2002R0881 — BG — 13.10.2012 — 057.001

Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

Изменен с





Изменен с

►A1 L 236 33 23.9.2003





поправен от







(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език.









▼B

▼M155

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 881/2002 НА СЪВЕТА

от 27 май 2002 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

▼B







СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60, 301 и 308 от него, като взе предвид Обща позиция 2002/402/ОПВВС за ограничителни мерки срещу Осама бен Ладен, членовете на организацията Ал Кайда и талибаните и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, и за отмяна на Общи позиции 96/746/ОПВВС, 1999/727/ОПВВС, 2001/154/ОПВВС и 2001/771/ОПВВС ( 1 ), като взе предвид предложението на Комисията ( 2 ), като взе предвид становището на Европейския парламент ( 3 ), като има предвид, че: (1) На 16 януари 2002 г. Съветът засигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1390(2002), която посочва, че талибаните не са изпълнили исканията, формулирани в редицапредишни резолюции, и осъжда талибаните за това, че са допуснали Афганистан дабъде използван за база за обучение и дейност на терористи, а също осъждамрежата на Ал Кайда и другите свързани с нея терористични групи затерористичните им актове и унищожаването на имущество. (2) Съветът за сигурност реши, наред с другото, че забраната наполети и някои експортни ограничения, наложени на Афганистан в допълнение къмРезолюции 1267(1999) и 1333(2000), следва да бъдат отменени и че обхватът назамразените средства и на забраната за предоставяне на средства, които бяханаложени в резултат на тези резолюции, следва да бъде адаптиран. Съветът същореши, че следва да се забрани предоставянето на талибаните и на организациятаАл Кайда на определени услуги, свързани с военни действия. В съответствие спараграф 3 от Резолюция 1390(2002) тези мерки ще бъдат преразгледани от Съветаза сигурност 12 месеца след приемането на резолюцията и в края на този периодСъветът за сигурност ще запази мерките или ще реши да ги подобри. (3) В тази връзка Съветът за сигурност припомни задължението да сеизпълни изцяло Резолюция 1373(2001) по отношение на всеки член на организациятана талибаните и Ал Кайда, но също по отношение на онези, които са свързани стях и са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовкатаили извършването на терористичните актове. (4) Тези мерки попадат в обхвата на Договора и по тази причина, иособено с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията, е необходимо взаконодателството на Общността да се въведат съответните решения на Съвета засигурност, доколкото касаят територията на Общността. По смисъла на настоящиярегламент се счита, че територията на Общността обхваща териториите надържавите членки, за които се прилага Договорът, при условията, предвидени втози Договор. (5) За да се осигури максимална правна сигурност в Общността, имената и съответните други данни, отнасящи се до физически или юридическилица, групи или образувания, чиито средства следва да бъдат замразени врезултат на посочването им от органите на Организацията на обединените нации, трябва да станат обществено достояние и трябва да се създаде процедура врамките на Общността за изменение и допълнение на тези списъци. (6) Компетентните власти на държавите-членки следва, принеобходимост, да бъдат оправомощени да осигурят спазването на разпоредбите нанастоящия регламент. (7) Резолюция на Съвета за сигурност на Организацията наобединените нации 1267(1999) предвижда, че съответният Комитет по санкциите къмОрганизацията на обединените нации може да разреши освобождаване отзамразяването на средства на основание хуманитарни нужди. Поради това енеобходимо да се предвиди такива освобождавания да бъдат приложими в цялатаОбщност. (8) За по-голямо улеснение Комисията следва да бъде оправомощенада изменя и допълва приложенията към настоящия регламент въз основа наоснователно уведомяване или информация от Съвета за сигурност на Организациятана обединените нации, съответния Комитет по санкциите към Организацията наобединените нации и държавите-членки, по целесъобразност. (9) Комисията и държавите-членки следва да се информират взаимноза мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и за всяка другаинформация от значение, с която те разполагат, във връзка с настоящиярегламент, а също да си сътрудничат със съответния Комитет по санкциите къмОрганизацията на обединените нации, в частност като му предоставятинформация. (10) Държавите-членки определят правила за санкциите, приложими къмнарушаването на разпоредбите на настоящия регламент, и създават условия заизпълнението им. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни ивъзпиращи. (11) Като отчита факта, че замразяването на средства следва да секоригира, необходимо е да се гарантира, че санкциите за нарушаването нанастоящия регламент могат да бъдат налагани от датата на влизане в сила нанастоящия регламент. (12) С оглед на мерките, наложени съгласно Резолюция 1390(2002), енеобходимо да се адаптират мерките, наложени в Общността, чрез отмяната наРегламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета ( 4 ) и приемането на нов регламент, като има предвид, че: ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:







Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следнитеопределения:

1. „средства“ са финансови активи и икономически ползи от всякакъв вид, включително, но не само пари в брой, чекове, парични вземания, полици, платежнинареждания и други платежни инструменти; депозити във финансови институции илидруги образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации; публично ичастно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции, сертификати, представящи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, облигации с гарантирана задължителна лихва, договори за деривати; лихви, дивиденти или други доходи или ползи, натрупани от или произтичащи от активи;кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или другифинансови ангажименти; акредитиви, товарителници, договори за продажба;документи, доказващи дялове във фондове или финансови ресурси, и другиинструменти на финансиране на износа;

2. „икономически ресурси“ са активи от всякакъв вид, материални и нематериални, движими и недвижими, които не са средства, но могат да бъдат използвани запридобиването на средства, стоки или услуги;

▼M119

3. „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движение, трансфер, промяна, употреба, достъп или опериране с финансови средства повсякакъв начин, който би довел до промяна на техния обем, количество, местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или другапромяна, която би дала възможност за използване на финансовите средства, включително управление на портфейла;

▼B

4. „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на тяхното използванеза придобиването на средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само чрез тяхната продажба, наем или ипотекиране;

▼M119

5. „Комитет по санкциите“ означава Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който есъздаден в съответствие с Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, отнасящ се до Ал Кайда ►M155 ————— ◄ ;

6. „Изложение на мотивите“ означава частта от изложението по даден случай, предоставено от Комитета по санкциите, до която може да се осигури публичендостъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на мотивите завключване в списъка, както е предоставено от Комитета по санкциите.

▼M119

Член 2

1. Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, собственост на, във владение на или контролирани от физическоили юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в приложение I, сезамразяват.

2. Никакви финансови средства и икономически ресурси не сепредоставят пряко или непряко, на или в полза на физически или юридически лица, образувания, органи или групи, изброени в приложение I.

3. Приложение I се състои от физически или юридически лица, образувания, органи или групи, посочени от Съвета за сигурност на ООН или отКомитета по санкциите като свързани с ►M155 ————— ◄ , мрежата на Ал Кайда ►M155 ————— ◄ .

4. Забраната, установена с параграф 2, не поражда каквато и дабила отговорност за въпросните физически и юридически лица, образувания, органиили групи, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им биха били в нарушение на тези забрани.

▼M16

Член 2а

1. Член 2 не се прилага за финансови средства или финансовиресурси, ако:

а) някой от компетентните власти на държавите-членки, включени в приложение II, е определил съгласно искане, направено отзаинтересувано физическо или юридическо лице, че тези финансови средства илифинансови ресурси са: i) необходими да покрият основни разходи включително плащане на хранителни продукти, наем, ипотека, лекарства и лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги; ii) предназначени изключително само за плащане на оправдани професионални хонорари и възстановяване на средства от наложени разходи, свързани с разпоредба за правни услуги; iii) предназначени изключително само за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно държане или поддръжка на замразени средства или замразени финансови ресурси; или iv) необходими за извънредни разходи; и

б) такова определение беше нотифицирано на Комитета посанкциите; и

▼M119

i) в случай на определяне съгласно буква а), подточки i), ii) или iii), Комитетът по санкциите не е възразил на определянето в рамките на три работни дни от уведомлението; или ii) в случай на определяне съгласно буква а), подточка iv), Комитетът по санкциите е одобрил определянето. в)

▼M16

2. Всяко лице, което желае да ползва разпоредбите съгласнопараграф 1, адресира своето искане до съответната компетентна власт надържавата-членка, включена в приложение II.

Компетентните власти, изброени в приложение II, своевременнонотифицират писмено както лицето, направило искането, така и всяко друго лице, орган или образувание, за които се знае, че са пряко свързани, дали еудовлетворено искането.

Компетентните власти информират другите държави-членки далиискането за такова изключение е удовлетворено.

3. Сметки, освободени и трансферирани в Общността, за да покриятразходите, или признати съгласно настоящия член, не са предмет на бъдещиограничителни мерки, съгласно член 2.

4. Член 2, параграф 2 не се прилага към добавени замразени сметкиза:

а) лихви или други печалби вследствие на тези сметки;или

б) плащания съгласно договори, съглашения или облигации, които са получени преди датата, на която тези сметки са станали предмет наразпоредбите на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, въведенипоследователно чрез Регламент (ЕО) № 337/2000 ( 5 ), Регламент (ЕО) № 467/2001 ( 6 ), или чрез настоящия регламент.

По същия начин както сметката, към която се прибавят такивалихви, други печалби и плащания също се замразяват.

▼M119

Член 2б

Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да кредитират замразени сметки, когато получават финансови средства по сметка на фигуриращо в списъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, при условие че всякакви допълнителни суми по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовите или кредитните институции незабавно информират компетентните власти за такива транзакции.

▼M119

Член 3

Без да се засягат правомощията на държавите-членки при упражняването на публичната им власт, се забранява предоставянето, пряко или непряко, на техническа консултация, помощ или обучение, свързани с военни дейности, включително в частност обучение и помощ, свързани с производството, поддръжката и използването на оръжия и свързаното с него снаряжение от всички видове, на което и да било физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, изброени в списъка от приложение I.

▼B

Член 4

1. Забранява се участието, съзнателно и умишлено, в дейности, които имат за цел или резултат, пряко или непряко, да се заобиколи член 2 илида се насърчат сделките, посочени в член 3.

2. Всяка информация, че разпоредбите на настоящия регламент сезаобикалят или са били заобиколени, се съобщава на компетентните власти надържавите-членки и, пряко или чрез тези компетентни власти, на Комисията.

Член 5

1. Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна и разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, образувания и органи:

а) предоставят незабавно всяка информация, която би моглада улесни съобразяването с настоящия регламент, като например сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните власти на държавите членки, изброени в приложение II, където те работят или са разположени, и пряко иличрез тези компетентни власти, на Комисията. В частност, трябва да бъде предоставяна наличнатаинформация по отношение на финансови средства или икономически ресурси, притежавани или контролирани от лица, посочени от Съвета за сигурност на ООНили от Комитета по санкциите и изброени в приложение I, през шестте месеца, предхождащи влизането в сила на настоящия регламент;

б) си сътрудничат с компетентните власти, изброени вприложение II, при всяка проверка на тази информация.

2. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие стози член, се използва само за целите, за които тя е предоставена илиполучена.

3. Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните власти на съответните държави-членки.

▼M119

Член 6

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси, извършени добросъвестно на основание, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не водят до пораждане на отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, които ги изпълняват, или на техните директори или служители, освен ако не се докаже, че финансовите средства и икономическите ресурси са замразени или не са предоставени в резултат на небрежност.

▼B

Член 7

▼M119

1. Комисията се упълномощава:

а) да изменя приложение I при необходимост, в съответствиес процедурата, посочена в член 7б, параграф 2, и

б) да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

▼B

2. Без да се засягат правата и задълженията на държавите-членкив съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации, Комисиятаподдържа всички необходими контакти с Комитета по санкциите с цел ефективнотоизпълнение на разпоредбите на настоящия регламент.

▼M119

Член 7а

1. Когато Съветът за сигурност на Организацията на обединенитенации или Комитетът по санкциите реши да включи в списъка физическо илиюридическо лице, образувание, орган или група за първи път, Комисията вземарешение за включване на това лице, образувание, орган или група в приложение I, веднага след като бъдат изложени мотивите от страна на Комитета посанкциите.

2. След като бъде взето решението, посочено в параграф 1, Комисията незабавно съобщава на въпросното лице, образувание, орган или групамотивите, представени от страна на Комитета по санкциите, или пряко, акоадресът е известен, или чрез публикуването на известие, като им предоставявъзможност да изразят становището си по въпроса.

3. При представяне на становища Комисията преразглеждапосоченото в параграф 1 свое решение в съответствие с тези становища и катоследва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращатна Комитета по санкциите. Комисията съобщава резултата от преразглеждането сина въпросното лице, образувание, орган или група. Резултатът отпреразглеждането също се препраща на Комитета по санкциите.

4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.

5. Когато Организацията на обединените нации реши да отпише отсписъка физическо или юридическо лице, образувание, орган или група, или даизмени идентификационните данни на фигуриращо в списъка лице, образувание, орган или група, Комисията изменя съответно приложение I.

Член 7б

1. Комисията се подпомага от комитет.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 7в

1. Лица, образувания, органи и групи, които са били включени вприложение I преди 3 септември 2008 г. и продължават дафигурират в списъка, могат да представят на Комисията искане за изложение намотивите. Искането се представя в писмена форма на един от официалните езици наСъюза.

2. Веднага след предоставянето на исканото изложение на мотивитеот страна на Комитета по санкциите, Комисията ги съобщава на въпросното лице, образувание, орган или група, като им предоставя възможност да изразят мнениетоси по въпроса.

3. При представяне на становища Комисията преразглежда решениетоза включване на въпросното лице, образувание, орган или група в приложение I, всъответствие с тези становища и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2. Тези становища се препращат на Комитета по санкциите. Комисиятасъобщава резултата от преразглеждането си на въпросното лице, образувание, орган или група. Резултатът от преразглеждането се препраща също и на Комитетапо санкциите.

4. При постъпване на последващо искане, основано на новосъществено доказателство, за заличаване на лице, образувание, орган или групаот приложение I, Комисията осъществява последващо преразглеждане в съответствиес параграф 3 и като следва процедурата, посочена в член 7б, параграф 2.

Член 7г

1. Комисията обработва лични данни, за да изпълни задачите сисъгласно настоящия регламент и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО)№ 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата налицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи наОбщността и за свободното движение на такива данни ( 7 ).

2. Когато такава съществува, приложение I съдържа информацияотносно включени в списъка физически лица, предоставена от Съвета за сигурностна ООН или от Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето навъпросните лица. Тази информация може да включва:

а) фамилни и собствени имена, вкл. псевдоними и титли, акоима такива;

б) дата и място на раждане;

в) гражданство;

г) номера на паспорт и лична карта;

д) данъчен номер и номер на социална осигуровка;

е) пол;

ж) адрес или друга информация за местонахождението;

з) длъжност или професия;

и) датата на определянето съгласно член 2, параграф3;

Член 7д

Когато такава съществува, приложение I съдържа информация относноюридически лица и образувания, предоставена от Съвета за сигурност на ООН илиот Комитета по санкциите, и необходима за целите на определянето на въпроснителица или образувания. Тази информация може да включва:

а) наименование;

б) място и дата на регистрация;

в) регистрационен номер;

г) основно място на стопанска дейност или друга информацияотносно местонахождението;

д) дата на определянето съгласно член 2, параграф 3.

▼B

Член 8

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно относно мерките, взети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всяка информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, в частност информация, получена в съответствие с член 5 и във връзка с нарушения на настоящия регламент и с проблеми по прилагането му и с произнесените от националните съдилища решения.

Член 9

Настоящият регламент се прилага въпреки предоставени права или задължения, наложени от подписано международно споразумение или влязъл в сила договор, лиценз или разрешение, предоставени преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 10

1. Всяка държава-членка определя санкциите, които трябва дабъдат наложени, когато разпоредбите на настоящия регламент са нарушени.Санкциите трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

2. До приемането, при необходимост, на законодателство за тазицел санкциите, които следва да бъдат наложени в случай на нарушаване наразпоредбите на настоящия регламент, трябва да бъдат определени отдържавите-членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) №467/2001.

3. Всяка държава-членка е длъжна да започне съдебно производствосрещу всяко физическо или юридическо лице, група или образувание, попадащо поднейна юрисдикция, в случай на нарушение на забрана, определена в настоящиярегламент, от страна на съответното лице, група или образувание.

▼M119

Член 11

Настоящият регламент се прилага:

а) в рамките на територията на Съюза, включително нейнотовъздушно пространство;

б) на борда на всяко въздухоплавателно средство илиплавателен съд под юрисдикцията на някоя държава-членка;

в) за всяко физическо лице на или извън територията на Съюза, което е гражданин на държава-членка;

г) за всяко юридическо лице, образувание или орган, които сарегистрирани или учредени съгласно правото на държава-членка;

д) за всяко физическо или юридическо лице, образувание, органили група, които извършват стопанска дейност изцяло или отчасти в рамките наСъюза.

▼B

Член 12

Регламент (ЕО) № 467/2001 се отменя.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряковъв всички държави-членки.









ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на лица, групи и образувания, посочени в член 2

Юридически лица, групи и образувания

▼M2 —————

▼M164

Abu Sayyaf Group (известна още като Al Harakat Al Islamiyya). Адрес: Филипините. Допълнителна информация: а) свързана с Jemaah Islamiyah (JI); б) настоящ лидер е Radulan Sahiron. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

Комитет за подпомагане на Афганистан (ASC) (известен още като a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, б) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, в) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, г) Ahya ul Turas, д) ASC). Адрес: а) седалище — G. T. Road (вероятно Grand Trunk Road), близо до Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Пакистан; б) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Афганистан. Допълнителна информация: a) Свързан с Обществото за възраждане на ислямското наследство; б) Abu Bakr al-Jaziri е бил финансов ръководител на ASC. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M90 —————

▼M166 —————

▼M169

Ал Кайда (известна още като: а) „Базата“, б) Al Qaeda, в) Фондация за спасение на исляма, г) Група за опазване на светите места, д) Ислямска армия за освобождение на светите места, е) Световен ислямски фронт за джихад срещу евреите и кръстоносците, ж) Мрежа „Осама бин Ладен“, з) Организация „Осама бин Ладен“, и) Al Qa’ida, й) Al Qa’ida/ Ислямска армия). Други сведения: включена преди в списъка като Al Qa’ida/Ислямска армия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M164

Al Rashid Trust (известна още като a) Al-Rasheed Trust, б) Al Rasheed Trust, в) Al-Rashid Trust, г) Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан, д) Al Amin Welfare Trust, е) Al Amin Trust, ж) Al Ameen Trust, з) Al-Ameen Trust, и) Al Madina Trust, й) Al-Madina Trust, Pakistan). Адрес: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Пакистан; б) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; в) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Пакистан; г) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Пакистан; д) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Пакистан; е) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Пакистан; ж) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Пакистан Тел. a) 668 33 01; б) 0300- 820 91 99, Факс 662 38 14); з) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Пакистан (Тел. 497 92 63); и) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Пакистан (Тел. 587 25 45); й) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Пакистан (Тел. 262 38 18-19); к) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Пакистан (Тел. 042-681 20 81). Допълнителна информация: а) централа в Пакистан; б) операции в Афганистан: Херат, Джалалабад, Кабул, Кандахар, Мазар, Шериф, също така операции в Косово и Чечения, в) до 21.10.2008 г. списъкът на ООН включваше вписванията „Al Rashid Trust“ (вписване на 6.10.2001 г.) и „Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан“ (вписване на 24.4.2002 г. и изменение на 25.7.2006 г.); Двете вписвания бяха консолидирани на 21 октомври 2008 г.; г) Основана от Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; д) Свързана с Jaish-i-Mohammed, е), Забранена в Пакистан от октомври 2001 г.; ж) Въпреки затварянето на нейните офиси в Пакистан през февруари 2007 г. тя е продължила своите дейности. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M123 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M164

Al-Hamati Sweets Bakeries. Адрес: Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Йемен. Допълнителна информация: a) собственост на Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq al-Ahdal; б) има сведения, че е престанала да съществува. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M152

Ислямска фондация Al-Haramain (известна още като: a) Vazir, б) Vezir). Адрес: а) 64 Potur mahala, Travnick, Босна и Херцеговина; б) Сараево, Босна и Херцеговина. Други сведения: Сред нейните служители и сътрудници е Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

▼M164

Al-Haramain Islamic Foundation (Сомалия). Адрес: Сомалия. Допълнителна информация: Основател и предишен лидер е Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 13.3.2002 г.

Al-Itihaad Al-Islamiya (известна още като AIAI). Друга информация: а) има сведения, че оперира в Сомалия и Етиопия, б) сред ръководителите са Hassan Abdullah Hersi Al-Turki и Hassan Dahir Aweys; в) AIAI е получила средства чрез Ислямска фондация Al-Haramain (Сомалия). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

Египетски ислямски джихад (известна още като: a) Египетски Al-Jihad; б) Групата джихад, в) Нов джихад, г) Al-Jihad, д) Египетски ислямско движение. Допълнителна информация: съосновател Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, който е бил и нейният военен лидер. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M132 —————

▼M164

Ansar al-Islam (известна също като a) Поданици на исляма, б) Jund al-Islam, в) Войници на исляма, г) Кюрдски поддръжници на исляма, д) Поддръжници на исляма в Кюрдистан, е) Последователи на исляма в Кюрдистан, ж) Кюрдски талибани, з) Войници на бог, и) Ansar al-Sunna Army, й) Jaish Ansar al-Sunna, к) Ansar al-Sunna). Допълнителна информация: a) Основател е Najmuddin Faraj Ahmad; б) свързана с Al-Qaida в Ирак; в) разположена и с основна дейност в Северен Ирак, но поддържа присъствие в западната и централната част на Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.2.2003 г.

