Assets (Money) Laundering Prevention Act, 2008

Suspicious Transaction Report to be Submitted: (1) If the following circumstances exist in relation to a client, transaction or property, a reporting institution shall, amended by the Act to Amend Some Acts Related to Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment, 2080. after making an inquiry thereof, immediately submit a suspicious transaction report to the Financial Information Unit:—

(क) कुनै सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०८० द्वारा संशोधित । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कसूरसँग सम्बन्धित भएको शङ्का लागेमा वा शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएमा, वा

(a) If any property is suspected to be, or there are reasonable grounds to suspect that it is, related to an offence relating to amended by the Act to Amend Some Acts Related to Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment, 2080. money laundering, terrorist activity or financing of the manufacture and proliferation of weapons of mass destruction, or another offence, or

(ख) कुनै सम्पत्ति आतङ्ककारी कार्य, आतङ्ककारी व्यक्ति वा आतङ्ककारी संगठन वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित वा जोडिएको वा त्यस्तो कार्यमा वा त्यस्तो व्यक्ति वा संगठनबाट प्रयोग हुन सक्ने शङ्का लागेमा वा शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएमा । (b) If any property is suspected to be related to or connected with a terrorist act, a terrorist person or a terrorist organization, or financing of a terrorist act, or is suspected that it may be used in such an act or by such a person or organization, or there are reasonable grounds to suspect so.

(२) सूचक संस्थाले उपदफा (१) बमोजिमको शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन ग्राहकले कुनै कारोबार गर्ने प्रयास मात्र गरेमा समेत दिनु पर्नेछ । (2) A reporting institution shall also submit a suspicious transaction report pursuant to sub-section (1) if the client has only attempted to conduct any transaction.

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०८० द्वारा थप । (२क) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम शंकास्पद कारोबार देखिएको ग्राहकको पहिचान, सम्पुष्टि वा त्यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्दा सोको जानकारी ग्राहकले पाउन सक्छ भन्ने सूचक संस्थालाई लागेमा शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेपछि ग्राहक पहिचान वा सम्पुष्टि अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ । Added by the Act to Amend Some Acts Related to Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment, 2080.(2a) If the reporting institution believes that the client might come to know about the identification, verification or any other such act performed in relation to a client for whom a suspicious transaction is identified under sub-section (1) or (2), the client identification or verification shall be updated after submitting the suspicious transaction report.

(३) शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने थप आधार, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदनको ढाँचा, पद्धति तथा कार्यविधि वित्तीय जानकारी इकाईले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ । (3) Additional bases for identifying suspicious transactions, and the format, method and procedure of the suspicious transaction report shall be as prescribed by the Financial Information Unit.

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,२०८० द्वारा थप । ७घ१. यस परिच्छेदको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने: सूचक संस्थाले आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीका सन्दर्भमा समेत यस परिच्छेद बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । Added by the Act to Amend Some Acts Related to Prevention of Money Laundering and Promotion of Business Environment, 2080.7h1.