Решение на Общия съд (първи състав) от 4 юни 2025 г. — Алфа-банк/Съвет
(Дело T‑271/23)
„ Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Включване и запазване на името на жалбоподателя в списъка — Юридически лица, образувания или органи с дейност в икономически сектори, които осигуряват значителен източник на приходи на руското правителство — Член 2, параграф 1, буква ж) от Решение 2014/145/ОВППС — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Частична недопустимост — Възражение за незаконосъобразност — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката — Право на ефективна съдебна защита — Право на изслушване — Право на собственост — Свобода на стопанската инициатива — Пропорционалност “
1.      Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Забрана за влизане и преминаване, както и замразяване на средствата на определени лица и образувания с оглед на положението в Украйна — Съдебен контрол за законосъобразност — Обхват — Жалба за отмяна — Разпоредба с общо приложение, която не се отнася до индивидуална ограничителна мярка — Компетентност на съдилищата на Съюза — Липса
(член 19, член 24, параграф 1, втора алинея и членове 29 и 40 ДЕС; член 263, четвърта алинея и член 275, първа и втора алинея ДФЕС; Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решение (ОВППС) 2023/1094, член 2, параграф 1, буква ж)
(вж. т. 28—34)
2.      Жалба за отмяна — Срокове — Начален момент — Акт за налагане на ограничителни мерки на дадено лице или образувание — Публикуван и съобщен на адресатите акт — Дата на съобщаване на акта — Просрочена жалба — Недопустимост
(член 263, шеста алинея ДФЕС; Процедурен правилник на Общия съд, член 59; Регламент на Съвета 2023/1089)
(вж. т. 37—41)
3.      Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Критерии за приемане на ограничителните мерки — Бизнесмени и юридически лица, образувания и органи, извършващи дейност в икономически сектори, осигуряващи значителен източник на приходи за правителството на Руската федерация, и свързани с тях лица — Спазване на принципа на правна сигурност, който изисква действието на правните норми да е ясно, точно и предвидимо
(член 21, параграф 2, буква в) ДЕС; Решение 2014/145/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2023/1094, член 2, параграф 1, буква ж); Регламенти на Съвета № 269/2014 и 2023/1089, член 3, параграф 1, буква ж)
(вж. т. 59—68)
4.      Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Критерии за приемане на ограничителните мерки — Образувания или органи, активни в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация — Принцип на недопускане на дискриминация — Приложимост ratione materiae — Образувание или орган от трета държава — Изключване — Нарушение на принципа на недопускане на дискриминация — Липса
(член 18, първа алинея ДФЕС; Харта на основните права на Европейския съюз, член 21, параграф 2 и член 52, параграф 2; Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решения (ОВППС) 2023/1094, (ОВППС) 2023/1767 и (ОВППС) 2024/847, член 2, параграф 1, буква ж); Регламенти на Съвета № 269/2014, член 3, параграф 1, буква ж), 2023/1089, 2023/1765 и 2024/849)
(вж. т. 69—73 и 78)
5.      Актове на институциите — Мотивиране — Задължение — Обхват — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Образувания или органи, активни в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация — Задължение за посочване в мотивите на специфичните и конкретни обстоятелства, обосноваващи въпросната мярка — Решение, което се вписва в известен на заинтересованото лице контекст, позволяващ му да разбере обхвата на приетата спрямо него мярка — Допустимост на кратки мотиви
(член 263, четвърта алинея и член 296, втора алинея ДФЕС; Харта на основните права на Европейския съюз, член 41, параграф 2, буква в); Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решения (ОВППС) 2023/432, (ОВППС) 2024/1767 и (ОВППС) 2024/847, приложение; Регламенти на Съвета № 269/2014, приложение I, 2023/429, 2024/1765 и 2024/849)
(вж. т. 83—90)
6.      Право на Европейския съюз — Принципи — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Задължение за съобщаване на индивидуалните и конкретни причини за взетите решения — Обхват — Уведомяване на заинтересованото лице чрез публикация в Официален вестник — Допустимост — Условия — Невъзможност на Съвета да извърши връчване
(член 297, параграф 2 ДФЕС; Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решение (ОВППС) 2023/432, член 3, параграф 2 и приложение; Регламенти на Съвета № 269/2014, член 14, параграф 2 и приложение I, и 2023/429)
(вж. т. 97—103)
7.      Право на Европейския съюз — Принципи — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на финансовите средства на образуванията и органите, извършващи дейност в икономически сектори, осигуряващи значителен източник на приходи за правителството на Руската федерация, и свързани с тях лица — Задължение за съобщаване на уличаващите доказателства — Обхват — Незаконосъобразност на акта, зависеща от доказването на евентуална процесуална последица от нарушаването на посоченото задължение
(Харта на основните права на Европейския съюз, член 41, параграф 2, буква а); Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решение (ОВППС) 2023/432, приложение; Регламенти на Съвета № 269/2014, приложение I, и 2023/429)
(вж. т. 104—110)
8.      Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Право на защита — Съобщаване на уличаващите доказателства — Първоначално решение, с което името на жалбоподателя е включено в списъка на лицата, засегнати от тези мерки — Липса на лично съобщаване — Ефект на изненада — Нарушение на правото на изслушване — Липса
