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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않고, 기말 사업보고서 제출시 기재할 예정입니다. Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제32기 3분기(당분기) 삼일회계법인 해당사항 없음 제31기(전기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 제30기(전전기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제32기 3분기(당분기) 삼일회계법인 별도 및 연결 재무제표에 대한 분,반기 검토 및 기말감사내부회계관리제도 검토 1,372시간 제31기(전기) 삼일회계법인 별도 및 연결 재무제표에 대한 분,반기 검토 및 기말감사내부회계관리제도 검토 4,122시간 제30기(전전기) 삼일회계법인 별도 및 연결 재무제표에 대한 분,반기 검토 및 기말감사내부회계관리제도 검토 3,724시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제32기 3분기(당분기) 제31기(전기) 세무검토용역 제30기(전전기) 세무검토용역 4. 종속회사 감사의견 최근 3사업년도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 5. 회계감사인의 변경 공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결 대상 종속회사의 현황은 아래과 같습니다. 회사명 2019년(당분기) 2018년(전기) 2017년(전전기) (주)송림에프에스 삼일회계법인 삼일회계법인 청설공인회계사감사반 (주)형제푸드 삼덕회계법인 이촌회계법인 6. 내부통제에 관한 사항 - 내부회계관리제도회계감사인은 당사의 제29기, 제30기, 제31기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범기준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 성명 직위 담당업무 비고 이사회 의장 선임 사유 문종석 대표이사 이사회의장CEO 재선임('19.03.27)이사회 의장 및 대표이사 겸직 (주)동원홈푸드 대표이사 및 CJ프레시웨이(주)유통사업총괄 본부장 등 식자재유통및 단체급식분야의 전문경영인으로 CJ프레시웨이(주)의 사업 운영 및 확장에 큰 역할을 할 것으로 기대됨. 허 훈 사내이사 CFO 신규선임('18.03.28) 임경묵 사내이사 신규선임('18.03.28) 김진해 사외이사 감사위원장 재선임('18.03.28) 안종태 사외이사 감사위원 재선임('19.03.27) 이상도 사외이사 감사위원 신규선임('19.03.27) 회사의 이사회 구성은 정관상 3명 이상으로 이사회 내 경영위원회, 감사위원회,사외이사후보추천위원회, 보상위원회를 둘 수 있으며, 현재 회사는 사외이사 3명을포함하여 6명의 이사 (대표이사 문종석, 사내이사 허훈, 사내이사 임경묵, 사외이사 김진해, 안종태, 이상도)로 구성하고 있습니다. 나. 중요의사결정사항 등 회사의 이사회는 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의·결정하고, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 당기 중 이사회의 의결 및 보고사항은 아래와 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 이사의 성명 문종석(출석률:100%) 허훈(출석률:100%) 임경묵(출석률:33%) 이윤재(출석률:100%) 김진해(출석률:100%) 안종태(출석률:100%) 이상도(출석률:100%) 찬 반 여 부 제31기 재무제표 및 영업보고서 승인 승인 승인 승인 승인 승인 승인 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 내부회계관리규정 개정 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 보고 보고 보고 보고 2018년 준법통제기준 점검결과 보고 보고 보고 보고 보고 보고 임원 규칙 개정 보고
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보고 보고 보고 보고 타법인 출자 승인 승인 승인 승인 승인 승인 대표이사 선임 승인 승인 승인 승인 승인 이사회 의장 선임 승인 승인 승인 승인 승인 보상위원회 위원 선임 승인 승인 승인 승인 승인 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인 승인 승인 승인 승인 칠레사무소 지배인 선임 승인 승인 승인 승인 승인 2019년 1분기 경영실적 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 이사 등과 회사간의 거래 승인 승인 승인 승인 승인 승인 승인 2019년 상반기 경영실적 보고 보고 보고 보고 보고 보고 이사 등과 회사간의 거래 승인 승인 승인 승인 승인 승인 ※ 사외이사 이윤재는 2019년 3월 26일 퇴임하였으며, 2019년 3월 27일 사외이사 이상도가 신규선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 회사의 정관상에는 이사회 내 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 등을 둘 수 있다고 명시하고 있으며, 경영위원회는 이사회가 대신하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명, 보상위원회는 사내이사 3명 사외이사 3명으로 구성되어 필요시에 개최하고 있습니다. 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 감사위원회 사외이사 3명 김진해(위원장)안종태, 이상도 회사의 회계 및 업무 감사 보상위원회 사내이사 3명사외이사 3명 문종석(위원장)허훈, 임경묵김진해, 안종태, 이상도 임원에 대한 보상정책 결정 사외이사후보추천위원회 사외이사 3명 김진해(위원장)안종태, 이상도 사외이사 후보추천 [감사위원회 활동내용] 위원회명 회차 개최일자 의안내용 위원의 성명 이윤재(출석률:100%) 김진해(출석률:100%) 안종태(출석률:100%) 이상도(출석률:100%) 찬 반 여 부 감사위원회 2018년 감사인의 감사 결과보고 보고 보고 보고 내부회계관리규정 개정 승인 승인 보고 보고 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 보고 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가를 위한 회의 개최 보고 보고 보고 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의 보고 보고 보고 감사위원회 위원장 선임 승인 승인 승인 2019년 1분기 감사인의 감사 결과보고 보고 보고 보고 2019년 상반기 감사인의 감사 결과보고 보고 보고 보고 ※ 감사위원회 위원 이윤재는 2019년 3월 26일 퇴임하였으며, 2019년 3월 27일 사외이사 이상도가 신규선임되었습니다.[보상위원회 활동내역] 위원회명 구성원 개최일자 의안내용 위원의 성명 문종석(출석률:100%) 허훈(출석률:100%) 임경묵(출석률:0%) 이윤재(출석률:100%) 김진해(출석률:100%) 안종태(출석률:100%) 이상도(출석률:100%) 찬 반 여 부 보상위원회 문종석, 허훈, 임경묵이윤재, 김진해, 안종태 2019년 임원 연봉조정률 의결 및 위임 승인 승인 승인 승인 승인 대표이사 연봉 승인 승인 승인 승인 승인 승인 문종석, 허훈, 임경묵김진해, 안종태,이상도 보상위원회 위원장 선임 승인 승인 승인 승인 승인 ※ 보상위원회 위원 이윤재는 2019년 3월 26일 퇴임하였으며, 2019년 3월 27일 보상위원회 위원 이상도가 신규선임되었습니다. [사외이사후보추천위원회 활동내역] 위원회명 회차 개최일자 의안내용 위원의 성명 김진해(출석률:100%) 이윤재(출석률:100%) 안종태(출석률:100%) 찬 반 여 부 사외이사후보추천위원회 사외이사후보추천취원회 위원장 선임 승인 승인 승인 ※ 사외이사후보추천위원회 위원 이윤재는 2019년 3월 26일 퇴임하였으며, 2019년 3월 27일 사외이사후보추천위원회 위원 이상도가 신규선임되었습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정 하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 에 의안으로 제출하고 있습니다. (1) 이사회 구성원의 독립성 이사명 임기 연임횟수 후보추천 활동분야 회사와의거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 선임배경 문종석(대표이사) 1회
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이사회 이사회의장CEO 없음 계열회사(CJ프레시웨이)의 임원 (주)동원홈푸드 대표이사 및 CJ프레시웨이(주) 유통사업총괄 본부장 등 식자재유통및 단체급식 분야의 전문경영인으로 CJ프레시웨이(주)의 사업 운영 및 확장에 큰 역할을 할 것으로 기대됨. 허 훈(사내이사) 이사회 CFO 없음 계열회사(CJ프레시웨이)의 임원 CJ오쇼핑, CJ건설의 경영지원실장을 역임한 재무, 세무 전문가로서, 다양한 업종에서의 CFO 경험을 바탕으로 회사의 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대됨. 임경묵(사내이사) 이사회 없음 CJ주식회사의 임원 KDI 거시경제연구위원, 두산그룹 글로벌 경제분석팀장을 역임하였고, 현재 CJ주식회사 미래경영영구원 부원장을 맡고 있는 국내외 경제사회 제 분야에 대한전문가로서 향후 회사의 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대됨. 김진해(사외이사) 1회 이사회 감사위원장 없음 해당사항 없음 [재무전문가]감사원 감사청구 조사국장, 서울대학교 상근감사로 역임하였으며, 재무 전문가로서 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨. 안종태(사외이사) 1회 사추위 감사위원 없음 해당사항 없음 한국기업경영학회 회장, 대한경영학회 회장을 역임하였으며, 현재는 강원대학교 경영대학 교수로 활동 중임. 경영 전반의 전문가로서 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨. 이상도(사외이사) 사추위 감사위원 없음 해당사항 없음 법무부 보호국 국장, 춘천지방검찰청 검사장을 역임하였으며, 현재는 법무법인 로고스의 변호사로 활동 중임. 법률 전문가로서 회사의 경영과 관련한 의사결정에 중요한 법률적 조언을 할 것으로 기대됨 (2) 사외이사후보추천위원회 설치현황 및 활동내역 위원회명 회차 개최일자 의안내용 위원의 성명 김진해(출석률:100%) 이윤재(출석률:100%) 안종태(출석률:100%) 찬 반 여 부 사외이사후보추천위원회 사외이사후보추천취원회 위원장 선임 승인 승인 승인 ※ 사외이사후보추천위원회 위원 이윤재는 2019년 3월 26일 퇴임하였으며, 2019년 3월 27일 사외이사후보추천위원회 위원 이상도가 신규선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직 조직명 직원 수 직위 및 근속연수 주요담당업무 감사위원회 사무국 부장 6명(10년) - 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석 - 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달 (2) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였음. 사외이사들의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정임. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 회사의 감사위원회는 회사의 회계처리기준이나 내부회계통제시스템의 평가의주요활동을 비롯하여 감사위원회의 승인 및 결의를 필요로 하는 사안에 대해서는감사위원회를 소집하여 결의를 득하여 추진할 뿐만 아니라, 감사위원회의 위원은이사회의 구성원으로써 회사의 전반적인 주요 경영활동에 대해 참여하고 있습니다. 또한, 감사위원회의 주요 업무에 대한 독립성을 확보하기 위해서 감사위원회 위원3명 모두를 사외이사로 선임하고 있습니다. 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 감사위원회 위원 경력사항(2012년~2018년) 겸직현황 사외이사여부 회계 또는재무전문가 활동내역 근무처 재임기간 담당업무 김진해 서울대학교 2012~2014 감사 사외이사 O-서울대학교 상근감사-감사원 감사청구 조사국장 회계감사 및 내부회계관리제도의 실태평가 씨제이프레시웨이 2015~현재 사외이사 안종태 한국인사관리학회 회장 사외이사 X 한국거래소 2013~2016 비상임이사 한국전문경영인학회 2014~2014 부회장 DB손해보험 2015~2017 사외이사 씨제이프레시웨이 2016~현재 사외이사 이상도 춘천지방검찰청 2006~2007 검사장 사외이사 X
