Les fonds sont réputés venir de bénéfices de sociétés, dessous de table accumulés, fonds non déclarés ou des fonds appartenant à une personne décédée. Le fraudeur cherche à vous impliquer et demande le détail des opérations.
— (02/2008), https://www.professionnels.secure.societegenerale.fr/EIOMain/1,,EIO_EIOProduit_AR_Securite_CAPPR_ONG03_9187,00.html