English: Nirav, his wife Ami Modi, brother Nishal Modi and uncle Mehul Choksi, all partners of the firms, M/s Diamond R US, M/s Solar Exports and M/s Stellar Diamonds. along with PNB officials and employees, and directors of Nirav Modi and Mehul Choksi's firms have all been named in a chargesheet by the CBI.
Telugu: సీబీఐ చార్జిషీట్లో నిందితులుగా నీరవ్, అతని భార్య అమీ మోడీ, సోదరుడు నిషాల్ మోడీ, బంధువు మెహుల్ చోక్సీ, డైమండ్ ఆర్, సోలార్ ఎక్స్ పోర్ట్స్, స్టెల్లర్ డైమండ్స్ వంటి సంస్థల భాగస్వాములందరూ, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు అధికారులు, ఉద్యోగులూ ఉన్నారు.