Οι ρυθμίσεις του νέου νόμου 4816 (ΦΕΚ Α' 118/09.07.2021): Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις. Ερμηνευτική προσέγγιση
Creators: name: Ζώμας, Παναγιώτης Δημητρίου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2022
Subjects: Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Αυτοξέπλυμα
Οδηγία 2018/1673/ΕΕ - Πρώτη Αμιγώς Ποινική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Money Laundering Control Act
Bank Secrecy Act
Financial Action Task Force

description: Από την υιοθέτηση της Πρώτης Οδηγίας της τότε Ε.Ο.Κ. υπ’ αριθμόν 91/308 η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2331/1995, ακολούθησε ένας κυκεώνας πολυνομίας με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες. Αποτυπώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με 5 συνολικά Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ενσωματώθηκαν με τυπικό νόμο. Καθεμία διόρθωνε τα κακώς κείμενα και τα ανεπαρκή σημεία της προηγούμενης, όμως ουδέποτε το αποτέλεσμα καθίστατο το επιθυμητό. Κύριο νομοθέτημα αποτέλεσε η Οδηγία 2005/60/ΕΚ των ιδίων ευρωπαϊκών οργάνων, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με τον Ν. 3691/2008. Ακολούθως, ο Ν. 4557/2018 κατήργησε το σύνολο του προγενέστερου νομοθετικού καθεστώτος. Η παρούσα διπλωματική εργασία περιεργάζεται την πρώτη αμιγώς Ποινική Οδηγία 2018/1673/ΕΕ με στόχο την αντιμετώπιση του αδικήματος του « ξεπλύματος » βρώμικου χρήματος, σε ενιαίο για τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθετικό πλαίσιο βάσει του άρθρου 83 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΣΛΕΕ ), η οποία τέθηκε σε εφαρμογή μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο Ν. 4816/2021 ενσωμάτωσε στην κατεύθυνση αυτή, την εν λόγω Οδηγία επιφέροντας σημαντικές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4557/2018, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί τον Ειδικό Ποινικό Νόμο περί καταπολέμησης του εγκλήματος της « Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες ».
description: From the adoption of the first Directive 91/308 of the European Economic Community back then, which has been implemented by the greek legal taxis with the Law 2331/1995, it has been a long way along with further bad law making in the domain of battling with the phenomenon of legalization of income from illegal activities. It was imprinted by a total of 5 Directives of the European Union, all implemented by internal equivalent laws. Each of whom was correcting the bad texts and the insufficient points of the one behead, but nevertheless the final result has never been the wished one. The major legal statute was consisted of the Directive 2005/60/EU that was the product of the European institutions by their own, which was interned in the greel legislation by the Law 3691/2008.In continuance, the Law 4557/2018 erased the total of the legal regime before. The present post – graduate thesis deals with the first purely Penal Directive 2018/1673/EU aiming to the management of the “ laundering ” of dirty money, into an undivided legal frame for the entire number of the state – members in the basis of the article 83 of the Treaty for the Functioning of the European Union ( T.F.E.U. ), that was established by the Treaty of Lisbon. The Law 4816/2021 incorporated into that direction, the above Directive bringing upon important modifications at the legal statute of the Law 4557/2018, that still constitutes the Special Penal Law withdrawing with the “Legalization of income from illegal activities”.