Σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο του ξεπλύματος: Η Οδηγία 2018/1673/ΕΕ και η ανάγκη(;) για εθνική εναρμόνιση
Creators: name: Μπρούγκας, Δημήτριος Αθανασίου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2021
Subjects: Νομιμοποίηση εσόδων
Ξέπλυμα
Money laundering
AML
2018/1673

description: Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο ερευνητικό αντικείμενο αφενός την ερμηνεία της Οδηγίας 2018/1673/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και, αφετέρου, την εξέταση της ενδεχόμενης ανάγκης για εναρμόνιση της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας με τις απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας. Η εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση και αξιολόγηση της Οδηγίας 2018/1673/ΕΕ. Ειδικότερα, στόχος είναι να αναδειχθεί το περιεχόμενο των ελάχιστων ποινικών κανόνων που έθεσε η Ένωση με την εν λόγω Οδηγία και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν εξ αυτών για τους εθνικούς ποινικούς νομοθέτες μέσα από μια κατά το δυνατόν διεθνή προσέγγιση αυτής. Η αξιολόγηση των ρυθμίσεων λαμβάνει χώρα και με ερμηνευτική αναφορά στις μέχρι τώρα ενωσιακές/κοινοτικές και διεθνείς πρωτοβουλίες στο πεδίο αυτό, με ιδιαίτερη έμφαση στις Συστάσεις της FATF και τη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε οι ενωσιακές επιλογές να κρίνονται όχι μόνο ως προς τη σύμπλευση τους με τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου και τις θέσεις της επιστήμης, αλλά και να τοποθετούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης διεθνούς συγκυρίας. Στο δεύτερο μέρος, έχοντας μια εναργή εικόνα για τις ενωσιακές επιταγές, εξετάζονται αυτές σε σύγκριση με τις προβλέψεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για το ξέπλυμα, και διατυπώνονται σχετικές προτάσεις ενόψει της επικείμενης εθνικής εναρμόνισης με την Οδηγία. Επιλογικά, συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία και εκφράζονται δικαιοπολιτικού χαρακτήρα παρατηρήσεις
description: The main topic of the present thesis is on one hand the interpretation of the Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council on combating money laundering by criminal law and, on the other hand, the potential need of harmonizing the greek criminal legislation in order to comply with the standards of the Directive in question. The thesis is structured in two parts. The first part presents a first interpretation and evaluation of the Directive (EU) 2018/1673. More specifically, the aim of this part is to demonstrate, via an international approach of the Directive, the content of the minimum rules on criminal law that the EU has set with the Directive and the obligations that stem from those rules and bind the national legislators. The evaluation takes also into account the EU and international initiatives in the AML field, putting particular emphasis on the FATF Recommendations and the Council Of Europe Warsaw Convention (adopted on 16 May 2008), so as not only to assess the EU choices regarding their conformity with the general principles of criminal law and the doctrine but also to examine those choices in the broader international context. In the second part, having a rather clear picture of the EU requirements, the latter are compared with the current provisions of the greek money laundering regime, followed by suggestions in view of the forthcoming greek harmonization measures. Finally, a synopsis of the conclusions drawn out of this process and de lege ferenda observations are made