ATA No 140, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025 Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e onze minutos, realizou-se a 19a reunião do ano de 2025, do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, em caráter extraordinário, na Sede da Empresa, situada na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847 - Butantã, São Paulo, CEP no 05581-001 e transmitida por videoconferência. Presidida pelo Senhor ALEXANDRE RABELLO DE FARIA, representante do Comando da Marinha, com a participação dos seguintes Conselheiros de Administração: o Senhor EDUARDO MACHADO VAZQUEZ, representante do Comando da Marinha e eventual substituto do Presidente do Conselho; o Senhor LUIS MANUEL REBELO FERNANDES, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por videoconferência; a Senhora ANNA CAROLINA VENTURINI, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por videoconferência; e o Senhor MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA, Representante dos empregados, por videoconferência. A Senhora CINARA WAGNER FREDO, representante do Ministério da Defesa justificou a ausência. Para cumprimento do disposto na Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) no 48, artigo 5o e artigo 39, inciso XVIII do Estatuto Social da AMAZUL, o Conselho de Administração deliberou sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2025, sem a presença do Diretor-Presidente. Dessa forma, o Senhor NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO, Diretor-Presidente da AMAZUL, não participou desta reunião. Participaram, de forma complementar, para esclarecimentos do assunto da Ordem do Dia: o Senhor ALDERNEI MANHÃES DE SOUZA, Auditor-Chefe; o Senhor MURILO FRANCISCO BARELLA, Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo; e o Senhor ANTONIO CARLOS RIBEIRO JAQUEIRA, membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPESRE) e do Comitê de Auditoria (COAUD), tendo sido eu, DÉBORA ELIZE SANTOS, designada para atuar como Secretária. O Presidente iniciou a reunião e havendo quórum legal, de acordo com o contido nos artigos 10 e 15, do Regimento Interno do CONSAD, em primeira convocação, cumprimentou a todos e apresentou a Ordem do Dia, composta do seguinte item: 1 - Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2026. Passando ao item da Ordem do Dia, o Auditor-Chefe detalhou o processo de elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT para o exercício de 2026, cuja finalidade é definir os trabalhos prioritários a serem realizados no período. Esclareceu, ainda, que a elaboração considerou o Planejamento Estratégico, as expectativas da alta administração, os riscos significativos, a complexidade do negócio, bem como a estrutura e os recursos humanos, logísticos e financeiros disponíveis. Em seguida, informou que o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), na qualidade de Órgão de Supervisão Técnica, opinou que a minuta do PAINT atende aos requisitos estabelecidos no artigo 4o da Instrução Normativa CGU/SFC no 05/2021. O Conselheiro VAZQUEZ questionou se os riscos não contemplados no mapa completo em determinado exercício passam a ter prioridade no exercício subsequente. Em resposta, o Auditor-Chefe esclareceu que os processos são avaliados anualmente, incluindo obrigatoriamente aqueles previstos em normativos, sendo os demais incorporados conforme análise de prioridade. Na sequência, discorreu sobre os fundamentos utilizados para a caracterização dos riscos críticos. Em seguida e em atendimento ao apontamento do Conselheiro MARCEL, o Coordenador-Geral de Governança e Desenvolvimento Corporativo esclareceu que a desagregação de determinados riscos permite uma análise mais detalhada e específica, contribuindo para melhor avaliação e tratamento dos riscos identificados. Em seguida, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano Anual de Auditoria Interna de 2026. Por fim, concluídos os atos que compuseram a Ordem do Dia, às quatorze horas e vinte e cinco minutos, a Presidência declarou encerrada a reunião extraordinária do CONSAD, referente ao mês de dezembro. Lavrei a presente Ata no Livro de Atas, a qual foi assinada por mim, na qualidade de Secretária, e pelos Conselheiros presentes. Esta Ata foi elaborada em quatro vias digitadas. São Paulo, SP. ALEXANDRE RABELLO DE FARIA Representante do Comando da Marinha Presidente EDUARDO MACHADO VAZQUEZ Representante do Comando da Marinha LUIS MANUEL REBELO FERNANDES Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ANNA CAROLINA VENTURINI Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos MARCEL ZARA DE SOUZA LIMA Representante dos empregados DÉBORA ELIZE SANTOS Secretária