Panama Papers

LesPanama Papers(« documents panaméens »en français) désignent la fuite de plus de 11,5 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'avocatspanaméenMossack Fonseca, détaillant des informations sur plus de 214 000sociétésoffshoreainsi que les noms des actionnaires de ces sociétés. Parmi eux se trouvent des hommes politiques, des milliardaires, des sportifs de haut niveau et des célébrités. Les chefs d’État ou de gouvernement de sept pays — l'Arabie saoudite, l'Argentine, lesÉmirats arabes unis, l'Islande, lePakistan, leRoyaume-Uniet l'Ukraine— sont directement incriminés par ces révélations, tout comme des membres de leurs gouvernements, des proches et des associés de chefs de gouvernements de plus de 40 autres pays, tels que l'Afrique du Sud, l'Azerbaïdjan, laChine, laCorée du Sud, leBrésil, laFrance, l'Inde, laMalaisie, leMexique, laRussieet laSyrie.
Le nom dePanama Papersest une référence auxPentagon Papersde laguerre du Viêt Nam, nom donné au dossier secret de 7 000 pages révélé au grand public en 1971 par leNew York Timeset une quinzaine d'autres journaux américains.
Les documents fournis par unlanceur d'alerteanonyme et non rémunéré (connu seulement sous le pseudonyme deJohn Doe) remontent aux années 1970 et vont jusqu'à fin 2015, représentant un total de 2,6téraoctetsde données. Initialement envoyées au quotidien allemandSüddeutsche Zeitungen 2015, les données ont rapidement été partagées avec les rédactions de médias dans plus de 80 pays par l'intermédiaire duConsortium international des journalistes d'investigation(ICIJ) basé à Washington. Les premiers articles sont publiés le3 avril 2016, accompagnés de 149 documents. D'autres révélations suivront les publications initiales, l'intégralité des sociétés mentionnées par les documents devant être dévoilée d'ici à mai 2016.
Ces documents concernent dessociétés extraterritoriales— ditesoffshore— que la firmeMossack Fonsecaa aidé à créer, ou avec qui ses clients ont été en contact. Si dans la législation de la plupart des pays, les sociétésoffshorene sont pas illégales en elles-mêmes, c'est leur usage commesociétés écransdans l'évasion fiscaleou leblanchiment d'argentqui l'est.
Mossack Fonsecaest un cabinet d'avocatspanaméencréé en 1986. Il résulte de la fusion du cabinet fondé en1977parJürgen Mossacket de celui deRamón Fonseca Mora. Les services offerts par la firme incluent la création de sociétés dans desjuridictions extraterritoriales(offshore), la gestion de ces sociétés et une multitude de services liés à la gestion des grandes fortunes. La firme compte plus de 500 employés répartis dans plus de 40 bureaux autour du monde. Elle a eu pour clients plus de 300 000 entreprises, la plupart étant déclarées auRoyaume-Uniou dans lesparadis fiscauxbritanniques.
Le cabinet travaille avec les institutions bancaires les plus importantes du monde, comme laDeutsche Bank,HSBC, laSociété générale, leCrédit suisse,UBSetCommerzbank. Avant la fuite desPanama Papers, Mossack Fonseca était décrite par plusieurs médias comme une société« extrêmement discrète [sur ses activités] »,« leader de la financeoffshoreau Panama »et«4plus gros cabinet d'avocatsoffshoredu monde ». Un article deAustralian Broadcasting Corporationexplique :
Le 15 juin 2016, des articles de presse font état qu'un informaticien de l'antenne suisse du cabinetMossak Fonsecaest arrêté et accusé de « soustraction de données » et « accès indu à un système informatique ». Le procureur genevois Claudio Mascotto finit par classer l'affaire le4 décembre 2017pour manque de preuves et pour défaut de collaboration du cabinet qui a porté plainte.
La fuite consiste en 11,5 millions de documents édités entre 1977 et 2015 par la firme panaméenne Mossack Fonseca ayant été transmis en 2015 par unlanceur d'alerteanonyme au quotidien allemandSüddeutsche Zeitung, dont le pseudonyme estJohn Doe, qui a rapidement partagé les informations avec l'International Consortium of Investigative Journalists(Consortium international pour le journalisme d'investigation). Les 2,6téraoctetsde données incluent des informations sur plus de 214 000sociétésoffshore, majoritairement liées d'une façon ou d'une autre à des personnalités publiques.