Въоръжена ислямска група (известна още като а) Al Jamm’ah Al Islamiah Al-Musallah, б) GIA, в) Groupe Islamique Armé). Допълнителна информация: разположена в Алжир. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001.

▼M131 —————

▼M164

Asbat al-Ansar. Адрес: Ein el-Hilweh camp, Ливан. Допълнителна информация: а) дейност в Северен Ирак; б) свързана с Al-Qaida в Ирак. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M116 —————

▼M134 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M134 —————

▼M166 —————

▼M163 —————

▼M2 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M163 —————

▼M166 —————

▼M149

Международна фондация за доброжелателство (известна още като: а) Al-Bir Al-Dawalia, б) BIF, в) BIF-USA, г) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Адрес: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Съединени американски щати, б) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Съединени американски щати, в) (предишен адрес) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Съединени американски щати, г) (предишен адрес) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Съединени американски щати, д) PO box 1937, Khartoum, Судан, е) Бангладеш, ж) Ивицата газа, з) Йемен. Други сведения: а) идентификационен номер на работодател: 36-3823186 (Съединени американски щати), б) името на фондацията в Нидерландия е: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M164

Benevolence International Fund (още известна като а) Benevolent International Fund, б) BIF — Канада) Адрес: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Канада; б) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Канада; в) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Канада; г) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Канада. Допълнителна информация: свързана с Benevolence International Foundation. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.

▼M149

Bosanska Idealna Futura (известна още като: a) BIF-Bosnia, б) Bosnian Ideal Future. Други сведения: а) Bosanska Idealna Futura бе официално регистрирана в Босна и Херцеговина като асоциация и хуманитарна организация под № 59; б) тя бе законният правоприемник на офисите на Международната фондация за доброжелателство в Босна и Херцеговина, извършваща дейността си под името BECF Благотворителен образователен център и Образователен център за доброжелателство; в) Bosanska Idealna Futura престава да съществува от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 21.11.2002 г.

▼M85 —————

▼M164

Източно туркистанско ислямско движение (ETIM) (известно още като: а) Източна туркистанска ислямска партия, б) Източна туркистанска ислямска партия на Аллах, в) Ислямска партия на Туркистан, г) Djamaat Turkistan, д) ETIM). Допълнителна информация: дейност в Китай, Южна Азия и Централна Азия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

▼M166

Global Relief Foundation (GRF). Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; Други сведения: а) други офиси в чужбина: Афганистан, Бангладеш, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ирак, Западния бряг и ивицата Газа, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер по ДДС: BE 454419759; Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.

▼M2 —————

▼M90 —————

▼M164

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (известна още като a) Al-Faran, б) Al-Hadid, в) Al-Hadith, г) Harakat Ul-Ansar, д) HUA, е) Harakat Ul-Mujahideen), ж) HUM. Адрес: Пакистан. Допълнителна информация: а) свързана с Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) и Lashkar-e-Tayyiba; б) действа в Пакистан и Афганистан; в) забранена в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M166

Heyatul Ulya. Адрес: Могадишу, Сомалия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼B

Ислямска армия на Аден.

▼M164

Ислямска международна бригада (IIB) (известна още като a) Ислямска мироопазваща бригада, б) Ислямска мироопазваща армия, в) Международна бригада, г) Ислямски мироопазващ батальон, д) Международен батальон, е) Ислямска мироопазваща международна бригада), ж) (IIB). Допълнителна информация: Свързана с Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (RSRSBCM) и Ислямския полк със специална цел (SPIR). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.3.2003 г.

Ислямско движение на Узбекистан (известно още като IMU). Допълнителна информация: а) свързано с Източното туркистанско ислямско движение, Islamic Jihad Group и Emarat Kavkaz; б) действа в граничната област между Пакистан и Афганистан, Северен Афганистан и Централна Азия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

Jaish-I-Momhammed (известна още като Армия на Мохамед). Адрес: Пакистан. Допълнителна информация: а) установена в Peshawar и Muzaffarabad, Пакистан; б) свързана с Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International и Harakat-ul Jihad Islami; в) забранена в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

Jam’yah Ta’awun Al-Islamia (известна още като a) Society of Islamic Cooperation, б) Jam’iyat Al Ta’awun Al Islamiyya, в) JIT). Адрес: Kandahar City, Афганистан. Допълнителна информация: Основана от Usama Mohammad Awad bin Laden през 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

Jemaah Islamiya (известна още като a) Jema'ah Islamiyah, б) Jemaah Islamiyah, в) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, г) Jama'ah Islamiyah). Допълнителна информация: а) функционира в Югоизточна Азия, включително Индонезия, Малайзия и Филипините; б) свързана с Abu Sayyaf Group. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.10.2002 г.

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (известна още като a) LDI, б) Lajnat Al Dawa, в) Islamic Missionary Commission). Адрес: а) Афганистан, б) Пакистан. Допълнителна информация: Свързана с Либийската ислямска бойна група. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 20.2.2003 г.

Lashkar i Jhangvi (LJ) (известна още като LJ). Допълнителна информация: a) Установена първоначално в региона на Punjab в Пакистан и в град Karachi; б) с дейност в Пакистан, макар и забранена към 2010 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.2.2003.

Либийска ислямска бойна група (известна още като LIFG). Адрес: Либия. Допълнителна информация: членовете от Афганистан се присъединиха към Al-Qaida през ноември 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M132 —————

▼M90 —————

▼M164

Мароканска ислямска бойна група (известна още като a) GICM, б) Groupe Islamique Combattant Marocain). Адрес: Мароко. Допълнителна информация: свързана с Организацията на Al-Qaida в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2002 г.

▼M122 —————

▼M116 —————

▼M90 —————

▼M134 —————

▼M169

Rabita Trust. Адрес: а) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Пакистан; б) Wares Colony, Lahore, Пакистан (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M166

Red Sea Barakat Company Limited. Адрес: Могадишу, Сомалия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M164

Обществото за възраждане на ислямското наследство (известно още като: а) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, б) Общество за възраждане на ислямското наследство на африканския континент, в) Jamia Ihya Ul Turath, г) RIHS). Адрес: а) Пакистан; б) Афганистан. Допълнителна информация: а) само офисите в Пакистан и Афганистан на това образувание са определени; б) свързано с Abu Bakr al-Jaziri и Комитета за подпомагане на Афганистан (ASC). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (RSRSBCM) (известен още като: а) Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон, б) Riyadh-as-Saliheen, в) саботажна и военна група за разузнаване на Riyadh al-Salihin мъчениците, г) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, д) Riyadu-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на Shahids (мъчениците), е) RSRSBCM). Допълнителна информация: свързан с Ислямската международна бригада (IIB), Ислямския полк със специална цел (SPIR) и Emarat Kavkaz. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.3.2003 г.

Организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб (известна още като a) AQIM, б) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), в) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), г) Salafist Group for Call and Combat. Адрес: a) Алжир, б) Мали, в) Мавритания, г) Мароко, д) Нигер, е) Тунис. Допълнителна информация: a) ръководена от Abdelmalek Droukdel; б) зоната на дейност включва Алжир и части от Мали, Мавритания, Нигер, Тунис и Мароко. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M134 —————

▼M166

Somali Internet Company. Адрес: Могадишу, Сомалия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M134 —————

▼M164

Ислямски полк със специална цел (SPIR) (известен още като: а) The Islamic Special Purpose Regiment, б) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, в) Ислямски полк със специално значение, г) SPIR).“ Допълнителна информация: свързан с Ислямската международна бригада (IIB) и Riyadus-Salikhin разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици (RSRSBCM). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.3.2003 г.

▼M150 —————

▼M164

Тунизийска бойна група (известна още като: a) Groupe Combattant Tunisien, б) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, в) GICT. Адрес: Тунис. Допълнителна информация: свързана с Организацията на Al-Qaida в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2002 г.

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (известна още като UTN). Адрес: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Афганистан, Пакистан. Допълнителна информация: a) сред директорите са Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry и Mohammed Tufail; б) забранена в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.12. 2001 г.

▼M169

Wafa Humanitarian Organisation (известна още като: a) Al Wafa, б) Al Wafa Organisation, в) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Адрес: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Пакистан (по време на включването в списъка); б) Саудитска Арабия (по време на включването в списъка); в) Кувейт (по време на включването в списъка); г) Обединени арабски емирства (по време на включването в списъка); д) Афганистан (по време на включването в списъка). Други сведения: седалище в Kandahar, Афганистан към 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M123 —————

▼M164

Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) (известен също като a) DHDS, б) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, в) Katibat el Ahouel). Адрес: Алжир. Допълнителна информация: свързан с Въоръжената ислямска група (GIA) и Организацията на Al-Qaida в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.

▼M169

Al-Haramain Foundation (Индонезия) (известна още като: Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Адрес: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Индонезия (по време на включването в списъка). Други сведения: а) телефон: 021-86611265 и 021-86611266; б) факс: 021-8620174. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

Al-Haramain Foundation (Пакистан). Адрес: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Пакистан (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

Al-Haramayn Foundation (Кения). Адрес: а) Nairobi, Кения (по време на включването в списъка); б) Garissa, Кения (по време на включването в списъка); в) Dadaab, Кения (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

Al-Haramayn Foundation (Танзания). Адрес: а) PO box 3616, Dar es Salaam, Танзания (по време на включването в списъка), б) Tanga (по време на включването в списъка); в) Singida (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 26.1.2004 г.

