Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της 6ης Οδηγίας για το ξέπλυμα στην ελληνική έννομη τάξη
Creators: name: Πεσματζόγλου, Ελένη Χρήστου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2023
Subjects: 6η Οδηγία 2018/1673
Νομιμοποίηση Εσόδων
Ν. 4816/2021
Directive 2018/1673
Money Laundering
Law 4816/2021

description: Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο ερευνητικό αντικείμενο αφενός την ερμηνεία της Οδηγίας 2018/1673/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και, αφετέρου, την υφιστάμενη ελληνική ποινική νομοθεσία και την εναρμόνιση της με τις απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας. Σε επιμέρους κεφάλαια της εργασίας, πρώτα επιχειρείται μια ερμηνευτική προσέγγιση και αξιολόγηση της Οδηγίας 2018/1673/ΕΕ. Ειδικότερα, στόχος είναι να αναδειχθεί το περιεχόμενο των ελάχιστων ποινικών κανόνων που έθεσε η Ένωση με την εν λόγω Οδηγία και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν εξ αυτών για τους εθνικούς ποινικούς νομοθέτες μέσα από μια κατά το δυνατόν διεθνή προσέγγιση αυτής. Η αξιολόγηση των ρυθμίσεων λαμβάνει χώρα και με ερμηνευτική αναφορά στις μέχρι τώρα ενωσιακές/κοινοτικές και διεθνείς πρωτοβουλίες στο πεδίο αυτό, με ιδιαίτερη έμφαση στις Συστάσεις της FATF και τη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε οι ενωσιακές επιλογές να κρίνονται όχι μόνο ως προς τη σύμπλευση τους με τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου και τις θέσεις της επιστήμης, αλλά και να τοποθετούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης διεθνούς συγκυρίας. Ακολούθως, έχοντας μια εναργή εικόνα για τις ενωσιακές επιταγές, εξετάζονται αυτές σε σύγκριση με τις προβλέψεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για το ξέπλυμα, και εντοπίζονται τα σημεία εκείνα όπου υπάρχει σύμπλευση ή απόκλιση. Επιλογικά, συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία.
description: This thesis has as its main research object, on the one hand, the interpretation of the Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and the Council regarding the fight against money laundering through criminal law and, on the other hand, the existing Greek criminal legislation and its harmonization with requirements of said Directive. In individual chapters of the thesis, firstly, an interpretive approach and evaluation of the Directive (EU) 2018/1673 is attempted. More specifically, the aim of this part is to demonstrate, via an international approach of the Directive, the content of the minimum rules on criminal law that the EU has set with the Directive and the obligations that stem from those rules and bind the national legislators. The evaluation takes also into account the EU and international initiatives in the AML field, putting particular emphasis on the FATF Recommendations and the Council of Europe Warsaw Convention (adopted on 16 May 2008), so as not only to assess the EU choices regarding their conformity with the general principles of criminal law and the doctrine but also to examine those choices in the broader international context. Moreover, having an active picture of the EU mandates, they are examined in comparison with the provisions of the current Greek legislation on laundering, and those points where there is convergence or divergence are identified. Finally, the conclusions obtained from the above procedure are summarized.
description: Σε συνεργασία με: Νομικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)