Η νομική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων
Creators: name: Καμάκα Σταματία Γεωργίου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2022
Subjects: κρυπτονόμισμα
εγκληματικότητα
νομική αντιμετώπιση
cryptocurrency
criminality
legal treatment

description: Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την δικαιική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στον χώρο των κρυπτονομισμάτων σε επίπεδο ιδίως παράγωγου ενωσιακού δικαίου και ελληνικής ποινικής νομοθεσίας. Προς τον σκοπό της κατανόησης του νέου αυτού πεδίου εγκληματικής δράσης που το δίκαιο καλείται να ρυθμίσει, σκόπιμο κρίνεται καταρχάς να αναλυθεί ο τρόπος λειτουργίας του νεοφανούς αυτού συστήματος πληρωμών. Ακολούθως, θα διερευνηθεί η νομική φύση της νέας αυτής μορφής «νομίσματος» και οι κυριότερες δικαιικές προσεγγίσεις που παρατηρούνται σε διεθνή κλίμακα. Στο σημείο αυτό θα αναλυθούν οι ρυθμίσεις που έχουν υιοθετηθεί σε ενωσιακό επίπεδο και αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση εγκληματικών φαινομένων στα κρυπτονομίσματα. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις Οδηγίες 843/2018/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ν.4734/2020), 1673/2018/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (ν.4816/2021) και 713/2019/ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών. Εν συνεχεία, αναφορά θα γίνει στις εκτενείς αλλαγές και προσθήκες άρθρων που επήλθαν στον Ποινικό Κώδικα δυνάμει του ν.4947/2022 που ενσωμάτωσε την τελευταία εκ των προαναφερόμενων Οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη. Οι εν λόγω εγχώριες ρυθμίσεις και η αιτιολογική έκθεση του νόμου καθιστούν σαφή την ποινική μεταχείριση πράξεων κατά μέσων πληρωμής εικονικών νομισμάτων και αποσαφηνίζουν πρότερα ερμηνευτικά ζητήματα. Δεδομένου, ότι το καθεστώς νομικής μεταχείρισης αδικημάτων που αφορούν κρυπτονομίσματα δεν εξαντλείται σε περιπτώσεις που θίγονται ως έννομα αγαθά, μνεία θα γίνει και σε άλλες διατάξεις του εγχώριου ποινικού δικαίου που χωρούν εφαρμογής. Επίσης, αναφορά θα γίνει στις διαδικασίες κατάσχεσης και δήμευσης του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί υλικών και άυλων μέσων πληρωμής κρυπτονομισμάτων και ποσών δεσμευμένων σε πορτοφόλια, τα οποία αποκτήθηκαν παρανόμως. Τέλος, θα διατυπωθούν συμπερασματικές παρατηρήσεις ως προς την αποτελεσματικότητα και την πληρότητα του ως άνω αναλυθέντος δικαιικού πλαισίου
description: The subject of the present thesis is the legal treatment of criminality in the field of cryptocurrencies within the scope of secondary EU law and Greek Criminal Law. For the purpose of understanding this new field of criminal activity that the law is called upon to regulate, it is deemed appropriate to first analyze the operation of this new-found payment system. Next, the legal nature of this new form of "currency" and the main legal approaches observed on an international scale will be explored. At this point, the regulations that have been adopted at the EU level and concern the prevention and treatment of criminal phenomena in cryptocurrencies will be analyzed. These are specifically Directives 843/2018/EU on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering and terrorist financing (law 4734/2020), 1673/2018/EU on combating money laundering by criminal law (law 4816/2021) and 713/2019/EU on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment. Subsequently, reference will be made to the extensive changes and additions of articles that came to the Criminal Code by virtue of Law 4947/2022, which incorporated the last of the aforementioned Directives into the Greek legal order. These domestic regulations and the explanatory statement of the Act clarify the criminal treatment of acts against virtual currency payment instruments and clarify earlier interpretative issues. Given that the regime of legal treatment of offenses involving cryptocurrencies is not exhausted in cases where they are affected as legal goods, reference will also be made to other applicable provisions of the domestic criminal law. Also, reference will be made to the seizure and confiscation procedures of the Code of Criminal Procedure on material and immaterial means of payment regarding cryptocurrencies and sums tied to wallets, which were obtained illegally. Finally, concluding observations will be made regarding the effectiveness and completeness of the legal framework analyzed above