El diputado René Meza Cabrera: Con su permiso diputado Presidente. "Diputadas y Diputados: "El suscrito, diputado federal en ejercicio, presenta iniciativa para reformar y adicionar el artículo 400 Bis del Código Penal Federal con base en la siguiente exposición de motivos: "Ocultar las riquezas obtenidas por los miembros de la delincuencia organizada, principalmente narcotraficantes y por funcionarios o ex funcionarios públicos, preferentemente algunos gobernadores o quienes por razón de su caso manejaron recursos provenientes de las arcas del Estado, es una actividad ilícita que permanentemente la perfeccionan los que se enriquecen legalmente y que el gobierno tiene la obligación de combatir. Esta actividad estaba prevista en el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación sin una clara y definida tipificación, lo que hacía inoperante la norma a pesar del evidente aumento del procedimiento llamado lavado de dinero, practicado sin recato alguno. Tal situación obligó al honorable Congreso de la Unión, en noviembre de 1995, a una revisión integral de los instrumentos vigentes para combatir la práctica de blanquear o lavar las ilícitas ganancias. Así, a principios de 1996, se derogó la disposición punitiva contenida en el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación y las acciones generadoras del producto del tráfico de drogas y contrabando de armas, así como de la corrupción gubernamental se incorporó al Código Penal Federal en el Capítulo Dos del Título XXIII agregándose el artículo 400 Bis preceptuando el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dando al hecho de manejar los recursos ilícitos una tipología acorde con la rama del derecho penal y adecuada técnica jurídica, para lograr con eficacia la persecución del ocultamiento o inversión de las fortunas mal habidas y que a través del lavado de dinero se incorporan a las prácticas comerciales y mercantiles legales. "El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se configura cuando para ocultar acciones ilegales o el origen ilícito de los recursos que se tratan de esconder, se recurre a la simulación de actos jurídicos y operaciones ficticias con personas quienes aceptan que su nombre se utilice para hacerlos aparecer como los legítimos propietarios de los bienes adquiridos con el producto de las acciones delictivas, con el procedimiento comúnmente conocido como presta nombre. "Las operaciones efectuadas mediante los presta nombre en sí no implica ninguna comisión delictuosa, mientras no se perjudique a persona alguna. Pero al emplearse para ocultar ilícitas ganancias, sí se incurre en responsabilidad penal, porque se vulnera el bien jurídico que tutela esta figura delictiva, o sea, la economía nacional y la seguridad del sistema financiero. "Precisamente para proteger el sistema financiero, las relaciones comerciales, el prestigio y seguridad de las instituciones de crédito, banca y casas de bolsa, es que se hace necesaria otra revisión del texto del artículo 400 bis del Código Penal Federal, para que estando actualizado sea útil y eficaz en el combate a las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, derivadas del contrabando, el tráfico de drogas y la corrupción oficial. "Con esta finalidad es que se propone el perfeccionamiento del tipo del delito en cuestión, especialmente en el aspecto financiero. Se faculta así a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de oficio y sin el requisito de denuncia o querella previa, proceda a investigar los casos de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su oportunidad, consigne los hechos al Ministerio Público. "Asimismo, es conveniente penalizar la participación del presta nombre, porque su conducto se facilita el ocultamiento de bienes de procedencia ilícita. "Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente Proyecto de Decreto para reformar y adicionar el artículo 400 bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue: "Unico.- Se reforma y adiciona el artículo 400 bis del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos: "Artículo 400 bis.- Comete el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el que por sí o por interpósita persona y con conocimiento de que procede o representa el producto de una operación ilícita, realice cualquiera de las siguientes conductas: "1.- Adquiera, enajene o administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional o de éste, al extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. "2.- Encubra o trate de encubrir, oculte o pretenda ocultar se conozca el origen, naturaleza, ubicación, localización, movimiento, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes, o aliente alguna actividad ilícita con los mismos. "3.- Guarde, oculte o acepte las ganancias o cualquier beneficio relacionado con los recursos de procedencia ilícita. "4.- Incurren en este delito los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero que con conocimiento del origen ilícito presten ayuda o auxilien a la consecución de los actos descritos en la fracción III, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente. "La pena de 10 a 20 años de prisión y 10 mil días de multa, será impuesta a quienes cometan los hechos previstos en la fracción I, II, III y IV de este artículo. "La pena antes prevista será aumentada en una cuarta parte más, cuando la conducta ilícita sea cometida por servidores públicos encargados de prevenir, investigar, denunciar o juzgar la comisión de estos hechos. En este caso se impondrá a los responsables, además de la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión público, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. "Quienes presten su nombre o permitan sea usado para realizar algunas de las conductas antes señaladas, se les considera copartícipes y se les impondrán las penas indicadas en el artículo 64 bis, en los términos del artículo 13 de este Código. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus atribuciones de Fiscalización encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos mencionados en este Artículo, debe ejercer sus facultades de comprobación y de ser procedente denunciar los hechos ante las autoridades competentes. TRANSITORIO. UNICO El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente