62020CO0049_INF
Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 4.10.2022 – Teritorialna direktsia na NAP – Plovdiv
(asia C-49/20) (
1
)
(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 ja 99 artikla – Direktiivi (EU) 2015/849 – Soveltamisala – Kansallinen säännöstö, jonka mukaan tietyn määrän ylittävät maksut voidaan suorittaa vain tilisiirtona tai talletuksena maksutilille)
1.
Ennakkoratkaisukysymykset – Vastaus, joka on selvästi johdettavissa oikeuskäytännöstä – Työjärjestyksen 99 artiklan soveltaminen
(SEUT 267 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla)
(ks. 32 kohta)
2.
Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen – Direktiivi 2015/849 – Soveltamisala – Kielto suorittaa käteisenä maksut, jotka ylittävät tietyn määrän – Velvollisuus tehdä tilisiirto tai talletus maksutilille – Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääminen
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/849)
(ks. 37–39, 41 ja 43–44 kohta sekä tuomiolauselma)
Ratkaisu
Jäsenvaltion säännöstö, jossa säädetään, että kotimaan maksut, joiden määrä ylittää vahvistetun määrän, voidaan suorittaa vain tilisiirtona tai talletuksena maksutilille, ja jonka mukaan käteismaksujen osalta ei tehdä eroa yksikön ja perusteen perusteella, vaan sääntö kattaa kaikki käteismaksut luonnollisten henkilöiden ja oikeudellisten henkilöiden välillä, ei kuulu rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20.5.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 soveltamisalaan.
(
1
)	EUVL C 137, 27.4.2020.