English: The IT department action was followed after credible information with the tax department that a few Chinese individuals and their Indian associates were involved in money laundering and 'hawala' transactions, via a series of shell entities.
Telugu: వరుస షెల్ కంపెనీల ద్వారా చైనాకు చెందిన వ్యక్తులు, వారి భారత వ్యక్తులు మనీలాండరింగ్, హవాలా లావాదేవీ (Transactions)లకు పాల్పడినట్టు ఐటీ శాఖకు వచ్చిన విశ్వసనీయ సమాచారంతో ఈ కుంభకోణం (Scam) బయటపడింది.