Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 ottobre 2022 – Teritorialna direktsia na NAP – Plovdiv
(causa C‑49/20) (1)
«Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva (UE) 2015/849 – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che impone di effettuare i pagamenti al di sopra di un certo importo esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante accredito su un conto di pagamento»
1.      Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99)
(v. punto 32)
2.      Ravvicinamento delle legislazioni – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo – Direttiva 2015/849 – Ambito di applicazione – Divieto di effettuare pagamenti in contanti al di sopra di un certo importo – Obbligo di effettuare un bonifico bancario o un versamento su un conto di pagamento – Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/849)
(v. punti 37‑39, 41, 43, 44 e dispositivo)
Dispositivo
Una normativa di uno Stato membro che prevede che i pagamenti nel territorio nazionale di importo pari o superiore a una soglia prefissata possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento e che non prende in considerazione la persona dell’autore e la causale del pagamento in contanti e, allo stesso tempo, riguarda tutti i pagamenti in contanti tra persone fisiche e giuridiche, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.
1 GU C 137 del 27.4.2020.