Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και πόθεν έσχες
Creators: name: Κουτσιούμπα Γεωργία Κωνσταντίνου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2025
Subjects: Ανακριβής και ελλιπής Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
Τρόπος τέλεσης του αδικήματος της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Υπόθαλψη εγκληματία
Inaccurate and incomplete asset declaration
Modus operandi of the offense of money laundering
Aiding and abetting a criminal

description: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να αναδείξει τις ιδιαίτερες πτυχές και να αναλύσει το περιεχόμενο δύο Νομοθετημάτων, ήτοι του Ν. 4557/2018 και του Ν. 5026/2023. Στο πρώτο Κεφάλαιο διερευνάται και αναλύεται το αδίκημα της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, επιτυγχάνεται μία ενδελεχής ανασκόπηση της ιστορικής αναδρομής του αδικήματος έως και την θεσμοθέτηση του Ν. 4557/2018, αναλύεται το σύνολο των υποστηριχθεισών απόψεων αναφορικά με το προστατευόμενο έννομο αγαθό, ορίζονται οι τέσσερις τρόποι τέλεσης του εν λόγω αδικήματος βρίσκοντας έρεισμα σε νομολογιακά παραδείγματα και τέλος καταγράφεται το σύνολο των ποινικών κυρώσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια διερεύνησης του Νόμου περί Πόθεν έσχες. Αρχικά, κρίθηκε ουσιώδες να πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή του συγκεκριμένου Νομοθετήματος, μέσω της οποίας γίνεται αντιληπτή και η σκοπιμότητα της θεσμοθέτησης των επιμέρους Νομοθετημάτων ανά διαφορετικές χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια, διερευνάται το προστατευόμενο έννομο αγαθό, οι ποικίλες και διαφορετικές απόψεις επί αυτού, αναλύεται το άρθρο 39 του Ν. 5026/2023, το οποίο θεμελιώνει τα βασικά αδικήματα του συγκεκριμένου Νόμου και τις παραλλαγές αυτών και τελικώς παρατίθεται ο σχολιασμός ενός νομολογιακού παραδείγματος, μέσω του οποίου γίνεται ορθότερα και πληρέστερα αντιληπτό ένα από τα βασικά αδικήματα του Ν. 5026/2023. Στο τρίτο και τελευταίο Κεφάλαιο του συγκεκριμένου πονήματος, έγινε μία προσπάθεια εξεύρεσης του είδους της συρροής μεταξύ των Ν. 4557/2018 και Ν. 5026/2023. Στη συνέχεια, μέσω νομολογιακών παραδειγμάτων στοχεύσαμε στο να ερευνήσουμε κατά πόσο τα αδικήματα του Ν. 5026/2023 δύνανται να αποτελέσουν τρόπο τέλεσης του αδικήματος της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Εν κατακλείδι, παραθέσαμε ορισμένα συμπεράσματα, σκέψεις και προβληματισμούς στα πλαίσια του εν λόγω πονήματος, τα οποία κρίνονται κρίσιμα και άξια να αναφερθούν.
description: This thesis aims to highlight the specific aspects and analyse the content of two pieces of legislation, namely Law 4557/2018 and Law 5026/2023. In the first chapter, the offence of money laundering is explored and analysed, a thorough review of the historical background of the offence up to the enactment of Law 4557/2018 is achieved, the set of supported views regarding the protected legal interest is analysed, the four ways of committing this offence are defined, based on case law examples, and finally, the set of criminal sanctions is recorded. In the second chapter, an attempt is made to investigate the law on financial security. Initially, it was considered essential to carry out a historical review of this particular legislation, through which the feasibility of the enactment of the individual laws at different periods of time becomes clear. Subsequently, the protected legal interest, the various and different views on it are explored, article 39 of Law 5026/2023 is analysed, which establishes the basic offences of the specific Law and their variations and finally, a case law example is commented, through which one of the basic offences of Law 5026/2023 is better and more fully understood. In the third and last chapter of this thesis an attempt was made to find the type of confluence between Law 4557/2018 and Law 5026/2023. Then, through case law examples, we aimed to investigate whether the offences of Law 5026/2023 can be a way of committing the offence of money laundering. In conclusion, we have set out some conclusions, thoughts and considerations within the framework of this thesis, which are considered crucial and worthy of mention.