освободен отзатвора в Италия на 25.11.2004 г., депортиран в Тунисна 1.12.2004 г.

▼M88

Arefullah Aref. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: област Zurmat, провинцияPaktia, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, висш ръководител на Обществото наЧервения полумесец на Афганистан (ARCS).

▼M88

Sayed Esmatullah Asem (известен също като Esmatullah Asem). Титла: Maulavi.Длъжност: а) заместник-министър по превенция на порока и пропагандиране надобродетелта на талибанския режим, б) генерален секретар на афганистанскотообщество на червения полумесец (ARCS) по време на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1967 г. Място на раждане: провинция Ningarhar,Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) член наталибанското ръководство от май 2007 г., б) счита се, че се намира в граничнатаобласт между Пакистан и Афганистан, в) член на съвета на талибаните вПешавар.

Atiqullah Титла: a) Hadji, б) Molla. Длъжност:заместник-министър на общественото строителство на талибанския режим.Националност: афганистанска.

▼M132 —————

▼M129

Hassan Dahir Aweys (известен още като:a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Shaykh Hassan Dahir, в) HassenDahir Aweyes, г) Ahmed Dahir Aweys, д) Mohammed Hassan Ibrahim, е) Aweys HassanDahir, ж) Hassan Tahir Oais, з) Hassan Tahir Uways, и) Hassan Dahir Awes, й)Sheikh Aweys, к) Sheikh Hassan, л) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Титла: а)Sheikh, б) полковник. Дата на раждане: 1935 г. Националност: сомалийска. Другаинформация: а) има сведения, че е в Еритрея от 12 ноември 2007 г.; б) семейнаистория: от клана Hawiya, Habergdir, Ayr; в) висш ръководител на Al-ItihaadAl-Islamiya (AIAI); г) при условие, че се спазват мерките, предвидени вРегламент (ЕС) № 356/2010 относно Сомалия. Дата на определянето, посочена вчлен 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M85

Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (известен също като a) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed FuadSalim, в) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д)Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi,ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, и)Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) AbuFatma, м) Abu Mohammed). Титла: а) доктор, б) Д-р Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане:Giza, Египет. Националност: счита се, че е египетски гражданин. Паспорт №: а)1084010 (Египет), б) 19820215. Други сведения: а) бивш оперативен и воененлидер на ислямска египетска група за джихад, понастоящем близък сътрудник наОсама бен Ладен, б) живее в граничната област между Пакистан и Афганистан.

▼M88

Azizirahman. Титла: Mr. Длъжност: трети секретар, талибанскопосолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.

▼M53

Said Bahahji. Адрес: последноместожителство Германия, Хамбург, Bunatwiete 23, D-21073. Дата нараждане: 15.7.1975. Място на раждане:Haselünne (Долна Саксония), Германия. Националност: а) немска, б) мароканска.Паспорти: а) временен немски паспорт № 28 642 163, издаденв Хамбург, б) изтекъл марокански паспорт № 954242, издаден на 28.6.1995 г. в Meknas, Мароко, в)национален идентификационен номер ВРА № 1336597587.

▼M87

Abdul Baqi. Титла: а) Maulavi, б)Mullah. Длъжност: a) губернатор на провинциите Khost и Paktika по време наталибанския режим; б) заместник-министър на информацията и културата по времена талибанския режим; в) консулски отдел, министерство на външните работи повреме на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1962 г. Място нараждане: град Jalalabad, провинция Nangarhar, Афганистан. Националност:афганистанска. Други сведения: счита се, че се намира в граничната област междуАфганистан и Пакистан.

▼M84

Abdul Ghani Baradar (известен също като Mullah Baradar Akhund). Титла: Mullah.Длъжност: заместник-министър на отбраната на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: село Weetmak, областDehrawood, провинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Другисведения: a) принадлежи към племето Popalzai, б) висш талибански воененкомандир и член на талибанския„Quetta Council“ от май 2007 г., в) счита се, чеживее в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Abdul Bari Akhund (известен също като Haji Mullah Sahib). Титла: a) Maulavi, б)Mullah. Длъжност: губернатор на провинция Helmand по време на талибанскиярежим. Дата на раждане: приблизително 1953 г. Място на раждане: провинцияHelmand, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a) член наседемчленния комитет на талибанските лидери в Кандахар, Афганистан от май 2007г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан иПакистан.

