2004R0872 — BG — 15.06.2009 — 010.001

Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

Изменен с





поправен от







(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език.









▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 872/2004 НА СЪВЕТА

от 29 април 2004 година

относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия







СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него, като взе предвид Обща позиция 2004/487/ОВППС на Съвета от 29 април 2004 г. относно замразяване на средствата на бившия либерийски президент Charles Taylor и лицата и фирмите, свързани с него ( 1 ), като взе предвид предложението на Комисията, като има предвид, че: (1) На 10 февруари 2004 г., след като Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1521 (2003) на ООН, определяща ревизирани мерки относно Либерия, за да се вземе предвид развитието на ситуацията в Либерия, и по-специално заминаването на бившия президент Charles Taylor и след приемането на Обща позиция 2004/137/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2004 г. относно рестриктивните мерки срещу Либерия ( 2 ), Съветът прие Регламент (ЕО) № 234/2004 за налагане на рестриктивни мерки по отношение на Либерия ( 3 ). (2) Резолюция 1532 (2004) на ООН от 12 март 2004 г. предвижда, че средствата и икономическите източници, притежавани или контролирани от бившия либерийски президент Charles Taylor, Jewell Howard Taylor и Charles Taylor младши, преките членове на семейството, неговите бивши висши служители, другите близки съдружници и свързаните с него лица, посочени от Комитета на Съвета за сигурност, създаден съгласно параграф 21 от Резолюция 1521 (2003) на ООН, следва да бъдат замразени. (3) Действията и политиките на бившия либерийски президент Charles Taylor и на други лица, и по-специално изчерпването на либерийските източници и тяхното преместване от Либерия, и засекретяването на либерийски фондове и собственост от тази страна подкопават либерийския преход към демокрация и развитието на нейните политически, административни и икономически институции и източници. (4) С оглед отрицателното влияние върху Либерия на трансфера в чужбина на незаконно присвоени средства и активи и използването на такива незаконно присвоени средства от Charles Taylor и неговите приближени за подкопаване на мира и стабилността в Либерия и либерийския регион, е необходимо да бъдат замразени финансите на Charles Taylor и неговите приближени. (5) Обща позиция 2004/487/ОВППС предвижда изпълнението на замразяване на средствата и икономическите източници на бившия либерийски президент Charles Taylor и членовете на семейството му, бившите му висши служители и другите му приближени. (6) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и следователно, за да се избегне нарушаване на конкуренцията, законодателството на Общността следва да ги въведе по отношение на Общността. За целите на настоящия регламент територията на Общността следва да обхваща териториите на държавите-членки, за които се прилага Договорът съгласно условията, предвидени в посочения договор. (7) Обща позиция 2004/487/ОВППС също предвижда, че могат да бъдат предоставени някои изключения от изискванията за замразяване за хуманитарни цели или удовлетворяване на отношения или съдебни решения, влезли преди датата на Резолюция 1532 (2004) на ООН. (8) Съветът за сигурност на ООН изрази своето намерение да прецени дали и как да предостави средствата и икономическите източници, замразени съгласно Резолюция 1532 (2004) на ООН на правителството на Либерия, след като това правителство установи прозрачен отчет и механизъм за одит, за да осигури отговорна употреба на правителствените приходи в полза пряко на народа на Либерия. (9) За да се осигури, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на неговото публикуване, като има предвид, че: ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:







Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

1. „Комитет за санкциите“ означава Комитета на Съвета за сигурност на Обединените нации, създаден съгласно параграф 21 от Резолюция 1521 (2003) на ООН.

2. „Финанси“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само: а) пари в брой, чекове, искове за пари, прехвърляне на сметки, парични ордери и други платежни инструменти; б) депозити във финансови институции или други юридически лица, баланси по сметки, дългове и задължения по дългове; в) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции, сертификати, представящи ценни книжа, облигации, банкноти, гаранции и свързани договори; г) лихви, дивиденти или друг доход, постъпващ или генериран от активи; д) кредити, право на компенсации, гаранции, облигации за изпълнение или други финансови задължения; е) акредитиви, чекове от продажби и др.; ж) документи, доказващи лихви от средства и финансови източници; з) всякакви други инструменти от износ на финансиране.

3. „Замразяване на финанси“ означава защита на движение, трансфер, прехвърляне, използване, достъп до или опериране със средства по всякакъв начин, който би имал ефект в обмяна в техния обем, суми, местоположение, собственост, притежание, характер, назначение или друга промяна, която би позволила тези финанси да се използват, включително управление на портфолио.

4. „Икономически източници“ означава активи от всякакъв вид, осезаеми или не, движими или недвижими, които не са финанси, но могат да бъдат използвани за получаване на финанси, стоки или услуги.

5. „Замразяване на икономически източници“ означава предотвратяване на тяхната употреба за получаване на финанси, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, продажба, наемане или ипотека върху тях.

Член 2

1. Всички средства и икономически източници, притежавани или контролирани пряко или непряко от бившия либерийски президент Charles Taylor, Jewell Howard Taylor и Charles Taylor младши, и от следните физически и юридически лица, посочени от Комитета за санкциите и включени в приложение I, се замразяват:

а) други преки членове на семейството на бившия либерийски президент Charles Taylor;

б) висши служители на бившия режим на Taylor и други приближени;

в) юридически лица, органи или фирми, притежавани или контролирани пряко или непряко от лицата, посочени по-горе;

г) всяко физическо или юридическо лице, действащо от името на или по посока на лицата, посочени по-горе.

2. Никакви финанси и икономически източници не се предоставят пряко или непряко за или в полза на физическите или юридически лица, фирми или органи, включени в приложение I.

3. Участието, съзнателно и преднамерено, в дейности, чийто предмет или ефектът от които е пряко или непряко заобикаляне на мерките съгласно параграфи 1 и 2, е забранено.

Член 3

1. Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, могат да разрешават освобождаване на някои замразени финанси или икономически източници или да предоставят някои замразени финанси или икономически източници, ако компетентният орган е определил, че съответните финанси или икономически източници са:

а) необходими за основни разходи, включително плащане на хранителни продукти, наеми или ипотека, лекарства или лечение, данъци, застраховки и публични такси;

б) предназначени предимно за плащане на разумни професионални хонорари и възстановяване на разходи, свързани с осигуряване на правни услуги;

в) предназначени предимно за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно поддържане и управление на замразените финанси или икономически ресурси,

при условие че са уведомили за намерението си да разрешат достъп до такива финанси и икономически ресурси Комитета за санкциите и не е получено отрицателно решение от Комитета за санкциите в рамките на 2 работни дни от такова уведомление.

2. Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, могат да разрешават освобождаване на някои замразени финанси или икономически източници или да предоставят някои замразени финанси или икономически източници, ако компетентният орган е определил, че финансите или икономическите източници са необходими за извънредни разходи и при условие че компетентният орган е уведомил за това решение Комитета за санкциите и решението е било одобрено от този комитет.

Член 4

Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финанси или икономически източници, ако са изпълнени следните условия:

а) финансите или икономическите източници са предмет на юридически, административни или арбитражни отношения, установени преди 12 март 2004 г., или на юридически, административни или арбитражни решения, издадени преди тази дата;

б) финансите или икономическите източници ще се използват изключително за задоволяване на исковете, осигурени от такива отношения или признати за валидни в такива решения в рамките, определени от приложимите закони и регламенти, ръководещи правата на лицата, които имат такива искове;

в) отношенията или решенията не са в полза на лице, фирма или орган, посочен от Комитета за санкциите и споменат в приложение I;

г) признаването на отношението или решението не противоречи на обществената политика в съответната държава-членка;

д) компетентният орган е уведомил за отношението или решението Комитета за санкциите.

Член 5

Съответният компетентен орган информира компетентните органи на другите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено по членове 3 и 4.

