Trade Data Discrepancies and the Incentive to Smuggle: An Empirical Analysis (Divergences dans les donnÃ©es sur les Ã©changes commerciaux et attrait de la contrebande: analyse empirique) (Discrepancias de los datos sobre el comercio e incentivo al contrabando: AnÃ¡lisis empÃ­rico)

Discrepancies in the data of trading partners concerning their trade with each other have frequently been used to infer the significance of illegal trade activities. Trade data discrepancies can, however, have many sources, including the poor quality of data in many countries. If discrepancies in trade data are in large part the result of illegal trade, a causal relationship could be expected between the incentive to smuggle and these discrepancies. The literature, however, contains no statistical analysis of the relationship between these two variables. This paper attempts such a statistical analysis of the export trade of ten developing countries. In the paper a measure of the incentive to smuggle is constructed using data for export taxation and the black-market exchange rate. The general nature of the results provides only limited support for the relationship hypothesized between trade data discrepancies and the incentive to smuggle. In most cases the simple correlation coefficient between the two variables is positive, but it is not very strong in many cases. Furthermore, in the regression analysis the coefficient on the smuggling incentive variable is significantly different from zero for only a relatively few countries at conventional levels of confidence. The results are also quite sensitive to the time period chosen for analysis. They therefore suggest that great caution should be exercised in using trade data discrepancies to infer the scale of smuggling activity. /// Les divergences dans les donnA©es des partenaires commerciaux concernant leurs A©changes rA©ciproques ont souvent servi A A©tablir, par dA©duction, l'ampleur des activitA©s commerciales illA©gales. Toutefois, les divergences dans les donnA©es relatives aux A©changes peuvent avoir de nombreuses causes, notamment le manque de fiabilitA© des statistiques dans maints pays. Si les divergences dans les donnA©es sur les A©changes sont en grande partie attribuables au commerce illA©gal, on peut s'attendre A ce qu'il existe une relation de cause A effet entre l'attrait de la contrebande et ces divergences. Toutefois, les A©tudes sur cette question ne donnent pas d'analyse statistique de la relation qui existe entre ces deux variables. La prA©sente A©tude a pour objet de prA©senter une analyse statistique du commerce d'exportation de dix pays en dA©veloppement. Dans cette A©tude, une mesure de l'attrait de la contrebande est construite A partir de donnA©es relatives A l'imposition des exportations et au taux de change sur le marchA© noir. La nature gA©nA©rale des rA©sultats n'appuie que de faA§on limitA©e la relation hypothA©tique entre les divergences dans les donnA©es sur les A©changes et l'attrait de la contrebande. Le coefficient de corrA©lation simple entre les deux variables est positif dans la plupart des cas, mais il ne l'est pas trA¨s fortement dans un grand nombre d'entre eux. En outre, dans l'analyse de rA©gression, le coefficient de la variable de l'attrait de la contrebande n'est significativement diffA©rent de zA©ro que pour un nombre relativement faible de pays aux seuils de confiance conventionnels. Les rA©sultats varient aussi considA©rablement selon la pA©riode choisie pour l'analyse, ce qui donne A penser qu'il convient de se montrer trA¨s prudent lorsqu'on cherche A A©valuer par dA©duction le niveau de la contrebande A partir des divergences dans les donnA©es sur les A©changes. /// Con frecuencia se han utilizado las discrepancias en las estadA­sticas de los paA­ses que comercian entre sA­ referentes a su comercio recA­proco para deducir la importancia de las transacciones comerciales ilegales. Sin embargo, las discrepancias de las estadA­sticas del comercio exterior pueden tener muchos orA­genes, incluida la mala calidad de las estadA­sticas de muchos paA­ses. Si las discrepancias de las estadA­sticas del comercio exterior se deben en gran parte al comercio ilegal, podrA­a preverse una relaciA³n causal entre los incentivos al contrabando y estas discrepancias. Sin embargo, los estudios publicados sobre el tema no presentan un anAilisis estadA­stico de la relaciA³n entre ambas variables. En este estudio se trata de presentar ese anAilisis estadA­stico en relaciA³n con el comercio de exportaciA³n de diez paA­ses en desarrollo. Empleando datos sobre la tributaciA³n de la exportaciA³n y el tipo de cambio del mercado negro se elabora una medida del incentivo al contrabando. Los resultados, por su carAicter general, sA³lo confirman en forma limitada la hipA³tesis de que hay una relaciA³n entre las discrepancias de los datos sobre el comercio y el incentivo al contrabando. En casi todos los casos es positivo el coeficiente de correlaciA³n simple entre las dos variables, pero no muy elevado en muchos casos. AdemAis, en el anAilisis de regresiA³n, el coeficiente sobre la variable del incentivo al contrabando es significativamente distinto de cero sA³lo en el caso de un nAomero relativamente reducido de paA­ses a los niveles de confianza normales. Por otra parte, los resultados tambiA©n son muy sensibles al perA­odo de anAilisis elegido. Hacen pensar, por lo tanto, que hay que tomar muchas precauciones si se quieren utilizar las discrepancias de las estadA­sticas del comercio exterior para deducir la magnitud de las actividades de contrabando.)