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법무부 보호국 2007~2008 국장 법무법인 로고스 2008~현재 변호사 다. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회 위원은 전원이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. (1) 감사위원 선출기준에 관한 사항 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족 여부 관계 법령 3명 이상의 이사로 구성 충족 (3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족 (전원 사외이사인 감사위원) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 (1명) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회 대표는 사외이사 충족 (김진해 감사위원장) 그밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등) 충족 (해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 (2) 감사위원의 현황 이사명 임기 연임 횟수 후보추천 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 선임배경 김진해(사외이사) 1회 이사회 감사위원장 없음 해당사항 없음 감사원 감사청구 조사국장, 서울대학교 상근감사로 역임하였으며, 재무 전문가로서 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨. 안종태(사외이사) 1회 사추위 감사위원 없음 해당사항 없음 한국기업경영학회 회장, 대한경영학회 회장을 역임하였으며, 현재는 강원대학교경영대학 교수로 활동 중임. 경영 전반의 전문가로서 회사의 중요한 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨. 이상도(사외이사) 사추위 감사위원 없음 해당사항 없음 법무부 보호국 국장, 춘천지방검찰청 검사장을 역임하였으며, 현재는 법무법인 로고스의 변호사로 활동 중임. 법률 전문가로서 회사의 경영과 관련한 의사결정에 중요한 법률적 조언을 할 것으로 기대됨 라. 감사위원회의 활동 위원회명 회차 개최일자 의안내용 위원의 성명 이윤재(출석률:100%) 김진해(출석률:100%) 안종태(출석률:100%) 이상도(출석률:100%) 찬 반 여 부 감사위원회 2018년 감사인의 감사 결과보고 보고 보고 보고 내부회계관리규정 개정 승인 승인 보고 보고 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 보고 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가를 위한 회의 개최 보고 보고 보고 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가회의 보고 보고 보고 감사위원회 위원장 선임 승인 승인 승인 2019년 1분기 감사인의 감사 결과보고 보고 보고 보고 2019년 상반기 감사인의 감사 결과보고 보고 보고 보고 ※ 감사위원 이윤재는 2019년 3월 26일 퇴임하였으며, 2019년 3월 27일 감사위원 이상도가 신규선임되었습니다. 마. 감사위원회 교육실시 계획 회사는 감사위원의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며, 추후 위원들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정임. 더불어, 위원들의 별도 요청이 있을 시, 즉각 반영할 계획임. 바. 감사위원 회 교육현황 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 감사위원회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하였음.아울러, 감사위원회 위원들의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있음. 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며, 추후 감사위원회 위원들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정임. 사. 감사 위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사위원회 사무국 부장 6명(10년) - 감사위원회 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크관리 및 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원 아. 준법지 원인에 관한 사항 당사는 준법통제기준의 준수에 관한 업무를 담당하는 준법지원인을 두고 있습니다.준법지원인은 준법통제기준의 준수여부를 점검하여 그 결과를 이사회에 보고하는역할을 수행합니다.상법 제542조의13 제5항 제1호에 의거하여 선임된 당사의 준법지원인은 다음과 같습니다. [준법지원인의 주요 활동내역]- 전 사업 부문별 투자 및 사업운영 관련 법규 위반 여부 및 리스크 점검- 전 사업 부문 공정거래법 자율 준수 및
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리스크 점검 시행 성명 성별 출생년도 상근여부 담당업무 주요경력 임기 유경열 남 1983년 상근 법무담당 ·제51회 사법시험 합격·(現) CJ프레시웨이 법무담당 재직 2018년 3월~2021년 3월 준법지원인 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무팀 차장 1명, 대리 2명, 사원 2명(평균근속 2년) - 전 사업 부문별 투자 및 사업운영 관련 법규 위반 여부 및 리스크 점검- 전 사업 부문 공정거래법 자율 준수 및 리스크 점검 시행 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다. 다. 공시 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다. Ⅵ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 01월 09일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 CJ주식회사 최대주주 보통주 이재현 특수관계인 보통주 특수관계인 보통주 문종석 특수관계인 보통주 계 보통주 우선주 주1) 지분율은 총 발행주식수 기준입니다.당사의 최대주주는 CJ주식회사이며 특수관계인 지분 1,371,538주를 포함하여6,963,758주, 58.66%를 보유하고 있습니다. 그리고 당사는 EFG BANK AG 주식의 실질주주와 관련한 소송이 진행중인 상황으로, 소송 결과에 따라 사실관계가 확정되면 변경공시 할 예정입니다. ※최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 씨제이(주) 손경식 이재현 박근희 김홍기 (주1) 출자자수는 2018년말 보통주 기준 전체 주주수입니다. (주2) 최대주주 지분(%)은 최대주주 본인의 보통주 기준 지분율입니다. (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 CJ주식회사 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 주1) CJ(주)의 2019년 3분기말 연결재무제표 기준 금액입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 [최대주주의 사업현황] 씨제이(주)는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이제일제당(주), (주)씨제이이엔엠등 총 7개의 자회사가 있습니다. 또한 영업수익은 상표권의 사용으로 인한 로열티수익, 투자부동산으로부터 발생하는 임대료 수익, 배당금 수익 등으로 구성됩니다.1) 설 립 일 : 1953년 08월 01일2) 소 재 지 : 서울시 중구 소월로 2길 12 3) 사업의 개요 생활문화그룹 CJ는 식품 식품서비스, 생명공학, 물류 신유통, 엔터테인먼트 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어져 있습니다. - 식품 식품서비스식품 및 식품서비스 사업은 강력한 시장지배력과 원가경쟁력을 바탕으로 국내시장을 이끌어 온 소재식품과 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 반영하여 다시다, 햇반, 비비고 등 수많은 히트상품을 출시해온 가공식품을 통해 풍요로운 식문화에 기여하며, 다양한 제품과 서비스의 해외 수출을 통해 한국의 음식문화를 세계에 전파합니다. - 생명공학 생명공학 사업은 지속적인 R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화로 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있습니다. 생물자원 사업도 최고의 사료제품과 사양기술을 주축으로 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다. - 물류 신유통 물류 신유통 사업은 TV와 인터넷을 통한 시간과 장소 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고,기술의 진보에 발맞추어 다양한 쇼핑채널 개척을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 또한 국내 성공을 바탕으로 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에도 활발히 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 종합물류사업도 국내외 네트워크를
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대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장하고 있습니다. - 엔터테인먼트 미디어 엔터테인먼트 및 미디어 사업은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한 시너지를 발휘함으로써 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다. ※ CJ그룹 사업군 현황 사업군 구분 주요회사명 주요사업 지주회사 국내 CJ(주) 지주사 식품식품서비스 국내 CJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주) 식료품 제조업, 음식점업,도매 및 상품중개업 해외 식료품 제조업, 무역업 생명공학 국내 CJ제일제당(주) 생명공학 부문, CJ생물자원(주) 바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업 해외 바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업 물류 신유통 국내 (주)CJ이엔엠 오쇼핑 부문, CJ대한통운(주), CJ올리브네트웍스(주) 방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업 해외 물류업 엔터테인먼트미디어 국내 (주)CJ이엔엠 E 부문, CJ씨지브이(주), (주)CJ헬로, 스튜디오드래곤(주) 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업,방송채널사용사업, 종합유선방송업 해외 영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등 * 2019년 9월 30일 기준 [연혁 (최근 5사업연도)] 회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다. CJ제일제당(주) CJ브리딩(주) 신설 CJ이앤엠(주) (주)CJ헬로(舊, (주)CJ헬로비전) 의 티빙(tving) 영업양수체결 CJ이앤엠(주) 스튜디오드래곤 (주) 물적분할 CJ이앤엠(주) CJ디지털뮤직(주) 물적분할 CJ(주) 본점소재지 이전(서울시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터) (주)CJ헬로 (주)CJ헬로비전에서 (주)CJ헬로로 사명 변경 CJ푸드빌(주) 투썸플레이스(주) 물적분할 CJ대한통운(주) CJ건설(주) 흡수합병 영우냉동식품(주) 케이엑스홀딩스(주) 흡수합병 CJ제일제당(주) CJ헬스케어(주) 매각 CJ제일제당(주) 영우냉동식품(주) 흡수합병 (주) CJ이엔엠 (구. (주)CJ오쇼핑) CJ이앤엠(주) 합병 (주)CJ오쇼핑에서 (주)CJ이엔엠로 사명 변경 CJ(주) 본점소재지 이전(서울시 중구 소월로 2길 12) CJ제일제당(주) CJ푸드빌(주) 투썸플레이스(주) 매각 CJ제일제당(주) CJ생물자원(주) 물적분할 [최대주주의 등기임원 현황 ] (기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 손경식 남 대표이사 등기임원 상근 대표이사 서울대 법학전 대한상공회의소 회장 최대주주의외숙부 박근희 남 대표이사 등기임원 상근 대표이사 청주대학교 상학과전 삼성생명 대표이사 부회장 해당없음 김홍기 남 대표이사 등기임원 상근 대표이사 서강대 경영대학원 석사전 CJ(주) 비서팀장, HR총괄 해당없음 송현승 남 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 위원 겸임 고려대 정치외교학전 연합뉴스 대표이사전 연합인포맥스 대표이사 해당없음 유철규 남 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 위원 겸임 서울대 내과학 박사현 서울대학교 의과대 내과교수현 대한내과학회 이사장 해당없음 천성관 남 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 위원 겸임 서울대 법학전 서울중앙지방검찰청 검사장현 김앤장 법률사무소 변호사 해당없음 김연근 남 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회 위원 겸임 서울대 경영학 대학원전 서울지방국세청장현 김앤장 법률사무소 고문 해당없음 ※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. [ 최대주주의 주요주주 ] (기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 이재현 최대주주 본인 보통주 이재현 최대주주 본인