Член 6

Член 2, параграф 2 не се прилага в допълнение на замразени сметки на:

а) лихви или други печалби от тези сметки, или

б) плащания на задължения по договори, споразумения или задължения, сключени преди датата, на която тези сметки са станали предмет на настоящия регламент,

при условие че всички тези лихви, други печалби и плащания са замразени в съответствие с член 2, параграф 1.

Член 7

Член 2, параграф 2 не спира кредитирането на замразените сметки от финансови институции, които получават финанси, прехвърлени от трети страни към сметката на включеното лице или фирма, при условие че тези добавки на такива сметки също бъдат замразени. Финансовата институция информира компетентните органи за такива транзакции незабавно.

Член 8

1. Без да се засягат прилагането на правилата относно докладването, конфиденциалността и професионалната тайна и разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, фирми и органи:

а) доставят своевременно всяка информация, която би улеснила съответствието с настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните органи от държавите-членки, включени в приложение II, където те са граждани или пребивават, и предават тази информация пряко или чрез компетентните органи на Комисията;

б) сътрудничат с компетентните органи, включени в приложение II, за удостоверяване на тази информация.

2. Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните органи на съответната държава-членка.

3. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които тя е предоставена и получена.

Член 9

Замразяването на финансите и икономическите източници или отказът да се предоставят финанси или икономически източници, провеждано на добра воля въз основа на това, че такова действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда задължение от какъвто и да е вид от страна на физическото или юридическото лице или фирма, което го въвежда, или неговите директори и служители, освен ако не се докаже, че финансите и икономическите източници са замразени като резултат от небрежност.

Член 10

Комисията и държавите-членки незабавно се информират относно мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят взаимно всяка свързана информация по отношение на настоящия регламент и по-специално информация по отношение на нарушения и проблеми, съдебни решения, взети от националните съдилища.

Член 11

Комисията има правомощия да:

а) измени приложение I въз основа на решения, направени или от Съвета за сигурност на ООН, или от Комитета за санкциите; и

б) измени приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

Член 12

Държавите-членки определят правила относно санкциите, приложими към нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всякакви необходими мерки, за да гарантират, че те са изпълнени. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки нотифицират Комисията относно тези правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент и я уведомяват също за всяко допълнително изменение.

Член 13

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Общността, включително и нейното въздушно пространство;

б) на борда на всяко въздухоплавателно средство или на всеки плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

в) за всяко лице във или извън територията на Общността, което е гражданин на държава-членка;

г) за всяко юридическо лице, група или фирма, което/която е инкорпорирано/а или съставено/а по закона на държава-членка;

д) за всяко юридическо лице, група или фирма, осъществяващо/а търговия в рамките на Общността.

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M5









ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на физическите и юридическите лица, органи или образувания, посочени в член 2

1. Сирил Ален. Дата на раждане: 26.7.1952 г. Други данни: бивш председател, Национална патриотична партия.

2. Виктор Анатольевич Боут (известен също като: а) Бът, б) Бонт, в) Бут, г) Бутов, д) Витали Сергитов). Дата на раждане: а) 13.1.1967 г., б) 13.1.1970 г. Номера на паспорти: а) 21N0532664, б) 29N0006765, в) 21N0557148, (г) 44N3570350. Други данни: бизнесмен, дилър и превозвач на оръжия и минерали.

▼M11 —————

▼M10 —————

▼M5

5. Рандолф Купър. Дата на раждане: 28.10.1950 г. Други данни: бивш управителен директор на международно летище „Робъртсфийлд“.

▼M12 —————

▼M5

7. Мартин Джордж. Други данни: посланик на Либерия във Федерална република Нигерия.

8. Миртъл Гибсън. Дата на раждане: 3.11.1952. Други данни: бивш сенатор, съветник на бившия либерийски президент Чарлз Тейлър.

9. Реджиналд Б. Гудбридж (старши) (известен също като Гудрич). Дата на раждане: 11.11.1952 г. Други данни: бивш министър на културата, информацията и туризма.

10. Баба Джоуб. Дата на раждане: 1959 г. Националност: гамбиец. Други данни: бивш директор на въздушна копания „Гамбия Ню Милениум“. Бивш народен представител. В затвор в Гамбия.

