Document ID: DOC26058

Law: Algemene douanewet (ID: BWBR0023746)

Chapter: Hoofdstuk3

Article: Artikel 3:5

Text:
de afzender, de vervoerder of de ontvanger van documenten waaruit buitenlands of binnenlands bezit van vermogen of vermogensbestanddelen blijkt, die kunnen duiden op witwassen of terrorismefinanciering verstrekt de inspecteur op diens verzoek binnen een termijn van dertig dagen een kennisgeving die het volgende omvat: de inhoud van de betreffende documenten middels een afschrift daarvan; de gegevens van de kennisgever: diens volledige naam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit en identificatiedocumentnummer; de gegevens van de eigenaar, afzender en ontvanger of beoogd ontvanger van de documenten en, indien van toepassing, de vermogensbestanddelen die deze documenten vertegenwoordigen: indien deze een natuurlijke persoon is: diens volledige naam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit en identificatiedocumentnummer; indien deze een rechtspersoon is: de volledige naam, adres, registratienummer en, indien van toepassing, btw-identificatienummer; de aard en het bedrag of de waarde van vermogensbestanddelen waar de documenten betrekking op hebben. bij regeling van onze minister van financiën worden regels gesteld op welke