▼M117

Al Furqan (известна още като: a)Dzemilijati Furkan, б) Dzem’ijjetul Furqan, в) Асоциация за граждански права иборба с лъжите, г) Dzemijetul Furkan, д) Гражданска асоциация за защита наистината и премахването на лъжата, е) Sirat ж) Асоциация за образование, култура и за изграждане на общество — Sirat, з) Асоциация за образование, култура и за изграждане на общество, и) Istikamet, й) In Siratel, к) Гражданскаасоциация за защита на истината и премахването на лъжата — Furqan). Адрес: a)30a Put Mladih Muslimana (предишно име Palva Lukaca Street), 71000Сараево, Босна и Херцеговина; б) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Босна и Херцеговина; в) 42 Muhameda Hadzijahica, Сараево, Босна иХерцеговина; г) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Босна иХерцеговина; д) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Босна иХерцеговина. Допълнителна информация: a) Регистрирана в Босна иХерцеговина като гражданска органицация под името„Гражданска асоциация заподкрепа и предовратяване на лъжите — Furqan“ на 26.9.1997 г.; б) Al Furqanпреустанови работата си с решение на Министерството на правосъдието наФедерация Босна и Херцеговина (Решение № 03-054-286/97 от 8.11.2002 г.); в) Al Furqan несъществува от декември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

Taibah International – босненски офиси (известна още като: а) Агенция за международна помощ„Taibah“, б) Асоциация за международнапомощ „Taibah“, в) Al Taibah, Intl, г) Асоциацияза международно подпомагане„Taibah“). Адрес: а) 6 Avde SmajlovicStreet, Novo Sarajevo, Босна и Херцеговина; б) 26, TabhanskaStreet, Visoko, Босна и Херцеговина; в) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Босна и Херцеговина; Допълнителна информация: a) През 2002—2004г. Taibah International — босненски офиси в ползвала помещенията на Културниядом в Hadzici, Сараево, Босна и Херцеговина; б) Организацията е била официалнорегистрирана в Босна и Херцеговина като клон на Асоциация за международна помощ„Taibah“ под регистрационен номер 7; в)aibah International – босненски офиси преустанови работата си с решение наМинистерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (Решение запрекратяване на дейността № 03-05-2-70/03). Дата на определянето, посочена вчлен 2a, параграф 4, буква б): 11.5.2004 г.

Благотворителна фондация„Al-Haramain & AlMasjed Al-Aqsa“ (известна още като: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, б)Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, в) Благотворителна фондация Al-Haramayn and AlMasjid Al Aqsa, г) Благотворителна фондация Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa).Адрес: a) 2A Hasiba Brankovica, Сараево, Босна и Херцеговина(адрес на клона); б) 14 Bihacka Street, Сараево, Босна иХерцеговина; в) Potur mahala St. 64, Travnick, Босна иХерцеговина; г) Zenica, Босна и Херцеговина. Допълнителна информация: a)Официално регистрирана в Босна и Херцеговина под номер 24; б) Al-Haramain &Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation е преустановила своята дейност с решениена Министерството на правосъдието на Федерация Босна и Херцеговина (решение запрекратяване на дейността № 03-05-2-203/04); в) Престанала е да съществува сдействие от декември 2008 г. г) Нейните помещения и хуманитарни дейности бяхапрехвърлени, под наблюдението на правителството, на ново образувание, нареченоSretna Buducnost. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, букваб): 28.6.2004 г.

▼M169

Al-Haramain (афганистански клон). Адрес: Афганистан (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

Al-Haramain (албански клон). Адрес: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Албания (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

Al-Haramain (бангладешки клон). Адрес: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Бангладеш (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

Al-Haramain (етиопски клон). Адрес: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Етиопия (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.7.2004 г.

▼M170

Al-Haramain (нидерландски клон) (известна още като Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Адрес: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Нидерландия (по времето на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.7.2006 г.

▼M169

Al-Haramain Foundation (Съюз на Коморските острови). Адрес: B/P: 1652 Moroni, Съюз на Коморските острови (по време на включването в списъка). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 28.9.2004 г.

▼M121

Al-Haramain Foundation (Съединени американски щати). Адрес:a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, САЩ, б) 3800Highway 99 S, Ashland, OR 97520, САЩ, в) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, САЩ. Друга информация: Клонът на Al-HaramainFoundation в САЩ бе официално създаден от Suliman Hamd Suleiman al-Buthe и единсъдружник през 1997 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 28.9.2004 г.

▼M117

Ал Кайда в Ирак (известна още като:a) AQI, б) al-Tawhid, в) Групата за монотеизъм и джихад, г) Кайда на джихад встраната на двете реки, д) Ал Кайда на джихад в станата на двете реки, е)Организацията на основата на джихад в страната на двете реки, ж) Организациятана основата на джихад/Страната на двете реки, з) Базата на организацията наджихад/Месопотамия, и) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, й) TanzeemQa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, к) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, л) JTJ, м) Ислямска държава Ирак, н) ISI, о) Мрежата„al-Zarqawi“). Дата на определянето, посочена вчлен 2a, параграф 4, буква б): 18.10.2004 г.

▼M168

Lashkar e-Tayyiba (известна още като: a) Lashkar-e-Toiba, б) Lashkar-i-Taiba, в) al Mansoorian, г) al Mansooreen, д) Армията на „чистите“, е) Армията на праведните, ж) Армията на „чистите“ и праведните, з) Paasban-e-Kashmir и) Paasban-i-Ahle-Hadith, й) Pasban-e-Kashmir, к) Pasban-e-Ahle-Hadith, л) Paasban-e-Ahle-Hadis, м) Pashan-e-ahle Hadis, н) Lashkar e Tayyaba, о) LET, п) Jamaat-ud-Dawa, р) JUD с) Jama’at al-Dawa, т) Jamaat ud-Daawa, у) Jamaat ul-Dawah, ф) Jamaat-ul-Dawa, х) Jama’at-i-Dawat, ц) Jamaiat-ud-Dawa, ч) Jama’at-ud-Da’awah, ш) Jama’at-ud-Da’awa, щ) Jamaati-ud-Dawa, ъ) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.5.2005 г.

▼M164

Islamic Jihad Group (известна още като: a) Jama’at al-Jihad, б) Либийско общество, в) Kazakh Jama’at, г) Jamaat Mojahedin, д) Jamiyat, е) Jamiat al-Jihad al-Islami, ж) Dzhamaat Modzhakhedov, з) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, и) al-Djihad al-Islami, й) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, к) Islamic Jihad Union). Допълнителна информация: а) основана и ръководена от Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov и Suhayl Fatilloevich Buranov; б) свързана с Ислямското движение на Узбекистан и Emarat Kavkaz; в) действа в граничната област между Пакистан и Афганистан, Централна Азия, Южна Азия и някои европейски държави. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 1.6.2005 г.

▼M174 —————

▼M164

Al-Akhtar Trust International (известен още като: a) Al Akhtar Trust, б) Al-Akhtar Medical Centre, в) Akhtarabad Medical Camp, г) Pakistan Relief Foundation, д) Pakistani Relief Foundation, е) Azmat-e-Pakistan Trust, ж) Azmat Pakistan Trust). Адрес: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Карачи, 25300, Пакистан; б) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Карачи, Пакистан. Допълнителна информация: а) регионални офиси в Пакистан: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; б) Akhtarabad Medical Camp се намира в Spin Boldak, Афганистан; в) регистриран от членове на Jaish-i-Mohammed; г) свързан с Harakat ul-Mujahidin/ HUM, Lashkar I Jhanghvi (LJ) и Lashkar-e-Tayyiba; д) забранен в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.8.2005 г.

▼M153 —————

▼M141

Sanabel Relief Agency Limited (известно още като: a) Sanabel Relief Agency б) Sanabel L’il-Igatha, в) SRA, г) Sara, д) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Адрес: а) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Обединеното кралство, б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Обединеното кралство, в) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Обединеното кралство, г) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Обединеното кралство, д) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Обединеното кралство. Допълнителна информация: а) номер за благотворителност: 1083469, б) регистрационен номер: 3713110. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.

▼M153 —————

▼M164

Международна ислямска организация за подпомагане (International Islamic Relief Organisation), Филипини, клонове (известна още като: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международна организация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямско световно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е) Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане на мюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-′Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р) Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: a) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Филипини, б) Zamboanga City, Филипини, в) Tawi Tawi, Филипини, г) Marawi City, Филипини, д) Basilan, Филипини, е) Cotabato City, Филипини. Допълнителна информация: a) свързана с Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah; б) всички офиси са затворени през 2006 г., но от началото на 2009 г. отново бе отворен офисът на IIRO в Манила, Филипини. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.8.2006 г.

Международна ислямска организация за подпомагане (International Islamic Relief Organisation), Индонезия, клонове (известна още като: а) Международна ислямска агенция за подпомагане, б) Международна организация за подпомагане, в) Ислямска организация за подпомагане, г) Ислямско световно подпомагане д) Международна ислямска организация за помощи, е) Ислямски комитет на спасението, ж) Комитет за човешко подпомагане на мюсюлманската световна лига, з) Световна ислямска организация за подпомагане, и) Al Igatha Al-Islamiya, й) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, к) Hayatal-Igatha, л) Hayat Al-′Igatha, м) Ighatha, н) Igatha, о) Igassa, п) Igasa, р)Igase, с) Egassa, т) IIRO). Адрес: a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya № 90; East Jakarta, 13410, Индонезия; б) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Индонезия; в) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Индонезия. Допълнителна информация: Свързана с Jemaah Islamiyah и с Международната ислямска организация за подпомагане, Филипини, клонове; Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2006 г.

Движение Rajah Solaiman (известно също като a) Ислямско движение Rajah Solaiman, б) Революционно движение Rajah Solaiman). Адрес: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Филипини; б) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Филипини; в) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Филипини. Допълнителна информация: а) основано и ръководено от Hilarion Del Rosario Santos III; б) свързано в Abu Sayyaf Group и Jemaah Islamiyah, Международната ислямска организация за подпомагане, Филипини, клонове, и Khadafi Abubakar Janjalani. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 4.6.2008 г.

▼M116 —————

▼M181

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (известна също като: a) AQAP, б) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, в) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, г) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, д) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, е) Ansar al-Shari’a, ж) AAS, з) Al-Qaida in Yemen, и) AQY). Други сведения: Местоположение: Йемен или Саудитска Арабия. Ansar al-Shari’a е образувана в началото на 2011 г. от AQAP. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 19.1.2010 г.

▼M164

Harakat-ul Jihad Islami (известен още като: a) HUJI, б) Движение на ислямската свещена война, в) Harkat-ul-Jihad-al Islami, г) Harkat-al-Jihad-ul Islami, д) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, е) Harakat ul Jihad-e-Islami, ж) Harakat-ul-Ansar, з) HUA). Допълнителна информация: а) създаден в Афганистан през 1980 г.; б) през 1993 г. се слива с Harakat ul-Mujahidin, за да формира Harakat ul-Ansar; в) през 1997 г. се отделя от Harakat ul-Ansar и възобновява предишното си име; г) развива дейност в Индия, Пакистан и Афганистан. д) забранен в Пакистан. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.

▼M156

Emarat Kavkaz. Други сведения: а) Действа главно в Руската федерация, Афганистан и Пакистан; б) Предводител — Doku Khamatovich Umarov. Дата на определянето съгласно член 2a, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (известна още като: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, б) Tehrik-e-Taliban, в) Pakistani Taliban, г) Tehreek-e-Taliban). Други сведения: а) Tehrik-e Taliban е базирана в племенните територии по границата между Афганистан и Пакистан; б) Образувана през 2007 г., с предводител Hakimullah Mehsud; в) Wali Ur Rehman е емир на TTP за Южен Вазиристан. Дата на определянето съгласно член 2a, параграф 4, буква б): 29.7.2011 г.

