2005R1183 — BG — 02.11.2011 — 008.001

Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

Изменен с









▼B

РЕГЛАМЕНТ № 1183/2005 НА СЪВЕТА

от 18 юли 2005 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго







СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60, 301и 308 от него, като взе предвид Обща позиция 2005/440/ОВППС от 13 юни 2005 г. относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго ( 1 ), като взе предвид предложението на Комисията, като взе предвид становището на Европейския парламент ( 2 ), като има предвид, че: (1) Поради продължаващия незаконен внос на оръжие в Демократична република Конго на 18 април 2005 г. Съветът за сигурност на ООН, съгласно глава VII от Устава на Обединените нации, прие Резолюция 1596 (2005), която inter alia, предвижда и финансови ограничителни мерки спрямо лица, определени от компетентния Комитет по санкциите на ООН като лица, нарушаващи оръжейното ембарго, наложено по отношение на Демократична република Конго с Резолюции на Съвета за сигурност на ООН 1493 (2003) и 1596 (2005). (2) Обща позиция 2005/440/ОВППС предвижда също така изпълнението на финансови ограничителни мерки по отношение на лица, определени от компетентния Комитет по санкциите на ООН. Тези мерки попадат под обхвата на Договора и следователно, за да се избегне нарушаване на конкуренция, доколкото това засяга Общността, са необходими общностни мерки за тяхното изпълнение. За целите на настоящия регламент се приема, че територията на Общността обхваща териториите на държавите-членки, в които Договорът е приложим, съгласно условията, постановени в Договора. (3) От съображения за целесъобразност Комисията следва да бъде упълномощена да измени приложенията към регламента. (4) За да се осигури ефективност на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила в деня на публикуването му. (5) Членове 60 и 301 от Договора упълномощават Съвета да предприеме мерки, при определени условия, насочени към прекратяване или намаляване на плащания или движение на капитали и на икономически отношения по отношение на трети страни. Мерките, постановени в настоящия регламент, които са насочени също така към отделни лица, непряко свързани с правителството на трета страна, са необходими за постигане тази цел на Общността и член 308 от Договора упълномощава Съвета да предприеме подобни мерки, в случай че Договорът не предвижда необходимите правомощия, като има предвид, че: ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:







Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „Комитет по санкциите“ е Комитетът на Съвета за сигурност на Обединените нации, който е създаден съгласно параграф 8 на Резолюция 1533 (2004) на Съвета за сигурност на ООН;

2. „финансови средства“ са финансови активи и ползи от всякакъв характер, включително, но не само: а) парични средства, чекове, искания за пари, нареждания до банка за плащане, ордери за плащане и други платежни инструменти; б) депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и задължения по дългове; в) публично и частно търгувани ценни книжа и задължения, включително държавни ценни книжа и акции на търговски дружества, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, гаранции, дългови облигации и производни договори; г) лихви, дивиденти или други доходи от, или начислени или генерирани от активи; д) кредити, право на компенсиране, облигации за изпълнение или други финансови ангажименти; е) акредитиви, товарителници, документи за продажба; ж) документи, удостоверяващи лихва от средства или финансови ресурси; з) друг инструмент за финансиране на износ;

3. „замразяване на финансови средства“ е предотвратяване на всяко движение, трансфер, изменение, използване, достъп до или работа със средства по всякакъв начин, което би довело до промяна в техния размер, количество, местонахождение, собственост, притежание, естество, предназначение или друга промяна, която би позволила средствата да се използват, включително при управление на портфейл;

4. „икономически ресурси“ са активи от всякакъв вид, независимо дали материални или нематериални, движими или недвижими, които не са средства, но могат да се използват за придобиване на средства, стоки или услуги;

5. „замразяване на икономически ресурси“ е предотвратяване на тяхното използване за придобиване на средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, продажба, заемане или ипотекиране.

Член 2

1. Всички средства и икономически ресурси, които принадлежат или се владеят или контролират от физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I, се замразяват.

2. На физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I, не се предоставят средства или икономически ресурси, пряко или непряко, на тях или в тяхна полза.

3. Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, чийто обект или резултат са пряко или непряко да възпрепятстват мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 3

1. Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, така както са изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или да предоставят определени замразени финансови средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходими, след като са установили, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а) необходими за основни разходи, включително плащания на храни, наеми или ипотеки, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) предназначени изключително за заплащане на разумни възнаграждения за професионални ангажименти и изплащането на направени разходи, свързани с предоставянето на юридически услуги;

в) предназначени изключително за заплащането на възнаграждения или такси за услуги за текущо съхранение и обслужване на замразени финансови средства ли икономически ресурси;

при условие че съответната държава-членка е нотифицирала Комитета по санкциите за това свое решение и Комитетът по санкциите не е възразил в рамките на два работни дни от датата на нотификацията.

2. Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, така както са изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или да предоставят определени замразени финансови средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходими, след като са установили, че съответните финансови средства или икономически ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че държавата-членка е нотифицирала Комитета по санкциите за това свое решение и то е одобрено от този Комитет.

Член 4

Чрез дерогация от член 2 компетентните власти на държавите-членки, така както са изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, в случай че са изпълнени следните условия:

а) финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на съдебно, административно или арбитражно право на задържане, установено преди 18 април 2005 г. или на съдебно, административно или арбитражно решение преди тази дата;

б) финансовите средствата или икономическите ресурси ще бъдат изключително използвани за удовлетворяване на искове, гарантирани с подобно право на задържане или признати за валидни в това решение, в рамките на сроковете, определени в съответните закони и наредби, уреждащи правата на лицата с тези искове;

в) правото на задържане или решението не е в полза на лице, организация или орган, изброени в приложение I;

г) признаването на правото на задържане или решението не противоречат на обществената политика на съответната държава-членка;

д) държавата-членка е нотифицирала Комитета по санкции за това право на задържане или решение.

Член 5

1. Член 2, параграф 2 не се прилага при прибавянето към замразени сметки на:

а) лихви или други печалби по тези сметки; или

б) дължими плащания по договори, споразумения или задължения, които са сключени или са възникнали преди датата, към която тези сметки са станали предмет на настоящия регламент,

при условие че тези лихви, други печалби и плащания са замразени в съответствие с член 2, параграф 1.

2. Член 2, параграф 2 не препятства кредитирането на замразени сметки от финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, преведени от трети страни по сметката на лицето, организацията или органа, изброени в приложение I, при условие че тези постъпления по сметките също биват замразявани. Финансовите или кредитните институции незабавно информират компетентните власти за такива транзакции.

Член 6

1. Без да се засягат приложимите правила относно отчитане, поверителност и професионална тайна, както и разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, образувания и органи:

а) незабавно предоставят информация, която би спомогнала за съобразяването с настоящия регламент като сметки и суми, замразени в съответствие с член 2 на компетентните власти на държавите-членки, изброени в приложение II, където те пребивават или се намират, като изпращат тази информация пряко или посредством тези органи на Комисията;

б) подпомагат компетентните власти, изброени в приложение II, при удостоверяването на тази информация.

2. Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните власт на съответната държава-членка.

3. Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с параграфи 1 и 2, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 7

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят налични финансови средства или икономически ресурси, извършени добросъвестно, при условие че това действие е в съответствие с настоящия регламент, не дават основание за отговорност от страна на физическото или юридическото лице, образувание или орган, който го изпълнява, или неговите директори или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени в резултат на небрежност.

Член 8

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент и предоставят една на друга всякаква релевантна информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на въпроси, свързани с нарушения и изпълнения, както и присъди, издадени от национални съдилища.

Член 9

1. Комисията е упълномощена:

а) да измени приложение I въз основа на решения, взети от Комитета по санкциите; и

б) да измени приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

2. Без да се засягат правата и задълженията на държавите-членки съгласно Устава на Обединените нации, Комисията поддържа всички необходими контакти с Комитета по санкции с цел ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 10

Държавите-членки постановяват правилата относно наказания, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното изпълнение. Постановените санкции трябва да са ефективни, съразмерни и възпиращи.

Държавите-членки нотифицарат Комисията за тези правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всички последващи промени.

Член 11

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Общността, включително нейното въздушно пространство;

б) на борда на въздухоплавателно средство или друг съд под юрисдикцията на държава-членка;

в) по отношение на всяко лице във или извън територията на Общността, което е гражданин на държава-членка;

г) по отношение на всяко юридическо лице, група или организация, зарегистрирани или учредени съгласно законите на дадена държава-членка;

д) по отношение на всяко юридическо лице, организация или орган, които извършват дейност в рамките на Общността.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M10









ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2

А. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

(1) Frank Kakolele Bwambale (известен още като: а) Frank Kakorere, б) Frank Kakorere Bwambale). Гражданство: Конго. Длъжност: Генерал от FARDC (не е командирован от месец юни 2011 г.). Други сведения: а) Напуснал CNDP през януари 2008 г.; б) От юни 2011 г. пребивава в Киншаса, ДРК; в) От 2010 г. участва в дейности, както се предполага, от името на правителствената програма „Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés“ (STAREC), включително в мисия на STAREC в Гома и Бени през март 2011 г.; г) Бивш лидер на RCD-ML. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(2) Jérôme Kakwavu Bukande (известен още като: а) Jérôme Kakwavu, б) командир Jérôme). Титла: генерал. Гражданство: Конго. Други сведения: а) Бивш председател на UCD/FAPC; б) От юни 2011 г. е задържан в затвора Makala в Киншаса. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(3) Gaston Iyamuremye (известен още като: a) Rumuli, б) Byiringiro Victor Rumuli, в) Victor Rumuri, г) Michel Byiringiro). Дата на раждане: 1948 г. Място на раждане: a) Musanze District (Северна провинция), Руанда; б) Ruhengeri, Руанда. Титла: бригаден генерал. Длъжност: a) Председател на FDLR; б) втори заместник-председател на FDLR-FOCA. Гражданство: Руанда. Други сведения: а) От юни 2011 г. базиран в Kalonge, провинция Северен Киву; б) Според няколко източника, в това число и групата експерти по ДРК към Комитета по санкциите към ООН, Gaston Iyamuremye е вторият заместник-председател на FDLR и се смята за член на ядрото на политическото и военно ръководство на FDLR; в) Gaston Iyamuremye е ръководил кабинета на Ignace Murwanashyaka (председател на FDLR) в Кибуа, ДРК до декември 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 23.12.2010 г.

(4) Germain Katanga. Титла: генерал. Гражданство: Конго. Други сведения: а) Предаден от правителството на ДР Конго на Международния наказателен съд (МНС) на 18.10.2007 г.; б) Ръководител на FRPI. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(5) Thomas Lubanga. Място на раждане: Ituri, ДРК. Други сведения: а) Предаден на 17.3.2006 г. на МНС от властите на Конго. б) Председател на UPC/L. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(6) Khawa Panga Mandro (известен още като: а) Kawa Panga, б) Kawa Panga Mandro, в) Kawa Mandro, г) Yves Andoul Karim, д) Началник Kahwa, е) Kawa, ж) Mandro Panga Kahwa, з) Yves Khawa Panga Mandro). Дата на раждане: 20.8.1973 г. Място на раждане: Bunia, ДРК. Гражданство: Конго. Други сведения: а) Арестуван от властите на Конго през октомври 2005 г., оправдан от Апелативния съд в Кизангани, по-късно прехвърлен на съдебните органи в Киншаса във връзка с нови обвинения; б) От юни 2011 г. е задържан в централния затвор Makala в Киншаса; в) Бивш президент на PUSIC. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(7) Callixte Mbarushimana. Дата на раждане: 24.7.1963 г. Място на раждане: Ndusu/Ruhengeri, Северна провинция, Руанда. Гражданство: Руанда. Други сведения: а) Арестуван в Париж на 3 октомври 2010 г. за военни престъпления и престъпления против човечеството, извършени от войски на FDLR в Kivus през 2009 г., съгласно заповед на МНС и прехвърлен в Хага на 25 януари 2011 г.; б) Изпълнителен секретар на FDLR и заместник-председател на висшето военно командване на FDLR до момента на неговото арестуване. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 21.3.2009 г.

(8) Iruta Douglas Mpamo (известен още като: а) Mpano, б) Douglas Iruta Mpamo). Дата на раждане: a) 28.12.1965 г., б) 29.12.1965 г. Място на раждане: а) Bashali, Masisi, ДРК (отнася се за дата на раждане a)), б) Гома, ДРК (отнася се за дата на раждане б)), в) Увира). Гражданство: Конго. Други сведения: б) От юни 2011 г. пребивава в Gisenyi, Руанда; б) Собственик/мениджър на авиокомпанията Compagnie Aérienne des Grands Lacs и на дружеството Great Lakes Business Company. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(9) Sylvestre Mudacumura (известен още като: a) Radja, б) Mupenzi Bernard, в) генерал-майор Mupenzi, г) генерал Mudacumura). Длъжност: а) Военен командир на FDLR-FOCA; б) политически първи заместник-председател и ръководител на висшето военно командване на FOCA. Гражданство: Руанда. Други сведения: От юни 2011 г. базиран в гората Kikoma близо до Bogoyi, Walikale, Северен Киву. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(10) Leodomir Mugaragu (известен още като: a) Manzi Leon, б) Leo Manzi). Дата на раждане: a) 1954 г., б) 1953 г. Място на раждане: а) Kigali, Руанда, б) Rushashi (Северна провинция), Руанда. Длъжност: Началник-щаб в FDLR-FOCA, отговарящ за администрацията. Други сведения: а) Според обществено достъпни източници и официални доклади Leodomir Mugaragu е началник-щаб на въоръжените сили Abucunguzi/Въоръжени сили за освобождение на Руанда (FOCA), които са военното крило на FDLR; б) Съгласно официалните доклади Mugaragu е висш офицер по планирането на военните операции на FDLR в източната част на ДРК; в) От юни 2011 г. е базиран в централата на FDLR в гората Kikoma, Bogoyi, Walikale, Северен Киву. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 23.12.2010 г.

(11) Leopold Mujyambere (известен още като: a) Musenyeri, б) Achille, в) Frere Petrus Ibrahim. Дата на раждане: a) 17.3.1962 г., б) 1966 г. (приблизително). Място на раждане: Kigali, Руанда. Гражданство: Руанда. Други сведения: а) От юни 2011 г. командир на оперативния сектор на Южен Киву на FDLR-FOCA, понастоящем известен като „Amazon“; б) Базиран в Nyakaleke (югоизточно от Mwenga, Южен Киву). Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 21.3.2009 г.

(12) Ignace Murwanashyaka (известен още като Ignace). Титла: доктор. Дата на раждане: 14.5.1963 г. Място на раждане: а) Butera, Руанда; б) Ngoma, Butare, Руанда. Гражданство: Руанда. Други сведения: а) Председател на FDLR и главнокомандващ на въоръжените сили на FDLR; б) Арестуван от немските власти на 17 ноември 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(13) Straton Musoni (известен още като I.O. Musoni). Дата на раждане: a) 6.4.1961 г., б) 4.6.1961 г. Място на раждане: Mugambazi, Kigali, Руанда. Гражданство: Руанда. Други сведения: б) Арестуван от немските власти на 17 ноември 2009 г. б) Заменен като първи заместник-председател на FDLR. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 13.4.2007 г.

(14) Jules Mutebutsi (известен още като: a) Jules Mutebusi, б) Jules Mutebuzi, в) полковник Mutebutsi). Място на раждане: 1964 г., Mwenga, Южен Киву, ДРК. Гражданство: Конго. Други сведения: а) Бивш регионален заместник-командир на FARDC на 10-ти военен регион; б) През декември 2007 г. арестуван от властите на Руанда и оттогава живее на свобода в Кигали, но без право да напуска страната. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(15) Mathieu Chui Ngudjolo (известен още като Cui Ngudjolo). Други сведения: а) Арестуван от MONUC в Bunia през октомври 2003 г.; б) Предаден от правителството на ДР Конго на Международния наказателен съд на 7 февруари 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(16) Floribert Ngabu Njabu (известен още като: a) Floribert Njabu, б) Floribert Ndjabu, в) Floribert Ngabu, г) Ndjabu). Други сведения: а) председател на FNI; б) Под домашен арест в Киншаса от март 2005 г. б) Прехвърлен в Хага на 27 март 2011 г., за да свидетелства в процесите на МНС. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(17) Laurent Nkunda (известен още като: a) Laurent Nkunda Bwatare, б) Laurent Nkundabatware, в) Laurent Nkunda Mahoro Batware, г) Laurent Nkunda Batware, д) генерал Nkunda, е) Nkunda Mihigo Laurent, ж) Председател, з) Papa Six). Дата на раждане: a) 6.2.1967 г., б) 2.2.1967 г. Място на раждане: Северно Киву/Rutshuru, ДРК (отнася се за дата на раждане a)). Гражданство: Конго. Други сведения: а) Бивш генерал от Обединението за демокрация на Конго — Гома (RCD-G); б) Основател на Националния конгрес за народна защита през 2006 г.; в) Висш служител в Обединението за демокрация на Конго — Гома (RCD-G), 1998—2006 г.; г) Служител в Патриотичен фронт на Руанда (RPF), 1992—1998 г. д) Арестуван от властите в Руанда през януари 2009 г. и заменен в позицията му на командир в CNDP; е) Намира се под домашен арест в Кигали. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(18) Félicien Nsanzubukire (известен още като Fred Irakeza). Длъжност: Ръководител на първи батальон на FDLR-FOCA (базиран на територията Uvira-Sange в Южен Киву). Дата на раждане: 1967 г. Място на раждане: Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Руанда. Гражданство: Руанда. Други сведения: а) Член на FDLR най-малко от 1994 г. и извършва дейност в източна ДРК от октомври 1998 г. б) От юни 2011 г. базиран в Магунда, на територията на Mwenga, Южен Киву. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 23.12.2010 г.