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4우선주(신형우선주) 주식배당 김교숙 최대주주 외숙부의 처 보통주 김교숙 최대주주 외숙부의 처 4우선주(신형우선주) 주식배당 이경후 최대주주의 자녀 보통주 이경후 최대주주의 자녀 4우선주(신형우선주) 주식배당 CJ나눔재단 재단 보통주 CJ나눔재단 재단 4우선주(신형우선주) 주식배당 CJ문화재단 재단 보통주 CJ문화재단 재단 4우선주(신형우선주) 주식배당 강신호 계열회사 임원 보통주 강신호 계열회사 임원 4우선주(신형우선주) 주식배당 계 보통주 보통주 발행주식총수 기준 4우선주(신형우선주) 4우선주(신형우선주) 발행주식총수 기준 2. 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 CJ주식회사 국민연금공단 우리사주조합 ※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다.※ 국민연금공단의 경우, 2019년 1월 23일자 대량보유상황 변동 기준입니다. 3. 소액주주현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 ※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다. 4. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함 한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정 하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인 에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법령에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여 하는 방식③ 제1항 제2호, 제3호 및 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수, 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.⑥ 본 회사는 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우 주주에게 신주인수권증서를 발행한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 ~ 1월 15일
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주권의 종류 명의개서대리인 한국예탁결제원 (전화 : 02-3774-3523)주소 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 주주의 특전 없음 공고게재 CJ프레시웨이 홈페이지(http://www.cjfreshway.com) 5. 주가 및 주식거래 실적 (단위: 원, 주) 종류 보통주 주가 최고 최저 거래량 최고 최저 월간거래량 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2020년 01월 09일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 문종석 남 사내이사 등기임원 상근 대표이사 Aalto University (MBA) 前) ㈜동원홈푸드 대표이사 前) CJ프레시웨이 FS본부장 2013.02~ 허훈 남 사내이사 등기임원 상근 경영지원담당 연세대학교 경영학 학사 前) CJ건설 경영지원담당 前) CJ오쇼핑 경영지원담당 2017.11~ 임경묵 남 사내이사 등기임원 비상근 CJ㈜ 미래경영연구원 부원장 Brown University 경제학 박사 前) (주)두산 전략지원실 글로벌 경제분석팀 및 핵심사업트렌드팀 팀장 겸임 前) KDI 거시경제연구부 연구위원 2018.03~ 안종태 남 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 성균관대학교 경영학 학사 강원대학교 경영대학 교수 前 한국인사관리학회 회장 前 대한경영학회 회장 2016.03~ 김진해 남 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 KDI국제정책대학원 경제정책과 석사 前 감사원 감사청구 조사국장 2015.03~ 이상도 남 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 서울대학교 법학과 학사現 법무법인 로고스 변호사前 법무부 보호국 국장前 춘천지방검찰청 검사장 2019.03~ 강연중 남 상무 미등기임원 상근 경영지원담당 고려대학교 수학교육학 학사前) CJ제일제당 식품경영지원실장 2020.01~ 윤성환 남 상무 미등기임원 상근 영업본부장 전남대학교 경영학 학사 前) CJ프레시웨이 영업1본부장 2014.04~ 신상엽 남 상무 미등기임원 상근 글로벌본부장 고려대학교 MBA 석사 연세대학교 중어중문학 前) 티켓몬스터 모바일커머스 상품운영 부사장 2017.03~ 윤태혁 남 상무 미등기임원 상근 SCM담당 한국과학기술원(KAIST)산업공학 석사 前) CJ프레시웨이 SCM담당 2013.08~ 박선호 남 상무 미등기임원 상근 신성장사업본부장 중앙대학교 생물학 학사 前) CJ프레시웨이 영업전략담당 前) CJ프레시웨이 급식SU장 2011.03~ 배수영 여 상무 미등기임원 상근 FS본부장 가톨릭대학교 식품영양학 학사前) CJ프레시웨이 FS개발담당 2000.09~ ※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임.※ 임원 겸직 현황은 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항의 4.임원의 겸직 현황"을 참조하시기 바랍니다. ※ 2019년 3월 26일 이윤재 사외이사가 일신상의 사유로 퇴임하였으며, 2019년 3월 27일 이상도 사외이사를 신규선임하였습니다. 나. 직 원 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 식자재유통 남 식자재유통 여 단체급식 남 단체급식 여 상품개발 남 상품개발 여 경영지원실 남 경영지원실 여 합 계 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 회사는 상법 및 회사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며 제31기 정기주주총회를 통하여 차기인 제32기(2019년도) 이사의 보수한도를 3,000백만원으로 정하였습니다. 세부 지급내역은 다음과 같습니다. 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 사외이사 합계 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사
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전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 사외이사 겸임(3명) 감사 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 -해당사항이 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 상여 주식매수선택권 행사이익 기타 근로소득 퇴직소득 기타소득 -해당사항이 없습니다. Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 1. 회사가 속해있는 기업집단 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 씨제이 기업집단에 소속되어 있습니다.보고서 작성 기준일 현재 동 기업집단에 소속되어 있는 회사(국내기준)는 79개사이며 상장 9개사, 비상장 70개사로 구성되어 있습니다. 구 분 회사수 회 사 명 사업자등록번호 유가증권시장 상장 씨제이(주) (종목코드 001040) 씨제이제일제당(주) (종목코드 097950) 씨제이씨지브이(주) (종목코드 079160) 씨제이씨푸드(주) (종목코드 011150) 씨제이대한통운(주) (종목코드 000120) (주)씨제이헬로 (종목코드 037560) 코스닥 상장 (주)씨제이이엔엠 (종목코드 035760) 씨제이프레시웨이(주) (종목코드 051500) 스튜디오드래곤(주) (종목코드 253450) 국내비상장법인 (주)데이비드토이 (주)디베이스앤 (주)디시네마오브코리아 (주)랭크웨이브 (주)메조미디어 (주)문화창고 (주)비이피씨탄젠트 (주)빌리프랩 (주)송림에프에스 (주)송림푸드 (주)슈퍼레이스 (주)스톤뮤직엔터테인먼트 (주)스튜디오테이크원 (주)씨제이라이브시티 (주)씨제이텔레닉스 (주)씨제이헬로하나방송 (주)아메바컬쳐 (주)아트서비스 (주)아트웍스코리아 (주)엠엠오엔터테인먼트 (주)원지 (주)제이에스픽쳐스 (주)제이에이치투자 (주)제이케이필름 지티스트(주) (주)케이피제이 (주)코휘드 (주)프레시원강남 (주)프레시원광주 (주)프레시원남서울 (주)프레시원대구경북 (주)프레시원동서울 (주)프레시원미트 (주)프레시원부산 (주)프레시원중부 (주)하이라이트레코즈 (주)하이어뮤직레코즈 (주)형제푸드 (주)화앤담픽쳐스 농업회사법인(주)제이앤푸드 농업회사법인(주)제이팜스 대한통운에스비(주) 돈돈팜(주) 동석물류(주) 디아이웨어(주) 마산항제4부두운영(주) 보스포러스인베스트먼트(주) 삼해상사(주) 삼해야마코(주) 스윙엔터테인먼트(주) 스크린엑스(주) 씨앤아이레저산업(주) 씨제이대한통운비엔디(주) 씨제이브리딩(주) 씨제이생물자원(주) 씨제이엠디원(주) 씨제이올리브네트웍스(주) 씨제이파워캐스트(주) 씨제이포디플렉스(주) 씨제이푸드빌(주) 어업회사법인신의도천일염(주) 에스지생활안전(주) 에이오엠지(주) 에프앤디인프라(주) 울산항만운영(주) 이앤씨인프라(주) 인천남항부두운영(주) 젤리피쉬엔터테인먼트(주) 타임와이즈인베스트먼트(주) 한국복합물류(주) 2. 계통도 공시서류 보고서 작성 기준일 현재 회사가 속한 계열회사의 계통도는 다음과 같습니다. ※ 지분율은 보통주 기준입니다. (1) 국내회사 표 1/2 출자회사(소속회사)＼피출자회사 씨제이(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이돈돈팜(주) 삼해상사(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이프레시웨이(주) (주)프레시원미트 (주)프레시원광주 (주)프레시원남서울 (주)프레시원중부 (주)송림푸드 씨제이(주) 씨제이제일제당(주) (주)원지 돈돈팜(주) 씨제이씨푸드(주) 씨제이엠디원(주) 어업회사법인신의도천일염(주) 씨제이브리딩(주) (주)코휘드 삼해상사(주) 삼해야마코(주) 씨제이생물자원(주) 씨제이대한통운(주) 한국복합물류(주) 씨제이대한통운비엔디(주) 인천남항부두운영(주) 동석물류(주) 울산항만운영(주) 마산항제4부두운영(주) 대한통운에스비(주) 이앤씨인프라(주) 씨제이프레시웨이(주) (주)프레시원미트 (주)프레시원광주 (주)프레시원남서울 (주)프레시원중부 (주)프레시원강남 (주)프레시원동서울 (주)프레시원대구경북
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(주)프레시원부산 에프앤디인프라(주) (주)송림푸드 (주)송림에프에스 (주)형제푸드 농업회사법인(주)제이앤푸드 농업회사법인(주)제이팜스 표 2/2 출자회사(소속회사)＼피출자회사 씨제이(주) 투썸플레이스(주) 씨제이씨지브이(주) 씨제이포디플렉스(주) (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이헬로 (주)아트서비스 스튜디오드래곤(주) 씨제이올리브네트웍스(주) 씨앤아이레저산업(주) 계열회사 비금융회사 씨제이푸드빌(주) 씨제이씨지브이(주) (주)디시네마오브코리아 씨제이포디플렉스(주) 보스포러스인베스트먼트(주) 스크린엑스(주) (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이헬로 (주)씨제이헬로하나방송 (주)씨제이텔레닉스 (주)슈퍼레이스 (주)아트웍스코리아 (주)아트서비스 (주)메조미디어 (주)제이에스픽쳐스 (주)엠엠오엔터테인먼트 (주)하이라이트레코즈 에이오엠지(주) (주)씨제이라이브시티 (주)제이케이필름 (주)랭크웨이브 젤리피쉬엔터테인먼트(주) (주)하이어뮤직레코즈 (주)스튜디오테이크원 (주)데이비드토이 (주)아메바컬쳐 (주)디베이스앤 (주)스톤뮤직엔터테인먼트 스윙엔터테인먼트(주) 스튜디오드래곤(주) (주)화앤담픽쳐스 (주)문화창고 (주)케이피제이 (주)빌리프랩 (주)지티스트 (주)비이피씨탄젠트 씨제이올리브네트웍스(주) 씨제이파워캐스트(주) 디아이웨어(주) 에스지생활안전(주) 타임와이즈인베스트먼트(주) (2) 해외회사 출자회사명 피출자회사명 지분율 씨제이(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이제일제당(주) (주)코휘드 (주)코휘드 (주)코휘드 씨제이제일제당(주) 씨제이프레시웨이(주) 씨제이프레시웨이(주) 씨제이프레시웨이(주) 씨제이프레시웨이(주) 씨제이프레시웨이(주) 씨제이프레시웨이(주) 씨제이프레시웨이(주) 씨제이푸드빌(주) 씨제이푸드빌(주) 씨제이푸드빌(주) 씨제이푸드빌(주) 씨제이푸드빌(주) 씨제이푸드빌(주) 씨제이푸드빌(주) 씨제이푸드빌(주) (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 (주)씨제이이엔엠 젤리피쉬엔터테인먼트(주) (주)씨제이이엔엠 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이씨지브이(주) 씨제이씨지브이(주) 씨제이씨지브이(주) 씨제이씨지브이(주) 씨제이씨지브이(주) 씨제이씨지브이(주) 씨제이씨지브이(주) 씨제이씨지브이(주) 씨제이포디플렉스(주) 씨제이포디플렉스(주) 씨제이포디플렉스(주) 씨제이올리브네트웍스(주) 씨제이올리브네트웍스(주) 씨제이올리브네트웍스(주) 씨제이올리브네트웍스(주) 에스지생활안전(주) 씨제이푸드빌(주) 씨제이씨지브이(주) 보스포러스인베스트먼트(주) (주)씨제이이엔엠 씨제이대한통운(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이푸드빌(주) (주)씨제이이엔엠 씨제이생물자원(주) 씨제이제일제당(주) (주)씨제이이엔엠