Cette fuite constitue la plus grande révélation de documents exploités par les médias (2,3To) et dépasse de loin le total des données des câbles deWikiLeaksde 2010 (1,7Go), desOffshore Leaksde 2013 (260Go), desLuxleaksde 2014 (4Go) et desSwissleaksde 2015 (3,3Go).
Les documents consistent en un ensemble de plus de 4,8 millions d'emails, de 3 millions de bases de données, de 2 millions de fichiersPDF, de 1,1 million d'images (notamment les photocopies des passeports des actionnaires et desscansde contrats signés), de 320 000fichiers texteet d'environ 2 000 fichiers d'autres formats.
Les journalistes ayant analysé ces données ont créé 214 488 dossiers informatiques (un pour chaque société écran mentionnée) auxquels ont été rattachés les documents les concernant. Ils ont utilisé des logiciels dereconnaissance optique de caractèrespermettant d'effectuer des recherches dans l'ensemble des documents comme dans unebase de données. Les données ont ainsi été systématiquement indexées, notamment par l'utilisation du logicielNuix. Les documents ont ensuite été croisés avec des listes compilées de personnes-clé — politiciens importants et chefs d’État, criminels internationaux, athlètes professionnels,etc.— pour dresser une carte virtuelle du réseau de Mossack Fonseca.
La dernière étape a consisté à :
L'ICIJa créé unmoteur de recherchepermettant au réseau de journalistes participant au projet de faire leurs recherches. Ils ont établi ensemble la date du3 avril 2016pour la parution des premiers articles et une chronologie de publication, mais chaque rédaction a aussi eu le loisir d'adapter ses recherches au paysage national. Ainsi,Le Mondea croisé la base de données avec la liste complète des«parlementaires françaiset européens, la listeChallengesdes 500 Français les plus riches (et son corollaire à l’international, la listeForbes), les organigrammes des principaux partis politiques français, la liste des ministres français depuis les années 1980, les administrateurs duCAC 40, les personnalités préférées des Français, les personnes citées dans des affaires politico-judiciaires depuis 2000, les chefs d’État et de gouvernement du monde entier ou encore les joueurs de l’équipe de France de football. Sans oublier les noms des actionnaires duMonde».
Lorsque laSüddeutsche Zeitunga reçu les documents au printemps 2015, elle les a partagés avec l'International Consortium of Investigative Journalists. Ensemble, au sein d'un projet surnommé « Prometheus », ils ont créé une équipe de 370 journalistes issus de 109 rédactions basées dans 76 pays:
Le Consortium international des journalistes d’investigation annonce fin avril 2016 prévoir de publier en mai 2016la liste complète de toutes les compagnies et individusdont les noms sont mentionnés dans les documents de Mossack Fonseca. Le 9 mai 2016, un registre recensant 200 000 sociétés écrans et particuliers est rendu accessible.
Une multitude de personnalités de premier plan sont concernées par ces révélations.
Selon les tout premiers éléments dévoilés le 3 avril, plusieurs dirigeants nationaux ont été directement cités, comme le CheikhKhalifa ben Zayed Al NahyanedesÉmirats arabes unis, le présidentPetro Poroshenkod'Ukraine, le roiSalmaned'Arabie saouditeet le Premier ministreislandaisSigmundur Davíð Gunnlaugsson. Plusieurs anciens chefs d’État sont aussi mentionnés, commeAhmed al-Mirghani, président duSoudande 1986 à 1989, l’Émir duQatarHamad ben Khalifa Al Thanide 1995 à 2013, ainsi que les anciens premiers ministresBidzina IvanichvilideGéorgie(2012-2013),Iyad Allaouid'Irak(2014-2015),Ali Abu al-RaghebdeJordanie(2000-2003),Hamad ben Jassem Al Thanidu Qatar (2007-2013),Pavlo Lazarenkod'Ukraine (1996-1997) etIon SturzadeMoldavie(1999).