▼M67

Al As'ad Ben Heni Hani (известен ощекато: а) Lased Ben Heni, б) Mohamed Abu Abda). Дата на раждане: 5.2.1969 г. Място на раждане:Триполи, Либия. Друга информация: а) делото срещу него в Германия прекратено.б) Осъден в Италия на 11.12.2002 г. и получава шестгодишна присъда. в) професор по химия.

▼M84

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (известен също като a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah,б) Bin Al Shibh, Ramzi, в) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, г) Mohamed AliAbdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshib, ж)Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, з) Binalshibh Ramsi MohamedAbdullah, и) Abu Ubaydah, й) Umar Muhammad„Abdallah Ba“ Amar, к) Ramzi Omar). Дата на раждане: a) 1.5.1972 г., б) 16.9.1973 г., в) 15.7.1975 г. Място на раждане: a)Gheil Bawazir, Hadramawt, Йемен, б) Khartoum, Судан. Националност: a) йеменска,б) суданска. Паспорт №: 00085243 (издаден на 17.11.1997 г. в Sanaa, Йемен).Други сведения: a) арестуван в Karachi, Pakistan на 30.9.2002 г., б) задържан вСъединените американски щати (юли 2007 г.).

▼B

Bin Marwan, Bilal; роден 1947 г.

▼M121

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi(наричан още: a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; б) BenMuhammad Ayadi Chafik; в) Ben Muhammad Aiadi; г) Ben Muhammad Aiady; д) AyadiShafig Ben Mohamed; е) Ayadi Chafig Ben Mohamed; ж) Chafiq Ayadi; з) ChafikAyadi; и) Ayadi Chafiq; й) Ayadi Chafik; к) Ajadi Chafik; л) Abou El Baraa).Адрес: а) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Мюнхен, Германия; б)129 Park Road, Лондон, NW8, Англия; в) 28 Chaussée de Lille,Мускрон, Белгия; д) Дъблин, Ирландия (пребивава от август 2009 г.). Датана раждане: а) 21.3.1963 г.; б) 21.1.1963 г. Място на раждане:Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: E423362 (тунизийски паспорт,издаден в Исламабад на 15.5.1988 г., изтекъл на 14.5.1993 г.). Националенидентификационен номер: 1292931. Друга информация: а) белгийският адрес по-горее пощенска кутия. Белгийските власти заявяват, че това лице никога не епребивавало в Белгия; б) по налична информация живее в Дъблин, Ирландия; в)името на баща му е Mohamed, името на майка му е Medina Abid; г) свързан е сAl-Haramain Islamic Foundation. Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (известен също като Bushusha, Mokhtar). Адрес: Via Milano 38, Spinadesco(CR), Италия. Дата на раждане: 13.10.1969 г. Място на раждане:Tunis, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K754050 (тунизийски паспорт,издаден на 26.5.1999 г., който изтича на 25.5.2004 г.). Националенидентификационен номер: 04756904 предоставен на 14.9.1987 г. Друга информация: а)италиански данъчен номер: BCHMHT69R13Z352T, б) името на майка му е BannourHedia, в) осъден на три години и половина затвор в Италия на 11.12.2002 г., г) освободен отзатвора на 3.5.2006 г., но задължен редовнода се регистрира при властите в Кремона.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (известен още като: a)Tarek Sharaabi, б) Haroun, в) Frank). Адрес: VialeBligny 42, Милано, Италия. Дата на раждане: 31.3.1970 г. Място на раждане:Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L579603 (тунизийски паспорт,издаден в Милано на 19.11.1997 г., изтекъл на 18.11.2002 г.). Националенидентификационен номер: 007-99090. Допълнителна информация: a) италианскиданъчен код: CHRTRK70C31Z352U, б) името на майка му е Charaabi Hedia, в)освободен от затвора в Италия на 28.5.2004 г. г) укриващ се от юни2007 г. д) пребивава в Швейцария от 2004 г. Дата на определянето, посочена вчлен 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M82