11. Джоузеф Уонг Киа Тай. Други данни: изпълнителен директор на „Ориентъл Тимбър Кампани“.

▼M11

12. ►M12 Ali Kleilat (известен също като a) Ali Qoleilat, б) Ali Koleilat Delbi, в) ►C1 Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi ◄ , г) Ali Ramadan Kleilat Al-Dilby, д) Ali Ramadan Kleilat, е) Ali Ramadan Kleilat Sari). Дата на раждане: 10.7.1970 г. (годината на раждане в някои от неговите паспорти е 1963 г.). Месторождение: Beirut, Ливан. Националност: ливанска. Номера на паспортите: a) 0508734, б) 1432126 (Ливан), в) редовен-RL0160888 (Ливан), г) D00290903 (Либерия), д) Z01037744 (Нидерландия), е) Regular-B0744958 (Венецуела). Национален регистрационен номер: 2016, Mazraa. Дата на определянето, посочена в член 6, точка б): 23.6.2004 г. ◄

▼M12 —————

▼M5

14. Леонид Юкимович Минин (известен още като: а) Блавщайн, б) Блювщайн, в) Блайвщайн, г) Блъвщайн, д) Блюфщайн, е) Владимир Абрамович Керлер, ж) Владимир Абрамович Керлер, з) Владимир Абрамович Попило-Вески, и) Владимир Абрамович Попиловески, й) Владимир Абрамович Попела, к) Владимир Абрамович Попело, л) Улф Бреслан, м) Игор Осолс). Дата на раждане: а) 14.12.1947 г., б) 18.10.1946 г. Месторождение: Одеса, СССР (понастоящем Украйна). Националност: израелец. Подправени немски паспорти (на име: Минин): а) 5280007248D, б) 18106739D. Израелски паспорти: а) 6019832 (валиден от 6.11.1994 г. до 5.11.1999 г.), б) 9001689 (валиден от 23.1.1997 г. до 22.1.2002 г.), в) 90109052 (издаден на 26.11.1997 г.). Руски паспорти: KI0861177; боливийски паспорт: 65118; гръцки паспорт: няма данни. Друга информация: собственик на „Езотик тропикъл тимбър ентърпрайзис“.

▼M9 —————

▼M5

16. Сандживан Рупра (известен също като Самир Насър). Дата на раждане: 9.8.1966 г. Паспортни номера: а) D-001829-00, б) D-002081-00. Други данни: бизнесмен, бивш заместник-комисар на Службата за морски въпроси.

17. ►M12 Mohamed Ahmad Salame (известен също като a) Mohamed Ahmad Salami, б) Ameri Al Jawad, в) Jawad Al Ameri, г) Moustapha Salami, д) Moustapha A Salami). Дата на раждане: a) 22.9.1961 г., б) 18.10.1963 г. Месторождение: Abengourou, Кот д'Ивоар. Националност: ливанска. Номера на паспортите: a) 1622263 (обикновен ливански паспорт, валиден от 24.4.2001 г. до 23.4.2006 г.), б) 004296/00409/00 (дипломатически паспорт, издаден в Того, валиден от 21.8.2002 г. до 23.8.2007 г.), в) 000275 (дипломатически паспорт, издаден в Либерия, валиден от 11.1.1998 г. до 10.1.2000 г.), г) 002414 (дипломатически паспорт, издаден в Либерия, валиден от 20.6.2001 г. до 19.6.2003 г., име: Ameri Al Jawad, дата на раждане: 18.10.1963 г., месторождение: Ganta, Nimba County), д) D/001217 (дипломатически паспорт, издаден в Либерия), е) дипломатически-2781 (дипломатически паспорт, издаден в Либерия). Друга информация: a) паспорт, издаден в Кот д'Ивоар; не са известни подробности, б) собственик на „Mohamed and Company Logging Company“. Дата на определянето, посочена в член 6, точка б): 23.6.2004 г. ◄

18. Емануел (II) Шоу. Дата на раждане: а) 26.7.1956, б) 26.7.1946. Други данни: директор на „Лоунстар Еъруейз“. Свързан с дружеството „Лоун стар комюникейшънс коопърейшън“.