Les documents identifient également 61 membres de familles et associés de premiers ministres, présidents et souverains mondiaux, parmi lesquels le défunt père du Premier ministre britanniqueDavid Cameron, le 7 avril David Cameron a reconnu avoir possédé des parts dans un fonds offshore de son père ; le beau-frère du président chinoisXi Jinping; le fils du Premier ministre malaisienNajib Razak; les enfants du Premier ministre pakistanaisNawaz Sharif; les enfants du président azerbaïdjanaisIlham Aliyev; le neveu du président sud-africainJacob Zuma; le petit-fils du président kazakhNoursoultan Nazarbaïev; lesecrétaire personneldu roi marocainMohammed VI; l'« entrepreneur préféré » du président mexicainEnrique Peña Nieto.
De plus,Rami Makhlouf, le cousin deBachar el-Assad, le président de la Syrie, actuellement visé par des sanctions internationales, est également nommé. Cela a son importance dans le fait que le droit bancaire international oblige les banques à s'assurer que l'argent de leurs clients a été légalement obtenu et qu'il ne fait pas l'objet d'une sanction. D'autres sociétés remplissant ces critères sont aussi mentionnées, notamment des firmes responsables de vente d'armes à laCorée du Nord.
Plusieurs individus cités par les Panama Papers sont connectés de près ou de loin à l'organisme dirigeant du football international, laFIFA, notamment l'ancien président de laCONMEBOLEugenio Figueredo(en)(arrêté pour sa participation dans l'affaire de corruption dans la FIFAen 2015), l'ancien président de l'UEFAMichel Platini(condamné à six ans de suspension de toute activité liée au football pour le même scandale), l'ancien secrétaire général de la FIFAJérôme Valcke(lui aussi suspendu pour la même affaire), ainsi que le joueur argentinLionel Messi. Le membre du comité d'éthique de la FIFAJuan Pedro Damiani(en), proche d'Eugenio Figueredo, est aussi cité, révélant par là-même unconflit d'intérêtsmanifeste puisque Damiani a participé aux décisions de suspension à la suite du scandale de 2015. Le nom deGianni Infantino, l'ancien secrétaire général de l'UEFA et actuel président de la FIFA, nommé le 26 février 2016 à la suite du scandale de corruption, émerge également des documents de Mossack Fonseca.
Dans le domaine artistique, la presse italienne citeJackie Chanparmi les personnalités concernées, ainsi que le réalisateur espagnolPedro Almodóvaret son frère Augustin.
EnAlgérie, l'industrielIssad Rebrab, ainsi que le ministre de l’Industrie et des Mines,Abdeslam Bouchouareb, sont cités. Ce dernier a démenti toute implication à la question d'un député, lors d'une séance de travail à l'Assemblée nationale le 7 avril 2016.
Quant aumarché de l'art, l'édition dujournal Le Mondedu 8 avril 2016 révèle que la petite-fille du peintre espagnolPablo Picasso, Marina Ruiz-Picasso, est actionnaire d'au moins trois compagnies offshore. L'article précise en outre que ces fichiers mettent en lumière les noms de quelques collectionneurs connus comme le milliardaire chinois Wang Zhonjung, Ella Fontanals-Cisneros (une des collectionneuses les plus en vue de Miami) ainsi que la branche espagnole de la familleThyssen-Bormemisza. Par ailleurs,Dmitri Rybolovlev,146fortune mondiale selon lemagazineForbesavec plus de 8,8 milliards de dollars, a trois sociétés chezMossack Fonseca. L'homme d'affaires et marchand d'art suisse,Yves Bouvier, en possède six. Les sociétés devente aux enchèress'intéressent tout autant à l'offshore. En 1997, l'actionnaire principal deChristie's, Joseph Lewis, était propriétaire de la sociétéSimsbury International Corp., créée par Mossack Fonseca àNiue, une île duPacifique sud. En 1985, l'armateur grecBasil Goulandris(de), décédé en 1994, aurait vendu 83 tableaux de sa collection à une compagnie panaméenne, laWilton Trading S.A. Les documents ont révélé que le véritable propriétaire d’un Modigliani disparu était la famille Nahmad, qui se cachait derrière une société écran. Dans un article paru en 2005 dansThe Art Newspaper(en), le journaliste américainMarc Spiegler(en)qualifiait le commerce de l'art de« dernier grand marché non régulé de la planète».
EnArgentine, la justice confirme le3 août 2017qu'elle ne dispose d'aucune preuve pour mettre en examen le présidentMauricio Macripour blanchiment d'argent. L'enquête se poursuit néanmoins sur les soupçons d'évasion fiscale.