(19) Pacifique Ntawunguka (известен още като a) полковник Omega, б) Nzeri, в) Israel, г) Pacifique Ntawungula). Длъжност: Командир, оперативен сектор Северно Киву „SONOKI“ на FDLR-FOCA. Дата на раждане: a) 1.1.1964 г., б) 1964 г. (приблизително). Място на раждане: Gaseke, провинция Gisenyi, Руанда. Гражданство: Руанда. Други сведения: От юни 2011 г. базиран в Kalonge, провинция Северен Киву. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 21.3.2009 г.

(20) James Nyakuni. Гражданство: Уганда. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(21) Stanislas Nzeyimana (известен още като: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, б) Bigaruka, в) Bigurura, г) Izabayo Deo, д) Jules Mateso Mlamba). Длъжност: Заместник-командир на FDLR-FOCA. Дата на раждане: а) 1.1.1966 г., б) 1967 г. (приблизително), в) 28.8.1966 г. Място на раждане: Mugusa (Butare), Руанда. Гражданство: Руанда. Други сведения: От юни 2011 г. базиран в Mukoberwa, провинция Северен Киву. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 21.3.2009 г.

(22) Dieudonné Ozia Mazio (известен още като: a) Ozia Mazio, б) Omari, в) г-н Omari). Длъжност: Президент на FEC на територията на Aru. Дата на раждане: 6.6.1949 г. Място на раждане: Ariwara, ДРК. Гражданство: Конго. Други сведения: Смята се, че е починал в Аривара на 23 септември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(23) Bosco Taganda (известен още като: а) Bosco Ntaganda, б) Bosco Ntagenda, в) генерал Taganda, г) Lydia, д) Терминатор, е) Tango, ж) Tango Romeo, з) Майор. Титла: Бригаден генерал. Длъжност: de facto заместник-командир на редица операции, насочени против FDLR: „Umoja Wetu“, „Kimia II“ и „Amani Leo“ в Северен и Южен Киву (от януари 2009 г.). Гражданство: Конго. Дата на раждане: a) 1973 г., б) 1974 г. Място на раждане: Bigogwe, Руанда. Други сведения: а) Преместил се е в Nyamitaba, на територията на Masisi в Северен Киву, когато е бил дете; б) От юни 2011 г. пребивава в Гома и притежава големи ферми в регион Ngungu на територията на Masisi в Северен Киву; в) Номиниран за бригаден генерал на FARDC с президентски указ от 11 декември 2004 г., вследствие на мирното споразумение в Ituri. г) Бивш началник-щаб в CNDP; след арестуването на Laurent Nkunda през януари 2009 г. става военен командир на CNDP; д) военен командир в UPC/L; е) началник-щаб на CNDP. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(24) Innocent Zimurinda (известен още като Zimulinda). Титла: полковник-лейтенант. Дата на раждане: a) 1.9.1972 г., б) 1975 г. Място на раждане: Ngungu на територията на Masisi, провинция Северен Киву, ДРК. Титла: Полковник. Гражданство: Конго. Други сведения: а) Интегриран в FARDC през 2009 г. като полковник-лейтенант, бригаден генерал в операциите Kimia II на FARDC, базиран на територията на Ngungu; б) През юли 2009 г. е повишен до поста полковник и става секторен командир на FARDC в Ngungu, а след това в Kitchanga при операциите Kimia II and Amani Leo на FARDC; в) Макар името му да не фигурира в президентската заповед на ДРК от 31 декември 2010 г. за номиниране на висши офицери на FARDC, той de facto е запазил своя командирски пост на 22-и сектор на FARDC в Kitchanga и носи новия ранг и униформа на FARDC. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 23.12.2010 г.