▼M168

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (известно още като: a) Jemaah Anshorut Tauhid, б) Jemmah Ansharut Tauhid, в) Jem’mah Ansharut Tauhid, г) Jamaah Ansharut Tauhid, д) Jama’ah Ansharut Tauhid, е) Laskar 99). Адрес: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Индонезия; Телефон: 0271-2167285, ел. адрес: info@ansharuttauhid.com. Други сведения: ) Основател и ръководител — Abu Bakar Ba'asyir; б) Създадено на 27 юли 2008 г. в Solo, Индонезия; в) Свързано с Jemmah Islamiya (JI); г) Интернет сайт: http:/ansharuttauhid.com/. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.3.2012 г.

▼B

Физически лица

(длъжностите в скоби са тези, заемани прибившия режим на талибаните в Афганистан)

▼M155 —————

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (известен също като a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, б) Abd Al-Hadial-Iraqi, в) Abu Abdallah). Дата на раждане: 1961 г. Място на раждане: Мосул, Ирак. Националност: иракска. Други сведения: a) висш служител на Al-Qaida, б)арестуван в Съединените американски щати (юли 2007 г.).

▼M151

Abdelghani Mzoudi (известен още като: а) Abdelghani Mazwati, б) Abdelghani Mazuti, в) Talha). Адрес: Мароко. Дата на раждане: 6.12.1972 г. Месторождение: Маракеш (Мароко). Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: F 879567 (марокански паспорт, издаден в Marrakesh, Мароко, на 29.4.1992 г). Национален идентификационен номер: E 427689 (мароканска национална карта за самоличност, издадена на 20.3.2001 г. от генералното консулство на Мароко в Дюселдорф, Германия). Други сведения: а) име на бащата: Abdeslam Ahmed, б) име на майката: Aicha Hammou, след оправдаването му напуска Германия и заминава за Мароко през месец юни 2005 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 10.6.2003 г.

▼C3

Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (известен още като: a) Abdelhalim Remadna, б) Jalloul). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 2.4.1966 г. Място на раждане: Biskra, Алжир. Националност: алжирска. Други сведения: Депортиран от Италия в Алжир на 12.8.2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M18

Abdul Rahman YASIN известен също като a) Taha, Abdul RahmanS., б) Taher, Abdul Rahman S., в) Yasin, Abdul Rahman Said, г) Yasin, Aboud);дата на раждане: 10 април 1960 г.; място нараждане: Bloomington, Индиана, САЩ; националност: паспорт от САЩ №: a) 27082171САЩ, издаден на 21 юни 1992 г. в Amman, Йордания), б) MO887925 (Ирак); национална идентификация: SSN 156-92-9858 САЩ);друга информация: Abdul Rahman Yasin е в Ирак.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (също: а) Abu Mariam, б) Al-Masri, Abu Mohamed, в) Saleh).Дата на раждане: 6.6.1963 г. Място на раждане:Gharbia, Египет. Националност: египетско.

▼M103 —————

▼M151

Mohamad Iqbal Abdurrahman (известен още като: a) Rahman, Mohamad Iqbal, б) Rahman, Mohamad Iqbal, в) Abu Jibril Abdurrahman, г) Fikiruddin Muqti, д) Fihiruddin Muqti, е) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Адрес: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Индонезия. Дата на раждане: а) 17.8.1957 г. б) 17.8.1958 г. Месторождение: а) Korleko-Lombok Timur, Индонезия, б) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: 3603251708570001. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 28.1.2003 г.

Mahfouz Ould Al-Walid (известен още като: a) Abu Hafs the Mauritanian, б) Khalid Al-Shanqiti, в) Mafouz Walad Al-Walid). Дата на раждане: 1.1.1975 г. Месторождение: Мавритания. Гражданство: мавританско. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M144

Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (известен още като: a) Abu Zubaida, б) Abd Al-Hadi Al-Wahab, в) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, г) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, д) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, е) Abu Zubaydah, ж) Tariq Hani). Дата на раждане: 12.3.1971 г. Място на раждане: Риад, Саудитска Арабия. Националност: палестинска. Други сведения: а) близък сътрудник на Осама бен Ладен, подпомагащ пътуването на терористи; б) задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (известен още като: Zakariya). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 14.7.1970 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M408665 (тунизийски паспорт, издаден на 4.10.2000 г., който изтича на 3.10.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: BNSDLA70L14Z352B, б) депортиран от Италия в Тунис на 28.2.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M2 —————

▼M155 —————

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (известен още като Saiyid; AbdAl-Manam), Пакистан.

▼M155 —————

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (наричан също а) Ahmad, Abu Bakr, б) Ahmed, Abubakar, в) Ahmed, Abubakar K., г) Ahmed, Abubakar Khalfan, д) Ahmed, Abubakary K., е) Ahmed, Ahmed Khalfan, ж) Ali, Ahmed Khalfan, з) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, и) Ghailani, Ahmed, й) Ghilani, Ahmad Khalafan, к) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, л) Khalfan, Ahmed, м) Mohammed, Shariff Omar, н) Haytham al-Kini, о) Ahmed The Tanzanian, п) Foopie, р) Fupi, с) Ahmed, A, т) Al Tanzani, Ahmad, у) Bakr, Abu, ф) Khabar, Abu ). Адрес: Съединени американски щати. Дата на раждане: a) 14.3.1974 г., б) 13.4.1974 г., в) 14.4.1974 г., г) 1.8.1970 г. Място на раждане: Занзибар, Танзания. Гражданство: танзанийска. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M144

Ahmed Mohammed Hamed Ali (известен също като: a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, б) Ahmed Hamed, в) Ali, Ahmed Mohammed, г) Ali, Hamed, д) Hemed, Ahmed, е) Shieb, Ahmed, ж) Abu Fatima, з) Abu Islam, и) Abu Khadiijah, й) Ahmed The Egyptian, к) Ahmed, Ahmed, л) Al-Masri, Ahmad, м) Al-Surir, Abu Islam, н) Shuaib. Дата на раждане: 13.1.1967 г. Място на раждане: Badari, Asyout, Египет. Националност: египетска. Други сведения: Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155 —————

▼M139

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (наричан също a) Al-Fauwaz, Khaled, б) Al-Fauwaz, Khaled A., в) Al-Fawwaz, Khalid, г) Al Fawwaz, Khalik; д) Al-Fawwaz, Khaled, е) Al Fawwaz, Khaled, ж) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Адрес: Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 24.8.1962 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: саудитско. Паспорт №: 456682 (издаден на 6.11.1990 г., изтекъл на 13.9.1995 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal(известен още като: a) Al-Hamati, Muhammad, б) Muhammad Muhammad AbdullahAl-Ahdal, в) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, г) Abu Asim Al-Makki, д)Ahmed). Дата на раждане: 19.11.1971 г. Адрес: Jamalstreet, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Йемен. Място на раждане: Медина, Саудитска Арабия. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 541939 (йеменски паспорт, издаден в Al-Hudaydah, Йемен на 31.7.2000 г. на името MuhammadMuhammad Abdullah Al-Ahdal). Национален идентификационен номер: 216040 (номерна йеменска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M144

Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (известен също като: а) Al-Haq, Amin, б) Amin, Muhammad, в) Dr Amin, г) Ul-Haq, Dr Amin). Дата на раждане: 1960 г. Място на раждане: провинция Nangahar, Афганистан. Националност: афганистанска. Други сведения: а) координатор по сигурността на Осама бен Ладен, б) репатриран в Афганистан през февруари 2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M175 —————

▼M2 —————

▼M70 —————

▼M121

Salim Ahmad Salim Hamdan (известен ощекато: a) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi), в) Saqar Aljawadi, г) SalemAhmed Salem Hamdam). Адрес: Shari Tunis, Sana'a, Йемен. Дата нараждане: 1965 г. Място на раждане: а) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен.Гражданство: йеменско. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Другаинформация: а) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йеменпрез ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M150

Abu Bakr Al-Jaziri (известен също като Yasir Al-Jazari). Гражданство: а) алжирско, б) палестинско. Други сведения: а) главен финансист на Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC), б) посредник на Al-Qaida и неин експерт по комуникациите, в) счита се, че се намира в Алжир от април 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M127 —————

▼M155 —————

▼M150

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (известен също като: a) Abd al-Muhsin, б) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, в) Abdul Rahman, г) Abu Anas, д) Ibrahim Abubaker Tantouche, е) Ibrahim Abubaker Tantoush, ж) Abd al-Muhsi, з) Abd al-Rahman, и) Al-Libi). Адрес: Йоханесбург, Южна Африка. Дата на раждане: 1966 г. Месторождение: al Aziziyya, Либия. Гражданство: либийско. Номер на паспорта: 203037 (либийски паспорт, издаден в Триполи). Други сведения: а) свързан с Комитета за афганистанска подкрепа (Afghan Support Committee (ASC)), Обществото за възраждане на ислямското наследство (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) и на Либийската ислямска бойна група (Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.1.2002 г.

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (наричан също a) Mustafa Kamel Mustafa, б) Adam Ramsey Eaman, в) Kamel Mustapha Mustapha, г) Mustapha Kamel Mustapha, д) Abu Hamza, е) Mostafa Kamel Mostafa, ж) Abu Hamza Al-Masri, з) Al-Masri, Abu Hamza, и) Al-Misri, Abu Hamza). Адрес: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Лондон W12 OLW, Обединено кралство; б) 8 Adie Road, Hammersmith, Лондон W6 OPW, Обединено кралство. Дата на раждане: 15.4.1958 г. Място на раждане: Александрия, Египет. Гражданство: британско. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M181 —————

▼M171 —————

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M144

Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (известен още като: a) Anas Al-Liby, б) Anas Al-Sibai в) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Адрес: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Триполи, Либийска арабска джамахирия. Дата на раждане: а) 30.3.1964 г., б) 14.5.1964 г. Място на раждане: Триполи, Либийска арабска джамахирия. Националност: либийска. Паспорт №: 621570. Национален идентификационен номер: 200310/I. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155 —————

▼M144

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (известен още като а) Mohamed Ben Belkacem Aouadi), б) Fathi Hannachi). Адрес: а) 23, 50th Steet, Zehrouni, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 11.12.1974 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L191609 (тунизийски паспорт, издаден на 28.2.1996 г., изтекъл на 27.2.2001 г.). Национален идентификационен номер: 04643632, издаден на 18.6.1999 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: DAOMMD74T11Z352Z, б) име на майката: Ourida Bint Mohamad, в) депортиран от Италия в Тунис на 1.12.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M155 —————

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, висш ръководител на Обществото наЧервения полумесец на Афганистан (ARCS).

