62020CO0049_INF
Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 4 oktober 2022 – Teritorialna direktsia na NAP – Plovdiv
(mål C‑49/20) (
1
)
”Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 53 och 99 i domstolens rättegångsregler – Direktiv (EU) 2015/849 – Tillämpningsområde – Nationell lagstiftning enligt vilken betalningar som överstiger ett visst värde endast får göras genom överföring eller genom insättning på ett betalkonto”
1.
Begäran om förhandsavgörande – Svaret kan klart utläsas av rättspraxis – Tillämpning av artikel 99 i rättegångsreglerna
(Artikel 267 FEUF; Domstolens rättegångsregler, artikel 99)
(se punkt 32)
2.
Tillnärmning av lagstiftning – Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv 2015/849 – Tillämpningsområde – Förbud mot att göra betalningar som överstiger ett visst penningvärde – Skyldighet att göra en överföring eller en insättning på ett betalkonto – Omfattas inte
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/849)
(se punkterna 37–39, 41, 43 och 44 samt avgörandet)
Avgörande
En medlemsstats lagstiftning enligt vilken betalningar inom det nationella territoriet av ett belopp som är lika med eller överstiger ett fastställt tröskelvärde endast ska göras genom överföring eller insättning på ett betalkonto och som inte tar hänsyn till personen eller grunden för kontantbetalningen och därvid samtidigt är tillämplig på alla kontantbetalningar mellan fysiska och juridiska personer, omfattas inte av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.
(
1
)	EUT C 137, 27.4.2020.