The Guardian, quotidien britannique, indique que le tiers des sociétés écrans mise en place par le cabinet au cœur des révélations sur l’évasion fiscale étaient à l’initiative de ses bureaux chinois. Ainsi, plus de 16 300 sociétés écrans ont été enregistrées par la firme panaméenne pour des clients chinois, soit 29 % du total des sociétés concernées.
Des proches de l'entourage d'au moins huit membres, anciens ou actuels, ducomité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, détiennent des sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Par exemple sont cités :Deng Jiagui(en)le beau-frère du président en exerciceXi Jinping,Li Xiaolinla fille de l'ancien Premier ministreLi Penget Jasmine Li la petite-fille de l’ancien président de laconférence consultative politique du peuple chinoisJia Qinglin.
EnFrance, l'ancienministre délégué au Budgetaccusé de fraude fiscale,Jérôme Cahuzac, est cité ainsi que lemairedeLevallois-Perret,Patrick Balkany,Arnaud Claude, l'associé deNicolas Sarkozy,Dominique Strauss-Kahn, associé du fond luxembourgeois LSK, l'homme d'affaires franco-israélienPatrick Drahi, patron d'Alticeet propriétaire deSFR, deLibérationet deL'Express,Jean Marie Le Penet plusieurs proches deMarine Le Pen, l'éditeurJacques Glénat, patron des éditionsGlénat. Deux banques francophones font partie des entreprises nommées, laSociété généraleet la banqueEdmond de Rothschild. Selon le journal belgeLe Soir,Waldemar Kita, le président duFC Nantesest lui aussi concerné. Sont aussi citésJean-Noël Guérini, ancien président de la fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, sénateur des Bouches-du-RhôneetCécilia Attias, ex-épouse de l'ancien présidentNicolas Sarkozy. Le nom deJean-Luc Petithugueninpropriétaire et fondateur dePaprec Groupapparait dans cette affaire lors d'un reportage de Claire Tesson.
En novembre 2023, les « Panama Papers » ont permis à eux seuls de récupérer près de 200 millions d’euros pour les finances de l’Etat, à la faveur duredressement fiscalde 219 contribuables.
Le procès des « Panama Papers » s'ouvre en mars 2024.
Vingt-sept personnes sont jugées à dans ce scandale d’évasion fiscaleetblanchiment d’argentrévélé en 2016 parLe Mondeet 108 autres médias internationaux menée par le Consortium international de journalistes d’investigation (CIJI).
Richard Attias, homme d'affaires marocain et époux de Cécilia Attias, est cité.
AuPakistan, la commission d’enquête spéciale constituée pour enquêter sur la situation fiscale du Premier ministre pakistanaisNawaz Sharifet de ses enfants Maryam et Hussain confirme en juillet 2017 le lien entre les sociétés offshore du Premier ministre pakistanais et les immeubles que possède sa fille àLondres.
Le 28 juillet 2017, en raison de la décision de la Cour suprême de le destituer à la suite des conclusions de la commission d'enquête spéciale Nawaz Sharif annonce sa démission.
Les montages offshores russes sont organisés avec une banque de Saint-Pétersbourg, laRossiya Bank, assistée d’une société d’avocats suisses. Le principal actionnaire de cette banque estIouri Kovaltchouk, un proche deVladimir Poutine.Sergueï Roldouguine, un autre proche de Vladimir Poutine, est relié à sept sociétés offshores créées au Panama, dont Sunbarn, Sonnette Overseas, International Media Overseas et Raytar Limited. Ces sociétés sont gérées par la Rossiya Bank.
En Suisse, plusieurs avocats sont pointés du doigt, notamment le« ténor du barreau »Marc Bonnantqui« apparaît comme étant ou ayant été directeur d’au moins 176 sociétés offshore enregistrées par lecabinet Mossack Fonsecaun peu partout dans les juridictions exotiques ». Il aurait eu recours à«Bigland Entreprises, une boîte aux lettres établie à l’adresse du siège de Mossack Fonseca àPanama Cityqui permettait de garder secrète l'identité des bénéficiaires des sociétés qu'il dirigeait ». Plusieurs montages financiers complexes y mettent en lumière des noms considérés comme« sulfureux »tels que :
Le même Marc Bonnant confiait pourtant en juin 2015 àMyret Zakipour le compte du magazine économique suisseBilan:« Le problème de la validité des structures offshore est un vrai problème juridique et fiscal. Détenir, par le truchement d’un tiers, ce qui nous appartient, et ne pas répondre de ce que l’on a, n’est-ce pas là une forme de dissimulation ? Et celle-ci est-elle légitime au plan juridique ? C’est un vaste débat ».