Б. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯ И ОРГАНИ

(1) Butembo Airlines (известна още като BAL). Адрес: Бутембо, ДРК. Други сведения: От декември 2008 г. BAL вече не притежава оперативен лиценз за въздухоплавателна дейност в ДРК. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 13.4.2007 г.

(2) Congocom Trading House. Адрес: Вутембо, Северен Киву, ДРК. Други сведения: а) Вече не съществува като дружество за търговия на злато в Вутембо, Северен Киву; б) Преди включено в списъка като CONGOCOM. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 13.4.2007 г.

(3) Compagnie Aérienne des Grands Lacs (CAGL), (известна още като Great Lakes Business Company (GLBC)). Адрес: а) CAGL: Avenue President Mobutu, Goma, (CAGL има офис и в Gisenyi, Руанда); б) GLBC: PO Box 315, Goma, DRC (GLBC има офис също и в Gisenyi, Rwanda). Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 13.4.2007 г.

(4) Machanga Ltd. Адрес: Kampala, Уганда. Други сведения: а) Дружество за износ на злато (директори: г-н Rajendra Kumar Vaya и г-н Hirendra M. Vaya); б) През 2010 г. активи, принадлежащи на Machanga, държани по сметката на Emirates Gold, бяха замразени от Bank of Nova Scotia Mocatta (Обединено кралство). Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 13.4.2007 г.

(5) Tous Pour la Paix et le Développement (известна още като TPD). Адрес: Goma, Северен Киву, ДРК. Други сведения: а) TPD е неправителствена организация; б) Гома, с комитети в провинциите Южен Киву, Kasai Occidental, Kasai Oriental и Maniema; в) по официална информация е преустановила дейността си през 2008 г.; г) На практика от месец юни 2011 г. офисите на TPD са отворени и работят по случаи, свързани с връщания на вътрешно разселени лица по родните им места, инициативи за помирение на общности, уреждане на конфликти за земя, и т.н. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 10.11.2005 г.

(6) Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Адрес: а) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda, б) PO Box 22709, Kampala, Уганда. Други сведения: а) Дружество за износ на злато (бивши директори: г-н Kunal Lodhia и г-н J.V. Lodhia); б) През януари 2011 г. властите на Уганда уведомиха Комитата, че вследствие на изключване по отношение на неговите финансови холдинги, Emirates Gold е изплатило дълга на UCI към Crane Bank в Kampala, което е довело до окончателно закриване на неговите сметки. Дата на определянето, посочена в член 5, параграф 1, буква б): 13.4.2007 г.

▼B









ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на компетентните органи, посочени в членове 3, 4, 5, и 6

БЕЛГИЯ

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

▼M3

БЪЛГАРИЯ

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel.: (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼B

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

ДАНИЯ

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ГЕРМАНИЯ

Относно замразяване на средства:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Относно техническа помощ:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ЕСТОНИЯ

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

ГЪРЦИЯ

A. Замразяване на активи

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α. Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Б. Ограничения на вноса и износа

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β. Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ИСПАНИЯ

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

ФРАНЦИЯ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

ИРЛАНДИЯ

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ИТАЛИЯ

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax. (39) 06 3691 5296

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

КИПЪР

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

ЛАТВИЯ

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

ЛИТВА

Security Policy

DepartmentMinistry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

УНГАРИЯ

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt.85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

МАЛТА

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

НИДЕРЛАНДИЯ

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

АВСТРИЯ

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

ПОЛША

Main authority:

Ministry of Finance General Inspector of Financial Information (GIFF) ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warsaw Poland Tel. (+ 48 22) 694 59 70 Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Coordinating authority:

Ministry of Foreign Affairs Department of Law and Treaties Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warsaw Poland Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48 Fax. (+ 48 22) 523 83 29

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

▼M3

ROMANIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: +40 21 319 2183

Fax: +40 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: +40 21319 9743

Fax: +40 21312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: +40 21 231 0262

Fax: +40 21 312 0513

▼B

СЛОВЕНИЯ

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

СЛОВАКИЯ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

ФИНЛАНДИЯ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ШВЕЦИЯ

Членове 3 и 4

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Членове 5 и 6

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63