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씨제이대한통운(주) 씨제이씨지브이(주) 3. 씨제이 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다. 4. 보고서 제출일 현재 당사 임원의 겸직현황은 다음과 같습니다. 성명 담당업무 회사명 상근여부 직위 선임일 윤성환 이사 (주)송림푸드 비상근 사내이사 (주)프레시원강남 비상근 사내이사 (주)프레시원광주 비상근 사내이사 (주)프레시원남서울 비상근 사내이사 (주)프레시원대구경북 비상근 사내이사 (주)프레시원동서울 비상근 사내이사 (주)프레시원부산 비상근 사내이사 (주)프레시원중부 비상근 사내이사 (주)형제푸드 비상근 사내이사 허훈 이사 씨앤아이레저산업(주) 비상근 대표이사 농업회사법인 주식회사제이팜스 비상근 대표이사 농업회사법인 주식회사 제이앤푸드 비상근 대표이사 임경묵 이사 씨제이라이브시티(주) 비상근 기타비상무이사 5. 타법인출자 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 2012년 05월 07일 해외 2012년 12월 31일 해외 2013년 06월 03일 해외 2013년 07월 16일 해외 2013년 07월 30일 해외 2016년 11월 15일 해외 2016년 12월 28일 해외 (주)프레시원광주 (비상장) 2010년 07월 29일 투자 (주)프레시원중부 (비상장) 2011년 08월 01일 투자 (주)프레시원남서울 (비상장) 2011년 09월 09일 투자 (주)프레시원강남 (비상장) 2012년 07월 27일 투자 (주)프레시원동서울 (비상장) 2012년 08월 13일 투자 (주)프레시원대구경북 (비상장) 2012년 09월 19일 투자 (주)프레시원미트 (구,(주)프레시원인천)(비상장) 2012년 11월 11일 투자 (주)프레시원부산 (비상장)(*2) 2015년 04월 07일 투자 (주)북일앤프레시원(비상장) 2016년 03월 21일 투자 (주)송림푸드 (비상장)(*3) 2016년 12월 20일 투자 (주)제이팜스 (비상장)(*4) 2019년 06월 30일 투자 (주)제이앤푸드(비상장)(*4) 2019년 06월 30일 투자 에프앤디인프라 주식회사 (비상장) 2016년 12월 23일 투자 고흥군유통(주) (비상장)(*5) 2009년 01월 30일 투자 화순농특산물유통(주) (비상장)(*6) 2010년 07월 30일 투자 합 계 ※ 최근사업연도 재무현황은 2018년 기준으로 작성되었습니다. (*1) CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION 의 투자주식과 관련하여 499백만원 손상차손을 인식하였습니다.(*2) (주)프레시원부산의 투자주식과 관련하여 6,403주 332백만원 추가인수 후 332백만원 손상차손을 인식하였습니다.(*3) (주)송림푸드의 투자주식과 관련하여 142,650주 3,582백만원 추가인수 하였습니다.(*4) (주)제이팜스 및 (주)제이앤푸드의 투자주식과 관련하여 각 84,000주, 7,000주를 16,927백만원, 1,153백만원 주식인수하여 자회사로 연결편입 되었습니다. (*5) 고흥군유통(주)는 2018년1월19일자 1차 임시주주총회에서 10:1 감자(주식수 감 소)를 결의하여 주식수가 1만주에서 1천주로 감소하였습니다. (*6) 화순농특산물유통(주)의 최근사업연도 재무현황은 최근 공시된 2015년 기준으로 작성되었습니다. Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 채무보증 등 내역 현재 회사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 지급보증을 제공하고 있습니다. 회사는 이사회규정에 의거하여 채무보증금액이 자기자본의 5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 현재 해외현지법인의 채무 불이행 등으로 회사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세 내역은 다음과 같습니다.
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지급보증받은회사 관계 채권자 보증기간 통화 실행금액 지급보증원금 지급보증한도 종속기업 HSBC CNY 종속기업 기업은행 CNY 종속기업 우리은행 CNY 종속기업 국민은행 USD 종속기업 국민은행 USD 종속기업 국민은행 VND 종속기업 국민은행 USD 종속기업 우리은행 VND 종속기업 신한은행 VND 주1) 실행금액은 실제 차입 및 신용장 개설 금액. 주2) 지급보증 원금은 지급보증을 받은 회사가 차입 및 신용장 개설 한도 금액. 주3) 지급보증 한도는 당사가 보증하는 총액(이자 및 기타 부대비용 포함) 2. 대주주와의 자산 양수도 등 (단위 : 백만원) 회사명 관계 거래종류 거래일자 거래대상물 거래목적 거래금액 금액산정기준 거래로인한 손익 의사결정밥법 CJ제일제당(주) 계열회사 영업양수 신선육 유통사업부문 축육상품부문과 신선육유통의 운영 노하우를 접목하여 차별적 경쟁력 확보 양수하는 영업부문의 순자산 장부금액에 영업권가치를 평가한 금액을 가산하여 산정 대표이사승인(2018.12.28) 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 거래상대회사명 관계 거 래 내 용 비고 종류 기간 금액 CJ제일제당(주) 계열회사 매출 CJ제일제당(주) 계열회사 매입 주1) 위의 사항은 별도재무제표 기준임.주2) 최근 사업연도 매출액의 5%이상에 해당하는 영업거래(배당금수익제외)를 기재.주3) 당사 기준 매출, 매입(계열회사의 매입, 매출) 금액. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음. Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 및 변경상황 신고일자 제 목 신고내용 신고사항의 진행사항 타법인 주식 및출자증권 취득결정 취득예정일자는 2026년 8월 25일로 변경하였음.2016년 11월 15일 자본금 36억원(취득금액의 30%)를납입 후 현재 정상 영업 활동 중이며, 잔여 92억원(취득금액의 70%)은 취득예정일자 내 납입완료 예정임. 타법인 주식 및출자증권 취득결정 (주)송림푸드(대한민국) 계약상 지분취득은 총 4차에 거쳐 2020년까지 완료할예정임.2016년 12월 20일 1차 지분취득에 대한 매매대금 238억원을 납입완료하여 지분 70%를 취득하였음.2018년 5월 10일 2차 지분취득에 대한 매매대금 35억7천만원을 납입완료하여 지분 10%를 추가취득하였음.(누적지분율 80%)2019년~2020년도 매매대금은 연간 경영성과에 대한평가에 의해 변동 가능하며, 100% 취득 후 취득금액의변동이 있을 시 정정 공시 할 예정임. 타법인 주식 및출자증권 취득결정 농업회사법인(주)제이팜스(대한민국) 계약상 지분취득은 총 2차에 걸쳐 2021년까지 완료할 예정임.2019년 5월 31일 1차 지분취득에 대한 매매대금167억원을 납입완료하여 지분 70%를 취득하였음.2021년도 잔여지분 중 20%를 추가 취득할 예정이며, 변동이 있을 시 정정 공시 할 예정임.잔여 10%의 지분은 2차 지분 취득 후 1년간 서면 통지로 발행회사가 보유한 잔여주식 전부를 매도할 것을 요구할 권리를가지고 있음.(매도청구권) 타법인 주식 및출자증권 취득결정 농업회사법인(주)제이앤푸드(대한민국) 계약상 지분취득은 총 2차에 걸쳐 2021년까지 완료할 예정임.2019년 5월 31일 1차 지분취득에 대한 매매대금11억원을 납입완료하여 지분 70%를 취득하였음.2021년도 잔여지분 중 20%를 추가 취득할 예정이며, 변동이 있을 시 정정 공시 할 예정임.잔여 10%의 지분은 2차 지분 취득 후 1년간 서면 통지로 발행회사가 보유한 잔여주식 전부를 매도할 것을 요구할 권리를가지고 있음.(매도청구권) ※ 농업회사법인 주식회사 제이앤푸드는 2019년 12월 31일 기준으로 농업회사법인 주식회사 제이팜스와 합병 완료 되었습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제31기 주주총회(2019.03.27) - 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 :
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이사 선임 승인의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건- 제5호 의안 ; 이사 보수한도 승인의 건 승인승인승인승인승인 제30기 주주총회(2018.03.28) - 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 승인승인승인승인승인 제29기 주주총회(2017.03.24) - 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건- 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 승인승인승인승인 3. 우발채무 가. 중요한 소송사건 증권신고서 제출 전일 2020년 1월 9일 기준 연결회사가 원고로 계류중인 소송사건은 123건으로 소송가액은 2,447백만원이며, 피고로 계류중인 소송사건은 9건으로 소송가액은 1,516백만원입니다. 연결회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결회사의 재무상태에 중대한 영향을미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. (단위: 백만원) 계류법원 원고 피고 소송내용 소송가액 당사가 원고인 사건 서울중앙지방법원 씨제이프레시웨이(주) 개인(권미경 외 2人) 원상회복 청구 서울남부지방법원 씨제이프레시웨이(주) 바른병원(이상진) 물품대금 청구 서울중앙지방법원 씨제이프레시웨이(주) 한라지엘에스 손해배상 청구 광주지방법원 (주)프레시원광주 (주)한결미트 물품대금 청구 의정부지법 남양주시법원 (주)프레시원동서울 (주)해성디앤에스 물품대금 청구 대구지방법원 서부지원 (주)프레시원대구경북 (주)미가에프앤비 외 2人 손해배상 청구 기타(상기건 외 117건) 당사가 피고인 사건 서울중앙지방법원 개인(남영재) 씨제이프레시웨이(주) 건물 명도 서울중앙지방법원 주식회사 한화저축은행 씨제이프레시웨이(주) 예금채권 확인 청구 기타(상기건 외 7건) 나. 그밖의 우발채무 등 - 첨부한 연결재무제표의 주석 '31. 우발채무와 약정사항' 을 참조바 랍니다. 다. 공모자금 사용내역 - 해당사항 없습니다. 라. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2019년 09월 30일 (단위 : 원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 무기명식 이권부 무보증후순위 전환사채(2회차) 차입금 상환 등운영자금 사용 차입금 상환 등운영자금 사용 4. 신종자본증권 당사는 2018년 5월 중 제 2회 신종자본증권 260억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다. 발행일 2018년 05월 09일 발행금액 260억원 발행목적 차입금 상환 등 운영자금 사용 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 260억원 자본인정에관한 사항 회계처리 근거 해당 신종자본증권은 회사가 만기를 연장할 수 있는 권리가 있고 이자지급을 하지 않을 수 있기 때문에 현행 IAS 32 '금융상품:표시' 기준서와 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1032호 '금융상품:표시'에 따라 현금 등 금융자산을 지급할 계약상 의무가 없다고 보아 회계상 자본으로 분류하고 있습니다. 신용평가기관의자본인정비율 등 미지급 누적이자 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2048년 5월 9일 발행일로부터 5년이 경과된 2023년 5월 9일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 발행금리 발행시점 : 3.3%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라매년 5년 단위로 사모 민평금리(A- 등급 5년물)에 1.50%를 가산한 이자율로 변동됨. 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승(2019년 9월말 기준 360%에서 412%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 당사의 종속회사인 에프앤디인프라(주)는 2019년 11월 중 제2회 신종자본증권 800억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다. 발 행 일 2019년 11월 27일 발행금액 800억원 발행목적 부동산처분신탁계약상의 수익자지정 대가의 재원
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마련 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 800억원 자본인정에관한 사항 회계처리 근거 해당 신종자본증권은 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 외부감사인의 검토를 거쳐 자본으로 분류하였습니다. 신용평가기관의자본인정비율 등 미지급 누적이자 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2049년 11월 27일(발행회사가 만기연장 권한 보유) 발행금리 2-1회 : 100억원 (연 3.88%)2-2회 : 100억원 (연 3.88%)2-3회 : 100억원 (연 3.88%)2-4회 : 100억원 (연 3.88%)2-5회 : 100억원 (연 3.88%)2-6회 : 75억원 (연 3.88%)2-7회 : 75억원 (연 3.88%)2-8회 : 75억원 (연 3.88%)2-9회 : 75억원 (연 3.88%)이자지급은 발생인의 선택에 의하여 유예가능하며,Step-up조항은 포함되어 있지 않음 우선순위 지분증권을 제외한 모든 채무의 후순위 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승(2019년 9월말 기준 360%에서 472%로 상승)※ 해당 신종자본증권은4분기에 발행하여, 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향을 산정하지 않음. 기타 중요한 발행조건 등 5. 제재현황 - 해당사항 없습니다. 6. 합병 등의 사후정보 가. 자산양 수도 당사는 2019년 중 8개 물류센터 토지를 양도하였습니다. 자세한 내용은 2019년 11월 27일 공시한 주요사항보고서(유형자산양도결정)을 참조하시기 바랍니다. (1) 양도목적 : 종속회사 사업기반 조성을 위한 신탁 계약 (2) 양도일자 : 2019년 11월 27일 (3) 양도자산 - SITE 1 : 경기도 용인시 수지구 동천동 902 (토지, 10,665.6㎡) - SITE 2 : 경기도 안양시 만안구 박달동 635-4 외 (토지, 16,961㎡) - SITE 3 : 대전광역시 유성구 관평동 1339 (토지, 9,917.6㎡) - SITE 4 : 대구광역시 서구 이현동 45-278 (토지 11,122㎡) - SITE 5 : 인천광역시 계양구 서운동 55-54 외 (토지 8,102㎡) - SITE 6 : 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 643-1 외 (토지 10,902㎡) - SITE 7 : 경기도 고양시 일산 동구 문봉동 286 외 ( 토지 6,530㎡) - SITE 8 : 남양주시 진접읍 금곡리 646-1 (토지 464㎡) (4) 양도금액 : 1,401억원 (2018년말 자산총액 대비 15.27%)(5) 거래상대방 : 신영부동산신탁(주)(6) 거래상대방 소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16(7) 거래상대방 대표자 : 박순문 대표이사(8) 거래대금지급 : 수익자인 종속회사 에프앤디인프라 주식회사로부터 계약금 및 중도금 없이 대금 전액을 2019년 11월 28일에 수령함(9) 상기 거래상대방은 신탁계약의 수탁자이며, 실수익자는 동사의 종속회사인 에프앤디인프라 주식회사 입니다. 구분 일자 이사회 결의일 2019년 11월 06일 자산양도 계약일 2019년 11월 27일 주요사항보고서(유형자산양도결정) 제출일 2019년 11월 27일 자산양도 기준일 2019년 11월 27일 대금 지급일(중도금 없이 전액 지급) 2019년 11월 28일 등기일 2019년 12월 02일 7. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에 대한 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 삼일회계법인은 당사의 제20기 3분기 검토 및 제19기, 제18기 감사를 수행하였습니다. 감사 관련하여 제19기, 제18기, 제17기 감사의견은 적정이며, 당사의 종속기업은 각 감사인으로부터 모두 적정의견을 받았습니다. 제 20기 3분기 검토 결 과 , 예외사항이 없다는 감사의견을 받았습니다. 1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 가. 연결감사인 제 20 기 3분기 제 19 기 제 18기 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 나. 회계감사인의 의견 검토대상 재무제표 본인은 별첨된 두산인프라코어 주식회사와 그 종속기업의 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 연결재무제표는 2019년 9월 30일 현재의 연결재무상태표, 2019년과 2018년 9월 30일로 종료되는 3개월 및 개월 보고기간의 연결손익계산서 및 연결포괄손익계산서와 개월 보고기간의 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 본인의 책임은 상기 분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다. 검토의견 본인의 검토결과 상기 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 기타사항 본인은 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결손익계산서, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2019년 3월 19일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의관점에서 차이가 없습니다. 다. 연결 감사의견 사 업 연 도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제 20 기 3분기 삼일회계법인 예외사항 없음 제20기 3분기 연결 검토보고서 참조 제 19 기 삼일회계법인 적정 제19기 연결 감사보고서 참조 제 18 기 삼일회계법인 적정 제18기 연결 감사보고서 참조 2. 재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 가. 감사인 제 20 기 3분기 제 19 기 제 18기 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 나. 회계감사 인의 의견 검토대상 재무제표 본인은 별첨된 두산인프라코어 주식회사의 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 재무제표는 2019년 9월 30일 현재의 재무상태표, 2019년과 2018년 9월 30일로 종료되는 3개월 및 9개월 보고기간의 손익계산서 및 포괄손익계산서와 9개월 보고기간의 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 이 분기재무제표를작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의
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책임 본인의 책임은 상기 분기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 분기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 대한민국의 분ㆍ반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다. 검토의견 본인의 검토결과 상기 분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다. 기타사항 본인은 2018년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2019년 3월 19일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2018년 12월 31일 현재의재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다. 다. 감사의견 사 업 연 도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제 20기 3분기 삼일회계법인 예외사항 없음 제20기 3분기 검토보고서 참조 제 19기 삼일회계법인 적정 제19기 감사보고서 참조 제 18 기 삼일회계법인 적정 제18기 감사보고서 참조 3. 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 가. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원) 사업연도 감사인 내 용 보 수 총소요시간 제 20기 3분기 삼일회계법인 분·반기연결재무제표검토분·반기재무제표검토 약 4,600시간 제 19기 삼일회계법인 분·반기연결재무제표검토분·반기재무제표검토연결재무제표감사(영문포함)재무제표감사(영문포함)K-IFRS에 의한 감사 약 6,435시간 제 18기 삼일회계법인 분·반기연결재무제표검토분·반기재무제표검토연결재무제표감사(영문포함)재무제표감사(영문포함)K-IFRS에 의한 감사 약 6,134시간 ※ 지배회사 기준입니다. 나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제18기 지방세 경정청구 업무위임 계약 약7개월 - (*) (*) 용역보수는 환급액의 일정률로 계산되며 환급액이 없으므로 지급한 금액은 없습니다. Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 - 당사의 이사회 는 2019년 11월 14일 기준 보고서 제출일 현재 사내이사 3인(박용만, 손동연, 고석범), 사외이사 4 인(한승수, 윤증현, 정병문, 윤성수), 총 인으로 구성되어 있으며 산하에 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회 등 3개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. - 사내이사는 이사회가 추천하고 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사는 사외이사후보 추천위원회가 사외이사후보 추천자문단의 자문을 받아 회사에 적합한 인물을 추천하고 주주총회에서 선임되었으므로 대주주 또는 주요주주로부터 독립성을 갖고 있습니다. - 이사회 의장은 박용만 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 이사회 의장은 역량, 성과, 경험 등 다각적인 측면에서 판단하고, 최적의 대상을 후보로 선정하게 되며, 당사 정관 제35조, 이사회 규정 제5조에 따라 이사회의 결의로 이사회 의장을 선임하고 있습니다. 나. 중요 의결사항 등 ( 기준 : 2019년 9월 30일) 회차 개최일자 의안내용 가결여부 성명 박용만(출석률: 83%) 손동연(출석률: 83%) 고석범(출석률: 100%) 한승수(출석률: 83%) 윤증현(출석률: 100%) 정병문(출석률: 100%) 윤성수(출석률:100%) 비고 찬반여부 - 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 불참 불참 불참 - 2018년 CP 운영실적 및 '18년 운영계획 보고 불참 불참 불참 - 2018년 경영실적 보고 불참 불참 불참 -
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2018년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 불참 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - 2019년 경영계획 승인의 건 가결 불참 불참 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - 2018년 내부회계관리제도 평가보고 - 2018년 감사보고 - 제19기 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 준법지원인 겸 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 감사위원회 운영규정 일부 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 내부회계관리규정 일부 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 디비씨(주) 주식 양수도 계약 체결 및 디비씨(주) 주식 담보제공 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 미국 신규법인 설립 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - '19년 1분기 경영실적 보고 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 계열회사와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2019년 상반기 경영실적 보고 - 신규 해외법인 설립 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 사채발행 대표이사 위임 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 * 비고란의 숫자는 사외이사 참석자 수이며 ( )안은 총 사외이사 수임. 1) 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 권한 내용 이사회 운영규정 제3조(권한) ⓛ 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 제10조 (부의사항) - 회사의 업무집행에 관한 주요사항 중 다음 사항에 대하여는 심의, 의결한다. ① 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 ② 경영에 관한 사항 가. 사업계획 및 예산 나. 중 장기 사업계획 다. 대표이사의 선임 및 해임 라. 사장 이상 집행임원의 선임 및 해임, 이에 해당하지 않는 집행임원에 대하여는 대표이사에게 그 권한을 위임한다.
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II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 아. 회사의 주권상장 여부 및 계열회사의 현황과 주요 계열회사의 명칭 (1) 기업집단의 명칭LG계열 (2) 기업집단에 소속된 회사 가) 국내법인(기준일 : 2019.09.30) 구 분 회 사 명 법인등록번호 주 업 종 비 고 상 장 ㈜LG 지주회사 LG전자㈜ 방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 ㈜LG상사 제조,도소매서비스,건설,부동산 ㈜LG화학 석유화학계 기초 화합물 제조업 ㈜LG생활건강 화장품 및 생활용품 제조업 LG디스플레이㈜ 액정표시장치제조업 ㈜LG유플러스 유무선 통신서비스 LG이노텍㈜ 기타 전자부품 제조업 ㈜지투알 비금융 지주회사 ㈜LG하우시스 건축용 플라스틱제품 제조업 ㈜실리콘웍스 평판디스플레이 시스템 IC 설계 및 제조 ㈜로보스타 제조용(산업용) 로봇 제조 및 판매 소 계 12개사 비상장 ㈜LG씨엔에스 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 ㈜LG스포츠 프로야구단 운영 ㈜LG경영개발원 경제,경영,환경연구 및 자문연수원 LG엠엠에이㈜ 기타 기초유기화합물 제조업 ㈜미디어로그 부가통신업 ㈜데이콤크로싱 국제회선임대 ㈜에스앤아이코퍼레이션 기타 부동산 임대업 ㈜하이프라자 가전제품 도매업 ㈜씨텍 전기, 가스 증기 및 공기조절 공급업 ㈜씨에스리더 텔레마케팅 서비스업 ㈜아인텔레서비스 텔레마케팅 서비스업 ㈜비즈테크파트너스 ERP컨설팅/개발/아웃소싱, 비즈니스인텔리전스 컨설팅/개발 등 코카콜라음료㈜ 청량음료 등의 제조 및 판매 하이엠솔루텍㈜ 전기·전자·공조기기 판매 및 유지보수업 ㈜씨에스원파트너 텔레마케팅 서비스업 ㈜에이치에스애드 광고제작 및 대행업 ㈜엘베스트 광고대행업 ㈜LG토스템비엠 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 ㈜하이텔레서비스 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 ㈜더페이스샵 화장품제조업 ㈜한국음료 식음료 제조,판매 및 수출입업 ㈜곤지암예원 농업, 임업, 도소매업 글로벌다이너스티 해외자원개발 사모투자전문회사 해외자원개발 목적 투자 해태에이치티비㈜ 음료 제조,판매 및 임대업 살데비다코리아㈜ 광업, 도소매업 에이스냉동공조㈜ 냉동기, 공조기류 제조 및 판매업 ㈜하이엔텍 환경시설 관리 및 엔지니어링 등 LG히타치워터솔루션㈜ 수처리사업 ㈜나눔누리 사회복지 서비스업 크린소울(유) 비누 및 세정제 도매업 LG퓨얼셀시스템즈코리아㈜ 고체 산화물 연료전지 시스템에 대한 사업 이노위드㈜ 용역서비스 ㈜하누리 청소용역사업, 스팀세차사업, 기숙사관리용역사업 등 ㈜행복누리 화학 공업 제품 제조, 청소용역사업, 세차 사업 ㈜위드유 서비스업 ㈜씨앤피코스메틱스 화장품 판매업 캐이엔아이㈜ 생활용품 판매업 ㈜판토스 복합운송주선업 외 ㈜판토스부산신항물류센터 창고보관업 외 ㈜헬리스타항공 항공운송 총대리점업 외 ㈜에프엠지 화장품 제조업 ㈜밝은누리 청소용역사업, 세차사업 당진탱크터미널㈜ 유류 및 화공약품, 가스, 보관업 및 운반업 ㈜팜한농 살충제 및 기타 농약 제조업, 비료 및 질소화합물 제조업 ㈜행복마루 건축물 일반 청소업, 비알콜 음료점업 및 커피전문점 운영업 LG파루크㈜ 헤어케어 제품 도소매 ㈜미젠스토리 유전자 분석 정보 제공 서비스 ㈜미래엠 관광호텔업, 관광객 이용시설업 ㈜드림누리 건축물 일반청소업 태극제약㈜ 의약품제조업 제이에스제약㈜ 의약품제조업 ㈜그린누리 건축물 일반청소업 ㈜한울타리 기타 음, 식료품 위주 종합 소매업 ㈜로보메디 전동보장구 제조 및 도매업 우지막코리아㈜ 페라이트마그넷의 제조와 판매 세종그린파워㈜ 증기, 전력 판매 ㈜울릉샘물 먹는 샘물 제조 및 판매업 ㈜루치펠로코리아 의약외품 제조 및 판매업 ㈜에스앤아이씨엠 건축 및 토목엔지니어링 서비스 소 계 59개사 합 계 71개사 * ㈜퓨쳐는 2016년 3월 17일자로 계열제외되었음* 원신스카이텍㈜은 2016년 5월 3일자로 계열제외되었음* 해태음료㈜는 2016년 5월 30일자로 해태에이치티비㈜로 사명 변경되었음* ㈜팜한농은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음* ㈜새만금팜은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음* ㈜세실은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음* ㈜아그로텍은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음* ㈜팜바이오텍은
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2016년 6월 1일자로 계열편입되었음* ㈜팜세레스는 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음* ㈜팜피에프아이는 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음* ㈜팜화옹은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음* ㈜팜흥농은 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음* 켐그린에너지㈜는 2016년 6월 1일자로 계열편입되었음* 하이로지스틱스㈜는 2016년 8월 23일자로 계열제외되었음* ㈜행복마루는 2016년 10월 1일자로 계열편입되었음* ㈜팜흥농, 켐그린에너지㈜는 2016년 10월 5일자로 계열제외되었음* ㈜비즈테크파트너스는 2016년 11월 1일자로 계열편입되었음* ㈜새만금팜, ㈜팜피에프아이, ㈜하우시스인터페인, ㈜에버온은 2016년 11월 18일자로 계열제외되었음* 엘지파루크는 2016년 12월 1일자로 계열편입되었음* ㈜팜세레스는 2016년 12월 22일자로 계열제외되었음* 젠스토리는 2016년 12월 30일자로 계열편입되었음* ㈜비앤이파트너스는 2017년 1월 3일자로 ㈜비즈테크파트너스로 사명 변경되었음.* 舊)㈜비즈테크파트너스는 2017년 1월 17일자로 계열제외되었음.* ㈜LG생명과학, ㈜유세스파트너스는 2017년 1월 18일자로 계열제외되었음.* ㈜범한판토스는 2017년 3월 21일자로 ㈜판토스로 사명 변경되었음.* ㈜범한판토스부산신항물류센터는 2017년 3월 27일자로 ㈜판토스부산신항물류센터로 사명 변경되었음.* ㈜젠스토리는 2017년 3월 27일자로 ㈜미젠스토리로 사명 변경되었음.* ㈜팜바이오텍은 2017년 3월 29일자로 계열제외되었음.* ㈜미래엠은 2017년 7월 1일자로 계열편입되었음.* ㈜아그로텍은 2017년 12월 5일자로 계열제외되었음.* ㈜드림누리는 2018년 1월1일자로 계열편입되었음.* 에스케이실트론㈜(舊㈜엘지실트론)은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음.* ㈜세실은 2018년 1월 3일자로 계열제외되었음.* 태극제약㈜는 2018년 2월1일자로 계열편입되었음.* 제이에스제약㈜는 2018년 2월1일자로 계열편입되었음.* ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진은 2018년 2월1일자로 계열편입되었음.* ㈜그린누리는 2018년 2월1일자로 계열편입되었음.* ㈜한울타리는 2018년 2월1일자로 계열편입되었음.* 엘지엔시스㈜는 2018년 4월 12일자로 계열제외되었음.* ㈜엘비루셈(舊㈜루셈)은 2018년 4월 18일자로 계열제외되었음.* ㈜하우시스이엔지는 2018년 7월 10일자로 계열제외되었음.* ㈜제니스는 2018년 7월 25일자로 ㈜에프엠지로 사명 변경되었음.* ㈜사랑누리는 2018년 8월 27일자로 계열제외되었음.* ㈜로보스타는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음.* ㈜로보메디는 2018년 9월 1일자로 계열편입되었음.* 우지막코리아㈜는 2018년 11월 1일자로 계열편입되었음.* ㈜서브원은 2018년 12월 3일자로 ㈜에스앤아이코퍼레이션으로 사명 변경되었음.* ㈜지흥은 2018년 12월 26일자로 계열제외되었음.* ㈜팜화옹은 2018년 12월 26일자로 계열제외되었음.* 舊㈜서브원은 2018년 12월 3일자로 MRO사업부문을 물적분할하여 100% 자회사인 ㈜서브원을 신설하였으며, 신설법인 ㈜서브원은 2019년 1월 1일자로 계열편입되었음. * 세종그린파워㈜는 2019년 2월 1일자로 계열편입되었음.* (유)이스트애로우파트너스는 2019년 2월 1일자로 계열편입되었음.* ㈜울릉샘물은 2019년 3월 1일자로 계열편입되었음.* ㈜루치펠로코리아는 2019년 3월 1일자로 계열편입되었음.* ㈜에스앤아이씨엠은 2019년 4월 1일자로 계열편입되었음.* (유)이스트애로우파트너스는 2019년 6월 20일자로 계열제외되었음.* ㈜울릉추산용천수먹는샘물개발추진은 2019년 6월 21일자로 계열제외되었음.* ㈜서브원은 2019년 7월 24일자로 계열제외되었음.* ㈜코리아일레콤은 2019년 8월 30일자로 계열제외되었음.* 글로벌다이너스티 해외자원개발 사모투자전문회사는 2019년 11월 1일자로 계열제외되었음.* ㈜하이엔텍 및 LG히타치워터솔루션㈜ 지분 전부를 2019년 9월 26일 ㈜테크로스비전인베스트먼트에 매각