En France, leparquet national financierouvre une enquête pour« blanchiment de fraudes fiscales aggravées », dédiant une dizaine de personnes à poursuivre 500 suspects cités dans lesPanama Papers.
Le 5 avril 2016, le siège de la Société générale est perquisitionné par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.
Leministre des FinancesMichel Sapinannonce le mardi 5 avril que la France allait« réinscrire le Panama sur la liste des pays non-coopératifs »en matière fiscale. Consécutivement, le Panama, par l'intermédiaire de son directeur du cabinet de la présidence en la personne d'Alvaro Aleman, fait part à son tour de possibles rétorsions économiques contre la France au cas où cette inscription discriminatoire serait avalisée.
La banqueSociété généralea créé près d'un millier desociétés offshore, immatriculées par le cabinet panaméenMossack Fonseca. Le 5 avril 2016, le siège de la banque a été perquisitionné dans le cadre de l’enquête préliminaireouverte par leparquet national financierpourblanchimentdefraude fiscaleaggravée.
Le 12 avril, la présidente de la commission des Finances duSénatinterroge à ce sujet le directeur général de la Société Générale,Frédéric Oudéa. Son audition publique aura lieu en mai. Ce même jour, des militants d'Attacbloquent une agence de la banque auMans, après un premier blocage parisien.
À la suite des révélations, le ministère des Finances croulant sous les demandes de régularisation des exilés fiscaux français augmente ses effectifs pour traiter ces dossiers. Le 13 avril à Paris, de hauts responsables d'administrations fiscales de pays du monde entier se rencontrent à huis clos sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques(OCDE).
En juillet 2017, l'industrielGérard Autajonest la première personne figurant dans les Panama Papers condamnée pourfraude fiscale(à un an de prison avec sursis et deux millions d'euros d'amende).
En 2023, sept ans après les révélations des(en)Panama papers  et des centaines de vérifications plus tard, la France a récupéré 195,5 millions d’euros derecettes fiscalespour lebudget de l’Etatà la faveur duredressement fiscalde  219contribuables, selon un nouveau comptage obtenu parLe Mondeauprès de ladirection générale des finances publiques(DGFiP)
Le 6 avril 2016, unepétition en ligne— rédigée parEva Joly, soutenue par les députés européensKarima Delli,Pascal Durand,Michèle RivasietYannick Jadot, et destinée à être remise auprésident de la Commission européenneJean-Claude Junckerainsi qu'auministre des FinancesMichel Sapin— est lancée sur la plateforme d'hébergement dechange.org. Le texte est relayé par plusieurs autres députés européens : en Allemagne parSven Giegold, au Royaume-Uni parMolly Scott Cato, enEspagneparErnest MaragalletErnest Urtasun. L'initiative récolte 400 000 signatures en cinq jours. Le 12 avril à Strasbourg, la Commission européenne présente de nouvelles mesures contre l'opacité fiscale des multinationales.
Le 14 avril, il est décidé que leParlement européencréera une commission d'enquête sur les implications dans l'UE des révélations. Le 14 avril 2016, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni s'engagent publiquement à échanger leurs informations sur les sociétés-écrans et exhortent les autres membres du prochainG20à les imiter. Le 15 avril, le G20-Finances reprend les grands points du plan d'action proposé par les cinq pays européens et confie auGafiet au Forum mondial de l'OCDEpour la Transparence la tâche de faire de « premières propositions d'ici à octobre ».
En Allemagne, des perquisitions ciblent la Deutsche Bank en novembre 2018, la banque étant soupçonnée d’« avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux » pour « blanchir de l’argent issu d’infractions pénales ».
SelonLe Monde, Mossack Fonseca cherchait à mettre ses clients à l'abri d'investigations trop indiscrètes en mettant à la disposition de leurs clients deux fondations, laBrotherhood Foundationet laFaith Foundation, pour leur permettre de détenir en toute discrétion les actions de leurs sociétésoffshore. Pour détourner les soupçons de ces fondations, Mossack Fonseca utilisait laCroix-Rougeen la désignant – à l'insu de celle-ci – comme « bénéficiaire » de laFaith Foundation.
