Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων κατά τον Κώδικα Ποινικής δικονομίας
Creators: name: Πλαστήρα, Αναστασία Δημητρίου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2022
Subjects: Δέσμευση
Εισαγγελέας Οικονομικού εγκλήματος
Πρόεδρος Αρχής Καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων
Freezing
Prosecutor of financial crime
President of Anti-Money Laundering Authority

description: Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει ένα από τα πιο σοβαρά και παραδοσιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύγχρονο ελληνικό κράτος, ήτοι τον εξοπλισμό των διωκτικών αρχών με προληπτικούς ή κατασταλτικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων, και ειδικότερα το δικονομικό μέτρο της δέσμευσης. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς η έννοια της δέσμευσης όπως ορίζεται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εντοπίζεται η διάκρισή της τόσο στο στάδιο της προανάκρισης, όπου δύναται να διαταχθεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού εγκλήματος όσο και στο στάδιο της ανάκρισης όπου διατάσσεται από το Ανακριτή. Αναλύεται αρχικά, η ιστορική προέλευση του θεσμού του Οικονομικού Εισαγγελέα και στη συνέχεια, η δέσμευση κατά τη διάταξη του άρθρου 36 νέου ΚΠΔ, η διάρκεια ισχύος της διάταξης δέσμευσης και η απαιτούμενη αιτιολογία της διάταξης καθώς και η άρση ή ανάκληση αυτής μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης. Έπειτα, αναλύεται η δέσμευση ως γενικλη ανακριτική πράξη, οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου, οσεβασμός της αρχής της αναλογικότητας κατά την επιβολή της δέσμευσης, όπου διακρίνεται στην έκταση της δέσμευσης, την διάρκεια της και την αιτιολογία της διάταξης που την επιβάλλει.Αναλύεται, περαιτέρω, η δυνατότητα αποζημίωσης του θιγόμενου προσώπου από την αδικαιολόγητη δέσμευση της περιουσίας του και η ικανοποίηση του παθόντος με αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, αναφέρονται τα ένδικα μέσα και ένδικα βοηθήματα που διαθέτει ο καθόυ η δέσμευση για την προσφυγή του κατά της διάταξης του ανακριτή που διατάσσει τη δέσμευση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δέσμευση στους ειδικούς ποινικούς νόμους και ειδικότερα στο νόμο για την νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων . Ειδικότερα, επισημαίνεται η επιβολή της δέσμευσης του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 από τον Ανακριτή ή το Δικαστικό Συμβούλιο ως μόνα αρμόδια για την διαταγή της δέσμευσης, αναλύεται περαιτέρω η νομική ρύθμιση της δεσμεύσεως στον νόμο αυτό καθώς και οι προϋποθέσεις επιβολής της δέσμευσης, ιδίως αναγκαιότητα για την ύπαρξη «βάσιμων υπονοιών».Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της δέσμευσης από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, αναλέται η νομική ρύθμιση αυτής και προβάλλονται οι προυποθέσεις επιβολης της δέσμευσης από την Αρχή , τα πρόσωπα κατά των οποίων δύναται να επιβληθεί , το αντικείμενο και έκταση δέσμευσης καθώς και η διάρκειά της και τα ένδικα βοηθήματα κατά αυτής.
description: The present diploma thesis presents one of the most serious and traditional problems faced by the modern Greek State, namely the equipping of prosecuting Authorities with preventive or suppressive mechanisms to combat financial crimes and particularly the procedural measure of freezing.In the first chapter the meaning of freezing is extensively analysed as this is stipulated in the Code of Criminal Procedure and be distinguished at the stage of preliminary investigation, which can be ordered by the Prosecutor of financial crime as well as during the stage of investigation ordered by the investigating judge. Initially, what is analysed is the historical origin of the institution referred to the Prosecutor of financial crime and in continuation, freezing pursuant to the provision of the article 36 of the new CrPC, the duration of its enforcement order and the required recital of the order as well as its lifting or revoking after the completion of preliminary examination. Then, freezing is analysed as a general investigating act, the conditions of the enforced measure, the respect of the principle of proportionality at the time of freezing as this is distinguished into the extent of freezing, its duration and the reasoning of the order enforcing it. It is further analysed the possibility for compensation of the injured person due to unfair freezing of his assets and the satisfaction of the injured by lifting the freezing of his assets. Finally, what is stated are the legal proceedings and remedies being at the injured party's disposal , i.e. his appeal against the order of the Investigating Judge ordering the freezing. In the second chapter freezing is examined in the spectrum of specific penal laws and particularly the law concerning the legalisation of illegal revenues. Speciffically, it is pointed out the enforcement of freezing of article 42 of L. 4557/2018 by the Investigating Judge or the Judicial Council as the solely competent for the enforcement of freezing, it is further analysed the legal regulation of freezing in the frame of this law as well as the conditions of this enforcement and particularly the necessity for the existence of “founded suspicions". After this, in the third chapter a concise presentation is made as to the freezing by the President of Anti-Money Laundering Authority, of which the legal regulation is analysed and the conditions of this enforcement by the Authority are presented, the persons against whom it can be enforced, the objective and the extent of freezing as well as its duration and the legal remedies against it.
description: Σε συνεργασία με: Νομικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)