행정안전부 공무원의 가상자산 보유제한에 관한 규정 (훈령, 행정안전부)
공포일: 20240625 / 시행일: 20240701

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.1. "제한부서"란 제3조제2항에 해당하는 가상자산과 관련된 업무를 수행하는 부서로서 제4조제1항에서 정하고 있는 부서를 말한다.2. "제한대상자"란 제4조에 해당하는 부서에 근무하는 재산등록의무자 및 그 직무를 지휘ㆍ감독하는 재산등록의무자를 말한다.3. "이해관계자"란 「공직자윤리법」 제4조제1항제2호 또는 제3호에 해당하는 사람을 말하되, 같은 법 제12조제4항에 따라 재산등록사항의 고지 거부 허가를 받은 사람은 제외한다.4. "제한대상자등"이란 제2호의 제한대상자와 제3호의 이해관계자를 말한다.5. "가상자산"이란 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 가상자산을 말한다.

제3조(직무상 정보를 이용한 거래 등의 금지) ① 행정안전부 및 그 소속기관의 공무원(이하 "공무원"이라 한다)은 직무상 알게 된 정보를 이용하여 다음 각 호에 해당하는 행위를 해서는 아니 된다.1. 가상자산과 관련된 재산상 거래나 투자행위2. 타인에게 가상자산 관련 정보를 제공하여 재산상 거래나 투자를 돕는 행위② 제1항에 따른 "직무상 알게 된 정보"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하던 중 알게 된 정보를 말한다.1. 가상자산에 관한 정책 또는 법령의 입안ㆍ집행 등에 관련되는 직무2. 가상자산에 관한 수사ㆍ조사ㆍ감사 및 검사에 관련되는 직무3. 가상자산에 관한 신고ㆍ인가ㆍ허가ㆍ면허 및 특허 등에 관련되는 직무4. 가상자산에 관한 조세의 조사ㆍ부과 및 징수에 관련되는 직무5. 가상자산에 관한 지도ㆍ감독에 관련되는 직무6. 가상자산에 관한 예산의 편성ㆍ심의ㆍ집행 또는 공사와 물품의 계약에 관련되는 직무7. 가상자산에 관한 사건의 심리 또는 심판 등에 관련되는 직무8. 그 밖에 행정안전부장관이 가상자산에 대한 정보를 획득하거나 영향력을 행사하는 업무를 수행한다고 인정하는 직무

제4조(가상자산 보유의 제한) ① 「공직자윤리법」에 따른 재산등록의무자 중 다음 각 호 부서의 소속 공무원과 그 직무를 지휘ㆍ감독하는 상급감독자 및 이해관계자는 가상자산을 보유할 수 없다.1. 「행정안전부와 그 소속기관 직제」(이하 "직제"라 한다) 제15조 및 「행정안전부와 그 소속기관 직제 시행규칙」 제12조제8항에 따른 지방세정책과, 지방소득소비세제과2. 그 밖에 행정안전부장관이 지정하는 부서② 제1항을 적용함에 있어 부서의 장보다 상위 직위에 있는 사람의 경우 직제 또는 직무상 지휘ㆍ감독하는 부서를 기준으로 한다.③ 제한부서에서 그 외의 부서로 이동하거나 담당 직무가 변경되는 등의 사유로 제한대상자가 아니게 된 경우 전보일 또는 직무 변경일 등으로부터 6개월 동안 가상자산의 취득을 제한할 수 있다.

제5조(가상자산 보유의 신고) ① 제한대상자등은 가상자산을 보유한 날(가상자산 보유제한제도 시행 후 최초 신고의 경우를 포함한다)부터 10일 이내에 별지 제1호서식에 따라 가상자산 보유 사실을 증명할 수 있는 자료와 함께 가상자산 보유내역을 감사담당관에게 신고하여야 한다.② 상속, 증여(유증을 포함한다)로 가상자산을 보유하게 되는 경우 상속 등 개시를 안 날로부터 10일 이내에 별지 제1호서식에 따라 제한대상자등의 가상자산 보유내역을 감사담당관에게 신고하여야 한다.

