তদন্তকারীরা পরীক্ষা করছেন যে গুন্ডারা প্রাক্তন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্মকর্তা কর্তৃক নির্মিত অফশোর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক সাহায্যসহ তহবিল স্থানান্তর করে কিনা।
তদন্তকারীরা এমনকি ভিন্ন খাতে পরিচালিত তহবিল পরীক্ষাও করেনি।