Mamoun Darkazanli (известен също като a) Abu Ilyas, б) Abu Ilyas Al Suri, в)Abu Luz), г) Abu Al Loh, д) Abu Ylias). Адрес: Uhlenhorster Weg 34,Hamburg, 22085 Germany. Дата на раждане: 4.8.1958 г. Място на раждане:Damascus, Сирия. Националност: а) сирийска, б) германска. Паспорт №: 1310636262(германски паспорт, изтича на 29.10.2005 г.) Националенидентификационен номер: 1312072688 (германска карта за самоличност, изтича на 29.10.2005 г.).

▼M66

Mohammad Daud. Длъжност:административно аташе, талибанско„Посолство“, Исламабад, Пакистан. Дата нараждане: 1956 г. Място на раждане: Кабул, Афганистан. Гражданство:Афганистанско. Паспортен №: D 00732.

▼M84

Shahabuddin Delawar. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-председател на Висшия съд на талибанския режим. Дата нараждане: 1957 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Националност:афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област междуАфганистан и Пакистан.

▼M88

Ehsanullah Sarfida. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на сигурността (разузнаването) на талибанскиярежим. Дата на раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Qarabagh,провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M84

Mohammad Azam Elmi. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на минодобива и индустрията на талибанския режим.Дата на раждане: приблизително 1968 г. Националност: афганистанска. Другисведения: по получени данни починал през 2005 г.

▼M87

Mounir El Motassadeq. Адрес:Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germany. Дата на раждане: 3.4.1974 г. Място на раждане:Маракеш, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: H 236483 (мароканскипаспорт). Други сведения: в затвор в Германия от май 2007 г.

▼M88

Mohammad Eshaq Akhunzada Титла:Maulavi. Длъжност: губернатор на провинция Laghman (Афганистан) по време наталибанския режим. Дата на раждане: между 1963 г. и 1968 г. Място на раждане:район Qarabajh, провинция Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M41

Zakarya Essabar. Адрес:DortmunderStrasse 38, D-22419 Хамбург, Германия. Дата на раждане: 13.4.1977 г. Място на раждане:Essaouira, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт № M 271 351 издаден на 24.10.2000 г. от посолството наМароко в Берлин, Германия. Други данни: последно регистриран като пребиваващ напосочения адрес.

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed(известен също като Es Sayed, Kader). Адрес: Viadel Fosso di Centocelle No 66, Rome, Италия. Дата на раждане: 26.12.1962 г. Място на раждане:Египет. Друга информация: а) италиански данъчен номер: SSYBLK62T26Z336L, б)осъден на 8 години затвор в Италия на 2.2.2004 г., беглец.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (известен още като: a) Omar El Mouhajer, б) Saber). Адрес:Via Dubini 3, Gallarate (VA), Италия. Дата на раждане: 10.2.1968 г. Място на раждане:Menzel Jemil Bizerte, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K929139(тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1995 г., който изтича на 13.2.2000 г.). Националенидентификационен номер: 00319547 (издаден на 8.12.1994 г.). Допълнителнаинформация: a) италиански данъчен код: SSDSBN68B10Z352F, б) име на майката:Beya Al-Saidani, в) задържан в Италия през октомври 2007 г.; г) есктрадиран вТунис на 3 юни 2008 г. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M88

Ezatullah Haqqani. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на планирането на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Laghman, Афганистан.Националност: афганистанска. Други сведения: счита се, че се намира вграничната област между Афганистан и Пакистан.