▼M10

19. ►M13 Edwin M., Snowe jr. Адрес: Elwa Road, Monrovia, Либерия. Дата на раждане: 11.2.1970 г. Месторождение: Mano River, Grand Cape Mount, Либерия. Националност: либерийска. Номер на паспорта: a) OR/0056672-01, б) D/005072, в) D005640 (дипломатически паспорт), г) D-00172 (ECOWAS-DPL паспорт, валиден от 7.8.2008 до 6.7.2010 г.). Друга информация: Управителен директор на Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Дата на определянето, посочена в член 6, точка б): 10.9.2004 г. ◄

▼M11

20. Agnes Reeves Taylor (известна също като Agnes Reeves-Taylor). Дата на раждане: 27.9.1965 г. Националност: либерийска. Друга информация: a) бивша съпруга на бившия президент Charles Taylor, която поддържа връзките си с него: б) бивш постоянен представител на Либерия в Международната морска организация. Бивш висш член на либерийското правителство. в) понастоящем живее в Обединеното кралство.

21. Charles Taylor (младши) (известен също като a) Chuckie Taylor б) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, в) Junior Charles Taylor II). Друга информация: a) сътрудник, съветник и син на бившия либерийски президент Charles Taylor и поддържащ връзките си с него, б) понастоящем подсъдим в САЩ).

22. Charles Ghankay Taylor (известен също като a) Charles MacArthur Taylor, б) Jean-Paul Some, в) Jean-Paul Sone). Дата на раждане: a) 1.9.1947 г., б) 28.1.1948 г. Друга информация: a) бивш президент на Либерия, б) понастоящем посъдим в Хага.

▼M10

23. Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Дата на раждане: 17.1.1963 г. Либерийски дипломатически паспорт: а) D/003835-04 (валиден от 4.6.2004 г. до 3.6.2006 г.), б) D/00536307. Друга информация: съпруга на бившия президент Charles Taylor.

▼M5

24. Тупей Енид Тейлър. Дата на раждане: а) 17.12.1960, б) 17.12.1962 г. Либерийски дипломатически паспорт: D/002216. Други данни: бивша съпруга на бившия президент Чарлз Тейлър.

25. Бенони Урей. Дата на раждане: 22.6.1957 г. Паспорти: а) либерийски дипломатически паспорт: D-00148399, б) паспорт на морски комисар: D/002356. Други данни: бивш комисар по морските въпроси на Либерия.

26. Бенджамин Д. Йитън. (известне също като Д. Йитон). Дата на раждане: а) 28.2.1969 г., б) 29.2.1969 г. Месторождение: Тиаплей, Нимба Каунти. Либерийски дипломатически паспорт D00123299 (валиден от 10.2.1999 г. до 9.2.2001 г., дата на раждане: 29.2.1969 г.). Други данни: бивш директор, специални служби за сигурност. Бивш директор на специалното звено за сигурност в Либерия.

▼M7

27. Richard Ammar Chichakli (известен още като Ammar M. Chichakli). Адрес: а) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, САЩ; б) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, САЩ. Дата на раждане: 29.3.1959 г. Място на раждане: Сирия. Националност: американец. Допълнителна информация: а) социално-осигурителен номер: 405 41 5342 или 467 79 1065; б) дипломиран счетоводител и дипломиран контрольор по измамите; в) служител на San Air General Trading.

28. Valeriy Naydo (известен още като Valerii Naido). Адрес: c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Обединени арабски емирства. Дата на раждане: 10.8.1957 г. Националност: украинец. Номер на паспорта: а) AC251295 (Украйна), б) KC024178 (Украйна). Допълнителна информация: а) пилот, б) един от директорите на Air Pass (Петербургски авиационни служби и системи), в) главен изпълнителен директор на CET Aviation.