▼M155 —————

▼M132 —————

▼M150

Hassan Dahir Aweys (известен още като: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Shaykh Hassan Dahir, в) Hassen Dahir Aweyes, г) Ahmed Dahir Aweys, д) Mohammed Hassan Ibrahim, е) Aweys Hassan Dahir, ж) Hassan Tahir Oais, з) Hassan Tahir Uways, и) Hassan Dahir Awes, й) Sheikh Aweys, к) Sheikh Hassan, л) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Титла: а) ислямски учен (Sheikh), б) полковник. Адрес: Сомалия. Дата на раждане: 1935 г. Месторождение: Сомалия. Гражданство: сомалийско. Други сведения: а) по получена информация е в Еритрея от ноември 2007 г., б) семейна история:: произхожда от клана Hawiye’s Habergidir, Ayr, в) висш ръководител на Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) и Hizbul Islam в Сомалия, г) от 12 април 2010 г. подлежи на мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 356/2010 относно Сомалия и Еритрея. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.11.2001 г.

▼M144

Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (известен още като a) Ayman Al-Zawahari, б) Ahmed Fuad Salim, в) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, г) Al Zawahiri Ayman, д) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, е) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, ж) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, з) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, и) Dhawahri Ayman, й) Eddaouahiri Ayman, к) Nur Al Deen Abu Mohammed, л) Ayman Al Zawahari, м) Ahman Fuad Salim, н) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Титла: а) доктор, б) Д-р Дата на раждане: 19.6.1951 г. Място на раждане: Giza, Египет. Националност: египетска. Паспорт №: а) 1084010 (египетски паспорт), б) 19820215. Други сведения: а) бивш оперативен и военен лидер на Egyptian Islamic Jihad, понастоящем близък сътрудник на Осама бен Ладен, б) счита се, че се намира в граничната област между Пакистан и Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M155 —————

▼M144

Said Bahaji (известен още като: a) Zouheir Al Maghribi, б) Mohamed Abbattay, в) Abderrahmane Al Maghribi). Адрес: последно местожителство Bunatwiete 23, D-21073, Хамбург, Германия. Дата на раждане: 15.7.1975 г. Място на раждане: Haselünne (Lower Saxony), Германия. Националност: а) германска, б) мароканска. Паспорти: а) временен германски паспорт № 28642163, издаден в Хамбург, б) изтекъл марокански паспорт № 954242, издаден на 28.6.1995 г. в Meknas, Мароко. Национален идентификационен номер: BPA Nr. 1336597587. Други сведения: а) заместник-ръководител на комитета по медиите на Ал Кайда от април 2010 г., б) счита се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼M155 —————

▼M144

Mohamed Aouani (известен още като: a) Lased Ben Heni, б) Al-As’ad Ben Hani, в) Mohamed Ben Belgacem Awani, г) Mohamed Abu Abda, д) Abu Obeida). Дата на раждане: a) 5.2.1970 г., б) 5.2.1969 г. Националност: тунизийска. Място на раждане: а) Триполи, Либия, б) Тунис, Тунис. Други сведения: професор по химия; б) депортиран от Италия в Тунис на 27.8.2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (известен още като: a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, б) Bin Al Shibh, Ramzi, в) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, г) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, д) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, е) Ramzi Binalshib, ж) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, з) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, и) Abu Ubaydah, й) Umar Muhammad „Abdallah Ba“ Amar, (к) Ramzi Omar). Дата на раждане: а) 1.5.1972 г., б) 16.9.1973 г. Място на раждане: а) Gheil Bawazir, Hadramawt, Йемен, б) Khartoum, Судан. Националност: йеменска. Паспорт №: 00 085 243 (издаден на 17.11.1997 г. в Сана, Йемен). Други сведения: а) арестуван в Karachi, Pakistan на 30.9.2002 г., б) задържан в Съединените американски щати от май 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼B

Bin Marwan, Bilal; роден 1947 г.

▼M161 —————

▼M144

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (известен още като: Bushusha, Mokhtar). Адрес: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Италия. Дата на раждане: 13.10.1969 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K754050 (тунизийски паспорт, издаден на 26.5.1999 г., който изтича на 25.5.2004 г.). Национален идентификационен номер: 04756904, издаден на 14.9.1984 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: BCHMHT69R13Z352T, б) име на майката: Hedia Bannour. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M152 —————

▼M144

Mamoun Darkazanli (известен още като a) Abu Ilyas, б) Abu Ilyas Al Suri, в) Abu Luz), г) Abu Al Loh, д) Abu Ylias). Адрес: Uhlenhorster Weg 34, Хамбург, 22085 Германия. Дата на раждане: 4.8.1958 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Националност: а) сирийска, б) германска. Паспорт №: 1310636262 (германски паспорт, изтекъл на 29.10.2005 г.). Национален идентификационен номер: 1312072688 (германска карта за самоличност, изтекла на 29.10.2005 г.). Други сведения: име на бащата: Mohammed Darkazanli. име на майката: Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155 —————

▼M144

Mounir El Motassadeq (известен още като: Mounir el Moutassadeq). Адрес: Германия. Дата на раждане: 3.4.1974 г. Място на раждане: Маракеш, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: H 236483 (марокански паспорт). Национален идентификационен номер: E-491591 (мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) в затвор в Германия, б) име на бащата: Brahim Brik. име на майката: Habiba Abbes. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼M155 —————

▼M151

Zakarya Essabar (известен още като Zakariya Essabar). Дата на раждане: 3.4.1977 г. Месторождение: Essaouira, Мароко. Гражданство: мароканско. Номер на паспорта: а) M 271351 (издаден на 24.10.2000 г. от посолството на Мароко в Берлин), б) K-348486 (марокански паспорт). Национален идентификационен номер: а) E-189935 (марокански национален идентификационен номер), б) G-0343089 (Мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на бащата: Mohamed ben Ahmed, б) име на майката: Sfia bent Toubali. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 30.9.2002 г.

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (известен също като: а) Es Sayed, Kader, б) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed), б) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Дата на раждане: 26.12.1962 г. Месторождение: Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: а) италиански данъчен код: SSYBLK62T26Z336L, б) италианските власти го считат за укриващ се от правосъдието. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M144

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (известен още като: a) Omar El Mouhajer, б) Saber). Адрес: 6, Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 10.2.1968 г. Място на раждане: Menzel Jemil, Bizerte, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: K929139 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1995 г., изтекъл на 13.2.2000 г.). Национален идентификационен номер: 00319547 (издаден на 8.12.1994 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: SSDSBN68B10Z352F, б) име на майката: Beya Al-Saidani, в) депортиран от Италия в Тунис на 2 юни 2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.4.2002 г.

▼M155 —————

▼M175 —————

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M179 —————

▼M155 —————

▼M150

Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Дата на раждане: 1.6.1970 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L550681 (тунизийски паспорт, издаден на 23.9.1997 г. изтекъл на 22.9.2002 г.) Други сведения: а) италиански данъчен код: WDDHBB70H10Z352O, б) член на тунизийска бойна група, в) по получена информация е починал, г) име на майката: Aisha bint Mohamed. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155 —————

▼M150

Gulbuddin Hekmatyar (известен още като: а) Gulabudin Hekmatyar, б) Golboddin Hikmetyar, в) Gulbuddin Khekmatiyar, г) Gulbuddin Hekmatiar, д) Gulbuddin Hekhmartyar, е) Gulbudin Hekmetyar). Дата на раждане: 1.8.1949 г. Месторождение: провинция Kunduz, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Други сведения: а) принадлежи към племето Kharoti, б) счита се, че към януари 2011 г. се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан. в) име на бащата: Ghulam Qader. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 20.2.2003 г.

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (известен още като: а) Hijazi, Raed M. б) Al-Hawen, Abu-Ahmad в) Al-Shahid, Abu-Ahmad г) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, д) Al-Maghribi, Rashid (мароканеца) е) Al-Amriki, Abu-Ahmad (американеца)). Дата на раждане: 30.12.1968 г. Месторождение: Калифорния, САЩ. Гражданство: йорданско. Национален идентификационен номер: 9681029476. Други сведения: а) номер за социална осигуровка в САЩ: 548-91-5411, б) задържан в Йордания от март 2010 г., в) име на бащата: Mohammad Hijazi, име на майката: Sakina. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Адрес: а) ViaPosero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Италия, б) другоМестоживеене вИталия, в) Сирия. Дата на раждане: 16.6.1938 г. Място на раждане:Дамаск, Сирия. Националност: италианска от 1990 г.

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M100 —————

▼M2 —————

▼M145 —————

▼M150

Nurjaman Riduan Isamuddin (известен още като: a) Hambali, б) Nurjaman, в) Isomuddin, Nurjaman Riduan, г) Hambali Bin Ending, д) Encep Nurjaman (рождено име), е) Hambali Ending Hambali, ж) Isamuddin Riduan, з) Isamudin Ridwan). Дата на раждане: 4.4.1964 г. Месторождение: Cianjur, Западна Ява, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Други сведения: а) висш ръководител на Jemaah Islamiyah, б) брат на Gun Gun Rusman Gunawan, в) задържан в Съединените американски щати от юли 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 28.1.2003 г.

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M2 —————

▼M155 —————

▼M166 —————

▼B

Kabir, A., Maulavi (губернатор на провинция Нангарар).

▼M155 —————

▼M180 —————

▼M155 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M150

Mufti Rashid Ahmad Ladehyanoy (известен още като: а) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, б) Ahmad, Mufti Rasheed, в) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Гражданство: пакистанско. Други сведения: а) основател на Al-Rashid Trust, б) по получени данни починал в Пакистан на 18 февруари 2002 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M144

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili (известен още като Lazar Ben Mohammed Tlili). Адрес: Via Carlo Porta 97, Legnano, Италия. Дата на раждане: 26.3.1969 г. Място на раждане: Feriana, Al-Kasrain, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M351140 (тунизийски паспорт, изтекъл на 16.6.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: TLLLHR69C26Z352G; б) освободен от затвора в Италия на 15.1.2007 г., в) име на майката: Essayda Bint Salih Al-Tlili. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155 —————

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (известен още катоMahmood, Sultan Bashiruddin; известен още като Mehmood, Dr. Bashir Uddin;известен още като Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Кабул, Афганистан; алтернативна дата на раждане 1937 г.; алтернативнадата на раждане 1938 г.; алтернативна дата на раждане 1939 г.; алтернативнадата на раждане 1940 г.; алтернативна дата на раждане 1941 г.; алтернативнадата на раждане 1942 г.; алтернативна дата на раждане 1943 г.; алтернативнадата на раждане 1944 г.; алтернативна дата на раждане 1945 г.; гражданство:пакистанско.