▼M118

Fahid Mohammed Ally Msalam (известен още като: a) Fahid Mohammed Ally, б), Fahad AllyMsalam, в), Fahid Mohammed Ali Msalam, г), Mohammed Ally Msalam, д), FahidMohammed Ali Musalaam, е), Fahid Muhamad Ali Salem, ж) Fahid Mohammed Aly, з)Ahmed Fahad, и) Ali Fahid Mohammed, й) Fahad Mohammad Ally, к) Fahad MohammedAlly, л) Fahid Mohamed Ally, м) Msalam Fahad Mohammed Ally, н) Msalam FahidMohammad Ally, о) Msalam Fahid Mohammed Ali, п) Msalm Fahid Mohammed Ally, р)Usama Al-Kini, с) Mohammed Ally Mohammed, т) Ally Fahid M). Адрес:Mombasa, Кения. Дата на раждане: 19.2.1976 г. Място на раждане:Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: а) A260592 (кенийскипаспорт), б) A056086 (кенийски паспорт), в) A435712 (кенийски паспорт), г)A324812 (кенийски паспорт), д) 356095 (кенийски паспорт). Националенидентификационен номер: 12771069 (кенийска карта за самоличност). Допълнителнаинформация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M83

Faiz. Титла: Maulavi. Длъжност: началник на информационнияотдел, Министерство на външните работи по време на талибанския режим. Дата нараждане: Приблизително 1969 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан.Националност: афганистанец.

▼M121 —————

▼M117

Habibullah Fawzi (известен още като: a) Habibullah Faizi, б) HabibullahFauzi). Титла: ислямски съдия (Qazi). Длъжност: а) втори секретар, талибанско„посолство“ в Исламабад, Пакистан, б) първисекретар, талибанско „посолство“ в Исламабад, Пакистан, в)„посланик“ с неограничени пълномощия, г)началник на отдела за Организацията на обединените нации в Министерството навъншните работи на талибанския режим. Адрес: Dehbori district Ward, Кабул,Афганистан. Дата на раждане: 1961. Място на раждане: село Atal, област Ander,Ghazni, Афганистан. Националност: афганистанска. Паспорт №: а) D 010678(афганистански паспорт, издаден на 19.12.1993 г.), б) OR 733375(афганистански паспорт, издаден на 28.6.2005 г., валиден до 2010г.). Допълнителна информация: Име на бащата: Mohammad Mangal. Дата наопределянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M91

Fazul Abdullah Mohammed (известен същокато: a) Abdalla, Fazul, б) Abdallah, Fazul, в) Ali, Fadel Abdallah Mohammed,г) Fazul, Abdalla, д) Fazul, Abdallah, е) Fazul, Abdallah Mohammed, ж) Fazul,Haroon, з) Fazul, Harun, и) Haroun, Fadhil, ѝ) Mohammed, Fazul, к) Mohammed,Fazul Abdilahi, л) Mohammed, Fouad, м) Muhamad, Fadil Abdallah, н) AbdullahFazhl, о) Fazhl Haroun, п) Fazil Haroun, р) Faziul Abdallah, с) Fazul AbdalahiMohammed, т) Haroun Fazil, у) Harun Fazul, ф) Khan Fazhl, х) Farun Fahdl, ц)Harun Fahdl, ч) Abdulah Mohamed Fadl, ш) Fadil Abdallah Muhammad, щ) AbdallahMuhammad Fadhul, аа) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, аб) Fadl Allah Abd Allah,ав) Haroon Fadl Abd Allah, аг) Mohamed Fadl, ад) Abu Aisha, ае) Abu Seif AlSudani, аж) Haroon, аз) Harun, аи) Abu Luqman, ай) Haroun, ак) Harun Al-Qamry,ал) Abu Al-Fazul Al-Qamari, ам) Haji Kassim Fumu, ан) Yacub). Дата на ражданеa) 25.8.1972 г., б) 25.12.1974 г., в) 25.2.1974 г., г) 1976 г., д)февруари 1971 г. Място на раждане: Moroni, Comoros Islands. Националност: а)коморска, б) кенийска. Други сведения: a) има сведения, че действа в ЮжнаСомалия от ноември 2007 г.; б) има сведения, че притежава кенийски и сомалийскипаспорт. в) има сведения, че е взел участие в нападенията на посолствата на САЩв Найроби и Дар-ес-Салам през август 1998 г. и други нападения в Кения през2002 г.; г) има сведения, че си е направил пластична операция.