29. Abidjan Freight. Адрес: Abidjan, Кот д'Ивоар.

30. Air Cess (известна още като: а) Air Cess Equatorial Guinea, б) Air Cess Holdings, Ltd., в) Air Cess Liberia, г) Air Cess Rwanda, д) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd., е) Air Cess, Inc. 360-C, ж) Air Pas, з) Air Pass, и) Chess Air Group, й) Pietersburg Aviation Services & Systems, к) Cessavia). Адрес: а) Малабо, Екваториална Гвинея; б) P.O. Box 7837, Sharjah, Обединени арабски емирства; в) P.O. Box 3962, Sharjah, Обединени арабски емирства; г) Исламабад, Пакистан; д) Entebbe, Уганда.

31. Air Zory (известна още като: а) Air Zori, б) Air Zori, Ltd.). Адрес: а) бул. „Г. М. Димитров“ 54, BG-1125, София, България; б) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Никозия, Кипър. Допълнителна информация: мажоритарен акционер е Sergei Bout.

32. Airbas Transportation FZE (известна още като: а) Air Bas, б) Air Bass, в) Airbas Transportation, Inc., г) Aviabas). Адрес: а) P.O. Box 8299, Sharjah, Обединени арабски емирства; б) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Тексас 75080, САЩ. Допълнителна информация: създадена през 1995 г. от Sergei Bout.

33. ATC, Ltd. Адрес: Гибралтар, Обединено кралство.

34. Bukavu Aviation Transport. Адрес: Демократична република Конго.

35. Business Air Services. Адрес: Демократична република Конго.

36. Centrafrican Airlines (известна още като: а) Centrafricain Airlines, б) Central African Airways, в) Central African Air, г) Central African Airlines). Адрес: а) P.O. Box 2760, Bangui, Централноафриканска република; б) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Обединени арабски емирства; в) P.O. Box 2190, Ajman, Обединени арабски емирства; г) Kigali, Руанда; д) Ras-al-Khaimah, Обединени арабски емирства.

37. Central Africa Development Fund. Адрес: а) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ; б) P.O. Box 850431, Richardson, Тексас 75085, САЩ.

38. CET Aviation Enterprise (FZE). Адрес: а) P.O. Box 932 — C20, Ajman, Обединени арабски емирства; б) Екваториална Гвинея.

39. Chichakli & Associates, PLLC (известна още като: а) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, б) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ. Допълнителна информация: счетоводна и одиторска компания.

40. Continue Professional Education, Inc. (известна още като: Gulf Motor Sales). Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ.

41. Daytona Pools, Inc. Адрес: 225 Syracuse Place, Richardson, Тексас 75081, САЩ.

42. DHH Enterprises, Inc. Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ.

43. Gambia New Millennium Air Company (известна още като: а) Gambia New Millennium Air, б) Gambia Millennium Airline). Адрес: State House, Banjul, Гамбия.

44. IB of America Holdings, Inc. Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ.

45. Irbis Air Company. Адрес: ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Казахстан 48004. Допълнителна информация: създадена през 1998 г.

46. Moldtransavia SRL. Адрес: Aeroport MD-2026, Chisinau, Молдова.

47. Nordic, Ltd. (известна още като: Nordik Limited EOOD). Адрес: ул. „Фредерик Ж. Кюри“ 9, София, България 1113.

48. Odessa Air (известна още като: Okapi Air). Адрес: Entebbe, Уганда.

49. Orient Star Corporation (известна още като: Orient Star Aviation). Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ.

50. Richard A. Chichakli, P.C. Адрес: а) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ; б) P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, САЩ.

51. Rockman, Ltd. (известна още като: Rokman EOOD). Адрес: ул. „Фредерик Ж. Кюри“ 9, София, България 1113.

52. San Air General Trading FZE (известна още като: San Air General Trading, LLC). Адрес: а) P.O. Box 932-20C, Ajman, Обединени арабски емирства; б) P.O. Box 2190, Ajman, Обединени арабски емирства; в) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ. Допълнителна информация: Генерален директор е Serguei Denissenko.

