62020CO0049_INF
Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 4 października 2022 r. –Teritorialna direktsia na NAP – Plovdiv
(sprawa C‑49/20) (
1
)
Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 53 i 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dyrektywa (UE) 2015/849 – Zakres stosowania – Uregulowanie krajowe wymagające zrealizowania płatności przekraczających określony próg wyłącznie przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek płatniczy
1.
Pytania prejudycjalne – Odpowiedź, która może zostać w sposób jednoznaczny wyprowadzona z orzecznictwa – Stosowanie art. 99 regulaminu postępowania
(art. 267 TFUE; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 99)
(zob. pkt 32)
2.
Zbliżanie ustawodawstw – Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – Dyrektywa 2015/849 – Zakres stosowania – Zakaz realizowania gotówką płatności przekraczających określony próg – Obowiązek zrealizowania przelewu lub wpłaty na rachunek płatniczy – Wykluczenie
(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849)
(zob. pkt 37–39, 41, 43, 44; sentencja)
Sentencja
Uregulowanie państwa członkowskiego stanowiące, że płatności na terytorium kraju w kwocie równej lub przekraczającej określony próg dokonuje się wyłącznie przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek płatniczy, niezależnie od podmiotu i podstawy płatności pieniężnej, przy niezróżnicowanym wskazaniu wszystkich płatności pieniężnych między osobami fizycznymi i prawnymi, nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.
(
1
)	Dz.U. C 137 z 27.4.2020.