▼M88

Abdul Ghafoor. Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министърна селското стопанство на талибанския режим. Място на раждане: провинция Kunar,Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M67

Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani.Адрес: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Италия. Датана раждане: 1.6.1970 г. Място на раждане:Тунис, Тунис. Гражданство: туниско. Паспортен №: L550681 (Туниски паспорт,издаден на 23.9.1997 г., който е изтекъл на 22.9.2002 г.). Друга информация:италиански фискален код: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad Hakimi. Титла: Maulavi.Длъжност: Търговски аташе, талибанско„генералноконсулство“, Карачи.Националност: афганистанска.

Hamdullah. Титла: Maulavi. Длъжност: Аташе по репатриацията,талибанско „генералноконсулство“, Quetta.Националност: афганистанска.

Zabihullah Hamidi; Длъжност:заместник-министър на висшето образование на талибанския режим. Националност:афганистанска.

▼M83

Hamidullah Akhund. Титла: Mullah.Длъжност: началник на афганистанската авиолиния„Ariana“ по време на талибанския режим.Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане: провинция Kandahar,Афганистан. Националност: афганистанец.

▼M88

Shamsudin. Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор на провинцияWardak (Вардак) (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1968 г. Място на раждане: район Keshim, провинция Badakhshan,Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (известен също като a) Abdussalam Hanifi, б) Hanafi Saheb). Титла: а)Mullah, б) Maulavi. Длъжност: заместник-министър на образованието наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1968 г. Място на раждане:област Darzab, провинция Faryab, Афганистан. Националност: афганистанска. Другисведения: а) член на талибаните, отговорен за Северен Афганистан от май 2007г., б) замесен в трафика на наркотици.

▼M83

Din Mohammad Hanif (известен също като Qari Din Mohammad). Титла: Qari.Длъжност: a) министър на планирането по време на талибанския режим, б) министърна висшето образование по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1955 г. Място на раждане: провинция Badakhshan, Афганистан.Националност: афганистанец.

▼M117

Jallalouddine Haqani (известен още като: a) Jalaluddin Haqani, б) Jallalouddin Haqqani, в)Jallalouddine Haqani). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност:министър на граничните въпроси на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1942 г. Място на раждане: провинция Khost, област Zadran,Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: а) баща наSirajuddin Jallaloudine Haqqani; б) счита се, че се намира в граничната областмежду Афганистан и Пакистан; в) въпреки сведения, че е починал през юни 2007г., все още е бил жив през май 2008 г. Дата на определянето, посочена в член2a, параграф 4, буква б): 31.1.2001 г.

▼M88

Sayeedur Rahman Haqani (известен също като Sayed Urrahman). Титла: Maulavi.Длъжност: а) заместник-министър на минния добив и индустрията на талибанскиярежим, б) министър на общественото строителство на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1952 г. Място на раждане: провинция Kunar, Афганистан.Националност: афганистанска. Други сведения: от провинция Laghman,Афганистан.

▼M84

Sayyed Mohammed Haqqani. (известен също като Sayyed Mohammad Haqqani). Титла: Mullah.Длъжност: а) директор по административните въпроси на талибанския режим, б)отговарящ за информацията и културата в провинция Кандахар по време на режимана талибаните. Дата на раждане: приблизително 1965 г. Място на раждане:провинция Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: a)дипломирал се в Haqqaniya Madrrassa в Пакистан, б) счита се, че е бил в близкиотношения с талибанския лидер Mullah Mohammad Omar, в) счита се, че се намира вграничния район между Пакистан и Афганистан.

Mohammad Salim Haqqani. Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на предотвратяването на пороците ипропагандирането на добродетелта на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1967 г. Националност: афганистанска. Други сведения: от провинцияLaghman.

▼M117

Mohamad Moslim Haqqani (известен още като Moslim Haqqani).Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: а) заместник-министър похаджа и религиозните въпроси по време на талибанския режим, б)заместник-министър на висшето образование по време на талибанския режим. Датана раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: провинция Baghlan,Афганистан. Националност: афганистанска. Допълнителна информация: счита се, ченамира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето,посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M88

Najibullah Haqqani Hydayetullah (известен също като Najibullah Haqani). Титла: Maulavi.Длъжност: заместник-министър на финансите на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1964 г. Националност: афганистанска. Други сведения: а)от източен Афганистан, б) член на талибанския„съвет“ в провинция Kunar, Афганистан отмай 2007 г., в) братовчед на Moulavi Noor Jalal.

▼M83

Mohammad Hassan Akhund. Титла: а)Mullah, б) Hadji. Длъжност: a) пръв заместник-председател на Съвета наминистрите на талибанския режим, б) външен министър преди Wakil Ahmad Mutawakilпо време на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кандахар по време наталибанския режим. Дата на раждане: Приблизително 1958 г. Място на раждане:Kandahar, Афганистан. Националност: афганистанец. Друга информация: а) отфракцията Malwhavi Khaalis, една от седемте фракции на Джихада срещу Съветскиясъюз, б) дипломиран в мadrrassa в Quetta, Пакистан, г) близък сътрудник наMullah Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (познат още като Gulabudin Hekmatyar,Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, GulbuddinHekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), дата на раждане: 1 август 1949 г., място нараждане: Konduz Province, Афганистан.

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI, известен същокато: a) Hijazi, Raed M., б) Al-Hawen, Abu-Ahmad, в) Al-Shahid, Abu-Ahmad, г)Al-Maghribi, Rashid (Мароканеца), д) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Американеца); датана раждане: 30.12.1968 г.; място на раждане:Калифорния, САЩ; националност: Йордания; национален идентификационен №: SSN:548-91-5411, национален № 9681029476; друга информация: произход от Ramlah;място на пребиваване в Йордания — al-Shumaysani Sheisani), (област Аман), задкомплекса на профсъюзите.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Адрес: а) ViaPosero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Италия, б) другоМестоживеене вИталия, в) Сирия. Дата на раждане: 16.6.1938 г. Място на раждане:Дамаск, Сирия. Националност: италианска от 1990 г.

▼M88

Mohammad Homayoon. Титла: Eng. Длъжност: заместник-министърна водите и електроенергията на талибанския режим. Националност:афганистанска.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad Hottak (известен също като Hottak Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност:заместник-министър на информацията и културата на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1957 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан.Националност: афганистанец.

▼M121 —————

▼M100 —————

▼M2 —————

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani AlFakhiri (известен също като Ibn Al-Shaykh Al-Libi).Адрес: Ajdabiya, Либия. Дата на раждане: 1963 г. Други сведения: a) женен заAliya al Adnan (от сирийска националност), б) задържан през 2001 г.

▼M84

Nurjaman Riduan Isamuddin (известен също като a) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin,Nurjaman Riduan, г) Hambali Bin Ending, д) Encep Nurjaman, е) Hambali EndingHambali, ж) Isamuddin Riduan, з) Isamudin Ridwan). Дата на раждане: 4.4.1964 г. Място на раждане:Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Националност: индонезийска. Други сведения: а)роден като: Encep Nurjaman, б) арестуван в Съединените американски щати (юли2007 г.).

▼M134 —————

▼M88

Abdul Jabbar Omari. Титла: Maulavi.Длъжност: губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) по време на талибанскиярежим. Дата на раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: провинцияZabul, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M83

Noor Jalal (известенсъщо като Nur Jalal). Титла: Maulavi. Длъжност: заместник-министър навътрешните работи по време на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително1960 г. Място на раждане: провинция Ghazni, Афганистан. Националност:афганистанец.