53. Santa Cruz Imperial Airlines. Адрес: а) P.O. Box 60315, Дубай, Обединени арабски емирства; б) Sharjah, Обединени арабски емирства.

54. Southbound, Ltd. Адрес: P.O. Box 398, Suite 52 и 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, Обединено кралство.

55. Trans Aviation Global Group, Inc. Адрес: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Тексас 75080, САЩ.

56. Transavia Network (известна още като: а) NV Trans Aviation Network Group, б) TAN Group, в) Trans Aviation, г) Transavia Travel Agency, д) Transavia Travel Cargo). Адрес: а) 1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Обединени арабски емирства; б) P.O. Box 3962, Sharjah, Обединени арабски емирства; в) P.O. Box 2190, Ajman, Обединени арабски емирства; г) Ostende Airport, Белгия.

57. Vial Company. Адрес: Delaware, САЩ.

58. Westbound, Ltd. Адрес: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, Обединено кралство.

▼B









ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък с компетентните органи, посочен в членове 3, 4, 5, 7 и 10

БЕЛГИЯ

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

▼M8

БЪЛГАРИЯ

Относно замразяване на средства:

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel.: (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Относно ограничения за техническа помощ и внос-износ:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. „Дондуков“ № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov“ Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379

▼M4

CZECH REPUBLIC

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02

▼B

ДАНИЯ

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK — 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

ГЕРМАНИЯ

Относно замразяването на средства:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D — 80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Относно стоки:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29-35

D-65760 ESCHBORN

Tel. (49-61) 969 08-0

Fax (49-61) 969 08-800

▼M4

ESTONIA

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. (372-6) 68 05 00

Fax (372-6) 68 05 01

▼B

ГЪРЦИЯ

A. Замразяване на активи

Министерство на икономиката и финансите

Генерален директорат „Икономическа политика“

Адрес: 5 Nikis Str., 101 80

Athens - Greece

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Б. Вносно-износни ограничения

Министерство на икономиката и финансите

Генерален директорат „Политическо планиране и управление“

Адрес: Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

Б. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ИСПАНИЯ

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E — 28014 Madrid

Tel. (00-34) 912 09 95 11

Fax (00-34) 912 09 96 56

ФРАНЦИЯ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

ИРЛАНДИЯ

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel: (353-1) 408 2153

Fax: (353-1) 408 2003

ИТАЛИЯ

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 7334

Fax. (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 — 00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integraxione Europea

▼M4

CYPRUS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

LATVIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel. (371) 701 62 01

Fax (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Tel. (371) 704 44 31

Fax (371) 704 45 49

LITHUANIA

▼M6

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. +370 5 236 25 16

Fax +370 5 231 30 90

▼B

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L — 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 27 12

Fax (352) 47 52 41

▼M4

HUNGARY

Articles 3 and 4

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax (36-1) 443 55 54

Article 7

Ministry of Finance (as regards funds only)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel. (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Fax (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. (356-21) 24 28 53

Fax (356-21) 25 15 20

▼B

НИДЕРЛАНДИЯ

▼M6

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel. (31-70) 342 89 97

Fax (31-70) 342 79 84

▼B

АВСТРИЯ

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20 — 73 99

▼M4

POLAND

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29

▼B

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P — 1100 Lisboa

Tel. (351) 218 82 32 40/47

Fax (351) 218 82 32 49

▼M8

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sectorul 1, București

Tel: +40.21 319.2183

Fax: +40.21 319.2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: +40.21 319.9743

Fax: +40.21 312.1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: +40.21 231.0262

Fax: +40.21 312.0513

▼M4

SLOVENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 90 00

Fax (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAKIA

For financial and technical assistance related to military activities:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel. (421-2) 48 54 21 16

Fax (421-2) 48 54 31 16

For funds and economic resources:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel. (421-2) 59 58 22 01

Fax (421-2) 52 49 35 31

▼B

ФИНЛАНДИЯ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

ШВЕЦИЯ

▼M6

Членове 3, 4 и 5:

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Членове 7 и 8:

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

▼B

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

▼M4

EUROPEAN COMMUNITY

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2.: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63