En effet, selon un courriel de la firme panaméenne cité parLe Monde:
—Le Mondedu 10 avril 2016,« Panama papers » : Mossack Fonseca abuse du nom de la Croix-Rouge pour cacher de l’argent sale.
Le cabinetMossack Fonsecaa coopéré avec les autorités chinoises et des banques étatiques pour permettre des investissements à l'international. À cet effet, il a procédé à l'ouverture de 11 bureaux ces 16 dernières années dont certains ont fermé depuis. Des conférences d'investisseurs étaient organisées pour le ministère du Commerce. En 2007, leChina Economic Weekly, média dépendant duQuotidien du Peuplea publié un entretien avec le responsable Asie deMossack Fonseca, ce dernier indiquant l'intérêt des« domiciliations offshore pour contourner des restrictions imposées par certains pays, en dissimulant l'origine des fonds investis ».
Le présidentXi Jinping, lancé dans une campagne anti corruption visant à assainir les rangs du parti, décrète la censure des médias sur le sujet alors que son propre beau-frère et des proches de 7 autres membres du comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois sont cités dans les révélations. Le seul média à en parler est leGlobal Times, proche du pouvoir, dénonçant une offensive occidentale, contre la Russie notamment, et affirmant « Les médias occidentaux ont contrôlé l’interprétation à chaque fois qu’il y a eu un tel déversement de documents, et Washington a montré une certaine influence là-dedans ».
Le 7 avril 2016, le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de son porte-parole Mark Toner, a nié être impliqué dans la fuite de documents. Il a déclaré subventionner, via l'USAID, l'OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting project), un des organismes faisant partie duConsortium of Investigative Journalists, qui a reçu les documents, mais d'après le porte-parole du gouvernement, cettesubventionest accordée sans contrôle éditorial.
En réaction à la divulgation desPanama Papers,Dmitri Peskov, le secrétaire de presse de la fédération de Russie, déclare :«Poutine, la Russie, notre pays, notre stabilité, les prochaines élections sont la cible principale. Il s’agit de déstabiliser ». Il accuse laCIAd'être derrière ces révélations.
Le 14 avril 2016, Vladimir Poutine admet publiquement que les informations des Panama Papers concernant ses proches sont vraies, mais ajoute qu'elles ne contiennent rien d'illégal. Il accuse les États-Unis d'être à l'origine de ces provocations et défend le violoncellisteSergueï Roldouguineen expliquant que ce dernier a« dépensé tout l'argent qu'il a gagné pour acheter des instruments de musique »et s'est« endetté auprès des fonds par lesquels il les a achetés ».
En avril 2016, leprésident du PanamaJuan Carlos Varelaa mis en place un comité d'experts pour adapter le système financier du Panama, aux standards de transparence de l'OCDE. Parmi eux, se trouvaient leprix Nobel d'économieaméricainJoseph Stiglitzet l'expert anti-corruptionSuisseMark Pieth. Tous deux ont présenté leur démission le 5 août 2016, en raison de l'attitude du gouvernement panaméen qui était peu disposé à soutenir une enquête ouverte et le refus du Panama de garantir que les rapports du comité seraient rendus publics.
Le procès s'ouvre le8 avril 2024au Panama. Il concerne entre autres les deux fondateurs du cabinet d'avocat Mossack et Fonseca. Le28 juin 2024les 28 prévenus ont été déclarés innocents par la justice car les preuves « ne respectaient pas la chaîne de traçabilité » et ne permettaient pas d’établir avec « certitude leur authenticité et leur intégrité ». Le6 juillet 2024le parquet fait appel de la décision de relaxe prononcée par le tribunal. Dans le même temps, le président panaméen a estimé que les Panama Papers étaient un « canular international » monté de toutes pièces pour nuire au système financier de son pays.
Dans le cadre de l'affaire Panama Papers, l'International Consortium for Investigative Journalism(ICIJ), avecMcClatchyet leMiami Herald, ont été récompensés par lePrix Pulitzer2017, dans la catégorie « explanatory reporting » (journalisme « explicatif »). L'investigation avait été menée par plus de 300 journalistes, de différents continents.
Scandales de l'évasion fiscaleetblanchiment d’argentviaparadis fiscaux: