Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από τον Πρόεδρο της Αρχής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Creators: name: Παπαδοπούλου, Αναστασία Μαρία Μιχαήλ Στέργιου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2024
Subjects: Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων
Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων
Πρόεδρος
Asset Freezing
Anti Money Laundering Authority
Chairperson

description: Σκοπός της διατριβής είναι η μελέτη του θεσμού της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων όταν επιβάλλεται από τον Πρόεδρο της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αρχικά προσδιορίζεται η Αρχή της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως προς τη φύση της και το κανονιστικό της πλαίσιο (τρέχον και διαχρονικό), το σκοπός της , τη λειτουργική της διάρθωση, τις εξουσίες των επιμέρους Μονάδων της, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τον Πρόεδρό της και τη νομική φύση των Πράξεών του. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προϋποθέσεις και κανονιστικά όρια της επιβολής δέσμευσης de lege ferenda και οι περιορισμοί της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα που ανέκυψε αναφορικά με την παράλληλη αρμοδιότητα του Προέδρου της Αρχής και του ανακριτή στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, η διχογνωμία και πως αντιμετωπίστηκε από τη νομολογία. Ακολούθως προσδιορίζονται τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ποιες οι δυνατότητες άμυνάς τους καθως και τα καθ’ύλην και κατά τόπον αρμόδια όργανα. Καταλήγοντας επιχειρείται μια συνολική αποτίμηση των κυριότερων νομοθετικών τροποποιήσεων, του ανωτέρω θεσμού και κυρίως αυτών που επισυνέβησαν με αφορμή και δυνάμει της ενσωμάτωσης ευρωπαικών οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη. Αναφαίνονται οι αδυναμίες του νομοθετικού συστήματος και ο αντίκτυπος που έχει η κακή νομοθέτηση.
description: The purpose of the thesis is to study the asset freezing institution when imposed by the chairperson of the Anti Money Laundering Authority. First, the Anti Money Laundering Authority is defined, in terms of its nature and its regulatory framework (current and long-term), its purpose, its operational structure, the powers of its individual Units, while special mention is made of the chairperson and the legal nature of its αcts. Then the conditions and regulatory limits of the imposition of a de lege ferenda commitment and its limitations are examined. Special reference is made to the issue that arose regarding the parallel competence of Authority’s chairperson and the interrogator at the stage of the main interrogation, the dichotomy and how it was confronted by jurisprudence. Moreover, the persons, against whom asset freezing is imposed, are identified, as well as what their defense possibilities are and the competent bodies in terms of content and location. Concluding, an overall assessment of the main legislative amendments, of the above institution and mainly of those that occurred on the occasion and by virtue of the integration of European directives into the Greek legal order, is attempted. The weaknesses of the legislative system and the impact of bad legislation are highlighted.
description: Σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
description: μίου Θράκης