Nadhmi Auchi

Nadhmi Shakir Auchi(enarabe:نظمي شاكر أوجي), né le11 juin 1937àBagdad(Irak) est unhomme d'affairesetmilliardairebritannique, président-fondateur de l'Anglo–Arab Organisation et de laGeneral Mediterranean Holding.
Il réside enIrakjusqu'en 1979, puis auLuxembourgjusqu'en 1981. Installé à Londres depuis 1981, Nadhmi Auchi est naturalisé citoyen britannique la même année. Il compte parmi les sept premières fortunes du Royaume-Uni, avecRoman Abramovitch. Il a pour bras droit l'homme d'affaires irakienNasir Abid. En 2011, sa fortune nette est estimée à 1,8 milliard $, le plaçant alors à la692place des hommes les plus riches du monde.
À 22 ans, Nadhmi Auchi participe, le 7 octobre 1959, avecSaddam Husseinet quelques autres, à une tentative d'assassinerAbdel Karim Kassem, premier ministre de l'Irak. Après la prise de pouvoir de Hussein, bien qu'installé dans le pays jusqu'àen 1979, Auchi s'est toujours dépeint comme un réfugié politique, arguant que deux de ses frères ont été tués par le régimebaasisteirakien. Il se serait toutefois considérablement enrichi par son accès privilégié au cercle des dirigeants irakiens.
Intermédiairequi fait fortune dans lesventes d'armesà destination du Moyen-Orient et lescontrats pétroliers, il est l'un des canaux obligés pour les ventes d'armes à l'Irak de laguerre Iran-Irak.
Une grande partie des sociétés de Nadhmi Auchi est basée au Luxembourg, qui lui offre un important réseau relationnel en particulier dans le monde politique, en particulierJacques Santer(premier ministre du Luxembourgpuisprésident de la Commission européenne) etJacques Poos(Vice-Premier ministre du Luxembourg), qui travaillèrent pour ses sociétés. Auchi s'installe dans le pays en 1981 ; son bras droitNasir Abidest naturalisé Luxembourgeois depuis les années 1980.
Pionnier desparadis fiscaux, Nadhmi Auchi a installé ses sociétés auPanamaou auLuxembourg. LaBanque continentale du Luxembourgest contrôlée conjointement par Nadhmi Auchi etParibasjusqu'en 1994, et compte parmi ses clients plusieurs dirigeants africains :Bokassa,Houphouët-Boigny,Kadhafi,MobutuetJean-Pierre Bemba, ainsi queSaddam Hussein.
Les affaires de Nadhmi Auchi l'ont souvent fait citer dans des affaires politico-financières diverses.
Le28 décembre 1980, deux contrats furent conclus pour la vente de plusieursfrégatesitaliennes des chantiersCantieri Navali Riunitià l'Irak. Une commission d'enquête parlementaire italienne met au jour des commissions occultes versées par une société panaméenne de Nadhmi Auchi, Dowal Corporation. Le magazine britanniqueThe Observerretrouve ensuite une lettre de Auchi aux chantiers Cantieri Navali Riuniti demandant le paiement de 17 millions de dollars US dans un compte bancaire luxembourgeois.
En 1987, Saddam Hussein ordonne la construction d'un pipe-line géant entre l'Irak et l'Arabie saoudite pour sécuriser l'exportation du pétrole irakien après la destruction du port pétrolier d'Umm Qasrpendant laguerre Iran-Irak. Une coentreprise franco-italienne utilise le duo Nadhmi Auchi-Pierfrancesco Pacini Battagliapour "sécuriser" le contrat. Selon Battaglia, la commission d'Auchi pour ce contrat atteint onze millions de livres sterling versés dans desparadis bancairescommeGuerneseyet leLiechtensteinau bénéfice d'une autre société panaméenne de Auchi,Barsy Services. Descommissions occultesont été ainsi acheminées jusqu'à des dignitaires irakiens duparti Baas. Battaglia a également déclaré aux enquêteurs italiens de l'opération Mains propres que M. Auchi était l'un des intermédiaires les plus importants vers les pays du Moyen-Orient.