(Харта на основните права на Европейския съюз, член 41; Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решение (ОВППС) 2023/432, приложение; Регламенти на Съвета № 269/2014, приложение I, и 2023/429)
(вж. т. 113—116)
9.      Европейски съюз — Съдебен контрол за законосъобразност на актовете на институциите — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Обхват на контрола — Доказване на основателността на мярката — Задължение на компетентния орган на Съюза да докаже при оспорване основателността на съображенията срещу засегнатите лица или образувания — Включване в списъците въз основа на съвкупност от точни, конкретни и съгласувани улики — Грешка в преценката — Липса
(Харта на основните права на Европейския съюз, член 47; Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решения (ОВППС) 2023/432, (ОВППС) 2023/1767 и (ОВППС) 2024/847, приложение; Регламенти на Съвета № 269/2014, приложение I, 2023/429, 2023/1765 и 2024/849)
(вж. т. 122—124, 168—173, 178 и 205)
10.    Европейски съюз — Съдебен контрол за законосъобразност на актовете на институциите — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Обхват на контрола — Включване на жалбоподателя в приложения към обжалваното решение списък поради това, че е сред образуванията или органите, активни в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация — Обществено достъпни документи — Доказателствена стойност — Принцип на свободна преценка на доказателствата
(Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решения (ОВППС) 2023/432, (ОВППС) 2023/1767 и (ОВППС) 2024/847, приложение; Регламенти на Съвета № 269/2014, приложение I, 2023/429, 2023/1765 и 2024/849)
(вж. т. 133—140)
11.    Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Критерии за приемане на ограничителните мерки — Образувания или органи, активни в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация — Понятие — Необходимост да се установи водещият статут на тези образувания или органи — Липса
(Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решения (ОВППС) 2022/329 и (ОВППС) 2023/1094, член 2, параграф 1, буква ж); Регламенти на Съвета № 269/2014, член 3, параграф 1, буква ж), 2022/330 и 2023/1089)
(вж. т. 152—157)
12.    Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средствата на лица, образувания или органи, активни в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация — Неприемане от страна на Съвета на ограничителни мерки спрямо други лица, образувания или органи, намиращи се в същото положение — Нарушение на принципа за равно третиране — Липса
(Харта на основните права на Европейския съюз, член 21, параграф 2; Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решения (ОВППС) 2023/432, (ОВППС) 2023/1767 и (ОВППС) 2024/847, приложение; Регламенти на Съвета № 269/2014, приложение I, 2023/429, 2023/1765 и 2024/849)
(вж. т. 177)
13.    Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Критерии за приемане на ограничителните мерки — Образувания или органи, активни в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация — Понятие за икономически сектор, който осигурява значителен източник на приходи — Банков сектор — Включване — Сектор, чийто дял в руския брутен вътрешен продукт е сравнително по-малък, отколкото на други сектори — Липса на последици
(Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решения (ОВППС) 2022/329, (ОВППС) 2023/432, (ОВППС) 2023/1094, (ОВППС) 2023/1767 и (ОВППС) 2024/847, член 2, параграф 1, буква ж); Регламенти на Съвета № 269/2014, член 3, параграф 1, буква ж), 2022/330, 2023/429, 2023/1089, 2023/1765 и 2024/849)
(вж. т. 179—190 и 199)
14.    Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Критерии за приемане на ограничителните мерки — Образувания или органи, активни в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация — Понятие за значителен източник на приходи — Косвени данъци като данъка върху добавената стойност — Включване
(Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решения (ОВППС) 2022/329 и (ОВППС) 2023/1094, член 2, параграф 1, буква ж); Регламенти на Съвета № 269/2014, член 3, параграф 1, буква ж), 2022/330 и 2023/1089)
(вж. т. 193)
15.    Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Забрана за влизане и преминаване, както и замразяване на средствата на определени лица и образувания с оглед на положението в Украйна — Ограничение на правото на собственост — Допустимост — Условия — Ограничение, предвидено от закона — Зачитане на основното съдържание на изтъкнатото право — Преследване на обща цел, призната като такава от Съюза — Спазване на принципа на пропорционалност — Изпълнени условия
(член 21 ДЕС; Харта на основните права на Европейския съюз, членове 16 и 17 и член 52, параграф 1; Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решения (ОВППС) 2023/432, (ОВППС) 2023/1767 и (ОВППС) 2024/847, приложение; Регламенти на Съвета № 269/2014, приложение I, 2023/429, 2023/1765 и 2024/849)
(вж. т. 222—238)
16.    Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средствата на определени лица и образувания с оглед на положението в Украйна — Съдебен контрол за законосъобразност — Принцип на пропорционалност — Подходящ характер на ограничителните мерки — Ограничителни мерки, с които се преследва легитимна цел на общата външна политика и политика на сигурност
(член 5, параграф 4 и член 21, параграф 2, буква в) ДЕС; Решение на Съвета 2014/145/ОВППС, изменено с Решения (ОВППС) 2023/432, (ОВППС) 2023/1767 и (ОВППС) 2024/847, приложение; Регламенти на Съвета № 269/2014, приложение I, 2023/429, 2023/1765 и 2024/849)
(вж. т. 240—245)
Диспозитив
1)
Отхвърля жалбата.
2)
Осъжда „Алфа-банк“ АО да заплати съдебните разноски.