62020CO0049_INF
Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 4 oktober 2022 – Teritorialna direktsia na NAP – Plovdiv
(Zaak C‑49/20) (
1
)
„Prejudiciële verwijzing – Artikelen 53 en 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Richtlijn (EU) 2015/849 – Werkingssfeer – Nationale regeling die vereist dat betalingen boven een bepaald bedrag uitsluitend worden verricht per overschrijving of per deposito op een betaalrekening”
1.
Prejudiciële vragen – Antwoord dat duidelijk uit de rechtspraak kan worden afgeleid – Toepassing van artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering
(Art. 267 VWEU; Reglement voor procesvoering van het Hof, art. 99)
(zie punt 32)
2.
Harmonisatie van wetgevingen – Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme – Richtlijn 2015/849 – Werkingssfeer – Verbod om betalingen die een bepaald bedrag overschrijden in contanten te verrichten – Verplichting om een overschrijving of storting op een betaalrekening te verrichten – Daarvan uitgesloten
(Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad)
(zie punten 37‑39, 41, 43, 44 en dictum)
Dictum
Een regeling van een lidstaat op grond waarvan de betalingen op het nationale grondgebied ten belope van een bedrag gelijk aan of hoger dan een bepaalde vastgestelde drempel uitsluitend mogen gebeuren per overschrijving of storting op een betaalrekening, ongeacht de entiteit en de reden voor de betaling in contanten, en daardoor betrekking heeft op alle betalingen in contanten tussen natuurlijke personen en rechtspersonen, valt niet onder het toepassingsgebied van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie.
(
1
)	PB C 137 van 27.4.2020.