Enmai 2003, Nadhmi Auchi aurait figuré sur la liste des personnalités pressenties pour jouer un rôle politique important en Irak.
Avec l'accord de la Présidence française et sur les conseils d'Étienne Leandri, c'est Auchi qui servit en 1990 d'intermédiaire àElfpour le rachat du réseau espagnol de distributionErtoil, une filiale du holding koweïtien KIO ; transaction qui a donné lieu à une commission de 300 millions de francs. Il a été condamné pour ses commissions illicites.
Dans son livre paru enoctobre 2001,Affaire Elf, affaire d'État,Loïk Le Floch-Prigentévoque  "des liens à éclaircir" entre Nadhmi Auchi et leRPR, évoquant notamment un homme d'affaires français,Patrick Maugein. "Si la justice voulait vraiment enquêter sur les fonds qu'aurait distribués Auchi, elle tomberait peut-être sur le RPR que présidaitJacques Chirac", écrit-il sans préciser davantage.
En 2001,The Observerdéclare qu'Auchi, par l'intermédiaire de ses sociétés, fait de nombreux dons destinés à des partis ou personnalités politiques, sans que ces dons ne soient déclarés en retour par un parti ou une personnalité quelconque ; Auchi ne souhaita pas non plus éclaircir ce point. The Observer pointe également le fait que de nombreux hommes politiques européens ont été recrutés pour siéger dans les directions et les conseils d'Administration de ses sociétés, notamment, en ce qui concerne le Royaume-Uni, LordDavid Steel(ancien leader duparti libéral), LordNorman Lamont(ancienChancelier de l'Échiquier) etKeith Vaz(ministre d'État chargé de l'Europe). L'opposition libérale et conservatrice pointe alors du doigt l'absence de coopération duBureau de l'Intérieuravec les autorités françaises concernant l'affaire ; des liens privilégiés d'Auchi avecTony Blairet leparti travaillistesont également évoqués.
Auchi déclare alors refuser de se rendre en France pour se présenter à la justice répondre des accusations pesant sur lui, estimant qu'avec le système judiciaire français, il serait mis en prison alors qu'il n'avait rien fait de mal. En 2003, il est arrêté à Londres en vertu d'un mandat d'arrêt français sur cette affaire. Plusieurs parlementaires britanniques demandent en avril à Tony Blair d'éclaircir ses relations avec le milliardaire. En mai, ce sont des transactions douteuses, faites par Auchi au Luxembourg auprès d'une société écran irlandaise, que The Observer rapporte.
En 2006, Auchi participe à aider au sauvetage de laGMF, compromise dans des affaires à l'île deSaint-Martin.
Toujours en 2006, le journaliste françaisAiry Routieraffirme dans son ouvrageLe Complot des paranosque le diplomateJean-Louis Gergorinserait allé rencontrer Nadhmi Auchi à Londres quelques jours avant sa garde à vue et samise en examen.
Selon les propos d'Airy Routieren 2006, Nadhmi Auchi serait membre ou correspondant des services secrets britanniques.
Au début des années 1990, Auchi est le premier actionnaire deParibasavec 12 % des parts. En 2000, il joue un rôle central dans la fusion BNP-Paribas, tenant Paribas à l'abri d'un raider intempestif. Il serait encore un important actionnaire deBNP Paribas, par ailleurs au cœur du programmePétrole contre nourrituresouscrit entre l'IrakdeSaddam Husseinet l'ONU. Ses partsBNP Paribassont détenues à travers saholdingdeGeneral Mediterranean HoldingouGenMed.
Selon son avocat londonienDavid Corker,General Mediterranean Holdinga depuis 2001 réduit ses parts de BNP Paribas de 0,8 % à 0.4 % de l'actionnariat total de la banque, ce qui en fait toujours l'un des principaux actionnaires.