제6조(보유사항의 확인) ① 감사담당관은 제5조에 따른 신고가 적정한지 여부를 확인하고, 필요한 경우 제한대상자에게 그 내용의 보완을 요구하거나 거래사실확인서 등 소명자료의 제출을 요구할 수 있다.② 제1항에 따른 요구를 받은 사람은 그 요구를 받은 날부터 20일 이내에 관련 자료를 보완 또는 제출하거나 소명하여야 한다.

제7조(이해충돌 방지 조치) ① 감사담당관은 제한대상자등이 가상자산을 보유한 사실(상속, 증여, 유증 등에 의한 보유를 포함한다)을 알게 된 경우 즉시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.1. 1개월 이내 가상자산의 자진매각 요구2. 1개월 이내 직무 변경 또는 직무 재배치, 전보3. 그 밖에 행정안전부장관이 이해충돌 방지를 위해 필요하다고 인정하는 조치② 감사담당관은 제한대상자등이 제한부서에 근무하기 이전부터 가상자산을 보유하고 있는 경우(신규임용 등으로 제한대상자가 된 경우로서 가상자산을 보유하고 있는 경우를 포함한다) 그 사실을 알게 된 날 즉시 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.③ 제한대상자는 특별한 사정이 없으면 제1항제1호에 따른 자진매각 요구에 대해 해당 조치를 취하고 그 요구가 있은 날로부터 10일 이내에 증명서류를 갖추어 그 결과를 감사담당관에게 보고하여야 한다.④ 제한대상자는 제3항에도 불구하고 보유한 가상자산이 가상자산거래소 등에서 거래되지 않는 등의 불가피한 사유로 매각이 불가한 경우 감사담당관의 승인을 받아 일시적으로 가상자산을 보유할 수 있다.⑤ 제4항에 따라 일시적으로 가상자산을 보유하게 된 제한대상자는 보유내역을 분기별로 감사담당관에게 신고하여야 한다. 다만, 보유한 가상자산의 매각이 가능해지면 이를 즉시 매각하고 그 결과를 10일 이내에 감사담당관에게 신고하여야 한다.

제8조(가상자산 보유 여부의 조사) ① 감사담당관은 연 1회 또는 필요시 제한대상자 등의 가상자산 보유 여부 및 가상자산 거래 등에 대하여 조사를 실시할 수 있다. 이 경우 조사와 관련된 세부사항은 감사담당관이 따로 정한다.② 감사담당관은 제1항과 관련하여 관련 부서의 장 또는 제한대상자등에 대하여 가상자산 보유내역 등 조사에 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.③ 제2항의 요구를 받은 자는 정당한 사유 없이 거부할 수 없다.

제9조(의무 위반 시 조치) ① 감사담당관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제한대상자에 대하여 징계 등의 필요한 조치를 할 수 있다.1. 제한대상자등이 제4조에 위반하여 가상자산을 보유한 경우2. 제한대상자가 제5조에 따른 신고를 하지 않거나 정당한 사유 없이 기간을 도과하여 신고한 경우3. 제한대상자가 조사 등과 관련하여 고의 또는 중대한 과실로 자료를 누락 또는 허위로 제출하거나 정당한 사유 없이 자료 제출이나 조사를 거부하는 경우4. 제한대상자등이 제7조의 자진매각 요구 등에 따른 조치를 하지 않는 경우② 감사담당관은 신고, 조사 및 조치에 관한 현황을 별지 제2호서식에 따라 기록ㆍ관리하여야 한다.

제12조(교육 등) ① 감사담당관은 제한부서 및 제한 가상자산의 범위 등을 수시로 점검하여 제한대상자가 사전에 소속 부서가 가상자산 보유제한 부서인지 등을 확인할 수 있도록 교육 또는 안내 등의 조치를 하여야 한다.

제14조(재검토기한) 행정안전부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.