Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων και ειδικότερες προβληματικές
Creators: name: Σακελλαρίου, Ειρήνη Κωνσταντίνου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2022
Subjects: Το αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος
Δήμευση
Βασικό αδίκημα
Crime of money laundering
Confiscation
Basic criminal activity

description: Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το καθ’ όλα σύγχρονο και επίκαιρο αδίκημα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και αναλύονται ορισμένα ειδικότερα ζητήματα και προβληματικές που προκύπτουν εξ αυτού. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη εισαγωγή αναφορικώς με τους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για το αδίκημα της νομιμοποιήσεως παράνομων εσόδων, προκειμένου κατανοηθεί το εύρος και οι διαστάσεις του ως άνω φαινομένου. Ακολούθως, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθεται μια σύντομη ανάλυση του νέου νόμου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, του ν. 4816/2021, ο οποίος συνιστά ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτώβριου 2018 και των ειδικότερων τροποποιήσεων που εισήγαγε στην ισχύουσα νομοθεσία. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η γενικότερη έννοια του βασικού αδικήματος, το οποίο αποτελεί θεμελιώδη και απαραίτητο όρο προκειμένου να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της νομιμοποιήσεως παράνομων εσόδων. Εν συνεχεία, ακολουθούν το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο που πραγματεύονται αντιστοίχως δύο κρίσιμες προβληματικές στο ξέπλυμα και οι οποίες συνίσταντο στην περίπτωση της αυτονομιμοποίησης και στην περίπτωση της ετερονομιμοποίησης, εξεταζόμενες στην πορεία των χρόνων και των νομοθετικών επιλογών. Στα επόμενα δύο κεφάλαια, ήτοι έκτο και έβδομο, εξετάζονται τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, με ειδικότερη αναφορά στη δήμευση, όπως αυτά μπορούν να επιβληθούν στα πλαίσια του αδικήματος της νομιμοποιήσεως παράνομων εσόδων. Εν κατακλείδι, στο όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη επισκόπηση της νομολογίας της τελευταίας δεκαετίας, αφορώσας το αδίκημα της ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, όπως αυτή σταχυολογήθηκε βάσει του ερευνητικού ενδιαφέροντος της συντάκτριας.
description: This dissertation analyses the contemporary and timely crime of money laundering and examines particular issues which caused by this crime. At the first chapter is presented a brief introduction about the definitions of the crime of money laundering which outlined during the years in order to understand in depth the dimensions of this phenomenon. At the second chapter, is summarized a brief analysis of the new law of money laundering, 4816/2021, which incorporate the Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018. At the third chapter, is presented the general concept of basic criminal activity, which constitutes a necessary and major condition in order to punish the crime of money laundering. Afterwards, at the fourth and fifth section analyzed two decisive concepts about the money laundering and more specifically, in which cases a conduct is punishable as a criminal offence when committed by persons who committed, or were involved in, the criminal activity from which the property was derived. The two next chapters, the sixth and the seventh examine the coercive measures and especially the confiscation, which can be taken on combating the money laundering. In conclusion, the eighth section includes a number of decisions of Greek Courts in the last decade, about the crime of money laundering
description: Σε συνεργασία με: Νομικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)