Τα κρυπτονομίσματα ως εργαλείο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Creators: name: Τσιοτρίδου, Δέσποινα Γεωργίου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2022
Subjects: Κρυπτονομίσματα
Νομιμοποίηση εσόδων
Ποινικό Δίκαιο
Cryptocurrency
Money laundering
Criminal law

description: Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της χρήσης των κρυπτονομισμάτων ως εργαλείου για την τέλεση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα»). Αρχικά αναλύθηκε η έννοια και η νομική φύση των κρυπτονομισμάτων, ο τρόπος παραγωγής τους και λειτουργίας των τεχνολογιών blockchain και peer-to-peer που τα στηρίζουν. Επιπλέον, έγινε αναφορά στα θετικά στοιχεία και τους κινδύνους που εμφανίζουν τα κρυπτονομίσματα, καθώς και στο πώς αντιμετωπίζονται σήμερα από τις έννομες τάξεις διεθνώς, ιδίως εάν επιτρέπεται ή απαγορεύεται νομοθετικά η χρήση τους στις συναλλαγές. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η ιστορική εξελικτική πορεία των νομοθετικών κειμένων για την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αναφορά αρχικά στα διεθνή κείμενα και ακολούθως με έμφαση στις έξι Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αντίστοιχους ελληνικούς νόμους ενσωμάτωσης, και συστηματοποιήθηκαν οι ειδικότεροι τρόποι τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης. Περαιτέρω, μελετήθηκαν βήμα – βήμα οι νέες μέθοδοι και τα τεχνολογικά εργαλεία με τα οποία τελείται το έγκλημα της νομιμοποίησης μέσω της χρήσης των κρυπτονομισμάτων και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ανάμειξης και ανατροπής, ενώ παρατέθηκε και μία σειρά κατ’ ιδίαν υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων με τη χρήση κρυπτονομισμάτων, οι οποίες απασχόλησαν τις ποινικές διωκτικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες αποτέλεσαν την πρακτική αποτύπωση της προηγούμενης θεωρητικής ανάλυσης. Τέλος, η τέταρτη θεματική ενότητα της διατριβής αφιερώθηκε στα ζητήματα δήμευσης και κατάσχεσης κρυπτονομισμάτων βάσει της ισχύουσας ελληνικής ποινικής νομοθεσίας περί ξεπλύματος και στα τεχνικά προβλήματα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της, λόγω της ιδιαίτερης νομικής φύσης των κρυπτονομισμάτων ως συναλλακτικών μέσων – περιουσιακών στοιχείων
description: The aim of the present thesis was to study the use of cryptocurrencies as a tool for the commission of the crime of money laundering. Initially, the thesis analyzed the concept and legal nature of cryptocurrencies, the method of their production and the function of the “blockchain” and “peer-to-peer” technologies, which support cryptocurrencies. In addition, the thesis referred to the positive aspects and risks of cryptocurrencies, as well as how they are currently regulated by legal systems internationally, in particular whether their use in transactions is permitted or prohibited by law. Subsequently, the thesis presented the historical evolution of legislative texts on the criminalization of money laundering, with reference initially to international texts and then with emphasis on the six Directives issued by the European Union and the corresponding Greek transposition laws, and categorized the specific forms of committing the crime of money laundering. Furthermore, it explained in details and step by step the new methods and technological tools with which the crime of money laundering through the use of cryptocurrencies is committed, and in particular the “mixer” and tumbler” services. It also presented a series of individual cases of money laundering through the use of cryptocurrencies, which have been of concern to criminal prosecution authorities worldwide, as the practical illustration of the previous theoretical analysis. Finally, the fourth thematic section of the thesis was devoted to the issues of confiscation and seizure of cryptocurrencies under the current Greek criminal law on money laundering and the technical problems that arise in its application, due to the special legal nature of cryptocurrencies as transactional instruments - assets