▼M88

Abdul Jalil Haqqani (известен също като Nazar Jan). Титла: а) Maulavi, б) Mullah.Длъжност: заместник-министър на външните работи на талибанския режим. Дата нараждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghandaab, провинцияКандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) счита се,че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан, б) члена налидерския съвет на талибаните от май 2007 г., в) член на финансовата комисия наталибанския съвет.

▼M2 —————

▼M84

Qudratullah Jamal (известен също като Haji Sahib). Титла: Maulavi. Длъжност:министър на информацията на талибанския режим. Дата на раждане: приблизително1963 г. Място на раждане: Gardez, провинция Paktia, Афганистан. Националност:афганистанска. Други сведения: счита се, че намира в граничната област междуАфганистан и Пакистан.

▼M126

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada(известен също като a) Ahmad Jan Akhunzada б) Ahmad JanAkhund Zada). Титла: a) Maulavi б) Mullah. Длъжност: губернатор на провинцияZabol (Афганистан) по време на талибанския режим. Място на раждане: провинцияUruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: член наталибаните, отговорен за провинция Uruzgan, Афганистан към началото на 2007 г.Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M88

Janan Agha. Титла: Mullah. Длъжност:губернатор на провинция Fariab (Афганистан) по време на талибанския режим. Датана раждане: приблизително 1958 г. Място на раждане: централната част напровинция Uruzgan, Афганистан. Националност: афганистанска.

▼M117

Ali Ahmed Nur Jim'ale (известен още като: a) Ahmed Ali Jimale, б) Ahmad Nur AliJim'ale, в) Ahmed Nur Jumale, г) Ahmed Ali Jumali, д) Ahmed Ali Jumale, е)Sheikh Ahmed Jimale). Титла: ислямски учен (Sheikh). Адрес: a) P.O. Box3312, Дубай, Обединени арабски емирства, б) P.O. Box 3313, Дубай,Обединени арабски емирства (предишен адрес); в) Джибути, РепубликаДжибути. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: Eilbur, Сомалия.Националност: a) сомалийска, б) живеещ в Джибути. Паспорт №: A0181988 (паспортот Демократична република Сомалия, издаден на 1.10.2001 г. в Дубай, Обединениарабски емирства и подновен на 24.1.2008 г. в Джибути, изтича на22.1.2011 г.). Допълнителнаинформация: а) понастоящем се намира в Могадишу, Сомалия; б) професия:счетоводител и бизнесмен; в) име на бащата: Ali Jumale, име на майката: EnabRaghe; г) според информация притежава или контролира Al Baraka Exchange L.L.C.,Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia andBarako Trading Company, LLC. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

Kabir, A., Maulavi (губернатор на провинция Нангарар).

▼M95

Abdul Kabir Mohammad Jan (известен също като A. Kabir). Титла: Maulavi. Длъжност: а)втори заместник по икономическите въпроси в министерския съвет на талибанскиярежим, б) губернатор на провинция Nangahar по време на талибанския режим, в)ръководител на източната зона по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1963 г. Място на раждане: племето Zardran, провинция Paktja,Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: активен участник втерористични операции в Източен Афганистан, б) счита се, че се намира вграничната област между Афганистан и Пакистан.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar SalaamBuildings, Могадишу, Сомалия.

▼M84

Rahamatullah Kakazada (известен същокато a) Rehmatullah, б) Kakazada, в) Mullah Nasir). Титла: a) Maulavi, б)Mullah. Длъжност: генерален консул, талибанско„генералноконсулство“, Карачи,Пакистан. Дата на раждане: 1968 г. Място на раждане: Ghazni, Афганистан.Националност: афганистанска. Паспорт №: D 000952 (афганистански паспорт,издаден на 7.1.1999 г.) Други сведения:талибански „губернатор“ отговорен за провинция Ghazni, Афганистан от май 2007г.