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완료하였으며, ㈜하이엔텍 및 LG히타치워터솔루션㈜는 각각 ㈜테크로스 환경서비스와 ㈜테크로스 워터앤에너지로 사명 변경되었음.* ㈜하이엔텍 및 LG히타치워터솔루션㈜는 2019년 9월말 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 기준 LG계열회사임. 나) 해외법인 번호 계열회사명 소재국 터키 중국 중국 중국 미국 싱가포르 브라질 미국 인도 영국 중국 중국 중국 말레이시아 중국 중국 중국 중국 대만 중국 미국 브라질 중국 독일 미국 폴란드 중국 중국 인도 미국 중국 네덜란드 인도 필리핀 파나마 미국 독일 중국 일본 중국 폴란드 중국 중국 싱가포르 대만 중국 중국 중국 중국 요르단 미국 알제리 카자흐스탄 아르헨티나 호주 네덜란드 캐나다 콜롬비아 브라질 독일 아랍에미리트 이집트 스페인 네덜란드 네덜란드 프랑스 과테말라 아랍에미리트 그리스 중국 온두라스 중국 칠레 인도 이탈리아 일본 일본 라트비아 헝가리 말레이시아 멕시코 멕시코 아랍에미리트 폴란드 미국 멕시코 모로코 중국 나이지리아 스웨덴 튀니지 아랍에미리트 파나마 페루 필리핀 폴란드 포르투갈 중국 멕시코 러시아 연방 남아공 중국 싱가포르 대만 태국 중국 터키 미국 우크라이나 영국 베네주엘라 폴란드 중국 중국 아랍에미리트 미국 미국 독일 인도 러시아 중국 중국 대만 미국 중국 대만 중국 인도네시아 폴란드 미국 중국 러시아 미국 호주 중국 독일 중국 일본 사우디아라비아 싱가포르 중국 인도 폴란드 인도 인도 베트남 베트남 사우디아라비아 중국 중국 중국 중국 인도네시아 말레이시아 인도네시아 인도네시아 인도네시아 인도네시아 인도네시아 중국 중국 중국 멕시코 멕시코 중국 중국 중국 중국 중국 중국 중국 필리핀 미국 말레이시아 미국 미국 중국 러시아 브라질 중국 중국 인도네시아 인도네시아 중국 앙골라 중국 멕시코 일본 콜롬비아 미국 몽골 인도 사우디아라비아 미국 태국 인도네시아 중국 미국 독일 우크라이나 중국 태국 일본 싱가포르 일본 대만 필리핀 중국 멕시코 인도 인도 베트남 중국 터키 캐나다 캐나다 캐나다 중국 말레이시아 중국 사우디아라비아 일본 러시아 일본 미국 미국 일본 인도네시아 인도네시아 미국 미국 이집트 아랍에미리트 파나마 중국 중국 일본 중국 말레이시아 우즈베키스탄 핀란드 중국 베트남 중국 중국 중국 중국 중국 중국 대만 인도네시아 인도네시아 인도네시아 싱가포르 태국 말레이시아 인도 캄보디아 베트남 호주 필리핀 태국 미얀마 영국 네덜란드 프랑스 폴란드 독일 스페인 터키 멕시코 브라질 콜롬비아 칠레 파나마 러시아 카자흐스탄 우크라이나 러시아 러시아 아랍에미리트 오만 사우디아라비아 일본 중국 중국 아랍에미리트 미얀마 폴란드 미국 베트남 중국 중국 필리핀 폴란드 중국 일본 베트남 중국 브라질 아르헨티나 베트남 슬로바키아 일본 베트남 미국 캐나다 중국 미국 미국 베트남 말레이시아 베트남 호주 미국 멕시코 태국 나이지리아 미국 미국 베트남 중국 미국 미국 미국 독일 중국 인도네시아 인도네시아 인도네시아 태국 일본 오스트리아 오스트리아 오스트리아 오스트리아 체코 폴란드 슬로바키아 미국 멕시코 멕시코 멕시코 중국 오스트리아 오스트리아 중국 중국 일본 일본 중국 미국 베트남 스웨덴 미국 중국 미국 중국 중국 영국 헝가리 중국 폴란드 말레이시아 베트남 미국 캐나다 일본 중국 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적 또는 기타 수시평가에 의하여 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있습니다. 최근 3년간의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상 유가증권의신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 회사채 AA- 한국기업평가(D~AAA) 본평가 회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 본평가 기업어음 A1 한국기업평가(D~A1) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(D~A1) 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가(D~A1) 본평가 회사채 AA- 한국기업평가(D~AAA) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(D~A1) 본평가 회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가(D~AAA) 정기평가 회사채 A+
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NICE신용평가(D~AAA) 수시평가 기업어음 A1 한국신용평가(D~A1) 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가(D~A1) 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가(D~AAA) 정기평가 회사채 AA- 한국기업평가(D~AAA) 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가(D~A1) 본평가 회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(D~A1) 본평가 기업어음 A1 한국기업평가(D~A1) 정기평가 회사채 AA- 한국기업평가(D~AAA) 본평가 기업어음 A1 한국신용평가(D~A1) 정기평가 회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 본평가 기업어음 A1 한국신용평가(D~A1) 본평가 회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가(D~A1) 본평가 회사채 AA- 한국기업평가(D~AAA) 정기평가 회사채 A+ NICE신용평가(D~AAA) 정기평가 회사채 AA- 한국신용평가(D~AAA) 본평가 회사채 AA- 한국기업평가(D~AAA) 본평가 주) 본평가: 기업어음 발행을 통해 자금을 조달하려는 기업의 평가의뢰시 실시, 최초 기업어음 발행시 발행직전 신용평가의뢰하여 연중 계속해서 기업어음을 발행하는 기업은 결산일 기준 6개월 이내 평가합니다.주) 정기평가: 본평가 등급이 있는 업체에 대하여 실시하는 정기적 평가로서 반기 결산일 기준 6개월 이내 실시합니다.주) 수시평가: 기발행된 채권에 대하여 발행기업의 신용도에 영향을 줄 수 있는 중대한 환경변화 요인이 있는 경우 수시로 수행하는 신용평가입니다. 2. 회사의 연혁 (연혁) 2009년 02월 업계 최초 Wi-Fi폰 출시06월 기가(Giga) 인터넷 선도 시범사업자 선정07월 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전영남방송, (주)씨제이헬로비전 금정방송, (주)씨제이헬로비전충남방송, (주)씨제이헬로비전중앙방송 흡수합병11월 인터넷전화 서비스 헬로폰 가입자 20만 돌파 2010년 01월 대표이사 이관훈 취임02월 디지털케이블TV방송 가입자 80만 돌파03월 한국전자통신연구원(ETRI) 연구분야 협력 MOU 체결08월 대표이사 변동식 취임08월 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전드림씨티방송 흡수합병 11월 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전해운대기장방송, (주)한국케이블- 티브이모두방송 흡수합병 2011년 01월 (주)세종텔레콤의 인터넷전화 및 국제전화사업부분의 영업 양수03월 디지털케이블TV방송 가입자 100만 돌파03월 (주)씨제이헬로비전신라방송 및 (주)포항종합케이블방송사 인수09월 국내 최초 기가(Giga) 인터넷 서비스 상용화10월 방송통신위원회 주관 2011 MSO 방송평가 1위 2012년 01월 MVNO(가상이동통신망 사업자) 서비스 '헬로모바일(hello mobile)' 출시05월 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전대구수성방송, (주)씨제이헬로비전- 대구동구방송, (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)씨제이헬로비전아라방송 인수 11월 기업공개 및 유가증권시장 상장11월 방송통신위원회 주관 2012 MSO 방송평가 1위12월 헬로모바일(hello mobile) 가입자 20만 돌파 2013년 03월 (주)포항종합케이블방송사, (주)한국케이블티비포항방송, 옥명산업개발(주), 명성기업(주), (주)경포엔지니어링 등 5개사 매각 06월 (주)한국케이블티브이나라방송 인수 07월 초고화질(UHD) 방송 시범서비스 개시10월 (주)영서방송, (주)횡성유선방송, (주)한국케이블TV호남방송 인수 (주)씨제이헬로비전아라방송이 (주)씨제이헬로비전나라방송을 흡수합병11월 대표이사 김진석 취임 (주)한국케이블TV전북방송 인수12월 스마트 셋탑박스 서비스 '헬로tv 스마트' 출시 2014년 01월 헬로모바일(hello mobile) 가입자 60만 돌파04월 초고화질(UHD) 방송 상용화05월 (주)씨제이헬로비전신라방송, (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)횡성유선방송 흡수합병 06월 (주)강원방송 인수08월 티빙스틱 출시 2015년 04월 (주)씨제이헬로비전영서방송, (주)씨제이헬로비전전북방송 흡수합병11월 (주)씨제이헬로비전호남방송,
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(주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송, (주)씨제이헬로비전대구수성방송 흡수합병 티빙(tving)의 무형자산, 영업권 등 영업부문 일부 양도 2016년 12월 하나방송(주) 주식인수 계약 2017년 03월 대표이사 변동식 취임05월 MVNOs World Congress 2017 '올해 최고의 MVNO' 헬로모바일 선정10월 (주)씨제이헬로비전에서 (주)씨제이헬로로 상호 변경 2018년 01월 하나방송(주) 인수 완료 01월 차세대 케이블 TV 서비스 '알래스카 UI' 론칭03월 스마트에너지 사업 '파워클라우드' 진출07월 국내 최초 VR리조트 '헬로 VR어드벤처' 오픈 2019년 03월 TV중심 홈 인공지능 '헬로TV 카카오AI' 출시 12월 (주)씨제이헬로에서 (주)엘지헬로비전으로 상호 변경 대표이사 송구영 취임 (경영진의 중요한 변동) 당사는 2003년 8월에 이관훈 대표이사를 선임하면서 세계 최초로 오픈케이블표준(OCAP)방식의 양방향 서비스를 위한 시스템을 구축하고 국내 케이블업체 최초로 본격적인 디지털케이블TV 상용서비스를 시작하였습니다. 2008년 6월에 변동식 영업총괄 담당이 대표이사로 선임됨에 따라 방송 콘텐츠의 차별화로 인한 경쟁 우위를 확보하였으며, 주력 상품인 방송을 주축으로 인터넷과 전화를 결합한 상품의 판매를 확대하는 전략을 수립하였습니다. 2010년 1월에 당사의 대표이사로 재직 중이던 변동식 대표이사는 CJ그룹의 엔터테인먼트 사업군 내 계열사인 CJ미디어의 경쟁력 확보를 위해 CJ미디어 대표이사로 선임되었고, 당사는 기존 사업의 안정적인 성장 및 신규사업(VoIP 사업 등) 확장을 위하여 2003년 8월부터 2008년 6월까지 대표이사를 역임한 바 있는 이관훈 대표이사를 2010년 1월 25일에 재선임하게 되었습니다. 온미디어 계열의 CJ그룹 편입에 따라 MSP(MSO+MPP) 사업의 핵심역량 강화 및 관련 계열사간 시너지 극대화를 위해 당사는 2010년 8월 31일에 개최된 임시주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사를 재선임하였습니다. 2013년 11월 14일 방송통신융합시장에서의 경쟁력 강화와 영업 효율의 극대화를 위해 이사회를 개최하여 김진석 대표이사를 선임하였습니다. 2016년 8월 변동식 대표이사를 공동대표로 선임하여 기존 대표이사와의 역할 분담을 통해 경쟁력을 강화하였으며, 2017년 3월 24일 이사회를 통해 변동식 대표이사를 단독 대표이사로 선임하였습니다. 