Majeed, Abdul (известен още като Majeed Chaudhry Abdul;известен още като Majid, Abdul); дата на раждане 15 април 1939 г.; алтернативнадата на раждане 1938 г.; гражданство: пакистанско.

▼M164

Makhtab Al-Khidamat (известна още като: a) MAK, б) Al Kifah). Допълнителна информация: погълната от Al-Qaida. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M155 —————

▼M62 —————

▼M117

Isam Ali Mohamed Alouche (известен още като Mansour Thaer). Дата на раждане: а) 1972г.; б) 21.3.1974 г. Място на раждане:Багдад, Ирак. Националност: йорданска. Допълнителна информация: депортиран отГермания в Йордания през месец февруари 2005 г. Дата на определянето, посоченав член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155 —————

▼M144

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun (известен още като: Salmane). Адрес: Via Masina 7, Милано, Италия. Дата на раждане: 3.4.1968 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: M307707 (тунизийски паспорт, издаден на 12.4.2000 г., изтекъл на 11.4.2005 г.). Други сведения: а) италиански данъчен код: KMMMHD68D03Z352N, б) депортиран от Италия в Тунис на 22.7.2005 г., в) излежава осемгодишна присъда в Тунис. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155 —————

▼B

Mohammad, Qari Din (министър на висшето образование).

▼M155 —————

▼M121 —————

▼M155 —————

▼M175 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼M144

Mustafa Mohamed Fadhil (известен още като a) Al Masri, Abd Al Wakil, б) Ali, Hassan, в) Anis, Abu, г) Elbishy, Moustafa Ali, д) Fadil, Mustafa Muhamad, е) Fazul, Mustafa, ж) Mohammed, Mustafa, з) Mustafa Ali Elbishy, и) Al-Nubi, Abu, й) Hussein, к) Jihad, Abu, л) Khalid, м) Man, Nu, н) Yussrr, Abu). Дата на раждане: а) 23.6.1976 г., б) 1.1.1976 г. Място на раждане: Кайро, Египет. Националност: кенийска. Национален идентификационен номер: 12773667 (кенийска карта за самоличност); сериен №: 201735161. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.

▼M155 —————

▼M121 —————

▼B

Muttaqi, Amir Khan (представител на талибаните впреговорите, ръководени от ООН).

▼M10

Sayadi, Nabil Abdul Salam (vel Abu Zeinab); дата на раждане:1 януари 1966 г. в El Hadid, Trypolis, Liban; националност: белгиец от 18 септември 2001 г.; съпруг наPatricia Vinck; сключил брак на 29 май 1992 г. в Peschawar, Пакистан.

▼M144

Nabil Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (известен още като Abu Salim). Адрес: Via Val Bavona 1, Милано, Италия. Дата на раждане: 11.5.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис Националност: тунизийска. Паспорт №: L289032 (тунизийски паспорт, издаден на 22.8.2001 г., който изтича на 21.8.2006 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M114 —————

▼M155 —————

▼M90 —————

▼M155 —————

▼M134 —————

▼M10

Vinck, Patricia Rosa (позната още като Souraya P. Vinck);дата на раждане: 4 януари 1965 г. в Berchem, Antwerp; националност: белгийка; съпруга на Nabil Sayadi.

▼M155 —————

▼B

Qalamuddin, Maulavi (ръководител на Олимпийскиякомитет).

▼M155 —————

▼M144

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Адрес: Италия. Дата на раждане: 15.12.1970 г. Място на раждане: Al-Mohamedia, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L276046 (тунизийски паспорт, издаден на 1.7.1996 г., изтекъл на 30.6.2001 г.). Други сведения: а) име на майката: Reem Al-Askari, б) член на Tunisian Combatant Group. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155 —————

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (кмет на град Кабул).

▼M56 —————

▼M155 —————

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk (известен още като Samir abdellatif El Sayed keshk). Дата на раждане: 14.5.1955 г. Месторождение: Gharbia, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: Депортиран от Италия в Египет на 2.7.2003 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M155 —————

▼M111 —————

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (кмет на град Кабул)

▼M144

Sayf al-Adl (известен още като: Saif Al-’Adil). Дата на раждане: 1963 г. Място на раждане: Египет. Други сведения: а) смята се, че е с египетска националност; б) отговорен за сигурността на Осама бен Ладен. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M155 —————

▼M175 —————

▼M155 —————

▼M144 —————

▼M155 —————

▼M144

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (известен още като: a) Abu Ismail, б) Abou Ismail el Jendoubi, в) Abou Ismail Al Djoundoubi). Адрес: а) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Брюксел, Белгия. Дата на раждане: 23.11.1965 г. Място на раждане: Ghardimaou, Тунис. Националност: a) тунизийска. Паспорт №: E590976 (тунизийски паспорт, издаден на 19.6.1987 г., изтекъл на 18.6.1992 г.). Други сведения: а) Белгийската му националност е отнета на 26.1.2009 г., б) задържан в Nivelles, Белгия от октомври 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed Ahmed (известен още като: a) Hamdi Ahmad Farag, б) Amr Al-Fatih Fathi, в) Tarek Anwar El Sayed Ahmad. Дата на раждане: 15.3.1963 г. Месторождение: Александрия, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: по получена информация починал през октомври 2001 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M155 —————

▼M144

Tharwat Salah Shihata (известен още като: a) Tarwat Salah Abdallah, б) Salah Shihata Thirwat, в) Shahata Thirwat), г) Tharwat Salah Shihata Ali). Дата на раждане: 29.6.1960 г. Място на раждане: Египет. Националност: египетска. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.

▼M145

Mohammed Tufail (известен също като а) Tufail, S.M.; б) Tufail, Sheik Mohammed). Дата на раждане: 5.5.1930 г. Гражданство: пакистанско. Други сведения: Изпълнявал длъжността „директор“ в Ummah Tameer e-Nau (UTN). Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 24.12.2001 г.

▼M155 —————

▼M2 —————

▼M149

Usama Muhammed Awad Bin Laden (известен още като: a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, б) Ben Laden Osama, в) Ben Laden Ossama, г) Ben Laden Usama, д) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, е) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, ж) Shaykh Usama Bin Ladin, з) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, и) Usama bin Laden, й) Usama bin Ladin, к) Osama bin Ladin, л) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, м) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, н) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa). Наименование: а) Shaykh, б) Hajj. Дата на раждане: а) 30.7.1957 г., б) 28.7.1957 г., в) 10.3.1957 г., г) 1.1.1957 г., д) 1956 г., е) 1957 г. Месторождение: а) Jeddah, Саудитска Арабия, б) Йемен. Гражданство: саудитското гражданство му е отнето, афганистанска националност, дадена от талибанския режим. Други сведения: Потвърдено е, че е починал в Пакистан през май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.

▼M95

Uthman Omar Mahmoud (известен също като a) Uthman, Al-Samman, б) Uthman, Umar, в)Al-Filistini, г) Abu Qatada, д) Takfiri, Abu Umr, е) Abu Umar, Abu Omar, ж)Umar, Abu Umar, з) Abu Ismail). Дата на раждане: а) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Други сведения:Понастоящем задържан в Обединеното кралство.

▼M111 —————

▼M144

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (известен още като: a) Wa'il Hamza Julaidan, б) Wa'el Hamza Jalaidan, в) Wa'il Hamza Jalaidan, г) Wa'el Hamza Jaladin, д) Wa'il Hamza Jaladin, е) Wail H.A. Jlidan, ж) Abu Al-Hasan al Madani). Дата на раждане: а) 22.1.1958 г., б) 20.1.1958 г. Място на раждане: Ал Медина, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Паспорт №: a) A- 992535 (саудитски паспорт), б) B 524420 (издаден на 15.7.1998 г., изтекъл на 22.5.2003 г.). Други сведения: изпълнителен директор на Rabita Trust. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.9.2002 г.

▼M155 —————

▼M144

Yassine Chekkouri. Адрес: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Мароко. Дата на раждане: 6.10.1966 г. Място на раждане: Safi, Мароко. Националност: мароканска. Паспорт №: F46947 (марокански паспорт). Национален идентификационен номер: H-135467 (мароканска национална карта за самоличност). Други сведения: а) име на майката: Feue Hlima Bent Barka, име на бащата: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, б) депортиран от Италия в Мароко на 26.2.2004 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.

▼M175 —————

▼M134 —————

▼M155 —————

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (заместник-министър на мините и индустрията).

▼M118 —————

▼M155 —————

▼M150

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (известен още като: а) Abu Abdullah, б) Abdellah, в) Abdullah), г) Abou Abdullah, д) Abdullah Youssef). Адрес: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Италия. Дата на раждане: 4.9.1966 г. Месторождение: Kairouan, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G025057 (тунизийски паспорт, издаден на 23.6.1999 г., изтекъл на 5.2.2004 г.). Национален идентификационен номер: AO 2879097 (италианска лична карта, валидна до 30.10.2012 г. Други сведения: а) италиански данъчен код: BDA YSF 66P04 Z352Q, б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Fatima Abdaoui, г) член на организация, осъществяваща дейност в Италия, пряко свързана с организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Mohamed Amine Akli (известен още като: a) Akli Amine Mohamed, б) Killech Shamir, в) Kali Sami, г) Elias). Адрес: Алжир. Месторождение: Bordj el Kiffane, Алжир. Дата на раждане: 30.3.1972 г. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Lounes, б) име на майката: Kadidja, в) без право на достъп в Шенгенското пространство, г) депортиран от Испания в Алжир през август 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (известен още като: а) Fabio Fusco, б) Mohamed Hassan, в) Meherez Hamdouni, г) Amdouni Mehrez ben Tah, д) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, е) Abu Thale). Адрес: Италия. Дата на раждане: а) 18.12.1969 г., б) 25.5.1968 г., в) 18.12.1968 г., г) 14.7.1969 г. Месторождение: а) Asima-Tunis, Тунис, б) Неапол, Италия, в) Тунис, г) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: G737411 (тунизийски паспорт, издаден на 24.10.1990 г., изтекъл на 20.9.1997 г.) Други сведения: а) име на бащата: Mahmoud Ben Sasi, б) име на майката: Maryam bint al- Tijani, в) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (известен още като: а) Hichem Abu Hchem, б) Ayari Chihbe, в) Ayari Chied, в) Adam Hussainy, г) Hichem, д) Abu Hichem, е) Moktar). Адрес: Via Bardo, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 19.12.1965 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Гърция. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L246084 (тунизийски паспорт, издаден на 10.6.1996 г., изтекъл на 9.6.2001 г.) Други сведения: а) екстрадиран от Италия в Тунис на 13 април 2006 г., б) име на майката: Fatima al-Tumi, в) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M169 —————