▼M126

Khairullah Khairkhwah (известен още като Mullah Khairullah Khairkhwah). Титла: a) Maulavi б) Mullah. Длъжност: a)губернатор на провинция Херат (Афганистан) по време на талибанския режим, б)говорител на талибанския режим, в) губернатор на провинция Кабул приталибанския режим, г) министър на вътрешните работи при талибанския режим. Датана раждане: приблизително 1963 г. Място на раждане: район Arghistan, провинцияКандахар, Афганистан. Националност: афганистанска. Друга информация: задържан екъм юни 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б):25.1.2001 г.

▼M134 —————

▼M117

Shamsullah Kmalzada (известен още като Shamsalah Kmalzada).Пол: мъжки. Длъжност: втори секретар, талибанско посолство в Абу Даби.Националност: афганистанска. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф4, буква б): 25.1.2001 г.

▼B

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (известен още като Ludhianvi,Mufti Rashid Ahmad; известен още като Ahmad, Mufti Rasheed; известен още катоWadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Карачи, Пакистан.

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Адрес: Via Carlo Porta 97, Legnano,Италия. Дата на раждане: 26.3.1969. Месторождение:Feriana, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M351140 (тунизийскипаспорт, изтекъл на 16.6.2005 г.). Допълнителнаинформация: а) италиански данъчен номер: TLLLHR69C26Z352G; б) осъден въвФранция на 14.10.2002 г. в) екстрадиран вИталия на 6.9.2006 г.; задържан в Италия доюли 2007 г.; г) осъден задочно в Тунис на двадесет години затвор.

▼M88

Jan Mohmmad Madani. Титла: Mr.Длъжност: шарже д'афер, талибанско посолство в Абу Даби. Националност:афганистанска.

▼M95

Zia-ur-Rahman Madani (известен също като a) Ziaurrahman Madani, б) Zaia u Rahman Madani, в)Madani Saheb) Титла: Maulavi. Длъжност: губернатор напровинция Logar (Афганистан) по време на талибанския режим. Дата на раждане:приблизително 1960 г. Място на раждане: Taliqan, провинция Takhar, Афганистан.Националност: афганистанска. Други сведения: а) замесен в трафика на наркотици,б) отговорен за военните действия на талибаните в провинция Takhar, Афганистанот май 2007 г., в) отговорен за провинция Nangahar.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (известен още катоMahmood, Sultan Bashiruddin; известен още като Mehmood, Dr. Bashir Uddin;известен още като Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan,Кабул, Афганистан; алтернативна дата на раждане 1937 г.; алтернативнадата на раждане 1938 г.; алтернативна дата на раждане 1939 г.; алтернативнадата на раждане 1940 г.; алтернативна дата на раждане 1941 г.; алтернативнадата на раждане 1942 г.; алтернативна дата на раждане 1943 г.; алтернативнадата на раждане 1944 г.; алтернативна дата на раждане 1945 г.; гражданство:пакистанско.

Majeed, Abdul (известен още като Majeed Chaudhry Abdul;известен още като Majid, Abdul); дата на раждане 15 април 1939 г.; алтернативнадата на раждане 1938 г.; гражданство: пакистанско.

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (известна ощекато: a) MAK, б) Al Kifah). Дата на определянето, посочена в член 2a,параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M88

Abdul Manan. Титла: a) Mr, б) Mawlawi. Длъжност: търговскоаташе, талибанско посолство в Абу Даби. Националност: афганистанска.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed(известен също като a) Akhtar Mohammad Mansour KhanMuhammad, б) Akhtar Muhammad Mansoor, в) Akhtar Mohammad Mansoor). Титла: а)Maulavi, б) Mullah. Длъжност: министър на гражданската авиация и транспорта наталибанския режим. Дата на раждане: приблизително 1960 г. Място на раждане: а)Kandahar, Афганистан, б) Kalanko Joftian, област Zurmat, провинция Paktia,Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) репатриран вАфганис