당사의 최대주주인 (주)씨제이이엔엠이 2019년 2월 14일에 (주)엘지유플러스와 체결한 당사 주식에 대한 양도계약의 건에 대해 2019년 11월 공정거래위원회의 기업결합심사 승인이 완료 되었고, 2019년 12월 과학기술정보통신부의 최다액출자자 변경 승인 및 주식취득인가 승인이 완료되었습니다. 이에 2019년 12월 24일 임시주주총회 및 이사회를 통해 송구영 대표이사를 신규 선임하였습니다. (최대주주의 변동) 최대주주 변동내역 비고 변동일 종류 변동전 변동 후 주식수 지분율 주식수 지분율 한국전기 통신공사 보통주 보통주 ㈜씨제이 오쇼핑 보통주 지분인수 보통주 현물출자 보통주 전환상환우선주발행 보통주 경남합병신주발행 보통주 전환상환우선주발행 보통주 북인천 합병 보통주 가야,중부산 합병 보통주 단지넷 합병 보통주 충남,중앙,금정, 영남 합병 보통주 액면분할 보통주 드림씨티 합병 보통주 해운대기장 / 모두방송 합병 (주)엘지유플러스 보통주 지분인수 주1) 상기 지분율은 의결권 있는 전환우선주를 포함하여 계산한 수치입니다. 주 당사의 최대주주인 주식회사 씨제이오쇼핑은 2018년 7월 1일을 기준일로 씨제이이앤엠(주)와 합병하였으며 상호를 주식회사 씨제이오쇼핑에서 주식회사 씨제이이엔엠으로 변경하였습니다.주3) (주 )씨제이이엔엠과 (주)엘지유플러스 간에 체결한 당사 주식매매계약이 2019년 12월 24일 종결되어, 당사의 최대주주가 (주)엘지유플러스로 변경되었습니다. 한국전기통신공사(현 한국통신 )가 1995년 4월 1일 100% 지분출자하여 당사의 전신인
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한국통신케이블텔레비전주식회사를 설립하였습니다. 이후 정부가 추진한 공기업 민영화방침에 따라 당사의 최대주주인 한국전기통신공사는 1999년 12월 8일 한국통신케이블텔레비전주식회사에 대한 공개경쟁입찰을 실시하였고, 그 결과 ㈜삼구쇼핑(현 ㈜씨제이오쇼핑)이 한국전기통신공사로부터 당사의 주식 3,021,150주(93.26%)를 인수하여 최대주주가 되었습니다. 이후 현재까지 최대주주의 변동이 발생한 사실이 없으며, ㈜씨제이오쇼핑이 소유한 당사의 지분율은 53.92%입니다. 이후 2019년 2월 14일 씨제이이엔엠(주) 과 ( 주)엘지유플러스의 주식매매계약을 체결하여, 2019년 11월 공정거래위원회의 승인 및 2019년 12월 과학기술정보통신부의 승인이 완료됨에 따라 주)엘지유플러스 가 당사의 최대주주가 되었습니다. (주)엘지유플러스의 보유주식 수는 38,723,433주(50.00%)입니다. (상호의 변경) 변경 일자 변경전 상호 변경후 상호 한국통신케이블텔레비전㈜ ㈜양천넷 ㈜양천넷 ㈜양천케이블티브이 ㈜양천케이블티브이 ㈜씨제이케이블넷양천방송 ㈜씨제이케이블넷양천방송 ㈜씨제이케이블넷 ㈜씨제이케이블넷 ㈜씨제이헬로비전 ㈜씨제이헬로비전 ㈜씨제이헬로 ㈜씨제이헬로 ㈜엘지헬로비전 방송통신 융합 기업으로의 새로운 도약을 위해 2008년 6월 4일자로 기존 '(주)씨제이케이블넷'에서 '(주)씨제이헬로비전'으로 사명을 변경하였습니다. 디지털케이블TV인 '헬로tv'를 중심으로 초고속인터넷서비스 '헬로인터넷', 인터넷전화서비스 '헬로전화', MVNO방식의 이동통신서비스 '헬로모바일' 및 TPS(Triple Play Service)와 QPS(Quadruple Play Service) 결합상품 '헬로세트' 에 이르기까지 '헬로'를 시작으로 하는 통합브랜드 체제를 갖추게 되었습니다.2017년 10월 26일 임시주주총회를 통해 케이블TV 중심의 사업구조에서 벗어나 적극적으로 신사업을 발굴ㆍ추진하기 위하여 기존 '(주)씨제이헬로비전'에서 '(주)씨제이헬로'로 사명을 변경하였습니다. 또한, 최대주주가 '씨제이이엔엠(주)'에 서 '(주)엘지유플러스'로 변경됨에 따라 2019년 12월 24일 임시주주총회를 통해 기존 '(주)씨제이헬로'에 서 '(주)엘지헬로비전'으로 사명을 변경하였습니다. (경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 및 합병, 분할(합병)포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등) 방송통신사업자의 통신시장 진출(SO의 초고속인터넷 사업 및 인터넷전화 도입)과 통신사업자의 방송시장 진출(IPTV)로 인해 방송과 통신간 영역구분이 불분명해지고 있음에 따라 SO사업자는 방송 통신 융합의 주역으로 자리잡기 위해 상호 인수, 합병 등을 통해 사업확장 및 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다. 이에 씨제이헬로 역시 아래와 같은 기업 인수, 합병을 단행하였습니다. 2006.04 씨제이케이블넷 해운대기장방송(주)이 (주)기장종합유선방송을 흡수합병 2006.07 (주)씨제이케이블넷 가야방송이 (주)양산케이블티브이방송을 흡수합병 2006.08 영남방송(주) 인수 2006.11 (주)씨제이케이블넷이 씨제이케이블넷 북인천방송(주)를 합병 2007.02 (주)한국케이블티브이충남방송 인수 2007.04 씨제이케이블넷 해운대기장방송(주)이 (주)동부산방송을 흡수합병 2007.05 (주)씨제이케이블넷 가야방송, 씨제이케이블넷 중부산방송(주) 합병 2007.06 (주)중앙케이블티브이방송 인수 2007.06 (주)개금유선방송 인수 2007.06 (주)제일케이블티브이방송 인수 2008.04 단지넷(주) 합병 2008.10 (주)한국케이블티브이 모두방송 인수 2008.12 (주)씨제이헬로비전 중앙방송이 (주)개금유선방송을 흡수합병2009.07 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전영남방송, (주)씨제이헬로비전금정방송, (주)씨제이헬로비전충남방송 및 (주)씨제이헬로비전중앙방송을 흡수합병2010.08 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전드림씨티방송을 흡수합병2010.11 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전해운대기장방송, (주)한국- 케이블티브이모두방송을
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흡수합병2011.01 (주)세종텔레콤의 인터넷전화 및 국제전화사업부분의 영업 양수2011.03 (주)씨제이헬로비전신라방송 및 (주)포항종합케이블방송사 인수2012.05 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전대구수성방송, (주)씨제이- 헬로비전대구동구방송, (주)씨제이헬로비전영동방송, (주)씨제이- 헬로비전아라방송 인수2013.03 (주)포항종합케이블방송사, (주)한국케이블티비포항방송, 옥명산업개발- (주), 명성기업(주), (주)경포엔지니어링 등 5개사 매각 2013.06 (주)한국케이블티브이나라방송 인수 2013.10 (주)영서방송, (주)횡성유선방송 인수 (주)한국케이블TV호남방송 인수 (주)씨제이헬로비전아라방송이 (주)씨제이헬로비전나라방송을 흡수합병2013.11 (주)한국케이블TV전북방송 인수2014.05 (주)씨제이헬로비전이 (주)씨제이헬로비전신라방송, (주)씨제이헬로비전- 영동방송, (주)횡성유선방송을 흡수합병2014.06 (주)강원방송 인수2015.04 (주)씨제이헬로비전영서방송, (주)씨제이헬로비전전북방송 흡수합병2015.11 (주)씨제이헬로비전호남방송, (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송, (주)씨제이헬로비전대구수성방송 흡수합병2018.01 하나방송(주) 인수 (회사의 업종 또는 주된 사업의 변화) 케이블TV 사업이 인허가제를 바탕으로 한 기존 권역별 독점 체제에서 각종 대체재와의 경쟁 국면으로 접어듦에 따라 당사는 디지털 HD 채널 및 각종 부가서비스를 제공하여 방송 경쟁력을 높여나가고 있습니다. 2005년에는 HFC망 기반의 초고속인터넷 서비스 '헬로인터넷'을 개시하였으며, 2008년에는 인터넷전화 서비스인 '헬로전화'을 출시함으로써 디지털 HD방송, 초고속인터넷 및 VoIP로 구성된 결합상품의 상용화에 앞장서는 한편 단순한 지역 방송사업자의 위상을 넘어 명실상부한 방송과 통신이 융합된 서비스 사업자로 거듭나게 되었습니다. 2012년에는 MVNO방식의 이동통신서비스 '헬로모바일'을 출시, 2014년 UHD방송 상용화 등 규모면에서 뿐만 아니라 시장의 변화를 선도하는 업계 리더로 자리매김하게 되었습니다. 사 업 목 적 비 고 1. 종합유선방송국업 및 유선방송업 운영 2. 비디오물의 제작 및 판매 3. 광고, CF의 제작 및 판매 4. 관련장비의 개발, 제조, 판매, 임대 및 관련공사 5. 초고속 정보통신망 관련 사업 6. 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업 7. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다.)에 대한 자금 및 업무지원 사업 8. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 9. 자회사 등과 상품의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 10. 경영자문 및 컨설팅업 11. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공과 관련된 사업 12. 시장조사 및 경영상담업 13. 전송망사업 14. 전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업 15. 광고 및 홍보대행업 16. 공연, 전시, 행사 기획 및 대행업 17. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 18. 방송시설 관련 설비 공사 및 용역 사업 19. 온라인 방송 사업 20. 정보통신공사업 21. 부동산임대업 22. 교육 및 교육시설 운영업 23. 영화의 제작 및 판매업24. 국제회의, 컨벤션업25. 신.재생에너지 관련사업26. 전기공사업27. 토목, 건설업28. 전기용품 및 생활용품 제조, 판매, 임대 및 유지관리 서비스업29. 생활편의 관련 서비스업30. 통신판매, 방문판매 및 이에 부수한 서비스업31. 출판 및 인쇄업32. 지능형전력망 사업 등 전기사업33. 기타유원시설업34. 휴게음식점업35. 각 호에 부대되는 사업 기타 회사의 목적달성에 필요한 사업 영위하고 있는 사업 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 01월 06일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2005년