▼M135

Lionel Dumont (или още: a) Jacques Brougere, б) Abu Hamza, в) Di Karlo Antonio, г) Merlin Oliver Christian Rene, д) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, е) Imam Ben Yussuf Arfaj, ж) Abou Hamza, з) Arfauni Imad, и) Bilal, й) Hamza, к) Koumkal, л) Kumkal, м) Merlin, н) Tinet, о) Brugere, п) Dimon). Адрес: Франция. Дата на раждане: 21.1.1971 г. Място на раждане: Roubaix, Франция. Националност: френска. Друга информация: От май 2004 г. е задържан във Франция. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M176

Мoussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (известен още като: a) Dah Dah, б) Abdelrahmman и в) Bechir). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 4.12.1964 г. Месторождение: Табарка, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L335915 (тунизийски паспорт, издаден в Милано, Италия, на 8.11.1996 г., изтекъл на 7.11.2001 г.). Друга информация: напуснал Судан в посока към Тунис през 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M173 —————

▼M150

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Адрес: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Италия. Дата на раждане: 20.11.1971 г. Месторождение: Koubellat, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: Z106861 (тунизийски паспорт, издаден на 18.2.2004 г., изтекъл на 17.2.2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M135

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (или още: а) Khalil Yarraya, б) Ben Narvan Abdel Aziz, в) Abdel Aziz Ben Narvan, г) Amro, д) Omar, е) Amrou, ж) Amr). Адрес: Nuoro, Италия. Дата на раждане: a) 8.2.1969 г., б) 15.8.1970 г. Място на раждане: а) Sfax, Тунис; б) Sereka, бивша Югославия. Националност: тунизийска. Паспорт №: а) K989895 (тунизийски паспорт, издаден на 26.7.1995 г. в Генуа, Италия, чиито срок е изтекъл на 25.7.2000 г.). Друга информация: Дата на раждане: 15.8.1970 г. и място на раждане: Sereka, бивша Югославия за имената Ben Narvan Abdel Aziz и Abdel Aziz Ben Narvan, под които е известен. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M171 —————

▼M150

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (известен също: като a) Jendoubi Faouzi, б) Said, в) Samir). Дата на раждане: 30.1.1966 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: K459698 (тунизийски паспорт, издаден на 6.3.1999 г., изтекъл на 5.3.2004 г.). Други сведения: а) име на майката: Um Hani al-Tujani, б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) по сведения от италианските власти е непроследяем от юни 2002 г. насам. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M171 —————

▼M150

Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (известен също като: а) Ouaz Najib, б) Ouaz Nagib). Адрес: Via Tovaglie Number 26, Bologna, Италия. Дата на раждане: 12.4.1960 г. Месторождение: Al Haka’imah, Governorate of Mahdia, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: K815205 (тунизийски паспорт, издаден на 17.9.1994 г., изтекъл на 16.9.1999 г.). Други сведения: а) име на майката: Salihah Amir, б) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M139

Ahmed Hosni Rarrbo (наричан също a) Rarrbo Abdallah, б) Rarrbo Abdullah), в) Rarrbo Ahmed Hosni). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 12.9.1974 г. Място на раждане: а) Bouloginе, Алжир; б) Франция. Гражданство: алжирско. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.

▼M173 —————

▼M151 —————

▼M103 —————

▼M121

Zulkifli Abdul Hir (известен също катоa) Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdulmotalib, в) Salim Alombra, г) ArmandEscalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) NorhanaMohamad, и) Omar Salem, й) Ahmad Shobirin, к) Bin Abdul Hir Zulkifli, л)Abdulhir Bin Hir, м) Hassan, н) Hogalu, о) Hugalu, п) Lagu, р) Marwan). Адрес:Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: a) 5.1.1966 г., б) 5.10.1966 г. Място на раждане:Muar Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 11263265.Национален идентификационен номер: 660105-01-5297 Друга информация: а) Името намайка му е Minah Binto Aogist Abd Aziz, б) Шофьорска книжка номер D2161572, издадена в Калифорния, САЩ. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M128 —————

▼M41

Agus Dwikarna. Дата на раждане: 11 август 1964 г. Място нараждане: Makassar, South Sulawesi, Индонезия. Националност: индонезиец. Другиданни: арестуван на 13.3.2002 г., осъден на 12.7.2002 г. във Филипините.

▼M128 —————

▼M125 —————

▼M164

Salim Y Salamuddin Julkipli (известен още като: a) Kipli Sali, б) Julkipli Salim). Дата на раждане: 20.6.1967 г. Място на раждане: Tulay, Jolo Sulu, Филипините. Гражданство: филипинско. Други сведения: Задържан във Филипините към май 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M31

Abdul Manaf KASMURI (известен още като a) MuhammadAl-Filipini, б) Intan), Klang. Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 28 май 1955 г. Място на раждане: Selangor, Малайзия. Националност: малайзиец. паспорт №: A 9226483. Националенидентификационен номер: 550528-10-5991.

▼M121

Amran Mansor (известен също катоHenry). Адрес: Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 25.5.1964 г. Място на раждане:Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 10326821. Националенидентификационен номер: 640525-01-5885. Друга информация: Освободен от затвораи по сведения се намира в Индонезия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M150

Zulkepli Bin Marzuki. Адрес: Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 3.7.1968 г. Месторождение: Selangor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: A 5983063. Национален идентификационен номер: 680703-10-5821. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M132 —————

▼M71

Aris Munandar. Дата на раждане: a) 1.1.1971 г., б) между 1962 и 1968г. Място на раждане: Sambi, Boyolali, Ява, Индонезия.

▼M150

Abdul Hakim Murad (известен още като: а) Murad, Abdul Hakim Hasim, б) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, в) Murad, Abdul Hakim al Hashim, г) Saeed Akman, д) Saeed Ahmed, е) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Дата на раждане: 11.4.1968 г. Месторождение: Кувейт. Гражданство: пакистанско. Номер на паспорта: а) 665334 (пакистански паспорт, издаден в Кувейт), б) 917739 (пакистански паспорт, издаден в Пакистан на 8.9.1991 г., изтекъл на 7.8.1996 г.) Други сведения: а) име на майката: е Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, б) задържан в Съединените американски щати. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M128 —————

▼M22

Parlindungan SIREGAR (известен също като: a) Siregar, Parlinб) Siregar, Saleh Parlindungan); дата на раждане: a) 25 април 1957 г., б) 25 април 1967 г.; място нараждане: Индонезия; националност: индонезиец.

▼M150

Yazid Sufaat (известен още като: a) Joe, б) Abu Zufar). Адрес: Taman Bukit Ampang, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: 20.1.1964 г. Месторождение: Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: A 10472263. Национален идентификационен номер: 640120-01-5529. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M22

Yassin SYWAL (известен също като: a) Salim Yasin, б) MochtarYasin Mahmud, в) Abdul Hadi Yasin, г) Muhamad Muбarok, д) Muhammad Syawal, е)Abu Seta, ж) Mahmud, з) Abu Muamar); дата на раждане: приблизително 1972 г.;националност: индонезиец.

Wan Min WAN MAT (известен също като: a) Abu Hafis, б) WanHalim, в) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Малайзия; дата на раждане: 23 септември 1960 г.; място нараждане: Kelantan, Малайзия; националност: малайзиец; паспорт №: A 9703399;национален идентификационен номер: 600923-03-5527.

▼M150

Yunos Umpara Moklis (известен още като: a) Muklis Yunos, б) Mukhlis Yunos, в) Saifullah Mukhlis Yunos, г) Saifulla Moklis Yunos, д) Hadji Onos). Адрес: Филипините. Дата на раждане: 7.7.1966 г. Месторождение: Lanao del Sur, Филипините. Гражданство: филипинска. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

Zaini Zakaria (известен още като: Ahmad). Адрес: Kota Bharu, Kelantan, Малайзия. Дата на раждане: 16.5.1967 г. Месторождение: Kelantan, Малайзия, Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: A11457974. Национален идентификационен номер: 670516-03-5283. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.

▼M42 —————

▼M151

Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (известен още като: a) Yaser Hassan, б) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, в) Mohamed Abu Dhess). Адрес: Германия. Дата на раждане: а) 22.6.1966 г. б) 1.2.1966 г. Месторождение: а) Irbid, Йордания, б) Hasmija, в) Hashmija, Ирак. Гражданство: йорданско. Номер на паспорта: а) немски международен документ за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Други сведения: а) име на бащата: Mouhemad Saleh Hassan, б) име на майката: Mariam Hassan, по рождение Chalabia, в) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa и Aschraf Al-Dagma., Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

Aschraf Al-Dagma (известен още като: Aschraf Al Dagma). Адрес: Германия. Дата на раждане: 28.4.1969 г. Месторождение: а) Abasan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kannyouiz, Палестински територии. Гражданство: неизвестно/палестински произход. Други сведения: а) бежански документ за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Германия на 30.4.2000 г., б) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa and Mohamed Abu Dhess. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼M150 —————

▼M150

Djamel Moustfa (известен още като: a) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г., месторождение: Мароко), б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.), в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), г) Mostefa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г., месторождение: Mahdia, Алжир), д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), з) Belkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Algiers, Алжир), й) Djamal Mostafa, роден на 31.12.1979 г. в Mascara, Алжир, к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.), л) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Maskara, Алжир), м) Djamel Mostafa (дата на раждане: a) 31.12.1979 г., б) 22.12.1973 г., месторождение: Algiers, Алжир), н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г., месторождение: Tiaret, Алжир), о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.), п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г., месторождение: Mascara, Алжир), р) Mustafa). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 28.9.1973 г. Месторождение: Tiaret, Алжир. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Djelalli Moustfa, б) име на майката: Kadeja Mansore, в) алжирски акт за раждане, издаден на името на Djamel Mostefa, роден на 25.9.1973 г. в Mehdia, провинция Tiaret, Алжир, г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка от Дания, издадена на Ali Barkani, роден на 22.8.1973 г. в Мароко), д) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess и Aschraf Al-Dagma, е) депортиран от Германия в Алжир през септември 2007 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

▼M151

Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (известен още като: а) Ismain Shalabe, б) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Адрес: Германия. Дата на раждане: 30.4.1973 г. Месторождение: Beckum, Германия. Гражданство: йорданско с палестински произход. Номер на паспорта: а) E778675 (паспорт от Хашемитско кралство Йордания, издаден в Rusaifah на 23.6.1996 г, валиден до 23.6.2001 г), (b) H401056, JOR 9731050433 (паспорт от Хашемитско кралство Йордания, издаден в Rusaifah на 11.4.2001 г. валиден до 10.4.2006 г.). Забележка